печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що квартира, набута внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 19.11.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ДК «МАЛЬВИ» ОСОБА_5 , з метою отримання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями комерційного призначення і підземним паркінгом на вул. Угорській, 14 (1 та 2 черги будівництва) у м. Львові» щодо секцій № 5-8 на земельній ділянці із кадастровим номером :01:010:0079, у період часу з 29.06.2017 по 07.07.2017, склав та видав неправдивий офіційний документ, а саме заяву ТОВ «ДК «МАЛЬВИ» про отримання дозволу на виконання будівельних робіт зареєстровану в Державній архітектурно-будівельній інспекції України за № 40-30/0707-38 від 07.07.2017, зазначивши в ній неправдиві відомості щодо замовника об`єкта будівництва.
Окрім цього з матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ «ДК «МАЛЬВИ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом підроблення ряду офіційних документів, без узгодження із замовником будівництва ТОВ «ЮНІКО-ЕКСПО», незаконно ввели в експлуатацію будинок за адресою м. Львів, вул. Угорська, 14 (на генплані 4).
09.07.2021 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України виділені в окреме провадження.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2014 між ТОВ «ДК «МАЛЬВИ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІКО-ЕКСПО» (далі ТОВ «ЮНІКО-ЕКСПО») укладено договір № 20/10 про будівництво згідно якого «Замовник» - ТОВ «ЮНІКО-ЕКСПО», сторона договору, яка є орендарем земельної ділянки території забудови розташованої у АДРЕСА_1 із кадастровим номером :01:010:0066 на підставі договору оренди землі від 21.12.2006 та «Забудовник» - ТОВ «ДК «МАЛЬВИ», здійснює будівництво Об`єкта багатоквартирні житлові будинки з автостоянками та об`єктами обслуговування, на земельній ділянці, розташованій у АДРЕСА_1 із кадастровим номером :01:010:0066. При цьому згідно умов договору будівництво та введення в експлуатацію Об`єкта будівництва може здійснюватися по частинах секціях.
Згідно пункту 2.3 договору встановлено, після завершення будівництва Об`єкта та введення його в експлуатацію, замовник набуває право власності на 15 % (п`ятнадцять відсотків) загальної площі квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки в збудованому Об`єкті, а Забудовник на 85 % (вісімдесят п`ять відсотків) загальної площі квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки в порядку, передбаченому розділом 13 цього Договору. До моменту введення Об`єкта в експлуатацію, сторони є власниками майнових прав на ці квартири, нежитлові приміщення комерційного призначення, автостоянки.
Згідно пункту 3.1 договору встановлено, Замовник зобов`язаний:
3.1.1. у 30 (тридцяти) денний строк з дати укладення цього Договору передати Забудовнику по акту передачі-приймання будівельний майданчик для виконання будівельних робіт.
3.1.2. Отримувати, підписувати, погоджувати документи, які необхідні для виконання цього договору, не пізніше 3-х днів з моменту їх отримання або з моменту одержання письмово повідомлення Забудовника про необхідність вчинення вищевказаних дій, з вказівкою найменування документа, який належить погодити, відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування чи інших установ, організацій та їх місцезнаходження, де необхідно вчинити відповідні дії.
3.1.3.Повідомляти Забудовника про обставини, які значно перешкоджають, або ставлять під сумнів досягнення мети, передбаченої предметом даного Договору.
3.1.4.Узгодити з Забудовником в додатках до цього Договору перелік, площі, кількість кімнат, поверховість та місце розташування конкретних квартир, нежитлових приміщень, комерційного Призначення, автостоянки в Об`єкті будівництва в межах часток, що зазначені в п.2.3. цього Договору, на які набувають право власності Замовник та Забудовник, протягом 10-ти днів після погодження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, шляхом підписання попереднього акту (протоколу) розподілу площ.
3.1.5.Забезпечити явку своїх компетентних представників для участі в роботі робочої комісії, сприяти Забудовнику у здачі/прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом Об`єкта.
3.1.6.Підписати Акт готовності Об`єкта до експлуатації, за умови відсутності недоліків та дефектів Об`єкта будівництва або Невідповідності Об`єкта будівництва проектно-кошторисній документації.
3.1.7.Після завершення будівництва Об`єкта або частини Об`єкта (секції) та прийняття в експлуатацію із видачею сертифікату відповідності, в десятиденний строк підписати із Забудовником «Остаточний Акт (протокол) розподілу площ» по відповідній Секції чи по Об`єкту вцілому, у відповідності до умов цього Договору, з метою подальшого оформлення права власності на відповідні квартири, нежитлові приміщення комерційного призначення, автостоянку Замовником, Забудовником або залученими ними на підставі укладених договорів фізичними та/чи юридичними особами, які набувають прав на відповідні квартири, нежитлові приміщення, автостоянку в Об`єкті будівництва відповідно до умов даного Договору, підписного «Остаточного Акту (протоколу) розподілу площ» та вимог чинного законодавства.
3.1.8.Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
Згідно пункту 3.2 договору встановлено Замовник має право:
3.2.1Отримувати від Забудовника інформацію та документи, що стосується питань будівництва Об`єкта. Перевіряти дотримання Забудовником строків здійснення будівництва передбачених Календарним графіком виконання робіт з будівництва Об`єкта, що є додатком №3 до цього Договору.
3.2.2.За згодою Забудовника вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами не перевищує 10 % початкової загальної кошторисної вартості будівництва Об`єкта і не впливає на характер робіт, визначених у цьому договорі.
3.2.3.Бути ініціатором внесення змін і доповнень до даного Договору, вимагати дід Забудовника виконання обов`язків передбачених дим Договором.
3.2.4. Передавати в заставу/іпотеку земельну ділянку території забудови виключно за письмовою згодою Забудовника.
3.2.5.Інвестувати кошти в спорудження Об`єкта будівництва з визначенням конкретних умов в окремих договорах чи додатках до цього Договору.
3.2.6.Після узгодження із Забудовником переліку площ, кількості кімнат, поверховості: та місця розташування конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки в Об`єкті будівництва, на які набувають право власності Замовник та Забудовник укладати із фізичними та юридичними особами відповідні договори щодо відчуження квартир, нежитлових приміщень право власності на які набуває Замовник згідно п 2.3. цього Договору, через Фонд фінансування будівництва, компанію - управителя якого обирає Забудовник та/або шляхом безпосереднього відчуження квартир, нежитлових приміщень, майнових прав на них на підставі відповідних договорів.
Згідно пункту 3.3.20 договору встановлено, що після завершення будівництва Об`єкта та введення його в експлуатацію із видачею сертифікату відповідності разом із Замовником підписати «Остаточний Акт (протокол) розподілу площ» у відповідності до умов цього Договору з метою подальшого оформлення права власності на відповідні квартири, нежитлові приміщення комерційного призначення, автостоянку Замовникам, Забудовником або залученими ними на підставі укладених договорів фізичних та/чи юридичних осіб, які набувають прав на відповідні квартири, нежитлові приміщення комерційного призначення, автостоянку в Об`єкті будівництва відповідно до умов даного Договору, підписаного «Остаточного Акту (протоколу) розподілу площ» та вимог чинного законодавства.
Згідно пункту 3.3.21. договору встановлено, що після прийняття Об`єкта або частини Об`єкта (секції) в експлуатацію надати Замовнику документацію, необхідну для оформлення Замовником, та залученими ним юридичними та/чи фізичними особами, права власності на відповідні квартири, нежитлові приміщення комерційного призначення, автостоянку в межах частини; що належить Замовнику згідно п. 2.3. цього Договору.
Згідно пункту 13.1 договору встановлено, що порядок введення Об`єкта будівництва в експлуатацію визначається чинним законодавством та оформляється сертифікатом відповідності.
Згідно пункту 13.2 договору встановлено, що сторони узгодили, що після завершення будівництва Об`єкта або частини Об`єкта(секції) та введення в експлуатацію, Замовник набуває право власності на 15 % від загальної площі квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки в Об`єкті будівництва або відповідній частині Об`єкта (секції) у технічному стані «під ключ», а Забудовник набуває право власності на 85 % загальної площі квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки в об`єкті будівництва або відповідній частині Об`єкта (секції).
