Справа № 643/7536/21
Провадження № 1-кс/643/2005/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000578 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000578 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що 13.01.2021 приблизно о 15 годині 48 хвилин невстановлена особа перебуваючи на території Московського району міста Харкова шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим було завдано матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування до УПК в Харківській області ДКП НПУ було скеровано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, усіх ймовірних потерпілих від вказаних вище противоправних дій.

У подальшому до СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України від начальника сектору УПК в Харківській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 . В ході виконання доручення було встановлено ряд потерпілих осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які сплачували грошові кошти начебто за придбання квитків до театру на різноманітних сайтах в мережі інтернет. Грошові кошти зазначені потерпілі надсилали як безпосередньо на банківську карту, так і через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того в ході виконання доручення було надано запит до платіжних систем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення номерів банківських карток на які потерпілими було перераховано грошові кошти.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь, що грошові кошти потерпілих було перераховано на наступні банківські картки: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - потерпілий ОСОБА_6 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - потерпілий ОСОБА_7 .

Також « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано відповідь, що грошові кошти потерпілих було перераховано на наступну банківську картку: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - потерпілий ОСОБА_8 .

Безпосередньо потерпілий ОСОБА_9 перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, 30.03.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_6 для долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження було скеровано співробітниками УПК в Харківській області ДКП НП України матеріал Жєо 1086 від 24.03.2021 зареєстрований за заявою ОСОБА_10 , про вчинення відносно нього шахрайських дій тим же самим способом, під приводом придбання квитків до театру.

Також, 13.04.2021 до СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області для долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження було скеровано співробітниками УПК в Харківській області ДКП НП України матеріал Жєо 1249 від 02.04.2021 зареєстрований за заявою ОСОБА_11 , про вчинення відносно нього шахрайських дій тим же самим способом, під приводом придбання квитків до театру.

20.04.2021 до СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення від співробітника УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході роботи по дорученню було встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти на картку, яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а безпосередньо ОСОБА_11 перерахував грошові кошти на наступні картки, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Оперативним шляхом встановлено, що зазначені картки були відкриті на ім`я ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ). У подальшому оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти які були перераховані на вказані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано на іншу картку № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_8 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме рух грошових коштів по карткам в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0000578 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківських карток № НОМЕР_8 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 :
- повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки № НОМЕР_8 номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаної картки № НОМЕР_8 , які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1