Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/130/22
номер провадження 1-кс/695/48/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальник відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_1 №0998/2021/ДСК від 12.11.2021, мешканець м. Київ ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в період з 26.11.2010 по 26.08.2020 провів фінансові операції, пов`язані із внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб`єктів, господарювання, які з ним пов`язані на суму 64,53 млн. грн., зокрема на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано у селі Кедина Гора Золотоніського району Черкаської області), на загальну суму 8,81 млн. грн., які повністю не охоплені офіційно задекларованими доходами, що призвело до приховання певних доходів, отриманих від здійснення прихованої підприємницької діяльності та їх легалізації.

За даним фактом 17.12.2021 Золотоніським районним відділом поліції розпочате кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Викладені факти кримінального правопорушення, підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0998/2021/ДСК від 12.11.2021, які долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000060.

Зокрема, в ході аналізу викладеної інформації про фінансові операції/діяльність у період з 26.11.2020 по 26.08.2020 ОСОБА_5 вніс на свої власні рахунки готівку, на загальну суму 64,53 млн. грн., та зняв зі своїх рахунків готівку, на загальну суму 13,23 млн.грн.

У період з 07.03.2018 по 26.03.2018, з латвійського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів на користь Сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 8,81 млн. грн. (0,27 млн.грн.).

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), директором вказаного підприємства являється ОСОБА_5 , який також є директором вказаного товариства та його засновником. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті банківські рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), як на території України, так і за кордоном у період з 2010 року по теперішній час, інформацію про оборот грошових коштів, сплачених податків по податковій звітності відображеної в деклараціях з ПДВ з розшифровкою контрагентів, з відображенням податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана даним платником до ДПС за період з 01.01.2010 по теперішній час, у разі звітності - інформації відображеної в деклараціях з податку на прибуток підприємства про отримані доходи та витрати у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію зі сплати податку з доходів фізичних осіб з вказанням сум сплачених податків у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, податкову звітність з відображенням зовнішньоекономічної діяльності з іншими суб`єктами господарської діяльності з вказанням реквізитів компаній контрагентів, задекларованих сум, іншої податкової звітності платника в залежності від системи оподаткування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій відображений оборот товариства, копій актів планових та позапланових документальних перевірок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, інформації відображеної в юридичній справі платника, щодо призначення та зміни керівників (директорів), головних бухгалтерів, засновників товариства, зміни частки грошових коштів у статутному фонді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію згідно ДРФО по ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо суми задекларованих ним доходів з 01.01.2010 по теперішній час з вказанням джерел їх отримання.

У зв`язку з наведеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням, пославшись на неможливість отримати іншим шляхом завірені належним копії вказаних документів.

Для розгляду матеріалів клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився, у своєму клопотанні, просив розгляд справи здійснювати за його відсутності на задоволені клопотання, наполягав.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, наявні підстави розглядати клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить начальник відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті банківські рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), як на території України, так і за кордоном у період з 2010 року по теперішній час, інформації про оборот грошових коштів, сплачених податків по податковій звітності відображеної в деклараціях з ПДВ з розшифровкою контрагентів, з відображенням податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана даним платником до ДПС за період з 01.01.2010 по теперішній час, у разі звітності - інформації відображеної в деклараціях з податку на прибуток підприємства про отримані доходи та витрати у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, інформації зі сплати податку з доходів фізичних осіб з вказанням сум сплачених податків у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, податкову звітність з відображенням зовнішньоекономічної діяльності з іншими суб`єктами господарської діяльності з вказанням реквізитів компаній контрагентів, задекларованих сум, іншої податкової звітності платника в залежності від системи оподаткування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій відображений оборот товариства, копії актів планових та позапланових документальних перевірок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію відображену в юридичній справі платника, щодо призначення та зміни керівників (директорів), головних бухгалтерів, засновників товариства, зміни частки грошових коштів у статутному фонді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію згідно ДРФО по ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо суми задекларованих ним доходів з 01.01.2010 по теперішній час з вказанням джерел їх отримання.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, щодо фінансових операцій, проведених СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про відкриті банківські рахунки даного товариства, як на території України, так і за кордоном у період з 2010 року по теперішній час, інформації про оборот грошових коштів, сплачених податків, податкової звітності та копій актів податкових перевірок товариства, а також інформацію відображену в юридичній справі платника, щодо призначення та зміни керівників (директорів), головних бухгалтерів, засновників товариства, зміни частки грошових коштів у статутному фонді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію згідно ДРФО по ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо суми задекларованих ним доходів з 01.01.2010 по теперішній час з вказанням джерел їх отримання.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому сержанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, або копій на електронному носії, а саме:

інформації про відкриті банківські рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), як на території України, так і за кордоном у період з 2010 року по теперішній час, інформацію про оборот грошових коштів, сплачених податків по податковій звітності відображеної в деклараціях з ПДВ з розшифровкою контрагентів, з відображенням податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана даним платником до ДПС за період з 01.01.2010 по теперішній час, у разі звітності - інформації відображеної в деклараціях з податку на прибуток підприємства про отримані доходи та витрати у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію зі сплати податку з доходів фізичних осіб з вказанням сум сплачених податків у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, податкову звітність з відображенням зовнішньоекономічної діяльності з іншими суб`єктами господарської діяльності з вказанням реквізитів компаній контрагентів, задекларованих сум, іншої податкової звітності платника в залежності від системи оподаткування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій відображений оборот товариства, надати копії актів планових та позапланових документальних перевірок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію відображену в юридичній справі платника, щодо призначення та зміни керівників (директорів), головних бухгалтерів, засновників товариства, зміни частки грошових коштів у статутному фонді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2010 по теперішній час, інформацію згідно ДРФО по керівнику ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо суми задекларованих ним доходів з 01.01.2010 по теперішній час з вказанням джерел їх отримання.

Адреса володільця інформації: ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 21 лютого 2022 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23 -Сташинська