Справа № 405/8821/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання прокурора відділу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, відносно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Новгородка, Кропивницького району, Кіровоградської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні дітей: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється інвалідом, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фізичної особи - підприємця, депутата VIII скликання Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, покладених на нього ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.11.2021.
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець смт. Новгородка, Кіровоградської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами став на шлях протиправної діяльності.
За основу вчинення суспільно небезпечного діяння ОСОБА_5 взяв наступну злочинну схему, яка передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, за сприяння у вирішенні питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та невтручання сторонніх осіб в діяльність підприємства.
Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 , який перебуває на посаді директора ТОВ «Розвиток альтернативного опалення теплові енергетичні системи», та який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення по факту ухилення від сплати податків, можливо захоче вирішити питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними ОСОБА_8 .
З цією метою ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та неможливість доведення злочину самостійно, в кінці лютого 2021 року, підшукав для здійснення злочинного умислу своїх знайомих однопартійців, а саме депутата Новгородківської селищної ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та депутата Олександрівської селищної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Злочинний план полягав в тому, щоб шляхом обману запевнити засновника ТОВ «Розвиток альтернативного опалення теплові енергетичні системи» - ОСОБА_9 , що за грошові кошти в розмірі 60000 доларів США вони посприяють у вирішенні питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 та як депутати допоможуть у вирішенні питання з третіми особами щодо невтручання в діяльність підприємства строком на п`ять років.
Отримавши, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, дати та часу, грошові кошти в розмірі 54000 доларів США ОСОБА_5 та ОСОБА_7 запевнили ОСОБА_9 про найшвидший термін вирішення обіцяних питань.
Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом обману ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , який являється пасинком ОСОБА_9 , 10.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились з ОСОБА_8 про зустріч. Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що повернули ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти, які той надавав їм раніше для вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності та невтручання в діяльність підприємства та те, що для повторного вирішення зазначених проблем необхідно знову надати грошові кошти.
В подальшому, 06.07.2021 приблизно о 12 годині в м. Кропивницький ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні кафе-бару «Coffe Life», яке розташоване по вул. Центральній, 3, познайомили ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 , притримуючись узгодженого раніше з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного плану, запевнивши - шляхом обману, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про можливість вирішення ним питань щодо не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 та невтручання в діяльність підприємства, запропонував надати йому за вказану допомогу 60000 доларів США, які необхідно буде передати ОСОБА_5 , з яких 10% підуть на загальні розходи, та поверненню підлягати не будуть, а інші будуть використанні для вирішення вищезазначених питань.
ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , добровільно відмовились від надання зазначеним особам грошових коштів, але їм про це не повідомляли. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_10 звернулись з відповідними заявами до працівників ДБР розташованого у місті Миколаєві та надали свої добровільні згоди на співробітництво з метою попередження, розкриття та розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Під час неодноразових зустрічей ОСОБА_8 , ОСОБА_10 з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 13.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021 а також з ОСОБА_6 14.07.2021 і 04.08.2021, останні схиляли ОСОБА_8 та ОСОБА_10 надати їм грошові кошти в розмірі 60000 доларів США для вирішення ними питань щодо не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 та невтручання в діяльність підприємства.
Після цього, 10.08.2021 о 14:30 години в м. Кропивницький Кіровоградської області, під час зустрічі на АЗС «ОККО», що розташована по вул. Преображенській, 90-А, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , передали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 раніше обумовлену грошову суму в розмірі 60000 доларів США, що в еквіваленті до курсу гривні, згідно з інформацією Національного банку України, станом на 10.08.2021 складає 26,8 грн за один долар США, на суму 1608000 гривень, що відноситься до особливо великих розмірів.
Разом з цим, 10.08.2021 в період часу з 14:50 години по 17:19 годину був проведений обшук автомобіля марки «Chevrolet Aveo SF48Y», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився біля АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 90-А, під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який знаходився в салоні зазначеного автомобіля, під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 60000 доларів США.
29.10.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда 03.11.2021 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмір 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 227 000 грн. та на нього покладаються наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначено до 29.12.2021.
08.11.2021 ОСОБА_11 внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 227 000 грн.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ;
- протоколом проведення обшуку від 10.08.2021;
- протоколами про результати проведення НСРД;
- висновками судової молекулярно-генетичної експертизи №КСЕ-19/115-21/11237 від 04.10.2021, судової експертизи зброї № КСЕ-19/115-21/11237-БЛ від 12.10.2021, судової криміналістичної експертизи №КСЕ-19/115-21/11237 від 30.08.2021;
- протоколами огляду предметів.
Так, згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 продовжено до чотирьох місяців, тобто, до 28.02.2022.
29.12.2021 спливає строк покладених обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за кримінальним провадженням № 0000034, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати слідчі дії.
На даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжному заході не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення ОСОБА_5 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник в суді залишив вирішення питання на розсуд суду, однак оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є депутатами, тому просив зазначити в обов`язках щодо заборони спілкування з іншими підозрюваними, окрім виконання ними депутатських повноважень.

Підозрюваний підтримав думку захисника.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, за обставинами, що вказані вище (витяг з ЄРДР від 07.07.2021, а.п.4-5).
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

29.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда 03.11.2021 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмір 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 227 000 грн. та покладено наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні з іншим підозрюваним, свідками та учасниками кримінального провадження.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії яких визначено до 29.12.2021.
08.11.2021 ОСОБА_11 внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 227 000 грн.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.12.2021 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 28.02.2022.

Встановлені ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.11.2021 ризик, передбачений ч.1 ст.177 КПК України, а саме пунктом 3, не зменшився, йому неможливо запобігти у разі не продовження строку раніше покладених на підозрюваного обов`язків.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про необхідність продовження строку покладених на підозрюваного вищевказаною ухвалою, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

- допитати в якості свідків осіб, які були присутні в якості понятих під час проведення обшуків;

- вирішити питання щодо зняття грифу таємно з матеріалів НС(Р)Д, а саме: клопотань, ухвал слідчих суддів, доручень, постанов;

- долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової технічної експертизи документів по вилученим в ході проведення обшуку належного ОСОБА_5 автомобіля Chevrolet Aveo д.н.з. НОМЕР_1 , грошовим коштам;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи зброї по вилученому в ході проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , майну;

- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

- скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні;

- повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;

- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;

- при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;

- ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Вказане необхідне для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникненню встановлених ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 03.11.2021 ризику, передбачених ст.177 КПК України, існує необхідність у продовженні ОСОБА_5 раніше покладених на нього обов`язків.

Врахувавши вищевикладене, слідчий суддя вважає, про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 177, 194, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, покладених на нього ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.11.2021, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.02.2022, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись, як особисто так і через третіх осіб, у спілкуванні з іншим підозрюваним, свідками та учасниками кримінального провадження щодо їх обставин.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 21.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12