Справа № 950/2035/21
Номер провадження 1-кс/950/427/21
У Х В А Л А

02 листопада 2021 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000175 від 14.09.2021 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по вказаному рахунку; здійснення всіх платіжних операцій, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття коштів з 12.10.2021 року по 13.10.2021 року; фото та відео фіксації особи/осіб, що здійснюється засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з допомогою картки № НОМЕР_1 ; інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала операції по картці за номером НОМЕР_1 ); інформацію про власника картки, на чию картку було здійснено переказ грошових коштів 13.10.2021 року (якщо власник картки є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 08.09.2021 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки у сумі 2 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Без отримання інформації щодо руху коштів, вище зазначених фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.10.2021 року по 13.10.2021 року, де знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 14.09.2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по вказаному рахунку; здійснення всіх платіжних операцій, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття коштів з 12.10.2021 року по 13.10.2021 року; фото та відео фіксації особи/осіб, що здійснюється засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з допомогою картки № НОМЕР_1 ; інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала операції по картці за номером НОМЕР_1 ); інформацію про власника картки, на чию картку було здійснено переказ грошових коштів 13.10.2021 року (якщо власник картки є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 14.09.2021 року задовільнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по вказаному рахунку; здійснення всіх платіжних операцій, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття коштів з 12.10.2021 року по 13.10.2021 року; фото та відео фіксації особи/осіб, що здійснюється засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з допомогою картки № НОМЕР_1 ; інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала операції по картці за номером НОМЕР_1 ); інформацію про власника картки, на чию картку було здійснено переказ грошових коштів 13.10.2021 року (якщо власник картки є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/427/21

Примірник 2 - дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3