УХВАЛА
Іменем України

30 грудня 2021 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, матеріали кримінального провадження №0000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках, за попередньою змовою зі службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг, щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та структурного підрозділу Полтавської ОДА, завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА. На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ «Трансресурси», , ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», , ПП «ТМ -Новатор», та ТОВ «Ростдорстрой», , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією, вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн. Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ «Група Компаній «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ТОВ «УСП «УКРБУДПРОЕКТ», є - ОСОБА_6 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Керівником ПП «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ПП «УСП «МЕГАПОЛІС», , ТОВ «НЕОІНЖИНІРИНГ», , ТОВ «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ТОВ «УСП «ІНСПЕЦПРОЕКТ, є ОСОБА_5 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.

Окрім того, встановлено, що у 2018-2019 роках виконувало проектно-вишукувальні роботи та розробляло кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» ТОВ «УКРІНЖБУДПРОЕКТ», , керівником якого був - ОСОБА_6 . Однак, на даний час, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником є ОСОБА_7 .

Відповідно до листа Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерногеодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агентством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн. - за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн. за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн. утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»- 3 134 000 грн.), 548 400 грн. інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД, за зазначеними об`єктами, витрачено 29 175 000 грн.

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем, привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у відповідності до договорів, за вищевказаною схемою, виконувала проектно-вишукувальні роботи та розробляла кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» у 2018-2019 роках - ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій: допитані свідки, проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, обшуків, накладено арешт на майно, проведено частково судові почеркознавчі, будівельно-технічні, економічні експертизи.
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Згідно ч.2 ст.12 КК України передбачений ч.3 ст.191 КК України злочин віднесено до тяжких злочинів.
Відповідно до п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Таким чином, загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000074 закінчується 17.01.2021 року.
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 12.01.2021 №1-кс/554/1103/2021 у кримінальному провадженні №0000074, строк досудового розслідування продовжено до 12-ти місяців, а саме до 17.01.2022 року.
Додатковий строк необхідний для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій: отримання висновків судових будівельно-технічних експертиз, за результатами яких вирішити питання, щодо необхідності призначення судових економічних та почеркознавчих експертиз, допитів свідків, додаткових допитів свідків, ін.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи обсяг проведення ряду слідчих (розшукових), процесуальних дій, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, у слідчих органів виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України до 12-ти місяців, а саме до 17.01.2023, тому слідчий і звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчим були проведено слідчі (розшукові) дії, що не надали можливість виявити та встановити всі обставини, необхідні для повного, об`єктивного досудового розслідування, в зв`язку з чим, слідчому необхідно провести ряд процесуальних дій у даному кримінальному провадженні: отримати висновки судових будівельно-технічних експертиз, за результатами яких вирішити питання, щодо необхідності призначення судових економічних та почеркознавчих експертиз, допитати свідків, провести додатковий допит свідків, за результатами яких виконати інші слідчі дії.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 12.01.2021 №1-кс/554/1103/2021 у кримінальному провадженні №0000074, строк досудового розслідування було продовжено до 17.01.2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 17.07.2019, в зв`язку з необхідністю проведенняряду слідчих дій та вжиття заходів для досягнення мети кримінального провадження. Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить шість місяців, тому клопотання в частині продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, матеріали кримінального провадження №0000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 17.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .