Справа № 216/434/20
провадження 1-кс/216/2278/21
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

19 жовтня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 11.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 11.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що відповідно до рішення Криворізької міської ради 28.02.2007 №896 створено комунальне підприємство «Міський тролейбус» (далі за текстом КП «Міський тролейбус», до основної мети якого, серед іншого, відповідно до п. 2.2.3 статуту КП «Міський тролейбус», затвердженого наказом управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 02.05.2018 №47 (далі за текстом статут) є вступ в договірні та фінансово-господарські відносини з контрагентами, необхідними для організації належного утримання та експлуатації транспортного господарства підприємства в порядку, обумовленому Законами, постановами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями власника та наказами уповноваженого органу управління.

Відповідно до п. 3.1 статуту підприємство має право, серед іншого, укладати договори всіх видів з контрагентами, крім прямо заборонених чинним законодавством України.

Відповідно до п. 4.3 статуту директор, серед іншого, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, організує його роботу і несе відповідальність за результатами роботами підприємства перед власником та трудовим колективом, укладає договори, користується правом розпорядження фінансами.

Відповідно до п. 6.1 статуту майно підприємства є власністю територіальної громади м. Кривого Рогу і закріплюється за підприємством на праві господарського відання, з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна за згодою власника або уповноваженого ним органу. Це майно складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства.

Відповідно до п. 6.2 статуту джерелами формування майна підприємства, серед іншого, є майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

Так, відповідно до розпорядження КП «Міський тролейбус» від 20.03.2007 №1к, на посаду директора КП «Міський тролейбус» призначено ОСОБА_4 , який приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків з 15.03.2007.

Відповідно до контракту №1 від 11.02.2013(далі за текстом контракт), укладеного між Криворізькою міською радою та ОСОБА_4 , останній призначений на посаду директора КП «Міський Тролейбус» на термін з 06.03.2013 по 06.03.2014.

Відповідно до розпорядження Криворізького міського голови №52 р від 03.03.2018 термін дії контракту, укладеного між Криворізькою міською радою та ОСОБА_4 , продовжено до 06.03.2019 включно.

Відповідно до розпорядження Криворізького міського голови №134 - р від 28.05.2020 термін дії контракту, укладеного між Криворізькою міською радою та ОСОБА_4 , продовжено до 06.06.2021 року включно.

Відповідно до розпорядження Криворізького міського голови №134 - р від 03.06.2021 термін дії контракту, укладеного між Криворізькою міською радою та ОСОБА_4 , продовжено до 06.09.2021 року включно.

Відповідно до п. 1.1 контракту, за цим контрактом, керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацією підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за ним комунального майна, розвиток його матеріальної і соціальної бази.

Відповідно до п. 1.3 контракту керівник є повноважним представником підприємства при реалізації завдань, функцій, обов`язків, передбачених його статутом, законодавчими актами України, рішеннями міської ради, її виконавчих органів, розпорядженнями міського голови.

Відповідно п. 2.1 контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених його статутом та цим контрактом, несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства, розрахунки з бюджетом, щодо заробітної плати працівників підприємства.

Відповідно до п. 2.2 контракту до обов`язків керівника, серед іншого, належить забезпечення виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до цього контракту, а також з урахуванням показників, зазначених у Постанові Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №883, досягнення планових показників господарської діяльності.

Відповідно до п. 2.8 контракту керівник має право, серед іншого, діяти від імені підприємства, представляти і захищати його інтереси у відносинах із суб`єктами господарювання; укладати господарські та інші угоди; користуватись правом розпорядження коштами підприємства; вирішувати інші питання, віднесені статутом підприємства, власником та цим контрактом до компетенції керівника.

Відповідно до п. 4.1. контракту, керівник, у випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

Відповідно до п. 4.1. контракту, керівник, за шкоду, заподіяну підприємству з вини керівника, він несе матеріальну відповідальність, передбачену законодавством України про працю.

Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції директора КП «Міський Тролейбус», затвердженої начальником управління житлово-комунального господарства виконкому Криворізької міської ради 06.11.2007 (далі за текстом посадова інструкція), директор підприємства належить до категорії керівників комунального господарства.

Відповідно до п. 1.4 посадової інструкції директор у своїй роботі, серед іншого, керується Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами, постановами та розпорядженнями державних органів влади та місцевого самоврядування.

Згідно п. 2.6 посадової інструкції директор визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитнобанківської та страхової політики, соціальної зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Відповідно до п. 2.13. посадової інструкції директор забезпечує виконання обов`язків та зобов`язань підприємства перед державним та міським бюджетом, постачальниками, замовниками та банками.

Відповідно до п. 2.14 посадової інструкції директор організує виробничогосподарську діяльність підприємства на основі обґрунтованого планування, нормування фінансових та трудових затрат, розповсюдження передового досвіду, мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення технічного стану міського електротранспорту та спеціальної техніки, раціонального використання трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів.

Відповідно до п. 3.3 посадової інструкції директор має право розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами.

Відповідно до п. 3.5 посадової інструкції директор має право укладати договори з юридичними особами та трудові договори з працівниками.

Відповідно до п. 4.1 посадової інструкції директор підприємства несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю.

Відповідно до п. 4.2 посадової інструкції директор підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільними законодавством України.

Відповідно до п. 4.3 посадової інструкції директор підприємства несе відповідальність за завдання матеріальної шкоди, в межах, передбачених законами України.

Відповідно до п. 4.4 посадової інструкції директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначаються діючим законодавством, статутом підприємства, іншими нормативними актами.

Відповідно до п. 4.5 посадової інструкції директор підприємства несе відповідальність за дії посадових осіб підприємства, яким він делегував свої права.

Відповідно до п. 4.6 посадової інструкції директор підприємства несе відповідальність за неналежне використання майна та коштів підприємства у власних інтересах протилежних власнику майна підприємства, несе відповідальність у межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

Відповідно до п. 5.6 посадової інструкції директор підприємства повинен знати сучасні методи господарювання, управління, укладання й виконання господарських договорів .

Відповідно до п. 5.8 посадової інструкції директор підприємства повинен знати напрямки та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етикету ділового спілкування та ведення переговорів.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «Міський тролейбус», постійно обіймав та обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Також встановлено, що відповідно до ст. 1 ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 №723/97-ВР фінансовий лізинг (далі за текстом лізинг) це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу (далі договір лізингу) лізингодавець зобов`язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 №723/97-ВР суб`єктами лізингу можуть бути: лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу; лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця; продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 11 ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 №723/97-ВР лізингоодержувач має право: обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю; вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;

Приписами ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України встановлено, що контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки» (зі змінами) затверджено Програму розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки, у тому числі щодо КП «Міський тролейбус» (далі за текстом Програма).

Відповідно до п. 2.2 Програми, серед іншого, передбачено збільшення кількості наявного парку рухомого складу тролейбусних депо, що сприяє збільшенню насиченості тролейбусами маршрутів, покращенню пасажирських перевезень у місті шляхом здійснення закупівлі нового рухомого складу.

Відповідно п. 4 Програми для досягнення її мети, серед іншого, має бути здійснено організацію ефективного управління підприємствами електротранспорту та використання його майнового комплексу.

Відповідно п.п. 6.1.1, 6.1.2 Програми реалізація програми здійснюється за рахунок власних коштів підприємства від основаної та іншої діяльності та коштів міського бюджету.

Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 28.02.2018 №2472 «Про надання дозволу КП «Міський тролейбус» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту (тролейбусів та автобусів)» (далі за текстом рішення №2472), у відповідності до Програми розвитку підприємств міського електротранспорту на 2016 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 №66(зі змінами) надано дозвіл КП «Міський тролейбус» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту в кількості 8 тролейбусів та 3 автобусів з правом викупу на загальну суму 60 000 000 грн. з ПАТ КБ «ПриватБанк» на умовах, передбачених у додатку, а також надано повноваження директору КП «Міський тролейбус» ОСОБА_4 на підписання договорів фінансового лізингу й страхування майна та документів, необхідних для оформлення цих договорів, фінансування на видатки яких мають здійснюватися з міського бюджету.

Відповідно до Додатку до рішення №2472 «Умови укладення договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту (тролейбусів та автобусів)» передбачено загальне фінансування КП «Міський тролейбус» у сумі 60 000 000 грн.

