Справа № 643/2577/22
Провадження № 1-кс/643/929/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000010, внесеному до ЄРДР 17.02.2022, за фактом розтрати бюджетних коштів за наслідками укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів щодо надання послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, моніторингом інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено проведення відкритих торгів (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми «Реєстр територіальної громади міста Харкова»).

Для участі в аукціоні (торгах) допущено 2 тендерні пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватною Науково-виробничою Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно Протоколу засідання уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми «Реєстр територіальної громади міста Харкова») обрано переможцем процедури відкритих торгів та прийнято рішення укласти договір з ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 0702-1/22 про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, згідно якого місцем надання послуг є АДРЕСА_1 , вартість послуг становить 3823930грн., строк виконання послуг до 31.12.2022.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено на інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, 17.12.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило проведення відкритих торгів (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми «Реєстр територіальної громади міста Харкова»).

Для участі в аукціоні (торгах) допущено 2 тендерні пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно Протоколу засідання уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2021 за результатами розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням обрано переможцем процедури відкритих торгів та прийнято рішення укласти договір з ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.02.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 0201/1 ТП про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми «Реєстр територіальної громади міста Харкова»), відповідно якого місцем надання послуг є АДРЕСА_1 , вартість послуг становить 3942000грн., строк виконання послуг до 31.12.2021.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено на інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, 28.01.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило проведення відкритих торгів (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (Технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми «Центр соціальних послуг» адаптивна, розширювальна та коригувальна модифікація).

Для участі в аукціоні (торгах) допущено 2 тендерні пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно Протоколу засідання уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.02.2021 за результатами розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (Технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » адаптивна, розширювальна та коригувальна модифікація) обрано переможцем процедури відкритих торгів та прийнято рішення укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 01033-21ТП про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (Технічна підтримка та програмне супроводження комп`ютерної програми «Центр соціальних послуг» адаптивна, розширювальна та коригувальна модифікація), відповідно якого місцем надання послуг є АДРЕСА_1 , вартість послуг становить 4500800грн., строк виконання послуг до 31.12.2021.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено на інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При проведені відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 єдиним конкурентом переможця ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а при проведені відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 єдиним конкурентом переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_5 . В період з 2017 по 2018 засновником вказаного підприємства була ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 з 2017 року був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якому засновником є ОСОБА_7 та керівником є ОСОБА_8 , які являються також засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує електронну пошту для фіскальної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вказане свідчить про те, що ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» являються пов`язаними особами, що відповідно до ст. 17 зазначеного Закону є підставою для відмови замовником в участі у процедурі закупівлі та обов`язком відхилення тендерної пропозиції учасників.

Таким чином, посадові особи ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» пов`язаними особами, здійснивши узгоджені антиконкурентні дії, протягом 2020-2022 років прийняли участь у відкритих торгах, оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо закупівлі послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, під час яких надали необґрунтовано завищені пропозиції щодо ціни послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є Приватна Науково-виробнича Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація, що стосується вчиненого кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення посадових осіб. Також вона необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу процесуальних дій, що унеможливлює проведення останніх без наявності зазначених документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою подальшого проведення експертних досліджень. Їх вилучення обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, оскільки згідно ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації внесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватної Науково-виробничої Фірим « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій:

1)договорів про закупівлю послуг, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2020 по 2022 роки з усіма додатками, узгодженнями цін, порядком надання послуг та тендерною документацією (пропозиції, специфікації, протоколи, повідомлення, звіти, кошторисна документація, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, підтвердження оплати за договорами про закупівлю послуг) та інших документів, що супроводжували виконання обов`язків з надання послуг та оплати наданих послуг;

2)документів на підтвердження виконання умов договору про закупівлю послуг №0702-1/22 від 07.02.2022 та договору про закупівлю послуг № 0201/1 ТП від 01.02.2021, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи акти здачі-приймання наданих послуг за договорами, кошторисну документацію, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, документи, що підтверджують взаєморозрахунки між сторонами, ліцензії щодо надання дозволу на впровадження програмного забезпечення, документи (протоколи з висновком) щодо відповідності наданих послуг, службові переписки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо);

3)календарних графіків виконання робіт за договорами на закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням № 0702-1/22 від 07.02.2022, № 0201/1 ТП від 01.02.2021;

4)документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям для здійснення послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, а саме:

-документи, які підтверджують наявність технічного обладнання, програмного забезпечення, ліцензій, технології та програмні продукти для здійснення послуг, що є предметом закупівлі;

-відомості щодо працівників з відповідною кваліфікацією, які мають необхідні знання та досвід стосовно усіх аспектів послуг, що є предметом закупівлі надати завірені копії наказів про прийняття на роботу; щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод, за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

5)документів, які підтверджують право власності (користування) приміщенням для надання послуг, що є предметом закупівлі, за договорами № 0702-1/22 від 07.02.2022, №0201/1 ТП від 01.02.2021;

6)документів щодо залучення субпідрядних організацій для надання послуг, що є предметом закупівлі, за договорами № 0702-1/22 від 07.02.2022, №0201/1 ТП від 01.02.2021 (договори, акти здачі-приймання робіт, документи що підтверджують оплату за виконані роботи, та інші документи щодо взаємовідносин з підрядними організаціями);

7)документів, які підтверджують відповідність технічних засобів (апаратне і загальносистемне програмне забезпечення) вимогам до технічної підтримки;

8)заявок, наданих замовником на виконання послуг, що є предметом закупівлі, за договорами № 0702-1/22 від 07.02.2022, №0201/1 ТП від 01.02.2021; журнал реєстрації заявок замовника на виконання послуг; повідомлення про отримання заявок на виконання послуг; виконання заявок;

9)звітів про надані послуги за результатами технічної підтримки та програмного супроводження за договорами № 0702-1/22 від 07.02.2022, №0201/1 ТП від 01.02.2021;

10)документів, на підставі яких ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність, затверджений штатний розпис, копії звітності за період 2020 по теперішній час, відомості про заборгованість;

11)статуту ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма доповненнями та змінами, накази про призначення на посаду директора (генерального директора), бухгалтера (головного бухгалтера), та їх посадові інструкції; довідка про відкриті (закриті) розрахункові рахунки підприємства;

12)перелік осіб (із зазначенням повних анкетних даних), які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність на підприємстві в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, наказів про їх призначення на посаду (переведення), посадових інструкцій;

13)перелік осіб, із зазначенням повних анкетних даних, які безпосередньо здавали роботи та складали акти здачі-приймання робіт за укладеними договорами № 0702-1/22 від 07.02.2022, №0201/1 ТП від 01.02.2021.

Строк дії ухвали до 21.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1