ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/56/21
У Х В А Л А

"12" лютого 2021 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 20000022 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

08.02.2021 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Петриківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, В ході проведення досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 в листопаді 2020 року спілкувався при купівлі відеопродукції в месенджері «Telegram» з невстановленою особою, яка має профіль « ОСОБА_5 » та у подальшому 30.11.2020 року в якості оплати за замовлену продукцію переказав грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 .

Оскільки інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , щодо держателя платіжної картки № НОМЕР_2 та банківських операцій за платіжною карткою № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: що громадянин ОСОБА_6 , мешкає на території Петриківського району Дніпропетровської області, будучи зареєстрованим на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою свого мобільного номеру телефону, на веб-сторінці під вигаданим ім`ям, являючись абонентом всесвітньої мережі Інтернет, маючи злочинний умисел, направлений на виготовлення зображень порнографічного характеру, за допомогою свого мобільного телефону декілька разів сфотографував власний статевий орган. Продовжуючи свої злочинні дії, громадянин ОСОБА_6 розмістив дані фото на своїй сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під вигаданим іменем. Таким чином, порушуючи суспільну мораль, діючи всупереч суспільним відносинам, які складаються з приводу протидії розповсюдження порнографії та порушуючи Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 ст. 2 «Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються», залишив виготовлені ним фото порнографічного характеру на власній веб-сторінці під вигаданим іменем, у вільному доступі для кожного користувача всесвітньої мережі Інтернет, тим самим розповсюдив вказані фото.

Крім того, суд зауважує, що запитувані слідчим відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваних документів, пов`язаних з відомостями щодо держателя платіжної картки № НОМЕР_2 та банківських операцій за вказаною платіжною карткою.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформації про держателя платіжної картки та банківських операцій за вказаною платіжною карткою не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, слідчому визначеному в витязі з ЄРДР.

При цьому суд вважає безпідставною вимогу слідчого про вилучення запитуваних документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 20000022 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банка НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо держателя платіжної картки № НОМЕР_2 та банківських операцій за платіжною карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 28.03.2020 по 12.02.2021 та надати наступну інформацію:

- відомості щодо держателя вищевказаної банківської картки (паспортні дані, ІНН, абонентський номер мобільного телефону, коли і де саме отримував дану карту);

- відомості щодо IP-адрес (з вказівкою дати та часу) держателя вищевказаної банківської картки під час здійснення ним операцій в системі банківського інтернет-обслуговування;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено (з зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансово - господарської операції; суми відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно правової форми суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; інформації щодо фактів та місця переведення у готівку грошових коштів (банкомат, відділення); - інформацію з камер спостереження банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по поточному рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (на цифрових носіях).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Петриківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 12 квітня 2021 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1