Справа № 362/6230/21
Провадження № 1-кс/362/1001/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000042 від 06.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

22.11.2021 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.07.2021 р. до Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури надійшла заява директора та засновника малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння ОСОБА_6 50% статутного капіталу МП у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі поданих 05.02.2021 р. підроблених договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приватному нотаріусу Фастівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою:

АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 1993 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 засноване Мале підприємство у формі Товариства із обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Розмір внесків до статутного фонду підприємства у складі двох засновників, ОСОБА_5 - 50% і ОСОБА_8 - 50%. Директором підприємства призначено ОСОБА_5 .

Основний вид діяльності підприємства являється виробництво спеціалізованого обладнання для газово-нафтової промисловості України та підприємств газової сфери.

Крім того, в 1996 р., ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 заснував підприємство Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридична і фактична АДРЕСА_2 , на даний час Фастівський). Розмір внесків до статутного фонду підприємства становив 50% на 50%. Директором Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_9 ..

В 2004 р. ОСОБА_9 написано нотаріально посвідчену заяву про вихід із складу засновників ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Свою частку залишив на підприємстві, будь-яких претензій ОСОБА_9 , не мав.

З 2004 р. ОСОБА_5 став одноосібним власником ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В 2004 р. ОСОБА_5 прийнято рішення про передачу єдиного майнового комплексу до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно акту прийому-передачі основних засобів від 23.11.2004 р.

В статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2007 р. (розділ 2) в зв`язку із змінами в статутному фонді зафіксовано: товариство створене шляхом приєднання до МП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закритого акціонерного товариства - ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до цивільного кодексу України, ГК України, ЗУ «Про господарські товариства» та ін. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється правонаступником прав та обов`язків ЗАТ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно редакції Статуту, для забезпечення діяльності ТОВ створюється Статутний фонд у розмірі 60000 грн. у частках: ОСОБА_5 50%, що становить 30000 грн. та ОСОБА_8 50%, що становить 30000 грн.

Розділом 10 Статуту передбачено що учасник ТОВ може за згодою решти учасників уступити свою частку одному чи кільком учасникам цього ТОВ та третім особам. Учасники ТОВ користуються переважним правом придбання частки учасника. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу учасником який її відступає.

Відповідно до розділу 13, вищим органом ТОВ є збори учасників до виключної компетенції яких відноситься зокрема:

- внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту;

- вирішення питань про придбання ТОВ частки учасника;

П. 11.4 учаснику який вибув, виплачується належна йому частка прибутку одержаного ТОВ в даному році до моменту його виходу(виключення). Майно, передане учасником ТОВ тільки у користування, повертається в натуральній формі винагороди.

Згідно п. 14.2 Статуту при вирішенні питання про виключення учасника з ТОВ рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більше як 50% загальної кількості голосів.

П. 14.3 при вирішенні питання зазначеного п. 14.2 учасник (його представник) про виключення якого йдеться, участі у голосуванні не бере.

15.02.2019 р. скликано загальні збори засновників ТОВ Маркет за результатами якого було складено протокол № 5, де ОСОБА_8 , заявив про вихід з засновників.

Відповідно до даного протоколу - в результаті постійного тиску ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , заявив про свій добровільний вихід із ТОВ Маркет що оформив нотаріально завіреною заявою про вихід із ТОВ.

В травні 2021 р. ОСОБА_5 випадково дізнався за допомогою Єдиного державного реєстру про те, що до складу учасників ТОВ Маркет в реєстрі внесено зміни і до засновників ТОВ входить ОСОБА_6 ..

В подальшому, ОСОБА_5 дізнався що без його участі, з порушенням процедури реєстрації, 05.02.2021 р. приватним нотаріусом ОСОБА_10 , проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - зміна відомостей про засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

1. Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" від 05.02.2021 р.;

2. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" від 05.02.2021 р.;

3. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 05.02.2021 р.;

4. Довідки про сплату адміністративного збору від 05.02.2021 р.;

5. Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 05.02.2021 р.;

6. Інформація з Єдиного реєстру боржників ( ОСОБА_8 ) від 05.02.2021 р.;

7. Повний витяг з ДРАЦСГ про відсутність актового запису про смерть ( ОСОБА_8 ) від 05.02.2021 р.;

8. Повний витяг з ДРАЦСГ про відсутність актового запису про смерть ( ОСОБА_6 ) від 05.02.2021 р.;

9. Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених (СМ000077) від 05.02.2021 р.;

10. Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених (ВН665700) від 05.02.2021 р.;

11. Інших оригіналів та копій документів переданих приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , що використовувались при проведені реєстраційних змін малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані документи будуть використані при проведенні призначеної судово-почеркознавчої експертизи та використані при встановлені осіб, які шахрайським шляхом заволоділи 50 % статутного капіталу МП у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

По отриманим документам буде проведення судово-почеркознавча експертиза з метою підтвердження або спростування факту підробки документів, які стали підставою внесення змін щодо засновників МП у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий та прокурор подали заяви про слухання клопотання без застосування засобів технічної фіксації, просили клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000042 від 06.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 від 19.11.2021 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 06.07.2021 р., призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з метою, всебічного повного і об`єктивного досудового розслідування встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення існує необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , адже вказані документи будуть використані як вільні зразки при проведені призначеної судово-почеркознавчої експертизи, яка спростує чи підтвердить факт підробки документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000042 від 06.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1. Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" від 05.02.2021 р.;

2. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" від 05.02.2021 р.;

3. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 05.02.2021 р.;

4. Довідки про сплату адміністративного збору від 05.02.2021 р.;

5. Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 05.02.2021 р.;

6. Інформація з Єдиного реєстру боржників ( ОСОБА_8 ) від 05.02.2021 р.;

7. Повний витяг з ДРАЦСГ про відсутність актового запису про смерть ( ОСОБА_8 ) від 05.02.2021 р.;

8. Повний витяг з ДРАЦСГ про відсутність актового запису про смерть ( ОСОБА_6 ) від 05.02.2021 р.;

9. Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених (СМ000077) від 05.02.2021 р.;

10. Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених (ВН665700) від 05.02.2021 р.;

11. Інших оригіналів та копій документів переданих приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , що використовувались при проведені реєстраційних змін малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1