Справа № 405/6085/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 27.08.2021 у адміністративному приміщенні, на току та у всіх складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, Чарівненська с/р, яка є державною власністю в особі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, та перебуває на праві постійного користування у Державному підприємстві «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, майно, а саме на документи за 2020 рік:
1. Завірена копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.12.2020 на 1 арк.
2. Договір про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020, укладений із ФГ «Звєздун» на 2 арк.
3. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
4. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
5. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
6. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
7. Договір поставки № 1 від 07.10.2020, укладений із ФГ «Звєздун» на 4 арк.
8. Договір на виконання робіт від 06.05.2020, укладений із СФГ ОСОБА_5 на 4 арк.
9. Договір на виконання робіт від 18.05.2020, укладений із ФОП ОСОБА_6 на 4 арк. (із супутніми документами на 5 арк.).
10. Договір купівлі-продажу № 02-2020-ТІ/33 від 10.04.2020 на 1 арк.
11. Договір купівлі-продажу № 02-2020-ТІ/20 від 02.03.2020 на 1 арк.
12. Договір купівлі-продажу № 02-2020-ТІ/86 від 14.08.2020 на 1 арк.
13. Договір на виконання робіт від 02.05.2020, укладений із ФОП ОСОБА_7 на 3 арк. (із супутніми документами на 5 арк.).
14. Договір купівлі-продажу № 1008 від 07.07.2020, укладений із ТОВ «Акцепт» на 4 арк. (із супутнім дорученням № 01/07 від 01.07.2020 на 1 арк.).
15. Договір про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020, укладений із ТОВ «Згода 2019» на 4 арк., з додатками на 4 арк.
16. Договір купівлі-продажу № 58-2020/ХАИ від 02.07.2020, укладений із ТОВ «Хорсагро Інвест» на 2 арк., з додатками на 3 арк.
17. Договір купівлі-продажу № 93-2020/ХАИ від 10.09.2020, укладений із ТОВ «Хорсагро Інвест» на 2 арк., з додатками на 5 арк.
18. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 07.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
19. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 07.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
20. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 08.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
21. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 08.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
22. Договір товарної позики від 10.06.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 1 арк.
23. Договір складського зберігання від 31.08.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
24. Договір на виконання робіт від 12.03.2020, укладений із ПП «Агрофірма Славутич», на 4 арк., із додатками на 13 арк.
25. Договір складського зберігання від 31.08.2020, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 4 арк.
26. Договір перевезення від 01.09.2020, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 7 арк.
27. Договір поставки № 240201/К від 24.02.2020, укладений із ТОВ «Торговий дім Украгроцентр» на 5 арк.
28. Договір поруки № ПР-2402 від 24.02.2020, укладений із ТОВ «Торговий дім Украгроцентр» на 2 арк., з додатками на 16 арк.
29. Договір поставки № КГ-67-210420/ПЛ від 21.04.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 4 арк., з додатками на 7 арк.
30. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.07.2020, укладена із ТОВ «Розмай Агро» на 2 арк., із додатком 1 арк.
31. Договір купівлі-продажу 23/09-20 від 23.09.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 2 арк.
32. Договір поставки № КГ-08-041120/ПЛ/СГ від 04.11.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 5 арк.
33. Договір поставки № КГ-08-041120/ПЛ від 04.11.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 4 арк., з додатками на 4 арк.
34. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за січень 2020 року, на 49 арк.
35. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за лютий 2020 року, на 51 арк.
36. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за березень 2020 року, на 67 арк.
37. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за квітень 2020 року, на 45 арк.
38. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за травень 2020 року, на 44 арк.
39. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за червень2020 року, на 68 арк.
40. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за липень-серпень 2020 року, на 169 арк..
А також на документи за 2021 рік:
1. Додаткова угода до договору № 07/04/1-ДТ від 07.04.21 із ПП «Дніпро Нафта Сервіс» на 1 арк.
2. Договір № 02-2021-ТІ/33 від 30.03.2021, укладений із ІСГС НААН України на 1 арк.
3. Додаткові угоди №№ 7, 8 ,9 до Договору поставки № КГ-08-041120/ПЛ від 04.11.20 на 3 арк.
4. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва № 3 від 26.04.2021, укладений із ПАП «Агропродсервіс» на 3 арк.
5. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва № 1 від 08.02.2021, укладений із ПАП «Агропродсервіс» на 3 арк.
6. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва № 2 від 08.02.2021, укладений із ПАП «Агропродсервіс» на 3 арк.
7. Договір на виконання робіт № 1/06-2021 від 09.06.2021, укладений із СФГ «Мрія» на 4 арк., з додатками на 2 арк.
8. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021, укладений із ТОВ «Агростар Експорт» на 2 арк.
9. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021, укладений із ТОВ «Агростар Експорт» на 2 арк.
10. Договір на виконання робіт від 07.06.2021, укладений із ФОП ОСОБА_6 , на 4 арк.
11. Договір на виконання робіт від 22.04.2021, укладений із ФОП ОСОБА_8 , на 4 арк., з додатком на 1 арк.
12. Копія документу про залік взаємних вимог від 20.08.2021 із ТОВ «Розмай Агро» на 1 арк.
13. Договір № 01/СХ від 20.08.2021, укладений із ФГ «Перемога» на 1 арк., з додатком на 1 арк.
14. Договір на виконання робіт від 02.06.2021, укладений із СТОВ «Агрофірма Ясинівська» на 4 арк., з додатком на 1 арк.
15. Договір № 1 про надання СГ послуг від 16.03.2021, укладений із ФГ «Звєздун» на 2 арк., із додатками на 4 арк.
16. Договір № 1 про надання СГ послуг від 12.07.2021, укладений із ФГ «Звєздун» на 2 арк., із додатками на 2 арк.
17. Договір купівлі-продажу № 33-2021/ХАИ від 12.07.2021, укладений із ТОВ «Хорсагро Інвест» на 2 арк., з додатками на 7 арк.
18. Договір купівлі-продажу від 21.05.2021, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 2 арк., із додатками на 3 арк.
19. Договір купівлі-продажу від 12.05.2021, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 2 арк., із додатками на 1 арк.
20. Договір на виконання робіт від 01.06.2021, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 2 арк., із додатками на 1 арк.
21. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за січень-березень 2021 року, на 131 арк.
22. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за квітень-червень 2021 року, на 200 арк.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НПУ під час проведення заходів, спрямованих на запобігання вчиненню та виявленню злочинів серед підприємств державної власності, аграрного сектору економіки, встановлено факти щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з розкраданням матеріальних цінностей та державних грошових коштів службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України ().

Встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України () протягом 2020 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію товарних зернових культур, посівного матеріалу та зерновідходів. Часткова сума реалізації зернових культур в 2020 році складала 14 864 220,33 грн.

Основними покупцями вищезазначеного товару, а саме пшениці, виступали юридичні особи, а саме: ТОВ «ХорсАгроІнвест» (), ТОВ «Акцент» (), ТОВ «Розмай Агро» ().

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на пшеницю складала 5369 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації пшениці складає 2 932 695,8 грн.

Також одним з основних покупців зернових культур, а саме ячмінь, виступало підприємство ТОВ «ХорсАгроІнвест» (), останнім було реалізовано зерно ячменя на загальну суму 2 632 500 грн., кількістю 702 тон за ціною 3 750 грн. за тону.

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на ячмінь складала 4466 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації ячменя складає 502 632 грн.

Також, у ході аналізу встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України () мало господарські взаємовідносини з реалізації пшениці з ТОВ «Акцент» (), загальна сума взаємовідносин складає 5 227 950 грн.

При цьому встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ «Акцент» має ознаки фіктивності та є об`єктом кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 22.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, окремі посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами низки комерційних структур, здійснюють заходи щодо привласнення частини вирощеного врожаю 2021 року, внаслідок чого державі в особі вищевказаного державного підприємства буде завдано майнових збитків.

У постійному користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України перебувають 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 4932,48 га, зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9002 площею 79,2184 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9003 площею 441,1089 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9005 площею 603,3864 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9006 площею 2102,7845 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:4500 площею 1326,4263 га.

З показань свідка ОСОБА_9 встановлено, що в рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 02.03.2021 оперативним шляхом встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, зберігаються в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 (юридична адреса відсутня), де зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо (додаток № 1 викопіювання з публічної кадастрової карти). Крім того, в межах вказаної земельної ділянки розташований тік та складські приміщення (юридична адреса відсутня), де безпосередньо зберігаються зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства (додаток № 2 викопіювання з публічної кадастрової карти).

Тим самим встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, зберігаються в адміністративному приміщенні (юридична адреса яких відсутня), а безпосередньо зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, зберігаються на току та у складських приміщеннях вищевказаного підприємства, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 на території Кіровоградської області, Кропивницького району, Чарівненської с/ради.

Таким чином у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 (юридична адреса відсутня), зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, а також в межах вказаної земельної ділянки розташований тік та складські приміщення (юридична адреса відсутня), де безпосередньо зберігаються зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

Вищевказані речі та документи, а також відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ неправомірних дій вищевказаних осіб під час здійснення діяльності, пов`язаної з фінансово-господарської діяльності підприємства щодо обліку та розпорядження врожаю.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, розглянувши яке, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда постановив ухвалу від 16.08.2021 та надав дозвіл на проведення обшуку у адміністративному приміщенні, на току та у всіх складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, Чарівненська с/р, яка є державною власністю в особі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, та перебуває на праві постійного користування у Державному підприємстві «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи.

27.08.2021 в період часу з 10.36 по 15.33 годин старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук безпосередньо адміністративного приміщення, на яке надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані документи, що підпадають під ознаки речових доказів.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту та забороні розпоряджатися вищевказаним майном, оскільки їх розпорядження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, зважаючи на викладені в ньому обставини.
Представник власника майна в суді вказав, що дозвіл на проведення обшуку ухвалою надано з метою відшукання документів саме за 2020 рік, однак органом досудового розслідування вилучені документи і за 2021 рік. На підприємстві проводиться аудит, тому документи за 2021 потрібні держаудит службі для надання висновку про їх господарську діяльність з метою встановлення фактів, внесених до ЄРДР, у разі вилучення документів ведення фінансового обліку та податкової звітності, можливе утруднення або взагалі неможливість його проведення. Документи є в двох екземплярах, тому можливе їх вилучення у контрагентів.
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 02.03.2021, а.с.7).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, в рамках кримінального провадження № 0000043 від 02.03.2021, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.08.2021, якою надано дозвіл на проведення обшуку у адміністративному приміщенні, на току та у всіх складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, Чарівненська с/р, яка є державною власністю в особі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, та перебуває на праві постійного користування у Державному підприємстві «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, з метою відшукання документів вказаного підприємства за 2020 рік, 27.08.2021 проведено відповідний обшук, в ході якого виявлені та вилучені вищевказані документи підприємства за 2020 та 2021 роки.
Слідчим суддею зазначається, що у викладі фактів клопотанні, зазначені обставини, що стосуються взаємовідносин Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України щодо врожаю 2020 року, тому наявні підстави вважати, щонакладення арешту на майно, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку, окрім документів, що стосуються 2021 року, є ефективним і виконає функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

До знарядь злочину можуть бути віднесені як предмети, які спеціально були виготовлені або пристосовані для вчинення злочинів, так і предмети, які мають певне призначення в іншій області, не пов`язаній зі злочинною діяльністю, - військовій, медичній, побутовій тощо.

До предметів, які зберегли на собі сліди злочину, відносяться предмети з матеріальними слідами злочину, які неможливо відокремити від їх поверхні. У такому разі сліди вилучаються разом з предметом (відбитки пальців рук, зубів, взуття тощо).

Речові докази - об`єкти злочинних дій - це предмети, на які було безпосередньо спрямоване злочинне посягання.

Тому, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути речовими доказом в розумінні Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, окрім зазначеного за наведеної вище мотивації, як доказу у даному кримінальному провадженні, те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого проарешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 27.08.2021 у адміністративному приміщенні, на току та у всіх складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, Чарівненська с/р, яка є державною власністю в особі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, та перебуває на праві постійного користування у Державному підприємстві «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, майно, а саме на:
1. Завірена копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.12.2020 на 1 арк.
2. Договір про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020, укладений із ФГ «Звєздун» на 2 арк.
3. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
4. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
5. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
6. Специфікація до договору про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020 на 1 арк.
7. Договір поставки № 1 від 07.10.2020, укладений із ФГ «Звєздун» на 4 арк.
8. Договір на виконання робіт від 06.05.2020, укладений із СФГ ОСОБА_5 на 4 арк.
9. Договір на виконання робіт від 18.05.2020, укладений із ФОП ОСОБА_6 на 4 арк. (із супутніми документами на 5 арк.).
10. Договір купівлі-продажу № 02-2020-ТІ/33 від 10.04.2020 на 1 арк.
11. Договір купівлі-продажу № 02-2020-ТІ/20 від 02.03.2020 на 1 арк.
12. Договір купівлі-продажу № 02-2020-ТІ/86 від 14.08.2020 на 1 арк.
13. Договір на виконання робіт від 02.05.2020, укладений із ФОП ОСОБА_7 на 3 арк. (із супутніми документами на 5 арк.).
14. Договір купівлі-продажу № 1008 від 07.07.2020, укладений із ТОВ «Акцепт» на 4 арк. (із супутнім дорученням № 01/07 від 01.07.2020 на 1 арк.).
15. Договір про надання сільськогосподарських послуг від 25.05.2020, укладений із ТОВ «Згода 2019» на 4 арк., з додатками на 4 арк.
16. Договір купівлі-продажу № 58-2020/ХАИ від 02.07.2020, укладений із ТОВ «Хорсагро Інвест» на 2 арк., з додатками на 3 арк.
17. Договір купівлі-продажу № 93-2020/ХАИ від 10.09.2020, укладений із ТОВ «Хорсагро Інвест» на 2 арк., з додатками на 5 арк.
18. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 07.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
19. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 07.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
20. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 08.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
21. Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 08.05.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
22. Договір товарної позики від 10.06.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 1 арк.
23. Договір складського зберігання від 31.08.2020, укладений із АФ ТОВ «Агротехнологія» на 3 арк.
24. Договір на виконання робіт від 12.03.2020, укладений із ПП «Агрофірма Славутич», на 4 арк., із додатками на 13 арк.
25. Договір складського зберігання від 31.08.2020, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 4 арк.
26. Договір перевезення від 01.09.2020, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 7 арк.
27. Договір поставки № 240201/К від 24.02.2020, укладений із ТОВ «Торговий дім Украгроцентр» на 5 арк.
28. Договір поруки № ПР-2402 від 24.02.2020, укладений із ТОВ «Торговий дім Украгроцентр» на 2 арк., з додатками на 16 арк.
29. Договір поставки № КГ-67-210420/ПЛ від 21.04.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 4 арк., з додатками на 7 арк.
30. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.07.2020, укладена із ТОВ «Розмай Агро» на 2 арк., із додатком 1 арк.
31. Договір купівлі-продажу 23/09-20 від 23.09.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 2 арк.
32. Договір поставки № КГ-08-041120/ПЛ/СГ від 04.11.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 5 арк.
33. Договір поставки № КГ-08-041120/ПЛ від 04.11.2020, укладений із ТОВ «Розмай Агро» на 4 арк., з додатками на 4 арк.
34. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за січень 2020 року, на 49 арк.
35. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за лютий 2020 року, на 51 арк.
36. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за березень 2020 року, на 67 арк.
37. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за квітень 2020 року, на 45 арк.
38. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за травень 2020 року, на 44 арк.
39. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за червень2020 року, на 68 арк.
40. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за липень-серпень 2020 року, на 169 арк..
Заборонити власнику користуватися і розпоряджатися вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого негайно повернути власнику:
1. Додаткова угода до договору № 07/04/1-ДТ від 07.04.21 із ПП «Дніпро Нафта Сервіс» на 1 арк.
2. Договір № 02-2021-ТІ/33 від 30.03.2021, укладений із ІСГС НААН України на 1 арк.
3. Додаткові угоди №№ 7, 8 ,9 до Договору поставки № КГ-08-041120/ПЛ від 04.11.20 на 3 арк.
4. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва № 3 від 26.04.2021, укладений із ПАП «Агропродсервіс» на 3 арк.
5. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва № 1 від 08.02.2021, укладений із ПАП «Агропродсервіс» на 3 арк.
6. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва № 2 від 08.02.2021, укладений із ПАП «Агропродсервіс» на 3 арк.
7. Договір на виконання робіт № 1/06-2021 від 09.06.2021, укладений із СФГ «Мрія» на 4 арк., з додатками на 2 арк.
8. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021, укладений із ТОВ «Агростар Експорт» на 2 арк.
9. Копія договору купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021, укладений із ТОВ «Агростар Експорт» на 2 арк.
10. Договір на виконання робіт від 07.06.2021, укладений із ФОП ОСОБА_6 , на 4 арк.
11. Договір на виконання робіт від 22.04.2021, укладений із ФОП ОСОБА_8 , на 4 арк., з додатком на 1 арк.
12. Копія документу про залік взаємних вимог від 20.08.2021 із ТОВ «Розмай Агро» на 1 арк.
13. Договір № 01/СХ від 20.08.2021, укладений із ФГ «Перемога» на 1 арк., з додатком на 1 арк.
14. Договір на виконання робіт від 02.06.2021, укладений із СТОВ «Агрофірма Ясинівська» на 4 арк., з додатком на 1 арк.
15. Договір № 1 про надання СГ послуг від 16.03.2021, укладений із ФГ «Звєздун» на 2 арк., із додатками на 4 арк.
16. Договір № 1 про надання СГ послуг від 12.07.2021, укладений із ФГ «Звєздун» на 2 арк., із додатками на 2 арк.
17. Договір купівлі-продажу № 33-2021/ХАИ від 12.07.2021, укладений із ТОВ «Хорсагро Інвест» на 2 арк., з додатками на 7 арк.
18. Договір купівлі-продажу від 21.05.2021, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 2 арк., із додатками на 3 арк.
19. Договір купівлі-продажу від 12.05.2021, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 2 арк., із додатками на 1 арк.
20. Договір на виконання робіт від 01.06.2021, укладений із ПП «Агрофірма Славутич» на 2 арк., із додатками на 1 арк.
21. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за січень-березень 2021 року, на 131 арк.
22. Фінансово-бухгалтерська документація у прошитому та пронумерованому стані, скріплена биркою з відбитками печаток та підписами головного бухгалтера, за квітень-червень 2021 року, на 200 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10