Справа № 572/334/21
Провадження № 1-кс/572/470/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 3 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Старший слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебувають матеріали розслідування, за погодженням з прокурором, звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

?Клопотання задовольнити.

?Зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою по АДРЕСА_1 , філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться по АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять:

?виписку р/р НОМЕР_1 ОСОБА_4 з 26 листопада 2020 року по 31 листопада 2020 року та ІР адреси проведення платежів, анкету на приєднання до умов та правил надання Банківських послуг, скан-копію паспорта, ІПН, ІР адреси логування акаунту для бізнесу з 1 листопада 2020 року по 31 листопада 2020 року, вхідні та вихідні смс за період з 1 листопада 2020 року по 31 листопада 2020 року ініційовані номером чи на номер НОМЕР_2 ;
?ІР адресу та час створення електронного цифрового підпису, були підписані/проведені платіжки р/р НОМЕР_1 за 27 листопада 2020 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою по АДРЕСА_1 , філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться по АДРЕСА_2 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1