печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001508 від 13.08.2020, за фактом можливого вчинення народним депутатом України ОСОБА_4 у співучасті з іншими особами протиправних дій, що підривають енергетичну безпеку України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У клопотанні вказано, що інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 20.10.2021, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , містять інформацію про надходження та використання коштів. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та можливість вилучити завірені паперові або електронні копії інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2011 пор 15.11.2021 по наступним банківським рахункам:

наступних документів:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_17 ,

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_18 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22

зокрема інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1