Провадження № 1-кс/750/4147/21
У Х В А Л А

28 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000214 від 10.11.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 07.12.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 10.11.2021 за ч.2 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що ході вивчення матеріалів заяви №5353, поданої до ЧРУП ГУНП в області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 06.11.2021, встановлено факт укриття правопорушення від обліку. Встановлено, що 22.10.2021 група осіб, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 280 224 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання: що 22 жовтня 2021 року громадянка ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), мешкає у м. Харкові, та чоловік на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) шляхом обману та зловживаючи довірою посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме генерального директора ОСОБА_8 та виконавчого директора ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами, що належать товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 280 224,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч двісті двадцять чотири гривні нуль копійок), чим спричинили значну шкоду товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На початку вересня 2021 року на його мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , та запропонував придбати у нього мінераловатний утеплювач.
Потім на електронну пошту товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали лист від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 з прайсом мінеральної вати.
22 жовтня 2021 року на його телефон знову зателефонував ОСОБА_7 та запропонував придбати мінеральну вату. У телефонній розмові досягли домовленостей щодо поставки мінеральної вати. Потім з телефону ОСОБА_7 в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 на його телефон надійшов рахунок №379 від 08 жовтня 2021 року, в якому Постачальником зазначено товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а Покупцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно даного рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язалося при предоплаті у розмірі 50% здійснити поставку товара, а саме НТ ФАСАД-145 (1000х600х150) в кількості 200,16 м3 за ціною 2 799,96 грн. в термін не пізніше 27.10.2021 р.
22 жовтня 2021 року товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило перерахування коштів в розмірі 280 224,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч двісті двадцять чотири гривні нуль копійок) з ПДВ на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_2 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В період часу з 25 по 27 жовтня 2021 року Ярослав обіцяв часто здійснити поставку товару, але 27 жовтня 2021 року жодної поставки товару не відбулося.
27 жовтня 2021 року ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки. Тому він зв`язався з керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , остання є керівником та власником товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) та товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).

Як стало відомо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 неодноразово не виконувала своїх обіцянок щодо постачання товару покупцям та зловживаючи довірою підприємців заволодівала їхніми коштами. Як стало відомо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 єдиним постачальником товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) по документам є якраз товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), керівником і власником якої як зазначалося вище є саме ОСОБА_6 .
Таким чином, гр-ка ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), яка мешкає у м. Харкові, та чоловік на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) вчинили шахрайство.

До матеріалів кримінального провадження долучено в якості речового доказу рахунок на оплату №379 від 08 жовтня 2021 на 1 арк. та платіжне доручення №66 від 22.10.2021 на 2 арк.

З метою отримання інформації, про рух незаконно отриманих коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, про рух незаконно отриманих коштів, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 07.12.2021.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1