1Справа № 335/6363/21 1-кс/335/4055/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Таврія» в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 01 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Таврія», в особі адвоката ОСОБА_3 , звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна, у якому просило скасувати арешт з корпоративних прав ТОВ ТАВРІЯ та заборони у проведенні реєстраційних дій щодо вказаних корпоративних прав, рухомого та нерухомого майна ТОВ ТАВРІЯ, який накладено ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021.

Заявлені вимоги та їх обґрунтування.
У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.06.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (справа №335/6363/21, провадження №1-кс/335/3428/21), в рамках вказаного кримінального провадження, частково задоволено клопотання слідчого, та накладено арешт на корпоративні права ТОВ ТАВРІЯ, а саме з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та заборону будь-яким особам вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ ТАВРІЯ. Вказаною ухвалою заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ ТАВРІЯ, у тому числі щодо внесення змін до установчих документів, а також вчиняти будь-які дії щодо змін до відомостей про ТОВ ТАВРІЯ, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; також заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів реєструвати (перереєструвати) право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно ТОВ ТАВРІЯ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В іншій частині вимог клопотання слідчого відмовлено.

Заявник вказує, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 450 000 доларів США під приводом продажу ТОВ «Таврія» та ПП «Лана-2012», що свідчить про те, що об`єктом цього злочину є грошові кошти, а не корпоративні права ТОВ «Таврія».

Крім того, заявник зазначає, що у разі якщо потерпілими по вказаному кримінальному провадженню було укладено попередній договір, та його не було виконано, то вказаний спір повинен вирішуватись в порядку цивільного судочинтсва.

Щодо фінансових відносин ТОВ «Таврія» з ПП «Царедарівка», то дійсно між зазначеними підприємствами було укладено договір позики, який було виконано ТОВ «Таврія» шляхом повернення грошових коштів, що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків від 31.03.2021 та банківськими документами.

Вищевикладене, на думку заявника свідчить про те, що ТОВ «Таврія» не вчиняло будь-яких протиправних дій відносно будь-кого, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які б свідчили про наявність складу кримінального правопорушення, у тому числі, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За таких обставин, таких захід забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав ТОВ «Таврія» застосовано безпідставно, та він підлягає скасуванню.

До того, ж заборона реєстраторам проводити реєстрації дії щодо рухомого та нерухомого майна ТОВ «Таврія» унеможливлює роботу підприємства в частині оренди сільськогосподарських земель, а відтак і в частині вирощування сільськогосподарських культур.

2. Позиції сторін.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту підтримав, та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту заперечував, зазначивши, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу шахрайських дій відносно майна потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та предметом злочину є у тому числі корпоративні права ТОВ «Таврія».

3. Обставини встановлені слідчим суддею.
Слідчий суддя встановив, що у проваджені СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі з ЄРДР за № кримінального провадження 0000179, у графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення вказано: невстановлена особа у період часу з 2019 року по 2020 рік під приводом продажу ТОВ «Таврія» та ПП «Лана 2012» заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 , визначеними у якості передоплати зо договором купівлі-продажу на суму понад 300 000 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021 частково задоволено клопотання слідчого, та накладено арешт на корпоративні права ТОВ ТАВРІЯ, а саме з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та заборону будь-яким особам вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ ТАВРІЯ. Вказаною ухвалою заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ ТАВРІЯ, у тому числі щодо внесення змін до установчих документів, а також вчиняти будь-які дії щодо змін до відомостей про ТОВ ТАВРІЯ, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; також заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів реєструвати (перереєструвати) право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно ТОВ ТАВРІЯ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В іншій частині вимог клопотання слідчого відмовлено.

Зі змісту ухвали слідчого судді встановлено, що підставою для накладення арешту на майно є необхідність забезпечення збереження речових доказів, а також виконання завдань кримінального провадження, перешкоджанню втрати та зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського товариства від 18.02.2021, а також актів приймання передачі частки у статутному капіталі від 18.02.2021, укладених між ОСОБА_7 , як продавцем та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як покупцями, ТОВ «Таврія» належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і саме вони є учасниками цього товариства.

4. Оцінка та висновки слідчого судді
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовувався слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні заявник посилається на те, що корпоративні права ТОВ «Таврія» не мають ознак речових доказів, не є предметом злочину у кримінальному провадженні №0000179, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу у тому числі ТОВ «Таврія».

Із такими доводами заявника погоджується і слідчий суддя, оскільки як встановлено зі змісту ухвали слідчого від 16.06.2021 про накладення арешту та досліджених у ході судового розгляду клопотання документів, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу у тому числі ТОВ «Таврія».

Тобто, предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні є саме грошові кошти, якими за твердженням потерпілих осіб, заволоділи невстановлені особи під приводом продажу корпоративних прав ТОВ «Таврія».

Як встановлено слідчим суддею власниками ТОВ «Таврія» наразі є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до договору купівлі-продажу від 18.02.2021, укладеного між ними та попередніми власниками цього товариства - ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

При цьому, відомості про те, що вказані особи набули право власності на ТОВ «Таврія» протиправним шляхом, у розпорядженні слідчого судді відсутні.

У судовому засіданні слідчим не надано жодних доказів, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мають будь-яке відношення до кримінального провадження №0000179, по якому здійснюється досудове розслідування, зокрема, до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На думку слідчого судді, наслідки договірних відносин, які виникли між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , та внаслідок яких, за твердженням потерпілих, відбулось заволодіння їх грошовими коштами, не можуть впливати на право власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо ТОВ «Таврія».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що корпоративні права ТОВ «Таврія» не містять ознак речових доказів у кримінальному провадженні №0000179, по якому здійснюється досудове розслідування, оскільки не є предметом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому клопотання ТОВ «Таврія» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Також, у ході розгляду клопотання слідчим суддею враховано положення ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном і ніхто не може бути протизаконно обмежений в реалізації свого законного права власності, а такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав ТОВ «Таврія» порушує вказане право ОСОБА_12 та ОСОБА_8 та перешкоджає їм займатись господарською діяльністю.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Таврія» в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР за № 0000179 від 01 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021, на корпоративні права ТОВ «ТАВРІЯ» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, будинок 4, ), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та забороною будь-яким особам вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «ТАВРІЯ», .

Скасувати заборону усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ТАВРІЯ» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, будинок 4, ), у тому числі, щодо внесення змін до установчих документів, а також вчиняти будь-які дії щодо змін до відомостей про ТОВ «ТАВРІЯ» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул.Поповича, будинок 4, ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Скасувати заборону усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів реєструвати (перереєструвати) право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно ТОВ «ТАВРІЯ» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул.Поповича, будинок 4, ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1