печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У клопотанні вказано, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:03:001:0034, :03:001:0033, :03:001:0032, :03:001:0031, :03:001:0030, :03:001:0029, :03:001:0028, :03:001:0027, :03:001:0026, :03:001:0025, :03:001:0024, :03:001:0023, :03:001:0022, :03:001:0021, :03:001:0020, :03:001:0019, :03:001:0018, :03:001:0017, :03:001:0016, :03:001:0015, :03:001:0014, :03:001:0013, :03:001:0012, :03:001:0011, :03:001:0010, :03:001:0009, :03:001:0008, :03:001:0007, :03:001:0006, :03:001:0005, :03:001:0004, :03:001:0003, :03:010:0029, :03:010:0028, :03:010:0027, :03:010:0026, :03:010:0025, :03:010:0024, :03:010:0023, :03:010:0022, :03:010:0021, :03:010:0020, :03:010:0019, :03:010:0018, :03:010:0017, :03:010:0012, :03:010:0011, :03:010:0010, :03:010:0009, :03:010:0008, :03:010:0007, :03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» пісок відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Кодексу «Про надра», надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ст. 24 Гірничого закону України, при проведенні гірничих робіт гірниче підприємство повинно мати спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу.

Відповідно до п. 2 ст. 56 Кодексу основними вимогами в галузі охорони надр є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Також під час огляду безпосередньо на території зазначених земельних ділянок було виявлено та зафіксовано спеціальну техніку, за допомогою якої здійснювалося незаконне видобування корисних копалин, їх переміщення, завантаження та транспортування, а саме:

- 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак;

- екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 АТ (належить на праві власності ТзОВ «Сток-М»);

- екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 (належить на праві власності ОСОБА_4 );

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 АТ (АТ12088) (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_7 АТ (АТ12089) (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в..

н.з. НОМЕР_8 АТ (АТ12401) (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 (належить на праві власності ТОВ «Транском-19» );

- вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 (належить на праві власності ТОВ «Тірмел Трейд» );

- вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 (належить на праві власності ОСОБА_5 );

30.11.2021 прийнято рішення у формі постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вказаних вище земснарядів, вантажних автомобілів та екскаваторів.

На цей час виникла необхідність у збереженні речових доказів у вигляді вказаних вище земснарядів, вантажних автомобілів та екскаваторів, а саме 4 (чотирьох) земснарядів (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак, екскаватора гусеничного «LIEBHER-912» 1990 р.в. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 АТ, екскаватора «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 , екскаватора «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 АТ (АТ12088), екскаватора «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_7 АТ (АТ12089), екскаватора гусеничного «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в.. н.з. НОМЕР_8 АТ (АТ12401), вантажного автомобіля «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , вантажного автомобіля «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , вантажного автомобіля «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , шляхом накладення на них арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування ними.

Оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, виникла необхідність у його арешті з забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

30.11.2021 постановою слідчого майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на

- 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак;

- екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 АТ, який належить на праві власності ТзОВ «Сток-М»;

- екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ;

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 АТ (АТ12088), який належить на праві власності ОСОБА_5 ;

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_7 АТ (АТ12089), який належить на праві власності ОСОБА_5 ;

- екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в.. н.з. НОМЕР_8 АТ (АТ12401), належить на праві власності ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , який належить на праві власності ТОВ «Транском-19» ();

- вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який належить на праві власності ТОВ «Тірмел Трейд» ();

- вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_5 ;

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаними земснарядами, екскаваторами та вантажними автомобілями.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1