УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255-1, ст. 391 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з січня 2021 року, особи із кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)», за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кам`яне, вул. Зелена, шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій у межах вказаної установи виконання покарань, перешкоджаючи процесам позитивних змін, які мають відбуватись в особистостях засуджених, не підкоряючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобувають повагу та авторитет серед засуджених, як особи в статусі суб`єктів злочинного впливу, в наслідок чого сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей і предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто встановили та поширили злочинний вплив в установі виконання покарань.

Крім того, 19.08.2021 об 11 годині засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в ДУ «Кам`янська установа виконання покарань (№101)», яка розташована по вул. Зеленій, 32, смт Кам`яне Запорізького району (Матвіївська ОТГ) Запорізької області, відмовився виконувати законні вимоги адміністрації зазначеної установи.

На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв`язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв`язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетний засуджений до позбавлення волі в ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в зазначеній установі виконання покарань розподілений та перебуває в відділенні соціально-психологічної служби № 3, а також інших приміщеннях в межах установи, де у повсякденній та злочинній діяльності, приховано від адміністрації установи в період відбування покарання використовував наявні у нього мобільні телефони та інші заборонені предмети, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування, а також показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також протоколами вилучення заборонених предметів, відповідно до яких у ОСОБА_4 неодноразово вилучались сім-картки та мобільний телефон.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, в тому числі за результатами перелічених слідчих, була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетна дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1

10.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S», номер моделі «SM-A107F/DS», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу;

4 (чотири) банківських картки ПАТ КБ «Приватбанк з наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

2 (дві) банківських картки АТ «Ощадбанк» з наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

Блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;

Блокнот з написом «Время ответственных политиков Иван Самойдюк» з рукописними записами;

Блокнот з написом «Life is a gift» з рукописними записами;

Блокнот з написом «Lets go swimming» з рукописними записами;

3 (три) аркуші паперу з рукописним текстом;

3 (три) експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

1 (одна) експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» з номером: 5786;

Паперовий чек «Ощадбанк» від 09.11.21 15:23:54 (АТМ А0701939);

2 (два) паперових згортки, кожен з яких з речовиною рослинного походження всередині;

Виріб із металу у вигляді трубки для куріння з нашаруванням речовини темного кольору всередині;

Шкіряний чохол, всередині якого знаходиться виріб із дерева циліндричної форми, в верхній частині якого вмонтовано металевий перфорований ковпачок з нашаруванням речовини темного кольору;

Флеш-накопичувач з маркуванням «add» об`ємом 16Gb;

Флеш-накопичувач з маркуванням «goodram» об`ємом 32Gb;

Флеш-накопичувач з маркуванням «Team» об`ємом 4Gb;

Флеш-накопичувач з маркуванням «Apacer» об`ємом 16Gb;

Флеш-носій MicroSD марки «Kingston» об`ємом 4Gb з MicroSD адаптером;

Флеш-носій SDHC Card марки «SanDisk» об`ємом 8Gb;

Флеш-носій MicroSD об`ємом 2Gb;

Флеш-носій SDHC марки «SP» об`ємом 16Gb;

Сім-карта з логотипом ПрАТ «ВФ Україна» з номером « НОМЕР_13 »;

Сім-карта з логотипом ТОВ «лайфселл»;

Флеш-носій MicroSD без видимих маркувань;

Сім-карта з логотипом ТОВ «лайфселл», на якій мається номер « НОМЕР_14 »;

Предмет, ззовні схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Major Cal. 9mm P.A.K V2iEKCNYS14-2100870»;

Полімерна плашка, в якій знаходяться у загальній кількості 150 (сто п`ятдесят) предметів, ззовні схожих на патрони;

Картонна коробка з маркуванням «…M.A.C патрон шумовий пістолетний 9мм …», в якій містяться у загальній кількості 50 (п`ятдесят) предметів, ззовні схожих на патрони з маркуванням «MAC 9mm PAK» на дні гільз;

У загальній кількості 3 (три) предмети, ззовні схожих на гранати, на яких мається маркування «ПІРО-5…учбово-тренувальна М», кожна з яких у зборі із предметами, ззовні схожими на запали;

Картонна коробка, всередині якої мається FM-рація з маркуванням «BAOFENG» із зарядним пристроєм, дротами живлення (зарядки) та інструкцією;

Картонна коробка, всередині якої мається FM-рація з маркуванням «BAOFENG» із зарядним пристроєм, дротами живлення (зарядки) та інструкцією;

Полімерний кейс червоного кольору, всередині якого мається набір інструментів для відмикання замків, паперовий конверт з DVD-R диском, а також полімерний зіп-пакет з фольгою;

Картонна коробка з написом «…AUTO SCAN», всередині якої мається електронний пристрій та паперова інструкція;

Виріб із металу, ззовні схожий на відмичку;

Полімерний пакет з маркуванням «…Lock Picks Tools…» в якому містяться дві полімерні ємності з інструментами для відмикання замків та фольгою;

У загальній кількості 3 (три) магнітні ключі від домофону, на яких маються наліпки паперу з друкованим текстом «Визит 1», «Визит 2», «Тополь 1, 2, 3 цифрал» у полімерному зіп-пакеті;

Картонна коробка, в якій знаходяться електронний пристрій з маркуванням «5YOA…» (пристрій для зчитування/запису магнітних ключів від домофону) та паперова інструкція;

У загальній кількості 3 (три) полімерних пакети «Нова Пошта», на яких маються паперові бирки із зазначенням, у тому числі, товарно-транспортних накладних, а саме: 5773, 7001, 3885.

11.12.2021 вищевказане вилучене майно було визнано речовими доказами та визначено місце його зберігання.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Власник вилученого майна у судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.12.2021 під час проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на наступне:

1) Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S», номер моделі «SM-A107F/DS», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу;

2) 4 (чотири) банківських картки ПАТ КБ «Приватбанк з наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

3) 2 (дві) банківських картки АТ «Ощадбанк» з наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4) Блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;

5) Блокнот з написом «Время ответственных политиков Иван Самойдюк» з рукописними записами;

6) Блокнот з написом «Life is a gift» з рукописними записами;

7) Блокнот з написом «Lets go swimming» з рукописними записами;

8) 3 (три) аркуші паперу з рукописним текстом;

9) 3 (три) експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

10) 1 (одна) експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» з номером: 5786;

11) Паперовий чек «Ощадбанк» від 09.11.21 15:23:54 (АТМ А0701939);

12) 2 (два) паперових згортки, кожен з яких з речовиною рослинного походження всередині;

13) Виріб із металу у вигляді трубки для куріння з нашаруванням речовини темного кольору всередині;

14) Шкіряний чохол, всередині якого знаходиться виріб із дерева циліндричної форми, в верхній частині якого вмонтовано металевий перфорований ковпачок з нашаруванням речовини темного кольору;

15) Флеш-накопичувач з маркуванням «add» об`ємом 16Gb;

16) Флеш-накопичувач з маркуванням «goodram» об`ємом 32Gb;

17) Флеш-накопичувач з маркуванням «Team» об`ємом 4Gb;

18) Флеш-накопичувач з маркуванням «Apacer» об`ємом 16Gb;

19) Флеш-носій MicroSD марки «Kingston» об`ємом 4Gb з MicroSD адаптером;

20) Флеш-носій SDHC Card марки «SanDisk» об`ємом 8Gb;

21) Флеш-носій MicroSD об`ємом 2Gb;

22) Флеш-носій SDHC марки «SP» об`ємом 16Gb;

23) Сім-карта з логотипом ПрАТ «ВФ Україна» з номером « НОМЕР_13 »;

24) Сім-карта з логотипом ТОВ «лайфселл»;

25) Флеш-носій MicroSD без видимих маркувань;

26) Сім-карта з логотипом ТОВ «лайфселл», на якій мається номер « НОМЕР_14 »;

27) Предмет, ззовні схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Major Cal. 9mm P.A.K V2iEKCNYS14-2100870»;

28) Полімерна плашка, в якій знаходяться у загальній кількості 150 (сто п`ятдесят) предметів, ззовні схожих на патрони;

29) Картонна коробка з маркуванням «…M.A.C патрон шумовий пістолетний 9мм …», в якій містяться у загальній кількості 50 (п`ятдесят) предметів, ззовні схожих на патрони з маркуванням «MAC 9mm PAK» на дні гільз;

30) У загальній кількості 3 (три) предмети, ззовні схожих на гранати, на яких мається маркування «ПІРО-5…учбово-тренувальна М», кожна з яких у зборі із предметами, ззовні схожими на запали;

31) Картонна коробка, всередині якої мається FM-рація з маркуванням «BAOFENG» із зарядним пристроєм, дротами живлення (зарядки) та інструкцією;

32) Картонна коробка, всередині якої мається FM-рація з маркуванням «BAOFENG» із зарядним пристроєм, дротами живлення (зарядки) та інструкцією;

33) Полімерний кейс червоного кольору, всередині якого мається набір інструментів для відмикання замків, паперовий конверт з DVD-R диском, а також полімерний зіп-пакет з фольгою;

34) Картонна коробка з написом «…AUTO SCAN», всередині якої мається електронний пристрій та паперова інструкція;

35) Виріб із металу, ззовні схожий на відмичку;

36) Полімерний пакет з маркуванням «…Lock Picks Tools…» в якому містяться дві полімерні ємності з інструментами для відмикання замків та фольгою;

37) У загальній кількості 3 (три) магнітні ключі від домофону, на яких маються наліпки паперу з друкованим текстом «Визит 1», «Визит 2», «Тополь 1, 2, 3 цифрал» у полімерному зіп-пакеті;

38) Картонна коробка, в якій знаходяться електронний пристрій з маркуванням «5YOA…» (пристрій для зчитування/запису магнітних ключів від домофону) та паперова інструкція;

39) У загальній кількості 3 (три) полімерних пакети «Нова Пошта», на яких маються паперові бирки із зазначенням, у тому числі, товарно-транспортних накладних, а саме: 5773, 7001, 3885.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1