печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000316 від 11.02.2019,
В С Т А Н О В И В:
19.08.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000316 від 11.02.2019.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000316, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019, за фактом шахрайського заволодіння коштами ПАТ «КБ «Преміум» службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ряду інших юридичних осіб, чим завдано збитків банку в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Фруковий світ» та за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчиненого службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.08.2021, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні №0000316 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України в разі, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема:
з ПАТ «КБ «Преміум» вилучено матеріали юридичної справи ТОВ «Фруктовий світ» ();
до матеріалів провадження долучено матеріали щодо банкрутства ТОВ «Фруктовий світ»;
вилучено матеріали кредитної справи за кредитним договором від 05.02.2016 №18/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Компанія Агролідер»;
- вилучено матеріали кредитної справи за кредитним договором від 18.01.2016 №7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ»;
з ПАТ «КБ «Преміум» в порядку ст. 93 КПК України вилучено документи що становлять банківську таємницю у тому числі і роздруківки руху коштів по рахунках фігуруючих підприємств;
з ПАТ «КБ «Преміум» вилучено документи претензійно-позовної роботи;
в порядку ст. 93 КПК України з ПАТ «КБ «Преміум» вилучено копії статутних документів щодо діяльності банку;
- вилучено матеріали кредитної справи за кредитним договором від 10.12.2015 №102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ».
допитано в якості свідка заступника директора юридичного департаменту ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_5 ;
допитано в якості свідка директора департаменту корпоративного бізнесу ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_6
проведено дев`ять обшуків на території Хмельницької області та міста Києва за місцем знаходження фігуруючих юридичних та фізичних осіб;
ухвалою Печерського районного судом міста Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора щодо накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, належне боржнику ТОВ «Фруктовий світ» та поручителям за вказаним кредитним договором.
18.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, а саме до 22.08.2021.
22.08.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 2951 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження №0000316 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, зокрема:
допитати в якості свідка голову правління ПАТ «КБ Преміум» щодо обставин укладення банком кредитних договорів із ТОВ «Фруктовий світ», обставин виконання умов договорів та відомих йому детальних обставин вчинення злочинів зазначених у його заяві службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» у співучасті із іншими суб`єктами господарювання;
здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів (ТОВ «Фруктовий світ», ТОВ « Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_7 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»), з метою вилучення копій необхідних документів;
встановити та допитати в якості свідків керівників та власників ТОВ « Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_7 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»
за результатами проведення тимчасових доступів до документів, що перебувають у органах ДПС здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів;
ініціювати отримання рішень суду та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ОСОБА_7 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна», які перебувають у банківських установах за місцем відкриття рахунків за період 01.01.2015 по даний час;
здійснити огляд банківських документів та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;
ініціювати отримання рішень судів та здійснити тимчасові доступи до реєстраційних справ ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», TOB ЛВН Лімітед», ОСОБА_7 , ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»;
ініціювати питання щодо проведення обшуків за іншими встановленими адресами з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;
здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів керівників та засновників (ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра- Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН ЛімІтед», ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна»), надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, тривалість кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбувались, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), за останні 3 роки;
у встановленому КПК України порядку встановити місцезнаходження заставного майна яке забезпечувало виконання договірних зобов`язань ТОВ «Фруктовий світ» перед банком;
у встановленому КПК України порядку витребувати відомості з Єдиного державного реєстру довіреностей витяги щодо наданих та отриманих довіреностей ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO& OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна» та їх службовими особами у період з 10.12..2015 по даний час та здійснити їх огляд;
у випадку необхідності призначити проведення криміналістичних експертиз;
за результатами аналізу здобутих документів надати кримінально-правову оцінку діям фігурантів у даному кримінальному провадженні;
провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000316, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах, що свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на строк 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання необхідних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись статтями 28, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000316 від 11.02.2021 на дванадцять місяців, тобто до 22.08.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1