Справа № 203/3981/20
Провадження № 1-кс/0203/198/2021
УХВАЛА
22 лютого 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява представника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 від 04.11.2019 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, внаслідок яких було завдано збитки підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з метою продажу продукції виробленої товариством, а саме пшеничних висівок, за допомогою пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого він зателефонував за вказаним в контактах номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
На телефонний дзвінок ОСОБА_5 відповів чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я Миколай, який вів перемовини за наслідком яких погоджено строки та спосіб поставки, умови оплати, а також визначено, що обмін документацією буде здійснюватися каналами електронного зв`язку.
11 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості продавця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості покупця, укладено договір поставки №11/10/19, за яким продавець зобов`язувався поставити товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно з додатком №1 від 15 жовтня 2019 року на суму 90 000 гривень в адресу покупця за адресою: АДРЕСА_1 (визначені договори підписувалися, сканувалися, відправлялися електронною поштою, а оригінали повинні були прибути з автомобілем зворотнім шляхом).
19 жовтня 2019 року для виконання своїх зобов`язань за Договором поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало Договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), того ж дня перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_6 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_6 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_2 , та поїхав до місця розвантаження у АДРЕСА_1 . В цей час зв`язок з водієм підтримувався за допомогою мобільного зв`язку менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .
21 жовтня 2019 року визначений автомобіль прибув з вантажем до місця призначення, а саме до АДРЕСА_1 , де його зустрів встановлений в ході досудового розслідування мешканець ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який під приводом оформлення вантажу отримав від ОСОБА_6 супровідні документи на вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400 гривень та через деякий час повернув водієві товарно-транспортну накладну з однаковим номером №3626 від 19 жовтня 2019 року, в якій було вказано той самий товар, але відправником замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вантажоодержувач ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а потім дав вказівки водію заїхати під вивантаження до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , на розвантаження, що підтверджується печаткою на ТТН від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з датою прийняття вантажу 21 жовтня 2019 року.
Допитаний 18 березня 2020 року в якості свідка ОСОБА_9 показав, що вказівки щодо виконання таких дій останній отримував від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мешканки міста Києва ОСОБА_10 .
Надалі чоловік, який раніше представлявся ОСОБА_11 , по телефонному зв`язку, повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25 жовтня 2019 року останній перестав відповідати на телефонні дзвінки.
26 жовтня 2019 року у зв`язку з невиконанням зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по оплаті, заступник генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_4 зв`язався з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який повідомив, що ніяких договорів не підписував, а уставні документи могли потрапити до невідомих осіб, оскільки товариство направляло свої документи стороннім особам під час здійснення господарської діяльності.
Далі заступником генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було встановлено телефонний зв`язок з водієм транспортного засобу який виконував перевезення вантажу ОСОБА_6 , який надіслав фотографію товаро-транспортної накладної через соціальні мережі інтернет, яку йому надав ОСОБА_9 . На фотографії було видно, що фактично товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Після встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по телефону НОМЕР_9 було встановлено, що до них вказаний товар зайшов від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_3 , а також контактні телефони осіб, що вели перемовини щодо постачання товару з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за телефонними номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний номер належить директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надав контакт керівника зазначеного підприємства.

Допитом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який мешкає в м. Дніпро.

Допитом ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 м.т. НОМЕР_13 , було встановлено що він придбав висівки пшеничні у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_15 та здійснював оплату на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 .

02.10.2020 Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

27.01.2021 допитано в як свідка ОСОБА_16 яка у своїх показаннях повідомила, що восени 2019 року їй зателефонував її знайомий ОСОБА_17 та попросив здійснити на її банківську картку грошовий переказ, який ОСОБА_16 повинна зняти та передати у готівковій формі ОСОБА_18 , на що остання відповіла згодою. Після передачі грошових коштів, ОСОБА_19 попросив ОСОБА_16 надати її банківську картку у користування останнього на деякий час, на що ОСОБА_16 погодилась та передала йому свою банківську картку.

Таким чином, встановлено що до вчинення кримінального може бути причетний встановлений у ході досудового розслідування, раніше судимий мешканець м. Мелітополь Запорізької області ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 який використовує абонентський номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Показання ОСОБА_16 та належність абонентського номеру НОМЕР_15 підтверджено показаннями свідка ОСОБА_20 .

Належність абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ОСОБА_21 підтверджується витягом з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, відповідно до яких ОСОБА_21 є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_20 , а також інформацією з сайтів аграрних оголошень де ОСОБА_21 був зареєстрований як фізична особа підприємець ІПН НОМЕР_21 .

20.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого отримано інформацію відносно абонентського номеру НОМЕР_22 та встановлено номер мобільного пристрою з якого здійснювались дзвінки із вказаного номеру, а саме мобільний пристрій з ІМЕІ НОМЕР_23 .

10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та отримано інформацію щодо реєстраційних даних електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно до якої, зазначена електронна скринька була утворена 2019-08-22 о 21:43:18 із використанням абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 .

10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та отримано інформацію щодо реєстраційних даних електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_21 , відповідно до якої, зазначена електронна скринька була утворена 2018-03-09 о 13:58:30 із використанням абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 .

08.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого отримано інформацію відносно абонентського номеру НОМЕР_26 , відповідно до якої встановлено, що у період часу з 14.24 год. 11.04.2019 року по 22.48 год. 08.10.2020 року телефонний номер НОМЕР_26 є додатковим номером (послуга «Додатковий номер») до основного номеру абонента НОМЕР_27 , у зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має можливість надати інформацію лише по основному номеру абонента, тобто НОМЕР_27 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей за мобільним пристроєм з ІМЕІ НОМЕР_23 та абонентськими номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у період з 01.01.2019 до часу надання дозволу, а саме, інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, необхідне для встановлення важливих фактів та має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також для перевірки вже отриманої інформації, для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до його вчинення та інших осіб, яким може бути відома інформація, що має вагоме значення для досудового розслідування і без зазначеної інформації неможливо забезпечити всебічність досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий до суду не з`явився, та 22 лютого 2021 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, у зв`язку з чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за мобільним пристроєм з ІМЕІ НОМЕР_23 та абонентськими номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у період з 01.01.2019 по день виконання цієї ухвали, а саме, інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1