УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

С Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 звернулась з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на 60 діб.

Також, слідчий просить при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розміром застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків прошу визначити розмір, що складає 1000 (одна тисяча) прожиткових мінімумів для працездатної особи, що дорівнює 2 379 000 гривень.

Крім того, слідчий просить: у разі внесення застави, враховуючи вищевикладене, є необхідність покладання на підозрюваного наступних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 за ч.ч. 3, 4, 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , у червні-липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона.

З метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_7 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) вобсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_7 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_5 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_5 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 року на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 за роботи, які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 447 062 грн більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 04.07.2018, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії вчинених у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

2. Крім того ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , у червні-липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_7 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_7 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_5 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_5 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , своїм підписом засвідчив акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 - чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок- незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 за роботи, що не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

3. Також ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , у червні-липні 2018 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_7 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_7 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_5 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_5 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 року на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення

вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Достовірно знаючи про те, що технічний нагляд ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 не здійснювався, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_5 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та 04.07.2018 підписав акт № 192 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 192 від 24.05.2018, на підставі якого 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», було перераховано грошові кошти у сумі 16 625 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 16 625 грн., які 05.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 на підставі акту № 192 здачі-прийняття виконаних робіт від 04.07.2018 до договору про технічний нагляд № 192 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_5 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

4. Крім того ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 у липні 2018 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 10.07.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду № 221 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 690 168 грн.

У п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 207 050, 40 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_7 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_7 , зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 150 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 262, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 262, 5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 750 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 120т ;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 750 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 750 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 750 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 750 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ, діаметром 10 мм в обсязі 6479 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 6,479 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 300 м?.

18.07.2018 на підставі рахунку на оплату № 1 від 11.07.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) на вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон згідно договору № 221 від 10.07.2018, який підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 , виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 207 050, 40 грн, частина яких у сумі 195 500 грн у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.07.2018) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_9 на підставі довіреності № 601 від 21.06.2018,з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м.Херсон», передбаченого договором підряду № 221 від 10.07.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору та відсутність технічного нагляду за виконанням робіт на даному об`єкті, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 30.07.2018 до договору № 221 від 10.07.2018 на загальну суму 690 167, 79 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.

У подальшому зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_7 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_7 на підставі довіреності № 601 від 21.06.2018 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

На підставі акту № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 30.07.2018 до договору № 221 від 10.07.2018, 31.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 483 117, 39 грн., частина яких у сумі 456 200 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 750 м?, зазначеного в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 7,7 см замість 5 см, зазначених в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 6479 кг, зазначеної в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 6,479 т, зазначеної в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.

Крім того, достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 до укладення договору підряду № 221 від 10.07.2018 на виконання вищезазначених робіт, зокрема 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 195 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_5 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Достовірно знаючи про те, що ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» не здійснювався та роботи з капітального ремонту виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_5 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та 30.07.2018 підписав акт № 195 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 195 від 24.05.2018, на підставі якого 31.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» перераховано грошові кошти у сумі 14 295 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 14 295 грн, які 31.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 на підставі акту № 195 здачі-прийняття виконаних робіт від 30.07.2018 до договору про технічний нагляд № 195 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_5 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

5. Також ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 у червні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсона.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 23.05.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду № 214 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 226 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_7 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 549, 2 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 878, 72 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 878, 72 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1373 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 439 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1373 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1373 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1373 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 216 м?.

У подальшому, у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 214 від 23.05.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019 на загальну суму 1 435 226 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

Також вищевказаний акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019, 14.06.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 435 226 грн., частина яких у сумі 1 334 700 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_7 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?, зазначеного в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 8 см, замість 5 см, зазначених в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3т , зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , незаконно незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 767 972 грн, які 14.06.2021перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», які не були виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 767 972 грн більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 14.06.2019, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 підозрюється ще у тринадцяті аналогічних епізодах.

Слідчий вказує, що вивченням особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він уродженець м. Потсдам, Німеччина, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 24.03.2000 року зареєстрований фізичною особою-підприємцем (далі ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 ), за видами діяльності: інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, інші роботи із завершення будівництва, надання інших індивідуальних послуг, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, будівництво житлових та нежитлових будівель).

Крім того, ОСОБА_5 на підставі кваліфікаційного сертифікату АТ №006937 інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304, виданого 27.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», є сертифікованим інженером технічного нагляду, раніше не судимий, проте відносно останнього:

- 28.02.2019 року до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України;

- 06.04.2020 року до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 367 КК України;

- 24.05.2020 року до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;

- 30.09.2021 року до Голопристанського районного суду Херсонської області для розгляду по суті направлено обвинувальний акт стосовно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначає, що 28.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та покладено обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та вищезазначені обов`язки до 27.08.2021.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021.

