СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8169/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000651, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

01.10.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпро, діє організована група, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який спільно з іншими особами займається безпосереднім незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, в особливо великих розмірах.

23.09.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації по банківським платіжним карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-особових рахунків за банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням на паперовому та (або) електронному вигляді;

-виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в в:
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000651, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , начальнику відділу ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації по банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-особових рахунків за банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням на паперовому та (або) електронному вигляді;

-виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1