СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9752/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000210 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, слідчому в СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;юридичної справи заведеної на особу; картки із зразками підписів; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок;інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;кредитної справи, (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням перевіряється факт можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, з інтернет-публікації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 » від Кудрика: як у ІНФОРМАЦІЯ_6 » землю установлено, що 26.04.2021 на підставі ряду рішень 5 сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 надано дозвіл на внесення змін до містобудівної документації- детального плану території багатоквартирної житлової забудови та об`єктів обслуговування в селі Софіївська Борщагівка площами 21,5 га, 12 га, 150 га в районі вулиць Соборної, Будівельників, Санаторної, Фруктової, Дмитрівської, проспекту Героїв Небесної Сотні.

Водночас, з вищезазначеної інтернет-публікації вбачається, що вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо змін до детального плану території прийнято без громадських обговорень (слухань), всупереч вимог Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердження постановою Кабінету Міністра України від 25.05.2011 № 555.

В свою чергу, в публікації зазначено, що зміни до детального плану території села Софіївська Борщагівка здійснено за рахунок земельної державної форми власності, з метою розширення території забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Відповідно до п.3 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 замовники містобудівної документації документації відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечують:

-Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров`я населення;

-Оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього середовища» або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

-Реєстру, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

-Проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

-Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

При цьому, згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадського обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: комплексі плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани територій.

Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється.

Таким чином, всупереч вимог земельного та містобудівного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_9 надано дозвіл на внесення змін до містобудівної документації детального плану території багатоквартирної житлової забудови та об`єктів обслуговування в селі Софіївська Борщагівка площами 21.5 га, 12 га, 150 га в районі вулиць Соборної, Будівельників, Санаторної, Фруктової, Дмитрівської, проспекту Героїв Небесної Сотні.

Відповідно до протоколу допиту голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на сесії сільської ради 26.04.2021 вирішувалось питання про внесення змін до ІНФОРМАЦІЯ_10 в районах вулиць Соборної 21,5 га землі та проспекту Героїв Небесної Сотні 12 га, які є одним масивом. На вказаних територіях частину земельних ділянок придбано протягом 2015 та наступних років у власність у громадян ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказаний громадянин є опосередкованим власником групи компаній Nyu Sfera, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також є замовником будівництва на вказаних територіях.
Органом досудового розслідування встановлено, що на замовлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код платника податків НОМЕР_2 здійснюється будівицтво житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .
Крім того, встановлено можливі порушення під час відчуження майнових прав на об`єкти нерухомості, що будуються, від замовника будівництва до кінцевих покупців, що може свідчити про порушення вимог податкового законодавства при здійсненні продажу квартир у багатоквартирних житлових будинках у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Поєднання замовника та особи що займається продажем квартир без попереднього створення юридичної особи у багатоквартирному будинку може свідчити про порушення низки законів у сфері будівництва та податкового права.

В ході виконання доручення оперативними працівниками, було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), займаються продажем квартир у вищевказаних багатоквартирних будинках.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000210 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, слідчому в СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;юридичної справи заведеної на особу; картки із зразками підписів; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок;інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;кредитної справи, (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1