Справа № 504/772/21
Номер провадження 1-кс/504/427/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2021 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

05.02.2021 року до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 в грудні 2020 року, знаходячись за його місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 шляхом вільного доступу вкрав банківську карту ОСОБА_5 , звідки в подальшому зняв готівкові кошти у суммі 10 000 гривень.

З показань, наданих ОСОБА_5 в процесуальному статусі потерпілого, стало відомо, що 05.12.2020 року у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 він отримав банківську карту № НОМЕР_3 з встановленим кредитним лімітом на суму 10 000 гривень з першочерговим паролем, який згідно умов банку встановлюється в стандартній комбінації « НОМЕР_4 ».

05.12.2020 року невстановлена особа незаконно заволоділа банківською картою ОСОБА_5 , після чого в одному з відділень банку (банкомату), скориставшись незаконно отриманою банківською картою здійснила зняття готівкових коштів в сумі 7000 гривень та перевела грошові кошти на іншу банківську карту в сумі 2964 гривень 30 копійок - операції здійснені в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані інформація підтверджується отриманою потерпілим випискою по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення є ч.1 ст.185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 карти відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який надає послуги у сфері фінансів, код ВЕД - 64.19 Інші види грошового посередництва (основний).?

В ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку до 18.04.2021 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку до 18.04.2021 року.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення злочину в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, неявка дізнавача не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила слідчого суддю задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання та заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання можливості для ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектора дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектора дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку до 18.04.2021 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку до 18.04.2021 року.

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1