Справа № 305/2053/21
Номер провадження 1-кс/305/472/21
УХВАЛА

29.12.2021 Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Рахівського районного суду ОСОБА_1 на розгляді перебуває клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, натомість разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив. Про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Разом з тим, неявка представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання слідчого за його відсутності.

З огляду на викладене, у відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 07 години 50 хвилин в АДРЕСА_1 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було зупинено два автомобілі, а саме: автомобіль марки КІА - К5 чорного кольору з д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 та автомобіль марки Хюндай Соната білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 , які перевозили у вищевказаних автомобілях трьох пакистанців, двох індусів та одного бангладешця, без документів, що посвідчують особи.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021 за № 0000351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.

За вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, і згідно ст.12 КК України правопорушення кваліфікується як тяжкий злочин.

10.12.2021 за дорученням старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 офіцером (оперуповноваженим) прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Ділове) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено наступні слідчі дії: складено протокол огляду мобільного телефону марки «iPhone Х» серійний номер meid: НОМЕР_3 , складено протокол огляду мобільного телефону марки «NОМІ» імеі: НОМЕР_4 , складено протокол мобільного телефону марки «Mi Note 10 Pro» модель M1910F4S.

Під час складання протоколу огляду мобільного телефону марки «iPhone Х» серійний номер meid: НОМЕР_3 , у вищевказаному мобільному телефоні, виявлено фото чеку №TS213614 від 10.10.2021 про поповнення рахунку на суму 2000 гривень банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на ім`я громадянина України ОСОБА_7 та фото вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника карткового рахунку та виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з наведеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: - інформацію про власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 ; - виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; -копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; -інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вимогами ч.2 ст.9 КПК України регламентовано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ч.1 ст.84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При цьому, статтею 93 КПК України регламентовано, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Окрім наведеного, ч.1 ст.159 КПК України регламентовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 вказаної статті регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000351 від 02.12.2021 вбачається наступне: «07 години 50 хвилин в АДРЕСА_1 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було зупинено два автомобілі, а саме: автомобіль марки КІА - К5 чорного кольору з д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 та автомобіль марки Хюндай Соната білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 , які перевозили у вищевказаних автомобілях трьох пакистанців, двох індусів та одного бангладешця, без документів, що посвідчують особи».

Згідно копії листа 27 прикордонного загону від 14.12.2021 № 5/1704 у ході виконання доручення слідчого виявлено фото чеку №TS213614 від 10.10.2021 про поповнення рахунку на суму 2000 гривень банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на ім`я громадянина України ОСОБА_7 та фото вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Універсальна» № НОМЕР_5 .

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів за вказаною банківською карткою, щодо відкриття відповідного карткового рахунку, а також інформацію щодо особи, яка знімала кошти з банківської картки.

Зазначені документи підпадають під ознаки доказів, оскільки їх підставі орган досудового розслідування може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у вказаних документах, у відповідності до вимог ст.162 КПК України, може міститися інформація, яка віднесена до охоронюваної законом таємниці, зокрема, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

З огляду на викладене, документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважаю, що є обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

Таким чином, на підставі викладеного і керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- інформації про власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 ;

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками;
-інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1