Справа № 676/4750/21
Номер провадження 1-кс/676/1638/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 10 серпня 2021 року по 23 год. 00 хв. 12 жовтня 2021 року, з можливістю зробити їх копії та з можливістю вилучити вказані документи.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 10.08.2021 р. невстановлена особа по мобільному телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 замовив в ФОП ОСОБА_6 50 листків ОSB-плит розміром 2500х1250х10 мм, які привезли в цей самий день на адресу: АДРЕСА_1 , внаслідок чого невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів вказаними OSB-плитами на загальну суму 37000 грн, чим спричинив матеріальну шкоду власнику, а саме ФОП ОСОБА_6 на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 10.08.2021 розпочато досудове розслідування, у формі дізнання, у кримінальному провадженні №0000118, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана менеджер відділу продажу ФОП ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 повідомила про те, що 10.08.2021 вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_2 і до неї на робочий мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 , яка назвалася на ім`я ОСОБА_5 і який замовив з доставкою на адресу : АДРЕСА_1 товару, а саме ОSB-плит жовтих розміром 2500х1250х10 мм і дала на доставку товару на вище вказану адресу водію ОСОБА_8 , який мав отримати грошові кошти за товар і його доставку на місці призначення. Після доставки вище вказаного товару ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що товар розвантажений, але люди відмовляються оплачувати товар, оскільки вже перерахували комусь грошові кошти, хоча ФОП ОСОБА_6 не отримував ніяких грошових коштів.

Опитаний водій ФОП ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_8 повідомив, що згідно вказівки ОСОБА_7 він відвіз товар на адресу: АДРЕСА_1 , де товар невідомими людьми був розвантажений, але даними людьми було відмовлено в оплаті товару та його доставки, оскільки вони пояснили це тим, що вони вже перерахували за товар грошові кошти. В цей самий день ОСОБА_8 спілкувався по мобільному телефону з замовником вказаного товару по номеру НОМЕР_2 , який повідомив йому, щоб він дочекався абонента і нікому не віддає накладної так як абонент який є замовником знімає гроші і має приїхати на місце розвантаження розрахуватися з ним, але вказаний абонент на місце розвантаження не приїхав.

В ході опитування ОСОБА_9 було встановлено, що 09.08.2021 він побачив на сайті «OLX» об`яву про продажOSB-плит і номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який він зателефонував чоловікові, який назвався на ім`я ОСОБА_5 і який прийняв замовлення на 50 штук ОSB-плит. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_5 на «VIBER» мобільного телефону ОСОБА_9 з мобільного номер НОМЕР_4 переслав номер рахунку, на який буде потрібно перерахувати грошові кошти за плити, а саме рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 10.08.2021 в обідню пору доби ОСОБА_9 зустрів автомобіль з плитами, який розвантажив, але перед цим перерахував грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 22000 грн, а через кілька хвилин через термінал в магазині Домашній на вул. Князів Коріатовичів в с. Мукша Китайгородська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області на вище вказаний рахунок в сумі 2500 грн. В подальшому під час розмови з водієм ОСОБА_9 зрозумів, що він перерахував гроші не тій особі.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 10 серпня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується доданою до клопотання копією квитанції від 10 серпня 2021 року про переказ 10 серпня 2021 року о 14 год. 21 хв. з картки № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 22 000 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

За таких обставин необхідно зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, задовольнивши клопотання в цій частині.
Разом з тим, підстав для надання можливості дізнавачам вилучення зазначених у клопотанні документів та задоволення клопотання в цій частині слідчий суддя не вбачає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, дізнавач у своєму клопотанні в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів зазначаються, в тому числі, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, взагалі не зазначив обґрунтування необхідності вилучення оригіналів цих документів.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити частково клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 10 серпня 2021 року по 23 год. 00 хв. 12 жовтня 2021 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1