УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Кримінальний процес розпочато на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки (далі по тексту СФР) за № 3-9.1/MZ-19-561 від 02 жовтня 2019 року про скоєний посадовою особою реально працюючого підприємства привласнення у великих розмірах, використовуючи рахунки підприємств «оболочек», на які в результаті фіктивних угод була здійснена легалізація коштів та у володіння отримані кошти нібито легального походження.
Матеріали кримінального процесу містить відомості про факти, що було створено схему, в рамках якої, можливо, відбулася легалізація отриманих злочинним шляхом коштів невідомого походження (можливо, походження коштів пов`язаних з ухиленням від сплати податків і привласнення грошових коштів), розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Маршалові острова), в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В групи залучених в схему угод клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять:
В першу групу входить п`ять юридичних осіб та одна фізична особа ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Арменії) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Домінікана); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Естонія); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № ОС375844, Великобританія); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_7 , Кіпр).
Справжнім вигодонабувачем Першої групи є - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).
До другої групи входить дві юридичні особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія); « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Маршалові острова).
Справжнім вигодонабувачем Другої групи є громадянин України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
У повідомленні СФР викладені відомості про те, що з використанням рахунків підприємств Першої групи та рахунків підприємства Другої групи в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », легалізовані отримані в результаті невстановленого злочинного діяння кошти (можливо, походження коштів пов`язано з ухиленням від сплати податків та присвоєнням грошових коштів).
Матеріали кримінального процесу містить відомості: про підприємство «Netstar Associates LLP» (реєстраційний № НОМЕР_3 , Великобританія). Рахунок підприємства за № НОМЕР_8 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 30.01.2012 и закритий 30.12.2015. Справжнім вигодонабувачем по рахунку є - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія). Зараз підприємство знаходиться в процесі ліквідації. Рахунок підприємства за № НОМЕР_9 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 29.12.2015 та закритий 08.06.2018, уповноваженою особою за рахунком та справжнім вигодонабувачем є громадянин України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Вказаному підприємству в кредитній установі Естонії AO « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 27.03.2014 по 28.09.2015, був відкритий рахунок, уповноваженою особою рахунку був ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), в свою чергу справжнім вигодонабувачем по рахунку до 11.06.2015 був ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_3 ), потім ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Маршалові острова). Рахунок підприємства за № НОМЕР_10 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 29.12.2015, уповноваженою особою рахунку і справжнім вигодонабувачем є громадянин України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Домінікана). Рахунок підприємства за № НОМЕР_11 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 30.01.2015 та закритий 18.11.2015, справжній вигодонабувач по рахунку - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Естонія).Рахунок підприємства за № НОМЕР_12 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 30.01.2015 та закритий 27.03.2017, справжній вигодонабувач по рахунку - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № ОС375844, Великобританія).Рахунок підприємства за № НОМЕР_13 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 03.03.2014 та закритий 18.11.2015.Справжній вигодонабувач по рахунку - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_7 , Кіпр). Рахунок підприємства за № НОМЕР_14 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий 09.01.2014 та закритий 21.12.2015. Справжній вигодонабувач по рахунку - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), про підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Акціонером підприємства з 26.01.2001 є ОСОБА_4 (Sargis Varzhapetyan). Рахунок підприємства за № НОМЕР_15 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив ОСОБА_4 28.03.2017.
Після узагальнення включененої в повідомленні СФР інформації, спонукає до висновку, що походження коштів на рахунках клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - двох груп юридичних осіб та фізичної особи, створювалися в результаті фіктивних по суті угод, в тому числі можливо, за фіктивні рекламні та маркетингові послуги.
Предикативний злочин на даній стадії фінансові розвідки точно не ідентифікований. Однак, організація грошового потоку, шляхом імітації цивільно-правових угод, є типовою ознакою легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, що свідчить про приховування та маскування справжнього джерела походження коштів, створюючи підозру в тому, що походження коштів пов`язано з певним предикативним злочинним діянням. Одночасно включена в повідомлення СФР інформація констатованої технології злочинного діяння дає підставу для висунення підозр в тому, що предикативне злочинне діяння може бути пов`язано з присвоєнням коштів від закордонного підприємства, і можливо, ухилення від сплати податків.
В зв`язку з цим, відповідно до пункту 1 частини першої та частиною другою статті 5 закону «Про запобігання легалізації отриманих злочинним шляхом коштів і фінансуванню тероризму та проліферації», з великою мірою ймовірності активи, які знаходяться на рахунках клієнта ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_10 , та на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія) за № НОМЕР_9 , можливо, можуть мати злочинне походження.
Таким чином, особа, що веде процес має підстави вважати, що рахунок клієнтаЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_10 , та на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія) за № НОМЕР_9 , були використані для розміщення і переміщення грошових коштів, отриманих в результаті здійснення невстановленого злочинного діяння, з метою приховування злочинного походження коштів, що відповідно до статі 195 Кримінального закону, вважається легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
У Латвії ведеться активне досудове розслідування в розпочатому кримінальному процесі № 9:
11 жовтня 2019 року в рамках кримінального процесу на підставі статті 361 Кримінально-процесуального закону, було прийнято постанову про накладення арешту на майно клієнта ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія) та на майно клієнта ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Маршалові острови).
Особа, що веде процес, вважає, що за даних обставин, для досягнення мети кримінального процесу, з метою проведення всебічного розслідування, для перевірки інформації, наявної в повідомленні Контрольної служби, та отримання доказів розслідуваного діяння, відповідно до кримінально- процесуального порядку, необхідно провести міжнародне співробітництво в кримінально-правовій сфері.
На підставі викладеного, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального процесу, виникла необхідність провести окремі слідчі дії на території України.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали доручення компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про місця роботи та місця отримання доходів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий 19.04.2018 року, місце проживання: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2015 по 10.10.2019.
- чи є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий 19.04.2018 року, місце проживання АДРЕСА_4 посадовою особою або власником частини статутного капіталу на підприємствах України.
- чи знаходиться компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Маршаллові острова) за адресою: АДРЕСА_4
- чи знаходиться компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Естонія) за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16