справа № 166/698/21
провадження № 1-кс/166/257/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
22.06.2021 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що впродовж 2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг при участі в торгах на міжнародних біржах (за оголошенням від брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеним у соціальній мережі «Фейсбук») заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
За зазначеним фактом 17.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на початку січня 2021 року в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов рекламу брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вирішив вступити в дану компанію. Умовою вступу було внесення грошових коштів у сумі 250 доларів США. Він зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 перерахував вказану суму через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_3 . Мені повідомили, що дані кошти будуть поставлені на його рахунок, який буде один раз в тиждень поповнюватися по результатах операцій, які будуть проводитися. Через тиждень до нього знову зателефонували представники брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що не вдалося поставити його кошти на автоматичне ведення рахунку і повідомили про необхідність внесення 250 доларів США. Він попросив повернення коштів і для цього необхідно перерахувати 50 доларів США на рахунок НОМЕР_4 . Гроші я перерахував 01.02.2021 на ім`я ОСОБА_6 зі своєї вищевказаної банківської картки. Гроші йому повернуто не було.Через два тижні йому зателефонували і сказали, що таку малу суму не внесуть у банк і попросили знову перерахувати 250 доларів США, тобто 19.02.2021 він перерахував зі своєї картки на рахунок НОМЕР_5 гроші в сумі 8640 гривень. Отримувачем був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через тиждень на телефоні побачив табличку на якій видно кошти, які заробляє його рахунок, сума була вдвічі більша за ту, що він вніс. На його прохання повернути кошти знову повідомляли, що потрібно збільшити загальну суму до 2000 доларів, оскільки їх банк (Англійський) не переводить суму, меншу за 2000. 18.03.2021 він перевів ще 500 доларів на ім`я ОСОБА_7 . Далі все повторювалось, на протязі квітня та травня його переконували в тому, що потрібно кошти внести, почали вимагати цю суму. Він сказав, що йому не потрібні ніякі заробітки і він хоче просто повернути кошти. Йому повідомили, що оскільки рахунок був не активний, але на протязі квітня сума заробітку збільшилась до 5200 доларів і щоб її отримати йому потрібно було перерахувати 200 доларів, що він і зробив. 28.05.2021 кошти були перераховані на ТОВ БЕТА. Після цього знову він просив повернути кошти, невідома особа повідомили, що потрібно перевірити рахунок в банку, для цього потрібно перерахувати 664 долари. Він це зробив, перерахунок відбувся на ім`я ОСОБА_8 . Після цього йому зателефонували з «контролю валютних надходжень ІНФОРМАЦІЯ_5 » і сказали, що оскільки сума йде з-за кордону, тому потрібно оплатити податок у сумі 722 долари, однак була затримка на добу, тому штраф на 100 доларів. Йому сказали, що якщо він оплачує вищевказану суму, то зможе отримати свої кошти з «Англійського» банку. Останній перерахунок відбувся 03.06.2021 на ЛЮКС-ТЕХНІКА ТОВ. Після цього йому сказали, що на протязі трьох годин кошти йому надійдуть на картку. Після 3-х годин невідома особа повідомила, що кошти не пропустила служба контролю, оскільки він не заплатив ще 22 долари, зараз знову з`явився штраф на суму 500 доларів. Він сказав, що коштів в нього немає і він не може оплатити цю суму. Після його слів з приводу того, що він звернеться у поліцію зв`язок обірвався і більше до нього ніхто не телефонував.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про підтримання та розгляд даного клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, слідчий судя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_16 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 25 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1