УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилалася на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000818 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 всеукраїнської профспілки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили привласнення коштів під час виконання підрядних робіт.
Так, встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності здійснює як регулярне так і разове безготівкове перерахування коштів на розрахункові рахунки профспілки ІНФОРМАЦІЯ_3 ВПНП в якості благодійної допомоги. В подальшому, з метою заволодіння вказаними коштами керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , надає на адресу ГУНП лист-пропозицію щодо можливості надання благодійної допомоги у виді послуг з будівельних робіт в грошовому еквіваленті. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення вимог п.6 Порядку отримання органами та підрозділами внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб затвердженого наказом №543 від 05.11.2010 року, тобто без направлення реєстру на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_5 або його територіальних підрозділів, повідомляє про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

Після цього до проведення будівельних робіт залучаються сумнівні підрядні організації, які за кошти благодійної організації починають виконувати будівельні роботи на об`єктах, але які при цьому фактично на мають жодних договірних відносин з вказаною Державною установою. Будівельні роботи виконуються без будь-якого авторського та технічного нагляду, що дає змогу вносити недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 щодо обсягу виконаних робіт. Виконання таким чином робіт дає змогу заволодіти коштами перерахованими в якості благодійної допомоги, без явної участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, на протязі червня-липня 2021 року Державною установою були прийняті в якості благодійної допомоги підрядні роботи на суму 877 429,00 грн.; поточний ремонт приміщення ГУНП на суму 90 432,00 грн.; ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 49 500,00 грн..

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 всеукраїнської профспілки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 28.12.2021, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по 28.12.2021року;
- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на 28.12.2021року;
- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
- назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2020 року та по 28.12.2021року.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Слідча просила клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт сплати грошових коштів за продане нерухоме майно.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення перерахування грошових коштів, та їх використання, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю (організаційно-правову структуру юридичної особи), а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5,8 ч.1 ст. 162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 всеукраїнської профспілки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 28.12.2021, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по 28.12.2021року;
- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на 28.12.2021року;
- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
- назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2020 року та по 28.12.2021року.

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1