Справа № 462/2027/20
провадження 1-кс/462/416/21
У Х В А Л А

15 березня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0002172 від 13.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:
Прокурор Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_3 11.03.2021 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про суб`єкта господарювання (керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації), податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (1-ДФ), інформації щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах, актів перевірок органами ДПС, а також запланованих, проведених (планових, позапланових) перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії декларацій на прибуток, копій додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема функціональний структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 року по 10.03.2021, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії із вказаними особами. Тимчасовий доступ до казаних документів з можливістю їх вилучення надасть можливість встановити докази, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також встановити осіб, котрі володіють необхідною інформацією, котра сприятиме розслідуванню та розкриттю даного кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився, у клопотанні просить розглядати таке за його відсутності, підтримує наведені у клопотанні доводи.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважав можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

За даними досудового розслідування, 12.07.2019 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 по 2019 роки посадовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 було внесено неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи, чим вчинено службове підроблення.

Вказаний факт було 13.07.2019 року внесено до ЄРДР за №0002172 від 13.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та в подальшому було перекваліфіковано на ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 №0.184-28380/0/15-19-Вих від 06.08.2019 року було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у даному кримінальному провадженні.

Лише сама констатація того, що «з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України.

Окрім цього, в матеріалах клопотання зазначено, що по вказаному кримінальному провадженню було допитано значну кількість свідків, однак до клопотання додано лише протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 13.07.2019 року, який пояснив, що"в ході спілкування з працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з якими перебуває в товариських відносинах, йому стало відомо, що в період з 2016 по 2019 роки посадовими особами виробничого підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було внесено неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи, зокрема табелі використання робочого часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0002172 від 13.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.