Справа № 626/380/22
Провадження № 1-кс/626/140/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000009 від 18.01.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11.02.2022 року дізнавач СД ВП№1 Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що В провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 18.01.2022р. за ч.1 ст.190 КК України.
27.11.2021 року до ВП №1 Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у неї шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами.
Відомості про дану подію 18.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2021р близько 12:00 до ОСОБА_4 зателефонував невідомий телефонний номер НОМЕР_1 та представився знайомим ОСОБА_5 та попрохав гроші у сумі 6.000 грн. Оскільки вона раніше добре спілкувалась з даним громадянином, то без сумнівів вирішила допомогти, так як грошей у громадянки не було, то вона пішла до банкомату та зняла з кредитної карти 6.000 грн, які перечислила через термінал на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 ще раз зателефонували даний номер і повідомив, що Потрібно надіслати ще 14.000 грн, бо його погрожували вбити та обіцяв повернути о 18:00 год. Після цього ОСОБА_4 знову перевела кошти на ту саму карту НОМЕР_3 , а саме 14.000 гривень.. Після того, як я перевела кошти, то квитанції надіслала на viber по даному номеру. Цього ж дня увечері ОСОБА_4 чекала поверненню грошей, але кошти так і не надходили, а номер з якого телефонували не відповідав.
Знайшовши в телефонній книзі старий номер ОСОБА_7 , ОСОБА_4 зателефонувши він взяв слухавку, на запитання з приводу грошей відповів , що нічого не знає. Поклавши слухавку ОСОБА_4 зрозуміла, що перерахувала кошти в розмірі 20.000 грн шахраям.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з боку невідомих осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 18.01.2022р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носії інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, ' призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 для ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1