Солом`янський районний суд міста Києва
Справа № 760/2955/22
У Х В А Л А

10 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого з ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території Київської області без відповідних дозволів та погоджень, з використанням недозволених для даних місцевостей методів, засобів видобування корисних копалин та земельних ділянок для складування їх.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що неподалік від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де невстановленими особами, в порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, здійснюється видобування (намив) піску шляхом використання земснарядів і складування його на березі. У місці розташування даної водойми відсутні офіційні родовища піску та відповідно будь-які спеціальні дозволи на користування надрами.
Так, згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 за координатами місцерозташування незаконного намиву наявного родовища та прояви корисних копалин відсутні дійсні спеціальні дозволи на користування надрами.
Поряд з тим, згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15.04.2021 звернулось до ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із проханням підготувати довідку щодо об`єкта інвестування у сфері надрокористування на ділянці з близькими координатами. Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
В ході проведення огляду вказаного місця зафіксовано відвали піску, наявність 3 земснарядів (один з яких здійснює намив піску), бульдозерів, екскаваторів, які навантажують пісок на вантажні автомобілі та транспортується останніми у невідомому напрямку. За 500 метрів до місця видобутку встановлено шлагбаум та присутній охоронець в авто.
Відповідно до даних публічної кадастрової карти, вказана протиправна діяльність здійснюється на наступних земельних ділянках, а саме: :03:001:0004, :03:001:0005, :03:001:0006, :03:001:0008, :03:010:0009, :03:010:0010, :03:010:0011, :03:001:0033 власники невстановлені; :03:001:0007, :03:001:0009, :03:001:0010, :03:001:0011, :03:001:0003, :03:010:0006, :03:010:0007, :03:010:0008, :03:010:0012.
Частина вказаних земельних ділянок, а саме: :03:001:0007, :03:001:0010, :03:001:0011, :03:010:0006, :03:010:0007, :03:010:0012, :03:010:0029 перебувають на праві оренди у громадянина України ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 організував незаконний намив піску та інших корисних копалин, який здійснюється на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:0004, :03:001:0005, :03:001:0006, :03:001:0008, :03:010:0009, :03:010:0010, :03:010:0011, :03:001:0033; :03:001:0007, :03:001:0009, :03:001:0010, :03:001:0011, :03:001:0003, :03:010:0006, :03:010:0007, :03:010:0008, :03:010:0012, та координатами: 50.219788 пн.ш., 30.003987 сх.д., 50.221346 пн.ш., 30.003036 сх.д., 50.222323 пн.ш., 30.002893 сх.д., 50.222082 пн.ш., 30.005224 сх.д., 50.221955 пн.ш., 30.007499 сх.д., 50.221035 пн.ш., 30.005725 сх.д., 50.220424 пн.ш., 30.008215 сх.д., 50.220137 пн.ш., 30.007343 сх.д. за допомогою важкої техніки, яка на праві власності належить останньому, його дружині та перебуває в оренді для подальшої реалізації піску та інших корисних копалин за готівкові кошти без оформлення належним чином документації на ведення такої фінансово-господарської діяльності.
Вказаний неконтрольований процес незаконного видобутку піску організований ОСОБА_5 призводить до небажаних змін навколишнього природного середовища, а саме до втрати родючого шару грунту земельних ділянок та порушенню гідрологічного режиму земель.
Вищевикладені обставини підтверджуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 № 51/2/2-44978 від 05.05.2021, допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Згідно відповіді оперативного підрозділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.01.2022 встановлено, що отриманий злочинним шляхом пісок ОСОБА_5 реалізовував через засноване ним підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також підприємство
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником-директором якого значиться ОСОБА_6 , через виробників бетонних сумішей, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ).
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в фінансово-господарській документації щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а саме:
?договорі купівлі-продажу № 405/2 від 04.05.2021, додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі;
?договорі купівлі продажу № 0808 від 08.08.2019, додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі;
?видаткових та прибуткових, податкових накладних (в тому числі в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
?оборотно-сальдових відомостях щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
?виписках по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» за період з 01.01.2019 по теперішній час;
?інших договорах купівлі-продажу піску річкового, піску яружного, відсіву гранітного, щебіню гранітного, додатків до них, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами;

мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, обґрунтованості визначених цін договорів, умов виконання договорів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого з ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: , АДРЕСА_5 , а саме до:
?договору купівлі-продажу № 405/2 від 04.05.2021, додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі;
?договору купівлу продажу № 0808 від 08.08.2019, додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі;
?видаткових та прибуткових, податкових накладних (в тому числі в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
?оборотно-сальдових відомостях щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
?виписках по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» за період з 01.01.2019 по теперішній час;
інших договорів купівлі-продажу піску річкового, піску яружного, відсіву гранітного, щебіню гранітного, додатків до них, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, оборотно-сальдових відомостей, видаткових та прибуткових, податкових накладних (в тому числі в електронному вигляді), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами за період з 01.01.2019 по теперішній час;
з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.03.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1