Справа № 455/488/21
Провадження № 1-кс/455/135/2021
У Х В А Л А
15 квітня 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000070 від 04.04.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2020 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 12754,00 гривень, які були зняті з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що у неї є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , на якій наявний кредитний ліміт грошових коштів на загальну суму 30000,00 гривень. 03.04.2021 року о 15.38 годині, на її телефон, прийшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 12764,33 гривні через інтернет магазин за оплату товарів/послуг через інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла зазначила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ніяких замовлень будь-якого товару не здійснювала, ніяких банківських операцій не підтверджувала. Крім цього, на даний сайт ніколи не заходила, а також із даної банківської карти жодних оплат за послуг придбання товарів ніколи не здійснювала. Тому, відкривши додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 виявила, що 31.03.2021 року о 10.47 годині наявне повідомлення про «Скасування предавторизації amazon web services» на суму 5586,59 гривень та аналогічне повідомлення за 01.04.2021 року о 10.38 годині на суму 11173,18 гривень, хоча жодних повідомлень потерпілій не приходило. Після цього, як було знято кредитні кошти в сумі 12764,33 гривні, потерпіла зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячу лінію, щоб з`ясувати, про виявлені банківські операції без її підтвердження. Оператор пояснила, що протягом 31.03.2021 року та 01.04.2021 року проводилась авторизація коштів. Після цього, потерпіла запропонувала заблокувати банківську карту, щоб ще не зняли будь-які кошти та пояснили оператору, що будь яких підтверджень вона не здійснювала.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 01.04.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 01.04.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій. Виконання ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області прошу покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . Проводити розгляд вказаного клопотання без участі прокурора, дізнавача, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.04.2021 року до моменту виконання ухвали, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 15.06.2021 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1