Провадження №1- кс/712/6406/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 за №0001097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , тел.: іпн.№ НОМЕР_1 , ІД картка № НОМЕР_2 видана органом № 7110 від 05.04.2021), моб. тел. НОМЕР_3 , відносно встановлення несанкціонованого доступу до персональних відомостей особи під час укладення та спроб укладення ряду кредитів в різних організаціях з використанням мережі Інтернет (миттєві займи) в період часу з 09.05.2021 по 18.06.2021. Сума збитку складає 15 000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 слідству стало відомо, що шляхом особистого пошуку останній встановив наступне, що для реєстрації он-лайн кабінету та створення заявок по укладенню договору позики між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та позичальником « ОСОБА_5 » за № 2717076 від 12.05.2021, правопорушник використав номер мобільного телефону: НОМЕР_4 . Звернувшись в приватному порядку, як сторона правових відносин, що випливають з укладення на відомості ОСОБА_5 ще одного договору між ним та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2021 за №002/10193029-СК SB ( НОМЕР_5 ), останньому стало відомо ще про один випадок правопорушення відносно нього, на що вказана фінансова організація звернулась із заявою до правоохоронних органів щодо несанкціонованого доступу в ДБО банку, як потерпілої особи та в своїй заяві повідомили наступне.
Так, департаментом безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № НОМЕР_6 Кредит Маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_5 .
Додатковою перевіркою служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ) зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_3 (т.м. НОМЕР_9 ), також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн.: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_4 ) (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму оформленого кредиту що становить 10 000 грн.
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: НОМЕР_11 яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий може бути причетний до даного кримінального правопорушення.
Слідчий в клопотанні зазначає, що встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на номер потерпілої особи можуть бути причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просить судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23 червня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 12.05.2021 р. невідома особа, використовуючи персональні данні, без його відома оформила мікро-займи в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в сумі 5000 грн., про повернення яких надходять вимоги та завдано шкоди інтересам заявника. (ЄО-33537 від 22.06.2021, 31197 від 12.06.2021)»;
«До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того що, 11.05.2021 року невстановлена особа, з використанням комп`ютерних пристроїв, систематично здійснювали незаконне втручання в роботу банківської системи та проводили несанкціоновані операції з банківськими картки клієнта, в результаті чого викрала кошти заявника у вигляді 10 000 гривень. (ЄО- 43150 від 05.08.2021)».
Департаментом безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № НОМЕР_6 Кредит Маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_5 .
Перевіркою служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ) зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_3 (т.м. НОМЕР_9 ), також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн.: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_4 ) (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму оформленого кредиту що становить 10 000 грн.
Відповідно до особової картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 за період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (IP-адреси), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 за період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Інформацію надати в електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, чи за їх дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1