Справа № 947/9410/21
Провадження № 1-кс/947/9745/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000484 від 24.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.4 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 24.03.2021 до ЧЧ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особа, яка в проміжок часу з 01:00 год. по 02:00 год. 24.03.2021 року, з корисливих мотивів викрала його брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у вказаний проміжок часу з місця мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та зник, місцезнаходження останнього невідомо. В подальшому було встановлено, що невстановлена особа з корисливих мотивів, викрала громадянина ОСОБА_7 на території м. Одеси. Наразі за викуп ОСОБА_6 вимагають грошові кошти.

За даним фактом слідчим СВ Одеського районного управління поліції №1 в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 24.03.2021.
В ході проведення досудового розслідування слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції 03.06.2021 здійснено огляд документу опичного носія отриманого в результаті проведення комп`ютерно- технічної експертизи мобільного телефону «SAMSUNG», модель «SM-A207F/DS», серійний номер « НОМЕР_1 », ІМЕІ коди « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », з сім-картою НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом встановлено, що серед смс-повідомлень, які надходили на мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 містяться фото чеків, в яких зазначені дані про здійснені міжнародні грошові перекази (Western Union): «TRACKING NUMBER (MTCN)/NO. DE CONTROL DEL ENVIO: 798-472-1164; March 17, 2021; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2686 OCEAN AVE, BROOKLYN, NY, 11229, USA; / ; ARZU VAHID JABBAROV; 460.00 USD» та «Tracking Number (MTCN)/NO. de Control del Envio (MTCN): 810-763-4981; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2686 OCEAN AVE, BROOKLYN, NY, 11229, ; ARZU VAHID JABBAROV».

05.07.2021 слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції подано запит до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання інформації про проведення банківських операцій, руху грошових коштів (у тому числі транзакції Western Union) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, здійснених гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням банківських рахунків в проміжок часу з 01.01.2021 по 24.03.2021, контрагентів (із наданням відеозаписів з камер відеоспостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції).

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, інформацію (та відеозаписи), щодо отримання інформації про проведення банківських операцій, руху грошових коштів (у тому числі транзакції Western Union) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, здійснених гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням банківських рахунків в проміжок часу з 01.01.2021 по 24.03.2021, контрагентів (із наданням відеозаписів з камер відеоспостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції) у відділені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в зазначених речах і документах, володільцем яких є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні та іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000484 від 24.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.4 ст.189 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому групи слідчих СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (СЖ №0129046) та слідчому групи слідчих СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 (СЖ№) тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, інформацію (та відеозаписи), щодо отримання інформації про проведення банківських операцій, руху грошових коштів (у тому числі транзакції Western Union) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, здійснених гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням банківських рахунків в проміжок часу з 01.01.2021 по 24.03.2021, контрагентів (із наданням відеозаписів з камер відеоспостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції) у відділені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1