Провадження №: 1-кс/752/5286/21
У Х В А Л А

05.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000087 від 24.03.2021 старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000087 від 24.03.2021 старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000087 від 24.03.2021 старший слідчий першого ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000087 від 24.03.2021 старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000087 від 24.03.2021 старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 01.05.2021 щодо:

-перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-заборгованість із сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-проведення будь-яких перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-сфера діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-з якого часу перебуває на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

-поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та всіх (без винятку) податкових декларацій;

-поданої податкової звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») про найманих працівників.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: