печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001013 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні вказано, що документи та відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються в кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням слідчого оперативним працівникам Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: оперуповноваженому четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів та відомостей щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2015 по 13.12.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахункам, договорів про відкриття таких банківських рахунків;

- документів та відомостей щодо рахунків у цінних паперах депонентів: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , депозитарної установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_9 ), на яких у тому числі обліковуються цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ-ЄДРІСІ НОМЕР_11 , ISIN НОМЕР_12 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ-ЄДРІСІ НОМЕР_13 , ISIN НОМЕР_14 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ-ЄДРІСІ НОМЕР_15 , ISIN НОМЕР_16 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ-ЄДРІСІ НОМЕР_17 , ISIN НОМЕР_18 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ-ЄДРІСІ НОМЕР_19 , ISIN НОМЕР_20 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ-ЄДРІСІ НОМЕР_21 , ISIN НОМЕР_22 ) із зазначенням номерів рахунків, депонентів, кількості цінних паперів станом на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.03.2019, 01.06.2019, 01.09.2019, 01.01.2020, 01.03.2020, 01.06.2020, 01.09.2020, 01.01.2021, 01.03.2021, 01.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021;

- оригіналів договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , з додатками, а також документи на підставі яких здійснювалися зарахування/списання цінних паперів за рахунками у цінних паперах вказаних осіб, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Код банку (МФО) НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді на носію інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1