Згідно пункту 13.3 договору встановлено, переліки, площі, кількість кімнат, поверх та конкретне місце розташування, номери КОНКРЕТНИХ квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки в Об`єкті будівництва на які набувають право власності Замовник та Забудовник узгоджуються Сторонами протягом 10-ти днів після погодження проектно-кошторисної документації на будівництво Об`єкта в додатках до цього договору, та остаточно уточняються відповідно до технічних паспортів, виготовлених суб`єктом господарювання, у компетенцію якого входить проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна згідно чинного законодавства, після завершення будівництва об`єкта або частини об`єкта (секції) шляхом підписання «остаточного Акту(протоколу) розподілу площ» по секції та об`єкту відповідно.
Згідно пункту 13.4 договору встановлено, що замовник та забудовник погодили, що при узгодженні переліків, площ, кількості кімнат, поверхів та конкретного місця розташування квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення автостоянки в Об`єкті будівництва, на які набувають право власності Замовник та Забудовник, розподіл квартир нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки між ними, право першочергового вибору належить Замовнику за умови дотримання загального співвідношення площ, передбаченого п. 13.2 цього Договору.
Згідно пункту 13.5 договору встановлено, обов`язок укладення договору та сплати інвестиційного внеску на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста, в зв`язку з спорудженням Об`єкту будівництва в повному об`ємі покладається на Забудовника та здійснюється за його рахунок.
Згідно пункту 13.6 договору встановлено, що передача квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянки, право власності на які набуває Замовник згідно умов даного Договору здійснюється Забудовником Замовнику протягом 20-ти днів після прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію та підписання «Остаточного Акту (протоколу) розподілу площ» по актах передачі-приймання, у яких вказується номер, поверх, площа, кількість кімнат, вартість, технічні та інші характеристики конкретної квартири в Об`єкті будівництва.
Згідно пункту 13.7 договору встановлено, що право власності на квартири в Об`єкті будівництва оформляється із видачею відповідним органом місцевого самоврядування свідоцтва про право власності на підставі документів, передбачених чинним законодавством та локальними актами Львівської міської ради, що будуть діяти на час оформлення права власності.
Згідно пункту 16.3 договору встановлено, що у випадку порушення забудовником строків, встановлених календарним графіком виконання робіт з будівництва об`єкта, що є додатком до договору, на строк понад 6 місяців, замовник вправі відмовитись від цього договору в односторонньому порядку. У цьому випадку замовник зобов`язаний провести розрахунок за фактично виконані забудовником роботи, за вирахуванням штрафу у розмірі 2 % вартості будівництва. Розрахунок проводиться після передачі забудовником замовнику дозвільної, проектно-кошторисної та іншої документації, що стосуються об`єкту будівництва, шляхом передачі забудовнику на підставі відповідних договорів площ об`єкту будівництва. Відсоткове значення площ об`єкту, що в цьому випадку підлягають передачі забудовнику, по відношенню до всієї площі об`єкту будівництва, визначається як відношення 85 % вартості виконаних забудовником робіт до загальної вартості будівництва згідно проектно-кошторисної документації.
Таким чином, ТОВ «Юніко-експо» або залучені ними на підставі укладених договорів фізичні та/чи юридичні особи, набувають права на відповідні квартири, нежитлові приміщення комерційного призначення, автостоянку в об`єкті будівництва після завершення будівництва об`єкта та введення його в експлуатацію із видачею сертифікату відповідності та підписанням «Остаточного Акту (протоколу) розподілу площ» відповідно до умов договору про будівництво № 20/10 та вимог чинного законодавства.
Проте «Остаточний Акт (протокол) розподілу площ» по об`єкту капітального будівництва багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 на генплані) підписаний не був.
13.09.2018 року на адресу ТОВ «ДК «Мальви» керівником ТОВ «Юніко-експо» ОСОБА_4 в порядку п 15.4, 16.3 договору № 20/10 про будівництво, ст. 849 ЦК України направлено повідомлення про односторонній порядок відмови від договору про будівництво № 20/10 від 20.10.2014 з вказанням дати припинення вказаного договору з 24.09.2018.
Відповідно до ч. 3 статті 651 Цивільного кодексу України, у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
Відповідно до ч. 2 статті 653 Цивільного кодексу України, у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються.
Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 2 ст. 509 ЦК України, зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Відповідно до ч. 1 статті 849 Цивільного кодексу України, замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.
Відповідно до ч. 2 статті 849 Цивільного кодексу України, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.
