УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2021 Справа №607/15717/21

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002356 від 02 грудня 2020 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Різдвяни Теребовлянського району Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого генеральним директором ПрАТ «Тернопількнига» та директором ТОВ «Західхлібзбут», зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.),

за участю прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

та захисника адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається із обвинувального акту, наказом № 2 від 02.08.2002 р. за підписом генерального директора ВАТ «Тернопількнига» (, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Подільська, 44) прийнято з 02.08.2002 р. на посаду генерального директора ОСОБА_3 .

Згідно статуту ВАТ «Тернопількнига» зареєстрованого за реєстраційним номером 0010146 в реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності від 06.09.2002 р., метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом ведення виробничої, видавничої, торгівельної, торгово-посередницької діяльності та інших видів діяльності, що не суперечать установчим документам (п.2.1). Згідно п. 8.1 даного статуту органи Товариства, в тому числі складаються, з виконавчого органу - генерального директора Товариства. П. 8.3.1. передбачено, що виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є генеральний директор, до компетенції якого належить: всі питання діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Генеральний директор без доручення здійснює дії від імені Товариства, виконує рішення вищого органу Товариства, представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства. Генеральний директор для реалізації мети діяльності Товариства і отримання прибутку, укладає різного роду угоди, в тому числі з розпорядження майном. Рішення прийняті генеральним директором оформляються наказами або іншими розпорядчими документами.

Також згідно протоколу зборів засновників ТзОВ «Західхлібзбут» (, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Подільська, 44) від 14.11.2002 р., підписаного ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , призначено директором ТзОВ «Західхлібзбут» - ОСОБА_3 . Згідно статуту ТзОВ «Західхлібзбут», зареєстрованого в Управлінні в справах торгівлі побуту та реєстрації ТМР реєстраційний номер № 0020234 в реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності 14.11.2002 р., та взято на облік Державною Податковою Інспекцією у місті Тернополі 18.11.2002 р. за № 467, метою даного Товариства є задоволення потреб народного господарства держави в програмно-технічних засобах, технологіях, сировині, устаткуванні, товарах широкого вжитку, в науково- технічних, соціально-побутових, культурних та інших послугах, а також реалізація соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства на основі одержаного прибутку (п.2.1). Згідно п. 5.6 Статуту для забезпечення діяльності Товариства створюється виконавчий орган - дирекція. Дирекцію очолює директор, який призначається і звільняється з посади зборами Учасників Товариства. Інші члени дирекції призначаються і звільняються з посади наказом директора за погодженням з Головою Товариства або при необхідності зі зборами учасників. Решта посадових осіб Товариства, в тому числі головний бухгалтер, головні спеціалісти і керівники підрозділів призначаються і звільняються з посади наказом директора. Директор вирішує питання діяльності Товариства крім тих, які належать до компетенції дирекції. Дирекція має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

Згідно установчого договору про створення та діяльність ТзОВ «Західхлібзбут» від 14.11.2002 р. учасниками Товариства є: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які створили статутний фонд за рахунок вкладів в розмірі по 50% Статутного фонду (п. 5). Вказані учасники Товариства мають право приймати участь в управлінні справами Товариства, отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітністю та іншою документацією (п. 7). Учасники володіють кількістю голосів, пропорційно їх долі в Статутному фонді (п.14).

