Справа № 215/5174/20
1-кс/215/642/21
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000101 від 11.08.2020, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.08.2020 року до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення про те, що 16.07.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів через сайт OLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2020 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 16.07.2020 року на сайті OLX побачив оголошення про продаж цегли бувшої у використанні вартістю 2 гривні. Зв`язавшись з володільцем даного оголошення, який назвався ОСОБА_6 , дізнався у нього кількість необхідного товару. Останній надав йому реквізити та ПІБ людини на котру він повинен був перевести суму грошей. Реквізити до сплати: картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Сума до сплати за половину ціни складала 3960 гривень з доставкою. Власником картки є ОСОБА_7 .

16.07.2020 року о 13:26 год. через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перевів йому, на вказану вище картку кошти у розмірі 3960 гривень.

Згодом чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібна 100% оплата товару, яка складала 7920 гривень. На що чоловік не погодився та сказав останньому щоб повернув кошти, які він йому перевів. Для цього ОСОБА_5 надав йому свої реквізити банківської картки.

Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував до нього та пообіцяв, що кошти будуть повернуті 16.07.2020 року до 19:00 год.

16.07.2020 року о 21:00 годині він спробував знову до нього зателефонувати, але номер більше на його дзвінки не відповідав

Таким чином до теперішнього часу грошові кошти не повернуті.

Інформація, яка знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 16.07.2020 до 24-00 годин 14.09.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що вище вказана інформація, яка знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та просить клопотання задовольнити, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 годин 16.07.2020 до 24-00 годин 14.09.2020; - Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (онлайн правопорушення), та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Отже, під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що також узгоджується з узагальненням ВССУ від 07.02.2014 року Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчим не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з клопотанням про витребування фотознімків з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття грошових коштів, та іншу необхідну інформацію, враховуючи, що банківська таємниця розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, і лише у випадку відмови в доступі до них, звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України.

Однак до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що дізнавач звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із клопотанням про витребування вищевказаних документів, і йому було відмовлено у його отриманні.

Окрім того чинним КПК за результатами розгляду клопотань не передбачено зобов`язувати володільців документів виготовляти їх копії.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: