печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001681,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001681, у вимогах даного клопотання прокурор просить наступне, а саме:
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0001681, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, яке вилучено під час проведення обшуку у гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, «Космос-1» кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів, гараж 454, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: печатка чорного кольору з відтиском «ПП «ГРАДІНТ» код 44514960 у к-сті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском «ПП «ТЕННЕСІ» код 44115264 у к-сті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском «ТОВ «АРСІ КО» ідентифікаційний код 43877060 у к-сті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском «ПП «БОНСКО» № НОМЕР_1 у к-сті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском «ПП «ГРЕЙНСКАЙ» НОМЕР_2 у к-сті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском «ПП «СТОУН-ПРАЙД6» ідентифікаційний код 432071860 у к-сті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском «ПП «СЕНТАРІО» № НОМЕР_3 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском «ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО» ідентифікаційний код 24388807, к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском «ПП «БОСТОН» і.к. НОМЕР_4 , к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском «ПП «БЕТАЛІНК ЛАЙН» і.к. НОМЕР_5 , к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском «ПП «БІОЧАР» ідентифікаційний код 44397969, у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском «ПП «ТАФІ» ідентифікаційний код 44109973, у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з вітиском «ПП «ЧЕВЕЛ ЛТД» ідентифікаційний код 44043750, у к-ті 1 шт., факсеміле ПП «Беталінк Лайн» ОСОБА_4 , у к-ті 1 шт., штамп синього кольору з відтиском «Згідно з оригіналом», 3 к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском «ТОВ Леостарч» ідентифікаційний код 44274646, у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ТОВ Сабенд, і.к. 44381697, у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ТОВ «Адвайта і Ко», і.к. 44589809, у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ТОВ «Барбур Трейдінг», і.к. 42695090, у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП Таймір, і.к. 43138924, у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Оринсал» і.к. НОМЕР_6 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Вістраль» і.к. НОМЕР_7 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Група Естар Трейд» і.к. НОМЕР_8 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Віракард» і.к. НОМЕР_9 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Фортен Рум» і.к. НОМЕР_10 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Вародан Трейд» і.к. НОМЕР_11 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Міраторг ЛТД» і.к. НОМЕР_12 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Скайгруп Трейд» і.к. 44028135, у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ПП «Кансмок» і.к. НОМЕР_13 , у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ТОВ «Агрікон 21» і.к. 44306599, у к-ті 1 шт., печатка блакитного кольору з відтиском ТОВ «Дейларс» і.к. НОМЕР_14 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Фокслайт» і.к. НОМЕР_15 , у к-ті 1 шт., печатка коричневого кольору з відтиском ПП «Ред Лайт» і.к. 43841359, у к-ті 1 шт., печатка коричневого кольору з відтиском ПП «Твінс Ді» і.к. НОМЕР_16 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Проксі Арт» і.к. НОМЕР_17 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Дамінго» і.к. НОМЕР_18 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Міраксум» і.к. НОМЕР_19 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Денталіка21» і.к. НОМЕР_20 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Еделінг» і.к. НОМЕР_21 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Донс» і.к. НОМЕР_22 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Лєвардо» і.к. НОМЕР_23 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Спайккі» і.к. НОМЕР_24 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Біртум» і.к. НОМЕР_25 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Гранд Смок» і.к. НОМЕР_26 , у к-ті 1 шт., печатка коричневого кольору з відтиском ПП «Інпрамт» і.к. 44216854 у к-сті 1 шт., печатка коричневого кольору з відтиском ТОВ «Мет-Ам-Стор» і.к. 43106311, у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Комстрін» і.