Справа № 462/4513/21
провадження 1-кс/462/1448/21
У Х В А Л А

27 серпня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.04.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 14.04.2021 року до ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській обл. з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 08.04.2021 року близько 00:20 год. шляхом вільного доступу, таємно, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 викрала його мобільний телефон марки Samsung J6, 2000 грн. та банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в подальшому зняли грошові кошти.
Згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що близько 00.00 год. 08.04.2021 року він зайшов до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де познайомився з невідомими йому двома чоловіками. З якими у подальшому випивав спиртні напої. Під час того як він випивав він заснув. Близько 06.00 год. він прокинувся і виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Samsung J6», гаманця у якому знаходились грошові кошти у розмірі 2000 грн., банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Близько 13.20 год. він повідомив у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про викрадення карток, а саме: картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_4 .
Окрім того потерпілим було надано виписки по його картках згідно з якими його грошові кошти були переказані на картковий рахунок гр. ОСОБА_5 . Також на його картку були здійснено зарахування коштів від різних фінансових установ зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
01.07.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова, якою надано тимчасовий доступ до рахунків, які належать потерпілому ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
Згідно з проведеним тимчасовим доступом до інформації, було встановлено, що 08.04.2021 з рахунків, які належать потерпілому ОСОБА_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , було здійснено перекази коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 .
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, у ході дізнання виникає необхідність в отриманні документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 та зняття з неї грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття по 25.08.2021 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття по 25.08.2021 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, щодізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів, зокрема:

- документів (інформації), які свідчать про зарахування вказаних грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 та зняття з неї грошових коштів, за весь період її існування (з дня відкриття по 25.08.2021 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.