Справа № 589/4461/21
Провадження № 1-кс/589/213/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000853 від 15.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2021 року до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що невідома особа в період часу з 07.00 годин по 15.40 год. 15.10.2021 шляхом віджиму склопакета проникла до будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрала майно, що належить ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шостка, Сумської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 виданий 30.08.2019 який користується абонентським номером оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має рахунки у банківських установах а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може зберігати на них викрадені грошові кошти.

Виходячи з викладеного, є потреба у отриманні інформації з приводу руху коштів по рахунках та банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000204 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець

м. Шостка, Сумської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 виданий 30.08.2019 який користується абонентським номером оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських картках

ОСОБА_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карт по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування ОСОБА_5 банківськими картками послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії карткок по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карткок ОСОБА_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/213/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3