Провадження №1-кс/760/8069/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем реєстрації вказаної юридичної особи або за місцем її фактичного знаходження, з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах завірених належним чином копій оригіналів наступних документів та інформації в електронному вигляді, а саме:

відомостей щодо поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 » з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням дати, часу, сум поповнення, рахунків, платіжних систем, з яких здійснювалося поповнення, у період з 01.01.2021 по теперішній час;

відомостей щодо поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 » з використанням інших терміналів «City 24», із вказанням відомостей щодо геопозиції, адреси знаходження терміналів, дати, часу, сум поповнення, рахунків, платіжних систем, з яких здійснювалося поповнення, телефонних номерів, які використовувалися при такому поповненні, у період з 01.01.2021 по теперішній час;

відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження всіх терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у момент поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 », у період з 01.01.2021 по теперішній час;

відомостей, щодо клієнта (клієнтів), з єдиної клієнтської бази, якими здійснювалося поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 » з використанням терміналів «City 24».

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 08.07.2021 у приміщенні службового кабінету № 605 Управління виявлення та опрацювання податкових ризиків ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), яким користувалася начальник зазначеного управління ОСОБА_5 , під час огляду місця події виявлено та вилучено складові частини технічного пристрою, що у сукупності містять ознаки спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.
Крім того, слідчий вказує, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 51/3/1-1737 від 10.08.2021 SIM-карті, виявленій у вказаному вище технічному пристрої, відповідає мобільний телефонний номер « НОМЕР_2 », що міг використовуватися для негласного отримання інформації. При цьому, з матеріалів провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефонний номер « НОМЕР_3 », а також ОСОБА_7 , який користується мобільним телефонним номером « НОМЕР_4 ».
При цьому, слідчий повідомив, що ОСОБА_6 регулярно здійснював поповнення рахунку «3G-модему», що входив до складу вказаного вище технічного пристрою. Так, 05.07.2021 він поповнив рахунок зазначеного модему через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 10.06.2021 поповнив рахунок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а 28.05.2021 поповнив рахунок, використовуючи послуги інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ).
Слідчий стверджував, що у рамках здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду 06.09.2021року.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем реєстрації вказаної юридичної особи або за місцем її фактичного знаходження, з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах завірених належним чином копій оригіналів наступних документів та інформації в електронному вигляді, а саме:

відомостей щодо поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 » з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням дати, часу, сум поповнення, рахунків, платіжних систем, з яких здійснювалося поповнення, у період з 01.01.2021 по 06.09.2021;

відомостей щодо поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 » з використанням інших терміналів «City 24», із вказанням відомостей щодо геопозиції, адреси знаходження терміналів, дати, часу, сум поповнення, рахунків, платіжних систем, з яких здійснювалося поповнення, телефонних номерів, які використовувалися при такому поповненні, у період з 01.01.2021 по 06.09.2021;

відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження всіх терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у момент поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 », у період з 01.01.2021 по 06.09.2021;

відомостей, щодо клієнта (клієнтів), з єдиної клієнтської бази, якими здійснювалося поповнення рахунку телефонного номеру « НОМЕР_2 » з використанням терміналів «City 24».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1