Справа № 204/8827/21
Провадження № 1-кс/204/2119/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000077 від 09.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -
встановив:

Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 09.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що мешканці міста Дніпра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували скупку авіаційних агрегатів і деталей до них та подальшу їх реалізацію іноземним громадянам з країн близького зарубіжжя, шляхом збуту зазначених агрегатів до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Частина вищевказаних агрегатів відноситься до товарів військового призначення та/або військового призначення, які в установленому порядку допущенні для цивільного використання, які в свою чергу відповідно до Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» підлягають обов`язковому державному експортному контролю.
Зокрема, за наявною інформацією, вищезазначені особи, маючи багато приятелів та знайомих в аеропортах України та підприємствах авіаційної галузі, організували скупку різноманітних авіаційних агрегатів та подальшу їх реалізацію невстановленим особам на території України та іноземним громадянам з країн близького зарубіжжя, в першу чергу Російська Федерація та Республіка Білорусь. Пропозиції щодо реалізації наявної у вищезазначених осіб продукції розміщуються в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході перевірки підтверджено, що вищезазначені особи з січня 2021 року року по теперішній час, здійснюють міжнародні поштові відправлення до Російської Федерації різноманітних авіаційних агрегатів та деталей до них.
Водночас встановлено, що зазначені особи 14.05.2021 року через можливості поштового оператора «Укрпошта», здійснили міжнародне поштове відправлення на адресу Російська Федерація, м. Москва, вул. Форсмана (одержувач Анікін Віталій, т. НОМЕР_1 ) в якій містився блок паливних насосів 934. При цьому, вказані особи під час заповнення митних документів задекларували авіаційний агрегат як запчастину до дизельного потяга, тобто навмисно приховали фактичний вміст посилки.
Слід зазначити, що ОСОБА_5 протягом червня 2021 року двічі здійснив передачу авіаційних агрегатів до РФ, через можливості іншого поштового оператора - «Dimex», одержувачем вказаних посилок також виступав ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювали переговори з невстановленою особою з РФ (т. НОМЕР_2 ) щодо можливого придбання останнім авіаційних насосів виробництва ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53), а саме: ЭЦН-19А, ЭЦН-40, 463Б.
За результатами попередньої експертизи, яка здійснена Державною службою експортного контролю України, на підставі документів, що надані ПрАТ «ДАЗ», продукція підприємства, яку зазначені особи реалізовують закордон, відноситься до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання.
Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами зазначених товарів затверджений постановою кабінету Міністрів України № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» від 28.01.2004. Експорт товарів здійснюється виключно на підставі дозволів (висновків) ДСЕК України. За отриманою інформацією, зазначені особи не зареєстровані в Державній службі експортного контролю як суб`єкти міжнародних передач товарів та ніколи не отримували жодних дозвільних документів.
Згідно відповіді ГВКР Управління СБУ у Дніпропетровській області, наданої за результатами доручення слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 29.10.2021 року ОСОБА_6 , за допомогою міжнародного поштового оператора ПАТ «Укрпошта», через відділення № 107, відправив за кордон поштове відправлення № RB491995098UА, одержувач: Ломидзе Гиорги, м. Цаленджиха, вул. Гамсахурдиа, 3, у якому містились контактори «ТКД133ДОД» в кількості восьми одиниць.
За результатами попередніх експертиз, проведених Державною службою експортного контролю України, на підставі документів що були надані суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів контактори «ТКД133ДОД» ідентифіковані як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією МL10 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю». Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначений товар допущений до цивільного використання.
09.11.2021 року в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, окрім іншого: банківська картка № НОМЕР_3 ; відтиск печатки «ТОВ «РОТЕКС»; відтиск печатки «ТОВ «НАТА-ДЕН»; відтиск печатки «ПП «ОЛМАР»; чек про поштове відправлення № RB491995098UА, що здійснено 29.10.2021 о 12:36, отримувач LOMYDZE GYORGY.
Постановою слідчого від 10.11.2021 року, вказані у клопотанні предмети та речі визнано речовими доказами.
Зважаючи на те, що вказані у клопотанні речі та предмети містять відомості, які мають значення для встановлення обставин правопорушення, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України. Наразі проводиться комплекс заходів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення обшуку було вилучено вказані у клопотанні речі, які за даними слідства відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, і визнані речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою забезпечення завдання кримінального провадження, збереження речових доказів, необхідно задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вказані у клопотанні речі та предмети.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 09.11.2021 року в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження, як речового доказу, а саме: банківська картка № НОМЕР_3 ; відтиск печатки «ТОВ «РОТЕКС»; відтиск печатки «ТОВ «НАТА-ДЕН»; відтиск печатки «ПП «ОЛМАР»; чек про поштове відправлення № RB491995098UА, що здійснено 29.10.2021 о 12:36, отримувач LOMYDZE GYORGY.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію ухвали негайно направити власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1