Справа № 216/5348/20
провадження 1-кс/216/2143/21
УХВАЛА
іменем України

28 вересня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001309 від 23.07.2020, за клопотанням слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001309 від 23.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 30 квітня 2020 року об 16.44 год. посадовою особою ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг», а саме: заступником генерального директора з маркетингу та продажів ОСОБА_4 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервер ПАТ «АреселорМітал Кривий Ріг» було направлено службового листа на адресу генерального директора ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» ОСОБА_5 про необхідність її відрядження з м. Кривого Рогу до м. Києва у службових цілях, а саме для проведення переговорів із місцевими українськими клієнтами «ПАТ АМКР», вказане прохання було задоволено та генеральним директором ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» надано відповідне розпорядження, на підставі чого видано наказ № 104 від 04.05.2020 про відряження ОСОБА_4 на службовому автомобілі VOLKSWAGEN Touareg, державний номер НОМЕР_1 (водій ОСОБА_6 ) до м. Києва на період з 05.05.2020 по 08.05.2020 року.

Надалі згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що в період часу з 05.05.2020 по 08.05.2020 року заступник генерального директора з маркетингу та продажів ОСОБА_4 у представництві ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» в м. Києві була відсутня, але до офіційних документів, а саме до Звіту про використання коштів виданих на відрядження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості про відшкодування коштів витрачених на відрядження, вказані дії потягли настання певних правових наслідків та заподіяння матеріальної шкоди підприємству.

В ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей виконано наступні слідчі дії, а саме: отримано відомості з ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» про те, що згідно наказу ОСОБА_4 призначено на посаду заступник генерального директора з маркетингу та продажів, долучено копії Звітів про використання коштів виданих на відрядження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , допитано в якості свідка менеджера з питань фінансово-економічної безпеки ТОВ «Стіл Сервіс», яка виконує функції аутсорсінгу та забезпечує економічну безпеку підприємства ОСОБА_7 , який в ході допиту пояснив, що 07.05.2020 року бачив ОСОБА_4 в м. Кривий Ріг, хоча остання вона повинна була перебувати в м. Києві у відрядженні, долучено відомості з ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» про те, за ОСОБА_4 закріплено відомчу електронну скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , вхід до якої протягом період часу з 00.00 год. 03.05.2020 по 00.00 год. 09.05.2020 здійснювався з 288 разів з наступних 4 IP адрес: НОМЕР_2 (інформація про IP- відповідальна організація: Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC, опис Volia Krivoy Rog), 176.116.84.1 (інформація про IP- відповідальна організація: Elektronik-Servis LLC, адреса організації: Krivoy Rog, Lermontov street, Build 1, pr.81, опис Abonent NAT pool), НОМЕР_3 Відповідальна організація: Kyivstar PJSC, опис Kyivstar GSM., НОМЕР_4 Відповідальна організація: Kyivstar PJSC, опис Kyivstar GSM, з яких 286 разів (IP адрес) вхід до електронної адреси здійснювався через інтернет провайдерів Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC, опис Volia Krivoy Rog, Elektronik-Servis LLC, адреса організації: Krivoy Rog, Lermontov street, Build 1, pr.81, опис Abonent NAT pool), які надають послуги інтернету із зоною обслуговування по м. Кривому Рогу, допитано в якості свідка менеджера з систем інформаційної безпеки ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» ОСОБА_8 , який в ході допиту підтвердив надані відомості щодо використання ОСОБА_4 службової електронної скриньки, допитано в якості свідка представника ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» в м. Києві ОСОБА_9 , який пояснив, що з 03.05.2020 по 09.05.2020 ОСОБА_4 в представництві підприємства в м. Києві була відсутня, ніякі зустрічі з українськими клієнтами не проводила, крім того до матеріалів кримінального провадження долучено відомості з ПАТ «АрселорМиталл Кривий Ріг» про те, що ОСОБА_4 користувалася наступними особистими та корпоративними номерами мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , водій ОСОБА_6 користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_9 , згідно аналізу відомостей з`єднань номерів ОСОБА_4 в період часу з 03.05.2020 по 09.05.2020, встановлено, що бази станцій мобільних операторів, через які відбувалося з`єднання перебувають в м. Кривий Ріг, до матеріалів кримінального провадження долучено висновок судово-почеркознавчої експертизи від 22.03.2021 року № СЕ-19/104-21/9053-ПЧ, згідно якого встановлено, що в середній частині документа в графі «Підпис підзвітної особи (місце підпису) 20 року на зворотній (другій стороні) в документі (Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (цех 201, таб.№ 36016907) на «заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту, П.І.Б. ОСОБА_10 » про відрядження до м. Києва в період часу з 05.05.2020 по 08.05.2020 підпис виконаний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру з скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

За весь період проведення досудового розслідування ОСОБА_4 вживала активних заходів щодо умисної неявки до слідчого для проведення процесуальних дій та переховування від органів досудового розслідування.

