Справа № 639/7477/21
Провадження№1-кс/639/2040/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернуалася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативним співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого, а також прокурорам Новобаварської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) головний офіс та юридична адреса (МФО НОМЕР_2 ) якого знаходиться: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на вілісрнття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Кліент-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) головний офіс за юридична адреса (МФО НОМЕР_2 ) якого знаходиться: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 04.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 за ч. З ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Під час досудового розслідування встановлено, що до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява, в якій містилась інформація про те, що в мережі Інтернет випадково виявлені оголошення на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 про виготовлення сертифікатів вакцинування (COVID-19) без проходження встановленого порядку вакцинації, а також про можливість придбання н стати в ного результату ПЦР -тесту без його здачі.

Із матеріалів УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вбачається, що невстановлені на даний час особи під приводом здійснення підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за основним видом діяльності «47.91 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет», директором та кінцевим бенефіціарним власником якого згідно даних офіційного сайту МЮ України ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 , виготовляють підроблені сертифікати вакцинації (COVID-19) та негативні ПЦР-тести.

Окрім цього, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір, відповідно до якого всі відправлення здійснюються за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (накладений платіж). При оплаті замовниками підроблених документів грошові кошти через вказаний сервіс відправляються на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без зняття грошових коштів переводяться на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно даних, отриманих оперативним шляхом на доручення слідчого в рамках кримінального провадження рух коштів за поточні 4 місяці через банківський рахунок НОМЕР_8 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає приблизно 7 000 000 грн.

За даними офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) головний офіс та юридична адреса (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться: АДРЕСА_1 .

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 і НОМЕР_10 , що відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іо.ківнии офіс та юридична адреса (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, підтвердження факту тримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (накладений платіж), а також з інших джерел, та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також з метою подальшого проведення почеркознавчих досліджень необхідним є дослідження документів, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява, в якій містилась інформація про те, що в мережі Інтернет випадково виявлені оголошення на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 про виготовлення сертифікатів вакцинування (COVID-19) без проходження встановленого порядку вакцинації, а також про можливість придбання н стати в ного результату ПЦР -тесту без його здачі.

Із матеріалів УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вбачається, що невстановлені на даний час особи під приводом здійснення підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за основним видом діяльності «47.91 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет», директором та кінцевим бенефіціарним власником якого згідно даних офіційного сайту МЮ України ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 , виготовляють підроблені сертифікати вакцинації (COVID-19) та негативні ПЦР-тести.

Під час досудового розслідування, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір, відповідно до якого всі відправлення здійснюються за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (накладений платіж). При оплаті замовниками підроблених документів грошові кошти через вказаний сервіс відправляються на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без зняття грошових коштів переводяться на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно даних, отриманих оперативним шляхом на доручення слідчого в рамках кримінального провадження рух коштів за поточні 4 місяці через банківський рахунок НОМЕР_8 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає приблизно 7 000 000 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 і НОМЕР_10 , що відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс за юридична якого знаходиться: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий необхідні для проведення експертиз, в т.ч. почеркознавчої.
За положеннями пп. 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копії.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області- ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ) та стосується інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення в завірених належним чином копій: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахунку UА2144452із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на вілісрнття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Кліент-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2021 по 10.11.2021.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1