печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

04.10.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000047 - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, , юридична адреса: вулиця Рівненська, 96, село Біла Криниця, Рівненський район Рівненська область (далі ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності.
Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Троянівське», з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП «ДГ «Білокриницьке» сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.
Разом з тим, невстановлені особи з числа Національної академії аграрних наук України, за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.
Крім того, 02.10.2020 надійшла заява директора ПН «Холдер Агро» ОСОБА_6 про те, що директор ПрАТ «Троянівське» ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ТОВ «Холдер Агро» у особливо великих розмірах.
Крім того, 20.10.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України ОСОБА_8 про те, що службова особа зазначеного підприємства, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з 25.03.2020 по 20.10.2020, здійснила приховування офіційних документів та печаток підприємства, що спричинило порушення роботи Державного підприємства.
Крім того, 09.11.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ ОСОБА_8 про те, що службові особи
ТОВ «Холдер Агро», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим своїм становищем, незаконно здійснили сільськогосподарські роботи по збору посівів соняшника врожаю 2020 року, на земельних ділянках, що перебувають на праві постійного користування ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ, який у подальшому незаконно привласнили.
Крім того, 09.11.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ ОСОБА_8 про те. що ОСОБА_9 , будучи з 20.10.2020 відстороненим від посади виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ, у зв`язку із проведенням відносно нього службового розслідування, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, 23.10.2020 вчинив розтрату грошових коштів ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ, шляхом їх перерахування із банківського рахунку Державного підприємства на рахунок іншої юридичної особи.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюються службові особи ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ НААНУ та ПрАТ «Троянівське».
У кримінальному провадженні виконано:
- проведено тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП «Банк», а саме про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП «ДГ «Білокриницьке» за період із 01.01.2020 по даний час;
- проведено тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ДП «ДГ «Білокриницьке» у Головному управлінні статистики в Рівненській області за період із 01.01.2018 по 01.10.2020;
- проведено тимчасовий доступ до документів ДП «ДГ «Білокриницьке», що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, з іншими суб`єктами господарської діяльності у період виконання своїх обов`язків директором ОСОБА_10 ;
- проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Волинь-зерно-продукт», що стосуються зберігання, переоформлення та реалізації сільськогосподарської продукції вирощеної на земельних ділянках ДП «ДГ «Білокриницьке», за період 2018-2019 років;
- проведено тимчасовий доступ та вилучення копій матеріалів виконавчого провадження Рівненського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції №63113571 від 23.09.2020, у якому боржником є ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, а стягувачем - ПрАТ «Троянівське» щодо постачання 1560 тон насіння соняшника згідно складеної аграрної розписки від 08.04.2020;
- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу щодо укладення між ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та ПрАТ «Троянівське», ТОВ «Агрініс», ТОВ «Делікатес» у квітні 2020 року трьох аграрних розписок про постачання насіння соняшнику врожаю 2020 року з полів державного підприємства, а також відповідних договорів контрактації з цих питань;
- проведено тимчасовий доступ до відеозаписів за камер спостереження, встановлених в Рівненському відділенні АТ «ОТП Банк» за 23.10.2020;
- проведено тимчасовий доступ до юридичної справи клієнта АТ «ОТП Банк» - ДП «ДГ «Білокриницьке»;
- проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «ЛАКИ НЕТ ЮА»;
- проведено тимчасовий доступ до інформації АТ «ОТП Банк», а саме ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк ДП «ДГ «Білокриницьке»;
- ухвалою слідчого судді від 05.11.2020 накладено арешт на врожай соняшника та кукурудзи, які вирощуються на земельних ділянках, що перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке»;
- здійснено огляд земельних ділянок, які використовуються ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, на підставі ухвал слідчого судді Рівненського міського суду. До огляду залучено спеціалістів у галузі геодезичної зйомки та агронома, яким здійснено відбір зразків врожаю з метою визначення біологічної врожайності посівів соняшника на 1 гектарі, а також встановлення фактичних площ посівів сільськогосподарських культур;
