Провадження № 1-кс/752/934/22
У Х В А Л А

17 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліціїв Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000037 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліціїв Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Анонімного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб із громадянином Республіки Узбекистан ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянином Азербайдженської Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та рядом інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, з метою придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, налагодили виробництво на території Турецької Республіки підробленої іноземної валюти доларів США та створили канал постачання вказаних вище підроблених доларів США через територію Автономної Республіки Крим на територію материкової України.

Відповідно до розподілених ролей ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), діючи із вищевказаними особами з єдиним умислом, направленим на збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, пропонував придбання вищевказаної підробленої валюти своїм знайомим.

За вище вказаних обставин, 10 червня 2021 року, перебуваючи в м. Маріуполь, Донецька область, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) запропонував своєму знайомому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , купити підроблену іноземну валюту у сумі 200 доларів США за шістдесят відсотків від реальної вартості дійсних доларів США, тобто ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ) запропонував ОСОБА_11 за 200 підроблених доларів США сплатити 2700 гривень, перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гарантуючи надходження після перерахування коштів підроблених доларів США на ім`я покупця на визначене ним відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.06.2021 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), отримавши від ОСОБА_11 інформацію про перерахування коштів за підроблені долари США та прохання надіслати вказані підроблені долари США на відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , зателефонував ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ), повідомивши його про домовленість щодо продажу 200 підроблених доларів США ОСОБА_11 та замовив надходження підроблених доларів США на ім`я останнього на відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

В той же день ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_15 (Isgandarov Niyazi), маючи злочинний умисел, направлений на збут підроблених доларів США, через невстановлену на даний час особу на ім`я « ОСОБА_16 », за допомогою телефону замовив поставку 200 підроблених доларів США на відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_15 (Isgandarov Niyazi), отримавши від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи інформацію про необхідність продажу 200 підроблених доларів США ОСОБА_11 , здійснив фактичний збут вказаних вище підроблених доларів США, відправив чотири купюри номіналом 50 доларів США 11.06.2021 з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_11 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

13.06.2021 ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримав посилку, в якій знаходились купюри номіналом 50 доларів США у кількості 4 штук, (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 13 червня 2021 року офіційний курс гривні до долара США становив 27, 1712грн), тобто ОСОБА_11 отримав 200 доларів США на суму, еквівалентну сумі 5434 гривні, які, відповідно до висновку експерта № СЕ-19-21/22564-ДД, не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США, що знаходяться в офіційному обігу та є підробленими.

Крім того, ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 (Isgandarov Niyazi), продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, повторно вчинили збут підроблених доларів США за наступних обставин.

Так, 16 червня 2021 року ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) повторно запропонував ОСОБА_11 купити в них підроблену іноземну валюту у сумі 2 500 доларів США, які йому будуть коштувати 60 відсотків від їх номінальної вартості, а саме 40500 гривень. Отримавши від ОСОБА_11 згоду на купівлю вищевказаних підроблених доларів США, ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ) домовився про їх продаж ОСОБА_11 з ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ), від якого отримав інформацію, що їм для купівлі підроблених доларів США необхідно приїхати у с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області 18.06.2021.

18.06.2021 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_11 разом із ОСОБА_7 (Saidov Dilmurod) на автомобілі марки «MERCEDES BENZ ML63 AMG», р.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 виїхали з м. Маріуполь Донецької області за адресою, вказаною ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ), а саме у с. Великі Копані Олешківського району Херсонської обл., та під час вказаної поїздки ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 (Saidov Dilmurod) 40 500 гривень, як розрахунок за купівлю підроблених доларів США.

У цей же день близько 23 год. 00 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), прибувши за адресою: с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області, зустрілися із ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ), який прибув на зустріч на автомобілі марки «КАМАЗ», р.н.з. НОМЕР_5 . У свою чергу ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) при зустрічі вказав ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) про необхідність проїхати до м. Херсон для купівлі підроблених доларів США.

Надалі, приблизно о 23 год. 30 хв. ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), за вказівкою останнього на автомобілі марки «MERCEDES BENZ ML63 AMG», р.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 здійснили поїздку з с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , під час якої ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) передав ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ) 40 500 гривень як розрахунок за 2 500 підроблених доларів США, та де відбулася зустріч з ОСОБА_9 (Isgandarov Niyazi).

