Справа №766/9492/21
н/п 1-кс/766/8190/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу групи слідчих, а саме слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського РУП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (код в ІПН НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 26.06.2019 по 01.01.2020 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_4 .

- оригіналів документів або належним чином завірених копій фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угод та інших документів, на підставі яких фізична особа підприємець (ІПН НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 26.06.2019 до 01.01.2020.

Розгляд клопотання провести без представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фізичної особи підприємця ОСОБА_10 у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів

Вказане клопотання мотивував тим, що СВ Херсонським РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом банківської таємниці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) його рахунку НОМЕР_4 , з метою підтвердження надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради як оплату за передачу майна згідно договором № 61 від 26.06.2019.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження надходження коштів фізичній особи підприємцю ОСОБА_10 , встановлення суми кошти, періодичності їх надходження, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів, які надійшли на рахунок вказаного товариства за вищевказаним договором суборенди нерухомого майна № 61 від 26.06.2019.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонським РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради, створене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.12.1999 №162 та визначено правонаступником майнових прав і обов`язків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підприємство є юридичною особою (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 216.06.2000 №0003185), індефікаційний код НОМЕР_5 , має самостійний баланс, рахунки в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , поточний та інші рахунки в установах банку (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.

Підприємство підзвітне та підконтрольне засновнику та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_4 та міському голові, діяльність підприємства координується ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, відповідно до Звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 управління аудиту та контролю «Про результати аналізу ефективності використання майна, фінансових ресурсів та інших активів, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради за період із 01.01.2018 до поточного періоду 2021 року» було встановлено придбання у 2018 році автобусів марки «Богдан» д/н НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 2003 року випуску з терміном експлуатації 15 років, які з метою проведення капітального ремонту, керівником підприємства без обґрунтування необхідності, за наявності можливостей ремонту власними ресурсами, укладаються договори на проведення їх ремонту в м. Кременчук.

Крім того, в штат підприємства на посаду референта директора з 11.06.2019 призначений ОСОБА_11 , який був організатором проведення зазначених операцій, а саме: підбір персоналу, пошук приміщення в м. Кременчук, закупівля деталей, тощо.

Крім того 26.06.2019 року, маючи власні ресурси, укладено договір суборенди виробничого цеху в м. Кременчук з ФОП ОСОБА_12 до кінця 2019 року, а також взято в оренду виробниче обладнання та сплачувались послуги з охорони, загальна сума витрат за 2019 рік складає 163,1 тис. грн.

До штату підприємства прийняті працівники (мешканці м. Кременчук), які протягом 6 місяців фактично перебували в м. Кременчук та отримували заробітну плату за ремонт двох транспортних засобів. Підприємство здійснювало виплату заробітної плати згідно встановленого посадового окладу, а також, не дивлячись, що прийняті на роботу працівники проживали в м. Кременчук, зазначеним особам видавались кошти на відрядження (добові та проїзд) до м. Кременчук на загальну суму 409, 81 тис. грн.

Запасні частини на ремонт автобусів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закуповувались у ФОП ОСОБА_13 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у м. Кременчук на суму 134,43 тис. грн.

Загальна сума витрат на проведення ремонту двох транспортних засобів становить 707,34 тис. грн.

Слід зазначити, що повністю було відремонтовано лише один ТЗ - д/н НОМЕР_6 , інший знаходиться в розукомплектованому виді, відсутнє скло, пасажирські сидіння, облицювання передньої частини, потребує проведення робіт з фарбування та іншої діагностики.

Відповідно до договору суборенди нерухомого майна № 61 від 26.06.2019 орендодавець в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_10 передає, а орендар Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міських ради в особі директора ОСОБА_14 приймає у строкове платне користування (в суборенду) нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 218,3 кв.м. Орендна плата за об`єкт оренди розраховується із суми 30 гривень за 1 кв.м*218,3=6549 гривень 00 копійок (шість тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 00 копійок) без ПДВ в місяць.

Відповідно до реквізитів вказаного договору вказано рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_10 № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом банківської таємниці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) його рахунку НОМЕР_4 , з метою підтвердження надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради як оплату за передачу майна згідно договором № 61 від 26.06.2019.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження надходження коштів фізичній особи підприємцю ОСОБА_10 , встановлення суми кошти, періодичності їх надходження, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів, які надійшли на рахунок вказаного товариства за вищевказаним договором суборенди нерухомого майна № 61 від 26.06.2019.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу групи слідчих, а саме слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського РУП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, щодо клієнта - фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (код в ІПН НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 26.06.2019 по 01.01.2020 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_4 .

- оригіналів документів або належним чином завірених копій фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угод та документів, на підставі яких фізична особа підприємець (ІПН НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 26.06.2019 до 01.01.2020.

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1