Справа № 569/2313/20
У Х В А Л А

26 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000553 від 28.01.2020,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб у складі

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ «АВЛ-ГРУП» та ТОВ «АРУТЕРІ», використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошовими коштами» АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ КБ «Акорд Банк» на загальну суму 2 166 000 гривень.

Так, в кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
В кінці 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_8 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_8 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_8 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_8 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ, пред`явивши вказаний паспорт працівникам фінансових установ разом із пакетом інших підроблених документів, у подальшому заволоділи грошовими коштами АТ «ОТП Банк» у сумі 250 000 гривень (які у подальшому було повернуто), АТ «Ідея Банк» у сумі 480 000 гривень та 486 000 гривень, АТ «Ощадбанк» у сумі 800 000 гривень, та АТ «КБ «Акордбанк» у сумі 400 000 гривень.
25.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358,ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

20.04.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28, ч. 3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих їй злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідків працівників АТ «Ідея Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , АТ «ОТП Банк» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АТ «Полтава Банк» ОСОБА_17 , ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_18 ;

- показаннями представників потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_14

- речовими доказами, здобутими за результатами проведення обшуків від 21.08.2020 за місцями проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- показанням за результатами впізнання із свідками ОСОБА_20 , ОСОБА_9 від 18.06.2020, ОСОБА_15 від 21.05.2020 та від 25.05.2020, ОСОБА_16 від 21.05.2020, ОСОБА_17 від 25.05.2020, ОСОБА_21 від 29.05.2020, ОСОБА_10 від 29.05.2020, ОСОБА_12 від 29.05.2020;

- висновком судових портретних експертиз №8/70 від 31.07.2020, №8/72 від 05.08.2020;

- висновками судових почеркознавчих експертиз №1.1-395/20 від 21.10.2020, №1.1-386/20 від 07.01.2020, №1.1-387/20 від 09.10.2020, №1.1-391/20 від 09.10.2020, №1.1-388/20 від 09.10.2020, №1.1-393/20 від 13.10.2020, №1.1-394/20 від 21.10.2020, №1.1-392/20 від 15.10.2020, №1.1-396/20 від 23.10.2020

- висновком криміналістичної експертизи відео звукозапису від 27.10.2020 №6640/6641;

- висновком криміналістичної експертизи відео звукозапису від 01.03.2021 №689/690;

- висновком судової економічної експертизи №СЕ-19/118-20/118-11597-ЕК/3.5-80 від 23.02.2021;

- висновком аналітичного дослідження №15/17-00-08-07/ від 31.03.2021 за період з 01.02.2019 по 01.03.2020;

- доказами здобутими за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/118-20/118-11597-ЕК/3.5-80 від 23.02.2021 документально підтверджено, що:

1)Заборгованість за Договором овердафту № 1067 від 18.10.2019 року укладеному між Банком: Акціонерним товариством «Ідея банк» та Позичальником: Товариством з обмеженою відповідальністю «АРУТЕРІ» станом на 29.01.2020 визначеної експертним дослідженням документально підтверджується в сумі 517464,09 грн.

2)Заборгованість за Договором овердрафту №1072 від 19.12.2019 року укладеному між Банком: Акціонерним товариством «Ідея банк» та Позичальником: ТОВ «АВЛ-ГРУП» станом на 12.02.2020 визначеної експертним дослідженням документально підтверджується в сумі 514985,01 грн.
3)Заборгованість за ТОВ «АРУТЕРІ» перед АТ «Укрексімбанк» за Кредитним договором № 19-48КО0020 від 07.11.2019 АТ «Укрексімбанк» станом на 06.10.2020 документально підтверджується в сумі 1036914,35 грн.
4) Заборгованість за Договором про надання овердрафту №СКК-181019/005-52 від 18.10.2019 ТОВ «АРУТЕРІ» перед ПуАТ «АКОРДБАНК» станом на 15.04.2020 визначеної експертним дослідженням документально підтверджується в сумі 463803,14 грн.
Крім того, згідно довідки про результати дослідження фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) через ТОВ «АРУТЕРІ» () та ТОВ «АВЛ-ГРУП» () щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2019 по 01.03.2020, встановлено, що в результаті вчинення операцій із грошовими коштами, які були отримані використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, шляхом заволодіння чужим майном шляхом обману від АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ «КБ «Акорд Банк» на загальну суму 2166000 гривень, при укладанні договорів овердрафту (Договір овердрафту №1067 від 18.10.2019 року, укладений між Банком: Акціонерним товариством «Ідея банк» та Позичальником: ТОВ «АРУТЕРІ» на суму 480000,00грн; Договір овердрафту №1072 від 19.12.2019 року, укладений між Банком: Акціонерним товариством «Ідея банк» та Позичальником: ТОВ «АВЛ-ГРУП» на суму 486000,00 грн; Кредитний договір №19-48КО0020 від 07.11.2019, укладений АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «АРУТЕРІ» на суму 800000,00 грн; Договір про надання овердрафту №СКК-181019/005-52 від 18.10.2019, укладений ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та ТОВ «АРУТЕРІ» на суму 400000,00 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , через маніпулювання з податковими (бухгалтерськими) та фінансовими документами ТОВ «АРУТЕРІ» () та ТОВ «АВЛ-ГРУП» (), вказані кошти було легалізовано у сумі 2166000 грн. шляхом зняття готівки з рахунків із використанням платіжних карток.

Майнова шкода завдана вище указаними кримінальними правопорушеннями, у тому числі протиправними діями ОСОБА_7 юридичним особам - АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ КБ «Акорд Банк» становить 2 166 000 гривень.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) жителька АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , яка на даний час перебуває у статусі підозрюваного, з 2004 року мала у власності житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який числиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 109.3 кв. м., реєстраційний номер 01, а також земельну ділянку із кадастровим номером :01:042:0696, реєстраційний номер 01 загальною площею 0.0618Га (підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №248515830 від 17.03.2021).

Однак, вже після реєстрації вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування, з метою укриття вказаного нерухомого майна та уникнення можливості накласти на нього арешт, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що на дане майно може бути звернуто стягнення, конфісковано за рішенням суду, за договором дарування №43 від 11.02.2020 (індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 51067536), здійснила безоплатну передачу вказаного майна своєму сину ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (що підтверджується вище вказаною Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

ОСОБА_7 і на даний час проживає за вище вказаною адресою, є фактичним розпорядником, володільцем об`єкту нерухомості.

На даний час виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене вище нерухоме майно, який повинен забезпечити: конфіскацію майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

25.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358,ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

20.04.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28, ч. 3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 КК України.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №248515830 від 17.03.2021, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) жителька АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з 2004 року мала у власності житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який числиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 109.3 кв. м., реєстраційний номер 01, а також земельну ділянку із кадастровим номером :01:042:0696, реєстраційний номер 01 загальною площею 0.0618Га .

Однак, після реєстрації вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування, ОСОБА_7 за договором дарування №43 від 11.02.2020 (індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 51067536), здійснила безоплатну передачу вказаного майна своєму сину ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Санкція ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України в якості основної міри покарання передбачають конфіскацію майна.

Накладення арешту на вищевказане майно дасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення задоволення можливого цивільного позову, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 109.3 кв. м., реєстраційний номер 01, а також на земельну ділянку із кадастровим номером :01:042:0696, реєстраційний номер 01 загальною площею 0.0618Га., які відповідно до інформаційної довідки №248515830 від 17.03.2021 належать на праві приватної власності ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та встановити заборону суб`єктами реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна (реєстрацію, перереєстрацію), здійснювати будь-які дії щодо розпорядження та відчуження вказаного нерухомого майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1