Провадження № 1-кс/592/7349/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

21 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 18.11.2020, за попередньою правовою кваліфікацією

ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000328, відомості про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору підряду № 1110-18 від 16.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів, вартості робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Окружної прокуратури міста Суми (раніше мала назву - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час здійснення капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою СумДПУ імені А.С. Макаренка встановили поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проекту. Так, 16.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - СумДПУ, замовник) укладено договір № 1110-18 (далі - Договір) по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 1 420 595 (один мільйон чотириста двадцять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 00 коп., ПДВ - немає. Згідно вказаного вище договору № 1110-18, укладеного 16.10.2018 між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) та СумДПУ (замовник), підрядник зобов`язувався виконати роботи по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а замовник в свою чергу, зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи. На виконання вказаного договору замовником на адресу виконавця робіт заплачено грошові кошти в повній сумі.

Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/13556/20) від 07.12.2020, слідчим СВ 11.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів СумДПУ по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 зокрема, договір № 1110-18 від 16.10.2018, акти приймання виконаних робіт, робочий проєкт № 1, довідки та розрахунок, проте слідчому не були надані такі документи як додаткова угода до договору № 1110-18, виконавча документація на виконання будівельних робіт, а саме акти на закриття прихованих робіт, товарно - транспортні накладні, дорожньо - шляхові листи, змінні рапорти про роботу машин та механізмів, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, так як зазначив головний бухгалтер ОСОБА_6 вони нібито відсутні у СумДПУ за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження факту виконання чи невиконання робіт, зокрема щодо об`ємів, вартості робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в, встановлення поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проєкту, 06.09.2021 призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЮУ.

У подальшому, 08.09.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання експерта з вказаної вище установи, згідно якого останній просить надати оригінали відповідних документів для проведення даної експертизи.

Так, 23.09.2021 за участю судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, представника СумДПУ, двох понятих та спеціаліста ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено огляд місцевості за адресою: АДРЕСА_1 для відібрання проб спеціалістом ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ». Далі, складено схему - відібрання проб (№ 1, № 2, № 3) спеціалістом ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вищевказаною адресою для подальшого дослідження. Під час вказаного огляду у вказаних місцях було виявлено факт відсутності щебня та цементової основи, яка слугує для фіксації плитки та її основи. Також, допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) ОСОБА_7 , яка згідно зі ст. 63 КК України відмовилась надавати показання щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Окрім цього, в ході досудового розслідування подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про обшук та отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де юридично зареєстроване та фактично здійснює свою господарську та підприємницьку діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою відшукання та вилучення документів по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_1 ». Проте, у подальшому, було встановлено відсутність вказаного підприємства за даною адресою, та вичерпано всі заходи точного встановлення місцезнаходження Товариства. Крім цього, 11.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про надання дозволу на обшук, проведено обшук у СумДПУ за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено ряд необхідних документів, зокрема підсумкову відомість ресурсів та загальновиробничі витрати до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ».

11.10.2021 на подане клопотання експерта надано необхідні документи для виконання судової будівельно - технічної експертизи та 21.10.2021 на адресу Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЮУ направлено протокол результатів лабораторних випробувань піску ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі огляду місцевості від 23.09.2021.

Однак, на даний час висновок судового експерта Сумського відділення ННЦ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЮУ до Сумського РУП ГУНП в Сумській області не надійшов, у зв`язку з чим на даний час вказана експертиза знаходиться на етапі виконання з метою подальшого отримання необхідного висновку експерта по результатам проведеної судової будівельно - технічної експертизи на адресу ініціатора. Так, з метою встановлення факту підписання офіційних документів, зокрема актів виконаних робіт та договору підряду по вищезазначеному об`єкту, з боку СумДПУ відповідальною особою, 25.11.2021 за вих. № 21244/СВ направлено вимогу про надання документів та відомостей у зв`язку з проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні (у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України) до ІНФОРМАЦІЯ_2

(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та 06.12.2021 за вих. № 3789/СВ отримано відповідь. Проаналізувавши надану відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наступне, що дана установа, відповідно до глави 15 КПК України та ст. 159 КПК України, надасть дані документи, в порядку передбаченому Кримінальним - процесуальним кодексом України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку з чим, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій, а саме:

1Статуту

ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - СумДПУ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2Наказу про призначення на посаду проректора з адміністративно - господарської роботи (далі - АГР) СумДПУ ОСОБА_8 .

3Посадової інструкції проректора з АГР СумДПУ ОСОБА_8 .

4Наказу про призначення на посаду проректора з науково - педагогічної роботи та розвитку інфраструктури СумДПУ ОСОБА_8 .

5Посадової інструкції проректора з науково - педагогічної роботи та розвитку інфраструктури СумДПУ ОСОБА_8 .

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Статуту

ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - СумДПУ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Наказу про призначення на посаду проректора з адміністративно - господарської роботи (далі - АГР) СумДПУ ОСОБА_8 .

-Посадової інструкції проректора з АГР СумДПУ ОСОБА_8 .

-Наказу про призначення на посаду проректора з науково - педагогічної роботи та розвитку інфраструктури СумДПУ ОСОБА_8 .

-Посадової інструкції проректора з науково - педагогічної роботи та розвитку інфраструктури СумДПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1