Провадження № 1-кс/686/8943/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000047,

встановив:

03.09.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.10.2020 між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (підрядник), укладено договір про закупівлю робіт №К-7, відповідно до якого Підрядник виконує будівельні роботи та поточний ремонт «Капітальний ремонт будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації складає 721909,00 грн.

Згідно даного договору роботи повинні бути виконанні до 31.12.2020, однак на даний час роботи виконані не в повному обсязі, при цьому акти прийому-передачі виконаних робіт підписані та оплата проведена у повному обсязі. Відповідно до відомостей з ДПА у ФОП ОСОБА_6 відсутні наймані працівники. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, будівельні роботи виконувались особами, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені недостовірні відомості до актів прийому-передачі виконаних робіт та перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 за роботи, які фактично не виконані. Окрім того, відповідно до оперативної інформації, перераховані кошти ФОП ОСОБА_6 відразу зняв з рахунку.

Таким чином, начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем та маючи на меті незаконне особисте збагачення, вступив в злочинну змову із заступником начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальником відділу фінансового забезпечення головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юрисконсультом юридичної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які через підконтрольну фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та фізичну особу-підприємця у сфері здійснення технічного контролю за будівництвом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розробили схему привласнення коштів Фонду оплати праці осіб, які відбувають покарання у вказаній установі (проводять фіктивне табелювання, формують та підписують акти виконаних робіт із недостовірними даними щодо проведеної роботи засудженими, а заробітну плату останніх привласнюють) та бюджетних коштів виділених на проведення капітальних та поточних ремонтів у виправній колонії (під час капітального ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 роботи виконувалися засудженими виправної колонії, а кошти були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 , у якого згідно податкової звітності відсутні наймані працівники, окрім того роботи не виконані в повному обсязі).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до журналів, у яких фіксується факт перебування осіб (службових, гостей, працівників тощо) за 2020-2021 роки в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема факт перебування ОСОБА_6 та його найманих працівників на території вказаної установи протягом 2020-2021 років.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатиме на встановлення суттєвих обставин правопорушення, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятиме достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_18 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до журналів, у яких фіксується факт перебування осіб (службових, гостей, працівників тощо) за 2020-2021 роки в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1