Провадження № 1-кс/686/9204/21
У Х В А Л А
14 вересня 2021 року м. Хмельницький
10.09.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що в період часу з вересня 2019 року по листопад 2019 року, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення досудового розслідування, стороною кримінального провадження ініційовано проведення аналітичного дослідження відносно діяльності, як органу виконавчої влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_3 21.07.2021 надіслано відповідний лист.
Під час проведення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомило, що інформації, вказаної в листі, недостатньо для проведення аналітичного дослідження відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного дослідження та документального підтвердження усіх обставин вчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2020 рік, які на даний час перебувають у володінні ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні повинно зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже системний аналіз вказаних норм дає підстави стверджувати, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, може бути поданий лише з метою досягнення його дієвості, тобто встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено з долучених до клопотання матеріалів, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом внесення у період з вересня по листопад 2019 року недостовірних відомостей стосовно преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Водночас у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2020 рік, які на даний час перебувають у володінні ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ).
При цьому жодного обґрунтування яке значення та для встановлення яких обставин (з огляду на обставини, за якими проводиться досудове розслідування) слідчим у клопотанні не наведено. Фактично такий доступ слідчий просить отримати у зв`язку з забезпеченням виконання наданого прокурором доручення ГУ ДПС у Хмельницькій області про проведення аналітичного дослідження діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке явно виходить за межі обставин, за якими фактично на даний час проводиться досудове розслідування.
З огляду на викладене подане слідчим клопотання є безпідставним та у його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг): угод (договорів), щодо придбання товарів та послуг; розрахунково-платіжних документів (банківські виписки, чеки тощо, які підтверджують факти проведення розрахунків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг): накладних; товарно-транспортних документів та/чи акти прийому передачі робіт (послуг), які підтверджують факт надання робіт, послуг чи засвідчують факти транспортування та передачу товарів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2020 рік), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1