Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3535/21
Провадження № 1-кс/711/1070/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000243 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000243 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що з початку 2020 року по теперішній час на території Черкаської області, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів засобів, обіг яких обмежено та заборонено.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за 0000243 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження було отримано інформацію про те, що невстановлені особи за допомогою інтернет каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через месенджер «Telegram» займаються збутом психотропної речовини та наркотичних засобів в м. Умань та м. Тальне Черкаської області.
На даний час зазначені особи за допомогою інтернет канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через месенджер «Telegram» здійснюють продаж наркотичних засобів (марихуана, гашиш) та психотропних речовин (амфетамін альфа, екстазі) наркозалежним особам із числа жителів м. Умань та м. Тальне Черкаської області, Черкаської області. Умовою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин являється перерахунок грошових коштів, зазначених у «прайсі» на зазначеному інтернет каналі в месенджері «Telegram» на номера рахунків електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого зацікавлена в покупці особа, через деякий час, після перерахунку певної суми грошей, отримує через месенджер «Telegram» від невідомої особи фотозображення та геодані місця, де знаходиться, у вигляді «закладки», замовлення із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.
В ході проведення оперативно-розшуковик заходів було встановлено номери електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за відповідні наркотичні засоби чи психотропні речовини, а саме: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
З метою отримання відповідної інформації слідчим було отримано Ухвалу Придніпровського районного суду від 15.03.2021 року за справою711/1490/21 щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять охорошовану законом та знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРІІОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
09.05.2021 року органом досудового розслідування було отримано інформацію від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на паперовому та електронному носіях (вих № 519 від 07.05.2021 року).
В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що кошти з вищевказаних електронних гаманців перераховуються на інші гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
На даний час в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 . зокрема інформації: коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логіками, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспорту), РРІОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо; список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо; всі ІР - адреси, які останні використовують при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу за Київським часом; щодо гаманців та банківських карток закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них; інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином; інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином; а також іншої наявної інформації щодо клієнтів
Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотронних речовин в м. Умань та м. Тальне Черкаської області, Черкаської області через інтернет канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через месенджер «Telegram», виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СДРІІОУ НОМЕР_4 .
А тому, просить зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: коли було зареєстровано облікові записи, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспортів), РНОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо; список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даних гаманців, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо; всі ІР - адреси, які використовуються при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу за Київським часом; щодо гаманців та банківських карток закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них; інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином; інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином; а також іншої наявної інформації щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000243 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Завданнями кримінального провадження є, зокрема, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Системний аналіз змісту засад кримінального провадження, в контексті змісту і спрямованості діяльності держави на засадах принципів верховенства права та основоположних соціальних цінностей демократичного суспільства, свідчить, що підставою для надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці є наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також відповідність таких дій вимогам пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, щоб запобігти надмірному втручанню у такі права.

Обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Підставою звернення слідчого з даним клопотанням є потреба в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (коли було зареєстровано облікові записи, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспортів), РНОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо; список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даних гаманців, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо; всі ІР - адреси, які використовуються при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу за Київським часом; щодо гаманців та банківських карток закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них; інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином; інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином; а також іншої наявної інформації щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).

Оцінивши додані до клопотання докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим на даний час не доведена наявність достатніх підстав вважати, що із електронних гаманців №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 здійснювалося перераховування грошових коштів здобутих незаконним шляхом на інші гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , оскільки належних доказів цього, суду не надано.

А тому, з урахуванням викладеного, з урахуванням доказів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки надання дозволу на розкриття банківської таємниці за таких підстав не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1