Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/2370/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 175, ч.ч.2 ст. 172, ч.1.2 ст. 328 ч1 ст. 364 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_9 "," ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч.ч. 1, 2 ст. 172, ч.ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого в частині отримання доступу до документів з інформацією по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що інформація стосовно банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ,Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 », попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_27 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Товариства з обмеженою відповідальністю (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », Товариства з обмеженою відповідальністю (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (« ІНФОРМАЦІЯ_31 », юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 04.06.2010, Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (« ІНФОРМАЦІЯ_33 », юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр); Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (« ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ООО " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » має значення для досудового розслідування, не надано жодної інформації, що по вказаним особам та організаціям внесені відомості до ЄДР чи пред`явлено цивільні позови.

Слідчим всупереч вимог ст. п.2ч.5 ст.163 КПК України не доведено, що наведені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи товариств чи громадян, про який йдеться в клопотанні.

Тобто, слідчим не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ доступу до електронних, паперових документів, які знаходяться у володінні:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_5 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_6 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_7 ;

ВАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_10 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_11 ;

КАБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_26 , МФО , НОМЕР_27 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_12 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_15 , а саме:

до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КАБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які містять відомості:

1.1. про дані банківських рахунків, із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2017 по 30.08.2021, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", до 26.07.2019 мало назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_16 );

1.2. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 01.01.2017 по 30.08.2021 рік, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37 ;

1.3. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дат відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 23.04.2019 по 30.08.2021 рік , а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 ;

2. до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які містять відомості:

2.1. про дані банківських рахунків, із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", до 26.07.2019 мало назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_16 ) за період з 01.02.2020 по 30.08.2021 рік, а також про баланс коштів на рахунках станом на 30.08.2021;

2.2. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 01.01.2017 по 2021 рік (по час дії ухвали), а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37 ;

2.3. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дат відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 23.04.2019 по 30.08.2021 рік :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 ;

3. до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з відомостями:

3.1. про дані банківських рахунків, із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", до 26.07.2019 мало назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_16 ) за період з 12.07.2018 по 2021 рік 30.08.2021, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

3.2. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 01.01.2017 по 2021 рік по 30.08.2021, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37 ;

3.3. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дат відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 23.04.2019 по 2021 рік по 30.08.2021, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 ;

З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії чк у електронному так і роздруковано вигляді, з можливістю виконання тимчасового доступу у відділах, відділеннях, управліннях та філіях банківських установ у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1