Справа № 953/6577/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000420 від 19.03.2021, про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Жашків, Жашківського району, Черкаської області, громадянки України, незаміжню, з середньою освітою, яка офіційно ніде не працює, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 19.03.2021, про продовження строку виконання обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2021 року підозрюваній ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 19.03.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення на території м. Харкова організували злочинну схему збуту наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого засобу «димедрол», в безконтактний з наркоспоживачами спосіб, використовуючи при цьому можливості виводу грошових коштів через операторів мобільного зв`язку та перерахування грошових коштів на банківські картки, які у подальшому використовувалися як для власних потреб так і для придбання нових наркотичних засобів для їхнього подальшого збуту. Для забезпечення функціонування злочинної схеми ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_8 , в обов`язки якого входило приймання замовлень від наркозалежних осіб та повідомлення місце знаходження наркотичних засобів у вигляді «закладок».
Прокурор вказує, що в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили до злочинної діяльності ОСОБА_9 , обов`язками якого були перевезення розфасованих доз наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого засобу «димедрол», з метою подальшої передачі їх «закладникам». В ролі «закладників» - осіб, які безпосередньо здійснювали схованки з наркотичними засобами, для подальшої їх передачі покупцям, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в обов`язки яких входило приховування окремих доз наркотичних засобів в місцях, прихованих від більшості громадян, з прив`язкою до відповідних адрес та подальшого повідомлення таких місць з їх ідентифікаційними ознаками.
01.11.2021 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
02.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
Прокурор вважає, що підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долученні до клопотання.
03.11.2021 ухвалою Київського районного суду відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком до 30.12.2021, включно та визначено суму застави у розмірі 181600 гривень, якою 05.11.2021 внесено заставу та на останню покладено обов`язки, а саме: прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, суду, на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 21.12.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 02.02.2022.
Допитана в якості підозрюваного ОСОБА_5 відмовилась надавати показання на підставі ст. 63 Конституції України.
Прокурор зазначає, що строк дії процесуальних обов`язків ОСОБА_5 закінчується 02.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: призначити судово - фоноскопічні експертизи; отримати висновки судово-фоноскопічних експертиз; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших осіб, яким підозрювані збували наркотичний засіб; отримати висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінального провадження з урахуванням ст. 28 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливе завершити досудове повне, всебічне досудове розслідування.
Прокурор вважає, що вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.
Крім того, продовження строку виконання ОСОБА_5 покладених на неї слідчою суддею обов`язків обґрунтовується прокурором тим, що остання підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі, ризики, передбачені пунктами 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати на даний час, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Сторона обвинувачення у судовому засіданні підтримала подане клопотання з підстав, зазначених у його змісті, просила його задовольнити.
Сторона захисту проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, в частині продоження покладенння на підозрювану обов"язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду закордон, посилаючи на відсутність у останньої такого документу.
Слідча суддя, вислухавши позицію сторін та дослідивши надані докази, встановила наступне.
В провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 19.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 та ч.3 ст.321 КК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України внесені до ЄРДР:
- 13.07.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 05.07.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено 9 згортків з невідомою речовиною;
- 28.07.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 22.07.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено дев`ять згортків з невідомою речовиною;
- 10.08.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 04.08.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено сім згортків з невідомою речовиною;
- 28.07.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000420 від 19.03.2021 за ч.2 ст.307 КК України, 19.08.2021 був проведений контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було вилучено сім згортків з невідомою речовиною;
- 20.09.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420 від 19.03.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено чотири згортки з невідомою речовиною;
- 21.09.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420, 16.09.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено десять згортків з невідомою речовиною;
- 24.09.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420, 21.09.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено три згортків з невідомою речовиною;
- 04.10.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420, 27.09.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої було виявлено та вилучено десять згортків з невідомою речовиною;
