Справа №303/8087/21
№1-кс/303/2543/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000702 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів або їх завірених копій, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання мотивоване тим, що 13.07.2021 до чергової частини Мукачівського РУП звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що в період з 12.07.2021 по 13.07.2021 невідома особа шляхом обману заподіяла їй майнової шкоди на суму 260 000 грн. (правова кваліфікація ст. 190 ч.2 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2021 ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй чоловік та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який назвав повністю номер її банківської картки та повідомив, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 сказав, що бачить її другу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої так само намагаються зняти грошові кошти та сказав діяти згідно його вказівок, що потерпіла ОСОБА_4 і зробила. В результаті вчинених дій по вказівці ОСОБА_7 , який увів в оману ОСОБА_4 з банківських рахунків останньої, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 260 000 гривень.
В поданому клопотанні, слідчий посилається на те, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.
Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання доступу до оригіналів документів або їх завірених копій, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю та з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих та старших слідчих СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області: лейтенантам поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , капітанам поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , рядовому поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , прес-центр - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: про особу власника банківської картки: № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); завіреної копії заяви про відкриття рахунку, банківської картки № НОМЕР_1 ; завіреної копії договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_1 ; завіреної копії розписки про отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; відомості про рух банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01 липня 2021 року по 31 липня 2021 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1