У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3135/20

№ 1-кп/183/629/21

23 вересня 2021 року м. Новомосковськ

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області кримінальне провадження № 0001220 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Голубівка Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, маючої на утриманні малолітніх дітей, працюючої продавцем касиром торгової мережі «Епіцентр», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що 20 березня 2017 року згідно наказу № 681-К її призначено на посаду контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) IV типу № 10003/0536 філії АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: вул. Центральна, 14/2, с. Піщанка, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ТВБВ IV типу № 10003/0536 філії АТ «Ощадбанк», затвердженої 20 березня 2017 року начальником філії - Дніпропетровського обласного управлінця АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_4 ознайомлена особисто під підпис 20 березня 2017 року, вона має наступні повноваження: здійснює обробку документів з приймання платежів; своєчасно та відповідно до вимог нормативних документів формує документи за операційний день на паперових носіях; забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій. забезпечує зберігання грошових коштів і цінностей. здійснює операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей, передбачені діючими нормативними документами; забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів банку; контролює ведення облікових журналів. здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу. здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів; здійснює облік готівки, цінностей і цінних бланків; здійснює операції з ощадними сертифікатами, казначейськими зобов`язаннями та цінними паперами; здійснює закриття-операційного дня та складання щоденної звітності; забезпечує передачу первинних документів за касовими операціями у складі щоденної звітності до філії банку; дотримується правил зберігання документів, особових рахунків карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків, банківської звітності; формує первинні документи щоденної звітності за касовими операціями; своєчасно інформує керівництво відділення банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей; здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку; проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під чає ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів; виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов`язаних з публічними особами, вжиття заходів щодо з`ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо; забезпечує зберігання інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер; забезпечує наявність (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнта в картці клієнта в АБС; контролер-касир несе встановлену Посадовою інструкцією відповідальність.

Відповідно до типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20 березня 2017 року, ОСОБА_4 , яка займає посаду контролера-касира, виконує роботу, пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

Таким чином, ОСОБА_4 була особою, наділеною правомочністю по зберіганню майна відділення АТ «Ощадбанк», тобто майно перебувало у її віданні.

Так, в червні 2017 року, у денний час доби, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи посадові обов`язки контролера-касира відділення філії АТ "Ощадбанк", у ОСОБА_4 , виник умисел на привласнення грошових коштів АТ "Ощадбанк", які перебували у її віданні.

Реалізуючи свій єдиний умисел, у період часу з 13 червня 2017 року по 26 жовтня 2017 року, у денний час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи посадові обов`язки контролера-касира відділення АТ "Ощадбанк", діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що заяви на видачу готівки з рахунків: № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 ОСОБА_13 , № НОМЕР_9 ОСОБА_14 , № НОМЕР_10 ОСОБА_15 , № НОМЕР_11 ОСОБА_16 , № НОМЕР_12 ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 ОСОБА_18 , № НОМЕР_14 ОСОБА_19 , № НОМЕР_15 ОСОБА_20 , № НОМЕР_16 ОСОБА_21 , № НОМЕР_17 ОСОБА_22 , № НОМЕР_18 ОСОБА_23 , № НОМЕР_19 ОСОБА_24 , № НОМЕР_20 ОСОБА_25 , № НОМЕР_21 ОСОБА_26 , № НОМЕР_22 ОСОБА_27 , № НОМЕР_23 ОСОБА_28 , до відділення банку не надходили, шляхом здійснення видаткових операцій з рахунків, привласнила грошові кошти на загальну суму 33 062,15 грн., чим спричинила матеріальну шкоду АТ "Ощадбанк".

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні.

Крім того, в червні 2017 року, у денний час доби, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи посадові обов`язки контролера-касира відділення АТ "Ощадбанк" у ОСОБА_4 , виник умисел на підробку заяв на видачу готівки АТ "Ощадбанк".

Реалізуючи свій єдиний умисел, у період часу з 13 червня 2017 року по 26 жовтня 2017 року, у денний час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи посадові обов`язки контролера-касира відділення АТ "Ощадбанк", діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що заяви на видачу готівки з рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 ОСОБА_13 , № НОМЕР_9 ОСОБА_14 , № НОМЕР_10 ОСОБА_15 , № НОМЕР_11 ОСОБА_16 , № НОМЕР_12 ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 ОСОБА_18 , № НОМЕР_14 ОСОБА_19 , № НОМЕР_15 ОСОБА_20 , № НОМЕР_16 ОСОБА_21 , № НОМЕР_17 ОСОБА_22 , № НОМЕР_18 ОСОБА_23 , № НОМЕР_19 ОСОБА_24 , № НОМЕР_20 ОСОБА_25 , № НОМЕР_21 ОСОБА_26 , № НОМЕР_22 ОСОБА_27 , № НОМЕР_23 ОСОБА_28 , до відділення банку не надходили, шляхом роздрукування з автоматизованої банківської системи (далі за текстом АБС) «Барс міленіум» заяв на видачу готівки, внісши завідомо неправдиві відомості до них, безпідставно сформувала касовий документ - заяви на видачу готівки, в яких здійснила підписи за клієнтів АТ «Ощадбанк» про отримання ними грошових коштів на загальну суму 33 062,15 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такий документ, і який надає права.

