Справа № 466/9621/21
У Х В А Л А
іменем України

28 жовтня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України,-

встановив:

27.10.2021 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_5 , діючи спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова, через Інтернет-мережу організували схему незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої крім останнього увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_5 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

З цією метою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановленими органом досудового розслідування особами, за вказівкою ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» створено магазини під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який можна було здійснювати збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Для збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобівчерез інтернет-магазин «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », членами організованої групи розроблено алгоритм дій, при якому потенційний клієнт здійснює вхід на інтернет-магазин під вищевказаними назвами, де в чаті здійснює замовлення необхідного виду та кількості психотропних речовин чи особливо небезпечних наркотичних засобів, шляхом надсилання повідомлення в чат. В подальшому, для оплати замовлення, оператори інтернет-магазину надсилають в чат реквізити банківських карток. Після оплати, потенційний клієнт надсилає в чат підтвердження оплати у вигляді фотографії чеку, а також адресу та номер відділення ТОВ «Нова пошта», на яке необхідно здійснити відправлення замовлених психотропних речовин чи особливо небезпечних наркотичних засобів, після чого члени організованої групи надсилають покупцю замовлення у будь-який населений пункт України поштовим відправленням, із використанням вигаданих анкетних даних, через логістичні послуги ТОВ «Нова пошта».

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалася:

-стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів;

-наявністю загальновизначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор групи, виконував наступні функції:

-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів) створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи;

-здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

-встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;

-здійснював облік збутих психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, з метою встановлення їх виду та кількості, а також місць для подальшого їх збуту, та вказану інформацію передавав учасникам організованої групи;

-використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я та інших осіб, здійснював перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів;

-розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організованої групи;

-здійснював придбання, формування у посилки та відправлення психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійсненні за допомогою ТОВ «Нова Пошта», використовуючи, для конспірації, вигадані анкетні дані.

ОСОБА_6 , у складі організованої групи, відповідно до ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

-за вказівкою організатора, здійснював фасування на дози, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів для подальшого збуту;

-за вказівкою організатора та визначених ними осіб, здійснював фасування на дози, попередньо отриманих відправлень із психотропними речовинами та особливо небезпечними наркотичними засобами, які в подальшому ним та іншими учасниками організованої групи пересилались, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» використовуючи, для конспірації, вигадані анкетні дані;

-надання щоденного звіту про вид та кількість фасованих доз наркотичних засобів, психотропних речовин, а також їх залишок, організатору, з метою ефективного функціонування організованої групи та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 , у складі організованої групи, відповідно до ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

-за вказівкою організатора, здійснював фасування на дози, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, для подальшого збуту;

-за вказівкою організатора та визначених ними осіб, здійснював фасування на дози, попередньо отриманих відправлень із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які в подальшому ним та іншими учасниками організованої групи пересилались, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» використовуючи, для конспірації, вигадані анкетні дані;

-надання щоденного звіту про вид та кількість фасованих доз наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також їх залишок, організатору, з метою ефективного функціонування організованої групи та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

25.10.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою перевірки наявності матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 25.10.2021 в період часу з 07 год. 11 хв. по 11 год. 34 хв., у приміщенні будинку АДРЕСА_1 потік, за місцем проживання ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова №466/9621/21 від 13.10.2021 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

1. сім пластикових карток «ПриватБанк» з наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; « НОМЕР_7 ; пластикова картка «Монобанк» № НОМЕР_8 ; пластикова картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_9 , які упаковані в чорний поліетиленовий пакет із пояснювальними записами.

2. купюру номіналом 1 долар США серія та номер: L29228981R купюри номіналом 50 гривень в кількості 8шт. з наступними серіями та номерами: ФЖ9883206; УМ1824805; УЗ1709010; СР3762166; АЦ5215107; СТ7153073; СР8199492; УМ5241162; купюри номіналом 10 гривень в кількості 7шт. з наступними серіями та номерами:ЮЄ8879632; ЮБ3793291; ЦВ8410804; ХД3512655; ЮА2908171; ЦИ7393549; ЮГ8819493 купюри номіналом 20 гривень в кількості 5шт. з наступними серіями та номерами: ТЕ6421174; ЮА9373551; ЕЧ3728621; ЮА5626465; ЮГ6903458; купюри номіналом 100 гривень в кількості 7шт. з наступними серіями та номерами: АА47752992; АГ7793050; СВ0291015; УФ3304860; СЗ9264685; АД7704849; ЕЦ9663447; купюри номіналом 200 гривень в кількості 15шт. з наступними серіями та номерами:СИ0301466; СИ4420950; ГВ3358985; СЕ0022694; ВЦ8218149; ПЗ3770255; ХА0368092; КН3347523; ДД5723622; ГЄ4774585; ТА4682324; УЖ1415553; ГЄ6413642; ХЖ5949565; купюри номіналом 500 в кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами:АГ2257502; УД0846473, які упаковані в спецпакет №3555833;

3. стартовий пакет без сім-карти з номером НОМЕР_10 ; стартовий пакет « Київстар» з номером НОМЕР_11 ; сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет оператора «Київстар» в запакованому вигляді № блокнот «NoteBook» з чорновими записами. які упаковані в чорний поліетиленовий пакет із пояснювальними записами

4. таблетки синього кольору з надписом D-BOLIC 10 в кількості 42 шт. які упаковані в чорний поліетиленовий пакет із пояснювальними записами

5.мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 без сім-карт; мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; без сім-карт мобільний телефон марки «TECHO» ІМЕІ1: НОМЕР_17 ; ІМЕІ2: НОМЕР_18 без сім-карт мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Iphone» зеленого кольору, який на момент обшуку пошкоджений, передня та задня частина телефону з ознаками механічних пошкоджень,мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 з сім-картою , які упаковані в спецпакет №INZ2036525

6. ноутбук марки «АСУС» №J6NOGR011985297, X544B-DM 147 та зарядний пристрій до нього. ноутбук марки «ACER» №LXRJYOC7160 та зарядний пристрій які упаковані в спецапкет №7268264

У подальшому вказані речі, вилучені під час проведення обшуку, постановою слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки такі, ймовірно зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.3 ст.307 КК України.

У зв`язку із вище наведеним, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився у своєму клопотанні зазначив, що клопотання підтримує та розгляд клопотання просить проводити у його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК Українии задовольнити.
Накласти арешт на речі, які вилучено 25.10.2021 в період часу з 07 год. 11 хв. по 11 год. 34 хв., у приміщенні будинку АДРЕСА_1 потік, а саме:

1. сім пластикових карток «ПриватБанк» з наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; « НОМЕР_7 ; пластикова картка «Монобанк» № НОМЕР_8 ; пластикова картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_9 , які упаковані в чорний поліетиленовий пакет із пояснювальними записами.

2. купюру номіналом 1 долар США серія та номер: L29228981R купюри номіналом 50 гривень в кількості 8шт. з наступними серіями та номерами: ФЖ9883206; УМ1824805; УЗ1709010;СР3762166;АЦ5215107;СТ7153073;СР8199492;УМ5241162; купюри номіналом 10 гривень в кількості 7шт. з наступними серіями та номерами: ЮЄ8879632; ЮБ3793291; ЦВ8410804; ХД3512655; ЮА2908171; ЦИ7393549; ЮГ8819493 купюри номіналом 20 гривень в кількості 5шт. з наступними серіями та номерами:ТЕ6421174; ЮА9373551; ЕЧ3728621; ЮА5626465; ЮГ6903458; купюри номіналом 100 гривень в кількості 7шт. з наступними серіями таномерами:АА47752992; АГ7793050; СВ0291015; УФ3304860; СЗ9264685; АД7704849; ЕЦ9663447; купюри номіналом 200 гривень в кількості 15шт. з наступними серіями та номерами:СИ0301466; СИ4420950; ГВ3358985; СЕ0022694; ВЦ8218149; ПЗ3770255; ХА0368092; КН3347523; ДД5723622; ГЄ4774585; ТА4682324; УЖ1415553; ГЄ6413642; ХЖ5949565; купюри номіналом 500 в кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами:АГ2257502; УД0846473, які упаковані в спецпакет №3555833;

3. стартовий пакет без сім-карти з номером НОМЕР_10 ; стартовий пакет « Київстар» з номером НОМЕР_11 ; сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет оператора «Київстар» в запакованому вигляді № блокнот «NoteBook» з чорновими записами. які упаковані в чорний поліетиленовий пакет із пояснювальними записами

4. таблетки синього кольору з надписом D-BOLIC 10 в кількості 42 шт. які упаковані в чорний поліетиленовий пакет із пояснювальними записами

5.мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 без сім-карт; мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; без сім-карт мобільний телефон марки «TECHO» ІМЕІ1: НОМЕР_17 ; ІМЕІ2: НОМЕР_18 без сім-карт мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Iphone» зеленого кольору, який на момент обшуку пошкоджений, передня та задня частина телефону з ознаками механічних пошкоджень,мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 з сім-картою , які упаковані в спецпакет №INZ2036525

6. ноутбук марки «АСУС» №J6NOGR011985297, X544B-DM 147 та зарядний пристрій до нього. ноутбук марки «ACER» №LXRJYOC7160 та зарядний пристрій які упаковані в спецапкет №7268264.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1