Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5741/21
У Х В А Л А
15.11.2021 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 24.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними органу досудового розслідування, 23 жовтня 2021 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 20 жовтня 2021 року, невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки "Шкода", 2008 року випуску, шляхом обману, виманила від заявника грошові кошти, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , чим самим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

24 жовтня 2021 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту показань ОСОБА_4 , 20.10.2021 року близько 09 години він знайшов у мережі інтернет «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода фабія», 2008 року за ціною 46 тисяч гривень. Під оголошенням був номер НОМЕР_2 на який вирішив написати щодо додаткових фото багажника, двигуна, торпеди та щитка приладів і після цього з даного номеру отримав повідомлення-знайомство та надав реєстраційну інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин зателефонував чоловік з даного номеру, представився як ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно сплатити 20% від суми. Тоді він перерахував 9200 гривень з картки НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Потім передзвонив з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_7 та повідомив що необхідно доплатити 40% від загальної суми, тобто 27600 гривень, які він перерахував на той самий рахунок. Було ще декілька дзвінків від даної особи та здійснив ще декілька платежів. У загальному ОСОБА_4 перерахував з своєї картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та картки дружини НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 106030,14 гривень, які дані особи виманили у нього шахрайським шляхом, так як ніякої машини він не отримав. Машину повинні були доставити безкоштовно у зв`язку з карантином. Це все, що я можу повідомити по даному факту.

Прокурор та дізнавач не з`явилися на розгляд клопотання. Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без його участі у судовому засіданні. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Встановлено, що за даними досудового розслідування 23 жовтня 2021 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 20 жовтня 2021 року, невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки "Шкода", 2008 року випуску, шляхом обману, виманила від заявника грошові кошти, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , чим самим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

24 жовтня 2021 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_4 , встановлено, що20.10.2021 року близько 09 години він знайшов у мережі інтернет «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода фабія», 2008 року за ціною 46 тисяч гривень. Під оголошенням був номер НОМЕР_2 на який вирішив написати щодо додаткових фото багажника, двигуна, торпеди та щитка приладів і після цього з даного номеру отримав повідомлення-знайомство та надав реєстраційну інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин зателефонував чоловік з даного номеру, представився як ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно сплатити 20% від суми. Тоді він перерахував 9200 гривень з картки НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Потім передзвонив з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_7 та повідомив що необхідно доплатити 40% від загальної суми, тобто 27600 гривень, які він перерахував на той самий рахунок. Було ще декілька дзвінків від даної особи та здійснив ще декілька платежів. У загальному ОСОБА_4 перерахував з своєї картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та картки дружини НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 106030,14 гривень, які дані особи виманили у нього шахрайським шляхом, так як ніякої машини він не отримав. Машину повинні були доставити безкоштовно у зв`язку з карантином. Це все, що я можу повідомити по даному факту.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією, що належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначена у клопотанні інформація та документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , до інформації про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунка, «прив`язаного» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; Інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунку, «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період з 15.10.2021 по 10.11.2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; Копії матеріалів фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунку, «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 15.10.2021 по 10.11.2021 року, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 15.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1