ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/1411/21 Номер провадження 11-сс/814/617/21Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем судового засідання ОСОБА_5

з участю: прокурора ОСОБА_6

та представника власника майна адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Полтавського апеляційного суду м. Полтаві кримінальне провадження №0000559 за апеляційною скаргою власника майна директора ТОВ «Фулсід» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 08 червня 2021 року,-

в с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 08 червня 2021 року клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч.З ст. 229 КК України - задоволено частково.

Накладено арешт на вилучені речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78 в офісному приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ «ФУЛСІД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41647125, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 78), а саме на: Ноутбук марки «Asus 501» «МВ Vег: К50 ІЕ» «А2N0АS6 1 4558098» «К50ІЕ- SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; Записник блакитного кольору із зображення Герба України та соняшника з чорновими записами на 180 арк.; Записник коричневого кольору з чорновими записами на 161 арк.; Книга обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) на 2015-2019 р. на 50 арк.;Книга 17 обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) від 22.01.2018 р. на 96 арк.;Додаток № 3 (з) від 18.05.2021 до договору поставки №3/21 від. 27.01.2021 на 1 арк.; Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.; Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.; Копія заявка на відвантаження насіння вих. 2601-21-1 від 26.01.2021 на 1 арк., накладна на переміщення №5 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №5 від 26.01.2021 на 2 арк.; Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.012021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №0007 від 25.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000031 від 25.01.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0008 від 25.01.2021 на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «запорожье 26.01.21» на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «ЗП завод 25.01.21» на 1 арк.; Видаткова накладна №26 від 26.03.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №689 від 31.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 31.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №52 від 02.04.2021на 1 арк.;Рахунок на оплату №7 від 27.04.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №6 від 29.04.2021 на 1 арк.;Згода юридичної особи - суб`єкта кредитної історії від 01.06.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №39 від 01.06.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 16.11.2020 на 1 арк.; Договір №4 від 11.11.2020 на 1 арк.;Акт надання послуг № 4 від 04.12.2020 на 1 арк.; Передача готової продукції № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;Акт виконаних робіт по доопрацюванню кукурудзи (до Договору №4 від 11.11.2020) від 04.12.2020 на 1 арк.; Договір на виконання робіт з доробки насіння №1 від 12.10.2020 на 3 арк.; АКТ надання послуг №3 від 28.10.2020 на 1 арк.; Договір №2 про надання послуг по сушінню зернових культур від 12.10.2020 з додатками на 5 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №3 від 16.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 2 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1230 від 29.01.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1095 від 28.01.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1093 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1094 від 28.01,2021 на 1 арк.; Специфікація №1 від 28.01.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №2 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №3 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №4 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Договір поставки №ПЛ-Ї02 від 28.01.2021 на 7 арк.; Видаткова накладна № 1467 від 27.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1466 від 27.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1465 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1464 від 27.02.2021 на 1 арк.; Специфікація №3 від 27.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №4 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Видаткова накладна № 259 від 14.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню №313 від 08.04.2021 на 1 арк.; Договір поставки №08/04 від 08.04.2021 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 06.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №22/02-01 від 22.02.2021 на 1 арк.; Товарно- транспортна накладна №17/11-3 від 17.11.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №21/04-1 від21.04.2021на 1 арк.;Розписка ОСОБА_11 від 27.04.21 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_11 від 16.04.21 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_11 від 22.04.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №13 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №49 від 22.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №62 від 24.03.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 24.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №63 від 16.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №12 від 05.05.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 15.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №19 від 12.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №20 від 24.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 29.01.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_12 вих. № 1 від 07.05.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_8 вих. № б/н від 07.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №27 від 11.05.2021 на 1 арк.;Пояснення по таблиці даних платника ПДВ вих. №1 від 21.05.2021 на 1 арк.;Рахунок №0084 від 30.04.2021 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт №0126 від 30.04.2021 на 1 арк.; Зразок заповнення платіжного доручення рахунок на оплату № 29 від 18.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №32 від 20.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №29 від 18.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №916 від 25.05.2021 на 1 арк.; Додаток № 1/Р (з) від 05.05.2021 до Договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.Чорнові записи з розрахунками на 3 арк.;Акт надання послуг №8 від 17.12.2019 на 1 арк.; Чорновий запис «Покупці ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Чорновий запис «Постачальники ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Рахунок на оплату №19 від 29.01.2021 на 1 арк.; Рахунок- фактура №2 від 31.01.2021 на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1 від 07.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №38 від 08.02.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 69 від 16.04.2021 на 1 арк.;Отчет по дебетових и кредитових операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 04.07.2018 на 1 арк.;Квитанція №2 ТОВ «Фулсід» за листопад 2017 на 1 арк.; Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Фулсід» від 20.12.2017 на 1 арк.;Отчет по дебетових и кредитових операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 18.06.2018 на 1 арк.;Отчет по дебетовьіх и кредитових операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 16.08.2018 по 06.09.2018 на 1 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 26 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 43 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_13 в прошитому та пронумерованому стані на 68 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 19 арк.;АКТ №2/3 здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) від 28.02.2021 на 1 арк.;АКТ №1/1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2021 на 1 арк.;АКТ №1/12 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2020 на 1 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2020- 01.02.2021за договором №2019/09/02-01 від 02.09.2019 на 1 арк;Акт надання послуг №18 від 29.01.2021 на 1 арк.;Акт звірки залишків товарів на відповідальному зберігання станом на 01.01.2021 на 1 арк.;Акт надання послуг №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №1911/1 від 19.11.2020 на 1 арк.Видаткова накладна №3010/1 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №419 від 16.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №293 від 25.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №138 від 04.12.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №131 від 29.11.2019 на 1 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «статути» на 14 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «расход» на 4 арк.;Видаткованакладна№18 від 13.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 29.04.2021на 1 арк.;ДоговІр купівлІ-продажу № 2 від 08.02.2021 на 1 арк.;видаткова накладна №5 від 17.02.2021на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 22 від 15.