Провадження № 1-кс/727/2948/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000273 від 23.06.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що в період часу з 2015 по 2020 роки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати обов`язкових платежів і зборів.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт». З вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати обов`язкових платежів до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.
З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 26.08.2021 за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту та за місцем знаходження офісного приміщення було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких встановлено та підтверджено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, актів про походження металобрухту, документів про якість металобрухту, чорнові записи щодо фактичних обсягів прийнятого металобрухту та обігу готівкових коштів поза обліком, вказані речі та документи мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Так, в ході огляду та аналізу вилучених документів, було встановлено, що відомості вказані в посвідченнях про вибухонебезпечність прийнятого металобрухту, актах про походження брухту кольорових та чорних металів, від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають відомостям, вказаним в товарно-транспортних накладних та документах на перевезення вантажу залізничним транспортом, зокрема щодо ваги брухту кольорових та чорних металів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 , структурними підрозділами якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до документів податкової звітності суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_8 » податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковий номер НОМЕР_2 , в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та інші обов`язкові податки та збори за 2018-2021 роки. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , структурними підрозділами якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , структурними підрозділами якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів податкової звітності суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_8 » податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковий номер НОМЕР_2 , в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та інші обов`язкові податки та збори за 2018-2021 роки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1