Справа № 487/94/22
Провадження № 1-кс/487/551/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000066 від 26.10.2021рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 26.10.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 звернулася із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Поштова, 100, а саме: сейф-пакет № KIV 6106759, при розрізанні вказаного сейф-пакету виявлено: ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" модель "B570" S/N WB03389223 та зарядний пристрій до нього, в подальшому вказаний ноутбук з зарядним пристроєм до нього та первиною упаковкою, запаковано до сейф-пакету EXP0410646; Поліетиленовий пакет сірого кольору "Бірка № 1", при розрізанні якого виявлено: предмет ззовні схожий на рушницю "ИЖ" № П2600 в коричневому чохлі, вказаний предмет ззовні схожий на рушницю в чохлі коричневого кольору та первинною упаковкою, опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області"; паперовий пакет № 1, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (СЖ9664892, СЗ9807238), купюри номіналом 200 гривень (ТД3442067, ХЗ6713099, УБ3129845, ХЗ2253971, УИ7211190, КМ5223260), купюри номіналом 20 гривень (ТБ 6350151, ЕЄ7483718), купюра номіналом 1 гривня (СД3175443), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 1 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області"; паперовий конверт № 2, при відкриванні якого виявлено: банківська карта "Приватбанк" № НОМЕР_1 , банківська карта "Приватбанк" № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківська карта "Все МОЖУ" № НОМЕР_4 , зазначені банківській картки та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 2 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області"; паперовий пакет № 3, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (СЖ4850732, ФД6002945, ХЄ6699186, АЗ4762350, ВЖ5994820, АЕ5817405), купюри номіналом 200 гривень (СН5469774, СВ6337555, КА8923897), купюра номіналом 100 гривень (ЗБ7216156), купюра номіналом 50 гривень (ФЖ1506835), купюра номіналом 20 гривень (ЮД7244455), купюра номіналом 10 гривень (ЮГ2272342), купюра номіналом 2 гривні (СА5011144), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 3 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області"; паперовий пакет № 4, при відкриванні якого виявлено: 3 паперових стікера з написами, зазначені паперові стікери та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 4 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області"; сейф-пакет EXP0251556, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (ЄИ3703253, АД3184256, ВЗ3923356, ЦА0160496, ХЗ6823526, БТ0926351, ХЗ4842591, АВ3544919, ХВ2831605, АЖ7578007, ХБ9406787, ЄИ3703252, ГБ8948698, АЖ2624701, ХГ4343837, ЗГ9946165, ЗБ2227012, АЖ0682032, АБ8346119, АГ5892820, ГА9717614, АЄ9169891, ЗД7897405, БВ5828208, АЕ4923471, ЗГ5811424, ВЖ5178253, ЗВ7201100, ЄЄ6256206, ББ5494237, ЄД2925143, ВХ0640901, ЗБ2227010, УЗ6219039, ВЖ9136926, АИ4028362, ВЗ3306851, ЗВ2241887, ВЕ1456214, ЦА5532601, АЗ1572322, ВЕ7972240, ВЗ9197930, ЄЖ7036993, ХВ3208759, ЄЖ1513991, ЄИ3703255, ЗВ6952467, ГА9216904, ЄД6098314, ЄЖ8165990, ХГ1121457, ВЗ8277208, АИ6047919, ЗА7230840, ХД8993801, ВЕ6626227, АД6355924, ЗГ4009722, ХИ1405742, ЗБ7877074, ЄЄ9739679, АБ7278642, ЛД5936522, ЕЭ7292205, ВЕ6464801, БВ2662587, ЦБ9411256, ЗБ9888539, ЕД9412449, АА4899900, ГВ2899517, ЗГ1592775, БА8492673, БВ3711462, ХЖ3670490, БВ3702139, БВ1350802, ББ3799076, ЦА1594308, ЛВ7221019, ЄЖ8193191, ВИ758479, ЦА6597743, АЕ0301378, ХД8228797, БВ3087736, ВЕ7558653, ЗГ9873257, ЗБ9076483, ЄЖ6168641, ЦА8697115, ЦБ3908148, АГ6530237, ЄГ6993758, ХЕ5802815, ХД0761584, ББ2497293, АЄ8625470, ФЖ4847715, АЗ8944996, АЗ2677670, ХЗ9479480, ХИ0944390, ББ9876133), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 5 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області"; сейф-пакет EXP0251555, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 1127 купюр на загальну суму 112700 доларів США, зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до сейф-пакету EXP0417726. Визначити місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових котів в робочому сейфі т.в.о. начальника СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , в кабінеті № 15 СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44. Визначити місцем зберігання предметів (речей) у камері зберігання речових доказів МРУП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Підставою звернення стало те, що предмети, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Поштова, 100, можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому бути речовими доказами. З метою збереження речових доказів існує необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до наказу №223 К від 16.02.2021, затвердженого виконувачем обов`язав генерального директора Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі АТ «Миколаївобленерго»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначений на посаду директора з інвестиційної політики та перспективи розвитку.

Відповідно до п. 1-4 ч.1 розділу IV «Права» Положення «Про дирекцію з інвестиційної політики та перспективи розвитку», затвердженого наказом №267 АТ «Миколаївобленерго» від 25.03.2021, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора вищевказаного структурного підрозділу наділений наступними правами: за правилами, встановленими Інструкцією з діловодства, видавати розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Дирекції, які знаходяться в межах компетенції Дирекції; підписувати акти виконаних робіт по направленню діяльності Дирекції; підписувати розроблені та складені технічні умови, затверджувати їх кошториси; підписувати договори про приєднання до електричних мереж Товариства та розрахунки вартості надання послуг зі створенням технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустаткування замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності.

Крім того, відповідно до наказу №61 К від 19.01.2022, затвердженого тимчасово виконуючим обов`яжи генерального директора АТ «Миколаївобленерго», ОСОБА_5 призначений на посаду тимчасового виконуючого обов`язки генерального директора АТ «Миколаївобленерго» на період 20, 21 та 24 січня 2022 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а тому являється службовою особою, що визначено ч. 3 ст.17 КК України та приміткою 1 до ст. 364 КК України.

Будучи службовою особою АТ Миколаївобленерго ОСОБА_5 протиправно використав своє службове становище для вчинення злочину за наступних обставин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до п.1.1. Договору №06/04/21 від 07.04.2021, укладеного між ТОВ «БИОКОМ» (замовник з однієї сторони) та ТОВ «ГЕРК» (виконавець з іншої сторони), останнє в особі ОСОБА_6 бере на себе зобов`язання виконати Робочий проект «Встановлення та підключення КТП 10/04 кВ- 250 кВА та території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0181 у с. Полігон Вітовського району Миколаївської області.

З метою виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_6 , на початку червня 2021 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, передав Робочий проект електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області, для погодження до АТ «Миколаївобленерго» (Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»).

В подальшому, ОСОБА_6 отримав від АТ «Миколаївобленерго» повідомлення про необхідність внесення корегувань до Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області, що було безпідставним, враховуючи що положення вищевказаного проекту відповідали вимогам нормативно-правових актів, що регулюють установку та проектування ліній електроживлення.

На початку жовтня 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «МЕГАВАТТ-ТРЕЙДІНГ» , що розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 65 звернувся до директора підприємства ОСОБА_7 , щодо надання консультації про можливість легального затвердження Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області. На вказане прохання про надання відповідно консультації, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що для надання консультації подібного характеру він потребує додаткового часу та повідомить ОСОБА_6 про результат пізніше.

В подальшому, ОСОБА_7 з метою вирішення вказаного питання звернувся до директора з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» - ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що відповідно до наданих йому службових повноважень, він уповноважений на прийняття рішень щодо підписання, розроблення та складання технічних умов, крім того уповноважений на затвердження їх кошторисів та підписування договорів про приєднання до електричних мереж Товариства та здійснення розрахунків вартості надання послуг зі створенням технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустаткування замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності, під час спілкування ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про обставини свого злочинного плану щодо незаконного.

А саме шляхом одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ГЕРК» за не створення перешкод та подальшому погодженні Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області та подальшого підключення електромережі майнового комплексу на вищевказаній земельній ділянці в розмірі 130 000 гривень ( сто тридцять тисяч гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» та ОСОБА_7 , досягнувши згоди щодо всіх істотних обставин злочинного плану, пов`язаного із незаконним збагаченням шляхом отримання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ГЕРК» - ОСОБА_6 , зокрема, визначивши порядок розподілу отриманої неправомірної вигоди між собою, вчинили злочини за наступних обставин.

В подальшому, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилось можливими, ОСОБА_6 знову прибув до приміщення офісу ТОВ «МЕГАВАТТ-ТРЕЙДІНГ» , що розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 65.

В свою чергу ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану з ОСОБА_5 , щодо розподілу неправомірної вигоди, перебуваючи у вказаному приміщенні, повідомив ОСОБА_6 ,що єдиним способом отримати погодження проектної документації Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області та подальшого підключення до електромережі майнового комплексу, що розташований за вищевказаною адресою, є надання йому та представникові АТ «Миколаївобленерго» - директорові з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 130 000 гривень за прийняття відповідного рішення.

У випадку відмови від даної пропозиції, ОСОБА_6 буде отримувати відмови у погодженні вказаної проектної документації у зв`язку з її невідповідністю встановленим положенням та стандартам, що суттєво суперечить об`єктивній дійсності.

Усвідомлюючи, що в разі не передання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_6 не отримає відповідного рішення про погодження проектної документації та рішення на подальше підключення до електромережі майнового комплексу, що розташований за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с.Полігон та не зможе виконати умови договору, що був укладений між ТОВ ««БИОКОМ»» та ТОВ «ГРЕК», що суттєво вплине на ділову репутацію підприємства , на вищевказану вимогу ОСОБА_6 погодився.

На виконання раніше досягнутої попередньої злочинної змови 23.12.2021 щодо розподілу неправомірної вигоди, 23.12.2021 ОСОБА_8 приблизно о 17 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 50 000 тис. грн.

В свою чергу, на виконання раніше досягнутої попередньої змови щодо розподілу неправомірної вигоди та реалізуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, тобто 23.12.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 213, що розташований в адміністративній будівлі, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 одержав від ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди, відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану з ОСОБА_5 , за прийняття рішення про погодження проектної документації та рішення на подальше підключення до електромережі майнового комплексу, що розташований за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Полігон .

В подальшому, 24.01.2021 близько 09:35 год, на виконання раніше досягнутої попередньої злочинної змови з ОСОБА_5 , щодо розподілу неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 одержав від ОСОБА_6 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 65 000 тис. грн. (шістдесят п`ять тисяч гривень).

Після чого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 погоджений Робочий проект електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області відповідно до листа АТ «Миколаївобленерго», з відповідним супровідним листом за підписом ОСОБА_5

24.01.2022 оглянуто предмети (речі) вилучені в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Поштова, 100, а саме:

- сейф-пакет № KIV 6106759, при розрізанні вказаного сейф-пакету виявлено: ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" модель "B570" S/N WB03389223 та зарядний пристрій до нього, в подальшому вказаний ноутбук з зарядним пристроєм до нього та первиною упаковкою, запаковано до сейф-пакету EXP0410646;

- Поліетиленовий пакет сірого кольору "Бірка № 1", при розрізанні якого виявлено: предмет ззовні схожий на рушницю "ИЖ" № П2600 в коричневому чохлі, вказаний предмет ззовні схожий на рушницю в чохлі коричневого кольору та первинною упаковкою, опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий пакет № 1, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (СЖ9664892, СЗ9807238), купюри номіналом 200 гривень (ТД3442067, ХЗ6713099, УБ3129845, ХЗ2253971, УИ7211190, КМ5223260), купюри номіналом 20 гривень (ТБ 6350151, ЕЄ7483718), купюра номіналом 1 гривня (СД3175443), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 1 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий конверт № 2, при відкриванні якого виявлено: банківська карта "Приватбанк" № НОМЕР_1 , банківська карта "Приватбанк" № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківська карта "Все МОЖУ" № НОМЕР_4 , зазначені банківській картки та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 2 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий пакет № 3, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (СЖ4850732, ФД6002945, ХЄ6699186, АЗ4762350, ВЖ5994820, АЕ5817405), купюри номіналом 200 гривень (СН5469774, СВ6337555, КА8923897), купюра номіналом 100 гривень (ЗБ7216156), купюра номіналом 50 гривень (ФЖ1506835), купюра номіналом 20 гривень (ЮД7244455), купюра номіналом 10 гривень (ЮГ2272342), купюра номіналом 2 гривні (СА5011144), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 3 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий пакет № 4, при відкриванні якого виявлено: 3 паперових стікера з написами, зазначені паперові стікери та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 4 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- сейф-пакет EXP0251556, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (ЄИ3703253, АД3184256, ВЗ3923356, ЦА0160496, ХЗ6823526, БТ0926351, ХЗ4842591, АВ3544919, ХВ2831605, АЖ7578007, ХБ9406787, ЄИ3703252, ГБ8948698, АЖ2624701, ХГ4343837, ЗГ9946165, ЗБ2227012, АЖ0682032, АБ8346119, АГ5892820, ГА9717614, АЄ9169891, ЗД7897405, БВ5828208, АЕ4923471, ЗГ5811424, ВЖ5178253, ЗВ7201100, ЄЄ6256206, ББ5494237, ЄД2925143, ВХ0640901, ЗБ2227010, УЗ6219039, ВЖ9136926, АИ4028362, ВЗ3306851, ЗВ2241887, ВЕ1456214, ЦА5532601, АЗ1572322, ВЕ7972240, ВЗ9197930, ЄЖ7036993, ХВ3208759, ЄЖ1513991, ЄИ3703255, ЗВ6952467, ГА9216904, ЄД6098314, ЄЖ8165990, ХГ1121457, ВЗ8277208, АИ6047919, ЗА7230840, ХД8993801, ВЕ6626227, АД6355924, ЗГ4009722, ХИ1405742, ЗБ7877074, ЄЄ9739679, АБ7278642, ЛД5936522, ЕЭ7292205, ВЕ6464801, БВ2662587, ЦБ9411256, ЗБ9888539, ЕД9412449, АА4899900, ГВ2899517, ЗГ1592775, БА8492673, БВ3711462, ХЖ3670490, БВ3702139, БВ1350802, ББ3799076, ЦА1594308, ЛВ7221019, ЄЖ8193191, ВИ758479, ЦА6597743, АЕ0301378, ХД8228797, БВ3087736, ВЕ7558653, ЗГ9873257, ЗБ9076483, ЄЖ6168641, ЦА8697115, ЦБ3908148, АГ6530237, ЄГ6993758, ХЕ5802815, ХД0761584, ББ2497293, АЄ8625470, ФЖ4847715, АЗ8944996, АЗ2677670, ХЗ9479480, ХИ0944390, ББ9876133), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 5 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- сейф-пакет EXP0251555, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 1127 купюр на загальну суму 112700 доларів США, зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до сейф-пакету EXP0417726.

24.01.2022 вилучено в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Поштова, 100, оглянуто та визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.

24.01.2022 за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено, що вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є доказами та доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу .

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000066 від 26.10.2021рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Поштова, 100, а саме:

- сейф-пакет № KIV 6106759, при розрізанні вказаного сейф-пакету виявлено: ноутбук чорного кольору марки "Lenovo" модель "B570" S/N WB03389223 та зарядний пристрій до нього, в подальшому вказаний ноутбук з зарядним пристроєм до нього та первиною упаковкою, запаковано до сейф-пакету EXP0410646;

