У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.08.2021 Справа №607/14122/21
провадження № 1-кс/607/4667/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився та проживає у АДРЕСА_1 , громадянин України, без реєстрації місця проживання, з вищою освітою, не одружений, має одну малолітню дитину, працює директором ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, із визначенням застави в розмірі 3 395 610,24 грн.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за наступних обставин: ОСОБА_5 є директором ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», , юридична адреса з 23 червня 2017 року по 17 січня 2018 року: смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, 76, Підволочиського району Тернопільської області, з 17 січня 2018 року м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5, Тернопільської області. Згідно ст. 2.1 статуту TOB «ВБК КОМПЛЕКС БУД», учасниками товариства є ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 . Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку із своїм повним найменуванням українською мовою, а у разі необхідності додаткові печатки, штампи, фірмовий бланк /ст. 3.1. Статуту/. Товариство має право від свого імені укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в усіх судах в тому числі і господарському.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасників створений Статутний капітал Товариства в розмірі 70 000 грн., що становить 100% Статутного капіталу товариства, що розподіляється наступним чином: ОСОБА_5 є власником частки вартістю 70 000 грн., що становить 100,00% Статутного капіталу Товариства /п.4.1. Статуту/.

Згідно ст. 9.1. Статуту, вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить призначення та звільнення Директора Товариства /ст. 9.9. Статуту/. Виконавчим органом Товариства є Директор, що обирається Загальними Зборами Учасників та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції /п. 9.10. Статуту/. Згідно п. 9.11. Статуту, Директор Товариства:

-розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

-затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;

-підписує всі фінансові документи /договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін./;

-приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення.

Відповідно до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників TOB «ВБК КОМПЛЕКС БУД» від 23 червня 2017 року, ОСОБА_5 є директором TOB «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Встановлено, що відповідно до наказу № 1 /директора/ Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Комплекс Буд» /далі TOB «ВБК Комплекс Буд»/ від 23 червня 2017 року ОСОБА_5 , призначено директором TOB «ВБК Комплекс Буд». Останній приступив до виконання обов`язків 23 червня 2017 року.

Відповідно до розділу II посадової інструкцій директора підприємства ТзОВ «ВБК Комплекс БУД» від 12 вересня 2017 року, директор підприємства визначає, формулює планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;

*організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції;

*забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками;

*організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів;

*вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства;

*забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів, удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;

*представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Розділом ІІІ передбачено, що директор підприємства має право:

- без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади, розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами, відкривати банківських установах рахунковий та інші рахунки.

Розділом IV передбачено, що директор підприємства несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. Директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, якими він делегував свої права. Директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежним інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

За результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 06 жовтня 2017 року Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» /надалі - Замовник/, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядника - TOB «ВБК Комплекс БУД», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, укладено договір № 3, згідно з умовами якого Генпідрядник зобов`язується виконати та здати не пізніше 31 грудня 2018 року згідно договірної ціни та кошторису, роботи з «Реконструкції лікувального корпусу № 2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі /далі - Об`єкт/, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи.

Відповідно до п.1.3. Договору, предметом договору підряду є виконання роботи з «Реконструкції лікувального корпусу № 2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі», ДК:021:2015 /CPV/ 45200000-9- Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва роботи/», відповідно до проектної документації і умов Договору. Відповідно до п.1.4. Договору, обсяги закупівлі робіт з будівництва об`єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

Відповідно до п.2.1. Договору, договірна ціна робіт з будівництва об`єкту, не враховуючи витрат Замовника становить 18 199 000,00 /вісімнадцять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч грн. 0 коп./, у тому числі ПДВ - 3 033 166.67 /три мільйони тридцять три тисячі сто шістдесят шість гривень, шістдесят сім коп./ /Додаток2/ Бюджетне призначення на 2017 рік становить 11 804 192,00 грн. в 2017 році виділені кошти з державного бюджету для виконання робіт Генпідрядником складають 9 194 354,00 грн. /Дев`ять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі триста п`ятдесят чотири грн. 00 коп./.

Відповідно до п.2.2. Договору, вказана договірна ціна є твердою, складається Генпідпрядником на підставі затвердженої тендерної документації згідно вимог нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві. Відповідно до п.2.3. Договору, Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його цінні тендерної пропозиції.

Генпідрядник, серед іншого, відповідно до п. 4.3.23. Договору зобов`язаний забезпечити ведення технічної документації при виконанні умов Договору та її передачі Замовнику в установленому порядку. Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексом України, Загальними умовами та іншими актами законодавства /п. 4.3.28. Договору/.

Відповідно до п. 9.3. Договору, Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та порядку, передбаченому Договором.

Згідно п. 11.1. Договору, Розрахунки за виконані роботи з Будівництва об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3, суміжно з проміжним пакетом документів, а саме товарно-матеріальних накладних, проміжних актів прихованих робіт, затверджених інженером технічного нагляду.

Відповідно до п. 11.3. Договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються офіційно Замовнику.

Відповідно до п. 17.1. Договору, договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2018 року, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.

06 жовтня 2017 року Замовником - Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядник - TOB «ВБК Комплекс Буд», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 3 від 06 жовтня 2017 р. Сторони домовились про наступне: пункт.2.1. «Ціна договору» доповнити словами такого змісту: В 2017 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 2 298 538.00 грн. /Два мільйони двісті дев`яносто вісім п`ятсот тридцять вісім грн.00 коп./ в т.ч. ПДВ 383089.67 грн. Замовник перераховує аванс в сумі не більше 30 % від суми цієї Додаткової угоди.

21 червня 2018 року Замовником -- Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Генпідрядник - TOB «ВБК Комплекс Буд», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 3 від 06 жовтня 2017 р. Сторони домовились про наступне: пункт. 1-пункт.2.1. розділу 2 «Договірна ціна» доповнити абзацом наступного змісту. В 2018 році виділені кошти для виконання робіт в сумі 6 707 108,00 грн. /шість мільйонів сімсот шість тисяч сто вісім грн. 00 коп./ в т.ч. ПДВ -1117684,67 грн. З державного бюджету - 6 035 497, 20 грн. /шість мільйонів тридцять п`ять тисяч чотириста дев`яносто сім грн. 20 коп./ з місцевого бюджету - 670610,80 /шістсот сімдесят тисяч шістсот десять грн. 80 коп./. Пункт. 2. внести зміни до п. 19 договору та викласти його у наступній редакції: 19 місцезнаходження та банківські реквізити. Пункт 3. внести зміни до календарного плану фінансування робіт на 2018 р. Пункт 4. інші умови Договору, не зазначені у даній додатковій угоді залишаються без змін.

Крім того, згідно п. 1.2. «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування /далі - будівництво/. Стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Відповідно до п. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» /примірна форма № КБ-2в/ і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» /примірна форма № КБ-3/. У вартості виконаних робіт враховується вартість будівельних робіт, інші супутні витрати /на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у зв`язку з втратою часу в дорозі тощо/, а також прибуток, кошти на покриття ризиків, на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов`язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості будівництва, податок на додану вартість.

Під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті /точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 3 за грудень 2017 року /далі Акт № 3/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 3 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам`яних з накатом із дощок» згідно акту - 631,2 м2 - хоча фактично встановлено - 522,2 м2.

В результаті, на підставі Акту № 3, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 204470,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 61 616,83 грн., що станом на грудень 2017 року становить 77 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VTII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 4 за грудень 2017 року /далі Акт № 4/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 4 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування жолобів підвісних» згідно акту - 168 м - хоча фактично встановлено - 56 м.

В результаті, на підставі Акту № 4, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1007002,8 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 20 039,28 грн., що станом на грудень 2017 року становить 25 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року /далі Акт № 5/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель» згідно акту - 12,18 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Вікна металопластикові» згідно акту - 12,18 м2 - хоча фактично матеріали відсутні; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно акту - 9,5 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту - 39,3 м2 - хоча фактично встановлено - 27,72 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно акту - 39,3 м2 - хоча фактично встановлено - 27,72 м2; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до З м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту - 6,4 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Блоки дверні металопластикові» 6,4 м2 згідно акту - 6,4 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно акту - 425,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стель» згідно акту - 425,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7шт.» згідно акту - 424 м2 - хоча фактично встановлено - 415,2 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту - 303 м2 - хоча фактично встановлено - 299,5 м2; «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2» згідно акту - 26,36 м2 - хоча фактично встановлено - 13,30 м2; «Вікна металопластикові» згідно акту - 26,36 м2 - хоча фактично встановлено - 13,30 м2; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно акту - 18,0 м - хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту - 19,65 м2 - хоча фактично встановлено - 4,05 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно акту - 19,65 м2 - хоча фактично придбано - 4,05 м2.

В результаті, на підставі Акту № 5, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі З 600 000,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 248 068,74 грн., що станом на грудень 2017 року становить 310 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно та у великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року /далі Акт № 5/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12шт.», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/, достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року /далі Акт № 9/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Актів № 5, 9 із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти: Акт № 5 - 3 600 000,00 грн., Акт № 9 - 2 277 812,63 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 98 443,37 грн., що станом на грудень 2017 року становить 123 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 6 за грудень 2017 року /далі Акт № 6/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 6 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості щодо виконання робіт в позиції «Установлення насосної станції перекачки каналізаційних стоків з електродвигуном» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 6, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 055 000,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 3609,29 грн., що станом на грудень 2017 року становить 5 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8 за грудень 2017 року /далі Акт № 8/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 8 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630кг» - - 6 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - -17,5 м; «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630кг» 9 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - - 26,5 м; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично не встановлювався; «Світильник» згідно акту - 3 шт. - хоча фактично не встановлювався; «Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4?1,5мм2 ВВГ» згідно акту - 40 м. - хоча фактично не встановлювався; «Скоби монтажні СО-22УЗ» згідно акту - 100 шт. - хоча фактично не встановлювалися; «Лампи енергозберігаючі» згідно акту - 3 шт. - хоча фактично не встановлювалися; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно акту - 2 шт. - хоча фактично не встановлювалися; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок» згідно акту - 2 ліфти - хоча фактично відсутні; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати» - 14 ліфт.

В результаті, на підставі Акту № 8, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 285 780,80 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 263 781,2 грн., що станом на грудень 2017 року становить 330 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно та у великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року /далі Акт № 9/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту - 425,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стін і відкосів шпаклівкою» згідно акту - 852,0м2 - хоча фактично роботи не виконувалися;«Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін» згідно акту - 852 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту - 852,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт» згідно акту - 144,35 м2 хоча фактично встановлено - 65,3 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту - 350 м2 - хоча фактично встановлено - 117 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту - 34,0м хоча фактично роботи не виконувалися;«Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в їм2 до 7шт.» згідно акту - 66,0м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з лінолеуму промислового на клеї зі зварюванням полотнищ у стиках» згідно акту 132,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Установлення віконних зливів» 18,0м згідно акту - 18,0 м- хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно акту - 120,0м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту - 120,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися;«Улаштування покрівель з метало профілю» згідно акту 96,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Металопрофіль» згідно акту - 96,0 м2- хоча фактично не встановлювався; «Обгородження покрівель перилами» згідно акту - 40,0м - хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 9, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 2 277 812,63 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 377 976,85 грн., що станом на грудень 2017 року становить 59 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно та у великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, у липні 2018 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 10 за липень 2018 року /далі Акт № 10/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 10 за липень 2018 р. зазначено неправдиві відомості щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в серпні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/, достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 12 за серпень 2018 року /далі Акт № 12/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 12 за серпень 2018 р. зазначено неправдиві відомості щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в вересні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/, достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 13 за вересень 2018 року /далі Акт № 13/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 13 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в вересні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/, достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року /далі Акт № 14/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Актів № 10, 12, 13, 14 із зазначеними неправдивими відомостями щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти: Акт № 10- 1 362 266,00 грн., Акт № 12 - 659 396, 40 грн., Акт № 13 -633 615,60 грн., Акт № 14 - 1 575 789,60 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 806 712,85грн., що станом на /липень, серпень, вересень/ 2018 року становить 916 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно та в особливо великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в вересні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року /далі Акт № 14/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Укоси, ширина до 300мм» згідно акту - 254,56 м2-хоча фактично встановлено 205,5м2.

В результаті, на підставі Акту № 14, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 575 789,60 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 55 661,4 грн., що станом на вересень 2018 року становить 63 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, у жовтні 2018 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 15 за жовтень 2018 року /далі Акт № 15/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 15 за жовтень 2018 р. зазначено неправдиві відомості щодо виконання робіт в позиції «Ринва» згідно акту - 174,72 м - хоча фактично встановлено 58,8м; «Водостічні труби» згідно акту - 146,6 м - хоча фактично встановлено 42 м;«Водостічна лійка» згідно акту - 12 шт.- хоча фактично встановлено 4 шт.;«Коліно 100/30» згідно акту - 12 шт.- хоча фактично встановлено 9 шт.;«Обгородження покрівель перилами» згідно акту - 168,8м - хоча фактично роботи не виконувалися; «Гідроізоляція стін фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону» згідно акту - 144,1м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі» згідно акту - 144,1м2 - хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 15, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 390 589,20 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 207 041,93 грн., що станом на жовтень 2018 року становить 235 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в жовтні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що товарно-матеріальні цінності, який передбачені проектно-кошторисною документацією фактично не придбавалися, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2В № 16/1 за жовтень 2018 року /далі Акт № 16/1/, в якому зазначено факти придбання обладнання, хоча останнє відсутнє, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 16/1 зазначено неправдиві відомості, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Стіл письмовий однотумбовий 1200x600x760», згідно акту - 12 шт.; «Стілець напівм`який 400x440x740» згідно акту - 30 шт.; «Кушетка оглядова стаціонарна 2200x700x600» згідно акту - 4 шт.; «Шафа медична 700x440x1810» згідно акту - 23 шт; «Шафа для одягу 3-дверна 1260x500x2100» згідно акту - 12 шт.; «Електроводонагрівач. Р=4 кВт» згідно акту - 1 шт.; «Кушетка масажна 2200x800x800» згідно акту - 1 шт.; «Диван» згідно акту - 5 шт.; «Тумба для телевізору» згідно акту - 1 шт.; «Столик журнальний» згідно акту - 2 шт.; «Шафа для зберігання миючих засобів 700x480x1800» згідно акту -1 шт.; «Шафа для зберігання дезинфікуючих засобів 700x480x1800» згідно акту - 1шт.; «Холодильник побутовий» згідно акту -4шт; «Стіл виробничий 1050x630x860» згідно акту - 3 шт.; «Піч мікрохвильова» згідно акту - 3 шт.; «Стіл для їдалень 4-місний 1200x600x720 із стільцями» згідно акту - 2 шт.; «Шафа для посуди» згідно акту Зшт.; «Стіл письмовий однотумбовий 1300x600x720» згідно акту - 1 шт.; «Комп`ютер» згідно акту - 4 шт.;«Шафа для документів 900x440x1700» згідно акту - 2 шт.; «Рампа наповнювальна киснева на 5 балонів» згідно акту - 1шт;«Ліжко палатне 2200x800x650» згідно акту - 35 к-т.;«Тумбочка приліжкова 600x500x600» згідно акту - 35шт; «Столик маніпуляційний 700x500x700» згідно акту - 6 шт; «Машина пральна автомат» згідно акту - 1шт; «Опромінювач бактерицидний настінний ОБМ-150» згідно акту- 1 к-т.; «Стерилізатор ГП-20» згідно акту - 1 шт.; «Стіл обідній 6-місний в компл із стільцями» згідно акту -4 шт.; «Вогнегаситель порошковий ВВП-6» згідно акту - 29 шт; «Вогнегаситель ВВК-2» згідно акту - 4 шт., хоча вищезазначені товарно-матеріальні цінності відсутні.

В результаті, на підставі Акту № 16/1, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, який рукописно завірив власним підписом директора ОСОБА_5 та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 093 958,09 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 1 093 958,09 грн., що станом на жовтень 2018 року становить 1242 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно та в особливо великих розмірах.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 17 за грудень 2018 року /далі Акт № 17/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 17 за грудень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів» згідно акту - 440,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Саморізи 35x3,5» згідно акту - 6864 шт. - хоча фактично матеріали відсутні; «Дюбель ШМ» згідно акту 739 шт - хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 27x27» згідно акту 396 м - хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 60?27» згідно акту -1122 м - хоча фактично матеріали відсутні; «Зєднувач-Краб» згідно акту -748 шт - хоча фактично матеріали відсутні; «Підвіси» згідно акту 760 шт. - хоча фактично матеріали відсутні; «Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами» згідно акту - 301,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Листи гіпсокартонні для перегородок» згідно акту - 316,05 м2- хоча фактично матеріали відсутні; «Шпаклівка Фюгенфюлер» згідно акту 229 кг - хоча фактично матеріали відсутні; «Саморізи» згідно акту 4800 шт. - хоча фактично матеріали відсутні.

В результаті, на підставі Акту №17 із зазначеними неправдивими відомостями щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 509 691,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 158 702,35 грн., що станом на грудень 2018 року становить 180 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України /в редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року/, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 3 за грудень 2017 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 3 за грудень 2017 року /далі Акт № 3/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 3 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам`яних з накатом із дощок» згідно акту - 631,2 м2 - хоча фактично встановлено - 522,2 м2.

В результаті, на підставі Акту № 3, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 204470,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 4 за грудень 2017 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 4 за грудень 2017 року /далі Акт № 4/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 4 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування жолобів підвісних» згідно акту - 168 м - хоча фактично встановлено - 56 м.

В результаті, на підставі Акту № 4, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1007002,80 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року /далі Акт № 5/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель» згідно акту - 12,18 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Вікна металопластикові» згідно акту - 12,18 м2 - хоча фактично матеріали відсутні; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно акту - 9,5 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту - 39,3 м2 - хоча фактично встановлено - 27,72 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно акту - 39,3 м2 - хоча фактично встановлено - 27,72 м2; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до З м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту - 6,4 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Блоки дверні металопластикові» 6,4 м2 згідно акту - 6,4 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно акту - 425,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стель» згідно акту - 425,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.» згідно акту - 424 м2 - хоча фактично встановлено - 415,2 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту - 303 м2 - хоча фактично встановлено - 299,5 м2; «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2» згідно акту - 26,36 м2 - хоча фактично встановлено - 13,30 м2; «Вікна металопластикові» згідно акту - 26,36 м2 - хоча фактично встановлено - 13,30 м2; «Установлення пластикових підвіконних дощок» » згідно акту - 18,0 м - хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно акту - 19,65 м2 - хоча фактично встановлено - 4,05 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно акту - 19,65 м2 - хоча фактично придбано -4,05 м2.

В результаті, на підставі Акту № 5, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі З 600 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 6 за грудень 2017 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 6 за грудень 2017 року /далі Акт № 6/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 6 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Установлення насосної станції перекачки каналізаційних стоків з електродвигуном» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 6, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 055 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8 за грудень 2017 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8 за грудень 2017 року /далі Акт № 8/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 8 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - - 6 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - -17,5 м; «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1м/с вантажопідйомністю 630кг» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» 9 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - - 26,5 м; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно акту - 1 шт. - хоча фактично не встановлювався; «Світильник» згідно акту - 3 шт. - хоча фактично не встановлювався; «Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4?1,5мм2 ВВГ» згідно акту - 40 м. - хоча фактично не встановлювався; «Скоби монтажні СО-22УЗ» згідно акту - 100 шт. - хоча фактично не встановлювалися; «Лампи енергозберігаючі» згідно акту - 3 шт. - хоча фактично не встановлювалися; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно акту - 2 шт. - хоча фактично не встановлювалися; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1,0 м/с на 10 зупинок» згідно акту - 2 ліфти - хоча фактично відсутні; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1,0м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати» - - 14 ліфт.

В результаті, на підставі Акту № 8, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 285 780,80 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року /далі Акт № 9/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту - 425,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стін і відкосів шпаклівкою» згідно акту - 852,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» згідно акту - 852,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту - 852,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в їм2 до 7шт» згідно акту - 144,35 м2 хоча фактично встановлено - 65,3 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту - 350 м2 - хоча фактично встановлено - 117 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно акту - 34,0 м хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в їм2 до 7шт.» згідно акту - 66,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з лінолеуму промислового на клеї зі зварюванням полотнищ у стиках» згідно акту 132,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Установлення віконних зливів» 18,0 м згідно акту - 18,0 м-хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно акту - 120,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно акту - 120,0 м2-хоча фактично роботи не виконувалися;«Улаштування покрівель з метало профілю» згідно акту - 96,0 м2- хоча фактично роботи не виконувалися; «Металопрофіль» згідно акту - 96,0мг- хоча фактично не встановлювався; «Обгородження покрівель перилами» згідно акту - 40,0м - хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 9, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 2 277 812,63 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 10 за липень 2018 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в липні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 10 за липень 2018 року /далі Акт № 10/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 10 за липень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Акта № 10, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти на загальну суму 1 362 266,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 12 за серпень 2018 року.

Реалізуючи вказаний умисел, у серпні 2018 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 12 за серпень 2018 року /далі Акт № 12/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 12 за серпень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Акта № 12, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який рукописно завірені власним підписом директора ОСОБА_5 та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти на загальну суму - 659 396, 40 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 13 за вересень 2018 року.

