УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №000034 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000034 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000034 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України щодо порушень вимог законодавства України з боку посадових осіб пов`язаних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ін. представників британської фармацевтичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації АДРЕСА_2 ) під час ввезення на територію України лікарських засобів та їх подальшої реалізації за завищеними цінами до державних та комунальних закладів охорони здоров`я.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2018 року по теперішній час посадові особи ряду вищевказаних юридичних осіб протиправно завищують вартість лікарського засобу «Куросурф» виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Італійська Республіка), шляхом використання афілійованої компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка не є виробником, для ухилення від максимальних граничних оптово-роздрібних націнок на ліки на території України.

Розмір націнки на вказаний препарат обмежується законодавством. Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», на лікарські засоби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Встановлено, що вартість препарату «Куросурф» визначено з розрахунку 15 552,05 грн. за 1 флакон. До цього вартість відповідно до наказу МОЗ від 06.03.2018 № 449 становила 13 786,24 грн (34,789719 грн за 1 Євро) та відповідно до наказу МОЗ від 13.12.2019 № 2454 13 786,24 (26,408191 грн за 1 Євро).

В той же час, отримано інформацію, що ціна на вказаний лікарський засіб іноземного виробництва є значно завищеною.

Так, 18.01.2021 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » препарат «Куросурф» коштував 387,03 дол. США за флакон (інвойси додаються), що відповідно дорівнює 10 856,19 грн (курс долару США станом на день поставки 28,05 грн) (з урахуванням відсотка за роботу закупівельної організації).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили незаконну націнку на реалізовані лікарські засоби, що призвело до нанесення шкоди державному та місцевому бюджетам.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2019-2021 рр. здійснило імпорт лікарського засобу «Куросурф» та його подальше розмитнення відповідно до таких вантажно-митних декларацій: UA100110/2019/116757; UA100110/2019/129042; UA100110/2019/134519; UA100110/2019/138129; UA100110/2019/139019; UA100110/2019/142529; UA100110/2019/150227; UA100110/2019/788620; UA100110/2019/792533; UA100110/2019/794639; UA100060/2020/309406; UA100060/2020/312309; UA100060/2020/319313; UA100060/2020/320251; UA100060/2020/321841; UA100060/2020/327633; UA100060/2020/327634; UA100060/2020/332235; UA100060/2020/336390; UA100060/2020/336400; UA100060/2020/341947; UA100060/2020/344208; UA100060/2020/347710; UA100060/2020/348925; через митний пост: UA100110, UA100060 Відділ митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 );

Відповідно до вантажно-митних декларацій: UA100070/2019/233595, UA100070/2019/247377, UA100070/2019/249846 через митний пост UA100070 - відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ).

Відповідно до вантажно-митної декларації: UA100090/2021/166422 через митний пост UA100090 - відділ митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ).

Відповідно до вантажно-митних декларацій: UA100080/2020/517200; UA100080/2021/580472 через митний пост UA100080 - відділ митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ).

Вищевказані Відділ митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділ митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відділ митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мають статусу юридичних осіб, є лише структурними одиницями ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме, митних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які оформлялись митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД №№ UA100110/2019/116757; UA100110/2019/129042; UA100110/2019/134519; UA100110/2019/138129; UA100110/2019/139019; UA100110/2019/142529; UA100110/2019/150227; UA100110/2019/788620; UA100110/2019/792533; UA100110/2019/794639; UA100060/2020/309406; UA100060/2020/312309; UA100060/2020/319313; UA100060/2020/320251; UA100060/2020/321841; UA100060/2020/327633; UA100060/2020/327634; UA100060/2020/332235; UA100060/2020/336390; UA100060/2020/336400; UA100060/2020/341947; UA100060/2020/344208; UA100060/2020/347710; UA100060/2020/348925; UA100080/2020/517200; UA100080/2021/580472, UA100070/2019/233595, UA100070/2019/247377, UA100070/2019/249846, UA100090/2021/166422, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, мастер авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перевезення, копія митної декларації країни відправлення та інші документи про відповідальність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурором у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №000034 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які оформлялись відділом митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділом митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 : документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД №№ UA100110/2019/116757; UA100110/2019/129042; UA100110/2019/134519; UA100110/2019/138129; UA100110/2019/139019; UA100110/2019/142529; UA100110/2019/150227; UA100110/2019/788620; UA100110/2019/792533; UA100110/2019/794639; UA100060/2020/309406; UA100060/2020/312309; UA100060/2020/319313; UA100060/2020/320251; UA100060/2020/321841; UA100060/2020/327633; UA100060/2020/327634; UA100060/2020/332235; UA100060/2020/336390; UA100060/2020/336400; UA100060/2020/341947; UA100060/2020/344208; UA100060/2020/347710; UA100060/2020/348925; UA100080/2020/517200; UA100080/2021/580472, UA100070/2019/233595, UA100070/2019/247377, UA100070/2019/249846, UA100090/2021/166422, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перевезення, копія митної декларації країни відправлення та інші документи про відповідальність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1