Провадження № 1-кс/742/470/21
Єдиний унікальний № 742/1711/21
У Х В А Л А

17 травня 2021 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000182 від 07.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ЄРДР за №0000182 від 07.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2021 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт ДОП ст. лейтенанта ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №4510 від 31.03.2021 в ході проведення перевірки було встановлено, що в даному матеріалі містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме відповідно до заяви ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_7 .

При допиті потерпілої остання вказала, що взяла кредит та позичила кошти ОСОБА_7 та перерахувала кошти зі своєї картки НОМЕР_1 на картку якою користувався ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Останній обіцяв повернути борг, але в подальшому борг не повернув, почав уникати зустрічі та перестав виходити на зв`язок.

Через деякий час до заявниці почали надходити дзвінки з вимогою повернення боргів з різних фінансових організацій. ОСОБА_6 підозрює в тому, що оформлені кредитні зобов`язання на її ім`я, здійснив ОСОБА_7 , оскільки раніше вони перебували в дружніх відносинах та ОСОБА_7 мав доступ та можливість до паспортних даних, документів потерпілої.

Враховуючи, що на момент перерахування коштів ОСОБА_7 користувався банківською карткою НОМЕР_2 , перше надходження коштів зі сторони ОСОБА_6 мало місце 19.02.2021, а остання оформлення кредиту 29.03.2021. Оскільки в органу дізнання є підстави вважати до шахрайських дій може бути причетний ОСОБА_7 доцільно отримати інформацію, щодо здійснених транзакцій за банківською карткою НОМЕР_2 з метою спростування чи підтвердження шахрайських дій ОСОБА_7 та отримання доказів у даному кримінальному провадженні

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 на який було здійснено вказаний переказ коштів відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.
Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 год. 00 хв. 19.02.2021 до 23 год. 00 хв. 29.03.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 01 год. 00 хв. 19.02.2021 до 23 год. 00 хв. 29.03.2021.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
( АДРЕСА_1 ), тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що інформація та вище зазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000182 від 07.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати обставини в даному випадку неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000182 від 07.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надатитимчасовий доступ до документів, групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою
АДРЕСА_2 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) ;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 год. 00 хв. 19.02.2021 до 23 год. 00 хв. 29.03.2021;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 год. 00 хв. 19.02.2021 до 23 год. 00 хв. 29.03.2021.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9