Справа № 161/6391/21
Провадження № 1-кс/161/2903/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 квітня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресоою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме: Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, відносно наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 . Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування. Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період із 01.01.2021 року по час винесення ухвали. Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період із 01.01.2021 року по час винесення ухвали.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000028 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому стороні обвинувачення старшому слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресоою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) стороні обвинувачення старшому слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресоою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме: Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, відносно наступних карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 . Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування. Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період із 01.01.2021 року по час винесення ухвали. Надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період із 01.01.2021 року по час винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1