УХВАЛА
Іменем України

12.08.2021 Справа №607/13845/21 Провадження № 1-кс/607/4562/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001969 від 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:
06.08.2021 слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001969 від 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до отриманої інформації співробітниками 2 управління ГУ БКОЗ СБ України 21.06.2018 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Малоходачківської сільської ради ОСОБА_5 за № 101 зареєстровано двокімнатну квартиру загальною площею 78,6 кв. м, житловою площею 31,7 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вказану квартиру зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підставою виникнення права власності було: список пайовиків, серія та номер: 1-14/06, виданий 14.06.2018, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір поступки майнових прав на нерухомість, серія та номер: 2 виданий 14.04.2018; акт погодження порядку та способу розподілу Об`єкту інвестування, серія та номер: -, виданий 22.05.2018; акт розподілу часток, виданий 30.05.2018; акт прийому-передачі житлових площ у результаті будівництва, виданий 14.06.2018.

Вказана квартира надана для проживання заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Слідчий зазначає, що даний працівник у попередній змові з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та головою обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з метою привласнення вказаного майна здійснив підробку документів, які були подані державному реєстратору та стали підставою для реєстрації квартири АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 , не маючи законних підстав на отримання права проживати у трьохкімнатній квартирі площею 78,6 кв. м, вніс недостовірні дані до документів, поданих державному реєстратору, що стало підставою для незаконної зміни кількості кімнат у вказаному об`єкті нерухомості.

Так, державному реєстратору ГУ ДФС у Тернопільській області було подано технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 14.06.2018, виданий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому міститься план та технічна характеристика вказаної квартири. До зазначеного плану та технічної характеристики умисно внесено недостовірну інформацію.

Відповідно в технічній характеристиці квартири зазначено, що квартира посімейного, спільного заселення розташована на 11 поверсі 11-поверхового будинку і складається з 2 кімнат житловою площею 31,7 кв. м, у тому числі: 1 кімната 13,4 кв. м, 2 кімната 17,8 кв. м, кухня 10,2 кв. м, вбиральня 1,8 кв. м, ванна кімната 5,0 кв. м, коридор 13,2 кв. м, їдальня 13,7 кв. м, вбудована шафа 1,3 кв. м.

Вказана інформація містить неточності, а саме: в технічній характеристиці вказано житлову площу квартири 31,7 кв. м, однак при додаванні площі кімнат 13,4 кв. м та 17,8 кв. м в сумі виходить 31,2 кв. м.

Відповідно до інвентаризаційної справи, яка виготовлялася підприємством, квартира АДРЕСА_2 значиться як трьохкімнатна. Стіна між кімнатою та кухнею наявна на схемі. Відповідно до характеристик вказаної квартири житлова площа становить 44,9 кв. м. Відповідно до схеми, наданої підприємством, їдальня відсутня, а за вказаною площею 13,7 кв. м значиться кімната.

Проведеними заходами встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 набуто у власність трьохкімнатну загальною площею 78,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана квартира є дзеркально відображеною до квартири АДРЕСА_4 .

Відповідно до отриманих матеріалів в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_9 виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , згідно з яким вказана квартира складається з 2 кімнат, в тому числі 1 кімната 13,4 кв. м та 2 кімната 17,8 кв. м.

Відповідно до інвестиційного договору № 2 від 01.02.2017, укладеного між ПП « ОСОБА_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнє приймає в якості інвестиційного прибутку майнові права на житлову площу квартир у багатоквартирному будинку на АДРЕСА_5 , загальну площу 524,4 кв. м, в тому числі відповідно до п. 6, одну трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_4 площею 78,6 кв. м, яка розташована на 11 поверсі першого під`їзду.

Вказана інформація свідчить про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , можливо, спільно із службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання неправомірної вигоди для себе, що виразилось у незаконному заволодінні правом проживання у квартирі АДРЕСА_2 , не маючи на це законних підстав, умисно вчинили підроблення документів, які були надані державному реєстратору для оформлення права власності на вказану квартиру.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що свідчать про кількість кімнат квартири АДРЕСА_2 на етапі будівництва та на етапі поступки майнових прав на нерухомість, для з`ясування обставин зміни інформації про кількість кімнат. Відтак необхідно дослідити генеральний план будівництва багатоквартирного будинку, акти погодження порядку та способу розподілу об`єкту інвестування, розподілу часток щодо інвестиційного прибутку, договори поступки майнових прав, технічну документацію на квартиру - паспорт, характеристики, проектну документацію, плани, пакет документів від забудовника та інші документи, що посвідчують будівництво, визначення меж, реєстрацію та передачу квартири АДРЕСА_2 ПП « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Вилучення такої документації надасть можливість отримати важливі документи та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001969 від 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наданими у судовому засіданні поясненнями та доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), оскільки останні будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інших документів, що посвідчують будівництво, визначення меж, реєстрацію та передачу квартири АДРЕСА_2 ПП « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути використані в якості доказів вчинення кримінального правопорушення є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які необхідно вилучити, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку слідчого. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання доступу до вказаних вище документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001969 від 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 процесуальним керівникам прокурору ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: генерального плану будівництва багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 , актів погодження порядку та способу розподілу об`єкту інвестування, розподілу часток щодо інвестиційного прибутку, договорів поступки майнових прав, технічної документації на квартиру - паспорту, характеристики, проектної документації, планів, пакетів документів від забудовника, договору № 2 від 01.02.2017, додатків до вказаного договору та додаткових угод, акту розподілу часток від 30.05.2018, списків пайовиків, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1