У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2021 Справа №607/16740/21

(провадження № 1-кс/607/5565/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації про ІP - адреси, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про ІP адреси, з якими подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення грошових коштів, з можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що на початку 2019 року точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншими невстановленими слідством особами виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), - смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені слідством особи, вступивши у злочинну змову, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вирішили здійснювати безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), - смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8bлізергінової кислоти) із використанням мережі Інтернет, а саме так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланнями, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 », та чату у месенджері «Telegram» для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, з метою реалізації свого злочинного умислу останні, в мережі Інтернет почали купувати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8bлізергінової кислоти), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 номер «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку, як підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і після цього, споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10- дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса - геолокація Google maps та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), яка розміщалась у поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою різного кольору відповідно до виду наркотичного засобу чи психотропної речовини. Таким чином, в період часу з початку 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, по 24.07.2021 ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини особам схильним до їх вживання.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлено що вказані особи при здійсненні незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та психотропних речовин використовували системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність осіб до даної злочинної діяльності, а також встановлення причетних до злочинної діяльності осіб, встановлення покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про ІP - адреси, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про ІP адреси, з якими в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищенаведене, а також враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та може бути використана як доказ у ньому, а у інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000454 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: протоколами оглядів інтернет мереж від 12 серпня 2021 року та від 16 серпня 2021 року, у яких вказано електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; скріншотами повідомлень; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 11 серпня 2021 року.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації про ІP - адреси, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про ІP адреси, з якими подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення грошових коштів, з можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1