Березівський районний суд Одеської області
07.10.2021
Справа № 494/1291/21
Провадження № 1-кс/494/726/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2021 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№ 0000154 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 жовтня 2021 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000154 від 15.09.2021 року. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 07.10.2021 року.

З клопотання вбачається, що 15 вересня 2021 року приблизно о 09:30 год. потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 . Коли потерпіла підняла слухавку їй представились менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися зняти грошові кошти у розмірі сорок тисяч гривень також менеджер повідомив, що для того, щоб захистити банківську картку потерпілій необхідно назвати номер її банківської картки. Потім ОСОБА_5 назвала номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після цього з її банківської картки було знято 45 000 гривень дев`ятьма платежами. Також потерпіла надала квитанцію #Р24АС64498 стосовно операції переказу коштів у розмірі 39346.73 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , як пояснила потерпіла вказаної операції вона не здійснювала.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкоюконтрагентів та призначенням платежів з 15.09.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкоюконтрагентів та призначенням платежів з 15.09.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
-платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 15.09.2021 по строк дії ухвали;
-копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 15.09.2021 по строк дії ухвали;
-інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.09.2021 року по строк дії ухвали.
У судове засідання 07.10.2021 року старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 15.09. 2021 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені у клопотанні обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкоюконтрагентів та призначенням платежів з 15.09.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкоюконтрагентів та призначенням платежів з 15.09.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
-платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 15.09.2021 по строк дії ухвали;
-копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 15.09.2021 по строк дії ухвали;
-інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.09.2021 року по строк дії ухвали.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1