Справа № 740/6930/21
Провадження № 1-кс/740/1740/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

22 грудня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000586 від 27 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за заявою ОСОБА_5 від 18 жовтня 2021 року щодо заволодіння її грошовими коштами шляхом незаконного списання 3923 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 . У зв`язку з викладеним та з метою встановлення власника рахунку, з якого були списані кошти, місця розташування та ідентифікаційних ознак обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі. Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання розглянути у її відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, досудове розслідування якого з 27 жовтня 2021 року здійснюється СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів

забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року;
інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , з якого були списані кошти в період часу з 17 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, місце розташування та ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції зняття коштів.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 січня 2022 року.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8