1Справа № 335/6363/21 1-кс/335/4471/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період час з 2019 по 2020 рік під приводом нібито продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначеними в якості передплати по договору купівлі-продажу на суму 450 000 доларів США.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що Весною 2019 року до неї із ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_6 з пропозицією продажу своїх підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дружині ОСОБА_8 належала частка в статутному фонді у розмірі 50%, інша частка 50% належала ОСОБА_9 ПП « ОСОБА_7 » належала подружжю ОСОБА_10 цілком. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зазначили, що ОСОБА_9 це їх людина, яка просто рахується в учасниках товариства. Оскільки переоформлення підприємства, підрахунок його активів займає значний час, а також вирішення питання з вирощуванням й правом власності на врожай потребує додаткового врегулювання сторони погодились що угоди купівлі - продажу корпоративних прав буде укладено весною 2020, після реалізації врожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 ». В зв`язку із зазначеним підприємство, яке належить потерпілій, а саме ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) почало надавати позику в безготівковому вигляді для покриття інших боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансувати вирощування наступного врожаю 2020. Також починаючи з літа до зими ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_12 отримали в якості завдатку за майбутню угоду - продаж корпоративних прав підприємств, передплату в національної валюті в розмірі, еквівалентному 400 000 доларів США. У подальшому, зі слів потерпілої, сторони уклали попередній договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі зазначених підприємств та домовились про подальше укладення кінцевого договору, однак на укладення договору ОСОБА_6 та ОСОБА_12 не зв`явилися не зважаючи на виклик нотаріуса, після чого, потерпіла дізналась з ЕДРПОУ, що учасниками в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_13 зареєстровано інших осіб.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив покази ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування отримано інформацію про причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Надано запит до управління кримінального аналізу ГУНП в Запорізькій області з метою отримання інформації про склад сім`ї ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , об`єктів рухомого і нерухомого майна, транспортних засобів які перебувають у власності чи користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та їх членів сім`ї. Згідно наданої відповіді ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має 2 дітей від першого браку, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 3 дітей від браку з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що після вчинення кримінального правопорушення, а саме після 11.06.2019, у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з`явились об`єкти нерухомості та транспортні засоби, що може свідчити про спробу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 легалізувати отримані злочинним шляхом грошові кошти та перевести їх у законний обіг.
Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_15 , 26.02.2021 отримала у власність об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 230, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса СТ: АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки місця розташування :01:002:0089, державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_19 , Мелітопольський районний нотаріальний округ, Запорізька область, підстава для державної реєстрації договір дарування, садового будинку, серія та номер: 251, виданий 26.02.2021, видавник ОСОБА_19 ;
ОСОБА_15 , 26.02.2021 отримала у власність об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 230 (земельну ділянку), кадастровий номер 232305550:01:002:0089, державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_19 , Мелітопольський районний нотаріальний округ, Запорізька область, підстава для державної раєстрації договір дарування, садового будинку, серія та номер: 252, виданий 26.02.2021, видавник ОСОБА_19 ;
ОСОБА_17 , 17.05.2021 отримав у власність об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 203, за адресою: АДРЕСА_3 , державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_20 , Мелітопольський районний нотаріальний округ, Запорізька область, підстава для державної реєстрації договір дарування, нерухомого майна, серія та номер: 100, виданий 17.05.2021, видавник ОСОБА_20 ;
ОСОБА_17 , 17.05.2021 отримав у власність об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 203, за адресою: АДРЕСА_3 , державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_20 , Мелітопольський районний нотаріальний округ, Запорізька область, підстава для державної реєстрації договір дарування, нерухомого майна, серія та номер: 101, виданий 17.05.2021, видавник ОСОБА_20 ;
ОСОБА_18 , 13.07.2021 отримала у власність об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 107 (квартира), за адресою: АДРЕСА_4 , державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_19 , Мелітопольський районний нотаріальний округ, Запорізька область, підстава для державної раєстрації договір дарування, квартири, серія та номер: 952, виданий 13.07.2021, видавник ОСОБА_19 ..
На теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів на підставі яких здійснювались нотаріальні дії приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу, Запорізької області ОСОБА_19 , під час вчинення нотаріальних дій по отриманню у власність об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 230, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса СТ: АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки місця розташування :01:002:0089, об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 230 (земельну ділянку), кадастровий номер 232305550:01:002:0089, об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 107 (квартира), за адресою: АДРЕСА_4 .
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових експертиз (судових технічних та судових почеркознавчих).

Іншого законного способу отримати зазначені документи діючим законодавством не передбачено.
Тому, надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_19 , робоче місце якого (контора) знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: примірника договору дарування садового будинку, кадастровий номер ділянки місця розташування :01:002:0089 від 26.02.2021, з додатками та всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії; примірника договору дарування земельної ділянки, кадастровий номер ділянки :01:002:0089 від 26.02.2021, з додатками та всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії; примірника договору дарування квартири, за адресою: АДРЕСА_4 від 13.07.2021, з додатками та всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень ч.6 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які перебувається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Мелітопольського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_19 , робоче місце якого (контора) знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- примірника договору дарування садового будинку, кадастровий номер ділянки місця розташування :01:002:0089 від 26.02.2021, з додатками та всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії;
- примірника договору дарування земельної ділянки, кадастровий номер ділянки :01:002:0089 від 26.02.2021, з додатками та всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії;
- примірника договору дарування квартири, за адресою: АДРЕСА_4 від 13.07.2021, з додатками та всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 16 вересня 2021 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1