У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6770/21

№ 1-кс/183/1224/21

29 вересня 2021 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.07.2021 року за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про те, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 було не виплачено заробітну плату працівникам підприємствата вихідну допомогу на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
В ході досудового розслідування, керуючись ст.ст. 91, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію», з метою збирання доказової інформації, дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було надіслано вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання завірених належним чином копій наступних документів:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- податкові декларації з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2019 року по теперішній час.

У відповіді на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначила, що надання відомостей, розголошення яких може призвести до порушень прав платника податків можливе лише за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду, в порядку, визначеному ст.ст. 93, 159-165 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так прокурор вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл дізнавачам Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених належним чином копій наступних документів:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01.01.2019 року по 29.09.2021 року включно;

- податкові декларації з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2019 року по 29.09.2021 року включно;

- податкові декларації з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2019 року по 29.09.2021 року включно.

Строк дії ухвали до 15.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1