УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9- про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Республіки Білорусьв рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просивнадати дозвіл на тимчасовий доступ та проведення виїмки в електронному та/або друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання інформації:

- про номер рахунку, на який 21.10.2020 о 13:29:18 годин з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснена спроба з переведення грошових коштів сумі 760 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних особи, що були повідомлені при реєстрації;

- про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;

- про ІР-адресах із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець і т.д.) підключених до встановленого вище рахунку, із зазначенням дати створення, ІР-адрес входу і інших даних за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу;

- про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунку за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу;

- про операції за встановленим вище рахунком (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу.

Матеріали клопотання обґрунтовані тим, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит Київської міської прокуратури із зверненням відповідно до ст.ст. 554 та 558 КПК України компетентного органу Республіки Білорусь в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням..

Прокурором в клопотанні зазначено, що під час виконання вказаного запиту виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки під час слідства з`ясовано, що 21.10.2020 о 13:29:18 годині з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 невстановленою особою здійснилась спроба з переказу грошових коштів в сумі 760 українських гривень на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вказана операція не була здійснена, у зв`язку з браком коштів на рахунку банківської карти, тому на даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Необхідна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальній справі № 9, згідност. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит Київської міської прокуратури із зверненням відповідно до ст.ст. 554 та 558 КПК України компетентного органу Республіки Білорусь в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що у вказаній кримінальній справі встановлено, що 21.10.2020 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використала для вчинення злочину мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , здійснила розмову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час розмови представившись співробітником відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого викрала з рахунку зазначеної банківської картки грошові кошти на загальну суму 213,76 білоруських рублі.

Також в ході розслідування встановлено, що викрадені кошти 21.10.2020 о 13:14:25 годині та о 13:31:51 годині в розмірі 2 297 українських гривень та 55 українських гривень відповідно, переведені на невстановлені рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

21.10.2020 о 13:29:18 годині з рахунку зазначеної вище банківської карти здійснилась спроба з переказу грошових коштів в сумі 760 українських гривень на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), проте вказана операція не була здійснена, у зв`язку з браком коштів на рахунку банківської карти.

Орган кримінального переслідування вважає, що невстановлені рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які були переведені викрадені кошти, а також невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено спробу їх переведення, використовувались з метою здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частинінадання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення виїмки копій в електронному та/або друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 сааме отримання інформації:
- про номер рахунку, на який 21.10.2020 о 13:29:18 годин з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснена спроба з переведення грошових коштів сумі 760 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних особи, що були повідомлені при реєстрації;
- про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;
- про ІР-адресах із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;
- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець і т.д.) підключених до встановленого вище рахунку, із зазначенням дати створення, ІР-адрес входу і інших даних за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу;
- про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунку за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу;
- про операції за встановленим вище рахунком (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу.
Проте, вказаний слідчим період з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу, із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються, а тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні за період з 01.10.2020 року по 20.07.2021року (дата звеення з клопотання до суду).
Оскільки прокурором в клопотанні недоведена необхідність надання тимчасового доступу до документів за період з 01.10.2020 року до часу здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 доступ до речей і документів та з можливістю отримання їх копій в електронному та/або друкованому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять інформацію:

- про номер рахунку, на який 21.10.2020 о 13:29:18 годин з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснена спроба з переведення грошових коштів сумі 760 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних особи, що були повідомлені при реєстрації;

- про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;

- про ІР-адресах із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець і т.д.) підключених до встановленого вище рахунку, із зазначенням дати створення, ІР-адрес входу і інших даних за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу;

- про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунку за період часу з 01.10.2020 до часу здійснення тимчасового доступу;

- про операції за встановленим вище рахунком (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: