Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/8093/21
"18" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора- ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баранівка Житомирської області, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, раніше судимого 24.12.2020 Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України до покарання у вигляді штрафу, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України ,-
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 розмістив у мережі Інтернет оголошення про пошук осіб, які виступлять продавцем та покупцем частки у Статутному капіталі товариства, яке знайшов ОСОБА_6 . У невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, під час особистої зустрічі, ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_6 про спільне вчинення злочину.
У подальшому ОСОБА_7 при невстановлених обставинах виготовив надав ОСОБА_6 підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_6 .
У той же час ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що для реалізації їх плану необхідна ще одна особа, яка за підробленими документами за винагороду у розмірі 100000 грн. виступить покупцем частки у статутному капіталі товариства, на що ОСОБА_6 запропонував залучити до вчинення злочину його співмешканку ОСОБА_9 , на що ОСОБА_7 погодився. Надалі ОСОБА_6 повідомив про злочинний план ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , яка погодилась на спільне вчинення злочину.
У подальшому ОСОБА_7 при невстановлених обставинах виготовив та надав ОСОБА_6 підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_9
За результатами розгляду поданих документів 08.04.2021 о 17:38 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників (учасників) ТОВ «Трейд транс компані» на ОСОБА_10
09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , видаючи себе за ОСОБА_10 , подала нотаріусу останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_10 , в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_9 , для засвідчення справжності підпису останньої у рішенні учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021 та статуті ТОВ «Трейд транс компані» ідентифікаційний код 42733832 (нова редакція), затвердженого рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого підписала вказані документи.
18.08.2021 органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. ст. 42, 276, 277, ст. 278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Під час досудового розслідування зібрано достатні докази для підозри
ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході досудового розслідування, за результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що є підставою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим.
Слідчий вважає, що з метою об`єктивного здійснення досудового розслідування, недопущення можливого укриття ОСОБА_6 від слідчого, прокурора або суду, на підозрюваного ОСОБА_6 необхідно покласти такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурати, органу досудового розслідування; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 у випадках, не пов`язаних із проведенням слідчих або процесуальних дій у даному кримінальному провадженні та судовим розглядом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження
18.08.2021 органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. ст. 42, 276, 277, ст. 278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України - тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто протиправне заволодіння часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду..
В обґрунтування підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинах надані наступні докази:
-звернення ОСОБА_8 із заявою про вчинення злочину;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 ;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи станом на 09:00 годин 08.04.2021;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи станом на 09:00 годин 15.04.2021;
-протокол допиту свідка ОСОБА_10 ;
-протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;
-протокол зняття з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем;
-показання підозрюваного ОСОБА_12 ;
-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;
-показання підозрюваної ОСОБА_9 ;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
-документи, вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
-протокол допиту свідка ОСОБА_13 ;
-протокол огляду місця події від 31.05.2021, згідно з яким у ОСОБА_9 вилучено паспорт на ім`я ОСОБА_10 та документи ТОВ «Трейд транс компані»;
-висновок експерта № СЕ-19/121-21/9817-ФТ від 13.05.2021;
-висновок експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021;
-протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.07.2021;
-протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.07.2021.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Враховуючи такий обсяг відомостей судового провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні у матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_6 , до вчинення кримінальних правопорушень, згідно підозри.
Як особа ОСОБА_6 раніше судимий Шевченківськи районний судом м. Києва 24.12.2020року за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України до покарання у вигляді штрафу (докази сплати суду не надані), має постійне місце проживання за адресою АДРЕСА_2 ,
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).
Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, суду бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів може вдатися до відповідних дій.
Враховуючи, що дії ОСОБА_6 за вчинення яких повідомлено підозру, носять характер нетяжких злочинів, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років, у нього відсутні міцні соціальні зв`язки, а тому, усвідомлюючи можливість отримання покарання у вигляді позбавлення волі, є ймовірність того, що він може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Також вважаючи, що підозрюваний ОСОБА_6 знайомий із іншими учасниками групи, зокрема ОСОБА_7 , що свідчить про можливість незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних.
ОСОБА_6 є раніше судимий за пособництво у підробки документів та використання завідомо підроблених документів
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, п.3, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні ; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Ризик заявлений прокурором знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на теперішній час не доведений.
Враховуючи існування ризиків, запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на свідків, інших підозрюваних, вчинення іншого кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень; даних про особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, із показанням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час з 20:00 годин до 07:00 годин, строком на 60 діб.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурати, органу досудового розслідування; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 у випадках, не пов`язаних із проведенням слідчих або процесуальних дій у даному кримінальному провадженні та судовим розглядом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії даної ухвали з 18.08.2021р. по 16.10.2021р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1