СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/53/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща,
ВСТАНОВИВ:
13.08.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Святошинською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Окружна прокуратура міста Вроцлава, відділ ІІ з питань економічної злочинності здійснює нагляд за провадженням у справі про те, що від 2016 у Вроцлаві та інших місцевостях було допущено до збиткового розпорядження майном невстановлених досі осіб, в зв`язку з діяльністю в рамках так званої фінансової піраміди шахрайство «аргентинського» суб`єкту господарської діяльності FutureNet, а також осіб пов`язаних з нею фірм, що в цьому випадку полягало на придбанні можливості брати участь в програмі, спрямованій на отримання «премії» за кількість реклами , що переглядаються в Інтернеті, при чому прибуток учасників залежить зокрема, також від залучення нових учасників програми та того, чи будуть вони оплачувати участь у ній або переглядати реклами, що призвело до збитків ще не встановленої суми, тобто діяння, передбачені пунктом 1 статті 286 Кримінального кодексу та ін.
Висновки, проведені в ході попереднього розслідування, свідчать про те, що в рамках інтернет-платформи FutureNet і FutureNetAdPro може проводитись діяльність так званої «піраміди» типу «RevShare». ЇЇ функціонування має базуватися на тому факті, що наступні учасники платформи платять гроші за рекламні «пакети» (так званий «AdPacK») у різних розмірах та кількості через платіжні гаманці, поза банківськими системами і після перегляду 10 оголошень на день вони повинні брати участь у обіцяних комісіях розміром 1% на день або більше. Прибутки виплачуються в порядку, визначеному положенням та маркетинговим планом, а фактично насправді вони можуть залежати тільки і виключно від внесених коштів наступним учасникам програми. З функціонуванням вказаної платформи на початку було пов`язане Товариство FutureNet з головним офісом на Маршалових островах.
З отриманих під час провадження інформацій виникає, що частина осіб, котра інвестує гроші на описаній платформі має клопіт з обліком своїх прибутків і поверненням своїх фінансів, і що суб1єктом до контакту з таких питань і обслуговування учасників є ІНФОРМАЦІЯ_1 з офісом за адресою : АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним компетентні органи Республіки Польща під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща перед допитом в якості свідка представника ІНФОРМАЦІЯ_1 виконати обшук офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання документації про створення компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , змісту кореспонденції (також електронною поштою) між вищезазначеними організаціями, номери рахунків, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_1 та і B.C.U. Trading LLC.
На виконання запиту, прокурором сформовано запит з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано та знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно вказаного запиту, реєстрова документація вказаного ТОВ знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. У той же час, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий на підставі ухвали слідчого судді за наявності обставин, визначених ст. 163 КПК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстрової справи (документації) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 )., що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають важливе значення для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № PО ІІDs.63.2016 та подальшого звернення до суду з клопотанням щодо надання дозволу для проведення обшуку в рамках міжнародного доручення.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У звязку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, задовольнити.
Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, копії реєстрової справи (документації) щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1