печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
09.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактами того, що службові особи приватного підприємства, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН» (), яке розташовано за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 10, в період з 01.06.2020 по 07.12.2020 через митний пост «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митний пост «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України здійснили ввезення на митну територію України товар «оливу антикорозійну», низької в`язкості ECO-4, ТУ 19.2-001:2020, код УКТ ЗЕД 27101991, у кількості 4 014 т., на суму 69 488 129 грн., відправником якої є SIA «D&P» Trijadibasiela 2a-6, Riga, НОМЕР_1 .

Відповідно до висновків Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України № -0250 від 19.10.2020 та № -0202 від 30.11.2020, проби (зразки) товарів надані ПП «АЗС ОНЛАЙН» для проведення експертизи, не відносяться до оливи антикорозійної, оскільки відсутні антиокислювальні та антикорозійні присадки, а проби (зразки) товарів виготовлені на основі продуктів первинної переробки нафти «газойль». Крім того, у їх складі відсутній біс-(2-етилгексил) адипат, зазначений в паспорті безпеки на товар, що не відповідає ТУ 19.2-001:2020.

Відповідно до листа Держаної митної служби України № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020, який направлено на митниці Держмитслужби та СЛЕД Держмитслужби про оподаткування акцизним податком імпорту нафтопродуктів, основною підставою для нарахування акцизного податку на нафтопродукти є відповідність таких товарів опису: «Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового».

Разом з цим, Державною митною службою України вказано, що під час процедур митного контролю, особливу увагу необхідно приділяти рідким нафтопродуктам, що імпортуються без маркування, в автомобільних та залізничних цистернах та декларуються за кодами ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Насамперед необхідно відбирати проби нафтопродуктів, які за кольором та в`язкістю є подібними до дизельного палива. Додання до дизельного палива очищених важко-летких фракцій рідкого палива, мінерального масла (олив), тощо, в кількості 5-15 % не суттєво змінює його природнє забарвлення та в`язкість. Водночас, до дизельного палива може додаватись в невеликих кількостях бітум, для надання отриманій суміші від темно-коричневого до чорного кольору.

З урахуванням викладеного, вищезазначений товар, повинен класифікуватися за кодом УКТ ЗЕД палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо).

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН», діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку, на загальну суму понад 25 000 000 грн.

У подальшому, в межах кримінального провадження 16.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

16.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

16.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

19.07.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перебуваючи на посадах головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби вчинили злочини за наступних обставин.

Прокурор вказує, що відповідно до посадових обов`язків головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби, останнього наділено владними функціями щодо реалізації державної митної політики, які полягали у здійсненні контролю правильності класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення та після завершення процедур їх митного контролю та митного оформлення, як співробітника органу виконавчої влади, який здійснює функції представника влади та відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою.

Однак, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 нехтуючи вищезазначеними нормами законодавства, чинного на момент вчинення злочину, а також нівелюючи основні засади діяльності Державної митної служби України, будучи представниками державного органу виконавчої влади та відповідно до своїх функціональних обов`язків наділені компетенцією на виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та контролем правильності класифікації задекларованих товарів, скоїли злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами органу виконавчої влади, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в період вересня-листопаду 2020 року, перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» («Київ-столичний» до 02.11.2020) Київської митниці Держмитслужби, знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, поданої до митного оформлення 47 митних декларацій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах третьої особи, свідомо, в порушення вимог статті 69 МК України, в частині правильності класифікації товарів, в порушення вимог абз. 4 п.п. 4 п. 3 Посадової інструкції від 02.11.2020, абз. 3 п. 3 розділу I, пунктів 1-4 розділу III Порядку № 650, абзацами 1-5 розділу XI Порядку № 684, статті 336 Митного кодексу України, Правил 1, 3 Основних правил інтерпретації класифікації товарів, підтвердили правомірність визначення коду товару 2710 19 91 00 згідно УКТ ЗЕД, шляхом проставлення відповідної відмітки в розділі «митні процедури» АСМО.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 256 605 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 1 541 443, 24 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_6 що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 3 598 414, 01 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_7 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 6 670 074,01 грн.

08.12.2020 проведено огляд на ВМО № 1 митного посту «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в зоні митного контролю виявлено транспортні засоби у кількості 15 вантажних автомобілів з напівпричепами- цистернами, а саме:

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_8 ;

- вантажний автомобіль Renault, д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричіпом-цистерною д.н.з. НОМЕР_10 ;

- вантажний автомобіль Renault, д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричіпом-цистерною д.н.з. НОМЕР_12 ;

- вантажний автомобіль Renault, д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричіпом-цистерною д.н.з. НОМЕР_14 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_16 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_18 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_19 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_20 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_21 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_22 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_23 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_24 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_25 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_26 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_27 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_28 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_29 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_30 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_31 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_32 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_33 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_34 ;

- вантажний автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_35 з напівпричіпом-цистерною д.н.з НОМЕР_36 .

