У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2021 Справа №607/15963/21

Провадження 1-кс/607/5269/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0001353 від 26 серпня 2021 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0001353 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів статуту товариства, протоколи загальних зборів, документи контролюючих органів (висновки, приписи, акти перевірок), які містять висновки з приводу діяльності товариства, документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них, протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства, аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг, річні фінансові звіти, документи, що підтверджують права товариства на майно, документи бухгалтерського обліку, інформацію про розподіл прибутку товариства між його учасниками, рішення про виплату дивідендів, інформації про розподіл прибутку товариства між його учасниками, рішення про виплату дивідендів, інформацію про вартість чистих активів товариства станом на 2021 рік з можливістю виготовлення їх копій

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 26 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.356 КК України.

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2021 року до районного управління поліції надійшло звернення від ОСОБА_7 про те, що представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють самоуправні дії.

Дізнавач вказує, що з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, зокрема оригіналів статуту товариства, протоколи загальних зборів, документи контролюючих органів (висновки, приписи, акти перевірок), які містять висновки з приводу діяльності товариства, документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них, протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства, аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг, річні фінансові звіти, документи, що підтверджують права товариства на майно, документи бухгалтерського обліку, інформацію про розподіл прибутку товариства між його учасниками, рішення про виплату дивідендів, інформації про розподіл прибутку товариства між його учасниками, рішення про виплату дивідендів, інформацію про вартість чистих активів товариства станом на 2021 рік.

Беручи до уваги вищевикладене а також те, що в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання та зазначив, що дізнавачем у клопотанні не зазначено, яке доказове значення для кримінального провадження мають вказані у клопотанні документи. Окрім цього звернув увагу на відсутність засвідчення копій документів долучених до клопотання.

Заслухавши пояснення учасників, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що СД Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 26 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.356 КК України, зокрема за фактом того, що 26 серпня 2021 року до Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від ОСОБА_7 про те, що представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють самоуправні дії.

Дізнавач у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001353 від 26 серпня 2021 року, зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається даних про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють самоуправні дії щодо ОСОБА_7 , оскільки жодних доказів на підтвердження вказаного факту не долучено до матеріалів клопотання та не подано у судовому засіданні, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення вказаних вимог, дізнавачем до матеріалів клопотання не додано жодних доказів, які б доводили факт можливого вчинення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Більше того, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань доданий до клопотання, не містить посилання на те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють самоуправні дії.

Тож, на думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, дізнавачем у поданому клопотання належним чином не доведено, що документи, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких він просить мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в той час як клопотання обґрунтоване лише формально із зазначенням, що такі документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні та жодним чином не конкретизовано, які обставини дізнавач планує довести за допомогою вказаних документів.

Відтак на думку слідчого судді у клопотанні в порушення ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001353 від 26 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.356 КК України.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0001353 від 26 серпня 2021 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1