Справа № 202/277/22
Провадження № 1-кс/202/248/2022
УХВАЛА

24 січня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
13.01.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13.01.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відділом представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури вивчено інформацію щодо законності розпорядження землею ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивченням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 13.10.2020 та 15.10.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 11 земельних ділянок загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області.
Державну реєстрацію права оренди проведено на підставі договорів оренди земельних ділянок № № 25/03-01/20ДО, 26/03-01/20ДО, 27/03-01/20ДО, 28/03-01/20ДО, 29/03-01/20ДО, 30/03-01/20ДО, 33/03-01/20ДО, 35/03-01/20ДО, 36/03-01/20/10, 37/03-01/20/10, 38/03-01/20/10 вiд 03.01.2020, укладенi ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вiдповiдно до вказаних договорів оренди від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 їх підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , на підставі довіреності № 18-2-5.77-006/04-19 від 01.04.2019, а також заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , на підставі довіреності № 13-1-0.25-006/11-19 вiд 25.02.2019.
15.10.2020 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в оренду земельної ділянки площею 96,8773 га, кадастровий номер :01:064:1000, що розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області.
Державну реєстрацію права оренди проведено на підставі договору оренди земельної ділянки № 29/03-01/20до вiд 03.01.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до вступної частини договору оренди від 03.01.2020 вiд iменi ІНФОРМАЦІЯ_1 договір пiдписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , діючої на підставі довіреності № 13-1-0.25-006/11-19 від 25.02.2019.
На даний час зазначена земельна ділянка передана у користування ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору суборенди земельної ділянки від 15.01.2020 № 29/03-01/20до.
За аналогічних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшою передачею земельних ділянок у користування фермерському господарству, набуто речові права На наступнi дiлянки: площею 86,5674 га, кадастровий номер :02:105:1000; :01:065:0016; площею 155,3469 170,8482 га, га, кадастровий номер :01:116:0058; площею 84,8754 га, що розташовані на територіїНовомосковського району.
Крiм цього, набуто речових прав на земельну ділянку, площею 105,6836 га, кадастровий номер :01:003:1121, що розташована на території Вербківської сільської ради Павлоградського району. У вказаному випадку договір оренди від імені ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , діючої на підставі довіреності № 13-1-0.25-006/11-19 вiд 25.02.2019.
Разом з цим встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 дозволи на передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11 земельних ділянок сiльськогосподарського призначення, загальною площею близько 1296 га, та довіреності не надавалися, акти приймання передачі земельних ділянок не підписувалися, договори оренди земельної ділянки не укладалися.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи майном в вигляді 11 земельних ділянок, загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області та належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 надав свідчення, що договір оренди земельної ділянки №33/03-01/20ДО від 03.01.2020 укладений від його імені з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , предметом якого є земельна ділянка загальною площею 113,9259 га розташована біля території ІНФОРМАЦІЯ_11 з кадастровим номером 122086000:01:001:0029 та наказ від 23.12.2019 №4-3152/15-19СГ «Про затвердження документації із землеустрою на надання земельної ділянки в оренду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо земельної ділянки загальною площею 113,9259 га розташованої біля території ІНФОРМАЦІЯ_11 з кадастровим номером 122086000:01:001:0029 він не складав та ніколи не засвідчував власним підписом. ІНФОРМАЦІЯ_12 на його ім`я ніколи не видавалась довіреність від 01.04.2019 №18-2-55.77-006/04-19 на укладання вищезазначених договорів оренди земельної ділянки.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка раніше працювала на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення допиту надала свідчення, що договори оренди земельної ділянки №25/03-01/20ДО від 03.01.2020, №26/03-01/20ДО від 03.01.2020, №29/03-01/20ДО від 03.01.2020, №27/03-01/20ДО від 03.01.2020, №28/03-01/20ДО від 03.01.2020, №36/03-01/20ДО від 03.01.2020 укладені нібито від її імені вона не складала та ніколи не засвідчувала власним підписом. Також накази №4-2955/15-19СГ від 23.12.2019, №4-2686/15-19СГ від 23.12.2019, №4-2658/15-19СГ від 23.12.2019 №4-2659/15-19СГ від 23.12.2019, №4-2654/15-19СГ від 23.12.2019, №4-2657/15-19СГ від 23.12.2019, №4-3158/15-19СГ від 23.12.2019, №4-3151/15-19СГ від 23.12.2019, «Про затвердження документації із землеустрою на надання земельної ділянки в оренду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не складала та ніколи не затверджувала такі накази, оскільки це не входило в коло її повноважень.
Аналізом реєстраційних даних вищезазначених земельних ділянок встановлено, що реєстраційні дії щодо визначених земельних ділянок вчинялись державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 , при цьому реєстраційні дії в деяких випадках вчинялись в позаробочий та у нічний час.
Державну реєстрацію створення юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 )
Державну реєстрацію створення юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_14 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме : документів щодо отримання ідентифікатора доступу приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ( ОСОБА_15 ), державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 , приватним нотаріусов ОСОБА_14 , розширених відомостей виконаних дій щодо реєстрації договорів оренди та суборенди земельних ділянок з кадастровими номерами::02:400:1003, :02:041:0003, :02:150:1001, :02:051:0005, :01:001:0029, :01:064:1000, :02:105:1000; :01:065:0016; :01:116:0060, :01:116:0058, :01:003:1121, розширених відомостей виконаних дій щодо реєстрації юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що надасть змогу для досудового розслідування встановити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000125 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо отримання ідентифікатора доступу (включаючи заяви, посвідчення, розписки про дотримання законності та отримання ключів доступу) приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ), державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 ,розширені відомостій виконаних дій щодо реєстрації юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також реєстрації договорів оренди та суборенди земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:400:1003, :02:041:0003, :02:150:1001, :02:051:0005, :01:001:0029, :01:064:1000, :02:105:1000; :01:065:0016; :01:116:0060, :01:116:0058, :01:003:1121.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 23.03.2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1