Справа № 526/260/21
Провадження № 1-кс/526/435/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000037 від 31.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000119 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 30.01.2021, в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 20 хв., у АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом віджиму металопластикового вікна квартири АДРЕСА_2 проникла до приміщення, звідки таємно викрала, належні ОСОБА_5 , 1975 р.н. грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, 37 000 гривень, а також ювелірні вироби із золота вагою близько 30 г, та інші речі, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків.
У ході проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані, які вказують на вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_7 встановлено, що після вчинення даного кримінального правопорушення вони переглядали відеозаписи з камери відеоспостереження свого сусіда, яка веде відеозапис у дворі будинку. На відеозапису вони бачили особу, яка направляється в бік місця розташування вікон її квартири, де вчинено пошкодження та проникнення у приміщення. У подальшому в м. Гадяч вони бачили ОСОБА_6 в якому впізнали дану особу.
У ході допиту в якості свідка працівника служби «таксі» встановлено, що він знайомий з ОСОБА_6 , котрий нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, не має постійних джерел прибутку. Після звільнення з місць позбавлення волі рідко мав гроші, користувався послугами таксі переважно в борг. З початку лютого ОСОБА_6 регулярно користувався його послугами, розраховувався відразу купюрами великих номіналів. Постійно мав при собі значну суму грошових коштів. У розмові ОСОБА_6 зізнався у вчиненні в кінці січня крадіжки з квартири в м. Гадяч значної суми грошей, остерігається виявлення працівниками поліції.
З метою документування вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 , на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцем його реєстрації, фактичного проживання та місць перебування, проте викрадені грошові кошти у ОСОБА_5 не виявлені. Сам ОСОБА_6 не повідомив про їх місце перебування, заперечивши свою причетність до вчинення злочину. Отже, встановлені дані, які вказують на можливе розміщення ОСОБА_6 викрадених грошових коштів у ОСОБА_5 на банківських рахунках банківських установ, філіали та відділення яких розташовані на території м. Гадяч та Полтавської області, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за №0000037 від 31.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України підтримав.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 31.01.2021 до ЄРДР за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000037 від 31.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також заступнику начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних (роздруківок), що перебувають у володінні:
-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
-Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 ;
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 ,
та містять інформацію:
-про відкриті в період з 00 год. 00 хв. 31.01.2021 до часу дії ухвали включно поточні, карткові та вкладні (депозитні) рахунки у національній чи іноземній валюті, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;
-рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по цих рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2021 до часу дії ухвали включно;
-дані щодо підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 31.01.2021 до часу дії ухвали включно по вищевказаному рахунку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_10 ; уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_11 для проведення в подальшому тимчасового доступу; уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до відділення № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_12 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 11 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1