Справа № 635/7871/20
Провадження 1-в/635/240/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року смт. Покотилівка Харківський район Харківська область
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника заявника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» про скасування арешту майна.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області знаходилося кримінальне провадження № 0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1 КК України. В рамках вищевказаного кримінального провадження в період 27.08.2020 - 28.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.08.2020, проведено обшук. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.09.2020 накладено арешт на блокнот червоного кольору з написом на обкладинці «Note book» з чорновими записами на 38 арк. - 1 шт.; Блокнот сірого кольору з написом на обкладинці «Palmira» з чорновими записами на 122 арк. - 1 шт.; Блокнот білого кольору з написом на обкладинці «Корвитин ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФМ» з чорновими записами на 45 арк.; Мобільний телефон Sumsung чорного кольору в чохлі прозорого кольору 1 шт.; Ноутбук Fujitsu Siemens чорного кольору s/n НОМЕР_1 з зарядним пристроєм до нього -1 шт.; Ноутбук Lenovo G560 чорного кольору з зарядним пристроєм до нього 1 шт.; Ноутбук Fujitsu sn DSCX 524567 без акумулятора з зарядним пристроєм до нього -1 шт.; Відеореєстратор білого кольору DVR Digital Video Recorder model HCVR5104C s/n TZA4JE155WDNER8 - 1 шт.; Оборотно-сальдові відомості за період 2020 року без підписів та печаток, в яких контрагентом значиться ТОВ «ЛП Діагностік» на 7 арк.; Заява №2 від 26.05.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №2 від 02.06.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №1 від 06.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 2 арк.; Акт №2 від 10.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №3 від 10.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Повернення постачальнику №22 від 29.04.2020, постачальникТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Заява №1 від 06.04.2020 без підпису та печатки з технічними завданнями на виготовлення середовища ТОВ «ЛП Діагностік» на 25 арк.; Копії інформаційних листів ТОВ «ЛП Діагностік» на 8 арк.; Копія додатків до декларації відповідності ТОВ «ЛП Діагностік» з переліком поживних середовищ для санітарної та клінічної мікробіології на 11 арк.; Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, де замовником значиться ТОВ «ЛП Діагностік» за період 2020 року на 6 арк. та бланки вказаних актів на 3 арк.; Копія акту №3 від 10.08.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк; Акт №2 від 03.6.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Договір №4 від 02.03.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 2 арк.; Протокол №1 від 02.03.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Протокол №2 від 30.03.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдин. податку ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Лист від 29.04.2020 знайменуванням сировини замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Накладна-вимога на відпуск матеріалів від 08.04.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Заява №3 від 05.08.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Звіт про продукцію що вироблена з сировини замовника ТОВ «ЛП Діагностік» №173 від 13.08.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Звіт про перероблену сировину №173 від 13.08.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Відомості з найменуванням сировини замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Накладна-вимога від 10.08.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Копія акту №3 приймання-передачі продукції від 10.08.2020 де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностік» наї арк.; Заява №1 від 06.04.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Технічне завдання на виготовлення комплектів для забору транспортування біологічних зразків від 05.08.20 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Копія довідки про відкриття банківських рахунків ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 2 арк.; Технічне завдання на виготовлення середовища «Поживний агар» ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Копія податкової накладної №13 від 13082020 між ТОВ «ЛП Діагностік» та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» на 1 арк.; Надходження та перерахунки за період 2020 року без підписів та печаток на 1 арк.; Очікуваний та підтверджений ПДВ продаж за серпень 2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Зазначені документи в п. 9-42 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том№1 на 93 арк.; Жорсткий диск Seagate 1000 GB s/n: z4y2nt9g - 1 шт, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи), який поміщено в пакет чорного кольору та скріплено печаткми з підписами слідчого, понятих та учасників. Жорсткий диск Seagate 1000 GB s/n: z4ylb0j0 - 1 шт, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи), поміщено в пакет чорного кольору та скріплено печаткми з підписами слідчого, понятих та учасників. Зошит з написом «Поділля» з чорновими записами на 41 арк.; Листи з чорновими записами про суми та призначення на 64 арк.; Грошові кошти у сумі 44 905,00 грн. (сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ять гривень) з них номіналом: - 500 гривень у кількості -18 купюр; - 200 гривень у кількості - 98 купюр; - 100 гривень у кількості - 162 купюри; - 50 гривень у кількості - 1 купюра; - 20 гривень у кількості - 2 купюри; -10 гривень у кількості - 1 купюра; - 5 гривень у кількості - 1 купюра. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28.12.2020 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_7 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 04.08.2020 відносно ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито. Будь - яким іншим особам, в т.ч. і посадовим особам юридичної особи ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика», на чиє майно в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт, про підозру у вчиненні будь - яких кримінальних правопорушень не повідомлялося. Тобто на цей час, кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020 - є закритим, а тому арешт підлягає скасуванню.
Представник заявника - адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі.
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий в судовому засіданні підтримав позицію прокурора.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.09.2020 накладений арешт на наступне майно, а саме: на блокнот червоного кольору з написом на обкладинці «Note book» з чорновими записами на 38 арк. - 1 шт.; Блокнот сірого кольору з написом на обкладинці «Palmira» з чорновими записами на 122 арк. - 1 шт.; Блокнот білого кольору з написом на обкладинці «Корвитин ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФМ» з чорновими записами на 45 арк.; Мобільний телефон Sumsung чорного кольору в чохлі прозорого кольору 1 шт.; Ноутбук Fujitsu Siemens чорного кольору s/n НОМЕР_1 з зарядним пристроєм до нього -1 шт.; Ноутбук Lenovo G560 чорного кольору з зарядним пристроєм до нього 1 шт.; Ноутбук Fujitsu sn DSCX 524567 без акумулятора з зарядним пристроєм до нього -1 шт.; Відеореєстратор білого кольору DVR Digital Video Recorder model HCVR5104C s/n TZA4JE155WDNER8 - 1 шт.; Оборотно-сальдові відомості за період 2020 року без підписів та печаток, в яких контрагентом значиться ТОВ «ЛП Діагностік» на 7 арк.; Заява №2 від 26.05.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №2 від 02.06.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №1 від 06.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 2 арк.; Акт №2 від 10.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №3 від 10.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Повернення постачальнику №22 від 29.04.2020, постачальникТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Заява №1 від 06.04.2020 без підпису та печатки з технічними завданнями на виготовлення середовища ТОВ «ЛП Діагностік» на 25 арк.; Копії інформаційних листів ТОВ «ЛП Діагностік» на 8 арк.; Копія додатків до декларації відповідності ТОВ «ЛП Діагностік» з переліком поживних середовищ для санітарної та клінічної мікробіології на 11 арк.; Акти надання послуг з переробки, звіти про продукцію що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, де замовником значиться ТОВ «ЛП Діагностік» за період 2020 року на 6 арк. та бланки вказаних актів на 3 арк.; Копія акту №3 від 10.08.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк; Акт №2 від 03.6.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Договір №4 від 02.03.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 2 арк.; Протокол №1 від 02.03.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Протокол №2 від 30.03.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдин. податку ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Лист від 29.04.2020 знайменуванням сировини замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Накладна-вимога на відпуск матеріалів від 08.04.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Заява №3 від 05.08.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Звіт про продукцію що вироблена з сировини замовника ТОВ «ЛП Діагностік» №173 від 13.08.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Звіт про перероблену сировину №173 від 13.08.2020 замовникТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Відомості з найменуванням сировини замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Накладна-вимога від 10.08.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Копія акту №3 приймання-передачі продукції від 10.08.2020 де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностік» наї арк.; Заява №1 від 06.04.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Технічне завдання на виготовлення комплектів для забору транспортування біологічних зразків від 05.08.20 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Копія довідки про відкриття банківських рахунків ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 2 арк.; Технічне завдання на виготовлення середовища «Поживний агар» ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Копія податкової накладної №13 від 13082020 між ТОВ «ЛП Діагностік» та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» на 1 арк.; Надходження та перерахунки за період 2020 року без підписів та печаток на 1 арк.; Очікуваний та підтверджений ПДВ продаж за серпень 2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Зазначені документи в п. 9-42 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том№1 на 93 арк.; Жорсткий диск Seagate 1000 GB s/n: z4y2nt9g - 1 шт, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи), який поміщено в пакет чорного кольору та скріплено печаткми з підписами слідчого, понятих та учасників. Жорсткий диск Seagate 1000 GB s/n: z4ylb0j0 - 1 шт, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи), поміщено в пакет чорного кольору та скріплено печаткми з підписами слідчого, понятих та учасників. Зошит з написом «Поділля» з чорновими записами на 41 арк.; Листи з чорновими записами про суми та призначення на 64 арк.; Грошові кошти у сумі 44 905,00 грн. (сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ять гривень) з них номіналом: - 500 гривень у кількості -18 купюр; - 200 гривень у кількості - 98 купюр; - 100 гривень у кількості - 162 купюри; - 50 гривень у кількості - 1 купюра; - 20 гривень у кількості - 2 купюри; -10 гривень у кількості - 1 купюра; - 5 гривень у кількості - 1 купюра.
03.11.2020 в рамках розслідування кримінального провадження №0000074 від 04.08.2020 повідомлено про підозру фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

19.11.2020 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 до Харківського районного суду Харківської області внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28.12.2020 у справі 635/7871/20 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_7 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020, відносно ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито.

