У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2021 Справа №607/8589/21

провадження 1-кс/607/2769/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000092 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до нотаріальної справи № 2121 від 21 серпня 2019 року, яка перебуває у володіння нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до дублікату договору купівлі-продажу, з наданням можливості вилучити оригінали вищезазначених документів в повному обсязі для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

01 лютого 2020 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , за фактом привласнення колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошових коштів зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2015 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_7 , відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Пункту 6.2.4. передбачено, що Директор наділений такими повноваженнями: Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у відносинах з іншими підприємствами та фізичними особами; приймати рішення щодо розпорядження майном та коштами Товариства та рішення щодо вчинення правочинів, вчиняти правочини, укладати та підписувати договори на суму, яка не перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США до гривні за курсом Національного банку на момент вчинення правочину.
23.10.2019, було проведено оцінку нерухомого майна - приміщення по АДРЕСА_2 , головного виробничого корпусу під літ. М. М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м в м. Тернопіль (яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ФОП ОСОБА_8 , згідно чого було встановлено, що ринкова вартість приміщення по АДРЕСА_2 становить 238 300 грн з врахуванням ПДВ.
25.10.2019, ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони, та ОСОБА_9 , як покупець, уклали угоду про купівлю-продаж частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М.М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно із заяви про вчинення кримінального правопорушення, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказує, що після укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_9 отримала повноваження щодо розпорядження вказаним майном.
Окрім того, згідно даних реєстру прав на нерухоме майно, 23.01.2020, тобто через два місяці після купівлі майна ОСОБА_9 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу №64 від 23.01.2020, згідно якого ОСОБА_9 продала, а ОСОБА_11 придбала частину будівлі головного виробничого корпусу під літ. М. МІ, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно договору купівлі-продажу частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М.М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , предмет договору належить продавцю на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу частини будівлі, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Тернопільського міського округу, 21 вересня 2004 року, зареєстровано в реєстрі №8356, дублікат якого виданий нотаріусом ОСОБА_5 22 серпня 2019 року, зареєстровано в реєстрі №2121.
Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до нотаріальної справи № 2121 від 21 серпня 2019 року, яка перебуває у володіння нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до дублікату договору купівлі-продажу, з можливістю вилучити оригінали вищезазначених документів в повному обсязі для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи, оскільки сказані документи допоможуть встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.
З огляду на наведене слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01. лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, зокрема за фактом того, що 01 лютого 2020 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , за фактом привласнення колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошових коштів зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ донотаріальної справи № 2121 від 21 серпня 2019 року, яка перебуває у володіння приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до дублікату договору купівлі-продажу, оскільки вказані документи допоможуть встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення та необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи.

Як вбачається зі змісту клопотання та переліку документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, останні можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що належить до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

При розгляді клопотання слідчий суддя також враховує, що тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження та його застосування можливо виключно з метою забезпечення інтересів існуючого кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів у кримінальному провадженні, тому його застосування можливо виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулась з труднощами у зборі доказів, які зокрема можуть вбачатись у існуванні певних заборон для розголошення даних або власники речей та документів відмовляються добровільно надати стороні кримінального провадження необхідні докази.

Разом із цим слідчим в порушення вищезазначених вимог КПК України у клопотанні не наведено мети досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів з приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя звертає увагу на відсутність доказів не можливості отримати зазначений у клопотанні договір купівлі-продажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом витребування доказів у порядку ст. 93 КПК України, а отже у поданому клопотанні відсутні підстави вважати, що слідчий вичерпав можливість без застосування тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя вважає, що клопотання заявлено передчасно.

Також, відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Поряд із цим, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000092 від 01. лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України виправдовують такий ступінь втручання (тимчасовий доступ до речей та тимчасове вилучення оригіналів документів) у нотаріальну діяльність приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , про якого йдеться в клопотанні слідчого.

Відтак на думку слідчого судді у клопотанні слідчим не доведено, неможливість отримання вказаних в клопотанні документів шляхом проведення слідчих чи процесуальних дій, в порядку збирання доказів у кримінальному провадженні №0000092 від 01. лютого 2021 року та перешкоди в органу досудового розслідування на отримання відповідних документів.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.2, 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1