Номер провадження:1-кс/521/5368/21
У Х В А Л А

23.10.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003601 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
В провадження слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування.

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що e провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003601, досудове розслідування в якому розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, що містяться в заяві ОСОБА_4 .

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 отримав Свідоцтва про право на спадщину за заповітом на частку у розмірі 20,83% Статутного капіталу ТОВ «Ювіком» (код 19217618, місцезнаходження: 65031, м. Одеса, вул. Агрономічна, 205), яка до цього належала його батьку - ОСОБА_5 , померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до закону (ч. 5 ст. 1268 ЦК України), незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, тобто з 08.09.2018.

Потерпілий ОСОБА_4 12.08.2019 звернувся до директора ТОВ «Ювіком» ОСОБА_6 , з запитом про надання інформації про результати фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ТОВ «Ювіком» за 2018-2019 роки, на що отримав відмову в письмовій формі.

З податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за 2018 рік, наданого потерпілим, вбачається, що дохід ТОВ «Ювіком» за 2018 рік становить 2 328 628,41 грн., з яких 116 431,40 грн. підлягає сплаті до бюджету в якості єдиного податку.

З договорів та актів наданих послуг, наданих директором ТОВ «Ювіком» ОСОБА_6 , вбачається, що з решти суми доходу товариства, отриманого за 2018 рік, 852 000 грн. підлягає сплаті на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (є дітьми ОСОБА_6 ), а 952 500 грн. - сплаті на користь самої ОСОБА_6 в якості погашення боргу за договорами позики. Тобто, на користь директора ОСОБА_6 та її родичів за 2018 рік підлягає сплата 1 804 500 гривень, що становить понад 80% від отриманого товариством за 2018 рік доходу (за виключенням суми єдиного податку), без врахування необхідності витрат товариства на виплату заробітної плати найманим працівникам, сплати інших податків та зборів, сплати комунальних послуг.

Таким чином, більш ніж 80% отриманих товариством у вигляді доходу грошових коштів, які підлягали розподілу між учасниками в якості дивідендів за підсумками року, серед яких частка ОСОБА_4 складає 20,83%), було фактично привласнено службовою особою ТОВ «Ювіком».

У ході досудового розслідування:

допитано свідка ОСОБА_6 ;

допитано потерпілого ОСОБА_4 ;

допитано свідка ОСОБА_7 ;

допитано свідка ОСОБА_9 ;

допитано свідка ОСОБА_8 ;

проведено тимчасовий доступ до речей і документів, яким отримано частково первинну бухгалтерську документацію;

призначено економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

Так, 13.10.2021 на адресу директора Одеського НДЕКЦ МВС України скеровано постанову слідчого про призначення економічної експертизи разом з матеріалами кримінального провадження на 7 томах. На теперішній час вказана експертиза триває.

При цьому, 18.12.2020 слідчим суддею було винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 25.04.2021, а 08.04.2021 - про продовження строку досудового розслідування до 25.10.2021, однак станом на сьогоднішній день строку досудового розслідування для подальшого проведення слідчих дій недостатньо.

З огляду на викладене, з метою забезпечення проведення економічної експертизи, здійснення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні після отримання висновку експерта, виникла необхідність в продовження строку досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим, оскільки на слідчого розподілено багато кримінальних проваджень, не вистачає часу на їх відпрацювання, а також внаслідок завантаженості експертної установи.

Досудове розслідування, у передбачений п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Закінчити дане досудове розслідування не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами необхідно проведення ряду процесуальних дій.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.10.2021.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження; процесуальна зайнятість та значне навантаження органу досудового розслідування.

Слідчий заявлене клопотання підтримала, про що надав відповідну заяву.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, серед яких, зокрема: встановити свідків та допитати щодо зазначених подій; провести інші слідчі (розшукові) дії.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003601 від 20.11.2019 до шести місяців, тобто до 25.04.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1