Дата документу 02.02.2022 Справа № 554/300/22
Провадження 1-кс/554/1818/2022
У Х В А Л А

іменем України

02.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Своє клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.
Так, зокрема до СУ ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 8414 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на електронний гаманець, а оплата гарантії на неіснуючий товар була потерпілим проведена на банківську карту № НОМЕР_1 .

У ході проведення оглядів «Інтернет» сайтів із сумнівним контентом і рекомендацією та аналізуючи звернення заявників встановлено, що невстановлені особи для здійснення своєї шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами громадян, створили також «Інтернет» ресурси, а саме магазини з різними електронними адресами на сайті «OLX», на яких здійснюється продаж неіснуючих товарів, а саме б/у автомобілів, вказуючи при цьому щоразу різні абонентські номери телефонів операторів мобільного зв`язку для спілкування, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

За результатами проведеного аналізу інформації операторів мобільного зв`язку, інформації від оперативних працівників отриманої в ході проведення оперативно-розшукових заходів, за результатами яких складено відповідний рапорт, встановлено, що особами котрі імовірно причетні до вчинення шахрайських дій, використовували та не виключається можливість подальшого використання сім-карт з абонентськими номерами мобільних телефонів, які працювали в мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 ІМЕІ: НОМЕР_13 ІМЕІ: НОМЕР_14 ІМЕІ: НОМЕР_15 ІМЕІ: НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17 ІМЕІ: НОМЕР_18 ІМЕІ: НОМЕР_19 ІМЕІ: НОМЕР_20 ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 ІМЕІ: НОМЕР_23

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , по мобільним терміналам:

ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 ІМЕІ: НОМЕР_13 ІМЕІ: НОМЕР_14 ІМЕІ: НОМЕР_15 ІМЕІ: НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17 ІМЕІ: НОМЕР_18 ІМЕІ: НОМЕР_19 ІМЕІ: НОМЕР_20 ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 ІМЕІ: НОМЕР_23

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам:
ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 ІМЕІ: НОМЕР_13 ІМЕІ: НОМЕР_14 ІМЕІ: НОМЕР_15 ІМЕІ: НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17 ІМЕІ: НОМЕР_18 ІМЕІ: НОМЕР_19 ІМЕІ: НОМЕР_20 ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 ІМЕІ: НОМЕР_23

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 , по мобільним терміналам
ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 ІМЕІ: НОМЕР_13 ІМЕІ: НОМЕР_14 ІМЕІ: НОМЕР_15 ІМЕІ: НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17 ІМЕІ: НОМЕР_18 ІМЕІ: НОМЕР_19 ІМЕІ: НОМЕР_20 ІМЕІ: НОМЕР_21 ІМЕІ: НОМЕР_22 ІМЕІ: НОМЕР_23

що знаходяться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали клопотання не містять даних про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування.

Разом з цим, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені 15.03.2021 року, натомість слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за період часу з 01.01.2021 року, що виходить за межі початку досудового розслідування.

Відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1