печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
24 квітня 2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, на речі та документи вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон марки «Samsung S20 Ultra», а також на речі, вилучені під час невідкладного обшуку транспортного засобу Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , а саме:

- 100 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MJ62278182A, MJ62278185A, MJ62278186A, MJ62278181A, MJ62278011A, MJ62278177A, MJ62278180A, MJ62278176A, MF86953092F, MJ62278012A, MF86953091F, MF86953130F, MF42586622C, LB87059689J, MB15496139S, MF42586621C, LB69363374P, LB69363370P, LB69363373P, MF56209601F, MF56209602F, MF56209603F, MF56209604F, MF56209605F, MF56209606F, MF56209607F, MF56209608F, MF56209609F, MF56209610F, MF56209611F, MF56209612F, MF56209613F, MF56209614F, MF56209615F, MF56209616F, MF56209617F, MF56209621F, MF56209622F, MF56209623F, MF56209624F, MF56209625F, MF56209626F, MF56209627F, MF56209628F, MF56209629F, MF56209630F, MF56209631F, MF56209632F, MF56209633F, MF56209636F, MF56209639F, MF56209640F, MF56209641F, MF56209644F, MF56209653F, MF56209660F, MF56209661F, MF56209662F, MF56209663F, MF56209664F, MF56209665F, MF56209668F, MF56209669F, MF56209673F, MF56209670F, MF56209700F, MF56209699F, MF85781047F, LB17680275W, LB17680242W, LB17680243W, MF85781037F, MF85781036F, MF85781043F, MF85781042F, MF85781041F, MF85781040F, MF85781051F, MF85781050F, MF85781027F, MF85781028F, LB17680248W, LB17680249W, LB17680276W, MF85781056F, MF85781493F, KB50965594R, KF54224969C, KL42413087D, HB13944421Q, KB17651949Q, HB56737846I, KB67493573H, HG04986441A, HF41184923C, FK60799345B, KB72038534I, KB46584824F, HK56790928C, KB77131818H на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США.

- 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США спеціально виготовлених (несправжніх) банкнот, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 1500 (тисяча п`ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КИ17787210Е кожна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказаний мобільний телефон та грошові кошти є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок чужого майна, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений наразі слідством час, визначила для себе вчинення умисного злочину, заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману, як джерело для здобуття матеріальних благ.

Усвідомлюючи, що вказаний злочинний намір вона не здатна реалізувати самостійно, у березні-квітні 2021 року, точний час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_5 розробила план вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 та його сина ОСОБА_7 , залучивши до його реалізації невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації).

ОСОБА_5 та невстановлені на даний час службові особи Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації) завідомо для себе усвідомлювали, що впливати на прийняття позитивного рішення усіма членами Колегії не мають а на наміру, а ні змоги, та тим самим вводять в оману ОСОБА_7 з метою заволодіння його грошовими коштами.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації), 20.04.2021, використовуючи мобільний додаток для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила їй, що обговорила зазначене питання із службовими особами Міністерства юстиції України, які готові за умови передачі їм 160 000 доларів США позитивно вирішити подану до Колегії ОСОБА_7 скаргу та скасувати незаконні реєстраційні дії щодо земельних ділянок.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 створила у ОСОБА_6 хибне уявлення про можливість впливу на прийняття рішення Колегією та настання негативних наслідків для нього у разі не передачі обумовлених грошових коштів.

У зв`язку з цим, ОСОБА_6 у вказані час та місці передав ОСОБА_5 , а остання прийняла та поклала на заднє сидіння належного їй автомобілю Chrysler 200S, державний номерний знак НОМЕР_1 , 100 купюр номіналом 100 доларів США та 1 500 несправжніх (імітаційних) засобів у вигляді аркушів паперу, візуально схожих на купюри номіналом 100 доларів США, що у разі доведення умислу до кінця, по курсу Національного Банку України станом на 22.04.2021 могло б становити 4 489 216 грн. і є особливо великим розміром.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації) свій умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки після передачі їй вищевказаних коштів, була затримана.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, з метою забезпечення збереження та попередження можливості знищення документів, які підтверджують незаконність отримання шахрайським шляхом ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 160 тисяч доларів США, тобто їх врятування, старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 прийняв рішення про необхідність в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведення до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку на узбіччі АДРЕСА_1 в транспортному засобі Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, за вищевказаною адресою, 22.04.2020 у період часу з «17» год. «51» хв. до «21» год. «47» хв. проведено обшук в транспортному засобі Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: чорну спортивну сумку з білим написом «NIKE», яку вилучено з автомобіля. У чорній сумці з білим написом «NIKE» виявлено поліетиленовий пакет, у якому містились 100 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MJ62278182A, MJ62278185A, MJ62278186A, MJ62278181A, MJ62278011A, MJ62278177A, MJ62278180A, MJ62278176A, MF86953092F, MJ62278012A, MF86953091F, MF86953130F, MF42586622C, LB87059689J, MB15496139S, MF42586621C, LB69363374P, LB69363370P, LB69363373P, MF56209601F, MF56209602F, MF56209603F, MF56209604F, MF56209605F, MF56209606F, MF56209607F, MF56209608F, MF56209609F, MF56209610F, MF56209611F, MF56209612F, MF56209613F, MF56209614F, MF56209615F, MF56209616F, MF56209617F, MF56209621F, MF56209622F, MF56209623F, MF56209624F, MF56209625F, MF56209626F, MF56209627F, MF56209628F, MF56209629F, MF56209630F, MF56209631F, MF56209632F, MF56209633F, MF56209636F, MF56209639F, MF56209640F, MF56209641F, MF56209644F, MF56209653F, MF56209660F, MF56209661F, MF56209662F, MF56209663F, MF56209664F, MF56209665F, MF56209668F, MF56209669F, MF56209673F, MF56209670F, MF56209700F, MF56209699F, MF85781047F, LB17680275W, LB17680242W, LB17680243W, MF85781037F, MF85781036F, MF85781043F, MF85781042F, MF85781041F, MF85781040F, MF85781051F, MF85781050F, MF85781027F, MF85781028F, LB17680248W, LB17680249W, LB17680276W, MF85781056F, MF85781493F, KB50965594R, KF54224969C, KL42413087D, HB13944421Q, KB17651949Q, HB56737846I, KB67493573H, HG04986441A, HF41184923C, FK60799345B, KB72038534I, KB46584824F, HK56790928C, KB77131818H на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Крім того у вказаному пакеті виявлено 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США спеціально виготовлені (несправжні) банкноти, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 1500 (тисяча п`ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КИ17787210Е кожна.

Поряд із цим, 22.04.2021 о 15 год. 26 хв. в порядку ст. 208 КК України затримано ОСОБА_5 , у якої під час особистого обшуку вилучено мобільний телефон марки «Samsung S20 Ultra».

Вищевказані речі та документи постановою слідчого 22.04.2021 визначені речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, речі та документи вилучені при обшуку, які є речовими доказами.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на речі, вилучені під час невідкладного обшуку транспортного засобу НОМЕР_3 , 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, на речі та документи вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон марки «Samsung S20 Ultra», а також на речі, вилучені під час невідкладного обшуку транспортного засобу Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , а саме:

- 100 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MJ62278182A, MJ62278185A, MJ62278186A, MJ62278181A, MJ62278011A, MJ62278177A, MJ62278180A, MJ62278176A, MF86953092F, MJ62278012A, MF86953091F, MF86953130F, MF42586622C, LB87059689J, MB15496139S, MF42586621C, LB69363374P, LB69363370P, LB69363373P, MF56209601F, MF56209602F, MF56209603F, MF56209604F, MF56209605F, MF56209606F, MF56209607F, MF56209608F, MF56209609F, MF56209610F, MF56209611F, MF56209612F, MF56209613F, MF56209614F, MF56209615F, MF56209616F, MF56209617F, MF56209621F, MF56209622F, MF56209623F, MF56209624F, MF56209625F, MF56209626F, MF56209627F, MF56209628F, MF56209629F, MF56209630F, MF56209631F, MF56209632F, MF56209633F, MF56209636F, MF56209639F, MF56209640F, MF56209641F, MF56209644F, MF56209653F, MF56209660F, MF56209661F, MF56209662F, MF56209663F, MF56209664F, MF56209665F, MF56209668F, MF56209669F, MF56209673F, MF56209670F, MF56209700F, MF56209699F, MF85781047F, LB17680275W, LB17680242W, LB17680243W, MF85781037F, MF85781036F, MF85781043F, MF85781042F, MF85781041F, MF85781040F, MF85781051F, MF85781050F, MF85781027F, MF85781028F, LB17680248W, LB17680249W, LB17680276W, MF85781056F, MF85781493F, KB50965594R, KF54224969C, KL42413087D, HB13944421Q, KB17651949Q, HB56737846I, KB67493573H, HG04986441A, HF41184923C, FK60799345B, KB72038534I, KB46584824F, HK56790928C, KB77131818H на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США.

- 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США спеціально виготовлених (несправжніх) банкнот, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 1500 (тисяча п`ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КИ17787210Е кожна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1