26.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 до 26.10.2021, включно продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та змінені обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

17.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3,4 , 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

Слідчий вказує, що на даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені:

- протоколом огляду від 20.10.2020 в ході якого проведено огляд проїзної частини вул. Зарічної в смт. Антонівка м. Херсон. В ході огляду встановлено, що проїзна частина довжиною 298,7 м, шириною 3,33-3,58 м з цементно-бетонним покриттям. Під час огляду проїзної частини під цементно-бетонним покриттям встановлена відсутність шарів із щебню;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2021 в ході якого 12.01.2021 було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно якого більшість обсягів фактично виконаних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон за договором підряду № 543 від 09.10.2020 не відповідають обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020 становить 909 792, 00 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 26.03.2021, за результатами проведення судової економічної експертизи, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт по об`єкту « Капітальний ремонт проїзної частини вул.Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон» згідно договору підряду №543 від 09.10.2020;

- тимчасовим доступом до речей і документів 27.11.2020, під час якого у ФОП ОСОБА_10 вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_7 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020 та інші документи.

- тимчасовим доступом до речей і документів 26.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_7 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020, договір № 551 про технічний нагляд, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , а саме технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», акт № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020, платіжні доручення № 693 від 13.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_10 1 411 164,00 гривень, платіжне доручення № 734 від 22.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_5 17 120 гривень та інші документи;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 12.03.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_5 у АТ "МЕГАБАНК" за період з 07.12.2017 по 31.12.2020, копію довіреності від 27.10.2017 виданої ФОП ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 та інші документи. Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 15.10.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 1 411 164, 00 гривень та в цей же день гроші у сумі 1 298 200,00 гривень було отримано у касі;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/3141-ПЧ від 23.06.2021 з результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору підряду № 543 від 09.10.2020, укладеного між Замовником, виконком Антонівської селищної ради в особі голови ОСОБА_8 і Підрядником, ФОП ОСОБА_10 , у графі Замовник виконаний ОСОБА_8 , досліджуваний підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Замовник» на другому аркуші наданого акту №1 приймання виконаних робіт за жовтень 2020 рік, виконаний ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка» (копія договору № 186 від 24.05.2018, акт виконаних робіт № 186 від 04.07.2018 та ін документи), вартістю 802 684 грн, документи стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» ( копія договору № 226 від 19.06.2019, акт виконаних робіт № 226 від 04.07.2019 та ін .документи), вартістю 1 417 889 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт.Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4418-ПЧ від 30.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4016-ПЧ від15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4616-ПЧ від 18.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи « ОСОБА_11 » на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4409-ПЧ від 25.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4014-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4609-ПЧ від 07.09.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_5

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» (копія договору № 221 від 10.07.2018, акт виконаних робіт №221 від 30.07.2018), вартістю 690 168,00 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4401-ПЧ від 15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Замовник» на другому аркуші наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4135-ПЧ від 20.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 02.08.021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка» (копія договору №214 від 23.05.2019, акт виконаних робіт № 214 за червень 2019), вартістю 1 435 226 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4405-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4017-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4603-ПЧ від 103.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» (копія договору № 355 від 12.12.2018, акт виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акт виконаних робіт № 2 за січень 2020, додаткові угоди) вартістю 1 435 109 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 07.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4403-ПЧ від 13.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4011-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П.Підрядник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, у графі «М.П.Генідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4610-ПЧ від 26.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_7 ;

- матеріалами тимчасового доступу від 11.03.2021 до інформації щодо руху коштів по рахунку виконавчого комітету Антоновської селищної ради м. Херсон з період з 01.04.2017 по 22.02.2021 з якого вбачається, шо виконавчим комітетом Антоновської селищної ради м. Херсона на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховувалися грошові кошти за здійснення технічного нагляду, а саме: 05.07.2018 грошові кошти в сумі 16 625 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», 31.07.2018 грошові кошти у сумі 14 295 грн по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон», 14.06.2019 грошові кошти у сумі 29 172 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», 05.07.2019 грошові кошти в сумі 28 418 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»,19.10.2020 грошові кошти в сумі 17 120 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», 19.12.2019 та 22.10.2020 грошові кошти у загальній сумі 29 542 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон.

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий зазначає, що окрім цього, на даний час проводиться досудове розслідування за іншими фактами незаконного заволодіння грошовими коштами селищним головою Антонівської селищної ради ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 під час виконання капітального ремонту інших проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що по 26 з 30 договорів підряду на капітальний ремонт доріг та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, укладених в період з 01.01.2017 по 25.11.2020, в якості виконавця робіт було залучено ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , а також ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 (члени сім`ї та родичі ОСОБА_7 ) від імені яких на підставі довіреностей також діяв ОСОБА_7 . Окрім цього, технічний нагляд по капітальному ремонту усіх досліджуваних доріг здійснювався ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні зокрема особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтовано вагомими доказами та є всі підстави вважати, що на даний час наявні ризики того, що перебуваючи на волі, він може вчинити спроби:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду. З цього приводу Європейський суд з прав людини по справі «Свершов проти України» вказав, що тяжкість злочину, в якому обґрунтовано підозрюється особа, має суттєве значення для тримання особи під вартою.

