Провадження №1-кс/523/4582/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000045 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділом відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 40000045 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Суворовською окружною прокуратурою м. Одеси у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси діє злочинна група з числа засновників та керівників приватних структур, які вступили в злочинну змову з посадовими особами Філії Акціонерного Товаривства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 загальною метою яких є дії направлені на розкладання грошових коштів Державного підприємства.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольна Одеська філія вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та іншими підприємствами, впровадили схему яка полягає у наданні послуг з транспортного оброблення вантажів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завідома збитковими ставками.

Для реалізації зазначеної схеми, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потужності які призначені для транспортного оброблення вантажу у причалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме Філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 передані у фактичне користування та управління приватним структурам, у зв`язку з чим вантаж належний Державній компанії експортується через приватні стивідорні компанії та посередників, що спричиняє збитки Державному підприємству.

Так встановлено, що з метою привласнення грошових коштів Філії Акціонерного Товаривства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , службовими особами укладено ряд договорів щодо надання послуг, згідно якої надавались послуги з вантажно-розвантажувальних робіт ємкостей ОЗТ та навантаження морських суден на причалах Одеського морського торгівельного порту на користю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до зазначеної схеми з метою привласнення коштів державного підприємства посадовими особами Філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування грошових коштів за роботи які фактично не виконувались.

Прокурор подав заяву, у якій просив задовольнити клопотання та проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій: податкової справи по податку на прибуток та ПДВ, податкову декларацію з податку на додану вартість, у тому числі додаток Ф.5 (на електронному носії), документи щодо звітності за період з 2016 року по теперішній час (на електронному носії), інформацію про рахунки відкриті в банківських установах, інформацію про кількість працюючих на підприємстві осіб з зазначенням П.І.Б., ІПН (додатковий звіт Ф.-1ДФ) (на електронному носії), витяг з реєстру податкових накладних (із зазначенням товару) в період з 2016 по теперішній час (на електронному носії), перелік керівників, засновників, бухгалтерів з наданням копій всіх документів: паспорта, ІПН, заяви, накази на призначення, звільнення тощо, за весь період діяльності наступних підприємств: ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000045 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Суворовською окружною прокуратурою м. Одеси ОСОБА_3 , 2. Надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному підрозділу УСР в Одеській області ДСР НПУ до речей і документів відносно підприємств: ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?податкову декларацію з податку на додану вартість, у тому числі додаток Ф.5, (реєстр податкових накладних, з найменуванням товару та послуг) з 2019 по теперішній час (на електронному носії),
? документи щодо звітності за період з 2019 року по теперішній час (на електронному носії),
?інформацію про рахунки відкриті в банківських установах,
? звіт Ф.-1ДФ в період 2019 року по теперішній час (на електронному носії).
Строк дії ухвали складає 2 (два) місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1