Провадження №1-кс/760/9260/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримано відомості, щодо діяльності злочинної групи осіб, які здійснюють незаконну діяльність в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та порушують встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Злочинна група займається виготовленням, зберіганням, перевезенням наркотичних засобів, зокрема «амфітамін», в особливо великих розмірах та його збутом.. Для виконання вказаних дій в злочинній групі створено структуру з стійкою ієрархією, здійснюється розподіл обов`язків між її учасниками за якими здійснено поділ на окремі категорії, а саме: Організатор; Особи, які займаються виготовленням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; Кур`єри, особи які здійснюють доставку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів по території м. Києва та Київської області.

Так, наразі встановлено, що до складу злочинної групи входять:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (номер телефону НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (номер телефону НОМЕР_3 );

ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 (мати ОСОБА_5 ) є організатором злочинної групи, які розподіляють ролі між учасниками злочинної групи. Здійснюють підбір осіб та їх подальше залучення до діяльності злочинної групи. Окрім цього здійснюють спілкування з покупцями за допомогою мессенджерів, в ході якого надають електронний гаманець, на який покупці перераховують грошові кошти за наркотичні засоби, після чого передають ОСОБА_8 ОСОБА_9 , адреси куди та на якє ім`я відправляти наркотичні засоби.

ОСОБА_10 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), мешкає: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_10 ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі виконує функцію кур`єра. Здійснює відправку наркотичних засобів, психотропних речовин відповідно до наданих адрес організаторами злочинної групи.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер телефону ( НОМЕР_6 ), що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_11 виконує функцію кур`єра. Здійснює відправку наркотичних засобів, психотропних речовин відповідно до наданих адрес організаторами злочинної групи, через месенджер «Telegram».

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону ( НОМЕР_7 ), що мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_13 за місцем свого проживання утримує, так званий «склад» та має роль «складмена». До його функцій входить зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування, упаковування та передача для подальшого відправлення кур`єрами. Після відправдення ОСОБА_13 звітує організаторам через месенджер «Telegram».

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_8 ) за місцем свого проживання утримує, так званий «склад» та має роль «складмена». До його функцій входить зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування, упаковування та передача для подальшого відправлення кур`єрами.

22.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ; оперуповноваженому УБН у м. Києві ДБН НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_9 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 21.10.2021.

2. Відомості про отримання та зняття грошових коштів з рахунку (корпоративної картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи.

3. Відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

4. Заяви на підключення до сервісів «Клієнт Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1