У подальшому, приблизно о 23 год. 35 хв. ОСОБА_15 (Isgandarov Niyazi) по прибуттю до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , сів на заднє пасажирське сидіння у автомобіль марки «MERCEDES BENZ ML63 AMG», р.н.з. НОМЕР_4 , де знаходились ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ), та після отримання від останнього 40500 гривень, як розрахунок за підроблені долари США, передав ОСОБА_13 ( ОСОБА_6 ), який у свою чергу передав ОСОБА_11 . банкноти, номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт. на загальну суму 2500 доларів США, (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 18 червня 2021 року офіційний курс гривні до долара США становить 27,1712грн), тобто ОСОБА_11 отримав 2500 доларів США на суму, еквівалентну сумі 67925 гривень, які, відповідно до висновку експерта № СЕ-19-21/22565-ДД від 15.07.2021, не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США, що знаходяться в офіційному обігу та є підробленими.

Крім того, ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_9 (Isgandarov Niyazi), продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, повторно вчинили збут підроблених доларів США за наступних обставин.

Так, 28.06.2021 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) повторно запропонував ОСОБА_11 придбати підроблені долари США у сумі 18 000 доларів США, які йому будуть коштувати 60 відсотків від їх номінальної вартості, а саме 291 500 гривень. Отримавши від ОСОБА_11 згоду на купівлю вищевказаних підроблених доларів США, ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ) домовився з ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ) про їх продаж ОСОБА_11 . Також ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) повідомив ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ), що для купівлі підроблених доларів США необхідно приїхати в с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області 30.06.2021.

30.06.2021 о 17 год. 00 хв. ОСОБА_11 разом із ОСОБА_7 (Saidov Dilmurod) на автомобілі марки «Volkswagen Tiguan» р.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_11 виїхали з м. Маріуполь Донецької області за адресою, вказаною ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ), а саме в с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області, та, під час вказаної поїздки ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 (Saidov Dilmurod) 291500 гривень як розрахунок за купівлю підроблених доларів США.

В цей же день, приблизно о 23 год. 30 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) прибули за адресою: с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області, де зустрілися із ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ), який прибув на зустріч на автомобілі марки КАМАЗ, р.н.з. НОМЕР_5 . В свою чергу ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) при зустрічі вказав ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) про необхідність проїхати до м. Херсон для купівлі підроблених доларів США.

01.07.2021 о 01 год. 30 хв. ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) за вказівкою останнього на автомобілі марки «Volkswagen Tiguan», р.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_11 прибули з с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_15 (Isgandarov Niyazi) сів у вищевказаний автомобіль на заднє пасажирське сидіння, та, після отримання від ОСОБА_7 (Saidov Dilmurod) 291500 гривень як розрахунок за підроблені долари США передав ОСОБА_11 банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 360 шт. на загальну суму 18000 доларів США, (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 01 липня 2021 року, офіційний курс гривні до долара США становив 27, 2275грн.), тобто ОСОБА_11 отримав 18000 доларів США на суму, еквівалентну сумі 490140 гривень, які, відповідно до висновку експерта № СЕ-19-21/22563 ДД від 09.08.2021, не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США, що знаходяться в офіційному обігу та є підробленими.

За вказаних вище обставин ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_15 (Isgandarov Niyazi) вчинили збут підробленої іноземної валюти на суму 490140 гривень, що у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинили збут підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), повторно, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), а також разом з громадянами Азербайджанської Республіки ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , маючи умисел на виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, вчинили збут підроблених доларів США за наступних обставин.

Так 02 серпня 2021 року ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) та

ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) повторно запропонували ОСОБА_11 придбати в них підроблені долари США, повідомивши, що в них на продажу є 35 000 доларів США, які йому будуть коштувати 60 відсотків від їх номінальної вартості, а саме 567000 гривень. Отримавши від ОСОБА_11 згоду на купівлю вищевказаних підроблених доларів США, ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) надав ОСОБА_11 банківську картку за № НОМЕР_7 , що зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та висунув вимогу про передоплату в розмірі 13000 гривень.

Надалі 04.08.2021 після оплати вищевказаної передоплати за підроблені долари США ОСОБА_11 на вказаний вище рахунок ОСОБА_17 ( ОСОБА_6 ) через невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_16 » замовив продаж вищезазначеної кількості підроблених доларів США. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_16 » замовила їх продаж в ОСОБА_22 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_21 ).

У подальшому ОСОБА_24 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_25 ( ОСОБА_21 ) через невстановлену досудовим слідством особу повідомили ОСОБА_26 ( ОСОБА_6 ) про готовність продати підроблені долари США в м. Києві 18.08.2021, про що останній повідомив ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_11 .

У той же день 18.08.2021 о 15 год. 00 хв. ОСОБА_14 (Gulmamedov Nasim) разом із ОСОБА_7 (Saidov Dilmurod) на автомобілі марки «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) разом з ОСОБА_11 прибули на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з метою продати ОСОБА_11 35000 підроблених доларів США. Під час передачі коштів, отриманих від ОСОБА_11 , як оплату за 35000 підроблених доларів США, ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в цей же день о 15 год. 26 хв. затримані працівниками поліції. В той же час безпосередньо перед затриманням ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на збут підроблених доларів США, за попередньою змовою з ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) повідомили невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_16 » про свою зустріч із ОСОБА_11 , якому необхідно надати підроблені долари США для продажу, про що у свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_16 » повідомила ОСОБА_22 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_21 ), у яких були підроблені долари США.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_16 », не знаючи про затримання ОСОБА_26 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) працівниками поліції, почала з`ясовувати у ОСОБА_26 ( ОСОБА_6 ) адресу, куди необхідно прибути ОСОБА_27 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_28 ( ОСОБА_21 ) для передачі підроблених доларів США. В свою чергу ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), будучи затриманий працівниками поліції, надав згоду піти на співпрацю з останніми та повідомив невстановлену досудовим слідством особу на ім`я « ОСОБА_16 » про необхідність надання підроблених доларів США за місцем розташування АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

За вказаною адресою о 18 год. 20 хв. ОСОБА_24 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_25 ( ОСОБА_21 ) прибули з метою збути підроблені долари США ОСОБА_11 , та в зазначений час були затримані працівниками поліції, які вилучили з місця затримання наявні у ОСОБА_22 ( ОСОБА_19 ) банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 200 шт. на загальну суму 10000 доларів США (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 18 серпня 2021 року офіційний курс гривні до долара США становить 26, 82грн), тобто загалом вилучено 10000 доларів США на суму, еквівалентну сумі 268200 гривень, які ззовні не відповідають зразкам грошових знаків ОСОБА_29 резервного банку США, що знаходяться в офіційному обігу та є підробленими.

За вказаних вище обставин ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_24 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_25 ( ОСОБА_21 ) вчинили збут підробленої іноземної валюти на суму 268200 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинили збут підробленої іноземної валюти у великому розмірі.

В матеріалах кримінального провадження наявні докази про можливість вчинення підозрюваними, разом з іншими невстановленими не цей час особами злочинів злочинною організацією з транснаціональними зв`язками. У зв`язку з чим виникла необхідність про встановлення часу та місця зорганізування цієї злочинної організації, розподілу та виконання її учасниками їх обов`язків.

Одночасно з цим встановлено номер мобільного телефону, яким користується невстановлена досудовим розслідуванням особа « ОСОБА_16 » НОМЕР_9 , якийобслуговується оператором мобільного зв`язку в Республіці Польща« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за якими відбувались вхідні та вихідні з`єднання з абонентськими номерами, якими користуються встановлені члени злочинної групи та інші невстановлені на теперішній час особи, причетні до вчинення даних злочинів.

При огляді інформації з`єднань за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_14 встановлено, що здійснювались телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На даний час, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення повного кола осіб причетних до скоєння зазначених злочинів та мобільних з`єднань між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зберігається інформація щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів, якими використовуються ідентифікаційні телекомунікаційні картки (SIM-картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також мобільних терміналів в яких використовувались абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.11.2019 року по 10.10.2021 року, а саме: абонентів «А» і «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій і їх адресу , а також адресу місцезнаходження абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI і IMSI) і вхідних і вихідних SMS - повідомленнях без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафіку, з урахуванням нульових з`єднань, при наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента і копії відповідних документів за вказаним номером мобільного телефону, а також мобільних терміналах, в яких використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку в Республіці Польща« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , 96-100 ( АДРЕСА_8 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Таким чином вбачається, що отримання зазначеної інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території Республіки Польща юридична адреса Анонімного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , 96-100 ( АДРЕСА_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, начальнику 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_30 , слідчим ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню та уповноваженим особам Компетентних органів Республіки Польща безстроково у зв`язку з виконанням доручення про міжнародну правову допомогу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні Анонімного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів за період часу з 01.11.2019 року по 10.10.2021, зокрема за абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також мобільних терміналах, в яких використовувались абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- інформацію щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також мобільних терміналах, в яких використовувались абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 зазначити інформацію щодо: абонентів «А» і «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місцезнаходження абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI і IMSI) і вхідних і вихідних SMS - повідомленнях без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафіку, з урахуванням нульових з`єднань, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1