Провадження № 1-кс/686/1995/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, який одружений, має неповнолітню дитину, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп», раніше не судимого, -

у кримінальному провадженні №0000010,-

встановив:

16 лютого 2021 року слідчий Другого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181600 гривень, стосовно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, який є тяжким злочином, та існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, схову чи спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на недоведеність вказаних у клопотанні ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри і просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, а саме у вигляді домашнього арешту, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, яке було зареєстроване у ЄРДР 16 квітня 2020 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

12 лютого 2021 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України за наступних обставин.

Відповідно до наказу Державного підприємства «Хотинський лісгосп» № 17-ос від 03.02.2020 ОСОБА_6 з 03.02.2020 переведено на посаду головного інженера лісгоспу.

Згідно зі ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Згідно положень ст. ст. 3, 38 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_8 під час виконання своїх службових повноважень зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Закону.

Відповідно до посадової інструкції інженера з лісозаготівель 2 категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп», затвердженої директором ДП «Хотинський лісгосп» від 03.02.2020 інженер з лісозаготівель 2 категорії апарату управління веде встановлену документацію з лісозаготівель, бере участь у виявленні причин браку лісопродукції, підготовці пропозицій щодо його запобігання та усунення.

Відповідно до примітки ст. 364 КК України (в редакції Закону України №3207-VI від 07.04.2011), службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Разом з тим, ОСОБА_6 , діючи у порушення наведених вище вимог законів, став на злочинний шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, на початку лютого 2020 року ОСОБА_9 , вирішив створити та очолити організовану групу, метою якої було вимагання та одержання неправомірної вигоди. Будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення в силу своїх службових обов`язків до прийняття остаточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини, вирішив їх використати на власну користь, із метою незаконного збагачення, шляхом сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані. Крім цього, для реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 залучив до протиправної злочинної схеми осіб з числа своїх підлеглих, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 , головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 . Вказані члени організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та всіх учасників, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди у співзасновника ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_11 та усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

Організатор групи ОСОБА_9 будучи директором ДП «Хотинське лісове господарство», працівником правоохоронного органу, службовою особою, яка займає відповідальне становище, постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на початку лютого 2020 року створив, організував та очолив групу для вчинення тяжких корупційних злочинів. Відповідно ОСОБА_9 , як організатор, безпосередньо надавав вказівки та слідкував за їх виконанням учасниками групи начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ОСОБА_10 , головним інженером лісгоспу ОСОБА_8 та інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ОСОБА_6 , спільно із іншими учасниками групи планував злочинну діяльність, розподіляв ролі, визначав обов`язки, порядок дій, прийняття рішень, що виражалось в сприянні ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалі «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані. Крім цього, способом надання вказівок іншим учасникам, вимагав та одержував від ОСОБА_11 неправомірну вигоду, здійснював керівництвом групою, в тому числі розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Виконавець ОСОБА_10 будучи начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до виписки та відбору особам необробленої лісодеревини із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_9 організованої групи, у складі якої брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності та після перемоги ТОВ «Торговий дім Аскор» на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, займався відбором та відвантаженням лісодеревини на території Клішківського лісопромислового складу для ТОВ «Торговий дім Аскор».

Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_11 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , з метою доведення злочинного плану до кінця, зберігав та акумулював наданий предмет неправомірної вигоди усім учасникам організованої групи.

Виконавець ОСОБА_8 будучи головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до документального супроводження ТОВ «Торговий дім Аскор» для виставлення лоту на відкритих публічних (аукціонних) торгах щодо зазначення технічних характеристик лісодеревини із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_9 організованої групи, в ході чого брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності, та надавав інформацію для документального супроводження та сприяння в перемозі на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною для ТОВ «Торговий дім Аскор».

Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_11 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , з метою доведення злочинного плану до кінця.

Виконавець ОСОБА_6 будучи інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до організації лісозаготівельних робіт ДП «Хотинський лісгосп» із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_9 організованої групи, в ході чого брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності та забезпечував наявність лісової продукції на лісопереробному цеху та надавав доступ до самовільного відбору деревини ТОВ «Торговий дім Аскор».

Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_11 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , з метою доведення злочинного плану до кінця.

Так, на початку лютого 2020 року в ДП «Хотинське лісове господарство» звернувся співзасновник ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_11 з метою придбання круглих лісоматеріалів породи «Дуб» та відповідно познайомився з директором вказаного підприємства ОСОБА_9 .

Враховуючи, що ОСОБА_11 мав намір здійснювати купівлю великої кількості лісоматеріалів породи «Дуб», у ОСОБА_9 виник злочинний корисливий умисел на створення та очоленя організованої групи, метою якої було вимагання та одержання неправомірної вигоди, до складу якої залучив осіб з числа своїх підлеглих, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 та головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_9 , сформувавши чіткий план маючи безпосереднє відношення до прийняття остаточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини, довів всі обставини злочинного плану учасникам злочинної групи, ролі всіх учасників, всі обставини злочинного плану учасників злочинної групи, мету діяльності організованої злочинної групи, яка полягала в сприянні ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані, за відповідну неправомірну вигоду, що в кінцевому результаті призведе до реалізації всього заздалегідь підготовленого злочинного плану, метою якого є незаконне збагачення.

Після чого, всі учасники зазначеної організованої злочинної групи, маючи на меті незаконне збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи чітку відведену роль своїх незаконних дій, обговорили та узгодили із кожним з учасників обставини подальшого вимагання та одержання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди.

Після чого, ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, 19.02.2020 перебуваючи на території державного підприємства «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, як для себе так і для інших учасників організованої ним злочинної групи у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011, під час особистої зустрічі з ОСОБА_11 висловив останньому вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодне виконання з розрахунку 1 тис. грн. за кожний кубічний метр відвантаженої лісопродукції породи «Дуб» та зазначив дії кожного з учасників організованої злочинної групи, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 та головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 .

ОСОБА_11 , будучи поставленим у безвихідь, усвідомлюючи, що без надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які вимагає у нього ОСОБА_9 , для нього та ТОВ «Торговий дім Аскор» можуть наступити негативні наслідки у зв`язку з неможливістю закупівлі лісоматеріалів, змушений був погодитися на протиправні вимоги ОСОБА_9 . Однак, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-карним діянням, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 16.04.2020 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття ОСОБА_9 та його можливих співучасників.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 , інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 та головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 , створили штучні умови для визначення конкретного переможця відкритих торгів, для виконання лісозаготівельних послуг в ДП «Хотинське лісове господарство», а саме ТОВ «Торговий дім Аскор».

Відповідно до результатів проведених відкритих торгів на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа», перемогу щодо придбання лісоматеріалів круглих «Дуб» звичайний отримала ТОВ «Торговий дім Аскор» та отримано свідоцтво переможця №5262 від 10.06.2020 щодо відбору лісоматеріалів категорії «С» та «D» на загальну кількість 100 куб.м.

10.06.2020 між ДП «Хотинський лісгосп» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Торговий дім «Аскор» укладено договір № 55 купівлі-продажу необробленої деревини, предметом якого є лісоматеріали породи «Дуб» загальною кількістю 100 куб.м.

Після цього, близько 11 год. 30 хв. 07.07.2020 ОСОБА_11 прибув до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, де попередньо йому була призначена зустріч з начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 , при цьому про своє прибуття останній повідомив керівника та організатора в зазначеній організованій злочинній групі директора ДП «Хотинське лісове господарство ОСОБА_9 , що він приїхав на територію цеху ДП «Хотинське лісове господарство», в свою чергу ОСОБА_9 усвідомлюючи роль та план своїх протиправних дій, з метою отримання незаконного збагачення кожним із учасників визначив та повідомив ОСОБА_11 , що на даний час йому потрібно спілкуватися з ОСОБА_10 та повідомив при цьому ОСОБА_11 , що надав відповідну вказівку ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_10 , достовірно володіючи інформацією отриманою від учасника організованої злочинної групи - інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 про перемогу на відкритих публічних (аукціонних) торгах ТОВ «Торговий дім Аскор» та володіючи інформацією щодо наявності деревини на складі та порядку її відпуску, отримавши вказівки від організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі ОСОБА_9 щодо безперешкодного відбору та відпуску деревини породи «Дуб» для ТОВ «Торговий дім Аскор».

07.07.2020 близько 12 год. 55 хв. ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_11 на території Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, буд.1. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 , що він зможе вільно пересуватися по всій території лісопункту, вибирати будь-яку деревину, яка його влаштовує, по всіх місцях її зберігання та повідомив, що він діє за вказівкою ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_10 маючи безпосереднє відношення щодо виписки та відбору особам необробленої лісодеревини разом із ОСОБА_11 здійснив відбір колод деревини породи «Дуб» категорії «С» та «D».

В свою чергу, ОСОБА_10 реалізуючи спільний, заздалегідь обумовлений злочинний план, запросив ОСОБА_11 до свого кабінету розташованого адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1.

Перебуваючи близько 14 год. 37 хв. 07.07.2020 в своєму службовому кабінеті, діючи з відома та за погодженням з усіма учасниками організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний протиправний злочинний умисел, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. грн., за сприяння членами організованої злочинної групи, ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини № 55 від 10.06.2020 між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім «Аскор» та їх безперешкодному виконані, тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб, ОСОБА_10 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_11 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на користь ТОВ «Торговий дім «Аскор», заниженню сортності та об`єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_9 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону.

14.07.2020 близько 14 год. 27 хв. ОСОБА_10 перебуваючи в приміщенні службового кабінету розташованого в адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з відома учасників організованої злочинної групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 14 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договору купівлі-продажу необробленої деревини № 55 від 10.06.2020 між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_10 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_11 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на його користь, заниженню сортності та об`єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_9 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону.

