Провадження №1-кс/369/3378/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.12.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 21 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2021 до ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу того, що наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом здійснення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 54 500 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 21.09.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_6 з приводу того, що наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 47 000 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002608 від 24.11.2021 року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 35 000 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002601 від 23.11.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява від ОСОБА_8 , з приводу того, що 23.11.2021 наглядно знайома особа, ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 52 600 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002600 від 23.11.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_9 з приводу того, що наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: Київська область Бучанський район земельна ділянка за кадастровим номером: :06:002:5069 обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 90 000 гривень та 500 долларів США.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 27.10.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2021 року, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_10 з приводу того, що наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: Київська область Бучанський район земельна ділянка за кадастровим номером: :06:002:5129 обманним шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 30000 гривень та 3800 долларів США.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 07.10.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2021 року, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_11 з приводу того, що наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, земельна ділянка за кадастровим номером: :06:002:5127 обманним шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 4500 долларів США..
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 07.10.2021року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2021 року, до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_12 з приводу того, що наглядно знайомий ОСОБА_5 , під приводом проведення електромонтажних робіт за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, земельна ділянка за кадастровим номером: :06:002:5080 обманним шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 3550 долларів США.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001441 від 29.09.2021року.
15.12.2021 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області вище вказана ні кримінальні провадження об`єднані в одне провадження.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано доручення оперативному підрозділу ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення а також проведення впізнання з свідками.
У ході виконання доручення та під час проведення першочергових оперативно-пошукових заходів спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб, які стали свідками та очевидцями злочину було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з сім картками
НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості , що становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: доступ до інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , за № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 02.03.2021 по 30.04.2021 року.
В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 21 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000488 слідчим Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 та з можливим залученням оперативних співробітників ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а саме: доступ до інформації про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , за № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 02.03.2021 по 30.04.2021 року, із зазначенням:
звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ;
дати, часу, місця, суми, способу знаття (видачі) готівки;
дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо;
реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1