1Справа № 335/2932/21 1-кс/335/284/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 23.07.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2019 року між Комишуваською селищною радою та ПП «Віктор і я» укладено договір підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, вул. Шкільна, 42 смт. Комишуваха Оріхівського району Запорізької області». Загальна вартість робіт складає 1 486 941 грн. Технічний нагляд по вказаному об`єкту реконструкції здійснює ФОП ОСОБА_5 .

17.12.2019 Комишуваська селищна рада перерахувала 203 367 грн., на користь ПП «Віктор і я», в рахунок попередньої оплати на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту реконструкції.

19.01.2019 був підписаний акт виконаних робіт № 1, на суму 548 965 грн.

26.12.2019 Комишуваська селищна рада перерахувала 548 965 грн. на користь ПП «Віктор і я» за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, АДРЕСА_1 » згідно акту КБ2В № 1 від 19.12.2019.

У ході проведення НС(р)Д за матеріалами кримінального провадження № 000175 від 01.05.2020 (відповідно до ухвали Запорізького апеляційного суду матеріали НСРД виділено в кримінальне провадження № 0000050) задукоментовано факт перерахування коштів місцевого бюджету (Комишуваської селищної ради на користь підприємств пов`язаних з ОСОБА_6 ) за виконання робіт, які не вказані у проектно-кошторисній документації по договорам підряду, за попередньою змовою Замовника з інженером з технічного нагляду.

Також, задокументовано розмову заступника голови Комишуваської селищної ради ОСОБА_7 , з представником проектувальної організації щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації у зв`язку з закриттям актів виконаних робіт, які відсутні у проектно-кошторисній документації.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є керівником та засновником ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» (). Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за вищевказаною адресою зареєстрована та мешкає також начальник фінансового відділу Комишуваської селищної ради Запорізької області - головний бухгалтер ОСОБА_8 , що свідчить про близькі стосунки між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . Остання своїми діями, порадами, може впливати на інших службових осіб Комишуваської селищної ради, членів тендерного комітету та службових осіб селищної ради при прийнятті рішення щодо укладання договорів селищною радою саме з ПП «»Віктор і Я» та ПП «Зеніт ВІБ», надаючи таким чином перевагу саме цим підприємствам.

При цьому відповідно до аналізу системи прозоро встановлено, що підприємства, які очолює ОСОБА_6 : ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () на території Комишуваської селищної ради виконують 22 договори підряду на різних об`єктах (деякі об`єкти документально ремонтуються по два рази, на одну і ту ж суму грошових коштів, тільки дати договорів різні).

Вказані обставини свідчать про пов`язаність, змову між службовими особами Комишуваської селищної ради Запорізької області, ОСОБА_6 , як керівника ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () та інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , що підтверджується негласними слідчими (розшуковими) діями.

У ході проведення обшуку у приміщенні Комишуваської селищної ради Запорізького району Запорізької області () за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Богдана Хмельницького 39, було частково виявлено документацію щодо проведення робіт по об`єктам будівництва між зазначеними суб`єктами, однак повного переліку документації не виявлено.

Вилучену документацію у ході проведеного обшуку оглянуто та встановлено, що договори по зазначеним об`єктам виконували ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» (), які очолюються ОСОБА_6 , однак для повного встановлення усіх об`єктивних обставин кримінального провадження, встановлення осіб що причетні до вчинення злочину та проведення відповідних експертиз, необхідно отримати повний пакет документів, у зв`язку із чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інших документів, які згідно наказу Міністерства Юстиції України № 578/5 від 12.04.2012, повинні зберігатись у органу місцевого самоврядування, тобто які знаходяться у володінні Комишуваської селищної ради Запорізької області.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів щодо взаємовідносин Комишуваської селищної ради Запорізької області з ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» (), по поточним та капітальним ремонтам, проектно-вишукувальним роботам, реконструкціям об`єктів будівництва.

Ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комишуваської селищної ради, та вказану ухвалу було пред`явлено представникам Комишуваської селищної ради, однак фактично останніми ухвалу слідчого судді не було виконано по теперішній час.

Під час досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено огляд оптичних носіїв, що містять в собі інформацію щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо файли на яких містяться записи розмов між абонентами, а саме особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та складено стенограми вказаних розмов; проведено обшук за робочим місцем заступника селищної голови ОСОБА_7 , а саме у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Комишуваської селищної ради Запорізької області, у ході якого було виявлено та вилучено документацію стосовно виконання будівельних робіт підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () за замовленням Комишуваської селищної ради; проведено обшук у приміщенні Комишуваської селищної ради, у ході якого було виявлено та вилучено документацію стосовно виконання будівельних робіт підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () за замовленням Комишуваської селищної ради; проведено обшук за місце мешкання ОСОБА_6 та місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Вікторія і Я», ПП «Зеніт ВІБ», керівником яких є ОСОБА_6 , у ході якого було виявлено та вилучено документацію стосовно виконання будівельних робіт підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () за замовленням Комишуваської селищної ради; проведено обшук за місцем мешкання заступника голови з питань діяльності виконавчих органів влади Комишуваської селищної ради ОСОБА_7 , у ході якого було виявлено та вилучено документацію стосовно виконання будівельних робіт підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () за замовленням Комишуваської селищної ради; проведено огляд вилученої у ході проведення обшуків документації; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комишуваської селищної ради, з метою вилучення документів щодо взаємовідносин підприємств ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» () з Комишуваською селищною радою, однак згідно відповіді представництва ОТГ зазначені документи в ухвалі слідчого судді є викраденими.

