Справа № 161/121/22
Провадження № 1-кс/161/132/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 січня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 «ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною та що хвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.11.2020 по 09.08.2021; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.11.2020 по 09.08.2021; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріалів відео та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), а також зняття готівки з каси банку за період з 01.11.2020 по 09.08.2021; матеріалів відео та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.11.2020 по 09.08.2021; відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ).
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також групі прокурорів Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також групі прокурорів Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 «ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною та що хвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.11.2020 по 09.08.2021;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.11.2020 по 09.08.2021;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

-комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

-матеріалів відео та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), а також зняття готівки з каси банку за період з 01.11.2020 по 09.08.2021;

-матеріалів відео та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.11.2020 по 09.08.2021;

-відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1