У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2571/21
Номер провадження 1-кс/184/605/21

15 грудня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.12.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000400 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.12.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000400 від 25.11.2021 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 22.11.2021 року приблизно о 21:00 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_1 , виявила відсутність своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в подальшому з котрої було знято грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа знімала викрадені грошові кошти за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ) у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

23.11.2021 року:

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин продукти), зняв грошові кошти у сумі 500 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зняв грошові кошти у сумі 200 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зняв грошові кошти у сумі 200 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняв грошові кошти у сумі 400 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняв грошові кошти у сумі 100 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин продукти), зняв грошові кошти у сумі 1400 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин продукти), зняв грошові кошти у сумі 4000 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин продукти), зняв грошові кошти у сумі 4000 гривень;

24.11.2021 року:

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняв грошові кошти у сумі 300 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин продукти), зняв грошові кошти у сумі 200 гривень;

- зняття готівки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (магазин продукти), зняв грошові кошти у сумі 500 гривень;

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою отримання доказів, які підтверджують вину особи у вчиненні кримінального правопорушення, у дізнавача виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за карткою/рахунком № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 22.11.2021 року по 24.11.2021 року, із зазначенням сум отриманих коштів, даних отримувача, а саме: реєстраційних документів, на підставі яких було здійснено відкриття рахунку (особова справа та інші), місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи, про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні дізнавача СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають саме у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000400 від 25.11.2021 року.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що, відповідно до ч.1 ст.214 КПК України слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач керівником органу дізнання. Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000400 від 25.11.2021 року, серед ПІБ дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, відсутні ПІБ дізнавачів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , проте, які зазначені у складі групи дізнавачів у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ОСОБА_2 від 08.12.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає частковому задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.12.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000400 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю тимчасового вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформацію про утримувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки/рахунку № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 22.11.2021 року по 24.11.2021 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.11.2021 року по 24.11.2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1