н/п 1-кс/953/2132/21
"12" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
власника майна - директора ДП «Зміївське лісове господарство» - ОСОБА_5 ,
09.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна, яке було вилучене під час проведення обшуків за адресами: за місцем реєстрації директора ТОВ «Форестбланк» - ОСОБА_7 у житлові квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; в житловій квартирі за адресою фактичного мешкання директора та бухгалтера ТОВ «Дельта-Форест»- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; у адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_3 (на праві приватної власності належить ТОВ «Будпром» (ЄДРПОУ- 32700067), де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідає за ведення бухгалтерської документації ТОВ «Фідалія»; у житловій квартирі за адресою фактичного мешкання особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Форестбланк»- ОСОБА_10 : АДРЕСА_4 ; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», а саме у майновому комплексі розташованому за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, б. 49; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Зміївське лісове господарство», а саме у майновому комплексі, розташованому за адресою: Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Соборна (колишня Радянська), б. 7; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство», а саме у майновому комплексі, розташованому за адресою: Харківська область, Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство», а саме у майновому комплексі розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Ізюмське лісове господарство», а саме у будинку розташованому за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, буд. 23; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Кремінське лісомисливське господарство», а саме у будівлі за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Хвойна, б. 1.
Встановлено, що на території Харківського, Луганського та Донецького регіонів здійснює протиправну діяльність група осіб, члени якої із використанням реквізитів фіктивних підприємств проводять «безтоварні операції» для виведення коштів з декларованого обігу та конвертації їх у готівку з метою їх подальшого використання у незаконній системі міжнародних валютних операцій типу «хавала», в тому числі в інтересах терористичних груп та пов`язаних із ними осіб, серед яких є представники терористичних організацій т.зв. «ДНР/ЛНР».
Згідно з інформацією УСБУ в Харківській області, групою осіб, з метою проведення фінансово-господарських операцій направлених на мінімізацію (та/або ухилення) сум податків до сплати в бюджет та проведення «безтоварних операцій» для виведення коштів підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств лісової промисловості Харківської, Донецької та Луганської областей, з декларованого обігу і конвертації їх у готівку, створено (або придбано у попередніх власників) ряд підприємств: ТОВ «Фідалія» (ЄДРПОУ- 43683290, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Науки, 40, кім. 528); ТОВ «Форестбланк» (ЄДРПОУ- 40400883, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Науки, 40, кім. 528); ТОВ «Промстройлс» (ЄДРПОУ- 42464996, юридична адреса: м. Харків,пр-т. Науки, 40, кім. 504-Б); ТОВ «Дельта-Форест» (ЄДРПОУ- 39997842, юридична адреса: м. Харків, пров. Пластичний, 17-А).
Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Східекобуд» (ЄДРПОУ- 41471274 юридична адреса: м. Харків, пр-т. Науки, 40, кім. 506-Б); ТОВ «ТД «Схід» (ЄДРПОУ- 42067256 юридична адреса: м. Харків,
пр-т. Науки, 40, кім. 504-Б); ТОВ «Адвартен» (ЄДРПОУ- 42474454 юридична адреса: м. Харків,
пр-т. Науки, 40, кім. 502-Б); ТОВ «Цвін Торг» (ЄДРПОУ- 42998977 юридична адреса: м. Харків, пр-т. Науки, 40, кім. 528); ТОВ «ТД «Укртопливо» (ЄДРПОУ- 39552029 юридична адреса: м. Харків, пр-т. Науки, 40, кім. 505-Б).
В ході проведення 03.03.2021 обшуків встановлено, що зазначені товариства відсутні за місцями їх реєстрації.
Згідно з показаннями свідків, вказані товариства за зазначеними адресами фактично не знаходяться, фінансово-господарську діяльність не здійснюють та ніколи не здійснювали.
Крім того встановлено, що до протиправної діяльності з проведення «безтоварних операцій» для виведення коштів підприємств реального сектору економіки залучені: ТОВ «Гранд- Сіті» (40748407) та ТОВ «Сендікот» (42474466).
За результатами проведеного аналізу даних податкового обліку вказаних суб`єктів господарської діяльності, встановлено: відсутність придбання спеціальної техніки та автотранспорту, що відповідають умовам роботи на лісозаготівлі; відсутність інформації щодо придбаних або орендованих приміщень, автобоксів, послуг по обслуговуванню авто техніки (особливо вантажної), спеціалізованої техніки та обладнання; відсутність проходження техоглядів, медоглядів працівників що мають допуск до робіт підвищеної небезпеки, що є ознаками здійснення господарських операцій без мети настання реальних наслідків, з метою виведення реальних грошових потоків в тінь, через транзитно-конвертаційну групу.
Послугами вказаної «транзитно-конвертаційної» групи з метою виведення коштів з декларованого обігу та подальшої конвертації їх у готівку користується низка державних підприємств, в тому числі посадові особи: ДП «Зміївське лісове господарство» (00993099); ДП «Куп`янське лісове господарство» (00993107); ДП «Балаклійське лісове господарство» (00993123); ДП «Гутянське лісове господарство» (00993082); ДП «Ізюмське лісове господарство» (00993113); ДП «Кремінске лісомисливське господарство» (00993604).
Згідно з висновком спеціаліста ОСОБА_11 від 22.02.2021, ТОВ «Форестбланк», ТОВ «Промстройлс», ТОВ «Фідалія», ТОВ «Дельта-Форест», в порушення норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» упродовж 2020 року оформляли з державними підприємствами лісової галузі, первинні документи за отримані послуги, пов`язані з лісогосподарством без фактичного здійснення господарської операції на загальну суму 41 813 625,17 грн., в т.ч. ПДВ 6 968 937,53 грн.
Також спеціаліст зазначає, що вказані факти потребують додаткового дослідження, які можливо підтвердити чи спростувати при проведенні всебічного аналізу фінансово господарської діяльності суб`єктів господарювання, ретельного вивчення всіх наявних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, проведення інвентаризації товарних залишків на складах або інших місцях зберігання, складання товарного балансу на підставі даних складського обліку з подальшим його відображення в бухгалтерському обліку та співставлення наявних фактів з даними руху товарно матеріальних цінностей по ланцюгу постачання, перевірці грошових потоків на рахунках підприємства.
Вказана інформація підтверджується колективною заявою працівників ряду деревопереробних підприємств Харківської області, яка 08.02.2021 надійшла на адресу Центрального управління Служби безпеки України за вх. № АН-887.
З метою проведення всебічного дослідження фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання на предмет вчинення ними зазначеного злочину, 03.03.2021 проведено ряд обшуків.
Так, 03.03.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкові, слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області 26.01.2021 проведено обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем реєстрації директора ТОВ «Форестбланк» - ОСОБА_7 у житлові квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; в житловій квартирі за адресою фактичного мешкання директора та бухгалтера ТОВ «Дельта-Форест»- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; у адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_3 (на праві приватної власності належить ТОВ «Будпром» (ЄДРПОУ- 32700067), де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідає за ведення бухгалтерської документації ТОВ «Фідалія»; у житловій квартирі за адресою фактичного мешкання особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Форестбланк»- ОСОБА_10 : АДРЕСА_4 ; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», а саме у майновому комплексі розташованому за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, б. 49; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Зміївське лісове господарство», а саме у майновому комплексі, розташованому за адресою: Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Соборна (колишня Радянська), б. 7; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство», а саме у майновому комплексі, розташованому за адресою: Харківська область, Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство», а саме у майновому комплексі розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Ізюмське лісове господарство», а саме у будинку розташованому за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, буд. 23; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Кремінське лісомисливське господарство», а саме у будівлі за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Хвойна, б. 1, в ході яких виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив про його задоволення.
Представник власника майна ДП «Зміївське лісове господарство» - адвокат ОСОБА_4 та директор ДП «Зміївське лісове господарство» - ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи, що прокурором не доведено необхідності арешту майна, а так саме і причетність вказаного вилученого майна до обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні. Просили відмовити в задоволенні клопотання.
Інші власники майна до судового засідання не з`явились, про час та день розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, представника власника майна, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
03.03.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкові, слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області 26.01.2021 проведено обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем реєстрації директора ТОВ «Форестбланк» - ОСОБА_7 у житлові квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; в житловій квартирі за адресою фактичного мешкання директора та бухгалтера ТОВ «Дельта-Форест»- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; у адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_3 (на праві приватної власності належить ТОВ «Будпром» (ЄДРПОУ- 32700067), де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідає за ведення бухгалтерської документації ТОВ «Фідалія»; у житловій квартирі за адресою фактичного мешкання особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Форестбланк»- ОСОБА_10 : АДРЕСА_4 ; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», а саме у майновому комплексі розташованому за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, б. 49; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Зміївське лісове господарство», а саме у майновому комплексі, розташованому за адресою: Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Соборна (колишня Радянська), б. 7; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство», а саме у майновому комплексі, розташованому за адресою: Харківська область, Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство», а саме у майновому комплексі розташованому за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Ізюмське лісове господарство», а саме у будинку розташованому за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, буд. 23; за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Кремінське лісомисливське господарство», а саме у будівлі за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Хвойна, б. 1, в ході яких виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно на розумний строк, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем реєстрації директора ТОВ «Форестбланк» - ОСОБА_7 у житлові квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
печатку ТОВ «Біфікатор (43166098), мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_1 , SN: НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 та наявною всередині сім-картою НОМЕР_4 .
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою фактичного мешкання директора та бухгалтера ТОВ «Дельта-Форест»- ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 , а саме на:
ТТН-ліс ДП «Куп`янське лісове господарство» за 2020 рік, 41 шт.; ТТН-ліс ДП «Новоайдарське лісове господарство» за 2020 рік, 190 шт.; ТТН-ліс ДП «Сєвєродонецьке лісове господарство» за 2020 рік, 131 шт.; ТТН-ліс ДП «Ізюмське лісове господарство» за 2020 рік, 39 шт.; ТТН-ліс ДП «Зміївське лісове господарство» за 2020 рік, 62 шт.; ТТН-ліс ДП «Балаклійське лісове господарство» за 2020 рік, 165 шт.; ТТН-ліс ДП «Кремінське лісомисливське господарство» за 2020 рік, 63 шт.; Договори «Дельта форест» з: ДП «Балаклійське лісове господарство» №5/28-12-2020-ув від 2020 року з специфікацією і свідоцтвом до нього, всього на 7 арк.; з ДП «Балаклійське лісове господарство» №2/08-09-2020-у від 08.09.2020 року з специфікацією і свідоцтвом до нього, всього на 7 арк.; з ПП «Фірма МСД» №1 (до №2909/20 від 29.09.2020) від 08.12.2020, на 1 арк.; з ДП «Куп`янське лісове господарство» №01/25-11-2020 від 25.11.2020, на 2 арк.; з ДП «Клавдіївське лісове господарство» №СВ-10-20 від 01.10.2020, на 5 арк.; з ДП «Куп`янське лісове господарство» (додаткові угоди №1 та №2 до договору №02/16-10-20 від 16.10.2020), на 2 арк.; з ДП «Куп`янське лісове господарство» №01/04-01-2021від 04.01.2021, на 3 арк.; з ПП «Сєвєродонецький завод промислових виробів» від 01.12.2020 №0112 та специфікації до нього, на 3 арк.; з ФОП «Головинова» №0401/21 від 04.01.2021, на 2 арк.; з ДП «Балаклійське лісове господарство»: №09/17-11-2020 від 17.11.2020; №01/04-11-2020 від 04.11.2020; №01/02-11-2020 від 02.11.2020; з ДП «Ізюмське лісове господарство» №01/25-01-2021 від 25.01.2021; з ТОВ «А.С.Д. Енерго» №010221 від 01.02.2021; з ДП «Куп`янське лісове господарство» №9 від 06.01.2021; з ДП «Фірма МСД» від 29.09.2020 №2909/20; з ДП «Кремінське лісомисливське господарство» №169 від 08.12.2020; з ДП «Куп`янське лісове господарство»: №01/24-10-2020 від 27.10.2020; №01/04-12-2020 від 04.12.2020; №02/11-12-2020 від 14.12.2020; №01/23-12-2020 від 23.12.2020; №247 від 26.10.2020; №10/17-11-2020 від 17.11.2020; Додаткові угоди до них, на 3 арк.; з ДП «Балаклійське лісове господарство»: №01/11-01-2021 від 11.01.2021; №01/17-12-2020 від 17.12.2020; №01/28-10-2020 від 28.10.2020; №09/17-11-2020 від 17.11.2020; №01/02-11-2020 від 02.11.2020; №01/09-12-2020 від 09.12.2020; з ТОВ «Булат» від 07.10.2020 №0710/20; з ТБ «Українська енергетична біржа» №16 від 20.10.2020; з ДП «Кремінське лісомисливське господарство»: №6/22-12-2020-ув від 22.12.2020; №171 від 09.12.2020; з ТОВ «АРІЄС - Україна» №220 від 22.12.2020; з ТОВ «Промколія» №1009/20 від 10.09.2020; з ДП «Ізюмське лісове господарство» №207 від 23.09.2020; Додаткові угоди, на 4 арк.; Паспорт якості №9/12 від 09.12.2020; Копія довіреності ТОВ «АГЛЕС»; Паспорт якості №808/08 від 10.12.2020; Паспорти якості №6 та №7 від 09.12.2020; Паспорт якості №4 від 01.12.2020; Протокол погодження ціни (до договору №9 від 06.01.2021) та (до договору №247 від 26.10.2020); Первинні документи на реалізацію продукції, рах. №361 з 01.12.2020 по лютий 2021 року; Первинні документи на реалізацію продукції, рах. №361 з жовтня по листопад 2020 року; Первинні документи на реалізацію продукції, рах. №361 з серпня по грудень 2020 року, а також з січня по лютий 2021 року; Первинні документи на реалізацію продукції, рах. №361 з жовтня по грудень 2020 року; Первинні документи від постачальників за січень-грудень 2020 року та січень-лютий 2021 року; Первинні документи від постачальників (видаткові накладні, рахунки, акти виконаних робіт) за січень 2020 лютий 2021 років; Акти прийому передачі «ММКІ» за 2020 рік; ТТН за січень 2020 лютий 2021 років; Податкові чернетки та виписки з банку за 2020-2021 роки; Первинні документи, рах. №361 за 2020-2021 роки; Митні декларації за 2020-2021 роки; Акти виконаних робіт від постачальників та фітодокументи за 2020-2021 роки; Первинні документи за рах. №361 (видаткові накладні, рахунки, акти виконаних робіт) за 2020-2021 роки; Печатка округлої форми ТОВ «Техлісресурс», ідентифікаційний код 39714584; Специфікації до договорів: №2 та 3 до договору №0112 від 01.12.2020; №6 до договору № 15/10-19 від 15.10.2019; №6 до договору №089мм/1780 від 27.03.2020; №1 до договору № 0611/20/дф від 06.11.2020; №2 та 3 до договору №25/10-19 від 25.10.2019; №2 та 3 до договору №2210 від 24.11.2020; №3 до договору №62 від 30.08.2019; №33, 35, 36, 37 до договору №1891 від 14.09.2017; Додаткові угоди №2 та №3 до договору №1891 від 14.09.2017; Копія протоколу обшуку від 18.11.2020; Мобільний телефон Samsung Galaxy A31, імеі1: НОМЕР_5 ; імеі2: НОМЕР_6 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_7 .
