Справа № 947/673/22
Провадження № 1-кс/947/1718/22
УХВАЛА
Іменем України
09.02.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 29.10.2021 року до ЄРДР за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, щодо заволодінням невстановленою групою осіб грошовими коштами громадян під приводом купівлі або продажу товарів на торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, зокрема ОLX.ua.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, при отримані відсотку виплат здійснювали переведення грошових коштів з криптовалютної біржи ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські платіжні картки осіб, зокрема платіжні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Одеському відділенні, їх належним чином посвідчених копій, зокрема: документи про рух коштів по рахункам, юридичні банківські справи, реєстраційні дані у «Telegram» боті служби підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ID Telegram користувачів, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_34 РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_44 РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_45 РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_52 РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_53 РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_54 РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_55 РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_56 РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_58 РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_59 РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_60 РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_61 РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_62 РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_61 РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_80 - у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання), IP-адреси на момент користування інтернет банкінгом, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та яке на підставі оферти (Рішення Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » Протокол №47-5 від 23.11.2021, Наказ Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 29.11.2021 №255-ОД) отримає банківські послуги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 , ліцензія НБУ:№ 84 от 25.10.2011; та яке на підставі оферти (Затвердженої Протоколом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » № 59/21 від 29.12.2021) отримує банківські послуги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 , ліцензія НБУ № 247 від 15.11.2011, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_84 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_85 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_86 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Одеському відділенні, належним чином завірених копій наступних документів: документи про рух коштів по рахункам, юридичні банківські справи, реєстраційні дані у «Telegram» боті служби підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ID Telegram користувачів, відносно наступних осіб:ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_44 РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_45 РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_52 РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_53 РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_54 РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_55 РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_56 РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_58 РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_59 РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_60 РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_61 РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_62 РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_61 РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_80 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання), IP-адреси на момент користування інтернет банкінгом, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року.
Попередити посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1