Провадження № 1-кс/752/9149/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds 177.2021.D про вчинення злочину, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, виїмку завірені належним чином копії документів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds 177.2021.D про вчинення злочину, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, окружною прокуратурою в Тарнобжегу розслідується кримінальна справа № PR 1 Ds 177.2021.D, розпочата за ознаками злочину, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у січні 2021 року потерпілий ОСОБА_4 виставив на продаж на порталі з оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 .pl шліфувальну машинку для бетону. 16 січня 2021 року невідома особа зв`язалася з потерпілим за допомогою мессенджера WhatsApp, висловлюючи бажання придбати запропонований предмет. Одночасно, ця особа вказала, що під час перевезення запропонованого товару можлива опція перевезення товару через додаток «Посилки olx», надсилаючи посилання на цей додаток. Потерпілий заповнивши та прийнявши умови предметного формуляра, отримав посилання на сторінку, яка містить відповідну форму, де вказавши дані, що стосуються банківської картки приписаної до його банківського рахунку. Банківський рахунок потерпілого відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 і має № НОМЕР_1 .

Потім потерпілий, будучи авторизований на сторінці електронного банкінгу, підтвердив, використовуючи надісланий код SMS дві транзакції, зокрема: 16 січня 2021 року о 18:31 год. на суму 14 650 гривень з референційним номером: НОМЕР_2 та 16 січня 2021 року о 18:35 год. на суму 15 000 гривень з референційним номером НОМЕР_3 . Згідно з інформацією, отриманою в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , обидві операції були зроблені з локації: DNEPR UA MONEY TRANSFER UAH. Під час провадження було встановлено, що потерпілий переписувався з особою, що користувалася номером телефону НОМЕР_4 , який був зареєстрований на ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Польща, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять наступні відомості:

-номер банківського рахунку, на який здійснено переказ 14 650 грн., здійснений 16 січня 2021 року о 18:31 годині за номером банківського рахунка № НОМЕР_1 , що ведеться банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 референційний номер: НОМЕР_2 ;

-номер банківського рахунку, на який здійснено переказ 15 000 грн., здійснений 16 січня 2021 року о 18:35 годині за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , що ведеться АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ;

-анкетні дані власника рахунку;

-інформації, щодо процедури відкриття банківського рахунка в банку разом з інформацією чи особа яка відкриває банківський рахунок має обов`язок надати посвідчення особи;

-інформації місця відкриття предметного банківського рахунка та персональних даних та адреси працівника, який мав безпосередній контакт з особою, яка відкривала предметний банківський рахунок;

-інформації щодо осіб, уповноважених для розпорядження коштами на предметному рахунку;

-інформації про те, була видана чи власнику рахунка банківська картка або картки чи інші картки для виплат з одночасним вказанням їхньої кількості;

-інформації про те, які були застосовані заходи для запобігання несанкціонованому доступу до рахунку власника, чи це були заходи у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження транзакції шляхом запису одноразового коду, що надсилається у формі текстового повідомлення тощо;

-інформації про те, чи власник рахунку міг користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи виплата коштів або реалізації їхнього переказу на інший рахунок вимагало запису номеру коду який надходити текстовим повідомленням на мобільний телефон власника та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

-інформації щодо номерів IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку, в період від 15 січня 2021 року до 21 січня 2021 року з одночасним інформуванням портів джерел та цілей;

-інформації про те, які адреси проживання, які номери телефонів та які адреси пошти e-mail, які вказав для контакту власник предметного рахунку;

-копії договору банківського рахунка та історії виплат і сплат грошових коштів, які робилися на встановлений банківський рахунок в період від 15 січня 2021 року до 21 січня 2021 року з одночасним зазначенням місць реалізації виплат.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, що містять наступні відомості:

- номер банківського рахунку, на який здійснено переказ 14 650 грн., здійснений 16 січня 2021 року о 18:31 годині за номером банківського рахунка № НОМЕР_1 , що ведеться банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 референційний номер: НОМЕР_2 ;

-номер банківського рахунку, на який здійснено переказ 15 000 грн., здійснений 16 січня 2021 року о 18:35 годині за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , що ведеться АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ;

-анкетні дані власника рахунку;

-інформації, щодо процедури відкриття банківського рахунка в банку разом з інформацією чи особа яка відкриває банківський рахунок має обов`язок надати посвідчення особи;

-інформації місця відкриття предметного банківського рахунка та персональних даних та адреси працівника, який мав безпосередній контакт з особою, яка відкривала предметний банківський рахунок;

-інформації щодо осіб, уповноважених для розпорядження коштами на предметному рахунку;

-інформації про те, була видана чи власнику рахунка банківська картка або картки чи інші картки для виплат з одночасним вказанням їхньої кількості;

-інформації про те, які були застосовані заходи для запобігання несанкціонованому доступу до рахунку власника, чи це були заходи у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження транзакції шляхом запису одноразового коду, що надсилається у формі текстового повідомлення тощо;

-інформації про те, чи власник рахунку міг користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи виплата коштів або реалізації їхнього переказу на інший рахунок вимагало запису номеру коду який надходити текстовим повідомленням на мобільний телефон власника та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

-інформації щодо номерів IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку, в період від 15 січня 2021 року до 21 січня 2021 року з одночасним інформуванням портів джерел та цілей;

-інформації про те, які адреси проживання, які номери телефонів та які адреси пошти e-mail, які вказав для контакту власник предметного рахунку;

-копії договору банківського рахунка та історії виплат і сплат грошових коштів, які робилися на встановлений банківський рахунок в період від 15 січня 2021 року до 21 січня 2021 року з одночасним зазначенням місць реалізації виплат.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1