Справа № 740/2121/21
Провадження № 1-кс/740/52/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

13 січня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 28.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за фактом службового підроблення з боку службових осіб приватного підприємства « ОСОБА_5 », - внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в за серпень-грудень 2018 року та за травень 2019 року по об`єкту "Реконструкція системи опалення Макіївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо завищенню вартості радіаторів опалення, установлених під час виконання робіт згідно договору підряду.

Під час досудового розслідування для спростування чи підтвердження фактів внесення неправильних відомостей щодо завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Під час проведення експертизи судовим експертом встановлено невідповідність, а саме: відповідно до актів приймання виконаних робіт від 29.08.18, 24.09.18, 20.11.18, 20.12.18 та 03.06.19 на об`єкті реконструкції в системі опалення поліпропіленові труби Fiber basalt PN 28, PR-RCT PN28 діам.25х3,5 мм Wavin-ekoplastik. Під час огляду судовим експертом вказаного об`єкту встановлено фактичну наявність в системі опалення поліпропіленових труб «Romstal LINE-PPR D25x3,5/A-50» та циркуляційних насосів «Nocchi SR325/40-180»; Відповідно до актів приймання виконаних робіт від 29.08.18, 24.09.18, 20.11.18, 20.12.18 та 03.06.19 на об`єкті реконструкції установлено в різній кількості нові радіатори сталеві опалювальні панельні, торгівельної марки «Radik klasiк KORADO». Під час огляду судовим експертом вказаного об`єкту встановлено фактичну наявність в системі опалення сталевих опалювальних панельних радіаторів, торгівельної марки «Romstal» з такими параметрами: «Romstal» тип 22, 500(h)х2000; «Romstal» тип 22, 600(h)х2000; «Romstal» тип 22, 500(h)х1800; «Romstal» тип 22, 500(h)х1600; «Romstal» тип 22, 500(h)х1400; «Romstal» тип 22, 500(h)х1100; «Romstal» тип 22, 500(h)х1000; «Romstal» тип 22, 500(h)х900; «Romstal» тип 11, 500(h)х2000; «Romstal» тип 11, 600(h)х2000; «Romstal» тип 11, 500(h)х1800; «Romstal» тип 11, 500(h)х1600; «Romstal» тип 11, 500(h)х1400; «Romstal» тип 11, 500(h)х1100; «Romstal» тип 11, 500(h)х1000; «Romstal» тип 11, 500(h)х900.

Описані розбіжності вказують на можливий факт підміни підрядником високоякісних комплектуючих на комплектуючі низької якості та ціни і привласнення бюджетних коштів. За таким обставин за для визначення суми завданих збитків експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів про вартість комплектуючих.

З метою задоволення клопотання експерта у кримінальному провадженні призначено товарознавчі експертизи, виконання яких доручено почергово двом експертним установам, однак від кожної з них прийшло повідомлення про неможливість надання висновку.

На виконання клопотання судового експерта з огляду на неможливість встановлення вартості використаних на об`єкті реконструкції будівельних матеріалів виникає необхідність встановлення постачальника будівельних матеріалів для подальшого вилучення у нього документів первинного бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 ». У результаті проведення виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості про рахунки суб`єкта підприємницької діяльності Приватне підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), відкриті у банківських установах

У результаті проведення виїмки у ПАТ Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вилучено копії справи клієнта банку - приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та відомостей про рух коштів по відкритих рахунках При аналізі отриманої інформації встановлено, що з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , здійснено перерахунок коштів трьома платежами від 07.08.20218 на суму 200 000,00 грн, від 27.09.2018 на суму 200000,00 грн та від 23.11.2018 на суму 103363,00 грн в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку.

22.12.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 ), проведено виїмку копій документів, які підтверджують придбання ПП « ОСОБА_5 » сталевих радіаторів для водяної системи опалення «Romstal», перехідників, з`єднувачів, трійників, термостатичних комплектів, поліпропіленових труб, а саме :рахунок на оплату № 63 від 07.08.2018; видаткова накладна № 39 від 10.08.2018; видаткова накладна № 40 від 23.08.20218; видаткова накладна № 40 від 06.08.2018; платіжне доручення № 3 від 07.08.2018; платіжне доручення № 5 від 27.09.2018; платіжне доручення № 6 від 22.11.2018.

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що деталі здійсненої господарської операції оговорювалися з представником ПП « ОСОБА_5 » не під час особистої зустрічі, а в телефонній розмові.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_7 , також особою уповноваженою представляти інтереси підприємства є ОСОБА_8 .

З відкритих джерел на профільних Інтернет ресурсах розміщено контактні номери телефонів представника юридичної особи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

З метою встановлення місця знаходження особи та перевірки мобільного терміналу НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , обладнаним сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить розглянути клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме: інформація про телефонні дзвінки може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентськими номерами телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходяться в оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , - в період часу з 00-00 год 01.06.2018 до дати постановлення ухвали слідчого судді.

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнанн я (ІМЕІ).

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власнику речей та документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вручити її копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15