1Справа № 335/8172/20 1-кс/335/5726/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення ряду договорів на проведення поточних будівельних робіт (ремонтів), по завищеним цінам в розрізі витрат на заробітну плату, в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 та результаті чого спричинили збитки.

Під час досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_1 були отримані копії договорів з додатками, щодо виконання ремонтних робіт (капітальних, поточних). За результатами їх огляду та аналізу було встановлено, що в період з 2018-2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договори підряду № 3 від 12.02.2018, № 9 від 23.03.2020, № 24 від 23.03.2020, № 38 від 24.05.2018, № 38 від 10.04.2020, № 121 від 10.12.2018, № 185 від 02.12.2019, № 186 від 02.12.2019, № 190 від 16.12.2019, № 203 від 19.12.2019. За результатами виконання вказаних договорів було підписано акти та ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 2247603,38 грн. з яких 770207,28 грн. витрати на заробітну плату.

При цьому згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2018 році на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума доходу нараховувалась 4 особам, а у 2019 році 3 особам. Загальна сума нарахованого доходу працівникам підприємства за 2018-2019 роки склала 301404,09 грн.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підписаних актах приймання-передачі робіт внесено недостовірні відомості в розрізі витрат на заробітну плату, за вказаними договорами, чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму понад 450 тис.грн., яка є різницею між коштами, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплати заробітної плати працівникам в сумі 770207,28 грн. та фактично нарахованого доходу працівникам, який становить 301404,09 грн. згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначена кількість працівників, що рахується на підприємстві, унеможливлює виконання та надання такої кількості робіт та послуг.

16.08.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанови та доручено проведення комплексних судових будівально-технічних та товарознавчих експертиз, за договорами підряду № 3 від 12.02.2018, № 9 від 23.03.2020, № 24 від 23.03.2020, № 38 від 24.05.2018, № 38 від 10.04.2020, № 121 від 10.12.2018, № 185 від 02.12.2019, № 186 від 02.12.2019, № 190 від 16.12.2019, № 203 від 19.12.2019, в тому числі інших договорів підряду (виконання капітальних(поточних) ремонтів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються договорів підряду № 3 від 12.02.2018, № 9 від 23.03.2020, № 24 від 23.03.2020, № 38 від 24.05.2018, № 38 від 10.04.2020, № 121 від 10.12.2018, № 185 від 02.12.2019, № 186 від 02.12.2019, № 190 від 16.12.2019, № 203 від 19.12.2019, в тому числі інших договорів підряду (виконання капітальних(поточних) ремонтів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються договорів підряду № 3 від 12.02.2018, № 9 від 23.03.2020, № 24 від 23.03.2020, № 38 від 24.05.2018, № 38 від 10.04.2020, № 121 від 10.12.2018, № 185 від 02.12.2019, № 186 від 02.12.2019, № 190 від 16.12.2019, № 203 від 19.12.2019, в тому числі інших договорів підряду (виконання капітальних(поточних) ремонтів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід`ємною частиною вказаного договору, що стосується приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, по вищевказаним договорам;

- технологічних карт, по вищевказаним договорам;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єктах, по вищевказаним договорам;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, по вищевказаним договорам;

- уточненого переліку будівельних матеріалів та обладнання, які були застосовані на об`єкті: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 », по вищевказаним договорам;

- цінових пропозицій підприємств (станом на час визначення вартості та в кількості не менше 3) які здійснювали продаж товарів, матеріалів, у т.ч. будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, ресурсів та інших товаро-матеріальних цінностей, по вищевказаним договорам;

- сертифікатів, паспортів, накладних та інших матеріалів, з яких можливо встановити технічні характеристики матеріалів, виробів та обладнання, а також данні їх виробника, по вищевказаним договорам;

- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вищевказаним договорам;

- всієї наявної проектно-кошторисної документації на виконання робіт по вищевказаним договорам, а саме: договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, бухгалтерські довідки до актів виконаних робіт за вказаним договором, а також розрахунок фактичних витрат до вказаних бухгалтерських довідок в розрізі професій, кількості працівників та їх анкетних даних, кількості людино-годин, заробітної плати, витрат на відрядження та проживання з відповідними підтверджуючими документами;

- актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, по вищевказаним договорам;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, по вищевказаним договорам;

- всіх журналів інструктажів (ввідний, первинний, цільовий тощо), з питань пожежної безпеки, охорони праці та інші, в яких наявні записи про проведення інструктажів із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії даної ухвали до 29.11.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1