1Справа № 335/8740/21 1-кс/335/4710/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у 2021 року громадянин ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та незаконно заволодів частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно наявних даних, ОСОБА_5 за попередньою змовою з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , шляхом підроблення актів прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.02.2021 зареєстрували та нотаріально засвідчили шість актів прийому передачі частки у статутному капіталі. Згідно засвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі, ряд засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передали належні їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянину ОСОБА_5 . В актах прийому передачі нотаріус ОСОБА_6 зазначає, що осіб, які підписали документ встановив та їх дієздатність перевірив, справжність їх підписів засвідчив.

Проте, фактично ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ніколи не підписували актів прийому передачі належної їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_5 та до приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не звертались.

В подальшому, громадянин ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, вступив у змову приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та 28.07.2021, на підставі раніше засвідчених та завідомо підроблених нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 в порушення норм чинного законодавства України, було внесено зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, за якими вона видалила з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а замість них зареєструвала як засновника громадянина ОСОБА_5 , як володільця 66,67% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаними злочинними діями громадянина ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано шкоду у розмірі понад 1 млн. грн.

Пунктом 8 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в чинній редакції реєстраційна справа визначається як сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій формі.
Стаття 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:
1. Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.
2. Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
В пункті 1 Розділу 6 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ визначено:
1.Передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.
3. Посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у день отримання реєстраційної справи приймає її на облік у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ, а також за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру.
У разі передачі документів для долучення до реєстраційної справи посадова особа із зберігання реєстраційних справ приймає їх на облік у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ та не пізніше наступного робочого дня долучає такі документи до відповідної реєстраційної справи.
У зв`язку з тим, що чинним законодавством України визначено порядок формування та зберігання документів у реєстраційній справі юридичних осіб, тобто відповідно до вищевикладеного після проведення нотаріальних дій, нотаріус забезпечує протягом 3 х робочих днів передачу документів для долучення до реєстраційної справи, за зберігання якої відповідає посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. Тому, виникає об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зберігаються документи, які надані та посвідчені приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення місця знаходження підроблених документів, документів щодо нотаріального посвідчення правочинів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по незаконному заволодінню частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведення подальших судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1