Справа № 953/806/22
н/п 1-кс/953/696/22
"02" лютого 2022 р. м. Харків
21 січня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акцент-банк) за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
- інформації щодо повних даних про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з 10.11.2021 по дату винесення ухвали за даним клопотанням;
- інформації, щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які 10.11.2021 здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, залишку грошових коштів після кожної операції, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з 10.11.2021 по дату винесення ухвали за даним клопотанням.
- інформації про всі операції, здійснені особою, яка з 10.11.2021 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, знімала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, у тому числі вказати всі операції по перевірці балансу по даному рахунку, із зазначенням їх точного часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту даних операції по вказаному рахунку, з 10.11.2021 по дату винесення ухвали за данним клопотанням;
- інформації про дату та час заблокування вказаної картки / рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням абонентського номеру, з якого було повідомлення про заблокування даної картки/ рахунку, у разі якщо рахунок заблоковано, з 10.11.2021 по дату винесення ухвали за даним клопотанням, -
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях банку розташованих на території міста Харкова.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «10.11.2021 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.11.2021 року приблизно о 19-24 за адресою: АДРЕСА_2 , виявила відсутність свого мобільного телефону ТМ «Xiaomі 10 Pro».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, проведенням невідкладних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів, у т.ч. оригіналів документів, задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання (на паперових та електронних (магнітних) носіях) документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акцент-банк) за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що містять наступну інформацію:
- щодо повних даних про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з 10.11.2021 по 02.02.2022;
- щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які 10.11.2021 здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, залишку грошових коштів після кожної операції, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з 10.11.2021 по 02.02.2022;
- про всі операції, здійснені особою, яка з 10.11.2021 по 02.02.2022 знімала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, у тому числі вказати всі операції по перевірці балансу по даному рахунку, із зазначенням їх точного часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту даних операції по вказаному рахунку, з 10.11.2021 по 02.02.2022;
- про дату та час заблокування вказаної картки / рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням абонентського номеру, з якого було повідомлення про заблокування даної картки/ рахунку, у разі якщо рахунок заблоковано, з 10.11.2021 по 02.02.2022, -
з можливістю отримання даної документації у філіях банку, розташованих на території міста Харкова.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2022 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1