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №8 від 22.02,2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №10 від 22.02.2021на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 1 від 17.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №13 від 10.03.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №11 від 01.03.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №4 від04.02.2021на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 16.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 28.01.2021на 1 арк.;Видаткова накладна №2 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №19 від 02.04.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №18 від 02.04.2021 на 1 арк.;Лист вих. 01/04-2 від 01.04.2021на 1 арк.Видаткова накладна №2 від 18,01.2021 з відомістю про вантаж на 2 арк.;Додаток №4 (з) від 09.12.2020 до договору №20/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;Договір поставки №3/21 від 27.01.2021 на 2 арк.; До даток №1 (з) від 27.01.2021 до договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №4 від 27.01.2021 на 1 арк.;3ведена видаткова накладна №31-01-623 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі- приймання робіт №0096 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0019 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0054 від 28.02.2021 на 1 арк.;Лист вих. №1 від 08.01.2020 на 1 арк.;Додаткова угода від 29.07.2020 до договору оренди від 01.08.2018 на 1 арк.;Лист вих. №б/н від 09.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 з додатками на 4 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/4 від 30.04.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 31.03.2021на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 28.02.2021 на 1 арк.;Акт здачі- приймання робіт (надання послуг) №1/1 від 31.01.2021 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Договор арендьі нежилого помещения від 06.10.2017 з додатками на 3 арк.;Податкове повідомлення-рішення № від 10.09.2019 на 1 арк.;Рахунок фінансових (штрафних) санкцій ТОВ «Фулсід» № від 10.09.2019 на 1 арк.;Лист від ГУ ДПС в Полтавській області від 23.09.19 №1692/10/16-31-50-04-25 на 2 арк.;Статут ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 на 1 арк.; Витяг №642 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; Документація що подавалася ТОВ «Фулсід» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії заснування юр. особи в прошитому та пронумерованому стані на 23 арк.;ДоговІр оренди від 01.08.2018 з додатками на 6 арк.; Договір №22/10/19 від 22.10.2019 р. на 1 арк.; Довідка АТ Полтавабанк від 21.10.2019 арк.; Довідка АТ Полтавабанк від 11.03.2019 арк.; Договір №000- 07-3370 банківського рахунку від 11.03.2019 з додатком на 3 арк.; Заява ОСОБА_14 від 30.09.2020 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 1 арк.; Заява ОСОБА_15 від 21.06.2018 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 та ІПН на 3 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_15 від 02.07.2018 на 1 арк.; Книга обліку заробітної плати на 48 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_14 в прошитому та пронумерованому стані на 41 арк.; Книга обліку доходів по ФОП ОСОБА_14 на 94 сторінки; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_8 в прошитому та пронумерованому стані на 151 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 102 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 67 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 10 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Галор-агро» в прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.; Видаткова накладна №10 від 03.04.2019 на 1 арк.; Договір №9 від 03.04.2019 на 1 арк. Конверт «укрпошта» відправник ТОВ «Фулсід» отримувач СФГ «Горизонт» 1 одиниця; Документи, вилучені зтеки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 75 арк.Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 107 арк. Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 77 арк.; Документи, вилучені з теки ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Статут (стара редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.; Статут (нова редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.; Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_8 в прошитому та пронумерованому стані на 88 арк.; Приходні накладні ТОВ «Фулсід» та інша документація в прошитому та пронумерованому стані на 153 арк.; Різнокольоровий записник «ethnic notebook» з чорновими записами на 160 арк.; Договор № ПІІ-070815 від 07.08.2015 в прошитому пронумерованому стані на 12 арк.; Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_8 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.Додаткова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_8 в прошитому та пронумерованому стані на 123 арк.Додаткова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_8 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Виписки з АТ Полтава банк по ФОП ОСОБА_8 в прошитому та пронумерованому стані на 30 арк.;Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 11.03.2019 на 1 арк.;Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.;Видаткова накладна № 37 від 27.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 25 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 24 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 22 від 20.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23 від 30.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 15 від 03.02.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 28.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №16 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №17 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №15 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Довіреність №2 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18/02/2020 на 1 арк.;Договір №9 від 11.02.2020 на 2 арк.;Платіжне доручення №10 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №51 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 06.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 06.02.2020 на 1 арк.;Договір №7 від 05.02.2020 на 2 арк.;Договір №8 від 05/02/2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №8 від 11.02.2020 на 1 арк.;Договір №5 від 29.01.2020 на 2 арк Видаткова накладна №27 від 10.04.2020 на 1 арк.;Договір №14 від 08.04.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №13 від 05.03.2020 на 1 арк.;Договір №12 від 04.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 25/03/2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №18 від 12.03.2020 на 1 арк.;Договір №10 від 13.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.11.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 18 від 04.05.2020 на 1 арк.;ДоговІр купівлі-продажу № 17 від 30.04.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №Р321 від 21.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №35 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2021 на 1 арк. Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №71 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 27.11.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 21 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №49 від 30.10.2020 на 1 арк. ;Видаткова накладна №48 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №47 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №46 від30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №45 від 30.10.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 19 від28.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №60 від 04.12.2020 на І арк.;Видаткова накладна №50 від 4.11.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №42 від 12.08.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 16.07.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №38 від 19.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна 35 від16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №34 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 29.01.2020 на 1 арк.;Договір №3 від 28.01.2020 року на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 17.12.2020 на 1 арк.; шляхом заборони розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язано слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 повернути Ноутбук марки «Asus 501» «МВ Vег: К50 ІЕ» «А2N0АS6 1 4558098» «К50ІЕ- SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього після проведення його огляду та копіювання інформації на відповідальне зберігання ОСОБА_14 , а також дозволено ОСОБА_14 скопіювати інформацію, яка міститься на даному ноутбуку з метою недопущення перешкоджанню господарської діяльності підприємств.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку ТОВ «Еалор-Агро» (ідент. код 44154633) у кількості 1 одиниця; Печатку Приватного підприємця ОСОБА_8 (ідент. №> НОМЕР_1 ) у кількості 1 одиниця; Печатку ТОВ «Фулсід» (ідент. код 41647125) у кількості 1 одиниця; Печатку ФОП ОСОБА_14 (ідент. №« НОМЕР_2 ) у кількості 1 одиниця; Печатку ТОВ «ВП «Агробуд» (ідент. код 39745151) у кількості 1 одиниця відмовлено.

Надано слідчому у кримінальному провадженні можливість виготовити відтиски вказаних печаток для подальшого проведення слідчих дій.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон в корпусі синього кольору марки «ZТЕ Вlade V2020 Smart» модель «ZТЕ 8010» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ЇМЕI 2: НОМЕР_4 відмовлено.

Визначено місцем зберігання вилученого майна камеру речових доказів СУ ЕУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди-2Б.

В обгрунтування даного рішення слідчий суддя вказав, що накладення арешту на вилучені під час обшуку печатки може призвести до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності ТОВ «Галор-Агро» , ПП ОСОБА_8 , ТОВ «Фулсід» , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ВП «Агробуд», крім того слідчим не доведено значення вище вказаних печаток для досудового розслідування кримінального провадження, а тому слідчий суддя надав слідчому у кримінальному провадженні можливість виготовити відтиски вказаних печаток для подальшого проведення слідчих дій, а в арешті на вказане майно відмовив.

Також слідчий суддя зобов`язав слідчого повернути ноутбук ОСОБА_14 після проведення його огляду та копіювання інформації на відповідальне зберігання та дозволив ОСОБА_14 скопіювати інформацію, яка міститься на даному ноутбуку з метою недопущення перешкоджанню господарської діяльності підприємств, оскільки зберігання майна в камері речових доказів призведе до неспівмірного втручання в право власності ОСОБА_14 .

