н/п 1-кс/953/7665/21
"06" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
05 серпня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому він просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 04.08.2021 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме:
- Акт приймання передачі грошових коштів від 23.02.2018 про отримання директором ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_4 від директора ТОВ «Бактакан» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 350 000 на 1 арк.;
- Акт приймання передачі грошових коштів від 23.02.2018 про передачу директором ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_4 директору ТОВ «Бактакан» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 350 000 грн. на 1 арк.;
- Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №16923308 від 09.06.2018, № витягу 55972125 на 1 арк.;
- Договір про розірвання договору застави від 20.09.2018 (№1976) на 1 арк.;
- Договір застави від 09.06.2018 (№1172) на 4 арк.;
- Додаток до договору №1 на 8 арк.;
- Зошит зеленого кольору, у клітинку формату А4 з чорновими записами;
- Флеш накопичувач білого кольору марки «Kingston» розміром 16 GB;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - октябрь 2018 на 2 арк.;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - октябрь 2018 на 2 арк.;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - сентябрь 2018 на 2 арк.;
- Заява про звільнення ОСОБА_7 від 15.06.2021 на 1 арк.;
- Наказ №01/05 від 15.06.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Довідка, видана ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Довідка на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Заява про звільнення ОСОБА_8 від 27.05.2021 на 1 арк.;
- Наказ №01/04 від 27.05.2021 про звільнення ОСОБА_8 у 2х примірниках на 2 арк.;
- Записник темно червоного кольору з написом « ОСОБА_9 » з записами;
- Записник коричневого кольору з написом «Notebook» з записами;
- Записник червоно-чорного кольору з написом «Блокад» з записами;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_10 з вкладеннями на 2 арк.;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_11 з вкладеннями на 2 арк.;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_12 з вкладеннями на 2 арк.;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_13 з вкладеннями на 2 арк.;
- Бланк з відтиском печатки ПП «Жіночий лікар ПЛЮС» на 1 арк.;
- Медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_14 ;
- Медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_15 , -
із зберіганням в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
20.02.2018 на підставі рішення Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр САНА» на посаду директора даного товариства призначено громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в той же день на підставі наказу №14-ОС/п останню призначено на посаду директора ТОВ «Медичний центр САНА», на яку покладено обов`язки директора товариства.
Директор ТОВ «Медичний центр САНА» ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій про те, що не має права одноосібно розпоряджатись майном Товариства, всупереч інтересам ТОВ «Медичний центр САНА», умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем уклала договори позики від 23.02.2018 та застави від 09.06.2018 з ТОВ «Бактакан», шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які могли б призвести до фактичної втрати майна ТОВ «Медичний центр САНА» у сумі 1 722 894,00 гривень, але з причин, що не залежали від її волі, не вчинила всіх дій, які вона вважала необхідними для доведення злочину до кінця.
Таким чином, як зазначено слідчим, дії директора ТОВ «Медичний центр САНА» ОСОБА_4 , яка склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, були спрямовані на фактичну втрату майна ТОВ «Медичний центр САНА» на вищезазначену суму.
04.08.2021 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
04 серпня 2021 року у період часу з 07:17 год до 11:59 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05 липня 2021 року проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 в ході проведення якого було виявлено і вилучено у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні речі, предмети та документи:
1)У вітальній кімнаті №1:
- Акт приймання передачі грошових коштів від 23.02.2018 про отримання директором ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_4 від директора ТОВ «Бактакан» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 350 000 на 1 арк.;
- Акт приймання передачі грошових коштів від 23.02.2018 про передачу директором ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_4 директору ТОВ «Бактакан» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 350 000 грн. на 1 арк.;
- Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №16923308 від 09.06.2018, № витягу 55972125 на 1 арк.;
- Договір про розірвання договору застави від 20.09.2018 (№1976) на 1 арк.;
- Договір застави від 09.06.2018 (№1172) на 4 арк.;
- Додаток до договору №1 на 8 арк.;
- Зошит зеленого кольору, у клітинку формату А4 з чорновими записами;
- Флеш накопичувач білого кольору марки «Kingston» розміром 16 GB;
2) У спальній кімнаті №3:
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - октябрь 2018 на 2 арк.;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - октябрь 2018 на 2 арк.;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - сентябрь 2018 на 2 арк.;
- Заява про звільнення ОСОБА_7 від 15.06.2021 на 1 арк.;
- Наказ №01/05 від 15.06.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Довідка видана ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Довідка на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Заява про звільнення ОСОБА_8 від 27.05.2021 на 1 арк.;
- Наказ №01/04 від 27.05.2021 про звільнення ОСОБА_8 у 2х примірниках на 2 арк.;
- Записник темно червоного кольору з написом « ОСОБА_9 » з записами;
- Записник коричневого кольору з написом «Notebook» з записами;
- Записник червоно-чорного кольору з написом «Блокад» з записами;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_10 з вкладеннями на 2 арк.;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_11 з вкладеннями на 2 арк.;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_12 з вкладеннями на 2 арк.;
- Особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_13 з вкладеннями на 2 арк.;
- Бланк з відтиском печатки ПП «Жіночий лікар ПЛЮС» на 1 арк.;
- Медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_14 ;
- Медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_15 .
04.08.2021 зазначені предмети оглянуто та визнано речовими доказами.
Як зазначено слідчим, вилучені документи та предмети є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення експертиз.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів орган досудового розслідування просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного в клопотанні вилученого в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 майна.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, але прокурор ОСОБА_5 надав суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без участі сторони обвинувачення, повністю його підтримуючи підтримую. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Підозрювана ОСОБА_4 , власниця майна, та її захисники - адвокати ОСОБА_16 та ОСОБА_6 надали суду заяву про розгляд поданого слідчим клопотання про арешт вилученого в ході обшуку майна без їх участі, заперечуючи проти його задоволення в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку: зошити, записники (блокнот), так як вони містять виключно особисті записи, які не мають відношення до діяльності ТОВ «МЦ «Сана». Також, заперечували проти арешту медичних карток амбулаторних хворих ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , а також особистих медичних книжок з вкладеннями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , які містять лікарську таємницю та не мають відношення до обставин даного кримінального провадження. Крім цього, виказали заперечення проти арешту бланку лікувально-діагностичного центру «Жіночий лікар плюс» та наступних документів: заяви про звільнення ОСОБА_7 від 15.06.2021 року; наказу № 01/05 від 15.06.2021 про звільнення ОСОБА_7 ; довідки. виданої ОСОБА_7 ; довідки на ім`я ОСОБА_8 ; заяви про звільнення ОСОБА_8 від 27.05.2021 року; наказу № 01/04 від 27.05.2021 року про звільнення ОСОБА_8 у двох примірниках, оскільки вони також, на їх думку, не мають відношення до обставин, описаних в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук. Просили відмовити в задоволенні клопотання в частині вищепереліченого майна.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведеного 04.08.2021 р. обшуку в період час у з 07-17 год. до 11-59 год. за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеному в клопотанні майні, що належить останній, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на вилучені під час проведеного обшуку медичні картки амбулаторних хворих ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , а також особисті медичні книжки з вкладеннями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони містять лікарську таємницю та стороною обвинувачення не доведено, що вони мають доказове значення для даного кримінального провадження чи необхідні для проведення будь-яких експертних досліджень, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 04.08.2021 під час проведення обшуку за її місцем мешкання - в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:
- Акт приймання передачі грошових коштів від 23.02.2018 про отримання директором ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_4 від директора ТОВ «Бактакан» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 350 000 на 1 арк.;
- Акт приймання передачі грошових коштів від 23.02.2018 про передачу директором ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_4 директору ТОВ «Бактакан» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1 350 000 грн. на 1 арк.;
- Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №16923308 від 09.06.2018, № витягу 55972125 на 1 арк.;
- Договір про розірвання договору застави від 20.09.2018 (№1976) на 1 арк.;
- Договір застави від 09.06.2018 (№1172) на 4 арк.;
- Додаток до договору №1 на 8 арк.;
- Зошит зеленого кольору, у клітинку формату А4 з чорновими записами;
- Флеш накопичувач білого кольору марки «Kingston» розміром 16 GB;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - октябрь 2018 на 2 арк.;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - октябрь 2018 на 2 арк.;
- Оборотно сальдова відомість по счету 301за январь 2018 - сентябрь 2018 на 2 арк.;
- Заява про звільнення ОСОБА_7 від 15.06.2021 на 1 арк.;
- Наказ №01/05 від 15.06.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Довідка, видана ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Довідка на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Заява про звільнення ОСОБА_8 від 27.05.2021 на 1 арк.;
- Наказ №01/04 від 27.05.2021 про звільнення ОСОБА_8 у 2х примірниках на 2 арк.;
- Записник темно червоного кольору з написом «Бережная Оксана» з записами;
- Записник коричневого кольору з написом «Notebook» з записами;
- Записник червоно-чорного кольору з написом «Блокад» з записами;
- Бланк з відтиском печатки ПП «Жіночий лікар ПЛЮС» на 1 арк.
Особисті медичні книжка на ім`я ОСОБА_10 з вкладеннями на 2 арк., ОСОБА_11 з вкладеннями на 2 арк., ОСОБА_12 з вкладеннями на 2 арк., ОСОБА_13 з вкладеннями на 2 арк. та медичні карти амбулаторного хворого ОСОБА_14 і ОСОБА_15 повернути їх власникам.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1