Справа № 1-кс/593/365/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000147 від 22 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 22.07.2021 року у відділ поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про те, що надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номерів абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами картки банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого 14.07.2021р. близько 15:00 год. з карткового рахунку було знято грошові кошти, чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 2 500 гривень.

Так, 14.07.2021 року близько 14 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_4 прийшло смс повідомлення із змістом про не виконану банківську операцію по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . В подальшому, близько 15 год. 00 хв. до потерпілої зателефонував номер НОМЕР_1 , де особа чоловічої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік вказав частину номера банківської карти ОСОБА_4 та повідомив про те, що з її карткового рахунку намагаються невідомі особи зняти грошові кошти, а тому рахунок було заблоковано. Після того невідома особа попросила повідомити решту цифр карткового рахунку, для того щоб її розблокувати. Через декілька хвилин до потерпілої зателефонував інший номер телефону НОМЕР_2 , чоловік повідомив, що операції по зняттю грошових коштів не є завершеними, та щоб їх завершити потрібно продиктувати коди, які будуть приходити на її мобільний телефон. Не перериваючи розмови ОСОБА_4 продиктувала коди, які проходили їй на мобільний телефон. В ході розмови невідома особа повідомила про те, що грошові кошти будуть списані з рахунку та протягом доби будуть повернені. Потерпілій було завдано шкоди у сумі 2500 гривень.

В подальшому згідно виписки карткового рахунку потерпілої 14.07.2021 року о 14:17 год. було здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 * ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV,UА на суму 500 гривень та аналогічну операцію 14.07.2021 року о 14:18 год. на суму 2000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення користувалась електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 .

Інформація, надана в ході проведення тимчасового доступу до даного електронного гаманця дасть можливість встановити особу на яку він зареєстрований, (анкетні дані, телефони, адреси проживання та реєстрації), рух коштів, що підтвердить або спростує факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а також інформацію про факт зняття та розпоряджання викраденими грошовими коштами.

Вказана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження та може використовуватись як доказ в ході досудового розслідування, а також в подальшому і судовому розгляді.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи, які потрібні з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини згідно кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам на які здійснювалось переведення коштів з електронного гаманця № НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення в друкованому, електронному вигляді або на цифровому носії інформації, відомості про клієнта, якому належить електронний гаманець, по якому було проведено операцію № НОМЕР_5 14.07.2021 року о 14:17 год. та о 14:18 год., заяв, копій паспортів, доручень договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунків) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 ; інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку з електронним гаманцем ІНФОРМАЦІЯ_9 , у друкованому або електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти (банківських рахунків, котрі поповнялись з гаманця із зазначенням повного номеру банківської карти), а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводились будь-які операції з коштами, адрес у друкованому та електронному вигляді розташувань терміналів.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_7 , про слухання справи була повідомлена належним чином.
У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власників та рух коштів по електронним гаманцям та пластиковим кредитним карткам на які здійснювалось переведення коштів з електронного гаманця № НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення в друкованому, електронному вигляді або на цифровому носії інформації, а саме:
- відомості про клієнта, якому належить електронний гаманець, по якому було проведено операцію № НОМЕР_5 14.07.2021 року о 14:17 год. та о 14:18 год., заяв, копій паспортів, доручень договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунків) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків в період часу з 14 липня 2021 року до дня вилучення в паперовому або електронному вигляді;
-копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 період часу з 14 липня 2021 року до дня вилучення в паперовому або електронному вигляді;
- інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку з електронним гаманцем ІНФОРМАЦІЯ_9 , у друкованому або електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти(банківських рахунків, котрі поповнялись з гаманця із зазначенням повного номеру банківської карти), а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводились будь-які операції з коштами, адрес у друкованому та електронному вигляді розташувань терміналів в період часу з 14 липня 2021 року до дня вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1