У Х В А Л А
Іменем України
22 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 18.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі підроблених документів, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи автомобілем «Фольцваген Тігуан» д/з НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою, скориставшись наявністю договору іпотеки, в порушення вимог постанови КМУ № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ЗУ «Про іпотеку», можливо вчинили ряд незаконних дій, які стали підставою для реєстрації за ОСОБА_6 права власності на виробничий будинок та об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 4228,9 кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяно матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
А також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, упродовж травня-вересня 2015 року шляхом обману незаконно заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в загальній сумі 4,22 млн. грн.
Також встановлено, що між ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про організацію торгів з продажу об`єктів нерухомості загальною площею 4 228,9 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації та проведення експертизи документів, слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, які стали підставою для організації торгів з продажу об`єктів нерухомості загальною площею 4 228,9 м2 (номер лоту 256598), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного тимчасового доступу від директора Вінницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання ухвали слідчого судді №127/7073/18 про тимчасовий доступ до документів, отримано відповідь про те, що вказані документи знаходяться у центральному офісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі цього виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до центрального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.12.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі положень частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 18.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі підроблених документів, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи автомобілем «Фольцваген Тігуан» д/з НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою, скориставшись наявністю договору іпотеки, в порушення вимог постанови КМУ № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ЗУ «Про іпотеку», можливо вчинили ряд незаконних дій, які стали підставою для реєстрації за ОСОБА_6 права власності на виробничий будинок та об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 4228,9 кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяно матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
А також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, упродовж травня-вересня 2015 року шляхом обману незаконно заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в загальній сумі 4,22 млн. грн.
Також встановлено, що між ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про організацію торгів з продажу об`єктів нерухомості загальною площею 4 228,9 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000067 від 18.02.2017, заявою про вчинення злочину від 30.06.2017, протоколом допиту свідка від 26.10.2017, протоколом допиту потерпілого від 28.11.2017 та протоколом допиту свідка від 29.11.2017.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою належної перевірки інформації та проведення експертизи документів, слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, які стали підставою для організації торгів з продажу об`єктів нерухомості загальною площею 4 228,9 м2 (номер лоту 256598), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного тимчасового доступу від директора Вінницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання ухвали слідчого судді №127/7073/18 про тимчасовий доступ до документів, отримано відповідь про те, що вказані документи знаходяться у центральному офісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Наведені обставини підтверджуються ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.04.2018 по справі №127/7073/18 та листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №406/21-12-18.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000067 від 18.02.2017, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які стали підставою для організації торгів з продажу об`єктів нерухомості загальною площею 4 228,9 м2 (номер лоту 256598), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя