ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1849/21
У Х В А Л А

"03" грудня 2021 р. смт Петриківка
Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000207, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про накладення арешту на речові докази:сім-холдери, мобільні телефони, паперові коробки для телефонів, документи, стартові пакеті від сім-карток, медалі, грошові кошти,

В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням слідчого, 31.09.2021 до СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 31.08.2021 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: смт. Петриківка, вул. Дружня, 20, заволоділи грошовими коштами у розмірі 45700 грн. 00 коп., шляхом повідомлення недостовірної інформації про порядок та умови обміну грошових коштів, які вийшли з обігу. У подальшому, невстановлені особи утримуючі при собі грошові кошти ОСОБА_4 надали останній паперовий конверт, в середині якого знаходились «платіжні векселі-нарізні аркуші паперу», за допомогою яких ОСОБА_4 у подальшому зможе отримати дійсні грошові кошти.

За даним фактом 01.09.2021 начальником СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: слідчого СВ ВП №10 ДРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП капітана поліції ОСОБА_10 слідчого СВ ВП №10 ДРУП майора поліції ОСОБА_11

18.11.2021 старшим слідчим СВ ВП №10 ДРУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: Сім-холдери (поміщено до спеціального пакету №SUD1133084): ,серійний номер: НОМЕР_1 ; , серійний номер: НОМЕР_2 ; , серійний номер: НОМЕР_3 ; , серійний номер: НОМЕР_4 ; , серійний номер: НОМЕР_5 ; , серійний номер: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , серійний номер: 050123197. Мобільні телефони (поміщено до спеціального пакету №712546): ergo, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , у якому містять сім-картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; самсунг,чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , без сім-картки; нокіа, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; HTS, сенсорний, серебристого кольору, має пошкодження, без ІМЕІ; самсунг, сенсорний, темно-синього кольору, не вмикається; iPhone 6 плюс, золотистого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_14 ; планшет GO Goclever, се ребристого кольору, без ІМЕІ та сім-картки; Honor 10 Lite, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім-карткою НОМЕР_17 ; самсунг, рожевого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 ; Lenovo, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 . Паперові коробки для телефонів (поміщено до поліетиленового пакету, на який поміщено бирки з підписами слідчого і понятих): Honor 10 Lite, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , с/н НОМЕР_24 ; iPhone 6 Сold ІМЕІ: НОМЕР_14 ; Самсунг SM-A530FZKDSEK, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_25 ; самсунг Galaxy A5 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Стартові пакеті від сім-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на одному аркуші, чорнові записи з номером телефону « НОМЕР_30 », договір кредитування у кількості 2 шт., квитанція про сплату природнього газу: платник ОСОБА_12 , номер особового рахунку НОМЕР_31 від 08.02.2021. Дані речі поміщено до спеціального пакету № SUD1133051. Медалі у кількості 9 штук та посвідчення до медалей у кількості 7 штук, які вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042760. Грошові кошти (сувенірні) номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., номіналом 100000 грн. у кількості 1 шт., номіналом 500грн. 1 шт., номіналом 500 євро 2 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 1000 грн. 1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом - 100 доларів 1 шт. Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042752.

Постановою слідчого ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 18.11.2021 вилучені під час огляду речі та автомобіль у порядку ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Речові докази, а саме: 1. Сім-холдери (поміщено до спеціального пакету №SUD1133084): - , серійний номер: НОМЕР_1 ; - , серійний номер: НОМЕР_2 ; - , серійний номер: НОМЕР_3 ; - , серійний номер: НОМЕР_4 ; - , серійний номер: НОМЕР_5 ; - , серійний номер: НОМЕР_6 ; - , серійний номер: 050123197; 2. Мобільні телефони (поміщено до спеціального пакету №712546) - ergo, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , у якому містять сім-картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - самсунг,чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , без сім-картки; - нокіа, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; - HTS, сенсорний, серебристого кольору, має пошкодження, без ІМЕІ; - самсунг, сенсорний, темно-синього кольору, не вмикається; - iPhone 6 плюс, золотистого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_14 ; - планшет GO Goclever, се ребристого кольору, без ІМЕІ та сім-картки; - Honor 10 Lite, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім-карткою НОМЕР_17 ; - самсунг, рожевого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 ; - Lenovo, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 ; 3. Паперові коробки для телефонів (поміщено до поліетиленового пакету, на який поміщено бирки з підписами слідчого і понятих): - Honor 10 Lite, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , с/н НОМЕР_24 ; - iPhone 6 Сold ІМЕІ: НОМЕР_14 ; - Самсунг SM-A530FZKDSEK, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_25 ; - самсунг Galaxy A5 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; 4. стартові пакеті від сім-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на одному аркуші, чорнові записи з номером телефону « НОМЕР_30 », договір кредитування у кількості 2 шт., квитанція про сплату природнього газу: платник ОСОБА_12 , номер особового рахунку НОМЕР_31 від 08.02.2021. Дані речі поміщено до спеціального пакету № SUD1133051. 5. медалі у кількості 9 штук та посвідчення до медалей у кількості 7 штук, які вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042760. 6. грошові кошти (сувенірні) номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., номіналом 100000 грн. у кількості 1 шт., номіналом 500грн. 1 шт., номіналом 500 євро 2 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 1000 грн. 1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом - 100 доларів 1 шт., які вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042752; під час здійснення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти на них арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування будь-яким чином вищевказане майно до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане до суду клопотання.

Особи, у володінні якої перебувають вилучені речі: ОСОБА_13 і ОСОБА_14 повідомлялись про розгляд клопотання слідчого, однак до суду не прибули.

Суд, дослідивши надані матеріали кримінального провадження дійшов до наступного.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно наданими до клопотання матеріалами, зокрема витягом з ЄРДР № 0000207 від 01.09.2021 слідує, що 31.09.2021 до СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 31.08.2021 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: смт. Петриківка, вул. Дружня, 20, заволоділи грошовими коштами у розмірі 45700 грн. 00 коп., шляхом повідомлення недостовірної інформації про порядок та умови обміну грошових коштів, які вийшли з обігу. У подальшому, невстановлені особи утримуючі при собі грошові кошти ОСОБА_4 надали останній паперовий конверт, в середині якого знаходились «платіжні векселі-нарізні аркуші паперу», за допомогою яких ОСОБА_4 у подальшому зможе отримати дійсні грошові кошти.

За даним фактом 01.09.2021 начальником СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР, копія протоколу огляду місця події від 01.09.2021, постанова про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 18.11.2021.

Вказані матеріали досудового розслідування, в своїй сукупності, свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

18.11.2021 старшим слідчим СВ ВП №10 ДРУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: Сім-холдери (поміщено до спеціального пакету №SUD1133084): ,серійний номер: НОМЕР_1 ; , серійний номер: НОМЕР_2 ; , серійний номер: НОМЕР_3 ; , серійний номер: НОМЕР_4 ; , серійний номер: НОМЕР_5 ; , серійний номер: НОМЕР_6 ; , серійний номер: 050123197. Мобільні телефони (поміщено до спеціального пакету №712546): ergo, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , у якому містять сім-картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; самсунг,чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , без сім-картки; нокіа, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; HTS, сенсорний, серебристого кольору, має пошкодження, без ІМЕІ; самсунг, сенсорний, темно-синього кольору, не вмикається; iPhone 6 плюс, золотистого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_14 ; планшет GO Goclever, се ребристого кольору, без ІМЕІ та сім-картки; Honor 10 Lite, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім-карткою НОМЕР_17 ; самсунг, рожевого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 ; Lenovo, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 . Паперові коробки для телефонів (поміщено до поліетиленового пакету, на який поміщено бирки з підписами слідчого і понятих): Honor 10 Lite, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , с/н НОМЕР_24 ; iPhone 6 Сold ІМЕІ: НОМЕР_14 ; Самсунг SM-A530FZKDSEK, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_25 ; самсунг Galaxy A5 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Стартові пакеті від сім-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на одному аркуші, чорнові записи з номером телефону « НОМЕР_30 », договір кредитування у кількості 2 шт., квитанція про сплату природнього газу: платник ОСОБА_12 , номер особового рахунку НОМЕР_31 від 08.02.2021. Дані речі поміщено до спеціального пакету № SUD1133051. Медалі у кількості 9 штук та посвідчення до медалей у кількості 7 штук, які вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042760. Грошові кошти (сувенірні) номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., номіналом 100000 грн. у кількості 1 шт., номіналом 500грн. 1 шт., номіналом 500 євро 2 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 1000 грн. 1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом - 100 доларів 1 шт. Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042752.

