УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі

№ 7

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою, АДРЕСА_1 , та містять відомості про номер карт рахунку, на який здійснена транзакція грошових коштів за допомогою банка-еквайєра Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код точки проведення операції: ІЕ0347, ідентифікатор пристрою: І3000347, найменування точки обслуговування: CLICKNPLAY, о 14 год. 25 хв. 15.05.2021 з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управління ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 від 21.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), максимальне покарання за яке визначене до 3 років позбавлення волі.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що в провадженні слідчого відділення Вітебського міського відділу Слідчого комітету Республікі Білорусь перебуває кримінальна справа №7 від 21.05.2021, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК Республіки Білорусь, попереднім розслідуванням якої встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на викрадення майна з використанням компютерної техніки, знаходячись у невстановленому місці, 14.01.2021 в період часу з 14 год. 07 хв. до 14 год. 25 хв., через невстановлену електронну обчислювальну машину, за допомогою месенджера «Viber», з використанням абонентського номера НОМЕР_3 , здійснила несанкціонований доступ до до комп`ютерної інформації про реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в м. Вітебськ, Республіка Білорусь, отримавши можливість розпоряджатися коштами по картковому рахунку ОСОБА_5 , після чого шляхом переказу грошових коштів провела транзакцію через банк-еквайєр Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого викрала з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 106, 54 білоруських рублів (3,67 базової величини).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2021 о 14 год. 25 хв. з банківської платіжної карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 106, 54 білоруських рублів перераховані за допомогою банка-еквайєра Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код точки проведення операції: ІЕ0347, ідентифікатор пристрою: І3000347, найменування точки обслуговування: CLICKNPLAY.

Зважаючи на викладене, у зв`язку з використанням із злочинними намірами банківського карткового рахунку, на який проведена транзакція грошових коштів за допомогою банка-еквайєра Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код точки проведення операції: ІЕ0347, ідентифікатор пристрою: І3000347, найменування точки обслуговування: CLICKNPLAY, з метою встановлення особи злочинця та інших фактів злочинної діяльності, у органу досудового розслідування Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей про номер такого карткового рахунку, і такі відомості мають істотне значення для кримінальної справи та встановленню особи, яка вчинила злочин.

За таких обставин, у відповідності до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22.01.1993 компетентні органи Республіки Білорусь просять компетентні органи України надати міжнародну правову допомогу, зокрема, провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку документів, що містять відомості про номер карт рахунку, на який здійснена транзакція грошових коштів за допомогою банка-еквайєра Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код точки проведення операції: ІЕ0347, ідентифікатор пристрою: І3000347, найменування точки обслуговування: CLICKNPLAY, о 14 год. 25 хв. 15.05.2021 з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 .

До доручення про надання правової допомоги слідчого відділення Вітебського міського відділу Слідчого комітету Республікі Білорусь долучено постанову слідчого від 21.07.2021 про проведення виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , санкціоновану Заступником прокурора міста Вітебська.

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність в отриманні такого дозволу.

Отримати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою, АДРЕСА_1 , неможливо.

До початку судового розгляду слідчим подано письмову заяву, в якій зазначено, що слідчий підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Положенням ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з приписами ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для виконання доручення компетентних органів компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості про номер карт рахунку, на який здійснена транзакція грошових коштів за допомогою банка-еквайєра Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код точки проведення операції: ІЕ0347, ідентифікатор пристрою: І3000347, найменування точки обслуговування: CLICKNPLAY, о 14 год. 25 хв. 15.05.2021 з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1