У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року, шляхом зловживання довіри невідомої особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.

03.11.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_5 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_5 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який ОСОБА_5 не пам`ятає та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого він із якоїсь із своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 здійснював інший чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_8 він, оскільки ОСОБА_6 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_3 , який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого звати ОСОБА_9 , та який повідомив, що ОСОБА_5 поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_5 сказав «8100» своєї картки Монобанку. Після чого останньому сказали, що потрібно пройти перевірку ліквідності, а саме через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внести 20% від загальної заробленої суми (543 доларів США) та через 3 дні буде повернута сума страхового внеску - це 300 доларів США на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 уточнив у даної особи, що він податок платив, на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав, що то був внесок у компанію, а це перевірка законності дій і він являється представником Національного банку. На що ОСОБА_5 відповів, що він не зможе перерахувати грошові кошти на суму 543 доларів США у зв`язку з їх відсутністю, після чого йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав що повідомить рахунок менеджеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , на який повинен оплатити 543 доларів США. Пізніше йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який продиктував номер рахунку на який він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на суму 543 долари тільки українською валютою, суму не пам`ятає, приблизно 14 тис. 998 грн. Також ОСОБА_5 чекав отримання грошових коштів на суму 1500 доларів США на свою вищезазначену банківську картку. Після чого ОСОБА_5 телефонував на усі вищезазначені номери телефонів, та зв`язатися ні з ким не зміг, та написав на електронну адресу ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого він перетелефонував з номеру НОМЕР_5 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону стосовно торгів на біржі, а ОСОБА_7 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_11 переказував грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-14.07.2021 о 19:36 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 7 451, 10 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_6 ОСОБА_12 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.

-20.07.2021 о 19:19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 9 998 грн. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_6 ОСОБА_12 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.

-20.08.2021 о 15:47 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 13 210,08 грн. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код квитанції М58С-Т939-К198-М610.

Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_7 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_11 не пам`ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

02.11.2021 ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкритому картковому рахунку ОСОБА_5 за номером картки № НОМЕР_4 та рахунків на які здійснювались перекази з вищезазначеної картки: 1) IBAN НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_12 ; 2) рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.11.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.

03.11.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_5 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_5 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який ОСОБА_5 не пам`ятає та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого він із якоїсь із своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 здійснював інший чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_8 він, оскільки ОСОБА_6 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_3 , який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого звати ОСОБА_9 , та який повідомив, що ОСОБА_5 поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_5 сказав «8100» своєї картки Монобанку. Після чого останньому сказали, що потрібно пройти перевірку ліквідності, а саме через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внести 20% від загальної заробленої суми (543 доларів США) та через 3 дні буде повернута сума страхового внеску - це 300 доларів США на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 уточнив у даної особи, що він податок платив, на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав, що то був внесок у компанію, а це перевірка законності дій і він являється представником Національного банку. На що ОСОБА_5 відповів, що він не зможе перерахувати грошові кошти на суму 543 доларів США у зв`язку з їх відсутністю, після чого йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав що повідомить рахунок менеджеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , на який повинен оплатити 543 доларів США. Пізніше йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який продиктував номер рахунку на який він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на суму 543 долари тільки українською валютою, суму не пам`ятає, приблизно 14 тис. 998 грн. Також ОСОБА_5 чекав отримання грошових коштів на суму 1500 доларів США на свою вищезазначену банківську картку. Після чого ОСОБА_5 телефонував на усі вищезазначені номери телефонів, та зв`язатися ні з ким не зміг, та написав на електронну адресу ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого він перетелефонував з номеру НОМЕР_5 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону стосовно торгів на біржі, а ОСОБА_7 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_11 переказував грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-14.07.2021 о 19:36 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 7 451, 10 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_6 ОСОБА_12 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.

-20.07.2021 о 19:19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 9 998 грн. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_6 ОСОБА_12 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.

-20.08.2021 о 15:47 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 13 210,08 грн. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код квитанції М58С-Т939-К198-М610.

Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_7 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_11 не пам`ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

02.11.2021 ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000910 від 03.11.2021, протоколом прийняття заяви від 02.11.2021, протоколом допиту потерпілого від 04.11.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкритому картковому рахунку ОСОБА_5 за номером картки № НОМЕР_4 та рахунків на які здійснювались перекази з вищезазначеної картки: 1) IBAN НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_12 ; 2) рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів по відкритому картковому рахунку ОСОБА_5 за номером картки № НОМЕР_4 та рахунків на які здійснювались перекази з вищезазначеної картки: 1) IBAN НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_12 ; 2) рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначених картках, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.05.2021 по 02.11.2021, фото власника разом із картою, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя