Справа №766/6736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні:

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 )

про факти використання сім-картки з абонентським номером: № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали для з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення сеансів зв`язку, з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Є підстави вважати, що ОСОБА_17 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та водіями транспортних засобів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

З метою документування вищевказаної групи осіб та встановлення підтвердження зв`язку між собою, а також встановлення нових мобільних номерів зв`язку, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та осіб, які причетні до їх скоєння, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які здійснювали сеанси зв`язку із особами, які займаються збутом наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець) був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року).

Для забезпечення умов договору № Е-07/12/18-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП « ОСОБА_26 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № МТС-24 від 24.07.2019). При цьому, від імені ФОП « ОСОБА_26 » в правовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діяв ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортні послуги для перевезення насіння ріпаку врожаю 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Для забезпечення вантажним транспортом по перевезенню насіння ріпаку врожаю 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось до ФОП « ОСОБА_26 » в особі ОСОБА_17 з метою надання посередницьких послуг у пошуку вантажних автомобілів та сідлових тягачів. З цією метою ОСОБА_17 , залучив в якості перевізника компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), директором якої є ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , а безпосередні переговори ОСОБА_17 узгоджував із ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого між вказаними особами був розроблений і узгоджений злочинний план.

З метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_19 вступив у злочинну змову з водіями транспортних засобів ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав, а ОСОБА_17 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_26 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно. В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_4 , не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Проте, що вантаж не прибув до міста призначення стало відомо 16.08.2019 року при проведенні взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За інформацією ОСОБА_17 , з приводу транспортування вантажу 11.08.2019 року, він спілкувався по мобільному телефону з чоловіком, що представився начальником відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 та генеральним директором ОСОБА_18 .

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між ФОП « ОСОБА_26 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було укладеного письмового договору надання послуг з перевезення так, як домовленість була в усній формі а взаємні розрахунки за паливно-мастильні матеріали на вантажні авто, які здійснювали перевезення ріпаку, здійснювались лише на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_19 № НОМЕР_4 та який останній надавав самостійно. Від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано було для перевірки лише статут від товариства в електронному вигляді для ФОП « ОСОБА_26 » (копія статуту надається).

В результаті телефонних переговорів та пошуку зниклого товару, ОСОБА_17 на підтвердження доставки товару в місце призначення, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_28 відправив фотографії товарно-транспортних накладних про начебто, виконання умов договору по доставці товару в місце призначення, а саме те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало товар.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_17 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та водіями транспортних засобів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

13.09.2021 року до УОТЗ ГУНП в Херсонській області було направлено лист з метою здійснення вибірки з`єднань абонента № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із абонентом Б (встановити спільні номери), із зазначенням дати з`єднання, тривалості спілкування та місця знаходження абонента за 06.08.2021 року.

Згідно довідки наданою від УОТЗ ГУНП в Херсонській області за вих. № 8338/8-2021 від 13.09.2021 року було встановлено, що спільним абонентом між трьома вищевказаними абонентськими номерами є абонентський номер № НОМЕР_1 .

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000946 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

З метою документування вищевказаної групи осіб та встановлення підтвердження зв`язку між собою, а також встановлення нових мобільних номерів зв`язку, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та осіб, які причетні до їх скоєння, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які здійснювали сеанси зв`язку із особами, які займаються збутом наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні:

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 )

про факти використання сім-картки з абонентським номером: № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали для з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення сеансів зв`язку, з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1