Провадження № 1-«кс»/522/8565/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006578 від 14.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_8 ,

перекладача - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21 травня 2019 гр. Ізраїлю на ім`я ОСОБА_10 , маючи намір на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕОСТ» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Сонячна 5, шахрайським шляхом, уклав від імені компанії Starsoft Europe S.R.L. унікальний реєстраційний код 41209714, юридична адреса: Румунія, м. Бухарест, бульвар Унірі 61, блок ф3, ап. 208, контракт на розробку програмного продукту Інтернет магазин ULTRASHOP.

Відповідно до графіка виконання робіт, роботи мали виконуватись поетапно, та кожен з етапів роботи мав передаватись замовнику за актом-прийому передач. Готовий до виконання продукт повинен був бути переданий ТОВ ЕОСТ в термін до 30 листопада 2019.

Реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ТОВ «ЕОСТ» шахрайським шляхом, та не маючи на меті виконання зобов`язання за контрактом, ОСОБА_10 особисто отримав від ТОВ «ЕОСТ» в період з 21.05.2019 по 23.08.2019 грошові кошти в сумі 1745939 грн., що підтверджуються розписками, підписаними ОСОБА_11 , як директором Starsoft Europe S.R.L., із зазначенням, що грошові кошти отримані від ТОВ «ЕОСТ» за контрактом від 21.05.2019.

21.05.2019 ОСОБА_10 отримав від ТОВ «ЕОСТ» першу частину грошових коштів в сумі 436623 грн. В подальшому, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕОСТ» шахрайським шляхом, з метою отримання наступних частин грошових коштів визначених договором ОСОБА_12 імітував роботу над програмним продуктом «Інтернет магазин ULTRASHOP», а саме в кінці травня 2019 року надав вказівку UI/UX дизайнеру ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочати роботу над графічною складовою програмним продуктом «Інтернет магазин ULTRASHOP», вказівки seo-спеціалістам ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 на розроблення концепції сайту та його рекламної політики, а також вказівку проектному менеджеру ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розробку технічного завдання.

При цьому два головних програмісти, а саме ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 разом з їх підлеглими програмістами ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з травня 2019 по серпень 2019 року жодних вказівок на написання програмного коду для програмного продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP» не отримували. В свою чергу проектний менеджер ОСОБА_16 в червні 2019 року попереджала ОСОБА_21 про необхідність дати доручення головним програмістам ОСОБА_18 та ОСОБА_17 та їх підлеглим про початок написання програмного коду для Інтернет магазину ULTRASHOP з метою виконання замовлення в строк, але її попередження ОСОБА_22 були проігноровані.

В подальшому ОСОБА_12 в м. Києві демонстрував уповноваженим особам ТОВ «ЕОСТ» частину виконаної роботи по програмному продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP», а саме графічну частину інтерфейсу, рекламну політику та технічне завдання запевняючи уповноважених осіб ТОВ «ЕОСТ», що робота над написання програмного коду «Інтернет магазин ULTRASHOP» триває з червня та буде продемонстрована в строк визначений договором.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, імітуючи здійснення роботи по розробленню програмного продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP» ОСОБА_12 отримав від ТОВ «ЕОСТ» наступну частину грошових коштів, а саме 02.07.2019 отримав 435315 грн., 02.08.2019 отримав 426649 грн., та 23.08.2019 отримав 420352 грн.

3 вересня 2019 року ОСОБА_12 покинув територію України, та на зв`язок більше не виходив, команда найманих працівників які працювали над програмним продуктом «Інтернет магазин ULTRASHOP» перестала отримувати заробітну платну від ОСОБА_21 та станом на жовтень 2019 року звільнились, а перевірка уповноважених осіб ТОВ «ЕОСТ» в вересні 2019 року результатів виконання робіт по розробці програмного продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP» виявила, що Інтернет магазин готовий менше ніж 5%, програмний код не написаний, хоча згідно договору від 21.05.2019 вже мало було бути виконано більше 75%.

Станом на 30 листопада 2019 програмний продукт «Інтернет магазин ULTRASHOP» замовнику ТОВ «ЕОСТ» переданий не був, а сам ОСОБА_10 покинув територію України, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд. Сума матеріального збитку ТОВ ЕОСТ, інтереси його на підставі довіреності представляє ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 становить 1745939 грн.

Слідчим у цьому кримінальному провадженні за вказаним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Єрусалим, одруженого, з вищою освітою, який працює директором в Starsoft Europe Ltd, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

05.08.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 складено повідомлення про підозру ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке тієї ж доби було погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_26 , та в подальшому було перекладено на іврит та 05.08.2020 перекладена підозра була направлено за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . 09.08.2020 об 15:34 год. за місцем часом ОСОБА_10 отримав вказане повідомлення про підозру.

Постановою слідчого від 25.08.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , оголошено в міжнародний розшук.

За ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 17.09.2020 ОСОБА_25 у даному кримінальному провадженні заочно обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно повідомлення сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області від 13.03.2021, ОСОБА_10 встановлений на території м. Богота (Колумбія) та затриманий в порядку видачі на територію України.

Компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина клопотання органу досудового розслідування України задоволено та відповідно ОСОБА_8 видано до України для притягнення до кримінальної відповідальності у межах відповідного кримінального провадження № 0006578.

ОСОБА_10 органами Національної поліції України фактично доставлений до місця кримінального провадження слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області.

Факт вчинення ОСОБА_11 вказаного кримінального правопорушення підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженню доказів, а саме:

- договором на розробку програмного продукту від 21.05.2019, який уклали між собою ТОВ «ЕОСТ» та Starsoft Europe Ltd, згідно якого ОСОБА_10 мав у визначений договором строк передати Starsoft Europe Ltd програмний продукт а саме сайт магазину Ultrashop;

- Розписки написані ОСОБА_22 про отримання віл ТОВ «ЕОСТ» грошових коштів на загальну суму 1745939 гривень;

- Протокол №2 оперативної зустрічі учасників проекту «Інтернет магазин ULTRASHOP» згідно якого встановлено, що факти розробкою вказаного продукту займався лише дизайнер, який виконував свою роботу з метою імітації процесу розробки сайту в строк, в той час коли ОСОБА_12 мав змогу отримувати від ТОВ «ЕОСТ» подальші платежі на розробку сайту;

- Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_23 , з показів якого встановлено, обставини за яких ОСОБА_12 отримав замовлення, та те яким чином в подальшому ТОВ «ЕОСТ» дізнався про те, що ОСОБА_12 не мав з самого початку наміру виконати покладені на нього згідно договору обов`язки;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_27 - управляючий проекту «Інтернет магазин ULTRASHOP» з показів якого встановлено, що в вересні 2020 ОСОБА_12 покинув територію України не заплативши йому та співробітникам компанії зарплату, та за оренду приміщення, окрім того ОСОБА_12 перестав відповідати на будь які повідомлення;

- Протоколами допиту свідків ОСОБА_28 та ОСОБА_29 працівників компанії ULTRASHOP з показів яких встановлено, що їм команда яка займалась розробкою «Інтернет магазину ULTRASHOP» демонструвала тільки схеми та презентації сайту, а ОСОБА_12 запевняв, що робота йде та буде завершена вчасно, а 30.09.2019 під час робочого візиту до офісу, де знаходились працівники ОСОБА_21 , які займалась розробкою «Інтернет магазину ULTRASHOP» та встановлено, що код сайту готовий менше ніж на 5%, хочу згідно договору мав бути написаний більше як на 75%, а також те, що працівникам ОСОБА_12 більше місяця вже не платить та вони всі будуть звільнятись;

- Протокол допиту ОСОБА_30 , яка по дорученню ТОВ «ЕОСТ» передавала грошові кошти ОСОБА_31 за розробку «Інтернет магазину ULTRASHOP»;

- Протоколом допиту ОСОБА_13 який працював дизайнером в команді програмістів яку зібрав ОСОБА_10 з показів якого встановлено, що він отримував вказівки від ОСОБА_21 по розробці дизайну сторінок «Інтернет магазину ULTRASHOP», але з вересня 2019 перестав отримувати зарплатню та звільнився;

- Протоколами допиту сео-спеціалістів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з показів яких встановлено, що з липня 2019 ОСОБА_10 перестав платити їм зарплату через це вони звільнились з команди яка займалась розробкою «Інтернет магазину ULTRASHOP»;

- Протоколами допиту програмістів ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , з показів яких встановлено, що з початку їх роботи на ОСОБА_21 вони не отримували від нього вказівок по розробці коду «Інтернет магазину ULTRASHOP», хоча згідно договору мали приступити до його написання ще в травні 2019, а займались розробкою інших Інтернет продуктів, а в вересні 2019 ОСОБА_10 перестав виходити на зв`язок та платити зарплатню;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , яка працювала проектним менеджером в команді яка замилась розробкою «Інтернет магазину ULTRASHOP», з показів якої встановлено, що вона починаючи з червня 2019 зверталась до ОСОБА_21 з пропозиціями надати вказівку програмістам почати писати код для «Інтернет магазину ULTRASHOP», що ОСОБА_22 було проігноровано, та він надавав програмістам вказівки писати інші Інтернет продукти, що свідчить про те, що в нього з самого початку укладення договору не було наміру його виконувати;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

27 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_32 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців тобто до 28.08.2021.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню закінчено, про що 20.08.2021 у порядку ч.1 ст. 290 КПК України слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за дорученням прокурора, повідомлено представнику потерпілого, підозрюваному ОСОБА_25 та захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а також про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення сторонами.

В цей же час, підозрюваний ОСОБА_10 разом з захисником ОСОБА_7 , відмовились від ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Захисник ОСОБА_6 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не з`явився.

З урахування вищевикладеного слідство приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_10 в порушення вимог ст. 28 КПК України, зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, чим затягує строки досудового розслідування, та таким чином намагається уникнути кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухав думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно п.10 ст. 290 КПК України: «Сторонам кримінального провадження надається достатній строк для ознайомлення з матеріалами. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів».

З клопотання слідчого вбачається, що на даний час зібрані докази є достатніми для складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Так, з наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в даному випадку підозрюваним ОСОБА_33 , допущено зволікання на ознайомлення з матеріалами провадження, чим порушуються вимоги статті 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

На підставі вищенаведеного, враховуючи обсяг, складність матеріалів досудового розслідування, умови доступу до них, вважаю необхідним встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у кількості чотирьох робочих днів з 28.08.2021 року за умов надання слідчим всіх матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України не менше 5 (п`яти) годин кожного дня. Після спливу зазначеного строку, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 290, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_34 та його захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006578 від 14.12.2019 року протягом чотирьох робочих днів за умов надання слідчим всіх матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України не менше 5 (п`яти) годин кожного дня, починаючи з 26 серпня 2021 року.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження надати усі матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0006578 від 14.12.2019 року підозрюваному ОСОБА_35 та його захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ознайомлення, починаючи з 28 серпня 2021 року.

Після спливу встановленого строку, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: