Провадження № 1-кс/760/7172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 20.03.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020р., філією ЦЗВ оголошено проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умовами якої заплановано придбати Препарат-модифікатор еМПи-1, з очікуваною вартістю майже 12,9 млн. грн.

Проведеним аналізом умов вищезазначених процедур закупівель та протоколу розгляду тендерних пропозицій виявлені суттєві порушення вимог чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, зокрема положень ст. 3, 5, 8, 28, 30 Закону України «Про публічні закупівлі».

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами філії ЦЗВ неправомірно допущено пропозиції учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до аукціону.

Крім того, встановлено, що учасниками ТОВ 'ТОРГОВИЙ ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було запропоновано продукцію препарат - модифікатор КДА-4, одного виробника - ПП ОСОБА_5 , яка виготовляється згідно ТУ У 19.2-0:2019.

Крім цього, на адресу ЦЗВ від ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено висновок №:ЦЗВ-12/3907 від 18.06.2020 щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим в документації конкурсних торгів технічним та якісним вимогам який містить наступний пункт: 3. Не допустити до подальшої оцінки пропозиції конкурсних торгів постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як таких що не відповідають встановленим в документації конкурсних торгів технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі, а саме пункту 2.2 (ТУ на продукцію не погоджене з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно п 5.1 ГОСТ 2.114-95)».

Проте, службові особи філії ЦЗВ відхилили пропозиції інших учасників та уклали з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір поставки від 07.10.20 №ЦЗВ-14-10720-01. В подальшому надали рознарядки на відвантаження препарату-модифікатору.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № ЦВ-10/58 від 20.01.2021 року препарат-модифікатор КДА-4 не дозволений до використання в буксових вузлах вантажних вагонів та не передбачений нормативними документами.

Внаслідок наведених дій, закуплена продукція (препарат- модифікатор КДА-4), вартістю 12 255 600,00 грн., відвантажена та оприбуткована на складських приміщеннях АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , і не використовується за цільовим призначенням.

З урахуванням викладеного, внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ЦЗВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинено тяжкі наслідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Акту службової перевірки філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №ЦЦБ-7/15 кі від 25.03.2021, встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ЦЗВ), відповідно до Плану закупівель на 2020 рік (із змінами) сформованого на підставі пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 12.08.2020 № ЦВ-11/707), проведена процедура закупівлі (№оголошення UA- 2020-04-08-002970-в) препарату-модифікатору еМПи-1 в кількості 14 тон на загальну суму 12 894 466,20 грн., яка завершена 03.09.2020, хоча згідно плану закупівель на 2020 рік існувала потреба у кількості лише 6,1 тон).

В торгах брали участь п`ять учасників. Переможцем визнаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), м. Бердянськ (далі - Постачальник) з ціновою пропозицією 12 255 600,00 грн. з ПДВ (ціна за одиницю 875,40 грн./кг). Додатковою угодою від 29.12.2020 № 1 внесені зміни до договору щодо збільшення загального обсягу поставки товару до 16,798 тон на загальну суму 14 704 969,20 грн.

Постачальником 08.05.2020, при подачі документів для участі у процедурі закупівлі, надано тендерному комітету ЦЗВ гарантійний лист № 0805/8, в якому повідомлено, що до моменту підписання Договору поставки ним буде надане документальне підтвердження про допуск для використання препарату-модифікатору КДА-4 у вигляді виписки з протоколу засідання секції НТР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На момент укладання Договору поставки та до теперішнього часу, Постачальником не надані підтверджуючі дозвільні документи щодо можливості використання препарату-модифікатору ІНФОРМАЦІЯ_9 та не пройдена процедура допуску до застосування зазначеного препарату-модифікатору.

Крім того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2020 № ЦВ-10/769 вказано філії ЦЗВ не допустити до подальшої оцінки пропозиції конкурсних торгів постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продукція яких не відповідає встановленим в документації конкурсних торгів технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі, а саме пункту 2.2 (ТУ У 19.2-0:2019 на продукцію не погоджене з кінцевим (основним) споживачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно з вимогами п. 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95).

Незважаючи на це, 07.10.2020р. між ЦЗВ, в особі директора ОСОБА_6 і його заступника ОСОБА_7 та Постачальником був укладений Договір поставки № ЦЗВ-14-10720-01.

В ході досудового розслідування встановлено, що в умови договору закладена завідомо неправдива інформація. Якість продукції, яка запланована до поставки згідно п.1.1 договору вказано саме препарат-модифікатор еМПи-1, який не може відповідати вимогам ТУ У 19.2-0:2019 зазначеного в п.5.1 договору, у зв`язку з тим, що цей документ розроблений виключно для препарату-модифікатору КДА-4.

Водночас, до договору була укладена та підписана сторонами Специфікація № 1 від 07.10.2020, в якій передбачено замість препарату- модифікатору еМПи-1 (вказаного в розділі 1 договору) поставити препарат- модифікатор марки КДА-4, якість якого повинна відповідати ТУ У 19.2- 0:2019 зі зміною №1, зазначеного у п.5.1. Договору.

НОМЕР_3 була складена відділом нафтопродуктів ЦЗВ в особі виконавця - економіста першої категорії ОСОБА_8 , начальника відділу ОСОБА_9 та за участю провідного інженера відділу автоматизованих систем управління ЦЗВ ОСОБА_10 .

Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 був завезений автотранспортом Постачальника 03.11.2020 на склад Фастів-1 в обсязі 14 тон. При цьому, рознарядка від 20.10.2020 № ЦЗВ-20/2978 видана Постачальнику для відвантаження саме препарату- модифікатору еМПи-1 (а не модифікатору КДА-4) за підписом директора філії ЦЗВ ОСОБА_6 та заступника директора філії ЦЗВ ОСОБА_7 була складена начальником відділу нафтопродуктів ОСОБА_11 та виконавцем ОСОБА_8 .

Оплату Постачальнику за поставлений 03.11.2020р. препарат-модифікатор КДА-4, ЦЗВ здійснило 17.11.2020 у повному обсязі в сумі 12 255 600,0 грн. з ПДВ. В подальшому, 23.12.2020 та 29.12.2020 ЦЗВ відвантажило зі складу Фастів-1 препарат-модифікатор КДА-4 на регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в обсязі 2,5 тони на загальну суму 1 859 531,98 грн. та на регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в обсязі 1,07 тон на загальну суму 795 879,69 грн., відповідно.

Станом на 04.03.2021р. по відділу складського господарства Фастів-1, залишок препарату-модифікатору КДА-4 на складському збереженні, становить 10,430 тон на загальну суму 7 608 685,00 грн.

На численні звернення філій, служб вагонного господарства регіональних філій стосовно можливості застосування отриманого препарату-модифікатора ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надано роз`яснення від 20.01.2021 № ЦВ-10/58, в якому зазначається, що препарат-модифікатор КДА-4 не дозволений до використання в буксових вузлах вантажних вагонів та не передбачений нормативними документами: ЦВ-0071 «Інструкція щодо застосування та експлуатації мастил в буксових вузлах вантажних вагонів», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 03.10.2005 № 345-Ц; ЦВ-0143 «Інструкція з експлуатації та ремонту буксових вузлів колісних пар вантажних вагонів», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.01.2014 № 009-Ц/од, та не пройшов процедуру допуску, яка описана в СТП-Н 04-009:2017 «Мастила та оливи для тягового рухомого складу, машин та механізмів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». «Порядок допуску до застосування», затверджений наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2017 № 765.

Крім того в акті зазначено, що на запит ще 09.06.2020 № ЦЗВ-18/2671 в.о. директора філії ЦЗВ ОСОБА_12 щодо надання висновку про відповідність, запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції, ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм листом від 18.06.2020 № ЦВ-10/769 запропонував не допустити до подальшої оцінки пропозицій конкурсних торгів, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як такого, що не відповідає встановленим в документації конкурсних торгів технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі, а саме не наданий акт приймальної комісії, щодо результатів експлуатаційних випробувань.

