Справа № 404/6943/21
Номер провадження 1-кс/404/2422/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001379 від 14.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001379 від «14» серпня 2021 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідно завірені копії наступних документів: на підставі яких був відкритий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року; відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року; документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від «14» серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вставлено, що 13.08.2021 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , про те, що 19.04.2021 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону та навушників, заволоділа грошовими коштами в сумі 14900 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 09.09.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 19.04.2021 я зателефонував своєму товаришу дитинства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий працює менеджером в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в якому саме магазині він працює мені не відомо, на номер телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови із ОСОБА_7 він мені повідомив, що в нього новий номер телефону НОМЕР_4 , я звернувся до нього з проханням придбати мобільний телефон та навушники через нього по знижці працівника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як раніше я вже купував у нього собі мобільний телефон через нього та була дуже гарна знижка так як ОСОБА_7 працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 погодився мені знову допомогти. В подальшому я повідомив йому, що хочу придбати собі бездротові навушники марки OPPO Encow31 та мобільний телефон марки OnePlus 7 Pro 12/256 GB та він мені повідомив, що з його знижкою як працівника магазину бездротові навушники будуть коштувати 1200 гривень, а мобільний телефон 8000 гривень, але чекати прийдеться один місяць поки бездротові навушники та мобільний телефон прийдуть зі складу, та я погодився. Після чого в телефонній розмові ми з ОСОБА_7 обговорили спосіб оплати, та останній в смс-повідомленні написав мені номер своє банківської картки НОМЕР_5 . Після чого я перерахував грошові кошти на вище вказану банківську картку ОСОБА_6 в два платежі, а саме 1200 гривень та 8000 гривень. Приблизно через тиждень мені зателефонував знову ОСОБА_7 та повідомив, що зараз дуже гарна знижка на нову модель мобільного телефону марки OnePlus 8 Pro 12/256 GB, але він коштує не 8000 гривень, а 13700 гривень зі знижкою, мені дана пропозиція зацікавила та я погодився, після чого я перерахував на вище вказану банківську картку ОСОБА_6 грошові кошти в три платежі, а саме: 500 гривень, 4200 гривень та 1000 гривень. Через місяць я зателефонував до свого товариша ОСОБА_7 та запитав чи прийшло моє замовлення, на що останній мені повідомив, що ще треба тиждень почекати. В подальшому через тиждень я знову звернувся до ОСОБА_8 ,ю але останній також мені повідомив, що треба трохи почекати, так як замовлений мною товар ще не прийшов зі складу. Після чого ОСОБА_7 перестав виходити зі мною на зв`язок та до теперішнього часу мій замовлений товар за котрий я перерахував грошові кошти ОСОБА_6 , а саме бездротову навушники марки OPPO Encow31 та мобільний телефон марки OnePlus 8 Pro 12/256 GB не прийшов. 30.07.2021 я звернувся до поліції із заявою, щодо шахрайських дій відносно мене моїм товаришем дитинства ОСОБА_6 , чим спричинив мені матеріальної шкоди на суму 14900 гривень.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0001379 від 14.08.2021 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 01.04.2021 по 01.08.2021 року.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати копії наступних документів:

- на підставі яких був відкритий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.11.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1