08.04.2021 Провадження №1-кс/389/138/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 за №0000141, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що сектором дізнання ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 23.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.01.2021 в соціальній мережі «facebook.com» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж одягу. В переписці погодила з продавцем деталі та умови, придбання товару, які полягали в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську картку, після чого товар буде відправлено на її ім`я та вказане нею відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 17.01.2021 перерахувала кошти в сумі 380 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , номер якої падав продавець в переписці. Після чого ОСОБА_4 відправила продавцю скріншот з ІНФОРМАЦІЯ_3 про перерахування коштів. Продавець у свою чергу пообіцяв, що товар відправить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, продавець перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував ОСОБА_6 доступ до сторінки. Товар остання не отримала та грошові кошти їй не повернуто.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів і інформації по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи та інформація самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю. Зазначена інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом їх отримати не можливо. Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації з отриманням належним чином їх завірених копій, проте без вилучення оригіналів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження №0000141 від 23.03.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), без можливості їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надані інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.01.2021 до 01.04.2021; про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 17.01.2021 до 01.04.2021.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 17.01.2021 до 01.04.2021.

У частині можливості вилучення інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відмовити.

Строк дії ухвали з 08 квітня 2021 року по 08 травня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1