Справа№751/7476/21
Провадження №1-кс/751/2243/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0001417 від 13.05.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2021 року до Чернігівського районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.05.2021 року близько 12:00 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 1900 доларів США та 200 Євро.

17.05.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 16.05.2021 невідомі особи заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 доларів США та 1500 грн., під приводом допомоги її онуку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.05.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 18.05.2021 близько 16:00 год. за місцем його мешкання в АДРЕСА_1 , невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в сумі 50 000 грн., під приводом допомоги його онуку.

22.05.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 22.05.2021 року у період часу з 11:00 год. до 11:30 год., невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 15 900 грн. та 30 Євро.

04.06.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 04.06.2021 у період часу з 14:20 год. до 14:40 год., невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 доларів США.

21.06.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 21.06.2021, невідома особа шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 30 500 грн.

30.06.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 29.06.2021 року близько 14:40 год., невідома особа шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 9000 грн, 1290 доларів США та 300 Євро.

30.06.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 30.06.2021 року близько 11:00 год., невідома особа шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 3900 грн.

08.07.2021 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 08.07.2021 у період часу з 14:00 год. до 15:30 год., невідома особа шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 3900 грн.

13.07.2021 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_15 , у сумі 10 000 гривень, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відповіді УКР ГУНП в Чернігівській області на доручення слідчого, встановлено, що кримінальні правопорушення, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0001417 від 13.05.2021 року, вчинені групою осіб, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особою на ім`я ОСОБА_18 , яка може перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованій у м. Суходільську на непідконтрольній Україні території, користується абонентськими номерами абонентським номером НОМЕР_1 та мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 .

Згідно відповіді на запит слідчого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що виклик таксі через оператора служби виклику таксі « НОМЕР_5 », 16.05.2021 року о 15:01 год., де вказувався пункт призначення: АДРЕСА_3 , здійснювався з абонентського номеру НОМЕР_6 , виклик таксі через оператора служби виклику таксі « НОМЕР_5 », 08.07.2021 року о 13:09 год., де вказувався пункт призначення: АДРЕСА_4 , здійснювався з абонентського номеру НОМЕР_7 , виклики таксі через оператора служби виклику таксі « НОМЕР_5 », у проміжок часу з 17.05.2021 року по 07.09.2021 року, де вказувався пункт відправлення: АДРЕСА_5 , здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Виклики таксі через оператора служби виклику таксі «5333», у проміжок часу з 15.05.2021 року по 07.08.2021 року, де вказувався пункт відправлення: АДРЕСА_6 , здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, для визначення інтенсивності з`єднань, місцезнаходження мобільних терміналів під час з`єднань, визначення самих мобільних терміналів, які використовувалися зловмисниками під час вчинення злочинів. Дана інформація необхідна для встановлення абонентських номерів всіх осіб, які причетні до вчинення злочинів, алгоритму дій кожного учасника злочинної групи.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів та ІМЕІ, так як встановлено, що ними користувалися особи, які причетні до вчинення злочинів, так як встановлено, що з`єднання вищевказаних осіб та мобільних терміналів, в тому числі встановлення їхнього місцезнаходження в момент телефонних з`єднань, встановлення абонентів з якими відбувався сеанс зв`язку в конкретний проміжок, необхідне для встановлення можливих співучасників злочину, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення. Таким чином, для виконання цілей досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження тощо, що здійснені абонентами з номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 .

Проміжок часу на який необхідно отримати інформацію про дзвінки з вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме з 01.05.2021 по 08.10.2021 обґрунтовується необхідністю проведення ґрунтовного та якісного аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентів, встановлення систематичності з`єднань між ними та з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину та осіб, які є свідками вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (інформація в електронному вигляді з розширеннями «xls», «xml», «xlsx», «txt»), а саме:

1) доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та терміналів IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 01.05.2021 року по 00:00 год. 08.10.2021 року, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_7 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка складається з: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

2) доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та терміналів IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 01.05.2021 по 00:00 год. 08.10.2021, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ), яка складається з: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

3) доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та терміналів IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 01.05.2021 по 00:00 год. 08.10.2021, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1