Справа № 331/4186/21
Провадження № 1-кп/331/522/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«27» серпня 2021 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в лютому 2016 року невстановлені особи мали намір на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ДПЗКУ» в сумі 21 250 020,00 гривень шляхом підроблення документів ТОВ «Медфармсервіс» (м. Полтава) для відкриття від імені даного ТОВ р/р НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Полтава-Банк» (м. Запоріжжя).

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження слідує, що між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Медфармсервіс» укладено договір № ПОЛ0207-С на придбання 5000 тон кукурудзи 3-го класу врожаю 2015 року на умовах «Франко-завод». Відповідно до договору оплата за товар здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця, зазначений у рахунку-фактурі. Так 25.02.2015 року, отримавши передбачені договором документи, ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало кошти в сумі 21 250 020,00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Медфармсервіс» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Полтава-банк» (м. Запоріжжя). Проте, 23.02.2016 року ТОВ «Медфармсервіс» надіслало на адресу ПАТ «ДПЗКУ» лист № 29, в якому повідомило, що вказаний розрахунковий рахунок відкрито незаконно від імені ТОВ «Медфармсервіс». Також вказане підприємство повідомило про припинення дії договору №ПОЛ0207-С від 18.02.2016 року.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» визнано потерпілим в особі інспектора з контролю за використанням доручень Управління регіонального контролю та безпеки та фінансових ризиків ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_4 на підставі його клопотання.

Допитаний в якості представника потерпілого інспектор з контролю за використанням доручень Управління регіонального контролю та безпеки та фінансових ризиків ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_4 , пояснив що, в ході розмови з директором відділення ОСОБА_5 та працівниками банку ПАТ «Полтава-банк» встановлено, що 10.02.2016 року в період часу з 12 години до 14 години на телефон банку номер НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 (помічником директора підприємства, назву якого не назвав) та повідомив, що хоче відкрити рахунок підприємства та попросив надіслати йому на електронну пошту перелік документів, які необхідно подати банку для відкриття рахунку. У подальшому, 12.02.2016 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин до банку зайшов чоловік, який надав пакет документів для відкриття рахунку. Рахунок було відкрито.

22 лютого 2016 року приблизно о 15 годині дня, на відкритий рахунок було зараховано кошти з ПАТ «ДПЗКУ», сума яких викликала підозри у директора банку. Грошові кошти було заблоковано банком. Також ОСОБА_5 повідомила представнику потерпілого ОСОБА_4 , що одним з платіжних доручень підприємства була спроба перерахувати грошові кошти на благодійний рахунок «Крила Фенікс». Всі документи та матеріали відеоспостереження передано до головного офісу банку в м. Полтава.

30 червня 2016 року старшим слідчим СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_7 до Жовтневого районного суду було подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Ухвалою слідчого судді від 08.07.2021 року вказане клопотання задоволено та надано дозвіл на вилучення документів.

Під час досудового розслідування слідчому двічі надавались письмові вказівки, спрямовані на повне, всебічне встановлення обставин події.

Також в ході досудового розслідування 19.09.2016 року було допитано в якості свідка начальника регіонального управління ПАТ «Полтава Банк» ОСОБА_5 , яка повідомила, що перерахунок грошових коштів зупинено. Кошти заблоковано та на цей час перебувають на рахунку банку. Сума грошових коштів, що сплачена ПАТ «ДПЗКУ» складає понад 21 млн. грн. Також свідок ОСОБА_5 , пояснила, що банківська справа по відкритому рахунку містить належним чином завірені копії документів, які стосуються відкриття рахунку.

16 вересня 2016 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 було подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 22 вересня 2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя задоволено клопотання прокурора та надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у відділі ПАТ «Полтава-банк». 05.10.2016 року слідчим СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області було здійснено виїмку документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням того, що в зазначеному кримінальному проваджені попри проведені слідчі (розшукові) дії, не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та отримати достатні докази для підозри в його вчиненні, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до кримінального проступку, прокурор просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання, просила його задовольнити за вищевказаними мотивами та обґрунтуванням та додатково зазначила, що встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не виявилось за можливе. Вважає, що під час досудового розслідування було проведено ряд необхідних слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, також надавалися доручення на проведення слідчих дій, проводився допит осіб в якості свідків про відомі їм обставини справи.

Представник потерпілої особи ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання бей його участі, проти його задоволення не заперечує (а.п. 73-74).

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено наступне.

Слідчим відділенням та сектором дізнання відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допити представника потерпілої особи та свідків, вживалися заходи, направлені на вставлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, однак встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення не вдалось. Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не вручалось.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно за наявності одночасно двох підстав, а саме: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Санкцією ч. 1 ст. 358 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України відноситься до кримінальних проступків.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З моменту вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК, яке мало місце в лютому 2016 року, минуло більше трьох років.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше ніж три роки і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, на даний час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284, 369-372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження № 0001194 від 07.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1