У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.01.2022 Справа №607/605/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000488 від 13 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно анкетних даних відправника грошових коштів у сумі 2020,00 гривень, 3000,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 29.03.2021 з транзитного рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо відкритих рахунків на особу відправника грошових коштів у сумі 2020,00 гривень, 3000,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 29.03.2021 з транзитного рахунку № НОМЕР_2 ; з можливістю здійснити їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.04.2021 на адресу Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом шахрайства та ведення в обману заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 441 695,54 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали грошові кошти від невідомих осіб, в якості авансу, за продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, невідомі особи, отримавши всю продукцію належного ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в повному обсязі не сплатили.
Враховуючи вищевикладене, в слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, анкетні дані відправника грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 441 695,54 гривень.
Слідчий вказала, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідна для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просила клопотання задовольнити та надати можливість здійснити вилучити вказану в клопотанні інформацію у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільским РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Зокрема, відповідно до виписки по рахунку сформованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.03.2021, грошові коштів в сумі: 2020,00 гривень; 3000,00 гривень; 4900,00 гривень; 4900,00 гривень; 4900,00 гривень; 4900,00 гривень; 4900,00 гривень; 29.03.2021 з транзитного рахунку відкритого в ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відтак слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000488 від 13 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ додокументів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме до:

-інформації стосовно анкетних даних відправника грошових коштів у сумі 2020,00 гривень, 3000,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 29 березня 2021 року з транзитного рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо відкритих рахунків на особу відправника грошових коштів у сумі 2020,00 гривень, 3000,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, 4900,00 гривень, на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 29 березня 2021 року з транзитного рахунку № НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1