Разом з тим, на теперішній час, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами, встановити конкретних осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також всі обставини його вчинення, не видалось можливим.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.01.2022, а у кримінальному провадженні слід провести ще ряд судових експертиз, встановити та допитати певне коло осіб, допитати яких раніше не видалось за можливе, у зв`язку із їх мешканням за межами м. Запоріжжя; провести огляди об`єктів, відносно яких проводились будівельні роботи за договорами укладеними між Комишуваською селищною радою та підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» (); після відновлення втраченої документації працівниками Комишуваської ОТГ, є необхідність у вилученні примірників вказаної документації та долученні їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Враховуючи, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 23.01.2022, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошувалось.

У кримінальному провадженні №0000050 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 23.01.2021, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим строк досудового розслідування за загальним правилом спливає 23.01.2022.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Частиною 4 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, закінчується 23.01.2022, у зв`язку із чим слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення та завершення ряду слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме: провести ряд судових експертиз, встановити та допитати певне коло осіб, допитати яких не видалось можливим, у зв`язку із тим, що вони мешкають за межами м. Запоріжжя; провести огляди об`єктів, відносно яких проводились будівельні роботи за договорами укладеними між Комишуваською селищною радою та підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» (); вилучити документацію у Комишуваській ОТГ, після її відновлення та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, зазначаючи у клопотанні про необхідність проведення у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000050 від 23.01.2021, ряду судових експертиз, слідчим не зазначено, які саме експертизи він вважає за необхідне провести, та для з`ясування яких саме обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідо їх проведення, відповідно до ст. 242 КПК України.

Також, до клопотання не долучено жодної постанови слідчого, якою би він призначив проведення експертизи у експертній установі, та у якій би зазначались підстави необхідності проведення відповідної експертизи.

У клопотанні слідчий зазначає про те, що у ході досудового розслідування необхідно встановити та допити певне коло осіб, допитати яких не видалось можливим, у зв`язку із тим, що вони мешкають за межами м. Запоріжжя.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не зазначено переліку осіб, яких він вважає за необхідне допитати у ході досудового розслідування, як і не зазначено, яких саме осіб необхідно встановити, та у подальшому допитати, а також не наведено підстав, які б доводили необхідність допиту цих осіб, зокрема які обставини можливо з`ясувати у ході їх допиту, та яке вони мають значення для кримінального провадження.

Зі змісту клопотання, та долучених до клопотання матеріалів з кримінального провадження, слідим суддею встановлено, що протягом 12 місяців досудового розслідування, слідчим не було допитано жодного свідка, як і не зазначено з яких підстав орган досудового розслідування не виконав такі слідчі дії.

Також, у клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення огляду об`єктів, відносно яких проводились будівельні роботи за договорами укладеними між Комишуваською селищною радою та підприємствами ПП «Віктор і Я» () та ПП «Зеніт ВІБ» ().

Разом з тим, клопотання слідчого не містить переліку об`єктів, які він вважає за необхідне оглянути, а також у клопотанні не зазначено, які відомості, відповідно до ст. 237 КПК України, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення можуть бути виявлені та зафіксовані у ході проведення відповідних оглядів, як і не зазначено обставин, які перешкоджали здійснити огляди цих об`єктів протягом строку досудового розслідування, тобто протягом 12 місяців.

У клопотанні слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно вилучити документацію у Комишуваській ОТГ, після її відновлення та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить переліку документації, яку орган досудового розслідування вважає за необхідне вилучити у Комишуваській ОТГ, як і не зазначено у клопотанні обставин, які б доводили необхідність в отриманні вказаних документів для досудового розслідування.

За змістом клопотання вказана документація втрачена, і як зазначає слідчий, після її відновлення Комишуваською ОТГ її слід долучити до матеріалів кримінального провадження.

Проте, матеріали клопотання не містять жодних відомостей про те, що Комишуваською ОТГ здійснюються будь-які дії, спрямовані на відновлення втраченої документації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить до висновку, що посилаючись у клопотанні на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий у свою чергу не зазначив обставин, які перешкоджали йому, вчинити ці дії протягом 12 місяців, у строк досудового розслідування, як і не зазначено достатніх обставин, які підтверджують необхідність у їх проведенні.

Слідчий суддя вважає, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для проведення тих слідчих дій про які зазначено у клопотанні, та на переконання слідчого судді, клопотання слідчого не містить належного обґрунтування необхідності проведення тих слідчих дій про які зазначено у клопотанні, зокрема, яке вони мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що подане слідчим клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, є формальним та необґрунтованим, у зв`язку із чим вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0000050 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1