КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5941/21
Провадження № 1-кс/552/97/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000786 від 11.09.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені листом Управління СБУ в Полтавській області відомості від 05.08.2021 про те, що невстановлені працівники ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , засновник та керівник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , видають підроблені медичні довідки про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19. За результатами проведеного 01.12.2021 за вказаною адресою санкціонованого обшуку встановлено додаткові відомості про причетність до вчинення розслідуваного діяння ФОП ОСОБА_6 та її працівників.

01.12.2021 року дізнанням проведено санкціонований обшук за адресою фактичного місцезнаходження офісу ПП " ОСОБА_5 ": АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено персональний комп`ютер Моноблок ASUS (серійний № G 3PTTS043748) з зарядним пристроєм, три роздруківки довідок про результати ПЛР-тестів, укладені в 2021 році ФОП ОСОБА_6 договори про надання туристичних послуг з додатками.

20.12.2021 в ході огляду вмісту пам`яті комп`ютера Моноблок ASUS (серійний № G 3PTTS043748), зокрема, інстальованого месенджеру Viber із обліковим записом мобільного телефону НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено відомості, які свідчать про сприяння останньою в період із 13.12.2020 до 01.12.2021 невстановленим особам у виготовленні та збуті завідомо підроблених офіційних документів:

1) трьох виданих від імені ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) довідок про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 (з відтиском печатки, але без розшифровки підпису) від 12.01.2021 з анкетними даними осіб ОСОБА_8 1988, АДРЕСА_3 (за даними листування - ОСОБА_9 19.04.1988, ІНФОРМАЦІЯ_2 14.01.1989, ІНФОРМАЦІЯ_3 02.11.2012) та однієї аналогічної довідки від 11.01.2021 з анкетними даними особи ОСОБА_10 1991 (за даними листування ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 );

2) чотирьох виданих від імені ПП « ОСОБА_7 » довідок про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини корона вірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 (з відтиском печатки, але без розшифровки підпису) від 17.01.2021 з анкетними даними осіб: CHYZHOVA OLENA FG 997754 30.05.1987, CHYZHOV OLEKSANDR 10.08.1986 FK028310, а також помилковими анкетними даними осіб ОСОБА_11 15.08.2011 FZ 714170, ОСОБА_12 06.07.2016 FK 028326 (правильні дані згідно листування: ОСОБА_11 15.08.2011 FZ 714170, CHYZHOV ANDRII 06.07.2016 FK 028326);

3) п`ятьох виданих від імені ПП « ОСОБА_7 » довідок про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 (з відтиском печатки, але без розшифровки підпису) від 26.03.2021 з анкетними даними осіб: ОСОБА_13 31.12.2009 НОМЕР_4 , KOLOMIIETS TETYANA 07.10.1971 НОМЕР_5 , PUHACH IHOR 25.01.1969 НОМЕР_6 , ОСОБА_14 27.08.2012 НОМЕР_7 , PUHACH ROSTYSLAV 18.01.2005 НОМЕР_8 ;

4) трьох виданих від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) довідок про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 від 26.06.2021 з анкетними даними осіб: DEMIANETS DANIIL 26.02.2015 GA 228408, ОСОБА_15 14.05.2006 GA 180477, DEMIANETS ANNA 09.11.1980 GA 228670;

5) двох виданих від імені ПП « ОСОБА_7 » довідок про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 (з відтиском печатки, але без розшифровки підпису) від 14.05.2021 з анкетними даними осіб: АДРЕСА_5 ;

6) двох виданих від імені ПП « ОСОБА_7 » довідок про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 (з відтиском печатки, але без розшифровки підпису) від 26.06.2021 з анкетними даними осіб: ОСОБА_16 НОМЕР_10 23.12.1986, KOZLOV DENYS FH НОМЕР_11 10.06.1986.

При цьому, згідно вказаного протоколу огляду встановлено, що при замовленні та координації процесу виготовлення та пересилання підроблених офіційних документів використовувалися такі абонентські номери:

1) НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) НОМЕР_12 , який використовувався співробітниками ПП " ОСОБА_5 " та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначався як контактний номер останньої при пересиланні підроблених документів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3) НОМЕР_13 , який використовувався співробітником ПП " ОСОБА_5 " та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з анкетними даними « ОСОБА_17 »;

4) НОМЕР_14 , який використовувався причетним до вчинення розслідуваних діянь ОСОБА_18 (брат ОСОБА_6 );

5) НОМЕР_15 , який використовувався ОСОБА_19 (однією із замовників підроблених документів);

6) НОМЕР_16 , який використовувався особою з анкетними даними « ОСОБА_20 » однією із замовників підроблених документів);

7) НОМЕР_17 , який використовувався причетною до організації виготовлення та збуту підроблених медичних документів особою з анкетними даними « ОСОБА_21 »;

8) НОМЕР_18 , який використовувався причетною до організації виготовлення та збуту підроблених медичних документів особою з анкетними даними: « ОСОБА_22 ».

Так само, згідно вказаного протоколу огляду встановлено, що з метою отримання та пересилання оплати за виготовлення підроблених грошових коштів використовувалися такі карткові рахунки:

1) НОМЕР_19 , який використовувався причетною до організації виготовлення та збуту підроблених медичних документів особою з анкетними даними: « ОСОБА_23 »;

2) НОМЕР_20 , який використовувався причетною до організації виготовлення та збуту підроблених медичних документів особою з анкетними даними: « ОСОБА_24 »;

2) НОМЕР_21 , який використовувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) НОМЕР_22 , який використовувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) НОМЕР_23 , який використовувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5) НОМЕР_24 , який використовувався невстановленим співробітником ПП " ОСОБА_5 " та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні у дізнання виникла необхідність в отриманні письмової інформації та засвідчених копіях документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

В провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000786 від 11.09.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.
Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отримана інформація ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволить дізнанню отримати докази підроблення офіційних медичних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - відслідкувати шляхи їх пересилання, банківських установ здобути відомості про здійснення оплати за виготовлення підроблених документів, мобільних операторів відстежити моменти комунікації між фігурантами розслідуваного діяння з метою замовлення, оплати, передачі підроблених офіційних документів. Відповідно відомості УДМС в Полтавській області дозволять з`ясувати повні дані користувачів та замовників підроблених документів, а ІНФОРМАЦІЯ_14 встановити причетних до вчинення розслідуваного правопорушення підпорядкованих ОСОБА_6 працівників.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000786 від 11.09.2021 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1) ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідству письмову інформацію про те чи видавалися в дійсності підприємством документи про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 (з відтиском печатки, але без розшифровки підпису) від 11.01.2021 з анкетними даними особи ОСОБА_10 1991 (або ОСОБА_10 03.10.1966), від 12.01.2021 з анкетними даними осіб ОСОБА_8 1988, АДРЕСА_3 (або ІНФОРМАЦІЯ_15 19.04.1988, ІНФОРМАЦІЯ_2 14.01.1989, ІНФОРМАЦІЯ_3 02.11.2012), від 17.01.2021 з анкетними даними осіб: CHYZHOVA OLENA FG 997754 30.05.1987, CHYZHOV OLEKSANDR 10.08.1986 FK028310, ОСОБА_11 15.08.2011 FZ 714170, CHIZHOV ANDRII 06.07.2016 FK 028326 (або ОСОБА_11 15.08.2011 FZ 714170, CHYZHOV ANDRII 06.07.2016 FK 028326), від 26.03.2021 з анкетними даними осіб: ОСОБА_13 31.12.2009 FZ687662, KOLOMIIETS TETYANA 07.10.1971 FG701658, PUHACH IHOR 25.01.1969 FF207501, ОСОБА_14 27.08.2012 FM334174, ОСОБА_25 18.01.2005 FZ688573, від 14.05.2021 з анкетними даними осіб: ОСОБА_26 1992, KOSTENKO VOLODYMYR 1987, від 26.06.2021 з анкетними даними осіб: ОСОБА_16 НОМЕР_10 23.12.1986, KOZLOV DENYS FH 580326 10.06.1986, та чи проходили вказані особи у зазначені дні відповідні обстеження (тестування) в ПП « ОСОБА_7 »;

2) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати слідству письмову інформацію про те чи видавалися в дійсності 26.06.2021 товариством документи про негативний результат ПЛР-тестів на наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19 з анкетними даними осіб: DEMIANETS DANIIL 26.02.2015 GA 228408, DEMIANETS NIKITA 14.05.2006 GA 180477, DEMIANETS ANNA 09.11.1980 GA 228670, та чи проходили вказані особи 26.06.2021 відповідне обстеження (тестування) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) - надати слідству з можливістю вилучення у приміщенні відділення (філії) даного товариства в м. Полтаві письмову інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, та всіх інших даних (історії надсилання та отримання відправлень та переказів, інших відомих контактних даних) користувачів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_18 » за період із 13.12.2020 до 01.12.2021;

4) ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_7 ) - надати слідству засвідчені копії (роздруківки) поданих ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2020-2021 роки податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та всіх поданих цим підприємством передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу, а також письмову інформацію про відкриті ПП " ОСОБА_5 ", ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки в банківських установах;

5) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_26 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) надати слідству письмову інформацію про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період із 13.12.2020 до 01.12.2021 включно із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

6) ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_27 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) надати слідству письмову інформацію про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період із 13.12.2020 до 01.12.2021 включно із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

7) Управління Державної міграційної служби у Полтавській області ( АДРЕСА_10 ) надати слідству письмову інформацію про повні анкетні дані, дату народження, дату та орган видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон особам з анкетними даними ОСОБА_10 1991, ОСОБА_10 03.10.1966, ОСОБА_8 19.04.1988, YEREMENKO NATALIIA 14.01.1989, YEREMENKO ANNA 02.11.2012, YAREMENKO ROMAN 19.04.1988, YAREMENKO NATALIIA 14.01.1989, ОСОБА_27 02.11.2012, CHYZHOVA OLENA FG 997754 30.05.1987, CHYZHOV OLEKSANDR 10.08.1986 FK028310, ОСОБА_11 15.08.2011 FZ 714170, CHIZHOV ANDRII 06.07.2016 FK 028326, ОСОБА_11 15.08.2011 FZ 714170, CHYZHOV ANDRII 06.07.2016 FK 028326, ІНФОРМАЦІЯ_16 31.12.2009 FZ687662, KOLOMIIETS TETYANA 07.10.1971 FG701658, PUHACH IHOR 25.01.1969 FF207501, ОСОБА_14 27.08.2012 FM334174, PUHACH ROSTYSLAV 18.01.2005 FZ688573, АДРЕСА_11 23.12.1986, KOZLOV DENYS FH 580326 10.06.1986, засвідчені копії (роздруківки) поданих цими особами заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та письмову інформацію про документування їх паспортами громадянина України та паспортами громадянина України для виїзду за кордон;

8) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_12 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , та службу безпеки банку - надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку виписки про рух коштів по відкритим в ньому рахункам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період із 13.12.2020 до 01.12.2021 включно та копії всіх поданих банку документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаних рахунків;

9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 ), а так само відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за адресою: АДРЕСА_15 , - надати слідству підписану та засвідчену уповноваженим представником банку виписки про рух коштів по відкритому в ньому рахунку № НОМЕР_21 за період із 13.12.2020 до 01.12.2021 включно та копії всіх поданих банку документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаних рахунків;

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_30 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_17 - надати слідству підписану та засвідчену уповноваженим представником банку виписки про рух коштів по відкритому в ньому рахунку № НОМЕР_22 за період із 13.12.2020 до 01.12.2021 включно та копії всіх поданих банку документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаних рахунків.

Виконання ухвали доручити групі слідчих в даному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1