УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000259 від 03.06.2021 року, за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 03.06.2021 за фактом вчинення дій з розтрати та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та юридичних осіб приватного права, за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

07.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведеної 06.05.2021 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури публічної закупівлі за №UA-2021-04-12-004417-c, укладено договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шкільна від вул. Міжлиманська до вул. Шевченка в с. Іллінка Одеського р-ну Одеської обл. за №070621 загальною вартістю 2 565 548,23 грн. з ПДВ.

За отриманими від оперативного підрозділу даними, фактичний початок робіт вірогідно відбувся 20.05.2021, за 3 тижні до дати укладання договору, що суперечить встановленому законодавством порядку господарських відносин та може свідчити про попередню змову між посадовими особами замовника та підрядника. Також, обсяг виконаних робіт станом на 10.06.2021, через 3 дні після укладання договору, встановлено майже у повному обсязі згідно з доданим до договору проекту виконання робіт, а саме вже було проведено укладання асфальтобетонного покриття на протязі усієї дороги. Враховуючи, що відповідно до технічних вимог тендерної документації, поданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі тендерної пропозиції, укладанню асфальтобетонної суміші, як одному з завершальних етапів проведення робіт, повинні передувати об`ємні роботи з улаштування дорожніх корит площею понад 1500 кв.м., вивезення сміття понад 900 тонн, влаштування основи з піщано-гравійної суміші площею понад 1400 кв.м. Також, безпосередньо укладання асфальтобетону в 2 шари на площі понад 1200 кв.м. потребує значного часу, з урахуванням також часу на розвантаження, розміщення та експлуатацію важкої техніки (асфальтоукладчики, дорожні катки тощо). Тобто є очевидним, що протягом 3 днів проведення усього комплексу таких робіт для підрядника надається неможливим. З іншого боку, якщо роботи почались з моменту укладання договору, стислі строки їхнього виконання є наслідком невиконання або неповного виконання окремих складових технологічного процесу вказаних робіт, що за умови проведення розрахунку за проведені роботи у повному обсязі може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів з боку посадових осіб замовника та підрядника.

Наразі, з урахуванням наведеного, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, збору доказів, а також забезпечення повного, всебічного та ефективного досудового розслідування, виникла необхідність в огляді та долучені до матеріалів кримінального провадження документів та інформації, які стали підставою для проведення процедури відкритих торгів №UA-2021-04-12-004417-c за предметом ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна від вул. Міжлиманська до вул. Шевченка в с. Іллінка, Одеського району, Одеської області», а також для подальшого укладання та виконання договору №070621 від 07.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформації, перелік якої викладено у клопотанні.

Зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Від прокурора надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000259 від 03.06.2021 року, за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000259 від 03.06.2021, а також працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступних документів та інформації з можливістю вилучення їх посвідчених копій або оригіналів:
? статутні документи, протокол про призначення директора, штатний розпис підприємства на 01.06.2021, відомості про наявні банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідальних за підготовку та подання тендерної пропозиції у закупівлі №UA-2021-04-12-004417-c із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувалась тендерна пропозиція та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;
? найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідальних за підготовку, укладання та виконання договору №070621 від 07.06.2021 загальною сумою 2 565 548,23 грн. з ПДВ із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувався даний договір та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;
? тендерна пропозиція ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю №UA-2021-04-12-004417-c з усіма змінами та додатками;
? договір №070621 від 07.06.2021 загальною сумою 2 565 548,23 грн. з ПДВ з усіма змінами та додатками;
? перелік вантажних транспортних засобів, будівельних машин та механізмів, що перебувають у власності та у довгостроковій оренді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? проектно-кошторисна документація щодо передбачених та виконаних будівельних робіт за договором №070621 від 07.06.2021 дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновки та дозвола на проведення робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту; робочі креслення та виконавчі схеми складені при виконанні зазначеного договору;
? документи щодо придбання матеріально-технічних ресурсів (піщано- щебенева суміш, асфальтобетонна суміш, паливно-мастильні матеріали, бітум тощо), які використовувались під час виконання договору №070621 від 07.06.2021 - договори постачання з додатками, видаткові накладні, платіжні доручення, наявні сертифікати на продукцію тощо;
? документи щодо придбання послуг (з перевезень, вивезення сміття, оренди будівельних машин та механізмів) під час виконання договору №070621 від 07.06.2021 - договори з додатками, акти виконаних робіт/наданих послуг, платіжні доручення тощо;
? маршрутні листи, путівки, наряди, акти списання паливно-мастильних матеріалів, інші документи, що були укладені під час експлуатації вантажних транспортних засобів, будівельних машин та механізмів, задіяних при виконанні договору №070621 від 07.06.2021.
які знаходяться у у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1