08.06.2021
Справа № 642/3493/21
Провадження № 1-кс/642/1619/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

08 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене у кримінальному провадженні №0001083 від 15.06.2020 за ч. 1 ст. 364 КК України, -

встановив:
Слідчий Другого СВ (із місцем дислокації у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 15.06.2020 за ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 15.06.2020 за ч. 1 ст. 364 КК України, за заявою ОСОБА_4 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ДПС України та ГУДПС в Харківській області.
ОСОБА_4 у своїй заяві зазначає, що для отримання особистої вигоди та організації корупційної схеми, співробітники ДПС в різних областях України нав`язують платникам податків фінансово-господарські відносини з підприємствами, які контролюються корупційними схемами. У разі відмови працювати з такого роду підконтрольними підприємствами, співробітники ДПС блокують роботу суб`єктів господарської діяльності шляхом блокування реєстрації податкових накладних. Так, співробітники ДПС України та їх структурних підрозділів нав`язують платникам податків фінансово-господарські відносини з 264 (двісті шістдесят чотирма) підприємствами, які перебувають на обліку в ГУ ДПС в Харківській області.
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 15.06.2021, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області на надання інформації по 264 (двісті шістдесят чотирьом) суб`єктам господарювання зазначених заявником, щодо проведених перевірок, як ризикових підприємств, та проведених податкових перевірок. На цей час відповіді на адресу слідчого не надходило.
Після отримання відповіді на запит з ГУ ДПС у Харківській області необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, зокрема: по товариствам, які виявляться ризиковими, провести допити керівників, встановити контрагентів, а також провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування.
Після проведення необхідних вище зазначених слідчих дій та отримання документів у кримінальному провадженні буде вирішене питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Отже, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
На цей час жодній особі в рамках кримінального провадження №0001083 від 15.06.2020 не повідомлено про підозру.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст. 364 КК України є тяжким злочином.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 15.06.2020, отже строк досудового розслідування спливає 15.06.2021.
Таким чином, встановлена необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні Другого СВ (із місцем дислокації у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0001083 від 15.06.2020 за ч. 1 ст. 364 КК України.
Жодній особі не було повідомлено про підозру.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15 червня 2021 року.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).
У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
Так, вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації, підтвердження або ж спростування вчинення кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню на 6 місяців, тобто до 15 грудня 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001083 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 15 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1