Справа № 405/6816/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000172 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020 року), ч. 3 ст. 255-1 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ,

встановив :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
У кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , мешканець Знам`янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно злочинного угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особистої наживи.
Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії, пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.
Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням у злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_5 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України за вчинення особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_6 спільну участь у діяльності злочинної організації і на виконання ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою був поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор», що розташований в м. Кропивницькому по вулиці Куроп`ятникова, 50.
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_6 серед осіб, що перебуваються у слідчому ізоляторі, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_5 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_6 головним серед осіб, які знаходяться у цій установі так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_5 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у слідчому ізоляторі, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_5 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_5 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», був призначений ОСОБА_6 який з 10.07.2018 утримувався в слідчому ізоляторі.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_6 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_5 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_5 і спільників, ОСОБА_6 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_5 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_6 згуртувати навколо себе ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», з числа осіб, що вчинили особливо-тяжких насильницьких злочини, що будуть виконувати усі їх вказівки.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_5 , за його відома та згоди, ОСОБА_6 обрав із числа ув`язнених, перебуваючих під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 чорний», з відома та згодою ОСОБА_6 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_11 -хохол», здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_6 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_8 і ОСОБА_9 злочинні наміри, ОСОБА_6 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_5 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось:
?обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу);
?пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства;
?забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства;
?спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами злочинної організації, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»;
?залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати;
?обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»;
?незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами злочинної організації своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом;
?попередній розподіл ролей між членами злочинної організації з використанням їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_5 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників злочинної організації, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_12 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_8 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_8 , за участю ОСОБА_9 і ОСОБА_6 за вказівкою організатора ОСОБА_5 повинні були вчиняти відносно цих ув`язнених, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_8 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до слідчого ізолятору осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання для внесення грошей в злодійську касу - «общак».
На члена злочинної організації ОСОБА_9 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були покладені обов`язки застосовувати насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_9 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів злочинної організації з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_13 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до слідчого ізолятору посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника протиправними функціями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали для цього знайомого ОСОБА_8 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як активного учасника злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_14 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_14 зі складом злочинної організації, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_14 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в АТ КБ «Приват Банку» для перерахування на них грошових коштів предмету вимагання, зняття готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_14 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького слідчого ізолятору.
Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та перебуваючих на волі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки:
?являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_5 згаданого плану, схваленого усіма учасниками злочинної організації;
?група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_5 , який створив злочинну оргнізацію, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування злочинної організації своїм злочинним авторитетом та впливом;
?злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників злочинної організації, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість злочинної організації.
У ході злочинної діяльності, членами злочинної організації планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема:
? ОСОБА_6 мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
? ОСОБА_8 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ???;
? ОСОБА_9 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
? ОСОБА_14 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Отже, з врахуванням цих ознак, особи у складі ОСОБА_5 організатора та керівника, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 як виконавців, являлися злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени злочинної організації, очолювані ОСОБА_5 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
Утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_6 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення вимог затверджених наказом Мінстерства юстиції України №1769/5 від 14.06.2019 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України», мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_6 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували протиправне фізичне насильство.
У результаті протиправних дій, ув`язнені потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів злочинної організації та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за відома ОСОБА_5 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами злочинної організації банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени злочинної організації, через свого співучасника, ОСОБА_14 , за відома та згоди організатора ОСОБА_5 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_15 платіжні картки АТ КБ «Приват Банку»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_18 .
Отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів злочинної організації, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 не були обізнані, про злочинне походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_24 та НОМЕР_25 були виявлені та вилучені у ході обшуків в ході проведених 27.05.2020 на підставі ухвал Ленінського районного суд м. Кіровограда, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_16 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_19 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , також залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_21 », ОСОБА_22 на прізвисько « ОСОБА_23 », ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько « ОСОБА_26 », які хоча й не входили до складу злочинної організації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 у складі створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_8 і ОСОБА_28 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_6 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_5 та керував його діями, викликали ОСОБА_27 до камери №190, де на той час утримувався ОСОБА_6 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заявив, що ОСОБА_27 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_27 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері №165, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_27 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_27 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 поставивши до відома учасника злочинної організації ОСОБА_14 , та організатора ОСОБА_5 щодо запланованого відносно ОСОБА_27 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 викликав ОСОБА_27 до камери №174, де на той час утримувався ОСОБА_6 та перебував ОСОБА_9 .
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_27 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 почали наносити ОСОБА_27 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_6 наказав ОСОБА_27 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_15 діда ОСОБА_14 , номер картки якого, надав ОСОБА_8 .
Цього ж вечора, ОСОБА_27 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів злочинної організації, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_8 , банківський картковий рахунок ОСОБА_15 .
У подальшому, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_15 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та за вказівкою ОСОБА_6 , обернув на потреби членів злочинної організації, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку, надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненого членами злочинної організації ОСОБА_27 була завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_21 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, ОСОБА_20 , хоча і не входив до складу злочинну організацію, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які 13.07.2018 поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 та виконавцями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, що повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами».
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_20 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами злочинної організації у злочинну змову, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_20 завести до нього в камеру цих новоприбулих ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення протиправних вимог.
Цього ж дня, близько 18:00 ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , завів ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 до камери №190, де в цей час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , які були об`єднані єдиним наміром на примушування ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_6 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_29 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , що вони є «баригами», тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери №190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_14 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_36 15000 грн., ОСОБА_37 3000 грн., ОСОБА_29 1000 грн.
Для підтвердження погроз ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_29 й ОСОБА_35 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених протиправних вимог.
Надавши через ОСОБА_8 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним ув`язненим вказані суми грошових коштів.
Усвідомлюючи реальність погроз і небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 пообіцяли виконати пред`явлені до них протиправні вимоги.
В подальшому, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
ОСОБА_29 продовжуючи перебувати під вартою, 18.07.2018 через свого родича ОСОБА_40 , який на його прохання двома банківськими переказами перерахував 1000 грн., на отриманий ОСОБА_29 від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку», з використанням мобільного телефону НОМЕР_27 та банківського терміналу в магазині «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.
Один з переказів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 о 17:27, була перерахована, шляхом використання ОСОБА_41 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок № НОМЕР_23 в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_16 .
Отримані незаконним шляхом від ОСОБА_29 грошові кошти, ОСОБА_16 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.
Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_29 була заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених слідчого ізолятору члени злочинної організації яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 29.10.2018 вчинили наступні епізоди вимагання.
ОСОБА_24 , хоча і не входив до складу злочинної організації, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у слідчому ізоляторі ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , члени злочинної організації обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 за вказівкою ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_43 до камери №174, де крім нього перебували, інші члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та залучений до здійснення протиправного наміру ОСОБА_24 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_6 , у погрозливій формі почав вимагати від ОСОБА_43 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відмову ОСОБА_43 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії, використанням почергово фрагменту пластикової водопровідної труби, наносячи ОСОБА_44 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_24 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль і тілесні ушкодження, що підтверджено виданим потерпілим слідству фотознімком, з наявними зі слідами на тілі тілесних ушкоджень.
Супроводжуючи насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_44 , так і членам його сім`ї.
