Справа № 740/4362/21
Провадження № 1-кс/740/1260/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 жовтня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадження старшого дізнавача сектору дізнання Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 14 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:
У поданому 04 жовтня 2021 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 13.04.2021 до чергової частини Ніжинського районного відділу поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 09 квітня 2021 близько 13 год. 00 хв. невідома особа, ввівши його в оману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 700 грн, які були перераховані з кредитної картки № НОМЕР_1 невідомому отримувачу.

Відомості за цим фактом внесені 14 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав покази про те, що 09.04.2021 він на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується, отримав дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомив, що через платіжну картку ОСОБА_5 хтось намагався переслати кошти, і працівники банку зобов`язані замінити пароль на платіжній картці. Незнайомець попросив ОСОБА_5 назвати три цифри на звороті платіжної картки та повідомив, що абонентський номер на який телефонує незнайомець, не є фінансовим номером, після чого надав незнайомцю свій номер НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 отримав повідомлення від PUMB про зміну пін-коду. У ОСОБА_5 не виникли сумніву, що це повідомлення з банківської установи. Після того, як ОСОБА_5 повідомив цифри CVC, йому надійшло повідомлення про переказ коштів в сумі 19 700 грн. На кредитній картці ОСОБА_5 були кошти в сумі 29 600 грн. Після отримання повідомлення про списання коштів ОСОБА_5 направився до відділення банку в м. Ніжині.

У наданій потерпілим ОСОБА_5 інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 за період з 09.04.2021 по 09.04.2021, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається списання 09.04.2021 о 13 год. 11 хв. грошових коштів у сумі 19 700 грн з платіжної картки потерпілого № НОМЕР_6 на невідомий рахунок, до якого відноситься платіжна картка невідомого банку з останніми цифрами номера НОМЕР_7 .

Інформація щодо руху коштів за картковим рахунком потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 станом на 09.04.2021 р. має суттєве значення для встановлення карткового рахунку № НОМЕР_7 та для кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення істини в кримінальному провадженні, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила цей злочин, не є можливим.

З метою встановлення номера платіжної картки, на яку відбулось списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 та встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 , необхідно отримати інформацію про рух коштів за картковим рахунком потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 станом на 09 квітня 2021 року, відомості про який містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення в розслідуванні кримінального провадження, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому вигляді документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що стосуються інформації про рух коштів клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 за 09 квітня 2021 року, із зазначенням повних реквізитів платіжної картки отримувача коштів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком, а саме виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за 09.04.2021 р., із значенням повних реквізитів платіжної картки отримувача коштів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1