Справа № 592/1612/21
Провадження № 1-кс/592/876/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 14.08.2020 за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у одному з епізодів установлено, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) за попередньою змовою між собою 16.09.2020 підробили документ щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , від імені невстановленої фізичної особи-підприємця та подали його до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує нежитлові приміщення, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди, були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, а саме документи, які стосуються земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених речей та документів надасть можливість встановити обставини злочину, а також подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Так, по підробленому документу щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , від імені невстановленої фізичної особи-підприємця, необхідно провести технічну експертизу цього документа, почеркознавчу експертизу, а також, можливо, комп`ютерно-технічну експертизу. Вилучення оригіналу цього документа має суттєве значення для подальшого досудового розслідування провадження, встановлення осіб, що його підробили.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться предмети і документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, а також те, що доступ до даних речей і документів неможливо отримати шляхом проведення інших слідчих дій чи заходів забезпечення кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених слідчим документів.

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Слідчий з групи слідчих по даному кримінальному провадженню ОСОБА_7 надала письмову заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 14.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 були внесені відомості за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1