Провадження №1-кс/554/1373/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 18 листопада 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0001040 від 18.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№ НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), на яку 16.11.2020 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. відправник ОСОБА_5 з IBOX: 1) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з АДРЕСА_2 . Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із з 00:00 год. 16.11.2021 по 00:00 год. 18.11.2021 по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001140 від 18.11.2021, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2021 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.11.2021 близько 14: 58 год., перебуваючи по АДРЕСА_4 , невідома особа представившись представником банку таємно, скоїла крадіжку грошей з банківської картки в сумі 20 000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.11.2021 близько 14:58 год. перебуваючи на роботі до нього на телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_8 , котра представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з його картки намагаються зробити зняття коштів і для цього йому необхідно підійти до найближчого банкомату. Надалі весь час ОСОБА_5 прийшовши до банкомату, що по АДРЕСА_5 та спілкуючись з тією ж особою по телефону зняв зі своєї карти № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 20 000 грн. Після чого невідома йому особа повідомила, що надалі останньому необхідно підійти до найближчого IBOX, що на АДРЕСА_4 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Невідома особа продиктувала ОСОБА_5 номери різних карт на які той перерахував свої грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн., але номери карт він не пам`ятаю (зберіглися чеки з терміналу, додаю копії) на № НОМЕР_1 .З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту крадіжки грошових коштів невідомою особою та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку), № НОМЕР_1 ., з 00:00 год. 16.11.2021 по 00:00 год. 18.11.2021. Вказане підтверджується матеріалами справи.
23 листопада 2021 року ухвалою слідчого судді клопотання дізнавача сектору дізнання ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001140 від 18 листопада 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України задоволено частково.Наданодозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№ НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), на яку 16.11.2020 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. відправник ОСОБА_5 з IBOX: 1) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .Наданодозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме :відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№ НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), на яку 16.11.2020 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. відправник ОСОБА_5 з IBOX: 1) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з АДРЕСА_2 ,із зазначенням :вичерпної структурованої інформації, відповідно до нижченаведених вимог, за період із з 00:00 год. 16.11.2021 по 00:00 год. 18.11.2021 по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .Наданодозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№ НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), на яку 16.11.2020 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. відправник ОСОБА_5 з IBOX: 1) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з АДРЕСА_2 ,із зазначенням :вичерпної структурованої інформації, відповідно до нижченаведених вимог, за період із з 00:00 год. 16.11.2021 по 00:00 год. 18.11.2021 по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 . В іншій частині клопотання відмовлено.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки 23.11.2021 ухвалою слідчого судді вже надавався тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001140 від 18 листопада 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України з тих самих підстав. Результати виконання ухвали суду не надано.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

У клопотанні дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 18 листопада 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 січня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 20 січня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1