Справа №: 398/129/22
провадження №: 1-кс/398/63/22
УХВАЛА
Іменем України

"17" січня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 30 червня 2021 року до ЄРДР за №0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали депутатського звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №03/07-161ок про виконання підрядних робіт від 05 липня 2019 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_2 ». Джерелом фінансування вказаних робіт є місцевий бюджет. Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 166876, 02 грн. Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що з 05.07.2019 по 31.12.2019 грошові кошти у сумі 1 66 876, 02 грн. за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 » перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивченням вказаної закупівлі та безпосередньо об`єкту ремонтних робіт встановлено, що обсяги та вартість робіт не відповідають кошторисній документації, внаслідок чого безпідставно витрачено бюджетні кошти. Проведеним 10.01.2022 року оглядом місця події, зокрема території ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено не якісне виконання робіт передбачених локальним кошторисом, зокрема встановлена наявність на території школи будівельного сміття, яке підрядна організація повинна була вивезти, що вказує на безпідставне перерахування бюджетних коштів за виконання даних робіт, та може свідчити про наявність інших невідповідностей між зазначеними в звітній документації обсягами робіт та фактичним їх виконанням. З метою перевірки в рамках кримінального провадження фактів можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виділених по вищевказаному об`єкту, шляхом включення до актів робіт, які фактично не виконувалися, чи виконані не в повному обсязі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів: висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту приміщень нового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 ; договору №03/07-161ОК від 05 липня 2019 року укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всіх додаткових угод до нього (за наявності таких); договору на виготовлення проекту і проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту приміщень нового корпусу навчального закладу, та всіх додаткових угод до нього (за наявності таких); платіжних документів про перерахування коштів за вищезазначеними договорами, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних рахунків вартості робіт за вказаними договорами; локальних кошторисів за вказаними договорами; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами; дефектних актів за вказаними договорами; актів прихованих робіт за вказаними договорами; актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за вказаними договорами; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаними договорами (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаними договорами; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорам; статуту (чи статутів) ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючого (чи діючих) упродовж 2019-2020 років; рішення (чи рішень) управління освіти ради щодо призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , який перебував на посаді упродовж 2019-2020 років (у випадку зміни директора у вказаний період, надати рішення про звільнення з посади); посадових інструкцій (або іншого документів, якими закріплено права обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , який перебував на посаді упродовж 2019-2020 років), укладених радою контрактів чи договорів з директором чи директорами (за наявності); рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо: 1) призначення уповноваженої особи закладу відповідно до вимог ст.ст.4, 11 Закону України «Про публічні закупівлі»; 2) затвердження положення про уповноважену особу закладу відповідно до вимог ст.ст.4, 11 Закону України «Про публічні закупівлі»; положення про уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до вимог ст.ст. 4, 11 Закону України «Про публічні закупівлі».

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: кола осіб із числа керівництва і працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору №03/07-161 від 05 липня 2019 року укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всіх додаткових угод до нього (за наявності таких); договору №03/07-161 від 05 липня 2019 та всіх додаткових угод до нього (за наявності таких) укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 166876 гривень 02 коп. щодо «Капітального ремонту приміщення нового корпусу ЗНЗ №2 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані відомості можуть міститься в документах наявних в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Наявність відомостей щодо кола осіб із числа керівництва і працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору №03/07-161ок від 05 липня 2019 та всіх додаткових угод до нього між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 166876 гривень 02 коп., нададуть органу досудового розслідування визначити точне коло відповідальних за належне виконання робіт по вказаному договору, що в свою чергу, допоможе стороні обвинувачення, при наявності підстав, вірно визначити підозрювану особу, і не допустити підміни відповідальної за роботи особи.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , голова ОСОБА_5 , поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_12
Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування документи з відповідними відомостями перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, станом на дату поданого клопотання будь-яких документів, чи відповіді, від ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий не отримав.

Встановити обставини (відомості), що містяться в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо кола осіб із числа керівництва і працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, іншим способом, а ніж як на підставі рішення слідчого судді, є неможливим, оскільки усі передбачені КПК України заходи стороною обвинувачення були вжиті. А тому, стороні обвинувачення необхідний тимчасовий доступ до копій даних документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000812 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 10.01.2022 року території ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено не якісне виконання робіт передбачених локальним кошторисом, зокрема встановлена наявність на території школи будівельного сміття, яке підрядна організація повинна була вивезти, що вказує на безпідставне перерахування бюджетних коштів за виконання даних робіт, та може свідчити про наявність інших невідповідностей між зазначеними в звітній документації обсягами робіт та фактичним їх виконанням. Встановити коло осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із числа керівництва і працівників, що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, іншим способом, а ніж як на підставі рішення слідчого судді, є неможливим.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 30 червня 2021 року до ЄРДР за №0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до оригіналів документів: що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 17 січня 2022 року до 17 березня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7 НЕРОДА