Справа № 216/169/22
Провадження № 1-кс/216/133/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

14.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001467 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
Службові особи одного з підприємств, відомості про яке не підлягають розголошенню, на протязі 2021 року, під час проведення робіт по реконструкції покрівлі комунального закладу, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів, в результаті завищення цін на будівельні матеріали.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі, сільського голови ОСОБА_6 (надалі Замовник), укладено договір № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 року.
Згідно вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати роботи: «Реконструкція покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області.
Договірна ціна становить 2 694 990,00 гривень за рахунок місцевого бюджету. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі у тендері надало тендерну документацію, яка не відповідає дійсності, а саме довідку вих. №18 від 24.02.2021 року «Про наявність працівників відповідної кваліфікації», в якій зазначено 22 особи, які мають трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена інформація не відповідає дійсності. Крім цього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було погоджено кошторисну документацію, в якій завищено ціни на матеріальні ресурси.
Відповідно до платіжного доручення № 142 від 05.05.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано грошові кошти у сумі 2 432 695,19 гривень та відповідно до платіжного доручення № 143 від 05.05.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перераховано грошові кошти у сумі 262 294,81 гривень.
Також під час проведення досудового розслідування з метою отримання відомостей, щодо виконання вищевказаних будівельних робіт, отримання документів, які б підтверджували придбання будівельних матеріалів, здійснення розрахунків з контрагентами було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але станом на 10.01.2022 року відповіді отримано не було.
Враховуючи викладене, є достатні підозри вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Згідно довідки з реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходженням юридичної особи є наступна адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, проведення судової економічної експертизи, проведення почеркознавчої експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій завірених належним чином документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
договір № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 «Реконструкція покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), з усіма додатками до вказаного договору, кошторису, договірної ціни специфікації додаткові угоди, договори субпідряду, платіжні доручення, накладні, тендерна документація, акти приймання виконаних робіт, технічна документація, документи щодо визначення вартості робіт відповідно до вказаного договору, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором, акти випробувань на будівельні матеріали;
статут підприємства станом на 2020-2021 рік;
наказ про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
довідку про працевлаштованих осіб з зазначенням їх контактних даних (адрес, номерів телефонів), які виконували роботи згідно вказаного договору;
наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
довідку, щодо фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з підтверджуючими документами (договір оренди, право власності та інше).
Вищевказані речі та документи необхідні слідству, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.
Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.
Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання вищевказаних договорів, складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним документів з приводу укладання вищезазначених договорів.
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий подав клопотання.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02 грудня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0001467 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України; копією листа слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та копій документів від 03.12.2021 року за вих. № 75/8-1-7717; копією рапорта оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; копією довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 24.02.2021 р.; копією договору № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ; копією протоколу узгодження ціни від 17.03.2021 року; копіями платіжних доручень № 142 від 05.05.2021 на суму 2432695,19 грн. та № 143 від 05.05.2021 року на суму 262294,81 грн.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
договір № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 «Реконструкція покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), з усіма додатками до вказаного договору, кошторису, договірної ціни специфікації додаткові угоди, договори субпідряду, платіжні доручення, накладні, тендерна документація, акти приймання виконаних робіт, технічна документація, документи щодо визначення вартості робіт відповідно до вказаного договору, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором, акти випробувань на будівельні матеріали;
статут підприємства станом на 2020-2021 рік;
наказ про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
довідку про працевлаштованих осіб з зазначенням їх контактних даних (адрес, номерів телефонів), які виконували роботи згідно вказаного договору;
наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
довідку, щодо фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з підтверджуючими документами (договір оренди, право власності та інше).
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 14.02.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1