УХВАЛА
28.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001857 від 15.08.2021,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.05.2021 по 09.08.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами, які потерпілі віддавали їй особисто та відправляли на банківські картки № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - картка на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - картка на ім`я ОСОБА_7 ). Після отримання коштів ОСОБА_5 припиняла будь яку співпрацю, та на зв`язок не виходила.
У клопотанні вказано, що ОСОБА_5 своїми шахрайськими діями незаконно отримала кошти від наступних громадян:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , сума матеріального збитку 14400 грн;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_5 , сума матеріального збитку 20220 грн;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сума матеріального збитку 26185 грн;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сума матеріального збитку 12000 грн;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , сума матеріального збитку 13200 грн.
Мотивуючи клопотання дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 26.05.2021 по 09.08.2021.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, повідомлення про розгляд справи були направлені на офіційні електронні адреси товариств, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або у разі повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст.132,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації про власника банківського рахунку, за яким емітована банківська картка № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 26.05.2021 по 09.08.2021, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку у період часу з 26.05.2021 по 09.08.2021.
Надати дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до інформації про власника банківських рахунків, за якими емітовані банківські картки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 26.05.2021 по 09.08.2021, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку в період часу з 26.05.2021 по 09.08.2021.
Встановити строк дії ухвали до 27.11.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володільці речей і документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів та можливість вилучити їх на паперовому та електронному носії.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1