Справа № 697/1686/21
Провадження № 1-кс/697/394/2021
У Х В А Л А
Іменем України
19 серпня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.08.2021 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що Службові особи Канівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наявності законних підстав допустили розтрату ввіреного їм майна, а саме будівельного матеріалу піску, який знаходиться на земельній ділянці в адміністративних межах Канівської міської ради Черкаської області в районі очисних споруд міста Канева, поблизу села Пекарі, Черкаського району, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.08.2020 Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) уклали договір № 25-08/1Г купівлі-продажу будівельного матеріалу піску. Згідно даного договору предметом договору є будівельний матеріал пісок. Кількість товару який продається орієнтовно становить 150 000 метрів кубічних. Ціна товару, а саме будівельного матеріалу піску становить 60 гривень за 1 метр кубічний. Загальна сума договору становить 9 000 000 мільйонів гривень без ПДВ. Оплата за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом трьох робочих днів з дня виставлення продавцем рахунку шляхом 100 % передплати за кожну партію товару. В даному договорі продавець, а саме Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає наступні реквізити: місце знаходження: АДРЕСА_1 ; адреса листування: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.12.2020 Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 (Покупець) уклали договір № 22-12/20-А купівлі-продажу будівельного матеріалу піску. Згідно даного договору предметом договору є будівельний матеріал пісок. Кількість товару який продається орієнтовно становить 2 000 метрів кубічних. Ціна товару, а саме будівельного матеріалу піску становить 60 гривень за 1 метр кубічний. Загальна сума договору становить 120 000 тисяч гривень без ПДВ. Оплата за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця кожного понеділка на підставі рахунку, виставленого продавцем, шляхом 100 % оплати за кожну партію товару. В даному договорі продавець, а саме Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає наступні реквізити: місце знаходження: АДРЕСА_1 ; адреса листування: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно платіжного доручення №656 від 28.12.2020 на рахунок КРКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

Згідно платіжного доручення №663 від 05.01.2021 на рахунок КРКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

01.12.2020 Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_8 (Покупець) уклали договір № 1-12/20-В купівлі-продажу будівельного матеріалу піску. Згідно даного договору предметом договору є будівельний матеріал пісок. Кількість товару який продається орієнтовно становить 1 100 метрів кубічних. Ціна товару, а саме будівельного матеріалу піску становить 60 гривень за 1 метр кубічний. Загальна сума договору становить 66 000 тисяч гривень без ПДВ. Оплата за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця кожного понеділка на підставі рахунку, виставленого продавцем, шляхом 100 % оплати за кожну партію товару. В даному договорі продавець, а саме Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає наступні реквізити: місце знаходження: АДРЕСА_1 ; адреса листування: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно платіжного доручення №354 від 01.12.2020 на рахунок КРКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 66 000 гривень.

15.02.2021 Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (Покупець) уклали договір № 11 купівлі-продажу будівельного матеріалу піску. Згідно даного договору предметом договору є будівельний матеріал пісок. Кількість товару який продається орієнтовно становить 700 метрів кубічних. Ціна товару, а саме будівельного матеріалу піску становить 50 гривень за 1 метр кубічний. Загальна сума договору становить 35 000 тисяч гривень без ПДВ. Оплата за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом трьох робочих днів з дня виставлення продавцем рахунку шляхом 100 % передплати за кожну партію товару. В даному договорі продавець, а саме Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає наступні реквізити: місце знаходження: АДРЕСА_1 ; адреса листування: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.03.2021 Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та приватного підприємця ОСОБА_10 (Покупець) уклали договір № 14 купівлі-продажу будівельного матеріалу піску. Згідно даного договору предметом договору є будівельний матеріал пісок. Кількість товару який продається орієнтовно становить 200 метрів кубічних. Ціна товару, а саме будівельного матеріалу піску становить 60 гривень за 1 метр кубічний. Загальна сума договору становить 12 000 тисяч гривень без ПДВ. Оплата за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом трьох робочих днів з дня виставлення продавцем рахунку шляхом 100 % передплати за кожну партію товару. В даному договорі продавець, а саме Канівське районне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає наступні реквізити: місце знаходження: АДРЕСА_1 ; адреса листування: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно платіжного доручення №342 від 31.03.2021 на рахунок КРКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від приватного підприємця ОСОБА_10 перераховано грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

На даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування необхідні дані про рух грошових коштів по банківському рахунку Канівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вище згаданого рахунку.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявні клопотання про розгляд справи без його участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи Канівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наявності законних підстав допустили розтрату ввіреного їм майна, а саме будівельного матеріалу піску, і для повного розслідування необхідні дані про рух грошових коштів по банківському рахунку Канівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вище згаданого рахунку.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 виготовити в паперовому вигляді:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером IBAN: НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.08.2020 року по 01.08.2021 року та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти з даного рахунку.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1