Єдиний унікальний номер 725/803/22
Номер провадження 1-кс/725/238/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня 2019 року службові особи Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства (далі Чернівецьке МіськШЕП), що знаходиться за адресою: вул. Кошового, 41-А, м.Чернівці, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» з метою розтрати бюджетних коштів, використовуючи службове становище організували проведення тендерів на закупівлю річкового піску по явно завищеним цінам, чим завдано збитків місцевому бюджету на понад 1 мільйон гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На сторінці «Центр реформ та розвитку Чернівці» в соціальній мережі «Фейсбук» було зафіксована публікація щодо можливого зловживання службовими особами Чернівецького МіськШЕПу свого службового становища з приводу проведення тендерних закупівель річкового піску по явно завищеним цінам. Публікація розкриває наступну інформацію, а саме те, що у січні 2019 року Чернівецьке МіськШЕП уклало договір з ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» на постачання 7-ми тисяч тонн річкового піску вартістю 3.22 млн. грн. (ціна 460 грн. за 1 тонну), а 27 липня 2020 року укладено договір на постачання 7-ми тисяч тонн річкового піску вартістю 2.95 мільйонів гривень (421.12 грн. за 1 тонну). Дана вартість вдвічі перевищує ту, за яку придбавали пісок приватні фірми. Окрім того, пропозиція ТОВ «Коллаба» у 2020 році становила меншу ціну аніж ТОВ «Чернівецький піщано-гравійний кар`єр». Однак була відхилена за невідомими причинам.

У відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій на дано на доступ до речей та документів, має право звернутися із клопотанням до слідчого судді на проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» за адресою: 59330, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт. Неполоківці, вул. Припрутська, будинок 42, а саме:

1) Договору поставки від 27.07.2020 року, укладеного між Чернівецьким МіськШЕП та ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр;

2) Тендерної документації публічної закупівлі піску річкового митного збагаченого UA -2020-06-18-008594-с, за результатами якої 27 липня 2020 року було укладено вищевказаний договір, а саме: форма остаточної цінової пропозиції; документів, які є підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, а саме: 1) документів, що були подані на підтвердження наявності транспортних засобів, якими повинна була здійснюватись доставка товарів (власних чи орендованих); 2) договору оренди транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та договір оренди технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор), чинного протягом періоду поставки, або договору про надання послуг перевезення (транспортні послуги) та навантаження товару, чинного протягом періоду поставки; 3) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та навантажувача, якими повинен був постачатись товар (якщо учасник процедури закупівлі користувався залученим транспортним засобом та/або навантажувальною технікою); 4) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та свідоцтва про реєстрацію технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор (якщо учасник процедури закупівлі користувався власними транспортними засобами та навантажувальною технікою; 5) документів, що підтверджують наявність складських, офісних приміщень (або пояснень щодо причин їх відсутності); 6) документів, що підтверджують наявність орг. техніка, у тому числі комп`ютерної техніки, необхідної для організації постачання товарів; 7) документів, що підтверджують наявність у учасника іншого обладнання необхідного для постачання товарів відповідно до предмету закупівлі; 8) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 9) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику процедури закупівлі в участі згідно ст. 17 Закону та інших документів, що надаються переможцем торгів; 10) документів, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі; 11) проекту договору; 12) письмової згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних; 13) технічного завдання; 14) документи - вимоги до оформлення банківської гарантії;

3) Статуту, установчих документів ТОВ «Чернівецький піщано-гравійний кар`єр; виписки (копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Свідоцтва про державну реєстрацію;

4)Посадових інструкцій та наказів щодо призначення керівників та службових осіб, відповідальних за здійснення закупівель; документу, який підтверджує повноваження довіреної особи (у випадку передачі права підпису договорів іншій особі учасника);

5) Товарно-транспортних та видаткові накладних ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр», які вказують на походження піску річкового митного збагаченого, який було проставлено Чернівецькому МіськШЕП відповідно до договору поставки від 27 липня 2020 року із зазначенням Замовника (платника), вантажовідправника та вантажоодержувача;

6) Договорів між ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» та Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет ДАВР України про розчистку річки Прут;

7) Відповідні ліцензії ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» на видобуток піску річкового.

Виконано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства, що за адресою: м. Чернівці, вул. Кошового, 41-А, а саме: договору поставкивід 27.07.2020 року, укладеного між Чернівецьким МіськШЕП та ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр»; тендерної документації публічної закупівлі піску річкового митного збагаченого UA -2020-06-18-008594-с, за результатами якої 27.07.2020 року було укладено вищевказаний договір, а саме: форми остаточної цінової пропозиції; документів, які є підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, а саме: 1) документів, що були подані на підтвердження наявності транспортних засобів, якими повинна була здійснюватись доставка товарів (власних чи орендованих); 2) договору оренди транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та договір оренди технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор), чинного протягом періоду поставки, або договору про надання послуг перевезення (транспортні послуги) та навантаження товару, чинного протягом періоду поставки; 3) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та навантажувача, якими повинен був постачатись товар (якщо учасник процедури закупівлі користувався залученим транспортним засобом та/або навантажувальною технікою); 4) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та свідоцтва про реєстрацію технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор (якщо учасник процедури закупівлі користувався власними транспортними засобами та навантажувальною технікою; 5) документів, що підтверджують наявність складських, офісних приміщень (або пояснень щодо причин їх відсутності); 6) документів, що підтверджують наявність орг. техніка, у тому числі комп`ютерної техніки, необхідної для організації постачання товарів; 7) документів, що підтверджують наявність у учасника іншого обладнання необхідного для постачання товарів відповідно до предмету закупівлі; 8) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 9) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику процедури закупівлі в участі згідно ст. 17 Закону та інших документів, що надаються переможцем торгів; 10) документів, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі; 11) проекту договору; 12) письмової згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних; 13) технічного завдання; 14) документів - вимоги до оформлення банківської гарантії; статуту, установчих документів Чернівецького МіськШЕП, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; свідоцтва про державну реєстрацію, із можливістю вилучення копій вказаних документів; посадових інструкцій та наказів щодо призначення керівників та службових осіб, відповідальних за здійснення закупівель з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів; копії документу, який підтверджує повноваження довіреної особи (у випадку передачі права підпису договорів іншій особі учасника); товарно-транспортних та видаткових накладних ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр», які вказують на походження піску річкового митного збагаченого, який було поставлено Чернівецькому МіськШЕП відповідно до договору поставки від 27 липня 2020 року із зазначенням Замовника (платника), вантажовідправника та вантажоодержувача.

Виконано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр», що за адресою: 59330, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт. Неполоківці, вул. Припрутська, будинок 42до вищевказаних документів.

Допитано в якості свідка Директора ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній в ході допиту повідомив наступне - призначений на посаду директора ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар`єр» 17.09.2018 року відповідно до Наказу №1-К. З приводу публікації, яка здійснена на сторінці «Фейсбук» можу повідомити наступне, що я вважаю що дана публікація є анонімною, носить замовний характер зі сторони конкурентів, які програли тендер, так як дана публікація з`явилася одразу після проведення тендеру. 02.07.2020 року за №76 тендерному комітету з публічних закупівель Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства було направлено Тендерну пропозицію на участь у процедурі відкритих торгів на закупівлю «пічок річковий митний збагачений» на загальну суму 3 150 000, 00 грн., сума без ПДВ становить 2 625 000,67 гривень. В подальшому було укладено договір з нами, як з переможцем та умови договору були виконані в повному обсязі. 17.07.2020 року за №94 тендерному комітету з публічних закупівель Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства було направлено Тендерну пропозицію на участь у процедурі відкритих торгів на закупівлю «пічок річковий митний збагачений» на загальну суму 2 948 000, 00 грн., сума без ПДВ становить 2 456 666,67 гривень. Про що в подальшому було укладено Договір №213/20 купівлі-продажу від 27.07.2020 року, з нами як з переможцем та умови договору були виконані в повному обсязі. Окрім того, відповідно до протоколу випробувань №0157-П від 15.05.2019 року за результатами відбору зразків, які були відібрані ДП «Тернопільстандартметрологія» встановлено, що Пісок щільний природній збагачений піщано-гравійною сумішшю для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт відповідає вимогам НРБУ-97.

