Справа №: 398/436/22
провадження №: 1-кс/398/142/22
УХВАЛА
Іменем України

"16" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 18 грудня 2021 року до ЄРДР за №0001767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме до документів про відкриття карткового рахунку за номером картки №НОМЕР_1 , документів про рух коштів по вказаному картковому рахунку у період з 06 грудня 2021 року по 18 грудня 2021 року включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 в період з 06.12.2021 року по 18.12.2021 року; інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 06.12.2021 року по 18.12.2021 року включно.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 18 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 54846 гривень, які належать ОСОБА_4 , які останній особисто перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , маючи попередню домовленістю із невідомим чоловіком про здійснення такої передоплати за купівлю вантажнихшин Satoya SU-022, котрі ОСОБА_4 знайшов на сайті з продажу шин до автомобілів «rezina-diski.com.ua», однак після здійснення оплати продавець свої зобов`язання не виконав та товар не відправив, спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Заступник начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Судом встановлено, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60001437 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж вантажнихшин ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке його зацікавило. В подальшому, останній зв`язався з продавцем та узгодив умови купівлі-продажу товару, після чого здійснила повну предоплату за придбання товару, а саме,вантажнихшин Satoya SU-022 в кількості 10 штук. Зокрема, на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ним було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 54846 гривень за 4 платежі, а саме:
1) 06.12.2021 року о 9 годині 50 хвилин з банківської зарплатної карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я брата потерпілого ОСОБА_6 , перераховано на карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , грошову суму 17 000 гривень.

2) 07.12.2021 року о 9 годині 34 хвилини з банківської зарплатної карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я брата потерпілого ОСОБА_6 , перераховано на карту № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ще одну грошову суму 15 673 гривень.

3) 08.12.2021 року о 9 годині 01 хвилин із зарплатної картки потерпілого № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ще одну грошову суму 13 173 гривень.

4) 08.12.2021 року о 9 годині 59 хвилини з банківської зарплатної карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я брата потерпілого ОСОБА_6 , перераховано на карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ще одну грошову суму 9000 гривень.

Продавець товару виходив з потерпілим на зв`язок використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
З метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї винивиникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період з 06.12.2021 року по 08.12.2021 року включно.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме: до документів про відкриття карткового рахунку за номером картки №НОМЕР_1 , документів про рух коштів по вказаному картковому рахунку у період з 06 грудня 2021 року по 18 грудня 2021 року включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 в період з 06.12.2021 року по 18.12.2021 року; інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 06.12.2021 року по 18.12.2021 року включно.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 16 лютого 2022 року до 16 квітня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА