Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/4648/21
Провадження № 1-кс/209/853/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

19.11.2021 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000242 від 03.09.2021 року дізнавачем СД ВП №1 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД ВП №1 РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000242 від 03.09.2021 за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 02.09.2021 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.08.2021 невстановлена особа, за допомогою сайту «OLX» шахрайським шляхом, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 гривень.
За даним фактом 03.09.2021 року СД ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку видано Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить невідомий особі, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

В ході досудового слідства, дізнавач просить надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 , і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення в відділенні № НОМЕР_4 м. Дніпро, Дніпропетровської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 РУП ГУНП ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 , і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення в відділенні № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківську справу власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 30.08.2021 року по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30.08.2021 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку, надати інформацію, чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 , у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 листопада 2021 року до 19 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1