Справа № 750/770/22
Провадження № 1-кс/750/365/22
У Х В А Л А

27 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000129 від 24.01.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , (паспорт НОМЕР_6 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особистого онлайн кабінету в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000129 від 24.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 33000 гривень з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 24.01.2022 о 09:13 їй на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення, про зняття з її обох карток (зарплатної та пенсійної) грошових коштів на загальну суму 33000 гривень. ОСОБА_6 відразу пішла до себе в робочий кабінет, де стояла сумка, в якій знаходився її гаманець, та виявила, що її карток разом із папірцем із пін-кодами, який лежав поруч з картками, не було. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона заблокувала свої картки, з яких відбулося зняття коштів, та поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , де їй надали виписки по моїм карткам, з яких стало відомо, що зняття грошових коштів відбулося в банкоматі, розташованому в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_5 .

Обидві викрадені картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 : 1) зарплатна, з якої було знято 20068 гривень, № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), 2) пенсійна, з якої було знято 13000 гривень, № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ). Після закриття заблокування карток повний номер карток ОСОБА_6 повідомити не може.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , (паспорт НОМЕР_6 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особистого онлайн кабінету в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1