УХВАЛА

"22" лютого 2021 р. Справа № 596/191/21

Провадження № 1-кс/596/43/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 02 лютого 2021 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період з 31 січня 2021 року по 01 лютого 2021 року, невідома особа, увійшовши в довіру шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 19 000 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , показав, що 30 січня 2021 року він зайшов в інтернет мережу на сайт «безплатка юа», де побачив оголошення про продаж міні трактора марки «Solis» за ціною 19 000 гривень. В оголошенні були вказані характеристики та номер телефону № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_4 , зателефонував до абонента за вказаним номером телефону. В телефонній розмові чоловіки обговорили деталі покупки товару і чоловік сказав, що подумає над вказаним товаром і перетелефонує.

31.01.2021 року ОСОБА_4 , зателефонував до продавця на № НОМЕР_1 , останній в телефонній розмові повідомив, для того щоб заказати міні трактор потрібно заплатити завдаток 40% від 19 000 гривень. На що ОСОБА_4 , повідомив, що він не погоджується переказувати таку суму, а запропонував продавцеві, що може переказати не більше як 5000 гривень. На вказану пропозицію продавець погодився і в подальшому скинув ОСОБА_4 , на «Viber» реквізити карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 для оплати і суму 5000 гривень та замовлення із №6298. Того ж дня через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень. Після оплати ОСОБА_4 , зателефонував до продавця на № НОМЕР_1 та поцікавився коли буде відправлений товар. На що продавець йому відповів, що в понеділок 01.02.2021 року буде доставка товару в м. Львів та після того йому шофер доставить трактор по місцю проживання. Також повідомив, що шофер ще зателефонує до нього.

01 лютого 2021 року близько 13:00 год. до нього із № НОМЕР_4 зателефонував абонент який в телефонній розмові представився як водій який доставляє товар (міні трактор). Але в телефонній розмові повідомив, що має вигрузити товар в м. Хмельницьку та після того їде в смт. Гусятин, Гусятинський район до місця проживання ОСОБА_4 . Також водій повідомив, що йому бухгалтерія не дозволить вигрузити товар, поки не буде оплати в повній сумі. Через декілька хвилин ОСОБА_4 , зателефонував до продавця і в телефонній розмові повідомив, що до нього телефонував водій, останній повідомив, що йому бухгалтерія не дозволить вигрузити товар, поки не буде оплати в повній сумі. Того ж дня через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , із свого карткового рахунку № НОМЕР_5 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, що в загальній сумі становить 19 000 гривень. Після оплати продавець зателефонував до нього і повідомив, що оплата прийшла, замовлення оформлено та в подальшому чекати дзвінок від водія. Того ж дня близько 16:35 год., зателефонував водій і повідомив, що він в м. Хмельницьку на заправці та в 18:30-19:00 год. буде в смт. Гусятин, Гусятинського району Тернопільської області. Близько 19:00 год. ОСОБА_4 , зателефонував до водія на № НОМЕР_4 , однак телефон був відключений від мережі, також зателефонував до продавця на № НОМЕР_1 , проте дзвінок був відхилений. Після чого, ОСОБА_4 , зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вище викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 31.01.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період за 31.01.2021 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 31.01.2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 31.01.2021 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1