Справа № 196/85/22
№ провадження 1-кс/196/17/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2022 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Встановлено, що в ході вивчення документів розміщених на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, 19.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено проведення відкритих торгів із закупівлі природного газу (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-19-009355-c ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо). Переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №28/12 від 28.12.2020 щодо поставки газу.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладаються додаткові угоди. Різниця у вартості природного газу, що визначена у договорі №28/12 від 28.12.2020 та встановлена додатковими угодами (1,-5,7-9 ) становить близько 436 тис. грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог п. 2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни природного газу в бік зростання, у січні 2021 року уклали додаткові угоди до договору № 28/12 від 28.12.2020, якими підвищено ціну за 1000 кубічних метрів газу, що завдало істотної шкоди місцевому бюджету.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилучені у встановленому порядку документів щодо проведення закупівлі природного газу, а також документів, що надають повноваження ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій рішень про призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові інструкції голови, його заступників, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між головою, його заступниками та керівниками відділів, чинні на 2021 рік, рішення сесії «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірених копій документів, щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , його складу (у тому числі із змінами), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 на укладання договорів з постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт (накази, розпорядження, посадові інструкції, контракти);

- оригіналів документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кодЄДРПОУ НОМЕР_2 до виконання поставки газового палива (Природний газ) в 2020-2021 році(документи подані для участі в торгах, річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель);

- оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за весь період договори, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, сертифікати відповідності, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару та оплати наданих послуг;

- належним чином завірених копій документів на підтвердження виконання умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 договору № 28/12 від 28.12.2020 (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки);

- оригіналів документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (довідки, заяви, звернення, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження);

- належним чином завірених копій регістрів бухгалтерського обліку за 2020 - 2021 рік (меморіальні ордери «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 28.12.2020 та 2021 рік).

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

25.01.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про необхідність надання документів, які пов`язані з проведенням процедури закупівлі та укладанням договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі та інших.

27.01.2022 на вказаний запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь про відмову у наданні документів на підставі запиту слідчого та зазначено, що виконавчий комітет готовий надати запитувані документи у відповідності до розділу 15 КПК України.

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит слідчого вищевказані запитувані документи не надані, а також враховуючи те, що зазначені документи містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю в подальшому призначення та проведення почеркознавчої експертизи, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з чим прохає задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, не заперечують проти надання тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених їх копій. При цьому, заперечують проти вилучення оригіналів вказаних в клопотання документів, оскільки на даний час запитувані слідчим оригінали документів необхідні для підготовки та подання річних звітів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні належним чином завірені документи, що містять інформацію щодо проведення закупівлі природного газу, а також документів, що надають повноваження ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

При цьому, вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів належними та допустимими доказами не обґрунтована, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: заступнику СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- рішень про призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові інструкції голови, його заступників, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між головою, його заступниками та керівниками відділів, чинні на 2021 рік, рішення сесії «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , його складу (у тому числі із змінами), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи;

- документів, що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 на укладання договорів з постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт (накази, розпорядження, посадові інструкції, контракти);

- документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кодЄДРПОУ НОМЕР_2 до виконання поставки газового палива (Природний газ) в 2020-2021 році(документи подані для участі в торгах, річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель);

- документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за весь період: договори, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, сертифікати відповідності, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару та оплати наданих послуг;

- документів на підтвердження виконання умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 договору № 28/12 від 28.12.2020 (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки);

- документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (довідки, заяви, звернення, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження);

- регістрів бухгалтерського обліку за 2020 - 2021 рік (меморіальні ордери «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 28.12.2020 та 2021 рік), у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1