справа №176/1817/21
провадження №1-кс/176/257/21
УХВАЛА
Іменем України

30 вересня 2021 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №00055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 17 травня 2021 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особою декларування гр. ОСОБА_5 .
За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській 18.05.2021 розпочато кримінальне провадження №0000055 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особою декларування.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 98 від 05 листопада 2020 року ОСОБА_5 на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2020 року, обрано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2-1/VІІІ взято до відома інформацію голови ІНФОРМАЦІЯ_4 про результати виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання Кам`янського району Дніпропетровської області.
Згідно до абз. 15 ч. 1 ст. 1, п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами декларування є депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
Особа, обрана депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, подає декларацію протягом п`ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень. Відповідне положення закріплене у частині 3 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».
У визначений чинним законодавством строк, до 09 грудня 2020 року, декларація депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 подана не була. Незважаючи на те, що останній з 07 грудня по 24 грудня 2020 року ОСОБА_5 був тимчасово непрацездатним, та і після 24 грудня 2020 року у встановлений законом строк, протягом п`ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень, декларація ним не була подана.
Таким чином, через неподання у визначений законом п`ятнадцятиденний строк депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 декларації в діях останнього містяться ознаки несвоєчасного подання декларації без поважних причин, чим порушено вимоги фінансового контролю.
Крім того, у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 листопада 2020 року №4-2(І)/VІІІ ОСОБА_5 обрано на посаду секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання на термін повноважень ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання.
У свою чергу, посада секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 віднесена до посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків та особа, яка претендує на зайняття вказаної посади підлягає проведення спеціальної перевірки.
Після прийняття 25 листопада 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення №4-2(І)/УІІІ про обрання ОСОБА_5 на посаду секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання останнім було надано згоду на проведення спеціальної перевірки та повідомлено про відсутність обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
При проведенні спеціальної перевірки відносно секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 встановлено суттєві порушення.
Так, 23 грудня 2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 за вхідним № 1/4-2852-01-12 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.12.2020р. № 49-01/65933/20, яким повідомлено про неможливість проведення спеціальної перевірки стосовно ОСОБА_5 через відсутність станом на 14 грудня 2020 року декларації ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Декларація ОСОБА_5 як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування була подана до Єдиного державного реєстру поза межами п`ятнадцяти денного строку, лише 04 січня 2021 року.
Також, 15 січня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 за вихідним № 273/058/72 від 08.01.2021 року надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої встановлено наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування ОСОБА_5 у складі засновників (учасників) юридичних осіб, визначених у Переліку організаційно-правових форм господарювання, щодо яких здійснюється спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, у кількості 3 записів:
-селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СФГ « ОСОБА_6 », код НОМЕР_1 ;
-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_2 ;
-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_3 .
Вищенаведене є порушенням встановлених вимог до посадових осіб місцевого самоврядування, у розумінні чинного законодавства України у сфері запобігання корупції (ч. 1 ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції»).
05 лютого 2021 року отримано повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 , вих. №49-01/4299/21, з інформацією про результати спеціальної перевірки відносно ОСОБА_5 .
За зазначеною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 до ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатом розгляду листа від 12.01.2021 року та запиту на повторне проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, що претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком доведено інформацію та результати за фактом спеціальної перевірки стосовно секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
За результатами спеціальної перевірки встановлено розбіжності у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації не зазначив право власності на:
- нежитлову будівлю 343 кв. м., дата набуття права власності 29.12.2012 року, вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою 446412 грн., яка належить останньому;
- житловий будинок загальною площею 48 кв.м., дата набуття права власності 01.02.1997р., відповідно до інформації з ДРРП відсутні відомості про житловий будинок відсутні;
- гараж загальною площею 30 кв.м., дата набуття права власності 23.10.2010р., за інформацією з ДРРП загальна площа гаражу 29,2 кв.м.;
- житловий будинок загальною площею 51 кв.м., дата набуття права власності 06.07.2012р., вартість 103860 грн., відповідно до інформації з ДРРП загальна площа житлового будинку 50,7 кв.м., також наявні відомості про загальну вартість нерухомого майна 85112 грн.
Крім того, встановлено такі розбіжності (не зазначено):
- у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації не зазначено право власності, оренду або інше право користування земельними ділянками, на яких розташовано задеклароване нерухоме майно;
- право власності на 1/2 частку 1/5 частки комплексу нежитлових будівель загальною площею 2181,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- право власності на 1/2 частку нежитлової будівлі загальною площею 564,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;
- право власності на частку майнового комплексу загальною площею 999,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;
- право власності на 39/200 частки нежитлового приміщення загальною площею 400,7 кв.м. магазин № НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
- право власності на частку нежитлового приміщення загальною площею 64,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 .
У розділі 6 «Цінне рухоме майно-транспортні засоби» декларації не зазначено право власності на:
- вантажний автомобіль Mercedes-BenzSprinter208 CDI, 2006 року випуску,
- легковий автомобіль ВАЗ 21214, 2007 року випуску, вартість на дату набуття50000 грн.
У розділі 8 «Корпоративні права» декларації не зазначено наявність корпоративних прав у:

- СФГ « ОСОБА_6 », код НОМЕР_1 , розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_2 , розмір внеску до статутного фонду 107100,00 грн.,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_3 , розмір внеску до статутного фонду 20000,00 грн.

У розділі 9 «Юридичні особи, траста або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї» декларанта не зазначено кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації декларант не вірно зазначив суму доходу, крім того, не зазначив доходи:
- 868082,34 грн. - особою подана податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи (першої та другої групи) підприємця, відповідно до інформації з ДРФО за 2019 рік;
- 75964 грн. у вигляді доходу від продажу квартири, джерело доходу ОСОБА_7 , договір купівлі-продажу від 20.02.2019р.;
- 1/2 частину від 257084 грн. у вигляді подарунку у негрошовій формі (дарування частки комплексу нежитлових будівель від 03.12.2019), відповідно до інформації з ДРРП.
Таким чином, ОСОБА_5 у поданій 04 січня 2021 року декларації вказано неправдиві відомості.
Повторно поданою 03 лютого 2021 року декларацією ОСОБА_5 підтвердив зазначення неправдивої інформації у поданій декларації 04.01.2021 року, а саме відсутність зазначення права власності на об`єкти нерухомості та їх частки, цінного рухомого майна - транспортних засобів, вартість цього майна, розміру отриманих доходів за звітний період, відсутність у передачі та наявність у нього в управлінні не переданих корпоративних прав юридичних осіб. Сума не зазначеної декларантом інформації щодо вартості доходів, майна, тощо є значною.
Вищенаведені дії декларанта є порушенням встановлених чинним законодавством вимог до посадових осіб місцевого самоврядування, у розумінні законодавства України у сфері запобігання корупції.
30 липня 2021 року на запит начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 26.07.2021 про надання інформації в порядку ст. 40-1, 93 КПК України щодо ОСОБА_5 , від виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 було отримано відповідь, що згідно з частиною другою статті 159 КПК України вищевказана інформація надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи що під час проведення досудового розслідування отримати інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_6 а саме:
- звіт форми 1-ДФ яка подавалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно;
- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно;
- звіт форми 1-ДФ яка подавалась Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно;
- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно;
- звіт форми 1-ДФ яка подавалась селянським (фермерським) господарством « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;
- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався селянським (фермерським) господарством « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно;
- звіт форми 1-ДФ яка подавалась Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно;
- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно.
В порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_19 не надалось можливим, оскільки вищевказана інформація надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За твердженням слідчого, в інший спосіб отримати документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню є неможливим
Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_20 , будучи належним повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, свого повноважного представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_21 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_7 , а саме:
- звіт форми 1-ДФ яка подавалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт форми 1-ДФ яка подавалась Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт форми 1-ДФ яка подавалась селянським (фермерським) господарством « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався селянським (фермерським) господарством « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт форми 1-ДФ яка подавалась Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно;

- звіт щодо сплати Єдиного соціального внеску, який подавався Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2020 до 31.12.2020 включно.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_21 надати тимчасовий доступ до документів в обсязі визначеному в даній ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити ІНФОРМАЦІЯ_21 , що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1