- Поліетиленовий пакет сірого кольору "Бірка № 1", при розрізанні якого виявлено: предмет ззовні схожий на рушницю "ИЖ" № П2600 в коричневому чохлі, вказаний предмет ззовні схожий на рушницю в чохлі коричневого кольору та первинною упаковкою, опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий пакет № 1, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (СЖ9664892, СЗ9807238), купюри номіналом 200 гривень (ТД3442067, ХЗ6713099, УБ3129845, ХЗ2253971, УИ7211190, КМ5223260), купюри номіналом 20 гривень (ТБ 6350151, ЕЄ7483718), купюра номіналом 1 гривня (СД3175443), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 1 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий конверт № 2, при відкриванні якого виявлено: банківська карта "Приватбанк" № НОМЕР_1 , банківська карта "Приватбанк" № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківська карта "Все МОЖУ" № НОМЕР_4 , зазначені банківській картки та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 2 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий пакет № 3, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (СЖ4850732, ФД6002945, ХЄ6699186, АЗ4762350, ВЖ5994820, АЕ5817405), купюри номіналом 200 гривень (СН5469774, СВ6337555, КА8923897), купюра номіналом 100 гривень (ЗБ7216156), купюра номіналом 50 гривень (ФЖ1506835), купюра номіналом 20 гривень (ЮД7244455), купюра номіналом 10 гривень (ЮГ2272342), купюра номіналом 2 гривні (СА5011144), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 3 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- паперовий пакет № 4, при відкриванні якого виявлено: 3 паперових стікера з написами, зазначені паперові стікери та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 4 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- сейф-пакет EXP0251556, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 500 гривень (ЄИ3703253, АД3184256, ВЗ3923356, ЦА0160496, ХЗ6823526, БТ0926351, ХЗ4842591, АВ3544919, ХВ2831605, АЖ7578007, ХБ9406787, ЄИ3703252, ГБ8948698, АЖ2624701, ХГ4343837, ЗГ9946165, ЗБ2227012, АЖ0682032, АБ8346119, АГ5892820, ГА9717614, АЄ9169891, ЗД7897405, БВ5828208, АЕ4923471, ЗГ5811424, ВЖ5178253, ЗВ7201100, ЄЄ6256206, ББ5494237, ЄД2925143, ВХ0640901, ЗБ2227010, УЗ6219039, ВЖ9136926, АИ4028362, ВЗ3306851, ЗВ2241887, ВЕ1456214, ЦА5532601, АЗ1572322, ВЕ7972240, ВЗ9197930, ЄЖ7036993, ХВ3208759, ЄЖ1513991, ЄИ3703255, ЗВ6952467, ГА9216904, ЄД6098314, ЄЖ8165990, ХГ1121457, ВЗ8277208, АИ6047919, ЗА7230840, ХД8993801, ВЕ6626227, АД6355924, ЗГ4009722, ХИ1405742, ЗБ7877074, ЄЄ9739679, АБ7278642, ЛД5936522, ЕЭ7292205, ВЕ6464801, БВ2662587, ЦБ9411256, ЗБ9888539, ЕД9412449, АА4899900, ГВ2899517, ЗГ1592775, БА8492673, БВ3711462, ХЖ3670490, БВ3702139, БВ1350802, ББ3799076, ЦА1594308, ЛВ7221019, ЄЖ8193191, ВИ758479, ЦА6597743, АЕ0301378, ХД8228797, БВ3087736, ВЕ7558653, ЗГ9873257, ЗБ9076483, ЄЖ6168641, ЦА8697115, ЦБ3908148, АГ6530237, ЄГ6993758, ХЕ5802815, ХД0761584, ББ2497293, АЄ8625470, ФЖ4847715, АЗ8944996, АЗ2677670, ХЗ9479480, ХИ0944390, ББ9876133), зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до паперового конверту № 5 опечатано печаткою "для пакетів № 1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області";

- сейф-пакет EXP0251555, при відкриванні якого виявлено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 1127 купюр на загальну суму 112700 доларів США, зазначені грошові кошти та первинна упаковка запаковано до сейф-пакету EXP0417726.

Визначити місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових котів в робочому сейфі т.в.о. начальника СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , в кабінеті № 15 СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Визначити місцем зберігання предметів (речей) у камері зберігання речових доказів МРУП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1