Справа № 991/1396/21
Провадження №11-сс/991/196/21
Суддя 1 інст. ОСОБА_1
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина)
12 березня 2021 року м. Київ
Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
підозрюваний ОСОБА_8 , захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , власники майна ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не з`явилися,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26 лютого 2021 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000531 від 06 березня 2017 року,
п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26 лютого 2021 року скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання щодо накладення арешту на депозитний рахунок, на якому розміщені грошові кошти, а також на 1/2 частину часток, які зареєстровані на ОСОБА_11 у статутному фонді: ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» ЄДРПОУ 32388371 у вигляді внеску до статутного фонду в розмірі 171 800 грн; ТОВ «ЕСТЕЙТ СІТІ» у вигляді внеску до статутного фонду в розмірі 488 400 грн; ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ» у вигляді внеску до статутного фонду в розмірі 162 360 грн.
Постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання детектива НАБ України про арешт майна у кримінальному провадженні №0000531 від 06 березня 2017 року задовольнити частково.
Накласти арешт на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 21133352 (місцезнаходження: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19), на якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 000 (три мільйони) доларів США та належать підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Накласти арешт на частки ОСОБА_11 в корпоративних правах у статутному фонді: ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» у вигляді внеску до статутного фонду в розмірі 85 900 грн; ТОВ «ЕСТЕЙТ СІТІ» у вигляді внеску до статутного фонду в розмірі 244 200 грн; ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ» у вигляді внеску до статутного фонду в розмірі 81 180 грн як спільного сумісного майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їх відчудження.
У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовити.
В іншій частині ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26 лютого 2021 року залишити без змін.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 17 березня 2021 року о 13 год 00 хв.
Головуючий суддя: ОСОБА_2
судді: ОСОБА_3
ОСОБА_4