Єдиний унікальний № 243/9663/21
Провадження № 1-кс/243/1789/2021
УХВАЛА
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)

16 листопада 2021 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), у електронному та паперовому вигляді, з можливістю зняття відповідних копій з документів, а саме:

1) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_2 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

2) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

3) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

4) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_3 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

5) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

6) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

7) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_4 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

8) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

9) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_4 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

10) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_5 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

11) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

12) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

13) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_6 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

14) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

15) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1