Провадження № 1-кс/554/4205/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 2 ПРУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, порушеного за фактом невиплати заробітної плати ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 до Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, з Полтавської місцевої прокуратури надійшов лист з матеріалами перевірки, щодо виявлення порушення вимог законодавства про працю, головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході проведення інспектування ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ст.115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» стосовно строків і періодичності виплати заробітної плати, ч.4 ст.115 КЗпП України та ст.21 ЗУ «Про відпустки» в частині виплати заробітної плати за час щорічної відпустки не пізніше, ніж за три дні до її початку, ч.1 ст.116 КЗпП України, щодо строків розрахунку при звільненні, ч.5 ст. 97 КЗпП «Про оплату праці на підприємствах, в установах і організаціях» в частині виплати заробітної плати працівникам, яка здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань, щодо оплати праці, ст. 117 КЗпП України в частині виплати працівникові його середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 02.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , було накладено арешт на все рухоме майно. Одночасно з цим винесено постанову про арешт коштів боржника, зокрема на всі розрахункові рахунки відкриті в ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 .

При цьому представники ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ), 18.01.2021 року, в той час коли підприємство не має керівника, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрили рахунки які використовуються по теперішній час в своїй діяльності, зокрема:

- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які належить ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, копії справи про відкриття усіх поточних рахунків, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 ,а також, процесуальному керівнику прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю отримання належним чином завіренні копії документів), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , зокрема:

-відомостей руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам:

- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), та які належить ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 18.01.2021 року по 01.03.2021 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, копії справ про відкриття усіх поточних рахунків.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1