Дата документу 17.09.2021
Справа № 501/1414/21
У Х В А Л А

17 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2021 року до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо невстановлених осіб які через поштового оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють збут набоїв на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , в діях яких вбачаються ознаки злочину передбачені ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час виконання доручення, до слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноважених СКП, щодо проведеного ряду слідчо-оперативних заходів в ході яких встановлено осіб причетних до незаконного збуту зброї та боєприпасів каналами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_6 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , який використовує мобільний зв`язок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того у своїй злочинній діяльності гр. ОСОБА_6 користується банківською карткою НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Свою злочинну діяльність гр. ОСОБА_6 здійснює під ім`ям ОСОБА_7 .

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, вище зазначені особи користуються банківськими картками, які містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією незаконного обігу вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказана інформація, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000364 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із послідуючим вилученням копій документів відображених на паперовому та/або електронному носіях:
-Надати інформацію, а саме: офіційно завірені копії документів щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з прив`язкою до рахунку, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції)кожного дня по банківській картці № НОМЕР_3 закриття банківських карток (рахунків), із обов`язковим зазначенням та наданням документів їх володільців (користувачів) їх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку (роздруківку руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції, та мобільні номери телефонів, зокрема так звані «фінансові номери», інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даним рахунком, з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів за період з 01.08.2021 по 05.08.2021 року.
-Надати інформацію щодо наявності банківських рахунків (карт) які прив`язані до мобільних номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та у разі їх наявності надати офіційно завірені копії документів про рух грошових коштів по банківській картці прив`язкою до рахунку, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) кожного дня по банківській картці, закриття банківських карток (рахунків), із обов`язковим зазначенням та наданням документів їх володільців (користувачів) їх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку (роздруківку руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції, та мобільні номери телефонів, зокрема так звані «фінансові номери», інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даним рахунком, з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів за період з 01.08.2021 по 05.08.2021 року.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя