Справа № 159/1268/21
Провадження № 1-кс/159/2133/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 (дистанційно)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчогоКовельського РУП ГУНП у Волинській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

01 березня 2021 року до Ковельського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що в період з 04.02.2021 по 26.02.2021 невстановлена особа шляхом обману під приводом заробітків на торговій біржі в мережі «Інтернет» заволоділа її коштами на загальну суму 546 224 грн. Зокрема ОСОБА_5 повідомила, що 04 лютого 2021 року скориставшись Інтернет рекламою розпочала реєстрацію на біржі «Trust Macquarie Capital, вказала прізвище та мобільний телефон, після чого з нею зв`язався чоловік, який представився брокером та запропонував свої послуги. 07 лютого 2021 року за допомогою програми «Any Desk» вона надала брокеру доступ до особистих даних, а пізніше на визначений останнім банківський рахунок перерахувала кількома траншами кошти. 15 лютого 2021 року за пропозицією брокера вона перерахувала 5000 дол США для участі у розиграші. 19 лютого 2021 року отримала повідомлення про виграш 17 300 дол США, які повинна була отримати після сплати комісії та обов`язкових платежів. Станом на 26 лютого 2021 року виграш не сплачений з мотивів невірного перерахування комісійної винагороди, брокером було запропоновано повторно сплатити 1000 дол США комісії, після чого потерпіла зрозуміла про вчинення щодо неї шахрайства, звернулась в правоохоронні органи, яким надала інформацію про номера телефонів, за якими відбувалось спілкування, а також номери карток та рахунків, на які перераховувала кошти.

02 березня 2021 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 09 липня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки, розташованих на ній житлових та нежитлових спорудах, а також рухомого майна (транспортних засобів) за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а саме засобів зв`язку (мобільних телефонів), планшетів, комп`ютерного обладнання, які використовувались під час вчинення даного кримінального провадження і на яких може міститись важлива інформація, спільна переписка, номери рахунків, фото, сім карти, записи, нотатки.

06 серпня 2021 року в ході проведеного обшуку в ОСОБА_4 виявлено та вилучено: ноутбук марки «Леново» чорного кольору; ноутбук марки «Соні» сірого кольору; ноутбук марки «Apple» сірого кольору; мобільний телефон маки «Apple» модель «Iphone 12 Pro Max» (ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) разом із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Ксіомі» (ІМЕІ 1- НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 ) із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківські картки «ПУМБ» НОМЕР_8 , «Приватбанк»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , «Альпарі Банк»: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; сім-карти «Асе kard», «лафселл», «Київстар» «Водафон»; носій інформації micro-CD ємкістю 128 Мб.; флеш-носій інформації «Kingston» ємкістю 8 Гб; флеш-носій інформації «SP»; модем марки «Хуавей»; 43 аркуші формату А4 із записами перерахунку коштів ТОВ «Зелектра», записами особистого характеру; записки на папері рожевого кольору (2 шт.); чек ТОВ «Нова пей»; чек готель «Контіненталь»; роутер марки «ТР-link»; коробку з-під телефону марки «Apple»; коробку з-під роутеру «Хуавей» (ІМЕІ НОМЕР_14 ).

Того ж дня постановою слідчого вилучені предмети визнані речовими доказами у справі.

07 серпня 2021 року засобами поштового зв`язку слідчим Ковельського РУП скеровано до суду клопотання про арешт вилученого майна, яке мотивовано необхідністю залишення речових доказів під контролем органу досудового розслідування на час детальної перевірки усіх обставин події.

Ухвалою слідчого судді від 11 серпня 2021 року клопотання задоволено, на вилучені у ОСОБА_4 предмети накладено арешт із забороною розпорядження та користування.

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 05 жовтня 2021 року ухвалу слідчого судді про арешт майна скасовано та призначено новий розгляд клопотання в суді першої інстанції.

07 жовтня 2021 року до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яка мотивована неправомірним утриманням майна поза визначені законодавством строки.

В судовому засіданні представник володільця майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, додатково пояснив, що ОСОБА_4 не причетна до протиправних дій, вилучені предмети не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, а позбавлення особи права користуватись майном є непропорційним втручанням у її право власності.

Вививши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Положення ст.167, ст.168 КПК України регламентують, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

За приписами ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку про наявність чітких критеріїв незаконного утримання органом досудового розслідування тимчасово вилученого майна.

Незаконність виключається, якщо майно вилучено з дозволу слідчого судді під час обшуку і слідчий протягом 48 годин звернувся до слідчого судді з клопотання про його арешт.

За матеріалами кримінального провадження слідчий у даному кримінальному провадженні дотримався зазначених вимог законодавства, правомірно вилучив майно та своєчасно звернувся з клопотанням про його арешт до слідчого судді.

До вирішення слідчим суддею долі майна, воно має статус тимчасово вилученого і не підлягає поверненню.

Скасування апеляційною інстанцією ухвали слідчого судді про арешт майна з вказівкою про скерування клопотання на новий розгляд не є за приписами ст.169 КПК самостійною підставою для повернення майна, оскільки остаточне рішення щодо подальшої долі вилученого майна ще не вирішено.

Таким чином, скарга на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна є безпідставною і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчогоКовельського РУП ГУНП у Волинській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 22.10.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1