15.09.2021 Єдиний унікальний номер 205/9902/20
Провадження № 1-кс/205/1467/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0002110 від 10.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання прокурора. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0002110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_4 є власником частки статутного капіталу, а також надав до зазначеної заяви документи, що підтверджують її зміст.

У ході слідства було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що він є законним директором та співвласником 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.09.2020 року ОСОБА_4 на його мобільний телефон надійшло повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що за його підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб було внесено зміни, а саме: керівником та беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою в розмірі 800148,00 грн., замість нього призначена невідома йому особа - ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_4 встановив, що 23.09.2020 року незнайомим йому нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено підроблену довіреність від його імені на невідому йому громадянку ОСОБА_7 .

Також потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що довіреність від свого імені нікому не видавав та не підписував, і нотаріуса для проведення нотаріальних дій, не відвідував. 23.09.2020 року, в день проведення нотаріальної дії, ОСОБА_4 знаходився у м. Києві де мешкає і зареєстрований, про що, можуть підтвердити свідки, зокрема його сусіди, а також особи, з якими в цей день у нього були перемови.

Також ОСОБА_4 встановив, що в той же день, 23.09.2020 року ОСОБА_7 , використовуючи підроблену довіреність від його імені, підписала акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомого йому ОСОБА_5 . Вказаний акт було посвідчено незнайомим йому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

З метою перевірки наведених фактів на першочерговому етапі слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів на підставі яких 23-24 вересня 2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , внесла відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках зазначеного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

З огляду на викладене, прокурор звернулася до суду з цим клопотанням.

Прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, та додані матеріали кримінального провадження, оцінивши доводи, на які посилається прокурор у клопотанні і у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також прокурором у судовому засіданні доведено, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки іншими способами отримати відомості, що містяться у зазначених у клопотанні документах, не вбачається можливим.

Враховуючи, що документи пов`язані з вчиненням приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 дії, пов`язаної з внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідною для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0002110 від 10.12.2020 року, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, на підставі яких 23-24 вересня 2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_5 не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0002110 від 10.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002110 від 10.12.2020 року, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів на підставі яких приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 23.09.2020 року поданої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довіреності №813 від 23.09.2020 року;

- акту приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.09.2020 року;

- заяви про відмову від переважного права придбання від 23.09.2020 року (зареєстровано в реєстрі №5789);

- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 23.09.2020 року, яка подана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (змін установчих документів);

- протоколу № 23/09 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.09.2020 року, що засвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно протоколу № 23/09 від 23.09.2020 року;

- опис від 24.09.2020 року;

- заяви ОСОБА_11 ВХ 012-16 від 16.10.2020 року;

- опис від 19.10.2020 року;

- заяви від 19.10.2020 року про проведення в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;

- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19.10.2020 року;

- протоколу №15/10 від 17.10.2020 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- опис від 13.11.2020 року;

- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.11.2020 року;

- протоколу №12/11 від 13.11.2020 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.