Справа № 592/7385/21
Провадження № 1-кс/592/3762/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000319 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2020 до Сумської місцевої прокуратури надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , щодо порушення працівниками банку визначеного порядку здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті.

Восени 2020 року було ревізійною групою відділу ревізій філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена планова документальна ревізія в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (далі ТВБВ) № НОМЕР_1 м. Суми. В ході даної планової ревізії було встановлено, що старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участю зі старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , своїми умисними діями порушила визначений порядок здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті, а саме проведення банківських операцій без присутності клієнтів, зокрема за період з 26.06.2020 по 27.08.2020 р. виявлено 16 випадків на загальну суму 20 350 доларів США та 1 випадок на суму 200 Євро.

На підставі цього, було створено комісію по службовому розслідуванню в ході проведення якої, встановлено, що вищевказані порушення касиром допускалися неодноразово. По даному факту складено висновок службового розслідування від 27.10.2020 року.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завіреної копії висновку службового розслідування від 27.10.2020 року, проведеного щодо виплати старшим контролером касиром служби касових операції ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказів іншим особам, з додатками до висновку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завіреної копії висновку службового розслідування від 27.10.2020 року, проведеного щодо виплати старшим контролером касиром служби касових операції ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказів іншим особам, з додатками до висновку.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надати ст. дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали: 40 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1