Провадження №1-кс/756/2123/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію за банківським рахунком, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , за період часу з моменту реєстрації по дату виконання доручення, а саме: щодо анкетних даних особи, на ім`я якої зареєстровано рахунок, до якого емітована вказана банківська платіжна карта, із зазначенням абонентських номерів та адресу електронної пошти, що вказані зазначеною особою при отриманні банківської платіжної карти;щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, електронних гаманців, що використовуються вказаною особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів за вказаними банківськими рахунками та електронним гаманцем із зазначенням: дати, часу здійснення транзакцій (в тому числі не завершених), сум та валюти здійснення транзакцій, відомостей про контрагентів, що брали участь у транзакціях;щодо ІР-адрес, що використовувались ініціаторами транзакцій; ідентифікаційних номерів та інших відомих реквізитів пристроїв, із використанням яких здійснювались транзакції.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9 від 29.01.2021 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, 28.01.2021 в період часу з 18 години 45 хвилин по 19 годину 04 хвилин із використанням абонентського номера НОМЕР_2 здійснила виклик абонентського номера НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час телефонної розмови із останнім, представившись працівником Відритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під надуманим приводом дізналась у ОСОБА_4 реквізити віддаленого доступу до його банківського рахунку, що відкритий у вказаній банківській установі. Із застосуванням незаконно отриманих реквізитів невстановлена особа із використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 та 28.01.2021 о 19 годині 04 хвилині здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 385 білоруських рублів на підконтрольний невстановленою особою банківський рахунок.

Органом розслідування установлено, що вказані грошові кошти були перераховані на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, інших епізодів його злочинної діяльності, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, слідчим не надано доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1