У Х В А Л А

іменем України

17.08.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000009 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.271 КК України.
Дізнавач в судове засілдання не зявився, проте надіслав до суду клопотання про слхуння справи без його участі,просить суд заявлені вимоги задовольнити.
Суд, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.
Судом встановлено, що 17.03.2021 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10196 грн з банківської картки належної ОСОБА_4 .

18.03.2021 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000009.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала свідчення про те, що знаходячись на роботі останній прийшло СМС-повідомлення з змістом: «Ліліє, у Вас заборгованість 1307 грн, за несанкціоноване користування карткою. Після чого вона зателефонувала за вказаним номером з якого надійшло повідомлення, тобто НОМЕР_1 та чоловік підняв слухавку та представився ОСОБА_5 , остання почала виконувати усі вказівки чоловіка, так як повірила йому, що він співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 та була заклопотана. Далі перевела кошти у сумі 10196 грн та зробила скріншот, відправила на номер телефону, який назвав чоловік. Далі вона перетелефонувала на вказаний номер ОСОБА_5 і він запитав, скільки ще грошей вона має на карточці, після цього остання зрозуміла, що то шахраї.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої було переказано грошові кошти, належна ОСОБА_4 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 10.03.2021 по день надання інформації та встановлення руху цих коштів далі, яка користувалася карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а у разі зміни номера картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити додаткові дані.

Отже, встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, то керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 300 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000009 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 10.03.2021 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому .
Розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні та представників сторони обвинувачення, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я особи, на яку було здійснено переказ грошових з картки ОСОБА_4 з відображенням номеру мобільного телефону особи.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-Начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6
-старший оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-поліцейському СРПП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капралу поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1