Справа № 932/5719/21
Провадження № 1-кс/932/3407/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0000471 від 21.05.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2021 року слідчий ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000471 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали за фактом реєстрації приватним нотаріусам ОСОБА_4 за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 права власності на земельні ділянки громадян, які їм належали на праві приватної власності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, які 15.12.2020 р. попередньо зареєстрували суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом 24.12.2020 р., перереєстрували право власності на 30 земельних ділянок, шляхом внесення земельних ділянок до статутного капіталу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за допомогою актів приймання передачі посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_4 без відома фіктивних власників земельних ділянок. Так за один день 24.12.2020 р. приватним нотаріусом ОСОБА_4 було посвідчено 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановлено, що приватний нотаріусом ОСОБА_4 здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_2 , дана адреса відноситься до Центрального району міста Дніпра і територіальній підслідності Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Також встановлено, шо на момент укладання актів прийому передачі земельних ділянок, два власника, а саме ОСОБА_6 , 1926 р.н. та ОСОБА_7 , 1930 р.н. були мертві, ОСОБА_6 , 1926 р.н. помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , а ОСОБА_7 , 1930 р.н. померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після підписання і посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_4 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння земельними ділянками в кількості 30 ділянок, вступивши в злочинну змову з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 впродовж лютого 2021 р. здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом внесення відповідних відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Так за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме земельні ділянки з реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна:

232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0570, реєстраційний номер обєкту нерухомого майна №232, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 до 24.02.2021 р. була гр. ОСОБА_7 . Після чого на підставі акту приймання-передачі від 24.12.2020 р. (підстава виникнення права власності) новим власником даної земельної ділянки стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Акт приймання-передачі нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0570 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було підписано між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Відповідно до змісту акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 24.12.2020 р. встановлено, що земельна ділянка переходить до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у зв`язку зі вступом ОСОБА_7 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та внесенням ОСОБА_7 майнового внеску до статутного капіталу нерухомого майна у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0570.

В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що гр. ОСОБА_7 являється його рідною бабусею і підтвердив той факт, що 20.05.2015 р. його бабуся померла і жодних документів у 2020 р. не підписувала, всі документи підписані від її імені у 2020 р. є підробленими.

Також в ході допиту гр. ОСОБА_9 для огляду йому було надано копію акту приймання-передачі нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0572, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №232, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 24.12.2020 р., який відповідно до змісту документу підписаний між ним та директором даного підприємства гр. ОСОБА_5 , так ОСОБА_9 ознайомившись з наданим на огляд документом зазначив, що акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 він не підписував, у приватного нотаріуса ОСОБА_4 на момент підписання не знаходився.

Також в ході досудового розслідування допитано інших свідків за аналогічними обставинами, які жодних актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 24.12.2020 р. не підписували, до приватного нотаріуса ОСОБА_4 не приходили.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна інформація лише про директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , інша інформація щодо відображення всіх учасників, власників даного підприємства не відображається і перебуває в матеріалах реєстраційної справи разом з протоколами загальних зборів та іншими реєстраційними документами, які будуть свідчити про підстави вступу нових учасників до підприємства і підписання ними актів приймання передачі до статутного капіталу.
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 звітність підприємством не подається з моменту реєстрації.
Слідчий вважає, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором та кінцевий бенефіціаром якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було зареєстровано за 9 днів до підписання актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має ознаки фіктивності і було створено з метою легалізації і подальшого відчуження протиправно набутого майна на користь третіх осіб зацікавлених в протиправному набутті право власності на об`єкти нерухомого майна.

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи (оскільки в матеріалах реєстраційної справи знаходяться вільні зразки почерку та підписів директора підприємства ОСОБА_5 ) та судової економічної експертизи, земельно оціночної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документування злочинних дій приватного нотаріуса ОСОБА_10 та державного реєстратора ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2021 р. підтверджується те, що слідчим відділом ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 365-2 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: до оригіналів всіх документів, які містяться у матеріалах реєстраційних справ за реєстровими номерами об`єктів нерухомого майна: 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді, за весь період часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1