Справа № 186/505/21
Провадження № 1-кс/0186/81/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2021 року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 23 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
08 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 23 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, 22.03.2021 року до ЧЧ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що в період часу з 20.03.2021 до 21.03.2021 невідома особа, таємно викрала грошові кошти з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 20.03.2021 року приблизно о 22.00 годині невідома особа перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Ювілейна м. Першотравенська Дніпропетровської області, таємно викрала його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку якої в період часу з 20.03.2021 року до 21.03.2021 року таємно викрала грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Потерпілий для долучення до матеріалів кримінального провадження надав виписку по картковому рахунку, згідно якої з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , 20.03.2021 року було знято 10 000 гривень двома транзакціями, та 21.03.2021 року було знято ще 10 000 гривень двома транзакціями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 20.03.2021 року до 21.03.2021 року таємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме рух коштів по карті у період часу з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року, особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів по картці у період часу з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

22.03.2021 року до ЧЧ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що в період часу з 20.03.2021 до 21.03.2021 невідома особа, таємно викрала грошові кошти з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20000 грн.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000025 від 23.03.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаною банківською карткою, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаною банківською карткою, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаною банківською карткою, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів по картці у період часу з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 20.03.2021 року по 21.03.2021 року включно, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 квітня 2021 року по 09 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1