Справа № 359/8644/21
Провадження № 1-кс/359/1339/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000390 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
08.09.2021 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, під приводом оформлення контракту за № UA-MOROZ-RF-19/1 на поставку комплектів обладнання на виробничі потужності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, не маючи на меті реалізації контракту заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали останнім матеріальних збитків.

Під час збирання доказів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на суму 2 453 793,76 грн., а саме три рахунки на оплату №92 від 14.08.2019 на суму 912 975,00 грн. № 110 від 13.09.2019 на суму 912 975,00 грн., №144 від 12.11.2019 на суму 627 843 76 грн.

На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти, а саме 2 133 793,76 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1664 від 21.08.2019 на суму 612 975,00 грн., платіжним дорученням № 1724 від 30.08.2019 на суму 200 000,00 грн., платіжним дорученням №1945 від 01.10.2019 на суму 912 975,00 грн. платіжним дорученням №2184 від 31.10.2019 на суму 100 000,00 грн., платіжним дорученням № 2321 від 12.11.2019 на суму 307 843,76 грн. Грошові кошти були перераховані з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зі змісту витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримані в результаті документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000390, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився. На адресу суду надав заяву в якій просить клопотання розглядати за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення: а саме, належним чином завірених копій документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи, установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору) документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи: нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; змін до установчих документів юридичної особи, в тому числі установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 07.10.2021.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1