Провадження № 1-кс/742/1044/21
Єдиний унікальний № 742/3368/21
УХВАЛА
10 вересня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5850 доларів.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що приблизно 5-6 серпня у соціальній мережі Фейсбук невідомий їй чоловік попросився у друзі, хоча у потерпілої мається статус «вдова». Приблизно через 2-3 дні вона додала в друзі цього чоловіка, який представився ОСОБА_7 , підписаний був Cummings Robert у мережі Фейсбук. Він повідомив, що сам являється американцем, але працює близько 6 років у Сирії по контракту лікарем травматологом-ортопедом. Спілкування зі потерпілою ОСОБА_6 вів ОСОБА_7 російською мовою, вона дала йому свій номер телефону НОМЕР_1 для листування в месенджері Вайбер. Потім почав надсилати повідомлення українською мовою. 15.08.2021 ОСОБА_7 сказав, що в нього є зароблені за 6 років гроші, але перевезти їх офіційно з Сирії він не може, але хоче на ім`я ОСОБА_6 перевезти валізу з грошима, а потім приїхати сам до неї. Він повідомив, що наймає агента, який перевезе гроші до місця проживання потерпілої ОСОБА_6 , навіть скинув їй фото валізи з грішми. Остання скинула домашню адресу свою ОСОБА_7 , найближчий аеропорт,вона вказала ОСОБА_8 . Вперше їй було написано від ОСОБА_7 , що кур`єр приїхав в Одесу і за розтаможню вантажу потрібно заплатити 2000 доларів. Крім того, ОСОБА_7 по переписці запропонував потерпілій вести листування у статусі співмешканців. Вона повідомила, що не має таких коштів, але ОСОБА_7 був дуже наполегливим. З потерпілою ОСОБА_6 зв`язалася жінка-куратор кур`єра по номеру НОМЕР_2 . Потерпіла перевела гроші на карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_7 сказав, що все гаразд, агент все владнає і бу)іе везти по призначенню. Крім того, він повідомив, що агент вважає, ніби везе весільні речі для мене, але в Івано-Франківську багаж був про сканований, ніби там гроші 850 000 доларів, тому для владнання питання треба було переслати гроші 3850 доларів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_9 . Потерпіла надіслала вказану суму і зі слів ОСОБА_7 мало бути все гаразд. Далі потерпілій надійшло нове повідомлення з Федерального бюро розслідувань ніби знову потрібні гроші для владнання нових питань, у розмірі 10000 доларів. Зараз суму зменшили до 5000 доларів. І потерпіла продовжує переписку з ОСОБА_7 , повідомляючи йому, що шукає гроші. У вайбері Роберт пише з номеру НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункупо картці НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, але подала до суду заяву, згідно з якою просила провести розгляд без її участі (а.п.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункупо картці НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахункута переліченої інформації по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- про оформлення та обслуговування по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 15.08.2021 року по 20.08.2021 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 15.08.2021 року по 20.08.2021 року;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 15.08.2021 року по 20.08.2021 року фотографії з банкоматів.

Зобов`язати головний офіс відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1