Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/994/21
Провадження № 1-кс/711/338/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку, в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови, при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення, після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги, в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані йому карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

У ході досудового розслідування встановлено, що у поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 9 828 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

Крім того, у поліцію звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про те, що 23.11.2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2 420 грн., про те замовлений товар так і не отримав.

У поліцію звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про те, що 23.11.2020 року, в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив 4 шини та диски до автомобіля, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти сумі 10 808 гривень.

Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО Банку НОМЕР_2 .

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються й інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_6 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_6 у різних банківських установах.

Ініціатор клопотання вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб, причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність інших розрахункових рахунків ОСОБА_6 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по теперішній час, а також по інших розрахункових рахунках, якими користувався чи користується ОСОБА_6 у даній банківській установі.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 .

2. які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахункових рахунків за період з 01.11.2020 по теперішній час.

3. надати розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 та у інших карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків, куди та звідки переведені грошові кошти.

4. надати фото та відео зроблені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахунковим рахункам ОСОБА_6 за вказаний період.

5. яким чином, та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахунковим рахункам ОСОБА_6 .

6. які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

7. якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку, чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток, чи розрахункових рахунків у даному банку.

8. надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою, чи іншими картками чи розрахунковим рахункам з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 , слідчий просить розглянути дане клопотання без повідомлення представників банківської установи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду письмову заяву від 12.02.2021, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 від 02.11.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 190 КК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000271 від 02.11.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 02.11.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , а саме:

1. копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток, чи розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ;

2. роздруківка операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахункових рахунків за період з 01.11.2020 по теперішній час;

3. розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 та у інших карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків, куди та звідки переведені грошові кошти;

4. фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 за вказаний період;

5. інформація, за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 ;

6. які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

7. операції, які проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку, чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток, чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовлені при відкритті банківської картки, чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток, чи розрахункових рахунків у даному банку;

8. копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою, чи іншими картками, чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1