УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/563/21

1-кс/609/36/2021

25 травня 2021 року слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, сектором дізнання ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043, яке 14 травня 2021 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що 17.04.2021 року невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , 1975 р.н., жителем м. Шумськ увійшовши до нього в довіру, пообіцяв останньому допомогти у виготовленні документів для виїзду за кордон, однак отримавши шляхом обману від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3360 гривень на банківський рахунок, свою обіцянку не виконав, після чого на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 27.03.2021 року до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від чоловіка який представився ОСОБА_6 та запевнив, що вони із заявником давно знайомі і запропонував послуги з оформлення документів для виїзду на роботу у Польщу. У подальшому ОСОБА_6 часто телефонував та пропонував документи по різних цінах.

17.04.2021 року до ОСОБА_7 в черговий раз поступив дзвінок від ОСОБА_6 , який сказав що за 120 доларів США (3360 грн. по курсу НБУ станом на 17.04.2021 року) допоможе зробити документи для багаторазового виїзду до Польщі які будуть готові за два дні. ОСОБА_7 на дану пропозицію погодився оскільки йому такі терміни підходили. Після цього ОСОБА_6 сказав що вказану суму коштів потрібно перерахувати наперед та надав йому реквізити карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , на який заявник 17.04.2021 року о 11:32 год., двома транзакціями (3000 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 360 грн., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») переказав грошові кошти на загальну суму 3360 грн.

Невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » отримавши шляхом обману, на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3360 грн., які належать ОСОБА_7 , домовленості не виконала та на зв`язок не виходить.

Дізнавач у клопотанні зауважує, що на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 та просив його задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 14 травня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити частково, оскільки вказаний у клопотанні період руху грошових коштів є великим та може зачепити права та інтереси інших осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з 17.04.2021 року по 20.04.2021 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження та списання коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку.

3. Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1