Справа № 344/2504/22
Провадження № 1-кс/344/1078/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, внесеного 23 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснювала купівлю документів про походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних та ін.) без фактичної купівлі деревини (лісоматеріалів, пиломатеріалів).

Придбані документи використовуються ОСОБА_5 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Таким чином, на підставі отриманих сертифікатів ОСОБА_5 здійснюється експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження під виглядом офіційно придбаних.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 здійснено завантаження лісоматеріалами та пиломатеріалами незаконного походження на одній із пилорам, що розташована на території Івано-Франківської області, з метою експорту, які транспортувалися сідловим тягачем марки «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

Проведеним 23 травня 2021 року обшуком сідлового тягача марки «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 виявлено та вилучено вантажно-митну декларацію із товаросупровідними документами, на підставі яких здійснено митне оформлення експорту пиломатеріалів. У той же час проведеним обшуком сідлового тягача марки «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 виявлено та вилучено пиломатеріали хвойні обрізні породи ялина і ялиця, за результатами огляду яких встановлено розбіжності у розмірах (довжині, товщині) та об`ємах загальної кількості вилученої лісосировини до даних розмірів та об`ємів, що вказані у сертифікатах про походження лісопродукції.

У відповідності до поданих для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серій ІФ №6984460 від 19 травня 2021 року та ІФ №698515 від 20 травня 2021 року, лісокористувачем продавцем лісоматеріалів є ДП «Надвірнянське лісове господарство» (, вул. Соборно, буд. 163) та ДП «Долинський спеціалізований агролісгосп» (, вул. Міцкевича, буд. 10). Підставою видачі сертифікатів були ТТН-ліс: ІФБ №163744 від 28 квітня 2021 року, ІФВ №721603 від 26 квітня 2021 року, ІФВ №031792 від 30 листопада 2020 року, ІКА №110152 від 10 листопада 2020 року, ІФВ №611313 від 23 листопада 2019 року.

Встановлено, що ТТН-ліс ІФБ №163744 від 28 квітня 2021 року виписана одержувачу ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який в подальшому, згідно накладної №18 від 07 травня 2021 року, продав лісосировину ФОП ОСОБА_5 . Також встановлено, що означеної фінансово-господарської операції не відбувалось.

ТТН-ліс ІФВ №721603 від 26 квітня 2021 року виписана одержувачу ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який в подальшому, згідно накладної №19 від 01 травня 2021 року, продав лісосировину ФОП ОСОБА_5

ТТН-ліс ІФВ №031792 від 30 листопада 2020 року виписана одержувачу ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який в подальшому, згідно накладної №19 від 01 травня 2021 року, продав лісосировину ФОП ОСОБА_5

ТТН-ліс ІКА №110152 від 10 листопада 2020 року виписана одержувачу ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який в подальшому, згідно накладної №19 від 03 травня 2021 року, продав лісосировину ФОП ОСОБА_5

ТТН-ліс ІФВ №611313 від 23 листопада 2019 року виписана одержувачу ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який в подальшому, згідно накладних №7 від 01 березня 2021 року та №3 від 11 березня 2021 року, продав лісосировину ФОП ОСОБА_5 .

Водночас встановлено, що лісосировина відвантажувалась із території, яка не належить вищевказаним ФОП, а також не з території, яку вказала ФОП ОСОБА_5 .

Водії, які вказані у товарно-транспортних накладних, перевезення не здійснювали.

Заявку на перевезення здійснило ТОВ «Лімертін Карго Делівері» ().

Оформлення документації для митних процедур здійснювала комерційна структура із надання брокерських послуг ТОВ «Брокер-Сервіс-Логістик» ().

На даний час у кримінальному проваджені №0000040 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України, про підозру нікому не повідомлялось.

У ході розслідування кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, допитано ряд свідків, проведено ряд обшуків, призначено ряд експертиз.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 продовжувався та встановлений до 20 лютого 2022 року.

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України, які відповідно до ч.5 та ч. 4 ст. 12 Кримінального кодексу України є кримінальними проступками, нетяжкими та тяжкими злочинами відповідно.

Так, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- провести товарознавчу та експертизу пиломатеріалів (вказані експертизи на виконанні);

- провести тимчасові доступи у ФОП, щодо вилучення в останніх оригіналів документів (товарно-транспортних накладних);

- призначити почеркознавчі експертизи;

- встановити місцеперебування та допитати водіїв, які здійснювали перевезення пиломатеріалів на вантажних автомобілях. Встановити їх мобільні телефони, які використовувались в той час, та провести відповідні тимчасові доступи щодо їх з`єднань;

- оголосити підозри та провести допити підозрюваних;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність;

- виконати вимоги статті 291 Кримінального процесуального кодексу України.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути раніше завершені або призначені з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку із карантинними обмеженнями, запровадженими Кабінетом Міністрів України в частині відсутності належного транспортного сполучення, необхідності проведення заходів самоізоляції осіб, котрі мали контакти із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, підозрою на інфікування вказаною респіраторною хворобою.

Водночас завершити досудове розслідування без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, були притягнені до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, для подальшого прийняття законних процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії.

Для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Старший слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

Відомості по кримінальному провадженню за №0000040 від 23 серпня 2019 року внесені за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України, тобто у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів відповідно.

Судом встановлено, що строки, визначені частиною другої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, спливають 20 лютого 2022 року.

Частина перша статті 219 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до частини другої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини четвертої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, тобто до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину та до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

З огляду на конкретні слідчі і процесуальні дії, необхідність проведення яких на даний час існує, та їх обсяг, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 20 серпня 2022 року. На переконання слідчого судді, даного часу повинно бути достатньо для проведення усіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 115, 219, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України, на шість місяців, тобто до 20 серпня 2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1