Провадження № 1-кс/752/7256/21
У Х В А Л А

02 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 04.03.2020 на шість місяців, тобто до 04.03.2022.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 з питань незаконного, шляхом обману та зловживання довірою заволодіння ОСОБА_6 , ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 1,5 млн. євро та 900 тис. доларів США.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Попередньо встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили між собою в злочинну змову, направлену на заволодіння шляхом обману грошовими коштами шляхом укладення боргових зобов`язань з метою невиконання своїх обов`язків та подальшого привласнення позичених грошових коштів потерпілих.
Відповідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , підтримуючи упродовж тривалого часу товариські відносини з потерпілими, мали створити уяву успішної підприємницької діяльності, розробити бізнес-план та запропонувати потерпілим укласти в усній формі договір спільного інвестування, згідно якого потерпілі мали передати вказаним особам грошові кошти для розвитку та ведення спільної підприємницької діяльності. В подальшому згідно спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 отримані грошові кошти мали привласнити та розпорядитись ними на власний розсуд без повернення їх потерпілим.
Реалізуючи спільний злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у 2010 році та 2014 році шляхом зловживання довірою та обману ОСОБА_10 , ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останніх у розмірі 1 500 000 євро, 900 000 доларів США під приводом розвитку підприємницької діяльності, які не повернули потерпілим до теперішнього часу.
Таким чином, у органа досудового розслідування виникли підстави вважати про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 до незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_5 на суму 1 500 000 євро, 900 000 доларів США.
Під час досудового розслідування виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) дій, в тому числі допитано ряд свідків, зібрані документи щодо отримання коштів ТОВ «Берекетлі» (), ТОВ «Наша Марка АГ» (), характеризуючий матеріал щодо вказаних фізичних осіб, спрямовано відповідні запити про надання документів, викликано на допит як свідків відповідних осіб, тощо.
Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04 вересня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: проаналізувати дані банківських установ щодо руху грошових коштів за рахунками підприємств, задіяних у даних операціях; звернутись до слідчого судді відповідного суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє Головне управління статистики у м. Києві, щодо статистичної, фінансової звітності ряду підприємств та фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності; звернутись до слідчого судді відповідного суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє Головному управлінні ДПС у м. Києві, щодо податкової звітності ряду підприємств та фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності; звернутись до слідчого судді відповідного суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє Печерська районна в м. Києві державна адміністрація, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Берекетлі»; звернутись до слідчого судді відповідного суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє Солом`янська районна в м. Києві державна адміністрація, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Наша Марка АГ»; допитати як свідків працівників ТОВ «Сенса Медіка», ТОВ «Олімпія Україна», ТОВ «Сега`С», ТОВ «Берекетлі», ТОВ «Наша Марка АГ», фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , ТОВ «Колтекс», ТОВ «Котекс», ТОВ «Олімпія Україна», ТОВ «Альянс Україна», ТОВ «Растр-Альфа», ПрАТ «Кінто», тощо з питань обставин укладення та виконання угод; призначити проведення судової почеркознавчої експертизи з питань вивчення підписів та почерку, які містяться в документах за даними угодами; проведення інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно завершити та провести, є необхідними для повного та неупередженого досудового розслідування, їх результати мають значення для подальшого судового розгляду.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.09.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 04.03.2020 на шість місяців, тобто до 04.03.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1