(вступна та резолютивна частини)
"23" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме :
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1