Так, ОСОБА_4 , в період часу з 28.02.2018 по 10.07.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи на посаді директора КП «Міський тролейбус», тобто будучи службовою особою, діючи в порушення вимог та приписів вищевказаних нормативних актів, у тому числі п. 4.3 статуту КП «Міський тролейбус», п.п. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.8 контракту директора КП «Міський тролейбус» з Криворізькою міською радою, п.п. 1.4, 2.6, 2.13, 2.14, 3.3, 5.6, 5.8 посадової інструкції директора КП «Міський тролейбус», п. 4 Програми, а також чинного законодавства України, у тому числі приписів ч.ч. 1, 3 ст. 11 ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 №723/97-ВР, ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, маючи реальну можливість діяти відповідно до їх вимог, проявляючи службову недбалість, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, діючи від імені КП «Міський тролейбус» як лізингоодержувача, що за Законом має право обирати предмет лізингу та продавця, а також в цілому відмовитись від договору, не прийняв обґрунтованих управлінських рішень, а саме заходів щодо обрання продавця та не надав відомостей щодо нього ПАТ КБ «ПриватБанк» , як лізингодавцю, для подальшого укладання договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту (тролейбусів та автобусів) за рішенням №2472, а також не перевірив самостійно або шляхом залучення фахівців відповідність запропонованих ПАТ КБ «ПриватБанк» умов договору фінансового лізингу на придбання вищевказаного комунального транспорту в частині співставлення ринкової вартості предмету лізингу та його вартості за вибором продавця лізингодавцем, обмежившись встановленням специфікації предмету лізингу.

В подальшому, з урахуванням відмови адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» КП «Міський тролейбус», в особі директора КП «Міський тролейбус» ОСОБА_4 , в визначенні умовами договору авансового внеску у сумі 18 000 000 грн., а також вищевказаного факту, що не був доведений до відома Криворізької міської ради ОСОБА_4 , однак значною мірою вплинув на загальну вартість договору фінансового лізингу на придбання вищевказаного комунального транспорту, за зверненням КП «Міський тролейбус», рішенням Криворізької міської ради від 27.06.2018 №2797 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2018 №2472 «Про надання дозволу на комунальному підприємству «Міський тролейбус» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту (тролейбусів та автобусів)» було внесено зміни до рішення №2472 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Міський Тролейбус» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту (тролейбусів та автобусів)», шляхом збільшення загальної суми зобов`язань з лізингових платежів за договором фінансового лізингу КП «Міський Тролейбус» з 60 000 000 грн до 67 830 000,00 гривень.

В свою чергу, адміністрацією ПАТ КБ «ПриватБанк», враховуючи той факт, що директором КП «Міський тролейбус» ОСОБА_4 не було здійснено обрання продавця, а встановлено лише специфікацію предмета лізингу і фактично доручено вибір продавця ПАТ КБ «ПриватБанк», як лізингодавцю, діючи на власний розсуд, достовірно знаючи про факт прийняття рішення Криворізької міської ради про збільшення загальної суми зобов`язань з лізингових платежів за договором фінансового лізингу КП «Міський Тролейбус», було вкладено з ТОВ «Сучасні вантажівки» (код ЄРДПОУ 36085246, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1 кімн. 204) ряд договорів купівлі продажу майна від 10.07.2018 №KRVKFLO42147/1, №KRVKFLO42147/2, №KRVKFLO42147/3 на закупівлю предмету лізингу, а саме 3 автобусів «МАЗ 103965» 2018 року випуску за ціною 5 696 640 грн. за одиницю (з урахуванням ПДВ), що в свою чергу були придбані ТОВ «Сучасні вантажівки» у ТОВ «з іноземними інвестиціями «Торговий дім «МАЗ-Україна» (код ЄРДПОУ 37096149, юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 7 корп. 3 оф. 1) за договором купівлі продажу від 13.04.2018 №80, з урахуванням додаткової угоди від 04.07.2018 №2 за ціною 4 450 566 грн. за одиницю (з урахуванням ПДВ), а також 8 тролейбусів «Дніпро Т103» 2018 року випуску за ціною 5 321 280 грн за одиницю(з урахуванням ПДВ), що в свою чергу були придбані ТОВ «Сучасні вантажівки» у ТОВ «Торговий Дім «Літан» (код ЄРДПОУ 36440036, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1) за договором купівлі-продажу від 05.07.2018 №039 за ціною 4 878 000 грн. за одиницю (з урахуванням ПДВ).

