Провадження № 1-кс/752/7250/21
У Х В А Л А
08 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №0, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №0, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, Бобруйськогоміжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Як вбачається із матеріалів вищевказаного запиту про міжнародну правову допомогу, у відповідності до Закону Республіки Білорусь «Про внесення змін до кодексів з питань кримінальної відповідальності», вчинене діяння слід кваліфікувати за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Також, із запиту про правову допомогу у згаданому кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, яка має доступ до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, маючи умисел на викрадення чужого майна, використовуючи різні абонентські номери, 23.10.2020 близько 15 години 00 хвилин, представившись співробітником ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмовила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомити реквізити банківської картиОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я, після чого до банківського рахунку вказаної банківської картки виконаний несанкціонований доступ і спробу викрадення грошових коштів в сумі 311,10 євро (відповідно до курсу Національного банку Республіки Білорусь на 23.10.2020 склала 938 рублів 68 копійок), однак не довела свій злочинний умисел до кінця у відповідності до того, що на карті було недостатньо коштів, а у подальшому карта була заблокована ОСОБА_5 .
В матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що з використанням банківської карти № НОМЕР_1 ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснена наступна операція: 23.10.2020 о 15 годині 26 хвилин отриманий запит на здійснення операції (обслуговуючий банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код авторизації null, адреса пристрою ІНФОРМАЦІЯ_4 , тип терміналу EPOS (WALLETABU_INT_IN), номер пристрою null, по переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 311,10 євро операція відхилена, недостатньо коштів.
Дані про кінцеві рахунки, за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів, відсутні.
Слідство вважає, що невстановлена особа спочатку зареєструвала платіжний засіб, на який переказувала кошти для виконання злочинної діяльності і може його використовувати з цією метою до теперішнього часу.
Зазначені вище відомості, які цікавлять слідство, у повній мірі перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вказане, в цілях об`єктивного, повного та всебічного проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, компетентні органи Республіки Білорусь звернулись до компетентних органів України з проханням провести в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), що за адресою: АДРЕСА_2 , виїмку документів, які містять відомості про:
-реквізити операції, здійсненої з використанням банківської карти № НОМЕР_1 о 15 годині 26 хвилин 23.10.2020 (спроба переказу з банківської карти грошових коштів в сумі 311, 10 євро ), за допомогою пристрою null, який знаходиться на обслуговуванні в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, суми, міста виконання операцій (адреса та номер платіжного терміналу, типу пристрою, номеру платіжного засобу, IP-адрес доступу до банківських рахунків), дані відправника платежу і отримувача платежу (ПІБ, номеру платіжного засобу), якщо такі зазначались при здійсненні операції.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №0, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-реквізити операції, здійсненої з використанням банківської карти № НОМЕР_1 о 15 годині 26 хвилин 23.10.2020 (спроба переказу з банківської карти грошових коштів в сумі 311, 10 євро ), за допомогою пристрою null, який знаходиться на обслуговуванні в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, суми, місця виконання операцій (адреса та номер платіжного терміналу, типу пристрою, номеру платіжного засобу, IP-адреси доступу до банківських рахунків), дані відправника платежу і отримувача платежу (ПІБ, номеру платіжного засобу), якщо такі зазначались при здійсненні операції.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1