Постановою слідчого ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 18.11.2021 вилучені під час огляду речі та автомобіль у порядку ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Обставини, виявлені під час проведення вказаних оглядів місця події свідчать про те, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, вказане майно визнане речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт. Це не призведе до суттєвого порушення прав та інтересів осіб, відносно майна яких вирішується питання про арешт, є розумним та співрозмірним обмеженням їх права власності із завданням кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 99, 100, 131-132, 167-169, 170-171, 309 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000207, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про накладення арешту на речові докази: сім-холдери, мобільні телефони, паперові коробки для телефонів, документи, стартові пакеті від сім-карток, медалі, грошові кошти, задовольнити.
Накласти арешт на:

1. Сім-холдери (поміщено до спеціального пакету №SUD1133084):

- , серійний номер: НОМЕР_1 ;

- , серійний номер: НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_32 , серійний номер: НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_17 , серійний номер: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_33 , серійний номер: НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_34 , серійний номер: НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , серійний номер: НОМЕР_35 ;

2. Мобільні телефони (поміщено до спеціального пакету №712546)

- ergo, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , у якому містять сім-картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- самсунг,чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , без сім-картки;

- нокіа, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки;

- HTS, сенсорний, серебристого кольору, має пошкодження, без ІМЕІ;

- самсунг, сенсорний, темно-синього кольору, не вмикається;

- iPhone 6 плюс, золотистого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- планшет GO Goclever, се ребристого кольору, без ІМЕІ та сім-картки;

- Honor 10 Lite, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім-карткою НОМЕР_17 ;

- самсунг, рожевого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 ;

- Lenovo, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 ;

3. Паперові коробки для телефонів (поміщено до поліетиленового пакету, на який поміщено бирки з підписами слідчого і понятих):

- Honor 10 Lite, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , с/н НОМЕР_24 ;

- iPhone 6 Сold ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- Самсунг SM-A530FZKDSEK, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_25 ;

- самсунг Galaxy A5 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

4. стартові пакеті від сім-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на одному аркуші, чорнові записи з номером телефону « НОМЕР_30 », договір кредитування у кількості 2 шт., квитанція про сплату природнього газу: платник ОСОБА_12 , номер особового рахунку НОМЕР_31 від 08.02.2021. Дані речі поміщено до спеціального пакету № SUD1133051.

5. медалі у кількості 9 штук та посвідчення до медалей у кількості 7 штук, які вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042760.

6. грошові кошти (сувенірні) номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., номіналом 200 грн. у кількості 3 шт., номіналом 100000 грн. у кількості 1 шт., номіналом 500грн. 1 шт., номіналом 500 євро 2 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 1000 грн. 1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом - 100 доларів 1 шт. Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № SUD2042752;

шляхом заборони будь-кому відчужувати, розпоряджатися та використовувати будь-яким чином до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Речові докази залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: проспект Петра Калнишевського, 16-а смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області.

Копію ухвали для виконання направити старшому слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково згідно правил ст. 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Суддя:ОСОБА_1