УХВАЛА
Іменем України

09.09.2021 Справа №607/15556/21 Провадження № 1-кс/607/5148/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

02.09.2021 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у 2019 році, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) і смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_13 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами, вступивши у злочинну змову, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вирішили здійснювати безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) і смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) із використанням мережі інтернет, а саме так званого інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланнями на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у месенджері «Telegram» під псевдонімами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » та чату у месенджері «Telegram» для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також з метою реалізації свого злочинного умислу вказані особи в мережі інтернет почали купувати дані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Тернопіль з інших населених пунктів України з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) і смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини необхідно відправити кошти на номери системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин, оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дату, час та суму зарахування коштів як підтвердження зарахування коштів на вказані номери системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надсилалась інформація з місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) і смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса, а саме геолокація «Google maps» та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) і смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), яка розміщалась у поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою різного кольору відповідно до виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Таким чином в період з 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, по теперішній час ОСОБА_13 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини особам, схильним до їх вживання.

Слідчий зазначає, що при отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовувалися для виведення коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи заробітної плати та отримання ними вказаної плати особи, які причетні до вказаної злочинної діяльності, користувалися картковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Також під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до даної злочинної діяльності, за незаконний збут наркотичного засобу чи психотропної речовини отримували кошти на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надалі перераховували на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:

- № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

- № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 ;

- № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 ;

- № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 ;

- № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 ;

- № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 ;

- № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 ;

- № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які отримували підозрювані за незаконний збут наркотичного засобу та психотропних речовин на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в подальшому перераховувались на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме № НОМЕР_10 .

Слідчий також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вказаних вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні 08.09.2021 слідчий ОСОБА_21 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Також під час судового розгляду слідчий заявив клопотання про відкладення судового засідання з метою надання йому можливості додатково долучити до наданих матеріалів документи, які підтверджують викладені у клопотанні обставини. У судове засідання 09.09.2021 слідчий ОСОБА_21 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність. Додатково зазначив, що у клопотанні була допущена описка, зокрема замість карткового рахунку № НОМЕР_3 доступ необхідно надати до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: № НОМЕР_11 .

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, які причетні до даної протиправної діяльності, за незаконний збут наркотичного засобу та психотропної речовини, отримували кошти на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надалі перераховували на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується сукупністю документів, які додані до клопотання, а саме протоколом огляду оптичного носія від 13.04.2021; протоколами огляду від 10.08.2021, 18.08.2021, 13.08.2021, 10.08.2021, 12.08.2021, 06.08.2021, 04.08.2021.

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо інформації про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено, що інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_10 матиме доказове значення у межах даного кримінального провадження. Також не вказано, яка особа є власником даного карткового рахунку, що не дає підстав вважати, що особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, використовували даний картковий рахунок під час здійснення протиправної діяльності.

Крім цього, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.01.2019 до 31.07.2021. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що у м. Тернополі, по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до 31.07.2021, а саме до:

- інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках;

- документів, які містять інформацію по вказаних карткових рахунках, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорту, ким та коли виданий);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття коштів з вказаних вище рахунків, з зазначенням дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з вказаних рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вказаних рахунків, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформації про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних карткових рахунків (із використанням яких здійснювалися фінансові операції);

- інформації про з`єднання з ІР-адресами при здійсненні будь-яких видів фінансових операцій за вказаними рахунками при використанні інтернет-додатків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1