У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2022 Справа №607/1368/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про скасування арешту майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000163 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулась адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із клопотанням про скасування арешту, накладеного згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2020 року по справі №607/18492/20, на наступні транспортні засоби, які належать ОСОБА_4 : марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ; а також транспортний засіб марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2020 року по справі №607/18492/20 на зазначені вище транспортні засоби накладено арешт, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, та подальшого зберігання на території спец. майданчиків для зберігання транспортних засобів органів національної поліції України. Згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 березня 2021 року по справі №607/3367/21 частково скасовано арешт на вказані транспортні засоби, зокрема в частині користування ними та без права їх відчуження та розпорядження.
Разом з тим, зазначила, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є підозрюваними у кримінальному проваджені № 00000163 від 03 квітня 2020 року і законно придбали зазначені транспортні засоби. Крім того заявник вказав, що з дати винесення ухвали слідчого судді від 03 листопада 2020 року, якою в межах кримінального провадження № 00000163 від 03 квітня 2020 року накладено арешт на майно належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , пройшло уже більше року та протягом усього періоду арешту майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не отримували від посадових осіб органу, у проваджені якого знаходяться матеріали даного кримінального провадження, звернень щодо необхідності проведення судових експертиз чи інших процесуальних дій з належними їм транспортними засоби, на які накладено арешт.

Окрім цього заявник вказала, що як вбачається із ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2020 року із клопотанням про накладення арешту на транспортні засоби, в тому числі і ті, які зазначені у клопотанні, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 . Разом з тим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000163 від 03 квітня 2020 року і законно придбали своє майно. Відповідно їх правовий статус - «треті особи, щодо майна яких вирішувалося клопотання про арешт майна», а тому з клопотанням про накладення арешту мав би звертатись не слідчий, а прокурор у даному кримінальному провадженні.
За вказаних обставин просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі з викладених у ньому мотивів та просила задовольнити.
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, попередньо подала заяву про розгляд клопотання без її участі, де зазначено, що остання заперечує з приводу задоволення заяви та повністю підтримує факти викладені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2020 року про накладення арешту на зазначені в клопотанні транспортні засоби, які були визначені заставним майном за Договорами застави та забезпечували виконання зобов`язань за кредитним договором. Також зазначила, що на даний час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому потреба у застосуванні накладеного арешту не відпала.

Заслухавши доводи заявника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Так, вирішуючи питання про подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно зі ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законами України.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Отже, в умовах реалізації учасниками кримінального провадження конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про відсутність у провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння особи майном та обумовлювали арешт її майна.

Абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2020 року, постановленою у кримінальному провадженні №00000163 від 03 квітня 2020 року, накладена арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуваннятранспортними засобами, в тому числі і на належні ОСОБА_4 транспортні засоби, а саме: марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ; а також на транспортний засіб марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 .

Як вбачається зі змісту цієї ухвали, арешт накладений з метою забезпечення зберігання транспортного засобу з тих підстав, що вказане майно відповідає критеріям, визначенимст. 98 КПК України, так як було об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та буде використане як доказ вчинення шахрайських дій.

З долучених до клопотання копій свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу вбачається, що ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , належать транспортні засоби: на підставі свідоцтва серії НОМЕР_15 - сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ; згідно свідоцтва серії НОМЕР_17 - сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ; згідно свідоцтва серії НОМЕР_18 - сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ; згідно свідоцтва серії НОМЕР_19 - сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ; згідно свідоцтва НОМЕР_20 - сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ; згідно свідоцтва серії НОМЕР_21 - сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 .
Окрім цього, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 , сідловий тягач марки «MAN», модель TGA 18.440, тип спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 .

Вказане свідчить, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід вважати особами, щодо майна яких вирішується питання про скасування арешту і які мають право на відповідні засоби правового захисту, передбачені кримінальним процесуальним законодавством.

Разом з тим, у судовому засіданні встановлено, що ТОВ «Інвестохіллс Веста», звертаючись у даному кримінальному провадженні з заявою про вчинення кримінального правопорушення, фактично посилається на заволодіння шахрайським шляхом належного їм майна. Проте зі змісту ухвали слідчого судді від 03 листопада 2020 року вбачається, що ТОВ «Інвестохіллс Веста» ще не набуло право власності на зазначені транспортні засоби, а лише придбало право вимоги до боржників за кредитним договором, а також право вимоги на звернення стягнення на заставне майно, до якого до 18 грудня 2017 року належали і вказані у клопотанні сідлові тягачі. При цьому договір відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ «Інвестохіллс Веста» набуло дані майнові права, укладений 05 квітня 2019 року.

Проте сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , були відчужені їх первісним власником ТОВ «Інвест Машинері» в період з 21 до 26 грудня 2017 року та в подальшому перейшли у власність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Будь-яких доказів того, що до відчуження вказаних транспортних засобів ТОВ «Інвестохіллс Веста» набуло право власності на вказані сідлові тягачі та що в подальшому останні незаконно перейшли у чужу власність, зокрема у власність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , стороною обвинувачення надано не було. При цьому слідчому судді так само не надано жодних доказів про визнання вказаних транспортних засобів речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав слідчий суддя не вбачає підстав вважати, що сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ; сідловий тягач марки MAN моделі TGA 18.440, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 були об`єктом кримінально протиправних дій, вчинених щодо ТОВ «Інвестохіллс Веста», чи були набуті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Викладені обставини свідчать про те, що вказане майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та не є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні. Також стороною обвинувачення не доведено існування обставин, які підтверджують, що у разі скасування такого арешту транспортний засіб може бути прихований, пошкоджений, зіпсований, втрачений, знищений, перетворений, переданий іншим особам чи відчужений.

Так, ухвалою слідчого судді від 03 листопада 2020 року арешт на дане майно накладений із позбавленням права користування, відчуження і розпорядження, проте згідно ували слідчого судді від 05 березня 2021 року арешт на вказані транспортні засоби частково скасовано, зокрема в частині користування ним та без права їх відчуження та розпорядження.

Окрім цього, відповідно до ч.1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відтак враховуючи, що клопотання про арешт майна третьої особи, відповідно до вказаної норми закону, вправі подати прокурор, а не слідчий у кримінальному провадженні, то вимоги заявника про скасування арешту на вказане майно є підставними, оскільки клопотання слідчому судді подано не уповноваженою на те особою.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що адвокатом ОСОБА_3 доведено, що потреби досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні не виправдовують подальше втручання у право власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Стороною обвинувачення не подано беззаперечних доказів, що завдання кримінального провадження не може бути виконане без накладення арешту на належні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 транспортні засоби.

З урахуванням викладеного, дослідивши надані докази, оцінивши їх кожний окремо та взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а відтак арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03 листопада 2020 року на належні ОСОБА_4 транспортні засоби, а саме марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ; марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ; та належний ОСОБА_5 транспортний засіб марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.2, 98, 132, 170,174,309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про скасування арешту майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000163 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2020 року у справі №607/18492/20:
1) на транспортні засоби, які належать ОСОБА_4 :
- марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) НОМЕР_2 ;
- марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова (шасі) НОМЕР_4 ;
- марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 ;
- марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі) НОМЕР_8 ;
- марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова (шасі) НОМЕР_10 ;
- марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова (шасі) НОМЕР_12 ;
2) на транспортний засіб марки MAN моделі TGA 18.440 тип сідловий тягач, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Копію ухвали направити слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1