УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий групи слідчих заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме просив зобов`язати надати належним чином завірених копій документів відносно заступника начальника Одеської філії ДП АМПУ ОСОБА_5 , а саме:

- накази про призначення на посаду (із зазначенням номеру та дати);

- посадова інструкція;

- накази на призначення в період тимчасового виконання обов`язків в період з 2019 по 2020 роки;

- попередження про обмеження передбачене Законом України «Про запобігання корупції»;

- довіреності щодо права підпису договорів в період з 2019 по 2020 роки;

- інформацію про отримання трудової книги.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

03.08.2021 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СК ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про те, що під час вивчення матеріалів ЖЄО 33367 за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стосовно дій ВКФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які на протязі 2018-2019 років надавали послуги з ремонту та будівництва об`єктів нерухомості які відносяться до море господарського комплексу, під час виконання яких здійснили розкрадання грошових коштів підприємств шляхом завищення обсягів виконаних робіт, чим спричинили матеріальну шкоду сума якої встановлюється.

Так, в ході досудового розслідування встановлено що в період 2020 року службові особи Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили у змову зі службовими особами ВКФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу привласнення коштів Державного підприємства шляхом укладення фіктивних договорів щодо надання послуг в «Будівництві та поточному ремонті» робіт на території Одеського морського торгівельного порту.

Так, на протязі 2018-2020 року між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВКФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори, з предметом код ДК021-2015: 45000000-7 «Капітальний ремонт підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (2 черга будівництва», а саме:

- Договір від 29.04.2021, щодо надання послуг з капітального ремонту підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (2 черга будівництва) Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Договір від 04.12.2018, щодо надання послуг з капітального ремонту підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (2 черга будівництва) Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

З предметом код ДК021-2015: 45000000-7 «Капітальний ремонт підпірної стінки південної огорожі від РБУ до СРЗ-2, інв. №077806 (2 черга будівництва», а саме:

- Договір від 16.11.2020, щодо надання послуг з « завершальних будівельних робіт» за кодом ДК 021-2015: 45450000-6 (Послуги з поточного ремонту 4-ї черги естакади порту.

- Договір від 02.09.2020, щодо надання послуг з «завершальні будівельні роботи за кодом ДК 021:20-6 (Послуги з поточного ремонту покриття технологічних площ комплексу митного огляду.

З предметом код ДК 021:2015 ? 45450000-6 (Послуги з поточного ремонту мереж водопроводу та каналізації)

- Договір від 25.11.2019, щодо надання послуг з «з поточного ремонту мереж водопроводу та каналізації.

За наявною інформацією ВКФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 фактично не виконувало зазначені роботи, а лише оформило наявні в ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проектні матеріали від імені ВКФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому частина коштів отриманих у якості оплати за нібито надані послуги були передані службовим особам ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості «відкатів». Так, відповідно матеріалів УСР ДСР НПУ встановлено, що посадові особи ВКФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зависили реальну вартість виконаних робіт понад 30-40 відсотків, а в деяких випадках роботи в загалі не виконувались.

Загальна сума безпідставно сплачених коштів за фіктивними договорами складає 400.000 грн., з ПДВ.

Так, в ході подальшого супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що на протязі 2019-2021 років службові особи ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою розкрадання коштів Державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 розробили схему завдяки сфальсифікованих тендерних процедур укладались договори щодо надання послуг з прибирання території, будівельні роботи, процедури утилізації та інше за кодом ДК 021:2015:90610000-6: Послуги з прибирання та підмітання вулиць:

- Договір від 17.05.2021, щодо надання послуг з прибирання вулиць.

За кодом ДК 021-2015: 90510000-5 (Послуги по вивозу сміття на звалище спецмашиною):

- Договір від 22.02.2021 (Послуги по вивозу сміття)

За кодом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи.

- Договір від 17.04.2020 (Послуги з поточного ремонту, нанесення дорожньої розмітки).

За кодом ДК 021:2015:90610000-6: Послуги з прибирання та підмітання вулиць.

- Договір від 09.12.2019 (Послуги з прибирання території порту).

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час складання актів виконаних робіт вносили завідомо недостовірні відомості, щодо обсягів виконаних робіт, що призводило до безпідставної сплати рахунків за надані послуги. Обсяги завищення по відповідним договорам складами від 20 до 30 відсотків від ціни визначеної договором.

В той же час службові особи ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » достовірно знаючи про те що роботи виконані не в об`ємах визначених кошторисами та з завищенням вартості відповідно до діючих будівельних норм, з метою привласнення коштів Державного підприємств підписували акти виконаних робіт що ставало підставою для сплати виставлених рахунків.

Так в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 являється підконтрольним підприємством ОСОБА_7 колишній начальник ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній створив вищевказане підприємство під виглядом реально діючого суб`єкта економіки, але в дійсності всі роботи щодо прибирання території та інше здійснюється декількома особами які оформлені на підприємстві.

Подальшим супроводженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2020 року службові особи Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили у змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу привласнення коштів Державного підприємства шляхом укладення фіктивних договорів щодо надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт на території Одеського морського торгівельного порту.

Так на протязі 2020 року між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 4 (чотири) договори, з предметом код ДК 021:20-7 «Проектно-вишукувальних», а саме:

- Договір від 15.09.2020, щодо надання послуг Проектно-вишукувальні роботи з корегування паспорту технічного стану берегоукріплення Нафтової гавані Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Договір від 01.04.2020, щодо надання послуг Проектно-вишукувальні роботи з корегування паспорту технічного стану причалу №10 Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

- Договір №2811-В-ОДФ-20 від 04.08.2020, щодо надання послуг Проектно-вишукувальні роботи з корегування паспорту технічного стану причалу №1 Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Договір від 01.04.2020, щодо надання послуг Проектно-вишукувальні роботи з корегування паспорту технічного стану причалу №36 Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не виконувало зазначені роботи а лише оформило наявні в ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проектні матеріали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому частина коштів отриманих у якості оплати за нібито надані послуги були передані службовим особам ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості «відкатів».

Загальна сума безпідставно сплачених коштів за фіктивними договорами складає 380 700 грн., з ПДВ.

На протязі 2019-2020 року службові особи ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою розкрадання коштів Державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розробили схему за якою з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами завідомо сфальсифікованих тендерних процедур укладались договори щодо надання Будівельних послуг за кодом ДК 021:20-7. Згідно вказаним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконувало наступні послуги:

- Реконструкція 1-ї черги транспортної естокади ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завершальні роботи за відкоригованим проектом, на загальну суму 47 698 646 грн., згідно договору від 24.06.2019.

- Послуги з поточного ремонту Рейдового молу, інв..№068252 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 2 076 172 грн., згідно договору від 30.07.2019.

- Послуги з поточного ремонту причалу №2, інв..№060009 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 978 315 грн., згідно договору від 20.11.2019.

- Послуги з поточного ремонту Рейдового молу, інв..№068252 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 2 430 378 грн., згідно договору від 22.09.2020.

- Послуги з поточного ремонту будівлі управління порту, інв..№082006 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 1 784 026 грн., згідно договору від 31.12.2020.

- Послуги з поточного ремонту опори №1 транспортної естокади порту 3-я черга, інв.№072554 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 849 704 грн., згідно договору від 25.02.2021.

- Послуги з поточного ремонту відвідної системи транспортної естакади порту 3-я черга інв.№072554 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно договору від 07.04.2020.

В зв`язку з чим, виникли необхідність в отриманні в Одеська філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належним чином завірених копій документів відносно заступника начальника Одеської філії ДП АМПУ ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_8 , а саме:

- накази про призначення на посаду (із зазначенням номеру та дати);

- посадова інструкція;

- накази на призначення в період тимчасового виконання обов`язків в період з 2019 по 2020 роки;

- попередження про обмеження передбачене Законом України «Про запобігання корупції»;

- довіреності щодо права підпису договорів в період з 2019 по 2020 роки;

- інформацію про отримання трудової книги.

В зв`язку з чим до Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій зазначених документів.

До теперішнього часу органом досудового розслідування так і не отримано завірені копії зазначених документів, які можуть мати суттєве значення для подальшого досудового розслідування.

Одеська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), володіє зазначеними вище документами та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000984 від 04.08.2021 року.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні в Одеській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого групи слідчих заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому групи слідчих заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 належним чином завірених копій документів відносно заступника начальника Одеської філії ДП АМПУ ОСОБА_5 , а саме:

- накази про призначення на посаду (із зазначенням номеру та дати);

- посадова інструкція;

- накази на призначення в період тимчасового виконання обов`язків в період з 2019 по 2020 роки;

- попередження про обмеження передбачене Законом України «Про запобігання корупції»;

- довіреності щодо права підпису договорів в період з 2019 по 2020 роки;

- інформацію про отримання трудової книги.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: