печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1002/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про покладення обов`язків на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Горінчево Хустського району Закарпатської області, громадянина України, одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_7 (1972 р.н.), ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_7 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_7 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих та особливо великих розмірах, спосіб учинення яких полягав у наступному.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією мінеральних добрив та дизельного пального, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності із реалізації мінеральних добрив та дизельного пального. При цьому використовувався ряд підконтрольних підприємств, які фактично такої діяльності не здійснювали, а були підшукані виключно для використання при вчиненні злочинів.

За вказівкою керівника злочинної організації, її члени здійснювали підбір суб`єктів господарювання, основним видом діяльності яких є здійснення сільськогосподарської діяльності. В подальшому, члени злочинної організації, шляхом здійснення телефонних дзвінків до керівників таких підприємств, представляючись працівниками суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують мінеральні добрива та дизельне пальне, пропонували придбати вказаний товар.

При цьому, за задумом ОСОБА_7 (1972 р.н.), комерційні пропозиції щодо ціни, асортименту, виду та якості товарів, були подібними чи ідентичними оголошенням підприємств реально діючого сектору.

Так, протягом січня 2018 травня 2020 років члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.

У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства, його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь визначеної ролі, отримавши інформацію щодо досягнення домовленості про покупку певного виду товарів, за згодою із керівником злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.), залучав до вчинення злочину інших членів злочинної організації осіб, які мали створені з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольні їм юридичні особи, видом господарської діяльності яких є торгівля пальним або хімічними продуктами, які насправді вказаних видів діяльності не здійснювали.

Після цього, ОСОБА_8 , отримавши від одного із членів злочинної організації скановані копії установчих документів вказаної вище юридичної особи, надсилав їх на адреси електронної пошти потерпілих.

В подальшому, членами злочинної організації використовувалось декілька заздалегідь розроблених способів вчинення злочинів, із яких обирався достатній за задумом для досягнення злочинної мети.

Один із способів вчинення злочину полягав у тому, що члени злочинної організації, реалізовуючи умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, спонукали потерпілих на перерахування коштів, як передплати за товари, які пропонувались для поставки.

Так, у разі досягнення домовленості із потерпілим про здійснення передплати за нібито поставлені товари, члени злочинної організації, не маючи мети виконувати взяті на себе зобов`язання, шахрайським шляхом отримували кошти на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.

Інший спосіб вчинення злочину полягав у тому, що при досягненні із потерпілими домовленості про те, що кошти за обумовлені товари будуть перераховані потерпілими лише після доставки таких товарів до місця фактичного знаходження суб`єкта сільськогосподарської діяльності (покупця), члени злочинної організації підшукували суб`єктів господарської діяльності, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального.

У розмові із представниками суб`єктів господарювання, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального, члени злочинної організації, видаючи себе за працівників сільськогосподарських підприємств із якими раніше було досягнуто домовленості про поставку мінеральних добрив або дизельного пального, замовляли поставку обумовленого виду товару до місця фактичного знаходження сільськогосподарського підприємства, грошима якого мали умисел незаконно заволодіти. Для введення в оману власника товару та забезпечення ним поставки необхідної кількості та якості товару, члени злочинної організації надавали керівнику злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) інформацію про підшуканого ними постачальника. В свою чергу, ОСОБА_7 (1972 р.н.) залучав до подальшого вчинення злочину ОСОБА_8 , який, використовуючи заздалегідь створену ним електронну поштову скриньку, надсилав на адресу електронної поштової скриньки постачальника раніше отримані ним скановані копії установчих документів сільськогосподарського підприємства, представниками якого удавали себе члени злочинної організації.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися поставки обумовленої кількості та виду товарів до місця знаходження сільськогосподарського підприємства.

Після доставки постачальниками обумовлених товарів до місця призначення, потерпілі, переконавшись у поставці на територію підприємства належної якості товарів, не усвідомлюючи що поставлене майно насправді належить іншим особам, а ніж тим, які домовлялися із ними про поставку, перераховували кошти на банківські рахунки, вказані членами злочинної організації.

Отримавши шахрайським шляхом на банківські рахунки підконтрольних підприємств грошові кошти, учасники злочинної організації в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.

Крім того, членами злочинної організації використовувався ще один спосіб вчинення злочинів, який полягав у наступному. Так, після прибуття до території сільськогосподарського підприємства вантажного автомобіля із мінеральними добривами або дизельним пальним, ОСОБА_8 , шляхом внесення завідомо неправдивих даних, підробляв платіжне доручення про перерахування коштів замовником на рахунок постачальника товару та надсилав вказане доручення у електронному вигляді представнику постачальника. Вказана особа, отримавши платіжне доручення та не переконуючись у зарахуванні коштів на банківський рахунок, надавала згоду на відвантаження поставленого майна. В цей час одним із членів злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 або ним особисто, здійснювались телефонні дзвінки до представника покупця, який вимагав негайного перерахування грошових коштів за поставлений товар на вказаний ним рахунок, аргументуючи термінову необхідність перерахування коштів тим, що поставлене майно вже розвантажується. В свою чергу представник покупця, не будучи обізнаним щодо належності поставленого майна та переконавшись в тому, що насправді здійснюється його розвантаження, перераховував кошти на вказаний членами злочинної організації банківський рахунок.

Після отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, члени злочинної організації, повідомляли керівника злочинної організації про факт перерахування коштів. Той, в свою чергу, з метою оперативного переведення коштів у готівкову форму та з метою приховування вказаного злочину, залучав до зняття готівки у банкоматах свого сина ОСОБА_7 (1988 р.н.)

ОСОБА_7 (1988 р.н.), будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму. З цією метою, ОСОБА_7 (1988 р.н.) залучав інших членів злочинної організації, разом із якими, з метою приховування злочинної діяльності, виїжджав до інших міст України та надавав членам злочинної організації банківську карту, на яку були зараховані кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, ОСОБА_7 (1988 р.н.) контролював процес переведення коштів у готівкову форму та відповідав за подальше передавання їх керівнику злочинної організації, який згодом здійснював їх розподіл між усіма членами злочинної організації. У разі неможливості оперативного переведення отриманих від вчинення злочину коштів, внаслідок встановлених банківською установою обмежень на зняття готівки, члени злочинної організації, за вказівкою керівника, використовували їх для придбання ювелірних виробів та інших матеріальних цінностей.

Здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти та цінності розподілялись керівником злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) між її членами.

Таким чином, ОСОБА_7 (1972 р.н.), діючи умисно, розробивши механізм учинення злочинів, організував створення злочинної організації та виконував наступне: залучив до складу злочинної організації її членів, які в подальшому забезпечували діяльність злочинної організації, визначив напрямки злочинної діяльності, шляхом надання вказівок членам організації, постійно контролював вчинення злочинів усіма структурними частинами злочинної організації, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, контролював процес отримання готівкових коштів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

При цьому ОСОБА_7 (1972 р.н.) чітко усвідомлював, що організація, яку він створює, якою керує та у злочинах, вчинюваних якою, бере участь, є злочинною, а його дії створюють загрозу громадській безпеці.

Зі свого боку ОСОБА_8 , будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував вчинення злочину, здійснюючи обмін скан-копіями установчих документів із потерпілими та постачальниками майна, залучав до злочинної діяльності нових осіб, які надавали останньому установчі документи юридичних осіб, використаних для вчинення злочинів, при необхідності, підробляв платіжні доручення про перерахування коштів на банківські рахунки, які надсилав їх постачальникам майна.

ОСОБА_7 (1988 р.н.), будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму, залучаючи для цієї мети інших членів злочинної організації. Незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_7 (1988 р.н.) передавав керівнику злочинної організації його батьку ОСОБА_7 (1972 р.н.).

ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 (1991 р.н.), ОСОБА_17 являлись активними учасниками злочинної організації та організовували вчинення злочинів, а саме здійснювали пошук покупців мінеральних добрив та дизельного пального, здійснювали телефонні дзвінки до потерпілих та, вводячи їх в оману, пропонували придбання вказаних товарів; вводили в оману продавців дизельного пального та мінеральних добрив, забезпечуючи їх поставку до місця знаходження потерпілих; за вказівкою керівника злочинної організації здійснювали зняття коштів, отриманих від вчинення злочинів, із банківських рахунків, які в подальшому передавали керівнику злочинної організації, який їх розподіляв.

Таким чином, створена ОСОБА_7 (1972 р.н.) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим протягом тривалого часу з січня 2018 року по травень 2020 року, тобто до затримання її учасників.

До складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБА_7 (1972 р.н.), згодні з ними і у відповідності до якого вчиняли злочини.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб у великих та особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам та юридичним особам матеріальної шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 (1972 р.н.) ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, члени очолюваної ОСОБА_7 (1972 р.н.) злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_4 (1969 р.н.), у період з січня 2018 по травень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 (1969 р.н.) обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

21.02.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_4 (1969 р.н.) шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 152 900 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене організованою групою, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, члени злочинної організації ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_22 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків.

16.02.2020 ОСОБА_13 , будучи обізнаною у наявності факту контролю одного із членів злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у м. Житомир, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок голові ФГ «Палагній В.І.» ОСОБА_21 . У телефонній розмові ОСОБА_13 , представляючись ім`ям « ОСОБА_23 » та удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», запропонувала ОСОБА_21 послуги із продажу мінеральних добрив, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мала, а створюючи її видимість мала умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_21 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, помиляючись у дійсності намірів ОСОБА_13 щодо продажу добрив, надав їй усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_21 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх поставка на територію ФГ «Палагній В.І.», що за адресою Миколаївська область, Єланецький район, смт. Єланець.

Про досягнення домовленості із ОСОБА_21 ОСОБА_13 16.02.2020 повідомила керівника злочинної організації ОСОБА_7 та інших членів, зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Після цього, 17.02.2020 ОСОБА_13 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку, у подальших розмовах із ОСОБА_21 досягла домовленості із останнім, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ФГ «Палагній В.І.» на електронну поштову скриньку, яка перебувала у користуванні іншого члена злочинної організації ОСОБА_15 .

17.02.2020 ОСОБА_15 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації, виконав підроблення договору поставки добрив ТОВ «АДАМАР» для ФГ «Палагній В.І.», внісши до нього підпис директора та відтиски печатки ТОВ «АДАМАР». Підроблений договір ОСОБА_15 , із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки надіслав на адресу електронної пошти ОСОБА_21 .

Після цього члени злочинної організації, усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ «Палагній В.І.» лише у разі поставки мінеральних добрив, залучили для подальшого вчинення злочину ОСОБА_16 , який мав здійснити пошук постачальника добрив та забезпечити їх доставку до ФГ «Палагній В.І.».

18.02.2020 ОСОБА_16 , перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж мінеральних добрив, яке було розміщене ОСОБА_24 в інтересах ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА». Цього ж дня ОСОБА_16 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ФГ «Палагній В.І.», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , зателефонував ОСОБА_24 та, удаючи себе агрономом ФГ «Палагній В.І.», замовив поставку 22 тон аміачної селітри для вказаного підприємства.

21.02.2020 близько 08 год. 00 хв. ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА», для виконання взятих на себе зобов`язань, поставило для ФГ «Палагній В.І.» 22 тони аміачної селітри.

Цього ж дня, голова ФГ «Палагній В.І.» ОСОБА_21 , будучи переконаним у поставці 22 тон аміачної селітри належної якості та не пересвідчившись у його належності поставленого майна, здійснив перерахування 152 900 грн. на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР».

Про факт отримання від вчинення злочину грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР» 21.02.2020 ОСОБА_15 повідомив члена злочинної організації ОСОБА_4 (1969 р.н.), який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_17 .

Після цього, ОСОБА_4 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_17 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_14 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття їх через банкомати.

Потім ОСОБА_15 , за домовленістю із ОСОБА_14 , через інтернет-банкінг здійснив переказ коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_14 .

21.02.2020 ОСОБА_14 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, прибув із м. Черкаси до м. Києва, де через банкомати здійснив зняття 152 900 грн., отриманих від злочину.

Грошові кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ФГ «Палагній В.І.» спричинено майнової шкоди на суму 152 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 (1969 р.н.) обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 27.02.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_4 (1969 р.н.), шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» у сумі 310 800 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, члени злочинної організації ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_22 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків.

Так, у лютому 2020 року ОСОБА_16 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, будучи обізнаним у наявності факту контролю членами злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи з корисливих мотивів, з метою введення в оману невизначеного кола потерпілих для заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, із використанням терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 здійснював дзвінки до керівників сільськогосподарських підприємств та пропонував послуги із продажу мінеральних добрив. 17.02.2020 ОСОБА_16 , діючи із вказаною метою, із використанням терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонував ОСОБА_25 . У телефонній розмові ОСОБА_16 , удаючи себе директором ТОВ «АДАМАР», запропонував ОСОБА_25 послуги із продажу мінеральних добрив, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мав, а створюючи її видимість, мав умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_25 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, помиляючись у дійсності намірів ОСОБА_16 щодо продажу добрив, надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив для ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС». При цьому ОСОБА_25 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх поставка на територію ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», що у с. Рясне Краснопільського району Сумської області.

Про досягнення домовленості із ОСОБА_25 ОСОБА_16 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_7 та інших членів, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Після цього ОСОБА_13 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_25 та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», досягла домовленості із останнім про нібито поставку 42 тон аміачної селітри, вартістю 310 800 грн. Крім того, у телефонній розмові із ОСОБА_25 , ОСОБА_13 домовилася, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС».

20.02.2020 ОСОБА_15 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації, виконав підроблення договору поставки добрив та рахунку - фактури, внісши до них відомості про поставку ТОВ «АДАМАР» 42 тон аміачної селітри для ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС». Підроблені договір та рахунок - фактуру ОСОБА_15 , із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки надіслав на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто на адресу ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС».

Після цього ОСОБА_16 , усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» лише у разі поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, розміщене директором ТОВ «Долина АПК» ОСОБА_26 в інтересах ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ». 25.02.2020 ОСОБА_16 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_26 та, удаючи себе працівником ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», замовив поставку мінеральних добрив для вказаного підприємства.

В свою чергу, 25.02.2020 ОСОБА_15 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації виконав підроблення договору поставки мінеральних добрив ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» для ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», внісши до нього підпис директора та відтиск печатки ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС». Після цього ОСОБА_15 створив електронну поштову скриньку із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, удаючи себе працівником ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_26 раніше отриманні скановані копії установчих документів ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» та підроблений договір поставки мінеральних добрив.

27.02.2020 близько 10 год. 00 хв ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» поставило на територію ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» обумовлені мінеральні добрива.

Цього ж дня працівники ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС», будучи переконаними у належності поставленого майна, здійснили перерахування 310 800 грн. на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР».

ОСОБА_15 , з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів до моменту переведення отриманих від вчинення злочину грошових коштів у готівкову форму та здійснення їх розподілу між членами злочинної організації, шляхом внесення недостовірних відомостей про перерахування ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» грошових коштів за поставлені добрива на рахунок ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ», виконав підроблення двох платіжних доручень. Підроблені платіжні доручення ОСОБА_15 надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_26 .

Про факт отримання від вчинення злочину грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР» 21.02.2020 ОСОБА_15 повідомив члена злочинної організації ОСОБА_4 (1969 р.н.), який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_17 .

Після цього, ОСОБА_4 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_17 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_14 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття їх через банкомати.

Потім ОСОБА_15 , за домовленістю із ОСОБА_14 , через інтернет-банкінг здійснив переказ грошових коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_14 .

27.02.2020 ОСОБА_14 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, у банкоматах здійснив зняття 310 800 грн., отриманих від злочину.

Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» спричинено майнової шкоди на суму 310 800 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 (1969 р.н.) обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 04.03.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_4 шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ПСП «Вікторія» у сумі 316 700 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, члени злочинної організації ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_22 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків.

Так, 26.02.2020 ОСОБА_16 , будучи обізнаним у наявності факту контролю членами злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 здійснив телефонний дзвінок директору ПСП «Вікторія» ОСОБА_27 . У телефонній розмові ОСОБА_16 , удаючи себе директором ТОВ «АДАМАР», запропонував ОСОБА_27 придбати мінеральні добрива, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мав, а створюючи її видимість мав умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_27 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_16 щодо продажу добрив, надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_27 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх фактична поставка на територію ПСП «Вікторія», що за адресою Харківська область, Золочівський район, с. Сковородинівка.

Про досягнення домовленості із ОСОБА_27 ОСОБА_16 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_7 та інших членів, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_4 (1969 р.н.), ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Після цього ОСОБА_13 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_6 , здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_27 та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», досягла домовленості із останнім про нібито поставку 50 тон карбаміду, вартістю 316 700 гривень. Крім того, у телефонній розмові із ОСОБА_27 , ОСОБА_13 домовилася, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ПСП «Вікторія».

26.02.2020 ОСОБА_15 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації, виконав підроблення договору поставки добрив та рахунку - фактури, внісши до них підписи директора, відтиски печатки ТОВ «АДАМАР» та відомості про поставку ТОВ «АДАМАР» 50 тон карбаміду для ПСП «Вікторія» . Підроблений договір ОСОБА_15 , із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав на адресу електронної пошти ПСП «Вікторія».

Після цього ОСОБА_16 , усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошовими коштами ПСП «Вікторія» лише у разі фактичної поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, яке було розміщене менеджером зі збуту ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» ОСОБА_28 . 28.02.2020 ОСОБА_16 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПСП «Вікторія», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_28 та, удаючи себе працівником ПСП «Вікторія», замовив поставку 50 тон карбаміду для вказаного підприємства.

В свою чергу, 28.02.2020 ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, створив електронну поштову скриньку із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, удаючи себе працівником ПСП «Віктрія» надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_28 раніше отриманні скановані копії установчих документів ПСП «Вікторія».

04.03.2020 близько 08 год. 00 хв. ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» поставило для ПСП «Вікторія» обумовлені мінеральні добрива.

04.03.2020 директор ПСП «Вікторія» ОСОБА_27 , будучи переконаним у належності поставленого майна, здійснив перерахування 316 700 гривень на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР».

Про факт перерахування отриманих від вчинення злочину грошових коштів ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_4 (1969 р.н.), який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_17 .

Після цього, ОСОБА_4 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_17 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_14 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття їх із банкоматів.

Потім ОСОБА_15 , за домовленістю із ОСОБА_14 , через інтернет-банкінг здійснив переказ грошових коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_14 .

04.03.2020 ОСОБА_14 , діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, прибув із м. Черкаси до м. Києва, де 04.03.2020 та 05.03.2020 у банкоматах здійснив зняття 316 700 гривень, отриманих від вчинення злочину.

Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації ОСОБА_7 між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ПСП «Вікторія» спричинено майнової шкоди на суму 316 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 (1969 р.н.) обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

22.05.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.07.2020 включно та одночасно визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі п`ятсот чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

За підозрюваного ОСОБА_4 було внесено вказану суму застави та останньому роз`яснено вище вказані обов`язки.

15.07.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави.

13.08.2020 у порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №0000045 від 26.02.2019 та № 0000234 від 13.02.2019 об`єднані в одне провадження.

10.09.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави.

