Справа №127/5849/21
Провадження №1-кс/127/2462/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 09.09.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 09.09.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що група жителів Вінницької області, діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які у подальшому збувають на території регіону.

Група осіб із числа жителів Вінницької області, діючи за попередньою змовою, із використанням Інтернет-месенджеру "Telegram" організували мережу збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території регіону.

Група жителів Вінницької області, діючи за попередньою змовою, здійснюють розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банківських установах на території регіону.

За даним фактом СВ УСБУ у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000096 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

По даному кримінальному провадженні проведено:

06.09.2019 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

16.09.2019 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

Отримано інформацію від ТОВ ФК «Контрактовий дім» про електронні гаманці «EASYPAY».

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_4 у кількості 11 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_4 у кількості 1 заходів під час яких отримано інформації, про «нарішування» психотропної речовини собі та своїм друзям громадянином « ОСОБА_4 ». Інформації про відношення гр. ОСОБА_4 до Телеграм каналів не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_5 у кількості 2 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_6 у кількості 3 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_7 у кількості 2 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_8 у кількості 4 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_4 та візуальне спостереження за вказаною особою у кількості 2 заходів - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи Д. та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_6 та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи К. та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_8 та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено здійснення огляду та виїмка кореспонденції, яка надходить гр. ОСОБА_4 у кількості 2 заходів - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

10.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

11.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

11.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

13.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

13.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

27.02.2020 проведено огляд інформації, щодо використання небанківської платіжної системи «EASYPAY».

06.08.2020 старшим слідчим СВ УСБУ у Вінницькій області винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині передбаченої ч. 2 ст. 305 КК України.

27.08.2020 прокурором Вінницької області винесено постанову про визначення підслідності за Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області.

Під час проведення досудового розслідування встановити свідків та осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення не представилось можливим. Також під час проведення оперативно-розшукових заходів будь якої корисної інформації добуто не було, осіб причетних до вказаного злочину встановити не представилось за можливе.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 09.03.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: Встановити можливих свідків та очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення; провести ряд негласних слідчих дій з метою документування злочинної діяльності; уразі встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, повідомити останнім про підозру, зібрати характеризуючі матеріали, виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено,що СВ УСБУ у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000096 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

По даному кримінальному провадженні проведено:

06.09.2019 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

16.09.2019 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

Отримано інформацію від ТОВ ФК «Контрактовий дім» про електронні гаманці «EASYPAY».

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_4 у кількості 11 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_4 у кількості 1 заходів під час яких отримано інформації, про «нарішування» психотропної речовини собі та своїм друзям громадянином « ОСОБА_4 ». Інформації про відношення гр. ОСОБА_4 до Телеграм каналів не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_5 у кількості 2 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_6 у кількості 3 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_7 у кількості 2 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_8 у кількості 4 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_4 та візуальне спостереження за вказаною особою у кількості 2 заходів - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи Д. та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_6 та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи К. та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_8 та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

Проведено здійснення огляду та виїмка кореспонденції, яка надходить гр. ОСОБА_4 у кількості 2 заходів - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.

10.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

11.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

11.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

13.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

13.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».

27.02.2020 проведено огляд інформації, щодо використання небанківської платіжної системи «EASYPAY».

06.08.2020 старшим слідчим СВ УСБУ у Вінницькій області винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині передбаченої ч. 2 ст. 305 КК України.

27.08.2020 прокурором Вінницької області винесено постанову про визначення підслідності за Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 09.03.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: Встановити можливих свідків та очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення; провести ряд негласних слідчих дій з метою документування злочинної діяльності; уразі встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, повідомити останнім про підозру, зібрати характеризуючі матеріали, виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 09.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: