Справа № 686/3680/22
Провадження № 1-кс/686/1534/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000322,

встановив:

09.02.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених їх копій.

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з грудня по червень 2018 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у місті Хмельницькому неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам,а саме майнової шкоди бюджету міста Хмельницького на суму 2 640 062,13 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

При цьому, Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 23.03.2021 за попередніми правовими кваліфікаціями, передбаченими ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що 18.06.2018 посадові особи Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіти чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з посадовими особами підрядного підприємства, заволоділи бюджетними коштами при укладенні договору підряду з виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі при закупівлі устаткування енергозберігаючого насосного агрегату по завищеній вартості.

Окрім цього, службова особа приватного підприємства внесла до офіційних документів неправдиві відомості, а саме до акту-звіту №1 від 21.09.2018 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт у м. Хмельницький, зазначивши неправдиві відомості щодо вартості придбання устаткування, та зазначила ціну в акті №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (довідки форми КБ-2в та КБ-3) за грудень 2018 року, внаслідок чого комунальному підприємству міста Хмельницького спричинено майнової шкоди у зв`язку із завищенням вартості поставленого устаткування.

Згідно матеріалів досудового розслідування 18.06.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №236 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з виконання робіт по «Технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» (код ДК 021:2015-45310000-3 «Електромонтажні роботи») на загальну суму 7 049 467 гривень 20 копійок.

Відповідно до умов укладеного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило на об`єкті технічного переоснащення монтаж насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) по ціні 4 951 435 гривень 13 копійок.

В той же час, відповідно до поданих в фіскальні органи даних (митні декларації № UA 100120/2018/393225 від 21.09.2018 та № UA 100120/2018/400709 від 20.12.2018) імпортер обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначило та підтвердило при розмитненні вартість вказаного насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) у розмірі 58 750,72 Євро при курсі 31,611245 гривень за 1 Євро, тобто фактичній вартості придбаного обладнання у розмірі 1 857 183,40 гривень. З урахуванням сплачених платежів, пільгового розмитнення (0%) та податку на додану вартість (20%) вартість насоса марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт становила приблизно 2,2 мільйона гривень.

Разом з тим, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли неправдиві відомості у видаткову накладну № SU-0001464 від 21.09.2018, зазначивши вартість придбання насосу Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) в сумі 4 951 435 гривень 13 копійок та підтвердили цю ж ціну в акті № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (довідки форми КБ-2в та КБ-3) за грудень 2018 року. В той же час, посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні роботи прийняті, вищевказані документи погоджені та підписані без зауважень, а грошові кошти перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі.

Таким чином, підрядною організацією ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконного збільшення вартості придбаного обладнання, порушено вимоги ДСТУ «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, далі Стандарт), затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293.

При цьому, в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасові доступи до оригіналів документів, які перебували у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами яких вилучено: оригінали договору підряду, оригінали додаткової угоди оригінал договору про здійснення технічного нагляду, оригінали відомостей, які відображають договірну ціну на будівництво «Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації», оригінали підсумкової відомості ресурсів, оригінали локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-1, № 2-1-2, № 2-1-3, № 2-1-4, № 2-1-5, оригінал акту звіту, видаткову накладну № SU 0001464 із зазначенням товару насос Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) та його вартістю, та інші документи, які підписувались службовими особами вищевказаних підприємств.

При цьому, за результатами проведення у вказаному кримінальному провадженні судово-економічної експертизи встановлено, що висновок акту ревізії фінансово-господарської діяльності Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 30.04.2020 за № 06-08/14 від 31.07.2020 в частині нанесення матеріальних збитків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Хмельницькому міському бюджету на загальну суму 2 640 062 гривні 13 копійок, в результаті завищення вартості устаткування, поставленого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах виконання договору підряду № 236 від 18.06.2018, підтверджується документально.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000322 від 08.02.2022 розпочате на підставі повідомлення слідчого про виявлене кримінальне правопорушення в результаті проведених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000249від 23.03.2021 та наданому етапі досудового розслідування необхідно надати правову оцінку діям службової особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Разом з тим, оцінюючи зібрані докази у кримінальному провадженні за № 0000249 від 23.03.2021 підстав для прийняття рішення в порядку, передбаченому ст. 217 КПК України, щодо об`єднання зазначених кримінальних проваджень об`єктивно немає.

Тому із врахуванням вимог, передбачених ст. 222 КПК України, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000322 від 08.02.2022 є необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів та виготовлення завірених копій процесуальних документів з матеріалів кримінального провадження за №0000249 від 21.03.2021, а саме: прийнятих рішень, постанов, клопотань, ухвал, протоколів проведення слідчих та процесуальних заходів, висновків експертів, характеризуючих документів відносно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Зазначений захід забезпечення кримінального провадження, надасть слідству можливість в повній мірі дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в тому числі об`єктивно надати правову оцінку діям службової особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою допущено вчинення вказаного злочину.

Матеріали кримінального провадження за № 0000249від 23.03.2021 перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 членам слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 до матеріалів кримінального провадженні за № 0000249 від 23.03.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином копій процесуальних документів .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє по 09 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1