Справа № 331/4639/21
Провадження № 1-кс/331/1463/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню №0000538 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000538, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 19.07.2021 року до відділу поліції №2 надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_4 .
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 восени 2020 року замовляв ліки, так як має проблеми із здоров`ям, замовив в інтернеті на загальну суму 2000-3000 гривень.
У липні 2021 року, ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 працівник державної виконавчої служби, який повідомив, що фірма через яку потерпілий замовляв ліки, виявились шахраями, так як вони продавали підробку, а так як потерпілий був їхнім клієнтом, то йому повинні повернути грошові кошти які він витратив на ліки, але для того, щоб отримати грошові кошти, він повинен перерахувати на їх рахунок грошові кошти, які потім йому повернуть, пояснили, що це податки. На протязі одного місяця ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, на питання коли це закінчиться і йому повернуть гроші, казали то заблокували рахунок, то затримки з фінансами. Перераховував на банківську карту № НОМЕР_1 власник ОСОБА_6 .
Також вони казали, що потерпілому буде виплачено 10000 тисяч доларів США, потерпілий їй повірив, тому перераховував гроші.
Кожен раз, вони просили суму все більше і більше. Останній раз дзвонили 16.07.2021 року, та повідомили, що потрібно перерахувати 35000 гривень, потерпілий відповів, що в нього немає такої великої суми, і що він не зможе знайти, так як в нього і так багато боргів. Йому дали час подумати. Після того, як ОСОБА_4 зрозумів, що це шахраї, звернувся до поліції.
На даний час, ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 100 000 тисяч гривень.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертиних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000538 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000538 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2021 року 00 год. 00 хв. по 14.07.2021 року 00 год. 00 хв. включно, а також:
- повну інформацію щодо власника, користувача вказаної банківської картки, повних даних у вигляді завірених копій документів, які надавались при отриманні банківської картки;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1