Справа № 405/5636/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000077 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство), засноване відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 по нафті і газу № 123 від 14.03.1994 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210/93 від 15.06.1993.
Статут ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », викладений в новій редакції на основі Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», Закону України «Про приватизацію державного майна», Цивільного та Господарського кодексів, а також іншого чинного законодавства України та затверджений Загальними зборами акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (протокол № 9 від 21.12.2004).
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від29.06.2017 обрано головою Правління та відповідно до наказу №29/06 від29.06.2017 призначено на посаду голови Правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».08.11.2017 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі в.о. голови Наглядової ради ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_4 , укладено Трудовий контракт на підставі якого між сторонами склалися трудовівідносини, і відповідно до п. 1.2. Голова Правління зобов`язується здійснювати оперативне управління (керівництво) діяльністю Товариства, забезпечувати його прибутковість, ефективне використання та збереження майна Товариства, а також державного майна, що передане у користування Товариства, організовувати діяльність, в тому числі його виконавчого органу - Правління.
Так, на виконання Протоколу 01/01-2020 від 23.01.2020 засідання Ревізійної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - у термін з 27.01.2020 по 07.02.2020 за період 2018-2019 роки.
При проведенні спеціальної перевірки Ревізійною комісією проаналізовано причини збитковості Товариства та перевірено питання щодо: оплати праці голови та членів правління Товариства, ефективності функціонування процесів закупівель товарів, робіт та послуг, обліку природного газу, обґрунтованості виробничо-технологічних витрат та причин втрат природного газу, стану дебіторської і кредиторської заборгованостей, платіжної дисципліни тощо.
За результатами перевірки встановлено збитки Товариства, нанесені його керівництвом (зокрема головою правління ОСОБА_4 ), внаслідок порушення ним норм чинного законодавства, рішень Наглядової ради Товариства, внутрішніх нормативних документів, затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства, неефективним веденням господарської діяльності, що призвело до понесення Товариством зайвих витрат.
Невиконання ОСОБА_4 завдань та обов`язків голови правління, визначених в умовах укладених з ним 4-х контрактів за 2017 2019 роки з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства призвело до того, що результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019 роки є чистий збиток за 2018 рік - 184,9 млн. грн., за 9 місяців 2019 року - 213,2 млн. грн.).
Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, зокрема фінансової та податкової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017 - 2020 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання надав заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, щодо фінансової та податкової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017 - 2020 роки, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000077 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій наступних документів: Фінансова звітність - Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма№ 2; Звіт про рух грошовихкоштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма №5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність - Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість;

Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, Податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що подавались ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 12.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6