КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3116/21
Провадження №1-кс/133/823/21
У Х В А Л А
08.10.21

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 02.08.2021 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 2018 року по 2020 рік громадянин ОСОБА_5 , під приводом ввезення автомобіля за кордону, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5000 доларів США, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаними фактами в слідчому відділенні ВП № 2 Хмільницького РВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 частинами перераховував грошові кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 01.09.2018 по день надання інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 02.08.2021, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107354), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власників рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії паспорта або інші документи на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 01.09.2018 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1