Справа № 569/7061/21
УХВАЛА

08 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000103 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти шляхом зловживання службовим становищем.

24.07.2020 матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокуратурою Рівненської області передано до слідчого управління ГУНП в Рівненській області та доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 02.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на виконання державної закупівлі на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по АДРЕСА_2 ». Загальна вартість договору становить 45,99 млн. грн.

Протягом наступних 25-ти днів після дати укладення цього договору Сторонами підписано Акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 15,82 млн. грн. Вказану суму в повному обсязі перераховано з державного бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до оперативної інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в Акти виконаних робіт, які складені підрядником і затверджені замовником на виконання умов вказаного договору підряду містять недостовірні відомості.

Так, встановлено, що в Актах виконаних робіт форми КБ-2в складених ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено, що на дерев`яні конструкції проведено нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисної фарби на горизонтальні та вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій загальною площею 3579 м.кв. та використано при цьому 1121,6 кг. вказаної фарби.

Крім того, встановлено, що ТзОВ фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закуплено лише 463 кг. зазначеної вогнезахисної фарби, що свідчить про завищення об`ємів використаних матеріалів та відповідно і виконаних робіт, а також внесено недостовірні дані у Акти виконаних робіт та Підсумкові відомості ресурсів.

Оплата за виконані роботи, ІНФОРМАЦІЯ_2 проводився з рахунку № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Києві МФО НОМЕР_5 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для отримання авансу та проведення розрахунків використовувало рахунок № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_8 (м. Київ, МФО НОМЕР_5 ).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти за виконання робіт перераховувались з ТОВ - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса офісу: АДРЕСА_5 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для отримання бюджетних коштів використовує рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в ІНФОРМАЦІЯ_8 (м. Київ, МФО НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТзОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.12.2019 по даний час, а також у вилученні платіжних документів про перерахування коштів згідно договору підряду № 115 від 02.12.2019, які містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Покликаючись на вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, у даному провадженні слідчий вказує на необхідність у вилученні вищевказаних відомостей про операції по рахункам та оригіналів платіжних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

За допомогою вищевказаних відомостей та документів досудове слідство може встановити фактичні об`єми виконаних робіт, обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до його скоєння, а також оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для проведення у кримінальному провадженні економічної, почеркознавчих та будівельно-технічної судових експертиз.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, наявністю міцних соціальних зв`язків правопорушників із посадовими особами державних органів обласного значення, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про операції (із зазначенням дати операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТзОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.12.2019 по даний час,

-платіжні доручення за період з 02.12.2019 по даний час про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 для ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за виконання робіт по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по АДРЕСА_2 » поданих посадовими особами вказаних юридичних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи за період з 02.12.2019 по даний час, які подані ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 в паперовому та/або електронному вигляді, які підтверджують виконання робіт (надання послуг), а саме по виконанню по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по АДРЕСА_2 » (договори, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунки-фактури, накладні та інші документи), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1