Справа № 186/1462/21
Провадження № 1-кс/0186/310/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2021 року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 04 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 04 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 03.11.2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 28576,69 гривень, які нараховувалися померлій ОСОБА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 надано заяву де зазначено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на обліку та отримувала пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 померла. Починаючі з листопада 2018 року по лютий 2020 рік останній на її рахунок № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти в розмірі 28 576,69 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучена копія роздруківки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначено, що станом на 03.08.2021 рік на рахунку № НОМЕР_1 , який належить померлій ОСОБА_3 сума, що підлягає поверненню становить 28 576,69 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 30.10.2018 року по теперішній час незаконно заволоділа грошовими коштами, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух коштів по рахунку в період часу з 30.10.2018 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта, якій належить банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по рахунку за період часу з 30.10.2018 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у м. Дніпро.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином дізнавачем не доведено достатніх підстав того, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , до якого просить надати тимчасовий доступ дізнавач, належить заявнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , а не ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку якої невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 28576,69 гривень, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 04 листопада 2021 року відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1