У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.03.2021 Справа №607/4889/21

(провадження № 1-кс/607/1670/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 17 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ), тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів, за період з 01.01.2019р. по 24.02.2021р., які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її на паперовий та цифровий носій.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2019-2020 років, ряд комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 профінансовано з обласного бюджету на цілі пов`язані із здійсненням ними господарської діяльності. Так, в рішенні 14 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.08.2020р. № 1662, зазначено перелік комунальних підприємств та суми коштів для виділення. В рішенні сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що розглянувши подання ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік» в частині затвердження розподілу бюджетних асигнувань між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об`єднаних територіальних громад, іншої субвенції з місцевих бюджетів, що надаються обласному бюджету для забезпечення співфінансування, розподілу субвенцій з державного бюджету, вирішила визначити та врахувати комунальному підприємству Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 850000,00 грн. для фінансування видатків для забезпечення повноцінної статутної діяльності, а саме: ремонт приміщень аудиторного фону 181000 грн.; придбання комп`ютерної техніки 100000 грн.; видання (друк) навчально-методичної літератури, різноманітних карт, схем, розробок уроків та заходів для онлайн навчання дітей та підвищення кваліфікації педагогів 189000 грн.; виготовлення, популяризація та поширення в електронних, друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації, інформаційних матеріалів, сюжетів, відеороликів, інтерв`ю, новин, передач, сюжетів про діяльність закладу, розвиток освіти області, онлайн (дистанційне) навчання, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тощо 190000 грн.; розміщення засобів реклами, створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів тощо, з метою популяризації і поширення онлайн засобів навчання та розміщення цих засобів з доступом їх використання на електронних платформах в мережі інтернет 190000 грн. З врахуванням того, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є неприбутковою організацією, а тому придбання матеріалів та отримання послуг повинно відбуватись виключно для потреб об`єктів, кошти на розвиток та функціонування яких, прямо передбачено обласним бюджетом. Для встановлення всіх суб`єктів господарювання, які на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 надавали послуги з поставки товарів, обладнання, а також тих в кого комунальне підприємство придбавало продукцію необхідно дослідити рух коштів з розрахункового рахунку комунального підприємства (замовника послуг) для подальшого встановлення суб`єктів господарювання на рахунки яких надходили кошти та їх цільове призначення. Отримавши інформацію про рух коштів по рахунках замовника дозволить дослідити увесь перелік товарів та послуг, придбаних за бюджетні кошти. Слідчий зазначає, що на ім`я комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_16 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , валютою українська гривня. Відповідно до яких, в різні часові періоди на банківські рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувались грошові кошти за придбані матеріали, обладнання та надані послуги.

Слідчий вважає, що вищевказана інформація дозволить: встановити всіх суб`єктів господарювання, які отримували кошти від комунального підприємства; дослідити, чи дійсно суб`єкти господарювання, на рахунки яких надходили кошти, здійснюють свою господарську діяльність в частині постачання матеріалів, обладнання та надають відповідні послуги. Також зазначає, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, всановити суб`єктів господарювання, на рахунки яких надходили кошти, та встановити яким чином вони в подальшому були використані.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надіслав заяву, відповідно до якої просив проводити розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться інформація у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 17.08.2020р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів, посадовими особами комунальних підприємств за попередньою змовою групою осіб, що спричиняють збитки державі. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Як убачається із протоколу допиту свідка від 07 вересня 2020 р., слідчим допитано ОСОБА_17 , який пояснив, що про конкретні факти розкрадання коштів службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 йому не відомо. Однак, на його думку, обласна рада регулярно виділяє кошти з обласного бюджету на адресу підпорядкованих комунальних підприємств, зокрема тих, які очолюють депутати обласної ради від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У відповіді від 28.10.2020р. ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_8 комплексної реабілітації за даними Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим, запит ІНФОРМАЦІЯ_9 було перенаправлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До матеріалів клопотання додано таблицю з номерами рахунків та назвами банківських установ. Однак, вказана таблиця не містить жодних даних, звідки відома така інформація, а також реквізитів, які б ідентифікували, ким була надана ця інформація. Відтак, на думку слідчого судді, така інформація не може бути взята до уваги та не доводить належності КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених у клопотанні рахунків.

Як убачається з відповіді від 02.10.2020 р. на запит та додатку долученого до нього, ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомило інформацію стосовно банківських рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_11 , КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зазначивши лише назву банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , у яких відкрито рахунки за вказаними установами, при цьому реквізитів (номерів) рахунків не зазначено.

Зазначення вищевказаних рахунків у таблиці, яка ніяким чином не ідентифікована, не є достатнім доказом належності цих рахунків комунальному підприємству Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що вищевказані рахунки належать комунальному підприємству Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак, не доведено, що інформація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за цими рахунками, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також не доведено можливості її використання як доказів та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 17 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1