Відповідно до ч. 3 статті 849 Цивільного кодексу України, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.
Відповідно до ч. 4 статті 849 Цивільного кодексу України, замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.
Таким чином, з 24.09.2018 зобов`язання, в тому числі права та обов`язки між ТОВ «Юніко-експо» та ТОВ «ДК «Мальви» відповідно до договору про будівництво № 20/10 від 20.10.2014, не пов`язані з розірванням договору, припиняються.
Наказом ТОВ «Юніко-експо» № 2209/10-1к від 22.09.2010 ОСОБА_4 приступила до виконання обов`язків директора вказаного товариства.
Відповідно до п. 11.1 статуту ТОВ «Юніко-експо», затвердженого протоколом загальних зборів Товариства № 19/01/11 від 19.01.2011, виконавчим органом товариства є Директор.
Відповідно до пункту 16.5 статуту ТОВ «Юніко-експо», затвердженого протоколом загальних зборів Товариства № 19/01/11 від 19.01.2011 до компетенції директора товариства належить:
- без доручення діє від імені товариства;
- розпоряджається майном, коштами Товариства та основними фондами, що знаходяться на балансі Товариства, відповідно до п.п «б» п.16.6. цієї статті;
- представляє товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
- приймає на роботу і звільняє працівників товариства;
- видає довіреності;
- відкриває розрахунковий та інші рахунки в банківських установах;
- затверджує штати та посадові інструкції;
- самостійно укладає від імені товариства господарські та інші договори (угоди) на суму, що не перевищує 25000,00 грн. (двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.), крім безоплатних.
Враховуючи положення ч. 1 примітки до ст. 364 КК України, згідно з якими службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним повноваженням, займаючи вище зазначену посаду із відповідними функціональними обов`язками, ОСОБА_4 у період з 22.09.2010 по 17.09.2020 була службовою особою.
Так, 01.02.2019 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Львів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про розірвання договору № 20/10 про будівництво від 20.10.2014, будучи директором ТОВ «Юніко-експо» та діючи в інтересах товариства, підписала договір № 0102-1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 01.02.2019, у який внесла неправдиві відомості щодо наявності майнових прав в ТОВ «Юніко-експо» згідно договору № 20/10 про будівництво від 20.10.2014. Згідно вказаного договору, ТОВ «Юніко-експо» виступає продавцем, ТОВ «Єврокапіталінвест» покупцем, а громадянин України ОСОБА_6 новим покупцем.
Відповідно до пункту 1.1.1. договору № 0102-1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 01.02.2019, основним договором є договір № 0708-1 купівлі продажу майнових прав від 07.08.2015 укладений між ТОВ «Юніко-експо» та ТОВ «Єврокапіталінвест».
Відповідно до п. 2.2 договору № 0708-1 купівлі продажу майнових прав від 07.08.2015 укладеного між ТОВ «Юніко-експо» та ТОВ «Єврокапіталінвест», сторони домовились, що об`єктом нерухомості, майнові права на який передаються за даним договором, є об`єкт нерухомості, розташований в об`єкті капітального будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 на генплані), в Сихівському районі міста Львова з наступними характеристиками: об`єкт: квартира будівельний № 100, кількість кімнат 3, загальна площа 86,32 кв.м., поверх 9, примітки дана площа проектна.
Відповідно до пункту 1.1.2 договору № 0102-1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 01.02.2019, об`єкт капітального будівництва багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 на генплані), в Сихівському районі міста Львова, будівництво якого проводиться на земельній ділянці яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору № 20/10 про будівництво від 20.10.2014.
Відповідно до пункту 1.1.4 договору № 0102-1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 01.02.2019, майнові права це права на об`єкт нерухомості, які належать продавцю на підставі Договору №20/10 про будівництво від 20.10.2014 року. Майнові права відчужені покупцю, який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на об`єкт нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений час надала екземпляр вказаного завідомо підробленого офіційного документу, а саме договору № 0102-1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 01.02.2019 ОСОБА_6 , який 05.01.2021 надав вказаний документ приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_7 та на підставі якого набув право власності на квартиру АДРЕСА_3 .
