У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.01.2022 Справа №607/525/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.255-1 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж невстановленого проміжку часу ув`язнений громадянин ОСОБА_5 , який перебуває в місцях позбавлення волі, користуючись власним авторитетом, встановив та продовжує розповсюджувати злочинний вплив в установі, де на даний час перебуває.
Згідно зі ст. 10 Закону України «Про попереднє ув`язнення» особи, взяті під варту, зобов`язані, в тому числі: додержуватись порядку, встановленого в місцях попереднього ув`язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації.

Відповідно до пункту 3 розділу 4 (Правила поведінки в СІЗО ув`язнених і засуджених) Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 №1769/5 ув`язненим і засудженим забороняється: виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі.

Згідно додатку 1 до вищевказаних Правил до переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі до заборонених предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів зокрема належать : радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери, роутери тощо); будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна.

Нехтуючи вказаними обов`язками ув`язнених і засуджених осіб та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які в установі виконання покарань, громадянин ОСОБА_5 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установи. Внаслідок даних порушень, в тому числі зберігання заборонених предметів, нетактовній поведінці, громадянин ОСОБА_5 також здобув повагу і авторитет серед засуджених та ув`язнених осіб.

Окрім цього в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює злочинний вплив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є уродженкою та жителькою м. Запоріжжя та за вказівками, які надає громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснює незаконну діяльність, грошові кошти отримані від якої громадянин ОСОБА_5 використовує з метою забезпечення злочинної діяльності.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, встановлено що індивідуальний податковий номер, який використовує ОСОБА_6 , є НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації стосовно банківських карток виданих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в період з 00:00 год. 01 березня 2021 року по 23:59 год. 12 січня 2022 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000012 від 26 квітня 2021 року; копією анкети-заяви ОСОБА_6 до договору про надання послуг; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20 грудня 2021 року; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 31 грудня 2021 року, іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської облансої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в період часу із 01.03.2021 року по 12.01.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`яякої відкривали вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я, по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року;
- стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року, при оформленні рахунків.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1