УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, інформація по рахунку, до якого випущена картка та прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2021 по 21 год. 00 хв. 07.05.2021, а також інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів, із зазначенням інформації про відправника, його номера рахунку та мобільного номера на рахунок, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2021 по 21 год. 00 хв. 07.05.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001708 від 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2021 року, близько 22 години 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку мобільного телефону марки «Vivo» модель «Y30-1938», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , чорного кольору, що належить ОСОБА_5 .

Під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що на наступний день 07.05.2021 він не міг зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонував оператору, після чого він дізнався, що з його банківської картки був здійснений переказ грошових коштів на суму 9500 тисяч гривень, одержувач був ОСОБА_7 , як підтвердження цьому потерпілий додав скрін (фото) з власного телефону. Після цього він одразу заблокував власну карту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті змінився номер карти. Як повідомив потерпілий, на даний час в нього такий номер карти НОМЕР_6 ; попередній номер карти він не знає.

Також, з пояснень, які відібрані у підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо, що це дійсно він здійснив переказ грошових коштів на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 9500 тисяч гривень. Також додав скрін з власного телефону.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, до якого випущена картка та прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_3 , який відкрито у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2021 по 21 год. 00 хв. 07.05.2021, а також інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів, із зазначенням інформації про відправника, його номера рахунку та мобільного номера на рахунок, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2021 по 21 год. 00 хв. 07.05.2021.

Документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію по рахунку до якого випущена картка та прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження; крім того, відомості, що містяться у вказаних рахунках, можуть бути використані як докази факту протиправних дій.

Тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце судового розгляду було повідомлено належним чином, однак товариством в судове засідання свого представника направлено не було, про причини неявки суд не повідомлено.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001708 від 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2021 року, близько 22 години 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку мобільного телефону марки «Vivo» модель «Y30-1938», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , чорного кольору, що належить ОСОБА_5 .

Під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що на наступний день 07.05.2021 він не міг зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонував оператору, після чого він дізнався, що з його банківської картки був здійснений переказ грошових коштів на суму 9500 тисяч гривень, одержувач був ОСОБА_8 результаті змінився номер карти. Як повідомив потерпілий наразі в нього такий номер карти НОМЕР_6 .

Також, з пояснень, які відібрані у підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо, що це дійсно він здійснив переказ грошових коштів на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 9500 тисяч гривень. Також додав скрін з власного телефону.

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001708 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001708 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001708 від 13.05.2021, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, інформація по рахунку, до якого випущена картка та прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2021 по 21 год. 00 хв. 07.05.2021, а також інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів, із зазначенням інформації про відправника, його номера рахунку та мобільного номера на рахунок, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2021 по 21 год. 00 хв. 07.05.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1