Справа № 462/140/22
провадження 1-кс/462/73/22
У Х В А Л А

14 січня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області про виявлення факту підробки документів, вчиненого ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_5 , який повідомив, що у зв`язку із певними обмеженнями для осіб, які невакциновані проти хвороби Коронавірусу, він вирішив зробити ПЛР-тест, який дійсний 72-години. В ході спілкування із товаришами, почув, що можна використати підроблений ПЛР-тест, який нічим не відрізняється від справжніх ПЛР-тестів. Тоді, 19.11.2021 ОСОБА_5 дізнався номер особи на ім`я ОСОБА_6 , що користується абонентським номером НОМЕР_1 , який зможе допомогти йому виготовити підроблений ПЛР-тест. Зв`язавшись із вказаним ОСОБА_6 , він домовився про виготовлення ПЛР-тесту, за що ОСОБА_5 повинен був сплатити Мирославу 200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , дані котрої надіслав ОСОБА_6 . Оплативши кошти, близько через 30 хвилин ОСОБА_6 в електронному вигляді в ПДФ-форматі надіслав скановану копію негативного ПЛР-тесту виданого на ім`я ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 , 19.11.2021 близько 17.00 год. коли ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 підроблений ПЛР-тест, до них підійшли працівники поліції та запросили до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області для дачі пояснень з даного приводу. Підроблений ПЛР-тест, який виготовив та передав йому ОСОБА_6 він видав працівникам поліції та ніколи його не використовував.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.