справа № 166/1074/21
провадження № 1-кс/166/401/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 21 вересня 2021 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої дізнавачки відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 23.08.221 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
в с т а н о в и в :
21 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання старшої дізнавачки ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що досудовим розслідування встановлено, що 22 серпня 2021 року в період з 17 год. 43 хв. по 19 год. 38 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажі мотоцикла марки "SPARTA" , заволоділа грошовими коштами, в сумі 8664 грн. ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 22.08.2021 на сайті «OLX» знайшов оголошення з продажу мотоцикла марки "SPARTA" за ціною 8500 гривень. Він зателефонував на номер, вказаний під оголошенням. З ним розмовляв чоловік, котрий назвався ОСОБА_6 , який підтвердив, що дійсно продає мотоцикл. Вони домовилися про покупку даного транспортного засобу та його доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцю ОСОБА_5 22.08.2021 він перерахував за доставку мотоцикла грошові кошти в сумі 1164 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 сказав оплатити всю вартість товару надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку він перерахував 7500 грн. Проте, перерахувавши грошові кошти, мотоцикол він не отримав.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
Старша дізнавачка відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та відомостей, що місять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її участі, клопотання підтримала.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 22.08.2021 року по 23.08.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції
(інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого
фінансового номеру у період з 22.08.2021 року по 23.08.2021 року здійснювалась реєстрація
і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням відео та фото спостереження з відповідних банкоматів, під час знаття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве та доказове значення для розкриття злочину та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які
перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресаа: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформацію у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:
АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу
СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській
області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення
поліції №2 (сел.. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану
поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції
№2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції
ОСОБА_8 або за їх дорученням працівникам оперативного
підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у
Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком №
НОМЕР_1 у період з 22.08.2021 року по 23.08.2021 року, а саме рух коштів по вище
вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції
(інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого
фінансового номеру у період з 22.08.2021 року по 23.08.2021 року здійснювалась реєстрація
і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Надати відео-фото спостереження, яке наявне у відповідних
банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та
дані про особу, якій належить вказаний рахунок.
Строк дії ухвали до 21 жовтня 2021 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1