Справа № 404/8091/21
Номер провадження 1-кс/404/3486/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила накласти арешт на: купюри по 500 грн у кількості 240 шт., купюри по 200 грн у кількості 468 шт., купюри по 100 грн у кількості 66 шт., купюри по 1000 грн у кількості 3 шт., чеки в кількості 5 шт. (№ , № 3685, № 8665, № 3725, № 3805), та наліпки в кількості 3 шт. ( № 8849, № 9692, № 8033), картонна коробка з наліпкою № 3292, в якій виявлено 20 шт. пачок цигарок «Marsall», 40 шт. пачок цигарок «Compliment», 20 шт. пачок цигарок «Marsall», 10 шт. пачок цигарок «Rothmans», 20 шт. пачок цигарок «Bond», 30 шт. пачок цигарок «Red Bar», 10 шт. пачок цигарок «Oskar», 10 шт. пачок цигарок «Mallboro», картонна коробка «Marsall» з блоками цигарок в кількості 44 блоки, в кожному по 10 пачок цигарок, які були вилучені 10.12.2021 в ході проведення обшуку житловий АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 , де фактично здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів ОСОБА_8 , шляхом позбавлення права останнього на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, для подальшого забезпечення збереження речових доказі, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ в даному кримінальному провадженні, а також для подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 15.12.2020, отримано інформацію, що контрафактні тютюнові вироби від приватних поштових операторів («Нова Пошта» та «Делівері») перевозяться до місць проживання фігурантів кримінального провадження, з метою їх тимчасового зберігання для подальшої реалізації.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Катеринівка Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) залучившись підтримкою ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроджена м. Кіровограда, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ) здійснюють зберігання та реалізацію контрафактної тютюнової продукції на території м. Кропивницького.

ОСОБА_4 , з метою власного збагачення організував незаконне систематичне транспортування та незаконну реалізацію підакцизних товарів тютюнової продукції. Незаконно виготовлена тютюнова продукція реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території міста Кропивницького. З метою надання своїм діям виду законності, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами використовує у своїй протиправній діяльності підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

Тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку потрапляють на територію м. Кропивницький із використанням можливостей приватного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», після чого транспортуються або на автомобілі марки «Шкода Кодіак» д.н.з. НОМЕР_1 або з використання послуг кур`єрської доставки товарів, до приватних домоволодінь, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та розташованому поруч із ним приватному домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , обидва будинки являють собою одну територію, яка не відокремлена парканом та на праві власності належать ОСОБА_7 , де безпосередньо відбувається зберігання контрафактної продукції.

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій, при чому їх реалізацію здійснюють на території ринку «Черемушки» ОСОБА_9 , ОСОБА_7 .

Разом з тим, на ОСОБА_9 працівниками ДОП Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області було складено протокол №ВАБ 641322, про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) та вилучено у останнього із обігу тютюнову продукцію.

Згідно розподілених ролей між зазначеними особами, з метою досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на незаконне збагачення у наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами здійснює зберігання, транспортування та реалізацію недоброякісної продукції, на території м. Кропивницького.

Так, діючи згідно своєї злочинної домовленості ОСОБА_4 , з метою зберігання незаконної контрафактної підакцизної продукції використовує будинки та їх території, які на праві власності належить ОСОБА_7 , та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 до яких перевозиться і зберігаться незаконно виготовлена готова підакцизна продукція.

Вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, показаннями свідків, проведеними гласними та негласними слідчо розшуковими діями, та матеріалами кримінального провадження в цілому.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на даний час за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 та на території поряд стоячого будинку, за адресою

АДРЕСА_1 зберігає контрафактну тютюнову продукцію, документи щодо незаконно обігу та реалізації контрафактної продукції її маркування, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність зазначених у клопотанні осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 було встановлено, що він проходячи стажування на посаду кур`єра ТОВ «Нова Пошта», неодноразово привозив велику кількість картонних коробів, із тютюновими виробами та відвантажував їх за адресою АДРЕСА_1 , а декілька разів відвантаження відбувалося в поряд стоячий будинок під номером 42, при чому два будинки розташовані на одній території і не відокремлені між собою парканом. Крім того, свідок зазначив, що кожного разу за посилками виходив невідомий йому чоловік, який представлявся ОСОБА_11 .

В ході допиту свідка ОСОБА_12 , останній зазначив, що у зв`язку із пошуком роботи, перебуваючи в смт. Нове, він побачив, як біля будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зупинився автомобіль марки «Мерседес Спринтер» із якого вийшла особа одягнена у фірмовий одяг працівника нової пошти та заніс у подвір`я між двома будинками 8 великогабаритних картонних коробів. Після чого свідок зазначив, що близько 5 коробів отримувач посилок заніс до будинку під АДРЕСА_3 .

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_13 , останній зазначив, що він придбав пачку тютюнових виробів у кіоску із розсувними ролетами коричневого кольору, біля поста охорони, який розташований на території ринку «Черемушки» в м. Кропивницький, свідок зазначив, що марка акцизного податку йому візуально не сподобалася і він почав висловлювати своє незадоволення, на що прохожі йому відповіли, що дане місце роздрібної торгівлі належить ОСОБА_14 і він торгує виключно такими виробами.

На основі добровільно виданої свідком пачки цигарок, було проведено експертне дослідження, відповідно до якого винесено висновок судового експерта № СЕ-19/112-21/9561-ДД від 08.11.2021, в якому зазначено, що досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів (ТВ ЗФ): індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 995247, рік і квартал виготовлення 20/3; індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 360007, рік і квартал виготовлення 20/3 не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України. У досліджуваних марках акцизного податку для маркування тютюнових виробів (ТВ ЗФ): індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 995247, рік і квартал виготовлення 20/3; індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 360007, рік і квартал виготовлення 20/3: - всі зображення, зображення реквізитів, серії та номеру нанесені поліграфічним способом із використанням друкарських форм плоского друку; - УФ захист - відтворено частково; - ІЧ - захист - відтворено частково; - водяні знаки - відсутні; - видимі (введені в структуру паперу) захисні волокна відсутні.

Довідково доводимо до Вашого відома, що на даний час отримано ухвалу слідчого судді на проведення обшуку на вищевказаній території роздрібної торгівлі, з метою відшукання контрафактних тютюнових виробів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 268163852 від 29.07.2021, право повної приватної власності на житловий АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 що перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 від 03.12.2021 було проведено 10.12.2021 обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку, було виявлено та вилучено:
купюри по 500 грн у кількості 240 шт.

купюри по 200 грн у кількості 468 шт.

купюри по 100 грн у кількості 66 шт.

купюри по 1000 грн у кількості 3 шт.

Чеки в кількості - 5 шт. (№, №3685, №8665, №3725, № 3805), та наліпки в кількості 3 шт. (№8849, №9692, № 8033).

Картонна коробка з наліпкою № 3292, в якій виявлено 20 шт. пачок цигарок «Marsall», 40 шт. пачок цигарок «Compliment», 20 шт. пачок цигарок «Marsall», 10 шт. пачок цигарок «Rothmans», 20 шт. пачок цигарок «Bond», 30 шт. пачок цигарок «Red Bar», 10 шт. пачок цигарок «Oskar», 10 шт. пачок цигарок «Mallboro».

Картонна коробка «Marsall» з блоками цигарок в кількості 44 блоки, в кожному по 10 пачок цигарок.

Тому, враховуючи вказані обставини, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини в ньому викладені. Вказав, що наразі в рамках даного кримінального провадження призначена судова-технічна експертиза, на підтвердження чого надав копію постанови.

Представник власника майна категорично заперечив проти накладення арешту на вилучене під час обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 майно, вказавши на його безпідставність. Вказав, що ст. 199 КК України не розповсюджуються на дану ситуацію, оскільки на виробах віднайдених під час обшуку даного домоволодіння відсутні акцизні марки, щодо щодо накладення арешту на вилучені кошти вказав, що купюри описані в прохальній частині клопотання не ідентифіковані та слідчим не доведено, що вони були отримані від продажу тютюнових виробів.

Крім того, акцентував увагу слідчого судді, що Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області порушено правила підслідності даного кримінального провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 03.12.2021 року клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , а фактичними володільцями є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення: тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут тютюнових виробів.

10.12.2021 року слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , а фактичними володільцями є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (а.к. 10-21).

11.12.2021 року згідно до постанови слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 речі, що були вилучені під час обшуку 10.12.2021 року визнано речовими доказами.).

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відтак, ініціатором клопотання доведено, що арешт вилучених тютюнових виробів та чеків необхідний з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на тютюнові вироби, чеки в кількості 5 шт. (№, №3685, №8665, № 3725, №3805), та наліпки в кількості 3 шт. (№8849, №9692, № 8033), їх можуть відчужити, знищити, приховати, змінити, задля забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, слідчий суддя вважає на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання частково, в частині накладення арешту на вказане майно.

Разом з тим, представником власника майна доведено і не спростовано слідчим в судовому засіданні, що грошові кошти вилучені в ході обшуку у житловому приміщенні за вказаною вище адресою не були отримані від продажу тютюнових виробів, відтак у слідчого судді відсутні підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.

Посилання захисника, що розслідування кримінального провадження №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України слідчими Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється з порушеннями правил підслідності, оскільки відноситься до компетенції Детективів органів Бюро економічної безпеки України, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки даний орган наразі не створений, а згідно до ст.218 КПК України якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов`язаний протягом п`яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 із забороною користування, відчуження та розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000216 від 15.12.2020 року, а саме на такі речі, як: чеки в кількості 5 шт. (№ , № 3685, № 8665, № 3725, № 3805), та наліпки в кількості 3 шт. ( № 8849, № 9692, № 8033), картонна коробка з наліпкою № 3292, в якій виявлено 20 шт. пачок цигарок «Marsall», 40 шт. пачок цигарок «Compliment», 20 шт. пачок цигарок «Marsall», 10 шт. пачок цигарок «Rothmans», 20 шт. пачок цигарок «Bond», 30 шт. пачок цигарок «Red Bar», 10 шт. пачок цигарок «Oskar», 10 шт. пачок цигарок «Mallboro», картонна коробка «Marsall» з блоками цигарок в кількості 44 блоки, в кожному по 10 пачок цигарок.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Зобов`язати слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_6 або іншого слідчого у кримінальному провадженні №0000216 негайно повернути ОСОБА_4 грошові кошти купюри по 500 грн у кількості 240 шт., купюри по 200 грн у кількості 468 шт., купюри по 100 грн у кількості 66 шт., купюри по 1000 грн у кількості 3 шт., вилучені під час обшуку під час обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1