СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6921/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
26.08.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до, що знаходяться у володінні наступних банківських установ які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків їх клієнтів (перелік наводиться).

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що Святошинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 т. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебуваючи в попередній змові з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами даних комунальних підприємств, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в особливо великих розмірах.

Прокурор стверджує, що при проведенні тендерних закупівель фінансуванням з бюджету м. Києва за участі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) погодженням з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) предметами яких є: «Поставка обладнання та надання супутніх послуг з монтажу та налагодження товару за ДК 021:2015:48810000-9-інформаційні системи (створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва», «Впровадження систем автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві», прийнято пропозицію та укладено договори із завідомо завищеним кошторисом "у вартості на придбання товарів і послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), в подальшому службові особи яких використовуючи документи підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), створюючи документальну видимість з придбання товарів і послуг, перевели на їх банківські рахунки та привласнили державні кошти від різниці завищеної вартості, що склала суму 46 884,8 тис. грн.

Крім цього, прокурор зазначає, що під час здійснення досудового розслідування дев`ятим відділом управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_26 проведено аналіз електронного архіву бази даних ДФС щодо подання/отримання за цифровим підписом в електронному вигляді звітних податкових декларацій протягом 2019-2021 суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), установлено один ІР адрес який використовується за певною адресою розташування користувача-здійснюється відправлення (надсилання) в електронному вигляді за електронним підписом звітних податкових декларацій даних підприємств ІР-адрес: НОМЕР_25 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Згідно баз даних ДФС України у вказаних вище юридичних осіб, відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " У М. КИЄВI .

Прокурор обґрунтовує дане клопотання тим, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Також зазначає, що відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № №0000038 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювали дані операції.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Святошинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 т. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 04.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_43 (КМДА) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір № 46/18-12, відповідно до якого останнє зобов`язується своїми силами і засобами поставити обладнання та програмне забезпечення, а також надати супутні послуги з монтажу та налагодження за ДК 021:2015:48810000-9 інформаційні системи (пілотне впровадження системи автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням у м. Києві) (а.с. 65-73).

Також, 25.02.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_43 (КМДА) та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого останнє зобов`язується своїми силами і засобами поставити обладнання та програмне забезпечення, а також надати супутні послуги з монтажу та налагодження за ДК 021:2015:48810000-9 інформаційні системи (створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва) (а.с. 86-93).

Як вбачається із рапорту оперативного працівника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), в подальшому службові особи яких, використовуючи документи підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), створюючи документальну видимість з придбання товарів і послуг, перевели на їх банківські рахунки та привласнили державні кошти від різниці завищеної вартості, що склала суму 46 884,8 тис. грн.. (а.с. 15-23).

Фіктивність зазначених підприємств вбачається із протоколів допитів номінальних власників та засновників даних товариств (а.с. 29-33; 35-43; 45-48; 50-57; 59-64).

Факт укладення договір між даними юридичними особами підтверджується копіями податкових накладних (а.с. 34, 44, 49, 58).

Як вбачається з протоколів огляду у вказаних вище юридичних осіб, відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " У М. КИЄВI (а.с. 105-177).

Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " У М. КИЄВI знаходяться документи, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000038, співробітникам 9 відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ІНФОРМАЦІЯ_45 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " У М. КИЄВI, відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_31 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_39 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки № НОМЕР_41 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_42 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) рахунок № НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), рахунки № НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 );

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_48 » юридична адреса: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) рахунки № НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " юридична адреса: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), рахунки НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), рахунки № НОМЕР_90 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_45 юридична адреса: АДРЕСА_11 , КИЇВ, код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " юридична адреса: АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) рахунок № НОМЕР_103 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

- АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 " юридична адреса: АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " юридична адреса: АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) рахунки №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " юридична адреса : АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) рахунок № НОМЕР_130 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " юридична адреса : АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) рахунок № НОМЕР_132 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " У М. КИЄВI юридична адреса: АДРЕСА_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) рахунки НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1