к. НОМЕР_27 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Бітз Прайд» і.к. НОМЕР_28 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Грандіенд» і.к. НОМЕР_29 , у к-ті 1 шт., печатка блакитного кольору з відтиском ТОВ «Білдінг Групп Про» і.к. 43336347, у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Юнакт» і.к. НОМЕР_30 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Флет-Строй» і.к. НОМЕР_31 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Агрокомбінат Врадіївський» і.к. НОМЕР_32 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Бренвірт» і.к. НОМЕР_33 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Тісон Плюс» і.к. НОМЕР_34 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Премьер Альянс», і.к. 43178810, у к-ті 1 шт., печатка червоного кольору з відтиском ПП «Джинейл» і.к. НОМЕР_35 , у к-ті 1 шт., печатка червоного кольору з відтиском ПП «Авангард-М» і.к. НОМЕР_36 , у к-ті 1 шт., печатка червоного кольору з відтиском ПП «Спектрум» і.к. НОМЕР_37 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Фенибут» і.к. НОМЕР_38 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Профіль Груп» і.к. НОМЕР_39 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Белліфт» і.к. НОМЕР_40 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Вольтер Груп» і.к. НОМЕР_41 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Нессі-Рум» і.к. 44258190, у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Маф Мет» і.к. 42933312, у к-ті 1 шт., печатка помаранчевого кольору з відтиском ПП «Візлайн» і.к. НОМЕР_42 , у к-ті 1 шт., печатка коричневого кольору з відтиском ПП «Неостоун» і.к. НОМЕР_43 , у к-ті 1 шт., печатка блакитного кольору з відтиском ПП «Естра» і.к. НОМЕР_44 , у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ПП «Бест Вік» і.к. НОМЕР_45 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Каді Мікс» і.к. НОМЕР_46 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Глобсторг ЛТД» і.к. НОМЕР_47 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Снаф» і.к. НОМЕР_48 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Фріддом» і.к. НОМЕР_49 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Геохолд» і.к. НОМЕР_50 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Бастер» і.к. НОМЕР_51 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Смоклайт» і.к. НОМЕР_52 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ТОВ «Соурк Сет» і.к. НОМЕР_53 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «Торгова компанія «Алес» і.к. НОМЕР_54 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Кодора» і.к. НОМЕР_55 , у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ТОВ «Гетсі Прайм» і.к. 44511246, у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ПП «Расстл» і.к. НОМЕР_56 , у к-ті 1 шт., печатка червоного кольору з відтиском ПП «Астрід Холдинг» і.к. НОМЕР_57 , у к-ті 1 шт., печатка помаранчевого кольору з відтиском ПП «Твига» і.к. НОМЕР_58 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «Тріангулар Інест» і.к. НОМЕР_59 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Магнум - ТВК» і.к. НОМЕР_60 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Генесбер» і.к. 44453169, у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Вірапром» і.к. НОМЕР_61 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Ріанова Груп» і.к. НОМЕР_62 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Крістед» і.к. НОМЕР_63 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Рівьєр» і.к. НОМЕР_64 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Мідіпром» і.к. НОМЕР_65 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Аксор Груп» і.к. 38968386, у к-ті 1 шт., печатка червоного кольору з відтиском ПП «Сантік Плюс» і.к. НОМЕР_66 , у к-ті 1 шт., печатка червоного кольору з відтиском ПП «Про-Табак» і.к. 44255136, у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Грендар» і.к. НОМЕР_67 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Прімарк» і.к. НОМЕР_68 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Марвел Опт» і.к. НОМЕР_69 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ТОВ «Кокор-Днепр» і.к. 42389579, у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ПП «Сейли» і.к. НОМЕР_70 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Діксі-Смок» і.к. НОМЕР_71 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Савєкс» і.к. НОМЕР_72 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Глоу-Степ» і.к. НОМЕР_73 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Рідком» і.к. НОМЕР_74 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Агровелет» і.