03.08.2021 року кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 зупинено на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України у зв`язку з розшуком підозрюваної.

08.09.2021 досудове розслідування по кримінальному провадженню за підозрою ОСОБА_4 відновлено у зв`язку із встановленням місце знаходження ОСОБА_4 , в цей же день остання допитана в якості підозрюваної.

08.09.2021 за дорученням прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_11 стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

08.09.2021 стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України зобов`язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем, якщо маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

У відповідь на вказане повідомлення, сторона захисту надала відповідь про те, що станом на 08.09.2021 на момент вручення запиту в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України, сторона захисту не має при собі відповідних доказів та їхнє відкриття потребує певного часу, а саме в строк до 25.09.2021

08.09.2021 стороні захисту, старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 001309, а саме тому № 1 на 234 аркушах, про що складено відповідний протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

08.09.2021 стороною захисту розпочато ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 001309, в ході якого в період часу з 11.05 годин по 11.52 години стороною захисту здійснено шляхом візуального огляду ознайомлення з матеріалами провадження, саме: том № 1, аркуші справи з 1 по 121, про що складено відповідний протокол, від подальшого ознайомлення сторона захисту відмовилася, посилаючись на брак часу.

В цей же день, тобто 08.09.2021 ОСОБА_4 вручено повістки про виклик на 13.09.2021, 14.09.2021, 15.09.2021 для проведення з нею слідчих дій, а саме подальшого ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та вручення обвинувального акту, остання отримала вказані повістки належним чином, але без поважних причин до слідчого не з`явилася, в телефонному режимі повідомили, що всі питання узгоджують зі слідчим ГСУ.

15.09.2021 року за вих. 45/8-1-5693 на адресу старшого слідчого з особливо важливих справ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , яка здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню 000248, в якому ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту направлено вимогу щодо надання дозволу на прибуття ОСОБА_4 до м. Кривого Рогу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, старшим слідчим з особливо важливих справ ГСУ Національної поліції України було повідомлено, що жодних заборон для прибуття ОСОБА_4 до м. Кривого Рогу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не має, в разі звернення ОСОБА_4 з відповідним клопотанням, дозвіл буде надано на вказану нею дату, але ОСОБА_4 та її захисник з вказаними клопотанням до неї не зверталися.

Вказані вище обставини в сукупності дають стороні обвинувачення підстави вважати, що сторона захисту свідомо зволікає із реалізацією свого права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

24 вересня 2021року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами ОСОБА_4 підозрюваній у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась про місце, день та час розгляду клопотання повідомлена своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне повідомлення про виклик в судове засідання в кримінальному провадженні від 27.09.2021.

28.09.2021 на адресу суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_13 , який діє в інтересах ОСОБА_4 в якому останній просив відкласти розгляд клопотання у зв`язку з тим що, ОСОБА_4 на даний час перебуває під домашнім арештом за адресою: АДРЕСА_1 та не має змоги відлучитись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання (ч.10 ст. 290 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

За приписами ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Згідно ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до п. 20 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справи у судах першої інстанції» від 30.05.2008 року №6 слід визнати правильною практику тих суддів, які обмежують час на ознайомлення з матеріалами справи, а потім припиняють ознайомлення у випадку недобросовісного користування (зловживання) особи своїми процесуальними правами (зокрема при явному затягуванні ознайомлення чи висуванні не передбачених законом вимог щодо умов такого ознайомлення).

Для уникнення умисного затягування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, суд вважає за необхідне встановити підозрюваному строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

При визначенні тривалості днів, що необхідно надати підозрюваній для ознайомлення, суд виходить із складності кримінального провадження, кількості аркушів кримінального провадження, суд вважає за достатнє надати підозрюваній ОСОБА_4 , до 30 вересня 2021 року для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №№0001309 від 23.07.2020. Після чого ознайомлення припинити.

Керуючись ст. ст. 42, 114, 290, 371, 372 КПК України суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами ОСОБА_4 підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001309 від 23.07.2020, а саме: до 30 вересня 2021 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказаний графік є обов`язковим для виконання і в разі подальшого зволікання та не ознайомлення належним чином її з матеріалами досудового розслідування в зазначений графіком строк, ознайомлення буде припинено.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1