Справа № 202/8061/21
Провадження № 1-кс/202/6969/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 від 11 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 грудня 2021 року слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 21 грудня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами, з метою заволодіння земельною ділянкою особливо цінних земель сільськогосподарського призначення, площею 1535,77 га із кадастровим номером: :01:001:0100 у межах Олександрівської сільської ради, яка перебуває у державній власності та передана на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили самовільну забудову частини площі указаної земельної ділянки розміром 2528,54 кв.м. (0,252854 га) тимчасовими тепличними конструкціями та у подальшому внесли відомості до договору купівлі-продажу нерухомого майна (комплексу тепличних споруд по АДРЕСА_1 ) стосовно його розміщення на відповідній земельній ділянці особливо цінних земель, площею 1535,77 га із кадастровим номером: :01:001:0100.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- податкових декларацій із плати за землю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній використовуваній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- відомості щодо облікованих земельних ділянок, користування якими здійснювали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- відомості щодо нарахованого та сплаченого земельного податку за користування земельними ділянками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- платіжні доручення про сплату земельного податку за користування земельними ділянками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- відомості щодо нарахованої податкової заборгованості за користування земельними ділянками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей)

- довідки та/або акти звірки розрахунку із бюджетом на підтвердження заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки плати за землю за користування земельними ділянками (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000640, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- податкових декларацій із плати за землю: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній використовуваній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- відомості щодо облікованих земельних ділянок, користування якими здійснювали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- відомості щодо нарахованого та сплаченого земельного податку за користування земельними ділянками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- платіжні доручення про сплату земельного податку за користування земельними ділянками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей);

- відомості щодо нарахованої податкової заборгованості за користування земельними ділянками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей)

- довідки та/або акти звірки розрахунку із бюджетом на підтвердження заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за 2021 рік, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2014-2021 роки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за 2014-2015 роки плати за землю за користування земельними ділянками (окремо по кожній земельній ділянці із зазначенням відповідних відомостей).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 лютого 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1