Справа № 186/570/21
Провадження № 1-кс/0186/305/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 листопада 2021 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 10.02.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2020 приблизно о 18.00 год. невідома особа шляхом обману по телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 5900 грн., спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 05.02.2020 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з його банківського карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 шахраї намагаються зняти грошові кошти і картку необхідно негайно заблокувати. Для відвернення крадіжки ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловіку номер своєї банківської картки, трьох значний код, який міститься на зворотній стороні картки та код, який надійшов йому в смс повідомленні. Пізніше потерпілий виявив, що з його банківського карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 5933,50 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав виписки по картковому рахунку, згідно якої з його банківської картки з рахунком НОМЕР_1 , 07.02.2020 року здійснено списання грошових коштів на суму 5993,50 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 05.02.2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 05.02.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, місце їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, які перебувають у володінні офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу правопорушника, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 05.02.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, місце їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін. кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Також просить дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

10.02.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2020 приблизно о 18.00 год. невідома особа шляхом обману по телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 5900 грн., спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000058 від 10 лютого 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за 05.02.2020 року, який належать ОСОБА_4 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за 05.02.2020 року, який належать ОСОБА_4 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за 05.02.2020 року, який належать ОСОБА_4 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 05.02.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, місце їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін. кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1