№ провадження 1-кс/495/195/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання начальника відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 24.01.2022 року надійшло клопотання начальника відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
06.07.2020 до Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Саратського районного суду Одеської області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , про те, що посадові особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали та видали протокол № 3 від 03.06.2019 року, до якого внесли неправдиві відомості та яким оформили протиправне рішення щодо припинення членства в кооперативі 19 осіб, до числа яких входив ОСОБА_4 , а також внесли завідомо неправдиві відомості щодо несплати ОСОБА_5 пайового внеску до пайового фонду кооперативу, оскільки пайовий внесок заявника до пайового фонду кооперативу внесений ним у повному обсязі.
25.12.2021 року від мешканки с. Зоря ОСОБА_6 до слідчого відділення поліції №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що керівництво СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодiло майновим паєм її батьків, спадкоємцем яких вона визнана за законом
Вiдповiдна заява про вчинення кримінального правопорушення зареєстрована у встановленому законом порядку та долучена до матеріалів кримінального провадження №0000158 від 07.07.2020 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, оскільки стосується тих самих службових осіб СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідної господарської діяльності підприємства. За вказаним фактом ОСОБА_7 допитана в якості потерпілої.
В ході проведення відповідних слідчих та розшукових дій встановлені інші особи, які допитанi у вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілих та свідків.
21.03.2000 року було зареєстровано СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного реєстру 000118.
11.01 2020 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприемців про включення до Єдиного державного реєстру 0000118.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення на час звернення до суду з тимчасовим доступом до речей і документів становить ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своiм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Згідно відкритих даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , припинило своє існування від 11.01.2020 року на підставі рішення реорганізації, номер запису 0000118.
Правонаступником ТОВ є СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується вiдкритими даними реєстру, нотаріально посвідченим передавальним актом майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зібраними матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у відповідності до вимог КПК України виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, створених в ході господарської діяльності припиненого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою зняття їх копій, а саме: рішень, протоколів голосувань засновників (учасників), зборів, які стосуються вирішення питання про включення та виключення засновників (учасників) - вищевказаних юридичних осіб, які було прийнято на протязі існування: свідоцтв про право власності на майнові паi членів колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат); договорів купівлі-продажу майнових паiв; нових свідоцтв про право власності на майнові пат членів колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) оформлені в результаті купівлі-продажу майнових паїв інших членів; книг реєстрації членів (засновників) вищевказаних юридичних осіб. розрахунок майнового паю усіх членів (засновників) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені документи зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи містять інформацію, аналіз якої надасть можливість слідству встановити обставини кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані, як докази винуватості певних службових осіб СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у незаконному припиненні існування кооперативу та фактичного його перетворення у товариство з метою заволодіння корпоративними правами пайовиків колишнього сільськогосподарського виробничого кооперативу та зосередження господарських прав в одних руках.
Тимчасовий доступ до вказаних документів у процесуальному аспекті не можливий без отриманням ухвали суду. Без надання відповідного доступу до оригіналiв документів з метою їх копіювання слідчий у вказаному кримінальному провадженні фактично буде позбавлення можливості в інший процесуальний спосіб зібрати необхiднi докази, надати їм оцінку та прийняти обґрунтоване законне рішення. Окрім того, вилучення копій документів фактично надасть можливість стороні обвинувачення зберегти відповідну отриману інформацію від можливого його подальшого приховування або знищення зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення
Власником потрібної для слідства інформації є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення, розтрати майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: рішень, протоколів голосувань засновників (учасників), зборів, які стосуються вирішення питання про включення та виключення засновників (учасників) зазначених юридичних осіб, які було прийнято на протязі існування; свідоцтв про право власності на майнові паї колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат); договорів купівлі-продажу майнових паїв; нових свідоцтв про право власності на майнові паї членів колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат), оформлені в результаті купівлі-продажу майнових паїв інших членів; книги реєстрації членів (засновників) вищевказаних юридичних осіб; розрахунок майнового паю усіх членів (засновників) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи перебувають в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин інформацію, яка підлягає доказуванню в рамках кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 07.07.2020 задовольнити частково.
Надати начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- рішень, протоколів голосувань засновників (учасників), зборів, які стосуються вирішення питання про включення та виключення засновників (учасників) зазначених юридичних осіб, які було прийнято на протязі існування;
- свідоцтв про право власності на майнові паї колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат);
- договорів купівлі-продажу майнових паїв;
- нових свідоцтв про право власності на майнові паї членів колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат), оформлені в результаті купівлі-продажу майнових паїв інших членів;
- книг реєстрації членів (засновників) вищевказаних юридичних осіб;
- розрахунків майнових паїв усіх членів (засновників) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє строком до 24.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1