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_8 , просить скасувати ухвалу суду, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити і зобов`язати слідчого повернути вказане майно.

В обгрунтування апеляційної скарги зазначає, що майно вилучене під час обшуку 02.06.2021 року, не використовувалося як знаряддя злочину, не зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень. Апелянт вказує, що відомсості в ЄРДР відносно ТОВ «Фулсід» та ТОВ «ВП Агробуд» не вностилися. З клопотанням про арешт майна в порушення вимог ст.64-2 КПК України звернувся слідчий, а не прокурор.

Заслухавши суддю доповідача, вислухавши представника власника майна ОСОБА_7 на підтримання доводів апеляційної скарги, думку прокурора про закорнність ухвали слідчого судді, проаналізувавши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Приписами статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування в апеляційному порядку. Це ухвали, які стосуються обмеження свободи та особистої недоторканності, арешту майна, тимчасового доступу до певних речей і документів, відсторонення від посади, а також ухвали про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування, про відмову в задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження у ній. Цей перелік є вичерпним, розширеному тлумаченню не підлягає.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном , щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати , що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб , конфіскації у юридичної особи , для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Розглядаючи клопотання про арешт майна, в порядку статей 170-173 КПК України , для прийняття законного та обґрунтованого рішення , слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини , які передбачають підстави для такого арешту або відмови у задоволенні клопотання.

Також, при вирішенні питання щодо можливості застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України , у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В ході апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані не в повному обсязі.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно перераховане в клопотанні від 04 червня 2021 року, слідчий зазначив, що 02.06.2021 року всі вилучені речі та документи в рамках даного кримінального провадження визнано речовими доказами, з якими в ході досудового розслідування необхідно провести ряд експертних досліджень та необхідних слідчих дій.

В статті 2 КПК України зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя не дотримався вказаних вимог закону.

Згідно витягу ЄРДР вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000559, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України, за фактом можливого забруднення та псування земель шкідливими речовинами, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей та довкілля, а також незаконного використання найменувань та фірмових знаків товарів суб`єктів господарювання по виробництву посівного матеріалу.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення направлено доручення до ССП Полтавського РУП ГУНП в в Полтавській області. Від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт відповідно lj якого до вчинення кримінального правопорушення причетні крім посадових осіб підприємств ТОВ «РОСТАГРОСВІТ», та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», також посадові особи ТОВ «Фулсід».

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 02.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 78, у двоповерховій будівлі, а саме у тій частині приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Фулсід», було проведено обшук та накладено арешт на вилучені речі та документи.

Колегія суддів, перевіривши матеріали провадження, прийшла до висновку, що матеріалами клопотання не доведено, яким чином арештоване майно, може слугувати доказами в кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч..1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України.

Доказів, окрім постанови про визнання речовими доказами від 02 червня 2021 року (а.с.30), що арештоване майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, стороною обвинувачення не надано.

Окрім того, згідно з витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування проводиться стосовно ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», що знаходяться та зареєстровані в м.Миргороді Полтавської області по вул.Київська, 42-ф з 2016 року і по теперішній час та проводять за вказаною адресою незаконну обробку посівного матеріалу невідомого походження хімікатами, які потрапляють в грунт, що в подальшому призводить до забруднення грунту та води в житловому секторі м.Миргорода.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, під час проведення обшуку від 02.06.2021 року, вилучено майно належне ТОВ «Фулсід» та ТОВ «ВП Агробуд», відносно яких відомості до ЄРДР не внесені.

При цьому, колегія суддів звертає увагу, що саме по собі обґрунтування клопотання носить формальний характер, слідчим у клопотанні не вказано, для встановлення яких саме обставин кримінального провадження має значення майно перелічене в клопотанні у контексті предмету доказування у кримінальному провадженні №0000559 від 26.11.2020 року.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такого вручання у права особи, відсутні жодні перешкоди для продовження досудового розслідування і мета досудового розслідування може бути досягнута і без накладення арешту .
З урахуванням викладеного, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на речі та документи є необгрунтованою та безпідставною у зв`язку з чим ухвала підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою повністю відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. 376, 404,405, 422 КПК України колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 08 червня 2021 року про накладення арешту на вилучені речі та документи в ході проведення обшуку в офісному приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ " Фулсід" скасувати.

Постановити нову ухвалу.

У задоволенні колопотання слідчого віддділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області про про накладення арешту на вилучені речі та документи в ході проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. Шевченка, 78 в офісному приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ " Фулсід" - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :
ОСОБА_16 . Нізельковська.