Провадження № 1-кс/161/5241/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , особи володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 02.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів скарги вбачається, що СУ ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001413 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного зберігання тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2020 року, близько 02 години, працівниками патрульної поліції при перевірці транспортного засобу Кіа Ріо д.н.з НОМЕР_1 на території Ковельської автостанції за адресою: м. Ковель, бульвар Лесі Українки, в салоні автомобіля виявлено 10 ящиків цигарок без марок акцизного податку, які водій вказаного транспортного засобу незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Так, співробітниками ВПЗСОТАГ управління БФЗ ГУ ДФС у Волинській області, в ході здійснення оперативного супроводу кримінального провадження №0001413 від 06.11.2020 проведено комплекс заходів, направлених на встановлення причетних осіб, які здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку. Зокрема, вхідними листами №1213/10 від 24.05.2021 та №1281/10 від 01.06.2021 від управління БКОЗ УСБУ у Волинській області отримано інформацію щодо ймовірного функціонування протиправної схеми незаконного обігу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області. Зокрема встановлено, що до зазначеної діяльності причетні ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 ) та ряд інших громадян.

02.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 червня 2021 року (справа №161/10253/21) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході проведення якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено: 380 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка України; 500 пачок тютюнових виробів марки «Fest сині» без марок акцизного податку встановленого зразка України;600 пачок тютюнових виробів марки «Прима класична» без марок акцизного податку встановленого зразка України;10 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка України;1 зошит з написом «Notebook»(на титульній сторінці зображення риб) із чорновими записами про реалізацію тютюнових виробів;1 зошит синього кольору(на титульній сторінці зображення корони) із чорновими записами про реалізацію тютюнових виробів;1 зошит з написом «Natureview» на 36 аркушів із чорновими записами про реалізацію тютюнових виробів; 2 купюри номіналом 1000 гривень кожна;23 купюри номіналом 500 гривень кожна;36 купюр номіналом 200 гривень кожна;176 купюр номіналом 100 гривень кожна;34 купюри номіналом 50 гривень кожна;84 купюри номіналом 100 доларів США з наступними реквізитами:KL63579590B, FF58004842B, KB87585777L, KB78486198C, KL33750387C, KL52213460D, KG05735096A, KJ63448187A, FJ27840058A, HL65274958F, FC14030631A, KK65418567B, HL75142040F, AB61496616D, HB77463588L, HG02952086A, KL45514299D, KB58060549I, HA41213840A, KB17526054Q, HF44752759F, KB09493805F, HB53398728F, KB10327387A, KL19355253D, KH19746585A, KB33948937M, HB75413157G, KF34652574B, LB80798047K, LB80798046K, KK31711970C, PE90553592B, LK03124784B, LF66020036F, LK47791035D, KL77459418D, MB05295327S, KL25540392D, MG38421470A, KL13083449E, HB27012648I, PB23271603B, LD93521009D, LE08818546F, MB43041103E, LB09597892U, LB75885696T, LC25222571A, PB40224480F, MB74407550N, LF31332129G, LB90021160G, LL92419949H, MG36212451A, HF85096954C, LB35868477P, LG42624648A, PB24631498G, PB24631499G, LB54382897L, LK93372864A, LK21903122E, KB21230036K, MI03546032A, MG62956067B, MK03412162A, LF66020035F,ME48124930A, MB50109235Q, LF09224839K, KB82057813D, KI02344120A, LB48216895E, MC03319611A, MB50109234Q, LB36009256G, PJ29490926A, LB07016107K, LE10965054A, PE44105104A, LF45041882K, HD06097131B, KB67412674B;8 купюр номіналом 50 доларів США з наступними реквізитами:ML29753635B, MB89938143C, IB83499784B, ML38724485B, MD42686414B, MF61362636B, IG39530765A, MF85084617A.13 купюр номіналом 50 доларів США з наступними реквізитами: ML85233916H, MB93979604I, MG90959811B, ME38644084D, PG21539515B, AB73016430E, AL60077891A, JB78574993B, JL52525789E, PF48678246D, NF14529725A, ML73108994E, JA78970678B.1 купюра номіналом 10 доларів США з наступними реквізитами: MB24511098D.3 купюри номіналом 5 доларів США з наступними реквізитами: ML66364406B, DE15129259A, DK56249370A.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий, кожен зокрема, в судовому засідання клопотання підтримали з підстав наведених у ньому, просили його задовольнити.

