Провадження № 1-кс/592/4863/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

12 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 04.02.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що 07.10.2013 року

між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, іменована надалі «Підприємство», з одного боку, та Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, іменоване надалі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про відшкодування недоліків нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався відшкодувати за виявлені недоліки, які були допущені при будівництві будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною адресою на загальну суму 120 тис. грн. (сто двацять тисяч) гривен, у т.ч. ПДВ 20000 грн.

Перелік робіт, які повинні були виконати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перераховані кошти ( 27.02.2014 - 20.000, 28.02.2014 - 100. 000 грн):

2.1.1 - улаштування асфальтного покриття - 11000 м2;

2.1.2 - ремонтний покрівлі даху будинку (демонтаж, ремонт, улаштування покрівлі та ін. роботи);

2.1.3 - проведення електрощитових до необхідних норм (усунення тимчасових підключень, виготовлення лінійних схем та проведення електровимірювальних робіт, комплектація засобами техніки безпеки та інше);

2.1.4 - проведення насосного водопостачання у відповідності до проектної документації (заміна кранів, перевірка лічильників води, установка механічної талі, забезпечення засобами пожежної техніки безпеки, пусконаладка та інше);

2.1.5 - фарбування 48 дверей та металевих огорож внутрішньо будівельних сходах фарбою.

Згідно, довідки від 07.04.2016 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання Договору про відшкодував недоліки нерухомого майна від 07.10.2013перерахував

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі120000 (сто двадцять тисяч) грн., відповідно до виставленого рахунку платіжними дорученнями: від 27.02.2014 на суму 20000 грн., від 28.02.2014 на суму 100000 грн.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, щовона має сумніви на рахунок того, чи кошти, які були перераховані забудовником на демонтаж, ремонт, улаштування покрівлі чи інші роботи для починки даху, були використані за призначенням.Також доповнила, що хоче, щоб правоохоронні органи перевірили правомірність використання коштів на утримання будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , а саме щодо ремонту даху вищевказаного будинку.

Подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми

про тимчасовий доступ до документів «ЦНАП у м. Суми», а саме до реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будинку АДРЕСА_1 , отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено вилучення вищезазначеної справи.

Подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми

про тимчасовий доступ до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будинку

АДРЕСА_1 , а саме: до статуту підприємства; відомості щодо руху грошових коштів у період з 2011 року по 27.06.2019 року; прибутковий і видатковий касові ордери у період з 2011 по 27.06.2019 року;акти виконаних робіт у період з 2011 по 27.06.2019 року; договори у період з 2011 року по 26.06.2019; протоколи загальних зборів у період з 2011 по 27.06.2019 року; протоколи засідання членів Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2011 по 27.06.2019 року; відомості руху по касі у період з 2011 по 27.06.2019 року; авансові звіти за кожний місяць у період з 2011 по 27.06.2019 року; договір на підставі, якого було здійснено ремонт даху за адресою: АДРЕСА_1 ; договір про відшкодування недоліків нерухомого майна від 07.10.2013; платіжні доручення та видаткові накладні на ремонт даху за адресою:
АДРЕСА_1 у період з 2011 по 27.06.2019 року; документація щодо здійснення ремонту (капітального/поточного(малий і середній)/ аварійний) даху за адресою: АДРЕСА_1 , а також інша документація, що підтверджує вищезазначений факт у період з 2011 по 27.06.2019 року,отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено вилучення вищезазначеної документації. Проаналізувавши вилучені в ході тимчасового доступу документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий НОМЕР_2 , який відкритий у «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на який було здійснено перерахунок на загальну суму 120 тис. грн. (сто двадцять тисяч) гривен, у т.ч. ПДВ 20000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжними дорученнями: від 27.02.2014 на суму 20000 грн., від 28.02.2014 на суму 100000 грн.) за виявлені недоліки, які були допущені при будівництві будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною адресою, а також подальше перерахування вказаних грошових коштів на рахунки ФОП (фізичних осіб - підприємців) за виконання будівельних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним для підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів необхідно здійснити доступ до вказаного розрахункового рахунку, який відкритий у «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД СРУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів або завіреним чином копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми,

а саме:

-деталізовані відомості руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 за період з 2012 року по 2021 рік включно.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1