УХВАЛА

31.08.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2020 за № 0002230 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 29.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника за довіреністю ОСОБА_4 (надалі Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (надалі Покупець) було укладено Договір постачання №1-1-2020/004 від 29.04.2020, відповідно до предмету якого, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити вугільну продукцію, за марочним складом, ціною та в кількості, відповідно до Специфікацій до Договору. Відповідно до копій документів, долучених до заяви про вчинення кримінального правопорушення в пор. ст. 214 КПК України, а саме: виписки за рахунком № НОМЕР_1 (поточний рахунок за карткою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2020 по 29.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за Договором постачання №1-1-2020/004 від 29.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (призначення платежу оплата за вугілля, Договір №1-1-2020/004 від 29.04.2020) у повному обсязі.

В подальшому, з метою забезпечення належного отримання відповідного товару (вугілля) за Договором №1-1-2020/004 від 29.04.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , в подальшому Виконавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 (надалі Замовник) було укладено Договір №7-П про організацію залізничних послуг від 18.05.2020, відповідно до предмету якого, Виконавець зобов`язується надати послуги, пов`язані з організацією перевезення вантажів та проведенням розрахунків за ці послуги.

Так, з метою забезпечення виконання умов за вищевказаними договорами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі станції та залізниці відправлення «Павлоград» на станцію та залізницю призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 19.05.2020 по 13.06.2020 було направлено 4 вагони вугілля (№ 60901048/ № 53562674/ № 52727682/ № 55798532) за залізничними накладними №45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020. Відповідно до залізничних накладних, 45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020 за графою №53 «Підтвердження одержання вантажу. Вантаж одержав», після прибуття вагонів на станцію та залізницю призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вантажоотримувачем виступив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , про що останнім було проставлено електронний цифровий підпис на підтвердження подавання та забирання вагону на вантажний фронт. Відповідні факти підтверджуються офіційним листом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2020 за вих. № ДН-1-18/981, в тому числі копіями електронних перевізних документів, пам`ятками форми ГУ-45 на подавання/забирання вагонів, актами загальної форми на затримку вагона, відомостями користування.

В подальшому, після отримання 4 вагонів вугілля (№ 60901048/ № 53562674/ № 52727682/ № 55798532) за залізничними накладними №45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 на зв`язок не виходив, свої зобов`язання щодо організації на перевезення вантажу на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав, від будь-якого виду спілкувань з потерпілим ухилявся.

В подальшому, з метою забезпечення об`єктивності та повноти досудового розслідування, слідчим органу досудового розслідування було відібрано пояснення в пор. ст. 95 КПК України у громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що особисто він виступив вантажоотримувачем 4 вагонів вугілля на станції та залізниці призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№ 60901048/ № 53562674/ № 52727682/ № 55798532) за залізничними накладними №45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020, якими, після отримання розпорядився на власний розсуд (самостійно здійснив збут та реалізацію вказаного вугілля).

Наведені факти підтверджуються документами, долученими до матеріалів кримінального провадження в пор. ст. 214 КПК України; випискою за рахунком № НОМЕР_1 (поточний рахунок за карткою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2020 по 29.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення оплати за Договором постачання №1-1-2020/004 від 29.04.2020; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_5 ; офіційним листом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2020 за вих. № ДН-1-18/981, в тому числі копіями електронних перевізних документів, пам`ятками форми ГУ-45 на подавання/забирання вагонів, актами загальної форми на затримку вагона, відомостями користування; поясненнями, відібраними в пор. ст. 95 КПК України директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Крім того, 01.09.2020 на адресу органу досудового розслідування надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , відповідно до змісту якої, останній просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами заявника, відомості про яку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 за № 0002245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту заяви про вчинене кримінальне правопорушення в пор. ст. 214 КПК України генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , 31.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі генерального директора ОСОБА_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір поставки № 3107 (надалі Договір). Згідно п. 1.1 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вугільну продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити таку продукцію. В подальшому, з метою забезпечення виконання зобов`язань за відповідним Договором, в період часу з 13.08.2019 по 12.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за видатковими накладними №104-113, 128-129 поставив на умовах DDP (за правилами ІНКОТЕРМС-2010) і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » партії вугільної продукції загальною вартістю 4 056 200,54 грн. В свою чергу, покупець в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв відповідну продукцію у повному обсязі та оплатив вугільну продукцію лише частково, у кількості 30 відсотків передоплати за фактом прибуття вагонів на залізничну станцію Куп`янськ-Сортувальний. В подальшому, після отримання вугільної продукції Договором поставки № 3107, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 на зв`язок не виходило, свої зобов`язання щодо оплати вугільної продукції, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виконало, від будь-якого виду спілкувань з потерпілим ухиляється.

Так, згідно відповіді, наданої на запит в пор. ст. 93 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 15.08.2019 по 12.09.2019 на залізничні станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було подано вагони № 56214158; № 60943123; № 61181053; № 60946068; № 62933510; № 55169460; № 63991061; № 60411840; № 55646673; № 55531537; № 63984355; № 58746959 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (вантаж антрацит), вантажоотримувачем 12 вагонів вугілля виступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , про що останнім було проставлено електронний цифровий підпис на підтвердження подавання та забирання вагонів на вантажний фронт.

В подальшому, з метою забезпечення об`єктивності та повноти досудового розслідування, слідчим органу досудового розслідування було відібрано пояснення в пор. ст. 95 КПК України у громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що особисто він виступив вантажоотримувачем 12 вагонів вугілля на станціях та залізницях призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 56214158; № 60943123; № 61181053; № 60946068; № 62933510; № 55169460; № 63991061; № 60411840; № 55646673; № 55531537; № 63984355; № 58746959), якими, після отримання, розпорядився на власний розсуд (самостійно здійснив збут та реалізацію вказаного вугілля).

В подальшому, 08.04.2021 прокурором, який здійснює процесуальне керівництво було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 0002230 від 29.08.2020 та № 0002245 від 01.09.2020 в одне кримінальне провадження, якому присвоїти в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0002230.

В подальшому, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_12 , слідчим у кримінальному провадженні було отримано інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 17.05.2019 по 01.04.2021 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до змісту якої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ) в період часу з 17.05.2019 по 01.04.2021 було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_5 / № НОМЕР_6 / № НОМЕР_7 / № НОМЕР_8 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ).

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям ряду невстановлених осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0002230 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ).

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , іншим процесальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), на розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (володілець рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

№ НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (володілець рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

№ НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (володілець рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

№ НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 (володілець рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1