Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7672/21
Провадження № 1-кс/711/2386/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000047 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000047 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки СБУ в Черкаській області за заявою ОСОБА_5 . Із матеріалів перевірки вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили умови до завищення видатків на оплату послуг з прибирання та підмітання вулиць під час виконання договору № 41 від 20.02.2019 року, чим завдали істотної шкоди інтересам міста.

20.02.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено Договір про закупівлю послуг від 20.02.2019 №41. Враховуючи те, що на дату складання вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано платником на додану вартість, до вартості послуг на суму 30 164 496,76 грн. було включено податок на додану вартість у сумі 5 027 416,13 грн.

Після укладання договору від 20.02.2019 року №41 та додаткових угод від 20.02.2019 року №1, 2 (до моменту фактичного надання послуг та отримання коштів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.03.2019 року було подало заяву до ДПІ у м. Черкасах про реєстрацію в якості платника єдиного податку 3-ї групи за ставкою податку 5% з 01.04.2019 року при одночасному анулюванні свідоцтва платника ПДВ.

Після переходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на спрощену систему оподаткування (01.04.2019) Сторонами укладено додаткову угоду від 08.04.2019 року №3, згідно з якою ціна договору становила 30 164 496,76 грн, без ПДВ, в тому числі:

-послуги з механізованого прибирання 10 164 496,76 грн, без ПДВ;

-послуги з ручного прибирання 20 000 000,00 грн., без ПДВ.

Отже, після переходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на спрощену систему оподаткування, сторонами договору від 20.02.2019 року №41 не вчинено відповідних юридичних дій щодо внесення змін до вказаного договору на предмет зменшення ціни Договору на суму ПДВ, з врахуванням переходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на спрощену систему оподаткування, тобто фактично ціна договору залишилась без змін при одночасній зміні структури ціни (було «з ПДВ» стало «без ПДВ»).

В ході досудового розслідування, з метою отримання належним чином завірених копій документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит, з метою отримання належним чином завірених копій документів та в свою чергу отримано відповідь, де зазначено, що всі необхідні копії документів буде надано на підставі ухвали слідчого судді.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин зловживання службовим становищем, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (в редакції яка була чинна на 20.02.2019 року), розпорядження про призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , наказ про призначення уповноваженої особи департаменту з питань закупівель, та інформація з приводу того, ким та у який спосіб було прийнято рішення про зміну періодичності надання послуг в рамках договору від 20.02.2019 року №41.

Вказана інформація та документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (в редакції яка була чинна на 20.02.2019), розпорядження про призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , наказ про призначення уповноваженої особи департаменту з питань закупівель, та інформація з приводу того, ким та у який спосіб було прийнято рішення про зміну періодичності надання послуг в рамках договору від 20.02.2019 №41, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (в редакції яка була чинна на 20.02.2019 року), розпорядження про призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , наказ про призначення уповноваженої особи департаменту з питань закупівель, інформація з приводу того, ким та у який спосіб було прийнято рішення про зміну періодичності надання послуг в рамках договору від 20.02.2019 року №41 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000047 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (в редакції яка була чинна на 20.02.2019 року);

-розпорядження про призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-посадових обов`язків ОСОБА_6 ;

-наказу про призначення уповноваженої особи департаменту з питань закупівель;

-інформації з приводу того, ким та у який спосіб було прийнято рішення про зміну періодичності надання послуг в рамках договору від 20.02.2019 року №41 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1