Справа № 738/1234/21
№ провадження 1-кс/738/138/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2021 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000121 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, яке полягає в тому, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання малолітньої доньки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Менського районного суду Чернігівської області від 07 жовтня 2019 року зі ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5 стягнуті аліменти на її утримання в розмірі 1/6 частини усіх видів заробітку (доходу), щомісячно, починаючи з 07 червня 2019 року і до досягнення дитиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трирічного віку, та аліменти на утримання доньки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі частини усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, починаючи з 07 червня 2019 року і до досягнення дитиною повноліття. Станом на серпень 2021 року ОСОБА_3 має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини ОСОБА_4 у розмірі 34913,95 грн та дружини 29099,75 грн. Допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_3 ухиляється від сплати аліментів. За інформацією податкової інспекції ОСОБА_3 офіційно працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що на даний час постала необхідність в дослідженні та використанні як доказу документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої по АДРЕСА_3 , а саме інформації про наявні рахунки, відкриті у фінансових установах України, зареєстровані на ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та про отримані ним доходи за період часу з 01 листопада 2019 року по 27 вересня 2021 року.

Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.
15 вересня 2021 року ОСОБА_5 звернулася до відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності свого колишнього чоловіка ОСОБА_3 , який з червня 2019 року злісно ухиляється від сплати аліментів на її утримання та утримання їх спільної доньки ОСОБА_4 (а.с.5).

За заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення з попередньою його кваліфікацією за частиною 1 статті 164 КК України 15 вересня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 (а.с.2)

Як вбачається з копії виконавчих листів №738/350/19, виданих Менським районним судом Чернігівської області 24 жовтня 2019 року, з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягнуто аліменти на утримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі частини усіх видів його заробітку (доходу), щомісячно, але не менше 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, починаючи з 07 червня 2019 року і до досягнення дитиною повноліття, та аліменти на утримання дружини в розмірі 1/6 частини усіх видів його заробітку (доходу), щомісячно, починаючи з 07 червня 2019 року і до досягнення донькою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трирічного віку (а.с.6, 9).

На підставі заяв стягувача ІНФОРМАЦІЯ_8 відкриті виконавчі про провадження №60445839 та №60447111 з примусового виконання вищевказаних виконавчих листів (а.с.7, 10).

На підтвердження обґрунтованості клопотання дізнавачем надано також розрахунки заборгованості зі сплати аліментів та протокол допиту свідка (а.с.8, 11, 12).

Відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 15 вересня 2021 року, досудове розслідування у даному кримінальному доручено дізнавачам відділення полоції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 (а.с.3).

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_10 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів від 16 вересня 2021 року (арк.с.4).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі і така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 статті 160 КПК України визначено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На виконання вимог частини 2 ст.160 КПК України дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що документи про доходи ОСОБА_3 за період з 01 листопада 2019 року по 27 вересня 2021 року перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача в цій частині.

Щодо вимог дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про наявні рахунки, відкриті у фінансових установах України та зареєстровані на ОСОБА_3 , то слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача в цій частині є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення таких документів, які саме обставини за допомогою вказаних документів, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, можуть бути встановлені у даному кримінальному провадженні та чи мають ці документи відношення до кримінального провадження, в рамках якого дізнавач просить застосувати вказаний захід забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, шляхом виготовлення на паперовому носії довідки, у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої по АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: інформації про отримані ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , доходи за період з 01 листопада 2019 року по 27 вересня 2021 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 06 жовтня 2021 року по 06 листопада 2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1