Крім того, 04.11.2020 Печерським районним судом міста Києва на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Винуватість ОСОБА_4 доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу невстановлені особи під приводом поставки мінеральних добрив або дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами юридичних та фізичних осіб;

- матеріалами тимчасово доступу до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, якими підтверджується причетність ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому повідомлено та протоколом огляду вказаних документів;

- матеріалами тимчасового доступу до документів інформації, що перебуває у володінні , якими підтверджується надходження коштів, отриманих від злочинів на рахунки, які перебували у користуванні членів злочинної організації та підтверджується факт зняття коштів із вказаних рахунків через банкомати;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оглядів носіїв інформації за результатами їх проведення, відповідно до яких повністю підтверджується причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів про підозру у вчиненні яких йому повідомлено;

- висновками портретних експертиз, відповідно до яких встановлено, що підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в різний час за допомогою банкоматів переводили отримані від вчинення злочинів кошти у готівкову форму;

- висновками комп`ютерно технічних експертиз, відповідно до яких встановлено наявність на вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонах та комп`ютерах, належних учасникам злочинної організації, документів, які використані для злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном (паспорти, рахунки-фактури, договори та ін.);

- показаннями свідків ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , відповідно до яких встановлений факт залучення підозрюваним ОСОБА_14 даних осіб до реєстрації їх, із використанням підроблених документів, керівниками юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувалися отримані від вчинення злочинів кошти;

- показаннями свідка ОСОБА_31 , якими підтверджується факт вчинення учасниками злочинної організації злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням грошима ТОВ «ОВІС-АГРО»;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , які надали визнавальні показання про факт участі в злочинній організації та вчинення у її складі злочинів незаконного заволодіння чужим майном;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

09.07.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 20.11.2020 включно.

04.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 продовжено до десяти місяців, тобто до 20.03.2021.

Підозрюваний ОСОБА_4 від надання показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Строк обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчились 10.01.2021, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:

- провести слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх учасників злочинної організації;

- провести розсекречування протоколів, клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- після розсекречування всіх протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України та носіїв інформації до протоколів, призначити та провести криміналістичні експертизи звукозапису, з метою підтвердження належності на них мовлення підозрюваних;

- отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, Миколаївської міської ради та Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва. Провести огляд та здійснити аналіз інформації, наявної у вилучених документах;

- призначити почеркознавчі експертизи, з метою встановлення належності підписів у вилучених у порядку Глави 15 КПК України документах тій чи іншій особі;

- отримати висновки раніше призначених комп`ютерно - технічних та почеркознавчих експертиз;

- відібрати зразки почерку підозрюваних, призначити почеркознавчі експертизи для встановлення факту написання рукописного тексту у вилучених чорнових записах підозрюваним або іншою особою;

- провести одночасні допити між підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження;

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри, у якій вказати всі кримінальні правопорушення, докази про причетність до яких отримані під час досудового розслідування;

- повідомити про підозру у вчиненні злочинів інших учасників злочинної організації, докази про причетність до вчинення злочинів яких отримані під час досудового розслідування кримінального провадження;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може сприяти незаконній реєстрації речових прав на нерухоме майно (квартири потерпілим, майнові права на які належать іншим особам); п. 3 незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від кримінальної відповідальності; п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, діями злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 спричинено майнової шкоди на загальну суму на суму понад 2,5 млн. грн.

Підставою застосування запобіжного заходу являлось наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.

З часу обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки в ході досудового розслідування з моменту обрання запобіжного заходу під час проведення слідчих дій не здобуто підстав для можливої зміни раніше повідомленої підозри з кваліфікацією статті, санкція якої передбачає менш тяжке покарання, ніж те, яке передбачено на цей час, у разі визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обґрунтовано підозрюється, а тому у органу досудового розслідування виникає необхідність у покладенні обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотаня.

Захисник та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначили, що клопотання подане в порушення вимог КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, а також з урахуванням заявленого клопотання прокурора згідно ст. 185 КПК України про зміну клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність покладення в межах строків досудового розслідування, тобто до 13 березня 2021 року, обов`язки, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може сприяти незаконній реєстрації речових прав на нерухоме майно (квартири потерпілим, майнові права на які належать іншим особам); незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Поряд з цим, враховуючи особу підозрюваного, його належну процесуальну поведінку, слідчий суддя вважає не доцільним покладення на підозрюваного такого обовязку як, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду, оскільки необхідність у його покладенні на даний час відсутня.

Інші доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 185, ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 13 березня 2021 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000234.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1