- здійснено обшуки за місцем знаходження службових приміщень ПрАТ «Троянівське», які знаходяться в с. Шубків Рівненського району Рівненської області, за результатами яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, на якій містилися файли у вигляді текстових документів по взаємовідносинах ПрАТ «Троянівське» із ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України;
- проведено обшуки на 4 земельних ділянках за місцем знаходження елеватора ТОВ «ІДЕК-2006» в с. Верхів Острозького району Рівненської області, за результатами якого виявлено та вилучено (описано) 111 тон насіння соняшника, поставленого для зберігання ПрАТ «Троянівське» з полів державного підприємства, а також документацію, щодо поставки та зберігання ПрАТ «Троянівське» вище вказаного насіння соняшника;
- проведено обшук на території елеватора Філії Дубенський КХП ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в м. Дубно Рівненської області, за результатами якого виявлено та вилучено (описано) 201 тону насіння соняшника, поставленого для зберігання ПрАТ «Троянівське» з полів державного підприємства, а також документацію, щодо поставки та зберігання ПрАТ «Троянівське» вище вказаного насіння соняшника;
- проведено 7 обшуків за місцем розташування ПрАТ «Троянівське» та місцями проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в ході яких не знайдено документів щодо фінансово-господарських відносин ДП «ДГ «Білокриницьке» та ПрАТ «Троянівське»;
- проведено комп`ютерно-технічну експертизу вилучених в ході обшуків предметів;
- допитано в якості свідків водіїв комбайнів та вантажної техніки, якими здійснювався збір врожаю соняшнику з полів державного підприємства;
- допитано у якості свідка заявника директора ПП «Холдер Агро» ОСОБА_6 ;
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 08.10.2021, однак закінчити його до вказаної дати не можливо у зв`язку з складністю провадження та необхідністю виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
- допитати у якості свідка співробітника ДП «ДГ «Білокриницьке» ОСОБА_8 , з приводу відомих їй обставин вчинення порушень виконуючим у період із 25.03.2020 по 20.10.2020 обов`язки директора ДП «ДГ «Білокриницьке» ОСОБА_9 ;
- допитати у якості свідків державних виконавців Рівненського районного відділу ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, щодо обставин вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні №63113571 від 23.09.2020, у якому боржником є ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, а стягувачем - ПрАТ «Троянівське»;
- допитати у якості свідка головного економіста ДП «ДГ «Білокриницьке» ОСОБА_14 , з приводу обставин ведення бухгалтерського обліку на ДП за період діяльності ОСОБА_9 ;
- допитано як свідків працівників АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_8 щодо обставин здійснення 23.10.2020 ОСОБА_9 перерахунку коштів в сумі 1350000 грн з рахунку ДП «ДГ «Білокриницьке» на рахунок ПрАТ «Троянівське»;
- витребувати відомості у ПрАТ «Троянівське» щодо отримання оригіналів документів фінансово-господарських відносин ДП «ДГ «Білокриницьке» та ПрАТ «Троянівське»;
- скерувати запит до ГУ ДПС в Рівненській області, спрямований на отримання документів, поданих ПрАТ «Троянівське» в обґрунтування податкового кредиту;
- провести огляди частини вилученого в ході обшуків та арештованого майна (зернопродуктів) ДП «ДГ «Білокриницьке»;
- провести огляд відеозаписів з камер спостереження, встановлених в Рівненському відділенні АТ «ОТП Банк» за 23.10.2020;
- скерувати запити до елеваторів та зернових складів, на які протягом 2020 року передавалось на зберігання зерно, зібране на полях ДП «ДГ «Білокриницьке» щодо наявності на зберіганні арештованого майна;
- надати доручення оперативним підрозділам щодо встановлення елеваторів та зернових складів, на які протягом 2020 року передавалось на зберігання зерно, зібране на полях ДП «ДГ «Білокриницьке», а також осіб, яким відомі фактичні обставини перерахування 23.10.2020 грошових коштів з рахунку державного підприємства на користь ПрАТ «Троянівське»;
- провести огляд інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк ДП «ДГ «Білокриницьке» протягом 2020 року;
- необхідно витребувати у попереднього органу досудового розслідування речові докази та документацію, вилучену під час обшуків і тимчасових доступів;
- провести товарознавчу експертизу вилучених в ході обшуків зернопродуктів;
- необхідно вирішити питання про передачу арештованого зерна на АРМУ;
- після допиту свідків та проведення експертиз прийняти процесуальне рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України;
- підготувати та оголосити повідомлення про підозру директору ДП «ДГ «Білокриницьке» ОСОБА_9 щодо розтрати документів вказаного ДП та розтрати коштів з рахунку ДП в сумі 1350000 грн.;
- підготувати та оголосити повідомлення про підозру директору ПрАТ «Троянівське» ОСОБА_11 щодо розтрати документів ДП «ДГ «Білокриницьке» та розтрати коштів з рахунку ДП в сумі 1350000 грн.;
- сформувати матеріали кримінального провадження з метою виконання вимог 290 КПК України;
- виконати вимоги ст.291 КПК України.
- провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме: до 08.10.2022
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1