Справа № 202/1031/21
Провадження № 1-кс/202/5096/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
07 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717 від 07.10.2020 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів порахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, а також фото - та відеоматеріалів, які підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах), за період з моменту відкриття рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання.
З метою уникнення загрози зміни або знищення витребуваних документів, просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкладання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими представниками приватних комерційних структур під час будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано металеві конструкції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким відповідно придбано їх у офіційного імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

Орган досудового розслідування вважає, що протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно завищено вартість матеріалів, які постачаються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовуються вже за завищеною ціною під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ряд фінансових операцій здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням рахунку № НОМЕР_1 , який відритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню, підтвердження факту перерахування грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, у тому числі банківську таємницю, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
В той же час слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до фото - та відеоматеріалів, що підтверджують факт зняття всіх грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах), є передчасним та необґрунтованим.
Крім того, слідчий суддя вважає, що документи та інформація мають бути надані органу досудового розслідування за період з 01.05.2020 року по 01.12.2021 року.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000717 від 07.10.2020 року, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, за період з 01.05.2020 року по 01.12.2021 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 03 лютого 2022 року.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1