Справа № 588/140/22
Провадження № 1-кс/588/24/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2022 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням у якому просить надати групі прокурорів та групі слідчих, а також іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення належним чином завірених копій, що стосуються встановлення особи правопорушника, а саме: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), а також отримання інформації у вигляді довідок щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманців, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 06.12.2020 до 31.01.2022.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання прокурора, 18.01.2021 до Охтирської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області про те, що мешканець м. Ромни разом із невстановленими особами здійснюють збут за допомогою телеграм каналу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Тростянець Охтирського району Сумської області шляхом здійснення закладок.

В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, невстановлені особи створили Інтернет крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів та у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи мессенжер «Телеграмм», проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території міста Тростянець Охтирського району Сумської області.

Згідно матеріалів виконаного доручення, працівниками УБН ГУНП в Сумській області, були проведені оперативні заходи, в ході яких встановлено, що учасниками злочинної групи з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме електронні гаманці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Бренд ІНФОРМАЦІЯ_2 - фінансово технологічна компанія, що має у своєму складі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». IT-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » забезпечує технологічну складову роботи процесингу та прийом платежів у відповідності до всіх стандартів безпеки та шифрування даних. Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє ліцензією на переказ грошових коштів і є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованої в НБУ.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вищевказаного електронного гаманця постійно здійснюються платежі та поповнення карток ІНФОРМАЦІЯ_12 різних банківських установ з метою переведення у готівку електронних грошових коштів отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Основним напрямком діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою: програмно-технічних комплексів самообслуговування; платіжних терміналів; вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільного застосунку: easypay та easywallet; систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

На підставі викладеного під час досудового розслідування встановлено, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація часткова, а інша інформація, яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються встановлення осіб правопорушників, а саме належним чином завірених копій документів:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

-інформації щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманць, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 06.12.2020 до 31.01.2022.

У судовому засіданні про начальник Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Розгляд клопотання було здійснено без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи із таких мотивів.
На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження до Охтирської окружної прокуратури матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що мешканець м. Ромни спільно з невстановленими особами здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на території м. Тростянець Охтирського району Сумської області (а.с. 8-11).

Як вбачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а до групи прокурорів входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 8).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 24.01.2022 старшим оперуповноваженим в ОВС управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України ОСОБА_10 було проведено огляд чат-боту, каналу та чату інтернет магазину зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «Кlad_boom», що функціонує через месенджер «Telegram» та встановлено, що вказаний магазин здійснює діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тростянець та м. Лебедин. Також встановлено електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що використовуються магазином для розрахунку за наркотичні засоби та психотропні речовини (а.с. 13-16).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Документи, доступ до яких просить надати прокурор у клопотанні, знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 17-19).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про перерахування коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а прокурор довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, у частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим уповноваженим особам (виконавцю доручення), клопотання прокурора задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено конкретно визначену особу, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, зокрема має бути вказано прізвище, ім`я та по батькові такої особи.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються встановлення особи правопорушника, а саме:

1) виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

2) інформації щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманців, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 06.12.2020 до 31.01.2022.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 03 березня 2022 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1