Справа № 459/1417/21
Провадження № 1-кс/459/593/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме: час та дата зняття коштів, номер банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів та адреса їх розташування в період часу з 01.02.2016 року по 01.03.2018 року; фото- та відеосупровід по вказаному руху коштів; відомості про особу на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). В його обґрунтування послалася на те, що 20.07.2020 в Сокальське ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована в м. Соснівка, Львівської області, 09.02.2016 підробили документи, а саме видали наказ про прийняття на роботу на посаду двірника вказаної школи гр. ОСОБА_6 , який документально був влаштований до 16.02.2018 року, однак останній на роботу не виходив. Вказаний факт зареєстровано у ЖЄО Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області за №5504 від 20.07.2020 року та 21.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 06.02.2016 по 16.02.2018 гр. ОСОБА_6 був працевлаштований на посаді двірника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у м. Соснівка, Львівської області. Однак, у вказаний період часу він на роботу не виходив, оскільки їздив на роботу в Республіка Польща. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , отримав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку, рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на яку йому перераховували заробітну плату. З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що двірнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 нараховано заробітну плату за період часу з лютого 2016 року по лютий 2018 року у розмірі 65412,87 гривень за винятком аліментів. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ): тобто час та дата зняття коштів, номер банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів та адреса їх розташування в період часу з 01.02.2016 року по 01.03.2018 року; фото- та відеосупровід по вказаному руху коштів; відомості про особу на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться слідство по кримінальному провадженні за №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована в м. Соснівка, Львівської області, 09.02.2016 року підробили документи, а саме видали наказ про прийняття на роботу на посаду двірника вказаної школи гр. ОСОБА_6 , який документально був влаштований до 16.02.2018 року, однак останній на роботу не виходив.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема: час та дата зняття коштів, номер банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів та адреса їх розташування в період часу з 01.02.2016 року по 01.03.2018 року;

-фото- та відеосупровід по вказаному руху коштів;

-відомості про особу на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1