УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №№0001187 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001187 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, а також у невстановлений слідством спосіб, перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця встановити не видалось за можливе, використовуючи мережу «Інтернет» та програмні забезпечення для мобільних телефонів, незаконно придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи наркотичні засоби, які з метою подальшого незаконного збуту, зберігав в за місцем проживання.

16.09.2021 у період часу з 13:28 по 15:47 год. в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_5 винаймав для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин було виявлено та вилучено:

- поліетиленовий пакет з предметами, схожими на марки у кількості 6 штук;

- поліетиленовий пакет з предметами схожими на таблетки у кількості 3 штук;

- поліетиленовий пакет з предметами схожими на таблетки у кількості 172 штук;

- предмети схожі на таблетки у кількості 121 штука;

- поліетиленовий пакет з предметами схожими на таблетки у кількості 51 штука;

- поліетиленовий пакет з предметами схожими на таблетки у кількості 18 штук;

- пластиковий контейнер з залишками предметів схожих на таблетки у кількості 2 штуки;

- пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору;

- поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- предмети схожі на каміння у кількості 3 штук;

- поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- поліетиленовий пакет з предметами схожими на гриби;

- речовина рослинного походження зеленого кольору

- пять поліетиленових пакетів з речовина рослинного походження зеленого кольору;

- поліетиленовий пакет чорного кольору з речовиною рослинного походження;

- пластиковий контейнер з металевою ложкою з залишками порошкоподібної речовини;

- сім поліетиленових пакетів з речовина рослинного походження зеленого кольору;

- два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

За допомогою експрес-тесту Аmphetamine Methamphetamine Identification встановлено, що вказана порошкоподібна речовина містить психотропну речовину обіг якої обмежено-амфетамін, яку ОСОБА_5 придбав та зберігав з метою збуту.

16.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Також було встановлено, що 06.06.2021 о 16 год. 24 хв., з метою придбання наркотичних засобів у ОСОБА_5 , була здійснена транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 , з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, яка також причетна до збуту наркотичних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наявну інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № в період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали;

- відео та аудіо матеріали з відділень, щодо відкриття та користування банківською карткою № НОМЕР_4 .

- копії документів, які посвідчують особу надані власником банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 при відкритті рахунку;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо);

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до письмової заяви, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України у кримінальному провадженні №0001187 від 08.09.2021 року.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №№0001187 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 2 відділу супроводження справ у судах 2 управління оперативного супроводження Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України ОСОБА_8 або працівникам відділення кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наявну інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № в період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали; відео та аудіо матеріали з відділень, щодо відкриття та користування банківською карткою№ НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 ;

- копії документів, які посвідчують особу надані власником банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 при відкритті рахунку;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо);

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з якої 06.06.2021 о 16 год. 24 хв. було здійснено транзакція грошових коштів у сумі 329 гривень 88 копійок (квитанція №PC02-9MH6-10XX-855B від 06.06.2021) на рахунок електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: