УХВАЛА
06 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Так, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 01.11.2021 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий та представився службою безпеки з номера НОМЕР_2 та повідомив що на карті підозріла активність. Попрохав назвати номер карти, щоб допомогти вирішите це питання. В ході спілкування з невідомим ОСОБА_4 , повідомив номер карти якою користуються НОМЕР_3 , невідомий наголошував, що допоможе уникнути шахрайських дій відносно його коштів, які знаходились на карті. В подальшому невідомий корегував усіма діями ОСОБА_4 дистанційно по мобільному, а в цей час, ОСОБА_4 заходив з мобільного у прикладний додаток банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконував усі необхідні дії які казав невідомий.
Через деякий час, після спілкування, невідомий сказав, що передзвонить через мобільний додаток Телеграм та на далі буде проводити консультування з приводу активності карти в такий спосіб. Через декілька хвилин з телеграм додатку ОСОБА_4 зателефонував невідомий без номера, лише була картинка ІНФОРМАЦІЯ_3 червона нік якого : ІНФОРМАЦІЯ_4 , на далі продовжили спілкування.
Після того, як ОСОБА_4 ,зробивши усі необхідні дія, які залежали від нього за для збереження коштів , невідомий запевнив, що кошти які списувались з нього в ході спілкування знаходяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та за для того щоб повернути кошти потрібно пере випустити картку та одразу будуть повернуті всі списані кошти. Після цього розмова була завершена.
03.11.2021 року ОСОБА_4 , приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за для того щоб пере випустити картку та повернути кошти та зробити новий рахунок, як радив невідомий зі служби Безпеки банка, на що ОСОБА_4 стало відомо від співробітників банку, що такі операції не проводяться у телефонному режимі, тому за для вирішення цього питання потрібно звернутися до поліції.
Таким чином діями невідомого ОСОБА_4 , спричинено матеріальний збиток у розмірі 112 709 тисяч гривень.
Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження (спростування) фактів виникла необхідність в отриманні інформації про роботу мобільного терміналу невідомого, який представлявся як співробітник служби безпеки банку.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 телефонував невідомий який користується мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4
Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки інформації, отриманої в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 для, встановлення проведення всебічного та неупередженого розслідування по фактам, які зазначев заявник, для встановлення осіб, які здійснили дане кримінальне правопорушення (проступок), необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_5 , яким користується невідомий який представився як служба безпеки банку, із встановленням його зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 00 годин 01 хвилин 01.11.2021 року до 00 годин 01 хвилина 03.11.2021 року, що перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, поповнення рахунків абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується невідома особа здійснивши шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,її зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 00 годин 01 хвилин 01.11.2021 року до 00 годин 01 хвилина 03.11.2021 року,з обов`язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалістю з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.
Строк дії ухвали визначити до 06 січня 2022 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1