УХВАЛА

13 грудня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач в рамках кримінального провадження №0003307 від 26.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою від ОСОБА_5 про те, що невідома йому особа з його картки імітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , викрала грошові кошти в сумі 55 000 гривень.
Дізнавач у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа дізнавшись банківські дані картки потерпілого банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з 25.09.2021 здійснила крадіжку грошових коштів з неї на загальну суму 55 000 гривень, що підтверджує заява про вчинене кримінальне правопорушення та виписка по картковому рахунку потерпілого.
Покликаючись на наведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ документів (інформації), а саме до фото матеріалів по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, як отримати вказану інформацію неможливо.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вказаного банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- фото матеріали/відео по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 25.09.2021 по 00:00 год. 25.10.2021;
- відомості про операції, проведені у період часу з 00:00 год. 25.09.2021 по 00:00 год. 25.10.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- чи мінявся номер фінансового телефону клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- якщо так, то на який номер, хто є його власником, де саме він змінювався, яким чином, з якого банкомату, вказати ip-адреси цих телефонів;
- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1