Справа № 947/5619/22
Провадження № 1-кс/947/2393/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000625 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Обставини кримінального правопорушення викладені слідчим у клопотанні.

Також слідчий зазначає, що після отримання другої частини неправомірної вигоди

ОСОБА_5 , а саме 14.02.2020 о 13 годині 00 хвилин в службовому кабінеті № 207 ГУ ДПС в Одеській області, викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Так, одразу після одержання ОСОБА_5 вказаної суми неправомірної вигоди, 14.02.2022 у період часу з «13» год. «00» хв. до «15» год. «02» хв., за робочим місцем останнього в службовому кабінеті № 207 ГУ ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна та безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, проведено обшук.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено: довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 225/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 224/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 223/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 222/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 221/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 220/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 07.02.2022 за реєстраційним номером № 182/Д/15-32-12-04 від 07.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 07.02.2022 за реєстраційним номером № 181/Д/15-32-12-04 від 07.02.2022 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 07.02.2022 за реєстраційним номером № 180/Д/15-32-12-04 від 07.02.2022 на 1 арк.; 9 заявок представника ТОВ «ВАБ» про надання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» загалом на 9 арк., які поміщено в сейф пакет М1004535; банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф пакету S1032522; мобільний телефон ОСОБА_6 марки Redmi8, моделі М1908С3JE, imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 із сім картками

НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які поміщено в сейф пакет В2008283; 3 банкноти зовні схожі на Національну валюту України гривню (предмет кримінального правопорушення), а саме 2 банкноти кожна номіналом 500 гривень із серійними номерами ВГ 4902983 та ЛА2625404, 1 банкнота номіналом 200 гривень із серійним номером УТ 8141613 на загальну суму 1200 гривень, які поміщено до сейф пакету В2008353.

Постановою слідчого 15.02.2022 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Від сторони захисту надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність сторони захисту.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 15.02.2022 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000625 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за робочим місцем ОСОБА_5 у приміщенні кабінету № 207 адміністративної будівлі ГУ ДПС в Одеській області за адресою м. Одеса, вул. Семінарська, 5, а саме на:

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 225/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 224/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 223/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 222/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 221/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 14.02.2022 за реєстраційним номером № 220/Д/15-32-12-04 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 07.02.2022 за реєстраційним номером № 182/Д/15-32-12-04 від 07.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 07.02.2022 за реєстраційним номером № 181/Д/15-32-12-04 від 07.02.2022 на 1 арк.;

-довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» від 07.02.2022 за реєстраційним номером № 180/Д/15-32-12-04 від 07.02.2022 на 1 арк.;

-9 заявок представника ТОВ «ВАБ» про надання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи відносно ТОВ «ВАБ» загалом на 9 арк., які поміщено в сейф пакет М1004535;

-банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф пакету S1032522;

-мобільний телефон ОСОБА_6 марки Redmi8, моделі М1908С3JE, imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 із сім картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які поміщено в сейф пакет В2008283;

-3 банкноти зовні схожі на Національну валюту України гривню (предмет кримінального правопорушення), а саме 2 банкноти кожна номіналом 500 гривень із серійними номерами ВГ 4902983 та ЛА2625404, 1 банкнота номіналом 200 гривень із серійним номером УТ 8141613 на загальну суму 1200 гривень, які поміщено до сейф пакету В2008353.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1