Справа № 308/5480/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000500 слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Ужгородського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000500 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час огляду речей в Інфекційній лікарні м. Ужгорода, в свого померлого батька гр. ОСОБА_5 виявив відсутність банківської картки відкритої в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , на ім`я свого батька, з якої в подальшому було знято грошові кошти на суму близько 20780 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив що 07 березня 2021 року йому зателефонували працівники інфекційної лікарні яка знаходиться в АДРЕСА_1 і повідомили проте, що його батько гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 помер. Складаючи його речі та одяг в сумку потерпілий виявив що з куртки його батька зникла належна останньому банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Також заявник взяв його мобільний телефон марки «Redmi8» темно-сірого кольору. Включивши даний мобільний телефон, 12.03.2021 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив повідомлення що з картки батька були зняті грошові кошти. Про аналізувавши всю інформацію що до зняття грошових коштів, банківської картки відкритої на ім`я покійного батька( ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), потерпілому стало відомо що, грошові кошти були зняті з неї у такому порядку: Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 12.03.2021 о 16:55 год. на суму 4160,00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 12.03.2021 о 16:54 год. на суму 4160,00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 12.03.2021 о 16:52 год. на суму 4160,00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 12.03.2021 о 16:51 год. на суму 4160,00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 12.03.2021о 16:50 год. на суму 4159,32 грн.;

Побачивши дану інформацію ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 відразу заблокував вище вказану банківську картку.

Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що матеріальна шкода яка заподіяна потерпілому становить 20779,24 грн.

Тому, для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (за період 12.03.2021). Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000500 від 07.04.2021р. підтверджено, що органом досудового розслідування СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі доводи слідчого знайшли своє підтвердження наявними в клопотання матеріалами.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000500, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000500 слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , відкритій в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 16:50 год. по 16:55 год. 12.03.2021, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до:

- фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за вище вказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції за банківською карткою відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в даних банкоматів та терміналів за адресами АДРЕСА_1 (Ужгородська лікарня) - за період з 16:50 год. по 16:55 год. 12.03.2021;

- рух коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритій в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 16:50 год. по 16:55 год. 12.03.2021;

- якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритій в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з по 16:50 год. по 16:55 год. 12.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1