УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 01.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 01.01.2021 року на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_5 . В оголошенні були вказані номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_4 зателефонував на контактний номер телефона НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_5 , ОСОБА_4 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобілному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 2850 грн, чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

За даним фактом 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, 18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

За даним фактом 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вищевказані кримінальні провадження було об`єднано в одне згідно постанов прокурора та присвоєно єдиний номер 0000089.

В ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , та гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 , які які в своїй протиправній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_4 .
Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № № НОМЕР_4 відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття банківської картки № НОМЕР_4 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № № НОМЕР_4 відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по день винесення ухвали слідчого судді або закриття банківської картки № НОМЕР_4 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 року до дня винесення ухвали слідчого судді, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя