Провадження №1-кс/369/3135/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 023948 від 01.02.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054.

Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 2 земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу від 15 березня 2005 року (земельна ділянка площею 1,5401 га (кадастровий номер :03:005:0004), та земельна ділянка площею 1,5399 га (кадастровий номер :03:005:0005) на підставі укладеного у той же день 15.03.2005р. договору купівлі продажу з ОСОБА_5 .

Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_6 за №№ 2-411, 2-414.

Встановлено, що 16.02.2021 року із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 стало відомо, що 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію № 9000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію № 8000452 та змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

Після проведених 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_9 , який діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га. яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.12.2018 року звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 серії ЯЕ № 820237 виданий 11.02.2008 року.

На підставі поданих документів, 27.12.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, було поділено на дві окремих земельні ділянки земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.

26.03.2021 року земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:5450 площею 1,0 га та :03:005:5451 площею 2,08 га ОСОБА_12 було поділено

Земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га поділена на дві земельні ділянки:

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5459 площею 0,2686 га, право власності на яку за ОСОБА_12 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57305541 від 26.03.2021 року та

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5460 площею 0,7314 га право власності на яку за ОСОБА_12 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57305248 від 26.03.2021 року

Земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га поділена на дві земельні ділянки:

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5461 площею 1,6152 га, право власності на яку за ОСОБА_12 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57304812 від 26.03.2021 року та

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5462 площею 0,4648 га право власності на яку за ОСОБА_12 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57304501 від 26.03.2021 року

22.04.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5459 площею 0,2686 га та земельна ділянка кадастровим номером :03:005:5462 площею 0,4648 га на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57834774 від 23.04.2021 року були об`єднані з земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5467 площею 1,1962 га.

22.04.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5460 площею 0,7314 га та земельна ділянка кадастровим номером :03:005:5461 площею 1,6152га на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57834775 від 23.04.2021 року були об`єднані з земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5468 площею 1,8838 га.

На даний час за ОСОБА_12 зареєстровано право власності на земельні ділянки:

- земельну ділянку площею 1,1962 га, що розташована за адресою : Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, кадастровий номер- :03:005:5467 площею (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна : 224);

- земельну ділянку площею 1,8838 га га, що розташована за адресою : Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, кадастровий номер- :03:005:5468 площею (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна : 224);

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи серед яких ОСОБА_9 , підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 від 27.12.2018 року, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 року договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки :03:005:0054 на дві земельні ділянки :03:005:5450 та :03:005:5451, 30.11.2019 та 30.01.2020 знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_12 .

Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.

Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , реєстраторів ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер :03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об`єктом злочинних дій.

Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із приватної власності шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :03005:0054 площею 3,0800 га, що спричинило шкоду її законному власнику у вигляді заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки всі реєстраційні дії зберігаються у реєстраційній справі вищевказаного товариства, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про особу яка їх надала державному реєстратору.

Також наявність вказаних документів наддадуть змогу провести в подальшому судово-почеркознавчу експертизу щодо встановлення ідентичності підписів осіб які підписували та подавали документи державному реєстратору.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення (здійснити їх виїмку), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1