печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

30 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0005143 від 05.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 05.01.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018 року, за фактом розтрати майна службовими особами П за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що в рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, які спрямовані на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також щодо протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

У ході досудового розслідування встановлені такі обставини протиправних дій, які підтверджено показаннями свідків.

Так акціонер ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_5 показав, що 12.04.2018 він придбав прості іменні акції ПрАТ «Метробуд`у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473, 75 грн, ПрАТ «Інтровест» у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн та ПрАТ «Вестінтро» у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Одночасно ПрАТ «Інтровест» та ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23 % ПАТ «Київметробуд» кожне (тобто разом 46%). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «Київметробуд» розмиті між значною кількістю акціонерів. Водночас,, фактичним (бенефіціарним) володільцем частини акцій «Київметробуд» є ОСОБА_6 , спільно з яким діє ОСОБА_7 , який самовільно привласнив повноваження керівника ПрАТ «Метробуд». Наразі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у змові між собою та групою невстановлених осіб, вчиняють дії із заволодіння майном підприємства в особливо великих розмірах, підробляють документи, перешкоджають нормальній діяльності підприємства.

Відповідно до п. 7.1. Статуту ПрАТ «Метробуд» загальні збори акціонерів є вищим органом товариства. Згідно з п.п. 13 п. 7.4. Статуту ПрАТ «Метробуд» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить укладення значного правочину, тобто у разі, коли вартість майна, яке є його предметом, становить більше 25 % вартості активів підприємства.

У свою чергу, згідно з договором застави рухомого майна від 05.07.2017 № К-16/1, укладеного між ПАТ «Київметробуд» та ПрАТ «Метробуд», усупереч положенням п. 7.1. Статуту у квітні 2018 року було відчужено належне на праві власності ПрАТ «Метробуд» рухоме майно без отримання відповідного дозволу на це акціонерів.

Окрім цього, ОСОБА_5 показав, що згідно оприлюдненої на сайті Національного депозитарію України інформації йому стало відомо про те, що він вже не є акціонером ПАТ «Київметробуд».

Зокрема встановлено, що 20.04.2018 між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно з яким ПАРТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробуд». Як зазначено у цьому договорі, директор ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_8 діяв на підставі Статуту підприємства.

20.04.2018 між ПрАТ «Інтровест» та ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно з яким ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%)ПАТ «Київметробуд». Як зазначено у цьому договорі,директор ПрАТ «Інтровест» ОСОБА_9 діяв на підставі Статуту підприємства.

При цьому відповідно до положень Статуту ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест» повноваження директора є обмеженими.

Так, згідно з пп.22 п 8.2.3 до виключної компетенції загальних зборів акціонерів товариства належить питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно з пп. 22 п. 8.3.10 наглядова рада Товариства затверджує істотні умови договорів (однієї або кількох пов`язаних угод), пов`язаних з відчуженням (продаж, поставка, міна тощо) продукції Товариства, на суму, що перевищує 50 000 грн.

Незважаючи на вказані обмеження, договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробуд», а також договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 916554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробуд», не мають посилань про надання повноважень ОСОБА_10 загальними зборами або наглядовою радою Товариства вчиняти такого роду правочин.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що співвласниками ПАТ «Київметробуд» є 5 компаній нерезидентів: компанія-нерезидент T&AIndustriesLTD (Домініка) (код 8872), місцезнаходження: VictoriaStreetRoseauCommonwealthofDominicia, буд 3 WestIndies, яка володіє 935538 акціями простими бездокументарними іменними (23,3737%), компанія-нерезидент «Вантаріс ЛТД» (VantarisLTD), 1724317, Віргінські острови, яка володіє 91150 акціями простими бездокументарними іменними (22,7733%), компанія «КАТСАНА ЛТД» (CATSANALTD), НЕ 372940, Кіпр, яка є власником 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) та компанія «КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП» ОС381129, Велика Британія, яка є власником 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%).

Аналогічні показання за фактом рейдерського захоплення ПАТ «Київметробуд» надали інші акціонери ПАТ Київметробуд» та підприємств беніфіціарних власників ПАТ «Київметробуд», а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій:

- встановити і допитати як свідків членів керівних органів та акціонерів ПрАТ «Вестінтро», ПрАТ «Інтровест», ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» та ТОВ «ІБК-Сервіс»;

- зокрема неодноразово викликались для допиту ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , однак до цього часу зазначені особи не з`явились і про поважні причини неприбуття не повідомили. У зв`язку з вищевикладеним повторно (втретє) направлено їм вимоги про виклик з`явитись до слідчого для допиту;

- встановити і допитати службових осіб депозитарних установ та інших осіб, які брали участь/оформлювали (посвідчували) правочини з відчуження цінних паперів ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест» та ПрАТ «Вестінтро»;

- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємства, відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків, призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- призначити відповідні судові експертизи;

- долучити до матеріалів провадження висновки

- провести детальний аналіз витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформації;

провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти та всебічності розслідування

Як вказує в клопотанні слідчий зазначені слідчі дії не могли бути виконані з об`єктивних причин, а саме через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання і вилучення їх вільних зразків і подальше призначення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 05.01.2022, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

22.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за№ 0005143 від 05.05.2018 продовжено до 05.01.2022.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк можу бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 05.01.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0005143 від 05.05.2018 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018 року на дванадцять місяців, тобто до 05 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1