Далі, 10.07.2018, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «Міський тролейбус», тобто будучи службовою особою, діючи в порушення вимог та приписів вищевказаних нормативних актів, у тому числі п. 4.3 статуту КП «Міський тролейбус», п. 4 Програми, п.п. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.8 контракту директора КП «Міський тролейбус» з Криворізькою міською радою, п.п. 1.4, 2.6, 2.13, 2.14, 3.3, 5.6, 5.8 посадової інструкції директора КП «Міський тролейбус», а також чинного законодавства України, у тому числі приписів ч.ч. 1, 3 ст. 11 ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 №723/97-ВР, ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, маючи реальну можливість діяти відповідно до їх вимог, продовжуючи проявляти службову недбалість, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, діючи від імені КП «Міський тролейбус», як лізингоодержувача, що за Законом має право обирати предмет лізингу та продавця, а також в цілому відмовитись від договору, не прийняв обґрунтованих управлінських рішень, а саме заходів щодо відмови від підписання договору фінансового лізингу на придбання вищевказаного комунального транспорту та здійснив вкладання з ПАТ КБ «ПриватБанк» від імені КП «Міський тролейбус» договорів фінансового лізингу від 10.07.2018 №KRVKFLO42147/1 на придбання за значно завищеними цінами 3 автобусів «МАЗ 103965» 2018 року випуску вартістю предмету лізингу 17 089 920 грн. (з урахуванням ПДВ), тобто за ціною 5 696 640 за одиницю (з урахуванням ПДВ); від 10.07.2018 №KRVKFLO42147/2 на придбання за значно завищеними цінами 4 тролейбусів «Дніпро Т103» 2018 року випуску вартістю предмету лізингу 21 285 120 грн. (з урахуванням ПДВ), тобто за ціною 5 321 280 за одиницю (з урахуванням ПДВ); від 10.07.2018 №KRVKFLO42147/3 на придбання за значно завищеними цінами 4 тролейбусів «Дніпро Т103» 2018 року випуску вартістю предмету лізингу 21 285 120 грн. (з урахуванням ПДВ), тобто за ціною 5 321 280 за одиницю (з урахуванням ПДВ), що були передані ПАТ КБ «ПриватБанк» КП «Міський тролейбус» за місцем розташування, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд 22, відповідно до актів прийому передачі майна від 30.07.2018 за договором №KRVKFLO42147/1, за яким, з рахунку КП «Міський тролейбус» № НОМЕР_1 , в рахунок оплати заборгованості та процентів за користування кредитом списано грошових коштів на загальну суму 19 025 354,08 грн.; прийому передачі майна від 0.02.2018 за договором №KRVKFLO42147/2, за яким, з рахунку КП «Міський тролейбус» № НОМЕР_2 , в рахунок оплати заборгованості та процентів за користування кредитом списано грошових коштів на загальну суму 23 689 586,66 грн.; прийому передачі майна від 21.08.2018 за договором №KRVKFLO42147/3, за яким, з рахунку КП «Міський тролейбус» № НОМЕР_3 , в рахунок оплати заборгованості та процентів за користування кредитом списано грошових коштів на загальну суму 23 615 666,81 грн.

Таким чином, вартість переданих та придбаних автобусів «МАЗ 103965» в загальній кількості 3 одиниць та тролейбусів «Дніпро Т103» в загальній кількості 8 одиниць за договорами фінансових лізингів №KRVKFLO42147/1, №KRVKFLO42147/2, №KRVKFLO42147/3 від 10.07.2018, укладених між КП «Міський Тролейбус», в особі директора ОСОБА_4 та АТ КБ «ПриватБанк», становить:

за договором №KRVKFLO42147/1 - 19 025 354,08 грн., загальна сума невідповідності (різниці між вартістю автобусів «МАЗ 103965» переданих та придбаних за договором купівлі продажу №80 від 13.04.2018, укладеним між ТОВ «із іноземними інвестиціями «Торговий Дім «МАЗ Україна» та ТОВ «Сучасні Вантажівки», складає 3 738 222,00 грн;

