УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2021 Справа №607/12437/21 Провадження 1-кс/607/ 4059 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000046 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.07.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000046 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 24.03.2021 до чергової частини ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, що до них звернувся ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с.Чистилів Тернопільського району, проте, що 15.03.2021 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом підвищення ліміту на оплату в Інтернеті в шахрайський спосіб заволоділа його грошовими коштами в сумі 107639,37 грн., які він переказав на банківську карточку № НОМЕР_1 .
25.03.2021 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 ОСОБА_6 розмістив оголошення на Інтернет-сайті OLX про продаж коліс від автомобіля. Через два тижні, а саме 15.03.2021 до ОСОБА_6 в чаті OLX прийшло сповіщення від покупця, імені не пригадує, про те, що той зацікавлений у купівлі коліс. В подальшому даний чоловік написав ОСОБА_6 у месенджері Вайбер, де вони домовилися про купівлю-продаж даних коліс. В подальшому даний чоловік надіслав ОСОБА_6 посилання, за яким він повинен був ввести дані своєї банківської картки для того, щоб отримати кошти, які начебто є на балансі OLX. Після того, ОСОБА_6 ввів дані своєї картки, прийшло сповіщення, що дана трансакція не здійснена. Одразу, протягом 5 хвилин до ОСОБА_6 зателефонували особи, які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що з його карткою проводяться шахрайські дії, і потрібно створити «білу картку», на яку в подальшому ОСОБА_6 повинен перерахувати кошти для того, щоб шахраї не зняли його кошти. ОСОБА_6 виконував чітко усі інструкції, які просив виконати оператор. Отже, ОСОБА_6 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому оператор продиктував номер картки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ( це картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ), і диктував яку суму відправляти. В подальшому ОСОБА_6 відправив: 21:47 27000 грн.; 21:51 19000 гри; 21:58 19000 грн.; 22:24 27000 грн.; 22:27 7000 грн.; 22:28 4500 грн. Після того, як ОСОБА_6 надіслав усі кошти, оператор повідомив, що на наступний день о 12:00 год. до нього зателефонує оператор, та поверне всі кошти, які на даний момент знаходяться на так званій «білій картці». ОСОБА_6 телефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оператори ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонували звернутися у кіберполіцію, так як ОСОБА_6 розмовляв із шахраями, і жодної «білої картки» не існує.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 про рух коштів по даному рахунку в період часу з 21:00 год. 15.03.2021 по 22:30 год. 15.03.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Оскільки така інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 про рух коштів по даному рахунку в період часу з 21:00 год. 15.03.2021 по 22:30 год. 15.03.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000046 від 25.03.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 15.04.2021.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 про рух коштів по даному рахунку в період часу з 21:00 год. 15.03.2021 по 22:30 год. 15.03.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000046 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВГІ №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-інформації про власників карткового рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 21:00 год. 15.03.2021 по 22:30 год. 15.03.2021 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1