Справа № 344/4059/15-к
Провадження № 1-кп/344/129/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківськ матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Збора Калуського району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, непрацюючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_9 вчинив зловживання повноваженнями, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також службове підроблення, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Кримінальні правопорушення скоєно за наступних обставин. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернатива-Траст» зареєстровано виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 12.05.2010 року, свідоцтво НОМЕР_2 та взято на облік як платник податку на додану вартість в ДПІ м. Івано-Франківська 13.05.2010 року за № 90368. Засновником товариства є ТзОВ «Релайф» (8, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 94/а). Основними видами діяльності ТзОВ «Альтернатива Траст» є посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; збирання і оброблення стічних вод; збирання та знищення інших відходів; прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 4 від 12.10.2010 року на посаду генерального директора ТзОВ «Альтернатива Траст» призначено ОСОБА_9 . Згідно пункту 7.6.5 статуту ТОВ «Альтернатива Траст» від 27.08.2010 року генеральному директору товариства в особі ОСОБА_9 надано наступні повноваження: представляти без довіреності товариство у відносинах зі всіма без виключення підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у відносинах з фізичними особами, надавати доручення третім особам діяти від імені товариства; здійснювати оперативне керівництво поточної діяльності товариства; укладати та підписувати від імені товариства господарські та інші договори, контракти (крім колективного договору) на суму до 500000 грн., а понад цю суму за дозволом загальних зборів учасників; виступати розпорядником його коштів та майна, видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені товариства, з врахуванням обмежень, встановлених статутом та інші.

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, на підставі підробленої документації, що була подана невстановленими слідством особами, 03.09.2010 року ТзОВ «Альтернатива Траст» видано ліцензію на збирання, заготівлю окремих видів відходів, як вторинної сировини. Державною компанією «Укрекокомресурси» 07.09.2010 року проведено тендер на закупівлю «Послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини». Переможцем по лоту № 2 проведеного тендеру, на підставі поданої невстановленими особами підробленої документації, обрано ТОВ «Альтернатива Траст». Відповідно тендерної документації переможець лоту № 2 зобов`язаний здійснити збирання вторинної сировини, її транспортування від місць утворення або зберігання до місць чи об`єктів промислового сортування на території західних областей, а саме Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Волинська, та передати відсортовану вторинну сировину на перероблення. Згідно наданої ТОВ «Альтернатива-Траст» тендерної документації товариство володіло контейнерами в кількості 320 штук, мобільною лінією для сортування твердих побутових відходів, мало у користуванні фургон-сміттєвоз.

За результатами проведеного тендеру 24.09.2010 року між ДК «Укрекокомресурси» та ТОВ «Альтернатива Траст» укладено договір № 3/30-09 про надання послуг. Предметом договору визначено, що ДК «Укрекокомресурси» доручає, а ТОВ «Альтернатива Траст» приймає на себе зобов`язання в строки, на умовах і в порядку, передбаченому договором, надати замовнику послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини на території Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей згідно класифікації, передбаченої договором на загальну суму 13 137 600 грн. та в строк до 30.06.2011 року. З метою забезпечення виконання п. 3.1 договору № 3/30-09 від 24.09.2010 року ДК «Укрекокомресурси» перерахувало 21.12.2010 року на рахунок ТзОВ «Альтернатива Траст», аванс в сумі 4 598 160 грн. за послуги, що становить 35% від загальної суми договору.

У той же час директор ТОВ «Альтернатива Траст», обвинувачений ОСОБА_9 , будучи службовою особою юридичної особи, наділеною адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїми повноваженнями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх умисних дій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, достовірно знаючи про відсутність на товаристві найманої робочої сили, техніки, що в свою чергу унеможливлює виконувати будь-які роботи, у тому числі зобов`язання згідно укладеного вище договору, в період з 22.12.2010 року по 29.12.2010 року здійснив фінансові операції, які не включають в себе оплату за збір, переробку та утилізацію вторинної сировини, зокрема: 22.12.2010 року передоплата за мобільну лінію для сортування в сумі 800000 грн. на ТОВ «НВО «Армаком»; 22.12.2010 року передоплата за контейнери в сумі 1 200 000 грн. ТОВ «НВО «Армаком»; 22.12.2010 року передоплата за контейнери в сумі 300000 грн. ТОВ «НВО «Армаком»; 22.12.2010 року передоплата за контейнери в сумі 1 200 000 грн. ТОВ «Будексперт»; 28.12.2010 року передоплата за контейнери в сумі 550000 грн. ТОВ «Будексперт»; 23.12.2010 року оплата за послуги в сумі 5850 грн. ПП «Едеус»; 23.12.2010 року оплата за юридичні послуги в сумі 17000 грн. ПП ОСОБА_10 ; 29.12.2010 року передоплата за транспортні послуги в сумі 1000 грн. ПП ОСОБА_11 . При цьому, ТзОВ «Альтернатива-Траст» фактично жодних матеріальних цінностей відповідно до здійснених розрахунків не отримало.

Крім того, в той же період часу ОСОБА_9 здійснено перерахунок коштів на підприємства, за послуги з переробки вторинної сировини, які фактично виконані не були: 23.12.2010 року передоплата за послуги переробки вторинної сировини в сумі 500000 грн. ТОВ «Кронекс Україна»; 29.12.2010 року оплата за послуги переробки відходів в сумі 20000 грн. ТОВ «Профіть». В подальшому, директор ТОВ «Альтернатива Траст» ОСОБА_9 , зловживаючи повноваженнями, умисно вніс недостовірні відомості до акту № 2 від 23.12.2010 року, підписавши його та скріпив печаткою товариства, щодо здійснення збору та заготівлі макулатури на території визначених договором № 3/30-09 від 24.09.2010 року, в кількості 1153,001 тон, вартістю 1 052 932,04 грн. та представив його ДК «Укрекокомресурси» як підтвердження передачі ТОВ «Альтернатива Траст» зібраної вторинної сировини на підприємство, що здійснює утилізацію вторинної сировини ТОВ «Кронекс Україна». На підставі вказаного акту, з метою забезпечення виконання договору № 3/30-09 від 24.09.2010 року ДК «Укрекокомресурси» перерахувало 13.01.2011 року на рахунок ТОВ «Альтернатива Траст», кошти в сумі 684405,83 грн., як сплату за послуги згідно договору.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ «Альтернатива Траст» ОСОБА_9 , зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права та умовам договору № 3/30-09 від 24.09.2010 року, які передбачають збір і заготівлю вторинної сировини, безпідставно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб вчиняє фінансові операції з ТОВ «Кронекс Україна», за послуги, які фактично виконанні не були, а саме: 14.01.2011 року передоплата за послуги переробки вторинної сировини в сумі 500000 грн.; 26.01.2011 року передоплата за послуги переробки вторинної сировини в сумі 133000 грн. В результаті зловживання повноваженнями директора товариства, ОСОБА_9 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи свої повноваження, в період з 22.12.2010 року по 28.02.2011 року, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснив фінансові операції з коштами на загальну суму 5 712 350 грн. ввірених ТОВ «Альтернатива Траст» для проведення збору, заготівлі вторинної сировини на території Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей з подальшим забезпеченням переробки (утилізації) вторинної сировини, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, за результатами проведеного тендеру на закупівлю « Послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини» 24.09.2010 року між ДК «Укрекокомресурси» та ТОВ «Альтернатива Траст» укладено договір № 3/30-09 про надання послуг. Предметом договору визначено, що ДК «Укрекокомресурси» доручає, а ТОВ «Альтернатива Траст» приймає на себе зобов`язання в строки, на умовах і в порядку, передбаченому договором, надати замовнику послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини на території Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей згідно класифікації, передбаченої договором на загальну суму 13 137 600 грн. та в строк до 30.06.2011 року. Директор ТОВ «Альтернатива Траст» ОСОБА_9 , зловживаючи повноваженнями, умисно вніс недостовірні відомості до акту № 2 від 23.12.2010 року, підписавши його та скріпив печаткою товариства, щодо здійснення збору та заготівлі макулатури на території визначених договором № 3/30-09 від 24.09.2010 року, в кількості 1153,001 тон, вартістю 1 052 932,04 грн. та представив його ДК «Укрекокомресурси» як підтвердження передачі ТОВ «Альтернатива Траст» зібраної вторинної сировини на підприємство, що здійснює утилізацію вторинної сировини ТОВ «Кронекс Україна». При цьому ОСОБА_9 достовірно було відомо про відсутність на товаристві матеріально-технічного забезпечення, передбаченого для виконання умов договору, а саме: контейнерів для роздільного збору вторинної сировини, наявність власних або орендованих промислових потужностей для сортування вторинної сировини; власного або орендованого спеціалізованого автотранспорту для транспортування вторинної сировини; працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, не покладаючи виконання договору в частині певного об`єму послуг на інше підприємство. На підставі вказаного акту, з метою забезпечення виконання договору № 3/30-09 від 24.09.2010 року ДК «Укрекокомресурси» перерахувало 13.01.2011 року на рахунок ТОВ «Альтернатива Траст», кошти в сумі 684405,83 грн., як сплату за послуги згідно договору.

В кінці судового розгляду обвинувачений ОСОБА_9 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, про що подав суду відповідне письмове клопотання. Правові наслідки закриття провадження з таких підстав обвинуваченому зрозуміло.

Захисник підтримала заявлене клопотання обвинуваченого.

Прокурор зазначив, що заявлене обвинуваченим клопотання підлягає до задоволення, а тому також просив суд звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що обвинувачений ОСОБА_9 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступного.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, кримінальні правопорушення, передбачені ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких та тяжких злочинів відповідно.

Згідно вимог п.п.2-4 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1 КК України які відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів, пройшло більше десяти років, останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, а тому клопотання обвинуваченого підлягає до задоволення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали застосування до ОСОБА_9 вимог ч.1 ст.49 КК України, судом не встановлено.

На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.ст.284, 286, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_9 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Стягнути із обвинуваченого ОСОБА_9 в користь держави 12941 (дванадцять тисяч дев`ятсот сорок одну) грн. 10 коп. за проведення судових експертиз.

Цивільний позов прокурора в інтересах ДП «Укрекоресурси» до ОСОБА_9 про стягнення шкоди заподіяної злочином залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3