Справа №295/8663/21
УХВАЛА
Про продовження строку досудового розслідування

09.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, подане старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні за №0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в:
І. Суть клопотання
07.07.2021 року слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 13.013.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.20218 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 388 КК України.
В клопотанні вказано, що на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира 13.11.2018 р. проведено обшук за адресою офісних та складських приміщень ТОВ «Ойл-Ікс» () по вул.Івана Сльоти, 49 в м. Житомирі, про що складено відповідний протокол. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: бензин марки А-92 К5-Евро 534 літри; бензин марки А-95 «Premium» неетильований 5308 літрів; дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 13806 літрів; дизельне паливо Євро сорт Е екологічний клас К5 24328 літрів; дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 2 764 літри; скраплений ГАЗ 3 194 літри. Вилучене майно оглянуто та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів про що винесено відповідну постанову.

10.12.2018 р.Житомирським апеляційним судом ухвалено рішення про накладення арешту на вказане майно.

Вилучені паливно-мастильні матеріали та скраплений газ передано на відповідальне зберігання ТОВ «Техбуд Індастріал» (правонаступник ТОВ «СІТІ ЛОТ» код ЄДР 41718195), з яким ГУ ДФС у Житомирській області укладено договір від 06.11.2018 за №18/06-01.

Підпунктом 3.1 зазначено договору передбачено, що послуги із демонтажу, зберігання майна виконавцем - ТОВ «Техбуд Індастріл» здійснюються на безоплатній основі. Про передачу товарно-матеріальних цінностей речових доказів складено акти приймання-передачі.

30.05.2019 р. слідчим суддею Богунського районного суду м.Житомира ухвалено рішення про повернення вилучених ТМЦ власнику ТОВ «Ойл-Ікс», 11.06.2019 р. до слідчого управління надійшла вказана ухвала для її виконання.

З метою виконання ухвали суду від 30.05.2019 щодо повернення вилученого майна ТОВ «Ойл-Ікс» 02.07.2019 р. співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області здійснено виїзд за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Техбуд Індастріал» за адресою м.Київ, вул.Гната Хоткевича,12, оф.177, де директору ОСОБА_5 оголошено ухвалу про повернення паливно-мастильних матеріалів, після чого останній повідомив, що про умови повернення майна повідомить згодом.

22.07.2019 р. повторно здійснено виїзд до м. Києва з метою належного виконання рішення слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , де останньому запропоновано повернути передані його товариству на відповідальне зберігання речові докази у кримінальному провадженні та роз`яснено, що він незаконно утримує майно та перешкоджає виконанню судового рішення.

Не дивлячись на зазначене, директор ТОВ «Техбуд Індастріал» ОСОБА_5 у присутності свого адвоката повідомив, що відмовляється повертати товарно-матеріальні цінності (паливно-мастильні матеріали та скраплений газ), крім того, з його слів дані товарно-матеріальні цінності він передав на зберігання іншим суб`єктам господарської діяльності ТОВ «МГ Трейдінг Груп» (код 39549503 м.Київ) та ТОВ «УКР ЮНІ СЕІЛ» (код 42431172 м.Київ).

Цього ж дня, слідчий за місцем вчинення злочину, тобто за адресою АДРЕСА_1 , викликав слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції ГУ НП у м.Києві, якій подано заяву про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , що виразилось у перешкоджанні останнім у виконанні службових обов`язків працівників податкової міліції по виконанню ухвали Богунського районного суду міста Житомира від 30.05.2019 р. В подальшому слідчий неодноразово звертався до Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві із заявами про реєстрацію кримінального провадження за ст.388 КК України, однак отримано відмову у реєстрації кримінального провадження.

13.01.2020 р. слідчим зареєстровано кримінальне провадження №000001 за ч.1 ст.388 КК України, яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000049.

09.04.2020 р. слідчим СУ ГУ ДФС у Житомирській області дане кримінальне провадження в частині ознак складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України - закрито.

