Справа № 369/6524/21
Провадження №1-кс/369/1281/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво - Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками та власниками 100 % часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Незважаючи на це, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено ряд правовстановлюючих документів, на підставі яких в подальшому було незаконно передано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ).
Так, зокрема, невідомими особами було підроблено та виготовлено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладений ніби 20.05.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за підписом його директора ОСОБА_5 , який ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за номером 51.
За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.
На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 19.10.2020 № 19-10/11, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 70,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Аналогічним чином цими ж невідомими особами було підроблено та виготовлено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного ніби 05.08.2015 між Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_8 , який також ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_6 , та посвідченого тим же ж приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.
За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.
На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 19.10.2020 № 19-10/10, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 29,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищезазначеними незаконним діями 25.01.2021 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині інформації щодо статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внаслідок чого мало місце незаконне позбавлення корпоративних прав ТОВ науково-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Варто зазначити, що дані дії невідомих осіб є черговим способом рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, очевидно, що тими ж невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_9 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_10 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 5 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 за отримання виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5564, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом невідкладно звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 24.11.2020 за реєстровим № 5564.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13090/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме: оригіналів Статуних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: а саме статут та протоколи зборів (учасників), декларації про початок та готовність будівельних робіт та проектно-кошторисна документація «Третя черга комплексу сонячних електростанцій» та схема розташування столів, проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земель та технічна документація, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали обліку основних засобів, МШП, НМА, НА за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, а саме: оригінали розподільчого балансу, передавального акту, баланси з додатками, звіти про фінансові результати за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали головних книг, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 55,101,102,103,104,105,106,109,26,281,311,313,131,333,372,327,361,383,501,601,611,631,641,642,661,681,944,952 за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали обліку по рахунках: 702, 714, 715, 732, 74, 792, 902, 92, 93, 945, 948, 949, 95, 97, 981 за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рік, ( бухгалтерські довідки відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), оригінали документів по роботі з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018, 2019, 2020, 2021, жорсткий диск (SSD накопичувач ) марки TOSHIBA 2400rpm 500GB, оригінали договорів позики від 12.09.2018 рік та № 1837 від 27.06.2018 р. із змінами та доповненнями від 01.10.2019 р., оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, застави корпоративних прав із змінами та доповненнями від 01.10.2019 р., оригінал договору, № 28/05/20/1 від 28.05.2020 р. на суму 4 500,00 грн. за один місяць в т.ч. ПДВ 750,00 грн. з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № 2020/13 від 06.04.2020 р. на суму 127 699, 68 грн. в т. ч. ПДВ 21 283, 28 грн. з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № ТВЕ-16 від 08.07.2020 року на суму 1500,00 грн. без ПДВ з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № 4601/20 від 21.01.2020 року на суму 260 000, 00 грн. в т.ч. ПДВ з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № 205-Т від 24.09.2019 року на суму 4556 700,00 грн. в т.ч. ПДВ 759 450, 00 гривень з усіма змінами та доповненнями, оригінали договорів № 30/09 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2019 року, 02/03-2020 від 02.03.2020, № 1 від 13.032019, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 поро внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, оригінали договорів оренди приміщення № 01/2020 від 09.01.2020 року, № 02/05.2018 від 02.05.2018 та акти прийому передачі та договорів оренди сонячної електростанції № 2020/1 від 23.06.2020 з усіма змінами та доповненнями, оригінали договорів про надання посуг № 27-П від 27.06.2019 року, № 8-ІП від 01.12.2020 та заявки на виконання послуг, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року та від 20.09.2017 року, оригінал договору № 3 /2017 від 20.09.2017 року № 2/2017 від 26.04.2017, оригінали договорів про переведення боргу від 25.04.2017 року, від 18.06.2018 та № 06/07-2018 від 06.07.2018, оригінал договору про відступлення (купівлі продажу) права вимоги № 2018/06 від 18.06.2018 та додаткової угоди від 01.02.2018 року, оригінали додаткових угод № 1 до договору № 1/01 суборенди землі від 19.10.2011 року від 20.11.2019 року, № 1 до Генерального інвестиційного договору проекту Устричне від 15.09.2011року від 20.11.2019 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/ касових розрахунків за 2018-2021 рік, оригінали рахунків, актів надання послуг та виконаних робіт, прихідних, видаткових та податкових накладних, ТТН, сертифікатів про походження товарів, договори з постачальниками та покупцями за 2018-2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 рік, оригінали ухвал, рішень та постанов суду за 2020-2021 року, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
В судове засідання начальник відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила суд розглядати клопотання без її участі, вимоги при цьому підтримувала в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів Статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: а саме статут та протоколи зборів (учасників), декларації про початок та готовність будівельних робіт та проектно-кошторисна документація «Третя черга комплексу сонячних електростанцій» та схема розташування столів, проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земель та технічна документація, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали обліку основних засобів, МШП, НМА, НА за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, а саме: оригінали розподільчого балансу, передавального акту, баланси з додатками, звіти про фінансові результати за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали головних книг, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 55, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 26, 281, 311, 313, 131, 333, 372, 327, 361, 383, 501, 601, 611, 631, 641, 642, 661, 681, 944, 952 за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали обліку по рахунках: 702, 714, 715, 732, 74, 792, 902, 92, 93, 945, 948, 949, 95, 97, 981 за період з 01/01/2018 по 16/03/2021, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рік, (бухгалтерські довідки відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), оригінали документів по роботі з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018, 2019, 2020, 2021, жорсткий диск (SSD накопичувач) марки TOSHIBA 2400rpm 500GB, оригінали договорів позики від 12.09.2018 рік та № 1837 від 27.06.2018 р. із змінами та доповненнями від 01.10.2019 р., оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, застави корпоративних прав із змінами та доповненнями від 01.10.2019 р., оригінал договору, № 28/05/20/1 від 28.05.2020 р. на суму 4 500,00 грн. за один місяць в т.ч. ПДВ 750,00 грн. з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № 2020/13 від 06.04.2020 р. на суму 127 699, 68 грн. в т. ч. ПДВ 21 283, 28 грн. з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № ТВЕ-16 від 08.07.2020 року на суму 1500,00 грн. без ПДВ з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № 4601/20 від 21.01.2020 року на суму 260 000, 00 грн. в т.ч. ПДВ з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору № 205-Т від 24.09.2019 року на суму 4556 700,00 грн. в т.ч. ПДВ 759 450, 00 гривень з усіма змінами та доповненнями, оригінали договорів № 30/09 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2019 року, 02/03-2020 від 02.03.2020, № 1 від 13.032019, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 поро внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, оригінали договорів оренди приміщення № 01/2020 від 09.01.2020 року, № 02/05.2018 від 02.05.2018 та акти прийому передачі та договорів оренди сонячної електростанції № 2020/1 від 23.06.2020 з усіма змінами та доповненнями, оригінали договорів про надання послуг № 27-П від 27.06.2019 року, № 8-ІП від 01.12.2020 та заявки на виконання послуг, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року та від 20.09.2017 року, оригінал договору № 3 /2017 від 20.09.2017 року № 2/2017 від 26.04.2017, оригінали договорів про переведення боргу від 25.04.2017 року, від 18.06.2018 та № 06/07-2018 від 06.07.2018, оригінал договору про відступлення (купівлі продажу) права вимоги № 2018/06 від 18.06.2018 та додаткової угоди від 01.02.2018 року, оригінали додаткових угод № 1 до договору № 1/01 суборенди землі від 19.10.2011 року від 20.11.2019 року, № 1 до Генерального інвестиційного договору проекту Устричне від 15.09.2011року від 20.11.2019 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/ касових розрахунків за 2018-2021 рік, оригінали рахунків, актів надання послуг та виконаних робіт, прихідних, видаткових та податкових накладних, ТТН, сертифікатів про походження товарів, договори з постачальниками та покупцями за 2018-2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 рік, оригінали ухвал, рішень та постанов суду за 2020-2021 року, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1