Провадження № 1-кс/592/5367/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча своє клопотання, погоджене прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 06.10.2020 посадові особи ПП " ОСОБА_5 ", діючи умисно, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виконання умов контракту №028-09 від 28.09.2020 та поставки товару (олії) для італійської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи грошовими коштами в сумі 162 000 доларів США, чим спричинили майнової шкоди італійській компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що являється приватним підприємцем, а саме займається укладенням експортних договорів для продажу української продукції. Уклавши договір від 28.08.2019 між ПП « ОСОБА_7 » (постачальник) в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) на поставку олії. Після чого італійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник), внесла передоплату на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПП « ОСОБА_7 » у сумі 162 000 тисячі доларів США. Однак ОСОБА_8 , (паспорт серія НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , (паспорт серія НОМЕР_2 ) отримавши грошові кошти у сумі 162 000 тисячі доларів США, перестали виходити на зв`язок, вимкнувши мобільні телефони.

Саме тому виникла необхідність в установлені банківського рахунку на ім`я ОСОБА_8 , (паспорт серія НОМЕР_1 ), з можливістю отримання від АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про рух коштів за період часу з 02.10.2019 по 05.11.2020.

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, вважаю його необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає, виходячи з такого.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а ч.3 ст.132 КПК передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Частиною 5 ст.132 КПК передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Слідча у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомостей по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , однак слідчим не надано достовірних даних щодо перерахування коштів на рахунки, відкриті на його ім`я, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_8 , та що зазначені слідчим документи, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1