Справа № 204/3503/21
Провадження № 1-кс/204/898/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000280 від 14.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000280 від 14.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що за повідомленням ГВБКОЗ Управління СБУ у Дніпропетровській області 14.05.2020 Дніпропетровською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, про те, що невстановлені мешканці Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб налагодили поштовий канал контрабандного постачання психотропних речовин з Королівства Нідерландів до України з метою їх подальшої реалізації та збуту. Так, в ході досудового розслідування встановлені наступні поштові відправлення, що містять психотропні речовини: 1) поштове відправлення СС 08082843 9 NL адресоване ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_1 (згідно висновку експертного дослідження №74/5, має 452,48г таблетованої речовини світло-зеленого кольору, що містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3,4-метилендіоксіметамфетамін)); 2) поштове відправлення СС 08082847 3 NL адресоване ОСОБА_6 на адресу: АДРЕСА_2 (згідно висновку експертного дослідження №75/5, має два листа перфорованого паперу або 1000 «марок», що містять у своєму складі «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25)); 3) поштове відправлення СС 08086451 5 NL адресоване ОСОБА_7 на адресу: АДРЕСА_3 (згідно висновку експертного дослідження №76/5, має 168,30г таблетованої речовини фіолетового кольору, що містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін)). Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, яка надійшла від ГВБКОЗ Управління, громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_4 , окрім отримування вищевказаних поштових відправлень, здійснював роль оператора Інтернет магазину психотропних речовин через мобільний додаток «Telegram». Після отримання поштових відправлень, ОСОБА_8 планував здійснити фасування психотропних речовин для їх подальшого збуту через підконтрольний Інтренет-ресурс шляхом т.зв. «закладок». 13.06.2020 в ході огляду місця події за участю ОСОБА_8 було виявлено та вилучено поштове відправлення СС 08082847 3 NL. Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №100/5 від 08.10.2020 у наданому на дослідження вкладенні міжнародного поштового відправлення СС08082847ЗNL, а саме в двох аркушах перфорованого паперу, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено ЛСД, із загальною масою речовини 0,0875 грам. В той же день під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Отже, вбачається, що ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності можливо використовував відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ОСОБА_8 має значення для даного кримінального провадження, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої останній клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а саме: 1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2019 по теперішній час з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, у зв`язку з чим, клопотання в цій частині підлягає задоволенню, оскільки не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів для проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, як і відсутні відповідні постанови про призначення експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000280 від 14.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000280 від 14.05.2020 року на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2019 по теперішній час 18.05.2021 по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2019 по теперішній час 18.05.2021 з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1