Справа № 203/3680/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.149 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений час, але не пізніше 17.02.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, щодо торгівлі людьми.
Так, у невстановлений час, але не пізніше 17.02.2021 року ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи досвід у галузі вирощування сільськогосподарських культур, діючи з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, вирішили залучити до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФГ « ОСОБА_10 », осіб з числа соціально незахищених верств населення.
Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили спосіб їх вчинення з використанням примусу, обману, застосуванням та погрозою застосування насильства, та мету незаконне збагачення та трудова експлуатація осіб і під час вирощування та збору сільськогосподарських культур на сільськогосподарських угіддях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФГ « ОСОБА_10 ».
У складі організованої групи, діяли безпосередні виконавці кримінальних правопорушень - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повинні були підшуковувати осіб, здебільшого на залізничних вокзалах міст Дніпра, Києва, Одеси, Харкова, Житомира, для вербування та переміщення їх на автомобілях вербувальників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до місць утримання та експлуатації, розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області.
В свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавали вказівки вже безпосередньо виконавцям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо кількості необхідних для виконання робіт осіб, місця експлуатації осіб, графіку роботи та виду робіт.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_5 використовував підприємство ФГ « ОСОБА_10 » для здійснення дій, направлених на створення уявної законності перебування потерпілих на території вказаного підприємства, в тому числі, нібито на підставі трудових договорів.
Також, гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зареєструвались в якості фізичних осіб підприємців, з метою створення уяви законної діяльності.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, можуть бути використані під час проведення експертиз, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути використані для проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.149 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000304, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) осіб, за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року та сум отриманих ними доходів;
-документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) осіб, за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року та сум отриманих ними доходів;
-документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІПН НОМЕР_3 ) осіб, за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року та сум отриманих ними доходів;
-документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ) осіб, за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року та сум отриманих ними доходів;
-документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_5 ) осіб, за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року та сум отриманих ними доходів;
-документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ) осіб, за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року та сум отриманих ними доходів;
-документи, щодо отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 ).
-документи, щодо банківських рахунків, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 );
-документи, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1