Справа № 331/5329/21
Провадження № 1-кс/331/1688/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2021 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000499, внесеному до ЄРДР 06.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000499, внесеному до ЄРДР 06.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що 06.07.2021 надійшов рапорт співробітника ДОП СП про те, що 02.07.2021 в період часу з 10.15 по 10.50 невстановлена особа шляхом обману, використовуючи інтернет-ресурс під приводом купівлі весільної сукні заявниці, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальний збиток. ЄО-11747.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що: 02.07.2021 приблизно о 08.54 годині ОСОБА_5 виклала об`яву щодо продажу своєї весільної сукні в додатку «OLX», прикріпила свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , за яким можна зв`язуватись в додатку «Вайбер», ціну сукні вказала 13 000 грн. Приблизно о 10.14 год ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» написав абонент НОМЕР_2 , який підписаний в додатку «Екатерина», фотографія в додатку закріплена одна дівчина світлий колір волосся, на вигляд до 25 років, худорлява. Дана дівчина написала потерпілій текст плану «Здравствуйте, заметила Ваше платье, хотела уточнить отправку ОЛХ?», на що ОСОБА_5 повідомила, що як їй зручно так і відправить, уточнили ціну в 13 000 грн, на що абонент погодився. На далі 10.44 год даний абонент відправив текс з підтвердженням її оплати та ссилкою на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого написала, щоб ОСОБА_5 зайшла через дане посилання та підтвердила оплату, що вона і зробила. Коли потерпіла пройшла за посиланням то відкрилося віконце, де вказано що покупець оплатив замовлення, дані покупця « ОСОБА_6 », та адреса доставки: АДРЕСА_1 , ціна оплати вказана була 13 000 грн (на разі 5 000 грн). В нижній частині віконця наявні вказівки як «отримати кошти», на що ОСОБА_5 натиснула та відкрилося віконце, де потрібно було ввести дані картки. В ОСОБА_5 була картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона ввела її реквізити, такі як : номер картки НОМЕР_3 , потім строк дії (09/23), СВС 055. (Картка була на дівоче прізвище потерпілої - ОСОБА_7 ). В нижній частині був запис «Для підтвердження особистості введіть суму яка знаходиться на картці», ОСОБА_5 ввела суму 11 046, 30 грн. Після цього їй в додатку «Вайбер» надійшли повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «-153.67EUR, WOOPPAY*OTHER15031. KZ.» - о 10.47 год, та «-182.80USD, WOOPPAY*OTHER15031. KZ.» - о 10.48 год. ОСОБА_5 спочатку не звернула увагу, оскільки не помітила валюту в якій було зменшення грошових коштів, але коли вона в повній мірі ознайомилася з текстом повідомлень, зрозуміла що відбулося списання її грошових коштів на загальну суму 10 218 грн, опісля жінка зателефонувала в банк та заблокувала картку.

На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 10 218 гривень.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, в клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує загроза зміни або знищення вищевказаної інформації. Слідчим у клопотанні також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, неможливо встановити іншим способом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом. Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об`єктів досліджень.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у відділенні № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером рахунку № НОМЕР_5 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 02.07.2021 року 00 год. 00 хв. по 06.07.2021 року 00 год. 00 хв. включно, а також:

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє до 05 листопада 2021 року, з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1