Особа-володілець майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просила повністю відмовити у задоволенні клопотання, в зв`язку з безпідставністю.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, суд приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Зважаючи на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, в свою чергу стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності, однак без грошових коштів, вилучених в ході проведення обшуку від 02.07.2021, тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового слідства, на нього слід накласти арешт.

Разом з тим, зважаючи, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.06.2021 не надався дозвіл на відшукування та вилучення грошових коштів за адресою: АДРЕСА_1 , в межах вказаного кримінального провадження, тому в частині накладення арешту на них слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 02.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

-380 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку встановленого зразка України;

-500 пачок тютюнових виробів марки «Fest сині» без марок акцизного податку встановленого зразка України;

-600 пачок тютюнових виробів марки «Прима класична» без марок акцизного податку встановленого зразка України;

-10 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» без марок акцизного податку встановленого зразка України;

-1 зошит з написом «Notebook»(на титульній сторінці зображення риб) із чорновими записами про реалізацію тютюнових виробів;

-1 зошит синього кольору(на титульній сторінці зображення корони) із чорновими записами про реалізацію тютюнових виробів;

- 1 зошит з написом «Natureview»на 36 аркушів із чорновими записами про реалізацію тютюнових виробів.

В задоволенні клопотання щодо накладення арешту на: 2 купюри номіналом 1000 гривень кожна; 23 купюри номіналом 500 гривень кожна;36 купюр номіналом 200 гривень кожна;176 купюр номіналом 100 гривень кожна;34 купюри номіналом 50 гривень кожна;84 купюри номіналом 100 доларів США з наступними реквізитами:KL63579590B, FF58004842B, KB87585777L, KB78486198C, KL33750387C, KL52213460D, KG05735096A, KJ63448187A, FJ27840058A, HL65274958F, FC14030631A, KK65418567B, HL75142040F, AB61496616D, HB77463588L, HG02952086A, KL45514299D, KB58060549I, HA41213840A, KB17526054Q, HF44752759F, KB09493805F, HB53398728F, KB10327387A, KL19355253D, KH19746585A, KB33948937M, HB75413157G, KF34652574B, LB80798047K, LB80798046K, KK31711970C, PE90553592B, LK03124784B, LF66020036F, LK47791035D, KL77459418D, MB05295327S, KL25540392D, MG38421470A, KL13083449E, HB27012648I, PB23271603B, LD93521009D, LE08818546F, MB43041103E, LB09597892U, LB75885696T, LC25222571A, PB40224480F, MB74407550N, LF31332129G, LB90021160G, LL92419949H, MG36212451A, HF85096954C, LB35868477P, LG42624648A, PB24631498G, PB24631499G, LB54382897L, LK93372864A, LK21903122E, KB21230036K, MI03546032A, MG62956067B, MK03412162A, LF66020035F,ME48124930A, MB50109235Q, LF09224839K, KB82057813D, KI02344120A, LB48216895E, MC03319611A, MB50109234Q, LB36009256G, PJ29490926A, LB07016107K, LE10965054A, PE44105104A, LF45041882K, HD06097131B, KB67412674B;8 купюр номіналом 50 доларів США з наступними реквізитами:ML29753635B, MB89938143C, IB83499784B, ML38724485B, MD42686414B, MF61362636B, IG39530765A, MF85084617A.13 купюр номіналом 50 доларів США з наступними реквізитами: ML85233916H, MB93979604I, MG90959811B, ME38644084D, PG21539515B, AB73016430E, AL60077891A, JB78574993B, JL52525789E, PF48678246D, NF14529725A, ML73108994E, JA78970678B.1 купюра номіналом 10 доларів США з наступними реквізитами: MB24511098D.3 купюри номіналом 5 доларів США з наступними реквізитами: ML66364406B, DE15129259A, DK56249370A відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього вилученого майна.
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1