Справа № 138/2087/21
Провадження №:1-кс/138/638/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 від 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
11.11.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 від 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2021 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що при прийомі-передачі майна ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 56 від 22.02.2021 було встановлено нестачу комунального майна на суму близько 25000 гривень.

За даним фактом 10.03.2021 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 та по сумісництву викладач по класу фортепіано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила про те, що з січня 2021 року директор школи ОСОБА_7 вивозила з приміщення школи музичні інструменти, стільці та інше майно, куди саме не відомо, та ніяких документів про їх списання не надавала.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , який на момент допиту перебував на посаді виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що під час роботи колишнього директора школи ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , окрім нестачі майна, рахувались особи на посадах викладачів, технічних працівників, а також опалювача, які ніколи не з`являлись на робочих місцях та свої посадові обов`язки не виконували і роботу не здійснювали.

Також, під час допиту у якості свідка, викладач по класу фортепіано ОСОБА_9 повідомила про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 ніколи не працювали такі працівники: ОСОБА_10 , яка рахувалась викладачем по класу теоретичних предметів; ОСОБА_11 , яка рахувалась технічним працівником; ОСОБА_12 , який рахувався опалювачем школи; ОСОБА_13 , яка рахувалась, вчителем теоретичних предметів та технічним працівником.

В ході досудового розслідування державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_14 з 12.08.2021 по 27.08.2021 взято участь у дослідженні документів кримінального провадження № 0000098 від 10.03.2021 з питань віднесених до повноважень органу державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 та за результатами участі у досудовому розслідуванні встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 року працівникам ВДМШ ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) зараховано заробітної плати на карткові рахунки за відпрацьований час відповідно до табелів пророблених годин викладачів, табелів для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам та табелів обліку робочого часу інших працівників на загальну суму 429385,49 грн.
Під час допиту в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили, що заробітну плату отримували на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зв`язку з вказаним слідчий дійшов висновку, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 обслуговувались в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкривали там свої рахунки.
Однак, слідчий, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення банківських рахунків та руху коштів по них наступних працівників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , отримав відповідь про відмову у наданні зазначеної інформації, оскільки вона належить до банківської таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення судово-економічної експертизи, встановлення руху коштів, які виплачувались ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в період з 01.09.2017 по 31.05.2020, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На думку слідчого отримані документи будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, та у сукупності з іншими доказами допоможуть встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З цих підстав слідчий просить надати йому та групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила судовий розгляд проводити у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в період з 01.09.2017 по 31.05.2020, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000098 від 10.03.2021 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 від 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з документів про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (проживає в м. Могилів-Подільський, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в період з 01.09.2017 по 31.05.2020; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (проживає в смт Вендичани, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період з 01.09.2017 по 30.04.2018; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (проживає в смт Вендичани, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) в період 01.10.2017 по 30.04.2018; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (проживає в м Вінниця, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) в період з 01.09.2017 по 31.05.2020, а також фото (відео фіксації) зняття коштів з рахунків, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали до 18 січня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1