Довівши, насильницьким способом до свідомості ОСОБА_43 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_45 , цього ж дня, та двох наступних, кількома переказами, перерахував через свою матір ОСОБА_46 , попередньо попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_47 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_25 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , зокрема:
?29.10.2018, біля 16:21 10500 грн.;
?29.10.2018, біля 17:35 100 грн.;
?29.10.2018, біля 18:03 50 грн.;
?29.10.2018, біля 19:20 5000 грн.;
?29.10.2018, біля 19:44 1100 грн.;
?30.10.2018, біля 16:56 1500 грн.;
?31.10.2018, біля 15:54 600 грн.;
?31.10.2018, біля 21:48 400 грн., а всього на суму 19250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_17 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_18 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, члени злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 та її учасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , за участю втягнутих ними у скоєння злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_24 та ОСОБА_22 вчинили наступний епізод вимагання передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу злочинної організації, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Отримавши інформацію від ОСОБА_8 , який згідно злочинного плану, виявляв серед ув`язнених осіб, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_49 , ОСОБА_6 наказав членам злочинної організації вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_24 та ОСОБА_22 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації в злочинну змову ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 у складі злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_24 , ОСОБА_22 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09:30 ОСОБА_24 виконуючи вказівку ОСОБА_6 якому надав вказівку ОСОБА_5 викликав ОСОБА_49 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_22 об`єднані єдиним наміром на примушування потерпілого до передачі грошей.
Реалізуючи протиправні наміри ОСОБА_6 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_50 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_49 відмову це зробити, ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_14 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_50 численні удари кулаками і ногами в обличчя та інші частини тіла, вибивши кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_50 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_24 . ОСОБА_22 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та 22.04.2019 близько 10:00, ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_5 зі ОСОБА_51 та ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 викликали ОСОБА_49 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями у вигляді нанесення побоїв.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_52 - співмешканку ОСОБА_49 про застосування відносно нього насильства за те, що той торгував наркотиками, вимагаючи до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_49 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи узгоджено з членами злочинної організації та ОСОБА_22 і ОСОБА_24 надав вказівку ОСОБА_8 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_49 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
На виконання вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 22.04.2019, біля 20:00, відвів ОСОБА_49 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_8 діючи узгоджено з членами злочинної організації та ОСОБА_24 , ОСОБА_22 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_53 пред`явив вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_53 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_53 у телефонній розмові із ОСОБА_54 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_8 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_55 отримавши напередодні від ОСОБА_6 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_56 , котра перебувала в користуванні у неї, на карткові рахунки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_28 відкриті на ім`я ОСОБА_15 кількома перекази вимагаєму від ОСОБА_49 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку, що підтверджено банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_57 рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_15 23.05.2019 о 16:04 в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16:35 в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20:16 в сумі 2650 грн. ОСОБА_54 рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_14 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_15 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_5 , обернув на потреби членів злочинної організації шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_50 була завдана майнова шкода у сумі 8434 грн.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_58 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником злочинної організації ОСОБА_14 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру
Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації близько 18:00 з метою пред`явлення ОСОБА_45 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_6 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
Висуваючи до ОСОБА_43 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».
Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_45 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.
01.07.2019 близько 19:00 реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_14 викликали в камеру №174 ОСОБА_43 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.
Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_45 погодився задовольнити пред`явлені членами злочинної організації незаконні вимоги.
З цією метою, з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_59 - матір ОСОБА_43 , на його прохання перерахувала, на вказані ОСОБА_8 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк», використовуючи для цього мобільний додаток «Приват 24», що підтверджено банківською випискою руху коштів:
- № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 10.07.2019 о 18:05 в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10:30 в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09:50 в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19:16 в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15:59 в сумі 250 грн.
- №716461 відкритої на ім`я ОСОБА_16 19.07.2019 о 10:04 в сумі 960 грн.
- № НОМЕР_25 відкритої на ім`я ОСОБА_18 29.07.2019 о 16:03 в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21:48 в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_14 , використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою через банкомат перераховані грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_18 і ОСОБА_16 були використані аналогічним шляхом, однак, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної організації, ОСОБА_44 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.
6. Заволодівши значною сумою грошей ОСОБА_43 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_5 наказав членам злочинної організації повторно використати його як об`єкт посягання.
З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , узгодивши свої подальші дії з учасником злочинної організації ОСОБА_14 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_43 , та той же спосіб заволодіння ними протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на свою користь, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , обрали датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 і вчинили наступні протиправні дії.
Так, близько 21:00 ОСОБА_8 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_6 яку надав йому ОСОБА_5 завів ОСОБА_43 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_9 готові до пред`явлення протиправних вимог.
Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , потребували сплатити їм борг.
Почувши відмову ОСОБА_43 виконати протиправні дії через відсутність грошей та безпідставність пред`являємої вимоги, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи спільно і узгоджено, нанесли потерпілому численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити у разі не сплати грошей до кінця місяця.
Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_45 погодився виконати пред`явлені членами злочинної організації протиправні вимоги.
З цією метою, з 23 по 31 серпня 2019 року ОСОБА_59 - матір ОСОБА_43 , на його прохання перерахувала на вказані ОСОБА_8 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» використавши мобільний додаток «Приват 24», вимагаєму суму коштів 20000грн., що підтверджено банківською випискою руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_15
?23.08.2019 о 11:59 в сумі 2400 грн.;
?23.08.2019 о 13:14 в сумі 7984 грн.;
?28.08.2019 о 20:37 в сумі 6500 грн.;
?29.08.2019 о 18:05 в сумі 2500грн.;
?31.08.2019 о 17:02 в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_14 , використовуючи банківські картки на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою через банкомат перераховані грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши їх на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами злочинної організації, потерпілому ОСОБА_44 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.
7. Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_27 , відносно якого 10.07.2018 членами злочинної організації вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , без участі цього разу ОСОБА_9 , вчинили наступні протиправні дії.
ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , узгодивши попередньо свої дії з членом злочинної організації ОСОБА_14 , та з організатором злочинної організації ОСОБА_5 викликали ОСОБА_27 до камери №174, де цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000 грн.
Почувши відповідь ОСОБА_27 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_60 вказану суму, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_27 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_27 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.
Застосування до ОСОБА_27 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_27 - ОСОБА_61 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.
Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_27 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.
З цією метою, ОСОБА_62 , знайома ОСОБА_27 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» використавши банківський термінал самообслуговування розташований в приміщенні піцерії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, що підтверджено банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_15
?25.09.2019 о 18:33 в сумі 15000грн;
?27.09.2019 о 22:44 в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_14 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Внаслідок вимагання потерпілому ОСОБА_27 завдана майнова шкода у сумі 20000 грн.
8. Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_27 учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_14 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_5 16.11.2019 близько 18:00 викликали ОСОБА_27 у камеру №174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11400 грн., висловивши погрози шляхом застосування жорстокого побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.
Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_6 і ОСОБА_8 погроз, ОСОБА_27 , сприйнявши їх як реально небезпечні для життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки вказаний ОСОБА_8 .
З цією метою, ОСОБА_62 , знайома ОСОБА_27 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» використавши банківський термінал самообслуговування розташований в приміщенні піцерії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області поповнила картковий рахунок № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_15 двома переказами:
?17.11.2019 біля 18:46 у сумі 500 грн.;
?28.11.2019 біля 15:56 у сумі 4 000 грн. всього на суму 4500 грн.
Внаслідок вимагання потерпілому ОСОБА_27 була завдана майнова шкода у сумі 4500 грн.
9. Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_63 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.
З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , узгодивши свої дії з учасником злочинної організації ОСОБА_14 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_5 , вказаного дня, біля 21:00 викликали ОСОБА_43 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14000 грн.
При цьому ОСОБА_6 заявив ОСОБА_44 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.
Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, ОСОБА_45 надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.
Для цього, з 18 по 30 листопада 2019 року ОСОБА_59 - матір ОСОБА_43 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_8 картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк», що підтверджено дублікатами чеків виданих ОСОБА_64 про поповнення карткового рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_15 наступними транзакціями:
?18.11.2019 о 18:55 в сумі 14070 грн.;
?28.11.2019 о 13:59 в сумі 1500 грн.;
?29.11.2019 о 17:44 в сумі 475 грн.;
?29.11.2019 о 23:47 в сумі 200 грн.;
?30.11.2019 о 14:45 в сумі 1400 грн., всього на суму 17645 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник злочинної організації ОСОБА_14 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами злочинної організації, потерпілому ОСОБА_44 була завдана майнова шкода у сумі 17645 грн.

10. Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_8 ОСОБА_20 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_6 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько « ОСОБА_26 ».
Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.11.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_66 , наступні протиправні дії.
Близько 19:00 викликавши ОСОБА_66 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 і ОСОБА_6 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_67 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_25 нанести ОСОБА_68 тілесні ушкодження.
На виконання вказівки ОСОБА_25 , діючи узгоджено із ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , наніс ОСОБА_68 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_67 пообіцяв перерахувати гроші на вказаний номер банківської картки в кінці наступного місяця.
Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх примусовою ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_69 перерахована не була.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_5 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п.10 постанови Пленуму Верховного суду України №13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_5 підшукавши у якості спільників ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_70 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам. поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_5 тим саме підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
Крім того, мешканець м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_5 , будучи соціально негативної спрямованості, та маючи намір до вчинення злочинного впливу на території місця свого проживання, вчинив ряд наступних дій, що призвели да наступних подій:
08.07.2002 на території с. Суботці, Знам`янського району Кіровоградської області між представниками злочинного світу з числа вірменської діаспори стосовно розподілу сфер впливу на території Знам`янського регіону відбулась стрілянина в результаті якої загинуло два чоловіка, зокрема брат ОСОБА_5 , ОСОБА_71 , в зв`язку з чим у вчиненні злочину підозрювався ОСОБА_5 , що перебував у розшуку, до 2003 року, надалі кримінальна справа була закрита на підставі п.8 ст.6 КПК України (в редакції 1960 року) у зв`язку зі смертю потерпілого та обвинуваченого.
В 2006 році на території Знам`янського району Кіровоградської області, ОСОБА_5 створив та керував групою, яка систематично займалась вимаганням грошових коштів з перевізників і таксистів, їх «кришуванням», вирішенням спірних конфліктних ситуацій між громадянами.
У 2008 році злочинна група під керівництвом ОСОБА_5 здобула ознаки організованості і який на території Російської Федерації у зв`язку із його країною походженням отримав прізвисько « ОСОБА_72 ».
12.05.2011 в московському ресторані «Каретний двір» відомий кримінальний авторитет ОСОБА_73 («Дед Хасан») надав звання «злодіїв у законі» 5 особам, серед яких вірменину на прізвисько « ОСОБА_72 », що фактично став представником клану «дедовских» в Україні.
Отримавши статус «вора в законі» ОСОБА_5 в м. Москва Російської федерації проводив зустрічі з відомими «злодіями в законі» з метою підтвердження статусу «вора в законі», використовуючи допомогу знайомого кримінального авторитету Донбасу - Армена ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на прізвисько « ОСОБА_75 », що входить в оточення «вора у законі» ОСОБА_76 на прізвисько « ОСОБА_77 ». На зібраній ОСОБА_78 у Вірменії масштабній сходці «ворів у законі», було підтверджено статус ОСОБА_5 як «вора в законі». Всередині 2015 року, після повернення з м. Москва до м. Знам`янка Кіровоградської області ОСОБА_5 проголосив, що статус «вора в законі» підтверджено на території Кіровоградського регіону, тобто він є особою, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив та до його повноважень входить: прийняття на себе всю повноти неформальної влади на території; розроблення загально-визначених правил поведінки у відповідності до «Злодійських законів» та забезпечення дотримання їх особами; призначення довірених осіб, які користуються авторитетом серед інших осіб; забезпечення неухильного контролю за виконанням визначених ним правил та обов`язків; вирішення суперечок між ув`язненими з точки зору неписаних кримінальних «законів», визначення обґрунтованості претензій, прийняття рішень про необхідність покарання винуватців, його мір, тобто повноваження «мирового судді»; виконання функцій збору й розподілу коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, зокрема зібраних від карточних ігор, поповнення ними так званого злодійського «общака», подальшого спрямування їх для підтримки функціонування кримінальних елементів на волі; ведення з цією метою так званої «бухгалтерії» - обліку, надходження і витрачання вищезгаданих коштів, шляхом здійснення відповідних записів; віднесення осіб до злочинних каст («бродяги», «мужики», «козли», «смотрящі» і т.д.), переведення їх до нижчої касти за вчинення дій, що виходять за межі злодійської моралі.
Надалі з метою поширення злочинної діяльності на території Кіровоградського регіону та неухильного контролю неписаних правил, ОСОБА_5 створив ієрархічну структуру з числа осіб, що мають авторитет у злочинному середовищі та яких наділив певними владними повноваженнями, надавши статуси «смотрящих» за місцями їх особистого проживання або перебування, а саме: м. Кропивницький - ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (кримінальне прізвище « ОСОБА_80 »); м. Знам`янка - ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_82 »); м. Олександрія - ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_84 »); м. Світловодськ - ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_86 »); смт. Олександрівка - ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (кримінальне прізвисько " ОСОБА_7 " відносно якого скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях №0000312 від 23.12.2019, №0000136 від 12.05.2021); ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)» - ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000220 від 06.07.2020, в подальшому після його етапування до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», ОСОБА_5 призначив нового «смотрящего» за колонією - ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» - ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000244 від 23.07.2020);
Крім того ОСОБА_5 будучи в статусі «вора в законі» з 2015 по травень 2021 року активно проводив зустрічі з кримінальними елементами міст Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, зустрічаючись з організаторами злочинних груп «гастролерів», що прибували з інших регіонів держави для вчинення злочинів на території Кіровоградської області та мали отримувати «дозвіл» у ОСОБА_5 із внесенням коштів до «общака».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.1 ст.255 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, особою, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.3 ст.2551 КК України.
За висновком судової лінгвістичної експертизи №23852/21-39 від 19.08.2021 у тексті розмови, викладеної в протоколі про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль місця від 06.04.2020 №864т/55/110-20, містяться висловлювання, з яких впливає, що ОСОБА_5 користується певним статусом в злочинному середовищі, є особою, яка завдяки своєму авторитету в злочинному світі здійснює вплив на діяльність інших представників злочинного середовища свого регіону та організовує і здійснює розподіл коштів, спрямованих а забезпечення такої діяльності.
З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2551 КК України.
17.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України. Однак на момент вручення підозри, за місцем проживання останній був відсутній, у зв`язку з чим, процесуальні документи вручені його сину ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
27.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2551 КК України. Однак на момент вручення підозри, за місцем проживання останній був відсутній, процесуальні документи вручені його сину ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Продовжуючи виконувати усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідків колишню дружину та сина ОСОБА_5 , а також осіб (сусідів), які мешкали поряд з останнім, однак отримати інформацію про місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим. Усі офіційні виклики слідчого на прибуття до правоохоронних органів ОСОБА_5 проігноровано.
Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» 23.07.2021 та 04.09.2021 опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , але останній до СУ ГУНП в Кіровоградській області не з`явився.
19.05.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук у зв`язку із невстановленням його місцезнаходження.
Для розшуку ОСОБА_5 та його затримання, встановлення його місцезнаходження (тимчасового переховування), а також встановлення осіб, які б мали відношення до укриття ОСОБА_5 , переховуючи його у себе в домоволодінні (перевозячи останнього на власних авто), оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було надане доручення в порядку ст. 40 КПК України.
25.05.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 та його доставку до суду для вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У період, з 19.05.2021 по 09.06.2021 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області спільно з оперативним підрозділом УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було проведено ряд слідчих (розшукових) дій (обшуки, допити свідків, тимчасові доступи до інформації), оперативно-розшукових заходів, а також негласних слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження та затримання ОСОБА_5 з метою його доставлення до суду та обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак після проведення зазначеного вище комплексу дій та заходів, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим.
Під час виконання оперативним підрозділом доручення в порядку ст. 40 КПК України, на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали результатів проведених оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 .
Відповідно до вищевказаних матеріалів, працівниками поліції було проаналізовано телефонні розмови близьких друзів ОСОБА_5 , а саме їх пересування по території України, відповідно до веж мобільних операторів та встановлено їх пересування у бік західних областей України. Порівнюючи із сигналами мобільних операторів проаналізовано усі можливі камери відеоспостереження та встановлено автомобілі на яких можливо пересувався (переховуючись) ОСОБА_5 . Крім того в матеріалах міститься інформація про те, що ОСОБА_5 покинув територію України та ймовірно перебуває у м. Дебрецен, Угорщина.
10.06.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_92 , підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
17.05.2021 сину ОСОБА_5 ОСОБА_93 за місцем проживання останнього, у відповідності до ч.1 ст. 132 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
27.08.2021 року сину ОСОБА_5 ОСОБА_93 за місцем проживання останнього, у відповідності до ч.1 ст. 132 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України.
19.05.2021 року постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук.
10.06.2021 року постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_92 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у міжнародний розшук.
25.05.2021 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , та його доставку до суду для вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).
Розглядаючи питання щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризику переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду, який довів своєю процесуальною поведінкою, через що його було першочергово оголошено у розшук, постановою слідчого від 19.05.2021, а в подальшому, постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області від 10.06.2021 - оголошено у міжнародний розшук.
Також слідчий суддя зважає на те, що ОСОБА_5 перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу так званим «злодієм в законі», обізнаність зі злочинним планом злочинної організації та активну участь у його реалізації, з огляду на що, на переконання суду, підозрюваний володіє інформацією щодо участі та ролі кожної особи у скоєному злочині, а тому, є велика вірогідність впливу підозрюваного на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою уникнення ним кримінальної відповідальності. З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено існування ризику можливого впливу на свідків у кримінальному провадженні.
В той же час, у судовому засіданні прокурором не надано жодних доказів на підтвердження ризиків вчинення іншого кримінального правопорушення або перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, не аргументовано підстав вважати, що зазначені ризики можуть мати місце по відношенню до процесуальної поведінки ОСОБА_5 , а тому, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, вони не враховуються слідчим суддею.
З огляду на вищенаведене, прокурором у судовому засіданні доведено про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що поряд з обґрунтованістю підозри, є підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 193 КПК України, обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого в міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про обрання запобіжного заходу.
Так, єдиним актом, який стосується міжнародного розшуку є Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020. Вона зазначає, що уповноважений підрозділ на підставі отриманого від правоохоронного органу України запиту/звернення забезпечує використання інформаційної системи Інтерполу шляхом, окрім іншого, надсилання запиту про публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення (RED NOTICE).
Згідно частини 1 Глави IV Інструкції, уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну за умови оголошення особи в розшук правоохоронними органами України в установленому законодавством порядку.
В той же час, ст. 281 КПК України зазначає, що якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова.
Аналізуючи у сукупності вищенаведене можна дійти висновку, що єдиним підтверджуючим фактом оголошення особи у міжнародний розшук є безпосередньо постанова слідчого про оголошення особи у відповідний розшук.
Одночасно з цим, для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення, правоохоронний орган України повинен надіслати формуляр встановленого зразку, до якого також додається завірена копія постанови про оголошення розшуку особи та завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування, що відповідно до приписів кримінального процесуального законодавства України і є ухвалою, постановленою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя переконаний, що долучена до матеріалів клопотання постанова старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області від 10.06.2021 про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного, сама по собі доводить факт перебування підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародному розшуку, а постановлена ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2021 про затримання підозрюваного з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є недостатньою для публікації Червоного оповіщення на особу, а отже і для використання можливостей Генерального секретаріату Інтерполу щодо затримання особи і подальшої екстрадиції в Україну для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження, є правові підстави для задоволення клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 , а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 177, 178, 193, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000172 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020 року), ч. 3 ст. 255-1 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити слідчому, та прокурору який приймав участь в судовому засіданні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_94