ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1783/21
Провадження 1-кс/483/391/2021
УХВАЛА
Іменем України
21 жовтня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.

11 жовтня 2021 року ОСОБА_5 звернулась до ЧЧ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою про те, що в період часу з 15 липня 2021 року по 23 вересня 2021 року невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти в сумі 41784 грн з її платіжної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та картку, на яку отримувала пенсію та відсотки від вкладу за послугою «Стандарт безподатковий». Картку зберігала вдома, нікому не давала та нею не користувалася, готівку з рахунку не знімала, якщо знімала то лише у відділенні банку без картки. Коли почала шукати свою картку, то виявила її відсутність. Звернувшись до відділення банку їй повідомили, що картку активно використовують та з неї знімаються гроші. В період з 15 липня 2021 року по 23 вересня 2021 року з карткового рахунку невідома особа знімала гроші в банкоматах, а також розраховувалась в магазинах м. Очакова на загальну суму 41 784 грн.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) в період з 19 березня по 06 вересня 2021 року було здійснено зняття готівки в банкоматах № САNІ 3242 та № САNІ 7550, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фото, відео матеріалів з банкоматів, в яких здійснювалося зняття готівки з вказаного рахунку. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вище викладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія ініціативного інформування, копія виписки з карткового рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак дізнавачем не доведено та не обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації з 01 січня 2021 року, у зв`язку із чим вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації починаючи з 15 липня 2021 року, саме з дати з якої відповідно до пояснень потерпілої знялися кошти.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням - дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 15 липня 2021 року по 23 год. 59 хв. 23 вересня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в зазначений період та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, що надавалися особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео файлів, щодо зняття коштів в банкоматах № САNІ 3242 та № САNІ 7550 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою в період з 00 год. 01 хв. 15 липня 2021 року по 23 год. 59 хв. 23 вересня 2021 року, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 листопада 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: