Справа № 405/7035/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,, у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК Українипро продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року, на шість місяців, тобто до 08.04.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за фактом діяльності підпільного цеху з виробництва та розповсюдження на території Кіровоградської області підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Кіровоградської області організували незаконну діяльність з виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку. Встановлено, що всупереч вимогам чинного законодавства України здійснює діяльність підпільний цех із незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме: горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку.
Незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку здійснює житель міста Кропивницького, який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «Омивач скла» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку або без такого напису.
Дану готову горілчану та коньячну продукцію реалізовують через розгалужену мережу торговельних точок, що на даний час встановлені, в м. Кропивницький.
Враховуючи вищевикладене у ході супроводження даного кримінального провадження встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного збагачення в супереч вимогам Законів України здійснюють виготовлення горілчаних та коньячні виробів із підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.
Окрім цього встановлено, що незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів здійснює гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «ОМИВАЧ» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , в приміщенні ангару № 3 яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Технології і монтаж» () та за адресою: м. Кропивницький, провулок Цеховий, 1в, яке перебуває у власності ТОВ «Промислова фірма «Побут», керівником якого є ОСОБА_4 та за іншими встановленими в ході досудового розслідування адресами.
Вказані відомості підтвердженні допитами свідків зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтвердили, що дійсно на території Кіровоградської області знаходяться місця зберігання та виробництва фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, які поставляються на територію ринків у м. Кропивницький, зокрема ринок «Центральний», «Перший оптовий», «Муніципальний ринок», смт. Бобринець, вул. Першотравнева 53а, смт. Устинівка, вул. Леніна 53 та вул. Леніна 53а.
На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема:
- в якості свідків допитано: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб;
- на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку вилучено 663 ПЕТ пляшки об`ємом по 0,5 літра, загальний об`єм 331,5 літра та ПЕТ пляшки об`ємом по 5 літрів у кількості 422 шт. загальним об`ємом 2110 літра із вмістом рідини прозорого кольору зі специфічним запахом горілчаних виробів;
- на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де також вилучено горілчані вироби тетрапаки;
- на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку вилучено 157 скляних пляшок з горілкою об`ємом по 0,5 літрів кожна з написом «Пшенична» та 1 тетрапак з горілкою об`ємом 10 літрів без маркування;
- крім того на підставі ухвал Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , де також було вилучено речові докази, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні.
- призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та отримано висновок експерта № СЕ-19/112-21/3032ФХД від 13.04.2021 відповідно до якого вилучена прозора рідина за адресою: АДРЕСА_1 є водно-спиртовою сумішшю;
- призначено судово-технічну експертизу документів та отримано висновок експерта № 1413/21-27 від 22.04.2021;
- під час проведення досудового розслідування здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у кримінальному провадженні;
- проведено ряд інших слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 08.10.2021 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- здійснити розсекречення (зняття грифу секретності) з матеріалів (клопотань, ухвал, доручень) на підставі, яких було проведено негласні слідчо (розшукові) дії;
- провести судові експертизи матеріалів, речовин та виробів по об`єктам, які було вилучено за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 ;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 08.04.2022.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вперше.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за фактом діяльності підпільного цеху з виробництва та розповсюдження на території Кіровоградської області підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,, у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК Українипро продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.04.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 08.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11