к. НОМЕР_75 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Генстер» і.к. НОМЕР_76 , у к-ті 1 шт., печатка чорного кольору з відтиском ПП «Флайтлін» і.к. НОМЕР_77 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Юні Траст» і.к. НОМЕР_78 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Майор21» і.к. НОМЕР_79 , у к-ті 1 шт., печатка сірого кольору з відтиском ПП «Ком Трейд» і.к. НОМЕР_80 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Трампер плюс» НОМЕР_81 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «Рестрой плюс» і.к. НОМЕР_82 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору з відтиском ПП «Герінгер» і.к. НОМЕР_83 , у к- ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Вістлед» і.к. НОМЕР_84 , у к-ті 1 шт., печатка бордового кольору з відтиском ПП «Челсі Арт» і.к. НОМЕР_85 , у к-ті 1 шт., печатка синього кольору з відтиском ТОВ «Вибір України № 1» і.к. 43246288, у к-ті 1 шт., печатка блакитного кольору з відтиском ПП «Фуджикор» і.к. НОМЕР_86 , у к-ті 1 шт., печатка зеленого кольору ТОВ «Естрейд ЛТД» і.к. НОМЕР_87 , у к-ті 1 шт., статут та установчі документи ПП «КОМСТРІН», статут та установчі документи ПП «КРОССТРОЙ», статут та установчі документи ПП «ГРЕНДАР», статут та установчі документи ПП «МІРАКСРОМ», статут та установчі документи ПП «РАССТ», статут та установчі документи ПП «ТВИГА», статут та установчі документи ПП «ФЛЕТ-СТРОЙ», статут та установчі документи ПП «ФРІДДОМ», статут та установчі документи ПП «НЕОСТОУН», статут та установчі документи ПП «БОНСКО», статут та установчі документи ПП «ВІЗЛАЙН», статут та установчі документи ПП «БОСТАН», статут та установчі документи ПП «МАЙКОР21», статут та установчі документи ПП «СЕЙЛИ», статут та установчі документи ПП «МАГНУМ-ТВК», статут та установчі документи ПП «БІОЧАР», статут та установчі документи ПП «ТРАМПЕР ПЛЮС», статут та установчі документи ПП «СНАФ», статут та установчі документи ПП «ТАРДАН», статут та установчі документи ПП «ГЕНСТЕР», статут та установчі документи ПП «ГЕНСБЕР», статут та установчі документи ПП «НЕСІ-РУМ», статут та установчі документи ПП «АСТРІД», статут та установчі документи ПП «ЧЕВЕЛ-ЛТД», статут та установчі документи ПП «ТЕННЕСІ», статут та установчі документи ПП «ІНПРАМП», статут та установчі документи ПП «САВЄКС», статут та установчі документи ПП «ТК «СЕРВІС ГРУПА», статут та установчі документи ПП «ДАМІНГО», статут та установчі документи ПП «БТ ГРУПА», статут та установчі документи ПП «ГРАНДІЕНД», статут та установчі документи ПП «ТАФІ», статут та установчі документи ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ», статут та установчі документи ТОВ «АРСІ КО», статут та установчі документи ТОВ «СОУРК СЕТ», статут та установчі документи ТОВ «АГРІКОРН 21», КНИГА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПП «БОНСКО», книга обліку розрахункових операцій ПП «ФРІДОМ», статут та установчі документи ТОВ «Оринсал», статут та установчі документи ТОВ «САБЕНД», статут та установчі документи ПП «АСТРІД ХОЛДИНГ», статут та установчі документи ПП «ЕМ СІ ТАБ», статут та установчі документи ПП «ДРІМС МО», статут та установчі документи ПП «СТАЙЛ ЮКРЕЙН», статут та установчі документи ПП «СІГАРА», статут та установчі документи «ВИБІР УКРАЇНИ НОМЕР 1», статут та установчі документи ПП «СПАЙККІ», статут та установчі документи ТОВ «КРІСТЕД», статут та установчі документи ТОВ «АДВАЙТА І КО», статут та установчі документи ПП «ЕДЕЛІН », статут та установчі документи ПП «ГЕОХОЛД», статут та установчі документи ТОВ «ДЕЙЛАРС», статут та установчі документи ТОВ «ЕКО МІЛФУД», статут та установчі документи ТОВ «ТЕЛНЕТ КОРП», статут та установчі документи ТОВ «ДЕНТАЛІКА21», статут та установчі документи ПП «ГРАДІНТ», статут та установчі документи ПП «БАКСЕР», статут та установчі документи ПП «ПРО-ТАБАК +», статут та установчі документи ПП «СЕНТАРІО», статут та установчі документи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО», статут та установчі документи ПП «ГЕРІНГЕР», статут та установчі документи ПП «ГРЕЙНСКАЙ», статут та установчі документи ПП «СМОКЛАЙТ», статут та установчі документи ТОВ «ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ», статут та установчі документи ТОВ «РЕСТРОЙ ПЛЮС», статут та установчі документи ПП «ЛЕВАРДО», статут та установчі документи ПП «КОДОРА», статут та установчі документи ПП «АСТРІД ХОЛДЕНГ», статут та установчі документи ПП «РОМТ», статут та установчі документи ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП ПРО», статут та установчі документи ТОВ «МЕДІКАМ», статут та установчі документи ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ БУД», статут та установчі документи ТОВ «ПАСІФІК-Т», статут та установчі документи ТОВ «ЕСТРЕЙД-ЕЛТД», папка з документами щодо відкриття рахунків в банку «ЕКОБАНК ОНЛАЙН» з додатками, папка паперова білого кольору з наступними документами: договори поставки, довіреність, акти звіряння, рахунки на оплату ТзОВ «ВОЛИНЬ ТАБАК», папка паперова білого кольору з документами: дозвіл, висновок експертів, протоколи та витяг з протоколів ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД», установчі документи ТОВ «ЕКО МІЛФКУД» - 9, печатка зеленого кольору з відтиском «ТОВ «АЙРОНКЕМ» , печатка зеленого кольору з відтиском ПП «ТРЕСТ МЕТАЛ» КОД єдрпоу: 41764812, печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «МЕГАТОРГ-18» , печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «0ТЕМБРІЙ» , печатка синього кольору з відтиском ТОВ «МАКСИМА-КАПІТАЛ» 4, печатка чорного кольору з відтиском приватний нотаріус « ОСОБА_5 », печатка синього кольору з відтиском ПП «ДАРВІС» , печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «ГРІЛ-ФІЛЬД» , печатка білого кольору з відтиском ТОВ «АКЦЕНТ-ЛОГІСТИК» , печатка чорного кольору з відтиском ПП «БІШУБ» 6, печатка красного кольору з відтиском ПП «КАВІНТОН» , флеш накопичувач (електронний ключ) у кількості 29 шт., штамп ТОВ «УКР КУР ОПТ» , штамп ТОВ «ВІНТОРГ» , штамп ПП «М`ЯСОК» , штамп ДЛЯ ДОВІДОК №1 , печатка зеленого кольору з відтиском ТОВ «ДАТП 11 203» , тендерна документація ПП «Герінгер» щодо виконання договору підряду № 23/03-21 від 23.03.2021 папка паперова білого кольору з написом (Ваші екземпляри), папка паперова білого кольору у якій знаходяться наступні документи, а саме: видаткові накладні - постачальник ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» , акт звіряння між ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та ПП «НЕССІ-РУМ» , довіреність та видаткові накладні, рахунки на оплату постачальник ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК, акт звіряння між ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та ПП «СМОКЛАЙТ», акт звіряння між ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та ПП «НЕОСТОУН», видаткова накладна постачальник ТОВ «ТЕДІС Україна», договори надання коштів у позику у тому числі на умовах фінансового кредиту (кредитодавець ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТОР»), видаткові накладні ТОВ «ТЕДІС Україна», рахунки на оплату ТзОВ «ВОЛИНЬ ТАБАК, довіреність з додатками », папка паперова білого кольору у які знаходяться наступні документи, а саме: рахунки, довіреність видаткові накладні, рахунки на оплату ТзОВ «ВОЛИНЬ ТАБАК, паперова папка білого кольору з написом ПП «Дамінго» у якій знаходяться документи, а саме: видаткові накладні постачальник ТОВ «ТЕДІС» покупець ПП «ДАМІНГО», договір надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, агентський договір з додатками, паперова папка білого кольору з написом «ГРЕЙНСКАЙ» ТТН у якій знаходяться товарно-транспортні накладні (відправник ГРЕЙНСКАЙ), конверт з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому знаходяться наступні документи щодо відкриття рахунку в УКРГАЗБАНКУ з додатками, папка паперова білого кольору з наступними документами: довіреність, акти звіряння, рахунки на оплату ТзОВ «ВОЛИНЬ ТАБАК», паперовий конверт білого кольору з документами щодо відкриття рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, паперовий конверт з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому знаходяться наступні документи щодо відкриття рахунку в УКРГАЗБАНКУ з додатками, статут та установчі документи ПП « ОСОБА_6 », статут та установчі документи ПП «ФУДЖИКОР», статут та установчі документи ПП «БРЕНВІРТ», статут та установчі документи ПП « ОСОБА_7 », статут та установчі документи ПП «БІШУБ», статут та установчі документи ПП «ГРІНДАСТ», статут та установчі документи ПП «КВІН ОПТ», статут та установчі документи ПП «ФРІ ТРАСТ», статут та установчі документи ПП «БЕЛЛІФТ», статут та установчі документи ПП «ВЕРІ-ТАС», статут та установчі документи ПП «ДАН ТЕКС», статут та установчі документи ПП «СПЕКТУМ», статут та установчі документи ПП «АВАНГАРД-М», статут та установчі документи ПП «ФОКСЛАЙТ», статут та установчі документи ТОВ «МЕТ-АМ-СТОР», договір оренди № 4.21 з додатками, договір оренди нежитлового приміщення № 0112- які було поміщено до одного поліетиленового пакету чорного кольору, горловина якого скріплена клейкою прозорою стрічкою та опечатана печаткою «Для пакетів».
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку у офісному приміщенні (нежитлові приміщення), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: видаткова накладна № 7573 від 16.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7574 від 16.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7575 від 17.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7576 від 17.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7577 від 18.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7578 від 18.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7579 від 22.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7580 від 22.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7581 від 23.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7582 від 24.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7583 від 25.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 7584 від 25.06.2021 (Постачальник ПП «Альфа Люкс» (), Покупець ПП «Елтранс Плюс» ()), на 1 арк., видаткова накладна № 13314 від 08.07.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 539 від 12.07.2021 (Постачальник ТОВ «Ронако» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 16093 від 04.08.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 565 від 06.08.2021 (Постачальник ТОВ «Ронако» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 16595 від 09.08.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 16135 від 10.08.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № ДСиС0000521 від 17.08.2021 (Постачальник ТОВ науково-виробниче підприємство «Сістар» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 34274 від 17.08.2021 (Постачальник ПП «Торгова компанія «Барвінок» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 19574 від 07.09.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 19146 від 07.09.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-707 від 08.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар Груп 2020» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1319 від 08.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1320 від 08.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-740 від 15.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар Груп 2020» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1380 від 15.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1381 від 15.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1383 від 15.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-3379 від 15.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-3380 від 15.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-808 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар Груп 2020» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк.; видаткова накладна № УТ-809 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар Груп 2020» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-3476 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-3477 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1467 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1468 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1471 від 23.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1549/4 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1549/5 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1549/6 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1556 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-1557 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Буд-Центр 2016» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-3594 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № УТ-855/1 від 30.09.2021 (Постачальник ТОВ «Стар Груп 2020» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 05.10.2021 (Постачальник ТОВ «Юніонстрой» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3905 від 11.10.2021 (Постачальник ТОВ «Модуль-Україна» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), 2 шт, на 2 арк., видаткова накладна № 21961 від 12.10.2021 (Постачальник ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 625 від 13.10.2021 (Постачальник ТОВ «Точка опори 83» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 627 від 19.10.2021 (Постачальник ТОВ «Точка опори 83» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 23309 від 19.10.2021 (ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 100000317 від 22.10.2021 (ТОВ «Торговий дім «Севлюш Буд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 100000319 від 22.10.2021 (ТОВ «Торговий дім «Севлюш Буд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 100000323 від 22.10.2021 (ТОВ «Торговий дім «Севлюш Буд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 100000324 від 22.10.2021 (ТОВ «Торговий дім «Севлюш Буд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 100000325 від 22.10.2021 (ТОВ «Торговий дім «Севлюш Буд» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3784 від 26.10.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3897 від 26.10.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3928 від 09.11.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3925 від 09.11.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3926 від 15.11.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 3927 від 15.11.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., видаткова накладна № 4065 від 22.11.