Справа № 157/829/21
Провадження №1-кс/157/321/21
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2021 року за №0000180 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, а також дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 28 травня 2021 року по дату виконання ухвали з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 28 травня 2021 року по дату виконання ухвали суду здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відділеннях банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР за №0000191 30 травня 2021 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про шахрайство. Підставою для внесення цих відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_13 , з якої вбачається, що 29 травня 2021 року близько 22 год. 05 хв. невстановлена особа через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки сина заявника, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень. Органом досудового розслідування, зокрема, в ході допиту потерпілого встановлено, що 29 травня 2021 року близько 22 год. 05 хв. йому прийшло повідомлення зі сторінки сина, де той просить позичити грошові кошти в сумі 4200 гривень. ОСОБА_13 не телефонувавши синові, запросив номер картки, на яку, в подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти. Показання потерпілого підтверджуються наданим ним платіжним дорученням про переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити причетну до скоєння даного кримінального правопорушення особу і тим самим ЗВУЗИТИ коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та надає надію у поверненні викрадених коштів потерпілому. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення цього кримінального правопорушення та встановити її особу, причетність до кримінального проступку, не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка погодила клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. із зазначеним клопотанням.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 30 травня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про те, що 29 травня 2021 року близько 22 год. 05 хв., невстановлена особа через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки сина ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 29 травня 2021 року, ОСОБА_13 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомив про те, що 29 травня 2021 року близько 22 год. 05 хв. невстановлена особа, зламавши сторінку його сина у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом попросила нібито позичити 4300 грн., після того як він перерахував кошти то особа, що писала від імені його сина на зв`язок не вийшла.

Вищезазначене підтверджується також протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 11 червня 2021 року.

Як вбачається з копії чека (дублікат) ОСОБА_13 28 травня 2021 року перерахував кошти у сумі 4300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої дізнавач просить надати доступ з отриманням їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 30 травня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 28 травня 2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по зазначеному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 28 травня 2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відділеннях банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку, з можливістю проведення вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1