ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3482/16-к
Провадження № 1-кп/210/45/21

"19" жовтня 2021 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника потерпілого: ОСОБА_4 ,

обвинувачених: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

захисника обвинуваченого

ОСОБА_5 , - адвоката: ОСОБА_14 ,

захисника обвинуваченого

ОСОБА_10 , - адвоката: ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в режимі відеоконференції (дистанційного провадження), кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 30 липня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 30 липня 2015 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

На початку січня 2011 року ОСОБА_5 із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , за попередньою змовою, переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном - належним ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельним паливом, шляхом зловживання службовим становищем, перебуваючи на території підприємства в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області вчинили тяжкий злочин за наступних обставин.

Так, 04 січня 2011 року, у період зміни з 19.00год. до 07.00год., начальник екіпірувальних пунктів і пунктів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський (Металургійний) район, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) буд.№1, діючи за попередньою змовою із заступником начальника ЗЦ №2 ОСОБА_5 , переслідуючи спільну корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном - належним підприємству дизельним паливом, особисто виконав заправку останнього в кількості 2 556кг (3000л) та 2 471кг (2900л) в паливний бак тепловоза ТЕМ-2УМ №970 який перебував під керуванням машиністів ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , а також в інші невстановлені органом досудового розслідування паливні баки які знаходились в той час на тепловозі.

У подальшому, 04 січня 2011 року, в цей же проміжок часу з 19.00год. до 07.00год. екіпірувальник екіпірувальних пунктів і пунктів технічного обслуговування локомотивів ЗЦ №2 ОСОБА_9 , будучи учасником групи, діючи за попередньою змовою із машиністом-інструктором по паливу ЗЦ №2 ОСОБА_7 , з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням дизельним паливом, перебуваючи на території ЗЦ№2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, внесли неправдиві відомості до журналу обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» по заправці тепловоза ТЕМ-2 №859 та тепловоза ТЕМ-1 №1675 в частині кількості заправленого палива.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри відповідно до відведеної кожному ролі, діючи за попередньою змовою з групою осіб, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , заволодівши чужим майном - належним підприємству дизельним пальним, покинули територію екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ № 2 ПАТ «АрселорМіттал Криивий Ріг» на тепловозі ТЕМ-2УМ №970.

На наступний день, 05 січня 2011 року, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_11 , переслідуючи мету збагачення шляхом реалізації дизельного пального, в денний час доби, перебуваючи в лісосмузі біля зупинки громадського транспорту «Руднічна» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, реалізували викрадене дизельне пальне ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а отримані грошові кошти передали ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками групи.

Крім цього, повторно 07 січня 2011 року, у період зміни з 07.00год. до 19.00год., начальник екіпірувальних пунктів і пунктів технічного обслуговування локомотивів ЗЦ №2 ОСОБА_8 , знаходячись на території станції «Шихтова» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський (Металургійний) район, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) буд.№1, діючи за попередньою змовою із заступником начальника ЗЦ №2 ОСОБА_5 , переслідуючи спільну корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном - належним підприємству дизельним паливом, особисто виконав заправку останнього в кількості 3 067кг (3600л) в паливний бак тепловоза ТЕМ-2УМ №970 який перебував під керуванням машиністів ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , а також в інші невстановлені органом досудового розслідування паливні баки які знаходились в той час на тепловозі.

У подальшому, 07 січня 2011 року, в це же проміжок часу з 07.00год. до 19.00год. екіпірувальник екіпірувальних пунктів і пунктів технічного обслуговування локомотивів ЗЦ №2 ОСОБА_9 , будучи учасником групи, діючи за попередньою змовою із машиністом-інструктором по паливу ЗЦ №2 ОСОБА_7 , з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням дизельним паливом,перебуваючи на території ЗЦ№2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, внесли неправдиві відомості до журналу обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» по заправці тепловоза ТЕМ-2 № НОМЕР_1 в частині кількості заправленого палива.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри відповідно до відведеної кожному ролі, діючи за попередньою змовою з групою осіб, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , заволодівши чужим майном - належним підприємству дизельним пальним, покинули територію екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ № 2 ГІАТ «АрселорМіттал Криивий Ріг» на тепловозі ТЕМ-2УМ №970.

На наступний день, 08 січня 2011 року, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_11 , переслідуючи мету збагачення шляхом реалізації дизельного пального, в денний час доби, перебуваючи в лісосмузі біля зупинки громадського транспорту «Руднічна» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, реалізували викрадене дизельне пальне ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а отримані грошові кошти передали ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками групи.

