Справа № 405/7246/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) та про відкриття електронних гаманців (особистих рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 «EasyPay», а також інформацію про відкриті електронні гаманці за номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 «EasyPay», яким володіє ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, адреса реєстрації юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, оф. 312, яким володіє ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, адреса реєстрації юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, оф. 312, за період з 01.01.2021 по 06.10.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000113 від 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка створила групу в кросплатформенному месенджері «Telegram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 а також « ОСОБА_11 ]» за допомогою яких незаконно здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Кропивницького.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропу, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки, як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки.

Так по вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З матеріалів кримінально провадження вбачається, що розрахунок за придбання вищевказаного наркотичного засобу здійснювався через різні платіжні системи, в тому числі через електронні гаманці (особисті рахунки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 «EasyPay», яким володіє ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, адреса реєстрації юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, оф. 312.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_12 реєстрував електронні гаманці за допомогою номерів стільникового в`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) та про відкриття електронні гаманці (особисті рахунки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 «EasyPay», а також інформацію про відкриті електронні гаманці за номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України., за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) та про відкриття електронних гаманців (особистих рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 «EasyPay», а також інформацію про відкриті електронні гаманці за номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 «EasyPay», яким володіє ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, адреса реєстрації юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, оф. 312, яким володіє ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, адреса реєстрації юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, оф. 312, за період з 01.01.2021 по 06.10.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.01.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15