Справа № 461/6269/21
Провадження № 1-кс/461/4337/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

05.08.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №00000149 від 12.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме: квартиру, загальною площею 117,5 метрів квадратних, що за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, загальною площею 113,6 метрів квадратних, що за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку площею 0,1463 га, з кадастровим номером :01:011:0024, за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Боянець, вул. Лесі Українки; земельну ділянку площею 0,25 га, з кадастровим номером :01:011:0021, за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 обгрунотвано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третіх осіб, будь-яких дій з використанням службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та відповідно до КК України покарання, у разі визнання її винною, передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, в органу досудового розслідування, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної.

Слідчий ОСОБА_3 скерував на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_6 подав заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання за його відсутності та відсутності підозрюваної. Крім того, скерував на адресу суду письмові заперечення, в яких просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна. Зокрема, вказав, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: квартира, будинок та земельна ділянка не належать на праві власності підозрюваній, натомість належать іншій особі ОСОБА_7 , що підтверджується долученими до вказаного заперечення доказами.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000149 від 12.07.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою яка займає відповідальне становище начальник відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», 02.07.2021 приблизно в післяобідній час, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет та інших необхідних документів для термінового отримання ним паспорту громадянина України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі одного паспорта громадян України для виїзду за кордон.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 16.07.2021 приблизно в період часу 14:00-14:20 год., точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших необхідних документів для термінового отримання ними паспортів громадян України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі зазначеним особам чотирьох паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 27.07.2021 приблизно в період часу 15:00-16:00 год., ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет від ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших необхідних документів для термінового отримання ними паспортів громадян України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі зазначеним особам шести паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 28.07.2021, приблизно в період часу 15:40-16:50 год., точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет від ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших необхідних документів для термінового отримання ними паспортів громадян України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі зазначеним особам шести паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третіх осіб, будь-яких дій з використанням службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кам`яна Гора, Жовківського району Львівської області, начальника відділу «Центр оформлення документів №3» ЛМУ ГУ ДМС України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, раніше не судимої, адвокатом та депутатом не являється, у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

28.07.2021року о 20:32 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України та 29.07.2021 року останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного вище кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_8 від 12.07.2021, про неправомірні дії відносно нього начальника відділу «Центр оформлення документів №3» ЛМУ ГУ ДМС України ОСОБА_5 ;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 13.07.2021, 27.07.2021 та 28.07.2021, згідно з якими, він повідомив про обставини вчинення

ОСОБА_5 вищеописаних неправомірних дій;

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 16.07.2021, згідно з яким, оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в загальній сумі 4 000 гривень, які надано ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди;

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 27.07.2021, згідно з яким, оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в загальній сумі 3 000 гривень, які надано ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди;

- протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 28.07.2021, згідно з яким, оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в загальній сумі 3 000 гривень, які надано ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди;

- протоколом проведення обшуку від 28.07.2021, у приміщенні службового кабінету начальника відділу «Центр оформлення документів №3» ЛМУ ГУ ДМС України ОСОБА_5 , за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 126, під час якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти на загальну суму 3 000 гривень, які попередньо оглянуто та ідентифіковано протоком від 27.07.2021 та грошові кошти на загальну суму 3 000 гривень, які попередньо оглянуто та ідентифіковано протоком від 28.07.2021;

- речовими доказами заздалегідь оглянутими та ідентифікованими грошовими коштами на суму 3 000 гривень, серії та номери купюр яких повністю співпали з тими, що зазначені в протоколі їх огляду та ідентифікації від 27.07.2021 та грошовими коштами на загальну суму 3 000 гривень, серії та номери купюр яких повністю співпали з тими, що зазначені в протоколі їх огляду, ідентифікації та помічення від 28.07.2021.

- наказом т.в.о. начальника Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області (далі ГУ ДМС у Львівській області) від 21.05.2021 №273-к/тр «Про переведення Дзюньки Стефанії» згідно якого ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що є посадою державної служби категорії «Б»;

- посадовою інструкцією державного службовця категорії «Б», затвердженої т.в.о. начальника ГУ ДМС у Львівській області від 20.05.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюї ОСОБА_5 , у приватній власності, перебуває:

- квартира, загальною площею 117,5 метрів квадратних, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

-житловий будинок, загальною площею 113,6 метрів квадратних, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка площею 0,1463 га, з кадастровим номером :01:011:0024, за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Боянець, вул. Лесі Українки;

-земельна ділянка площею 0,25 га, з кадастровим номером :01:011:0021, за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Боянець, вул. Лесі Українки.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Таким чином, враховуючи, що накладення арешту на квартиру проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, можливість настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, відчуження вказаного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки накласти арешт необхідно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. При цьому, враховуючи, що накладення арешту на квартиру, загальною площею 117,5 метрів квадратних, що за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, загальною площею 113,6 метрів квадратних, що за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку площею 0,25 га, з кадастровим номером :01:011:0021, за адресою: АДРЕСА_2 , порушить право власності іншої особи, яка не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку площею 0,1463 га, з кадастровим номером :01:011:0024, за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1