Справа № 464/1667/21
пр.№ 1-кс/464/1787/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000021 від 25.02.2021, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення (викопіювання), а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.09.2020 по 31.07.2021 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень (із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків), в електронному вигляді, які відбувались з номерів «SІМ» картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , які перебувають відповідно у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.02.2021 до ЄРДР за №0000021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно-виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси. Відповідно до матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_4 з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
23.03.2021 на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. Ухвалою від 29.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт на вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності.
Протягом 23-24 березня 2021 року під час огляду незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:018:0303, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та знаходиться по АДРЕСА_2 виявлено та різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту. 25.03.2021 отримано ухвалу Сихівського районного суду про дозвіл на обшук приміщень незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:018:0303, а ухвалою від 29.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт на вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності.
Відповідно до висновку експерта № 1618 від 19.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення комплексної експертизи спиртовмісних сумішей надані на дослідження рідини є слабоалкогольними напоями із різним вмістом етилового спирту, алкогольними напоями із різним вмістом етилового спирту та алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла із різним вмістом етилового спирту. Слабоалкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови». Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови». Алкогольні напої бродіння хмелевого пивного сусла не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».
Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_4 з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення у VIBER групи «Козацькі напої», де розміщував відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки та здійснював їх продаж учасникам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 використовував та продовжує використовувати апарат стільникового зв`язку з номерами «SІМ» картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, отримані дані про телефонні дзвінки ОСОБА_4 в період з 01.09.2020 по 31.07.2021, можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчого управління ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення (викопіювання), а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.09.2020 по 31.07.2021 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень (із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків), в електронному вигляді, які відбувались з номерів «SІМ» картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Обов`язок виконання даної ухвали покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1