Провадження №: 1-кс/755/4061/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001555 від 20 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , а саме копій документів стосовно користувача (абонента) за ІР-адресою « НОМЕР_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з їх вилученням.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 11 травня 2021 року приблизно о 00 год 01 хв невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, через додаток "Клевер" заволоділа криптовалютою на суму 23 000 доларів США, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди (ЄО 32285).

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, підготовлено та направлено запит до сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У результаті опрацювання запиту, сервісом обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді файлу формату «xlsx» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному файлі наявна інформація щодо отримувача криптовалюти, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час реєстрації вказаного гаманця володілець зазначив електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 Абонентський номер який вказаний в електронній пошті під час реєстрації крипто-гаманця НОМЕР_3 . Отримувачем коштів, являється: ОСОБА_6 .

Під час огляду виникла зацікавленість щодо ІР-адреси НОМЕР_1 з якої постійно здійснюється вхід до вказаного гаманця. Також з вказаної ІР-адреси здійснювалась реєстрація крипто-гаманця. Встановлено, що ІР-адреса 212.26.137.114 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001555 від 20 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час виконання доручення отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вказана інформація може бути надана у випадку наявності ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, проте долучив до матеріалів заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника 1-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме копій документів стосовно користувача (абонента) за ІР-адресою « НОМЕР_1 », у тому числі повні анкетні дані, абонентський номер користувача, копію договору про надання інтернет послуг, копію документів користувача, а також інформацію про абонента, який здійснює оплату за користування послугами (реквізити, банківські картки та інше), з їх вилученням.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1