Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8291/21
Провадження № 1-кс/711/2570/21
У Х В А Л А

22.12.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Черкаси, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, в якому просить застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі Закон), переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу, ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

У клопотанні також зазначено, що ОСОБА_8 , як співорганізатор здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Так, до функцій ОСОБА_9 на виконання злочинного плану входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролювання своєчасного поповнення балансу азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, отримання документів касирів операторів, надання вказівок операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами, сплата орендної плати, забезпечення обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснення забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

У подальшому, до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, він особисто здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці ОСОБА_8 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, а також встановив робочий графік з метою безперебійного процесу гри та участі проведення гравців у ній у вигляді 24-годинного робочого дня без перерви.

Крім того, відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб, усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Як зазначено, згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Scatter», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Таким чином, ініціатор клопотання вказує, що встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації.

До того ж, ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі Закон), переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

У свою чергу, ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

У подальшому, до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб, усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Черкаси, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- створити суб`єкти господарювання, з метою прикриття злочинної діяльності і укладання з метою конспірації договорів оренди приміщень;

- підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема, встановивши камери відео спостереження, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником злочинної організації, безпосередньо та через ОСОБА_8 і ОСОБА_9 здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, шляхом отримання готівки, яка акумулювалася у операторів-касирів, та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, створив підприємства для здійснення незаконного грального бізнесу, надав в оренду два нежитлових приміщення, які належать його батькам, для відкриття і функціонування в них незаконних гральних закладів.

Як зазначено, ОСОБА_8 , будучи наділеною функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

ОСОБА_9 , будучи наділеним функціями пособника, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто з метою маскування злочинної діяльності, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Блеск Інтернешіонал», уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Клоуд Коін» в особі директора ОСОБА_16 договір про наміри Про укладення в майбутньому договорів оренди нерухомого майна. На виконання злочинного плану, для уникнення викриття вживав заходи конспірації, з метою чого безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів у м. Черкаси, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , та передав їх в суборенду ТОВ «Клоуд Коін». При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи функції пособника, безпосередньо організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами. Він же здійснював обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, а саме переводив грошові кошти на рахунки невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів; контролював сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів; отримував документи касирів операторів та готував фіктивні цивільноправові угоди; надавав вказівки касирам - операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами; сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

У клопотанні також зазначено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого ОСОБА_8 графіку, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організатором, звітувались перед організатором закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді готівкових коштів в сумі, визначеній організатором за відпрацьовану зміну.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Scatter», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 24.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 24.03.2021 о 14 годині 51 хвилині, в приміщені грального закладу під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_17 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 , підійшов до каси та передав ОСОБА_13 200 грн. ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_17 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 сіла за вільний комп`ютер і з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснивши ОСОБА_17 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. Далі, ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_17 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_17 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. на іншу гру. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, запропонувала азартну гру «Монеро», на що ОСОБА_17 погодився. ОСОБА_13 ввела номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, де у верхній частині монітору світився надпис «ChampionClub.net». У подальшому, ОСОБА_17 обрав гру «Bananas». Через деякий час ОСОБА_17 закінчив грати, підійшов до вікна каси та попросив ОСОБА_13 зняти свій виграш у сумі 200 гривень. Отримавши виграш у сумі 200 грн., ОСОБА_17 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 26.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 26.04.2021 о 15 годині 40 хвилин, в приміщені грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_17 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 , підійшов до каси і передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 грн. В свою чергу, ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_17 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 , сівши за вільний комп`ютер, з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснюючи ОСОБА_17 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. У подальшому ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_17 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_17 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, ввела новий номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, після чого ОСОБА_17 обрав азартну гру. Через деякий час ОСОБА_17 закінчив грати, і підійшовши до вікна каси попросив ОСОБА_13 зняти його виграш у розмірі 220 гривень. Отримавши виграш у сумі 220 грн. ОСОБА_17 залишив приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 32 361 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

До того ж, 25.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 25.03.2021 о 15 годині 36 хвилин, в приміщенні грального закладу під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_18 як особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_18 , підійшов до каси та передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 100 грн. та попросив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_11 прийняла грошові кошти, вийшла із каси та допомогла ОСОБА_18 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_18 обрав одну з азартних ігор під назвою «Mariner» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_18 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_18 попросив ОСОБА_11 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_18 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Завершивши гру, ОСОБА_18 підійшов до каси і попросив ОСОБА_11 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_18 залишив приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 30.04.2021 о 12 годині 46 хвилин, в приміщенні грального закладу, під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_18 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_18 підійшов до каси та передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн. та остання за допомогою папірця з кодом допомогла увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_18 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на моніторі з`явились зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_18 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_18 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Book of Ra». В подальшому ОСОБА_18 закінчив азартну гру без виграшу.

Крім цього, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук в ході якого вилучено: чорнові записи, грошові кошти в сумі 24266 грн., комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, за допомогою якого надавався доступ до азартних ігор та які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Разом з тим, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавали можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 30.04.2021 об 11 годині 14 хвилин, в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_18 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_18 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 грн. та просив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_5 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та повідомила ОСОБА_12 про необхідність допомогти ОСОБА_18 увійти до меню азартних ігор за допомогою папірця з кодом, що остання і зробила. У подальшому ОСОБА_18 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_18 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_18 попросив ОСОБА_12 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_18 змінював азартні ігри під назвами «Columbus» та «Rise of Imperium». В подальшому ОСОБА_18 завершивши гру підійшов до каси і попросив ОСОБА_12 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 70 грн., ОСОБА_18 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, о 13 годині 57 хвилин в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_18 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_18 підійшов до каси та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 300 гривень і попросив поставити на 300 гривень. В свою чергу ОСОБА_5 прийняла грошові кошти та вийшла із каси та на її прохання ОСОБА_12 допомогла ОСОБА_18 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_18 обрав одну з азартних ігор під назвою «Ultra 7 Not» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_18 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_18 змінював азартні ігри під назвами «Ultra 7 Not» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому, ОСОБА_18 , завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_12 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_18 покинув приміщення грального закладу.

До того ж, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого вилучено: грошові кошти, чернетки з нотатками, комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Також, 01.05.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 01.05.2021 о 05 годин 35 хвилин, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_17 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі, що розташований в кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_7 НОМЕР_1 , в м. Черкаси. Так, ОСОБА_17 , знаходячись в приміщенні ігрового залу, підійшов до віконця каси та передав касиру оператору ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн. і просив поставити їх на будь-яку гру. В свою чергу ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти, видала ОСОБА_17 папірець з номером ігрового рахунку. У подальшому, ОСОБА_10 вийшла із каси та допомогла ОСОБА_17 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор на комп`ютері, де на рахунку у ОСОБА_17 відображався баланс НОМЕР_2 кредитів. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra» та на моніторі з`явилось зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Таким чином, в результаті гри ігровий рахунок ОСОБА_17 збільшився та останній, завершивши гру, підійшов до каси, і попросив ОСОБА_10 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 911 грн., ОСОБА_17 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 в приміщенні грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, в ході якого вилучено: чорнові записи, комп`ютерну техніку, комп`ютерне обладнання та грошові кошти в сумі 4 939 грн., які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Таким чином, ініціатор клопотання вказує, що встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

14.12.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України.

Як зазначено, вина ОСОБА_5 у вчиненні даних злочинів підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зібрані докази ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, покарання за які передбачає штраф та позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з її боку переховуватися від правоохоронних органів та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу за ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана матиме реальну можливість переховуватись від суду, спілкуватися та впливати на свідків, експертів та спеціалістів у провадженні, чим буде перешкоджати встановленню істини у справі, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

На підставі вище викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: без письмового дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та учасниками даного кримінального провадження, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення належне виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити у повному обсязі. Додатково зазначила, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає можливість реального позбавлення волі. Також вказала, що підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана матиме реальну можливість переховуватись від суду, спілкуватися та впливати на свідків, з метою обговорення єдиної стратегії, а також експертів та спеціалістів у провадженні, чим буде перешкоджати встановленню істини у справі, або вчинити інше кримінальне правопорушення. До того ж, просила врахувати, що досудове розслідування злочинів, які інкримінуються ОСОБА_5 , підслідні Бюро економічної безпеки України, але воно ще не створене, а тому на даний час наявні законні підстави проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні саме СУ ГУНП в Черкаській області.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав доводи прокурора та додатково пояснив, що підозрювана ОСОБА_5 офіційно не зареєстрована у місті Черкаси і може змінити місце свого проживання, що свідчить про наявність ризику того, що підозрювана матиме реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Також зазначив, що у слідства відсутні відомості про наявність у ОСОБА_5 закордонного паспорта.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 частково заперечував проти задоволення клопотання. Додатково зазначив, що дане клопотання є не обґрунтованим та не мотивованим. Підозра нічим не обгрунтована. Ризики, на які посилається сторона обвинувачення, нічим не підтверджені. ОСОБА_5 ніяким чином не перешкоджає проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження і з`являється на всі виклики до слідчого, прокурора та суду. Крім того, просив врахувати ту обставину, що стороною обвинувачення не надано жодних доказів того, що ОСОБА_5 якимось чином перешкоджає проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема тисне на свідків, тощо. Таким чином, не заперечував проти застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на неї певних процесуальних обов`язків. Крім того, надані письмові заперечення.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 підтримала доводи свого захисника.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003816 від 11.11.2020, у рамках якого було подано дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 не підлягає до задоволення виходячи з наступного:

