Провадження № 1-кс/727/3495/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, на даний момент вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння у подальшому бюджетними коштами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів по ліквідації наслідків стихії від 13-23 червня, зокрема, укладено договір №17 від 16.10.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Протятого Каміння, ур. «Затінь» в с. ХоровиПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 3 491 962, 00 грн. без ПДВ. 16.10.2020 укладено договір №15 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. О. Довбуша в с. ПідзахаричіПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 1 025 562,00 грн. без ПДВ. 16.10.202 укладено договір №18 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Ю. Федьковича в с. ПідзахаричіПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 999 565,00 грн. без ПДВ. 16.10.2020 укладено договір №16 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Д. Хоров`юка (пров. Л. Кобилиці) в с. ХоровиПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 1 272 427,00 грн. без ПДВ.

З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 на вищевказаних об`єктах, які підлягали капітальному ремонту, у кримінальному провадженні було призначено судові будівельно-технічні експертизи, відповідно до яких було встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають відомостям про виконання робіт, які були внесені до актів приймання виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 , які були підписані представником технічного нагляду та прийняті Замовником.

Так, на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 .

Вказує, що вищевказані відомості є доказами у кримінальному провадженні, та в інший спосіб встановити та довести обставини перебування осіб у трудових відносинах не представляється можливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:відомостей (та/або документів, які містять такі відомості) про осіб (з зазначенням анкетних даних), які перебувають (перебували) у трудових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), згідно звіту 1-ДФ за період часу з 25.09.2020 року по теперішній час.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 12.10.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до відомостей (та/або документів, які містять такі відомості) про осіб (з зазначенням анкетних даних), які перебувають (перебували) у трудових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), згідно звіту 1-ДФ за період часу з 25.09.2020 року по 22.12.2021 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1