Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1248/21
Провадження по справі № 1-кс/514/70/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні

№0000086 від 16.11.2021 року клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю та додані до нього матеріали

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000082 від 16.11.2021 року.

Клопотання обґрунтував тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 16.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на початку листопада 2021 року остання шукала роботу на різних інтернет сайтах і на одному з них натиснула кнопку «Знайти роботу», після чого їй було роз`яснено, що коли з`явиться вакансія, їй зателефонують. 15.11.2021 року приблизно о 10:43 годині, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_1 , представились ОСОБА_6 , під час телефонної розмови, останню запитали, чи шукала вона роботу, на що ОСОБА_5 відповіла «так». Після обговорювання умов та принципів роботи ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що для співпраці з їхньою організацією потрібно відкрити банківську картку, на яку приходитиме заробітна плата у доларовому еквіваленті, на що остання погодилася. Після чого, ОСОБА_6 за допомогою програми «Anydesk» віддалено користувалась пристроєм ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 попросила останню відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для створення універсальної карти, про яку раніше йшлося, на що ОСОБА_5 так само погодилася і продовжувала робити покрокову інструкцію зі слів ОСОБА_6 , яка так само віддалено допомагала їй. Після створення універсальної картки ОСОБА_6 продовжила віддалено користуватися пристроєм ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім ОСОБА_6 повідомила, що їй через деякий час передзвонять. Через 30 хвилин із банківської картки ОСОБА_5 списано 7 600 гривень на оплату товарів в інтернеті.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , куди були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме в період з 14.11.2021 по 20.11.2021, із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що й стало підставою для звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують та просять його задовльнити.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що дізнавач довів у своєму клопотанні, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 24 грудня 2021 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1