Справа № 932/4982/21
Провадження № 1-кс/932/3327/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0002168 від 15.12.2020, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002168 від 15.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в рамках кримінального провадження №0000238 від 03.12.2018 року, яке направлено до суду з обвинувальним актом, виявлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладенні договорів № 01/01-6 від 04.01.2016 року, № 546/10-18 від 29.10.2018 року (зі змінами і доповненнями), предметом яких є виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в комплексі забудови АДРЕСА_3 (I черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) перебуваючи в групі, заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі медичного обладнання.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно вказаних договорів № 01/01-6 від 04.01.2016 року, № 546/10-18 від 29.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за медичне обладнання згідно Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 у період з березня 2016 року по червень 2019 рік у розмірі 73 926 310,71 гривень.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договорів про поставку обладнання №17/09 від 17.09.2018 року та №12/11 від 12.11.2018 року придбало обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 64 992 700 гривень з ПДВ. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ) в свою чергу придбали вказане обладнання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В подальшому відповідно до приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В вказане обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передало ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договорів № 01/01-6 від 04.01.2016 року, № 546/10-18 від 29.10.2018 року, згідно чого виконані Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 провів оплату за вказане обладнання.

З метою встановлення місце знаходження вказаного обладнання допитано генерального директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , яка вказала, що до КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " не передавалось жодне обладнання згідно вказаних договорів № 01/01-6 від 04.01.2016 року, № 546/10-18 від 29.10.2018 року.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 05.11.2019 по 29.01.2020 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до якої складено акт №04.06-20/01 від 05.02.2020 року.

В ході проведення ревізії складено акт контрольних обстежень обладнання, яке знаходиться на відповідальному зберіганні від 16.01.2020, придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходиться на зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до договорів відповідального зберігання №481/12-7 від 04.10.2017 та №571/18 від 01.11.2018. Відповідно до зазначеного акту контрольного обстеження підтверджено відповідність заводським номерів, вказаному на обладнані заводським номером, вказаних в паспортах на обладнаннях та розбіжностей не виявлено.

З метою встановлення місце знаходження майна, для подальшого його огляду, слідчим СВ ДРУП ГУПН в Дніпропетровській області направлено запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що отримано відповідь, щодо передачі його ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в зв`язку з неможливістю замовника забезпечити відповідні умови зберігання, зазначене обладнання було прийнято на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ) де воно знаходиться по теперішній час.

Слідчим за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою надання доступу до матеріальних цінностей - медичного обладнання, яке належить останньому.

Також слідчим за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ) з метою надання доступу до матеріальних цінностей - медичного обладнання, яке перебуває на відповідальному зберіганні з метою його ідентифікації.

В ході від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ) отримано лист, щодо виконання ухвали по справі № 932/4982/21, відповідно до якого встановлено, що вказане майно зберігається на відповідальному зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору відповідального зберігання № 16111 від 16.11.2018 року та у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно договору відповідального зберігання № 22121 від 22.12.2018 року. Згідно вказаних договорів зазначено місце зберігання за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення перерахування грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ) та в подальшому повної оплати за вказане обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по всім розрахункових рахунків, серед яких є р/р НОМЕР_6 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ) та зазначеного у договорах поставки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 К1ІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), заявами на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали 18.09.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1