1Справа № 335/5635/20 1-кс/335/1235/2021
УХВАЛА

Іменем України
18 березня 2021 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000012 від 23.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 000012 від 23.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000012 від 23.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2008-2014 років між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з іншої сторони укладені довгострокові договори оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Оріхівського та Пологівського районів Запорізької області за кадастровим номерами: :02:003:0036, :02:003:0035 (належать ОСОБА_11 ), :01:002:0024 (належить ОСОБА_8 ), :02:001:0069 (належить ОСОБА_12 ), :02:003:0014 (належить ОСОБА_9 ), :01:002:0033, :01:002:0034 (належать ОСОБА_7 ), :01:001:0020 (належить ОСОБА_15 ), :02:002:0127 (належить ОСОБА_13 ), :02:002:0125 (належить ОСОБА_14 ). Вказані земельні ділянки належать зазначеним особам на праві власності на підставі державних актів на право власності на землю.

Під час проведення досудового розслідування допитані потерпілі: ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та представник потерпілого ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , які пояснили, що гр. ОСОБА_4 на протязі 2009 року, шляхом введення їх в оману отримав від них нотаріально посвідчені довіреності на право вчиняти від їх імені певні юридичні дії, у тому числі правочини стосовно вищенаведених земельних ділянок.

Під час складання та нотаріального посвідчення цих довіреностей потерпілі не знали та не розуміли повного змісту документів, зокрема, умови про їх безвідкличність, а також не мали наміру передавати земельні ділянки в оренду на строк від 30 до 49 років.

Крім того, потерпілі показали, що при складанні довіреностей ними за ініціативи ОСОБА_4 підписано заяви, про зміст яких вони на той час обізнані не були. У вказаних заявах констатується отримання потерпілими грошових коштів у сумі 300 000 тис. кожному, хоча цих грошей вони не отримували. Також у заявах встановлено обов`язок потерпілих продати ОСОБА_4 належні їм земельні ділянки після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. У заявах зазначено, що у випадку відмови від укладення договору купівлі-продажу, вони зобов`язуються повернути отримані кошти.

З показань потерпілих також вбачається, що у 2015 році, вони звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повернення земельних ділянок у своє користування, але працівниками підприємства відмовлено у цьому та висунуто вимогу повернення коштів у сумі 300 000 грн., яку потерпілі нібито отримали за свої земельні ділянки.

Унаслідок зазначених протиправних дій потерпілі були вимушені звернутись до суду для визнання довіреностей недійсними та повернення земельних ділянок у їх користування. За рішеннями судів, які ухвалені у період 2016 року, вимоги потерпілих задоволенні.

Незважаючи на це, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 продовжують вимагати від потерпілих повернення грошових коштів у сумі 300 000 грн. від кожного, які нібито сплачені за користування земельними ділянками наперед.

Допитаний свідком ОСОБА_4 пояснив, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довгострокові договори оренди землі та отримали орендну плату в повному обсязі у розмірі та за умовами договорів оренди. Розрахунки здійснені на декілька років наперед. Купівля-продаж вищевказаних земельних ділянок не проводилась, тому жодних правовстановлюючих документів не було надано товариству. Проведення розрахунків підтверджують видаткові накладні, які були виписані бухгалтером товариства.

Утім на відповідний запит слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 не надали документів про правочини та розрахунки по них, пояснюючи неможливість їх надання у зв`язку зі знищенням через сплив строків давності зберігання цих документів.

У ході досудового розслідування неодноразово виносились ухвали про тимчасовий доступ до документів, але представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались письмові пояснення про неможливість надання документів.

Наразі слідству не надані оригінали або копії документів та речі щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та потерпілими з приводу вищенаведених належних потерпілим земельних ділянок, а також документів з приводу розрахунків за земельні ділянки, у яких містяться відомості, що мають значення для повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження. Місцезнаходження вказаних документів невідоме.

Вказані документи та речі мають значення доказів, оскільки містять у собі інформацію щодо відносин між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 щодо земельних ділянок, належних потерпілим на праві власності, а також стосовно розрахунків по цим відносинам, а саме: дати вчинення правочинів та дій, сторони правочинів та їх підписи, підстави та зміст правочинів та дій, їх правові наслідки, нотаріальне посвідчення, реєстрація, суми перерахованих та виданих коштів за цими правочинами, боргових та інших зобов`язань тощо.

Зазначені речі та документи мають суттєве значення для повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження та прийняття за його результатами законного та обґрунтованого рішення.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою стягнення з потерпілих грошових коштів, які вони нібито отримували, а саме з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відповідно були надані документи, які необхідні слідству для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: судова справа № 323/2491/19 між ОСОБА_13 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 з іншого.

Слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, надавши відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності проти задоволення клопотання не заперечують.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 25.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №000012).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, вважаю, що слідчим не обґрунтовано вимогу про необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- судова справа № 323/2491/19 між ОСОБА_13 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 з іншого, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1