Справа № 592/3565/21
Провадження № 1-кс/592/1883/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор вернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024, внесеному до ЄРДР 14.01.2021 року за зверненням ОСОБА_4 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою, на суму 103599,89 грн.

Так, у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , котрий являється засновником СФГ « ОСОБА_6 », знайшовши оголошення в інтернет-мережі, зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого замовив 14 тон селітру аміачної, перерахувавши грошові кошти в сумі 103599,89 грн. Проте, станом на 14.01.2021 року, замовлений товар ОСОБА_5 не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в розмірі 103599,89 грн. були перераховані 12.11.2021 року з рахунку СФГ « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю його необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися під час досудового розслідування до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке повинно містити, крім іншого, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилом до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор не довели наявність достатніх підстав вважати, що заявлені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, не обґрунтовано, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, включають відомості, які можливо використати як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів клопотання не можна достовірно визначити чи можливо використати як докази документи, котрі включають відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , та чи мають вони суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки учасниками договірних відносин з приводу купівлі-продажу хімічної продукції, що стало наслідком викрадення грошових коштів, були саме СФГ « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі керівника ОСОБА_7 .

Таким чином, вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1