Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7040/21
1 - кс/490/3938/2021
У Х В А Л А
27 вересня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001138 від 01.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щодо до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_6 із заявою про те, що 18.08.2021 ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, використовуючи підроблений документ, посів посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З допиту потерпілого ОСОБА_6 , яка являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що 19.08.2021 остання дізналася про те, що 18 серпня у денний час доби за адресою: АДРЕСА_2 , офісне приміщення № 207, громадян України ОСОБА_7 , маючи на меті посісти посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , завідомо підроблений протокол Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №19/21 від 18.08.2021 року, з метою здійснення реєстраційних дій по зміні директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

18-19 серпня 2021 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було проведено наступні реєстраційні дії:

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 18.08.2021 12:44:43, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., Інше, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 19.08.2021 06:52:39, 011008338,

- Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Виправлення помилок, 19.08.2021 06:57:11, 012008338, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,

- Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .08.2021 08:43:45, 013008338.

Наданий протокол містив реквізити, зокрема підписи, реєстраційний номер та печатку приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зазначає, що таких нотаріальних дій не вчиняла.

Таким чином, використавши підроблений документ ОСОБА_7 , посів посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1

Окрім того, факт, що державному реєстратору було відомо, що документ є завідомо підробленим доводять наступні обставини.

Проведена процедура державної реєстрації на підставі протоколу загальних зборів учасників №19/21 від 18.08.2021 року, який не було викладено на спеціальному нотаріальному бланку, а нотаріус, який нібито його посвідчував, надав довідку про не вчинення нею даних нотаріальних дій .

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_8 під час здійснення реєстраційних дій, грубо порушуючи Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», не перевірила подані документи на підстави для зупинення державної реєстрації або відмови у державній реєстрації.

Протокол, який надано було для державної реєстрації як рішення уповноваженого органу було викладено не на нотаріальному бланку, таким чином ОСОБА_8 не здійснила прямі вимоги ст. 27 ч. 1 п. 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та не перевірив спеціальний бланк.

Потерпіла зазначила, що окрім зазначеного, протокол містить помилкові ідентифікаційні дані ОСОБА_6 , зокрема адреса та ідентифікаційний код зазначено не вірно, що саме по собі є підставою для зупинення державної реєстрації.

Крім того, ОСОБА_8 проведена зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, при цьому протокол загальних зборів не містить такого питання, тобто проведено дану дію без рішення уповноваженого органу, тобто порушено п.1 ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Відповідно до відомостей протоколу збори було проведено у м. Миколаїв, тоді як відповідно до статуту місце проведення загальних зборів юридична адреса підприємства. Таким чином реєстратор порушив п.5 ч.1 ст.28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Таким чином, використавши підроблений документ ОСОБА_7 , посів посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та на даний час є розпорядником активів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими може розпоряджатися на власний розсуд.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 06.09.2021 слідчий звернувся із запитом про отримання доступу до вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак відповіді на запит отримано не було.

В зв`язку з вищевказаним виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту підробки документу, шляхом проведення почеркознавчої експертизи , для чого необхідна документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.11.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1