Справа № 703/2425/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні сектору дізнання ВП №2 Черкаського РУП ГУНП у Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 3 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 31.05.2021 близько 10 год. до неї на мобільний номер телефону зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в розмові чоловічий голос почав розмовляти голосом її сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 23.02.2021 перебуває у Німеччині на заробітках. Вона повірила голосу свого сина, у розмові голос сина сказав, що з ним біда та його забрали у міліцію. Потім, перехватив телефон інший чоловічий голос, і почав розмовляти потерпілою російською мовою, та представився ОСОБА_5 , і він сказав, для того, щоб відпустили її сина необхідно перерахувати грошові кошти. Спочатку, сказав, що потрібно заплатити за повернення сина 3 000 гри., потім розмова дійшла до суми у 15 000 грн., вже пізніше до 34 000 грн., кошти вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 . 01.06.2021 вона перерахувала гроші в сумі 24 000 грн., а 02.06.2021 перерахувала гроші в сумі 10 000 грн. В період часу з 31 травня 2021 року по 2 червня 2021 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 також телефонував з номера НОМЕР_3 .

Станом на 28 липня 2021 року особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлена.

З метою встановлення осіб, що вчинили вказаний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, слідчий подав клопотання про надання дозволу на доступ до відомостей про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 та на який потерпілою було перераховано наведені кошти.

Прокурор в судове засідання не з`явився а в направленій заяві підтримав клопотання і просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь прокурора під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 10 червня 2021 року, на наведений рахунок ОСОБА_7 перерахувала 34000 грн.

Клопотання належить задоволити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила

банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов її відкриття,

а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було її відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_2 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття до 03.06.2021року:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків починаючи з 00 год. 01 хв. 31.05.2021 по 23 год. 59 хв. 02.06.2021:

- матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації починаючи з 00 год.» 01 хв. 31.05.2021року по 23 год. 59 хв. 02.06.2021року:

Зобов`язати Державний ощадний банк України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення інформації в регіональній філії Черкаської області.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1