Номер провадження № 1-кс/756/3277/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002770, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

24.12.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002770 про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 14.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002770. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, привласнив грошові кошти та ювелірні вироби ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив товариствам матеріальної шкоди.

У зв`язку з чим слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення предмету закладу, а саме ланцюжок шийний + брошка, метал: золото; проба: 750; вага: загальна 27,14 г.; чиста 27,14 г.; номер предмету:1, 2), договір 1, 2, № від 07.12.2021 укладений з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від імені якого виступає відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , (позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 , предметом закладу являється ланцюжок шийний + браслет ; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 12,39 г.; чиста 12,39 г.; номер предмету:1; ланцюжок з кулоном 2 шт. ; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 12,24 г.; чиста 12,14 г.; номер предмету:2; обручка 2 шт.; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 6,06 г.; чиста 6,06 г.; номер предмету:3; хрестик 2 шт.; метал: золото; проба: 500; вага: загальна 3,44 г.; чиста 3,44 г.; номер предмету:4; ювелірний виріб інший добавка; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 0,80 г.; чиста 0,80 г.; номер предмету:5,

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Отже суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи, у володінні якої перебувають речі та документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 14.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002770. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, привласнив грошові кошти та ювелірні вироби ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив товариствам матеріальної шкоди.

Як видно з наданих до клопотання матеріалів, відповідно до наказу ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №312/к від 22.05.2015 на посаду контролера-касира було прийнято ОСОБА_5 та на підставі наказу №304/к від 16.08.2016 останнього було переведено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку. Після чого, 17.08.2016 між ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, що належать товариству було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Згідно умов вказаного договору ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та інших матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, переданих йому для зберігання або для інших цілей, у тому числі одержаних під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами шляхом перерахування товариством грошових коштів на рахунок останнього через фінансову установу, а також відповідати за їх збереження протягом усього терміну дії вказаного договору.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що 13.12.2021 працівниками контрольно-ревізійного управління Товариства було проведено інвентаризацію ломбардного відділення № НОМЕР_3 , яке розташоване в АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаної ревізії на зазначеному ломбардному відділенні працівниками КРУ виявлено відомості договорів з простроченими платежами (зняття зі зберігання дорогоцінних металів). Відповідно відомостям договорів з простроченими платежами ОСОБА_5 забрав з ломбардного відділення №284 номерні сейф-пакети з дорогоцінними металами, а саме пакет № від 01.11.2021 загальною вагою 84,21 гр. та пакет № від 01.11.2021 загальною вагою 67,99 гр. У зв`язку з чим, було прийнято рішення щодо перевірки інших ломбардних відділень товариства стосовно наявності в них сейф-пакетів. Перевіркою ревізорів встановлено, що сейф-пакет відсутній в ломбардному відділенні № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відсутній пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 61,64 гр. на суму в грошовому еквіваленті 910 грн за 1 гр. складає 194 594 грн 40 коп. Дорогоцінні метали знімалися зі зберігання відповідно до інструкції до 1С. Після чого, інкасовані сейф-пакети з дорогоцінними металами відповідно до своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен був доставити до центрального складу товариства до 13.12.2021 однак в супереч вказаним вимогам цього зроблено не було. Крім цього, під час проведення ревізії були виявленні непоодинокі факти зловживання службовим становищем менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 , а саме при оформленні кредитних договорів під заставу золотих виробів, які від привласнив під час проведення інкасації.

Так, ОСОБА_5 відкривав незаконно привласненні сейф-пакети з дорогоцінними металами, які він повинен був доставити до центрального складу товариства, та через контролерів-касирів, а також своїх знайомих оформлював фіктивні договори застав під завищену вартість, а саме 1 500 грн за 1 гр., замість 883 грн за 1 гр., закладаючи викрадені золоті вироби, чим задав значну матеріальну шкоду товариству на суму 149 309 грн.

Разом з тим, ОСОБА_5 було привласнено електронну техніку, яка належить Повному товариству «ПП « ОСОБА_7 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з ломбардного відділення № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 29 146 грн та з ломбардного відділення № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 76 864 грн.

Отже, загальна сума збитків завданих Повному товариству «ПП « ОСОБА_7 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 449 913 гривень. На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні документів (у тому числі електронних) зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наведене свідчить, що отримання інформації зазначеної у клопотанні, яка знаходиться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити осіб, які вчинили злочин, їх зв`язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності осіб до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити, бо відповідає завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

На думку суду, доступ до інформації, який надається судом за клопотання слідчого, не носить характеру комерційної таємниці, оскільки документи, питання щодо тимчасового доступу до яких йде ставиться питання в клопотанні слідчого стосуються саме відкритих торгів.

Керуючись статями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема можливість ознайомлення, копіювання та виїмку, а саме: договір 1, 2, № від 01.12.2021 укладені з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від імені якого виступає відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 , (предметом закладу являється ланцюжок шийний + брошка, метал: золото; проба: 750; вага: загальна 27,14 г.; чиста 27,14 г.; номер предмету:1, 2), договір 1, 2, № від 07.12.2021 укладений з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від імені якого виступає відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,. (позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 , предметом закладу являється ланцюжок шийний + браслет ; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 12,39 г.; чиста 12,39 г.; номер предмету:1; ланцюжок з кулоном 2 шт. ; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 12,24 г.; чиста 12,14 г.; номер предмету:2; обручка 2 шт.; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 6,06 г.; чиста 6,06 г.; номер предмету:3; хрестик 2 шт.; метал: золото; проба: 500; вага: загальна 3,44 г.; чиста 3,44 г.; номер предмету:4; ювелірний виріб інший добавка; метал: золото; проба: 585; вага: загальна 0,80 г.; чиста 0,80 г.; номер предмету:5, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від імені якого виступає відділення № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1