Провадження №: 1-кс/755/4846/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" листопада 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002426 від 28.04.2021 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002426 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 ч. 4 ст. 358 ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання слідчого вбачається, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться двоповерхова нежитлова будівля, на якій здійснюються будівельні роботи з реконструкції останньої.

Відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням КМР від 28.03.2002 № 370/1804, функціональне призначення земельної ділянки територія громадських будівель та споруд.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМДА) 07.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва реконструкція нежитлового будинку під офісну будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою для видачі містобудівних умов та обмежень слугувала Інформація від 21.02.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна (нежитловий будинок літ. «А» загальною площею 1530,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису про право власності: 33478961).

Згідно даних ДАБІ України 30.03.2021 року замовнику будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано Дозвіл на будівництво ІУ39: «Реконструкція нежитлового будинку під офісну будівлю за адресою: АДРЕСА_2 », клас наслідків - СС3, генеральний підрядник: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір № 30/11-2020 від 30.11.2020 року).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №0570202/3-10544 від 20.05.2021 року за даними Міського земельного кадастру, земельна ділянка площею 0,5221 га за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :66:444:0019) обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішень про передачу зазначеної земельної ділянки у власність чи користування (оренду) ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймала.

Погоджена згідно з земельним законодавством України документація із землеустрою щодо зазначеної ділянки для підготовки рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 для державної реєстрації у Державному земельному кадастрі до Департаменту не надходила.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 27.04.2021 року за вищевказаною адресою здійснюються будівельні роботи, на території знаходиться будівельна техніка, та працівники.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі-Реєстр), в Реєстрі містяться відомості до 01.01.2013 запис про право власності щодо нежитлового будинку, загальною площею 1528,30 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , номер запису: 10094-П в книзі: 210п-270, реєстратор: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

До розділу про об`єкт нерухомого майна 23.09.2010 року внесено відомості про закриття розділу (реєстраційний номер майна: 31577414), запис про ОНМ в Реєстрі прав на нерухоме майно погашено 01.10.2019 року у зв`язку із перенесенням до новоствореного ОНМ.

Цього ж дня 23.09.2010 року до Реєстру внесено запис про виникнення права власності на вказане нежитлове приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.08.2010 року (дата прийняття рішення про закриття розділу 16.12.2010 року).

Надалі право приватної власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , про що до Реєстру 16.12.2010 внесено запис про реєстрацію цього договору.

У подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ОСОБА_5 02.07.2019 року до Реєстру внесено запис про право власності: 33478961 на об`єкт нерухомого майна (номер об`єкта в РПВН: 31577414) нежитлового будинку літ. «А» загальною площею 1530,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою до державної реєстрації слугував договір купівлі-продажу, серія та номер: 2925, виданий 06.12.2010 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 . Підставою для внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48956897 від 01.10.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000.

Тобто, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ОСОБА_5 відкрито новий розділ із зазначенням іншої загальної площі об`єкту нерухомого майна ( з «1528,30 кв.м.» зміналась на «1530,9 кв.м») та іншої адреси (з « АДРЕСА_3 »). При цьому, на підставі того ж саму договору купівлі продажу від № 2925 від 06.12.2010 року.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 06.12.2010 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) нежитловий будинок загальною площею 1528,30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 за погоджену сторонами суму 200000,00 гривень.

Відповідно до п.1 даного Договору, зокрема, зазначено, що згідно із інформаційною довідкою №50515 (И-2010) КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» загальна площа Майна зменшена на 2,0 (дві цілих нуль десятих) кв.м за рахунок встановлення некапітальних перегородок.

В пункті 3 Договору зазначено, що майно, яке відчужується належить Продавцеві на праві власності на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.08.2010 року у справі № 44/455. Право власності на яке зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» 03.09.2010 року за реєстраційним номером №31577414, номер запису 10094-П в книзі 210п-270.

У відповідь на запит від КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було встановлено, що згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по нежитловому фонду за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності нерухоме майно не зареєстровано, та надано копії технічної документації на будівлю літ. А з інвентаризаційної справи за адресою, АДРЕСА_4 , де в журналі внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень, громадського будинку вказана загальна площа приміщень - 1530,9 кв.м.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 31.08.2010 року у справі №44/455 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Зобов`язано МП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) скласти, підписати та направити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) акт прийому-передачі нежитлового будинку загальною площею 1530,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до умов Договору № б/н купівлі-продажу нерухомого майна, від 19 березня 2003 року.

Визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » право власності на нежитловий будинок загальною площею 1530,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Судом було встановлено, що право власності продавця (МП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») за договором купівлі-продажу посвідчується відповідним свідоцтвом про власність від 31 серпня 1995 р., реєстраційний номер НОМЕР_6 , виданий регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_16 по місту Києву.

Разом з тим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 по місту Києву №30-03/5611 від 12.07.2021 року щодо надання завіреної копії свідоцтва про власність від 31.08.1995 р., реєстраційний номер НОМЕР_6 , Фонд повідомив, що в копії журналу реєстрації заяв на приватизацію підприємств, за реєстраційним № 150 від 31 серпня 1995 року свідоцтво про власність значиться за підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

За даними бази ІПС « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Регіональним відділенням було здійснено приватизацію шляхом викупу майна орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_7 , про що укладено договір-купівлі продажу від 30.06.1995 №168.

Більше того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, Мале спільне підприємство ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) створено 23.06.2006 року, а вже 08.09.2006 року до Реєстру внесено запис про припинення юридичної особи (номер запису: НОМЕР_7 ).

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що вказана нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 є державною власністю, та була в оперативному управлінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Відповідно до даних Єдиного реєстру судових рішень ( ІНФОРМАЦІЯ_20 який є вільно доступним, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_21 розглядалась кримінальна справа (справа №1-1020/11) по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, та 15.06.2011 року судом ухвалено постанову.

Вивченням вказаної постанови ІНФОРМАЦІЯ_22 №1-1020/11 від 15.06.2011 року встановлено, що Особа_1 з 29.03.2011 року по 12.04.2011 року проходив повний курс лікування від наркотичної залежності, що підтверджено довідкою №569 від 12.04.2011 КМНКЛ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_2 ).

Вказане підтверджує, що станом на 2011 рік за адресою: АДРЕСА_2 знаходилась КМНКЛ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Також, протоколом огляду веб сторінки від 18.07.2021 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 знаходився центр соціальної допомоги Дніпровського району, та прикріплено три фото-знімки, на яких зображено нежитлову будівлю, що являється будівлею, на якій наразі, проводиться реконструкція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), та якій присвоєно поштову адресую: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_23 № 268 від 14.05.2006 року «Про організацію роботи з моніторингу алкогольної та наркотичної ситуації в Україні, з метою створення системи раннього попередження і моніторингу алкогольної та наркотичної ситуації в Україні та відповідно до доручення КМУ від 29.03.2005 року №14297/1/1-05 до листа ІНФОРМАЦІЯ_24 щодо проекту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » утворено ІНФОРМАЦІЯ_26 на базі ІНФОРМАЦІЯ_27 , що ліквідується, з розташуванням на базі Київської міської наркологічної клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Центр є правонаступником Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_29 » згідно з наказом МОЗ України від 14 вересня 2018 № 1673 «Про реорганізацію Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 №561 від 14.08.2006 року затверджено Статут ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Пунктом 1.4. Статуту визначено, що юридична адреса Центру: Україна, АДРЕСА_8 .

Відповідно до п. 1.5. Статуту, Центр заснований на державній власності і підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 від 25.03.2015 року № 170 змінено найменування Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_26 " на Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_26 ".

Постановою слідчого, нежитлову будівлю, загальною площею 1528, кв.м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,5221 га за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

28 вересня 2021 року, на підставі ували слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва №: 1-кс/755/4281/21 від 23 вересня 2021 року, земельна ділянка з кадастровим номером :66:444:0019, площею 0,4795 га, за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), була арештована.

Враховуючи те, що право приватної власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , про що до Реєстру 16.12.2010 внесено запис про реєстрацію цього договору. Підписантами зазначеного договору стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) «продавець» в особі директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) «покупець» в особі директора ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

У статусі свідка, 19 жовтня 2021 року, був допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який згідно усіх правоустановчих документів зазначався як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) «продавець». Однак в ході допиту ОСОБА_6 зазначив, що ніколи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) жодного відношення не мав, засновником та директором товариства не був, жодних рішень не приймав та документів не підписував. Крім того, ОСОБА_6 добровільно надав зразки свого почерку для порівняння їх із записами та підписами здійсненими від його імені на документах, пов`язаних із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

У органу досудового слідства виникла необхідність дослідити договір купівлі продажу №2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , про що до Реєстру 16.12.2010 року внесено запис про реєстрацію цього договору та документи, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для посвідчення договору, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , або у інших передбачених архівних установах, з метою проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явися, проте подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу №2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , та усіх документів, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для посвідчення цього договору.

Після проведення експертизи, оригінали документів повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: