Справа № 171/2415/21
У х в а л а
Іменем України
09 листопада 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000068 від 11.10.2021 року слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:
25.10.2021 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , його заступників, що перебували на посаді в період з 01.01.2019 по 31.12.2019, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між керівником, його заступниками та керівниками відділів, чинна на 2019 рік; належним чином завірені копії документів, щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , його складу ( у разі наявності зі змінами за 2019 рік), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи; належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладання договорів з постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт (накази, розпорядження, посадові інструкції, контракти); оригінали документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до виконання поставки газового палива (Природний газ) в 2019 році(документи подані для участі в торгах, річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності за 2019 рік, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження Річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель); оригінали всіх документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, договори, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, сертифікати відповідності, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару то оплати наданих послуг; належним чином завірені копії документів на підтвердження виконання умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору в 2019 році (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки); оригінали документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019 рік (довідки, заяви, звернення, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження); належним чином завірені копії регістрів бухгалтерського обліку за 2019 рік (меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019).

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 11.10.2021 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в порушенням вимог п. 2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни природного газу в бік зростання, у лютому 2019 року уклали додаткові угоди до договору № 19-348 ВАМР-26 від 30.01.2019, якими підвищено ціну за 1000 кубічних метрів газу на 19,8%, що завдало істотної шкоди місцевому бюджету

В ході досудового розслідування опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) у 2019 році проведено відкриті торги по закупівлі (UA-2018-12-18-004540-c) товарів ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо (природний газ).

За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником) укладено 30.01.2019 договір № 19-348 ВАМР-26 (далі по тексту Договір) про постачання природного газу на суму 1 996 975,47 грн. з ПДВ.

Пунктом 1.1. Договору визначено, що Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у 2019 році товар: природний газ (код за ДК 021:2015-09120000-) (далі газ), в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов`язується прийняти газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Згідно з п. 1.1.1. Договору, умови Договору відповідають змісту пропозиції конкурсних торгів Постачальника (у тому числі ціни за одиницю товару), що подана в рамках здійснення/проведення процедури закупівлі Споживачем згідно Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до п. 1.2. Договору, постачальник передає Споживачу газ в обсягах 221 149куб.м.

Згідно з п.2.1. Договору, ціна за 1000 кубічних метрів газу на момент укладення даного Договору становила 9030,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.2.4. Договору, зміна ціни природного газу визначається в додаткових угодах до даного Договору, погоджується сторонами до 20-го числа місяця, що передує місяцю поставки та не може бути змінена після даного терміну, крім випадку, передбаченого п. 2.5., з обов`язковим оформленням додаткової угоди.

Пунктом 4.3. Договору встановлено, що приймання-передачі газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному місяці, оформлюються шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів приймання-передачі, які є від`ємними частинами Договору, і які є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

Додатковою угодою № 1 від 19.02.2019 до Договору, у зв`язку з підвищенням ціни на природний газ на ринку, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме зменшено обсяг постачання природного газу до 201 714,69куб.м. та підвищено ціну за 1000 кубічних метрів газу до 9900 грн.

Додатковою угодою № 2 від 28.02.2019 до Договору, у зв`язку з підвищенням ціни на природний газ на ринку, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме зменшено обсяг постачання природного газу до 183 376,9945куб.м. та підвищено ціну за 1000 кубічних метрів газу до 10890 грн.

Підставою збільшення ціни за одиницю товару є положення підпункту 2 пункту 11.2. Договору, а також положення п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції на момент укладання Договору), відповідно до яких, Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Таким чином, ціна на газ за додатковою угодою № 1 збільшилася на 9,6%, за додатковою угодою № 2 ціна на газ збільшилися на 10%, що разом дорівнює 19,6%.

Вищевказані додаткові угоди до Договору укладені в порушення вимог чинного законодавства України про публічні закупівлі.

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися виключно у випадках, визначених ст. 36 цього Закону, зокрема за пунктом 2 частини 4 наведеної норми - у випадку коливання цін на ринку товару у бік збільшення, чи у бік зменшення, що надає сторонам право змінювати умови договору щодо ціни товару, при цьому не більше ніж на 10 % та не збільшуючи загальну суму договору.

Відповідно до роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_6 (перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_7 29.08.2019) «Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю» від 07.04.2015 № 3302-05/11398-07, при кожному внесенні змін до договору про закупівлю у вищезазначеному випадку шляхом укладання додаткової угоди до договору, сторони договору зобов`язані належним чином виконувати умови такого договору з урахуванням змінених його умов кожного разу. Водночас внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , Держстат є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, одним з основних завдань якого є реалізація державної політики у сфері статистики. Держстат організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами в Україні та її регіонах шляхом збирання форм держаної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень.

Разом з цим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 06-08/1927-21 від 09.06.2021 наданого на запит прокуратури, наявна статистична інформація щодо індексів споживчих цін на природний газ за грудень 2018 року - лютий 2019 року становить 100 %, тобто за вказаний період було відсутнє коливання цін за природний газ та ціна на газ не зростала.

За інформацією, розміщеною на веб-порталі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (http://www.naftogaz.com), ціна природного газу за 1000 м3 станом на становила 01.01.2019 - 11833,20 грн. з ПДВ, на 01.02.2019 - 11458,80 грн. з ПДВ (прейскуранти з веб-порталу додано до позовної заяви).

Таким чином, реальне коливання ціни природного газу в бік зростання в січні-лютому 2019 року не відбувалось.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог п. 2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни природного газу в бік зростання,у лютому 2019 року уклали додаткові угоди до договору № 19-348 ВАМР-26 від 30.01.2019, якими підвищено ціну за 1000 кубічних метрів газу на 19,8%, що завдало істотної шкоди місцевому бюджету.

У зв`язку з вище викладеним виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування необхідно призначити судову економічну експертизу, для чого необхідно отримати документи пов`язані з проведенням процедури закупівлі та укладанням договорів, додаткових угод, активі приймання-передачі та інших.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , його заступників, що перебували на посаді в період з 01.01.2019 по 31.12.2019, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між керівником, його заступниками та керівниками відділів, чинна на 2019 рік;

2. Належним чином завірені копії документів, щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , його складу ( у разі наявності зі змінами за 2019 рік), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи;

3. Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладання договорів з постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт (накази, розпорядження, посадові інструкції, контракти);

4. Оригінали документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до виконання поставки газового палива (Природний газ) в 2019 році (документи подані для участі в торгах, річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності за 2019 рік, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження Річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель);

5.Оригінали всіх документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік, договори, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, сертифікати відповідності, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару то оплати наданих послуг;

6. Належним чином завірені копії документів на підтвердження виконання умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору в 2019 році (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки).

7. Оригінали документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019 рік (довідки, заяви, звернення, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження);

8. Належним чином завірені копії регістрів бухгалтерського обліку за 2019 рік (меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: