Справа № 589/4390/20
Провадження № 1-кс/589/538/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Шостка
21 квітня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001096 за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.09.2020 по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001096 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020 в ході проведення розшукових заходів було отримано інформацію про те, що мешканці м. Шостка, Сумської області, готуються до вчинення шахрайських дій пов`язаних із заволодінням коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням програмного забезпечення, електронно-обчислювальної техніки, готуються до вчинення злочину відносно невстановлених осіб.

Допитаний в ході досудового розслідування 01.12.2020 року свідок показав, що у жовтні 2020 року його знайомий ОСОБА_5 , мешканець м. Шостка запропонував йому участь в діяльності кол-центру, пообіцявши непоганий заробіток. Під час розмови він йому пояснив, що спільно зі своїм батьком ОСОБА_6 , вони налагодили злочинну схему, пов`язану із заволодінням шахрайським шляхом коштами громадян, яка полягає в організації ними та їх спільниками шахрайського кол-центру, в злочинні ролі осіб, входить здійснення дзвінків на мобільні телефони клієнтами різних банків за отриманими незаконно базами даних, під час яких вони представляються працівниками банківських установ та пропонують їм понизити кредитні ставки, погасити достроково кредит на вигідних для клієнтів умовах та за схемою «Ваші родичі потрапили в ДТП або поліцію». Під час чого, ввійшовши в довіру клієнтів, заволодівши їх персональними даними, пін-кодами та СVV-кодами, проводять незаконні шахрайські операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення, із подальшим заволодінням їх грошовими коштами. Вказаний шахрайський кол-центр на даний час функціонує в орендованих ОСОБА_5 та його батьком приміщеннях № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , розташованих на другому поверсі гуртожитку по АДРЕСА_1 . Йому відомо, що до злочинної схеми, яку контролює ОСОБА_6 , який користується номером - НОМЕР_1 та на якого покладена основна організаторська роль, через свої джерела отримує та надає списки потенційних потерпілих від шахрайських дій, на даний час залучені:

- його син ОСОБА_5 , який мешкає в своєї дівчини на ім`я ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 , роль якого полягає в підборі та подальшому залученні осіб в якості операторів до шахрайського кол-центру, придбанні мобільних телефонів, сім-карт, навушників з мікрофонами, іншого обладнання необхідних для роботи кол-центру. Мобільний номер, яким користується ОСОБА_8 - НОМЕР_6 .

- ОСОБА_9 , відомий в кримінальному середовищі м. Шостка по прізвиську « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », зі своєю дівчиною ОСОБА_12 , які мешкають в квартирі останньої по АДРЕСА_3 . Його роль полягає в безпосередньому контакті з особами, які залучені для роботи в шахрайському кол-центрі в якості операторів, контролі за їх знаходженням в приміщенні шахрайського кол-центру. Роль ОСОБА_13 полягає в підборі жіночого складу для залучення їх до шахрайського кол-центру, контакті з ними, їх навчання початковим навичкам, а також виконує роль оператора, мобільний номер яким користується ОСОБА_14 - НОМЕР_2 .

- ОСОБА_15 , який мешкає АДРЕСА_4 . Також займається підбором осіб в якості операторів, оскільки їх склад періодично змінюється, може виконувати роль самого оператора. Мобільний номер, яким користується ОСОБА_16 - НОМЕР_7 .

В кінці листопада 2020 року він погодився на пропозицію ОСОБА_5 , та на протязі тижня працював в ролі оператора даного кол-центру. В кімнаті кол-центру, перебували чотири системні блоки, чотири монітори, два ноутбуки, біля кожного з комп`ютерів знаходились по два робочі телефони та навушники з мікрофонами. В ході роботи, йому стало відомо, що оператори у вказаному кол-центрі поділені на невеликі групи за видами шахрайських схем, одні з яких через комп`ютер за допомогою Інтернету шукають на сторінках сайтів з продажу різних товарів, такі як «ОЛХ», оголошення з продажу товарів, та під приводом покупців, ведуть переписки з власниками, видають себе за потенційних покупців, які готові в той же час відправити їм передплату за вказаний товар, таким чином входять до них в довіру і в подальшому під приводом відсилання коштів за товар, дізнаються реквізити банківських карток продавців, та здійснюють з їх картками різні шахрайські дії, а саме повідомляють, що під час переказу коштів стався збій та просять розголосити відомості, які прийшли їм в смс повідомленнях з банків, таким чином переприв`язуючи банківські картки к іншим номерам.

Декілька днів тому, коли він перебував на роботі у вказаному кол-центрі, то побачив, як ті оператори які сиділи поруч зі мною, вибирали на сайті ОЛХ, оголошення з продажу машин та вели переписки з продавцями з приводу покупки вказаних машин. Також він побачив як вони вели переписку з продавцем на ім`я ОСОБА_17 з Кролевця, який виклав оголошення про продаж машини Schkoda Oktavia, синього кольору, приблизно за 5000 доларів. Крім цього йому також відомо, що один з операторів вів переписку з продавцем машини на ім`я ОСОБА_18 з м. Конотоп, про покупку машини Ford Connent, білого кольору, за 4000 доларів. Також з продавцем з ОСОБА_19 , який виклав об`яву про продаж автомобіля ВАЗ червоного кольору, за 1200 доларів. Додає, що відносно вказаних осіб найближчим часом можуть буди вчинені шахрайські дії, оскільки на даному етапі переписки, оператори входять в довіру до продавця для того щоб в подальшому з легкістю заволодіти даними його банківської картки та потім грошима з даної картки. Також повідомляє, що крім робочих телефонів, вони також користуються і особистими для того щоб набирати людей на дану роботу та буди завжди на зв`язку.

Як зазначає слідчий, ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 та ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій. Дані номери відносяться до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, інформація про вхідні, вихідні дзвінки та СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та мобільному терміналу за період з 01.09.2020 по теперішній час, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ, крім іншого, зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Однак, вказані вимоги слідчим не дотримано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЄРДР 01.12.2020 внесено відомості за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто за фактом готування мешканцями міста Шостка до вчинення злочину.

Згідно показань свідка, які надані 01.12.2020 року, причетними до цього злочину, можуть бути ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Поряд з цим, згідно показань свідка діяльність причетних осіб, пов`язана з готуванням до вчинення злочину, здійснюються в кімнатах № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які розташовані на другому поверсі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 .

Інших доказів викладених у клопотанні доводів немає.

Разом з цим, в грудні 2020 року слідчим суддею в межах даного кримінальне провадження надавався дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні, однак інформацію про отримання будь-яких результатів, що підтверджували б показання свідка, слідчий суду не надав.

Таким чином підстав вважати, що станом на 21 квітня 2021 року відбувається готування до вчинення злочину, слідчий суддя не вбачає, а отже в межах зазначеного кримінального провадження правових підстав для задоволення клопотання слідчого немає.

З огляду на вказане слід зазначити, що слідчий належним чином не обґрунтував в який спосіб дані про телефонні з`єднання за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 01 вересня 2020 року по даний час можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, не зазначив докази яких саме обставин.

Посилання на те, що вказана інформація надасть можливість встановити місце знаходження особи, що вчинила злочин, жодним чином не проаналізовані в контексті обставин даного кримінального провадження та наявних у ньому доказів.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що слідчий вже звертався з аналогічним клопотанням до суду, у задоволенні якого було відмовлено з тих же самих підстав і жодних нових доводів та доказів, які б підтверджували ці доводи, у даному клопотанні не наведено.

За таких обставин, у задоволенні слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01.09.2020 до теперішнього часу, за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1