Справа №949/1673/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000240 від 02 грудня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 02 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про власника р/р АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , здійснені фінансові операції, в період з 28 листопада 2021 року по 10 грудня 2021 року (за наявності фото фіксацію вказаних операцій), а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000240 від 02 грудня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2021 року надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Берестя, Сарненського району Рівненської області про те, що того ж дня невідома особа, яка представилась працівником кредитної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом повідомлення неправдивої інформації про надання кредиту заволоділа його коштами в розмірі 19000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що займається будівельно-ремонтними роботами. Для вказаних робіт час від часу бере кредит після чого, здійснивши всю необхідну роботу гасить його. В жовтні 2021 року він хотів отримати в черговий раз кредит, однак йому було відмовлено. Орієнтовно 29 листопада 2021 року до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась представником кредитної компанії (якої саме не пам`ятає). Вона запитала чи йому потрібен кредит і він відповів, що потрібен. Далі, вказана особа, зателефонувала 30 листопада 2021 року з номеру НОМЕР_3 і з її слів почала оформляти кредит. Торчилу вказали аби підтвердити свою платоспроможність сплатити 7732 грн., на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що він і зробив. Після чого, вказана особа сказала сплатити ще 8000 грн. Вказане він оплатив двома платежами, перший 4900 грн., другий 3100 грн., на той самий рахунок. Після вказаного Торчила повідомили про надання кредиту і що він отримає кошти. Через декілька днів від нього перестали брати телефон. Описані кошти не отримав. На прохання їх повернути відмовили.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про власника р/р АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , здійснені фінансові операції, в період з 28 листопада 2021 року по 10 грудня 2021 року (за наявності фото фіксацію вказаних операцій), а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1