н/п 1-кс/766/3341/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0001432 за ч.3 ст.190 КК України.

ДоЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 10.07.2020 рід приводом продажу автомобілю, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника в сумі 107 228 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 07.07.2020 року він на сайті «ОЛХ», знайшов повідомлення щодо продажу автомобілю «Мерседес Віто» В-класу, з польськими номерами НОМЕР_2 , сріблястого кольору. Наступного дня він зі свого мобільного телефону зателефонував на номер, який був розміщений на сайт під оголошенням (м.т. НОМЕР_3 ), щоб дізнатися більш детальну інформацію з приводу продажу вказаного автомобілю.

Слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_5 й розповів, що автомобіль знаходиться в м. Кракові. Після чого потерпілий запитав, чи може він приїхати подивитись на нього. Але ОСОБА_5 почав говорити, що нікуди їхати не треба, а якщо приїде, то його на два тижні залишать у вказаному місті на карантині. Після чого потерпілий дізнався, що вказаний автомобіль він може придбати за 2000 доларів й додатково буде коштувати 2000 доларів щоб розтаможити автомобіль. Вказана пропозиція зацікавила потерпілого.

Також ОСОБА_5 повідомив, щоб перегнати автомобіль до Херсону, треба було перерахувати кошти в сумі 250 доларів. 08.07.2020 року о 20:20 годині потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 зробив перший платіж, перерахувавши на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_4 зазначену суму. В ході останньої розмови потерпілий домовився про зустріч з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 на 10.07.2020 на 10:00 годину ранку.

10.07.2020 року о 10:00 годині потерпілий разом зі своєї дружиною перебували біля найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 відразу зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , поляк з мобільного телефону НОМЕР_5 , який начеб-то пригнав автомобіль й повідомив, що автомобіль разом з ним знаходиться за рогом відділення. Потерпілий, зробивши обхід навколо будинку так й не побачив автомобіль. Дружина на цей час зайняла чергу до каси.

Повернувшись до банку потерпілий підійшов до своєї жінки й вони почали перераховувати кошти через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 . Першу суму вони перерахували в 11:02 в сумі 4500 грн., потім у них виникли проблеми з переводом. Підійшовши до каси вони продовжували перераховувати грошові кошти в 11:36 в сумі 50 000 грн., та в 11:55 в сумі 15 000 грн. Далі потерпілий разом зі своєю дружиною знову пішли до терміналу й ще зробили декілька платежів загальною сумою перерахувавши 107 228 тис. грн. Після останньої операції з перерахунку коштів потерпілий з дружиною вийшли на вулицю й розмовляючи з ОСОБА_5 по телефону він запитав, де автомобіль, ОСОБА_5 по другій лінії почав розмовляти з водієм авто Зденеком й наказав йому щоб той вже гнав автомобіль до потерпілого. Через декілька хвилин за вказаними номерами вже ніхто не відповідав. Потерпілий відразу повернувся до банку й почав телефонувати на гарячу лінію, але йому повідомили, що всі перераховані гроші вже було знято.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 із 08.07.2020 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.07.2020 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001432 від 10.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.190 КК України, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого в сумі 107 228 грн., шляхом обману невідомої особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2020 року о 10:00 годині потерпілий разом зі своєї дружиною перебуваючи біля найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де вони перераховували кошти через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , декількама платежами загальною сумою 107 228 тис. грн., за придбання автомобіля. Але автомобіль не отримав, за вказаними номерами вже ніхто не відповідав. Потерпілий відразу повернувся до банку й почав телефонувати на гарячу лінію, але йому повідомили, що всі перераховані гроші вже було знято.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи щодо клієнта карткового рахунку № НОМЕР_4 , та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розкриття банківської таємниці клієнта - по картковому рахунку № НОМЕР_4 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю ознайомитися та вилучити копії документів (здійснити виїмку) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ №10021-01 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:
?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
? інформацію про рух грошових коштів за період часу 08.07.2020 року по 07.04.2021 р. з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АДРЕСА_4 ;
?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта, у період з 08.07.2020 року по 07.04.2021р.;
?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 07.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1