Справа № 314/1618/21
Провадження № 1-кс/314/1370/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 06 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

06.04.2021 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2021 приблизно о 21:30 годині, невідомі особи, шахрайським шляхом, представившись співробітниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи його грошовими коштами в сумі 28400 гривень, в результаті чого потерпілому була завдана майнова шкода на вказану суму (ЄО No2963).

В ході досудового розслідування, зокрема з допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 05.04.2021 року приблизно о 21:30 годині, до нього зателефонував номер телефону : НОМЕР_1 , невідомий представившись служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив потерпілому що шахраї намагаються здійснити покупку за кошти з картки заявника, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та для збереження коштів необхідно зареєструватися в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заявник перерахував кошти на рахунок вище вказаного банку, де зареєстрував власний кабінет, здійснивши вказані дії, тим самим чином з рахунку Монорбанку заявника, було знято кошти в загальній сумі - 28400 гривень.Таким чином гр. ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду в сумі 28400 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування, під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано звіти по транзакціям за рахунком ОСОБА_5 , стало відомо що кошти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані на карту № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 04.04.2021 по теперішній час.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період, заявлений дізнавачем, слід надати доступ до вказаної інформації за період з 00:00 годин 04.04.2021 по 00:00 годин 17.08.2021, тобто по дату звернення до суду з клопотанням.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , та співробітнику оперативного підрозділу СКП відділення поліції №2 Запорізького Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 00:00 годин 04.04.2021 по 00:00 годин 17.08.2021.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.08.2021