ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/31/22
Провадження № 1-кс/483/43/2022
У Х В А Л А
Іменем України

09 лютого 2022 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2022 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 грудня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

10 грудня 2021 року до ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ВП №7 МРУП, про те що надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те що 24 жовтня 2021 року невстановлена особа, під приводом продажу одягу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа її грошовим коштами в сумі 1600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24 жовтня 2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона взяла участь в аукціоні по купівлі зимового взуття. Перед закінченням аукціону ОСОБА_4 , написали зі сторінки ufhu985457, запитали про потрібний розмір взуття і якщо оплата буде відразу, то наступного дня буде й відправка, що ОСОБА_4 , дуже сподобалось, оскільки прийдеться довго чекати. Листування із невстановленою особо відбувалось шляхом переписки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 повідомила, який саме товар, розмір та форму оплати, а ufhu985457 написала їй номер картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 повинна була перевести кошти в загальній сумі 1600 грн. 24 жовтня 2021 року, коли потерпіла перевела кошти в сумі 1600 грн., вона повідомила ufhu985457, куди саме необхідно прислати товар і тоді ж намагалась скинути скрін-шоти переказів, але вони не пересилались. Після цього контакт із вищевказаною особою перервався, на повідомлення та не відповідала. Після цього виявилось, що це був не продавець аукціону, а інший учасник, який спеціально перебив ставку ОСОБА_4 , щоб останній не прийшло повідомлення із сайту від модератора. На даний час кошти не повернуті, домовленість не виконана.

З ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшли рапорти про те, що в ході перевірки встановлено, що зняття коштів із банківської картки НОМЕР_1 відбувалось в м. Очакові, а також матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, що вказана банківська картка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і була видана в користування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В ІПНП значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 .

За інформацією ЕМА, за допомогою банківської картки НОМЕР_1 було проведено наступні обготівкування коштів:

- 04 листопада 2021 року 16:22:04 зняття коштів в АДРЕСА_4 ;

- 11 липня 2021 року 09:54:24 зняття коштів в АДРЕСА_4 ;

- 09 липня 2021 року 14:00:59 ATM NCR5887 UGB 41 l/14>OCHAKIV UA;.

- 07травня 2021 року 16:14:33 зняття коштів в АДРЕСА_4 ;

- 02 травня 2021 року 18:07:04 та 04 листопада 2021 року 16:22:04 зняття коштів в АДРЕСА_4 .

При проведені аналізу звернень відносно скомпрометованої банківської картки НОМЕР_1 було встановлено ряд потерпілих осіб, які перераховували кошти на вказану банківську картку та не отримали бажаний товар, сума збитків на даний час встановлюється.

З метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти, долучення інформації, яка має значення під час проведення досудового розслідування та в сукупності може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , а саме: відомостей та документів стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного вище карткового рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час; інформації, що була підставою для відкриття банківського рахунку, інформації щодо руху грошових коштів, картки зі зразком підпису, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують час, місце, підстави по факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, матеріалів фото-фіксації осіб, які здійснювали знімання грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

На підставі вищевикладеного дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія повідомлення про онлайн правопорушення, копія протоколу допиту потерпілого, копії рапортів) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що дізнавачем доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000231 т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту відкриття карткового рахунку по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших документів, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку,

з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: