Справа № 331/85/22
Провадження № 1-кс/331/66/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000858, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000858, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.11.2021 року, ОСОБА_5 зателефонували з невідомому йому раніше номеру телефону, та повідомили, що дзвонять по об`яві, з приводу продажу собаки. Раніше ОСОБА_5 телефонував чоловік з приводу цієї об`яви, який представився ОСОБА_6 , та сказав, що йому передзвонять співробітники ОСОБА_6 . Подзвонивши, чоловік сказав, що потерпілому необхідно підійти до найближчого банкомату для зняття грошових коштів, а також квитанції за зняття грошових коштів, для того, щоб надати їх в якості звіту керівництву. ОСОБА_5 направився до найближчого банкомату, який розташований на АДРЕСА_1 . Спочатку, розмовлявши по мобільному телефону із співробітником ОСОБА_6 , потерпілий сам зняв зі своєї банківської карти гроші в розмірі 15000 гривень, вважаючи, що їх йому перевели. Потім ці гроші, співробітник сказав перевести через «Айбокс» на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він продиктував. Співробітник сказав, що виникла помилка транзакції, та сказав номер банківської картки, на яку потрібно перевести гроші, для встановлення балансу. Таким чином, потерпілий декілька разів здійснив транзакції з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , вважаючи, що попередні платежі були с помилками. Як вияснилось пізніше, з вказанної картки, ОСОБА_5 перевів гроші невідомій людині у розмірі приблизно 90000 гривень. Далі співробітник з яким ОСОБА_5 був на зв`язку, запропонував поїхати до іншого банкомату та провести транзакції з іншої банківської картки, а саме карткою ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . ОСОБА_5 направився до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , та здійснив такі самі транзакції, які саме та на яку суму він не пам`ятає, взагалі с банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено близько 50000 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було переведено гроші в розмірі приблизно 90000 гривень, та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в розмірі приблизно 50000 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпілим було надано інформацію про рух коштів за його рахунком № НОМЕР_3 , в якому вказані списання на банківську картку НОМЕР_4 10.11.2021 року на загальну суму 50000 гривень. Згідно BIN номеру банківської картки, картка на яку потерпілий переводив грошові кошти належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертиних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі за її дорученням.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000858 від 12.11.2021, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем визначено ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000858, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати повний номер банківської картки НОМЕР_4 ;

- повну інформацію про власника та користувача вказаною банківською карткою, яка використовувалася для отримання банківської картки, у вигляді завірених копій;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі в період часу з 00:00 годин 10.11.2021 року по 23.59 годин по 12.11.2021 року;

- фото/відео матеріали з камер банкомату.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1