Справа № 599/1858/21
нн.п.1-кс/599/274/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000089 від 23 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ) стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківською карткою, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).

Дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 23.09.2021 року, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 21.09.2021 року, близько 08:30 години невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення банківських операцій шахрайським способом заволоділа цифровим кодом, який надійшов СМС повідомленням на мобільний номер ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с.Осташівці, Озернянської ТГ, Тернопільського району НОМЕР_3 в наслідок чого із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 були зняті грошові кошти в сумі близько 5000 гривень.

Дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що 21.09.2021 року, близько 08:30 години невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення банківських операцій шахрайським способом заволоділа цифровим кодом, який надійшов СМС повідомленням на мобільний номер ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с.Осташівці, Озернянської ТГ, Тернопільського району НОМЕР_3 в наслідок чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі близько 5000 гривень.

За даним фактом сектором дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 23.09.2021 року, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за їх дорученням начальнику СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , з наданням повного розшифрування контрагентів, за 21.09.2021 року, в паперовому та електронному вигляді;
- якщо грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 переводилися на інші рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб - власників даних рахунків.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1