печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
13.09.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою особистого збагачення, діючи у власних корисливих цілях та в корисливих цілях третіх осіб, розроблено злочинний план щодо привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, шляхом передачі майна вказаним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третім особам.

Також слідством встановлено, що на виконання даного злочинного плану, бенефіціарний власник ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову (за грошову винагороду від кожної погрузки) з колишнім директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 та теперішнім директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , без погодження з акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 2016-2020 років уклали ряд договорів з ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 . Згідно вказаних угод ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось здійснювати завантаження (перевалку) вантажів (зерна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вантажних суден з використанням матеріально-технічної бази ПАТ за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для укладання договорів з ПП « ОСОБА_5 » стала інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про начебто відсутність на підприємстві кваліфікованих працівників для роботи обслуговування обладнання комплексів з відвантаження зерна на судна. Разом з тим, згідно наявних даних, ПП « ОСОБА_5 » відсутні штатні працівники та власна матеріально-технічна база для виконання вказаних видів робіт з перевалки зерна на судна. За період 2016-2020 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про надання послуг з завантаження (перевалки) зерна на рахунки ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 » сплачено грошові кошти. Насправді, роботи по завантаженню (перевалці) вантажів ПП « ОСОБА_12 » фактично не виконувались, а проводились працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в клопотанні також зазначив. що документи або інші матеріали, що підтверджують виконання робіт по договорах відсутні, акти прийому-передачі виконаних робіт, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено кошти, нічим не підтверджені та містять неправдиві відомості. Частину грошових коштів перераховано на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності і в подальшому отримані через банківські установи невстановленими особами готівкою та розподілені між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » ЛТД». Всю описану вище господарсько-фінансову діяльність, за вказівкою керівних осіб здійснювала головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .

Зокрема, слідством було встановлено, що більшу частину отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів за нібито виконані послуги з перевантаження зернових культур отримувало ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке в подальшому з метою конспірації, здійснювало безтоварні операції з підконтрольними підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), метою яких складалась конвертація грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що взаємовідносини з конвертаційними центрами ОСОБА_8 звернувся до свого знайомого ОСОБА_16 , який будучи власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), здійснює агентування судів на причалах НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який за не перешкоджання фінансово-господарської діяльності та повної монополії в даному напрямку надає неправомірну грошову винагороду ОСОБА_8 понад 40% від прибутку.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування на даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В клопотанні зазначено, що отримання вказаних вище документів матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень.

Вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів обумовлене тим, що вони матимуть статус речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки мають пряме доказове значення щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване у приміщеннях Бізнес Центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригінали та копії договорів, специфікацій та додаткових угод до них, стосовно спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

2. Акти прийняття-передачі зерна (різних культур), інших товарів та послуг, стосовно спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 »;

3. Податкових накладних, у тому числі коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин із суб`єктами, господарська діяльність яких пов`язана із завантаженням (перевалкою) вантажів (зерна та різних культур);

4. Фінансового-господарські документи, які стосуються спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1