УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1364/21

Провадження № 1-кс/486/193/2021

19 серпня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: дізнавача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000243 внесеному 14.08.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.08.2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000243 внесеному 14.08.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, 13.08.2021 до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невідомі особи заволоділи її коштами з депозитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили збиток на суму 100000 грн. Відомості по даному фактом внесені до ЄРДР від 14.08.2021 року за № 0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03.11.2016 вона у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила депозит про що між нею та банком укладено договір №39019114 на вклад «мій депозит» куди вона поклала грошові кошти в сумі 100000 гривень та оформила банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , для отримання відсотків по депозиту.

В серпні 2021 року потерпіла виявила, що їй на картковий рахунок № НОМЕР_3 не надходять відсотки по депозитному вкладу, у зв`язку в чим звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналась, що її вклад зарито та грошові кошти повернуто шляхом перерахунку на її нову картку, яку вона не отримувала. З наданої у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки, а саме про рух коштів по депозиту вона дізналась, що грошові кошти в сумі 100000 гривень знімалися частинами в травні 2021 року та були перераховані на якийсь картковий рахунок, який вона особисто не відкривала та ніякої картки в банку не отримувала. Хто вчинив крадіжку грошових коштів з її депозитного вкладу їй не відомо.

Згідно наданої потерпілою виписки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обслуговування клієнтів по картковому рахунку грошові кошти з депозитного вкладу перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, а саме: інформацію по депозитному рахунку № НОМЕР_5 (UAH) IBAN: НОМЕР_6 , згідно договору №39019114, щодо відкриття депозитного рахунку, нарахування грошових коштів, зняття коштів з рахунку та інформацію про закриття зазначеного депозитного рахунку, інформацію про перерахування грошових коштів, які знаходились на рахунку в період часу з 03.11.2016 по 13.08.2021 року; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 год. 06.05.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 06.05.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 06.05.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того зазначає, що в інший спосіб отримати зазначенну інформацію, не має можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п.5) ч.2 зазначеної статті.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000243 внесеному 14.08.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам сектору дізнання поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

- інформацію по депозитному рахунку № НОМЕР_5 (UAH) IBAN: НОМЕР_6 , згідно договору №39019114, щодо відкриття депозитного рахунку, нарахування грошових коштів, зняття коштів з рахунку та інформацію про закриття зазначеного депозитного рахунку, інформацію про перерахування грошових коштів, які знаходились на рахунку в період часу з 03.11.2016 по 13.08.2021 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 год. 06.05.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 год. 01.01.2021 по00:00 год. 13.08.2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату AT ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 06.05.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, які зберігаються в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату AT ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 06.05.2021 по 00:00 год. 13.08.2021 року, які зберігаються в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 19 вересня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1