Справа № 750/46/21
Провадження № 1-кс/750/2159/21
У Х В А Л А

21 липня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000958 від 07.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_12 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими на ім`я ОСОБА_13 , а саме виписки з руху коштів по вказаним рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.11.2020 по 01.03.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000958, розпочатому 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення по відношенню до СФГ « ОСОБА_14 » шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , будучи уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СФГ « ОСОБА_14 », у період часу з 12.11.2020 по 01.12.2020, з використанням електронно-обчислювальної техніки, проводила несанкціоновані керівником фінансові операції.

Допитаний в якості потерпілого - голова СФГ ОСОБА_14 - ОСОБА_16 повідомив, що 01.12.2020 року ОСОБА_15 за допомогою платіжної системи Клієнт-Банк, під виглядом оформлення платежу за матеріали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила транзакцію грошових коштів СФГ ОСОБА_14 у сумі 231030,00 грн на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ) . В подальшому 12.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020 та 23.11.2020 ОСОБА_15 за допомогою платіжної системи Клієнт-Банк, під виглядом оформлення платежів ФОП ОСОБА_17 , здійснила транзакції грошових коштів СФГ ОСОБА_14 на загальну суму 266759,07 грн на банківський рахунок ФОП ОСОБА_13 (код: НОМЕР_6 ).

В подальшому потерпілим ОСОБА_16 - зазначено, що платіжним дорученням № 433 від 12.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_14 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 33984 від 12.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 34626 грн 58 коп. на ФОП « ОСОБА_17 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_17 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_14 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_6 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Платіжне доручення № 440 від 17.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_14 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 039878 від 09.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 3225 грн 60 коп. ФОП « ОСОБА_17 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_17 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_14 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_6 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Платіжне доручення № 439 від 17.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_14 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 33984 від 12.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 10651,00 грн ФОП « ОСОБА_17 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_17 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_14 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_6 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Платіжне доручення № 452 від 23.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_14 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 35420 від 20.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 9271 грн 53 коп. ФОП « ОСОБА_17 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_17 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_14 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_6 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Платіжне доручення №453 від 23.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_14 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 35425 від 20.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 111258 грн 36 коп. ФОП « ОСОБА_17 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_17 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_14 », вони не співпрацювали. Прошу звернути увагу на реквізит «код» у графі отримувач та реквізит «рахунок» у графі отримувач. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_6 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Платіжне доручення № 443 від 19.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_14 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 34102 від 18.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 97696,00 грн.

Згідно інформації наданої на підставі ухвали слідчого судді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що СФГ « ОСОБА_14 » за оплату матеріалу перерахувала грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » р/р НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому з вказаного рахунку ОСОБА_13 грошові кошти перераховує на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

02.02.2021 від ОСОБА_16 надійшов лист в якому останній зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю повернуло грошові кошти, які були перераховані на їх рахунок.

Згідно протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) грошові кошти на рахунок СФГ « ОСОБА_14 » мали надійти від ФОП « ОСОБА_13 ».

З метою отримання інформації про рух незаконно отриманих коштів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації про рух незаконно отриманих коштів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_12 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими на ім`я ОСОБА_13 , а саме виписки з руху коштів по вказаним рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.11.2020 по 01.03.2021.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1