Справа № 592/8619/21
Провадження № 1-кс/592/4240/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою, в період часу з 2016 по 2020 на території різних областей України умисно внесли в документи неправдиві відомості, які подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб,а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), які використовуються для ухилення від сплати податків інших суб`єктів реального сектору економіки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що у першій половині 2018 року за грошову винагороду підписала документи, які подані для проведення державної реєстрації на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому реального наміру здійснювати господарську діяльність громадянка не мала.

28.04.2021, прокурором у кримінальному провадженні було прийнято рішення про виділення матеріалів кримінального провадження №0000056 від 06.10.2020 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України в окреме провадження № 00000027 від 28.04.2021 за ч. 2 ст. 205-1КК України.

У подальшому, 30.04.2021, до Сумського районного суду Сумської області направлено матеріали кримінального провадження № 00000027 від 28.04.2021 з угодою гр. ОСОБА_3 про визнання винуватості за ч. 2 ст. 205-1КК України.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та прийняття відповідного процесуального рішення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 00000027 від 28.04.2021, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол допиту свідка гр. ОСОБА_3 від 28.04.2021; повідомлення про підозру від 28.04.2021 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного; протокол допиту підозрюваного гр. ОСОБА_3 від 28.04.2021; заява гр. ОСОБА_3 від 29.04.2021; повідомлення про зміну підозри від 29.04.2021 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного; протокол допиту підозрюваного гр. ОСОБА_3 від 29.04.2021; копія свідотства про шлюб серія НОМЕР_12 ; копія запиту від 12.09.2019 № 22/26/3719-19.

Документи, що містяться матеріалах кримінального провадження № 00000027 від 28.04.2021 мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У інший спосіб отримати вищевказані документи неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 до речей і документів з можливістю вилучення, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 00000027 від 28.04.2021, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол допиту свідка гр. ОСОБА_3 від 28.04.2021; повідомлення про підозру від 28.04.2021 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного; протокол допиту підозрюваного гр. ОСОБА_3 від 28.04.2021; заява гр. ОСОБА_3 від 29.04.2021; повідомлення про зміну підозру від 29.04.2021 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного; протокол допиту підозрюваного гр. ОСОБА_3 від 29.04.2021; копія свідотства про шлюб серія НОМЕР_12 ; копія запиту від 12.09.2019 № 22/26/3719-19.

Строк дії ухвали до 14.08.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1