Справа №345/3028/21
Провадження № 1-кс/345/843/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.07.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.03.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 20 жовтня 2020 року по 10 листопада 2020 року, копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24.03.2021 року в Калуський РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП в Івано-Франківській області з приводу можливого заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтно-будівельних робіт ПП « ОСОБА_3 ». 25.03.2021 року по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » предметом якого є облаштування кабін для таємного голосування, вартість робіт складає 46 000 грн., термін виконання до 24.10.2020.
26.10.2020 року на підставі платіжного доручення №37 грошові кошти в сумі 46 000 грн. перераховано ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ) на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (інд. код НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (інд. код НОМЕР_3 ), до руху коштів по рахунку, № НОМЕР_1 , який находиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20 жовтня 2020 року по 10 листопада 2020 року.
Слідчий вказала у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків, з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес, з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 20 жовтня 2020 року по 10 листопада 2020 року;
-копій документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти,
шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя