Справа № 333/4121/21
Провадження № 1-кс/333/474/21
УХВАЛА

Іменем України
08 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0000196 від 04 березня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000196 від 04 березня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

До відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 відносно того, що 03 березня 2021 року невідома особа, назвавшись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скоїла крадіжку грошових коштів заявника.
Так, 03 березня 2021 року, приблизно о 11-00 годині, на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення зі змістом, що його картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для додаткової інформації необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_1 . Відразу зайшовши до мобільного додатку Інтернет-банкінгу ОСОБА_5 виявив, що додаток заблоковано. Зателефонувавши по вказаному в повідомленні номеру, потерпілий зв`язався з чоловіком, який назвався співробітником банку. Назвавши своє прізвище, ім`я та по батькові ОСОБА_5 відмовився називати дані своєї картки, на що чоловік попрохав назвати код, який буде надіслано в повідомленні. Побачивши, що в повідомленні був код для переказу грошових коштів, потерпілий знов відмовився повідомляти інформацію. Через деякий час, зайшовши в додаток інтернет-банкінгу ОСОБА_5 виявив, що незважаючи на те, що ніякі дані розголошені не були, грошові кошти з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , були перераховані на іншу карту на суму 9283 грн.
Рапортом відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року.
У судове засідання дізнавач, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучі належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Слідчим суддею було встановлено, що 04 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000196).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання дізнавачем надані копії наступних документів: Витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, доручення, рапорт, протокол допиту потерпілого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000196 від 04 березня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 чи іншому дізнавачу, який здійснює дізнання у кримінальному провадженню № 0000196 від 04 березня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській карті № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року;

-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-IP-адреса підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній платіжній картці № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_6 , за період з 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року;

-інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКІ1П НОМЕР_4 , за період з 02 березня 2021 року по 04 березня 2021 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1