Справа № 487/5821/21
Провадження № 1-кс/487/4778/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:
17.08.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості щодо якого 26.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000217 від 26.02.2020 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 26 лютого 2022 року.

Дане клопотання мотивоване тим, що завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку з значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні. Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000217 від 26.02.2020 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 6 (шість) місяців.

До судового засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив суд розглянути клопотання без участі слідчого.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 26.02.2020 за фактом можливих неправомірних дій та зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці ДМС, що спричинило тяжкі наслідки державі Україна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у провадженні №0000217, розпочато на підставі матеріалів службового розслідування проведеного відповідно інформації, що міститься в Депутатському зверненні народного депутата України ОСОБА_5 від 04.02.2020 №22-47, посадові особи відділу митного оформлення №4 митного поста «Одеса» та інших підрозділів Одеської митниці Держмитслужби, діючи у змові з представниками компаній ТОВ «Сага Прайм», TOB «Повер Глаб», ТОВ «Копіен Прайм», TOB «Арія Строй Град», ТОВ «Сітібуд-Логістик», ТОВ «Монотрейд Плюс» зловживаючи владними повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, запровадили протиправну схему незаконного ввезення імпортних товарів із заниженням митної вартості товарів, що призводить до ухилення вказаними суб`єктами ЗЕД від сплати митних платежів до Державного бюджету.

В ході досудового розслідування установлено фактичне місце знаходження суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Сага Прайм», TOB «Повер Глаб», ТОВ «Копіен Прайм», TOB «Арія Строй Град», ТОВ «Сітібуд-Логістик», ТОВ «Монотрейд Плюс», витребувано документи на підставі яких зазначеними суб`єктами господарювання здійснювалось митне оформлення товарів.

Установлено, що на території України, у тому числі на території Одеської області, був запроваджений карантин, пов`язаний з гострим респіраторним захворюванням COVID-19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211). У відповідності до вказаної постанови були заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньо обласному та міжобласному сполученні, а тому не надалось можливим встановлення та допит свідків, проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні.

Крім цього, 14.04.2021 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ОСОБА_3 .

Отже, здійснити ряд інших слідчих (розшукових) дій для повного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення кримінальному провадженні не було можливим, оскільки досудове розслідування здійснювалось іншим слідчим.

Відтак, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно зробити : встановити та допитати як свідка директора ТОВ «Югміндобрива» ОСОБА_6 з приводу укладення контракту № TLYG-2019 від 01.10.2019 з Trans Logistics LTD, Batumi, Georgia в особі директора ОСОБА_7 , щодо купівлі-продажу товару відповідно до інвойсів № STM-2905 від 09.12.2019 та № STM-9676 від 11.12.2019 та з інших питань; встановити та допитати як свідка державного інспектора ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 з приводу обставин митного оформлення товару, зокрема, широкоформатного принтеру для кольорового друку вартістю 500 доларів США, задекларованого у митній декларації № иА500050/2020/200594 від 15.01.2020; встановити та допитати як свідка державного інспектора ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 ,з приводу обставин митного оформлення товару, зокрема, 14-ти апаратів холодильних (чиллер) та 17-ти апаратів лазерних для естетичної косметології, задекларованих у митній декларації № иА500050/2020/200791 від 20.01.2020; встановити та допитати як свідка державного інспектора відділу контроля митної вартості Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 з приводу підстав відмови у розгляді заяви державного інспектора ОСОБА_8 від 15.01.2020 та ОСОБА_9 від 20.01.2020; встановити та допитати як свідка оцінювача ОСОБА_11 з приводу процедури незалежної оцінки рухомого майна, що завозиться на умовах постачання (широкоформатного принтеру для кольорового друку), проведеної на замовлення ТОВ «Югміндобрива», та складення звіту № 2884-ЮЛ/1.7 від 15.01.2020; встановити та допитати як свідка державного інспектора ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_12 з приводу обставин митного оформлення товару, зокрема, широкоформатного принтеру для кольорового друку, задекларованого у митній декларації №UA500050/2020/200675 від 16.01.2020; встановити та допитати як свідка державного інспектора ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_13 з приводу обставин митного оформлення товару, зокрема, 14-ти апаратів холодильних (чиллер) та 17-ти апаратів лазерних для естетичної косметології задекларованих у митній декларації № UA500050/2020/200931 від 22.01.2020; встановити та допитати як свідка директора ТОВ «Укрміндобрива» ОСОБА_14 з приводу укладення контракту № 13 від 13.01.2020 з Neo Force Management FZ LLC, United Arab Emirates, в особі директора ОСОБА_15 , щодо купівлі" продажу товару відповідно до інвойсу № STM-0359/1 від 22.01.2020 та інших питань; встановити та допитати як свідка державного інспектора ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_16 з приводу обставин митного оформлення товару, зокрема, LED лампочок для освітлення приладів автомобіля у кількості 1567 одиниць та запасних частин для автотранспортних засобів - турбін у кількості 539 одиниць, задекларованих у митній декларації № UA500050/2020/201020 від 23.01.2020; встановити та допитати як свідка державного інспектора відділу контроля митної вартості Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 з приводу підстав відмови у розгляді заяви державного інспектора ОСОБА_16 від 24.01.2020; встановити та допитати як свідка оцінювача ОСОБА_11 з приводу процедури незалежної оцінки рухомого майна, що завозиться на умовах постачання, зокрема LED лампочок для освітлення приладів автомобіля у кількості 1567 одиниць та запасних частин для автотранспортних засобів - турбін у кількості 539 одиниць, проведеної на замовлення ТОВ «Укрміндобрива», та складення звіту № 3003-ЮЛ/1.7 від 27.01.2020; встановити та допитати як свідка державного інспектора ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_17 з приводу обставин митного оформлення товару, зокрема, LED лампочок для освітлення приладів автомобіля у кількості 1567 одиниць та запасних частин для автотранспортних засобів - турбін у кількості 539 одиниць, задекларованих у митній декларації № UA500050/2020/201274 від 29.01.2020; здійснити аналіз матеріалів митного оформлення товарів ТОВ «Сага Прайм», TOB «Повер Глаб», ТОВ «Копіен Прайм», TOB «Арія Строй Град», ТОВ «Сітібуд-Логістик», ТОВ «Монотрейд Плюс» за період з 01.12.2019 по 01.02.2020 року.

Крім цього, необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії та відповідні експертизи з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення, необхідність у виконанні яких, виникне під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 26.02.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000217 від 26.02.2020 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 26 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1