УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, в якому просила: надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 09.10.2020 року по 27.09.2021 рік.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2018 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одночасно подавали тендерні пропозиції та приймали участь в 16 державних закупівлях, за результатами яких одна із компаній отримувала перемогу та укладались угоди поставки медичного устаткування до державних та комунальних медичних закладів, загальною сумою за укладеними угодами близько 109,6 млн. грн.

Так, 09.10.2020 року за результатом проведення тендеру за № ІНФОРМАЦІЯ_4 між військовою частиною НОМЕР_4 в особі командира ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №511-20 на закупівлю медичного обладнання. Відповідно до п.1.1. постачальник зобов`язується передати замовнику у власність апаратуру для підтримування фізіологічних функцій організму, код ДК 021:2015-33180000-5 (системи штучного кровообігу у комплексі з центробіжним насосом та розхідними оксигенераторами). Відповідно до п.3.1 Договору №511-20 від 09.10.2020 року загальна сума договору складає 8 998 004,50 гривень у тому числі ПДВ 588 654, 50 гривень. Відповідно до п.5.1 Договору №511-20 від 09.10.2020 року поставка товару за цим договором здійснюється до 15 листопада 2020 року. Відповідно до п.5.2 постачальник зобов`язаний поставити товар за місцем призначення відповідно до специфікації, у строк згідно п.5.1 даного договору та після поставки провести введення в експлуатацію (пусконалагоджувальні роботи) та навчання персоналу в строк до 10 грудня 2020 року. Підписання сторонами акта введення в експлуатацію засвідчує виконання постачальником введення товару в експлуатацію. Відповідно до п.5.5 факт поставленого замовнику з боку постачальника товару підтверджується видатковою накладною та товарно-транспортною накладною і актом приймання-передачі товару.

Відповідно до специфікації (додатку №1 до Договору від 09.10.2020 року за №511-20 предметом договору був товар система штучного кровообігу S5 в одному комплекті загальною вартістю 8 409 350 гривень (без ПДВ) та 8998 004, 50 гривень ( з ПДВ).

В той же час відповідно до постанови КМУ від 20.03.2020 №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфрекцією SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операцій з ввезення яких на митну територію України та/або операцій з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» операції з постачання медичного обладнання в т.ч. апарати штучної вентиляції легенів), ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання COVID-19, звільняються від сплати ввізного мита та оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином встановлено, що в рамках виконання умов договору №511-20 на закупівлю медичного обладнання від 09.10.2020 року військовою частиною № НОМЕР_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно сплачено кошти в розмірі 588 654,50 гривень у вигляді податку на додану вартість, які є бюджетними коштами.

На даний час у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи об`єктом дослідження якої є саме договір №511-20 від 09.10.2020 року, оригінал специфікації ( додатку №1 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригінал додатку №2 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригінал акта прийому-передачі обладнання в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; оригінал актів введення в експлуатацію.

Також, відповідно до вищевказаного договору здійснено оплату вартості медичного обладнання з рахунку IBAN НОМЕР_5 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення загальної суми коштів, в тому числі суми податку на додану вартість, що була перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_4 ) ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_5 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0005894, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0005894, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0005894, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 09.10.2020 року по 27.09.2021 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1