клопотання про застосування запобіжного заходу відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

Надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, § 51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Так, встановлено, що 14.12.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання та додаткові, що надані у судовому засіданні, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні на цьому етапі досудового розслідування зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 з інкримінованими їй кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, сукупність яких дає підстави вважати, що причетність її до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень є обґрунтованою, тобто наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст.203-2КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором наведені, відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

Слід зазначити, метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув`язнення особи до засудження її компетентним судом, тобто, постановлення обвинувального вироку (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України).

Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів на даному етапі досудового розслідування не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України.

У контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня («Панченко проти Росії»). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять. Майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню («Бекчиєв проти Молдови»).

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України», наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Так, ні у клопотанні, ні у судовому засіданні стороною обвинувачення не наведені обставини та не надані докази, які б підтверджували наявність ризиків, які викликають необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Крім того, на час розгляду справи за цим клопотанням, стороною обвинувачення не наведені об`єктивні дані, які б свідчили, що підозрювана ухиляється від слідства.

За приписами ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Що стосується доводів сторони захисту щодо необгрунтованості підозри та недоведеності вини підозрюваної, то фактично вона дає оцінку доказам, зібраним стороною обвинувачення на даному етапі розслідування на предмет їх належності та допустимості, що є на цей час передчасним. Також слідчий суддя звертає увагу на те, що доведеність чи недоведеність вини особи у вчиненні злочинів, які інкримінуються органом досудового розслідування, можлива під час прийняття рішення органом досудового розслідування, прокурором, враховуючи норми ст.ст. 283-284 КПК, або судом за результатами судового розгляду кримінального провадження. Крім того, позиція сторони захисту, фактично не виключає можливість застосування до ОСОБА_5 , яка є підозрюваною, запобіжного заходу, відповідно до ст. 176 КПК, як зазначає особистого зобов`язання, що таким чином у сукупності встановлених обставин та досліджених доказів, свідчить про можливість застосування запобіжного заходу, який може бути застосований лише щодо особи, яка має статус підозрюваної.

Разом з тим, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує: особу підозрюваної; наявність тісних соціальних зв`язків; відсутність судимостей та даних про притягнення до відповідальності; наявність постійного місця проживання; сімейний стан; особливості події кримінального правопорушення (місце, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, наслідки); мету застосування запобіжного заходу, а також положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Також, слідчий суддя враховує відсутність об`єктивних даних вважати, що ОСОБА_5 вчиняла будь-які дії чи мала місце бездіяльність з боку останньої, направлені на перешкоджання розслідуванню чи його затягуванню.

Таким чином, враховуючи думку сторони обвинувачення та доводи сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні внесеного клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту, оскільки, у даному випадку, такий запобіжний захід не відповідає засадам розумності і пропорційності застосування такого запобіжного заходу, а також не забезпечує справедливої рівноваги між публічним інтересом демократичного суспільства та необхідністю поважати право на свободу.

Між тим, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. При цьому, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, зокрема, - не з`являтися на виклики слідчого, прокурора та суду для проведення слідчих дій чи інших процесуальних дій; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що перешкоджатиме об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Так, відповідно до норм ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 179 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України на підозрювану слід покласти певні обов`язки, з метою забезпечення її належної процесуальної поведінки, умежах строку досудового розслідування, тобто до 18.01.2022 включно, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.11.2021 по справі № 711/7387/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 177, 178, 179, 182, 184, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

?прибувати до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0003816 від 11.11.2020, за кожною їх вимогою, що обґрунтовується необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій за участю підозрюваної, а також до суду/слідчого судді;

?повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання/реєстрації/роботи.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, покласти на підозрювану умежах строку досудового розслідування, тобто до 18.01.2022 включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання цих обов`язків до неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію даної ухвали вручити підозрюваній, захиснику, слідчому, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурору - для відому та виконання.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1