Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3221/21
номер провадження 1-кс/695/876/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000600 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

старший дізнавач СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що упродовж 2020-2021 років невідома особа, здійснюючи покупки товарів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа інформацією реквізитів валютної інтернет картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 та в подальшому з якої були зняті кошти в сумі 247,65 доларів США. 28.08.2021 слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000600за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 27.08.2021 під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що вона займається продажем товарів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в неї відкритий акаунт на її ім`я. Розрахунки проводить через платіжку систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через валютну інтернет картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 . За певних обставин мала співпрацю з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому через свого адвоката надала свої персональні дані. 27.07.2021 нею було виявлено списання коштів впродовж 2020-2021 років на загальну суму 247,65 доларів США за покупки, які вона не здійснювала

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з`явилась. Надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий просить надати доступ до вказаної інформації старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у клопотанні інформації, відсутні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) всі способи та місця отримання та зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 28.07.2020 по 20.08.2021 за покупки чи продаж товарів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- в разі перерахування коштів на інші рахунки інформацію стосовно особи, на ім`я якої здійснювались перерахунки та адресу реєстрації невстановленої особи.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1