печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1846/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2, за участю секретаря ОСОБА_3, прокурора ОСОБА_4, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000795,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Альянс ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 42504640) організували незаконне виробництво, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме пального, без сплати відповідних обов`язкових платежів до державного бюджету, з подальшою легалізацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, службові особи ТОВ «ТД Альянс ОЙЛ», в порушення вимог закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927, організували незаконне виробництво з переробки не облікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти (сировина вуглеводна та абсорбент газоконденсатний), які в подальшому використовують при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них октанопідвищуючих, змащувальних, деприсаторних, детонаційних присадок, а також інших сильнодіючих речовин.

В подальшому, з метою приховання своєї протиправної діяльності та легалізації незаконного виготовленого ресурсу посадовцями ТОВ «ТД Альянс Ойл» купуються фінансово-господарські документи у підприємств реального сектору економіки, що здійснюють торгівлю пально-мастильними матеріалами, без фактичного переміщення товарів.

Після чого, незаконно виготовлений ресурс з міні-НПЗ, під виглядом придбаного у реальних підприємств пального, постачається на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-Петроль» та мережу АЗС групи компаній «Укр-Петроль» в яку входять: ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-Петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздібну торгівлю пальним), ПП «Укр-Петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), для реалізації кінцевим споживачам.

Крім того, службові особи ТОВ «ТД Альянс ОЙЛ» організували та створили групу компаній, до складу якої залучили суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укр-Ойл Трейд (), ТОВ «Енерготрейд-ОЙЛ» () та ТОВ «Будсервіс-Лайн» (), а також інших афілійованих фіктивних підприємств, які з метою отримання не облікованої готівки, невідображеної в бухгалтерських документах здійснюють фіктивні правочини, предметом яких є постачання неіснуючих товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали).

Встановлено, що вказана протиправна діяльність здійснюється за адресами товарних парків, виробничих потужностей, АЗС та офісних приміщень групи компаній «Укр - Петроль», а також ТОВ «ТД Альянс Ойл» та ТОВ «ТД Бізнес Альянс».

Так, з метою подальшого виготовлення, зберігання та незаконного збуту підакцизних товарів, а саме сурогатного пального, використовується підконтрольна «Укр-Петроль» нафтобаза за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій (земельна ділянка :01:003:0151) де здійснюється виробництво та перевалка незаконно виготовленого пального.

09.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, (земельна ділянка :01:003:0151) за місцем знаходження нафтобази проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речові докази, які були опломбовані, а саме:

- 30 резервуарів (об`ємом 60, 70 та 120 м.куб), із вмістом них палива та мінеральних добрив, 9 з яких опломбовано, зокрема:

- резервуар з номером 76904333, об`ємом 70 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558274, А 78558275, А 78558344;

- резервуар з номером 72113673, об`ємом 60 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558272, А 78558273, А 78558271;

- резервуар з номером 72853286, об`ємом 60 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558281, А 78558337, А 78558278;

- резервуар з номером 72013303, об`ємом 60 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558342, А 78558336, А 78558377;

- резервуар з умовним номером 9, об`ємом 120 куб.м., опечатаний пломбами №№ А78558368, А 78558390;

- резервуар з умовним номером 11, об`ємом 120 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558347, А 78558289;

- резервуар з умовним номером 22, об`ємом 120 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558348, А 78558379;

- резервуар з умовним номером 24, об`ємом 120 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558346, А 78558376;

- резервуар з умовним номером 26, об`ємом 120 куб.м., опечатаний пломбами №№ А 78558350, А 78558377;

- пляшки із речовиною відібраною для експертного дослідження;

- сідловий тягач «SCANIA» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом - цистерною д.н.з. НОМЕР_2 і рідиною яка знаходиться у цистерні.

Після проведення обшуку вищевказані об`єкти передано на відповідальне зберігання ОСОБА_1 та залишено на зберігання за адресою проведення обшуку АДРЕСА_1 (земельна ділянка :01:003:0151).

09.07.2021 виявлені та вилучені об`єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

09.11.2021 в кримінальному провадженні призначено комплексні судові експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально - мастильних матеріалів.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні огляду території та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, (земельна ділянка :01:003:0151), огляду за участю спеціаліста вилучених під час обшуку резервуарів, сідлового тягача «SCANIA», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричіпом - цистерною, державний номерний знак НОМЕР_2 та рідиною яка знаходиться у цистерні.

Відповідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0151 належить на праві власності Володимир-Волинській міській раді () та перебуває в оренді ПП «Універсам» ().

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим, прокурором доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд території та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, (земельна ділянка :01:003:0151), що належить на праві власності Володимир-Волинській міській раді () та перебуває в оренді ПП «Універсам» (), огляду за участю спеціаліста вилучених під час обшуку резервуарів, сідлового тягача «SCANIA», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричіпом - цистерною, державний номерний знак НОМЕР_2 та рідиною яка знаходиться у цистерні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000795 від 27.08.2019 на проведення огляду території та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, (земельна ділянка :01:003:0151), що належить на праві власності Володимир-Волинській міській раді () та перебуває в оренді ПП «Універсам» (), огляду за участю спеціаліста вилучених під час обшуку резервуарів, сідлового тягача «SCANIA», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричіпом - цистерною, державний номерний знак НОМЕР_2 та рідиною яка знаходиться у цистерні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2