Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

21 грудня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0001811 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановленими слідством особами шляхом вчинення протиправних дій із використанням завідомо підроблених документів було порушено законні права громадянина Австрії ОСОБА_4 відносно належної реалізації вкладених ним інвестицій для спорудження забудовником (ТОВ «Компанія розвитку проектів «Київ-Донбас):

- квартира АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000 та подальшого оформлення ним права власності на зазначені об`єкти нерухомості як остаточно збудованих та переданих в експлуатацію в установленому законом порядку.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, між ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія розвитку проектів «Київ-Донбас», було укладено інвестиційний договір № 071.12 від 03.12.2003. Предмет договору визначено наступним чином: «Інвестор вкладає інвестицію, а Організація зобов`язується забезпечити реалізацію Інвестиції від Інвестора для спорудження за Удосконаленим планом квартири, яку Інвестор отримує згідно з актом приймання-передачі, на підставі якого він оформлює її у власність для використання місця проживання».

До інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 наявні 1) додаток № 1 «Протокол погодження розміру інвестиції», яка повинна бути внесена Інвестором для забезпечення здійснення інвестиції у будівництво в розмірі 587092,00 грн. та графік інвестування (помісячний); 2) додаток № 2 - Характеристика квартири АДРЕСА_2 ; 3) додаток № 3 опитувальний лист щодо облаштування квартири.

В подальшому, 02.05.2018 о 17:20:18 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.06.2007, ІПН НОМЕР_2 ) було подано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстраційний номер заяви 27994244 стосовно квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Для цього було подано пакет документів, який складається зокрема з:

1)інвестиційний договір № 071.12 від 03.12.2003 з додатками;

1)додаткова угода №1 від 27.05.2005 про заміну сторони в інвестиційному договорі № 071.12 від 03.12.2003 з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 ;

2)Технічний паспорт, оформлений 06.06.2006 року на квартиру АДРЕСА_1 із технічною характеристикою квартири та планом квартири;

3)додаткова угода від 14.05.2010 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 стосовно зміна паспортних даних ОСОБА_7 (як Інвестора), а саме дані паспорта НОМЕР_3 , виданий Подільським РВ УМВС України в м. Києві 16.10.1996 на паспорт НОМЕР_1 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.06.2007;

4)додаткова угода від 26.05.2010, складена у зв`язку з необхідністю внесення змін до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 в частині вартості та технічних характеристик квартири, з огляду на факт отримання технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 ;

5)довідка від 31.05.2010, видана ТОВ «Компанія розвитку проектів «Київ-Донбас» на ім`я ОСОБА_9 , про інвестування 100 відсотків у квартиру АДРЕСА_3 ;

6)Акт прийому передачі квартири АДРЕСА_3 від 31.05.2010, складений між ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія розвитку проектів «Київ-Донбас» та спільним підприємством Фірма «Київ-Донбас», який є підставою для реєстрації права власності на квартиру;

7)Список інвесторів, за кошти яких СП «фірма «Київ-Донбас» збудовано квартири в будинку АДРЕСА_4 , складений Спільним підприємством Фірма «Київ-Донбас» () на ім`я першого заступника директора Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО-СЕРВІС» ОСОБА_10 .

На підставі поданих документів та поданої ОСОБА_7 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстраційний номер заяви 27994244) 02.05.2018 року ПН КМНО ОСОБА_6 було прийнято рішення № 40979221 про проведення державної реєстрації права приватної власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 .

В подальшому, 23.05.2018 року, між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі представника ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Козятинським РВ ГУМВС України у Вінницькій обл. 26.02.2010 року) та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Подільським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 22.10.2016, ІПН НОМЕР_7 ) було укладено договір дарування квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений ПН КМНО ОСОБА_6 за реєстровим номером № 1846 (нотаріальні бланки НОМЕР_8 , ННС 760919).

Після оформлення договору дарування квартири № 1206 від 23.05.2018, ОСОБА_12 в той же день, 23.05.2018 о 12:36:29 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстраційний номер заяви 28339639) до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 щодо оформлення права власності за собою на вищезазначену квартиру.

Того ж дня, 23.05.2018,ПН КМНО ОСОБА_6 було прийнято рішення № 41241032 про проведення державної реєстрації права приватної власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_12 .

Згідно висновку експертного дослідження № ЕД-19-21/24401-ДД від 11.08.2021, складеного завідувачем сектору технічних досліджень документів відділу почеркознавчих досліджень та технічного дослідження документів лабораторії криміналістичних видів дослідження та обліку Державного науково-дослідного експерно-криміналісттчного центру МВС України, згідно якого:

1.Додаткова угода № 1 від 27.05.2005 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);

2.Додаткова угода від 14.05.2010 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);

3.Додаткова угода від 26.05.2010 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);

4.Акт прийому-передачі квартири від 31.05.2010 між ОСОБА_7 , ТОВ «КРП «Київ-Донбас» та СП «Фірма «Київ-Донбас» виготовлений шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів).

Вказане свідчить про факти вчинення заволодіння майном ОСОБА_4 із використанням завідомо підроблених документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0001811 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_3 яка належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) із забороною розпорядження та відчуження майна до постановлення у кримінальному провадженні №0001811 від 06.10.2021 року кінцевого рішення, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1