Справа № 214/8831/21
1-кс/214/1055/21
У Х В А Л А
Іменем України
28 жовтня 2021 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000937 від 02 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, наддала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 01.10.2021 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровській області, про зобов`язання СВ ВП №4 КРУП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 12.08.2021 року приблизно о 18:00 год., його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходилась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , здійснювала покупки, підійшовши до каси, дружина хотіла розрахуватись за товар кредитною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , проте на касі їй повідомили, що на зазначений картці недостатньо коштів. Далі, дружина біля зазначеного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банкоматі перевірила рахунок, та впевнилась, що на картці немає коштів. Прийшовши додому дружина, через комп`ютер, намагалася зайти до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте на екрані було написано, що запит відхилено та потрібно підтвердити номер телефону у банкоматі, терміналі або найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, підтвердивши номер телефону та увійшовши до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зрозуміли, що з карти універсальна(кредитна), невідомою особою були здійсненні перекази та оплати послуг на суму 3625, 76 грн. Після виявленого, відразу зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер НОМЕР_3 та заблокували всі картки та фінансовий номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5

13.08.2021 року, ОСОБА_5 , разом з дружиною звернулися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та повідомили, що хтось без відома останнього зайшов до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що працівник банку повідомив, що необхідно змінювати фінансовий номер, а саме номер мобільного телефону. Далі, у відділенні банку змінив фінансовий номер та картки, проте працівник банку повідомила, що у ОСОБА_5 є ще один рахунок, НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_6 , про який потерпілому нічого не відомо, тому ОСОБА_5 , попрохав працівника банку заблокувати вказаний рахунок, що він і зробив. Через деякий час, ОСОБА_5 , переглядав особистий кабінет у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив, що у кабінеті є виписка по рахунку НОМЕР_5 та квитанції до нього, які відрізняється, тобто відкрив у особистому кабінеті архів квитанцій та виявив, що в період з 01.08.2021 по 12.08.2021 сума надходжень по виписці 2115,00 та переказів 1800 грн., а по квитанціям з цієї картки було здійснено перекази, а саме: 09.08.2021- 321 грн., 08.08.2021-780 грн., 08.08.2021- 2020 грн., 08.08.2021-2020 грн., 08.08.2021- 465 грн., 06.08.2021-10755 грн., ОСОБА_5 , вважає що невідома особа видалила інформацію по виписці, про надходження і переказ коштів так як, клієнтам банку ця функція не доступна. 20.08.2021 року, отримавши інформацією з Українського бюро кредитних історій, ОСОБА_5 , виявив, що на його ім`я оформлено два відкритих кредити, а саме у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 10000 грн., та CREDITUP (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - на суму 2000 грн.

Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 , спричинено майнову шкоду в розмірі в 3625, 76 грн., вказані грошові кошти були зняті з кредитної картки НОМЕР_1 , та отримано кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 , на суму 12000 грн., а також відсотки, пеня, штрафи за цим кредитом, точною інформацією про загальну суму ОСОБА_5 не володіє.

В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час; інформація про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); інформація про телефонні дзвінки від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час, якщо було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором; данні власника рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); данні власника рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та чи звертався він в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); інформацію про власника рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та чи звертався він в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час;Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);Якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час, було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;Данні власника рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);Данні власника рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);Якщо власник рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 звертався в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу);Якщо власник рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 звертався в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу);Виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);Виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000937 від 02 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити

Надати слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час;

-Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-Якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.08.2021 по теперішній час, було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;

-Данні власника рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

-Данні власника рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

-Якщо власник рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 звертався в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу);

-Якщо власник рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 звертався в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу);

-Виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-Виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1