465/8109/21
1-кс/465/2112/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2021 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

дізнавач інспектор сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 27.02.2021 року по 28.02.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 27.02.2021 року по 28.02.2021 року;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів з вищевказаного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 27.02.2021 року по 28.02.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу транспортного засобу через інтернет сайт "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які були перераховані через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 28.02.2021 близько 09:00 год. перебував по місцю тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 та в цей час за допомогою свого мобільного телефона в мобільному додатку «ОЛХ» переглядав виставлені оголошення з приводу купівлі та продажу транспортних засобів. У зв`язку із чим, натрапив на виставлене оголошення з приводу продажу транспортного засобу марки «Шкода» модель «Супер Б» 2002 року випуску в корпусі сірого (металік) кольору, який з даних виставленого оголошення перебував на той час в Республіка Литва. 28.02.2021 року близько 10:00 год. написав приватне повідомлення власнику вищевказаного оголошення. В ході переписки, останній написав свій мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та повідомив що до нього можна звертатися на iм`я Костянтин. У зв`язку із чим, в ході переписки з ОСОБА_5 домовились про купівлю в нього транспортного засобу марки «Шкода» модель «Супер Б» 2002 року випуску в корпусі сірого (металік) кольору за грошові кошти в сумі 1 500 Євро, акий останній мав доставити з Республіки Литви в Україну. Після чого, в ході переписки останній надіслав номер банківського рахунка № НОМЕР_2 , а також для підтвердження своєї особи надіслав в мобільному додатку «Вайбер» фотографії паспорта гр. Украіни, як він повідомив, зареєстрований та виданий на його ім`я, де зазначенні його дані. Узгодивши всі процедури з приводу доставки вищевказаного транспортного засобу домовилися, що попередныою передплатою з приводу надання його послуг будуть грошові кошти в розмірі 6 000 грн. У зв`язку із чим, 28.02.2021 близько 14:00 год., за допомогою терміналу самообслуговування, який знаходився в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням отримувача в особі ОСОБА_6 грошові кошти двома транс-операціями в розмірі 4 500 грн. та 1 500 грн. в загальній сумі 6 000 грн. Того ж дня, близько 19:00 год. на мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , де в ході розмови останній повідомив, що вибраний транспортний засіб в Україну доставить інший водій на ім`я ОСОБА_7 , оскільки ОСОБА_5 залишається в Республіці Латвія та повідомив, що останній зателефонує. Тому, 01.03.2021 близько 10:00 год. на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_4 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що він являється тим самим водієм ОСОБА_8 , що мав доставити транспортний заcіб марки «Шкода» модель «Супер Б» 2002 року випуску в корпусі сірого (металік) кольору з Республіки Литви в Україну та повідомив, що в нього виникли певні проблеми на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із нестачею грошових коштів для оплати перевезення вищевказаного транспортного засобу через державний кордон в Україну, тому попросив перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 6 00 доларів США (однак який банківський рахунок не зазначив). Опісля, потерпілим неодноразово здійснювались телефонні дзвінки до ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , однак останні на зв`язок не виходили.

Враховуючи вище викладене зазначає, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи, однак дізнавач до клопотання долучила заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача, оскільки її неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що вищевказані факти, які наведено дізнавачем у клопотанні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, а саме квитанцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 28.02.2021 року було здійснено два перекази на картковий рахунок ОСОБА_10 у розмірі 4500,00 грн. та 1500,00 грн. Платником зазначено ОСОБА_11 , що не відповідає свідченням потерпілого ОСОБА_4 , наданими в протоколі допиту потерпілого від 04.03.2021 року, оскільки даний переказ здійснювався не ним, відтак в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

ухвалив:

в задоволенні клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1