УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2021 Справа №607/2634/21 Провадження 1-кс/607/ 1006 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

12.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, створила фірми по наданню туристичних послуг та під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману і зловживання довірою, заволодівала коштами громадян.
Слідчий вказала, що з травня 2020 року клієнтам, які мають бажання працювати за кордоном роз`яснювалося, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пропонувалося укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг, після підписання якого клієнти вносили грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги.
У договорах як роботодавець зазначалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виготовлення шоколаду та завод молочних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у Королівстві Швеція, та з якими нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, в майбутньому своїх зобов`язань по укладених договорах представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та клієнти за кордоном на вказані заводи не були працевлаштовані.
Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 у період часу з 02.07.2020 по 20.08.2020 перераховано кошти в сумі 620 742 гривні, що, за твердженням слідчого, відображається у інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманого в результаті проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на підставі яких було перераховано кошти в сумі 620 742 грн., додатків до договорів, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання.
Ініціатор клопотання зазначила, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
З урахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться, що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься в договорах, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких було перераховано кошти в сумі 620 742 грн., додатках до договорів, додаткових договорах, накладних та інших документах, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Зі змісту клопотання та видів документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що такі можуть містити інформацію, що становить комерційну таємницю.
Відповідно до ст.. 505 ЦК України, аналогічними за змістом якої є положення ч. 1 ст. 36 ГК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути пов`язані з особами, які могли вчинити кримінальне правопорушення.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000106 від 02.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 10.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.08.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.09.2020, протоколом огляду електронних носіїв з інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.12.2020, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Слідчим суддею також враховано долучені до клопотання відомості з особової картки ОСОБА_5 , отримані слідчим за відповідним запитом з системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 , на підтвердження, зокрема, реєстрації ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що договори, укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких було перераховано кошти в сумі 620 742 грн., додатків до договорів, додаткові договори, накладні та інші документи, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вказаними у клопотанні суб`єктами господарювання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у речах та документах, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільськійобласті ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких з 02.07.2020 по 20.08.2020 перераховано кошти в сумі 620 742 гривні, додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання, з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1