Провадження №1-кс/752/7333/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000104 від 07.05.2021 року слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

02 вересня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 00000104 від 07.05.2021 року слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 00000104 від 07.05.2021 року слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 00000104 від 07.05.2021 року слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 00000104 від 07.05.2021 року слідчому Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформаційно-телекомунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЕДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 )) з можливістю їх вилучення, зокрема:

- загальні реєстраційні дані платників податків підсистема «Реєстрація платників податків» (в тому числі, відомості про посадових осіб з історією, інформація про засновників з історією, зміна місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, види діяльності, дані про банківські рахунки, реєстрації платником податку на додану вартість, відомості про об`єкти оподаткування платника податків);

- таблиці даних платника податку на додану вартість; повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку рішення Комісії регіонального та центрального рівнів щодо врахування/не врахування таблиць даних платників податку та рішень щодо відповідності/невідповідності платників податків критеріям ризиковості з додатками за період 2020 2021 роки;

- рішення Комісії регіонального та центрального рівнів щодо врахування/не врахування таблиць даних платників податку та рішень щодо відповідності/невідповідності платників податків критеріям ризиковості за період 2020 2021 роки з додатками, реєстр журналу ризикових ІТС «Податковий блок»;

- податкову звітність з податку на додану вартість з відповідними додатками за період 2020 2021 роки;

- податкову звітність з податку на прибуток підприємств з відповідними додатками за період 2020 2021 роки;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, про трудові відносини осіб з звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період 2020 2021 роки;

- інша звітність подана до контролюючого органу;

- з інформаційно-телекомунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 "Єдине вікно подання електронної звітності":

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ПН/РК (без товарних позицій);

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/робіт/послуг;

- реєстр системи електронного адміністрування (Реєстр операцій СЕА ПДВ);

- реєстр виданих та отриманих зареєстрованих акцизних накладних, розрахунків коригування в єдиному реєстрі акцизних накладних.

А також доступу до вищевказаної інформації, яка зберігається в паперовому вигляді по вищевказаним суб`єктам господарювання, а саме:

- загальні реєстраційні дані платників податків підсистема «Реєстрація платників податків» (в тому числі, відомості про посадових осіб з історією, інформація про засновників з історією, зміна місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, види діяльності, дані про банківські рахунки, реєстрації платником податку на додану вартість, відомості про об`єкти оподаткування платника податків);

- таблиці даних платника податку на додану вартість;

- повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку рішення Комісії регіонального та центрального рівнів щодо врахування/не врахування таблиць даних платників податку та рішень щодо відповідності/невідповідності платників податків критеріям ризиковості з додатками за період 2020 2021 роки;

- рішення Комісії регіонального та центрального рівнів щодо врахування/не врахування таблиць даних платників податку та рішень щодо відповідності/невідповідності платників податків критеріям ризиковості за період 2020 2021 роки з додатками, реєстр журналу ризикових ІТС «Податковий блок»;

- податкову звітність з податку на додану вартість з відповідними додатками за період 2020 2021 роки;

- податкову звітність з податку на прибуток підприємств з відповідними додатками за період 2020 2021 роки;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, про трудові відносини осіб з звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період 2020 2021 роки;

-інша звітність подана до контролюючого органу;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ПН/РК (без товарних позицій);

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/робіт/послуг;

- реєстр системи електронного адміністрування (Реєстр операцій СЕА ПДВ);

- реєстр виданих та отриманих зареєстрованих акцизних накладних, розрахунків коригування в єдиному реєстрі акцизних накладних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 00000104 від 07.05.2021 року слідчому ІНФОРМАЦІЯ_44 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/14500/21

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя