Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003054, внесеному 21.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження до 12 місяців, тобто до 21.10.2022, строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003054, внесеному 21.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває вказане кримінальне провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 21.10.2021. Проте, зважаючи на те, що під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити досудове розслідування у такий строк не видається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.

Враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0003054, внесене 21.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Сетам» спільно із рядом приватних виконавців та приватних нотаріусів, зловживаючи своїми повноваженнями, заволоділи чужим майном.

Так, в ході досудового розслідування стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи систематично з метою особистого збагачення, зловживаючи повноваженнями, вчиняє виконавчі написи (нотаріальну дію, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна) за кредитними договорами, що не посвідчені нотаріально, без відповідного переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, що встановлюється КМУ.

В подальшому приватний нотаріус разом з підконтрольними приватними виконавцями, заздалегідь знаючи про нікчемність таких написів, відкривають виконавчі провадження, в рамках яких арештовують та вилучають майно боржника і в подальшому здійснюють його реалізацію через систему електронних торгів «СЕТАМ».

В результаті вказаних торгів перемогу одержують виключно фізичні та юридичні особи, заздалегідь визначені реєстратором, який перебуває у злочинній змові з посадовими особами ДП «СЕТАМ».

Так, 28.03.2019 між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Агровіка» () укладено кредитний договір №МБ-К-КНА-2217 на суму 416 000,00 грн. з цільовим призначенням для оплати частини вартості сільськогосподарської техніки із строком погашення всієї суми заборгованості до 25.02.2022.

Поряд із цим, 24.07.2019 між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Агровіка» () укладено кредитний договір №МБ-К-КНА-2603 на суму 1 568 395,00 грн. з цільовим призначенням для оплати техніки із строком погашення всієї суми заборгованості до 25.12.2021.

10.04.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 на підставі звернення представника АТ «ПУМБ» виніс виконавчі написи, які зареєстровані в реєстрі під №4556 та №4557 про стягнення заборгованості у безспірному порядку з ТОВ «АГРОВІКА» ().

В подальшому, на підставі вказаних написів приватним виконавцем ОСОБА_7 27.04.2020 відкрито виконавче провадження №61931728 та №61932283, які об`єднані у провадження №61932481.

20.05.2020 приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 виніс постанову про опис та арешт майна, в результаті чого вилучив сільськогосподарську техніку боржника.

В ході допиту керівник ТОВ «Агровіка» ОСОБА_8 повідомив, що не погоджуючись із незаконним рішенням приватного виконавця, він звернувся із позовом про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню до Господарського суду м. Києва, в результаті чого судом винесено ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову від 18.06.2020.

Незважаючи на це, виконавець здійснив реалізацію вилученої у ТОВ «Агровіка» сільськогосподарської техніки через систему електронних торгів ДП «СЕТАМ», що завдало матеріальної шкоди товариству.

Як встановлено із доданих до клопотання матеріалів, органом досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, зокрема, здійснено ряд тимчасових доступів до речей та документів, отримано відповіді на запити від державних установ та організацій; допитано ряд осіб.

Разом із цим, з метою розкриття злочину, всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення органу досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, встановити та допитати можливих свідків події, призначити експертизи по вилучених в ході огляду місця події об`єктах, провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, прийняти процесуальне рішення згідно із ст. 283 КПК України.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

Відповідно до ч.4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 365-2 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.10.2021, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.ч.1,4,5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003054, внесеному 21.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, до 12 місяців, тобто до 21.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1