УХВАЛА
Іменем України
09.08.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000288 від 26.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. З ст. 212, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що для реалізації плану злочинної діяльності організовано створення ряду суб`єктів господарської діяльності, як вітчизняних, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, так і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Британські Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Беліз) та інші. З використанням останніх, а також фіктивних суб`єктів господарської діяльності - резидентів та офшорних компаній - нерезидентів, на територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі транзит та в подальшому на підставі підроблених документів нібито вивозились за межі митної території України на адресу вищевказаних підконтрольних офшорних компаній. Разом з тим, Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 20.05.2014 зареєстровано договір іпотеки, серія та номер 1007,1008. Відповідно до договору про надання невідновлювальної кредитної лінії зі змінами № 02/11 від 06.10.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Емпсон Лімітед) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розмір основного зобов`язання 100000000,00 долари США, строк виконання 20.05.2024, предметом іпотеки є нежитлові будівлі енергоблоку-когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальна площа - 3307,6 кв. м., основною площею - 2793,7 кв. м.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: всіх документів щодо оформлення договору іпотеки, серія та номер 1007, 1008 про реєстрацію договору про надання невідновлювальної кредитної лінії зі змінами № 02/11 від 06.10.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Емпсон Лімітед) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », - мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх документів щодо оформлення договору іпотеки, серія та номер 1007, 1008 про реєстрацію договору про надання невідновлювальної кредитної лінії зі змінами № 02/11 від 06.10.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Емпсон Лімітед) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Попередити приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1