Крім того, в червні 2017 року, у денний час доби, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи посадові обов`язки контролера-касира відділення АТ «Ощадбанк» у ОСОБА_4 виник умисел на використання завідомо підробленого документа, а саме заяв на видачу готівки клієнтів банку АТ «Ощадбанк».

Реалізуючи свій єдиний умисел, у період часу з 13 червня 2017 року по 26 жовтня 2017 року, у денний час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлений ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира відділення АТ "Ощадбанк", знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що заяви на видачу готівки з рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 ОСОБА_13 , № НОМЕР_9 ОСОБА_14 , № НОМЕР_10 ОСОБА_15 , № НОМЕР_11 ОСОБА_16 , № НОМЕР_12 ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 ОСОБА_29 , № НОМЕР_14 ОСОБА_19 , № НОМЕР_15 ОСОБА_20 , № НОМЕР_16 ОСОБА_21 , № НОМЕР_17 ОСОБА_22 , № НОМЕР_18 ОСОБА_23 , № НОМЕР_19 ОСОБА_24 , № НОМЕР_20 ОСОБА_25 , № НОМЕР_21 ОСОБА_26 , № НОМЕР_22 ОСОБА_27 , № НОМЕР_23 ОСОБА_28 , до відділення банку не надходили, використала завідомо підроблені заяви для отримання готівки з каси відділення, а в подальшому, а саме в кінці робочої неділі, книгу видатків з заявами клієнтів на отримання готівки передавала до регіонального відділення АТ "Ощадбанк" для викривлення бухгалтерського обліку видатків АТ "Ощадбанк".

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такий документ, і який надає права.

Крім того, в червні 2017 року, у денний час доби, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за місцем своєї роботи та адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи посадові обов`язки контролера-касира відділення АТ "Ощадбанк" у ОСОБА_4 , виник умисел на здійснення несанкціонованої дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме на внесення змін до програмного комплексу АБС «Барс-міленіум».

Реалізуючи свій єдиний умисел, у період часу з 13 червня 2017 року по 26 жовтня 2017 року, у денний час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира відділення АТ "Ощадбанк", знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що заяви на видачу готівки з рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 ОСОБА_13 , № НОМЕР_9 ОСОБА_14 , № НОМЕР_10 ОСОБА_15 , № НОМЕР_11 ОСОБА_16 , № НОМЕР_12 ОСОБА_17 , № НОМЕР_13 ОСОБА_18 , № НОМЕР_14 ОСОБА_19 , № НОМЕР_15 ОСОБА_20 , № НОМЕР_16 ОСОБА_21 , № НОМЕР_17 ОСОБА_22 , № НОМЕР_18 ОСОБА_23 , № НОМЕР_19 ОСОБА_24 , № НОМЕР_20 ОСОБА_25 , № НОМЕР_21 ОСОБА_26 , № НОМЕР_22 ОСОБА_27 , № НОМЕР_23 ОСОБА_28 , до відділення банку не надходили, маючи доступ до програмного комплексу АБС «Барс-міленіум», за допомогою особистого пароля вносила неправдиві зміни в касові документи клієнтів банку через АБС «Барс-міленіум» та шляхом роздрукування з АБС «Барс-міленіум» заяв на видачу готівки з вищевказаних рахунків клієнтів банку, порушила вимоги п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року, спричинивши матеріальну шкоду АТ "Ощадбанк" на загальну суму 33 062,15 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст. 362 КК України, як здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Прокурор 24.03.2021 року у судовому засіданні надав обвинувальний акт в новій редакції, який не містить обвинувачення ОСОБА_4 у здійсненні несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах за ч.1 ст. 362 КК України,

22.09.2021 року в судовому засіданні прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення зач.1 ст. 362 КК України (здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах) відносно ОСОБА_4 , так як прийшов до переконання, про відсутність в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України. Просив закрити вказане кримінальне провадження.
ОСОБА_4 не заперечувала поти заявленого клопотання.

Вислухавши клопотання прокурора, з`ясувавши думку обвинуваченої, проаналізувавши та зіставивши клопотання прокурора з вимогами КПК України суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 340 КПК України, якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред`явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після виконання вимог статті 341 цього Кодексу повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія постанови надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи наведені вимоги закону, клопотання прокурора про відмову від підтримання державного обвинувачення за ч. 1 ст. 362 КК України та закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_4 має бути задоволено, оскільки ґрунтується на вимогах закону, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Керуючись ст.ст. 284, 372 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України закрити у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1