Справа №463/2971/21
Провадження №1-кс/463/1981/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000075 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 26 травня 2017 року по 15 березня 2021 року з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді; чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 26 травня 2017 року по 15 березня 2021 року; доручення, наданого службовими особами ПП « ОСОБА_5 » за період з 26 травня 2017 року по 15 березня 2021 року, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними. Виконання ухвали просить покласти на нього, слідчих включених у групу по вказаному кримінальному провадженню або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого оперуповноважених ВКП ЛРУП ГУ НП у Львівській області.
Подане клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Зокрема 29 січня 2021 до Львівського районного управління поліції надійшла заява, про те, що невідомі особи, шахрайським способом та шляхом обману, під приводом надання послуг заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдали останньому матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування допитано директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , який повідомив, що між ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_9 » в особі в.о. директора ОСОБА_10 (у 2019 році змінено назву на ПП « ОСОБА_7 ») 26 травня 2017 року укладено договір № 1 поворотної фінансової допомоги. На виконання умов вказаного вище договору 26 травня 2017 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів) перераховано кошти в розмірі 1 865 536 гривень з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_4 (рахунок відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджується банківською випискою від 26 травня 2017 року. Зокрема, 9 березня 2017 року між ПП «2В БУД» та ПП « ОСОБА_9 » було укладено договір підряду №09/03/17 на виготовлення та встановлення металопластикових виробів. В подальшому невідомо як ПП «2В ОСОБА_11 » витрачали кошти отриманні від ПП « ОСОБА_9 » в якості поворотної фінансової допомоги. Протягом 2018 року ПП «2В Буд» повернуло ПП « ОСОБА_9 » 1 370 000 грн. в якості погашення поворотної фінансової допомоги. Решта коштів в сумі 495 536,00 грн. повернуто не було (кошти перераховувались по тими ж рахунками, що і надавалась позика). Відповідно до умов договору, позика була надана в термін до 26 лютого 2018 року та підлягала поверненню протягом п`яти календарних днів від дня закінчення терміну на який вона надана, а саме до 3 березня 2018 року включно, однак кошти в розмірі 495 536,00 гривень не повернуто. Окрім цього ОСОБА_6 повідомив, що на момент настання строку повернення позики, ПП «2В Буд» мав фінансові можливості щодо своєчасного та повного її повернення, оскільки отримував оплати за виконані роботи. Зокрема, в період 2017-2018 років ПП « ОСОБА_9 » перераховував на рахунок ПП « ОСОБА_5 » кошти в якості оплати послуг за виготовлення та встановлення металопластикових виробів. Враховуючи вище викладене для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 (відкрито в Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить ПП « ОСОБА_12 » з метою підтвердження отримання вказаним підприємством грошових коштів в розмірі 1 865 536 грн. від ПП « ОСОБА_9 », а також отримання інформації про подальший перерахунок та цільове призначення грошових коштів за період із 26 травня 2017 року по 15 березня 2021 року. Оскільки дані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є основним речовим доказом у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення можуть бути знищені, а також до них можуть бути внесені зміни, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких може знаходитись інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого здійснювати без його участі та вказав, що таке підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 травня 2019 року вбачається, що Львівське районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000075 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 9).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні філії Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000075 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення такого. Зокрема з врахування строку повернення позики вказаного у зазначеному в клопотанні договорі про надання поворотної фінансової допомоги, а також відсутності в клопотанні слідчого будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до зазначених в ньому речей та документів у період, заявлений ним, останньому слід надати доступ до таких за період часу з 26 травня 2017 року до 3 березня 2018 року включно, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Окрім того відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівз можливістю отримання належним чином завіреної копії такої в паперовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 26 травня 2017 року до 3 березня 2018 року включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з можливістю отримання належним чином завіреної копії такого в паперовому та електронному вигляді;
чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 26 травня 2017 року до 3 березня 2018 року включно;
доручення, наданого службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за період з 26 травня 2017 року до 3 березня 2018 року включно, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів покладається на Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 18 квітня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1