Справа № 464/3377/21
пр.№ 1-кс/464/973/21
У Х В А Л А

21 травня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують рух коштів та надати комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку НОМЕР_2 за 06.11.2020 у філії Львівської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2020 о 15:07 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства НОМЕР_3 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", списання вказаних коштів відбулося на підставі виконавчого напису № 602 від 26.09.2020 р. на користь ОСОБА_5 , незважаючи на те, що станом на 06.11.2020 не було жодного судового рішення чи будь-якого боргового зобов`язання по якому можливий виконавчий напис та в результаті чого спричинила шкоду на суму 917 750,00 грн.

Крім цього, 06.11.2020 о 15:07 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що по АДРЕСА_3 , списання яких відбулося з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_4 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі виконавчого напису №934 від 04.09.2020 р. банком стягувачем АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 та перерахована на його поточний рахунок НОМЕР_2 незважаючи на те, що станом на 06.11.2020 не було жодного судового рішення чи будь-якого боргового зобов`язання по якому можливий виконавчий напис та в результаті чого товариству спричинили матеріальну шкоду в розмірі 587 000, 00 грн.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявили списання коштів із їхнього банківського рахунку. Було встановлено, що кошти були списані в ході виконавчого провадження та їй було доручено провести перевірку законності списання даних коштів. В подальшому, вона встановила, що ніякого виконавчого провадження по даних фактах не виявлено, а тому почала більш детально вивчати даний факт, в ході чого з`ясувала, що із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 на підставі рішення приватного виконавця ОСОБА_8 було стягнуто кошти в сумі 917750 грн. Також було отримано платіжну вимогу із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було відображено, що кошти були списані 06.11.2020 року. Крім цього, нею було встановлено інший факт списання коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 645940 гривень на підставі також виконавчого напису №934 від 04.09.2020 року від приватного виконавця ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 і кошти були списані також 06.11.2020 року. В ході перевірки вона спілкувалась із цим приватним виконавцем ОСОБА_8 , який повідомив що йому відомо про подібні події і що невідома особа відкрила рахунок на його ім`я та від його імені підробила платіжні вимоги і проводяться зняття коштів на користь невідомих осіб. По даному факту він звернувся у відділ поліції м. Рівного, оскільки він перебував там проїздом чи у відрядженні. Також він повідомив, що у відділі поліції відкрито кримінальне провадження по даному факту. Сума матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 917750 гривень та матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 645940 гривень.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з?явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом відділу поліції № 2 ЛРУП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001525 від 04.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його задоволення та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом їх вилучення.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча згідно із положеннями ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати cлідчим СВ ВП № 2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та старших слідчих, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують рух коштів та надати комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку НОМЕР_2 за 06.11.2020 у філії Львівської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1