Справа № 203/362/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001968,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0001968, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігання загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00019687, відомості за яким внесено до ЄРДР 23.09.2021 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.301-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, на території Дніпропетровської області діє група осіб, які виготовляють та розповсюджують у мережі Інтернет відео матеріали, як відносяться до продукції порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії та супроводжуються примушуванням неповнолітньої особи до їх створення, з метою отримання доходу.
Так, у невстановлений під досудового розслідування дату та час але не пізніше 18.03.2021 року маючи умисел на заробіток грошових коштів невстановлені особи, перебуваючи у місті Нікополь, Дніпропетровської області, порушуючи суспільну мораль, тобто систему етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей в частині заборони поширення серед населення вульгарно-натуралістичної, цинічної, непристойної фіксації статевих актів із зображенням у будь-який спосіб дитини, всупереч Закону України «Про захист суспільної моралі», «Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» ратифікованої 20.06.2012 року та Закону України «Про охорону дитинства», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння виготовили відеозаписи, на яких відображаються сцени статевих відносин відвертого порнографічного змісту, які відносяться до продукції порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії за участі малолітньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого маючи умисел на отримання доходу від переглядів, продажу вказаного відеозапису розмістили його у мережі Інтернет.
Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Також в клопотанні зазначено, що у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані особи отримували грошові кошти одержаних від переглядів, продажу відеозапису з ознаками дитячої порнографії за участі малолітньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки відкритих у банківських установах.
Працівниками УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 відкриті рахунки у банківський установі, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вказані обставини, слідчий ку поданому клопотанні просив з метою підтвердження причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.301-1 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що надані док лопотання матеріали в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.301-1 КК України, а також враховуючи характер та обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація та документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів.
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001968 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001968, визначених відповідною постановою, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-
-документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі , договір ті інші документи);
-інформації, отриманої банком під час обслуговування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
-фотознімки (в паперовому та електронному вигляді) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в тому числі під час отримання карток та інші фотознімки зазначених осіб які перебувають у володінні банку;
-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 до теперішнього часу, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;
-довідки-інформації про операції по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 року до теперішнього часу, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;
-усієї наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 систем міжнародних грошових переказів ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1