Справа 688/2978/21
№ 1-кс/688/1848/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

08 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000688 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що що упродовж 2018-2021 років ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів у вигляді державної соціальної допомоги у вигляді житлової субсидії, звертався із заявами про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики №441 від 21 квітня 2015 року, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, розуміючи суспільну небезпеку своїх дій, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, заповнив офіційний документ - «Декларацію про доходи та майновий стан, осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги» від 30 жовтня 2015 року, затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України №204 від 22 березня 2007 року, у яку вніс завідомо неправдиві відомості, а саме шляхом обману, умисно приховав та не відобразив у IV розділі «відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)», внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, які останній отримував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

15 вересня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР №0000688 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України..

На даний час з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також подальшої ідентифікації, необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, інформація про надходження та зняття коштів із даного рахунку у період з 01 грудня 2018 року по 30 червня 2021 року
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000688 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно ОСОБА_5 отримував кошти на вищезазначений рахунок, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по р/р НОМЕР_2 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, інформація про надходження та зняття коштів із р/р НОМЕР_1 , у період з 01 грудня 2018 року по 30 червня 2021 року включно, з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: