Справа 688/408/22
№ 1-кс/688/259/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000096 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 лютого 2022 року до ВПД №3 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , щодо крадіжки з його банківських рахунків грошових коштів.

02 лютого 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що має у користуванні дві картки ІНФОРМАЦІЯ_1 одна з яких кредитна № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком ( НОМЕР_2 ), а інша для виплат номер якої невідомий (з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ). На картку для виплат надходять грошові кошти заробітна платня та пенсія. У вересні місяці 2021 року під час зняття коштів з картки для виплат, він помітив, що з даної картки зникають кошти по 100-150 грн, однак не придав цьому уваги так як вважав, що можливо помиляється, а у грудні місяці 2021 року під час зняття готівки помітив, що з карткового рахунку для виплат зникли кошти в сумі більше 1000 грн. В зв`язку з чим, звернувся із заявою до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням надання йому роздруківки по банківській картці для виплат та кредитки. З отриманої ним роздруківки він побачив, що з картки для виплат починаючи з березня 2021 неодноразово було здійснено переказ коштів різними сумами на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , а також здійснено переказ грошових коштів на його кредитну картку № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком ( НОМЕР_2 , де в подальшому з кредитної картки частинами здійснено переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Всього, злочинець незаконно заволодів коштами потерпілого в сумі близько 40000 грн. ОСОБА_5 вважає, що до крадіжки причетний його онук ОСОБА_6 , якого він просив встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його мобільний телефон для оплати комунальних послуг через який в подальшому без дозволу таємно шляхом транзакції вчинив крадіжку коштів.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: про номер карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 08:00 год 01 січня 2021 року по 08:00 год 01 лютого 2022 року, та інші види послуг, а також по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахункам з 08 год 01 січня 2021 року по 08:00 год 01 лютого 2022 року, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходятвся у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно з ч.ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій усіх речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 08 год 01 січня 2021 року по 08:00 год 01 лютого 2022 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги; інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з 08 год 01 січня 2021 року по 08:00 год 01 лютого 2022 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахункам, та інші надані йому послуги.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: