У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1338/21
Провадження № 1-кс/210/2464/21
"22" листопада 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування заявленного клопотання прокурор зазначив, що на базі Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України (ІГТМ НАНУ), код 05411357, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а, створено державне підприємство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки» (ДП «СКТБ ІГТМ»), код 05411378, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а.
Так, посадовими особами ДП «СКТБ ІГТМ», відповідальними за господарську діяльність підприємства, яким надано право розпоряджатися коштами на діючих рахунках в установах, банках та підписувати розрахункові документи є:
- директор (з правом першого підпису) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
- головний бухгалтер (з правом другого підпису) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Зокрема, керівництвом ІГТМ НАНУ та ДП «СКТБ ІГТМ» за створеною схемою проводиться продаж техустаткування через підконтрольну приватну структуру ТОВ «Фірма «Размах», код 13452086, зареєстрована за адресою: м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а, кімната №338-1. Реалізація вищевказаного устаткування до вітчизняних підприємств (ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ), а також його експорт до РФ на адресу ТОВ «Сателлит», ТОВ «САВА Минералс» та ТОВ НПК «Иркурсткие горные машины», з якими раніше держустанови працювали за прямими контрактами, наразі проводяться із застосуванням умисних посередницьких послуг ТОВ «Фірма «Размах», яка фактично пов`язана з керівництвом ДП «СКТБ ІГТМ» (директор ТОВ ОСОБА_4 є сином директора ДП «СКТБ ІГТМ» ОСОБА_2 ).
Власне, ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ» починаючи з 2016 самостійно нічого не розробляло, а працювало на замовлення лише одного підприємства ТОВ «Фірма «Размах», по укладеному довгостроковому договору від 15.12.2011 №9, термін дії до 31.12.2021, в частині виготовлення окремих вузлів та деталей високотехнологічного обладнання для дезінтеграції та збагачення мінеральної сировини, переробки техногенних родовищ, забачу вальних фабрик за існуючими Специфікаціями по договору.

Відповідно Витягу керівником ТОВ «Фірма «Размах» з 20.12.2018 по теперішній час значиться - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який згідно Протоколу загальних зборів учасників товариства від 18.12.2018 має 45% статутного капіталу.

При цьому колишнім керівником ТОВ «Фірма «Размах» значиться ОСОБА_2 , який є засновником товариства та на даний час володіє 55 % статутного капіталу.

На посаді головного бухгалтера ТОВ «Фірма «Размах» працює - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає АДРЕСА_5 .

Штат ТОВ «Фірма «Размах» складає 19 осіб, з яких 15 працюють за сумісництвом, основним місцем яких є Інститут та ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ». Безпосередньо ОСОБА_2 працює за сумісництвом на товаристві на посаді головного наукового співробітника.

Згідно відомостей єдиного державного реєстру декларацій осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016-2019 роки ОСОБА_2 вказував ОСОБА_4 як свого сина, а також відображав інформацію про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ «Фірма «Размах» - 55%. Крім цього, дружина ОСОБА_2 ОСОБА_6 є секретарем директора ТОВ «Фірма «Размах». Підприємство розташовується в одній будівлі з ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ» ТА Інститутом, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а.
Крім того, відповідно до отриманого аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ» за період 01.01.2016 по 31.03.2019 №04.03-20/2 від 15.01.2019, встановлені факти погіршення фінансового стану підприємства, а саме:

-не укладення прями договорів із вітчизняними заминками на виготовлення науково-дослідної продукції протягом періоду, що підлягав дослідженню, втрата можливості отримати доходи (упущені вигоди) на суму 12 млн. грн.;

-прийняття неефективних управлінських рішень щодо збільшення витрат удвічі на оплату праці працівників, задіяних до роботи у вихідні та світкові дні, що призвело до неефективних витрат підприємства на загальну суму 641 тис. грн.;

-неефективне використання державного майна на суму 566 тис. грн., що негативно впливали на фінансово господарську діяльність підприємства.

Тобто, посадовими особами ТОВ «Фірма «Размах» завдано шкоду у зазначених вище розмірах.
Вказане свідчить, що фактичним власником та керівником ТОВ «Фірма «Размах» є ОСОБА_2 , а Товариство створено з метою заволодіння коштами ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ» шляхом укладання шляхом завідомо не рентабельних договорів, у яких зазначається безпідставно занижена вартість виготовленої продукції.

Така протиправна схема дозволяє отримувати надвисокі прибутки ТОВ «Фірма «Размах», та розподіляти кошти на власний розсуд, у тому числі для виплати дивідендів засновникам, якими виступають ОСОБА_2 та його син ОСОБА_4 , зарплату безпосередньо ОСОБА_2 , яка значно перевищує розмір за основним місцем роботи,а також придбання підприємством коштовних автомобілів.

Про наявність вищевказаної стійкої злочинної схеми заволодіння коштами ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ» шляхом зловживання службовим становищем достовірно відомо бухгалтеру ТОВ «Фірма «Размах» ОСОБА_5 , яка з 16.07.2004 по 28.02.2019 перебувала на посаді головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ», є обізнана та прияє подальшому продовженню ОСОБА_2 злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою, створюють штучні умови для збитковості ДП «СКТБ ІГТМ НАНУ» через відсутність конкуретноспоможносі на ринку, задля особистого збагачення.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , який повідомив про те, що він займається підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі обладнанням та устаткуванням, та у грудні 2020 року знайомі останнього запропонували налагодити експорт обладнання для гірничо-збагачувальної галузі в Казахстан, він них же свідкові стало відомо, що в м. Дніпро знаходиться Інститут геотехнічної механіки, які здійснюють розробку та виготовлення вібраційних грохотів для вказаної галузі, модифікація яких зацікавила замовників з закордону. У зв`язку з чим свідок ОСОБА_7 через Інтернет ресурс переглянув наявну в Інтернет мережі інформацію про вказаний Інститут, та йому стало відомо, що вказаний інститут займається справді Державне підприємство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки ім. Полякова» вищевказаною діяльністю, та розміщені у м. Дніпро по вул Сімферопольська у буд. 2а. В подальшому свідок отримав контакти ОСОБА_2 , який представився директором вказаного конструкторського бюро. В ході розмови з ОСОБА_2 свідкові стало відомо, що замовлення на вказане устаткування можливе через приватну фірму ТОВ «Фірма «Размах», з якою вказаним підприємством укладений договір, а також те, що на даний час ДП «СКТБ ІГТМ» виконують замовлення ТОВ «Фірма «Размах», яке завантажує підприємство, тому протягом тривалого періоду інші замовлення не приймаються, з метою уникнення порушень умов договору. Після чого, ОСОБА_2 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_8 , яку попросив підготувати перелік документів необхідних для укладання договору, та направив мене до її кабінету, на цьому ж поверсі. У вказаному кабінеті свідка зустріла жінка, яка виявилася бухгалтером ТОВ «Фірма «Размах» ОСОБА_5 .
Зі свідком ОСОБА_7 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті яких останній впізнав як осіб з якими спілкувався ОСОБА_2 директора ДП «СКТБ ІГТМ» та ОСОБА_5 бухгалтера ТОВ «Фірма «Размах».
В якості свідка допитаний ОСОБА_9 , який повідомив про те, що він займається підприємницькою діяльністю та від своїх знайомих йому стало відомо, що гірничозбагачувальні фабрики ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» та ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ» для діяльності використовують грохоти та просіювальні сита, які розробляють та виготовляють Інститут геотехнічної механіки, який знаходиться у м. Дніпро. У зв`язку з чим свідок ОСОБА_9 через Інтернет ресурс переглянув наявну в Інтернет мережі інформацію про вказаний Інститут, та йому стало відомо, що вказаний інститут справді займається вищевказаною діяльністю, та розміщені у м.Дніпро по вул. Сімферопольська у буд. 2а. В подальшому свідок отримав контакти ОСОБА_2 , який представився директором вказаного конструкторського бюро. В ході розмови з ОСОБА_2 свідкові стало відомо, що замовлення на вказане устаткування можливе через приватну фірму ТОВ «Фірма «Размах», з якою вказаним підприємством укладений договір, а також те, що на даний час ДП «СКТБ ІГТМ» виконують замовлення ТОВ «Фірма «Размах», яке завантажує підприємство, тому протягом тривалого періоду інші замовлення не приймаються, з метою уникнення порушень умов договору. Після чого, ОСОБА_2 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_8 , яку попросив підготувати перелік документів необхідних для укладання договору, та направив мене до її кабінету, на цьому ж поверсі. У вказаному кабінеті свідка зустріла жінка, яка виявилася бухгалтером ТОВ «Фірма «Размах» ОСОБА_5 . В подальшому свідка вказаний напрямок діяльності не зацікавив, оскільки йому стало відомо, то ТОВ «Фірма «Размах» самостійно поставляє обладнання на підприємство ПАТ «ДТЕК».
Зі свідком ОСОБА_9 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті якого останній впізнав ОСОБА_2 директора ДП «СКТБ ІГТМ».
Зі свідком ОСОБА_7 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті якого останній впізнав особу під №3, яка виявилася ОСОБА_5 бухгалтером ТОВ «Фірма «Размах».
Крім того, 19.11.2021 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук адміністративної будівлі №2-а по вулиці Симферопольській у м.Дніпропетровську, яке на праві власності зареєстровано за Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, та перебуває у постійному користуванні Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова Національної академії наук України, ДП «СКТБ ІГТМ» та в оренді ТОВ «Фірма «Размах».
В ході проведеного обшуку, виявлено та вилучено, речі та документи, перелік який зазначено в клопотанні, які 20.11.2021 визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «ФІРМА «РАЗМАХ» , Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова Національної академії наук України, ДП «СКТБ ІГТМ» з метою забезпечення збереження речових доказів та використання вищезазначених вилучених в ході обшуку документів фінансово-господарської діяльності з метою проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України», які діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ Фірма «Размах» () у період з 2016 року по теперішній час вчиняють дії, спрямовані на заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами вищевказаного державного підприємства.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Накладення арешту на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 19.11.2021 р. речей, визнано в якості речових доказів постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 про визнання речовими доказами 20.11.2021р. що є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів та з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 19.11.2021р. адміністративної будівлі №2-а по вулиці Симферопольській у м.Дніпропетровську, а саме на:

- акт №ОУ-0000003;
- договір №17 від 17.09.2021 з додатками;
- протокол узгодження договірної ціни до договору №17 від 17.09.2021;
- договір №06/09-21 від 30.09.2021 з додатками;
- договір №10 від 30.05.2019 з додатками;
- договір №11 від 10.10.2019 з додатками;
- папка-скорошивач з надписом «1054 ТОВ «Фірма «Размах» 02.07.2018-31.12.2018 (з документами);
- папка-скорошивач з надписом «426 ТОВ «Фірма «Размах» 02.10.2016-30.06.2016 (з документами);
- папка-скорошивач з надписом « 514 ТОВ «Фірма «Размах» 01.07.2016-30.12.2016 (з документами);
- папка-скорошивач з надписом « 771 ТОВ «Фірма «Размах» 03.07.2017-29.12.2017 (з документами);
- папка-скорошивач з жовтою обкладинкою, з надписом « ТОВ «Фірма «Размах» (з документами);
- папка-скорошивач з фіолетовою обкладинкою, з надписом (Д-2РТВ) ДП СКТБ і ГТМ НАН України (з документами);
- папка-скорошивач з синьою обкладинкою з написом «Format» (з документами);
- папка-скорошивач з зеленою обкладинкою, без з найменування (з документами);
- робочі плани Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова Національної академії наук України за 2016-2021 року, які містяться в 6 папках сірого кольору із відповідними надписами;
- папка з білою обкладинкою з надписом «ECONOMIX», в якій міститься креслення, чернові записи;
-мобільний телефон марки «iPhone»5C (imei: НОМЕР_1 );
-мобільний телефон марки «iPhone»12 (imei 1 : НОМЕР_2 ; imei2 : НОМЕР_3 );
- мобільний телефон марки «Samsung» (imei 1 : НОМЕР_4 ; imei 2: НОМЕР_5 );
- моноблок марки «Apple iMac» серійний номер № НОМЕР_6 ;
- 6 папки-скорозшивачи з обкладинкою синього кольору із кресленнями;
- лист №096-Р-15 від 26.11.2015 ТОВ «Фірма «Размах»;
- лист №094-Р-15 від 15.10.2015 ТОВ «Фірма «Размах»;
- лист №051-Р-14 від 29.05.2014 ТОВ «Фірма «Размах»;
- лист №107-Р-14 від 19.12.2014 ТОВ «Фірма «Размах»;
- лист №080-Р-15 від 17.09.2015 ТОВ «Фірма «Размах»;
- системний блок «DELL» (sn: 555NL83);
- прозора папка с додатковою угодою№1/2020 до договору оренди майна №4/2018 від 01.03.2018 з додатками та висновками про ринкову вартість нерухомого майна;
- картонна папка для паперів із надписом «Банк 2021» із документами;
-договір №4/2018 від 01.03.2018 з додатками та рецензіями про звіт незалежну оцінку,які містяться в папці з надписом: « ECO EAGLI»;
- картонна папка для паперів з черновими докуменами ( рахунками, актами приймання-передачі наданих послуг до договору №4/2018 та додаткові угоди до нього;
- специфікація між ТОВ «Сава Мінералс» та ТОВ «Фірма «Размах» з листуванням між підприємствами;
-копія патенту на винахід №119919;
- рахунки, акти приймання-передачі надання послуг по оренді приміщення;
- акти приймання-передачі доволоницької сировини № від 17.06.2021; № від 02.07.2021; № від 16.07.2021; № від 10.06.2021;
папка з надписом: №1429 ТОВ «Фірма «Размах» за період 02.01.2020-30.06.2020, в якій перебувають папки блакитного кольору:
- проводки 1 квартал 2020;
- проводки 2 квартал 2020;
- проводки 3 квартал 2020;
- проводки 4 квартал 2020;
- проводки 1 квартал 2019;
- проводки 2 квартал 2019;
- проводки 3 квартал 2019;
- проводки 4 квартал 2019;
- акти оренди 2019;
- акти оренди 06.12.2020р.;
- акти оренди 01.06.2020р.;
- Ж/О 9-13 январь-июль 2020;
- Ж/О 9-13 июль-декабрь 2019;
- Ж/О 9-13 январь-июнь 2019;
- 23/3/0 від 10.12.2019р.;
- 23/3/0 від 10.12.2020р.;
- 23/3/0 від 04.06.2020р.;
- 23/3/0 від 07.09.2020р.;
- договора 2 кв. 2020р.;
- договора 2019р.;
- Ж/О 9-13 сентябрь-ноябрь 2017р.;
- Ж/О 9-13 май-август 2017р.;
- Ж/О 9-13 январь-апрель 2017р.;
- Ж/О 9-13 сентябрь-март 2016р.;
- Ж/О 9-13 апрель-июнь 2016р.;
- Ж/О 9-13 июль-сентябрь 2016р.;
- Ж/О 9-13 октябрь-декабрь 2016р.;
- Ж/О 9-13 июль-сентябрь 2018р.;
- Ж/О 9-13 октябрь-декабрь 2018р.;
- Ж/О 9-13 январь-март 2018р.;
- Ж/О 9-13 апрель-июнь 2018р.;
- проводки 1 квартал 2016р.;
- проводки 2 квартал 2016р.;
- проводки 3 квартал 2016р.;
- проводки 4 квартал 2016р.;
- договора 2 часть 2018 р.;
- договора 1 часть 2018р.;
- акти оренди 2017р.;
- акти оренди 2018р.;
- проводки 2 квартал 2018р.;
- проводки 1 квартал 2018р.;
- проводки 1 квартал 2017р.;
- проводки 2 квартал 2017р.;
- проводки 3 квартал 2017р.;
- проводки 4 квартал 2017р.;
- проводки 4 квартал 2018р.;
- проводки 3 квартал 2018р.;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11