Справа № 161/2006/22
Провадження № 1-кс/161/947/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення оригіналів наступних документів: переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2021 року по 07.02.2022 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; документи, щодо заборгованості по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сплаті податків з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових декларацій по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових накладних по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію з 5-го додатку по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 року по 07.02.2021; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подані до вказаних заяв копії паспорта, персонального податкового номера та інших документів, на яких містяться оригінали підписів заявника; усі документи, які містять оригінали підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 чи інших осіб, які діяли від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завірені належним чином копії договорів про надання Поворотної фінансової допомоги та договорів чи інших документів щодо повернення Поворотної фінансової допомоги укладені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України. З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених реєстраційних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0200007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінальних правопорушень, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Водночас, в частині вилучення оригіналів вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2021 року по 07.02.2022 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; документи, щодо заборгованості по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сплаті податків з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових декларацій по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових накладних по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію з 5-го додатку по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 року по 07.02.2021; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подані до вказаних заяв копії паспорта, персонального податкового номера та інших документів, на яких містяться оригінали підписів заявника; усі документи, які містять оригінали підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 чи інших осіб, які діяли від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завірені належним чином копії договорів про надання Поворотної фінансової допомоги та договорів чи інших документів щодо повернення Поворотної фінансової допомоги укладені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя