Провадження № 1-кс/243/1755/2021
Справа № 243/1238/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2021 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ відділу № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:
09 листопада 2021 року в провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ відділу № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У провадженні СВ відділу № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Слов`янської місцевої прокуратури надійшли звернення громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про неправомірні дії голови житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , які виразилися в порушенні вимог статуту та розтраті коштів призначених для здійснення статутної діяльності кооперативу. Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ходу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж здійснення тимчасового доступу до документів не можливо. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. А також інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності. Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інших спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення, а також те, що в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі перевірки факту неправомірної дії щодо порушенні вимог статуту та здійснення розтрати коштів житлово- будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в його розпорядженні.
Ініціатори клопотання у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримали та наполягали на його задоволенні.

Судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме голови ЖБК №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , з огляду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ відділу № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 18 серпня 2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно із витягом з ЄРДР, що до Слов`янської місцевої прокуратури надійшли звернення громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про неправомірні дії голови житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , які виразилися в порушенні вимог статуту та розтраті коштів призначених для здійснення статутної діяльності кооперативу.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 03 листопада 2021 року, остання пояснила, що за адресою: АДРЕСА_1 , було створено Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 2010 року його очолює ОСОБА_8 . Обіймаючи керівну посаду ОСОБА_8 упродовж тривалого часу не надає мешканцям будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 звіт про виконану фінансово-господарську діяльність кооперативу, а також звіти ревізійної комісії. Також ОСОБА_8 маючи у розпорядженні грошові кошти кооперативу, здійснює витрату коштів, без підстав, послуги з роботи з утримання будинку та прибудинкової території, не здійснюється.?

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , від від 03 листопада 2021 року, остання пояснила, що упродовж тривалого часу Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надає мешканцям будинку звіт про виконану фінансово- господарську діяльність кооперативу, а також звіти ревізійної комісії.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 08 жовтня 2021 року, останній пояснив, що у 2016 році на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно зі зміненим податковим законодавством було прийнято рішення загальними зборами мешканців та затверджено новий статут кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 . Оплата з обслуговування та утримання будинку здійснюється протягом місяця з перерахування коштів на певний рахунок кооперативу. Кошти, отримані обслуговування будинку, витрачаються до фонду заробітної плати співробітникам кооперативу, обслуговування ліфтів, загальна плата за споживання електроенергії. Внутрішньо квартирні роботи з ремонту за внутрішньо будинковими системами, згідно зі статутом, покладено на власника житла. 09 вересня 2018 року ОСОБА_8 провів загальні збори мешканців будинку АДРЕСА_1 , де прозвітував останніх про витраченні коштів. На зборах була присутня більша половина мешканців, а також ревізійна комісія, яка звітувала за проведені роботи. Збори в 2020 році не проводилися у зв`язку з ситуацією в країни, пандемія (СОУГО).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06 вересня 2021 року, остання пояснила, що за адресою: АДРЕСА_1 , було створено Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 2010 року його очолює ОСОБА_8 . Обіймаючи керівну посаду ОСОБА_8 упродовж тривалого часу не надає мешканцям будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 звіт про виконану фінансово-господарську діяльність кооперативу, а також звіти ревізійної комісії. Також ОСОБА_8 маючи у розпорядженні грошові кошти кооперативу, здійснює витрату коштів, без підстав. Так само у підпорядкуванні ОСОБА_8 перебувають люди, які здійснюють господарську діяльність по дому, а саме: слюсар, двірник, бухгалтер та які отримують за це кошти, а цих людей потерпіла ніколи не бачила та не знаю, виконану ними роботу не спостерігала. Куди йдуть гроші кооперативу ОСОБА_6 та мешканця будинку не відомо. Востаннє збори кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були у 2018 році.

Відповідно до листа від 23 липня 2021 року, слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було направлено запит Голові ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 з метою отримання оригіналів документів. Відповіді на запит до СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області не надходила.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому як докази, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ відділу № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000073 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, а саме:

- Статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зі змінами та доповненнями;

- Протоколів загальних зборів за період з 2016 по 2021 роки на якому затверджено Статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зі змінами та доповненнями;

- Протоколів загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2020 рік;

- Річного звіту за фінансово-господарську діяльність ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2018 року по 2020 рік;

- Відомістей про нарахування та виплату заробітної плати працівників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2018 року по 2020 рік;

- Штатного розкладу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2020 рік;

- Виписок з банку про рух грошових коштів по рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2020 рік;

- Актів виконаних робіт та договори з найманими працівниками за період з 2018 року 2020 рік;

- Платіжного доручення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи з 2018 року по 2020 рік;

- Документів, де зазначені члени правління та ревізійної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1