Провадження № 1-кс/643/4983/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002878, внесеному 03.11.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені до ЄРДР за №0002878 від 03.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 03.11.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що 03.11.2021 о 14:51 годині, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у посадці біля парку "Перемога" (Московський район м. Харкова) виявлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають при собі розфасовані згортки з наркотичними засобами.

03.11.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання та особистого обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 (посадка парку Перемога) у ОСОБА_4 , крім іншого, виявлено та вилучено мобільний телефон REDMI 9 сірому корпусі IMEI l: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з встановленим додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що постачальником наркотичних засобів, схованки яких він робив був його знайомий ОСОБА_6 , який здійснював регулярні перекази зі своєї банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належну ОСОБА_4 . Оперативним шляхом встановлено повні анкетні дані особи причетної до незаконного розповсюдження наркотичних засобів, ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для підтвердження факту отримання та перерахування грошових коштів за збут наркотичних засобів виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформленим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме відомостей щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » та оформленим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі її вилучення, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням адрес та прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, копій паспорту тощо, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;

-рух грошових коштів по рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.

Строк дії ухвали до 23.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1