У Х В А Л А Справа № 932/9966/21

Іменем України Провадження № 1-кс/932/4949/21

30 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001433 від 12.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001433, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що гр. ОСОБА_6 на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом та шляхом зловживання довірою, заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ОСОБА_6 , шляхом перереєстрації у територіальному сервісному центрі 08.09.2021 оформив право власності на вищезазначені автомобілі, на інших осіб із використанням завідомо підроблених документів, чим завдав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальної шкоди у значному розмірі.

Під час досудового розслідування було встановлено, що предметом кримінального правопорушення є господарська документація, договори купівлі-продажу, а також накази, довіреності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були підписані нібито директором ОСОБА_7 .

Згідно наданих пояснень представником потерпілого ОСОБА_5 , а також заявою про вчинення злочину та інших доданих документів встановлено, що ОСОБА_6 08.09.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 здійснив перереєстрацію транспортних засобів, які належали підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме автомобілю Ford Transit, 2006 р.в. (vin НОМЕР_1 ) та Chevrolet AVEO 2007 р.в. 26.01.2021 ( vin НОМЕР_2 ) на своїх родичів та близьких осіб.

Довіреність на продаж, наказ про продаж та протоколи зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж вищезазначених автомобілів ОСОБА_6 директором ОСОБА_7 не надавалися. Для перереєстрації вищезазначених транспортних засобів ОСОБА_6 підробив вищезазначені документи від імені директора та подав їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 підробивши підписи директора ОСОБА_7 . Грошові кошти представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або на розрахунковий рахунок підприємства за продаж цих автомобілей ОСОБА_6 не передав та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на суму приблизно 15000 доларів США. Після цього ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із представниками підприємства та не передав жодних документів, які були ввірені йому та пов`язані із продажем цих та інших автомобілей, а також пов`язаних із господарською діяльністю підприємства.

Отже, на підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановленою особою було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), яке спричинило потерпілому матеріальну шкоду в значному розмірі

В ході досудового розслідування слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 18.11.2021 було направлено 2 запити в поряду ст. 40, 93 КПК до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання запитів встановлений до 18.11.2021 року. Проте відповіді на запит не отримано. Була отримана усна відповідь представників ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що дана інформація про фізичну особу є конфіденційною та відноситься до інформації із обмеженим доступом та може бути отримана слідчим відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, а саме на підставі тимчасового доступу до речей та документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину та їх допиту, проведення комп`ютерно технічних та судово-почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення власника транспортного засобу Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 та CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 , в рамках кримінального провадження необхідно отримати відомості у виді документації стосовно реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу, що знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Без документації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо реєстрації (перереєстрації, зняття з реєстрації) наступних транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 та Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_8 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак у явку свого представника у судове засідання забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надано.
Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з наданих слідчому судді доказів, досудове розслідування здійснюється за фактами шахрайства, яке завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до матеріалів клопотання, 18.11.2021 року слідчим було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отримання інформації для доступу до якої, слідчий звернувся із вказаним клопотанням, однак відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано не було.
Отже, іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого можливості немає.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння чужим майном або придбання право на майно, шляхом обману чи зловживання довірою, яке спричинило потерпілому матеріальну шкоду в значному розмірі, отже підстави для надання тимчасового доступу до відеоматеріалів з камер спостереження ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; інших документів, які знаходяться в матеріалах справи та стали підставою для перереєстрації транспортного засобу (довіреностей, протоколів зборів, наказів та інших документів) на автомобіль марки «Ford» моделі «Transit», номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 ; інших документів, які знаходяться в матеріалах справи та стали підставою для перереєстрації транспортного засобу ( довіреностей, протоколів зборів, наказів та інших документів) - CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 - відсутні.
Слідчим не обґрунтовано, яке значення ці відомості та документи мають до розслідуваної ним події, на переконання слідчого судді зазначені документи та інформація предмету доказування не стосуються.
В частині надання доступу до оригіналів документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 та оригіналів документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 , слідчим не конкретизовано, до яких саме документів необхідний тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

В іншій частині, щодо надання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з перереєстрацією транспортних засобів, клопотання слідчого обґрунтовано належним чином. Такі документи дійсно мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття злочину, отримати їх в інший спосіб слідчий можливості не має, оскільки власник документів не відповів на запит слідчого, щодо надання вказаних документів. Їх дослідження у кримінальному провадженні в оригіналах зумовлено потребою у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав, а також тому, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до складу слідчої групи не входять, клопотання задовольняю частково.
Керуючись ст. 2, 7-9, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193, 194-196, 202, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме:

- Оригіналів угод купівлі-продажу транспортного засобу: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Оригіналів довідок-рахунків транспортного засобу: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Копій попередньо виданих свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (технічних паспортів) транспортного засобу: НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Оригіналів довіреностей на право вчинення певних дій з транспортним засобом: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Оригіналів заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації транспортного засобу: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Копій паспортів та індивідуальних податкових номерів, які надавалися при реєстрації, перереєстрації, транспортного засобу: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Висновків експертів, довідок про переобладнання транспортного засобу при заміни кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт) та інших документів, що містяться в реєстраційній справі на транспортний засіб: Ford Transit, номер кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2006, з діючим номерним знаком НОМЕР_3 .

- Оригіналів документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу :CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

- Оригіналів угод купівлі-продажу транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

- Оригіналів довідок-рахунків транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

- Копій попередньо виданих свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (технічних паспортів) транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

- Оригіналів довіреностей на право вчинення певних дій з транспортним засобом: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

- Оригіналів заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 , а також додатків до неї у вигляді наказів, довіреностей, а також протоколів зборів.

- Копій паспортів та індивідуальних податкових номерів, які надавалися при реєстрації, перереєстрації, транспортного засобу: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

- Висновків експертів, довідок про переобладнання транспортного засобу при заміни кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт) та інших документів, що містяться в реєстраційній справі на транспортний засіб: CHEVROLET AVEO, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2007, з діючим номерним знаком НОМЕР_4 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1