Провадження № 1-кс/742/1512/21
Єдиний унікальний № 742/3286/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 03.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по р/р, якому належить картка № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.08.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від о/у ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, щодо внесення відомостей до ЄРДР, по факту електронного звернення до відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , щодо можливих неправомірних дій по відношенню до нього, а саме шахрайськими діями через інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував кошти у сумі 135730,00 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000793 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа створивши в інтернет мережі фірму під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщує оголошення про транспортування з закордону авто та мото техніки, а саме з ОСОБА_7 , використовуючи номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з який підтримує зв`язок з потенційними покупцями та отримує кошти на банківську карту № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2021 року по 13.07.2021 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, але подала до суду заяву, згідно з якою просила провести розгляд без її участі (а.п.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2021 року по 13.07.2021 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 03.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по р/р якому належить картка № НОМЕР_1 :

- про оформлення та обслуговування рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 року по 02.07.2020 року із зазначенням поденних операцій, що проводилися у вказаний період часу;

- про зняття коштів (фотографії з банкоматів) за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 з 01.01.2021 року по 13.07.2021 року.

Працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливістьвиготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1