УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 21 січня 2022 року Справа № 610/1/22 № 1-кс/610/53/2022 Кримінальне провадження № 0000086

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

установив:

19.01.2022 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке було погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 02.03.2021 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб).
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а також фото- та відеоматеріали під час зняття грошових коштів за період з 00.00 год. 01.01.2018 по 00.00 год. 18.01.2022, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через Філію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши клопотання і надані матеріали, убачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.

Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Указана інформація може мати значення доказів у кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.3 ст.191 КК України.
Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 02.03.2021 із кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України на підставі заяви ОСОБА_6 щодо функціонування протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів окремими службовими особами одного із старостинських округів Ізюмського району Харківської області шляхом підробки документів, зокрема, табелів обліку робочого часу та наказів, унаслідок чого за попередньою змовою було привласнено бюджетні кошти, що призначалися на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 24.05.2021 убачається, що завідувач дитячого садку ОСОБА_7 , яка досить тривалий час обіймає вказану посаду, працевлаштувала до закладу осіб, які фактично на посадах не працюють, службові обов`язки не виконують. Заробітну плату, нараховану останнім, знімає та витрачає сама ОСОБА_7 , а фіктивно працевлаштованим людям за це нараховується трудовий стаж. Окрім того ОСОБА_6 відомо, що деякі мешканці с.Петрівське також формально рахуються за бюджетними установами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.05.2021 під час пред`явлення свідку ОСОБА_6 для впізнання схожих по зовнішності осіб, на фотознімку № 3 свідок упізнав ОСОБА_7 за сукупністю ознак.
За отриманими даними ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 завідувач ІНФОРМАЦІЯ_5 (натепер Балаклійської міської ради) ОСОБА_7 , 1965 р.н., фіктивно працевлаштувала до бюджетних установ колишньої сільської ради ОСОБА_8 , 1969 р.н., а також планувала працевлаштувати ОСОБА_5 , 1986 р.н. та ОСОБА_9 , 1982 р.н., за яких мала сама отримувати заробітну плату, натомість фіктивно працевлаштованим особам буде нараховуватись необхідний для виходу на пенсію страховий стаж.

У зв`язку із чим, для встановлення усієї важливої інформації, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст. 162 КПК України.
У відповідності до чч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із огляду на те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий, знаходиться у Філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення та полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, зокрема, установлення повних об`єктивних даних щодо можливого вчинення кримінального правопорушення (злочину), убачається наявність належних правових підстав для надання до них права тимчасового доступу слідчим, яким доручено проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України слід надати слідчим можливість її вилучити.

Керуючись стст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000086 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до:

- речей і документів (в електронному та паперовому виді), що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_1 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 , із обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також за наявності фото- та відеоматеріали під час зняття грошових коштів за період з 00.00 год. 01.01.2018 по 00.00 год. 18.01.2022.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), через Філію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів та надати їм можливість вилучити у друкованому та в електронному виді оригінали та копії вказаних документів.

Визначити строк дії цієї ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя