Провадження № 1-кс/750/3851/21
У Х В А Л А

01 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001408 від 26.05.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2021 по 00 год. 00 хв. 27.06.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2021 по 00 год. 00 хв. 27.06.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2021 по 00 год. 00 хв. 27.06.2021.

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001408 від 26.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 25.05.2021 на сайті «OLX» вона побачила оголошення про продаж мобільного телефону від користувача з іменем ОСОБА_8 . Жінка за допомогою мобільного додатку «Вайбер» написала користувачу на ім`я ОСОБА_9 з номером телефону НОМЕР_2 . Останній запропонував оформити покупку за допомогою функції OLX-доставка. Жінка погодилась, перейшла за посилання, яке надіслав невідомий чоловік та зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 IBAN НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 12 480 гривень. Після списання коштів модератор сайту «OLX» надіслав повідомлення про те, що виникла технічна помилка і гроші не надійшли. На пропозицію чоловіка перерахувати кошти ще раз, жінка не погодилась. Після списання грошових коштів з банківської картки потерпілої, вона зателефонувала в банк, де їй повідомили, що грошові кошти вона перерахувала на не надійний сайт.

Відповідно до наявної інформації рахунок IBAN НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2021 по 00 год. 00 хв. 27.06.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2021 по 00 год. 00 хв. 27.06.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2021 по 00 год. 00 хв. 27.06.2021.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1