Справа № 752/6756/21
Провадження № 1-кс/752/3156/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002168 від 27.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах з метою вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,код ДРФО НОМЕР_2 та вичерпної структурованої інформації, по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 , а саме: номерам банківських карток та закріплених за ними банківськими рахунками, у період з 06.09.2019 по 04.05.2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місце знаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України, щодо перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, які користуючись нагодою, пов`язаною із смертю особи, провели обшук в індивідуальному сейфі, який за життя орендував останній, в ході якого вилучили дорогоцінні метали на загальну вартість 11 883 826,30 грн, які в подальшому привласнили через підконтрольних осіб, чим завдали тяжких наслідків законним останнього.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві 23.10.2020 надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення працівниками правоохоронних органів, що завдало правам та інтересам останнього тяжких наслідків.
Відповідно до відомостей наданих ОСОБА_6 у заяві про вчинення злочину та під час проведення допиту у якості потерпілого, встановлено, що його батько ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим щодо майна останнього приватним нотаріусом Ізмаїльського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 24.09.2020 було заведено спадкову справу за № 74/2019.
В рамках спадкової справи № 74/2019 нотаріусом ОСОБА_8 з метою вжиття заходів щодо встановлення всього майна спадкодавця ОСОБА_7 було скеровано ряд запитів до банківських установ.
Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.07.2020 за вих. № 48/12-05/11419Б1 проінформовано нотаріуса ОСОБА_8 , що за життя ОСОБА_7 уклав договір від 28.01.2019 № 2938 оренди індивідуального сейфу з філією Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідного до якого ОСОБА_7 взяв в оренду банківську комірку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0456 Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2019 року прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 складено рапорт, щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 343 КК України, за результатом чого начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 погоджено внесення до ЄРДР відомостей за № 0001971 щодо вказаних правопорушень.
В рамках даного кримінального провадження 06.12.2019 проведено обшук у приміщенні територіального відділення Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого із індивідуального сейфу № НОМЕР_3 , який орендував за життя ОСОБА_7 , вилучив дорогоцінні метали у злитках, зовні схожі на золото у загальній кількості 8 110 (вісім тисяч сто десять) грамів.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Харкова, заявив письмове клопотання про повернення вилученого в ході обшуку 06.12.2019 майна та прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001971 ОСОБА_12 , не маючи на те законних підстав, прийняв рішення про повернення вилученого в ході обшуку 06.12.2019 майна особі, яка не є власником зазначеного майна.
Про повернення указаного майна прокурором ОСОБА_12 складено протокол повернення вилученого майна від 04.05.2020.
Однією з підстав звернення ОСОБА_12 до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку став протокол від 28.11.2019 допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого ОСОБА_5 вказує на ОСОБА_7 як на особу, яка причетна до чинення кримінального правопорушення.
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за життя не був знайомий та не зустрічався з ОСОБА_5 .
Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 28.11. може містити ознаки службового підроблення, що потребує проведення судової почеркознавчої експертизи.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 мав банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , його інших відділеннях та структурних підрозділах можуть зберігатися документи, які можуть містити вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .
Також, з метою перевірки причетності ОСОБА_5 до вчинення указаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківським рахункам, належним ОСОБА_5 .
Виходячи з викладеного, під час досудового розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах з метою вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим указаного відділу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах з метою вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,код ДРФО НОМЕР_2 та вичерпної структурованої інформації, по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 , а саме: номерам банківських карток та закріплених за ними банківськими рахунками, у період з 06.09.2019 по 04.05.2020, а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
-виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1