Справа № 405/8166/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 кримінальному № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- дані синтетичного та аналітичного обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в тому числі в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в тому числі грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами учасників 17.08.2018 (нова редакція) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником всіх прав та обов`язків Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого 08.12.1992, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 446 120 0000 000033, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що припинило свою діяльність внаслідок реорганізації у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 24 від 23.12.2010. Основний вид діяльності за КВЕД: 23.61 Виготовлення виробів з бетону для будівництва (Виписка з ЄДРПОУ від 21.08.2018.

До складу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять наступні структурні підрозділи (одиниці): Завод конструкцій швидкомонтованих будівель (ЗКШМБ), код НОМЕР_3 ; Головний завод залізобетонних виробів (ГЗЗБВ), код НОМЕР_2 ; Завод металевих конструкцій (ЗМК), код НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЗБД), код НОМЕР_5 .

За даними облікового документу особового складу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типової форми № П-2 «Особова картка працівника» (затверджена наказом Мінстату від 27.10.1995 № 27) та наказів про призначення і звільнення встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , рахувався працівником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перебував на посадах: з 01.09.1999 бухгалтер І категорії, наказ про призначення № 21к від 02.09.1999; з 17.09.2002 начальник відділу зовнішніх економічних відносин, наказ про призначення № 23к від 17.09.2002; з 03.09.2007 до 06.12.2014 старший юрисконсульт; з 06.12.2014 звільнений з посади старшого юрисконсульта за власним бажанням наказ про звільнення № 89 від 06.12.2014.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , являвся та на даний час являється засновником та керівником наступних товариств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_7 , керівник з 31.08.2011 ОСОБА_8 ;

Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в свою чергу засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ), кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник і підписант з 03.06.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване 12.07.2006, юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , керівник з 22.09.2016 ОСОБА_7 .

17.01.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_7 діючого на підставі Статуту та Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_10 , діючого на підставі довіреності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено Договір поставки № 17/01/11-Ц за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною. У Специфікації № 1 від 17.01.2011 до Договору№ 17/01/11-Ц сторони погодили асортимент Товару цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 530,00 грн. без ПДВ (з ПДВ - 636,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Визначений Договором порядок розрахунків змінено між сторонами шляхом підписання 01.08.2013 Додаткової угоди № 1 до Договору, згідно якої пункт 4.1 Договору викладено в наступній редакції: Покупець проводить оплату всіх партій поставленого Товару за цим Договором на протязі календарного року на поточний рахунок Постачальника, але не пізніше 31.12.2013.

Крім того, 04.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник), в особі ОСОБА_8 та Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_10 , укладений Договір поставки № 04/01/13 за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною Договору. У Специфікації № 1 від 04.01.2013 до Договору № 04/01/13 сторони погодили асортимент Товару цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 750,00 грн. без ПДВ (з ПДВ 900,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Крім того, 14.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в особі директора ОСОБА_7 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , в особі заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв`язкам директора структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 укладено Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14. Предметом договору є транспортний засіб об`єкт марки автокран КС 4562 на базі КрАЗ 250, 1992 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , об`єкт належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 виданого МРЕВ м. Світловодськ 21.04.2011.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 підтверджено виконання Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 умов Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Договору №10/14 від 14.10.2014 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Проте, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано умови Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013 та Договору №10/14 від 14.10.2014 маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом придбання права на майно шляхом обману, діючи умисно та цілеспрямовано з корисливих спонукань, з метою власної наживи, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від них на виконання раніше розробленого плану щодо шахрайського заволодіння грошових коштів належних Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечив укладення Договору від 01.03.2016 про відступлення права вимоги боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 та Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору про відступлення права вимоги боргу від 01.03.2016, а саме вказані договори було укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) в особі директора ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Новий кредитор) в особі директора ОСОБА_9 (засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ). шляхом надання недостовірних відомостей щодо взаєморозрахунку між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод КШМБ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 01.03.2016 на дату укладення Договору від 01.03.2016 відступлення права вимоги боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 розмір непогашеного зобов`язання за даним Договором Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оплати товару документально підтверджений в розмірі 572,07грн.

Крім того, ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний намір направлений на шахрайське заволодіння грошових коштів належних Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.07.2017 уклав Договір про відступлення права вимоги боргу по Договору купівлі-продажу транспортного засобу №10/14 від 14.10.2014, а саме вказаний договір було укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Новий кредитор) в особі ОСОБА_9 , що діяв на підставі Довіреності (засновник і керівник з 22.09.2016 ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_9 ).

В подальшому, неіснуючий розмір боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 переданий по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Новий кредитор) за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стягнуто грошові кошти в сумі 804993,27 грн. хоча сума боргу станом на 01.03.2016 та 04.03.2016 по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 складала 572,02 грн.

Крім того, в судовому порядку позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стягнуто з Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неіснуючий станом на 31.10.2014 та на 15.05.2017 борг по Договору купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14 від 14.10.2014 на загальну суму 157180,35 грн. (135000 борг + 4482,74 + 17697,61 інфляційні втрати), який станом на 31.10.2014 і відповідно на 15.05.2017 взагалі був відстуній.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 встановлено, що від передачі права вимоги не підтвердженого документально первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку боргу по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору про відступлення права вимоги від 15.05.2017 загальний розмір завданих збитків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі структурного підрозділу Заводу конструкцій швидко монтованих будівель складає 1 278 186, 43 гривень (1121006,08+157180,35).

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , дані синтетичного та аналітичного обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в тому числі в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в тому числі грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- дані синтетичного та аналітичного обліку, в тому числі роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в тому числі в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в тому числі грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 11.02.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12