Справа 688/1008/21
№ 1-кс/688/441/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області,подане в рамках кримінального провадження за №0000841 від 25 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП ХАЕС.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25 жовтня 2019 року до Територіального управління ДБР в м. Хмельницькому надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, а саме: оперативним управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області в ході проведення заходів зібрано матеріали про вчинення службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із невстановленими особами Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 злочину щодо привласнення державних коштів в період 2017 року при закупівлі костюмів бавовняних в асортименті на суму - 1099115 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році ВП ХАЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №12745/53-124-01-17-06762 від 07 липня 2017 року із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі костюмів бавовняних в асортименті на загальну суму 1099115,70 гривень.

З метою виконання вищевказаного договору службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила придбання тканини в кількості 44354 м2 на загальну суму 1000094 гривень у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору від 01 серпня 2017 року «ФП-108/17».

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки фіктивності та здійснюють придбання та реалізацію ТМЦ, відмінну від їхнього основного виду діяльності, цей факт свідчить про можливе проведення безтоварних операцій.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017 - 2018 рік не подано звітність: податкові декларації з податку на прибуток, фінансову звітність, звітність про нарахування єдиного внеску, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (форма №1ДФ). Зареєстрований платником ПДВ з 01 серпня 2017 року. Платником задекларовано операції з придбання та постачання товарів виключно у деклараціях з ПДВ за серпень - жовтень 2017 років. Декларації з ПДВ не подаються з лютого 2018 року. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 28 березня 2019 року за рішенням контролюючого органу - тип причині «22» - ненадання декларацій протягом року.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП ХАЕС, що стосуються укладання та виконання договору №12745/53-124-01-17-06762 від 07 липня 2017 року, щодо закупівлі костюмів бавовняних в асортименті на загальну суму 1099115,70 гривень, зокрема: документів пов`язаних із формуванням цінової пропозиції, документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими учасниками відкритих торгів, протоколів проведення торгів, документів пов`язаних із оплатою та поставкою товару на ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, свідків та очевидців вчиненого, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до дозвільних документів, що знаходяться у володінні ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП ХАЕС, що стосуються укладання та виконання договору №12745/53-124-01-17-06762 від 07 липня 2017 року, щодо закупівлі костюмів бавовняних в асортименті на загальну суму 1099115,70 гривень, зокрема: документів пов`язаних із формуванням цінової пропозиції, документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими учасниками відкритих торгів, протоколів проведення торгів, документів пов`язаних із оплатою та поставкою товару на ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в зв`язку з тим, що в них знаходяться документи, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП ХАЕС, що стосуються укладання та виконання договору №12745/53-124-01-17-06762 від 07 липня 2017 року, щодо закупівлі костюмів бавовняних в асортименті на загальну суму 1099115,70 гривень, а саме: документів пов`язаних із формуванням цінової пропозиції, документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими учасниками відкритих торгів, протоколів проведення торгів, документів пов`язаних із оплатою та поставкою товару на ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: