Провадження № 1-кп/127/1076/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2018 року, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області 15.12.2020 року надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000027 від 07.03.2018 року у порядку п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000027 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016 року).
Реєстрація кримінального провадження здійснена згідно повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області на території відділення ТОВ «Міст Експрес», що знаходиться за адресою; м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, буд. 154, 06.03.2018 року невідомі особи завантажили з метою подальшого транспортування незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме лікеро-горілчані вироби сумнівного походження у вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter» та в подальшому транспортували їх на адресу відділення Вінницької філії ТОВ «Міст Експрес», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 25, з метою подальшого незаконного транспортування з метою збуту, фальсифіковані алкогольні напої, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей за наступними номерами експрес-накладних: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359.
В подальшому о 11 годині 30 хвилин 12.03.2018 року працівниками правоохоронного органу проведено обшук відділення служби кур`єрської доставки ТОВ «Міст Експрес», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Чехова, буд. 25.
За результатами обшуку вказаного приміщення виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, а саме: 1318 упаковок під виглядом горілки ТМ JELZIN, ємністю по 3 літра кожна; 84 упаковок під виглядом коньяку ТМ COURVOISIER, ємністю по 2 літра кожна; 36 упаковок під виглядом горілки ТМ FINLANDIA, ємністю по З літра кожна; 54 упаковок під виглядом віскі ТМ HANKEY BANNISTER, ємністю по 2 літра кожна; 54 упаковок під виглядом коньяку ТМ МЕТАХА, ємністю по 2 літра кожна, загальним об`ємом 1446 літрів, без марок акцизного податку у поштових відправленнях згідно накладних №053-0009361, №053- 0009360 та №053-0009359.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 61 від 29.03.2018 року надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені під час проведення обшуку відділення служби кур`єрської доставки ТОВ «Міст Експрес», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Чехова, буд. 25, які знаходяться в упаковках типу bag-in-box та коробках з написами: VODKA Boris JELZIN, VODKA of FINLANDIA, COURVOISIER *V*S COGNAC - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 41,9; 39,2 та 38,1% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено усі можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та його придбання.
Проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №0000027 не вдалось здобути докази, які б свідчили про незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку відділення служби кур`єрської доставки ТОВ «Міст Експрес», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Чехова, буд. 25.
Встановити власника та виробника вказаних фальсифікованих алкогольних напоїв не представилось можливим. Фактів крадіжки фальсифікованих алкогольних напоїв в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027 виявлено не було.
Особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не встановлено, підозра не оголошувалася.
Проведення інших слідчих (розшукових) дій обмежено тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення.
Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав. Зазначив, що незважаючи на проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення в ході досудового розслідування встановити не вдалось та минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. При закритті кримінального провадження просив вирішити питання про застосування спеціальної конфіскації та долю речових доказів, а саме конфіскувати та знищити їх.
Із клопотання та пояснень прокурора вбачається наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що відправником у поштових відправленнях згідно вилучених накладних №053-0009361, №053-0009360 та №053-0009359 зазначено анкетні дані громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . (Довідка №13/1492 від 10.08.2020 року відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області).
Крім цього, 26.04.2019 року в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено обшук в місці ймовірного виготовлення та зберігання виявлених фальсифікованих алкогольних напої в комплексі нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , однак будь-яких речей та документів, які б вказували на здійснення за вказаною адресою незаконної діяльності з виготовлення та зберігання виявлених фальсифікованих алкогольних напої за вказаною адресою не виявлено.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена наданий час особа здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок за допомогою кур`єрської служби доставки ТОВ «Міст Експрес» м. Могилів-Подільський Вінницької області згідно експрес накладної №053-0009359, отримувач ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .
Допитаний свідок ОСОБА_5 повідомив, що не замовляв алкогольну продукцію, чому його анкетні дані внесено до вилученої експрес накладної йому не відомо.
Іншим отримувачем згідно експрес накладної №053-0009360, зазначено ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 .
Допитаний свідок ОСОБА_7 повідомив, що не замовляв алкогольну продукцію, чому його анкетні дані внесено до вилученої експрес накладної йому не відомо. Особа відправника на ім`я ОСОБА_4 йому не відома.
Іншим отримувачем згідно експрес накладної №053-0009361, зазначено Закарідзе ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 .