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою фактичного мешкання особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Фідалія» - ОСОБА_9 : Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Мазепи, б. 8, АДРЕСА_5 , а саме на:
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою фактичного мешкання особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Форестбланк»- ОСОБА_10 : АДРЕСА_4 а саме на:
Накласти арешт на майно, належне ДП «Гутянське лісове господарство», вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство»: Харківська обл., Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, б. 49, а саме на:
Накласти арешт на майно, належне ДП «Зміївське лісове господарство», вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Зміївське лісове господарство»: Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Соборна, б. 7, а саме на:
Договір № 141 від 01.04.20, на 3 арк.; Договір № 98 від 14.02.20, на 1 арк.; Договір № 97 про надання лісозаготівельних послуг від 14.02.20, на 2 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) від 18.02.20, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки від 18.02.20, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) від 18.02.20, на 2 арк.; Акт приймання-передачі лісосіки для розрозби до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору№97, на 1 арк.; Кошторис до договору №97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором №97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) від 18.02.20, на 2 арк.; Акт приймання-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис на послуги, які надаються до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки дод договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору №97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.;; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.;Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 4 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 2 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 4 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 2 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; Картка технічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг, пов`язаних з лісовідництвом) до договору № 97, на 2 арк.; Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки до договору № 97, на 1 арк.; Технічне завдання до договору № 97, на 1 арк.; Кошторис до договору № 97, на 1 арк.; Протокол погодження вартості послуг, які надаються за договором № 97, на 1 арк.; картка технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис за договором № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис за договором № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, технічне завдання та кошторис, додаток до договору № 97, на 3 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, технічне завдання, кошторис, додаток до договору № 97, на 3 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 4 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 2 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 3 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.;протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк.; карта технологічного процесу розроблення лісосіки, додаток до договору № 97, на 2 арк.; акт приймання-передачі лісосіки для розробки, додаток до договору № 97, на 1 арк.; технічне завдання, додаток до договору № 97, на 1 арк.; кошторис, додаток до договору № 97, на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг, додаток до договору № 97, на 1 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 6/28-05-2020 від 28.05.20, на 3 арк.; Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини №6/28-05-2020 від 28.05.20, на 2 арк.; Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 29/19-08-2020-АХ від 19.08.20, на 3 арк.; Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини №29/19-08-2020-АХ від 19.08.20, на 1 арк.; Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 10/01-10-2020-УД від 01.10.20, на 3 арк.; Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини №10/01-10-2020-УД від 01.10.20, на 1 арк.; Аукціонне свідоцтво № 10/01-10-2020-уд, на 2 арк.; Додаткова угода від 30.12.20 до договору купівлі -продажу необробленої деревини № 10/01-10-2020 від 01.10.20, на 1 арк. Договір № 3/01-04-2020 купівлі-продажу необробленої сировини від 01.04.20, на 4 арк.; Копія митної декларації № 807170/2020/022434 від 30.04.20, на 1 арк.; Рахунок фактура № 2/4 від 29.04.20, на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату № 60/20-6072/АЕ-571995, на 1 арк.; Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 723312, на 1 арк. Відвантажувальна специфікація № 2/4 від 29.04.20, на 1 арк.; Копія митної декларації № 807170/2020/019400 від 10.04.20, на 1 арк.; Рахунок фактура № 1/4 від 09.04.20, на 1 арк.; Копія фітосанітарного сертифікату № 60/20-6072/АЕ-571990, на 1 арк.; Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 723277, на 1 арк. Відвантажувальна специфікація № 1/4 від 09.04.20, на 1 арк.; CMR № 904 від 09.04.20, на 1 арк. Податкові накладні з ТОВ «ТД «Укртопливо» за 2020 рік, всього на 29 арк., що прошити, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; Податкові накладні з ТОВ «Промстройлс» за 2020 рік, всього на 24 арк., що прошити, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; Виписка по рахунку за 2020 рік з 30.01.2020 по 05.10.2020, всього на 79 арк., що прошити, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи;Виписка по рахунку за 2020 рік з 16.09.2020 по 30.12.2020, всього на 36 арк., що прошити, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; Податкові накладні з ТОВ «Дельта-форест» за 2020 рік, на 93 арк., що прошити, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; Реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2020 рік, всього на 230 арк., що прошити, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; документи реалізації ДП «Зміївське лісове господарство» з ТОВ «ТД «Укртопливо» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, всього 124 найменування документів, які прошити та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; Документи реалізації ДП «Зміївське лісове господарство» з ТОВ «Дельта-форест» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, всього 453 найменування документа, які прошити та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; акти трелювання ТОВ «Промстойлс» за 2020 рік, всього 24 найменування документа, які прошити та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Дельта-форест» за період 01.11.2020, на 1 арк.; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ «ТД «Укртопливо» за період 01.11.2020, на 1 арк.; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Промстойлс» за період 01.11.2020, на 1 арк.; Акти приймання-передачі робіт та послуг ДП «Зміївське лісове господарство» з ТОВ «Промстройлс» за 2020 рік, згідно реєстру, всього 124 найменування документів, які прошити та скріплені печаткою ДП «Зміївське лісове господарство» та відповідної посадової особи.
