УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року м. Житомир справа № 296/4831/21

провадження № 1-кс/296/1758/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по розрахунковим рахункам наступних суб`єктів господарювання, зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.08.2019 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації, а саме:

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 ), за яким рахується банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за яким рахується банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за яким рахується банківський рахунок № НОМЕР_7 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (довіритель) уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повірений), договір доручення №05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок довірителя договору про виконання робіт по по ремонту транспортерів пляшок лінії CPS G5, робіт по автоматизації та налагодженню процесів пастеризатора, капітального ремонту насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T на виробництві ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із третьою особою.

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як замовник, діючи відповідно до умов договору доручення №05/08/Рз від 05.08.2019, уклало договір про виконання робіт, передбачених пунктом 1.3 договору доручення, із ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який як виконавець мав провести всі передбачені зазначеною договірною документацією роботи, про що сторонами були складені відповідні акти виконаних робіт.

В подальшому, на виконання договору доручення №05/08/Рз від 05.08.2019, в період з 08.10.2019 по 16.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 319 200,00 грн.

Окрім цього, 02.09.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (довіритель) уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (повірений), договір доручення №02/09/ТБГ про укладання від імені та за рахунок довірителя договору про виконання робіт по модернізації, відновленні механізмів і налагодження форматних частин етикетувальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3 та проведення поточного ремонту лінії розливу в пляшки SV 24 на виробництві ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із третьою особою.

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як замовник, діючи відповідно до умов договору доручення №02/09/ТБГ від 02.09.2019, уклало договір про виконання робіт, передбачених пунктом 1.3 договору доручення, із ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який як виконавець мав провести всі передбачені зазначеною договірною документацією роботи, про що сторонами були складені відповідні акти виконаних робіт.

В подальшому, на виконання договору доручення №02/09/ТБГ від 02.09.2019, в період з 02.10.2019 по 11.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 472 500,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримало кошти в сумі 472500,00 грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало кошти в сумі 319 200,00 грн за фактично не виконані ремонтні роботи, які відповідно до звітів повіреного від 30.09.2019 та від 02.09.2019 мали бути виконані ФОП ОСОБА_9 .

В той же час, відповідно до інформації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ремонтних робіт зазначеного вище устаткування не проводилося, оскільки останнє взагалі відсутнє на виробничих потужностях Чуднівської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_9 своїх зобов`язань перед ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по договорам доручення №05/08/Рз від 05.08.2019 та №02/09/ТБГ від 02.09.2019, не виконали, відповідні ремонтні, відновлювальні та налагоджувальні роботи не проведені, грошові кошти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не повернуто, в результаті чого останньому заподіяно матеріальну шкоду на суму 791 700,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " обслуговуються ряд банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання, а саме:

- за ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 ) рахується банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) рахується банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) рахується банківський рахунок № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування, 31.03.2021 призначено судову економічну експертизу, в рамках виконання якої судовим експертом заявлено клопотання про надання для проведення дослідження виписок (роздруківок) руху коштів по банківських рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації, відповідно до приписів п.3.3 частини ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

За вказаних обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вказаних вище рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_9 , з метою встановлення обставин подальшого використання отриманих зазначеним суб`єктами господарювання коштів від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну, банківську таємниці, а також персональні дані особи, що належить до охоронюваної законом таємниці, а тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 32489-11 від 09.04.2021, отримати інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання можливо в порядку виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим до відділу документального забезпечення суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією заяви про кримінальне правопорушення; копією рапорту; копією звіту повіреного від 30.09.2019; копією акту наданих послуг від 30.09.2019; копією звіту повіреного від 02.09.2019; копією акту наданих послуг від 02.09.2019; копією акту приймання-передачі виконаних робіт від 01.09.2019; копією платіжного доручення №46 від 17.10.2019; копією акту приймання-передачі виконаних робіт від 30.09.2019; копією додатку №2 від 01.10.2019 до звіту; копією платіжного доручення №1147 від 02.10.2019; копією платіжного доручення№956 від 11.10.2019; копією протоколу допиту свідка від 20.05.2021; копією протоколу допиту свідка від 28.12.2020; копією листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.04.2021; копією клопотання судового експерта від 09.04.2021; копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) знаходиться відшукувана слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по розрахунковим рахункам наступних суб`єктів господарювання, зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, за період з 01.08.2019 по 31.05.2021, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації, а саме:

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 ), за яким рахується банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за яким рахується банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за яким рахується банківський рахунок № НОМЕР_7 .

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 01 липня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1