Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/217/21
1 - кс/490/3714/2021
У Х В А Л А
05 жовтня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 16.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що16.12.2020 за № 0000086 до ЄРДР внесені відомості за фактом привласнення майна, належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою невстановленими службовими особами Державного підприємства із використанням свого службового становища, виявленого в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 в області планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, згідно фактичних даних, що містяться в акті №15-14-11/18 від 25.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за даними бухгалтерського обліку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у підприємства (станом на 01.07.2020) за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 відповідно розрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " будь-яка заборгованість була відсутня.

За даними рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" в липні 2020 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було перераховано 2 291 790,61 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі: згідно рахунку від 27.07.2020 № 49652 за насіння озимого ріпаку - 665 535,6 грн та від 28.07.2020 № 49643 за мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 626 255,01 грн.

Ревізією достовірності проведених розрахунків та за отриманою інформацією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з копіями підтверджуючих документів від 18.09.2020, а також порівнянням з даними бухгалтерського обліку Державного підприємства встановлено, що за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно укладених Договорів поставки товарів від 27.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " №27.07.20-170 та 27.07.20-170/1, та згідно видаткових накладних від 30.07.2020 №АГ-30/07165 та 03 № АГ-03/08214 відпущено насіння озимого ріпаку в кількості 60 мішків по ціні 5 434,65 грн за мішок та 40 мішків по ціні 5 713,35 грн на загальну суму 665 535,6 грн.

Крім того, згідно видаткових накладних від 29.07.2020 №АГ-29/07131 та 03.08.2020 №АГ-03/08215 відпущено мінеральні добрива " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тон по ціні 15 685,33 грн за 1 тонну на загальну суму 1 626 255,01 грн, що відповідає умовам Специфікацій до укладених договорів.

За даними обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " оприбутковано в вересні 2020 року в повному обсязі по субрахунку 274 "Насіння та посадковий матеріал" лише насіння озимого ріпаку.

Оприбуткування відпущених мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626 255,01 грн, станом на 30.09.2020 не підтверджено даними бухгалтерського обліку, первинні документи з вказаного приводу відсутні, що також підтверджується матеріальним звітом по субрахунку 2082 " ОСОБА_4 ".

Таким чином, бухгалтерським обліком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " документально не підтверджено оприбуткування (отримання) відпущених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тонн на загальну суму 1 626 255,01 грн, по наступним первинним документам:

Видаткова накладна від 29.07.2020 №АГ-29/07131 в кількості 43,2 т по ціні 15 685,33 грн за 1 тону на суму 813 127,51 грн. (за підписом про отримання головним агрономом Підприємства ОСОБА_5 , довіреність від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив, товарно-транспортні накладні АГД00116082 та АГД00116085 від 29.07.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобіль Вольво, номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_6 та Рено, номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , замовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

Видаткова накладна від 03.08.2020 №АГ-03/08215 в кількості 43,2 т по ціні 15 685,33 грн за 1 тонну на суму 813 127,50 грн з ПДВ (за підписом про отримання головним агрономом Підприємства ОСОБА_5 , довіреність від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив, товарно-транспортні накладні АГД00116081 та АГД00116083 від 03.08.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобілі DAF, номер НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_8 , та НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_9 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

Таким чином, за даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " обліковується станом на 30.09.2020 дебіторська заборгованість в сумі 1 626 255,01 грн. по розрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в той час як за даними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " будь-яка заборгованість відсутня.

Станом на час проведення ревізії відповідно до наказу в.о. директора ОСОБА_10 від 31.08.2020 №112-к, головний агроном ОСОБА_5 , який зазначений отримувачем мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", звільнений в зв`язку з виходом на пенсію. Під час ревізії проведено інвентаризацію мінеральних добрив та ядохімікатів на складі станом на 28.08.2020 у матеріально-відповідальної особи - головного агронома ОСОБА_5 , за результатами якої недостач та лишків не встановлено. Таким чином, встановлено не оприбуткування за даними бухгалтерського обліку мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626,255 тис. грн.

Слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.04.2021 надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Візуальним оглядом вилучених на виконання ухвали суду видаткових накладних від 29.07.2020 №АГ-29/07131 та 03.08.2020 №АГ-03/08215 вбачається, що підпис, що міститься у графі «отримав», зовнішньо подібний до підпису колишнього директора Підприємства ОСОБА_11 , хоч і міститься навпроти прізвища колишнього агронома ОСОБА_5 .

Оглядом товарно-транспортних накладних АГД00116082, АГД00116085 від 29.07.2020 та АГД00116081, АГД00116083 від 03.08.2020 встановлено, що за одним і тим самим номером товарно-транспортних накладних АГД00116081, АГД00116083 від 03.08.2020 в графі «отримувач» містяться підписи із зазначенням Прізвищ двох різних осіб (в товарно-транспортних накладних АГД00116081 в одній міститься підпис ОСОБА_11 , у другій вантажоодержувач не встановлена особа; в товарно-транспортних накладних АГД00116083 в одній міститься підпис ОСОБА_11 у другій вантажоодержувач зазначено ОСОБА_12 - завток;). У товарно-транспортних накладних АГД00116082, АГД00116085 від 29.07.2020в графі отримувач містяться підписи в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , в свою чергу довіреність №86 від 28.07.2020 на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальних цінностей видано на головного агронома державного підприємства ОСОБА_5 ..Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного одержувача мінеральних добрив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.07.2020.

Враховуючи, що відповідно договорів-заявки на організацію внутрішньодержавних перевезень (експедиційне обслуговування) №АГД00116082, №АГД00116085 перевізником мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 29.07.2020 у кількості 43,2 т за вищевказаним договором було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якої залишається екземпляр товарно-транспортної накладної, яка містить відмітку про отримання товару, а також інші супровідні документи на перевезення товару, виникла необхідність у долучення до матеріалів кримінального провадження з метою встановлення особи, яка отримала мінеральні добрива та може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, встановлення місця розвантаження товару, а також з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз та аналізу фактичних даних, що містяться у документах, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Миколаївської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим відділення поліції №5 Миколаївського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим Миколаївського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінал товарно-транспортної накладної АГД00116082 від 29.07.2020, автомобільний перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )водій ОСОБА_24 на автомобілі Вольво номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , замовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-оригінал товарно-транспортної накладної АГД00116085 від 29.07.2020, автомобільний перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) водій ОСОБА_25 на автомобілі Рено номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , замовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-шляховий лист водія ОСОБА_24 на автомобіль Вольво номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 від 29.07.2020;

-шляховий лист водія ОСОБА_26 автомобіль Рено номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 від 29.07.2020;

-завірені у передбачений чинним законодавством спосіб копії договорів про надання послуг вантажних перевезень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інші супровідні документи від 29.07.2020 на автомобіль Вольво номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 та на автомобіль Рено номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.12.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1