У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 09.06.2021, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 09.06.2021, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом протиправних дій з боку посадових осіб однією з ОТГ Закарпатської області та службових осіб ОСОБА_4 , які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
У клопотанні вказано, що як встановлено: директор ПАТ МК «Трибушани» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 директор ТОВ «Білкам» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 та староста с. Ділове, Рахівської ОТГ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у порушення вимог Кодексу України «Про надра», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011 року та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, залучили до систематичного, спільного, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення мармуру (доломіту) на території Рахівської ОТГ, Рахівського району, Закарпатської області, підшукали та об`єднали із раніше знайомих між собою інших осіб із числа мешканців села Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримані грошові кошти після реалізації корисних копалин здобутих незаконним шляхом розподіляються між всіма задіяними до вказаної діяльності особами, частину з яких витрачають на фінансування подальшої злочинної діяльності.
Для досягнення мети, вищеперелічені особи діють у відповідності до розподілених між ними ролями, згідно з покладеними на кожного функціями, спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміючи, що мета може бути досягнута лише в результаті спільних систематичних дій всіх задіяних осіб і неухильного дотримання ними плану.
Вказані особи, щоразу проводять підготовчі та розвідувальні заходи, які полягають у можливості проїзду транспортних засобів, плануванні часу та здійсненні щоденної перевірки місць де здійснюється незаконна діяльність, з метою виявлення засобів фото-, відеофіксації фактів їхньої незаконної діяльності. Для швидкого обміну інформацією та своєчасного узгодження своїх дій дані особи використовують мобільний та радіо зв`язок.
Для прибуття до родовищ, де здійснюється незаконне видобування мармуру, навантаження його та доставка в населений пункт (с. Ділове) для подальшої переробки та реалізації, вказаними особами використовуються легкові та вантажні транспортні засоби з наступними номерними знаками державної реєстрації автомобілів: НОМЕР_1 (Краз); НОМЕР_2 (Зил 131); д (або «а») НОМЕР_3 (Таtrа); НОМЕР_4 (Таtrа); НОМЕР_5 (VW Transporter); НОМЕР_6 (Tatra); НОМЕР_7 (трактор); НОМЕР_8 (Tatra); НОМЕР_9 (Tatra); НОМЕР_10 (Tatra); НОМЕР_11 (Прицеп до тягача); НОМЕР_12 (Tatra); НОМЕР_13 (Зил 131); НОМЕР_14 (Краз); НОМЕР_15 (Краз); НОМЕР_16 (Jeep) та інші на даний час невстановлені транспортні засоби.
У клопотанні вказано на те, що відповідно до інформації наданої 16.09.2021 УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України на виконання доручення прокурора у провадженні встановлено, що організатором злочинної діяльності можливо є директор ПАТ МК «Трибушани» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Білкам» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , староста с. Ділове, Рахівської ОТГ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Прокурор зазначає, що 05 жовтня 2021 року за адресою зареєстрованою місця проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.09.2021 року у рамках кримінального провадження № 0000208 від 09.06.2021 року за ч. 2 ст. 364 КК України проведено обшук, у ході якого вилучено: акт про переробку гірничої маси від 31.08.21, акт про переробку гірничої маси від 30.06.21, акт про переробку гірничої маси від 31.07.21, печатка ТОВ «Білкам» код22103189, касовий ордер № 15 від 16.06.21, № 31 від 08.09.21, № 32 від 08.09.21, № 33 від 09.09.21, № 34 від 09.09.21, № 37 від 10.09.21, № 26 від 13.08.2021, № 29 від 18.08.21, № 30 від 10.08.21, № 29 від 17.08.21, № 28 від 18.08.21, № 27 від 11.08.21, № 22 від 29.07.21, № 22 від 29.07.21, № 24 від 06.08.21, № 23 від 06.08.21, № 15 від 16.06.21, накладні: № 4 від 08.09.21, №10 від 16,06.21, № 15 від 17.06.21, № 16 від 18.06.21, № 17 від 18.06.21, № 18 від 14.06.21, № 19 від 25.06.21, №21 від 19.06.21, №тз від 22.09.21, №38 від 12.08.21, №44 від 31.08.21, №33 від 06.08.21, №42 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, №23 від 13.07.21, №24 від 20.07.21, №25 від 21.07.21, №26 від 22.07.21, №27 від 27.07.21, № 28 від 27.07.21, №29 від 27.07.21, №39 від 23.08.21, № 3д від 18.08.21, № 37 від 12.08.21, №39 від 27.08.21, № 40 від 18.08.21, №36 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, № 30 від 11.08.21, №31 від 18.08.21, № 33 від 06.08.21, № 14 від 31.08.21, №44 від 31.08.21, №14 від 30.08.21, № 43 від 30.08.21, №42 від 10.08.21, №41 від 18.08.21, №34 від 06.08.21, №35 від 06.08.21, № 31 від 29.07.21, №30 від 28.07.21, № 52 від 10.09.21, № 48 від 09.09.21, № 47 від 09.09.21, №46 від 08.09.21, довіреність НАА 050379 від 24.09.21, довіреність НАА №050398 від 20.08.21, вище вказані речі вилучено та поміщено в спец, пакет НПУ № SUD 1030364.

При обґрунтуванні клопотання прокурор посилається на положення ст.98, ч.ч.1,2,3 ст. 170 КПК України.
Прокурор зазначає, що на даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.
У клопотанні вказано, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин події вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме особам винним у вчиненні кримінального правопорушення, в уникненні від передбаченої законом кримінальної відповідальності.
Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 167-168, 170-173 КПК України, прокурор просить слідчого суддю: накласти арешт на:
акт про переробку гірничої маси від 31.08.21, акт про переробку гірничої маси від 30.06.21, акт про переробку гірничої маси від 31.07.21, печатка ТОВ «Білкам» код22103189, касовий ордер № 15 від 16.06.21, № 31 від 08.09.21, № 32 від 08.09.21, № 33 від 09.09.21, № 34 від 09.09.21, № 37 від 10.09.21, № 26 від 13.08.2021, № 29 від 18.08.21, № 30 від 10.08.21, № 29 від 17.08.21, № 28 від 18.08.21, № 27 від 11.08.21, № 22 від 29.07.21, № 22 від 29.07.21, № 24 від 06.08.21, № 23 від 06.08.21, № 15 від 16.06.21, накладні: № 4 від 08.09.21, №10 від 16,06.21, № 15 від 17.06.21, № 16 від 18.06.21, № 17 від 18.06.21, № 18 від 14.06.21, № 19 від 25.06.21, №21 від 19.06.21, №тз від 22.09.21, №38 від 12.08.21, №44 від 31.08.21, №33 від 06.08.21, №42 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, №23 від 13.07.21, №24 від 20.07.21, №25 від 21.07.21, №26 від 22.07.21, №27 від 27.07.21, № 28 від 27.07.21, №29 від 27.07.21, №39 від 23.08.21, № 3д від 18.08.21, № 37 від 12.08.21, №39 від 27.08.21, № 40 від 18.08.21, №36 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, № 30 від 11.08.21, №31 від 18.08.21, № 33 від 06.08.21, № 14 від 31.08.21, №44 від 31.08.21, №14 від 30.08.21, № 43 від 30.08.21, №42 від 10.08.21, №41 від 18.08.21, №34 від 06.08.21, №35 від 06.08.21, № 31 від 29.07.21, №30 від 28.07.21, № 52 від 10.09.21, № 48 від 09.09.21, № 47 від 09.09.21, №46 від 08.09.21, довіреність НАА 050379 від 24.09.21, довіреність НАА №050398 від 20.08.21, вище вказані речі вилучено та поміщено в спец, пакет НПУ № SUD 1030364.

Прокурор в судове засідання не прибув.
Власники майна також у судове засідання не прибули.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги заяви, що надійшли від слідчого та адвоката власника майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР слідчим управлінням проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом протиправних дій з боку посадових осіб однією з ОТГ Закарпатської області та службових осіб ОСОБА_4 , які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.09.2021 року у справі № 308/12592/21 (провадження № 1-кс/308/4045/21) було надано стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яке на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та всіх інших споруд, гаражів, підсобних господарських приміщень, які перебувають на вказаній земельній ділянці з метою відшукання та вилучення наступного: незаконно видобуті корисні копалини загальнодержавного значення мармур, вапняк Мармуризований, вапняк Мармуризований Доломіт; мобільні телефони та сім картки, які використовувались під час вчинення злочину як засобу зв`язку; записні книги з рукописними записами про кількість незаконно видобутої та реалізованої корисної копалини; банківські документи та квитанції про перерахування та отримання грошових коштів, отриманих від продажу корисних копалин; копії та оригінали товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність по незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення; комп`ютерно копіювальна техніка, штампи та печатки, за допомогою яких виготовлено документи про придбання, зберігання, продаж незаконно видобутої корисної копалини; транспортні засоби, механізми, устаткування та інші знаряддя кримінального правопорушення, за допомогою яких здійснювалось незаконне видобування, дробіння, перевезення та реалізація корисних копалин загальнодержавного значення, які в свою чергу являються доказом і можуть мати значення для досудового розслідування.

Відповідно до протоколу обшуку, 05.10.2021 року за адресою зареєстрованою місця проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.09.2021 року у рамках кримінального провадження № 0000208 від 09.06.2021 року за ч. 2 ст. 364 КК України було проведено обшук, у ході якого вилучено: акт про переробку гірничої маси від 31.08.21, акт про переробку гірничої маси від 30.06.21, акт про переробку гірничої маси від 31.07.21, печатка ТОВ «Білкам» код22103189, касовий ордер № 15 від 16.06.21, № 31 від 08.09.21, № 32 від 08.09.21, № 33 від 09.09.21, № 34 від 09.09.21, № 37 від 10.09.21, № 26 від 13.08.2021, № 29 від 18.08.21, № 30 від 10.08.21, № 29 від 17.08.21, № 28 від 18.08.21, № 27 від 11.08.21, № 22 від 29.07.21, № 22 від 29.07.21, № 24 від 06.08.21, № 23 від 06.08.21, № 15 від 16.06.21, накладні: № 4 від 08.09.21, №10 від 16,06.21, № 15 від 17.06.21, № 16 від 18.06.21, № 17 від 18.06.21, № 18 від 14.06.21, № 19 від 25.06.21, №21 від 19.06.21, №тз від 22.09.21, №38 від 12.08.21, №44 від 31.08.21, №33 від 06.08.21, №42 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, №23 від 13.07.21, №24 від 20.07.21, №25 від 21.07.21, №26 від 22.07.21, №27 від 27.07.21, № 28 від 27.07.21, №29 від 27.07.21, №39 від 23.08.21, № 3д від 18.08.21, № 37 від 12.08.21, №39 від 27.08.21, № 40 від 18.08.21, №36 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, № 30 від 11.08.21, №31 від 18.08.21, № 33 від 06.08.21, № 14 від 31.08.21, №44 від 31.08.21, №14 від 30.08.21, № 43 від 30.08.21, №42 від 10.08.21, №41 від 18.08.21, №34 від 06.08.21, №35 від 06.08.21, № 31 від 29.07.21, №30 від 28.07.21, № 52 від 10.09.21, № 48 від 09.09.21, № 47 від 09.09.21, №46 від 08.09.21, довіреність НАА 050379 від 24.09.21, довіреність НАА №050398 від 20.08.21, вище вказані речі вилучено та поміщено в спец, пакет НПУ № SUD 1030364.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У даному випадку в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.09.2021 року у справі № 308/12592/21 (провадження № 1-кс/308/4045/21) було надано дозвіл на вилучення під час обшуку серед іншого копій та оригіналів товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність по незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення, тобто перелік майна не був чітко визначений та конкретизований в частині їх реквізитів, відтак вилучене під час обшуку майно (за вищезазначеним переліком) є тимчасово вилученим майном.

При цьому, клопотання про арешт цього майна надійшло до слідчого судді 20 жовтня 2021 року, тоді як повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна 05.10.2021 року о 12 год. 05 хв., тобто у строк до 07.10.2021 року до 12 год. 05 хв., чого зроблено не було.

Слідчому судді також не доведено належними та допустимими доказами, що зазначене клопотання подавалося до слідчого судді у встановлений КПК строк та було повернуто задля усунення недоліків. Зазначений строк поновленню не підлягає.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора та повернути все тимчасово вилучене майно особі у якої воно було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 169, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити провістю у задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 09.06.2021, про арешт майна.
Повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_2 , підчас обшуку 05.10.2021 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.09.2021 року у рамках кримінального провадження № 0000208 від 09.06.2021 року за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: акт про переробку гірничої маси від 31.08.21, акт про переробку гірничої маси від 30.06.21, акт про переробку гірничої маси від 31.07.21, печатка ТОВ «Білкам» код22103189, касовий ордер № 15 від 16.06.21, № 31 від 08.09.21, № 32 від 08.09.21, № 33 від 09.09.21, № 34 від 09.09.21, № 37 від 10.09.21, № 26 від 13.08.2021, № 29 від 18.08.21, № 30 від 10.08.21, № 29 від 17.08.21, № 28 від 18.08.21, № 27 від 11.08.21, № 22 від 29.07.21, № 22 від 29.07.21, № 24 від 06.08.21, № 23 від 06.08.21, № 15 від 16.06.21, накладні: № 4 від 08.09.21, №10 від 16,06.21, № 15 від 17.06.21, № 16 від 18.06.21, № 17 від 18.06.21, № 18 від 14.06.21, № 19 від 25.06.21, №21 від 19.06.21, №тз від 22.09.21, №38 від 12.08.21, №44 від 31.08.21, №33 від 06.08.21, № 42 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, №23 від 13.07.21, №24 від 20.07.21, №25 від 21.07.21, №26 від 22.07.21, №27 від 27.07.21, № 28 від 27.07.21, №29 від 27.07.21, №39 від 23.08.21, № 3д від 18.08.21, № 37 від 12.08.21, №39 від 27.08.21, № 40 від 18.08.21, №36 від 18.08.21, №32 від 05.08.21, № 30 від 11.08.21, №31 від 18.08.21, № 33 від 06.08.21, № 14 від 31.08.21, №44 від 31.08.21, №14 від 30.08.21, № 43 від 30.08.21, №42 від 10.08.21, №41 від 18.08.21, №34 від 06.08.21, №35 від 06.08.21, № 31 від 29.07.21, №30 від 28.07.21, № 52 від 10.09.21, № 48 від 09.09.21, № 47 від 09.09.21, №46 від 08.09.21, довіреність НАА 050379 від 24.09.21, довіреність НАА №050398 від 20.08.21, вище вказані речі вилучено та поміщено в спец, пакет НПУ № SUD 1030364.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення. Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1