Справа № 405/5667/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 13.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000011 від 13.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України. В ході досудового розслідування проведеного за фактом умисного встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що на території Кіровоградської області особи завдяки особистим якостям та можливостям сприяють, спонукають, координують та впливають на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна та інших активів, надають довіреним особам статусу «положенця» та «смотрящого», тим самим здійснюють реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , на прізвисько « ОСОБА_5 », маючи статус так званого «вора у законі», на даний час перебуває у розшуку, здійснює встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, надає довіреним особам статус «положенця» (тобто, особа, яка має право приймати рішення від імені «злодія в законі») та «смотрящого» (тобто особа, яка слідкує за тим, щоб в певному регіоні (чи установі) дотримувалися «злодійські закони») на території Кіровоградської області, тим самим здійснюючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні.

На західній території Кіровоградської області, а саме у Голованівському (колишнім Благовіщенському, Гайворонському і Вільшанському районах) та частині Миколаївської області, а саме Первомайському районі, що входить до сфери інтересів ОСОБА_4 довіреною особою, тобто так званим «положенцем» завдяки особистим якостям та можливостям було призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області, жителя АДРЕСА_3 , користується номером мобільних терміналів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , у кримінальному середовищі має прізвисько « ОСОБА_7 ». ОСОБА_6 слідкує за тим, щоб на вказаній території дотримувалися «злодійські закони» та виконувалися злодійські накази «злодія в законі».

Крім того, до сфери інтересів ОСОБА_6 входить збирання «данини» з підприємців, зберігання та збут вогнепальної зброї, вимагання грошових коштів з фермерських господарств, та отримання частки грошових коштів від злочинної діяльності інших осіб з метою наповнення «общака».

При проведені комплексу заходів встановлено, що ОСОБА_6 налагодив міжрегіональний зв`язок з іншим громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженць смт. Голованівськ, Кіровоградської області, житель АДРЕСА_4 , в своїй злочинній діяльності користується номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який являється так званим «смотрящими» за Первомайським районом, Миколаївської області, який спільно з ОСОБА_6 розподіляє сфери кримінального впливу на території Кіровоградської та Миколаївської областей.

Для реалізації поставлених перед ОСОБА_6 завдань та з метою досягнення бажаних цілей, ОСОБА_6 , маючи відповідний статус від так званого «вора у законі» ОСОБА_4 , завдяки особистим якостям та можливостям, розподіливши ролі та сфери впливу, за погодженням з ОСОБА_4 назначив довіреною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Межирічка, Голованівського району. Кіровоградської області, житель АДРЕСА_5 , користується номером НОМЕР_7 , та пересувається автомобілем ВАЗ 21134 НОМЕР_8 .

Окрім цього, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, при проведені оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Кіровоградської області, м. Гайворон. Зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який у користуванні має номер НОМЕР_9 , а також ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Ладижинка Черкаської області, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та громадянин Російської Федерації, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , у кримінальних колах має прізвисько « ОСОБА_13 », користується номером мобільного терміналу НОМЕР_11 , систематично вимагають передачі чужого майна чи права на майно, або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства, пошкодження чи знищення майна за для повернення неіснуючих боргів. Відносно громадянина ОСОБА_12 (прізвисько « ОСОБА_13 ») окремо отримано інформацію про «кришування» перевізників міста Гайворона, та отримання з них щомісячно грошової суми у розмірі 500 доларів США. На теперішній час вживаються заходи, щодо встановлення конкретних фактів та потерпілих від дій вказаної групи.

Встановлено ймовірний факт звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, громадянином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий та зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_12 , у користуванні має транспортний засіб Land cruiser 200 НОМЕР_13 , має прізвисько « ОСОБА_15 », який звернувся до групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою повернення «умовного боргу» від невстановленої на тепер особи. Окремо потребує уваги, що спочатку мова йшла нібито про одну суму коштів, а потім сума «зросла» до іншої, а також те що в ході обговорення плану з «повернення» кошів між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (останній приймав участь шляхом відеоконференції, так як перебував у м. Одеса), лунали погрози щодо можливого знищення майна, а також щодо можливого завдання шкоди життю чи здоров`ю особі жіночої статі, яку між собою називали «сало».

Підтверджено зв`язок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з громадянином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючого за адресою Кіровоградська область, Голованівський район с. Межирічка, який використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_14 , та який, як вбачається з отриманої інформації, може бути причетним до систематичного вчинення крадіжок посівного матеріалу та засобів захисту рослин з підприємств Кіровоградської та суміжних областей.

Також, встановлено факт участі ОСОБА_10 у «посередництві» за фактом ймовірної крадіжки майна учиненого громадянкою ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою АДРЕСА_10 , яка використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_15 , а саме ОСОБА_10 давав вказівки останній щодо повернення викраденого майна, а також надавав «допомогу» у його повернені ймовірним потерпілим, особи яких встановлюються. Окремо встановлено факт чинення впливу та тиску ОСОБА_10 на громадян, особи яких на теперішній час встановлюються, які за інформацією ОСОБА_10 причетні до незаконного обігу наркотичних засобів з метою їх підпорядкування та встановлення над ними контролю з метою особистого збагачення.

Так до органу досудового розслідування надішли матеріали УСР в області, що до причетності ОСОБА_17 у незаконному збуті наркотичних засобів під прикриттям авторитету ОСОБА_10 . Грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів надходять на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , якою користується ОСОБА_17 .
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_16 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 05.08.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 13.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів надходять на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , якою користується ОСОБА_17 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів або копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки за № НОМЕР_16 у період з 01.01.2021 по 05.08.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000011 від 13.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255-1 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку картки № НОМЕР_16 , яку відкрито в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 05.08.2021 (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку картки № НОМЕР_16 , яку відкрито в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 05.08.2021 (включно);

3) інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_16 у період з 01.01.2021 по 05.08.2021.

4) відомості чи підключено картку № НОМЕР_16 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківським картковим рахунком у період з 01.01.2021 по 05.08.2021.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18