Рішенням Господарського суду Київської області від 08.10.2020 р. у справі №906/1334/19 за позовом ГУ ДФС у Житомирській області до ТОВ «Сіті Лот» зобов`язано ТОВ «Сіті Лот» повернути передане на зберігання майно відповідно до Договору про надання послуг №18/16-01 від 06.11.2018 р. в повному обсязі.

Слідчий вказує, що в рамках кримінального провадження виконано ряд слідчих дій, проведено негласні слідчі (розшукові) та інші дії, зокрема, погоджено клопотання про проведення обшуку за адресами зберігання товарно-матеріальних цінностей, отримано ухвалу Богунського районного суду про відмову у проведенні обшуків за адресами зберігання товарно-матеріальних цінностей; скеровано лист на прокуратуру Житомирської області щодо виконання ухвали суду про повернення вилучених товарно-матеріальних цінностей службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал»; здійснено виїзд за місцями зберігання вилученого майна; скеровано на начальника Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запит стосовно реєстрації кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»; скеровано відповідь до службових осіб ТОВ «Оіл ІКС»; скеровано на начальника Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запит стосовно реєстрації кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»; скеровано до прокуратури Житомирської області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; здійснено виїзд за місцями зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал»; отримано матеріали з ОУ ГУ ДФС у Житомирський області щодо протиправної діяльності ТОВ «МК ОІЛ»; отримано матеріали з ОУ ГУ ДФС у Житомирський області щодо протиправної діяльності «МК Октан -95»; скеровано на адресу Київської місцевої прокуратури та Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запити стосовно надання інформації; скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області; отримано інформацію з ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»; зареєстровано кримінальне провадження № 000001 за ч.1 ст. 388 КК України, яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049; скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області; погоджено в прокуратурі Житомирської області 2 клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів; скеровано до Богунського районного суду м. Житомира 2 клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів; скеровано 11 запитів щодо надання інформації стосовно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»; скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області; скеровано вимогу на ТОВ «МГ ТРЕЙДІНГ ГРУП»; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ДФС у Житомирській області; скеровано постанову на проведення слідчих дій на території м. Києва; скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області; отримано відповідь з Київського міського центру зайнятості; отримано відповідь з Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві; здійснено виїзд за місцем проживання директора ТОВ «Техбуд Індастріал» ОСОБА_6 ; слідчим 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 закрито дане кримінальне провадження в частині ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України; постановою Житомирської обласної прокуратури підслідність у кримінальному провадженні визначена за СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві; прокурором Київської місцевої прокуратури №3 підслідність визначено за СУ ГУ ДФС у Житомирській області; прийнято до провадження слідчим 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , а матеріали провадження отримано СУ ГУ ДФС у Житомирській області; до УПЕП у Житомирській області скеровано доручення про встановлення місцезнаходження, вручення повісток, допиту та відібрання зразків для проведення експертного дослідження гр. ОСОБА_5 ; до СУ ГУ ДФС у м.Києві підготовлено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місця знаходження та допиту службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл»; до Житомирської обласної прокуратури скеровано лист про необхідність зміни підслідності у кримінальному провадженні; до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області скеровано доручення на встановлення місця знаходження та допиту службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл», проведення огляду місць реєстрації даних підприємств; винесено постанову про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи по зразкам підписів ОСОБА_5 04.01.2021 до Богунського районного суду м.Житомира скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування; продовжено строк досудового розслідування до 13.07.2021 р; скеровано вимога в порядку ст. 93 КПК України до Київського БТІ з метою надання інформації про право власності на квартиру, яка є адресою проживання ОСОБА_5 ; отримано ухвалу Богунського районного суду м.Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів по трафікам мобільного терміналу ОСОБА_5 ; суддею Богунського районного суду м.Житомира відмовлено слідчому в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ТОВ «Сіті Лот»; скеровано доручення до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області з метою виконання ухвали Богунського районного суду м.Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів по трафікам мобільного терміналу ОСОБА_5 ; отримано відповідь на вимогу в порядку ст.93 КПК України з Міграційної служби про місце отримання паспортів ОСОБА_5 ; повторно скеровано клопотання до суду та отримано ухвалу Богунського районного суду м.Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку ТОВ «Сіті Лот»; отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Сіті Лот»; до УПЕП у Житомирській області скеровано доручення про встановлення місцезнаходження, вручення повісток, допиту та відібрання зразків для проведення експертного дослідження підпису ОСОБА_5 , отримано відповідь про неможливість допиту та вручення повісток свідку; проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Сіті Лот»; проведено огляд отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів інформації щодо з`єднань абонентського номеру, який перебував у користуванні ОСОБА_5 ; шляхом витребування інформації з РСЦ УМВС у Житомирської області отримано інформацію про належність автомобіля марки «ДЕУ Ланос» ОСОБА_5 ; до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місця знаходження та допиту в якості свідка службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» ТОВ "УКР ЮНI СЕІЛ"; до Головного центру обробки спеціальної інформації АДПС України скеровано вимогу про надання інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_5 ; проведено огляд інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів по банківському рахунку ТОВ «Техбудіндастріал»; до УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області направлено доручення з метою встановлення місця знаходження та допиту в якості свідка службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» ТОВ "УКР ЮНI СЕІЛ" та ОСОБА_5 ; в рамках кримінального провадження проведено судову почеркознавчу та лінгвістичну експертизу від 09.02.2021 р. №СЕ-19/106-21/1427-ПЧ по зразках підпису ОСОБА_5 .