Накласти арешт на майно, належне ДП «Куп`янське лісове господарство», вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство»: Харківська обл., Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37, а саме на:
Накласти арешт на майно, належне головному інженеру ДП «Куп`янське лісове господарство» ОСОБА_37 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство»: Харківська обл., Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37, а саме на:
мобільний телефон марки «HTC» блакитного кольору (код доступу 0000) з сім картою оператора зв`язку: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 ; IMEI: НОМЕР_25
Накласти арешт на майно, належне директору ДП «Куп`янське лісове господарство» ОСОБА_38 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство»: Харківська обл., Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37, а саме на:
мобільний телефон марки «Xiaomi» model:М1906G7G, чорного кольору (код доступу НОМЕР_26 ) з сім картою оператора зв`язку: НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 ; IMEI: НОМЕР_30 .
Накласти арешт на майно, належне головному бухгалтеру
ДП «Куп`янське лісове господарство» ОСОБА_39 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янське лісове господарство»: Харківська обл., Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37, а саме на:
мобільний телефон марки «Iphone7» рожевого кольору (код доступу НОМЕР_31 ) з сім картою оператора зв`язку: НОМЕР_32 та IMEI: НОМЕР_33 .
Накласти арешт на майно, належне ДП «Балаклійське лісове господарство», вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство»: Харківська обл., Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8, а саме на:
Накласти арешт на майно, належне головному бухгалтеру ДП «Балаклійське лісове господарство» ОСОБА_43 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство»: Харківська обл., Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8, а саме на:
мобільний телефон марки «Xiaomi» imei1: НОМЕР_34 , imei2: НОМЕР_35 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_36 .
Накласти арешт на майно, належне головному інженеру
ДП «Балаклійське лісове господарство» ОСОБА_44 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство»: Харківська обл., Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8, а саме на:
мобільний телефон марки «iPhone» imei НОМЕР_37 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_38 .
Накласти арешт на майно, належне т.в.о. директра ДП «Балаклійське лісове господарство» ОСОБА_45 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Балаклійське лісове господарство»: Харківська обл., Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, б. 8, а саме на:
мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S7 edge» imei1 НОМЕР_39 , imei2 НОМЕР_40 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_41 , та сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_42 .
Накласти арешт на майно, належне ДП «Кремінське лісомисливське господарство», вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Кремінське лісомисливське господарство»: Луганська обл., Кремінський район, м. Кремінна, вул. Хвойна, б. 1, а саме на:
папка з назвою Новокраснянське МЛ ЗВІТ грудень 2020 р. з документами на 398 арк. Папка з назвою Реалізація, Кудряшівське л-во за 11.2020, Сіточного л-ва за 10.2020, Кремінське л-лво за 11.2020, Серебрянське л-во за 12.2020 з документами на 251 арк., Папка з назвою Боровенське МЛ Грудень 2020 з документами на 653 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Бухгалтерські документи до відомості руху л/п за квітень 2020р. на 588 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Бухгалтерські документи до відомості руху л/п за березень 2020р. на 741 арк.; Папка з назвою № 1 Чернетки з документами на 266 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал реалізації (відпуску) за 1 квартал 2020 року на 328 арк.; Папка з назвою Промисловий склад з документами на 40 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал реалізації за 3 квартал 2020 року на 298 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал реалізація за 2 квартал 2020 року на 470 арк.; Папка з назвою Старокраснянское ЛМГ листопад 2020 рік на 301 арк.; Папка з назвою Новокраснянське МЛ ЗВІТ листопад 2020 р. з документами