печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006667, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 333, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказала, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи вплив на керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував незаконний видобуток та подальше постачання через підконтрольні собі суб`єкти господарювання рядового вугілля та обводнених тонкозернистих відходів вуглезабезпечення на адресу зазначеного вище державного підприємства за завищеними цінами. При цьому, з метою легалізації незаконно видобутого вугілля, використовувалось підконтрольне ОСОБА_5 . підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого було призначено ОСОБА_10 .

З метою організації механізму постачання вугілля видобутого в межах поля шахти на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 використовує фактично підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 , у минулому заступник командира роти в батальйоні «Донбас», очолюваному ОСОБА_5 , позивний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно відомостей Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування на підприємстві зареєстровано 2 особи). Вказана комерційна структура у період з 30.12.2020 по 15.01.2021 здійснило постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необлікованого вугілля марки «Г» (Г2) 0-100 в обсязі 2831 тон на загальну суму 4 731 373 грн. (середня ціна 1650 грн./т). Крім вищевказаної комерційної структури у 2020 році постачання вугілля для ДП здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсяг постачання склав 3205 тон на загальну суму 31 млн.грн. (середня ціна 2100 грн./т).Загальний обсяг реалізації вугілля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2020 рік склало 17 308 тон на суму 373 557 723 грн.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, слідчий слідчої групи ОСОБА_15 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006667, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 333, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0006667, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю комерційну таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

звірених належним чином копій установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2014-2021 роки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

звірених належним чином копій документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів станом на 2018-2021 роки;

звірених належним чином копій протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2018-2021;

цивільно-господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, концесії предметом яких було рядове вугілля, концентроване вугілля (концентрат), обводнені тонкозернисті відходи вуглезабезпечення, брухт чорних металів; надання або придбання послуг, зокрема з надання охоронних послуг, а також інші види договорів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2019 по 07.04.2021;

додатків, додаткових угод, доповнення, специфікації до вказаних договорів, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків;

податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку (виписки) по субрахункам 361 та 631;

документальних матеріалів (договори купівлі-продажу, оренди, лізингу, тощо), які підтверджують право користування, володіння та розпорядження виробничими потужностями, які використовуються підприємством ля видобутку корисних копалин (вугілля);

дозвільних документів на використання надр (дозволи), а також документальні матеріали, які послугували підставою для їх отримання;

документальних матеріалів щодо обліку видобутих корисних копалин (вугілля) в період з 2018 року по 17.06.2021;

результатів досліджень рядового вугілля видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеного відповідною лабораторією, яке було в подальшому поставлене на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів про оформленню рядового вугілля/вугільного концентрату за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

рахунків-фактур,

актів прийому передачі рядового вугілля, яке надійшло до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

актів прийому-передачі рядового вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі концентрату на адресу вказаної ТОВ;

документів щодо транспортування рядового вугілля та концентрату;

документальних матеріалів (первинні фінансово-господарські документи, бухгалтерська документація, товарно-транспортні документи) щодо постачання концентрату на адресу третьої особи;

посвідчень якості концентрату надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів щодо проведення хімічного аналізу поставленого концентрату представниками вантажоодержувача (третьої особи)

щорічних звітів перед ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно з формою 5-гр;

планів розвитку гірничих робіт на родовищах у відповідності до отриманих спеціальних дозволів на користування надрами; проекти розробки родовищ у відповідності до отриманих спеціальних дозволів на користування надрами;

звітів та протоколів затвердження запасів корисних копалин; акти списання запасів корисних копалин з обліку підприємства;

документальних матеріалів щодо проектної річної (виробничої) потужності підприємства, глибини розробки, потужності корисної товщі, площу ділянки (родовища);

документів щодо кількості балансових, умовно балансових, позабалансових запасів корисних копалин (вугілля), а також щодо запасів корисних копалин на складах (майданчиках); документальні матеріали щодо фактичного видобутку корисних копалин (вугілля); документи щодо обліку піску на складі (майданчику), за період з 2018 року по 17.06.2021 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) звірених належним чином копій.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1