Справа №751/4779/21
Провадження №1-кс/751/1427/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного 10.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками складу кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.204 КК України -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2021 року до слідчого судді звернувся Старший слідчий з ОВС другого відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження№0000005 від 10.01.2020 на строк шість місяців, та в загальній кількості до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 10.01.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що У слідчому управлінні Головного управління ДФС у Чернігівській області знадиться кримінальне провадження №0000005 від 10.01.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували на території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність підпільного цеху з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту пального. За вказаною адресою розмістили та налаштували заводське обладнання, за допомогою якого виготовляли підакцизні товари, за виготовлення яких має сплачуватися акцизний податок.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності вищевказані особи використовували раніше створені ними ТОВ «Олімп-С» () та ТОВ «Нова Брама» (), які відповідно до листа ГУ ДПС у Чернігівській області №1264/9/25-01-32-10 від 02.04.2020, не мають ліцензії на виготовлення, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та здійснювали незаконне виготовлення з метою збуту та збут підакцизних товарів, документально оформлюючи їх як «фракцію газойлево-гудронову широку для специфічних процесів переробки» та «конденсат газовий стабільний природній», які не відносяться до групи підакцизних товарів.

04.08.2020 проведено обшук приміщень та території, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відібрані зразки рідини з запахом нафтопродуктів з ємностей позначених № 5, №6, №7, №10, №16, № 22 та двох підземних ємностей, які знаходились біля заправного комплексу.

Згідно висновку експерта № 4245-4252/20-24 від 17.11.2020 за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів), надані на дослідження рідини, вилучені 04.08.2020 під час проведення обшуку приміщень та території, що розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Гетьмана Сагайдачного, буд.126-В, є нафтопродуктами, сумішшю вуглеводнів середньодистилятних нафтових фракцій, сумішшю середньо дистилятних та важких нафтових фракцій. Не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 76688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 №927. Надані на дослідження зразки рідин можуть відноситись до некондиційного дизельного палива та до продуктів нафтопереробки (нафтової (вуглеводної) сировини).

Відповідно листа Північної митниці Держмитслужби №7.11-2/7.11-15-02/6/1379 від 16.02.2021 встановлено, що об`єкти №1, 4, 7, 8 зазначені у висновку за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) №4245-4252/20-24 від 17.11.2020, згідно УКТ ЗЕД класифікуються в товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, та згідно п.п. 215.3.4. п. 215.3. ст. 215 Податкового кодексу України, являються підакцизними товарами.

Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження всіх осіб, які причетні до вчинення злочинів, допитати їх в якості свідків по обставинам кримінального провадження; отримати відповіді на доручення, постанови, визначитись із колом причетних до протиправної діяльності осіб, яким повідомити про підозру та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Виконати всі слідчі та процесуальні дії у встановлений законодавством строк не вдалось можливим у зв`язку із з тим, що вищезазначені особи ухиляються від органу досудового розслідування, а проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій займає тривалий час. Також, на даний час знаходяться на виконанні доручення, постанови, відповіді на які до СУ ГУ ДФС у Чернігівській області на 15.04.2021 не надійшли.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2020 закінчується 10.07.2021, а на даний час необхідно провести слідчі та процесуальні дії, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців, та в загальній кількості до двадцяти чотирьох місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину - становить вісімнадцять місяців.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч.ч.1,3 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 10.01.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.204 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, зокрема - обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше /п.3 ч.2 ст.295-1 КПК України/.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 КК України віднесено до тяжких злочинів.

На момент розгляду даного клопотання підозри у вчиненні даного кримінального правопорушенні нікому не пред`явлено.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчому потрібний додатковий строк для проведення слідчих та процесуальних дій, які мають важливе значення по даному провадженню, а тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 10.01.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.204 КК України строком до 6 (шести) місяців, тобто до 10.01.2022 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1