Справа № 209/434/22
Провадження № 1-кс/209/66/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2022 року, старшим дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
10.01.2022 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 20000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 11.01.2022 року СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.01.2022 року близько 16.00 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався слідчим та пояснив, що її сина затримали працівники поліції за нанесення тілесних ушкоджень іншому чоловіку і для того, щоб відпустити її сина, необхідно переказати грошові кошти в сумі 10000 гривень на рахунки, які повідомив чоловік, на що остання погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а останні 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши на невідомий номер, ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти на вказані банківські картки, а чоловік згодом повідомив, що необхідно ще 10000 гривень, для того, щоб закрити справу її сина, що остання і зробила перерахувавши 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після перерахування усіх зазначених сум номер чоловіка більше не відповідав, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули.
Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
В ході досудового слідства, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_3 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) АДРЕСА_2 .
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні м. Кам`янське Дніпропетровської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- банківської справи власника картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 10.01.2022 по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;
- інформацію про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.01.2022 року по 18.02.2022 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;
- інформацію, чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 на теперішній час та де саме.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 лютого 2022 року до 17 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1