Провадження 1-кс/127/9129/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що у 2020 році комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту КО МТІЗ) оголошено з використанням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендер (UA-2020-07-13-003153-c) на закупівлю шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти, без врахування місць для перевезення школярів з обмеженими можливостями, очікуваною вартістю 46 556 400,00 грн., (в кількості 25 лотів, 1 лот очікуваною вартістю 1862 256,00 грн.)

З метою участі у процедурі закупівлі по 20 лотах подали ідентичні пропозиції та були допущені до торгів наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 851 856,00грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1861 256,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 852 856,00 грн. Пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була відхилена. Переможцем по даних лотах визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, аналіз технічних характеристик предмету закупівлі шкільних автобусів показав, що вона була завчасно Замовником розроблена під одного виробника автобусів моделі «Ісузу», оскільки шкільні автобуси інших виробників моделей « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відповідали габаритним розмірам шкільного автобуса, що встановлені в технічному заданні тендерної документації. Зокрема, замовником було встановлено, що довжина автобуса повинна бути від 8000 мм, в той час як в аналогічних автобусах марки ЗАЗ вона становить 7760 мм, висота по документації торгів повинна становити від 2800 мм, однак в автобусів марки «Богдан» вона становить 2780мм, що, в свою чергу, не давало можливості приймати участь суб`єктам господарювання, які займаються реалізацією шкільних автобусів цих моделей та вказує про наявність можливої попередньої змови між Замовником та Переможцем лотів. Дані обставини свідчать по штучне проведення торгів та наявність попередньо узгоджених дій між учасниками та замовником з метою надання їм реального вигляду проведення.

В результаті проведення торгів по 20 лотах випадках переможцем закупівель визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_3 , з яким комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 у вересні 2020 року укладено договори про закупівлю шкільних автобусів моделі Атаман D093S2 вартістю 1 851856,00 грн., кожний. Всього було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 шкільних автобусів для закладів освіти області на загальну суму 37 037120,00 грн. Згідно видаткох накладних поставка автобусів проведена у вересні 2020 року. Оплата проведена у повному об`ємі.

Крім цього, проведений аналіз ринкових цін показав, що закупівля вказаних автобусів проведена по завищеним цінах.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між замовниками та постачальниками, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо поставки шкільних автобусів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні прокурора документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , а також слідчим СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори поставки шкільних автобусів укладені протягом 2020 року із комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додаткові угоди до них, специфікації, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, документи щодо оплати, сертифікати відповідності, якості виробника на товар, гарантійного обслуговування, введення в експлуатацію, сервісні книжки та інші;

- документи, щодо придбання шкільних автобусів, які поставлені упродовж 2020 року КО МТІЗ (договори, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, якості виробника, документи щодо гарантійного обслуговування, митного оформлення, документи, що підтверджують розрахунки, тощо);

- всі наявні укладені та виконані угоди щодо закупівлі та подальшої реалізації шкільних автобусів моделі Атаман D093S2 за період 2019-2021 років, зокрема: договори, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, якості виробника, що підтверджують розрахунки, тощо

- завірені копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор, заступники директора, головний бухгалтер) та їх функціональні обов`язки, які діяли в період часу з 01.01.2020 року по 25.08.2021;

- завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо);

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя