Справа № 344/2379/22
Провадження № 1-кс/344/1034/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000057 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у липні 2021 року ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу від систематичного виготовлення і збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну на території України та за кордоном, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-XIV від 08.07.1999, досягнув зі своїм братом ОСОБА_6 , раніше знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної домовленості щодо незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує в клопотанні, що упродовж липня грудня 2021 року члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до спільного плану та розподілу ролей у наперед визначених місцях - на березі річки Лімниця, неподалік с. Бабин Середній Калуського району, за географічними координатами 49.047864 24.48831, 49.0374286 24.4560003 неодноразово незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в особливо великих розмірах, а також перевозили її у гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де закінчували процес її виготовлення, розфасовували та зберігали з метою збуту.

Слідчий зазначає, що проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що під час вчинення злочинних дій, зокрема для отримання грошових коштів, здобутих у результаті збуту психотропних речовин, підозрювані могли здійснювати грошові перекази, зняття готівки з карток, та інші розрахункові операції на банківських рахунках, серед яких і рахункиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк). При цьому причетні до вчинення злочину особи використовували як особисті банківські рахунки так і рахунки своїх близьких та знайомих, зокрема періодично здійснювали перерахунок грошових коштів на банківські картки.

З метою встановлення всіх обставин вчинених злочинів, тривалості діяльності, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках вказаних слідчим в клопотанні. Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet» та даних наданих оператором,Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу на доступ до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 ) через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ, а саме: тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнтів:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10

ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » monobank, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_12 за період часу з 01.06.2021 по 11.02.2022, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1