В подальшому, 14.08.2020 о 11 год. 00 хв. ОСОБА_11 приїхав до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, з метою подальшого відбору та відгрузки деревини породи «Дуб» де зустрівся з інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 , начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 та директором ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 .

В ході розмови ОСОБА_11 з організатором та учасниками організованої злочинної групи, директор ДП «Хотинське лісове господарство ОСОБА_9 повторно наголосив інженеру з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 про необхідність виставлення лоту деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону ТОВ «Торговий дім Аскор» на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» та повторно наголосив начальнику ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 щодо подальшого безперешкодного відпуску деревини на користь ОСОБА_11

14.08.2020 о 13 год. 28 хв. ОСОБА_9 усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, перебуваючи на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, як для себе так і для інших учасників організованої злочинної групи у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договору № 55 від 10.06.2020 купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_9 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_11 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на його користь, заниження сортності та об`єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де йому як директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_9 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» «D» та забезпечити виграш даного аукціону.

В подальшому, 17.09.2020 ОСОБА_11 достовірно знаючи про перемогу на відкритих торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа», з метою придбання лісоматеріалів породи «Дуб звичайний» для ТОВ «Торговий дім Аскор» відповідно до свідоцтва переможця №5610 від 28.08.2020 щодо відбору лісоматеріалів категорії «С» та «D» на загальну кубатуру 40 куб.м., о 13 год. 10 хв. 17.09.2020 прибув до адміністративної будівлі ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Гагаріна, 8 де зустрівся з головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 , який усвідомлюючи свою роль складі організованої злочинної групи та спільний злочинний план протиправних дій, з метою отримання незаконного збагачення кожного із учасників наголосив, що на даний час він виконує обов`язки директора ДП «Хотинське лісове господарство» та продовжує співпрацю з ним щодо забезпечення деревиною породи «Дуб» та о 13 год. 22 хв. діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний план організованої злочинної групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_8 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.

29.09.2020 близько 13 год. 00 хв. начальник Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_10 перебуваючи в приміщенні кабінету розташованого в адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_10 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.

30.10.2020 ОСОБА_12 прибув до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, з метою подальшого відбору та відвантаження деревини породи «Дуб» де зустрівся з інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 та начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_10 .

В свою чергу, при відборі деревини 30.10.2020 начальник Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_10 перебуваючи на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, о 13 го. 17 хв. повторно одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції та о 13 год. 21 хв. інженер з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_10 та ОСОБА_6 діючи спільно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне збагачення, при цьому усвідомлюючи характер протиправних дій кожного з учасників організованої злочинної групи, спільно одержали частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.

В подальшому, 01.11.2020 близько 17 год. 23 хв. ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, перебуваючи, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту державного підприємства «Хотинське лісове господарство», затвердженого Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333, перебуваючи на території АЗС «Shell», що розташована за адресою: Івано-Франківська область, Тисминецький район, с. Черніїв, вул. Надвірнянська, 86 вимагав та одержав від ОСОБА_11 , попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані.

Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та кожний із учасників усвідомлював характер злочинних дій інших учасників, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період із 07.07.2020 по 01.11.2020 вимагали та одержали від ОСОБА_13 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 97000 (дев`яносто сім тисяч) грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані..

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: протоколами допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , протоколами про хід негласної (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів, а також іншими матеріалами кримінального провадження №0000010 від 16.04.2020 я у їх сукупності.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.

За таких обставин по справі прихожу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, приховування чи спотворення будь-якої із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Визначаючи ймовірність настання вищевказаних ризиків суд звертає свою увагу на те, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з квітня 2020 року, у справі проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій (проведено обшуку як за місцями проживання всіх підозрюваних у справі, так і за місцями їх роботи, допитані свідки у даній справі, показання яких лягли в основу висунутої в тому числі ОСОБА_6 підозри, тощо).

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання та роботи, за місцем роботи та проживання характеризується виключно позитивно.

Враховуючи наведені ризики, ймовірність їх настання, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має сім`ю, неповнолітню дитину, позитивно характеризується за місцем роботи, а також стадію досудового розслідування (на даний час проведені значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а також враховуючи той факт, що слідство триває на даний час вже понад 10 місяців та з часу проведення обушку за місцем проживання підозрюваного (листопад 2020 року) ОСОБА_6 жодних дій, які б свідчили про його намір переховуватися від слідства (звільнення з роботи, зміна місця проживання, тощо) не вчиняв, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього зможе забезпечити менш суворий запобіжний захід ніж тримання під вартою, а саме домашній арешт у визначений час, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 години по 06.00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не спілкуватися із свідком ОСОБА_11 , 10.06.1988 року; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вважаю, що за встановлених обставин, саме такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід визначити по 02.03.2021 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 години по 06.00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не спілкуватися із свідком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 02 березня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1