Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5139/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення на корпоративні права ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), заборонивши: ОСОБА_4 та/або іншим фізичним особам і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» () у розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), та заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), зміни відомостей про засновників / учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» ().
В обґрунтування клопотання вказав, що арешт на корпоративні права ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» необхідний для запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000052 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15, ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом замаху службових осіб ТОВ «Галицька торгівельна компанія «Лемберг» ( ) на заволодіння коштами державного бюджету направлених на відшкодування з ПДВ шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до останніх завідомо неправдивих відомостей щодо придбання та реалізації тютюнових виробів.
26.11.2021 року, слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області, винесено постанову про визнання корпоративних прав ТОВ «ГТК «ЛЕМБЕРГ» речовими доказами у кримінальному провадженні №0000052 від 10.02.2021 року.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), оскільки вони являються обєктом кримінального правопорушення та мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт корпоративних прав є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт корпоративні права ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), заборонивши: ОСОБА_4 та/або іншим фізичним особам і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» () у розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), та заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» (), зміни відомостей про засновників / учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Галицька торгівельна компанія «ЛЕМБЕРГ» ().
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5