Справа № 712/1196/22
Провадження №1- кс/712/598/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2022 року № 0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2022 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України про те, що в період часу з 21.01.2022 по 25.01.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , після чого, шляхом втручання в банківську систему незаконно заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 1033,79 Євро, що еквівалентне 33 100 грн. чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО 4873 від 02.02.2022).

З показів потерпілої ОСОБА_5 , 1978 р.н., встановлено, що приблизно 20.01.2022 близько 17 год. 00 хв. вона на власному автомобілі марки «Chevrolet Lacetti» з д.н.з. НОМЕР_1 перебувала на автомийці, що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, поблизу вул. Корольова, точної адреси вона не пам`ятає. Під час миття автомобіля потерпіла перебувала в передбаннику біля боксу для миття, де саме у цей час перебувала власна сумка з гаманцями вона не пам`ятає, в одному з гаманців лежало посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , технічний паспорт на автомобіль та здається власна валютна картка № НОМЕР_2 . Вказаним гаманцем вона користувалась рідко, більшість часу він лежав в сумці, карткою теж фактично не користувалась, всі грошові операції здійснювала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, після миття автомобіля, потерпіла поїхала в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , де приблизно о 18 год. 20 хв. автомобіль лишила з лівої сторони магазину. Після покупки продуктів харчування вона поїхала додому. 21.01.2022 зранку, точного часу вже не пам`ятає, потерпілою було виявлено відсутність гаманця з водійським посвідченням та технічним паспортом на автомобіль «Chevrolet Lacetti» з д.н.з. НОМЕР_1 . 25.01.2022 року близько 21 год. до ОСОБА_5 зателефонувала донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (яка на даний час навчається в КНУ та проживає в м. Києві) та повідомила, що на банківській картці № НОМЕР_2 значно менша сума грошових коштів ніж мала б бути (спочатку баланс коштів на картці складав 4551,47 Євро еквівалентно 145 632 грн.). Також, остання звернула на це увагу в зв`язку з тим, що її банківська картка прив`язана до вище вказаної та вона може брати звідти гроші невеликими сумами. Так, після даного дзвінка ОСОБА_5 перевірила рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та виявила, що в період часу з 21.01.2022 по 25.01.2022 року невідомі особи почали зніматися кошти різними сумами на території м. Черкаси та м. Київ під час розрахунку в магазинах та інших торгових мережах.

Після вказаної розмови, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_2 була заблокована потерпілою. На момент блокування сума коштів на рахунку складала 3488,86 Євро.

26.01.2022 о 13 год. 10 хв. не встановлені особи якимось чином, без відома потерпілої, розблокували вказану банківську картку та розрахувалися нею у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 9,27 Євро еквівалентно 298 грн.

Після цього, у відділенні банку ОСОБА_5 зняла решту коштів у сумі 3 459,59 Євро та знову заблокувала вказану картку.

Після отримання виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 стало відомо, що не встановлені особи використовуючи вказану картку в період часу з 21.01.2022 по 26.01.2022 року розраховувались нею у наступних торгівельних мережах на загальну суму 1033,79 Євро: універмаг: TABAKERKA, CHERKASY; Ресторан: McDonalds 014, CHERKASY; АЗС: АЗС 1, АДРЕСА_3 ; Продукти: MAGAZYN 0070, CHERKASY; АЗС: AZS UKRNAFTA 23-006, CHERKASY; Алкоголь: АДРЕСА_4 ; Алкоголь: АДРЕСА_5 ; АЗС: АДРЕСА_6 ; Одяг magazyn Terranova, m. Kyiv; Одяг SHOP NEW YORKER OKEAN PLA, KYIV; Одяг H&M UA0017, KYYIV; Одяг ZARA, KYIV; Одяг H&M UA0017, KYYIV; Одяг: АДРЕСА_7 ; Одяг ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV; Ресторан: MCDONALDS 073, KYIV; Аптека: APTEKA, CHERKASY; Продукти: АДРЕСА_8 ; Косметика: АДРЕСА_9 ; Продукти: 166 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY; Одяг PULL END BEAR CHERKASY, CHERKASY; Одяг: АДРЕСА_10 ; Ресторан: АДРЕСА_11 ; Продукти: СУПЕРМАРКЕТ АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по банківській карткці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фото-відео файлів щодо зняття грошових коштів.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_12 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси.

Слідчий зазначає, що дані, які містяться в документах, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаному рахунку, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаного рахунку, має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000248 внесені до вказаного реєстру 02 лютого 2022 року за фабулою: «02.02.2022 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України про те, що в період часу з 21.01.2022 по 25.01.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , після чого, шляхом втручання в банківську систему незаконно заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 1033,79 Євро, що еквівалентне 33 100 грн. чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО 4873 від 02.02.2022)» - попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, слідчий вказав, що вказані документи, до яких просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_12 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, та які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілої ОСОБА_5 , 1978 р.н., (іпн: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 26.01.2022 року, вказати яким чином проводились зміни, з використанням якого пристрою, адреси знаходження вказаних пристроїв, якщо такі були;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілої ОСОБА_5 , 1978 р.н., (іпн: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 26.01.2022 року;
- надати інформацію, щодо зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адрес місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду;

- інформацію щодо відкриття всіх наявних рахунків по клієнту ОСОБА_5 , 1978 р.н., (іпн: НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 по термін дії ухвали з вказанням номерів рахунків, номери банківських карт, які підв`язані до зазначених рахунків та виписку руху коштів по вказаних рахунках за зазначений період.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1