Крім цього, повторно 08 січня 2011 року, у період зміни з 07.00год. до 19.00год., слюсар з ремонту рухомого складу екіпірувальних пунктів і пунктів технічного обслуговування локомативів ЗЦ №2 ОСОБА_10 , знаходячись на території станції «Шихтова» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський (Металургійний) район, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) буд.№1, діючи за попередньою змовою із заступником начальника ЗЦ №2 ОСОБА_5 , переслідуючи спільну корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном - належним підприємству дизельним паливом, особисто виконав заправку останнього в кількості 4 501 кг (5400 л) в паливний бак тепловоза ТЕМ-2УМ №970 який перебував під керуванням машиністів ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , а також в інші невстановлені органом досудового розслідування паливні баки які знаходились в той час на тепловозі.

У подальшому, 08 січня 2011 року, в це же проміжок часу з 07.00год. до 19.00год. екіпірувальник екіпірувальних пунктів і пунктів технічного обслуговування локомотивів ЗЦ №2 ОСОБА_9 , будучи учасником групи, діючи за попередньою змовою із машиністом-інструктором по паливу ЗЦ №2 ОСОБА_7 , з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням дизельним паливом, перебуваючи на території ЗЦ№2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському (Мтеларугійному) районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, внесли неправдиві відомості до журналу обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» по заправці тепловоза ТЕМ-7 №0145 (21) в частині кількості заправленого палива.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри відповідно до відведеної кожному ролі, діючи за попередньою змовою з групою осіб, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 , заволодівши чужим майном - належним підприємству дизельним пальним, покинули територію екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ № 2 ГІАТ «АрселорМіттал Криивий Ріг» на тепловозі ТЕМ-2УМ №970.

На наступний день, 09 січня 2011 року, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_11 переслідуючи мету збагачення шляхом реалізації дизельного пального, в денний час доби, перебуваючи в лісосмузі біля зупинки громадського транспорту «Руднічна» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, реалізували викрадене дизельне пальне ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а отримані грошові кошти передали ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем у період часу з 04 січня 2011 року по 08 січня 2011 року, діючи у складі групи, умисно заволоділи чужим майном - дизельним паливом у загальній кількості 12 695кг (14 900л) вартістю 6,77грн., за один кілограм, чим заподіяли ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» матеріальні збитки на загальну суму 85 945,15грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 cт.191 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, на початку січня 2011 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), в денний час доби ОСОБА_7 , займаючи посаду машиніста-інструктора по паливу ЗЦ № 2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», являючись відповідно до примітки 1 ст.364 КК України службовою особою на яку покладені адміністративно-господарські функції, з метою прикриття злочину пов`язаного із заволодінням чужим майном - належним ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельним пальним, перебуваючи у службовому приміщенні ЗЦ №2 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський (Металургійний) район вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) буд.№1 діючи умисно, із корисливих мотивів, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - відомість заправки та витрат дизельного палива за 1 декаду січня 2011 року на локомотиви: 2Т310М №3463А (100); ТЗМ-7 №0145 (21); та ТЗМ-7 №0284 (37), а саме збільшив від імені машиністів витрати пального, та вказав екіпіровку (заправку) дизельним пальним на екіпірувальному пункті і пункті технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ №2 ПАТ «АрселорМіталл Кривий Ріг» об`ємом 17296кг (20 300л), яка даними локомотивами не проводилась, чим спричинив своїми протиправними діями тяжкі наслідки, які виразились у завдані матеріальних збитків підприємству на загальну суму 123 666,40грн., що на момент скоєння злочину станом на 1 декаду січня 2011 року більш ніж в 250 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України, за ознаками внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (в ред.2009).

Крім цього, ОСОБА_8 , працюючи начальником екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування ЗЦ №2 ПАТ «АрселорМітгал Кривий Ріг», будучи відповідно до примітки 1 ст.364 КК України службовою особою на яку покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виконуючи свою роль у складі групи, з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням чужим майном - належним ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельним паливом, за попередньою змовою з екіпірувальником екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ №2 ОСОБА_9 та слюсарем з ремонту рухомого складу екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ №2 ОСОБА_10 , у період часу з 04 січня 2011 року по 08 січня 2011 року, перебуваючи на території підприємства за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський (Металургійний) район вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) буд.№1 вносили завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - журналу обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів по екіпірувальному пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова», який відповідно до інструкції про порядок надходження, транспортування, зберігання, відпуску і обліку нафтопродуктів в УЗТ (ЗЦ №6 і ЗЦ №2) є основним документом оперативного обліку паливно-мастильних матеріалів.

Так, 04 січня 2011 року в денний час доби ОСОБА_8 перебуваючи в службовому приміщенні на території ЗЦ №2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою з екіпірувальником екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ №2 ОСОБА_9 , з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням чужим майном - належним ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельним паливом, особисто надав ОСОБА_9 вказівку на підроблення офіційного документу, на що остання виконуючи свою роль у злочині, погодилась.

В цей же день, під час зміни у період часу з 19.00год. до 07.00год. перебуваючи на екіпірувальному пункті і пункті технічного обслуговування станції «Шихтова», ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробила відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №58/04-198 від 22 липня 2011 року, офіційний документ - журнал обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова», а саме внесла відомості стосовно того, що 04 січня 2011 року о 19.30год. машиністом ОСОБА_18 , було проведено екіпірування (заправка) локомотива ТЕМ-1 №1675 дизельним паливом у кількості 2900л., та о 20.40год. машиністом ОСОБА_19 , було проведено екіпірування (заправка) локомотива ТЕМ-2 № 859 - дизельним паливом у кількості 3000л., в той час як вказані екіпірування взагалі не проводились.

При цьому, ОСОБА_9 зазначений журнал обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів особисто підписала, тим самим внесла неправдиві відомості до офіційного документу, який має всі необхідні реквізити і підтверджує факти, що мають юридичне значення, які ззовні оформлені правильно, але при цьому мають у собі відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності.

Крім цього, 07 січня 2011 року в денний час доби ОСОБА_8 перебуваючи в службовому приміщенні на території ЗЦ №2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою з екіпірувальником екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ №2 ОСОБА_9 , з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням чужим майном - належним ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельним паливом, особисто надав ОСОБА_9 вказівку на підроблення офіційного документу, на що остання виконуючи свою роль у злочині, погодилась.

В цей же день, під час зміни у період часу з 07.00год. до 19.00год. перебуваючи на екіпірувальному пункті і пункті технічного обслуговування станції «Шихтова», ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробила відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №58/04-198 від 22 липня 2011 року, офіційний документ - журнал обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова», а саме внесла відомості стосовно того, що 07 січня 2011 року о 08.30год. машиністом ОСОБА_20 було проведено екіпірування (заправка) локомотива ТЕМ-2 №2031 дизельним паливом у кількості 3600л, в той час як вказане екіпірування взагалі не проводились.

Після чого, ОСОБА_8 , умисно, діючи у складі групи, зазначений журнал обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів особисто підписав від імені ОСОБА_20 , тим самим вніс неправдиві відомості до офіційного документу, який має всі необхідні реквізити і підтверджує факти, що мають юридичне значення, які зовні оформлені правильно, але при цьому мають у собі відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності.

Крім цього, 08 січня 2011 року в денний час доби ОСОБА_8 перебуваючи в службовому приміщенні на території ЗЦ №2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дзержинському (Металургійному) районі м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою з екіпірувальником екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова» ЗЦ №2 ОСОБА_9 , та слюсарем рухомого складу екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування ЗЦ№2 Сердюком З'.В., з метою приховування злочину пов`язаного із заволодінням чужим майном - належним ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельним паливом, особисто падав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказівку на підроблення офіційного документу, на що останні виконуючи свою роль у злочині, погодились.

В цей же день, під час зміни у період часу з 19.00год. до 07.00год. перебуваючи на екіпірувальному пункті і пункті технічного обслуговування станції «Шихтова», ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробила відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №58/04-198 від 22 липня 2011 року, офіційний документ - журнал обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів екіпірувального пункту і пункту технічного обслуговування станції «Шихтова», а саме внесла відомості стосовно того, що 08 січня 2011 року о 20.00год. машиністом ОСОБА_21 було проведено екіпірування (заправка) локомотива ТЕМ-7 №0145 дизельним паливом у кількості 5400 л, в той час як вказане екіпірування взагалі не проводились.

Після чого, ОСОБА_10 умисно, діючи у складі групи, зазначений журнал обліку та витрат паливно-мастильних матеріалів особисто підписав від імені ОСОБА_21 , тим самим вніс неправдиві відомості до офіційного документу, який має всі необхідні реквізити і підтверджує факти, що мають юридичне значення, які ззовні оформлені правильно, але при цьому мають у собі відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності.

Своїми умисними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_22 скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 cт. 358 КК України, за ознаками підроблення документа, який видасться чи посвідчується підприємством, який надає право або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (в ред.2009).

Також, у період з 04 січня 2011 року по 09 січня 2011 року ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 вчинили заздалегідь не обіцяне придбання від ОСОБА_6 належного ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дизельного палива, яке було завідомо одержане злочинним шляхом.

Так, 04 січня 2011 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримали від свого знайомого ОСОБА_6 , який працював машиністом локомотива ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», пропозицію придбати дизильне пальне, яким він заволодів з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Діючи в результаті раптово виниклого злочинного умислу, спрямованого на заздалегідь не обіцяне придбання та збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутністю ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в період часу приблизно з 19.00год. 04 січня 2011 року по 07.00год. 05 січня 2011 року, знаходячись в лісосмузі біля зупинки громадського транспорту «Руднічна» Дзержинського (Металургійному) району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, завідомо знаючи про те, що запропоноване їм для придбання майно одержане злочинним шляхом, придбали у ОСОБА_6 дизельне пальне кількістю 5027кг (5900л), яке було здобуто внаслідок заволодіння з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У подальшому, придбане дизельне пальне, одержане злочинним шляхом, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збули невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Крім цього, 07 січня 2011 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно отримали від свого знайомого ОСОБА_6 , який працював машиністом локомотива ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», пропозицію придбати дизельне пальне, яким він заволодів з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Діючи в результаті раптово виниклого злочинного умислу, спрямованого на заздалегідь не обіцяне придбання та збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутністю ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в період часу приблизно з 19.00год. 07 січня 2011 року по 07.00год. 08 січня 2011 року, знаходячись в лісосмузі біля зупинки громадського транспорту «Руднічна» Дзержинського (Металургійного) району м. Кривого Рогу, завідомо знаючи про те, що запропоноване їм для придбання майно одержане злочинним шляхом, повторно придбали у ОСОБА_6 дизельне пальне кількістю 3067кг (3600л), яке було здобуто внаслідок заволодіння з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У подальшому, придбане дизельне пальне, одержане злочинним шляхом, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збули невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Крім цього, 08 січня 2011 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно отримали від свого знайомого ОСОБА_6 , який працював машиністом локомотива ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», пропозицію придбати дизельне пальне, яким він заволодів з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Діючи в результаті раптово виниклого злочинного умислу, спрямованого на заздалегідь не обіцяне придбання та збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутністю ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в період часу приблизно з 19.00год. 08 січня 2011 року по 07.00год. 09 січня 2011 року, знаходячись в лісосмузі біля зупинки громадського транспорту «Руднічна» Дзержинського (Металургійного) району м. Кривого Рогу, завідомо знаючи про те, що запропоноване їм для придбання майно одержане злочинним шляхом, придбали у ОСОБА_16 дизельне пальне кількістю 4501кг (5400л), яке було здобуто внаслідок заволодіння з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У подальшому, придбане дизельне пальне, одержане злочинним шляхом, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 збули невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в період часу з 04 січня 2011 року по 09 січня 2011 року, вчинили заздалегідь не обіцяне придбання та збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме дизельного пального кількістю 12 695кг (14 900л), яке було здобуто внаслідок заволодіння з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Своїми умисними діями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 скоїли кримінальне правопорушення передбачене cт.198 КК України, за ознаками заздалегідь не обіцяне придбання та збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Від обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожного окремо, надійшли клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Від обвинуваченого ОСОБА_10 надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину (тобто по реабілітуючим обставинам), оскільки він вину не визнає: в той час, коли було скоєно кримінальне правопорушення, він знаходився за межами України на відпочинку і скоїти злочин фізично не міг.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожний окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 , - адвокат ОСОБА_14 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_15 , кожний окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України та звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Проте, заперечував проти клопотання ОСОБА_10 , так як вирішення даного клопотання можливо лише під час судового розгляду кримінального провадження у загальному порядку.

Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинувачених, роз`яснено, що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності, звільнити особу від кримінальної відповідальності. Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає їй право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в судовому засіданні запевнили, що їм відомо про те, що таке звільнення є нереабілітуючою підставою та про наслідки такого звільнення.

Суд, заслухавши думку прокурора, захисників обвинувачених, з`ясувавши позицію обвинувачених та впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.

Згідно з п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі (п.2 ч.1 ст.49 КК України).

Кримінальні правопорушенні, вчинені обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є нетяжким злочином (ч.4 ст.12 КК України).

З обвинувального акту вбачається, що інкриміновані кримінальні правопорушення вчинені обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у січні 2011 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більш трьох років. Також встановлено, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 будь-яких інших злочинів не скоювали.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своє ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно них підлягає закриттю.

Щодо вирішення клопотання обвинуваченого ОСОБА_10 , суд враховує, що інкриміновані кримінальні правопорушення вчинені обвинуваченим ОСОБА_10 у січні 2011 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більш трьох років, однак відсутність згоди обвинуваченого є перешкодою для закриття провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності за нереабілітуючою обставиною, тому суд приходить до висновку, що у клопотанні слід відмовити та продовжити розгляд кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, в загальному порядку.

Керуючись ст.ст.12, 44, 49 КК України, ст.ст.284-288, 314-316, 372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ст.191 ч.3 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ст.191 ч.3 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч.3, 366 ч.2 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.2 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_9 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_11 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від кримінальної відповідальності за ст.191 ч.3 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_12 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від кримінальної відповідальності за ст.198 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_13 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від кримінальної відповідальності за ст.198 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.4 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_10 , та його захисника, - адвоката ОСОБА_15 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_10 та ухвалення виправдувального вироку, - залишити без задоволення.

Продовжити розгляд кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000734 від 30 липня 2015 року, в частині обвинувачення ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.2 КК України, в загальному порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складено 21 жовтня 2021 року.

Суддя: ОСОБА_1