Справа № 640/4990/19
н/п 1-кс/953/9295/21
"28" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000,00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, протягом 2017-2019 років в місті Харкові посадові особи та співробітники ТОВ «Максі Маркетинг» розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ «ТОП Текнолоджі» розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під керівництвом ОСОБА_5 та за технічної підтримки ОСОБА_6 з використанням сайтів бінарних опціонів замаскованих під надання фінансових послуг систематично заволодівають коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , проведено огляд мобільного телефону потерпілої, допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , проведено зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, до участі у кримінальному проваджені залучено фахівців відділу по боротьбі з відмиванням доходів здобутих злочинним шляхом ГУ ДФС в Харківській області, призначено судову економічну експертизу, судову комп*ютерно-технічну експертизу, отримані тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах, проведені обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності у офісах по АДРЕСА_1 , по вулиці Людвіга Своюоди, 48-Г в місті Харкові, по АДРЕСА_1 , за місцем мешкання організатора злочинної діяльності ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_2 , а також системного адміністратора бінарних опціонів ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_3 , призначено 30 судових компютерно-технічних експертиз та психологічну.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 04.06.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити повне коло осіб, зафіксованих на результатах проведення оперативно-технічних заходів. Провести судові експертизи відео- звукозаписів для ідентифікації зазначених осіб, відібрати у них зразки голосу та мовлення.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1