Справа № 204/7076/21
Провадження № 1-кс/204/1728/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин. 21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стала повноправним власником зазначеного підприємства. 21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватною виробничо-комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття ОСОБА_4 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в частині 1/1. Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2- X загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають на його балансі. Так, у липні 2020 року, ОСОБА_4 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходиться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф, загальною площею 266, 1 кв.м. адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2- X загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). У подальшому, ОСОБА_4 переслідувала корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), по АДРЕСА_1 , а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно-побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-LLI, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток. Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Так, 29.07.2020 року, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по вулиці Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав ОСОБА_4 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна. 03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), директором та власником якої є ОСОБА_4 . Остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . 04.08.2020 року працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не впускали працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_4 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном, чим заподіяла шкоду Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 014 533,00 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є приватним Нотаріусом Дніпропетровського міського округу та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 (житлова прибудова до житлового будинку), проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Так, ОСОБА_6 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснював пошук відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 до моменту протиправної реєстрації вищевказаного об`єкту (реєстрація відбулась 29.07.2020), та здійснював пошук відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту протиправної реєстрації вищевказаного об`єкту (реєстрація відбулась 29.07.2020). Вказане свідчить про наявність у ОСОБА_6 організаційних та пособних функцій у загальній схемі розподілення ролей з вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що під час приготування до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та безпосередньо під час скоєння кримінальних правопорушень ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що містять цю інформацію, з можливістю її копіювання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні прокурором доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до речей та документів, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме: про всі вхідні, вихідні дзвінки та СМС повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім-картами НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 20.01.2021 по 00.00 год. 01.09.2021; про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація); про дату, час та тривалість з`єднання; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А)(абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI); про ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, яка перебуває у оператора мережі мобільного зв`язку у офісі генеральної дирекції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1