провадження № 1-кс/243/1387/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 01.07.2021 року із вказівкою номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 01.07.2021.

З клопотання вбачається, що 07.07.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.07.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на суму 4780 грн., чим спричинила матеріальний збиток заявнику на вказану суму (ЄО 20242 від 07.07.2021).

Вказані відомості 08.07.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

В ході проведення досудового розслідування 17.07.2021 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що на сайт ОЛХ виклав оголошення про продаж електродвигуна, через деякій час з потерпілим зв`язалась незнайома жінка на ім`я ОСОБА_6 через Вайбер та запропонувала купити електродвигун за допомогою ОЛХ доставки, на що потерпілий погодився. ОСОБА_6 прислала силку, в якої потрібно було ввести номер карти та потерпілий ввів номер карти своєї дружини ОСОБА_7 -банку № НОМЕР_1 . Через деякій час побачив, що з картки знялось 4550 гривень.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, дізнавач обгрунтовує можливістю використання їх як доказів, в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вислухавши дізнавача сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази:

?витяг з кримінального провадження № № 0001085 від 08 липня 2021, згідно якого до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, внесені наступні відомості: 07.07.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , 21.09.1983 року про те, що 01.07.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на суму 4780 грн., чим спричинила матеріальний збиток заявнику на вказану суму (ЄО 20242 від 07.07.2021);

?протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.07.2021 року, який пояснив, що на сайт ОЛХ виклав оголошення про продаж електродвигуна, через деякій час з потерпілим зв`язалась незнайома жінка на ім`я ОСОБА_6 через Вайбер та запропонувала купити електродвигун за допомогою ОЛХ доставки, на що потерпілий погодився. ОСОБА_6 прислала силку, в якої потрібно було ввести номер карти та потерпілий ввів номер карти своєї дружини ОСОБА_7 -банку № НОМЕР_1 . Через деякій час побачив, що з картки знялось 4550 гривень;

?інформацією з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух на рахунку № НОМЕР_1 за період 01.07.2021 02.07.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до інфомації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 01.07.2021 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти їз їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 01.07.2021 року.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 10.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1