Як вказує слідчий у клопотанні, станом на 07.07.2021 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України закінчується 13.07.2021 р., що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України, досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 13.07.2021 року, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049.
Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, оперативні заходи: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Сіті Лот» (код 41718195) ОСОБА_5 . У разі необхідності звернутися до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу ОСОБА_5 ; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл». Витребувати від останніх документи, що засвідчують передачу на зберігання майна переданого на зберігання в 2018-2019 років від ТОВ «Техбуд Індастріал», зокрема, речових доказів вилучених 13.11.2018 в ході проведення обшуку, за адресою офісних, складських приміщень ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (): м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 (бензин марки А-92 К5-Евро 534 літри; бензин марки А-95 «Premium» неетильований 5 308 літрів; дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 13 806 літрів; дизельне паливо Євро сорт Е екологічний клас К5 24 328 літрів; дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 2 764 літри; скраплений ГАЗ 3 194 літри), місць зберігання даного майна, термінів такого зберігання, відповідальних осіб та наявності даного майна на підприємстві; провести інші дії, в яких може виникнути необхідність під час розслідування даного кримінального провадження; у випадку підтвердження факту втрати майна вручити ОСОБА_5 підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

На переконання слідчого, провести вказані слідчі дії не представилось можливим в зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, та які потребують значного проміжку в часі.
На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяці до 13.01.2022 року.
ІІ Процедура та позиції сторін
В судове засідання прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частина 2 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Правилами п.п. 2 і 3 ч. 4 ст.219 КПК України передбачено, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.
Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
В частині 3 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що 31.10.2018 р. зареєстровано кримінальне провадження №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

13.01.2020 р. слідчим зареєстровано кримінальне провадження №000001 за ч.1 ст. 388 КК України, яке постановою прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000049.

09.04.2020 р. слідчим СУ ГУ ДФС у Житомирській області кримінальне провадження в частині ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, закрито.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000049 від 31 жовтня 2018 року здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
З урахуванням нормативних приписів п. 2 ч. 6 ст. 219 КПК України, згідно з ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.01.2021 року строк досудового розслідування продовжено до 13.07.2021 р.

В межах даного кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не повідомлялось.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 388 КК України, п. 2 ч. 2, ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк до шести місяців, отже строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.07. 2021 року.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, вивчивши доводи, викладені слідчим у клопотанні як на підставу для продовження строку досудового розслідування, беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, потребу в проведенні слідчих дій, їх обсяг, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на 3 місяці, а саме до 13.10.2021 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, на три місяці, а саме до 13.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1