за договором №KRVKFLO42147/2 - 23 689 586,66 грн., загальна сума невідповідності (різниці між вартістю тролейбусів «Дніпро Т103», переданих та придбаних 01.08.2018 за договором купівлі продажу №039 від 05.07.2018, укладеним між ТОВ Торговий Дім «Літан» та ТОВ «Сучасні Вантажівки», складає 1 773 120,00 грн;

за договором №KRVKFLO42147/3 - 23 689 586,66 грн., загальна сума невідповідності (різниці між вартістю тролейбусів «Дніпро Т103», переданих та придбаних 01.08.2018 за договором купівлі продажу №039 від 05.07.2018, укладеним між ТОВ Торговий Дім «Літан» та ТОВ «Сучасні Вантажівки», складає 1 773 120,00 грн;

Різниця у вартості автобусів «МАЗ 103965» (що є частиною лізингових платежів), переданих та придбаних за договором фінансового лізингу №KRVKFLO42147/1 від 10.07.2018, укладеним між КП «Міський Тролейбус» та АТ КБ «ПриватБанк», по наданню послуг щодо фінансового лізингу код ДК 021:20 4 Банківські послуги (Послуги у сфері фінансового лізингу на придбання автобусів великої місткості), та у вартості автобусів «МАЗ 103965», переданих та придбаних за договором купівлі продажу №80 від 13.04.2018, укладеним між ТОВ «із іноземними інвестиціями «Торговий Дім «МАЗ Україна» та ТОВ «Сучасні вантажівки», загалом складає 3 738 222 грн. (з урахування ПДВ); різниця у вартості тролейбусів «Дніпро Т103» (що є частиною лізингових платежів), переданих та придбаних за договором фінансового лізингу №KRVKFLO42147/2 від 10.07.2018, укладеним між КП «Міський тролейбус» та АТ КБ «ПриватБанк» по наданню послуг щодо фінансового лізингу код ДК 021:20 4 Банківські послуги (Послуги у сфері фінансового лізингу на придбання тролейбусів міського типу), та у вартості тролейбусів «Дніпро Т103», переданих та придбаних 01.08.2018 за договором купівлі продажу №039 від 05.07.2018, укладеним між ТОВ Торговий Дім «Літан» та ТОВ «Сучасні Вантажівки» загалом складає 1 773 120 грн. (з урахування ПДВ); різниця у вартості тролейбусів «Дніпро Т103» (що є частиною лізингових платежів), переданих та придбаних за договором фінансового лізингу №KRVKFLO42147/3 від 10.07.2018, укладеним між КП «Міський тролейбус» та АТ КБ «ПриватБанк» по наданню послуг щодо фінансового лізингу код ДК 021:20 4 Банківські послуги (Послуги у сфері фінансового лізингу на придбання тролейбусів міського типу), та у вартості тролейбусів «Дніпро Т103», переданих та придбаних 01.08.2018 за договором купівлі продажу №039 від 05.07.2018, укладеним між ТОВ Торговий Дім «Літан» та ТОВ «Сучасні Вантажівки» загалом складає 1 773 120,00 гривень (з урахування ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором КП «Міський Тролейбус», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, чи спричинив територіальній громаді м. Кривого Рогу, в особі виконавчого комітету Криворізької міської ради, майнової шкоди на загальну суму 7 284 462 грн., що складає 4 134 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, та згідно п. 4 примітки до ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.

30.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

06 жовтня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що в подальшому, прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури планується пред`явити цивільний позов від імені територіальній громади м. Кривого Рогу, в особі виконавчого комітету Криворізької міської ради на загальну суму 7 284 462 грн., а тому з метою відшкодування завданої шкоди завданої кримінальним правопорушенням необхідно накласти арешт на 1/4 частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Підозрюваний та його захисник у судове засідання не з`явились, про дату, місце та час повідомлялись належним чином відповідно до приписів КПК України, надали суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності, просили суд відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що у реєстрі прав власності на нерухоме майно 29.10.2020 зареєстровано право власності на спадщину серія та номер: 1297, виданий 29.10.2020 приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою забезпечення цивільного позову в подальшому та відшкодування шкоди завданої підозрюваним ОСОБА_4 внаслідок злочину, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, 1/4 частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер №1297 виданий 29.10.2020, перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_4 , шляхом заборони власнику, іншим уповноваженим власником особам відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_6