Справа № 199/4364/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: оригіналів усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_1 ; 02.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_2 ; 06.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого а101) за адресою: АДРЕСА_3 ; 06.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_4 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який відповідно до даних Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 та ст. 28 КК України, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою, які, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбали право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..
На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебуває на розгляді в Індустріальному районному суді міста Дніпропетровська.

У той же час, постановою прокурора від 16.01.2021 року з кримінального провадження за №0000014 від 13.01.2020 року виділено матеріали кримінального провадження щодо вчинення шахрайських дій відносно інших об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 .
Також, матеріали кримінального провадження виділено щодо виготовлення офіційних документів на право власності на майно та пов`язаних із цим документів стосовно нерухомого майна у м.Дніпрі та Дніпропетровській області, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_30 , гараж НОМЕР_1 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_2 .
Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно реєстраційний номер №0000043 від 24.06.2020 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
13.04.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра визначено підслідність кримінального провадження за №0000043 від 24.06.2020 за СВ Відділенням поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 24.06.2020 встановлено, що невстановлені особи на підставі підроблених документів зареєстрували право власності на автозаправні станції, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 06.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_3 за
ОСОБА_12 на підставі наступних документів: 1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 4, виданого 09.06.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №178/2010-04 від 31.05.2010, виданий 31.05.2010. Після чого, 11.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що інформація щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 4 від 09.06.2011 відсутня. Також згідно з даними матеріалами архівних справ ІНФОРМАЦІЯ_2 (з 01.01.2008 по 20.05.2011) дозвіл на виконання будівельних робіт №178/2010-04 від 31.05.2010 замовнику ОСОБА_12 не видавався.
Також, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в архіві управління відсутня інформація щодо видачі декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП №4 та дозволу на виконання будівельних робіт №178/2010-04.
Крім того, отримано відповідь Департаменту по роботі з активами ДМР про те, що станом на 19.06.2020 відсутні цивільно-правові угоди щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів щодо укладення між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів іпотеки, предметом яких є автозаправні станції за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 .
Встановлено, що паспорт серії НОМЕР_3 не видавався ОСОБА_12 , а належить іншій фізичній особі. ОСОБА_12 не звертався до приватного нотаріуса за реєстрацією права власності на відповідні автозаправні станції. Тобто, від імені ОСОБА_12 , на підставі підроблених документів та паспорта серії НОМЕР_3 право власності зареєстрували невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_12 повідомив, що ніколи не володів автозаправними станціями за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , та ніяких правочинів не укладав.
Відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 02.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_12 , на підставі наступних документів: 1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП8, виданого 26.09.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №639/2010-04, виданий 22.11.2010.
Після чого, 11.10.2019 року, на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Після чого, 26.12.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_14 право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відсутня інформація щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 декларації про готовність об`єкта до експлуатації
№ ДП8, виданого 26.09.2011 року.
Оскільки, як вже було встановлено, паспорт серії НОМЕР_3 не видавався
ОСОБА_12 , а належить іншій особі, таким чином від імені ОСОБА_12 на підставі підроблених документів та паспорта серії НОМЕР_3 право власності зареєстрували не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
Крім того, згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 01.08.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_1 ; за ОСОБА_15 , на підставі наступних документів:
1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 4, виданого 21.06.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №24/2010-04 від 03.02.2010, виданий 31.05.2010. Після чого, 10.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 право власності зареєстровано за
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відсутня інформація щодо надання документів, які засвідчують прийняття в експлуатацію документів, закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 06.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_15 на підставі наступних документів:
1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП7, виданого 21.08.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №175/2010-4 від 20.07.2010, виданий 20.07.2010. Після чого, 10.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 право власності зареєстровано за
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Отримано відповідь ДАБІ про те, що відсутня інформація про видачу наступних документів: декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП7, виданого 21.08.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №175/2010-4 від 20.07.2010.
Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження отримано докази того, що невстановлені особи на підставі підроблених документів зареєстрували право власності на автозаправні станції, розташовані за адресами:
АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевказане, під час досудового розслідування виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_1 ; 02.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_2 ; 06.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_3 ; 06.08.2019 зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_4 ; інших наявних документів, у тому числі для проведення відповідних криміналістичних (технічних та почеркознавчих) експертиз вказаних документів.
Постановою слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.06.2021 року призначено почеркознавчу експертизу документів з метою встановлення того, хто саме подавав заяву про здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за адресами:
АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Відповідно до п. 1.1 глави 1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 почеркознавча експертиза проводиться на підставі оригіналів документів.
У зв`язку з цим, слідчий провив витребувати саме оригінали вказаних документів.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: оригіналів усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_1 ; 02.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_2 ; 06.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_3 ; 06.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_4 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який відповідно до даних Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів усіх документів, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_1 ; 02.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_2 ; 06.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за адресою: АДРЕСА_3 ; 06.08.2019 року зареєстровано право власності на автозаправну станцію (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_4 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який відповідно до даних Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведення тимчасового доступу доручити заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним співробітникам сектору кримінальної превенції Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1