УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: договори (додаткові угоди, додатки до них) щодо закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та газифікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2021 років природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), акти приймання-передачі природного газу, договори (додаткові угоди, додатки до них) щодо закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхових послуг у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), реєстри платежів, платіжні доручення і банківські виписки, у яких відображені вказані операції та операції по поверненню коштів товариству, позовні заяви до постачальників та інші судові документи, які стосуються виконання вищевказаних договірних зобов?язань, а також накази про призначення (рішення, протоколи зборів учасників, тощо) голів Правління (керівників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першого заступника Голови Правління, головного бухгалтера, фінансового директора, начальника фінансового відділу та їх посадові інструкції (контракти, трудові договори, тощо) за період з 01.01.2017 року по 01.07.2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2020 років провели під виглядом закупівлі природного газу безтоварні операції на загальну суму понад 580 млн. грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № 19-01/17 від 19.01.2017, в рамках якого у період з 20.01.2017 по 29.03.2017 було перераховано постачальнику 26,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір № 26-01/17 від 26.01.2017, в рамках якого у період з 26.01.2017 по 06.04.2017 було перераховано постачальнику 95,805 млн. грн, з 23.03.2017 по 06.04.2017 (реквізити договору не встановлено) 18,3 млн. грн., загалом 114,105 млн. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір № 10-08/17 від 10.08.2017, в рамках якого у період з 10.08.2017 по 19.10.2017 було перераховано постачальнику 23 млн. грн., з 06.09.2017 по 19.10.2017 (реквізити договору не встановлено) 20 млн. грн., загалом 43 млн. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір № 25/10-17-1 від 25.10.2017, в рамках якого у період з 25.10.2017 по 30.11.2017 було перераховано постачальнику 25,5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір № 0612/17 від 06.12.2017, в рамках якого у період з 06.12.2017 по 21.12.2017 було перераховано постачальнику 32 млн. грн., з 07.12.2017 по 21.12.2017 (реквізити договору не встановлено) 27 млн. грн., загалом 59 млн. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договір № 26/12-17 від 26.12.2017, в рамках якого у період з 26.12.2017 по 31.01.2018 було перераховано постачальнику 37,5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з 10.08.2018 знаходиться в стані припинення) договір № 06/02-18 від 06.02.2018, в рамках якого у період з 06.02.2018 по 29.03.2018 було перераховано постачальнику 68,23 млн. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договори №№ 2/04/18-1 від 02.04.2018, 10/05-18 від 10.05.2018, в рамках яких у період з 02.04.2018 по 06.06.2018 було перераховано постачальнику 19,1 млн. грн. (13,1 млн. грн. та 6 млн. грн. відповідно); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 у період з 24.04.2019 по 16.01.2020 року було перераховано постачальнику 76 млн. грн.

Також кошти тарифу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виводились у тіньовий неконтрольований державою обіг через структурний підрозділ вказаного Оператора ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), яким у період з 31.01.2019 по 25.11.2019 було переховано 12 млн. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під виглядом закупівлі природного газу.

При цьому, на час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських розрахунків, зазначені комерційні структури не мали належних їм на правах власності ресурсів природного газу, про що було достовірно відомо керівництву газорозподільного підприємства, яким з метою приховування факту розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано вказівку здійснити перерахунки фінансів на користь вказаних контрагентів без реєстрації податкових накладних з ПДВ.

По результатам аналізу податкової звітності з ПДВ постачальників природного газу на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ не реєструвались взагалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не реєструвались податкові накладні з ПДВ щодо операцій по закупівлі природного газу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ щодо формування податкових зобов`язань не реєструвались взагалі, щодо формування податкового кредиту зареєстрована єдина операція щодо закупівлі 12.02.2018 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) одягу б/в відремонтованого та сортованого на суму 1 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ щодо формування податкових зобов`язань не реєструвались взагалі, щодо формування податкового кредиту зареєстровані 3 операції щодо закупівлі у період з 20.01.2020 по 12.02.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) транспортно-експедиційних послуг на загальну суму 4,185 млн. грн.

Разом з тим, згідно податкової звітності з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ щодо закупівлі природного газу не реєструвались.

Встановлено, що послуги з виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг коштів тарифу з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній надавались транзитно-конвертаційним центром, який в тому числі спеціалізується на газовому секторі економіки та контролює компанії нерезиденти, умисно відкриті для цих цілей у Чеській та Словацькій республіках.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за попередньою змовою із замовником послуг, отримували від суб`єктів реального сектору економіки на рахунки підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній резидентів кошти за операціями з ПДВ, в основному по договорам купівлі-продажу природного газу. В подальшому, вказані компанії з ознаками фіктивності, з метою приховування фінансових операцій від органів фінансового моніторингу, перераховували ці кошти імпортеру в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у вигляді передплати за природний газ (або інший товар). В день отримання банківською установою зазначених коштів підконтрольні транзитно-конвертаційні компанії резиденти відповідними листами до імпортера змінювали призначення платежу на операції без ПДВ (оплата гарантійного внеску, фінансова допомога, тощо), що давало змогу організаторам оборудок не реєструвати податкові накладні з ПДВ та уникнути податкового контролю.

В подальшому, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » кошти перераховувались по договорам імпорту природного газу, укладеними з пов`язаними компаніями-нерезидентами, де звертались в готівкову форму (перераховувались в офшори, тощо). Вказані компанії нерезиденти в подальшому закриваються через процедуру банкрутства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям звертається до господарського суду про невиконання іноземними компаніями договірних зобов`язань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами та учасниками вказаних оборудок, зазначеним злочинним шляхом тільки у період з 30.10.2018 по 05.03.2019 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » було виведено на підконтрольні компанії нерезиденти в особі ІНФОРМАЦІЯ_24 (Praha ICO НОМЕР_18 , Чеська республіка) та ІНФОРМАЦІЯ_25 (Praha ICO НОМЕР_19 , Чеська республіка, з 10.06.2020 знаходиться у стадії ліквідації) кошти реального сектору економіки учасників газового ринку у вигляді передплати за природний газ у розмірі 2 394 млн. грн.

Впродовж вказаного періоду на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зі сторони підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній резидентів в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , є одним з постачальників природного газу на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) були перераховані кошти у розмірі 1815 млн. грн. та 282 млн. грн. відповідно у вигляді передплати за природний газ без реєстрації податкових накладних з подальшою зміною призначення платежів, які попередньо отримані ними від суб`єктів реального сектору економіки.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » вказані кошти були перераховані за зовнішньоекономічними контрактами у вигляді передплати за природний газ на адресу підконтрольних компаній нерезидентів в особі ІНФОРМАЦІЯ_24 O (згідно рамкового контракту купівлі продажу природного газу від 13.11.2018 № 05-GKTа також окремих контрактів до нього від 07.12.2018 № 3, від 07.12.2018 № 4, від 05.02.2019 № 5, від 05.02.2019 № 6) та COLOMBANIER Analytics SE (згідно рамкового контракту купівлі продажу природного газу від 24.10.2018 № 02-GKTа також окремих контрактів до нього) у розмірі 138 млн. грн. та 2256 млн. грн. відповідно, через які за попередньою змовою виведені у тіньовий неконтрольований державою сектор економіки (за напрямком, визначеним замовником послуг).

З метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у грудні 2019 та у січні 2020 звернулось з позовами до ІНФОРМАЦІЯ_27 про стягнення з COLOMBANIER Analytics SE (справа № 910/17009/19) та з PROMTORG S.R.O (справа № 910/358/20) відповідно перерахованих за вказаними контрактами коштів.

При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_24 O через спільних засновників афілійовані з низкою компаній, які пов`язані із конвертаційним центром та є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ін., які також беруть участь у здійсненні вказаних протиправних дій.

При цьому, за результатами аналізу фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2020 встановлено, що значну частину коштів від проведення діяльності на ринку постачання природного газу, Оператором ГРМ в подальшому розпорошено між низкою суб`єктів страхової діяльності у якості оплати страхових платежів, які в подальшому переведено в готівкову форму та виведено в тіньовий обіг, в т.ч. через вищевказаний конвертаційний центр, який використовувався у проведенні оборудок по заволодінню коштами тарифу.

Так, у період з 20.01.2017 по 16.01.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у розмірі 34,16 млн. грн. у якості страхових платежів на рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме:

-10,00 млн грн, з 20.01.2017 по 27.01.2017, на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_25 ));

-12,81 млн грн, з 15.05.2017 по 21.02.2018, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_26 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_27 ));

-6,50 млн грн, з 16.12.2019 по 18.12.2019, на рахунок № НОМЕР_28 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_29 )) та 4,85 млн грн, з 14.01.2020 по 16.01.2020, на рахунок № НОМЕР_30 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_31 )), відкритих на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В подальшому, зараховані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти розпорошено між третіми особами-контрагентами зазначених страхових компаній.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування на даний час є достатні підстави вважати, що договори (додаткові угоди, додатки до них) щодо закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та газифікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2021 природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), акти приймання-передачі природного газу, договори (додаткові угоди, додатки до них) щодо закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхових послуг у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), реєстри платежів, платіжні доручення і банківські виписки, у яких відображені вказані операції та операції по поверненню коштів товариству, позовні заяви до постачальників та інші судові документи, які стосуються виконання вищевказаних договірних зобов?язань, а також накази про призначення (рішення, протоколи зборів учасників, тощо) голів Правління (керівників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першого заступника Голови Правління, головного бухгалтера, фінансового директора, начальника фінансового відділу та їх посадові інструкції (контракти, трудові договори, тощо) за період з 01.01.2017 по 01.07.2021, мають доказове значення для кримінального провадження.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити та здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2020 провели під виглядом закупівлі природного газу безтоварні операції на загальну суму понад 580 млн .грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Також кошти тарифу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виводились у тіньовий неконтрольований державою обіг через структурний підрозділ вказаного Оператора ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким у період з 31.01.2019 по 25.11.2019 було переховано 12 млн. грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під виглядом закупівлі природного газу. При цьому, за результатами аналізу фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2020 встановлено, що значну частину коштів від проведення діяльності на ринку постачання природного газу, Оператором ГРМ в подальшому розпорошено між низкою суб`єктів страхової діяльності у якості оплати страхових платежів, які в подальшому переведено в готівкову форму та виведено в тіньовий обіг, в т.ч. через вищевказаний конвертаційний центр, який використовувався у проведенні оборудок по заволодінню коштами тарифу. Так, у період з 20.01.2017 по 16.01.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у розмірі 34,16 млн. грн. у якості страхових платежів на рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

На даний час з метою встановлення факту заволодіння посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищевказаними грошовими коштами та подальшого використання цих грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також те, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління СБ України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 12.05.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори (додаткові угоди, додатки до них) щодо закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та газифікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2021 природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), акти приймання-передачі природного газу, договори (додаткові угоди, додатки до них) щодо закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхових послуг у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), реєстри платежів, платіжні доручення і банківські виписки, у яких відображені вказані операції та операції по поверненню коштів товариству, позовні заяви до постачальників та інші судові документи, які стосуються виконання вищевказаних договірних зобов?язань, а також накази про призначення (рішення, протоколи зборів учасників, тощо) голів Правління (керівників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першого заступника Голови Правління, головного бухгалтера, фінансового директора, начальника фінансового відділу та їх посадові інструкції (контракти, трудові договори, тощо) за період з 01.01.2017 по 01.07.2021, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1