Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1477/21
Справа № 711/5107/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань: ОСОБА_2
за участю:
прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
представника власника майна адвоката: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (Закон). З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контроль за вчиненням злочину встановлено, що грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

До незаконної діяльності під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону причетне Товариство з обмеженою відповідальністю «КлоудКоін», (), яке орендує нежитлові приміщення для облаштування гральних закладів.

В ході досудового розслідування допитані свідки, які дали свідчення про те, що в приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу за допомогою комп`ютерів через мережу Інтернет надається доступ до ігрових автоматів онлайн казино. Для того щоб прийняти участь у азартних іграх у гральних закладах необхідно підійти до приміщення каси та надати касиру адміністратору грошові кошти. Мінімальна ставка у ігрових залах складає 100 грн. Касир адміністратор пропонує на вибір три програми серед яких «Монеро», «Трон» і « ОСОБА_7 ». Таким чином гравець починає грати в азартні ігри, що дає змогу отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Згідно зі ст. 1 Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути.

Спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти.

Відповідно до ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

В Україні також забороняється: проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України: яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку. Організатор азартних ігор зобов`язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. Організатори азартних ігор, їх посадові особи повинні відповідати іншим вимогам, передбаченим цим Законом, а також організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим відповідними ліцензійними умовами.

Згідно ст. 22. Закону Вимоги до грального обладнання встановлено, що кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки), має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу.

Розділом 8 Закону передбачено ліцензування у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Встановлено, що ТОВ «КлоудКоін», () не має відповідної ліцензії на організацію та проведення азартних ігор, крім того встановлене обладнання не відповідає вимогам Закону, а також серед видів діяльності товариства відсутні кведи щодо органазації та проведення азартних ігор та лотерей.

Так з метою припинення протиправної діяльності а також відшукання знарядь вчинення злочину, майна набутого злочинним шляхом в тому числі чорнових записів у паперовому та електронному вигляді на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси 11.08.2021 проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено ряд речей, які не передбачені ухвалами слідчого судді та є тимчасово вилученим майном.

Так, в ході обшуку приміщення ігрового залу за адресою: АДРЕСА_2 , в відокремленому приміщенні каси виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою з а.н. НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 6 450 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін».

В ході обшуку приміщення ігрового залу за адресою: АДРЕСА_3 , в відокремленому приміщенні каси виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон «Леново» та грошові кошти в сумі 41284 гривні., які належать ТОВ «КлоудКоін».

В ході обшуку приміщення ігрового залу за адресою: АДРЕСА_4 , в відокремленому приміщенні каси виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон «Номі» та грошовікошти в сумі 12 700, 4 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін».

Під час обшуків були відшукані чорнові записи із сумами грошових коштів за певні дати та помітками «каса» та мобільні телефони. В ході обшуку касири адміністратори пояснили, що відшукані грошові кошти та мобільні телефони належить ТОВ «КлоудКоін».Водночас, приймаючи до уваги те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій серед яких, контроль за вчиненням злочину встановлено факт отримання грошових коштів касирами - адміністраторами від гравців та видача касирами - адміністраторами грошових коштів у вигляді виграшу із відокремленого приміщення каси було прийнято рішення про вилучення грошових коштів та мобільних телефонів із сім картами.

Дане майно у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, так як може міститивідомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме грошові кошти є майном здобутим злочинним шляхом, а мобільні телефони та сім карти є знаряддям вчинення злочину та зберегли інформацію, яка необхідна для дослідження шляхом отримання та аналізу трафіків телефонних з`єднань та будевикористана в якості доказу.

11.08.2021, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6 450 грн., мобільний телефон «Леново», грошові кошти в сумі 41284 грн., мобільний телефон «Номі» та грошові кошти в сумі 12 700, 4 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін» - визнаноречовим доказом в кримінальному провадженні №0003816.

Таким чином тимчасово вилученні речі є речовими доказами у кримінальному правопорушенні та в подальшому ляжуть в основу підозри і матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отже, існують вагомі обставини, які підтверджують, що не застосування арешту майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення такого майна, а тому з метою збереження речових доказів, що відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України є необхідність у накладенні арешту на зазначені мобільні телефони та грошові кошти, що належать ТОВ «КлоудКоін».

А тому, вважаю, що без накладення арешту на вказане майно, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у кримінальному провадженні.

А тому, просить суд накласти арешт н анаступні речові докази, вилучені 11.08.2021 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020: Мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 6 450 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін», вилучені за адресою: АДРЕСА_2 ; Мобільний телефон «Леново» та грошові кошти в сумі 41284 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін», вилучені за адресою: АДРЕСА_3 ; Мобільний телефон «Номі» та грошовікошти в сумі 12 700, 4 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін», вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

Для забезпечення належного зберігання речових доказів, а саме: мобільного НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , мобільний телефон «Леново», мобільноготелефону «Номі» місце зберігання визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області. Грошові кошти в сумі 6 450 грн, грошові кошти в сумі 41284 грн., грошовікошти в сумі 12 700, 4 грн., перерахувати на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Черкаській області.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просили його задоволити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що слідчий СУ ГУНП в Черкаській області вважає, що вилучене майно під час санкціонованого обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.111.2020 , яке розслідується за фактом скоєння невідомими особами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.

На його думку, надані органом досудового розслідування докази на підтвердження підстав обшуку , а також формальне визнання слідчим вилучених речей речовими доказами не утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, що є єдиною законною підставою тимчасового позбавлення власника на його володіння, користування та розпорядження. Ані слідчим, ані прокурором не спростовано, що ТОВ «Клоуд-Коін» відкрито використовує вилучене майно для законної господарської діяльності з наданням посередницьких послуг з хмарного майнінгу крипто валюти, і не займається гральним бізнесом. Наявність доступу через мережу Інтернет через сайт хмарного майнінгу саме до демл -версій ігр відносяться до предмету регулювання ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Оскільки, вилучені предмети самі по собі не є спеціалізованим знаряддям проведення азартних ігор, предметом експертного дослідження може бути лише електронна копія інформаційної системи, вилучення якої не завдало б шкоди господарській діяльності власника майна та належним чином забезпечило б потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, чого слідчим зроблено не було.

Посилання слідчого та прокурора на загальну незаконність господарської діяльності ТОВ «Клоуд-Коуні», яка лише декларується, не створюють в даному випадку правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, а тим паче його утримання без такого. Утримування вилученого під час обшуку майна без накладення на нього арешту суперечить зазначеним вище вимогам КПК України, не містить законних правових підстав для арешту майна, вказівок на розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не є пропорційним, тобто, не відповідає тяжкості можливого правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для власника та володільця майна, адже, однозначно порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема, юридичної особи ТОВ «Клоуд-Коїн».

Зазначає, що слідчим та прокурором не надано достатніх доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення та не обґрунтовано розумність та спів розмірність обмеження права власності та користування завданням кримінального провадження, тобто, відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Також, вказав на те, що фактично за фактами діяльності клубів «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу» ТОВ «Клоуд Коін», яке на думку правоохоронних органів здійснює діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, СВ Черкаським РВМ ГУНП в Черкаській області розслідується три кримінальних провадження за однаковими обставинами. За тривалий час розслідування комп`ютерне обладнання у ТОВ «Клоуд Коін» вилучається вже втретє і ТОВ «Клоуд Коін» надало органу досудового слідства необхідні документи про реальну свою діяльність і про відсутність діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом.

ТОВ «Клоуд Коін» є власником мережі майнінгових центрів на території м. Черкаси. Діяльність підприємства полягає в посередництві при наданні фізичним особам в оренду доступу хмарного майнінгового сервісу шляхом розміщення відкритих точок доступу до хмарного майнінгу згідно з Агенським та Ліцензійним Договором, укладеним між ТОВ «Клоуд Коін» та ТОВ «PLATINUM DONUS S.R.O» від 05 листопада 2020 року. Точкою доступу є обладнане місце, яке укомплектоване: системним блоком (містить в собі виключно материнську плату, блок живлення та СD ром) з підключенням до мережі Інтернетвиключно з доступом до сервісу хмарного майнінгу, та монітор, клавіатура, мишка. НА клієнтів ТОВ «КЛОУД КОІН» поширюються правила визначені Публічним договором оренди рухомого майна , які набувають сили з моменту сплати орендної плати клієнтом. Також, з метою доведення до відома клієнтів умов договору, клієнт підписує Згоду з умовами публічного договору. Всі відповідні право установчі, господарські договори та інші документи надані в розпорядження органу досудового слідства.

Метою оренди доступу до хмарного майнінгу клієнтом є отримання прибутку шляхом майнінгу крипто валют за рахунок орендованих хмарних обчислювальних потужностей. Для отримання прибутку клієнт звертається до майнінгового центру і за його посередництва відкриває рахунок в хмарному сховищі та здійснює його поповнення на обрану ним крипто валюту. Після відкриття рахунку клієнт в точці доступу до хмарного майнінгу самостійно налаштовує орендовані обчислювальні потужності за трьома параметрами. В залежності від обраних параметрів розраховується вартість орендної плати та якість здійснюваного майнінгу крипто валюти. У випадку якісного налаштування параметрів клієнт отримує прибуток у обраній ним крипто валюті, у випадку неякісного налаштування клієнт отримує збиток. Враховуючи те, що майнінг є достатньо довгим процесом, після налаштування майнінгу, клієнт саме через хмарний майнінговий центр може: переглядати відео на сайті, відвідати сайти соціальних мереж та інтернет магазинів, грати в демо версії ігор та грати в симулятор танків. Отже, ТОВ «КЛОУД КОІН» відкрито здійснює незаборонену законами України діяльність, яка не потребує окремого дозволу-ліцензії.

А тому, просив у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час обшуку 11.08.2021 року, відмовити повністю.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.

Як передбачено ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч. 1 ст. 113 КПК України).

Частиною першою ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

12 серпня 2021 року прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із даним клопотанням (дата вхідного документу 12.08.2021, вхідний номер 22931/21).

Таким чином, дане клопотання подане до Придніпровського районного суду м. Черкаси у визначені КПК України строки, тобто наступного робочого дня після вилучення майна, враховуючи норми ст. 171 ч.5 КПК.

Щодо підстав для арешту зазначених у клопотанні речей слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою для реєстрації даних відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 було встановлено обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.
11 серпня 2021 року на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси (711/4996/21, 711/4995/21, 711/4904/21) було проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено ряд речей, які не передбачені ухвалами слідчого судді та є тимчасово вилученим майном.

Так, відповідно до протоколів обшуку від 11 серпня 2021 року, які містяться в матеріалах клопотання - в ході обшуку приміщення ігрового залу за адресою: АДРЕСА_2 , в відокремленому приміщенні каси виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою з а.н. НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 6 450 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін»; в ході обшуку приміщення ігрового залу за адресою: АДРЕСА_3 , в відокремленому приміщенні каси виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон «Леново» та грошові кошти в сумі 41284 гривні., які належать ТОВ «КлоудКоін»; в ході обшуку приміщення ігрового залу за адресою: АДРЕСА_4 , в відокремленому приміщенні каси виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон «Номі» та грошовікошти в сумі 12 700, 4 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін».

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 від 11.08.2021 - мобільний телефон Lenovo, IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 6 450 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», вилучені за адресою: м. Черкаси, вул.. Ложешнікова, 52; мобільний телефон «Леново» та грошові кошти в сумі 41284грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», вилучені за адресою: м. Черкаси, вул.. Хрещатик, 200; мобільний телефон «Номі» та грошові кошти в сумі 12700,4грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», вилучені за адресою: АДРЕСА_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слід зазначити, що речі, які зазначені у клопотанні слідчого, не входять до переліку речей, зазначених в ухвалах слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси від про дозвіл на проведення обшуку (справа № 711/4904/21, 711/4996/21, 711/4995/21).

Відповідно до статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію, згідно з якою при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи вище викладене, приходжу до висновку, що зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям речових доказів, тобто могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ці обставини мають бути перевірені, шляхом проведення їх дослідження у сукупності з отриманими іншими відомостями під час проведення слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст.. 170 цього Кодексу, враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення за вказаним кримінальним провадженням, мету забезпечення збереження речових доказів, відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави задоволення клопотання. Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, є найменш обтяжливим.

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя вважає, що доводи сторони захисту щодо заперечень проти задоволення клопотання, є необгурнтованими і не спростовують необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, які вилучені 11.08.2021 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, а саме:
-Мобільний телефон «Lenovo», ІMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 6450 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін», вилучені за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Мобільний телефон «Lenovo» та грошові кошти в сумі 41284 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін», вилучені за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Мобільний телефон «Номі» та грошові кошти в сумі 12700,40 грн., які належать ТОВ «КлоудКоін», вилучені за адресою: АДРЕСА_4 - із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.
Для забезпечення належного зберігання речових доказів, а саме: мобільного телефону
«Lenovo» ІMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; мобільного телефону «Lenovo»; мобільного телефону «Номі» визначити місце зберігання кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області.
Грошові кошти в сумі 6450 грн.00коп., грошові кошти в сумі 41284 грн.00коп., грошові кошти в сумі 12700 грн.40 коп. перерахувати на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Черкаській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення повного тексту.
Повний текст ухвали проголошено 18 серпня 2021 року о 14 год.00 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1