ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2275/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 проведено державну закупівлю по придбанню робіт з «Капітального ремонту гуртожитку за адресою АДРЕСА_2 (ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) переможцем даної закупівлі визначено також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із запропонованою сумою 16 960 000,00 грн.

Крім того, 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переможцем даної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із запропонованою сумою 18 435 958,70 грн.

Згідно діючих будівельних норм ДБН.А.3.1-5-2016 неправильно визначено вид робіт, а саме: визначено капітальний ремонт замість реконструкції.

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 331 від 27.08.2019, предметом договору є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 332 від 27.08.2019, предметом договору є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до вказаних договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 15 241 987 грн. 75 коп. та 16 714 471, 47 грн. відповідно, тобто на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшло загалом 31 956 459, 22 грн. грошових коштів місцевого бюджету, однак роботи, передбачені вищевказаними договорами фактично не виконані.

Під час досудового розслідування було проведено огляд місця події за адресами місця знаходження гуртожитків - АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , 30-А, де розміщено дві п`ятиповерхові будівлі гуртожитків, на момент огляду встановлено, що практично будівельних робіт у вказаних гуртожитках не виконувалося, або виконані не в повному обсязі.

Однак, незважаючи на вищевказані обставини, у порушення вимог чинного законодавства, грошові кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшли у повному обсязі.

Також, оперативним шляхом, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки з використанням ряду підприємств, з ознаками фіктивності.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створили злочинну схему з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, з метою отримання прибутку, шляхом укладання удаваних договорів та в подальшому, отримані кошти переказувати на рахунки інших фізичних або ж юридичних осіб, тобто через суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, тим самим завдаючи істотну шкоду територіальній громаді м. Києва.

З метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, комплексної економічної та будівельно-технічної експертиз під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які стосуються виконання робіт з капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-договору № 331 від 27.08.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 та договору № 332 від 27.08.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також усіх додаткових угод до вказаних договорів, а також проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , відповідним чином затверджену замовником; експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектної- кошторисної документації; кошторисну документацію, розрахунок договірної ціни та акти приймання виконаних робіт, у тому числі в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджені замовником; погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт; наказ про затвердження кошторисної документації; протокол погодження цін на будівельні матеріали та обладнання; видаткові накладні на використані будівельні матеріали, вироби та конструкції; документи, підтверджуючі вартість 1 маш-год використаних будівельних механізмів; виконавчу документацію з підписами виконавців; розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат; загальний перелік актів приймання виконаних робіт або довідку бухгалтерії замовника про проведених актах виконаних робіт, актів форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», в тому числі в електронному вигляді; документів (наказів, договорів) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного (та /або авторського) нагляду під час здійснення капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , робочу документацію з будівництва (ремонту/реконструкції): комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єктах дослідження; акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, акти виконання робіт в повному обсязі, платіжні доручення та іншу фінансово-господарську документацію, що складена при виконанні робіт капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У судове засідання не з`явився представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його неявка не заважатиме розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 проведено державну закупівлю по придбанню робіт з «Капітального ремонту гуртожитку за адресою АДРЕСА_2 (ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) переможцем даної закупівлі визначено також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із запропонованою сумою 16 960 000,00 грн.

Крім того, 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переможцем даної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із запропонованою сумою 18 435 958,70 грн.

Згідно діючих будівельних норм ДБН.А.3.1-5-2016 неправильно визначено вид робіт, а саме: визначено капітальний ремонт замість реконструкції.

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 331 від 27.08.2019, предметом договору є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 332 від 27.08.2019, предметом договору є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до вказаних договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 15 241 987 грн. 75 коп. та 16 714 471, 47 грн. відповідно, тобто на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшло загалом 31 956 459, 22 грн. грошових коштів місцевого бюджету, однак роботи, передбачені вищевказаними договорами фактично не виконані.

Під час досудового розслідування було проведено огляд місця події за адресами місця знаходження гуртожитків - АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , 30-А, де розміщено дві п`ятиповерхові будівлі гуртожитків, на момент огляду встановлено, що практично будівельних робіт у вказаних гуртожитках не виконувалося, або виконані не в повному обсязі.

Однак, незважаючи на вищевказані обставини, у порушення вимог чинного законодавства, грошові кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшли у повному обсязі.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » старшою слідчою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 скеровано запит щодо отримання належним чином завірених копій документів по договорам №№ 331 та 332 від 27.08.2019, однак відповіді не отримала.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що з метою проведення комплексної економічної та будівельно-технічної експертизи у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій документів, які стосуються виконання робіт з капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , і які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги слідчого щодо можливості вилучення оригіналів документів, оскільки відсутність оригіналів договірної та проєктно-кошторисної документації, інших супутніх господарських документів, може унеможливити здійснення фінансово-господарської діяльності між Товариством та іншими суб`єктами господарювання. Клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та зняття копій з цих документів, оскільки слідчим в обґрунтування вказаної вимоги не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні.

Також клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперативним уповноваженим ВКП ІНФОРМАЦІЯ_6 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які стосуються виконання робіт з капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-договору № 331 від 27.08.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 та договору № 332 від 27.08.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також усіх додаткових угод до вказаних договорів, а також проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , відповідним чином затверджену замовником; експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектної- кошторисної документації; кошторисну документацію, розрахунок договірної ціни та акти приймання виконаних робіт, у тому числі в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджені замовником; погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт; наказ про затвердження кошторисної документації; протокол погодження цін на будівельні матеріали та обладнання; видаткові накладні на використані будівельні матеріали, вироби та конструкції; документи, підтверджуючі вартість 1 маш-год використаних будівельних механізмів; виконавчу документацію з підписами виконавців; розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат; загальний перелік актів приймання виконаних робіт або довідку бухгалтерії замовника про проведених актах виконаних робіт, актів форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», в тому числі в електронному вигляді; документів (наказів, договорів) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного (та /або авторського) нагляду під час здійснення капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 , робочу документацію з будівництва (ремонту/реконструкції): комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єктах дослідження; акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, акти виконання робіт в повному обсязі, платіжні доручення та іншу фінансово-господарську документацію, що складена при виконанні робіт капітального ремонту та реставрації гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 та гуртожитку за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1