Дата документу 11.05.2021 Справа № 554/528/21
Провадження № 1-кс/554/8011/2021
Ухвала
іменем України
11.05.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000032 відомості про яке 22.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.01.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , про те, що в 2020 році ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_6 » матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 7-8 жовтня 2020 року до ПП « ОСОБА_6 » надійшла заявка від постійного клієнта на придбання 10 000 тис. куб.м. природного газу (ресурс листопада 2020).

У подальшому, з метою укладення договору з підприємством, яке звернулося з вищевказаною заявкою та поставку йому природного газу, працівниками ПП « ОСОБА_6 » було проведено моніторинг ринку.

В ході проведення вказаного моніторингу на сайті ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " працівниками ПП « ОСОБА_6 » було виявлено пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо продажу природнього газу.

В подальшому директор ПП « ОСОБА_6 » зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки останнього на можливість поставок запитуваного об`єму природнього газу.

В ході телефонної розмови представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », під приводом укладення договору купівлі-продажу природнього газу, шляхом обману запевнив директора в надійності даного товариства та як підтвердження можливості поставки запитуваного ресурсу природного газу, надіслав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наявність контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставки природного газу обсягом 4 380 000МВт.

В результаті вчинених обманних дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_6 », будучи введеним в оману погодився на пропозицію купівлі природного газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови стопроцентної передплати його вартості.

Після цього на електронну пошту ПП « ОСОБА_6 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані договори, які були підписані зі сторониданого товариства.

У подальшому директором ПП « ОСОБА_6 » в м. Полтава були підписані наступні договори:

- Договір купівлі-продажу газу №1-15102020 від 15.10.2020 на придбання 500

тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів)

- Договір купівлі-продажу газу №1-16102020 від 16.10.2020 на придбання 500

тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів)

- Договір купівлі-продажу газу №1-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000

тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів)

- Договір купівлі-продажу газу №2-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000

тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів)

- Договір купівлі-продажу газу №2-20102020 від 20.10.2020 на придбання 250

тис.м.куб (двісті п`ятдесяти тисяч кубічних метрів).

Після укладення вказаних договорів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнив директора ПП « ОСОБА_6 » у подальшому виконанні їх умов.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ПП « ОСОБА_6 » в якості сто процентної передплати на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання природного газу згідно укладених договорів, було перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, якими в подальшому заволоділи службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи, не маючи наміру поставити природний газ протягом жовтня-листопада 2020 року, перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , начебто на підставі відповідного договору купівлі-продажу природного газу, попередньо укладеного у серпні 2020 року.

Водночас, з метою маскування незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, їх приховання та виведення за межі України, вказані особи на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та рахунки в банках-нерезидентах пов`язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В результаті вказаних обманних дій, вищевказаної групи осіб ПП « ОСОБА_3 » завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має рахунки, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_4 (дата відкриття 24.06.2019, дата закриття 02.09.2019);

- НОМЕР_5 (відкритий 24.06.2019).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 18.02.2021 проведено тимчасовий доступ до інформації та документів за вищевказаними рахунками, які відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". За результатами вивчення вищевказаної вилученої інформації та документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало наступні валютні операції:

30.06.2020 сума 433 763,25 eur отримувач ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT OTPVHUHB

24.08.2020 сума 690 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

26.08.2020 сума 230 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

27.08.2020 сума 90 920,75 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

28.08.2020 сума 300 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

04.09.2020 сума 237 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

08.09.2020 сума 1 274 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

09.09.2020 суммв 547 815,08 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

30.09.2020 сума 1 000 000,00 eur отримувач ІНФОРМАЦІЯ_11 , SWIFT

HYPVAT2B.

Під час проведення тимчасового доступу 18.02.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " органу досудового розслідування не було надано платіжні доручення по валютному рахунку EUR № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаних валютних операціях.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ПП « ОСОБА_3 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації за рахунком EUR № НОМЕР_5 , який відкритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_3 ): EUR № НОМЕР_5 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: оригіналів платіжних доручень (із зазначенням реквізитів: код отримувача, банк отримувача, р/рахунок отримувача, призначення платежу) за наступними валютними операціями, що здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

30.06.2020 сума 433 763,25 eur отримувач ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT OTPVHUHB

24.08.2020 сума 690 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

26.08.2020 сума 230 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

27.08.2020 сума 90 920,75 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

28.08.2020 сума 300 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

04.09.2020 сума 237 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

08.09.2020 сума 1 274 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

09.09.2020 суммв 547 815,08 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B

30.09.2020 сума 1 000 000,00 eur отримувач HypoVorarlberg Bank AG, SWIFT

HYPVAT2B.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1