на 181 арк.; Папка з назвою Серебрянське лісництво реалізація за серпень 2020р з документами на 347 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Бухгалтерські документи до відомості руху л/п за травень 2020р. на 559 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Бухгалтерські документи до відомості руху л/п за червень 2020р. на 665 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Реалізація за липень 2020р. з документами на 268 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Реалізація за липень 2020р. з документами на 234 арк.; Папка з назвою Серебрянське лісництво реалізація за вересень 2020р з документами на 258 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Реалізація за І квартал 2020р. з документами на 473 арк.; Папка з назвою ТОВ Промстройлс акти виконаних робіт за липень, жовтень 2020р. з документами на 176 арк.; Папка з назвою ТОВ Промстройлс акти виконаних робіт за ІІ кв. 2020р. з документами на 265 арк.; Папка з назвою ТОВ Промстройлс акти виконаних робіт за лютий березень 2020р. з документами на 192 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Бухгалтерські документи до відомості руху л/п за січень 2020р. на 422 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ реалізація за серпень 2020 року на 236 арк.; Зшитий том з назвою ДП Кремінське ЛМГ Бухгалтерські документи до відомості руху л/п за лютий 2020р. на 566 арк.; Папка з назвою Звіт Кремінського МЛ Серпень 2020р. з документами на 118 арк.; Папка з назвою Черновики Дт-Кт з документами на 43 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал реалізації (відпуску) за 2 квартал 2020 року на 290 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Реалізація за грудень 2020 року на 318 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Реалізація за жовтень 2020 року на 130 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал-ордер № 9-1 за 2 квартал 2020 року на 166 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал-ордер № 9 за 4 квартал 2020 року на 243 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал-ордер № 9 за 3 квартал 2020 року на 257 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал-ордер № 9 за вересень 2020 року на 206 арк.; Папка з назвою ДП Кремінське ЛМГ Журнал-ордер № 9 за 2 квартал 2020 року на 151арк.; Блокнот екоричневого кольору в шкіряній обкладинці з написом Кремінська громада; Журнал реєстрації вхідних документів з 15.01.2020 по 31.12.2020 на 100 (ста) аркушах, що пронумеровані та опечатані паперовою биркою з відбитком печатки ДП Кремінське лісомисливське господарство; Журнал реєстрації вихідних документів з 02.01.2020 по 31.12.2020 на 101 (сто одному) аркуші, що пронумеровані та опечатані паперовою биркою з відбитком печатки ДП Кремінське лісомисливське господарство; Книга реєстрації договорів ДП Кремінське лісомисливське господарство на 50 арк.; Папка рожевого кольору з договорами між ДП Кремінське лісомисливське господарствота іншими суб`єктами господарювання на 88 арк.; Папка з назвою 2020 Річний звіт ДП Кремінське лісомисливське господарство на 88 арк.; Зошит з малюнком міста на обкладинці та рукописними написами всередині, вилучена в кабінеті бухгалтера; Зошит з обкладинкою зеленого кольору та рукописними написами всередині, вилучена в кабінеті бухгалтера; комп`ютер Fujitsu серійний номер YLCL024677; жорсткий диск серійний номер WD500AZRX з копією жорсткого диску з серверу ДП Кремінське лісомисливське господарство.
Накласти арешт на майно, належне головному бухгалтеру ДП «Кремінське лісомисливське господарство» ОСОБА_47 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Кремінське лісомисливське господарство»: Луганська обл., Кремінський район, м. Кремінна, вул. Хвойна, б. 1, а саме на:
мобільний телефон чорного кольору марки Nokia з IMEI НОМЕР_43 .
Накласти арешт на майно, належне в.о. директора ДП «Кремінське лісомисливське господарство» ОСОБА_48 , вилучене 03.03.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Кремінське лісомисливське господарство»: Луганська обл., Кремінський район, м. Кремінна, вул. Хвойна, б. 1, а саме на:
мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, IMEI1: НОМЕР_44 .
Строк арешту арештованого майна, а саме: носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1