Справа № 717/188/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000049 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 від 12.02.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні дізнавач зазначає, що 11.02.2020 невстановлена особа, представившись представником банку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1995 р.н., жительки с. Комарів Кельменецького району Чернівецької області в загальній сумі 10229 гривень, які остання через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із своєї катки для виплати № НОМЕР_1 на картку на ім`я ОСОБА_6 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що із своєї картки для виплат із своєї катки для виплати № НОМЕР_1 остання перерахувала на картку на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6500.
В подальшому в ході досудового розслідування в рамках ухвали №717/188/20 від 05.03.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про здійснення всіх транзакцій за період часу з 11.02.2020 року по теперішній час знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять інформацією про:
-рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.02.2020 року по 10.06.2021 року;
-всю наявну в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки яка незаконно була перерахована із рахунків потерпілої по картці № НОМЕР_2 в період з 11.02.2020 року по 10.06.2021 року;
-при здійсненні перерахунку готівки яка перерахована із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 6500 грн на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи надати повну наявну інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів,
із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1