Дата документу 04.10.2021
Справа № 501/3496/21
У Х В А Л А

30 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000390 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В проваджені СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000390 від 12.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 309 КК України.

11.05.2021 року на підставі ухвали Іллічівського міського суду від 23.04.2021, №1-кс/501/305/21, проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку за вищезазначеною адресою, в приміщені спальні виявлено, ювелірні портативні ваги, системний блок, один набій до вогнепальної зброї, целофанові зіп-пакетики в загальні кількості 23 штук, записник з чорновими записами, два мобільні телефони, один марки «РЕДМІ» у вимкненому стані, інший марки марки «Номі», білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , один фрагмент пігулки біло-помаранчевого кольору. в дверцятах холодильника виявлено речовину кристалічного походження, яка схожа на наркотичний засіб в застібнутому зіп-пакеті, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/116-21/14587-НЗПРАП є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною вагою 17,150 г, а в наданій речовині 12,862 г.

В ході опитування ОСОБА_5 , який є користувачем приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , пояснив що приблизно о початку вересня 2020 року, займався продажем наркотичних засобів на території м. Чорноморськ. Оплату за продані наркотичні засоби отримував на банківські картки, а саме: банківські картки:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ;
З метою отримання інформації про транзакцій, щодо банківських карток

- ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 №548820;
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні:

-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація про транзакції, щодо банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000390 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України задовольнити частково.
Надати слідчо-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000390 від 12.05.2021 у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_16 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області рядового поліції ОСОБА_22 або за дорученням прокурора чи слідчого іншому співробітнику поліції, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні:
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя