провадження №: 1-кс/752/7396/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні №0000305, відомості щодо якого 30.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитних договорів з додатками до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), в тому числі документів, що подавалися позичальником для отримання кредиту, висновків структурних підрозділів про можливість отримання кредиту, договорів застави та іпотеки із додатками та додатковими угодами, рішень кредитного та інших комітетів, розпоряджень, платіжних доручень, меморіальних ордерів, прибутково-видаткових касових ордерів тощо; виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що підтверджують отримання названим суб`єктом господарювання коштів за кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), їх використання, погашення тіла кредиту, відсотків за користування кредитом, пені штрафів тощо, із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ); ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_22 ; виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ); ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_22 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000305, відомості щодо якого 30.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_23 ).

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що відповідно до результатів відкритих торгів, оформлених протоколом електронного аукціону №UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 31.08.2020 укладено Договір №2302/К/1 про відступлення прав вимоги.

У подальшому, 11.09.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » укладено Договір №07/11/09/2020/1 про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстраційним номером № 630.

Відповідно до даного Договору є право вимоги грошових зобов`язань боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), які виникли за кредитними договорами, укладеними боржником з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Таким чином, з урахуванням умов Договору від 31.08.2020 №2302/К/1 про відступлення прав вимоги та норм чинного законодавства відбулася заміна кредитора у зобов`язанні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » набуло у власність всі належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » права вимоги до боржника за кредитними договорами №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 та права вимоги до всіх без виключення боржників за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за такими кредитними договорами (права вимоги до іпотекодавців, заставодавців, фінансових поручителей, тощо), а також набуло належні Банку права як сторони за договором про партнерство та співробітництво від 12.04.2011.

Вказані обставини підтверджені, зокрема, ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 у справі №910/17873/20.

Крім того, в заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » повідомляє про вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а саме: бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими підконтрольними їм особами, та зазначає, що заявнику завдано майнової шкоди в розмірі понад 2,6 млрд грн.

12.04.2011 між ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) і ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_3 ), з однієї сторони, та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ) і ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), була укладена Угода про партнерство та співробітництво (далі за текстом «Угода про партнерство»).

Вказаною угодою були зафіксовані домовленості між кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та бенефіціарними власниками боржників (групи компаній, основною з яких є отримувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо умов кредитування та порядку погашення заборгованості).

Відповідно до угоди про партнерство встановлено, що на дату підписання даної Угоди в Групу входять наступні компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_28 (Switzerland); ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ); ІНФОРМАЦІЯ_31 (Luxemburg).

Разом з цим, відповідно до преамбули Угоди про партнерство, Сторона 1 ( ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) є бенефіціарним власником групи компаній («Група») та ключових активів Групи. Деякі компанії Групи мають заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі близько 16,5 млн. євро, а також перед іншими банками, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Згідно вказаної Угоди, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зобов`язується рефінансувати заборгованості Групи на додатково погоджених Сторонами умовах та забезпечити фінансування оборотних коштів на умовах цієї Угоди.

19.03.2013 та 21.03.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) укладено договори кредитної лінії №№HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1, за умовами яких, кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти (кредит), у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Надання кредиту здійснюється окремими траншами, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 4 346 664,99 Євро, 11 000 000, 00 Євро, 21 000 000, 00 Євро, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12,5 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 21.03.2016.

У якості забезпечення виконання зобов`язань за вищенаведеними Кредитними договорами, були укладені договори.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушило свої зобов`язання перед Банком за Кредитними договорами, зокрема, щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними.

Водночас, відповідно до наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » інформації, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти були направлені не на цілі, визначені умовами Кредитних договорів, а з метою привласнення, виведені через компанії, підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Кіпр, реєстраційний номер - НОМЕР_25 , адреса - АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ) та ін.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено, що частина майна, переданого в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в якості забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АРК Крим перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації - Общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ОГРН НОМЕР_26 ), ИНН НОМЕР_27 , г. Севастополь, яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, а інша частина вивезена на територію Латвійської республіки, та використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_35 , яка цілком підконтрольна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зокрема, було здійснено переміщення до Латвії наступних виробничих потужностей, з метою використання в господарській діяльності корпорації ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , Rencзnu iela 8, LV-1073, Реєстраційний номер НОМЕР_28 , 16.04.1999, Tel. НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ).

Згідно умов договорів застави зазначене майно має знаходитися в Автономній Республіці Крим, м. Севастополь, Україна.

При цьому, Банк, як кредитор групи компаній, не надавав згоди як на перереєстрацію заставного нерухомого та рухомого майна на користь юридичної особи, створеної за законодавством Російської Федерації, так і на переміщення заставного рухомого майна, а саме обладнання Групи компаній, підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з Автономної Республіки Крим на територію Латвійської Республіки.

Водночас, відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в 2014-2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало подавати відповідну звітність до податкових органів. Як наслідок Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.08.2015 у справі №826/15145/15 задоволено позов ІНФОРМАЦІЯ_40 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про припинення юридичної.

Ліквідатором призначено ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 , виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України у м. Києві 08.12.2007 року РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ).

Ліквідатором ОСОБА_5 вчинялися всі дії, з метою унеможливлення задоволення вимог Банку та припинення юридичної особи.

11.02.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_9 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців №8033849 про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому в рамках судової справи №910/9976/19 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») до ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , третя особа на стороні Відповідачів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », треті особи на стороні Позивача - ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи встановлено порушення в процедурі припинення юридичної особи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 року ухвалено: відмінити державну реєстрацію припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_42 ( АДРЕСА_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), номер запису №8033849 від 11.02.2016 року та зобов`язано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_46 внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису №8033849 від 11.02.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » визнано кредитором у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39 грн., що виникли у зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами.

Допитані в якості свідків колишній директор департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_11 , ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в свої показах підтвердили обставини, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення, поданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_23 ).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » повідомлено, що загальна майнова шкода, яка завдана кредитору через протиправні діяння боржника, складає 2 693 506 669,39 грн., що становить загальну суму заборгованості за вищезазначеними кредитними договорами.

03.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в рамках кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на суму 2 693 506 669,39 грн.

Відповідно до відомостей, що містяться на офіційному сайті НБУ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється платоспроможним. Відповідно відомостей з ЄДР, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу видачі кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), їх забезпечення, погашення заборгованості, відчуження прав вимоги за ним, тощо, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаними адресами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих, зокрема: ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000305, відомості щодо якого 30.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитних договорів з додатками до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), в тому числі документів, що подавалися позичальником для отримання кредиту, висновків структурних підрозділів про можливість отримання кредиту, договорів застави та іпотеки із додатками та додатковими угодами, рішень кредитного та інших комітетів, розпоряджень, платіжних доручень, меморіальних ордерів, прибутково-видаткових касових ордерів тощо; виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що підтверджують отримання названим суб`єктом господарювання коштів за кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), їх використання, погашення тіла кредиту, відсотків за користування кредитом, пені штрафів тощо, із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ); ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_22 ; виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ); ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ); ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_22 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1