12.08.2021
Справа № 642/5407/21
Провадження № 1-кс/642/2817/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000528 віз 10.07.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної банківської картки в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021.
-При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися карткою крім особи якій належить картки, наданням відповідних документів на особу;
-Надати інформацію по номеру карти коли, де ким. в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення переводи тощо) в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021. Долучити фото чи відео фіксацію.
- документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.06.2021 за адресою АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Даний факт 10.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000528 від і 0.0.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2021 у потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 62460,00 гри,

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.06.2021 він перерахував з своєї банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 62460,00 грн. за замовлений автотранспорт, але в подальшому невстановлена особа (продавець) автотранспорт ОСОБА_4 не передав, гроші не повернув, та перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної банківської картки в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021.
-При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися карткою крім особи якій належить картки, наданням відповідних документів на особу;
-Надати інформацію по номеру карти коли, де ким. в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення переводи тощо) в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021. Долучити фото чи відеофіксацію.
- документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

фінансово-економічний стан клієнтів;

системи охорони банку та клієнтів;

інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

коди, що використовуються бачками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З метою недопущення розголошення відомостей, які містяться в даному клопотанні та відноситься до таємниці слідства, що може негативно вплинути на встановлення обставини даного кримінального правопорушення, за клопотанням слідчого суд розглянув дане клопотання без повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про розгляд даного клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000528 віз 10.07.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № З ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної банківської картки в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021.
-При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися карткою крім особи якій належить картки, наданням відповідних документів на особу;
-Надати інформацію по номеру карти коли, де ким. в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення переводи тощо) в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021. Долучити фото чи відео фіксацію
-документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00.00 годин 27.06.2021 по 23.00 годин 27.06.2021 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1