Допитаний свідок ОСОБА_9 повідомив, що замовляв алкогольну продукцію на сайті в мережі Інтернет, про обставини замовлення не пам`ятає, оскільки минуло багато часу. Особа відправника на ім`я ОСОБА_4 йому не відома.
Так, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області.
Згідно відповіді ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області вих. №503/21-07-02 від 19.04.2018 року встановити осіб, які завантажили з метою подальшого транспортування незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме лікеро-горілчані вироби сумнівного походження у вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter» та в подальшому транспортували їх на адресу відділення Вінницької філії ТОВ «Міст Експрес», що знаходиться за адресою; м. Вінниця, вул, Чехова, 25 з метою подальшого незаконного транспортування з метою збуту за наступними номерами експрес-накладними: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359, не представилось можливим.
Крім того, з метою встановлення осіб причетних до незаконного придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, здійснено тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та отримано деталізовану інформацію про телефонні дзвінки по номеру телефону відправника, який вказано в експрес-накладних: №053-0009361, №053-0009360, №053-0009359, які в подальшому направлено для детального проведення аналізу до Управління оперативно-технічних заходів ГУ НП у Вінницькій області.
Згідно долученої до матеріалів вказаного кримінального провадження аналітичної довідки Управління оперативно-технічних заходів ГУ НП у Вінницькій області вих. №1372/18/02-2020 від 25.09.2020 року, інформації яка б мала значення для встановлення істини та встановлення фактичних обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню не отримано.
Відповідно до долучених прокурором документів відомості за вказаними подіями зареєстровані в ЄРДР 07.03.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів.
Як вбачається з постанови про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 12.03.2018 року 76 ящиків незаконно виготовлених алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті, а саме: 318 упаковок під виглядом горілки ТМ JELZIN, ємністю по 3 літра кожна; 84 упаковок під виглядом коньяку ТМ COURVOISIER, ємністю по 2 літра кожна; 36 упаковок під виглядом горілки ТМ FINLANDIA, ємністю по З літра кожна; 54 упаковок під виглядом віскі ТМ HANKEY BANNISTER, ємністю по 2 літра кожна; 54 упаковок під виглядом коньяку ТМ МЕТАХА, ємністю по 2 літра кожна, загальним об`ємом 1446 літрів, без марок акцизного податку визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Згідно із актом приймання-передачі від 12.03.2018 року завідувач складом ТОВ ТД «ВЕРЛЕНД» ОСОБА_10 прийняв на зберігання вищевказані докази.
Відповідно до висновку експерта від 29.03.2018 року № 61 досліджувані зразки рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетці.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, суд дійшов наступних висновків.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» № 187-ІХ, який набрав чинності 17.10.2019, внесено зміни до частини 1 статті 284 КПК України, зокрема її доповнено пунктом 3-1, який передбачає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України.
Відповідно пункту 1-1 частини другої статті 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.
Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до ст. 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016), відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пунктом 1 частиною 1 статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав, а саме: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Суд приймає до уваги, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000027 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону від 18.02.2016 року) минув 07.03.2020 року, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.
Абзацом 4 частини 4 ст. 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Враховуючи наведені обставини, які свідчать про наявність підстав для закриття кримінального провадження у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 96-1 КК України у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Враховуючи вищевикладене, оскільки речові докази у кримінальному провадженні являються майном вилученим і цивільного обороту, суд вважає за доцільне застосувати спеціальну конфіскацію із подальшим знищенням вказаних речових доказів.
Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 314, 369-372, 376, 395 КПК України,суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.
Кримінальне провадження №0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2018 року, закрити у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме 76 ящиків незаконно виготовлених алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті, а саме: 318 упаковок під виглядом горілки ТМ JELZIN, ємністю по 3 літра кожна; 84 упаковки під виглядом коньяку ТМ COURVOISIER, ємністю по 2 літра кожна; 36 упаковок під виглядом горілки ТМ FINLANDIA, ємністю по 3 літра кожна; 54 упаковки під виглядом віскі ТМ HANKEY BANNISTER, ємністю по 2 літра кожна; 54 упаковки під виглядом коньяку ТМ МЕТАХА, ємністю по 2 літра кожна, загальним об`ємом 1446 літрів, що передані на зберігання ТОВ ТД «ВЕРЛЕНД» (акт від 12.03.2018 року) конфіскувати та знищити.
Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: