Провадження № 1-кс/686/1143/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000218,

встановив:

31.01.2022 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчими першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000218 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «19.10.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшла анонімна заява від працівників Територіально відокремленого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2021 щодо можливих, на їх думку, неправомірних дій начальника Територіально відокремленого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо привласнення останнім ввіреного йому майна та інших питань.

Так, з матеріалів заяви вбачається, що начальник Територіально відокремленого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинив привласнення ввіреного йому майна Територіально відокремленого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) металевих конструкцій, вагою понад 100 тон; 2) бетонних плит; 3) металевих бочок, об`ємом 10 000 л; 4) плит-перекриття. В результаті зазначених дій ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму близько 650 тис. грн.

Встановлено, що за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

У ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, якими підтверджується використання в роботі, прийом-передачу, а також списання матеріальних активів, а саме: статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Центр), затвердженого наказом Міністерства від 29.12.2016 № 3905/5; Положення про Територіально відокремлене відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2021 № 238/ОД; Наказ Міністерства юстиції України від 03.09.2021 № 3124/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23.03.2021 № 1058/5»; наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.03.2021 № 28 «Про проведення інвентаризації у зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказу Центру від 05.04.2021 № 31 «Про утворення постійно діючої комісії для списання запасів»; наказу № 24-4/ЯГ від 13.09.2021 «Про створення постійно діючої комісії зі списання матеріальних цінностей та введення в експлуатацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»; наказу «Про організацію несення служби добовим нарядом на 01.10.2021» від 01.10.2021 року № 24/60; наказу Академії Державної пенітенціарної служби «Про відрядження» від 27.09.2021 року № 234/ВД; аудиторського звіту та витягу аудиторського звіту за період з 01.01.2019 по 31.03.2021; акту приймання передачі від 27.09.2021 «Про передачу державного майна»; інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.04.2021; технічного звіту по результатам обстеження від 01.10.2021 №ТО-01/10; акту списання основних засобів від 15.07.2021 № 76; журналу прийому та здачі чергувань № 24-07-16; наказів «Про організацію несення служби добовим нарядом за період 01.09.2021-01.11.2021; документи, що оформлені Центром, під час проведення списання майна згідно з Актом на списання основних засобів від 15.07.2021 № 76: інвентаризаційного опису станом на 01.04.2021; перелік ТМЦ, які не придатні до використання та пропонується до списання; наказу та акту на списання основних засобів на 66 порядкових номерів від 15.07.2021 №76; звіту про списання об`єктів державної власності; договору купівлі-продажу №1 від 01.10.2021, договору купівлі-продажу №2 від 18.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; специфікації до договору купівлі - продажу № 1 від 01.10.2021 року; виписки з органів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надходження коштів за брухт від 04.10.2021 на суму 31126,00 грн. та від 03.11.2021 на суму 405,00 грн.; фінансової звітності (форма 1-ДС Баланс) центру за 9 місяців 2021 року, де відображено списання державного майна; технічного звіту по результатам обстеження вузлів та агрегатів згідно акту списання основних засобів № 76 від 15.07. 2021; акту приймання металів чорних вторинних № 01-10/21 від 01.10.2021 року, акту приймання металів чорних вторинних № 01-10/21-2 від 01.10.2021 року; документів щодо оприбуткування списаного майна як металобрухт на відповідних балансових рахунках Центру; книги реєстрації наказів по Центру; наказів №62 та №63 від 26.11.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інвентаризаційних актів майна, яке перебуває на балансі Центру, бухгалтерських документів (відомостей) щодо перебування та постановки майна на облік відділення, інвентарних карток, оборотних відомостей, актів інвентаризації майна, технічних паспортів та інших документів на обладнання та майно відділення, актів ревізій та аудиторських звітів, копій наказів про створення комісії з реорганізації, копії з журналу реєстрації наказів відділення, інших документів, які містять інформацію про вартість та технічні характеристики на майно та обладнання, яке перебуває на балансі Центру, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті проведення виїмки та огляду зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_1 підвищення кваліфікації персоналу кваліфікації персоналу державної кримінальної-виконавчої служби України будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні№0000218 від 19.10.2021. Встановлені фактичні обставини під час огляду зазначених документів,можливо в подальшому використати як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити всі обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування зазначеного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі слідчого та прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000218 від 19.10.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого наказом Міністерства від 29.12.2016 № 3905/5; Положення про Територіально відокремлене відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2021 № 238/ОД; наказу Міністерства юстиції України від 03.09.2021 № 3124/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23.03.2021 № 1058/5»; наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.03.2021 № 28 «Про проведення інвентаризації у зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказу Центру від 05.04.2021 № 31 «Про утворення постійно діючої комісії для списання запасів»; наказу № 24-4/ЯГ від 13.09.2021 «Про створення постійно діючої комісії зі списання матеріальних цінностей та введення в експлуатацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»; наказу «Про організацію несення служби добовим нарядом на 01.10.2021» від 01.10.2021 року № 24/60; наказу Академії Державної пенітенціарної служби «Про відрядження» від 27.09.2021 року № 234/ВД; аудиторського звіту та витягу аудиторського звіту за період з 01.01.2019 по 31.03.2021; акту приймання передачі від 27.09.2021 «Про передачу державного майна»; інвентаризаційного опису необоротних активів від 01.04.2021; технічного звіту по результатам обстеження від 01.10.2021 №ТО-01/10; акту списання основних засобів від 15.07.2021 № 76; журналу прийому та здачі чергувань № 24-07-16; наказів «Про організацію несення служби добовим нарядом за період 01.09.2021-01.11.2021; документів, що оформлені Центром, під час проведення списання майна згідно з Актом на списання основних засобів від 15.07.2021 № 76; інвентаризаційного опису станом на 01.04.2021; переліку ТМЦ, які не придатні до використання та пропонується до списання; наказу та акту на списання основних засобів на 66 порядкових номерів від 15.07.2021 №76; звіту про списання об`єктів державної власності; договору купівлі-продажу №1 від 01.10.2021, договору купівлі-продажу №2 від 18.10.2021, укладденого між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; специфікації до договору купівлі - продажу № 1 від 01.10.2021 року; виписки з органів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надходження коштів за брухт від 04.10.2021 на суму 31126,00 грн. та від 03.11.2021 на суму 405,00 грн.; фінансової звітності (форма 1-ДС Баланс) центру за 9 місяців 2021 року, де відображено списання державного майна; технічного звіту по результатам обстеження вузлів та агрегатів згідно акту списання основних засобів № 76 від 15.07.2021; акту приймання металів чорних вторинних № 01-10/21 від 01.10.2021 року, акту приймання металів чорних вторинних № 01-10/21-2 від 01.10.2021 року; документів щодо оприбуткування списаного майна як металобрухт на відповідних балансових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Книги реєстрації наказів по Центру; наказів №62 та №63 від 26.11.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_7 підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінальної виконавчої служби України, інвентаризаційних актів майна, яке перебуває на балансі Центру, бухгалтерських документів (відомостей) щодо перебування та постановки майна на облік відділення, інвентарних карток, оборотних відомостей, актів інвентаризації майна, технічних паспортів та інших документів на обладнання та майно відділення, актів ревізій та аудиторських звітів, копій наказів про створення комісії з реорганізації, копії з журналу реєстрації наказів відділення, інших документів, які містять інформацію про вартість та технічні характеристики на майно та обладнання, яке перебуває на балансі Центру, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 31 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1