УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунками за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та його контрагентів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення (закриття, відкриття) рахунків за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунках за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фотографії та/або відеозаписи з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 08.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2016 року громадяни України, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підконтрольні їм так звані суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської області, сплачуючи частину прибутку у вигляді так званих податків до так званого бюджету «ЛНР», усвідомлюючи, що дані активи будуть використані учасниками «ЛНР» для провадження терористичної діяльності, чим вчинили фінансування даної терористичної організації у великому розмірі.

У кримінальному провадженні 08.06.2021 з метою виконання завдання кримінального провадження, дотримання загальних засад щодо законності, рівності перед законом і судом, презумпції невинуватості, забезпечення доведеності вини, дотримання прав підозрюваного та інших осіб, винесена постанова про умовну ідентифікацію осіб, прізвища яких зазначаються в процесуальних рішеннях та у протоколах слідчих (розшукових) дій, та щодо яких досудове розслідування не завершено або застосовані заходи безпеки. Відповідно до якої, особи які можливо причетні до вчинення розслідуваних злочинів у документах зазначаються, скорочено перші букви прізвища, ім`я, по-батькові (П.І.Б.).

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ДКР СБ України № 2/2/4-4768нт від 03.06.2021 та рапорту про виявлене кримінальне правопорушення № 2/2/4-4766нт від 03.06.2021 виявлено протиправну діяльність громадянина України ОСОБА_5 та встановлено, що ОСОБА_5 спільно з громадянином України ОСОБА_6 (постійно знаходиться в м. Луганськ) заснували на тимчасово окупованій території Луганської області Товариство з обмеженою відповідальністю ДС (зареєстроване в. т.зв. «податкових органах ЛНР» від 16.02.2016, ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_5 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса товариства: АДРЕСА_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване в. т.зв. «податкових органах ЛНР» від 13.09.2017, директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_6 ), з метою здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Основними напрямками діяльності ОСОБА_5 та його спільника ОСОБА_6 є реалізація ювелірних виробів та побутової техніки в магазинах «Деньги сразу» на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Також з`ясовано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 координують свою діяльність через груповий чат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», де обговорюють основні напрямки діяльності, перспективи розвитку, а також отримують звіти про доходи.

Органом досудового розслідування встановлено, що магазини «Деньги сразу» на ТОТ Луганської області знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , смт. Ювілейний (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_10 , (спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), Центральний ринок «Рубльовка», АДРЕСА_16 ); АДРЕСА_17 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 .

З метою контролю фінансової звітності вказаної мережі ломбардів існує інша спільнота в месенджері «Telegram», з умовною назвою «$€?» (адміністратор групи ОСОБА_9 ), в яку за вказівкою Ч.С.В. учасники повинні надсилати інформацію щодо залишку товарів (кожен вівторок), звіти про отриманий прибуток за місяць, оборотні кошти кожного засновника, основні кошти (раз в місяць після звіту), наявні борги з щоденними змінами в тому вигляді, які вони є (іноземній валюті, гривні та грамах).

Отримана інформація свідчить про те, що Ч.С.В. є головним інвестором (70% інвестицій) та здійснює дистанційне управління мережею ломбардів, інший інвестор С.А.І. (30 % інвестицій) здійснює безпосереднє керівництво бізнесом на ТОТ Луганської області. В свою чергу, всі фінансові розрахунки здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про що щоденно інформує в груповому чаті.

ОСОБА_11 станом на 01.05.2021 у вказаній фінансово-господарській діяльності становлять 19 275 000 російських рублів, інвестиції ОСОБА_6 становлять 8 190 382 російських рублів.

Крім того, з`ясовано, що особисту ОСОБА_12 на ТОТ Луганської області веде ОСОБА_9 , який щоденно звітується перед ним в ході особистого листування в «Telegram» про отриманий прибуток, обіг коштів та борги, також пересилає кошти об`єкту на його персональні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, значну суму коштів ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 надсилає або особисто передає ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ) та ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 кошти ймовірно адресовані її чоловіку головному лікарю ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який забезпечує безперешкодну діяльність ОСОБА_18 на ТОТ Луганської області.

Крім того, зафіксовано, що ОСОБА_5 підтримує давній стійкий контакт з ОСОБА_19 , який на даний час займає на ТОТ Луганській області впливове становище та підтримує стійкий зв`язок зі співробітником центрального апарату ФСБ РФ ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та представниками «Благодійного фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів» ( АДРЕСА_7 ), створений міністерством економічного розвитку РФ з метою фінансування т.зв. «ЛНР/ДНР» (група «Кузнєци») ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Встановлено, що частину отриманого прибутку від вказаної діяльності ОСОБА_5 сплачує до бюджету терористичної організації ЛНР.

Згідно листів оперативного підрозділу ДКР СБ України № 2/2/4-5212нт від 16.06.2021 та № 2/2/4-9879нт від 21.10.2021, встановлено, що ОСОБА_5 отримує грошові кошти від господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області на свої персональні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунків за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ; документи щодо операцій по рахунках закріплених за платіжними картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за весь період обслуговування (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді; електронні розрахункові документи по вищевказаним рахунках (в національній та іноземній валюті), відкритим в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронні журнали реєстрації транзакцій з моменту відкриття по даний час, з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів), з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР - адрес клієнтів, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» здійснювалися операції з вказаними рахунками в паперовому та електронному вигляді, фотографії та/або відеозаписи з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, крім того відомості, що містяться у вказаних рахунках, можуть бути використані як докази факту протиправних дій підозрюваних.

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце судового розгляду було повідомлено належним чином, однак товариством в судове засідання свого предстауника направлено не було, про причини неявки суд не повідомлено.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримує грошові кошти від господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області на свої персональні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0000183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 від 08.06.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунками, за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та його контрагентів, з можливістю вилучення копій документів, а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення (закриття, відкриття) рахунків за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунках за якими закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття рахунку по 26.11.2021; фотографії та/або відеозаписи з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1