УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативного управління ТУ ДФС у Вінницькій області, за результатами яких встановлено що протягом березня - квітня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) проводило фінансово - господарські операції з придбання насіння льону в кількості 102,9 тон (сума ПДВ складає 190,4 тис. грн.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), яке в свою чергу придбало вищевказане насіння льону в березні 2018 в кількості 105 тон (сума ПДВ складає 192,5 тис. грн.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ). Далі, відслідковуючи ланцюг постачання ТМЦ, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавало насіння льону в березні 2018 р. в кількості 105 тон (сума ПДВ складає 192,5 тис. грн.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ). Однак, встановлено, що вказане підприємство є фіктивним та 16.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено до АІС СФП.

В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в деклараціях з ПДВ за березень - квітень 2018 року заявлено до бюджетного відшкодування та відшкодовано суму ПДВ в розмірі 190,4 тис. грн. Підставою для бюджетного відшкодування суми ПДВ став експорт насіння льону на адресу "ETMOS" ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 ).

Враховуючи вищевикладене, вказані факти можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання державними коштами у вигляді відшкодованої суми ПДВ в розмірі 190,4 тис. грн., тому під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , (адреса: АДРЕСА_7 ), а саме до митних декларацій на експорт продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 рік з усіма додатками до них та документів, які стали підставами для проведення експортно імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст.ст.40, 110, 131, 132, 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явились, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча про місце та час розгляду справи були повідомлені своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_7 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (здійснити її виїмку), володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: митних декларацій на експорт продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 рік з усіма додатками до них та документів, які стали підставами для проведення експортно імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 рік.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: