Справа № 1-кс/593/49/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"31" січня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника СВ ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області

майора поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СВ №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 26.01.2018 року до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 26.01.2018 року до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.1 ст. 367 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000100, за фактом привласнення з сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст.191 КК України та службова недбалість, передбачене ч.1 ст.367 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2017 році, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №37 від 01.12.2017 року, на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно умов договору, строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році, визначаються Календарним планом виконання робіт і розпочинаються з дати підписання даного Договору і до 31 грудня 2017 року, проте роботи із реконструкції проводились упродовж 2018 року.

Таким чином, в рамках вказаного договору Підрядник здійснював ремонтно-будівельні роботи на зазначеному об`єкті, за що останньому Замовником у 2017 році перераховано грошові кошти. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь обсяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що роботи виконані в повному обсязі. На підставі вказаних актів Замовником проведено оплату грошових коштів Генпідряднику.

15 вересня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, предметом дослідження якої стали виконанні будівельні роботи згідно договору №37 від 01.12.2017 року, про виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проведення вказаної експертизи доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1154/1155/20-22 від 03.09.2021 року, встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 » будівельних робіт згідно актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в у 2017-2018 роках становить: 2 877 017,40грн.

При цьому експертом встановлено, що завищення фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 » становить: 12901,27грн.

Вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 », будівельних робіт, які не включені в акти виконаних робіт становить:179537,71 гривень.

Вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 », становить: 2 877 017,40 - 12 901,27 + 179 537,71 = 3 043 653,84грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено також договір №32 від 11 лютого 2019 року на реконструкцію з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 «Коригування проекту» (ДК 021:20 2 Будівництво будівель)». Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становила 3919000,00 гривень.

Згідно даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 », здійснювалось виконання і інших будівельних робіт, обсяги та об`єми виконання яких, не були предметом дослідження під час проведення вищевказаної судової будівельно-технічної експертизи від 03.09.2021 року.

На даний час реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 , завершена і вказаний об`єкт здано в експлуатацію.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні додаткової будівельно технічної експертизи, з метою встановлення відповідності обсягів та об`ємів робіт відповідно до вартості фактично виконаних будівельних робіт по реконструкції з добудови ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі і згідно договору №32 від 11 лютого 2019 року. Крім цього, необхідно розмежувати фактично виконані будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 », які виконані відповідно до умов договору №37 від 01.12.2017 року, та умов договору №32 від 11.02.2019 року, про виконання робіт з реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За таких обставин, з метою забезпечення належного проведення вказаної судової експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що мають відношення до укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 з іншої сторони, а саме до договору №32 від 11 лютого 2019 року, на реконструкцію з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 «Коригування проекту» (ДК 021:20 2 Будівництво будівель), а також актів виконаних робіт до цього договору.

На підставі отриманих документів та подальшого їх дослідження в ході досудового розслідування необхідно дослідити та встановити чи спростувати факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об`єкті. Документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, виконання усього обсягу робіт. Окрім цього, необхідно встановити вид, обсяг робіт, які зазначені проектно-кошторисній документації та співставити із видами, обсягами робіт відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт та обсягом робіт виконаних в натурі.

Вказане може бути предметом дослідження судових експертиз за наявності наступних документів, якими слідство на даний час не володіє:

- договору № 32 від 11.02.2019 про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт із реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 додатків до договору, календарного плану, графіку виконання робіт, додаткових угод з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Козівська дитяча-юнацька спортивна школа по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів;

- договірна ціна з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони в рамках виконання робіт із реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ;

- робочого проекту «Реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- бюджетна та фінансова звітність, зокрема форма 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду»;

- регістри аналітичного та синтетичного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відображення розрахунків з підрядними організаціями в розрізі відповідних балансових рахунків 811 «Видатки за спеціальними коштами», 141 «Капітальне будівництво», 633 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (в тому числі відомості, меморіальні ордери);

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку начальника СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 26.01.2018 року до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- договору № 32 від 11.02.2019, про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт із реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 додатків до договору, календарного плану, графіку виконання робіт, додаткових угод з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Козівська дитяча-юнацька спортивна школа по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів;

- договірна ціна з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони в рамках виконання робіт із реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ;

- робочого проекту «Реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- бюджетна та фінансова звітність, зокрема форма 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду»;

- регістри аналітичного та синтетичного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відображення розрахунків з підрядними організаціями в розрізі відповідних балансових рахунків 811 «Видатки за спеціальними коштами», 141 «Капітальне будівництво», 633 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (в тому числі відомості, меморіальні ордери), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника відділу- начальнику СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції, ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1