печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000886 від 02.06.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним:

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000886 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також нерухомим майном, що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання підроблених документів,

З клопотання вбачається, що 02.06.2021 під час допиту, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що починаючи з 21.06.2019 він є власником частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 20.08.1997; номер запису 0004630) у розмірі 99%, що складає 9 281 грн. 25 коп. та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5 .

В подальшому, 03.08.2020 потерпілому стало відомо, що за наявними відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 31.07.2020, належна йому частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить громадянину ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), також змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 на громадянина ОСОБА_6 . Також змінена адреса місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_3 .

Всі вищенаведені зміни до ЄДР були внесені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (номер свідоцтва 6373; адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 ; тел. НОМЕР_2 ).

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, відбулось шахрайське заволодіння часткою статутного капіталу товариства, належними потерпілому корпоративними правами, а також, майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної потерпілому частки статутного капіталу та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження потерпілий та ОСОБА_7 не приймали.

Крім того, слідством встановлено, що 15 липня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчена довіреність за № 3638, згідно якої нібито ОСОБА_4 , уповноважив ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , моб. номер: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ) на представництво його інтересів, зокрема перед загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_9 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , з якої видно, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , окрім зображення на фотографії та підпису.

Відповідно до Висновку експерта від 26.11.2020 №СЕ-19/111-20/55368-ПЧ, долученого потерпілим до матеріалів кримінального провадження, підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у оригіналі довіреності від 15.07.2020 № 3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_10 виконаний не громадянином ОСОБА_4 , а іншою особою.

30.07.2020, як вказує прокурор в клопотанні, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 посвідчила справжність підписів громадян ОСОБА_10 (який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 ) та ОСОБА_6 на Протоколі №30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких прийнято рішення про: звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зміну адреси місцезнаходження товариства; внесення змін в ЄДР.

Також прокурор зазначив, що ОСОБА_4 , як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою в статутному капіталі у розмірі 9 281,22 грн., що складає 99 % голосів, не виражав своєї волі на відчуження частки у статутному капіталі Товариства, не укладав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав будь-якій особі повноваження на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі Товариства на її відчуження, тощо.

Крім того, як вбачається з клопотання, згідно відомостей ЄДР склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства від 31 липня 2020 року, підписи громадянин ОСОБА_10 (якій діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 ) та ОСОБА_6 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

З метою встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також проведення експертиз органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку), матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1