Справа №463/3506/21
Провадження №1-кс/463/2254/21
УХВАЛА
01 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -
встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації та документів у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 28.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2018-2020 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , організували схему одержання неправомірної вигоди від приватних підприємців регіону. Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проводили бесіди із підприємцями підконтрольних районів, у ході яких вимагали у останніх неправомірну вигоду за невтручання податкових органів у підприємницьку діяльність або зменшення суми нарахованих штрафів. При цьому, неправомірну вигоду, підприємці, за вказівкою ОСОБА_6 перераховували на рахунки ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_7 обготівковував одержані від підприємців кошти та передавав ОСОБА_6 , одержані кошти розподілялися пропорційно між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одержували неправомірну вигоду шляхом перерахування коштів на банківські рахунки ОСОБА_7 , ТФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За наявними даними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжують використовувати банківські рахунки ОСОБА_7 для одержання неправомірної вигоди, а також можливо рахунки інших громадян. Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 28.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації та документів у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації: інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець с. Сокінець, Бучацького району, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець с. Кровінка, Теребовлянського району, зареєстрований у АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,
та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2018 року по час постановлення ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1