УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ) протягом 2019-2020 років проведено ряд публічних закупівель (ідентифікатори закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання закладу загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95, загальна вартість яких склала 19 718 710 грн.

Переможцями вказаних публічних закупівель визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Встановлено, що ремонтні роботи на вищевказаних об`єктах виконані не в повному обсязі, локальний кошторис завищено (дублювання робіт, завищена ціна на матеріали тощо).

Крім того, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучали суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, договірні відносини з якими оформлювались з метою подальшого переведення отриманих як оплата за виконані роботи грошових коштів в готівку. Вказані субпідрядні організації не мали власних оборотних засобів та трудових ресурсів.

Крім цього, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами окремих суб`єктів господарювання створено схему розтрати державних коштів під час проведення публічних закупівель за бюджетні грошові кошти.

Так, за результатами публічних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017-2021 років, укладено низку угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), на загальну суму близько 70 млн. грн. на поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх приміщень, благоустрою територій та інших будівельних робіт.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) одночасно брали участь у 36 процедурах публічних закупівлях протягом зазначеного періоду часу. За попередньою інформацією службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання подають податкову документацію з однієї IP-адреси: ( НОМЕР_9 ) та E-mail ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Також, за наявною інформацією, фактичним власником та керівником вищезазначених суб`єктів господарювання є ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який відповідно до функціональних обов`язків здійснює розробку плану виконання перспективних, капітальних і поточних ремонтів об`єктів освіти району.
Так, встановлено, що у 2017 році ОСОБА_5 спільно з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , організував протиправну схему виведення бюджетних коштів через підконтрольні йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Водночас, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_5 здійснив реєстрацію вищезазначених суб`єктів господарювання на підставних осіб.

Зокрема, керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) до 31.05.2017, являлись ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) подавали в тендерній документації спільних співробітників, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших.

Крім того, отримані кошти вищезазначені переможці публічних торгів перераховували на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), які теж відправляли податкову звітність з вищезазначеної ip-адреси.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-відомості, з яких електронних скриньок та ІР-адрес (із зазначенням дати і часу) здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період часу;

-відомості щодо осіб, які отримували дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси реєстрації, сум отриманих доходів, а також можливі інші джерела їх доходів, дати прийняття на роботу, дати звільнення.

Вказана інформація перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період по 01.11.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 191 КК України , тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес (із зазначенням дати і часу) здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2018 по 01.11.2021 та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період часу;

-відомостей щодо осіб, які отримували дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2017 по 01.11.2021, із зазначенням ПІБ, РНОКПП, адреси реєстрації, сум отриманих доходів, а також можливі інші джерела їх доходів, дати прийняття на роботу, дати звільнення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1