печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , особи відносно якої подано клопотання: ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту громадянину Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення його видачі на запит іноземної держави, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту громадянину Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення його видачі на запит іноземної держави.
Обґрунтовуючи подане клопотання, зазначено, що 02.04.2021 о 20 годині 30 хвилин під час оформлення пасажирів рейсу № 459 «Стамбул-Київ» працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та затримано громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов`язаного з шахрайством.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 05.04.2021 відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.
Офісом Генерального прокурора отримано запит Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарської конфедерації про видачу громадянина цієї держави ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1, ст. 146 ч. 1, ст. 158 ц. 1 ч. 1, ст. 163 ц. 1, ст. 164 ц. 1, ст. 165 ц. 1, ст. 166, ст. 251 ц. 1, ст. 305 ц. 1-bis КК Швейцарської Конфедерації.

Доручення Офісу Генерального прокурора на проведення екстрадиційної перевірки стосовно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ,05.05.2021 надійшло до Київської обласної прокуратури.

У ході екстрадиційної перевірки підготовлено запити до органів Державної міграційної служби України та органів внутрішніх справ України.

Відповідно до інформації іноземної сторони ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1 (багаторазове зловживання довірою), ст. 146 ч. 1 (шахрайство), ст. 158 ц. 1 ч. 1 (багаторазове недобросовісне виконання службових обов`язків), ст. 163 ц. 1 (шахрайське банкрутство і шахрайський арешт майна), ст. 164 ц. 1 (завдання шкоди кредитору через зменшення майна), ст. 165 ц. 1 (безгосподарність), ст. 166 (відсутність бухгалтерського обліку), ст. 251 ц. 1 (підроблення документів), ст. 305 ц. 1-bis (переховування злочинця) КК Швейцарської Конфедерації

Так, згідно наданих матеріалів Бехтольд Даніель Ганс (BachtoldDanielHans), будучи керівником комерційних компаній, вчинив зловживання довірою, шахрайство, численне недобросовісне виконання службових обов`язків, шахрайське банкрутство та шахрайський арешт майна, завдання шкоди кредитору через зменшення майна, безгосподарність, відсутність бухгалтерського обліку та підробку документів, спричинивши збитки на загальну суму не менше 590 000 швейцарських франків. що еквівалентно майже 18 млн. грн.

29.03.2021 прокуратурою кантону Санкт-Галлен видано ордер на арешт ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) розшукується за вчинення злочинів, які у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність відповідаютьч. 3 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах), ст. 367 (службова недбалість), ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) КК України, строк покарання за які передбаченопонад 1 рік позбавлення волі та відповідно є екстрадиційними злочинами.
Строк давності притягнення громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діяньне закінчився.

Запити інших держав про видачу ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) не надходили.

Щодо отримання в Україні притулку, статусу біженця та інших форм захисту до органів Державної міграційної служби України БехтольдДаніел Ганса (BachtoldDanielHans) не звертався.

За інформацією Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України Бехтольд Даніель Ганс (BachtoldDanielHans) із заявою з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався.
На даний час, всі відповіді на запити до обласної прокуратури не надійшли.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 відмовлено в задоволені клопотання обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосовано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 03.07.2021 включно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.06.2021 апеляцію прокурора відділу Київської обласної прокуратури залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 - залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2021 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арештудо громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ,до 29.08.2021.
05.08.2021 ОСОБА_9 отримавдовідку про звернення за захистом № 012570. Для отриманняінформації про розгляд та прийнятерішення по заявіостанньогообласною прокуратурою направлено запит до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київськоїобласті.

Екстрадиційна перевірка триває.

З урахуванням викладеного, запобіжним заходом, який може гарантувати запобіганню втечі ОСОБА_9 та враховуючи, що екстрадиційна перевірка триває, необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло у визначений час доби з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

У судовому засіданні ОСОБА_9 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Так, виходячи з вимог статей 584, 585 КПК України, застосована до особи, щодо якої проводиться екстрадиційна перевірка і вирішується питання про фактичну передачу, запобіжний захід повинен гарантувати запобігання втечі і забезпечити в майбутньому його видачу.

Встановлено, що правовідносини між Україною і Швейцарською Конфедерацією врегульовані Європейською конвенцією «Про видачу правопорушників» від 13.12.1957.

Згідно ст. 17 Конвенції про правову допомогу і правовівідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах - у відносинах один з одним при виконанні цієї Конвенції установи юстиції Договірних Сторін користуються державними мовами Договірних Сторін або російською мовою.

Відповідно до вимог ст. 56 Конвенції про правовудопомогу і правовівідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах Договірні Сторони зобов`язуються відповідно до умов, передбачених цією Конвенцією, за вимогою видавати один одному осіб, що знаходяться на їх території, для притягнення їх до кримінальної відповідальності або для приведеннявироку у виконання.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Враховуючи, що екстрадиційна перевірка незавершена, а також дотримання належної процесуальної поведінки останнім, слідчий суддя вважає доведеними у кримінальному провадженні обставини, що свідчать про наявність підстав для продовження строку запобіжного заходу та покладених обов`язків до вирішення питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) компетентним органам Швейцарської Конфедерації, оскільки саме такий запобіжний захід може бути достатнім для запобігання ризику переховування з метою ухилення від передачі його правоохоронним органам Швейцарської Конфедерації.
Таким чином, слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 583-585 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Продовжити громадянину Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 25.10.2021 року, з покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатись з міста Києва без дозволу прокурора;повідомляти прокурора про зміну місця свого проживання та місця роботи; залишити на зберіганні до Київської обласної прокуратури свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу (екстрадицію) і фактичної передачі компетентним органам Швейцарської Конфедерації.
Строк дії обов`язків визначити до 25.10.2021 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1