Дата документу 21.09.2021 Справа № 554/9011/21
УХВАЛА
Іменем України

21 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР у м.Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Досудове розслідування розпочато за рапортом оперуповноваженого першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_5 від 19.07.2021, відповідно до якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, створили стійку схему з привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення цін на товари та послуги під час проведення державних закупівель.
В ході аналізу відкритих джерел інформації, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено публічні закупівлі щодо «Капітального ремонту військової будівлі №20/55, гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 », договірна ціна згідно договору 19 408 672, 81 грн. та «Капітального ремонту військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м № НОМЕР_3 », договірна ціна згідно договору 44 229 257,66 грн. Договори на проведення робіт підписані між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу, підполковника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 . Станом на 15 липня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 сплатила за двома вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 9 000 000 грн.
Встановлено, що основними постачальниками товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються під час капітальних ремонтів за договорами з КЕВ м. Полтава, являються підприємства фактичним власником яких є ОСОБА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_10 ).
З метою можливого приховування реальної ціни на товар, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час капітального ремонту військових будівель, замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення офіційних бухгалтерських документів, проведення безтоварних операцій, використовуючи вищезазначені підконтрольні їм підприємства, здійснюють штучне завищення цін, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.
На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставила на КЕВ м. Полтава металопластикових вікон 116,86 м2 по ціні 2240 грн., 453,65 м2 по ціні 2408,33 та 76,6 м2 по ціні 3229,17 грн., на загальну суму близько 1 600 000 грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично придбала більшість вікон у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), за ціною близько 1700 грн. за один квадратний метр. При цьому, ціна на одному метрі квадратному металопластикового вікна в середньому завищена на 700 грн. Загальна шкода лише в частині поставки металопластикових вікон на теперішній час, з урахуванням виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплачених їм коштів Квартирно-експлуатаційним відділом м. Полтава, може становити понад 600 000 грн.
Зважаючи на вище викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
-належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючий у період часу з 01.01.2020 по 13.09.2021;
-належним чином завіреної копії посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючої у період часу з 01.01.2020 по 13.09.2021;
-оригіналів договорів, угод, додаткових угод, додатків до договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, рахунків, між Квартирно-експлуатаційним відділом міста Полтави та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 13.09.2021;
-оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020-2021 роки, які не стосуються будівництва та ремонту: «Капітальний ремонт військової будівлі №20/55, гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 », «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20», та у яких міститься рукописний текст, підписи директора ОСОБА_7 у кількості 50 документів;
-оригіналів документів, зокрема тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколів тендерного комітету, декларацій про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, специфікацій, відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, календарних планів, калькуляції, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, а також матеріалів перевірок виконання робіт підрядними організаціями, листування між Квартирно-експлуатаційним відділом міста Полтави та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт військової будівлі №20/55, гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 », «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20»;
-проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20»;

-експертних звітів з додатками щодо розгляду проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20»;

-журналів авторського та технічного нагляду на об`єкти «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20»;

- відомостей списання матеріалів на «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_13 , їдальня, м. Полтава, в/м №20»;

-первинної звітної документації (акти приймання виконаних будівельних робіт форми Примірна форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Примірна форма КБ-3) на «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_13 , їдальня, м. Полтава, в/м №20»;

-загального журналу робіт по об`єктам «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20» за 2020-2021 роки;

-актів на закриття прихованих робіт на будівництво: «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі №20/27, їдальня, м. Полтава, в/м №20» за 2020-2021 роки;

-видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_13 , їдальня, м. Полтава, в/м №20»;

-товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_12 , гуртожиток, м. Полтава, військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт військової будівлі № НОМЕР_13 , їдальня, м. Полтава, в/ НОМЕР_14 » за 2020-2021 роки;

-оригіналів документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2020 по 13.09.2021, що пов`язані з виконанням робіт на замовлення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1