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420, 01.11.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої ОСОБА_13 видав працівникам поліції 4 згортки з речовиною білого кольору;
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420,був виявлений та затриманий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , який перевіз та зберігав при собі з метою подальшого збуту 565 згортків з речовиною білого кольору;
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кишені його одягу було виявлено та вилучено 10 згортків з речовиною білого кольору, які останній зберігав з метою подальшого збуту;
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420, 02.11.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено 40 згортків з кристалічною речовиною білого кольору, 2 згортки з подрібненою речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, електронні ваги, які останній зберігав з метою фасування та подальшого збуту у групі з невстановленими особами.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 321 КК України внесені до ЄРДР:
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420 проведено оперативну закупку 14.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в склі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/21315 НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою:0.2505 грам, 0.2146 грам, 0.2326 грам, 0.1984 грам,міститься наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420 проведено оперативну закупку 27.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції 10 поліетиленових згортків з речовиною білого кольору, в склі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/220055 НЗПРАП від 19.10..2021, виявлено речовини масою:2.5655 грам, міститься наркотичний засіб- метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420 проведено оперативну закупку 16.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції десять поліетиленових згортків з речовиною білого кольору, в складі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/21317 НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою:0.3099 грам, 0.2750 грам, 0.2799 грам, 0.2735 грам,0.3416 грам, 0.2576 грам,0.2745 грам, 0.3171 грам, 0.2575 грам, 0.2870 грам, міститься наркотичний засіб- метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол);
- 02.11.2021 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по КП №0000420 проведено оперативну закупку 21.09.2021, після проведення якої, ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з трьома поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких, згідно з висновком експертизи №СЕ-19/121-21/21746 НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою:0.1884 грам, 0.2530 грам, 0.2370 грам, 0.2735 грам,0.3416 грам, 0.2576 грам,0.2745 грам, 0.3171 грам, 0.2575 грам, 0.2870 грам, містять у своєму складі наркотичний засіб- метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (демидрол).
01.11.2021 о 23 годині 22 хвилин ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
02.11.2021 о 18 годині 24 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті сильнодіючого лікарського засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
З повідомленої ОСОБА_5 підозри вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, збули зазначений вище засіб ОСОБА_14 за наступних обставин. У 2021 році, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, який в подальшому розфасували на «дози» вагою близько 0,25 грам, помістивши у пакети з полімерного матеріалу, та з вказаного моменту почали незаконно зберігати за місцем, яке в ході досудового розслідування встановити не вдалося, з метою збуту, при чому чотири полімерних згортки розмістили у таємній схованці біля будинку № 4, розташованому по вул. Киргизька в м. Харкові, та з того часу почали зберігати з метою збуту. 14.09.2021 близько 10-50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як учасники групи осіб, відповідно до погодженого з кожним учасником групи планом злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , який знаходився у їх користуванні, прийняли замовлення на придбання у них наркотичного засобу від ОСОБА_14 , який виступав під вигаданими анкетними даними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, та домовилась з останнім про безконтактну передачу наркотичного засобу метадон, у вигляді «закладки». В той же день, близько 10-55 год. ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_7 , через програмно-технічний комплекс самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на на номер мобільного телефону, який вказав останній в ході телефонної бесіди, як плату за придбання наркотичного засобу. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичного засобу, організували здійснення «закладки» за допомогою закладників ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , шляхом надання останнім вказівок про кількість наркотичного засобу, які необхідно залишити в одному місці та в подальшому отримавши від ОСОБА_10 відомості про місце знаходження «закладки», повідомила ОСОБА_14 , що таємна схованка з наркотичним засобом знаходиться біля будинку № 4 по вул. Киргизька в м. Харкові. В цей же день, близько 12-30 год., ОСОБА_14 , згідно з отриманими у телефонному режимі вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , прибув до будинку № 4 по вул. Киргизька у м. Харкові, біля якого у таємній схованці виявив паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками, в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору. У вказаний день, тобто 14.09.2021 о 12-30 год., безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-21/21315-НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою: 0,2505 грам, 0,2146 грам, 0,2326 грам, 0,1984 грам містять у своєму складі наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону (в перерахунку на масу речовини) склала: 0,1207 грам, 0,1034 грам, 0,1120 грам, 0,0956 грам. Маса дифенгідраміну (димедролу) (в перерахунку на масу речовини) склала: 0,0366 грам, 0,0314 грам, 0,0340 грам, 0,0290 грам. Крім того, у 2021 році, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, який в подальшому розфасували на «дози» вагою близько 0,25 грам, помістивши у пакети з полімерного матеріалу, та з вказаного моменту почали незаконно зберігати за місцем, яке в ході досудового розслідування встановити не вдалося, з метою збуту, при чому десять полімерних згортків розмістили у таємній схованці біля будинку № 5, розташованому по провулку Плетнівському в м. Харкові, та з того часу почали зберігати з метою збуту. 16.09.2021 близько 11-05 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як учасники групи осіб, відповідно до погодженого з кожним учасником групи планом злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , який знаходився у їх користуванні, прийняли замовлення на придбання у них наркотичного засобу від ОСОБА_14 , який виступав під вигаданими анкетними даними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, та домовилась з останнім про безконтактну передачу наркотичного засобу метадон, у вигляді «закладки». В той же день, близько 11-45 год. ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , через програмно-технічний комплекс самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 2700 гривень на номер мобільного телефону, який вказали останні в ході телефонної бесіди, як плату за придбання наркотичного засобу. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичного засобу, організували здійснення «закладки» за допомогою закладників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом надання останнім вказівок про кількість наркотичного засобу, які необхідно залишити в одному місці та в подальшому отримавши від ОСОБА_10 відомості про місце знаходження «закладки», повідомили ОСОБА_14 , що таємна схованка з наркотичним засобом знаходиться біля будинку № 5 по пров. Плетнівський в м. Харкові. В цей же день, близько о 13-20 год., ОСОБА_14 , згідно з отриманими у телефонному режимі у вигляді смс-повідомлення вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прибув до будинку № 5 по пров. Плетнівський у м. Харкові, біля якого у таємній схованці виявив паперовий згорток з десятьма поліетиленовими згортками, в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору. У вказаний день, тобто 16.09.2021 о 13-25 год., безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з десятьма поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-21/21317-НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовини масою: 0,3099 грам, 0,2750 грам, 0,2799 грам, 0, 2735 грам, 0,3416 грам, 0,2576 грам, 0,2745 грам, 0,3171 грам, 0,2575 грам, 0,2870 грам містять у своєму складі наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону, в перерахунку на масу речовини, склала: 0,1581 грам, 0,1403 грам, 0,1428 грам, 0,1395 грам, 0,1743 грам, 0,1314 грам, 0,1400 грам, 0,1618 грам, 0,1314 грам, 0,1464 грам. (Загальна маса метадону, в перерахунку на загальну масу речовини, склала: 1,4659 грам). Маса дифенгідраміну (димедролу), в перерахунку на масу речовини, склала: 0,0891 грам, 0,0790 грам, 0,0804 грам, 0.0786 грам, 0,0982 грам, 0,0740 грам, 0,0789 грам, 0,0911 грам, 0,0740 грам, 0,0825 грам. (Загальна маса дифенгідраміну (димедролу), в перерахунку на загальну масу речовини, склала: 0,8258 грам). Також, у 2021 році, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, який в подальшому розфасували на «дози» вагою близько 0,25 грам, помістивши у пакети з полімерного матеріалу, та з вказаного моменту почали незаконно зберігати за місцем, яке в ході досудового розслідування встановити не вдалося, з метою збуту, при чому три полімерних згортки розмістили у таємній схованці біля будинку № 161, розташованому по пр. Героїв Сталінграда в м. Харкові, та з того часу почали зберігати з метою збуту. 21.09.2021 близько 12-10 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як учасники групи осіб, відповідно до погодженого з кожним учасником групи планом злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , який знаходився у їх користуванні, прийняли замовлення на придбання у них наркотичного засобу від ОСОБА_14 , який виступав під вигаданими анкетними даними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, та домовилась з останнім про безконтактну передачу наркотичного засобу метадон, у вигляді «закладки». В той же день, близько 12-25 год. ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_5 , через програмно-технічний комплекс самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 850 гривень на номер мобільного телефону, який вказали останні в ході телефонної бесіди, як плату за придбання наркотичного засобу. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичного засобу, організували здійснення «закладки» за допомогою закладника ОСОБА_10 , шляхом надання останній вказівок про кількість наркотичного засобу, яку необхідно залишити в одному місці та в подальшому отримавши від ОСОБА_10 відомості про місце знаходження «закладки», повідомили ОСОБА_14 , що таємна схованка з наркотичним засобом знаходиться біля будинку № 161 по пр. Героїв Сталінграда в м. Харкові. В цей же день, близько о 14-30 год., ОСОБА_14 , згідно з отриманими у телефонному режимі у вигляді смс-повідомлення вказівками та ОСОБА_5 , прибув до будинку № 161 по пр. Героїв Сталінграда у м. Харкові, біля якого у таємній схованці виявив паперовий згорток з трьома поліетиленовими згортками, в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору. У вказаний день, тобто 21.09.2021 о 14-35 год., безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з трьома поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-21/21746-НЗПРАП від 30.09.2021, виявлено речовину масою: 0,1884 г; 0,2530 г; 0,2370 г, містить в своєму складі метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та дифенгідрамін (димедрол), який віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Крім того, у 2021 році, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, який в подальшому розфасували на «дози» вагою близько 0,25 грам, помістивши у пакети з полімерного матеріалу, та з вказаного моменту почали незаконно зберігати за місцем, яке в ході досудового розслідування встановити не вдалося, з метою збуту, при чому десять полімерних згортків розмістили у таємній схованці біля будинку № 11, розташованому по вул. Катеринська в м. Харкові, та з того часу почали зберігати з метою збуту. 27.09.2021 близько 10-50 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як учасники групи осіб, відповідно до погодженого з кожним учасником групи планом злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні ОСОБА_8 , прийняли замовлення на придбання у них наркотичного засобу від ОСОБА_14 , який виступав під вигаданими анкетними даними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, та домовилась з останнім про безконтактну передачу наркотичного засобу метадон, у вигляді «закладки». В той же день, близько 11-00 год. ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_8 , через програмно-технічний комплекс самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 2800 гривень на номер мобільного телефону, який вказав останній в ході телефонної бесіди, як плату за придбання наркотичного засобу. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичного засобу, організували здійснення «закладки» за допомогою закладника ОСОБА_9 , шляхом надання останньому вказівок про кількість наркотичного засобу, яку необхідно залишити в одному місці та в подальшому отримавши від ОСОБА_9 відомості про місце знаходження «закладки», повідомили ОСОБА_14 , що таємна схованка з наркотичним засобом знаходиться біля будинку № 11 по вул. Катеринська в м. Харкові. В цей же день, близько о 12-10 год., ОСОБА_14 , згідно з отриманими у телефонному режимі у вигляді смс-повідомлення вказівками та вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , прибув до будинку № 11 по вул. Катеринська у м. Харкові, біля якого у таємній схованці виявив полімерний пакет з десятью поліетиленовими згортками, в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору. У вказаний день, тобто 27.09.2021 о 12-20 год., безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з десятью поліетиленовими згортками з речовиною білого кольору, в складі яких згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-21/22005-НЗПРАП від 19.10.2021, виявлено речовину загальною масою: 2,5655 грам, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол (тверда форма). Маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 1,6457 грам. Маса димедролу в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 0,6026 грам. Крім того, у 2021 році, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб метадон, який в подальшому розфасували на «дози» вагою близько 0,25 грам, помістивши у пакети з полімерного матеріалу, та з вказаного моменту почали незаконно зберігати за місцем, яке в ході досудового розслідування встановити не вдалося, з метою збуту, при чому чотири полімерних згортків розмістили у таємній схованці біля будинку № 9/3, розташованому по вул. Танкопія в м. Харкові, та з того часу почали зберігати з метою збуту. 01.11.2021 близько 10-55 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлена в ході досудового розслідування особа, як учасники групи осіб, відповідно до погодженого з кожним учасником групи планом злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , який знаходився у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прийняли замовлення на придбання у них наркотичного засобу від ОСОБА_15 , який виступав під вигаданими анкетними даними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, та домовилась з останнім про безконтактну передачу наркотичного засобу метадон, у вигляді «закладки». В той же день, близько 11-06 год. ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_7 , через програмно-технічний комплекс самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1200 гривень на номер мобільного телефону, який вказав останній в ході телефонної бесіди, як плату за придбання наркотичного засобу. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстанвлена в ході досудового розслідування особа, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичного засобу, організували здійснення «закладки» за допомогою закладника, який на теперішній час встановити не надалось можливим, шляхом надання останньому вказівок про кількість наркотичного засобу, яку необхідно залишити в одному місці та в подальшому отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи закладника, відомості про місце знаходження «закладки», повідомили ОСОБА_15 , що таємна схованка з наркотичним засобом знаходиться біля будинку № 9/3 по вул. Танкопія в м. Харкові. В цей же день, близько 11-08 год., ОСОБА_15 , згідно з отриманими у телефонному режимі у вигляді смс-повідомлення вказівками та вказівками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , прибув до будинку № 9/3 по вул. Танкопія у м. Харкові, біля якого у таємній схованці виявив полімерний пакет з чотирма поліетиленовими згортками, в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору. 01.11.2021 о 22-00 год., безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з чотирма поліетиленовими згортками з наркотичним засобом метадон. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, маючи спільний умисел, спрямований на придбання, зберігання та перевезення з метою незаконного збуту наркотичного засобу - метадон переслідуючи корисливу мету особистого збагачення у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, незаконно придбали у невстановленому місці у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон та почали незаконно зберігати до 01.11.2021. 01.11.2021 ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснив перевезення наркотичного засобу метадон з м. Умань, Черкаської області до м. Харкова з метою подальшого здійснення збуту вказаного наркотичного засобу на території м. Харкова. 01.11.2021 о 23-10 год., за адресою: м. Харків, Привокзальна площа, 7, на території автобусного терміналу, ОСОБА_9 було затримано на підставі ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено 565 згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Також, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, маючи спільний умисел, спрямований на зберігання з метою незаконного збуту наркотичного засобу - метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, незаконно придбали у невстановленому місці у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, почали незаконно зберігати до 02.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 . 02.11.2021 у період часу з 11-03 год. по 13-13 год. у квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_11 проведено обшук у ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено сорок згортків з наркотичним засобом метадон.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 листопада 2021 року застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) діб до 30 грудня 2021 року включно. Визначено ОСОБА_5 суму застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень 00 копійок, яку необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області - до сплину терміну тримання під вартою. У разі внесення застави, покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, суду, на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.
В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що 05 листопада 2021 року підозрювана ОСОБА_5 , 1991 року народження, була звільнена з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по сплаті застави у розмірі 181 600,00 грн.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 21 грудня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 19.03.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч.ч.1,2 ст.361 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 02 лютого 2022 року.
Згідно з приписами ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Стаття 199 КПК України, передбачає порядок продовження строку тримання під вартою. З огляду на положення ч.7 ст.194 КПК України, слідчий суддя робить висновок, що порядок продовження строку дії обов`язків є аналогічним порядку продовження строку тримання під вартою. Разом з тим, чинний КПК України не вимагає, щоб продовження строку дії обов`язків здійснювалось шляхом оформлення клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. Виходячи з правила casus omissus pro omisso habendus est (якщо випадок [в законі] пропущений, потрібно вважати, що його пропущено навмисно) слідчий суддя не вбачає підстав додавати до тексту закону не висловлену в ньому вимогу і вважає, що відсутність у відповідних положеннях кримінального процесуального закону згадки про обов`язковість оформлення клопотання про продовження строку дії обов`язків як клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, означає відсутність такої необхідності.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , слідча суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків.
Так, відповідно до ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих, свідків, тощо, вчинити інше кримінальне правопорушення, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час розгляду клопотання про продовження строків застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
- наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою (п.1 ч.3 ст. 199 КПК України);
- наявність підстав, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (п.2 ч.3 ст.199 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Щодо наявності обґрунтованої підозри слідча суддя зазначає наступне.
За результатами розгляду даного клопотання про застосування запобіжного заходу слідчою суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів: даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 21.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 21.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 21.09.2021; даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21/21746-НЗПРАП від 30.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 16.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 16.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 16.09.2021; даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21/12317-НЗПРАП від 30.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи від 20.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 14.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 14.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 14.09.2021; даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21/21315-НЗПРАП від 30.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.09.2021, 15.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи від 16.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж від 20.09.2021 з відміткою «розсекречено»;даних, які містяться в протоколі огляду грошових коштів від 27.09.2021; даних, які містяться в протоколі огляду покупця від 27.09.2021; даних, які містяться в протоколі добровільної видачі від 27.09.2021; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 28.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж від 29.09.2021 з відміткою «розсекречено»; даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи від 29.09.2021 з відміткою «розсекречено», даних, які містяться у висновку експерта № СЕ-19/121-21-22005-НЗПРАП від 19.10.2021.
Повідомлена ОСОБА_5 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).
На даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог ч.1 ст.368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.
З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, питання наявності обґрунтованої підозри перевірялось слідчим суддею в межах розгляду клопотання про застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу 03.11.2021. Ухвала слідчого судді набрала законної сили.
З огляду на зазначене, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , слідча суддя приходить до висновку, що досліджені в межах розгляду даного клопотання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України.
Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
В межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний певний обсяг слідчих дій. Поряд з цим у клопотанні прокурора про продовження строку виконання обов`язків наведено підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.11.2021, тобто до 30.12.2021, зокрема: призначити судово - фоноскопічні експертизи; отримати висновки судово-фоноскопічних експертиз; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших осіб, яким підозрювані збували наркотичний засіб; отримати висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінального провадження з урахуванням ст. 28 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення стосовно того, що провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк не виявилося можливим внаслідок складності провадження, у зв`язку з чим, 21.12.2021 строк досудового розслідування продовжено першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури трьох місяців, тобто до 02 лютого 2022 року.
Щодо продовження існування ризику, передбаченого .п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України слідча суддя зазначає наступне.
Слідча суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що положення кримінального процесуального законодавства не розкриває зміст ризику втечі, передбачений ч.1 ст. 177 КПК України, слідча суддя, відповідно до ч.5 ст. 9 КПК України, при оцінці вказаного ризику враховує практику ЄСПЛ, яка розкриває зміст такого ризику.
Зокрема, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Суворість покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти або повторного вчинення злочинів («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).
Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, яке відповідно до ст. 12 КК України є: за ст.ч.2 ст.307 КК України тяжким, а саме злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.321 КК України нетяжким, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, а також дані щодо його особи, яка офіційно ніде не працює, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, тобто не має стійких соціальних зав`язків та виявляє підвищену соціальну небезпеку.
Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. При цьому, ризик втечі повинен оцінюватися й у світлі інших факторів, а тому слідча суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_11 у сукупності з іншими обставинами.
Доводи сторони захисту про відсутність такого не спростовують наведених вище висновків слідчої судді.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного або інших зацікавлених осіб, як на свідків, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.
Разом з цим, слідча суддя вважає не доведеним ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрювана раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, стороною обвинувачення не надано доказів, які б підтверджували, що підозрювана вчиняла подібні дії у минулому. А тому, будь-які обґрунтовані підстави вважати, що наявний ризик можливого вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення, без надання вагомого і достатнього підтвердження цього є неприпустимим і суперечить презумпції невинуватості.
Крім того, слідча суддя враховує у сукупності наступні обставини:
- ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України є нетяжким та тяжким, злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, санкція за ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.321 КК України тяжким, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років;
- дані щодо особи ОСОБА_5 , яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має зареєстроване місце проживання в Черкаській області де вона фактично не проживає, офіційно ніде не працює, незаміжня.
У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес.
Згідно сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у виді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, обраного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 03.11.2021.
Однак, оцінюючи сукупність обставин: обставини вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваній, даних про особу підозрюваної, наявності суспільного інтерес, який полягає у необхідності захисту високих стандартів охорони прав як інтересів суспільства, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, слідча суддя приходить до висновку про неможливість запобігання вказаним ризикам, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому вважає доведеним стороною обвинувачення обставин, які виправдовують подальше покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 6 ст. 194 КПК України.
Слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що застава як запобіжний захід має середній рівень суворості. Досліджені під час судового засідання ризики та обставини свідчать, що менш суворий запобіжний захід, ніж застава у сумі 181 600,00 грн, може негативно відобразитися на здійсненні досудового розслідування (в тому числі шляхом неналежного виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків) і руху кримінального провадження.
Згідно зі ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
За таких обставин клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.11.2021, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196,197,197,206, 309, 372, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000420 від 19.03.2021, про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України - задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 лютого 2022 року, строк дії покладених на неї обов`язків при застосуванні запобіжного заходу, а саме: прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, суду, на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваної, обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст. 194 КПК України.
Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваній, обвинуваченій, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваною, обвинуваченою, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Строк дії ухвали - до 02 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повна текст ухвали складено 30 грудня 2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1