Продовжуючи свої злочинні дії, 18.07.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Юніко-експо», усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи в інтересах ТОВ «Юніко-експо» та в супереч договору № 20/10 від 20.10.2014 про будівництво, укладеного з ТОВ «ДК «Мальви», достовірно знаючи про розірвання 24.09.2018 договору № 20/10 про будівництво від 20.10.2014 та достовірно знаючи про відсутність майнових прав в ТОВ «Юніко-експо» згідно договору № 20/10 про будівництво від 20.10.2014, не маючи «Остаточного Акту (протоколу) розподілу площ», перебуваючи у м. Львів 18.07.2019, склала та видала завідомо неправдивий офіційній документ довідку ТОВ «Юніко-експо» № 1807-1 про закріплення майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , розташовану на 9 поверсі багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 на генплані), умисно зазначивши неправдиву інформацію щодо передачі Громадянину України ОСОБА_6 внаслідок набуття на підставі Договору відступлення (купівлі-продажу) права вимоги №0102-1 від 01.02.2019, за Договором №0708-1 купівлі-продажу майнових прав від 07 серпня 2015 року, та статусу Покупця за договором, станом на 18.07.2019, та набуття майнових прав на трикімнатну квартиру АДРЕСА_4 (сто), загальною (проектною) площею 86,32 (вісімдесят шість цілих та тридцять дві сотих) квадратних метри, на 9 (дев`ятому) поверсі багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 на генплані) будівництво якого проводиться на земельній ділянці площею 2,2831 га, кадастровий номер :01:010:0079.
Після друку вказаної довідки ОСОБА_4 , на нижньому аркуші у графі «директор ТОВ «Юніко-експо» власноруч здійснила рукописний підпис та поставила печатку «ТОВ «Юніко-експо».
У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений час видала вказаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку ТОВ «Юніко-експо» № 1807-1 про закріплення майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , розташовану на 9 поверсі багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 на ОСОБА_8 , який 05.01.2021 надав вказаний документ приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_7 та на підставі вказаного документу набув право власності на квартиру АДРЕСА_3 .
13.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Аналогічним чином, посадові особи ТОВ «Юніко-експо», в період 2019-2020 року видали ряд завідомо підроблених документів, які стали підставою набуття права власності на квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Квартири АДРЕСА_5 , 19, 20, 25, 79, 86, 88? 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 103, право власності на які зареєстровані в управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради;
- Квартири № № 26, 92, 100 право власності на які зареєстровані в приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_7 ;
- Квартири АДРЕСА_6 право власності на які зареєстровані в приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_9 ;
- Квартира АДРЕСА_7 право власності на яку зареєстровано в приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_10 ;
- Квартира АДРЕСА_8 право власності на яку зареєстровано в приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_11 .
Так, згідно акту приймання-передачі від 23.11.2020 встановлено що громадянин ОСОБА_6 як покупець прийняв об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 87,4 кв.м. багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, згідно вказаного акту встановлено, що шляхом підписання цього акту покупець підтверджує, що до його відома доведено продавцем та йому відомо про порушення, які мали місце при видачі сертифікату готовності на будівлю АДРЕСА_9 , в якій розміщено об`єкт нерухомості та при присвоєнні вказаній будівлі поштової адреси: АДРЕСА_1 . Покупець погоджується, з моменту підписання цього акту, самостійно нести відповідальність за збереження та користування об`єктом нерухомості, а продавець звільняється від відповідальності за будь-які наслідки, які можуть виникнути в зв`язку з допущеними порушеннями та користуванням покупцем об`єктом нерухомості.
Таким чином, ОСОБА_6 достовірно знаючи про порушення, які мали місце при видачі сертифікату готовності на будівлю АДРЕСА_9 , в якій розміщено об`єкт нерухомості та при присвоєнні вказаній будівлі поштової адреси: АДРЕСА_1 , 05.01.2021 умисно надав вказані документи приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_7 та на підставі вказаного документу набув право власності на квартиру АДРЕСА_3 .
Зважаючи на те, що предметом злочину являється вказана квартира, вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, постановою слідчого від 15.07.2021 у кримінальному провадженні № 0001773 визнано речовими доказами наступне нерухоме майно:
- квартира за адресою: АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт транспортного засобу, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт із забороною права на відчуження, розпорядження, та вчинення будь-яких реєстраційних дій на наступне майно:
- квартира за адресою: АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1