печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечили, просили відмовити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2016 відповідно до наказу командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 345 підполковника ОСОБА_5 призначено на посаду заступника командира військової частини з тилу начальника тилу військової частини НОМЕР_1 , дислокованої по АДРЕСА_1 , яку він обіймав до 16.10.2019.
29.12.2018 між ТОВ «Преміум Фінанс груп» та Міністерством оборони України укладено договір поставки № 286/2/18/182 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних (далі Договір).
Відповідно до п. 1.1. Договору ТОВ «Преміум Фінанс груп» (далі Постачальник) зобов`язується у 2019 році здійснити постачання Міністерству оборони України у зумовлені строки продукти харчування та сушених продуктів різних (15890000-3) (продукти харчування (каталог продуктів харчування) за каталогом продуктів харчування для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних па польових умовах), а Міністерство оборони України (далі Замовник) прийняти та оплатити вказаний товар відповідно до умов договору та замовлення.
Згідно з п. 1.2. Договору військова частина НОМЕР_1 (далі Представник замовника) визначена, як військове формування для особового складу (штатних тварин) якого будуть постачатись продукти харчування (каталог продуктів харчування) за Каталогом продуктів харчування.
Відповідно до п. 4.4. Договору приймання продуктів харчування здійснюється згідно з Каталогом за кількістю та якістю та оформляються актом приймання-передачі, який складається Представником замовника на кожне постачання товару після закінчення його приймання в трьох примірниках. Належним чином оформлені документи: акт приймання-передачі, видаткова накладна постачальника та повідомлення-підтвердження, є підтвердженням приймання товару.
Відповідно п. 6.1. Договору розрахунки за фактично поставлені Товари проводяться Замовником безготівковим розрахунком з його розрахункового рахунку протягом 30 календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Міноборони за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформленого рахунка-фактури на відвантажений Товар, підписаного керівником та головним бухгалтером підприємства чи уповноваженою особою представника Постачальника (якщо посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом, то про це зазначаються у рахунку-фактурі).
В один з днів у січні 2019 року, але не пізніше 18.01.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у заступника командира військової частини з тилу начальника тилу військової частини НОМЕР_1 підполковника ОСОБА_5 , який є службовою особою, та достовірно знав про дійсні обсяги поставлених ТОВ «Преміум Фінанс Груп» за Договором у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування, виник злочинний умисел на використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Преміум Фінанс Груп» шляхом безпідставного умисного завищення обсягів наданих вказаним підприємством послуг з постачання продуктів харчування шляхом складання та видачі завідомо неправдивих видаткових накладних в рамках договору на поставку продуктів харчування шляхом видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в рамках договору на поставку продуктів харчування, тим самим створюючи умови для подальшого протиправного і безоплатного обертання бюджетних коштів на користь ТОВ «Преміум Фінанс Груп».
Так, 18.01.2019, приблизно о 21 годині, начальник продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_6 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , відповідно до видаткової накладної № 1 від 18.01.2019, прийняв на склад продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 за Договором продукти харчування від Постачальника, на загальну суму 261 430,48 грн.
При цьому, ОСОБА_5 в один з днів у січні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2019, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 прийняв на склад продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 продукти харчування згідно з видатковою накладною № 1 від 18.01.2019 на загальну суму 261 430,48 грн. від Постачальника, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, з використанням наданої йому влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Преміум Фінанс Груп», вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа видаткової накладної № 1 від 18.01.2019, виготовленої та наданої невстановленими досудовим розслідуванням особами, про начебто отримання ним за вказаним Договором поставки продуктів харчування від Постачальника на загальну суму 675 555,21 грн., в повному обсязі, власноручно поставивши свій підпис в графі «прийняв представник військової частини», що не відповідало дійсності, оскільки продукти харчування, на загальну суму 414 124,73 грн., фактично до військової частини НОМЕР_1 не поставлялися.
При цьому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що продукти харчування на загальну суму 414 124,73 грн., згідно видаткової накладної від 18.01.2019 № 1 на загальну суму 675 555,21 грн., до військової частини НОМЕР_1 не поставлялися, діючи з використанням наданої йому влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Преміум Фінанс Груп», надав до підпорядкованої йому продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 , офіційний документ з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями видаткову накладну від 18.01.2019 № 1 на загальну суму 675 555,21 грн., яка в подальшому стала підставою для оформлення видаткової накладної від 20.01.2019 № 3/2167, акту прийому-передачі продуктів харчування від 20.01.2019 № 21, Повідомленні-підтвердженні отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку від 04.02.2019 № 22, необхідних для оплати Замовником за поставку продуктів харчування для Представника замовника.
При цьому, ОСОБА_5 в один з днів у січні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 25.01.2019, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням наданої йому влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Преміум Фінанс Груп», достовірно знаючи, що ОСОБА_7 прийняла від Постачальника на склад продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 продукти харчування згідно видаткової накладної № 1 від 25.01.2019 на загальну суму 47 777,35 грн., надав незаконний наказ підпорядкованій йому за посадою ОСОБА_7 про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа видаткової накладної від 25.01.2019 № 1 на загальну суму 532 495,09 грн., виготовлений невстановленими досудовим розслідуванням особами, про отримання за Договором поставки продуктів харчування від Постачальника, в повному обсязі, власноручно поставивши свій підпис в графі «прийняв представник військової частини», що не відповідало дійсності, оскільки продукти харчування на загальну суму 484 717,74 грн. фактично до військової частини НОМЕР_1 не поставлялись. Після цього ОСОБА_7 , на виконання наказу ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього, передала видаткову накладну від 25.01.2019 № 1 на загальну суму 532 495,09 грн. із внесеними нею завідомо неправдивими відомостями про отримання продуктів харчування ОСОБА_5 .
Після цього ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що продукти харчування на загальну суму 484 717,74 грн., згідно видаткової накладної від 25.01.2019 № 1 на загальну суму 532 495,09 грн., до військової частини НОМЕР_1 не поставлялись, діючи з використанням наданої йому влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Преміум Фінанс Груп», надав до продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 , яка відповідно до займаної посади була у підпорядкуванні підполковника ОСОБА_5 , завідомо неправдивий офіційний документ видаткову накладну від 25.01.2019 № 1 на загальну суму 532 495,09 грн., яка стала підставою для оформлення видаткової накладної від 27.01.2019 № 4/2167, акту прийому-передачі продуктів харчування від 27.01.2019 № 23, Повідомлення-підтвердженні отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку від 04.02.2019 № 24, необхідних для оплати Замовником за поставку продуктів харчування для Представника замовника.
У подальшому, на підставі вищевказаних видаткової накладної від 20.01.2019 № 3/2167, акту приймання-передачі від 20.01.2019 № 21, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку від 04.02.2019 № 22, видаткової накладної від 27.01.2019 № 4/2167, акту приймання-передачі від 27.01.2019 № 23, повідомлення-підтвердженні отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку від 04.02.2019 № 24, Міністерства оборони України, які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_5 , підготовлено платіжне доручення від 19.02.2019 № 286/2/383.
19.02.2019 на підставі поданого Міністерством оборони України до Державної казначейської служби України платіжного доручення № 286/2/383 на рахунок ТОВ «Преміум Фінанс груп» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк», з рахунку Міністерства оборони України перераховано кошти за поставку продуктів харчування на загальну суму 6 620 791,72 грн., з яких 898 842,47 грн. фактично є зайво перерахованими.
Таким чином ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Преміум Фінанс Груп», у вказаний вище спосіб, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, створив необхідні умови для забезпечення переходу зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери фактичного володіння ТОВ «Преміум Фінанс Груп» бюджетних грошових коштів у розмірі 898 842,47 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а тому згідно з прим. 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
19.07.2021 року, за результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
17.09.2021 року, постановою керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 19.10.2021.
За результатами досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження 12.10.2021 процесуальним керівником сторони кримінального провадження (представника потерпілого, підозрюваного, захисника підозрюваного) повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доручення слідчому для ознайомлення відповідно до порядку ст. 290 КПК України.
У зв`язку із відмовою підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_4 , наручно отримувати повідомлення, 12.10.2021 вище вказаним особам надіслано повідомлення про завершення досудового розслідування, запит прокурора відповідно до вимог ст. 293 КПК України про надання прокурору матеріалів сторони захисту для ознайомлення, повістку про виклик до Державного бюро розслідувань 18.10.2021 на 10:00 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, поштою, електронною поштою, телефоном, через адміністрацію за місцем її роботи.
Крім того, 12.10.2021 представнику потерпілого вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та розпочато ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.
Разом із тим, 18.10.2021 підозрюваний ОСОБА_5 , до Державного бюро розслідувань для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження відповідно до повістки про виклик не прибув, причини неприбуття не надав.
Також, 26.10.2021 на 10:00, згідно повістки, викликано підозрюваного ОСОБА_5 до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.
В свою чергу підозрюваний ОСОБА_5 на виклик слідчого до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження 26.10.2021 не прибув, причини неприбуття не надав.
Станом на дату звернення клопотання до слідчого судді про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , не розпочато ознайомлення із матеріалами кримінального провадження для виконання вимог ст. 290 КПК України.
З урахуванням вище зазначеного, підозрюваним ОСОБА_5 та його захисником адвокатом ОСОБА_4 умисно здійснюється зволікання у ознайомленні із матеріалами кримінального провадження чим затягується виконання вимог статті 290 КПК України, що підтверджується:
-вищезазначеними описаними обставинами та документальним їх підтвердженням;
-клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 від 31.07.2021 та 02.08.2021 про проведення процесуальних дій та надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження, а також відповіддю слідчого на вказані клопотання.
-протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування відповідно до вимог ст. 221 КПК України, відповідно до якого підозрюваним ОСОБА_5 , 25.08.2021 у період з 16:19 до 18:46, тобто менш ні за три години ознайомлено із чотирма матеріалами кримінального провадження № 0000014 від 05.03.2019 із можливістю їх копіювання;
-клопотання підозрюваного ОСОБА_5 від 03.10.2021 про надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження, а також відповіддю слідчого на вказане клопотання.
Матеріали зазначеного кримінального провадження складаються з 18 (вісімнадцяти) томів та книг (журналів) обліку, реєстрації облікових документів щодо поставки продуктів харчування.
Зазначене свідчить про те, що сторона захисту намагається затягнути строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000014 від 05.02.2019 р. на невизначений строк.
Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги вимоги ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.
Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікала при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.
Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.02.2019 р. закінчено, дані матеріали містять 18 томів, разом з тим встановлено все ж зволікання з часом, оскільки станом на 17.11.2021 сторона захисту досі не реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які були надані стороною обвинувачення для ознайомлення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановити для сторони захисту строк на ознайомлення.
Так, для уникнення затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції з прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що такий строк потрібно встановити до 28.12.2021 року включно, оскільки саме вказаний строк, на переконання слідчого судді, являється розумним часом для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення підозрюваному конституційного права на захист, так як цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Встановити стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також його захисникам строк до 28.12.2021 р., включно, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.02.2019 р., після спливу якого сторона кримінального провадження реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає».
Слідчий суддя ОСОБА_1