Дата документу 05.11.2021 Справа № 554/342/18
Справа №554/342/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю адвоката - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України , -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді надійшло клопотання клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. В якому прохала : надати захиснику підозрюваного ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме: дозволити ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії декларації з ПДВ за жовтень 2016 року та Додатку 5 до неї «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_5 тимчасови1й доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ), а саме : дозволити ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії первинної бухгалтерської документації, а саме : акт оприбуткування меблів на склад готової продукції, акти списання матеріалів на її виготовлення, документи з формування ціни реалізації, регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно-сальдова відомість за вересень та жовтень 2016 року, журнали-ордери по балансовим рахункам 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками, 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 901 «Собівартість реалізованої продукції», 26 «Готова продукція» за періоди, в які відвантажена продукція ОСОБА_6 згідно накладної від 28.09.2016 №РН000127 на суму 59 685 грн., накладної від 30.09.2016 №РН000128 на суму 205 678,90 грн., накладної від 18.10.2016 №РН000130 на суму 123 136,10 грн., накладної від 18.10.2016 №РН000131 на суму 274 404,20 грн. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця. Видати три екземпляри ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохала задовольнити повністю.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 надав витяг з ЄРДР на підтвердження своїх повноважень. Відносно клопотання заперечував, оскільки кримінальне провадження зупинено. На запитання суду повідомив, що постанову про зупинення надати не може, оскільки матеріали кримінального провадження №0000049 судом не витребовувалися.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Заслухавши адвоката, прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 26.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До обов`язків ОСОБА_5 відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014 входило: дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей. Відповідно до наказу №70 від 20.08.2012, ОСОБА_5 прийнято на посаду техніка-технолога з виробництва меблів, а з 01.04.2014 переведений у відділ збуту на посаду дизайнера. З 01.04.2014 ОСОБА_5 , працюючи на посаді дизайнера у відділі збуту, маючи згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, затвердженим генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 обов`язок дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, на підставі договору від 06.11.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , згідно розписки від 11.02.2015, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 671 504 грн., що є особливо великим розміром, які з корисливою метою на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а привласнив і використав на власний розсуд. Таким чином, в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, з метою використання отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів на власні потреби, не здавши у визначеному порядку їх до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дизайнер у відділі збуту ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою, умисно, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти, які були ввірені йому та перебували в його віданні, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно висновку судово-економічної експертизи №266 від 31.03.2017 матеріальної шкоди на загальну суму 671 504 гривень (671 504/609=1102,6), що у 1102 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є шкодою в особливо великих розмірах. Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_9 від 17.12.2019 у кримінальному провадженні була призначена повторна судова економічна експертиза, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з клопотанням експерта від 12.03.2020, для проведення експертизи необхідно надати наступні документи: посадові обов`язки та договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 . Регістри бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 . Акт інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00 грн. Бухгалтерські регістри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн. Первинні та облікові документи щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_6 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Дані документи були виготовлені і зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як стосуються господарської діяльності саме цієї юридичної особи. Отримати документи інакше, ніж за ухвалою суду, не представляється можливим.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник, з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: декларації з ПДВ за жовтень 2016 року та Додатку 5 до неї «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме : декларації з ПДВ за жовтень 2016 року та Додатку 5 до неї «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309,336 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про проведення судового засідання в режимі відеоконференції за клопотанням захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 05 листопада 2021 року до 05 грудня 2021 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: декларації з ПДВ за жовтень 2016 року та Додатку 5 до неї «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 05 листопада 2021 року до 05 грудня 2021 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме : декларації з ПДВ за жовтень 2016 року та Додатку 5 до неї «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 після проведення тимчасового доступу надати адвокату ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, а саме : декларації з ПДВ за жовтень 2016 року та Додатку 5 до неї «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 05 листопада 2021 року.

Повний текст ухвали складено 05 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1