Справа № 592/839/21
Провадження № 1-кс/592/473/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУНП тв. Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001614 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001614 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення групою невстановлених осіб офіційних документів в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх подальшого надання до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення реєстрації транспортних засобів.

З матеріалів провадження вбачається, що відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації, співробітниками останнього під час перевірки матеріалів, які стали підставою для реєстрації транспортних засобів (автобусів) на території Сумської області виявлено розбіжності у сертифікатах відповідності індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, зокрема виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з документами поданими на сертифікацію транспортного засобу, що полягали у розбіжності категорії транспортного засобу, призначення за типом кузова, тощо, що в свою чергу може свідчити про те, що документи, які стали підставою реєстрації таких транспортних засобів є підроблені.

Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначені порушення виявлено під час:

- первинної реєстрації транспортного засобу на підставі заяви № 257012262 від 05.02.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої проведена первинна реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- первинної реєстрації транспортного засобу на підставі заяви № 232036172 від 03.04.2019 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої проведена реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- первинної реєстрації транспортного засобу на підставі заяви № 241259077 від 27.07.2019 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої проведена первинна реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону MERSEDES-BENZ SPRINTER 31, кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

- первинної реєстрації транспортного засобу на підставі заяви № 247759635 від 11.10.2019 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої проведена реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, кузов № НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- первинної реєстрації транспортного засобу на підставі заяви № 244411401 від 04.09.2019 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої проведена реєстрація ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, кузов № НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

В подальшому встановлено, що відповідно до бази даних «Аркан ЦП» ввезення вказаних вище транспортних здійснювалося ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Проведеним моніторингом бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ввезених на митну територію України транспортних засобів встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2018 по теперішній час ввозилися ІНФОРМАЦІЯ_14 та VOLKSWAGEN CRAFTER.

Відповідно до інформації з бази даних «НАІС» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) видано сертифікати відповідності індивідуального затвердження колісних транспортних засобів ввезені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на наступні транспортні засоби:

1.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_12 ;
2.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_13 ;
3.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_14 ;
4.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_15 ;
5.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_16 ;
6.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_5 ;
7.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_17 ;
8.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_18 ;
9.VOLKSWAGEN CRAFTER,VIN: НОМЕР_19 ;
10.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_20 ;
11.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_21 ;
12.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_22 ;
13.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_23 ;
14.VOLKSWAGEN CRAFTER, VIN: НОМЕР_24 ;
15.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_25 ;
16.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_26 ;
17.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_27 ;
18.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_28 ;
19.DAF XF 105.410, VIN: НОМЕР_29 ;
20.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_30 ;
21.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_31 ;
22.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_32 ;
23.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_33 ;
24.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_34 ;
25.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_35 ;
26.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_36 ;
27.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_37 ;
28.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_38 ;
29.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_39 ;
30.VOLKSWAGEN CRAFTER, VIN НОМЕР_40 ;
31.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_7 ;
32.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_41 ;
33.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_42 ;
34.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_23 ;
35.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_43 ;
36.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_44 ;
37.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_1 ;

38.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_3 ;

39.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_1 ;
40.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_45 ;
41.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_46 ;
42.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_47 ;
43.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_48 ;
44.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_49 ;
45.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_50 ;
46.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_51 ;
47.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_52 ;
48.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_53 ;
49.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_3 ;
50.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_54 ;
51.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_55 ;
52.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_56 ;
53.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_57 ;
54.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_46 ;
55.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_58 ;
56.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_59 ;
57.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_60 ;
58.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_61 ;
59.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_62 ;
60.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_63 ;
61.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_64 ;
62.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_7 ;

63.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_5 ;

64.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_9 .

В свою чергу це дає підстави вважати, що для реєстрації вказаних вище транспортних засобів також бути використанні підроблені документи щодо їх сертифікації.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий стверджує, що остаточно підтвердити або спростувати вказаний факт можливо лише за результатами отримання доступу до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто документів пов`язаних з проходженням сертифікації ввезених на митну територію України вищезазначених транспортних засобів, а саме: заяв на проведення сертифікації щодо затвердження колісного транспортного засобу; актів ідентифікації; свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; документів, що посвідчують особу заявника (копії паспорту, ідентифікаційного коду, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, накази); вантажно-митні декларації; договори купівлі продажу; рахунки фактури (інвойси); висновки експертного дослідження; товарно-транспортні документи; фотографії та відеозаписи зроблені під час проведення сертифікації щодо затвердження колісного транспортного засобу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо у інший спосіб, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Зазначені документи та речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені речі та документи мають істотне значення у провадженні, оскільки дадуть можливість встановити всі обставини розмитнення та сертифікації транспортних засобів, хто саме його здійснював та на підставі яких документів.

Виходячи з матеріалів провадження та клопотання слідчого, вищевказані речі та документи слід вилучати в оригіналах з залишенням копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи те, що стороною обвинувачення наведено достатні підстави, визначені ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП тв. Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001614 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, з одночасним наданням завірених копій документів їх володільцю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: заяв на проведення сертифікації щодо затвердження колісного транспортного засобу; актів ідентифікації; свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; документів, що посвідчують особу заявників (копії паспорту, ідентифікаційного коду, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, накази); вантажно-митних декларацій; договорів купівлі продажу; рахунків-фактур (інвойси); висновків експертного дослідження; товарно-транспортних документів; фотографії та відеозаписи зроблені під час проведення сертифікації щодо затвердження колісного транспортного засобу, відносно наступних транспортних засобів:

1.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_1 ;
2.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_45 ;
3.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_46 ;
4.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_47 ;
5.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_48 ;
6.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_49 ;
7.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_50 ;
8.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_51 ;
9.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_52 ;
10.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_53 ;
11.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_3 ;
12.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_54 ;
13.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_55 ;
14.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_56 ;
15.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_57 ;
16.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_46 ;
17.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_58 ;
18.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_59 ;
19.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_60 ;
20.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_61 ;
21.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_62 ;
22.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_63 ;
23.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_64 ,
24.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_7 ;

25.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_5 ;

26.Mercedes-Benz, VIN НОМЕР_9 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Право виконання ухвали про надання тимчасового доступу надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1