Провадження № 1-кс/344/6651/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000185 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000185 від 06.08.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який згідно наказу №40 від 01.08.2013 року офіційно прийнятий на посаду юрисконсульта та якому не виплачується заробітна плата за період час з 2014 по 2020 роки.

18 травня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому 24 травня 2021 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/7738/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні в повному обсязі.

Так, 18.06.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній валюті гривні, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_1 , дата відкриття 17.06.2010;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , дата відкриття 18.03.2014;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_4 , дата відкриття 31.05.2012;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_5 , дата відкриття 15.10.2019.

На даний час з метою перевірки використання бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках№№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Старший дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , свідоцтво № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме оригіналів документів про відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункових рахунків в національній валюті №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку, з часу його відкриття по 05.11.2021 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1