Справа № 565/980/21
Провадження № 1-кс/565/118/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третьої особи ОСОБА_4 ,

представника третьої особи ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором у кримінальному провадженні №0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

З клопотання слідує, що в провадженні слідчого відділення Вараського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості щодо якого внесено 07.07.2021 за №0000142 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України. 06.07.2021 близько 19 год. працівниками Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Рівненській області було виявлено, що в приміщенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 перебуває особа, яка грає в азартні ігри та не встановлена особа, яка надає послуги з гри в азартні ігри. Враховуючи те, що відповідно до змісту ч. 1 ст. 203-2 КК України та ч. 6 ст. 12 КК України зайняття гральним бізнесом є особливо тяжким злочином, про вказану подію працівниками УСР ГУНП в Рівненській області повідомлено через лінію «102» оперативного чергового Вараського РВП ГУНП в Рівненській області. Після цього на місце події була направлена слідчо-оперативна група. В ході огляду, проведеного відповідно до ч. З ст. 233 КПК України, в приміщенні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено обладнання, що використовувалось для надання послу з гри в азартні ігри та облаштування грального закладу, які є речовими доказами в кримінальному провадженні. Окрім цього, в ході огляду місця події, виявлено та вилучено грошові кошти, що імовірно є прибутком не встановлених на даний час осіб отриманим в наслідок здійснення незаконної діяльності грального бізнесу. При цьому враховуючи те, що на даний час достовірно не встановлено особу, що організувала гральний заклад, існує ризик, що у разі не накладення арешту на вилучене майно, воно буде знищене з метою приховування протиправної діяльності
Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у клопотанні.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в частині, що стосується належного йому майна.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому зазначив, що клопотання може підлягати задоволенню тільки в частині, яка стосується арешту шести планшетів та коштів, які отримані від оренди планшетів у сумі 350 грн. Оскільки, інше майно використовується ОСОБА_4 у своїй діяльності на законних підставах, так роутер марки «ТР-Link» та відео реєстратор марки «Hikvision» не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні,а вилучені кошти складаються із 23 000 грн. наданих для обслуговування електронного атракціону АР-346810СК2 та 1400 грн. виручки з більярду, дартцу та ігрових приставок.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином.

Вислухавши пояснення учасників процесу, показання свідка, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за №0000142від 07.07.2021 року, зареєстрованого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Згідно з витягом 06.07.2021 року близько 19 год. 14 хв. до Вараського РВП надійшло повідомлення з лінії «102» від оперуповноваженого УСР ГУНП в Рівненській області про те, що в приміщенні, яке знаходиться за адресою Рівненська область, м. Вараш, м-н Вараш, буд.43 функціонує заклад «Лас-Вегас», де проводять азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Зазначене у клопотанні майно та грошові кошти, а саме:

п`ять планшетів з маркувальними позначеннями «alcatel», один планшет з маркувальним позначенням «HUAWEI», які в ході огляду були поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD3002528;
сорок сім папірців з написами «звіт передачі-прийому», які в ході огляду були поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD2025689;
блокнот та зошит з чорновими записами, які в ході огляду були поміщений до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD2025688;
роутер марки «ТР-Link» та відео реєстратор марки «Hikvision», які в ході огляду були поміщений до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD3002535;
грошові кошти на загальну суму 24 763грн., а саме 61 купюру номіналом 200 грн.: КЗ 9180352; ВЄ 5690658; ЄЮ 2929874; ХЖ 3418915; АБ 6465251; ДА 6572921; ХЖ 0982844; ХЖ 1041109; ВГ 8351236; ДЕ 8398069; АВ 3157358; ХН 5740196; ДА 1780209; СГ 6826491; ЗЕ 8295880; ХГ 3248537; ЦА 1284234; УЖ 8328469; ГЕ 2064740; УФ 8296192; ГЕ 2064738; СЕ 1348006; ХН 7311235; ТЗ 5891466; СД 3213673; УФ 7980429; УЖ 9417408; СГ 8964408; УН 0457128; ХЕ 6602594; УБ 3043652; ЕЄ 0774101; ЗВ 8662915; ТД 3494896; ДЕ 5650453; ХА 9616785; ХН 5507886; СЗ 1788335; ЛЗ 0734153; ХА 0823953; ХВ 0481919; ТА 4968854; УМ 1865947; ЛВ 3252643; ХБ 8335303; CM 4857213; ТЗ 0414233; УА 9134792; ГЕ 2064739; ВЗ 0453252; УМ 4079955; УТ 4906521; СГ 0009856; ХА 2708443; ДЕ 5174452; КД 1296883; УЛ 1661861; ТГ 9306621; ХД 2365999; УТ 3456064; BE 7524832, 19 купюр номіналом по 500 грн.: БГ 8212980; ЗФ 8191523; ГВ 8891294; АЕ 5832045; ВН 2024189; ГН 0468510; БВ 8521856; ФЗ 9499926; ХЗ 6579124; АД 1161027; КД 4271146; ВЗ 1721676; АГ 0827499; АБ 5020943; MB 0088691; ЗГ 2867400; ХГ 6019792; ХА 4188717; ХЕ 9494742, 22 купюри номіналом по 100 грн.: ТА 2939720; УЧ 3118327; КК 8360629; ЗХ 0835770; MB 5026898; КЕ 2761957; МН 6561478; УН 8946957; УЛ 7259239; СЕ 8751876; УР 4225629; УН 1708099; УФ 2935839; ЗН 4696005; КМ 4509105; УЗ 8017469; АБ 7494750; ЗГ 5901785; УЖ 2409494; ЕЯ 2377936; КС 0175423; КН 9451833, 13 купюр номіналом по 50 грн.: УЕ 5525007; АА 1294870; ФБ 0585143; СУ 4650697; ДГ 1132672; СР 4870314; ФЕ 6692447; ТЕ 9022064; ТУ 2195876; ЗТ 9452407; ФГ 7647326; ФВ 6321455; ФЕ 8473439, 9 купюр номіналом по 20 грн.: УБ 5197127; УЕ 3641751; ТЙ 4226606; СЗ 8767979; ТЗ 2225253; УБ 9000992; ЮА 2257757; УД 8485281; ЮЕ 3501857, одну купюру номіналом 10 грн. УЄ 7172499, чотири купюри номіналом по 5 грн.: ЮД 4666793; УД 1954952; УЖ 7174574; УЛ 6181331, одну купюру номіналом 1 грн. ТЕ 2968545, одну купюру номіналом 2 грн. ТД 1982064 (надалі - вилучене майно),вилучено 06.07.2021 року, відповідно до протоколу огляду місця події від 06.07.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 09.07.2021 року надано дозвіл на раніше проведений 06.07.2021 року огляд місця події приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучене майно визнане та приєднане в якості речових доказів до матеріалів даного кримінального провадження, згідно з постановою слідчого від 07.07.2021 року.

Встановлено, що приміщення в ході огляду якого виявлено вилучене майно, перебуває у власності ОСОБА_8 , відповідно до інформаційної довідки № 264847767 від 07.07.2021 року та перебуває в користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на підставі договорів оренди нежитлового приміщення від 05.01.2018 року та від 02.01.2019 року не завірені копії яких надані суду.

ОСОБА_4 передано частинру приміщення в суборенду ТОВ «Вейран», згідно незавірених копій договору та акту прийому-передачі приміщення від 22.04.2021 року.

Свідок ОСОБА_9 у судовому засіданні надала показання, згідно яких вона перебувала на стажуванні в ОСОБА_4 . В її обов`язки входило наглядати за роботою ігрових столів та додатково вона займалася здачею в оренду планшетів, за що невідомий їй чоловік повинен був сплатити 1000 грн. на місяць. Під час здійснення обшуку працівниками поліції у свідка перебували кошти, які надавались для обслуговування ігрових столів та виручка від здачі в оренду планшетів, а саме: 23 000 грн. для обслуговування електронного столу, 1400 грн. виручки за більярд, дартц та інші ігри, а також 350 грн. виручки за оренду планшетів. Усі кошти зберігалися разом під час їх виявлення працівниками поліції. Також вказала, що працівники поліції під час обшуку відмовилися оглядати надані їм дозвільні документи.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як слідує із матеріалів клопотання вилучені під час огляду приміщення 06.07.2021 року об`єкти, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що будуть використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

Слідчий суддя вважає неспроможними доводи ОСОБА_4 та його представника про здійснення ОСОБА_4 на законних підставах діяльності щодо електронного атракціону АР-346810СК2, більярду, дартцу та інших ігор, а також отримання коштів від ТОВ «Вейран» для здійснення виплат по розважальному програмно-апаратному засобу, який реалізований в електронному атракціоні НОМЕР_1 . Надана слідчому судді незавірена копія видаткового касового ордеру від 05.07.2021 року, виданого ТОВ «Вейран» на суму 23 000 грн. на ім`я ОСОБА_4 для здійснення виплат по розважальному програмно-апаратному засобу, який реалізований в електронному атракціоні АР-346810СК2, не є належним та допустимим доказом обставин отримання на законних підставах зазначених грошових коштів. Такі висновки слідчого судді ґрунтуються на тому, що до суду не надано жодного доказу (ліцензія, свідоцтво, трудовий чи цивільно правовий договір), який би доводив здійснення ОСОБА_4 відповідної підприємницької діяльності у встановленому законом порядку чи перебування у трудових, цивільно-правових відносинах із ТОВ «Вейран».

Також слідчий суддя позбавлений можливості ідентифікувати серед вилучених коштів саме ті кошти, які були отримані за оренду планшетів, виручку з ігрових столів та обслуговування електронного атракціону, оскільки, як зазначила свідок ОСОБА_9 , усі кошти зберігалися разом.

Слід зазначити, що слідчому судді також не надано підтвердження того, що ОСОБА_4 є роботодавцем ОСОБА_9 і відповідно на яких підставах у ОСОБА_9 зберігалися кошти, які за словами ОСОБА_4 передані саме йому.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя вважає, що у разі не накладення арешту на вилучене під час огляду місця події майно, воно буде знищене з метою приховування протиправної діяльності, оскільки не встановлено на яких підставах здійснювалась діяльність в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, слід задовольнити клопотання про накладення арешту на майно з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів на наступні виявлені та вилучені в ході огляду місця події проведеного в приміщенні, що за адресою АДРЕСА_1 об`єкти, а саме:

п`ять планшетів з маркувальними позначеннями «alcatel», один планшет з маркувальним позначенням «HUAWEI», які в ході огляду були поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD3002528;
сорок сім папірців з написами «звіт передачі-прийому», які в ході огляду були поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD2025689;
блокнот та зошит з чорновими записами, які в ході огляду були поміщений до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD2025688;
роутер марки «ТР-Link» та відео реєстратор марки «Hikvision», які в ході огляду були поміщений до сейф-пакету «Національна поліція України» №SUD3002535;
грошові кошти на загальну суму 24 763грн., а саме 61 купюру номіналом 200 грн.: КЗ 9180352; ВЄ 5690658; ЄЮ 2929874; ХЖ 3418915; АБ 6465251; ДА 6572921; ХЖ 0982844; ХЖ 1041109; ВГ 8351236; ДЕ 8398069; АВ 3157358; ХН 5740196; ДА 1780209; СГ 6826491; ЗЕ 8295880; ХГ 3248537; ЦА 1284234; УЖ 8328469; ГЕ 2064740; УФ 8296192; ГЕ 2064738; СЕ 1348006; ХН 7311235; ТЗ 5891466; СД 3213673; УФ 7980429; УЖ 9417408; СГ 8964408; УН 0457128; ХЕ 6602594; УБ 3043652; ЕЄ 0774101; ЗВ 8662915; ТД 3494896; ДЕ 5650453; ХА 9616785; ХН 5507886; СЗ 1788335; ЛЗ 0734153; ХА 0823953; ХВ 0481919; ТА 4968854; УМ 1865947; ЛВ 3252643; ХБ 8335303; CM 4857213; ТЗ 0414233; УА 9134792; ГЕ 2064739; ВЗ 0453252; УМ 4079955; УТ 4906521; СГ 0009856; ХА 2708443; ДЕ 5174452; КД 1296883; УЛ 1661861; ТГ 9306621; ХД 2365999; УТ 3456064; BE 7524832, 19 купюр номіналом по 500 грн.: БГ 8212980; ЗФ 8191523; ГВ 8891294; АЕ 5832045; ВН 2024189; ГН 0468510; БВ 8521856; ФЗ 9499926; ХЗ 6579124; АД 1161027; КД 4271146; ВЗ 1721676; АГ 0827499; АБ 5020943; MB 0088691; ЗГ 2867400; ХГ 6019792; ХА 4188717; ХЕ 9494742, 22 купюри номіналом по 100 грн.: ТА 2939720; УЧ 3118327; КК 8360629; ЗХ 0835770; MB 5026898; КЕ 2761957; МН 6561478; УН 8946957; УЛ 7259239; СЕ 8751876; УР 4225629; УН 1708099; УФ 2935839; ЗН 4696005; КМ 4509105; УЗ 8017469; АБ 7494750; ЗГ 5901785; УЖ 2409494; ЕЯ 2377936; КС 0175423; КН 9451833, 13 купюр номіналом по 50 грн.: УЕ 5525007; АА 1294870; ФБ 0585143; СУ 4650697; ДГ 1132672; СР 4870314; ФЕ 6692447; ТЕ 9022064; ТУ 2195876; ЗТ 9452407; ФГ 7647326; ФВ 6321455; ФЕ 8473439, 9 купюр номіналом по 20 грн.: УБ 5197127; УЕ 3641751; ТЙ 4226606; СЗ 8767979; ТЗ 2225253; УБ 9000992; ЮА 2257757; УД 8485281; ЮЕ 3501857, одну купюру номіналом 10 грн. УЄ 7172499, чотири купюри номіналом по 5 грн.: ЮД 4666793; УД 1954952; УЖ 7174574; УЛ 6181331, одну купюру номіналом 1 грн. ТЕ 2968545, одну купюру номіналом 2 грн. ТД 1982064.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1