Після чого, заступник директора філії ЦЗВ ОСОБА_13 14.08.2020 довів висновок ЦВ, викладений у листі від 20.01.2021 № ЦВ-10/58, до відома Голови тендерного комітету філії ЦЗВ ОСОБА_14 щодо не відповідності запропонованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції технічним та якісним вимогам встановленим в документації конкурсних торгів.

Разом з цим, ЦВ своїм листом від 03.01.2020 № ЦВ-11/7 надало відповідь, на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 (лист від 15.11.2019 № ІНФОРМАЦІЯ_16 ), щодо недоцільності розгляду ТУ У 19.2-0:2019 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у зв`язку з тим, що вони розроблені на основі документів, які втратили чинність на території України.

Водночас, на звернення ПП « ОСОБА_15 », підприємства афілійованого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листом від 08.07.2020 №11/08-1 до в.о. директора Департаменту з інженерно-технічного забезпечення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення обстеження виробництва мастильних матеріалів для підтвердження наявності та працездатності виробничого і контрольно-вимірювального обладнання згідно з вимогами Стандарту підприємства СТП-Н 04-009:2017, НДКТІ листом від 14.08.2020 №15/786 надав вичерпний перелік етапів необхідних для проходження процедури допуску.

Отже, рознарядки на відвантаження препарату - модифікатору ІНФОРМАЦІЯ_4 не надавались та не погоджувались. Замовлення на закупівлю було надане лише на препарат- модифікатор еМПи-1, або еквівалент, який пройшов процедуру згідно Порядку допуску до застосування, затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2017 № 765, про що ЦВ зазначило в п.2.2 пропозицій щодо формування технічних вимог до технічних та якісних характеристик стосовно предмету закупівлі, викладених в листі від 28.12.2019 № ЦВ-10/1990 на запит ЦЗВ (лист від 21.11.2019 № ЦЗВ-18/6364).

Застосування препарату-модифікатора еМПи-1 в міждержавному сполученні на мережі залізниць колії 1520 мм передбачено нормативним документом «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01 - 2017 (назва мовою оригіналу), який затверджений Радою по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності (протокол від 19-20 жовтня 2017 року № 67).

В той же час, згідно з інформацією наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 03.03.2021 року на вагоноремонтних підприємствах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на залишку знаходиться препарат-модифікатор еМПи-1 в кількості 1,227 тони, даної кількості вистачить для ремонту 3834 вагонів на термін приблизно 2,5 місяці. До кінця поточного року потреба в постачанні модифікатора складає приблизно 4 тони.

Таким чином, директором філії ЦЗВ ОСОБА_6 та заступником директора філії ЦЗВ ОСОБА_7 , всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір поставки від 07.10.2020 № ЦЗВ-14-10720-01, внаслідок чого була здійснена оплата Постачальнику у розмірі 12 255 600,00 гри. з ПДВ та отримана продукція (препарат - модифікатор КДА-4) в обсязі 14 тон, яку, враховуючи вищевикладені обставини, не дозволено до застосування за призначенням в буксових вузлах вантажних вагонів вагонного господарства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим фактично нанесений збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму щонайменше 12 255 600,00 грн., без врахування складських та транспортних витрат на перевезення на філії та необхідності нести повторні витрати для термінового придбання препарату-модифікатору еМПи-1.

Підписаний директором філії ЦЗВ ОСОБА_6 договір на поставку препарату-модифікатору, укладений з істотними порушеннями умов щодо предмету договору та якості продукції.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_16 не з`явився, проте 10.08.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_16 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки прокурором в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- тендерної документації проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_1 (придбання Препарату-модифікатору еМПи-1), з усіма додатками до неї, у тому числі поштової та електронної переписок між Департаментами;

- договору поставки від 07.10.2020р. № ЦЗВ-14-10720-01 з усіма додатками до нього (додаткових договорів, специфікацій, актів прийому передачі, документів щодо розрахунку за придбаний препарат, поштової переписки з даного приводу);

- листів щодо погодження предмету закупівлі за № ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- комп`ютерної техніки, USB-накопичувачів, карт пам`яті, чорнових записів стосовно Договору поставки від 07.10.2020 № ЦЗВ-14-10720-01 та публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1