В судовому засіданні з?ясовано, що наразі відпала потреба в застосуванні арешту майна, оскільки кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито, тому наявні правові підстави для скасування арешту.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зазначені обставини свідчать про необхідність задоволення поданого клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ч. 2 ст. 174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.09.2020 у кримінальному провадженні 0000074 від 04.08.2020 в частині вилученого майна, а саме з блокноту червоного кольору з написом на обкладинці «Note book» з чорновими записами на 38 арк. - 1 шт.; Блокноту сірого кольору з написом на обкладинці «Palmira» з чорновими записами на 122 арк. - 1 шт.; Блокноту білого кольору з написом на обкладинці «Корвитин ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФМ» з чорновими записами на 45 арк.; Мобільного телефону Sumsung чорного кольору в чохлі прозорого кольору 1 шт.; Ноутбуку Fujitsu Siemens чорного кольору s/n НОМЕР_1 з зарядним пристроєм до нього -1 шт.; Ноутбуку Lenovo G560 чорного кольору з зарядним пристроєм до нього 1 шт.; Ноутбук Fujitsu sn DSCX 524567 без акумулятора з зарядним пристроєм до нього -1 шт.; Відеореєстратору білого кольору DVR Digital Video Recorder model HCVR5104C s/n TZA4JE155WDNER8 - 1 шт.; Оборотно-сальдової відомості за період 2020 року без підписів та печаток, в яких контрагентом значиться ТОВ «ЛП Діагностік» на 7 арк.; Заяви №2 від 26.05.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акту №2 від 02.06.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акт №1 від 06.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 2 арк.; Акту № 2 від 10.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Акту №3 від 10.04.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Повернення постачальнику №22 від 29.04.2020, постачальник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Заяви №1 від 06.04.2020 без підпису та печатки з технічними завданнями на виготовлення середовища ТОВ «ЛП Діагностік» на 25 арк.; Копій інформаційних листів ТОВ «ЛП Діагностік» на 8 арк.; Копій додатків до декларації відповідності ТОВ «ЛП Діагностік» з переліком поживних середовищ для санітарної та клінічної мікробіології на 11 арк.; Актів надання послуг з переробки, звітів про продукцію що вироблена з сировини замовника, звіти про перероблену сировину, де замовником значиться ТОВ «ЛП Діагностік» за період 2020 року на 6 арк. та бланків вказаних актів на 3 арк.; Копій акту №3 від 10.08.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк; Акт №2 від 03.6.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Договору №4 від 02.03.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 2 арк.; Протоколу №1 від 02.03.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Протоколу №2 від 30.03.20 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Витягу з реєстру платників єдиного податку ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Листа від 29.04.2020 знайменуванням сировини замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Накладна-вимога на відпуск матеріалів від 08.04.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Заяви №3 від 05.08.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Звіту про продукцію що вироблена з сировини замовника ТОВ «ЛП Діагностік» №173 від 13.08.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Звіт про перероблену сировину №173 від 13.08.2020 замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Відомості з найменуванням сировини замовник ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 1 арк.; Накладна-вимога від 10.08.2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Копія акту №3 приймання-передачі продукції від 10.08.2020 де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностік» наї арк.; Заява №1 від 06.04.2020 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Технічне завдання на виготовлення комплектів для забору транспортування біологічних зразків від 05.08.20 ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Копія довідки про відкриття банківських рахунків ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «ЛП Діагностік» без підписів та печаток на 2 арк.; Технічне завдання на виготовлення середовища «Поживний агар» ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; Копія податкової накладної №13 від 13082020 між ТОВ «ЛП Діагностік» та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» на 1 арк.; Надходження та перерахунки за період 2020 року без підписів та печаток на 1 арк.; Очікуваний та підтверджений ПДВ продаж за серпень 2020 без підписів та печаток на 1 арк.; Зазначені документи в п. 9-42 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою в том№1 на 93 арк.; Жорсткий диск Seagate 1000 GB s/n: z4y2nt9g - 1 шт, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи), який поміщено в пакет чорного кольору та скріплено печаткми з підписами слідчого, понятих та учасників. Жорсткий диск Seagate 1000 GB s/n: z4ylb0j0 - 1 шт, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи), поміщено в пакет чорного кольору та скріплено печаткми з підписами слідчого, понятих та учасників. Зошит з написом «Поділля» з чорновими записами на 41 арк.; Листи з чорновими записами про суми та призначення на 64 арк.; Грошові кошти у сумі 44 905,00 грн. (сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ять гривень) з них номіналом: - 500 гривень у кількості -18 купюр; - 200 гривень у кількості - 98 купюр; - 100 гривень у кількості - 162 купюри; - 50 гривень у кількості - 1 купюра; - 20 гривень у кількості - 2 купюри; -10 гривень у кількості - 1 купюра; - 5 гривень у кількості - 1 купюра.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1