Провадження №1-кс/523/4375/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0001120, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його будинком за вищезазначеною адресою, чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.
Крім того встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який спільно з іншими на теперішній час невстановленими особами намагався заволодіти також квартирою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001120 від 17.08.2021 проводиться за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що восени 2020 року з ним познайомився чоловік ромської національності, який запропонував допомогти з документами на будинок ОСОБА_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого разом з іншими особами ромської національності за допомогою недобросовісних ріелтора та нотаріуса, переоформили право власності на вищезазначений будинок, а ОСОБА_4 вивезли до будинку розташованого на вул. Планетній в м. Одесі, де протягом певного періоду часу утримували останнього. Потім ОСОБА_4 вивезли до м. Миколаїв, де намагалися взяти кредит у банківській установі на його ім`я, однак після невдалої спроби були вимушені повернутися до м. Одеса. У подальшому ОСОБА_4 даними особами було передано іншим особам ромської національності, які відвезли його до м. Білгород-Дністровськ, де незаконно позбавили волі в будинку по вулиці Горького та змусили працювати за отримання їжі.
Під час усього досудового розслідування працівникам УСР в Одеській області ДСР НП України у порядку ст. 40 КПК України проводилися заходи, спрямовані на виявлення ознак кримінального правопорушення.
В ході проведення заходів на виконання доручення встановлено, що усі вищевказані особи причетні до скоєння кримінального правопорушення, яке мало місце у січня 2021 року, а саме: шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою та введення в оману, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 змусили громадянина ОСОБА_4 укласти договір куплі-продажу між ним та ОСОБА_5 на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та який належав потерпілому. Також зі слів потерпілого ОСОБА_4 , під час оформлення правочину з нотаріусом розраховувалася ОСОБА_11 .
Під час додаткового допиту потерпілого та проведення впізнання встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал НОМЕР_1 . На нього ОСОБА_7 та інші причетні особи планували оформити квартиру АДРЕСА_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 .
В ході допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній з 2004 року здійснює нотаріальну діяльність та на сьогоднішній день займає посаду завідувача Приморської державної нотаріальної контори в місті Одесі Одеського міського нотаріального округу, яка розташована за адресою: м Одеса, вул. Середньофонтанська, 19б. 19.01.2021 року у нього в нотаріальній конторі за вищевказаною адресою здійснювалася угода купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в безпосередній присутності вищевказаних осіб. Відносно вищевказаної угоди було заведено нотаріальну справу №1-31 від 19.01.2021 року та №1-32 від 19.01.2021 року. Крім того, останній повідомив, про те що все, що стосується вищезгаданих нотаріальних справ підпадає під нотаріальну таємницю, в зв'язку з чим, в разі необхідності отримання будь-якої інформації про вищевказану угоду, відомості про неї будуть надані виключно при отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що остання з 2010 року здійснює нотаріальну діяльність та на сьогоднішній день являється приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та її нотаріальна контора розташована за адресою: АДРЕСА_6 . 27.08.2021 року у неї в нотаріальній конторі за вищевказаною адресою здійснювалася угода купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 в безпосередній присутності вищевказаних осіб. Відносно вищевказаної угоди було заведено нотаріальну справу №13111 від 27.08.2021 року та №13113 від 27.08.2021 року. Крім того, остання повідомила, про те що все, що стосується вищезгаданих нотаріальних справ підпадає під нотаріальну таємницю, в зв`язку з чим, в разі необхідності отримання будь-якої інформації про вищевказану угоду, відомості про неї будуть надані виключно при отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З отриманого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що це приватна власність ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно тимчасовим вилученням майна.

В цілому, до матеріалів клопотання про скасування арешту майна долучено документи, які підтверджують право власності громадянки ОСОБА_14 на майно.

21.09.2021 ухвалою слідчого судді було скасовано раніше накладений арешт на майно на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .
Викладене в сукупності свідчить, що особа, яка подала клопотання поверхнево підійшла до питання оформлення клопотання про арешт майна, що з урахуванням необґрунтованості клопотання про арешт майна, не підтвердження викладених у ньому обставин жодними доказами, свідчить про те, що таке клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 107, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 в матеріалах кримінального провадження № 0001120, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1