печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 26.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.05.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000270 ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 26.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 24.10.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Чернівцігаз» коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 24.10.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 24.10.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.294. КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу а саме:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Чернівцігаз» коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
29.01.2013 між ПАТ «Чернівцігаз» в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_6 та Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА в особі начальника управління ОСОБА_7 , відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», постанов Кабінету міністрів України № 256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», № 20 від 11.01.2005 «Про затвердження порядку перерахування деяких субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03.02.2009 за №55/57/43, було укладено Договір №05/26 про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату природнього газу.
Предметом даного договору є фінансування житлових субсидій на оплату природного газу населенню, а також фінансування пільг, визначених законодавством категоріям осіб.
Згідно з умовами вказаного постачальник здійснює постачання газу населенню, а платник здійснює фінансування пільг та субсидій, пов`язаних із споживання газу населенням відповідно до обсягів субсидій, затверджених місцевими бюджетами на поточний рік, отриманої субвенції з Державного бюджету та пропорційно фактичній заборгованості перед Постачальником.
Однак, рішенням Національної комісії з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг від 28.05.2015 року № 1641, у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ «Чернівцігаз» на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області, гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ТОВ «Чернівцігаз Збут».
Тобто, оплата вартості послуг з газопостачання починаючи з 01 липня 2015 року повинна здійснюватись на поточні рахунки нового постачальника природного газу ТОВ «Чернівцігаз Збут».
13.08.2015 між Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА, в особі начальника ОСОБА_7 було укладено Договір на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу від 13 серпня 2015 року № 64 із новим постачальником природного газу ТОВ «Чернівцігаз Збут» в особі його директора ОСОБА_8
Щомісячно Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА складалися акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу за формою № 3 субсидія, затвердженої наказом Мінпраці України від 28 березня 2003 року № 83, із зазначенням вартості фактично спожитого газу в межах норм, обсягів фінансування та наявної заборгованості на звітні дати.
Розрахунки за спожитий газ здійснювались на підставі Спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, підписаних Головним управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, Департаментом фінансів Чернівецької ОДА, ПАТ «Чернівцігаз», ТОВ «Чернівцігаз Збут» та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Відповідно до спільних протокольних рішень, Державна казначейська служба України перераховує кошти загального фонду Державного бюджету України Головному управлінню Державної казначейської служби України в Чернівецькій області, яке зараховує одержані кошти на рахунок Департаменту фінансів Чернівецької ОДА, останній перераховує кошти за пільги і субсидії ПАТ «Чернівцігаз», а потім кошти нараховувались на рахунок НАК «Нафтогаз України».
В наслідок злочинних діянь окремих посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА було допущено неправомірне перерахування ПАТ «Чернівцігаз» бюджетних коштів за спожитий природний газ громадянами, які отримували субсидію, чим спричинено загальному фонду державного бюджету шкоди в розмірі в сумі 2 315 857,02 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 527-А від 21.07.2017 та актом ревізії Державної фінансової інспекції № 04-40/24 від 05.09.2016.
04.11.2020 кримінальне провадження № 0000270 від 26.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, було закрито та матеріали кримінального провадження із постановою про закриття скеровано до Офісу Генерального прокурора.
Проте, 31.03.2021 Офісом Генерального прокурора, у кримінальному провадженні № 0000270 від 26.04.2018, винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження, у якій зазначено наступне: «Так, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що не всіма суб`єктами господарської діяльності надано запитувані слідчим документи. Не вжито заходів щодо здійснення тимчасового доступу, зокрема до документів НАК «Нафтогаз Україна», з метою дослідження факту перерахування грошових коштів із ПАТ «Чернівцігаз» для погашення заборгованості перед згаданою акціонерною компанією за постачання природного газу на загальну суму 2 315 857,02 грн. Хоча слідчим отримано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в частині відомостей про банківські рахунки ПАТ «Чернівцігаз» та операцій по них, огляд та аналіз таких документів не здійснювався, про що свідчить відсутність відповідних протоколів у матеріалах провадження».
Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується, проте чому саме завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим слідчим в клопотанні не зазначено.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу сторони обвинувачення, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним та відповідно з дотриманням розумних строків, оскільки будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України»)
Проте вказані принципи під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження кримінального провадження зареєстрованого 20.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 279 КК України, стороною обвинувачення не дотримано.
Одночасно, приписами ч. 2 ст. 295-1 КПК України, визначено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Проте, в порушення вказаних принципів та вимог кримінального процесуального законодавства, слідчим у клопотанні не обґрунтовано та не вказано які були здійснені слідчі та процесуальні дії направленні на встановлення істини у даному кримінальному провадженні з метою виконання завдань кримінального провадження; не обґрунтовані обставини, які б перешкоджали слідчому здійснити вказані у клопотанні процесуальні дії для завершення досудового розслідування раніше у межах строку досудового розслідування та не обґрунтовано, які слідчі та процесуальні дії необхідні для завершення досудового розслідування.

Слід зазначити, що при аналізі матеріалів клопотання вбачається, що підставою того, що такі слідчі (процесуальні) дії не були зазначені в клопотанні, є те, що вони не були виконанні, враховуючи при цьому досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 04.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, здійснюється на протязі тривалого часу.

Окрім вказаного, законодавцем на сторону обвинувачення частиною 5 статті 294 КПК України, покладено обов`язок, а саме, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Наряду з вказаним, слід зазначити, що частиною 3 статті 295-1 КПК України імперативно визначено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000270 від 26.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, не спрямовані на виконання завдання кримінального провадження, оскільки наявне грубе та безпідставне зволікання при розслідування, що як наслідок свідчить необґрунтованість клопотання, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 26.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1