Провадження № 1-кс/752/7841/21
У Х В А Л А

20 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ»,в особі директора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000781 від 02.07.2019 року, -

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» () звернулось до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт, встановивши заборону користування, розпорядження, володіння у будь-який спосіб будь-яким особам, окрім користувача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» рухомим та нерухомим майном.
Представник заявника директор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000781 від 02.07.2019 року подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000781 від 02.07.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які виразилися у шахрайському заволодінні автозаправними станціями мережі «Мотто», зокрема автозаправними станціями, які на праві користування перебувають у володінні ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» є потерпілою особою в даному кримінальному провадженні та цивільним позивачем.
Так, врамках даного кримінального провадження Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» пред`явлено цивільний позов на суму 54 000 000,00 гривень.

Із матеріалів клопотання вбачається, що починаючи з 2017 року та по теперішній час, проти групи компаній, що здійснює господарську діяльність з роздрібної торгівлі паливом на території України через мережу АЗС «MOTTO», в тому числі і щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» Код за вчиняються злочинні дії організованою групою осіб за сприяння представників державних органів, направлені на заволодіння рухомим та нерухомим майном: об`єктами АЗС, якими володіють група компаній «МОТТО», а також корпоративними правами цих підприємств.

За наявною інформацією, групою осіб готуються підроблені документи для незаконного заволодіння автозаправними станціями мережі «Мотто», зокрема автозаправними станціями, які на праві користування перебувають у володінні ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ», а саме:

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 129;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7.

Також організовується група осіб фізичного захисту, які мають забезпечити захоплення об`єктів АЗС та вивільнення їх від обслуговуючого персоналу та заволодіння паливно-мастильними матеріалами та рухомим майном (устаткуванням АЗС). Усі ці дії направленні на блокування господарської діяльності зазначених АЗС з метою завдання збитків в особливо великих розмірах, а також знищення чи пошкодження майна та завдання збитків ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ» в особливо великих розмірах.

З метою запобігання можливості заволодіння вказаним майном особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та уникнення настання інших наслідків, які можуть перешкоджати розслідуванню кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене нерухоме майно.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.ч. 6, 8, 10 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні, в клопотанні про арешт майна доведено, що з метою забезпечення цивільного позову, та для недопущення незаконного розпорядження майном виникла необхідність в арешті майна.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» () про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000781 - задовольнити.
Накласти арешт, встановивши заборону користування, розпорядження, володіння у будь-який спосіб будь-яким особам, окрім користувача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ПЄТРОЛ» рухомим та нерухомим майном, а саме:
-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 129;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

-нерухоме майно - АЗС, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1