УХВАЛА

14.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184, від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 02.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно статті в мережі «Інтренет» видання «Монітор» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що у 2019 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 було виконано капітальний ремонт спортивного майданчика у парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса. Але, менш ніж за рік вказаний спортивний майданчик практично зруйнований, а саме: спортивне покриття повністю відшарувалося, огорожа футбольного поля прогнило, дренаж відсутні, зварювальні шви розійшлися і утворилися діри, хвіртки немає та інше.

Органом досудового розслідування в ході аналізу системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за результатами відкритих торгів № UA-2018-06-19-001029-a між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 укладено договір №102-18/п від 24.07.2018 на виконання капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса на загальну суму 2 980 500 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані руйнування могли виникнути лише через виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ремонтних робіт без дотримання будівельних норм, застосуванням не якісних матеріалів, завищенням об`ємів виконаних робіт, завищенням вартості будівельних матеріалів та іншого, що може свідчити про розкрадання коштів місцевого бюджету м. Одеси у значному розміру.

Крім цього, в системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: капітальний ремонт (відновлення) твердого покриття вул. Скляної у м. Одесі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-001391-a); капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Хімічної (на ділянці від пров. 2 го Хімічного до вул. Братів Поджіо) у м. Одесі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-13-000657-a); капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Зоринської у м. Одесі» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-24-000908-c).

Орган досудового розслідування вважає, що під час виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » теж могло застосувати схему з використанням неякісних матеріалів, завищенням об`ємів виконаних робіт та завищенням вартості будівельних матеріалів, що також могло призвести до розкрадання коштів місцевого бюджету.

Так, 02.09.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запити №4/1-10525 та №4/1-10526 в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, про надання останніми завірених належним чином копій документів, щодо виконання робіт по вищевказаним об`єктам.

09.09.2021 на електрону адресу СУ ГУНП в Одеській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли відповіді на вищевказані запити, в яких відмовлено в наданні зазначених документів без відповідної ухвали слідчого судді згідно ст. 159 КПК України.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:
- договори та додаткові угоди на виконання капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса; капітального ремонту (відновлення) твердого покриття вул. Скляної у м. Одесі, капітального ремонту (відновлення) покриття вул. Хімічної (на ділянці від пров. 2-го Хімічного до вул. Братів Поджіо) у м. Одесі; капітального ремонту (відновлення) покриття вул. Зоринської у м. Одесі»
- загальні журнали робіт;
- виконавчі креслення;
- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні будівельних робіт на вказаних об`єктах;
- бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних під час виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах;
- документи про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт на вказаних об`єктах;
- договори оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт;
- договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;
- документація на вивіз будівельного сміття при виконанні вказаних робіт;
- документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт;
- бухгалтерські документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні робіт;
- документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні робіт;
- первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт;
- проекти організації будівництва (ПОБ);
- проекти виконання робіт (ПВР);
- все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 по виконанню робіт;
- довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, акти на приховані роботи.
- акти форми М-15 та М-15а;
- копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи щодо призначення на посаду директора підприємства.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1