Провадження № 1-кс/932/4112/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0002080 від 25.11.2020, -

ВСТАНОВИВ:
29.09.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0002080 від 25.11.2020, у якому слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне. У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002080 від 25.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України у зв`язку із тим, що до СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області , про те, що до управління надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановлених осіб, які шахрайський шляхом за допомогою інтерне-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу гаджетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами заявника, а також за фактом того, що до Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за фактом незаконного використання невстановленою особою на території міста Дніпра знаків для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом продажу оригінальної продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - навушників «Airpods», продають продукцію невідомих виробників. Продавець відправляє товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (після оплати або передоплати на карткові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), після чого покупець, отримавши запакований товар в оригінальній упаковці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проводить оплату за товар у відділенні та у подальшому виявляється, що в оригінальній упаковці інша річ.
Відповідно до наданої інформації УПК в Дніпропетровській області встановлено, що реєстратором веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є хостінг-провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 . Відповідно до інформації, отриманої від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстратором доменного ім`я є Громадянин ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_4 . Оплата послуг проводилась через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з карткового рахунку НОМЕР_5 . Встановлений рахунок НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 .
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-повний номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , з якого 14.08.2020 року здійснювалась оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 234, 00 грн. через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », order id: НОМЕР_7 .
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також інших наявних рахунків володільця картки за період з 01.01.2020 року по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 )
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку № НОМЕР_5 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідча можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За викладених обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до інформації про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , з якого 14.08.2020 року здійснювалась оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 234,00 грн., через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », order id: НОМЕР_7 .

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Разом з цим, в частині надання доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також інших наявних рахунків володільця картки за період з 01.01.2020 року по теперішній час, доступу до завірених копій документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку № НОМЕР_5 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки надання такої інформації, без точного зазначення номеру рахунку, може призвести до розкриття інформації щодо необмеженого кола осіб, таке втручання жодним чином слідчим не обгрунтовано.

Зі змісту ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу задоволенню не підлягає.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-відомостей про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , з якого 14.08.2021 року здійснювалась оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 234, 00 грн. через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », order id: НОМЕР_7 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1