Провадження № 1-кс/643/5204/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001945 від 16.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 19.02.2021 до ЄРДР за № 0001945 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Так, 15.10.2021 близько 12:50 години, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 10400грн., які з використанням завантаженого програмного забезпечення, були зняті з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 15.10.2021 близько 12:40 години у месенджері «Вайбер» їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомі особи намагаються приєднати до іншого номеру телефону та попросив завантажити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для визначення номеру телефону, до якого намагаються приєднати банківську картку. Після того, як ОСОБА_4 завантажила вищевказаний додаток та зайшла у нього та прив`язала даний додаток слідуючи інструкціям до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому невідомий чоловік постійно знаходився з нею на зв`язку та повідомив, що вони все перевірять та передзвонять через деякий час, й кинув слухавку. Потерпіла запідозрила недобре та вирішила зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні. Однак, виявила, що з телефону зник додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли загрузила повторно додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з банківської картки зникли грошові кошти в розмірі 10400грн. про що вона отримала квитанцію про нібито переказ нею грошей на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Вивченням інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що невстановленою особою 15.10.2021 о 13:00 годині з даної банківської картки переведена частина грошових коштів в розмірі 2160,75 на іншу картку відкриту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення, повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації щодо особи злочинця, який з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є банківською таємницею, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у Харківському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів по вказаному рахунку за період з 14.10.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку за період з 14.10.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 07.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1