Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1521/22
Провадження № 1-кс/758/559/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000223 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не виконуючи вимоги порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та державним інтересам у сфері видобутку корисних копалин.
Так, 05.11.1996 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване в мілководній частині Канівського водоймища Обухівського району Київської області в акваторії річки Дніпро, для видобування піску, терміном на 20 років, тобто до 05.11.2016.
30.03.2016 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про продовження строку дії дозволу, який згідно з порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами повинен бути розглянутий протягом 45 днів та прийнято відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову.
Згідно до ст. 15 вказаного порядку, підставою для відмови надрокористувачеві у продовженні строку дії дозволу є зокрема наявність у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період.
Згідно до офіційних даних станом на 30.03.2016 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " обліковувався борг із сплати загальнодержавних податків та зборів в розмірі 24 237 079,83 грн., що фактично зобов`язувало ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовити у продовжені строку дії дозволу, однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 неналежно виконуючи свої службові обов`язки не прийняли жодного рішення з розгляду заяви ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продовження строку дії дозволу, що дало змогу товариству оскаржувати бездіяльність Держгеонадра в адміністративному судовому порядку. Даний судовий розгляд тривав до 08.07.2021, що надавало змогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " видобувати корисні копалини (пісок) фактично після спливу строку дії спеціального дозволу.
На даний час постановою Верховного Суду від 08.07.2021 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повністю відмовлено в позовних вимогах щодо визнання протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка полягає в нездійсненні дій щодо продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами та продовження строку дії такого дозволу. Однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , після 08.07.2021, неналежно виконуючи свої службові обов`язки не вчиняють дій направлених на зупинення, відмову чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що і надалі надає можливість ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " видобувати корисні копалини (пісок).
Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань, передбачених положенням про ІНФОРМАЦІЯ_6 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174 - зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію у разі зупинення; продовжує строк дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами); здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням, зокрема за повнотою і вірогідністю вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також поданням підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин.
Так під час досудового розслідування встановлено, що в акваторії річки Дніпро крім ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", також добувається пісок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " контроль за раціональним і ефективним видобуванням якого повинна забезпечувати Держгеонадра, однак враховуючи неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїх службових обов`язків з контролю за використанням надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами, виникає необхідність в отриманні інформації про об`єми добутого та реалізованого піску вищевказаними підприємствами, з метою співставлення сум фактичної сплаченої рентної плати з об`ємами добутого піску, ринковою ціною збуту, обліку добутого піску, повнотою даних про кількість та якість запасів основних і спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них з звітами балансів запасів корисних копалин, даних підприємств, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою встановлення фактичних обставин відображення у податковій звітності вказаних підприємств проведених операцій з реалізації та обліку добутого піску, осіб, які подавали податкові декларації необхідно вилучити документи податкової звітності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Документи, які складалися під час податкового обліку з реалізації та обліку добутого піску містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої та економічної експертизи.
Згідно з вимогами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб, інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у його вчиненні, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
У силу вимог статей 98-99 КПК України зазначені у клопотанні речі, предмети і документи, які сторона обвинувачення планує відшукати в ході тимчасового доступу, є джерелами доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання доступу до вказаних документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримання у інший спосіб вказаних документів є неможливим.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000223 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.
Надати дозвіл, слідчому слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді) стосовно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, а саме:
- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємств, банківськими рахунками та іншою інформацією;
- декларацій з рентної плати з додатками до них;
- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);
- реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;
- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаними товариствами;
- акти податкових перевірок підприємств.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1