Справа № 159/7032/21
Провадження № 1-кс/159/2484/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043 від 17 листопада 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 25 листопада 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток за період з 01.01.2017 до 23.11.2021 включно;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 до 01.01.2020 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 до 23.11.2021 включно, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника);

-матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та касу банку з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток за період з 01.01.2017 до 23.11.2021 включно;

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 та рахунків ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. По факту привласнення шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів бухгалтером ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вчинено у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 17 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у «Волинському головному регіональному управлінні» акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам доступ до:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток за період з 01.01.2017 до 23.11.2021 включно;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 до 01.01.2020 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 до 23.11.2021 включно, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника);

-матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та касу банку з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток за період з 01.01.2017 до 23.11.2021 включно;

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 та рахунків ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 грудня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5