КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2251/20
Провадження № 1-кс/552/1733/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 15.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України та просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000754 від 15.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 2 ст. 361 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені 28.02.2019 директором ТОВ «ЛОРІ» (код юридичної особи: 24567533, місцезнаходження юридичної особи: 36009, м. Полтава, вул. Визволення, 26) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про те, що в результаті здійснення невстановленою особою в лютому 2019 року несанкціонованого доступу до використовуваної даним підприємством електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого надсилання від імені ТОВ «ЛОРІ» повідомлень із спеціально створеної адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу підприємства резидента Литовської Республіки BRANDAS UAB ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зокрема, 15.02.2019 о 11 год. 12 хв. та 12 год. 43 хв.) останнє на підставі в дійсності надісланої їм 18.02.2019 ТОВ «ЛОРІ» проформи-інфойсу 136 від 18.02.2019) здійснило 18.02.2019 за відправлений їм в подальшому 21.02.2019 ТОВ «ЛОРІ» товар оплату в розмірі 10998,70 євро на рахунок в банку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Beneficiary name: LORI LTD; IBAN: НОМЕР_1 ; Bank name: Halifax bank; SWIFT: HLFXGB21D16; Sort code: 110107; account number: НОМЕР_2 ; bank address: 393 Brixton Road, Brixton, London SW9 7DE). Також з метою приховування слідів заволодіння даними грошовими коштами невстановленою особою із спеціально створеної адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 25.02.2019 о 12 год. 15 хв. надіслано на електронну адресу ТОВ «ЛОРІ» від імені BRANDAS UAB листа з повідомленням про затримання оплати за вказаний товар.

В подальшому невстановленими особами взято під контроль управління системою клієнт-банк ТОВ «ЛОРІ», яка обслуговується ПАТ «Полтава-банк», внаслідок чого із відкритого в даному банку рахунку товариства здійснено 02.04.2019 (платіж створений о 09 год. 55 хв. та проведений банком о 10 год. 40 хв.) несанкціоноване списання грошових коштів товариства із рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Полтава-банк» МФО 331489 в розмірі 252864 грн. 50 коп. на користь ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (код , юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 7) на рахунок № НОМЕР_4 , МФО 339050 в АТ «Кристалбанк».

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачене ч. 2 ст. 361 КК України діяння віднесено до тяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Водночас згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Станом натепер, за відсутності за результатами проведених слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, допитів потерпілого та свідків)достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено, розслідуване кримінальне правопорушення залишається нерозкритим, і кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 294 КПК України) передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії та необхідності перевірки експертним шляхом доводів потерпілого, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 12 місяців.

Необхідність продовження строку досудового розслідування обумовлена потребою виконання слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, вказаних в ухвалах слідчого судді від 08.07.2021 та від 23.09.2021.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, на даний час є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000754 від 15.03.2019 року на шість місяців, тобто до 07.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1