Справа № 534/1165/21
Провадження № 1-кс/534/322/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000258 від 19.06.2021) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати їй тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися у період часу з 00 год 01 хв 19 червня 2021 до 23 год 59 хв 19 червня 2021 року, хто є їх власниками картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію про рахунок карток отримувача, його контактну інформацію, інформацію про рух грошових коштів, а також дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта.
Під час досудового розслідування встановлено, що в 19.06.2021 близько 05 год 00 хв невідома особа, перебуваючи в автомобілі таксі, вчинила крадіжку мобільного телефону, що належить ОСОБА_4 та із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток перерахувала кошти на іншу карту та за допомогою електронної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здіснила інтернет покупку на суму 5900 грн та здійснила переводи грошових коштів на невстановлений банківський рахунок.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні внесене клопотання підтримала та прохала задовольнити його у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Разом з тим, дізнавач, прохаючи надати доступ до інформації про банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , не надала суду жодних належних обґрунтувань необхідності надання доступу до вказаних карток, оскільки відповідно до виписки по картці ОСОБА_4 , переказ було здійснено лише з картки № НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме інформацію по картці № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про банківські операції, що проводилися у період часу з 00 год 01 хв 19 червня 2021 до 23 год 59 хв 19 червня 2021 року, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2
-хто є власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рахунок картки отримувача, його контактну інформацію, інформацію про рух грошових коштів, а також дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошено о 16 год 40 хв 21 липня 2021