Справа № 359/1279/21
Провадження №1-КС/359/235/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів -

встановив :
15.02.2021 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2020, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник умисел направлений на шахрайське заволодіння майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме цукром білим кристалічним загальною масою 22,048 тони, загальною вартістю 248600 грн. 00 коп..

Встановлено, що 25.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у заводу-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу в м. Умань Черкаської обл., 22048 тон цукру білого кристалічного, загальною вартістю 248600 грн. 00 коп., для подальшого продажу підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Для транспортування вантажу залучили перевізника ПП « ОСОБА_3 », який надав вантажівку марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 . 25.06.2020 проведено завантаження цукру у зазначений вантажний автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , для доставки його за адресою: АДРЕСА_1 . У вечірню пору доби, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , стало відому, що без його відома, невстановлена досудовим розслідування особа, переадресувала вантаж за адресою: АДРЕСА_3 , де водій ОСОБА_4 вивантажив весь цукор.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який представився, як ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 ), та запропонував придбати цукор. Так як, ОСОБА_6 був зайнятий своїми справами, він порадив ОСОБА_7 , звернутись з даним питанням, до його знайомого ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_4 ). ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що до нього звернулась людина, яка продає цукор і запитав останнього чи немає він можливості реалізувати даний товар. При цьому ОСОБА_8 зателефонував своєму двоюрідному брату ОСОБА_9 (моб. тел. НОМЕР_5 ), та повідомив, що є людина, яка хоче продати цукор і поцікавився, чи не хоче він реалізувати вище зазначений товар. На що останній повідомив, що зателефонує своїм знайомим та запропонує дану пропозицію. Цього ж дня, близько 16 год. 20 хв., ОСОБА_9 перетелефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що його знайома ОСОБА_10 готова придбати даний цукор вагою 22 тони, вартістю 10 грн. 60 коп. за 1 кг.

Крім того зазначено, що 25.06.2020 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 направились за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Сеньківка, щоб зустріти вантажівку, яка доставляє цукор, та в подальшому супроводити водія вантажівки ОСОБА_4 до місця знаходження ФОП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_3 для передачі та продажу цукру. Прибувши за вище вказано адресою, останні домовились з представниками ФОП « ОСОБА_10 », про вивантаження цукру на території підприємства та отримали перший платіж в розмірі 60000 грн. 00 коп. (готівкою). Після отримання першого платежу, ОСОБА_9 направився в м. Бориспіль Київської області, щоб за допомогою банківського термінала перерахувати грошові кошти на банківські картки (№ НОМЕР_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (№ НОМЕР_7 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ( № НОМЕР_8 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реквізити яких особа, яка представилась ОСОБА_7 надіслала в мессенджері «Вайбер».

Після того, як ОСОБА_9 надіслав грошові кошти в сумі 60000 грн. 00 коп. на вище вказані банківські картки, останній повернувся за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час ОСОБА_8 повідомив, що від ФОП « ОСОБА_10 » отримав другий платіж в сумі 173 200грн. 00 коп.(готівкою), весь цукор вивантажили, та з водієм вантажівки розрахувався готівкою в сумі 5000 грн. 00 коп. за надані ним послуги. Після отримання коштів, ОСОБА_4 покинув територію ФОП « ОСОБА_10 » та поїхав у невідомому напрямку.

В подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 направились в м. Київ, щоб надіслати решту коштів, які повинні були сплатити ОСОБА_7 за цукор. Приїхавши до м. Київ, близько о 23 год. 00 хв, торгівельні центри з банківськими терміналами, в період пандемії зачинялись раніше, тому останні не встигли надіслати всю суму та домовились з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_7 , що решту коштів відправлять 26.06.2020, коли торгівельні центри будуть відчинені.

26.06.2020 близько 00 год. 20 хв., невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_8 , та попросив надіслати решту коштів. Після чого, ОСОБА_9 близько о 00 год. 30 хв., приїхав за адресою: м. Київ, метро Святошин, де зустрівся з ОСОБА_8 і разом попрямували до банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою якого, надіслали невідомій особі, яка представилась ОСОБА_7 решту грошових коштів в сумі 173200 грн. 00 коп. Під час перерахунку грошових коштів, банківські картки, реквізити яких надав зазначений ОСОБА_7 , банки почали блокувати, в зв`язку з перевищенням ліміту надходження грошових коштів. ОСОБА_8 зателефонував невідомій особі, яка представилась ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), та пояснив, що банківські картки заблокували. На що вказаний ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив номер банківської картки (№ НОМЕР_12 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на яку було надіслано решту грошових коштів.

26.06.2020 близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_9 , та повідомила, що до неї приїхали раніше невідомі люди, один з яких представився, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Останній стверджує, що цукор, який 25.06.2020, розвантажили на території ФОП « ОСОБА_10 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і просить розрахуватись або повернути товар. Після чого, ОСОБА_9 приїхав за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з ОСОБА_5 , та пояснив останньому, що цукор йому продала раніше невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_9 і ОСОБА_8 спілкувались тільки в телефонному режимі (особисто не зустрічались).

Для повного та об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 , інформацію про зарахування коштів на вказаний рахунок, а також інформацію про зняття готівкових коштів чи переведення їх на інший рахунок.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити обставини здійснення кримінального правопорушення та осіб причетних до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_6 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 16 березня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Лесів