1Справа № 335/4090/20 1-кс/335/4609/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 від 24.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 24.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України, на 12 місяців, тобто до 24.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 24.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України.

24.02.2020 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 0000010 про вчинення службовими особами підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

24.02.2020 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 0000011 про вчинення службовими особами підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

24.02.2020 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 0000012 про вчинення службовими особами підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

24.02.2020 кримінальні провадження № 0000010, № 0000011 та № 0000012 об`єднано та об`єднаному провадженню присвоєно номер № 0000010.

12.07.2021 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 0000054 про вчинення службовими особами підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

12.07.2021 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 0000055 про вчинення службовими особами підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

12.07.2021 кримінальні провадження № 0000054, № 0000055 та № 0000010 об`єднано та об`єднаному провадженню присвоєно номер № 0000010.

12.07.2021 у кримінальному провадженні правопорушення передбачене ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 перекваліфіковано на ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України та правопорушення передбачене ч.1 ст.366 КК України перекваліфіковано на ч.2 ст.366 КК України.

13.07.2021 колишньому директору підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.3 ст.209 КК України.

10.08.2021 у кримінальному провадженні правопорушення передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України перекваліфіковано на ч.2 ст.205 КК України.

10.08.2021 колишньому директору підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» ОСОБА_5 повідомлено про змінену раніше повідомленої підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 та ч.2 ст.205-1 КК України.

17.08.2021 з кримінального провадження № 0000010 в окреме провадження № 0000059 виділено матеріали відносно колишнього директора підприємства «Юридична фірма «ОВ» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (код за ЄДПРОУ 30176950) за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 та ч.2 ст.205-1 КК України.

18.08.2021 року підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059.

18.08.2021 року матеріали кримінального провадження №0000059 від 17.08.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 та ч.2 ст.205-1 КК України, відкриті ОСОБА_5 для ознайомлення.

18.08.2021 року матеріали кримінального провадження №0000059 від 17.08.2021 року разом із обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 та ч.2 ст.205-1 КК України, скеровано до Запорізької обласної прокуратури.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливає 24.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження та у зв`язку з тим, що необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків керівників та водіїв ТОВ «Юні трейд компані» та ТОВ «Деландр» з приводу укладання договорів щодо надання транспортних послуг, фактичного перевезення вантажу, які транспортні засоби використовувались та які водії здійснювали перевезення.

-встановити службових осіб та їх місцезнаходження підприємств постачальників: ТОВ «Інрадо», ТОВ «Фескор», ТОВ «Юзард», ТОВ «Берінгім», ТОВ «Юні трейд компані» та ТОВ «Максимум трейд сервіс», ТОВ «Євро-сіті», ТОВ «Рома-інвест», ПРАТ «Київський мотоциклетний завод», та допитати в якості свідків з приводу взаємовідносин з Юридична фірма «ОВ».

-встановити службових осіб та їх місцезнаходження підприємств покупців: ТОВ «Лайт Еверес», ТОВ «Арсенал-холд», ТОВ «Престиж систем», ТОВ «Буд інвест лайт», ТОВ «Фербест», ТОВ «Грейн-плюс», та допитати в якості свідків з приводу взаємовідносин з Юридична фірма «ОВ».

-в порядку ст. 93 від підприємств постачальників: ТОВ «Інрадо», ТОВ «Фескор», ТОВ «Юзард», ТОВ «Берінгім», ТОВ «Юні трейд компані» та ТОВ «Максимум трейд сервіс», ТОВ «Євро-сіті», ТОВ «Рома-інвест», ПРАТ «Київський мотоциклетний завод» витребувати копії первинних документів по взаємовідносинам з Юридична фірма «ОВ».

-в порядку ст. 93 від підприємств покупців: ТОВ «Лайт Еверес», ТОВ «Арсенал-холд», ТОВ «Престиж систем», ТОВ «Буд інвест лайт», ТОВ «Фербест», ТОВ «Грейн-плюс» витребувати копії первинних документів по взаємовідносинам з Юридична фірма «ОВ».

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка теперішнього директора Юридична фірма «ОВ» - ОСОБА_6 , з приводу призначення на посаду директора та ведення діяльності.

-із використанням реєстраційних документів та документів фінансово господарської діяльності підприємства «Юридична фірма «ОВ», провести судову - почеркознавчу експертизу з питань встановлення додаткових осіб причетних до виготовлення та підпису документів підприємства.

Слідчий посилається на те, що провести вказані слідчі та процесуальні дії протягом встановленого строку слідства неможливо через об`ємність та складність кримінального провадження та оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 24.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується наявність доказів для встановлення події кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України, також слідчим у клопотанні наведені обґрунтовані обставини, які перешкоджають проведенню всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення досудового розслідування, а саме до 24.08.2021 року з об`єктивних причин, доведено необхідність проведення ряду слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 24.02.2020, слід продовжити на 12 місяців, тобто до 24.08.2022 року включно.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання заступника начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за №0000010 від 24.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України, до 12 місяців, тобто до 24.08.2022 року включно, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1