Справа № 610/3878/21
провадження № 1-кс/610/951/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 000109 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 27.12.2018, діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили бюджетні кошти під час будівництва майданчика зі штучним покриттям в с. Вербівка, Ізюмського (колишнього Балаклійського) району, Харківської області.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 37/12 про закупівлю товарів за державні кошти «Будівництва майданчика із штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), сума договору 1 854 149,66 грн (один мільйон вісімсот п`ятдесят чотири тисячі сто сорок дев`ять грн. 66 коп.), в тому числі ПДВ триста дев`ять тисяч двадцять чотири грн. 94 коп. (309024, 94 грн.), строком дії договору до 31.12.2019.

Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора школи ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 .

Генеральним підрядником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро, МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 (для розрахунку за виконані роботи) та (для внесення попередньої оплати) - ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_9 .

З метою проведення всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію зазначену у клопотанні, що містить охоронюваному законом таємницю з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначила, що отримання доступу до вказаної документації має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що тільки з їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особу та підтвердження факту надходження коштів на рахунок підрядника.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109. Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 21.10.2021 з кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 27.12.2018, діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили бюджетні кошти під час будівництва майданчика зі штучним покриттям в с. Вербівка, Ізюмського (колишнього Балаклійського) району, Харківської області.

26.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 37/12 про закупівлю товарів за державні кошти.

Тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування таких заходів не допускається, якщо не буде доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цих заходів; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 132 КПК України).

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема:

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 2 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Предметом судового розгляду є відповідне клопотання слідчого, погоджене з прокурором.

З нього убачається про те, що слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні посилалася на те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 27.12.2018, діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили бюджетні кошти під час будівництва майданчика зі штучним покриттям в с. Вербівка, Ізюмського (колишнього Балаклійського) району, Харківської області.

Однак, в судовому засіданні слідча пояснила, що отримання доступу до вказаної документації необхідно для підтвердження факту надходження коштів на рахунок підрядника.

Слідчим у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 29.12.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1