Справа №523/9322/21
Провадження №1-кс/523/3025/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 01.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 01.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 маючи міцні дружні стосунки, об`єднавшись спільним єдиним умислом на незаконне збагачення, організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Будучи обізнаними про методи та форми роботи правоохоронних органів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою особистої наживи та уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, з метою здійснення протиправної діяльності, конспіративно створили телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого вирішили збувати наркотичні засоби та психотропні речовини безконтактним способом, шляхом так званих «закладок».

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс та психотропну речовину - Амфетамін, які отримали посилкою через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на автомобілі під керуванням ОСОБА_4 марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину до невстановлених місць, де стали зберігати з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на збут наркотичного засобу та психотропної речовини, для зручності подальшого збуту розфасували раніше придбані наркотичні засоби та психотропні речовини у так звані «закладки» у невстановленій кількості та у невстановленій вазі, які в подальшому мали умисел збувати безконтактним шляхом.

В подальшому, 05.04.2021 в 23 години 00 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут заздалегідь незаконно придбаного та перевезеного наркотичного засобу і психотропної речовини, з метою особистої наживи, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, домовились про спосіб, місце та грошову винагороду в раніше створеному телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання винагороди за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок» незаконно збули порошкоподібну речовину, яка знаходилась в полімерному згортку, що обгорнута стрічкою синього кольору, котру заховали за адресою: АДРЕСА_1 , за що отримали грошову винагороду. Вищезазначений полімерний згорток був виявлений та вилучений під час проведення огляду місця події 05.04.2021. Порошкоподібна речовина, яку за попередньою змовою, незаконно збули ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,177 грамів.

Крім того, 05.04.2021 в 23 години 10 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , об`єднавши спільний єдиний умисел на незаконне збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин продовжили реалізацію свого злочинного умислу, направленого на збут заздалегідь незаконно придбаного та перевезеного особливо небезпечного наркотичного засобу і психотропної речовини. З метою особистої наживи, діючи повторно, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились про спосіб, місце та грошову винагороду за збут в раніше створеному телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання винагороди за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок» повторно, незаконно збули речовину рослинного походження, яка знаходилась в полімерному згортку, що обгорнутий стрічкою жовтого кольору, яку заховали за адресою: АДРЕСА_1 , біля № НОМЕР_2 , за що отримали грошову винагороду. Вищезазначений полімерний згорток був виявлений та вилучений під час проведення огляду місця події 05.04.2021. Речовина рослинного походження, яку за попередньою змовою, незаконно збули ОСОБА_4 та ОСОБА_5 містить в собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено Канабіс, кількісний вміст якого становить 0,11 грамів.

Крім того, 26.05.2021 приблизно в 23 годині 30 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут заздалегідь незаконно придбаного та перевезеного наркотичного засобу і психотропної речовини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою особистої наживи, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, домовившись про спосіб, місце та грошову винагороду за збут особливо небезпечного наркотичного засобу в раніше створеному телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», повторно, незаконно збули ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі, порошкоподібну речовину білого кольору, яка знаходилась в полімерному згортку розміром 45х45х49х48 мм, котру заховали за адресою: АДРЕСА_2 , за що отримали грошову винагороду в сумі 1495 гривень. Порошкоподібна речовина, яку незаконно збули ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 2,611 грамів.

В подальшому, 26.05.2021 приблизно в 23 годині 30 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на збут наркотичного засобу і психотропної речовини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою особистої наживи, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, повторно, обумовивши спосіб та місце в раніше створеному телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за грошову винагороду в розмірі 1495 гривень, яка була отримана 25.05.2021 безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок» незаконно збули ОСОБА_6 , який діяв на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі речовину рослинного походження речовину, яка знаходилася в полімерному пакеті чорного кольору, що обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, котру заховали за адресою: АДРЕСА_3 . Речовина рослинного походження, яку незаконно збули ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , містить в собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено Канабіс, кількісний вміст якого становить 2,21 грамів.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс та психотропну речовину - Амфетамін, які стали зберігати та перевозити на автомобілі під керуванням ОСОБА_4 марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 .

В подальшому, 06.07.2021 року приблизно 15 годині 00 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігаючи в автомобілі особливо небезпечний наркотичний засіб Канабіс та психотропну речовину Амфетамін, об`єднавши спільний єдиний умисел на незаконне збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, продовжили реалізацію свого злочинного умислу, діючи повторно, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, знаходились в автомобілі марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , який був зупинений на трасі в Білгород-Дністровському районі Одеської області, біля об`єднаного садового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Шабівської сільської ради працівниками поліції з метою проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу. В ході обшуку автомобіля марки Audi моделі A6 Avant, 2003 року випуску, чорного кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_1 було виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору в висушеному та подрібненому стані, яка згідно показань експрес-тесту містить в собі особливо небезпечний наркотичний засіб «Канабіс», полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно показань експрес-тесту містить в собі психотропну речовину «Амфетамін», полімерний пакет зеленого кольору з кристалічною речовиною фіолетового кольору, згорток обмотаний липкою стрічною білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, фрагмент липкої стрічки жовтого кольору, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини невідомого походження.

06.07.2021 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, які кваліфіковані як незаконне придбання, зберігання перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинений за попередньою змовою групою осіб, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке кваліфіковане як незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке кваліфіковане як незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфіковане як незаконне придбання, зберігання перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини з метою збуту, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб

Також встановлено, що грошові кошти для придбання наркотичних засобів амфетамін та канабіс споживачі перераховують на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому виводяться на банківські картки.

Так, встановлено один із їх електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_3 , який на теперішній час активний та прив`язаний до універсальної платіжної карти «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 . Крім того під час безпосереднього огляду вилучених документів електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , було встановлено, що грошові кошти з зазначеного гаманця перераховуються на платіжні карти № НОМЕР_5 JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_6 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_9 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_10 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані дані підтверджуються матеріалами зібраними в кримінальному проваджені, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріалами управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НП України, оглядами предметів, та іншими матеріалами в сукупності.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання грошових коштів в якості оплати наркотичного засобу, підтвердження факту розміщення коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, а також використання коштів для виробничих чи інших потреб, та з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо осіб, які є власниками розрахункових рахунків № НОМЕР_5 JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_6 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_9 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_10 - JSC CB PRIVATBANK - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 01.11.2020 по 05.07.2021 року.

Встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Значення документів, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких планується тимчасовий доступ полягає у необхідності підтвердження (або спростування) факту незаконного збуту наркотичних засобів за грошову винагороду. Також встановлено, що підтвердити, або спростувати викладені факти вчинення злочину неможливо в інший спосіб, ніж за допомогою вказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, а також те, що вказані документи містять відомості, які мають значення для повноти та об`єктивності досудового розслідування та можуть бути використані як докази в суді, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 01.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому УСР в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому 2-го відділу УСР в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_14 , начальнику 4-го відділу УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме документів, які містять відомості щодо осіб, які є власниками розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 №470053, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаних рахунків, та щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 01.11.2020 по 05.07.2021 року.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1