Справа № 485/518/21
Провадження №1-кс/485/105/21
Ухвала
іменем України
28 квітня 2021 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:
27 квітня 2021 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 про те, що 06 квітня 2021 року невідома особа, зловживаючи її довірою та шляхом введення в оману, під видом купівлі спортивного костюму, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1198 грн, які зняла з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З показань потерпілої ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що 05.04.2021 року на сайті оголошень "ОЛХ" вона розмістила оголошення про продаж спортивного костюму. 06.04.2021 року о 18:48 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Коли вона відповіла з нею почав спілкуватись чоловік та повідомив, що на сайті він побачив її оголошення та вирішив придбати спортивний костюм для дружини. З приводу вказаного костюму він нічого не розпитував. В подальшому він сказав, що далі їй напише його дружина та зв`яжеться з нею через "Вайбер". Через незначний проміжок часу з іншого телефону НОМЕР_2 у "Вайбері" їй почала писати нібито дружина чоловіка, яка подала заявку, що вона бажає придбати костюм. ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню (заявці), де було зазначено, що вказана жінка перерахувала грошові кошти на сайт "ОЛХ" і для того, щоб зняти вказані кошти необхідно надати рахунок своєї банківської картки. Після чого ОСОБА_5 у вказаному посиланні заповнила відповідні меню, а саме вказала номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , потім вказала дату до якої дійсна картка та вказала номер з трьох цифр, який розміщений на зворотній стороні картки (СVV). На вказаній вкладці, окрім меню які вона заповнювала, також було зазначено про те, що після введення нею вказаних даних їй на номер телефону прийде повідомлення з кодом, який необхідно буде ввести на цьому сайті. Згодом ОСОБА_5 на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прийшло повідомлення з кодом, вказаний код вона вказала у відповідному меню посилання на якій вказувала дані картки. Після чого відразу з її банківської картки знялись грошові кошти в сумі 1048 гривень, точну суму в гривнях не може, оскільки не пам`ятає, а повідомлення на телефоні прийшло, що з картки знято грошові кошти в іноземній валюті, а саме 31,6 євро. Після чого як в ОСОБА_5 з картки були зняті грошові кошти, вона відразу на сайті "ОЛХ" в чаті підтримки написала про дану подію. Їй на телефон зателефонував інший номер НОМЕР_4 , це був чоловік, який повідомив, що ОСОБА_5 на їхньому сайті була зареєстрована як покупець, а не продавець тому в неї і знялись вказані грошові кошти. Після чого вказаний чоловік почав розповідати їй, що їй потрібно в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " збільшити ліміт можливого переказу грошових коштів та необхідно ще раз відправити код який прийде їй в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для того щоб вони могли повернути їй її грошові кошти та кошти які нараховані їй покупцем за спортивний костюм. ОСОБА_5 погодилась та ввела в подальшому вказаний код. Після чого їй грошові кошти не прийшли, а з картки знявся залишок в сумі 150 гривень. Потім їй зателефонував чоловік, який телефонував спочатку та в грубій формі повідомив, що він її обманув та зняв її грошові кошти. Таким чином вказаний чоловік шляхом обману зняв з картки ОСОБА_5 1198 гривень, на картці в неї лишився залишок в 6 гривень.

22 квітня 2021 року потерпілій ОСОБА_5 у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 " замінили карту з № НОМЕР_3 на № НОМЕР_5 , надали роздруківку по її рахунку/картці № НОМЕР_5 за період 04.04.2021 18.04.2021, відповідно до якої, дійсно 06.04.2021 року з вказаної картки потерпілої було здійснено два перекази грошових коштів, перший в іноземній валюті 31,6 EUR та другий в розмірі 150,44 грн.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів на рахунку (ах) відкритих для обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 належної потерпілій за період з 05.04.2021 року по 10.04.2021 року, з якого невстановлена особа зняла грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 150,44 грн. та в іноземній валюті 31,6 EUR, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий у поданому клопотанні просить надати інформацію про власника банківського рахунку/картки на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Вважаю, що слідчим не доведено що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться вказана вище інформація та документи, оскільки матеріали клопотання не містять інформацію який саме банк відкривав рахунок на який були перераховані кошти потерпілої та, відповідно, ідентифікував особу на рахунок якої перераховані кошти.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомості про рух коштів по рахунку(ах) відкритих для обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Горлівка, Донецької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), в розрізі даних про дату/час та суми переказу грошових коштів, дату/час, суми, рахунки на які було здійснено переказ, в період з 05.04.2021 року по 10.04.2021 року.

2) Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1