Справа № 307/1436/21
Провадження № 1-кс/307/1087/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 листопада 2021 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого дізнавача СД Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Старший дізнавач СД Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 10 листопада 2021 року звернулася до слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим із прокурором Тячівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 21 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначила, що 20 квітня 2021 року о 08 год. 39 хв. невідома особа шляхом обману через платформу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 34 316,16 грн.,з яких 33 000,00 грн. перераховано шахраю та 1316,16 грн. становить відсоток за кредитні кошти для перерахунку, що належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 20 квітня 2021 року о 08 год. 24 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що карта № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( чорна карта) заблоковано і йому потрібно зайти у свій особистий кабінет банку і створити собі білу карту, іншу, щоб перерахувати гроші, що залишилися на заблокованій карті, як підтвердження, цей же чоловік почав писати заявнику ще з одного номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 на Viber де цей номер був підписаний « ОСОБА_5 ». Тоді ОСОБА_4 зайшов в кабінет користувача та цей чоловік завів його в оману, що потерпілий під приводом того, що реєструє новий номер карти, шахрай назвав йому якби пароль НОМЕР_4 , після чого сказав підтвердити та звичайно вийти і повернутися на головну сторінку, що ОСОБА_4 і зробив. Тоді ОСОБА_4 побачив, що з його рахунку чорної карти перераховані гроші в сумі 33000 грн. і зняло ще комісію в сумі 1316,16 грн. Тоді ОСОБА_4 почав телефонувати на номер цього чоловіка, однак вже ніхто не відповідав. Тобто, його шляхом обману змусили добровільно перерахувати свої гроші, що завдало йому збитків на загальну суму 34 316,16 грн. Також, ОСОБА_4 роздрукував з кабінету користувача виписку по рахунку за квітень 2021 року та квитанцію про перерахунок шахраєві 33 000 грн. Квитанція про підтвердження відправлення № 35-МХ-96А0-МР1Х-720Х про те, що рахунком одержувача є № НОМЕР_5 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , код банку НОМЕР_6 , дата та час отримання 20 квітня 2021 року, 08 год. 39 хв. Тоді ОСОБА_4 зателефонував на номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони повідомили йому номер рахунку на який були переведені кошти, а саме НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

7 травня 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки № НОМЕР_7 , яку скеровано 12 травня 2021 року керуючому відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тячів.

Однак, 13 травня 2021 року отримано повідомлення, що інформація щодо даних власника банківської картки № НОМЕР_7 та відомості про рух коштів та будь-які інші дії по банківській картці № НОМЕР_7 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня, оскільки дана картка « НОМЕР_7 не імітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, 10 вересня 2021 року надіслано запит до керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи картка № НОМЕР_7 емітована у вказаному банку та 22 жовтня 2021 року отримано відповідь про те, що платіжна картка № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник знімав грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, що надасть можливість використовувати зазначену інформацію, як доказ у даному кримінальному провадженні, у той же час така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і одержати доступ до такої інформації іншим чином одержати неможливо.

Ураховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання старший дізнавач СД Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в обґрунтування вказаного клопотання посилалася на викладені у ньому обставини.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду вказаного клопотання, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, у судове засідання не прибув без повідомлення причин неприбуття.
Слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання старшого дізнавача з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із зазначеного клопотання старшого дізнавача СД Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, видно, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України (а. с. 1-5).

Із витягу з ЄРДР вбачається, що старшим дізнавачем СД Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2021 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 (а. с. 6 ).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26 квітня 2021 року вбачається, що 20 квітня 2021 року о 08 год. 24 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що карта № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( чорна карта) заблоковано і йому потрібно зайти у свій особистий кабінет банку і стоврити собі білу карту, іншу, щоб перерахувати гроші, що залишилися на заблокованій карті, як підтвердження, цей же чоловік почав писати заявнику ще з одного номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 на Viber де цей номер був підписаний « ОСОБА_5 ». Тоді ОСОБА_4 зайшов в кабінет користувача та цей чоловік завів його в оману, що потерпілий під приводом того, що реєструє новий номер карти, шахрай назвав йому якби пароль НОМЕР_4 , після чого сказав підтвердити та звичайно вийти і повернутися на головну сторінку, що ОСОБА_4 і зробив. Тоді ОСОБА_4 побачив, що з його рахунку чорної карти перераховані гроші в сумі 33 000 грн. і зняло ще комісію в сумі 1316,16 грн. Тоді ОСОБА_4 почав телефонувати на номер цього чоловіка, однак вже ніхто не відповідав. Тобто, його шляхом обману змусили добровільно перерахувати свої гроші, що завдало йому збитків на загальну суму 34 316,16 грн. Також, ОСОБА_4 роздрукував з кабінету користувача виписку по рахунку за квітень 2021 року та квитанцію про перерахунок шахраєві 33 000 грн. Квитанція про підтвердження відправлення № 35-МХ-96А0-МР1Х-720Х про те, що рахунком одержувача є № НОМЕР_5 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , код банку НОМЕР_6 , дата та час отримання 20 квітня 2021 року, 08 год. 39 хв. Тоді ОСОБА_4 зателефонував на номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони повідомили йому номер рахунку на який були переведені кошти, а саме НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( а.с. 7-9).

Ураховуючи наведене, а також те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати старшому дізнавачу, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 371, 372, 376 КПК України,

постановила:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 20 квітня 2021 року по 21 квітня 2021 року з детальним зазначенням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунку в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також при наявності, записи відео та фото у цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрому належала картка № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали по 12 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.
Текст повної ухвали буде складено та оголошено 17 листопада 2021 року о 9 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1