печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчогов особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001053 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 0001053 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2013 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 38897944. Відповідно до статуту Товариства (в редакції 2015 року), його учасниками були ОСОБА_5 , яка володіла 25 % частки статутного капіталу, ОСОБА_6 , яка володіла 25 % частки статутного капіталу, ОСОБА_7 , який володів 50 % частки статутного капіталу. 06.02.2017 між ОСОБА_7 (дарувальник) та ОСОБА_8 (обдарований) укладено договір дарування, відповідно до умов якого дарувальник безоплатно передав у власність обдарованому належну йому частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА».
На балансі зазначеної компанії перебувало 5 днопоглиблювальних суден: судно «Дунай», ідентифікаційний номер 7397593, 1975 року побудови НДР, позивний сигнал ЕМБА, призначення земснаряд; судно «Кульницкая», ідентифікаційний номер 8728842, 1979 року побудови, Румунія, позивний сигнал UYXI, призначення грунтовіз; судно «Измаильская» ідентифікаційний номер 8832045, 1990 року побудови, Румунія, позивний сигнал ЕМСR, призначення грунтовіз/саморозвантажувальне; судно «Киевская», ідентифікаційний номер 8724547, 1985 року побудови, Румунія, позивний сигнал UYOZ, призначення грунтовіз/саморозвантажувальне; судно «МЗ-9», ідентифікаційний номер IMO: б/н, 1986 року побудови, призначення завізник якорів.
Загальна вартість зазначених суден близько 6 мільйонів доларів США, у зв`язку з чим була конкуренція на ринку днопоглиблювальних робіт іншим компаніям, які здійснювали аналогічну діяльність.
Станом на кінець 2016 - початок 2017 років невідомі особи, які безпосередньо пов`язані з кримінальними авторитетами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом здійснення «рейдерських» дій намагались заволодіти активами компанії ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА». Так, протягом вказаного періоду вони здійснювали психологічний та фізичний тиск на двох засновників незаконно перереєстрували належні на праві власності майнові права на підставних осіб. В той же час, достовірно знаючи про рейдерські дії стосовно ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА», прикриваючись намірами, нібито, здійснення допомоги у вирішенні конфліктної ситуації з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , маючи на меті заволодіти активами ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА», шляхом обману, в квітні 2017 до потерпілого ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , як до власників ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА» звернулись співвласники компанії «Ligos EU Invest LTD» екс-народний депутат України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з пропозицією, що у випадку здійснення спільної діяльності в проектах по виконанню будівельних та днопоглиблювальних робіт на території України та Туреччини, останні зможуть нівелювати рейдерські дії з боку ОСОБА_16 , а ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , у свою чергу передадуть їм свої 25 % та 50 % корпоративних прав у ТОВ «Компанія «Нові-Технології Україна» відповідно. Реалізуючи злочинний план заволодіння майном ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА», ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , як співвласниками компанії «Ligos EU Invest LTD» було запропоновано укласти бізнес-угоду № 2, відповідно до якої між ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА», в особі співвласника ОСОБА_8 та представника співвласника ОСОБА_13 та компанією «Ligos EU Invest LTD», в особі співвласників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 досягнуто згоди про взаємодію у сфері будівельних та днопоглиблювальних робіт.
З метою прикриття дійсних намірів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», на вимогу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , до змісту угоди було внесено істотні умови, а саме ОСОБА_13 шляхом дарування майнових прав товариства, які належать ОСОБА_5 передає 25 % ТОВ «КНТ-У» співвласниками компанії «Ligos EU Invest LTD» - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а останні компенсують ОСОБА_13 частку в розмірі 25 % від вартості каравану «Думай», що складає 1 500 000 доларів США та відшкодування витрат у сумі 250 000 доларів США. Строк компенсації протягом двох місяців з моменту підписання угоди, а саме до 21.06.2017. В той же час за усною згодою та у присутності сторін, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було досягнуто згоди, що ОСОБА_8 безоплатно передає у власність, а ОСОБА_14 приймає частку корпоративних прав у розмірі 50 %, що складає 20 000, 00 грн. у статутному капіталі ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА». Як пояснює потерпілий саме безпосередня участь ОСОБА_14 у складі учасників товариства (75%) за словами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 мали б допомогти нівелювати рейдерські дії з боку ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Однак, не маючи наміру виконувати на взяті на себе зобов`язання, діючи з метою заволодіння майном ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ- УКРАЇНА », шляхом обману, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою доведення злочину до кінця, отримавши від зазначених осіб у власність корпоративні права на ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», відповідно й активи, які належали товариству, зазначених в договорі компенсацій частки в розмірі 25 % від вартості каравану «Дунай», що складає 1 500 000 доларів США та відшкодування витрат у сумі 250 000 доларів США не здійснили, чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.
У зв`язку з проведенням неефективного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні СВ Приморського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області заступником Генерального прокурора винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, а саме Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Строк досудового розслідування закінчується 20.11.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки для зібрання достатніх доказів, остаточного та беззаперечного встановлення обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001053 від 20.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 0001053 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- 28.11.2019 допитано у якості потерпілого ОСОБА_13 ;
- 11.01.2020 додатково допитано у якості потерпілого ОСОБА_13 ;
- 15.01.2020 допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 ;
- 15.01.2020 допитано у якості потерпілого ОСОБА_8 ;
- 02.03.2020 підготовлено 6 клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю;
- 07.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування частки корпоративних прав № 1042 від 28.04.2017;
- 07.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до нотаріальної справи, щодо посвідчення договору дарування частки корпоративних прав № 2776 від 30.06.2017;
- 21.12.2020 підготовлено та направлено запит до Державної служби морського та річкового транспорту України про надання інформації;
- 21.12.2020 направлена повістка про виклик ОСОБА_20 ;
- 21.12.2020 направлена повістка про виклик ОСОБА_6 ;
- 22.12.2020 до Головного сервісного центру МВС України направлено запит про надання інформації;
- 30.12.2020 до матеріалів кримінального провадження долучена відповідь з Державної служби морського та річкового транспорту України;
- 19.01.2021 допитано у якості потерпілого ОСОБА_13 ;
- 21.04.2021 підготовлено та направлено запит до Державної служби морського та річкового транспорту України;
- 04.03.2021 направлена повістка про виклик ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 .
Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Планується проведення ряду обшуків з метою фіксування злочину та вилучення майна яке має доказове значення у кримінальному провадженні.

Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про конкретних осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні обчислюється з 20.11.2019 та становить вісімнадцять місяців - 20.05.2021.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 20.11.2021.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001053 від 20.11.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України на дев`ять місяців.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчогов особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 20.11.2019 на дев`ять місяців, тобто до 20.08.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1