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), 2 примірники, на 2 арк., видаткова накладна № 4066 від 22.11.2021 (ТОВ «Ластра» (), Покупець: ПП «Елтранс Плюс» (), 2 примірники, на 2 арк., аркуш формату А4 з надписом «Вантажно-розвантажувальні операції», 2 примірники, на 2 арк., товарно-транспортна накладна від 08.07.2021, Вантажовідправник: ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р539 від 12.07.2021, Вантажовідправник/Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р539-1 від 12.07.2021, Вантажовідправник/Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р565 від 06.08.2021, Вантажовідправник/Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р565-1 від 06.08.2021, Вантажовідправник/Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р565-2 від 06.08.2021, Вантажовідправник/Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 04.08.2021, Вантажовідправник: ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 09.08.2021, Вантажовідправник: ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 10.08.2021, Вантажовідправник: ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р33852 від 12.08.2021, Вантажовідправник: ПАТ «Торгова компанія «Барвінок» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № ДСиС000051 від 17.08.2021, Вантажовідправник: ТОВ «Сістар» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р34274 від 17.08.2021, Вантажовідправник: ПАТ «Торгова компанія «Барвінок» (), Вантажоодержувач ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р318 від 01.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна від 07.09.2021, Вантажовідправник: ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р111 від 08.09.2021, Вантажовідправник/ Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 07.09.2021, Вантажовідправник: ПП Торговий дім «Львівські пропозиції» (), Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р319 від 10.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р320 від 20.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р321 від 20.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р323 від 22.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р324 від 24.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р325 від 24.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р325-1 від 24.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р325-2 від 24.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., оварно-транспортна накладна № Р326 від 27.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р326-1 від 27.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р326-2 від 27.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р326 від 27.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р326-2 від 27.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327 від 27.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327-1 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327-2 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327-3 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327-1 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327-2 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р327-3 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р328 від 28.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р329 від 29.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р330 від 29.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим. на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р331 від 29.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим., на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р332 від 30.09.2021, Вантажовідправник: ПП «Елтранс Плюс» (), Вантажоодержувач: ТОВ «Рубікон-Електросервіс» (), 2 прим., на 2 арк., товарно-транспортна накладна № Р26 від 05.10.2021, Вантажовідправник/ Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 12.10.2021, Вантажовідправник/ Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р625 від 13.10.2021, Вантажовідправник/ Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 19.10.2021, Вантажовідправник/ Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р627 від 19.10.2021, Вантажовідправник/ Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна Серія 12ААИ № 233587 від 09.11.2021, Вантажовідправник: ТОВ «Ластра» (), Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна Серія 12ААИ № 233592 від 15.11.2021, Вантажовідправник: ТОВ «Ластра» (), Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., товарно-транспортна накладна Серія 12ААИ № 233615 від 22.11.2021, Вантажовідправник: ТОВ «Ластра» (), Вантажоодержувач: ПП «Елтранс Плюс» (), 2 прим., на 2 арк., накладна № 329 від 29.06.2021, на 1 арк., накладна № 330 від 29.06.2021, на 1 арк., накладна № 377 від 13.07.2021, на 1 арк., накладна № 378 від 13.07.2021, на 1 арк., накладна № 472 від 13.08.2021, на 1 арк., накладна № 473 від 13.08.2021, на 1 арк, накладна № 205 від 14.09.2021, на 1 арк., накладна № 203 від 13.09.2021, на 1 арк., накладна № 200 від 10.09.2021, на 1 арк., накладна № 220 від 16.09.2021, на 1 арк., видаткова накладна № 17078 від 07.07.2021, на 1 акр., видаткова накладна № 33862 від 12.08.2021, на 1 акр., видаткова накладна № 33852 від 12.08.2021, на 1 акр., видаткова накладна № 33853 від 12.08.2021, на 1 акр., рахунок на оплату № УТ-111 від 08.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1319 від 08.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-3594 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-3477 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-3476 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-3380 від 15.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-3379 від 15.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 620 від 08.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 622 від 08.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 1 від 05.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1557 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1556 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1549/6 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1549/5 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1549/4 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1471 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1468 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1467 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1383 від 15.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1381 від 15.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1380 від 15.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-1320 від 08.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-707 від 08.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-740 від 15.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-808 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-809 від 23.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № УТ-855/1 від 30.09.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 3679 від 22.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 3677 від 22.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню № 41621 від 05.08.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 3685 від 22.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 3684 від 22.10.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 17078 від 07.07.2021, на 1 арк., рахунок на оплату № 3686 від 22.10.2021, на 1 арк., договір постачання товару № 08/07/01 від 08.07.2021, на 4 арк., договір № СБТ-101-01/21 від 08.09.2021, на 1 арк., договір № БЦ2016-134-01/21 від 08.09.2021, на 5 арк.;, договір № СГ2020-150-3/21 від 08.09.2021, на 5 арк., договір поставки 09/09/21 металопластикових конструкцій від 09.09.2021, на 4 арк., договір № 08102021 від 08.10.2021, на 1 арк., договір № СБТ-101-01/21 від 08.09.2021, на 4 арк.;, договір № СБА-27-01/21 від 08.09.2021, на 5 арк., договір поставки № 12/08 від 31.08.2021, на 4 арк., договір про переведення боргу № 1 від 01.07.2021, на 1 арк., договір № 127 від 09.09.2021, на 1 арк., договір поставки № 21/093 від 28.05.2021, на 2 арк., договір поставки № 12/08 від 31.08.2021, на 4 арк., квитанція № ПН214643С1 від 25.10.2021, на 1 арк., квитанція № ПН214637С1 від 25.10.2021, на 1 арк., квитанція № ПН214637С2 від 25.10.2021, на 1 арк., квитанція № ПН214643С2 від 25.10.2021, на 1 арк., квитанція № ПН217676С2 від 28.10.2021, на 1 арк., квитанція № ПН217676С1 від 28.10.2021, на 1 арк., рахунок № 92 від 07.09.2021, на 1 арк., рахунок № 101 від 17.09.2021, на 1 арк., рахунок № 151 від 03.09.2021, на 1 арк., рахунок № 164 від 14.09.2021, на 1 арк., рахунок № 179 від 22.09.2021, на 1 арк., чорновий примірник Платіжного доручення № 97 від 08.12.2021, Платіжного доручення № 99 від 08.12.2021, 18 примірників, на 18 арк., аркуш формату А4, з чорновими надписами фінансово-економічного змісту, 6 прим., на 6 арк., аркуш формату А4, з чорновими надписами фінансово-економічного змісту (таблиці з кодами ЄДРПОУ, датами, назвами юридичних осіб), 3 прим., на 3 арк., довіреність від 19.10.2021, видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою уповноважуються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляти інтереси, як власника юридичної особи, копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 2 арк., копії довіреності від 01.10.2020, ТОВ «Еко Мілфуд» (), 5 примірників, на 5 арк., довіреність № 31 від 15.11.2021, на 1 арк., довіреність № 32 від 15.11.2021, на 1 арк., довіреність № 33 від 15.11.2021, на 1 арк., довіреність № 34 від 17.11.2021, на 1 арк., довіреність № 35 від 17.11.2021, на 1 арк., довіреність № 36 від 19.11.2021, на 1 арк.;, довіреність № 44 від 23.11.2021, на 1 арк., Лист з ГУ ДПС у Запорізькій області за вих. № 61956/6/08-01-18-07 від 06.10.2021, керівнику ПП «Елтранс Плюс» (), на 1 арк., блокнот синього кольору, з надписом «BUROMAX Максиму якісної канцелярії», з рукописними записами, на 20 арк.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001681, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні вказано, що службові особи ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД» (), здійснили привласнення бюджетних коштів під час реалізації публічних закупівель, пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) у Печерському районі м. Києва, зокрема: Капітальний ремонт будівлі спортивного манежу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (переможець публічних закупівель ТОВ «БУДВЕНДОР» () та Капітальний ремонт ліфтів адмінбудинку, що розташовано по вул. Копиленка, 6 у Печерському р-ні м. Києва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (переможець публічних закупівель ТОВ «БК КБР»().
Так встановлено, що переможці зазначених закупівель, частину отриманих бюджетних коштів, шляхом проведення заплутаних фінансово-господарських операцій, переводили на рахунки підконтрольних учасникам угрупування СГД, а саме: ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД» (), які з метою мінімізації обов`язкових податкових платежів та зборів, розкрадання коштів, їх протиправного обготівкування та привласнення, отриманих в результаті виконання будівельних/ремонтних робіт, організовано протиправний фінансовий механізм із незаконного формування податкового кредиту за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ЕСК» (), ТОВ «БЕРГАМО-ЛТД» () та інші, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивної» реалізації власних товарів за безготівковий розрахунок, що насправді реалізується поза межами податкового обліку.
Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 рр. організаторами створено протиправний фінансово-економічних механізмів, діючи за попередньою змовою, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», створили низку суб`єктів господарської діяльності та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та протягом 2020-2021 рр. здійснюють таку незаконну діяльність.
За результатом проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що суб`єкти господарювання використовують реквізити вказаних підприємств для здійснення низки фіктивних фінансових операцій зокрема: ПП «Вістлед», (), ПП «Рідком» (), ТОВ «Медікам» (), ТОВ «Мет-ам-стор» (), ПП «Бішуб» (), ПП «Брінлайт», (), ПП «Бакстер» (), ПП «Бренвірт» (), ПП «Гріндаст» (), ПП «Дантекс» (), ПП «Гранд Смок», (), ПП «Рідком», (), ПП «Фортен Рум», (), ПП «Каді Мікс», ), ПП «Тісон Плюс», (), ПП «»Вольтер Груп», (), ПП «Смоклайт», (), ПП «Бітз Прайд» (), ПП «Твінс Ді» (), ПП «Марвел Опт» (), та ін. (встановлюються).
Крім цього, рахунки які відкриті у банківських установах, а саме: ПП «Вістлед», (), ПП «Рідком» (), ТОВ «Медікам» (), ТОВ «Мет-ам-стор» (), ПП «Бішуб» (), ПП «Брінлайт», (), ПП «Бакстер» (), ПП «Бренвірт» (), ПП «Гріндаст» (), ПП «Дантекс» (), ПП «Гранд Смок», () використовуються для штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, що постачаються для підприємств реального сектору економіки, а також обготівкування бюджетних коштів та використання незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з метою ухилення від сплати податків.
Після чого, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних СГД, перераховуються на рахунки підставних фізичних осіб, з яких знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються замовникам протиправних послуг.
Крім того, реквізити частини вищевказаних підприємств, а саме ПП «Рідком», (), ПП «Фортен Рум», (), ПП «Каді Мікс», ), ПП «Тісон Плюс», (), ПП «»Вольтер Груп», (), ПП «Смоклайт», (), ПП «Бітз Прайд» (), ПП «Твінс Ді» (), ПП «Марвел Опт» () використовуються для «придбання» податкового кредиту у підприємств реального сектору економіки, які за специфікою діяльності реалізують частину товару за готівку, поза межами податкового контролю (імпортери, виробники та продавці продуктів), а «документальні» залишки реалізують інші СПД, які є складовими в схемі діяльності «конвертаційного центру». В той же час, решта сумнівних суб`єктів господарської діяльності, що підконтрольні зловмисникам, здійснюють їх заміну на товари, роботи і послуги, які потрібні кінцевим замовникам протиправних послуг (т.зв. «скрутка»).
Зазначене свідчить, що всі вищезгадані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати податків.
Відповідно до видів економічної діяльності зазначені суб`єкти господарювання займаються переважно неспеціалізованою оптовою торгівлею товарами широкого асортименту, а також побутовою та електронною апаратурою тощо.
Крім того, підприємства, безпосередньо задіяні у протиправній фінансовій схемі, мають ознаки фіктивності - відсутність декларування валових доходів та сплати податків, наявність податкового боргу, незначний статутний капітал, одноособовий посадово-засновницький склад.
Так, 13.12.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва за № 757/65023/21-к від 08.12.2021 проведено обшук у гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, «Космос-1» кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів, гараж 454 в ході проведення обшуку вилучено речі та документи, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення,
Крім цього у гаражі було здійснено відкриття металевого сейфу сірого кольору при відкритті якого виявлено та вилучено майно.
Також, 13.12.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва за № 757/65019/21-к від 08.10.2021 проведено обшук у офісному приміщенні (нежитлові приміщення), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку вилучено речі та документи, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У подальшому, 14.12.2021 слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники провадження не з`явились.
До суду надійшла заява прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.
Адвокат ОСОБА_13 , який діє в інтересах власника майна ПП «Дрімс МО» до суду подав заперечення, в яких просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що товариство відношення до розслідуваного кримінального провадження не має та вилучене майно не може є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Так, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність з боку органу досудового розслідування, використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обтяження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001681 залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1