Реалізуючи вказаний умисел, у вересні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 13 за вересень 2018 року /далі Акт № 13/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 13 за вересень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі.

В результаті, на підставі Акта № 13, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти на загальну суму - 633 615,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року.

Реалізуючи вказаний умисел, у вересні 2018 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року /далі Акт № 14/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Укоси, ширина до 300мм» згідно акту - 254,56 м2-хоча фактично встановлено 205,5 м2;

В результаті, на підставі Акту № 14, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 575 789,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 15 за жовтень 2018 року

Реалізуючи вказаний умисел, в жовтні 2018 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 15 за жовтень 2018 року /далі Акт № 15/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 15 за жовтень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Ринва» згідно акту - 174,72 м- хоча фактично встановлено 58,8 м; «Водостічні труби» згідно акту - 146,6 м- хоча фактично встановлено 42м; «Водостічна лійка» згідно акту - 12 шт.- хоча фактично встановлено 4 шт.;«Коліно 100/30» згідно акту - 12 шт.- хоча фактично встановлено 9 шт.;«Обгородження покрівель перилами» згідно акту - 168,8 м - хоча фактично роботи не виконувалися; «Гідроізоляція стін фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону» згідно акту - 144,1 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі» згідно акту - 144,1 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися.

В результаті, на підставі Акту № 15, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 390 589,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 16/1 за жовтень 2018 року

Реалізуючи вказаний умисел, в жовтні 2018 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що товарно-матеріальні цінності, який передбачені проектно-кошторисною документацією фактично не придбавалися, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2В № 16/1 за жовтень 2018 року /далі Акт № 16/1/, в якому зазначено факти придбання обладнання, хоча останнє не придбавалося, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 16/1 зазначено неправдиві відомості, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Стіл письмовий однотумбовий 1200x600x760», згідно акту - 12 шт.; «Стілець напівм`який 400x440x740» згідно акту - 30 шт.; «Кушетка оглядова стаціонарна 2200x700x600» згідно акту - 4 кт.; «Шафа медична 700x440x1810» згідно акту - 23 шт.; «Шафа для одягу 3-дверна 1260x500x2100» згідно акту - 12 шт.; «Електроводонагрівач. Р=4 кВт» згідно акту - 1 шт.; «Кушетка масажна 2200x800x800» згідно акту - 1 кт.; «Диван» згідно акту - 5 шт.; «Тумба для телевізору» згідно акту - 1 шт.; «Столик журнальний» згідно акту - 2 шт.; «Шафа для зберігання миючих засобів 700x480x1800» згідно акту -1 шт.; «Шафа для зберігання дезинфікуючих засобів 700x480x1800» згідно акту - 1 шт.; «Холодильник побутовий» згідно акту - 4 шт.; «Стіл виробничий 1050x630x860» згідно акту - 3 шт.; «Піч мікрохвильова» згідно акту - 3 к-т.; «Стіл для їдалень 4-місний 1200x600x720 із стільцями» згідно акту - 2 шт; «Шафа для посуди» згідно акту - 3 шт; «Стіл письмовий однотумбовий 1300x600x720» згідно акту - 1 шт.; «Комп`ютер» згідно акту - 4 к-т.; «Шафа для документів 900x440x1700» згідно акту - 2 шт.; «Рампа наповнювальна киснева на 5 балонів» згідно акту - 1 шт.; «Ліжко палатне 2200x800x650» згідно акту - 35 к-т.; «Тумбочка приліжкова 600x500x600» згідно акту - 35 шт.; «Столик манімуляційний 700x500x700» згідно акту - 6 шт.; «Машина пральна автомат» згідно акту - 1 шт; «Опромінювач бактерицидний настінний ОБМ-150» згідно акту- 1 к-т.; «Стерилізатор ГП-20» згідно акту - 1 шт.; «Стіл обідній 6-місний в компл. із стільцями» згідно акту - 4 шт; «Вогнегаситель порошковий ВВП-6» згідно акту - 29 шт; «Вогнегаситель ВВК-2» згідно акту - 4 шт. хоча вищезазначені товарно-матеріальні цінності відсутні.

В результаті, на підставі Акту № 16/1, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, який рукописно завірив власним підписом директора ОСОБА_5 та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 093 958,09 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Окрім цього, під час виконання TOB «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу, а саме акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 17 за грудень 2018 року.

Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2018 року / точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 17 за грудень 2018 року /далі Акт № 17/, в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки TOB «ВБК Комплекс Буд».

Зокрема, в Акті № 17 за грудень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів» згідно акту - 440,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Саморізи 35х3,5» згідно акту - 6864 шт. - хоча фактично матеріали відсутні; «Дюбель ШМ» згідно акту 739 шт - хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 27x27» згідно акту - 396м - хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 60x27» згідно акту -1122 м - хоча фактично матеріали відсутні; «Зєднувач-Краб» згідно акту -748 шт - хоча фактично матеріали відсутні; «Підвіси» згідно акту 760 шт - хоча фактично матеріали відсутні; «Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами» згідно акту - 301,0 м2 - хоча фактично роботи не виконувалися; «Листи гіпсокартонні для перегородок» згідно акту - 316,05 м2- хоча фактично матеріали відсутні; «Шпаклівка Фюгенфюлер» згідно акту 229 кг - хоча фактично матеріали відсутні; «Саморізи» згідно акту 4800 шт. - хоча фактично матеріали відсутні.

В результаті, на підставі Акту № 17, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 509 691,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /в редакції Закону № 1261-VII від 13 травня 20174 року/, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Із врахуванням отриманих під час досудового розслідування даних, особи підозрюваного ОСОБА_5 виникла необхідність в застосуванні щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання його спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб з метою дачі ними неправдивих показань /відмови від дачі показань/; знищити, сховати чи спотворити документи, які мають важливе значення для досудового розслідування; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому більш м`який запобіжний захід, відмінний від тримання під вартою, на переконання сторони обвинувачення, не в змозі запобігти наведеним ризикам.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити з підстав, наведених у ньому. Додав, що підозрюваного було оголошено в розшук, а це свідчить про ризик переховування від органів досудового розслідування і суду. Також уточнив, що строк тримання під вартою просить застосувати в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 вересня 2021 року. Також, висловлювався щодо доказів вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, за якими йому оголошено підозру.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просив обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. При цьому послався на необґрунтованість підозри, вказавши на те, що надані стороною обвинувачення докази, її не підтверджують, а також на відсутність ризиків. На підтвердження своїх доводів надав копії документів.

ОСОБА_5 у судовому засіданні підтвердив, що клопотання з матеріалами отримав більш як за три години до засідання. По суті клопотання слідчого, розділив позицію свого захисника. Пояснив, що від слідства не переховувався. Жодного офіційного запрошення до органу досудового розслідування не отримував. Його просто по телефону повідомляв слідчий, коли слід з`явитись. 10 серпня 2021 року він не зміг прийти, оскільки захворіла мама. На наступний день він явився до суду. Перед цим був у відрядженні, тому не міг отримати підозру. Підтвердив, що має паспорт для виїзду за кордон, однак може його здати відповідному органу влади.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, долучених до клопотання, наданих в судовому засіданні сторонами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне:

28 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань /далі ЄРДР/ внесено відомості на розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 за ч. 3 ст. 191 КК України.

11 червня 2021 року прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 об`єднав матеріали досудових розслідувань № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0000237 від 14 червня 2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України в одне провадження, якому присвоєно номер 0000070.

28 липня 2021 року прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 об`єднав матеріали досудових розслідувань № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0001046 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001047 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001048 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001050 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001051 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001052 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001054 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001055 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001057 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001058 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001060 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001063 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001064 від 27 липня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, № 0001049 від 27 липня 2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України, № 0001053 від 27 липня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0001056 від 27 липня 2021 року за ч. 4 ст. 191 КК України, № 0001059 від 27 липня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0001061 від 27 липня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0001062 від 27 липня 2021 року за ч. 4 ст. 191 КК України, № 0001065 від 27 липня 2021 року за ч. 4 ст. 191 КК України, № 0001066 від 27 липня 2021 року за ч. 5 ст. 191 КК України, № 0001067 від 27 липня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0001068 від 27 липня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, № 0001069 від 27 липня 2021 року за ч. 5 ст. 191 КК України, № 0001070 від 27 липня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України в одне провадження, якому присвоєно номер 0000070. Досудове розслідування в цьому об`єднаному кримінальному провадженні доручено СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В межах кримінального провадження № 0000070 від 28 листопада 2017 року ОСОБА_5 28 липня 2021 року повідомлено про підозру у: заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказана підозра є обґрунтованою, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків та протоколами додаткового допиту свідків від 10 жовтня 2019 року, 06 травня, 29, 30 червня 2021 року; висновками експертів № 1.1-464/19 від 19 листопада 2019 року, № 956/957/20-22, № 711/21-22 від 25 червня 2021 року, № СЕ-19/120-21/3383-ДД від 30 квітня 2021 року, № СЕ-19/120-21/3384-ДД від 28 квітня 2021 року; документами щодо договірних відносин між ТОВ «ВБК Комплекс Буд» та КП «Тернопількомунінвест».

Зробивши висновок про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» /заява N 42310/04/, відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».

Стороною обвинувачення доведено те, що на цьому етапі досудового розслідування існують факти та інформація, котрі, безперечно, хоча і не достатні для засудження ОСОБА_5 , однак є досить вагомими для того, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що він міг вчинити правопорушення, за якими йому оголошено підозру.

Також, матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено існування обставин, які дають достатні підстави вважати, що мають місце наступні ризики, на які вказує в клопотанні слідчий та які передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може:

-незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, який випливає із того, що ОСОБА_5 відомі ці особи, а доказове значення їх показання матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Отже до цього часу вони можуть бути змінені від впливом підозрюваного;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, який обумовлений тим, що особливість кримінальних правопорушень, підозру за якими оголошно ОСОБА_5 полягає у їх зв`язку і великою кількістю письмових документів, які на даний момент ще можуть бути не віднайдені;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, який випливає із того, що посадове становище ОСОБА_5 дає йому можливість складати офіційні документи та використовувати їх для спростування власної підозри.

Щодо ризику переховування від органу досудового розслідування та суду, на чому наполягає прокурор, то слід відмітити, що постанова слідчого від 05 серпня 2021 року про оголошення ОСОБА_5 в розшук не містить даних про те, що він, належним чином повідомлений про виклик до слідчого, знаючи про повідомлену підозру, умисно не з`явився без поважних причин на такий виклик. Слідчий суддя безперечно відповідно до вимог ст. 178 КПК України враховує тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, однак, вважає, що в цій справі наведені нижче відомості про ОСОБА_8 дають підстави думати, що ризик ухилення від слідства та суду на даний час є недоведеним. Як встановлено в судовому засіданні, після оголошення підозри у встановленому законом порядку /за тимчасової відсутності підозрюваного - його батькам, із якими він проживає/ 28 липня 2021 року, ОСОБА_5 після повернення із відрядження сам з`явився в судові засідання 11 та 13 серпня 2021 року з розгляду даного клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Таким чином, встановлено, що є усі підстави для застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у відповідності до вимог ст. 177 КПК України.

При цьому, на переконання слідчого судді, прокурор не довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, крім тримання під вартою, не зможе запобігти наведеним вище ризикам.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При обранні виду запобіжного заходу, слідчий суддя, крім ризиків, наведених в ст. 177 КПК України, повинен також враховувати відомості, передбачені ст. 178 КПК України, зокрема щодо особи підозрюваного, адже саме вони є визначальними в питанні застосування запобіжного заходу щодо конкретного підозрюваного.

Як встановлено за результатами розгляду клопотання, ОСОБА_5 має постійне місце проживання; він, знаючи, що щодо нього подано клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а отже існує імовірність бути позбавленим волі, з`явився у судове засідання; йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти власності і у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг; усі епізоди незаконної діяльності мали місце у 2017-2018 роках, тобто з того моменту сплинув значний проміжок часу; має малолітню дитину.

Оцінюючи відповідно до ст. 178 КПК України наведені обставини, зокрема: вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів; тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях згідно повідомленої підозри; зазначені вище дані про його особу, доведені ризики, слідчий суддя вважає, що не виключно запобіжний захід у виді тримання під вартою, який полягає в ізоляції підозрюваного від суспільства та утримування його в умовах слідчого ізолятора, може забезпечити належну процесуальну поведінку останнього.

На переконання слідчого судді, попередити вказані вище ризики здатний запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту і вважає за необхідне обрати саме його на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України, із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

З наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволення, тобто лише в частині обрання запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , а у задоволенні клопотання захисту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

У задоволенні клопотання захисту - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово.

Покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування свідками у даному кримінальному провадженні, посадовими особами КП «Тернопількомунінвест», КП «Тернопількомунекологія»;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 2359 год. 28 вересня 2021 року.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати на виконання органу Національної поліції України за місцем проживання ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити ОСОБА_5 негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1