У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.01.2022 Справа №607/1019/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБ України ОСОБА_5 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти, виділені на облаштування освітлення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах державного значення на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном у великих розмірах, передбачене ч.4 ст.191 КК України .
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (виконавець), з іншої сторони впродовж вересня 2019 - травня 2020 року за результатами відкритих торгів, укладено 6 договорів на проведення поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення на території Тернопільської області.

З метою проведення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт замовник залучив приватного підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , якому доручив здійснювати технічний нагляд на зазначених об`єктах.

Після завершення виконавцем робіт, останнім складено акти приймання виконаних будівельних робіт в яких зазначено про обсяг, вид виконаних робіт та понесені супутні витрати, після чого, Акти надано замовнику для перевірки і після цього, замовником виконавцю сплачено кошти за обсяг та вид виконаних робіт зазначений в актах примірної форми КБ-2в.

За результатами проведених працівниками УСБ України в Тернопільській області візуальних обстежень встановлено факти недотримання технічних завдань на проведення вказаних закупівель і як результат, невідповідність фактично-виконаних робіт в порівнянні з обсягом та видом робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що внаслідок невиконання усього обсягу робіт як про це зазначено в Актах, замовник та виконавець заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Для документального підтвердження завищення вартості робіт внаслідок недовиконання робіт на об`єкті, в рамках досудового розслідування необхідно провести ряд судових експертиз, за результатами проведення яких буде підтверджено або ж спростовано факт завищення вартості робіт.

Для проведення зазначених експертних досліджень судовим експертам необхідно надати проектно-кошторисну документацію, експертні звіти на підтвердження відповідності проектно-кошторисної документації державним вимогам, договори на виконання робіт (надання послуг), додатки до договорів, бухгалтерські документи, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, інші документи, які в сукупності свідчать про придбання будівельно-монтажних матеріалів, освітлювального устаткування, виконання будівельних робіт та підтверджують факт оплати замовником підряднику за виконані роботи.

Згідно ч.1 договорів, укладених між замовником та підрядником «Замовник» доручає, а «Виконавець» забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту, поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення».

Згідно ч.5 договорів «Для приймання та проведення розрахунків за послуги виконавець надає замовнику повний пакет документів:

1.По розробці проектно-кошторисної документації:

-акт здачі-приймання наданих послуг з розробки проектно-кошторисної документації;

-накладну про передачу замовнику проектно-кошторисної документації.

2.По експертизі проектної документації:

-акт здачі-приймання наданих послуг з експертизи проектно-кошторисної документації;

-експертну оцінку (з рекомендацією експертної організації затвердити проектну документацію);

3.По послугах з поточного середнього ремонту:

-акт (примірна форма КБ-3) у двох екземплярах;

-акт (примірна форма КБ-2В) з додатками у двох екземплярах;

-підсумкову відомість ресурсів у двох екземплярах;

-сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування;

-виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 на обсяги послуг, що

відображені в актах (примірна форма КБ-2В);

-фотофіксацію об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат виконаних послуг.

Після завершення надання послуг виконавець в комплекті з кінцевим актом наданих послуг передає замовнику загальний журнал, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 та виконавчі схеми.

Таким чином, документально підтверджено, що перелік документів виготовлений в 2 примірниках і один зберігається в замовника держаному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначивши, що на підставі даних документів можливим буде проведення необхідних судових експертиз в кримінальному провадженні, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які знаходяться у володінні держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до них підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються в держаному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які свідчать про виконання робіт з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка на км 83+413 в с. Куряни, км 91+140 в м. Бережани, км 91+895 в м. Бережани, км 92+780 в м. Бережани, км 93+445 в м. Бережани, км 94+620 в АДРЕСА_4 ; М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 270+120 в с. Горинка, км 279+638 в смт. Вишнівець, км 292+670 в с. Заруддя, км 296+120 в с. Колодно, км 313+430 на с. Лозову, Тернопільська область; М-19 Доманове-Ковель- Чернівці-Тереблече км 243+580 в с. Білокриниця, км 246+560 в м. Кременець, км 249+192 в м. Кременець, км 249+470 в м. Кременець, км 257+832 в м. Кременець, км 258+110 в м. Кременець, км 269+825 в с. Горинка, Тернопільська область, М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 367+130 в АДРЕСА_5 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка на км 116+210 в АДРЕСА_6 , М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка на км 158+735 в АДРЕСА_7 в АДРЕСА_8 в АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Тендерної документації в повному обсязі;

-Актів здачі-приймання наданих послуг з розробки проектної документації;

-Накладних про передачу замовнику проектно-кошторисної документації;

-Проектної документації в повному обсязі;

-Актів здачі приймання наданих послуг з експертизи проектної документації;

-Експертну оцінку (з рекомендацією експертної організації затвердити проектну документацію);

-Довідок (примірна форма КБ-3);

-Актів (примірна форма КБ-2в);

-Підсумкових відомостей ресурсів;

-Сертифікатів відповідності продукції та паспортів на матеріали та устаткування;

-Виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 на обсяги послуг, що відображені в актах (примірна форма КБ-2В);

-Фотофіксацію об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат виконаних послуг;

-Загального журналу, заповненого згідно ДБН А.3.1-2016 та виконавчі схеми.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1