Згідно відповіді на запит (РСЦ ГСЦ МВС в Київській області) встановлено, що - вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE830238 д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_38 д.н.з НОМЕР_8 ;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: VF624GPA000020410 д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042428 д.н.з. НОМЕР_10 ;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: VF624GPA000020108 д.н.з. НОМЕР_11 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042411 д.н.з. НОМЕР_12 ;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, 2011 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN:NP9A3TYSTCH042448 д.н.з. НОМЕР_14 ;

- вантажний автомобіль DAF, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN:XLRTE47MSOE802631 д.н.з. НОМЕР_15 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042412 д.н.з НОМЕР_16 ;

- вантажний автомобіль DAF FT XF 105.410, 2007 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE751487 д.н.з. НОМЕР_17 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_40 д.н.з НОМЕР_18 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_19 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_42 д.н.з НОМЕР_20 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_21 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_44 д.н.з НОМЕР_22 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 460, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_23 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042415 д.н.з НОМЕР_24 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 460, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_25 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042402 д.н.з НОМЕР_26 ;

- вантажний автомобіль DAF FT XF 95. 460, 2007 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE797288 д.н.з. НОМЕР_27 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042422 д.н.з НОМЕР_28 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_29 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042444 д.н.з НОМЕР_30 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE808588 д.н.з. НОМЕР_31 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042414 д.н.з НОМЕР_32 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_33 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042443 д.н.з НОМЕР_34 ;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE823851 д.н.з. НОМЕР_35 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_49 д.н.з НОМЕР_36 .

05.01.2021 вмотивованою постановою слідчого зазначені транспортні засоби, а також наявну в них рідину, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002465 від 02.12.2020.

Разом з тим, в ході досудового розслідування проведено комплексну судову експертизу нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, судову товарознавчу експертизу речовини, імпортованої ПП «АЗС ОНЛАЙН», та виявленої в ході проведення слідчих дій, з метою встановлення походження речовини, правильності визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, та її основних фізико-хімічних показників, за результатами якої встановлено відповідність речовини характеристикам та фізико-хімічним показникам дизельного палива, відповідно до висновка експерта Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № КСЕ-19/107-21/6498.

Таким чином, прокурор вказує, що на даний час арешт, вказаного майна, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, тобто вказане нерухоме майно є доказом злочину матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості його подальшої передачі та відчуження, а також незаконного використання та перетворення зважаючи на характер вчинення протягом тривалого часу тотожних злочинів членами злочинного угрупування, а також з метою забезпечення його збереження наявні достатні підстави та мета для арешту цього майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE830238 д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042404 д.н.з НОМЕР_8 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: VF624GPA000020410 д.н.з. НОМЕР_50 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042428 д.н.з. НОМЕР_10 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: VF624GPA000020108 д.н.з. НОМЕР_11 та напівпричіп цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042411 д.н.з. НОМЕР_12 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM 460.18, 2011 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042448 д.н.з. НОМЕР_14 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN:XLRTE47MSOE802631 д.н.з. НОМЕР_15 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042412 д.н.з НОМЕР_16 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF FT XF 105.410, 2007 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE751487 д.н.з. НОМЕР_17 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_40 д.н.з НОМЕР_18 був перереєстрований з заміною н.з на НОМЕР_51 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25060 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_19 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042419 д.н.з НОМЕР_20 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_21 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник

ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ( (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_44 д.н.з НОМЕР_22 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25200 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 460, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_23 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN:NP9A3TYSTCH042415 д.н.з НОМЕР_24 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25220 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 460, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_25 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042402 д.н.з НОМЕР_26 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25040 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF FT XF 95. 460, 2007 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 ,VIN: XLRTE47MSOE797288 д.н.з. НОМЕР_27 та напівпричіп -цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042422 д.н.з НОМЕР_28 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_29 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042444 д.н.з НОМЕР_30 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25060 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE808588 д.н.з. НОМЕР_31 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042414 д.н.з НОМЕР_32 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25120 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_33 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042443 д.н.з НОМЕР_34 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25080 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України;

- вантажний автомобіль DAF XF 105. 410, 2008 року виготовлення, власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: XLRTE47MSOE823851 д.н.з. НОМЕР_35 та напівпричіп-цистерна ALI RIZA USTA, A3- НОМЕР_37 , 2012 року виготовлення власник ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» (37498929) АДРЕСА_2 , VIN: NP9A3TYSTCH042426 д.н.з НОМЕР_36 та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25060 кг згідно товарно - супровідних документів, які надані на запит ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП Україна» та Київською митницею Держмитслужби України, із забороною розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати наступне майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1