Справа № 206/1983/21
Провадження № 1-кс/206/224/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000140,

ВСТАНОВИЛА:

7 червня 2021 року старший слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «що ОСОБА_4 , будучи раніше засудженою за злочини проти громадської безпеки, злочин пов`язаний з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також умисні злочини проти власності, маючи не зняті і не погашені, у встановленому законом порядку судимості, на шлях виправлення не стала, належних висновків для себе не зробила та у період іспитового строку, знов вчинила умисний злочин, пов`язаний з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, 11.05.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, наркотичного засобу - «метадон», за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст.309 КК України, у невстановленої в ході досудового розслідування особи, при невстановлених обставинах, порушуючи вимоги Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 року, придбала, в якості наркотичного засобу - «метадон», кристалічну речовину білого кольору, розфасовану по 2 полімерних згортках чорного кольору, з метою збуту групою осіб, шляхом «закладок», невстановленим в ході досудового розслідування особам, з числа наркозалежних, на території м. Дніпро.

Після чого, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне зберігання, з метою збуту шляхом «закладок», наркотичного засобу «метадон», вчиняючи кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст.309 КК України, діючи умисно, поклала 2 полімерних згортка чорного кольору до внутрішньої сторони поясної частини, одягнутих на неї джинсових брюк синього кольору, тим самим почала незаконно зберігати при собі, з метою збуту групою осіб, в якості наркотичного засобу - «метадон», вказані кристалічні речовини білого кольору, після чого пішки попрямувала разом з ОСОБА_5 в бік вул. Дрогобицька у м. Дніпро.

Далі, 11.05.2021, приблизно о 14 годин 10 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання наркотичного засобу, вчиняючи кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст.309 КК України, маючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежений «метадон», з метою незаконного збуту шляхом «закладок», невстановленим в ході досудового розслідування особам, з числа наркозалежних, на території м. Дніпро, розфасований по 2 полімерних згортках чорного кольору, прибула до будинку АДРЕСА_2 , де була виявлена поліцейськими наряду легіон Т32 ТОР Управління Патрульної Поліції в Дніпропетровській області та прийнята за особу, яка вживає наркотичні засоби та може їх зберігати при собі з метою збуту. В цей час, ОСОБА_4 розуміючи, що за зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежений «метадон», передбачена кримінальна відповідальність, почала помітно нервувати. В результаті чого поліцейськими наряду легіон Т32 ТОР Управління Патрульної Поліції в Дніпропетровській області, на підставі ч. 2 ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» (поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров`ю такої особи або інших осіб), була проведена поверхнева перевірка ОСОБА_4 . Під час проведення поверхневої перевірки, на запитання працівників поліції чи маються у ОСОБА_4 , заборонені для зберігання предмети чи речовини, остання відповіла, що вона зберігає при собі, полімерні згортки в кількістю 2 штук, заповнені наркотичним засобом «метадон», у зв`язку із чим на місце було викликано слідчо-оперативну групу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У подальшому, 11.05.2021, в ході проведення обшуку затриманої особи, підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення (в порядку ч.3 ст.208 КПК України) ОСОБА_4 , яка перебувала біля будинку

АДРЕСА_2 , в період часу з 16 години 35 хвилин по

16 годину 50 хвилин, слідчим ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , в присутності двох понятих, було виявлено та вилучено з внутрішньої сторони поясної частини, одягнутих на неї джинсових брюк синього кольору - 2 полімерних згортка чорного кольору, заповнені кристалічними речовинами білого кольору, які ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст.309 КК України, незаконно придбала та зберігала при собі, з метою збуту.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлялись належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , або працівникам СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Виписки про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.04.2021 до 11.05.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

2.Відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.Копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і з додатками.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Ухвала діє по 10 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1