Провадження № 1-кс/359/1821/2021
У Х В А Л А
надання тимчасового доступу до речей та документів
04 листопада 2021 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що нею здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року ОСОБА_4 , громадянин Литовської Республіки, в Україні організував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з виробництва купелі - вуличних ванн SPA. Відповідно ним закуплено та завезено обладнання, в тому числі матриці, набуто право використовувати бренд ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендовані виробничі площі, зроблений сайт, закуплені інші матеріальні та нематеріальні цінності. Також був найнятий директор - ОСОБА_5 і запропоновано йому володіння 15% корпоративними правами. Товариство зареєстровано за адресою - АДРЕСА_1 .

Але організувавши бізнес в Україні, ОСОБА_4 зіткнувся з певними проблемами.

За 8 місяців діяльності фірми ОСОБА_4 від вже попереднього директора - ОСОБА_5 не побачив жодного звіту, був фактично відсторонений від всієї інформації, документації та участі в діяльності Товариства. ОСОБА_4 неодноразово просив директора ОСОБА_5 у вигляді усних запитів, також направляв запити в електронному вигляді через електронну пошту - надати йому, як Учаснику, основну інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за II.III IV квартали 2020 р., помісячно), однак на його запити директор ОСОБА_5 відповідав або відмовою в наданні вищезазначеної інформації та документів по причині їх відсутності, або ігнорував вимоги браком часу.

На підставі особистої інформації власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та повного ігнорування його, як власника, який володiє 85% корпоративними правами Товариства з боку ОСОБА_5 вчинялися наступні дії:

1) Не платив в повному обсязі податки, не проводив в повній мірі відрахування до фондів.

2) Деякі співробітники виконували роботу і далi працюють без оформлення трудових відносин, їх не реєструють в податковій при прийомі на роботу.

3) Директор без відома основного власника ОСОБА_4 , навмисно (з умислом) і шахрайським шляхом, користуючись своїм службовим становищем, використовував та далi використовує власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виробниче обладнання, орендовані приміщення, використання сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , право на використання бренду ІНФОРМАЦІЯ_2 і інші матеріальні і нематеріальні цінності в своїх особистих та корисливих інтересах, при цьому:

- частину продукції виробляв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він був директором, і за заниженими, практично без прибутку цінами, продавав своїм або підставним фірмам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ), де і отримував одноосібно весь прибуток;

- більшу частину продукції виробляв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без обліку та цю продукцію "видавав" як свою, реалізуючи її через свої або підставні фірми (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ).

Таким чином попередній директор ОСОБА_5 повністю заволодів власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно та безоплатно використовуючи її виробляв брендову продукцію та продавав її як свою (ФОП ОСОБА_5 ), крадучи в тому числі весь прибуток у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власник ОСОБА_4 02.02.2021 року рішенням № 02/02/21 Загальних Зборiв Товариства звільнив директора ОСОБА_5 та призначив нового директора ОСОБА_6 .

04.02.2021 року ОСОБА_4 разом з новим директором та юристом намагалися потрапити на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 ,де i знаходяться виробничі приміщення Товариства. При цьому, робітникам Товариства, якi на той час працювали на пiдприємствi та вже попередньому директору Товариства ОСОБА_5 були наданi документи про його звільнення та призначення нового директора i прийняття їм (новим директором) повноважень директора Товариства.

Але не зважаючи на це, робiтники разом з головним бухгалтером Товариства ОСОБА_7 не допустили, та не допускали у подальшому впродовж 6-7 годин діючого директора - ОСОБА_6 та власника ОСОБА_4 на територію Товариства i його виробничих приміщень. Також не допустили на територiю Товариства i спiвробiтникiв полiцiї.

ОСОБА_5 заявив, що договір оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був припинений (замінений) i на сьогодні орендує дані приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , в якому ОСОБА_5 є директором.

17.02.2021 р. новий директор ОСОБА_6 був присутній під час проведення перевірки приміщення на наявність виготовленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 за участю слідчо-оперативної групи, яку i допустили до виробничого приміщення, щоб вони змогли скласти опис майна Товариства. Але спiвробiтникам слiдчо-оперативної групи дозволили лише зробити опис матриць, готових купелей та ванн (це чаша-основа купелi, без комплектуючих).

Під час досудового розслідування встановлено, що попередній директор Товариства ОСОБА_5 здійснював незаконну діяльність, а саме, продавав продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженими цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Більше того, вироблену продукцію на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучав та реалізував, як продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується показами свідків.

30.09.2021 р. представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заявлено клопотання про звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З огляду на вказане, у слідства виникли достатні підстави для отримання тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка підтверджує факт придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних та нематеріальних цінностей, та документації, яка підтверджує участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у придбанні, виготовленні та реалізації купелей (виготовлення купелей на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її подальша реалізація від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вказані документи знаходяться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 (юридична адреса) та АДРЕСА_3 (фактична адреса).

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Надала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України за клопотанням слідчого.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором ОСОБА_3 , у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса) та АДРЕСА_3 (фактична адреса), з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- документів, які підтверджують факт придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних та нематеріальних цінностей;

- документів, які підтверджують участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у придбанні, виготовленні та реалізації купелей (в тому числі, документи щодо приладів та інших комплектуючих до купелей, матеріалів виготовлення купелей, комп`ютерів та іншої техніки для виробництва купелей, меблів, устаткування, інструментів та іншого обладнання для купелей, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, які були придбані Товариством або набуті на праві власності у інший спосіб за час з квітня 2020 року по дату звернення з цим клопотанням);

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також протоколів, наказів по підприємству в т.ч. про призначення керівника ОСОБА_5 ;

- бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в паперовому та електронному вигляді), що підтверджує факт придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних та нематеріальних цінностей за час з квітня 2020 року по дату звернення з цим клопотанням.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 03.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1