УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3295/19

Провадження №1-кс/505/611/2021

01.06.2021 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Подільського РУП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000707 від 31.05.2019 за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 15.03.2019 по 10.05.2019 ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
За результатами проведеної ревізії складено акт № 08-11/18 від 10.05.2019, в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України, територіальний виборчий округ № НОМЕР_1 , що призвели до втрат, на загальну суму 1 322 271,92 гривні.
Для проведення виборів Президента України у 2019 році, ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО ( НОМЕР_2 ), був відкритий для Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , на підставі договору № 6 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.03.2019.
26.03.2019 Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №2 про здійснення розрахунково-касового обслуговування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ).
Згідно платіжного доручення №27 від 11.04.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) код банку ( НОМЕР_2 ) із реєстраційного рахунку № НОМЕР_4 на реєстраційний рахунок № НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), банк отримувач - Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Одеса були перераховані грошові кошти для виплати заробітної плати за березень - квітень 2019 року у сумі 4 432 122,88 гривень.
Згідно акту ревізії № 08-11/18 від 10.05.2019, було встановлено наступне порушення «при відсутності обгрунтованих підстав щодо нарахування заробітної плати було нараховано та перераховано заробітної плати у загальній сумі 234 326, 42 грн., а саме на платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 66 299,80 грн., ОСОБА_6 41 893,17 грн., ОСОБА_7 26 212, 81 грн., ОСОБА_8 43 570, 64 грн., ОСОБА_9 56 350 грн. при відсутності відповідного розрахунку заробітної плати за березень-квітень, постанов дільничних виборчих комісій щодо виконання вищевказаних осіб їх повноважень на платній основі, цивільно-правових договорів та табелів щодо обліків робочого часу.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до роздруківки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , одним платежем були перераховані грошові кошти у сумі 82562,81 грн., від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 як «Повернення помилково перерахованої зарплати». Крім цього, 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 43570,64 грн., від імені ОСОБА_8 як «Повернення помилково перерахованої зарплати». Також, 02.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 66299,80 грн., від імені ОСОБА_5 , платник ОСОБА_10 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати». 03.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 41839,17 грн., від імені ОСОБА_6 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації особи, чи осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на казначейський рахунок № НОМЕР_4 від імені вищезазначених осіб, а також місцезнаходження терміналу, з якого здійснювалися вищезазначені платіжні операції, у період з 25.04.2019 по 03.05.2019.
Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на казначейський рахунок № НОМЕР_4 від імені вищезазначених осіб, а також місцезнаходження терміналу, з якого здійснювалися вищезазначені платіжні операції, у період з 25.04.2019 по 03.05.2019.
На даний час вищевказана інформація зберігаються в паперовому та/або електронному вигляді у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000707, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні.
Ст. слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглянути вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність. Крім того, ст. слідчий ОСОБА_4 просить розглянути клопотання без участі представників філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни та знищення документів.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) у паперовому та/або електронному вигляді документів, які зберігаються у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- платіжних доручень (момеріальних ордерів тощо), які підтверджують проведення платіжних операцій, а саме: за 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , одним платежем були перераховані грошові кошти у сумі 82562,81 грн., від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- платіжних доручень (момеріальних ордерів тощо), які підтверджують проведення платіжних операцій, а саме: за 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 43570,64 грн., від імені ОСОБА_8 як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- платіжних доручень (момеріальних ордерів тощо), які підтверджують проведення платіжних операцій, а саме: за 02.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 66299,80 грн., від імені ОСОБА_5 , платник ОСОБА_10 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- платіжних доручень (момеріальних ордерів тощо), які підтверджують проведення платіжних операцій, а саме: за 03.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 41839,17 грн., від імені ОСОБА_6 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- ідентифікації особи (особиста банківська картка, номер мобільного телефону), яка здійснювала платіжну операцію, а саме: за 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , одним платежем були перераховані грошові кошти у сумі 82562,81 грн., від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 як «Повернення помилково перерахованої зарплати», із зазначенням номера банківської картки та її власника, номера мобільного телефону;
- ідентифікації особи (особиста банківська картка, номер мобільного телефону), яка здійснювала платіжну операцію, а саме: за 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 43570,64 грн., від імені ОСОБА_8 як «Повернення помилково перерахованої зарплати», із зазначенням номера банківської картки та її власника, номера мобільного телефону;
- ідентифікації особи (особиста банківська картка, номер мобільного телефону), яка здійснювала платіжну операцію, а саме: за 02.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 66299,80 грн., від імені ОСОБА_5 , платник ОСОБА_10 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати», із зазначенням номера банківської картки та її власника, номера мобільного телефону;
- ідентифікації особи (особиста банківська картка, номер мобільного телефону), яка здійснювала платіжну операцію, а саме: за 03.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 41839,17 грн., від імені ОСОБА_6 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати», із зазначенням номера банківської картки та її власника, номера мобільного телефону;
- місцезнаходження терміналу тощо (адреса), з якого була здійснена платіжна операція, а саме: за 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , одним платежем були перераховані грошові кошти у сумі 82562,81 грн., від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- місцезнаходження терміналу тощо (адреса), з якого була здійснена платіжна операція, а саме: за 25.04.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 43570,64 грн., від імені ОСОБА_8 як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- місцезнаходження терміналу тощо (адреса), з якого була здійснена платіжна операція, а саме: за 02.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 66299,80 грн., від імені ОСОБА_5 , платник ОСОБА_10 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати»;
- місцезнаходження терміналу тощо (адреса), з якого була здійснена платіжна операція, а саме: за 03.05.2019, на казначейський рахунок № НОМЕР_4 , з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти у сумі 41839,17 грн., від імені ОСОБА_6 , як «Повернення помилково перерахованої зарплати».
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_17 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1