Справа № 212/9791/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

05 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області , лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 000009 від 31.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 309 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.10.2021 слідчий СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.11.2020 між Комунальний некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (- далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 238 про надання послуг «Послуг ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР)», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 692 870,08 грн., строком дії до 31 грудня 2020 року.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.11.2020, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочинів спрямованих на розтрату чужого майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, відповідно до попередньої домовленості щодо вчинення розтрати бюджетних коштів учасниками групи було розподілено ролі відповідно до яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 всупереч своїм посадовим обов`язкам та об`єктивним фактичним даним повинні скласти завідомо неправдивий акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в та внести до даного акту завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних робіт, де ОСОБА_6 ,в свою чергу, також, повинен був виконати будівельних роботи, які фактично не співпадають з роботами зазначені в актах виконаних робіт за для прикриття спільної злочинної діяльності, грошові кошти перераховані з бюджету, привласнити та розподілити їх між учасниками групи.

Так, ОСОБА_6 діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, а саме частини бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт і технічне обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за платіжним дорученням № 68 від 11.11.2020 отримали передоплату на суму 507 861,02 грн для здійснення закупівлі матеріалів для виконання робіт.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.12.2020, перебуваючи у Покровському районі м. Кривий Ріг, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що при виконання робіт з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР до актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в були внесені відомості про виконанні роботи із застосуванням норми «М34-133-8», яка відповідно до Збірника 34 «Устаткування установ охорони здоров`я і підприємств медичної промисловості» ДСТУ БД.2.3-34:2012, зазначена - «Монтаж рампи для кисню трьох балонного» маса до 0,03т, але фактично ж на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР виконані роботи з «Монтажу розеток для медичного кисню за допомогою газового зварювання», для яких передбачено розцінку «М34-133-3» «Монтаж клапана запірного для кисню, закису азоту і вакууму» маса до 0,0004т, склали завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в за грудень 2020 по об`єкту: «Послуг ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », який зовні оформлено правильно, однак до якого внесли завідомо неправдиві відомості, що стосуються фактично виконаних будівельних робіт, в якому зазначили обсяг та вартість робіт, що фактично не виконано, на суму 488 301,60 грн., який скріпили особистими підписами та печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тим самим надавши йому ознаку офіційного документу, в результаті чого завищено обсяг виконаних будівельних робіт на суму 488 301,60 грн.

Також, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, достовірно знаючи та розуміючи порядок настанови ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в порушення настанови Фактична вартість виконаних робіт по договору №238 від 09.11.2020р. щодо «Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи киснезабезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР), згідно акту виконаних робіт №1 від 08.12.2020р. та акту виконаних робіт №2 від 25.12.2020р. з урахуванням вартості «корпусних кисневих газових розеток DIN припаювальна» за ціною 2196,26грн. (без урахування ПДВ) та «конектора кисню - DIN» за ціною 841,12грн. (без урахування ПДВ), які вказані в специфікації до договору купівлі-продажу (медичної системи газопостачання) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видаткових накладних від 13.11.2020р., 21.12.2020р. та рахунків-фактур від 12.11.2020р., 21.12.2020р. по наявним матеріалам кримінального провадження №0000009 від 21.01.2021р. складає 1 449 337,91грн. (один мільйон чотириста сорок дев`ять тисяч триста тридцять сім грн.91 коп.) з ПДВ. Таким чином, різниця вартості, що відображена у актах форми КБ-2в до договору №238 від 09.11.2020р. щодо «Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи киснезабезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР) та фактичної вартості виконаних робіт складає 243 532,17грн. (двісті сорок три тисячі п`ятсот тридцять дві грн.17 коп.) з ПДВ.
Після чого, невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 на підставі розділених ролей, в процесі реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, за виконання державного замовлення по об`єкту: «Послуг ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі завідомо підроблених актів форми КБ-2В № 1 від 08.12.2020 та № 2 від 24.12.2020 приймання виконаних робіт за грудень 2020 по вищевказаному об`єкту, складено платіжне доручення №82 від 08.12.2020 на суму 630 848,21 грн. та платіжне доручення № 94 від 24.12.2020 на суму 554 160,85 грн. Внаслідок чого з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетні кошти в сумі 1 692 870,08 грн.

В наслідок злочинних дій, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який виконав роботи передбачені договором № 238 від 09.11.2020 щодо «Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР) та вказаних в акті виконаних робіт №1 від 08.12.2020 та в акті виконаних робіт №2 від 25.12.2020, привласнив бюджетні кошти в сумі 488 301,60 грн., згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №14/21 від 26.02.2021, та кошти в сумі 243 532,17 грн., згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №18/21 від 22.03.2021, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 11/21 від 26.03.2021, таким чином на загальну суму 731 833,77 гривень , що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 28/04-36-08-02-10/38199535, тобто в особливо великих розмірах.

31.03.2021 до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України та з матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2021 виділено матеріали кримінального окреме кримінальне провадження № 0000009 від 31.03.2021 у відношенні не встановлених посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР.

За даним фактом ВП № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.28, ч. 2 ст.366 КК України.
В клопотанні йдеться про те, що у теперішній час з метою зібрання доказів причетності посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій :
-особистої справи в.о. директора ОСОБА_5 ;
-особистої справи медичного директора з хірургічної допомоги ОСОБА_7 ;
-особистої справи завідувача господарством ОСОБА_8 ;
-особистої справи інженерів з охорони праці ОСОБА_9 ;
-особистої справи інженерів з охорони праці ОСОБА_10 ;
-особистої справи техніка ОСОБА_11 , які посвідчували акти прийому-передачі виконаних робіт типової форми КБ-2В.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим документи матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи надав письмове клопотання про розгляд справи без його участі , підтримав заявлене клопотання.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався згідно клопотання слідчого на підставі ч.2 статті 163 КПК України .
Вивчивши матеріали клопотання, його обґрунтуванність з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
У зв`язку з тим, що зазначена вище інформація , що міститься у витребуваних слідчим документах дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, речі зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області , лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам СКП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій :

-особистої справи в.о. директора ОСОБА_5 ;

-особистої справи медичного директора з хірургічної допомоги ОСОБА_7 ;

-особистої справи завідувача господарством ОСОБА_8 ;

-особистої справи інженерів з охорони праці ОСОБА_9 ;

-особистої справи інженерів з охорони праці ОСОБА_10 ;

-особистої справи техніка ОСОБА_11 , які посвідчували акти прийому-передачі виконаних робіт типової форми КБ-2В.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1