Справа № 464/8622/21
пр.№ 1-кс/464/2554/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що близько вересня 2020 року у нього було замовлення на партію нітрилових рукавичок розміру Л ,в упаковці 200 штук,25 ящиків, для мальтійської служби. При моніторингу вайберу потерпілий знайшов групу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій знайшов ОСОБА_6 , яка повідомила що готова мені продати таку к-сть нітрилових рукавичок, та що вони є в наявності. Йому надали рахунок для поповнення та вказали що до 25 вересня 2020 року товар буде доставлений. Після цього, ОСОБА_5 неодноразово телефонував їм для вирішення ситуації з доставкою або поверненням коштів, але чіткої відповіді не було. Через деякий період часу телефон був вимкнутий. Кошти були перераховані на рахунок Фоп ОСОБА_7 ,IBAN НОМЕР_1 ,БАНК ОДЕРЖУВАЧА АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На теперішній час кошти потерпілому повернуті не були та товар також не був доставлений.
Внесене слідчим клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Отже, наявні передбачені КПК України підстави для надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Водночас до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, що слідчі на яких просить слідчий ОСОБА_3 покласти виконання даної ухвали наділені повноваженнями здійснювати досудове слідство по даному кримінальному провадженні. Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, яка підтверджує рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , КОД ОДЕРЖУВАЧА НОМЕР_2 , а саме: період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 22 вересня 2020 року та по теперішній час, повну інформацію про власника даного рахунку, осіб, котрим надано доступ до даного рахунку, тих хто має право здійснювати операції з даним рахунком та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у відділенні банку.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1