Справа № 562/229/21
У Х В А Л А

05.10.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ Відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000642 від 25.07.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2004 по 2008 роки відбувалися наступні дії щодо майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 26.05.2004 укладено договір застави нерухомого майна між фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , предмет застави хлібозавод, склад, пральня, авто вагова, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , якщо не виконуються умови договору позики від 19.05.2004. Паралельно цьому, 17.10.2006 ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_3 , на підставі протоколу зборів №1 створюють приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", директором якого призначають останнього. Юридична адреса підприємства - АДРЕСА_4 . Мета створення - розвиток підприємницької ініціативи; предмет діяльності: догляд та вирощування ВРХ, реалізація м`ясомолочної продукції, вирощування с/г продукції і т.д.

22.04.2008 відповідно до рішення засновників ПП " ОСОБА_8 " відчужено частку ОСОБА_5 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і прийнято ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до складу засновників ПП " ОСОБА_8 ", а також у зв`язку із вищевикладеним затверджено статут в новій редакції.

22.04.2008 ОСОБА_5 та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 укладають договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП " ОСОБА_8 " за 100 грн.

22.04.2008 у новій редакції створено статут ПП " ОСОБА_8 ", засновниками якого є: ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

07.05.2008 відповідно до рішення засновників ПП " ОСОБА_8 ":

1) створено статутний капітал в розмірі 385622 грн. 20 коп.;

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вносить до статутного капіталу ПП " ОСОБА_8 " належне на праві приватної власності майно, а саме: комплекс будівель та споруд ( АДРЕСА_5 ), оцінений нв суму 124347 грн. 50 коп.; приміщення магазину ( АДРЕСА_6 ), оцінений на суму 8998 грн. 80 коп.; приміщення магазину ( АДРЕСА_7 ), оцінений на суму 59464 грн. 80 коп.; ОСОБА_7 вносить 192811 грн. 10 коп.;

3) затверджено статут у новій редакції.

07.05.2008 створюється статут ПП " ОСОБА_8 " у новій редакції. 09.06.2008 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу, нотаріально посвідченого, продає ОСОБА_9 , жителю АДРЕСА_8 корпоративних прав на ПП " ОСОБА_8 ". 09.06.2008 ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу, нотаріально посвідченого, продає ОСОБА_9 , жителю АДРЕСА_8 корпоративних прав на ПП " ОСОБА_8 ". 11.06.2008 ОСОБА_9 затверджує статут ПП " ОСОБА_8 " у новій редакції, звільняє директора ОСОБА_7 і призначає директором себе, а також складає статут у новій редакції. 18.05.2008 рішення Третейського суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання дійсним договору застави нерухомого майна від 26.05.2004 (чи 19.05.2004) визнав дійсним договір ОСОБА_6 про заставу нерухомого майна від 26.05.2004, що не потребує нотаріального посвідчення та визнав за ОСОБА_5 право власності на об`єкти нерухомого майна: хлібозавод, склад, пральна, авто вагова ( АДРЕСА_1 ).

30.05.2008 рішення Третейського суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 за позовом ОСОБА_10 до ПП " ОСОБА_8 " про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 16.05.2008 та визнання права власності на об`єкти нерухомого майна визнав дійсним договір купівлі-продажу майна від 16.05.2008, укладеного між ОСОБА_10 та ПП " ОСОБА_8 ", що не потребує нотаріального посвідчення та визнав за ОСОБА_10 право власності на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, що по АДРЕСА_5 ; приміщення магазину в АДРЕСА_6 ; приміщення магазину в АДРЕСА_6 .

22.06.2008 ОСОБА_10 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу продає ОСОБА_11 , жителю с.Іваннє, Дубенського району Рівненської області приміщення магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

23.06.2008 ОСОБА_10 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу продає ОСОБА_12 , жителю с.Грядки, Дубенського району Рівненської області приміщення магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідні відомості по даному факту 25 липня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.

За позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 Третейським судом при ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення від 12.05.2008 (справа 27-2008), відповідно до якого визнано дійсним договір застави нерухомого майна від 26.05.2004, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що не потребує нотаріального посвідчення та визнання за ОСОБА_5 права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: хлібозавод, склад, пральня, авто вагова, склад, зальною площею 1357,06 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_1 .

За позовом ОСОБА_10 до ПП " ОСОБА_8 " Третейським судом при ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 30.05.2008 (справа №36-2008), відповідно до якого визнано дійсним договір купівлі-продажу від 16.05.2008, укладеного між ОСОБА_10 та ПП " ОСОБА_8 ", що не потребує нотаріального посвідчення та визнання за ОСОБА_10 права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд в АДРЕСА_5 , приміщення магазину в АДРЕСА_6 , приміщення магазину по АДРЕСА_7 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №6-11/10 від 09.02.2010 рішення Третейського суду від 30.05.2008 скасовано.

Так, 13.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст.93 КПК України скеровано запит (вих.№5420/204/24-2021) з метою отримання інформації щодо місця зберігання справ Третейського суду ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 (рішення Третейського суду при Рівненській від 12.05.2008, справа 27-2008) та за позовом ОСОБА_10 до ПП " ОСОБА_8 " (рішення Третейського суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2008, справа 36-2008), а також отримати копії рішення Третейського суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.05.2008 (справа 27-2008) та копію рішення Третейського суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2008 (справа 36-2008).

В ході проведеного 09.09.2021 тимчасового доступу до рішень та матеріалів справ Третейського суду при ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що згідно Акту про знищення документів від 05.02.2019, знищено 75 справ (№1-2008 по №75-2008) розглянутих в 2008 році, термін зберігання яких закінчився. Копію Акту про знищення документів від 05.02.2019 долучено до матеріалів кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, встановити місце знаходження договорів позики та застави нерухомого майна укладеного між фізичними особами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , контракту на призначення генерального директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , його посадові інструкції як генерального директора, оригіналу укладеного 16.05.2008 між ПП " ОСОБА_8 " та ОСОБА_10 договору купівлі-продажу майна з метою долучення до матеріалів кримінального провадження не представилося за можливе.

Для повного та всебічного встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_9 ).

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, які знаходяться в матеріалах цивільної справи № 6-11/10 в ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть міститися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_9 ), а саме: матеріали справи ІНФОРМАЦІЯ_7 №6-11/10, у тому числі документи, які містяться в матеріалах зазначеної справи: договори позики та застави нерухомого майна, укладеного між фізичними особами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , контракти на призначення генерального директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , його посадові інструкції як генерального директора, оригінал укладеного 16.05.2008 між ПП " ОСОБА_8 " та ОСОБА_10 договору купівлі-продажу майна, ухвала Рівненського міського суду Рівненської області в справі № 6-11/10 від 09.02.2010 із правом ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити по 05 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: