Провадження № 1-кс/752/8371/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.414.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.414.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою в м. Свідниця розслідується кримінальна справа № PR 1 Ds.414.2021, за ознаками злочину, передбаченого ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 16 січня 2021 року в місті Пшенно, Нижньосілезьке воєводство, з корисливих мотивів здійснено незаконне вторгнення на автоматичну обробку даних на банківському рахунку, відкритого в банку ING Bank Slaski для Катажини Засіду, після попереднього злому інформативних забезпечень рахунку та отримання доступу до нього та виконання незаконного зняття коштів на суму 494,90 злотих, чим завдано шкоду вищевказаній потерпілій.

Під час проведеного розслідування встановлено, що після того, як ОСОБА_4 Засіду розмістила на сайті OLX сумочку ОСОБА_5 за 280 злотих, з нею зв`язалась через додаток WhatsApp з номеру телефона НОМЕР_2 особа зацікавлена придбанням сумочки. «Покупець» повідомив, що висилає на її електронну адресу посилання із повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосується процесу оплати. Після ввімкнення процесу отримати гроші з`явився сайт банку ING Bank Slaski, на якому потерпіла ввела свій номер кредитної картки.

Після чого потерпіла зрозуміла, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом та з її рахунку автоматично стягнуто суму 494,90 злотих. Вона негайно звернулася до банку та заблокувала картку. Спроби контакту із покупцем по телефони виявились безрезультатними.

За інформацією, отриманою від байку ING Bank Slaski, кошти зняті з рахунку потерпілої, було передано через PAYUKRAINE для анонімного одержувача. PAYUKRAINE виступає в Польщі під назвою SPOKO (spoko.app). Стягнення суми 494,90 злотих відбулося 16 січня 2021 року о 17:54:19 годині з банківської картки номер НОМЕР_3 з термінала хоооооlо суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За інформацією, отриманою від ОСОБА_6 (spoko.app) відомо, що адреса IP, з якої було доручено транзакцію, належала до особі, яка користується такими даними: ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ], ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пошуки такої особи інформативних системах дали негативний результат, тому згідно із пропозицією ОСОБА_6 (spoko.app), обумовленим є звернення до Альфа- Банку з України, який є їхнім фінансовим партнером, та в якого є повні дані щодо транзакцій, здійснюваних через Vetta, з проханням про надання особових даних та адреси одержувача суми, яку було стягнуто з рахунку потерпілої у вищевказаний день та годину ОСОБА_6 передала також контактну інформацію уповноваженого працівника Альфа-Банку з України, а саме: ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи наведене, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № PR 1 Ds.414.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

-детальну інформацію про банківську транзакцію з дня 16 січня 2021 року о 17:54:19 годині МСС з банківської картки номер НОМЕР_3 , виданої для банківського рахунку номер НОМЕР_4 , що ведеться банком ING Bank Slaski з термінала XGQGGQI О суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- хто був доручаючим (замовником) операції;

- який був IP та порти входу доручуючого транзакції та одержувача суми грошей, яку незаконним шляхом було стягнуто з рахунку в банку ING Bank Slaski;

- на який кінцевий рахунок було перераховано гроші та хто є власником цього рахунку;

- де відбулась виплата грошей, стягнутих в ході вищевказаної транзакції, хто виконав виплату;

- надання всієї наявної можливої інформації щодо ідентифікації отримувача оплати.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що містять відомості про:

- детальну інформацію про банківську транзакцію з дня 16 січня 2021 року о 17:54:19 годині МСС з банківської картки номер НОМЕР_3 , виданої для банківського рахунку номер НОМЕР_4 , що ведеться банком ING Bank Slaski з термінала XGQGGQI О суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- хто був доручаючим (замовником) операції;

- який був IP та порти входу доручуючого транзакції та одержувача суми грошей, яку незаконним шляхом було стягнуто з рахунку в банку ING Bank Slaski;

- на який кінцевий рахунок було перераховано гроші та хто є власником цього рахунку;

- де відбулась виплата грошей, стягнутих в ході вищевказаної транзакції, хто виконав виплату;

- надання всієї наявної можливої інформації щодо ідентифікації отримувача оплати.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1