Поряд з цим, найбільш вагомими факторами при оцінці ризику переховування є дані про особистість підозрюваного, адже саме за їх сукупного аналізу можна скласти уявлення про те, наскільки вагомою є вірогідність недобросовісної поведінки особи. З цього приводу Європейський суд зазначав, що ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova («Бекчиєв проти Молдови») § 58);

-продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном, у тому числі безпосередньо злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами місцевого або державного бюджету під час здійснення технічного нагляду за об`єктами виконання робіт, про схильність до вчинення яких свідчить його систематичне притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та злочинів проти власності. Так, ОСОБА_5 є обвинуваченим у вчиненні інших, у тому числі тяжких, злочинів: 28.02.2019 та 04.06.2020 до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено стосовно нього обвинувальні акти за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України, 24.05.2021 до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено стосовно нього обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;

- спільно з особами за попередньою змовою з якими він вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову документів щодо об`єкту у якому ним здійснювався технічний нагляд та які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, беззаперечного підтвердження наявних ризиків, стосовно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Необхідність обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявністю ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Запобігання зазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 не забезпечить покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків з підстав наведених вище.

В ході розгляду зазначеного клопотання, слідчий просить слідчого суддю враховати суспільний інтерес у швидкому, повному і об`єктивному досудовому розслідуванні цього кримінального провадження, чого можливо досягнути лише за умов нівелювання ризиків кримінального провадження.

За таких обставин необхідним є саме тримання під вартою, оскільки застосування застави як основного запобіжного заходу відтерміновує можливість його виконання, що, з урахуванням особистої зацікавленості підозрюваного в ході досудового розслідування, створює можливості для його позапроцесуальних дій.

Домашній арешт, в тому числі цілодобовий, пов`язаний з доступом підозрюваного до технічних засобів, безпосередніх соціальних контактів з іншими особами, що також може завадити виконанню завдань кримінального провадження на даному його етапі.

Таким чином, зважаючи на доволі високі встановлені при розгляді клопотання ризики переховування піддозрюваного від органу досудового розслідування та суду, впливу на свідків у провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, з урахуванням його особистих характеристик, сторона обвинувачення приходить висновку, що щодо ОСОБА_5 слід застосувати винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-який інший не здатен запобігти тим ризикам, які названі вище.

Водночас відповідно до положень ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстр іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (інформаційна довідка № 258773658 від 28.05.2021) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на праві власності належить земельна ділянка площею 0,0412 га, кадастровий номер :36:001:0122, реєстраційний номер нерухомого майна 101.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу сформованої регіональним сервісним центром МВС України в Херсонській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належить автомобіль ВАЗ 21093 номерний знак НОМЕР_6 2004 року випуску, vin НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_7 .

У відповідності до положень ч. 2 ст. 182 КК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Вказане твердження в повній мірі кореспондується з позицією Європейського суду та цілковито прослідковується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. У цій справі, Суд, посилаючись на пункт 3 статті 5 Конвенції, підтвердив, що внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи, а також те, що уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більше того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

27.09.2021 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру за фактами незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету призначеними для капітального ремонту проїзної частини вул. Сонячної, вул. Комарова та пров. Мирного в Антонівка м. Херсон та розтрати бюджетних коштів. Досудовим розслідуваннями встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 завдали матеріальні збитки місцевому бюджету на загальну суму 3 997 120 грн, що у відповідності до усталеної практики національних судів та Європейського суду з прав людини повинно враховуватися при визначення дієвого розміру застави. Предметом розтрати та привласнення коштів з боку підозрюваного є бюджетні кошти, які в разі не вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, могли піти на виплату заробітних плат та соціальних виплат мешканцям відповідної адміністративної-територіальної одиниці міста Херсона (смт. Антонівки).

Пунктом 3 частини 5 статті 182 КПК України визначено розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчинення тяжкого а бо особливо тяжкого злочину, покладених на нього обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий просить суд врахувати те, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у завданні спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 матеріальних збитків місцевому бюджету на загальну суму 3 997 120 грн., що у відповідності до усталеної практики національних судів та Європейського суду з прав людини повинно враховуватися при визначення дієвого розміру застави.

Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.07.2021 в розмірі 2 379 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, підозрюваний ОСОБА_5 матеріально забезпечений на високому рівні, що свідчить про те, що розміром застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків 1000 (одна тисяча) прожиткових мінімумів для працездатної особи, що дорівнює 2 379 000 гривень.

У разі внесення застави, враховуючи вищевикладене, є необхідність покладання на підозрюваного наступних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;

- носити електронний засіб контролю.

Одночасно, слідчий зазначє, що відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім цього, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши пояснення підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні посилаючись на безпідставність та необґрунтованість, дослідивши письмові заперечення захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

28.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та покладено обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та вищезазначені обов`язки до 27.08.2021.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021.

26.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 до 26.10.2021, включно продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та змінені обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

17.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3,4 , 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

За практикою Європейського суду з прав людини, обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п.4 ст. 5 Конвенції (п. 85 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» ).

У справі «Смирнова проти Росії» зазначено, якщо держава не наведе «відповідних і достатніх» підстав для тримання під вартою обвинуваченої у правопорушенні особи, така особа завжди має бути звільнена після затримання і перебувати на волі до початку судового розгляду її справи (як класичний прецедент, рішення у справі «Вемгофф проти Німеччини» (Wemhoff v. Germany) від 27 червня 1968 року; рішення у справі «Яґчі і Сарґін проти Туреччини» (Yagci and Sargin v. Turkey) від 8 червня 1995 року.

Для відмови в досудовому звільненні особи принципи конвенційного прецедентного права передбачають чотири основні підстави: ризик неявки обвинуваченого на судовий розгляд (рішення у справі «Штеґмюллер проти Австрії» (Stogmuller v. Austria) від 10 листопада 1969 року); ризик перешкоджання з боку обвинуваченого, у випадку його звільнення, процесові здійснення правосуддя (рішення у справі «Вемгофф проти Німеччини»), вчинення ним подальших правопорушень (рішення у справі «Мацнеттер проти Австрії» (Matznetter v. Austria) від 10 листопада 1969 року) або спричинення ним порушень громадського порядку (рішення у справі «Летельєр проти Франції» (Letellier v. France) від 26 червня 1991 року, серія А, № 207, п. 51).

Ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового вироку; це слід робити з урахуванням низки інших відповідних фактів, які можуть або підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення. У цьому контексті має враховуватися, зокрема, особистість обвинуваченого, його моральні переконання, майновий стан і зв`язки з державою, в якій він зазнає судового переслідування, а також міжнародні контакти (рішення у справі «W. проти Швейцарії» (W. v. Switzerland) від 26 січня 1993 року).

Практика Європейського суду з прав людини визначає, що обґрунтування наявності ризиків лише тяжкістю інкримінованого кримінального правопорушення, є неправомірним. Про це зазначено в рішенні ЄСПЛ за скаргою №12369 від 26 червня 1991 року по справі «Лтальє проти Франції», п. 51, за скаргою №5522/04 від 20 січня 2011 року по справі «Прокопенко проти України», за скаргою №38717/04 від 14 жовтня 2010 року по справі «Хайредінов проти України» п. 29, 41 за скаргою №37466/04 від 20 травня 2010 року по справі «Москаленко проти України». В пункті 36 останнього зазначено, що «…органи судової влади неодноразово посилались на імовірність того, що до заявника може бути застосоване суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєні яких він обвинувачується… Однак Суд неодноразово встановлював, що сама по собі тяжкість обвинувачення не може слугувати виправданням тривалих періодів тримання під вартою».

Крім того, суд також зобов`язаний перевірити можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. В своїх рішеннях ЄСПЛ за скаргою №40107/02 від 10 лютого 2011 року по справі «Харченко проти України», п. 80, за скаргою №20808/02 від 04.03.2010 р. у справі «Шалімов проти України», суд визнає порушення конвенції продовження/обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за умови, якщо національні суди «…не розглянули жодних альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів…».

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, один з яких є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, офіційно працевлаштований, раніше не судимий, має вищу освіту, підозру не визнає, наразі підозру обґрунтовано вагомими доказами, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, також слідчий суддя враховує, що підозрюваний, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, є пенсіонером, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, а отже хоча і наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України, однак вони мають порівняно невисокий ступінь, при цьому посилання на тяжкість вчинення кримінального правопорушення не може бути єдиною підставою для обрання найбільш суворішого запобіжного заходу - тримання під вартою. Однак не застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою не зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.06.2021 року в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було відмовлено та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, також враховує, що з моменту вчинення підозрюваним кримінального правопорушення та відмови у задоволенні клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний нових злочинів не вчинив, на протязі шести місяців не порушував обов`язків покладених на нього ухвалами слідчого судді, за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду прибував, від органів досудового розслідування та/або суду не переховувався, що свідчить, що ризики, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні, істотно зменшилися, відповідно підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою наразі відсутні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 01.02.2022 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Оскільки слідчим суддею відмовляється в задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосовується інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, слідчий суддя самостійно визначає обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 01.02.2022 р. також наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 131,132,176-178,179, 183,184,193-196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без задоволення.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 01.02.2022 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 01.02.2022 р. також наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

Повідомити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії даної ухвали до 01.02.2022 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 06.12.2022 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1