Справа №766/5839/21
н/п 1-кс/766/3533/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання виконуючого обов`язки слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ виконуючому обов`язку слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або виконуючому обов`язку слідчого СВ Відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14:45 год. 23.03.2021 р. по теперішній час; із можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1

Зобов`язати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

-іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 14:45 год. 23.03.2021 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 14:45 год. 23.03.2021;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав наступні покази : «18.03.2021 р. я знайшов оголошення в Інтернет мережі, на сайті ОЛХ, про продажу автомобіля з Європи, а саме надання послуг про перегін автомобіля з закордону та продаж його, послуги по оголошенню надавала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Я зацікавився та з особою, яка виклала оголошення я почав спілкуватися в Вайбері по номеру НОМЕР_2 , так я спілкувався в переписці, після чого чоловік мені телефонував у Вайбері, невідомий чоловік представився мені як ОСОБА_10 . Він мені скидував можливі варіанти автомобіля та характеристики, коли я вибрав автомобіль для покупки, то мені чоловік з яким я переписувався скинув електронний договір від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого мені виконавець зобов`язується надавати послуги з купівлі і доставки т.з. якого я обрав, а саме Lexus RX 450 3.5 гібрид 2016 року в ідеальному стані, вартість якого складає 14 400 доларів. Також мені телефонував вище вказаний чоловік, який представився як ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_3 , з яким ми спілкувалися в телефонному режимі. В Вайбері мені скинули реквізити для оплати. Так 23.03.2021 р. о 14:45 год. я перебував за адресою: АДРЕСА_3 , та через банкомат з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка зареєстрована на моє ім`я ОСОБА_9 , номер карти НОМЕР_1 я перерахував грошову суму в розмірі 16467,00 грн. на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 отримував ОСОБА_11 , це був перший платіж, завдаток за послуги. Після мені ще з даного приводу телефонували з номеру НОМЕР_5 , інший невідомий чоловік, який також представився як ОСОБА_10 , він пояснив, що він знаходиться за кордоном та буде купувати для мене автомобіль та доставляти з закордону. Після мені знову скинули реквізити для сплати за послуги. 24.03.2021 р. близько 13:40 год. я перебував у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та через касу готівкою здійснив перерахування коштів за реквізитами, які мені скинув ОСОБА_10 у Вайбері, за купівлю автомобіля, а саме: я перерахував 154 550.00 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_12 ; та 154 550.00 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_13 . Після кожної оплати я розмовляв з ОСОБА_10 в телефонному режимі та він запевняв мене, що все гаразд та автомобіль вже їде. Оглядаючи договір, на якому була присутня печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », я по коду печаті знайшов в Інтернеті сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зателефонував на фірму за номером, який знайшов в Інтернеті НОМЕР_8 , підняв слухавку чоловік, який представився як адміністратор ОСОБА_14 , та на моє запитання чи займаються вони продажом доставкою автомобілів з Європи, адміністратор ОСОБА_14 пояснив що ні, що їм на фірму вже не перший раз телефонують з цього приводу невідомі люди, але таких послуг вони не надають. Так, я зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що вони шахраї, ОСОБА_10 почав запевняти мене, що адміністратор з яким я спілкувався помилився та сказав, щоб я скинув для оплати всю суму грошей, та після мені зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_14 , начебто той адміністратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яким я спілкувався, але по голосу я чув, що це інший чоловік, він запевняв, що він ОСОБА_14 та казав щоб я перерахував всю суму грошей за автомобіль. Коли я знову зателефонував за номером НОМЕР_8 адміністратору фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який я знайшов в Інтернеті, то адміністратор ОСОБА_14 підтвердив, що він мені не передзвонював та послуг щодо продажу, перевезення автомобілів з Європи вони не надають».

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілого було переведено на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . У зв`язку з тим, що картки на, які було переведено грошові кошти можуть належати особі (особам), яка вчинила кримінальна правопорушення на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілого було переведено на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . У зв`язку з тим, що картки на, які було переведено грошові кошти можуть належати особі (особам), яка вчинила кримінальна правопорушення на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати виконуючому обов`язку слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14:45 год. 23.03.2021 р. по теперішній час, із можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

-наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 14:45 год. 23.03.2021 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 14:45 год. 23.03.2021;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1