Справа № 202/4846/21
Провадження № 1-кс/202/4946/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000065 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, До УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ звернувся житель м. Павлоград ОСОБА_5 який повідомив, що в мережі Інтернет на форумах psylab.cc, ua.legalizer.info, bmwrc.bz, bigbro.biz, ua.rcclub.cc, labrc.net розміщений аккаунт месенжеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який рекламує та пропонує придбати наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Дніпро, м. Павлоград шляхом закладок, та за допомогою кур`єрської служби «Нова пошта» відправляючи посилки з наркотиками в різні регіони України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в ході бесіди с наркозалежними особами які також здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин йому стало відомо, що наркотики для подальшого збуту вони купують через аккаунт месенжеру «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримуючи їх через відділення TOB «Нова пошта». З метою перевірки правдивості отриманої інформації щодо збуту наркотиків, в середині січня 2021 року вирішив замовити у одного з таких чоловіків мешканця м. Павлоград психотропну речовину «соль» та дав йому 200 гривень, через деякий час йому повідомили, що наркотики в парку «Першотравенський» під колесом біля турнікетів. Після чого ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із заявою про незаконний збут наркотиків з метою припинення їх розповсюдження та повідомив місце де зберігається психотропна речовина «соль».

02.02.2021 під час огляду ділянки місцевості в Першотравенському парку м. Павлоград Дніпропетровської області. На ділянці місцевості поруч з вкопаним в змелю автомобільним скатом в землі виявлено прозорий сліп пакет з речовиною блакитного кольору.

Згідно висновку експерта № 19/104-8/569 від 07.04.2021 надана на експертизу порошкоподібна речовина кольору наближеного до «ТЕМНО- ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ III 11.0-8/2» масою 0,1201 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP складає 0,0982 г.

Встановлено, що особи які здійснюють збут на території м. Павлоград, отримують для подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_1 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , який використовує вигадані дані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тел.: НОМЕР_2 , через відділення TOB «Нова пошта».

Тимчасовим доступом до інформації яка перебуває у володінні AT «Універсал Банк» та АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що під час відкриття банківських рахунків ОСОБА_7 зазначив фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Під час проведення НС(Р)Д відносно ОСОБА_7 встановлений його зв`язок з ОСОБА_10 який є напарником ОСОБА_7 та здійснює збут психотропних речовин на території Донецької області, зокрема м. Маріуполь.

Тимчасовим доступом до інформації яка перебуває у володінні TOB «Нова пошта» встановлено, що ОСОБА_7 здійснює відправку з використанням тел. який є його фінансовим номером під вигаданими даними ОСОБА_8 також встановлені наступні поштові відправлення:

ТТН 1454 04.12.2020 відправник: м. Дніпро відділення 18 вул. Робоча 148 ОСОБА_8 тел.. НОМЕР_1 отримувач: ОСОБА_10 , тел..: 098 848 8015 м. Маріуполь відділення № 29 вул. Блажевича, 67.

ТТН 1454 04.12.2020 відправник м. Дніпро відділення № 18 вул. Робоча, 148 ОСОБА_8 тел..: НОМЕР_3 отримувач: ОСОБА_10 тел.. м. Маріуполь відділення 29 вул. Блажевича, 67 прим. 19.

ТТН 6418 23.11.2020 відправник: м. Дніпро відділення № 18 вул. Робоча, 148 ОСОБА_8 тел..: НОМЕР_3 отримувач: ОСОБА_10 тел.. м. Маріуполь відділення 14 проспект Металургів, 94.

ТТН 5493 16.11.2020 відправник: м. Дніпро відділення № 18 вул. Робоча, 148 ОСОБА_8 тел..: НОМЕР_3 отримувач: ОСОБА_10 тел.. АДРЕСА_3 .

ТТН 9545 09.11.2020 відправник: м. Дніпро відділення № 18 вул. Робоча, 148 ОСОБА_8 тел..: НОМЕР_3 отримувач: ОСОБА_10 тел.. АДРЕСА_3 .

ТТН 5946 31.10.2020 відправник: АДРЕСА_4 ОСОБА_8 тел..: НОМЕР_3 отримувач: ОСОБА_10 тел.. АДРЕСА_3 .

19.07.2021 проведено огляд поштового відправлення ТТН 0390 відправником якого є ОСОБА_9 тел..: 068 233 4303 (тобто ОСОБА_7 ) а одержувачем Потейник Едуаррд м. Маріуполь (тобто ОСОБА_10 ) та відібрано зразки кристалічної речовини з трьох згортків замотаних в ізоляційну стрічку.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/23186-НЗПРАП від 27.07.2021 надана на експертизу речовина білого кольору масою 0,0926 г, яка виявлена та вилучена 19.07.2021 під час огляду поштового відправлення ТТН 0390, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0563 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/23187-НЗПРАП від 29.07.2021 надана на експертизу 21.07.2021 речовина масою 0,0237 г містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP (альфа-піролідинопентіофенон) (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в речовині становить 0,0146 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/23185-НЗПРАП від 27.07.2021 надана на експертизу речовина білого кольору масою 0,0918 г, яка виявлена та вилучена 19.07.2021 під час огляду поштового відправлення ТТН 0390, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,0665 г.

15.09.2021 в період часу з 17 год. 22 хв. до 18 год. 39 хв. складено протокол затримання особи підозрюваної у вчинені злочину передбаченого ст. 307 ККУ в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Маріуполь Донецької області. Під час обшуку ОСОБА_7 виявлено та вилучено Айфон 10 з сім картою НОМЕР_1 в якому в галереї виявлено фото щойно зроблених закладок психотропних речовин. В рюкзаку ОСОБА_7 виявлено та вилучено футболку біло-чорного кольору (в якій ОСОБА_7 здійснював поштові відправлення у відділені ТОВ «Нова Пошта»), гаманець чорного кольору з грошовими коштами в розмірі 89 грн., візитниця чорного кольору з грошовими коштами в розмірі 6 грн., дві банківські картки. В боковому внутрішньому кармані рюкзака виявлено 5-ть згортків ізоляційної стрічки синього кольору, розмотавши два з яких виявлено магніт та сліп пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору в кожному. В основному відділені рюкзака виявлено два сліп пакети, один з яких пустий другий містить згорток ізоляційної стрічки синього кольору. В закритому внутрішньому кармані рюкзака виявлено та вилучено 14 згортків ізоляційної стрічки синього кольору, два з яких розгорнуто та виявлено сліп пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору в кожному. В кофті одягненій на ОСОБА_7 виявлено два згортки ізоляційної стрічки синього кольору, розмотавши які виявлено магніт та сліп пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору. також вилучено сам рюкзак та термос який знаходився в ньому.

15.09.2021 постановою слідчого СУ ГУНП, виявлені у ході особистого обшуку ОСОБА_7 вищевказані речі, визнано у якості речових доказів, які мають відношення до даного кримінального провадження.

Наведене зумовило слідчого, за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110; 131; 132; 170-175; 309; 369-372; 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, а саме: Айфон 10 з сім картою НОМЕР_1 , рюкзак, футболка біло-чорного кольору, гаманець чорного кольору з грошовими коштами в розмірі 89 грн., візитниця чорного кольору з грошовими коштами в розмірі 6 грн., дві банківські картки, 5-ть згортків ізоляційної стрічки синього кольору розмотавши два з яких виявлено магніт та сліп пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору в кожному, два сліп пакети один з яких пустий другий містить згорток ізоляційної стрічки синього кольору, 14 ть згортків ізоляційної стрічки синього кольору два з яких розгорнуто та виявлено сліп пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору в кожному, кофта, згортки ізоляційної стрічки синього кольору розмотавши які виявлено магніт та сліп пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору, термос..

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1