Провадження № 1-кс/643/4859/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 до ЧЧ Харківського РУП N 2 ГУ НП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 08.09.2021, шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 21810 грн. 65 коп. гривень(ЖЄО N 37519 від 09.09.2021)
Відомості про вчинення вказаного кримінального проступку 28.06.2021 внесені сектором дізнання ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707 від 09.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З поданої потерпілою ОСОБА_4 заяви, пояснень да документів (банківська виписка по рахунку) встановлено, що 08.09.2021 р. невстановлена особа видавши себе за співробітника НБУ шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 отримала від ОСОБА_4 реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та коди які їй надходили в СМС-повідомленнях на її номер, здійснила несанкціоновані потерпілою ОСОБА_4 2 транзакції через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.09.2021 об 11:26:11 на суму 9903 гривні та 08.09.2021 об 11:30:26 на суму 9903 гривні.
Відповідно до отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримача сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 , проведених 09.09.2021 року, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 об 11:27:38 було здійснено платіж на картку з № № НОМЕР_3 в сумі 9903 гривень, та платіж з карткового рахунку № НОМЕР_1 об 11:25:15 було на картку з № № НОМЕР_3 в сумі 9903 гривень.
Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_3 яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі Ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 20.09.2021 Справа № 643/16470/21, провадження № 1-кс/643/4008/21 дізнавачем СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській обл. протоколом тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 08.09.2021 у м. Харкові.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану Законом таємницю, а саме до фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 08.09.2021 по 01.10.2021 року, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2
Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 , а саме до фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_8 за період часу з 08.09.2021 по 01.10.2021 року, з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; (та адресою: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ( АДРЕСА_2 ,) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію, а саме фото-відео-файли (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_8 за період часу з 08.09.2021 по 01.10.2021 року, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ( АДРЕСА_2 )
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1