Провадження № 1-кс/734/227/21 Справа № 734/674/21
У х в а л а

іменем України

04 березня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000055 від 27.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду у кримінальному провадженні №0000055 від 27.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за № 0000055 від 27.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.

27.02.2021 року допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що 26.02.2021 року її чоловік виставив на продаж мобільні телефони в інтернет мережі «OЛX». Близько 11 години в месенджері «Вайбер» на помер НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 від ОСОБА_6 , яка виявила бажання придбати одразу всі телефони та вже оплатила доставку ОЛХ. Після чого ОСОБА_7 перейшла на посилання яке надійшло в месенджері «Вайбер» де потрібно було зазначити реквізити карткового рахунку, що вона й зробила. В подальшому їй зателефонували із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що це шахраї та їй потрібно створити віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої називали самі. Після, ОСОБА_7 зі свою карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти двома платежами на віртуальну картку № НОМЕР_4 в сумі 24 960 грн. та 26 000 грн., що загалом становить 50 960 грн. Після чого зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що це шахрайські дії та потрібно перевипустити картку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_4 котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000055, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримані тимчасовий доступ до відомостей, то становлять банківську таємницю, отримати інформацію, то мас доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000055 від 27.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_4 зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 10.02.2021 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: