УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року

м. Харків

Справа №638/11874/21

Провадження № 1-кс/638/2641/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу ХРУП № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10 червня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 843 від 07 жовтня 2020 року про проведення робіт з Капітального ремонту АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари).

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками невстановлених комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 на розбудову вулично-дорожньої мережі м. Харкова.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

В рамках кримінального провадження залучено спеціалістів щодо випробувань фізико-механічних властивостей асфальтобетону на відповідність вимогам ДСТУ та спеціаліста у сфері економіки, а саме щодо необґрунтованого перерахування коштів в рамках договору № 843 від 07 жовтня 2020 року.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 843 від 07 жовтня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); додаткових угод, додатків, графіку специфікацій до договору № 843 від 07 жовтня 2020 року; дозвільної документації на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року; виконавчої документації в повному обсязі, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року; проектної документації в повному обсязі, актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів виконання робіт та журналів окремих відповідальних конструкцій, журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, відомостей ресурсів, локальних кошторисів до договору № 843 від 07 жовтня 2020 року; розрахунків за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року, інформації коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договором, відомостей щодо розрахунків за договорами № 843 від 07 жовтня 2020 року; розпорядчого документу про покладення обов`язків, наказу про призначення на посаду, копії посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року; дефектних актів за договорами № 843 від 07 жовтня 2020 року; документів щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебувала у власності підрядника) за договором; паспортів асфальтобетонної суміші, яка застосовувалась при виконанні робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року; паспортів на асфальтобетонну суміш використану при виконанні робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівель, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єктів де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу статті 155 Господарського кодексу України та статті 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, надав через канцелярію суду письмові пояснення в яких просив у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України відмовити.

Зазначив, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-яким чином не стосуються вищевказаного кримінального провадження та не мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування судового процесу під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу ХРУП № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку статті 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- договір № 843 від 07 жовтня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_2 , 5,7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- додаткові угоди, додатки, графік специфікацій до договору № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт до договором № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- робочий проект, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту;

- відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- розрахунки за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договором, відомості щодо розрахунків за договорами № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- дефектні акти за договорами № 843 від 07 жовтня 2020 року;

- паспорти асфальтобетонної суміші, яка застосовувалась при виконанні робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1