печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період з 20.05.2020 по 31.08.2020, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон всупереч установленого законом порядку грошовими коштами 159 громадян, на загальну суму 1 556 866,10 грн., які були оплачені на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в сумі 620 742 грн., ОСОБА_10 № НОМЕР_3 в сумі 287 000 грн., ОСОБА_11 № НОМЕР_4 в сумі 100 000 грн., ОСОБА_12 № НОМЕР_5 в сумі 140 000 грн. і зняті готівкою з метою розподілу між учасниками організованої групи, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах (1 481 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення).
Вказані факти перерахування коштів підтверджуються інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка отримана в результаті проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, щодо перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в сумі 140 000 гривень та подальший рух вказаних коштів.
На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправної діяльності ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). а саме: копій документів, що послужили підставами для відкриття рахунків, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, МФО банків обслуговування по кожній операції), номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення транзакцій по зарахування та зняттю коштів в терміналах самообслуговування, адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття коштів, фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття коштів по рахунку, в паперовому та електронному вигляді з 01.05.2020 по дату теперішній час.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та стосується руху коштів по вказаному рахунку необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містить відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вказана інформація у подальшому надасть змогу провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та прив`язаної банківської карти-ключ до даного рахунку, а також інформації з банкоматів про відеофіксацію користувача даної карти-ключ, адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття коштів, із зазначенням повного розшифрування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, МФО банків обслуговування по кожній операції, в паперовому та електронному вигляді з 01.05.2020 по 17.11.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1