Справа № 487/8160/21
Провадження № 1-кс/487/6420/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 31.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

17.11.2021 року, слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати: старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по 17.11.2021 року; копій документів стосовно оформлення і відкриття таких рахунків або копій документів юридичної справи по таким рахункам, укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі); документів, щодо внесення та зняття готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2020 по 01.08.2021; відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по вказаному рахунку, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.03.2020 по 01.08.2021.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі - ТУ ДБР у м. Миколаєві) перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 на адресу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері південного регіону надійшло повідомлення військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення командиром стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціальних споруд) військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До матеріалів повідомлення військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 долучено висновок службового розслідування за вказаним фактом.

Згідно з висновком службового розслідування, упродовж березня-травня 2020 року командир стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціальних споруд) військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 прийняв рішення про залучення військовослужбовців підпорядкованих підрозділів, а саме солдат ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до здійснення охорони приватного об`єкта поза межами військової частини без належних на те підстав, що не пов`язано із виконанням службових обов`язків. Охорону об`єкта поза межами військової частини вказані військовослужбовці здійснювали до липня 2021 року.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно операцій клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), по рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі - ТУ ДБР у м. Миколаєві) перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 25.08.2021 на адресу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері південного регіону надійшло повідомлення військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення командиром стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціальних споруд) військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До матеріалів повідомлення військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 долучено висновок службового розслідування за вказаним фактом.

Згідно з висновком службового розслідування, упродовж березня-травня 2020 року командир стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціальних споруд) військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 прийняв рішення про залучення військовослужбовців підпорядкованих підрозділів, а саме солдат ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до здійснення охорони приватного об`єкта поза межами військової частини без належних на те підстав, що не пов`язано із виконанням службових обов`язків. Охорону об`єкта поза межами військової частини вказані військовослужбовці здійснювали до липня 2021 року.

При цьому, у вказаний проміжок часу зазначені військовослужбовці обов`язки за посадами не виконували, фактично на службу не прибували, проте грошове забезпечення отримували в повному обсязі.

Відповідно до листа військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 загальна сума витрат на грошове забезпечення військовослужбовця ОСОБА_8 за період з 01.03.2020 по 31.07.2021 року склала 284659, 34 грн. (з урахуванням отриманих грошових коштів на банківський рахунок та перерахування в бюджет).

Сума витрат на грошове забезпечення військовослужбовця ОСОБА_9 за період з 01.03.2020 по 31.07.2021 року склала 280762, 16 грн. (з урахуванням отриманих грошових коштів на банківський рахунок та перерахування в бюджет).

Сума витрат на грошове забезпечення військовослужбовця ОСОБА_10 за період з 01.03.2020 по 31.07.2021 року склала 297157, 28 грн. (з урахуванням отриманих грошових коштів на банківський рахунок та перерахування в бюджет).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно операцій клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), по рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по 17.11.2021 року; копій документів стосовно оформлення і відкриття таких рахунків або копій документів юридичної справи по таким рахункам, укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі); документів, щодо внесення та зняття готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2020 по 01.08.2021; відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по вказаному рахунку, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.03.2020 по 01.08.2021.

Ухвала дійсна до 02.02.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1