печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000542, -

ВСТАНОВИВ:
20.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000542 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається зловживання своїми службовими повноваженнями щодо проведення закупівель за період 2017-2019 років всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до тяжких наслідків, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також в ході здійснення досудового розслідування досліджується факт зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем в період 2018-2020 років при укладанні цивільно-правових угод на виконання робіт для забезпечення діяльності зазначеного товариства за бюджетні кошти без проведення процедури публічних закупівель. При цьому витрати за такими цивільно-правовими угодами було відображено в бухгалтерських документах як витрати на оплату праці штатних працівників. Однак, особи, з якими укладені зазначені цивільно-правові угоди, не є штатними працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до законодавства України про публічні закупівлі вказані закупівлі мали б здійснюватися на конкурсних засадах відповідно до закону. Таким чином безпідставно витрачено гроші державного бюджету України.

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації та копій документів в порядку ст. 93 КПК України з метою дослідження зазначених вище обставин.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 19.07.2021 за № 04.1-8.1.2/2034 надано відповідь на вказаний запит, яким відмовлено у наданні інформації та копій документів з посиланням на можливість їх надання на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у з`ясуванні зазначених вище обставин шляхом дослідження інформації та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи).

У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою підтвердження спричинених збитків службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення зазначеної експертизи експертом заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення такої експертизи, яке задоволене та існує потреба у отриманні таких матеріалів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000542 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів:

- оригіналу трудового договору укладеного з колишнім головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та його посадової інструкції, наказів про призначення;

- оригіналу трудового договору укладеного з фінансовим директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 та її посадової інструкції, наказів про призначення;

- оригіналу трудового договору укладеного з членом правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 та його посадової інструкції, наказів про призначення;

- угод про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за період з 2017 по 2019 роки включно, в тому числі документів/інформації про оприлюднення в електронній системі закупівель України ProZorro оголошень про проведення конкурентних процедур закупівель, звіту про результати проведення закупівлі;

- аудитів та висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність правління, проведення планових та позапланових перевірок в період з 2017 по 2019 роки, в тому числі звіту аудиту, проведеного міжнародною аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (аудиторський звіт №03-20/2 від 18.05.2020);

- фінансових звітів про діяльність, річних планів діяльності, фінансових планів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно; затверджених кошторисів витрат, здійснених у 2017-2018 роках, не передбачених фінансовим планом, загалом на суму 8510,7 тис. грн. та витрат на суму 112106,54 ти. грн.; звітів про виконання фінансових планів за 2017-2019 роки; пояснювальних записок до фінансових планів на 2017-2019 роки;

- договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі нематеріальних активів (у складі капітальних інвестицій: спортивні права - на суму 26 909,00 тис. грн., у січні - березні 2018 року (інформаційні послуги) - на суму 2 583,40 тис. грн. та у січні - лютому 2019 року (інформаційні послуги) - на суму 762,50 тис. грн., акти виконаних робіт до них, картки рахунків по розрахунках за вказані послуги;

- статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та інших установчих та реєстраційних документів;

- платіжних документів, виписок з реєстраційних рахунків, щодо наведених вище закупівель;

- Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками), затвердженого протоколом від 17.10.2017 №21 правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2017 № 19;

- договорів оренди (на нерухоме майно) по яких не проведено відшкодування орендарями витрати по сплаті податку на орендоване ними нерухоме майно на суму 371 602,90 грн. (54 договори оренди майна) за період 01.10.2018 по 31.12.2019;

- рахунків-фактур, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставило орендарям для відшкодування витрат по утриманню орендованого майна, в частині договорів оренди (на нерухоме майно) по яких не проведено відшкодування орендарями витрат по сплаті податку на орендоване ними нерухоме майно на суму 371 602,90 грн.;

- договору оренди від 28.02.2018 № 25-17/4;

- рахунків-фактур, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставило орендарю для відшкодування витрат за договором оренди від 28.02.2018 № 25-17/4 за період з 01.02.2019 по 31.12.2019;

- банківських виписок щодо проведеної оплати орендарем коштів за договором оренди від 28.02.2018 № 25-17/4 за період з 01.02.2019 по 31.12.2019;

- договору замовлення від 17.04.2019 № 593 (НЖ 2019)/227-7/4 про надання послуг з технічної інвентаризації і паспортизації об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

- технічного паспорту об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди від 13.12.2019 № 1 до договору від 17.04.2019 № 593 (НЖ 2019)/227-7/4;

- копій експертної та проектної документації, договорів з експертно-технічними та проектними організаціями, виконавцями робіт по реконструкції, кошторисної та виконавчої документації (акти виконаних робіт), бухгалтерської звітності (оплата експертиз, проектів, виконання ремонтно-будівельних робіт та інше) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 ;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації за № КВ 69;

- колективного договору Національної телекомпанії України на 2012-2013 роки, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер від 02.08.2017 № 323) з додатками;

- колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу (протокол від 31.07.2018 №1) та зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6 (від 06.08.2018 № 278) з додатками;

- спільного рішення представницького органу сторони профспілок та представників колективів філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким внесені зміни до положення про преміювання та умов Колективного договору 2012-2013, якими передбачено заохочувальні виплати для працівників, що забажають припинити трудові відносини у періоді з 20.02.2017 по 20.08.2017 у розмірі трьох посадових окладів, 21.08.2017 по 20.09.2017 - у розмірі одного окладу;

- комплексу заходів щодо пом`якшення умов скорочення штату та чисельності працівників при реформуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », схваленого на засіданні правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2018 № 34;

- роздавальних відомостей (реєстр зарахування коштів на платіжні картки), карток нарахування заробітної плати за лютий 2018 року, відповідно до яких проведено виплату двох посадових окладів працівникам, при звільнені на загальну суму 9 200,00 грн.;

- договорів від 26.12.2017 № 486-5.2/4, від 26.12.2017 № 490-5.2/4, від 21.12.2017 № 467-12/4, від 26.12.2017 № 492-3.1/4, від 26.12.2017 № 369-12/4 та три ЦПХ за 2018 рік за якими сплачено за послуги з монтажу та демонтажу складних металевих та дерев`яних конструкцій для офіційної фан-зони ЗОІ-2018 кошти загалом на суму 13 050,00 грн., а саме: ОСОБА_19 (4 350,00 грн.), ОСОБА_20 (4 350,00 грн.) та ОСОБА_21 (4 350,00 грн.) за період 05.02.2018 по 12.02.2018;

- договорів від 02.11.2017 № 401-3.1/4, від 26.12.2017 № 493-3.1/4, від 04.10.2017 № 373-5.2/4, від 04.10.2017 № 372-5.2/4, від 04.10.2017 № 371-5.2/4, від 19.12.2017 № 451-5.2/4, від 19.12.2017 №450-5.2/4, від 17.07.2018 № 228-25/4, від 26.12.2017 №485-3.1/4, від 22.12.2017 № 474-05/4; від 22.12.2017 № 472-05/4, від 22.12.2017 № 478-4.2/4, від 26.12.2017 № 482-04/4 та ЦПХ за жовтень-грудень 2017 року ОСОБА_22 на суму 9 937,92 грн. та суму 44 820,00 грн., у січні-серпні 2018 року ОСОБА_23 на суму 38 758,00 грн., ОСОБА_24 на суму 9 835,50 грн., ОСОБА_25 на суму 25 300,00 грн., ОСОБА_22 на суму 31 056,00 грн. та 24 845,00 грн., ОСОБА_26 на суму 10 000,00 грн.;

- актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, відповідно до яких проведено оплату виконаних робіт та виписки з реєстраційних рахунків;

- документів, відповідно до яких службова квартира АДРЕСА_3 була облікована на баланс та була знята з балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень від 09.11.2017 № 548 на суму 1327,00 грн. та від 09.11.2017 № 547 на суму 663 264,00 грн.;

- рахунку від 23.05.2017 № 1-118465 на суму 23 520,00 швейцарських франків за мультилатеральні трансляції;

- виписку з рахунку загального фонду КПКВК 1701370 за 21-22.11.2017 року;

- кошторису Пісенного конкурсу Євробачення-2017 (ПКЄ-2017) та Правила проведення ПКЄ-2017 (Правила 62 пісенного конкурсу «Євробачення»);

- договору від 22.05.2017 № 302-67/4 на суму 115,50 тис. грн., укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_27 ;

- акту приймання-передачі від 22.05.2017 до договору від 22.05.2017 № 302-67/4;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік за КПКВК 1701370 від 28.03.2017 № 73/6-1;

- паспорту бюджетної програми на 2017 рік за КГІКВК 1701370;

- платіжного доручення від 25.07.2017 № 536;

- виписки з рахунку загального фонду КПКВК 1701370 на дату проведення оплати;

- документів, за період з листопада по грудень 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до яких використано залишок (на 01.11.2017) коштів від господарської діяльності ПКЄ-2017 на загальну суму 936,68 тис. грн., в тому числі на оплату праці та перерахування коштів постачальникам - 895,44 тис. грн. та інші судові витрати за позовами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 41,24 тис. грн. (роздавальні відомості, договори, платіжні доручення, виписки з рахунку, реєстри перерахування заробітної плати на карткові рахунки);

- документів, відповідно до яких у продовж 2018-2019 років було використано кошти від господарської діяльності ПКЄ-2017 на загальну суму 6 302,60 тис. грн. на судові витрати та стягнення за позовами підрядних організацій, з якими було укладено договори в рамках ПКЄ-2017 (договори, платіжні доручення, виписки з рахунку);

- виписки по рахунку, первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження грошових коштів в сумі 6 430,71 млн. грн. (еквівалент 201 597,27 EUR), як зарахування коштів після розподілу внеску ЄМС у виробництво ПКЄ 2017;

- виписки з рахунку від господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в національній валюті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період 01.01.2017 по 31.12.2019;

- регістрів бухгалтерського обліку відповідно до яких обліковувався залишок не використаного під час проведення ПКЄ-2017 дизельного пального «Євро-5», яке закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для забезпечення палива для незалежних джерел електроживлення, за кошти спецфонду державного бюджету за програмою «Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у кількості 9100 літрів на суму 147 116,80 гривень;

- регістрів бухгалтерського обліку відповідно до яких проведено списання залишку не використаного під час конкурсу дизельного палива, за період з 01.09.2017 по 01.07.2018 (залишок у кількості 9100 літрів на суму 147 116,80 грн. КПКВК 1701370, спеціальний фонд державного бюджету), який використано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб господарської діяльності, зокрема списано по субрахунку 203 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» з матеріально-відповідальної особи ОСОБА_28 у кількості 1100 літрів на суму 17 783,34 грн. та з матеріально-відповідальної особи ОСОБА_29 у кількості 8000 літрів на суму 129 333,46 гривень.

- цивільно-правових угод на виконання робіт, надання послуг, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 200 000 гривень, за період 2018-2020 років, фінансово-бухгалтерських документів щодо оплати по таким угодам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55501/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1