1Справа № 335/9541/21 1-кс/335/5595/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 16.05.2020 до відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ГУ ПФУ про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використав завідомо підроблені документи.
Представник заявника ОСОБА_5 , пояснив, що він займає посаду головного спеціаліста - юрисконсульт у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так громадянину ОСОБА_6 , відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне страхування» було призначено пенсію на пільгових умовах за Списком № 2до розрахунку якої було враховано стаж його роботи згідно трудової книжки та заробітну платню з російських підприємств «Якутське будівельномонтажне об`єднання» та Виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з проведенням досудового розслідування СУ ГУНП в Запорізькій області щодо подання недостовірних відомостей для призначення пенсій з урахуванням стажу та заробітку з російських підприємств, виникла необхідність перевірки права на пенсію ОСОБА_4 .
В результаті відсутності документів які підтверджують пільговий стаж та заробітну плату ОСОБА_4 , було розраховано стаж з виключенням періодів роботи на вищевказаних підприємствах. При перерахунку пенсії ОСОБА_4 , страховий стаж згідно наявних документів, склав 16 років 10 місяців 2 дні. Згідно п. 2 ч. 2 статті 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» даний громадянин не має права на пенсію за віком на пільгових умовах.?
Рішенням комісії по вирішенню спірних питань при призначенні та виплаті пенсії від 25.01.2019 № 99/05 було вирішено припинити ОСОБА_4 пенсію за віком на пільгових умовах з 01.02.2019.

За фактом подання ОСОБА_4 недостовірних документів для призначення пенсії утворилась переплата пенсії за період з 27.08.2015 по 31.01.2019 у розмірі 322766,64 грн.

Про факт та розмір переплаченої пенсії ОСОБА_4 було повідомлено спеціалістами управління ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також на його адресу було направлено лист з вимогою щодо повернення суми переплати пенсії. Але переплата станом на 05.05.2020 досі не відшкодована. Таким чином, безпідставно набута пенсія, фактично, є завданням шкоди державному бюджету та призводить до порушення інтересів Держави України в особі Пенсійного фонду України.

Встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявний банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.07.2015 по 01.02.2019, в електронному та паперовому носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1