Надано доручення працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України провести наступні заходи з метою встановлення особи, яка являється автором публікації в соціальній мережі «Фейсбук» за веб адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у разі встановлення автора даної публікації допитати останнього в якості свідка щодо відомих обставин можливого зловживання службовими особами Чернівецького МіськШЕПу свого службового становища з приводу проведення тендерних закупівель річкового піску по явно завищеним цінам. Зазначене доручення слідчого не виконано.

У порядку ст. 93 КПК України скеровано запити до ПП «Кар`єра» (59436, Чернівецька область, Заставнівський район, с. Погорилівка, вул. Іванчака, 54); ТОВ «ККНК «Технобуд» Майдан-Іспаський кар`єр піщано-гравійної суміші (59222, Чернівецька область, с. Іспас, вул. Шевченка, 38) щодо ринкової вартості піску річкового збагаченого за 1 тонну впродовж 2019-2020 років та його вартості у 2021 році, яку пропонують у разі проведення тендерних закупівель.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 12.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим внаслідок об`єктивних обставин та складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Зокрема, по кримінальному провадженні необхідно: провести допит голови та членів тендерного комітету Чернівецького місьШЕП, які проводили конкурс з публічної закупівлі піску річкового митного збагачення, за результатами якого 27.07.2020 року між комунальним підприємством Чернівецький міськШЕП та ТОВ «Чернівецький гравійно піщаний кар`єр» укладено договір поставки річкового піску; здійснити огляд інтернет сторінки сайту «prozorro» щодо публічної закупівлі піску річкового митного збагаченого, замовником якого було Чернівецьке міське комунальне підприємство, з метою фіксації умов проведеної закупівлі, пропозицій та документів, поданих учасниками торгів щодо відхилення пропозиції учасника закупівлі ТОВ «Коллаба» через відсутність необхідного пакету тендерної документації; проаналізувати наявну у відкритих джерелах, а також отриману з ПП «Кар`єра» та ТОВ «Технобуд» Майдан Іспаський кар`єр піщано гравійної суміші, документацію про ринкову вартість піску річкового митного збагаченого за 1-у тонну; вирішити питання щодо призначення судово економічної експертизи з метою встановлення, якою була б ринкова вартість обсягу піску; виконати інші слідчі, процесуальні дії, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява, в якій клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації..
Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки як убачається з клопотання про продовження строку досудового розслідування та додатків до нього, слідчому органу необхідно: провести допит голови та членів тендерного комітету Чернівецького місьШЕП, які проводили конкурс з публічної закупівлі піску річкового митного збагачення, за результатами якого 27.07.2020 року між комунальним підприємством Чернівецький міськШЕП та ТОВ «Чернівецький гравійно піщаний кар`єр» укладено договір поставки річкового піску; здійснити огляд інтернет сторінки сайту «prozorro» щодо публічної закупівлі піску річкового митного збагаченого, замовником якого було Чернівецьке міське комунальне підприємство, з метою фіксації умов проведеної закупівлі, пропозицій та документів, поданих учасниками торгів щодо відхилення пропозиції учасника закупівлі ТОВ «Коллаба» через відсутність необхідного пакету тендерної документації; проаналізувати наявну у відкритих джерелах, а також отриману з ПП «Кар`єра» та ТОВ «Технобуд» Майдан Іспаський кар`єр піщано гравійної суміші, документацію про ринкову вартість піску річкового митного збагаченого за 1-у тонну; вирішити питання щодо призначення судово економічної експертизи з метою встановлення, якою була б ринкова вартість обсягу піску; виконати інші слідчі, процесуальні дії.

Таким чином, на думку суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 слід продовжити до 6 (шести) місяців.
З огляду на викладене, керуючись ст. 214 ч. 2, 219 ч. 1, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 12 серпня 2020 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1