Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/867/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками, відкритими у банківських установах, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, за повідомленням про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила належні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2018 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладений договір № 919/2018/МОД-МСБ-О про надання кредиту на умовах овердрафту. Відповідно до умов Договору овердрафту, банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав кредит в межах ліміту овердрафту 1 000 000,00 грн. із наступним цільовим призначенням: поповнення обігових коштів, а позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами та комісії в межах строку кредитування з 07.08.2018 року по 06.08.2019 року включно. Овердрафт забезпечується порукою ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Відповідно до правил укладення цього договору, кредитування в межах овердрафту проводиться виключно після укладання договорів забезпечення - договору поруки. У забезпеченні зобов`язань за договором, банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було прийнято поруку ОСОБА_6 в межах суми 1 000 000,00 грн.

Крім цього, 16.11.2018 року було укладено додаткову угоду №1 до договору овердрафту, за якої змінено розмір ліміту овердрафту до 6 000 000,00 грн. та укладено тристоронню додаткову угоду 1 до договору поруки від 07.08.2018 року. Згідно Договору поруки №919/2018/МОД-МСБ-П від 07.08.2018 року ОСОБА_6 як поручитель зобов`язався перед банком відповідати за виконання Позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань по Договору овердрафту (а також договорів про внесення змін до нього), нести солідарну відповідальність з позичальником перед банком за виконання зобов`язань по Договору овердрафту, відповідати за повернення кредитної заборгованості у тому ж обсязі, що і позичальник.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю виконав взяті на себе зобов`язання, однак ні позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні поручитель ОСОБА_6 не виконали умови договору овердрафту щодо сплати заборгованості у загальному розмірі 6 780 013,57 грн. Також, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.02.2019 року припинило свою діяльність.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000034, оригінали цих документів необхідні для проведення почеркознавчих, технічних та економічної експертиз.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000034 - слідчим СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками, відкритими у банківських установах, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11