Справа № 461/7033/20
Провадження № 1-кс/461/983/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в особливо важких справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ст. 356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

-Старший слідчий в особливо важких справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до відомостей Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України та зобов`язати вказане Державне підприємство надати слідчому:

-відомості (прізвища, імена та по-батькові) про осіб (державних реєстраторів, нотаріусів, інших користувачів), якими за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 здійснювався вхід (реєстрація документів) до системи через Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-перелік користувачів, які за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 здійснювали перегляд відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-відомості про ІР-адреси, з яких за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 відбувалось входження до системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань через мережу Інтернет для безоплатного отримання актуальних даних по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 10.08.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_7 » (далі ПП « ОСОБА_8 »), розташованого в АДРЕСА_2 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_8 », укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; рішення ОСОБА_10 № 2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_8 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 на ОСОБА_13 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_8 » став ОСОБА_10 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_6 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_7 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_14 , а керівником визначено ОСОБА_15 .

Згідно матеріалів досудового рослідування з`ясовано, що ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_10 , які фактично були і є засновниками (власниками) даного підприємства, ніяких договорів у 2016 році не укладали на продаж-купівлю корпоративних прав на ПП « ОСОБА_8 ». Ніяких довіреностей, доручень на представлення своїх інтересів та здійснення від їх імені дій (станом на 2016 рік) нікому не надавали і нікого на це не уповноважували. Документи, що стали підставою для державної перереєстрації є підробленими.

Від так, останніми скеровано лист в Міністерство юстиції та відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації, реєстраційні дії у ЄДР щодо ПП « ОСОБА_8 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_12 на ОСОБА_15 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_8 » зареєстровано ОСОБА_14 - скасовано.

Крім того, 25.10.2019 директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_16 », розташованого в АДРЕСА_2 а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м.; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_8 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об`єкти.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2019 реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_17 на підставі документів: заяви про державну реєстрацію змін; протоколу загальних зборів № 09/10/1; рішення єдиного засновника № 09/10; акта приймання-передачі частки у статуному капіталі, та інших документів внесла інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що єдиним власником ПП " ОСОБА_8 " є ОСОБА_14 і що директором підприємства є ОСОБА_15 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_9 , яка була фактичним засновником (власником) ПП « ОСОБА_8 » станом на жовтень 2019 року участі у загальних зборах засновників (учасників) підприємства не брала, та жодних рішень щодо передачі та відчуження корпоративних прав на ПП « ОСОБА_8 » та майна підприємства не вчиняла і нікого на проведення таких дій не уповноважувала.

10.10.2019 ОСОБА_14 уклала договір купівлі продажу нежитлових приміщень з ОСОБА_18 , за яким усе нерухоме майно, що належало ПП « ОСОБА_8 » відчужено останньому. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівского міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

18.10.2019 між ОСОБА_18 та ОСОБА_20 укладено договір іпотеки, забезпеченням умов виконання якого стали об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_8 ». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівского міського нотаріального округу ОСОБА_21 , а також до договору останніми було надано «Технічні паспорти» виготовлені станом на 02.09.2011 на групу нежитлових приміщень-нерухомого майна які належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», 74,6 кв.м., склад, літера «Б-1» загальною пл. 104,6 кв.м.. цех по виробництву комбікормів, літера «А-1», загальною пл. 442,5 кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м..

13.11.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_22 на підставі заяви ОСОБА_20 про повне виконання ОСОБА_18 зобов`язань за договором позики провела державну реєстрацію з припинення обтяження на нерухоме майно.

Того ж дня, 13.11.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_23 закрив розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи за реєстраційним номером 206, 236, 206, 206 у зв`язку із знищенням об`єктів нерухомого майна та проведення державної реєстрації припинення права власності на них.

В подальшому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_24 28.12.2019 посвідчено договори №3697 та №3694 купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_25

25.02.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчив договір іпотеки укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 (боржник), майновим поручителем виступив ОСОБА_25 .

Крім того, 21.01.2020, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , подали до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_27 , що за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали документів, а саме: Протокол загальних зборів засновників (учасників) Приватного підприємства «» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.01.2020, згідно якого виступив ОСОБА_15 та запропонував обрати головою загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_14 а секретарем загальних зборів учасників Підприємства ОСОБА_15 , та головою зборів ОСОБА_14 запропоновано припинити діяльність приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його ліквідації відповідно до вимого чинного законодавства України. За результатами загальних зборів, вирішено припинити діяльність приватного підприємства « ОСОБА_8 », шляхом його ліквідації відповідно до вимого чинного законодавства України, вирішили призначити ліквідатором ОСОБА_15 та організувати ліквідаційну процедуру та провести її у строки, та затвердили порядок проведення ліквідаційної процедури приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а нотаріус ОСОБА_27 засвідчила справжність підписів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 які зроблені в її присутності, осіб встановлено та їх дієздатність перевірено, з якими в подальшому ОСОБА_15 24.01.2020 звернувся до державного реєстратора для проведення вищезазначених реєстраційних дій.

Від так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей якими володіє Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, інформація, що міститься у вказаних відомостях та документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчий просить суд проводити розгляд справи у його відсутності. Подане клопотання підтримує та просить таке задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей якими володіє Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
-Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ст. 356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, задоволити.
-Надати (забезпечити) тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до відомостей Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України та зобов`язати вказане Державне підприємство надати слідчому:

-відомості (прізвища, імена та по-батькові) про осіб (державних реєстраторів, нотаріусів, інших користувачів), якими за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 здійснювався вхід (реєстрація документів) до системи через Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-перелік користувачів, які за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 здійснювали перегляд відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-відомості про ІР-адреси, з яких за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 відбувалось входження до системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань через мережу Інтернет для безоплатного отримання актуальних даних по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді по класти на Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення таких відомостей у Львівській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 та слідчих групи у кримінальному провадженні: старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_30 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1