Внаслідок чого в ОСОБА_3 , як генерального директора ВАТ «Тернопількнига» та директора ТзОВ «Західхлібзбут», який згідно із статутами даних юридичних осіб, наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно- господарськими функціями, та відповідно до ст.364 КК України є службовою особою, виник, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, злочинний умисел, спрямований на службове підроблення офіційних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2007 р. ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ВАТ «Тернопількнига», розміщеному в м. Тернополі по вул. Подільська, 44, являючись директором вказаної юридичної особи склав та видав неправдиві документи, а саме: довідку від 06.12.2007 р. про доходи ОСОБА_3 як генерального директора ВАТ «Тернопількнига», в якій вказав, що з червеня по листопад 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 2300 гривень, хоча достовірно знав, що за 2-й квартал 2007 року йому було нараховано заробітну плату в розмірі 1260 гривень, за 3-тій квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 1320 гривень та за 4-тий квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 1380 гривень, якій було присвоєно вихідний № 111; довідку від 06.12.2007 р. про нарахування та виплату дивідендів ВАТ «Тернопількнига» за 3 квартали 2007 року в розмірах по 14000 гривень за квартал, хоча достовірно знав, що за вказаний період часу дивідендів не отримував, якій було присвоєно вихідний № 113.

Також продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 07.12.2007 р. ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ТзОВ «Західхлібзбут», розміщеному в м. Тернополі по вул. Подільська, 44, являючись директором вказаної юридичної особи, склав та видав неправдиві документи, а саме: довідку від 07.12.2007 р. про доходи ОСОБА_3 як директора ТзОВ «Західхлібзбут», в якій вказав, що йому за червень-листопад 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 4300 гривень, хоча достовірно знав, що йому за 2-й квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 1260 гривень, за 3-тій квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 880 гривень та за 4-тий квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 690 гривень, якій було присвоєно вихідний № 55; довідку від 07.12.2007 р. про нарахування та виплату дивідендів ТзОВ «Західхлібзбут» за 3 квартали 2007 року в розмірах: за 1 квартал 2007 року - 27124 гривень, за 2 квартал 2007 року - 24800 гривень та за 3 квартал 2007 року - 38650 гривень, хоча достовірно знав, що за вказаний період часу дивідендів не отримував, якій було присвоєно вихідний № 56.

Вищезазначені довідки ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці попросив підписати головного бухгалтера вказаних юридичних осіб - ОСОБА_7 , який не звертаючи уваги на зміст вказаних довідок та не знаючи їх призначення, поставив свій підпис в графі навпроти даних «Головний бухгалтер».

Вказані довідки про доходи та виплату дивідендів відносно ОСОБА_3 , складені та видані керівником ВАТ «Тернопількнига» та ТзОВ «Західхлібзбут» ОСОБА_3 , в подальшому були скріплені відтисками печаток вказаних юридичних осіб.

Таким чином ОСОБА_3 , являючись службовою особою: генеральним директором ВАТ «Тернопількнига» та директором ТзОВ «Західхлібзбут» склав та видав завідомо неправдиві документи, а саме: довідки про доходи за червень- листопад 2007 року та виплату дивідендів за три квартали 2007 року, видані ОСОБА_3 , чим вчинив службове підроблення.

Крім того наказом № 2 від 02.08.2002 р. за підписом генерального директора ВАТ «Тернопількнига» (, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Подільська, 44) прийнято з 02.08.2002 р. на посаду генерального директора ОСОБА_3 .

Згідно статуту ВАТ «Тернопількнига», зареєстрованого за реєстраційним номером 0010146 в реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності від 06.09.2002 р., метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом ведення виробничої, видавничої, торгівельної, торгово-посередницької діяльності та інших видів діяльності, що не суперечать установчим документам (п.2.1.). Згідно п. 8.1. даного статуту органи Товариства, в тому числі складаються, з виконавчого органу - генерального директора Товариства. П. 8.3.1. передбачено, що виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є генеральний директор, до компетенції якого належить: всі питання діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Генеральний директор без доручення здійснює дії від імені Товариства, виконує рішення вищого органу Товариства, представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства. Генеральний директор для реалізації мети діяльності Товариства і отримання прибутку, укладає різного роду угоди, в тому числі з розпорядження майном. Рішення прийняті генеральним директором оформляються наказами або іншими розпорядчими документами.

Також згідно протоколу зборів засновників ТзОВ «Західхлібзбут» (, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Подільська, 44) від 14.11.2002 р. підписаного ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , призначено директором ТзОВ «Західхлібзбут» - ОСОБА_3 . Згідно статуту ТзОВ «Західхлібзбут», зареєстрованого в Управлінні в справах торгівлі побуту та реєстрації ТМР реєстраційний номер № 0020234 в реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності 14.11.2002 р., та взято на облік Державною Податковою Інспекцією у місті Тернополі 18.11.2002 р. за № 467, метою даного Товариства є задоволення потреб народного господарства держави в програмно-технічних засобах, технологіях, сировині, устаткуванні, товарах широкого вжитку, в науково- технічних, соціально-побутових, культурних та інших послугах, а також реалізація соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства на основі одержаного прибутку (п.2.1.). Згідно п.5.6. Статуту для забезпечення діяльності Товариства створюється виконавчий орган - дирекція. Дирекцію очолює директор, який призначається і звільняється з посади зборами Учасників Товариства. Інші члени дирекції призначаються і звільняються з посади наказом директора за погодженням з Головою Товариства або при необхідності зі зборами учасників. Решта посадових осіб Товариства, в тому числі головний бухгалтер, головні спеціалісти і керівники підрозділів призначаються і звільняються з посади наказом директора. Директор вирішує питання діяльності Товариства крім тих, які належать до компетенції дирекції. Дирекція має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

Згідно установчого договору про створення та діяльність ТзОВ «Західхлібзбут» від 14.11.2002 р. учасниками Товариства є: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які створили статутний фонд за рахунок вкладів в розмірі по 50% Статутного фонду (п. 5). Вказані учасники Товариства мають право приймати участь в управлінні справами Товариства, отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітністю та іншою документацією (п. 7). Учасники володіють кількістю голосів пропорційно їх долі в Статутному фонді (п.14).

Внаслідок чого в ОСОБА_3 як генерального директора ВАТ «Тернопількнига» та директора ТзОВ «Західхлібзбут», який згідно із статутами даних юридичних осіб наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно- господарськими функціями, та відповідно до ст. 364 КК України є службовою особою, виник, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, злочинний умисел, спрямований на шахрайство з фінансовими ресурсами, направлене на надання службово-підроблених офіційних документів до філії Тернопільське міське відділення № 6350 ВАТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання кредиту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2007 р. ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ВАТ «Тернопількнига», розміщеному в м. Тернополі по вул. Подільська, 44, являючись директором вказаної юридичної особи склав та видав неправдиві документи, а саме: довідку від 06.12.2007 р. про доходи ОСОБА_3 як генерального директора ВАТ «Тернопількнига», в якій вказав, що з червеня по листопад 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 2300 гривень, хоча достовірно знав, що за 2-й квартал 2007 року йому було нараховано заробітну плату в розмірі 1260 гривень, за 3-тій квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 1320 гривень та за 4-тий квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 1380 гривень, якій було присвоєно вихідний № 111; довідку від 06.12.2007 р. про нарахування та виплату дивідендів ВАТ «Тернопількнига» за 3 квартали 2007 року, в розмірах по 14000 гривень за квартал, хоча достовірно знав, що за вказаний період часу дивідендів не отримував, якій було присвоєно вихідний № 113.

Також продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 07.12.2007 р. ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ТзОВ «Західхлібзбут», розміщеному в м. Тернополі, по вул. Подільська, 44, являючись директором вказаної юридичної особи, склав та видав неправдиві документи, а саме: довідку від 07.12.2007 р. про доходи ОСОБА_3 як директора ТзОВ «Західхлібзбут», в якій вказав, що йому за червень-листопад 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 4300 гривень, хоча достовірно знав, що йому за 2-й квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 1260 гривень, за 3-тій квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 880 гривень та за 4-тий квартал 2007 року було нараховано заробітну плату в розмірі 690 гривень, якій було присвоєно вихідний № 55; довідку від 07.12.2007 р. про нарахування та виплату дивідендів ТзОВ «Західхлібзбут» за 3 квартали 2007 року, в розмірах: за 1 квартал 2007 року - 27124 гривень, за 2 квартал 2007 року - 24800 гривень та за 3 квартал 2007 року - 38650 гривень, хоча достовірно знав, що за вказаний період часу дивідендів не отримував, якій було присвоєно вихідний № 56.

Вищезазначені довідки ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці попросив підписати головного бухгалтера вказаних юридичних осіб - ОСОБА_7 , який не звертаючи уваги на зміст вказаних довідок та не знаючи їх призначення, поставив свій підпис в графі навпроти даних «Головний бухгалтер».

Вказані довідки про доходи та виплату дивідендів відносно ОСОБА_3 , складені та видані керівником ВАТ «Тернопількнига» та ТзОВ «Західхлібзбут» ОСОБА_3 , в подальшому були скріплені відтисками печаток вказаних юридичних осіб.

08.12.2007 року ОСОБА_3 подав вказані довідки про доходи та довідки про нарахування та виплату дивідендів, які приховували справжній стан платоспроможності останнього та перекручували його у кращий бік, в філію Тернопільське міське відділення № 6350 ВАТ «Державний ощадний банк України», що розміщувалося в м. Тернополі по просп. Злуки, 53, з метою отримання кредиту в розмірі 700000 гривень. Де з даного приводу, заповнив кредитну заявку, вказавши неправдиву інформацію зазначену в довідках про доходи та в довідках про нарахування та виплату дивідендів, про свої доходи як позичальника в пункті 2.4 під назвою «Доходи та витрати, що будуть братись для розгляду кредитоспроможності клієнта», хоча розумів, що подавши довідку про дійсну заробітну плату та відсутність виплачених дивідендів дана інформація вплине на волю кредитора, який відповідно до вимог чинного законодавства, локальних нормативних актів банків і усталеної практики ділового обороту, врахує вказану інформацію в процесі прийняття рішення про надання кредиту та його умови. Тобто, ОСОБА_3 усвідомлював, що якби він як позичальник надав правдиві відомості, банк не надав би кредит взагалі або надавав у меншому розмірі, або збільшив відсоток за кредитом у зв`язку з великим ризиком або вимагав би більш якісного забезпечення його повернення. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 17.12.2007 р. між керуючою філією Тернопільське міське відділення № 6350 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , як позичальником, був підписаний договір відновлювальної кредитної лінії № 3 на суму 700000 гривень в розмірі 16% річних, на споживчі потреби, із зазначенням остаточного терміну повернення 16.12.2017 р.

Таким чином ОСОБА_3 , являючись службовою особою суб`єктів господарської діяльності: генеральним директором ВАТ «Тернопількнига» та директором ТзОВ «Західхлібзбут» надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, чим вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), тобто складання і видача службовою особою неправдивих документів, та за ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), тобто надання службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту.

В ході підготовчого судового засідання в кримінальному провадженні захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 подав суду письмове клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд закрити кримінальне провадження за вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та за вказаних обставин звільнити його від кримінальної відповідальності за вказаною статтею на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор вважає, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 підлягає до задоволення та кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, слід закрити в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити його від кримінальної відповідальності за вказаними статтями.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 слід задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

На підставі п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 284, ч.3 ст.288 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; та ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), санкція якої передбачає покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст.12 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), є злочинами невеликої тяжкості, за які передбачено найтяжче покарання у виді обмеження волі.

Також відповідно до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, минуло три роки.

Як вбачається із обвинувального акту, з дня вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 минуло більше трьох років.

З врахуванням вищенаведеного, суд вважає що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002356 від 02 грудня 2020 року, закриттю.

На підставі наведеного, суд керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284-286, 288, 314 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002356 від 02 грудня 2020 року - закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Тернопільської апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддяОСОБА_1