Провадження № 1-кс/752/5886/21
У Х В А Л А

14.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Киві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004935 від 17.11.2020 р. за ознакаи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Киві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004935 від 17.11.2020 р. за ознакаи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 17.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004935, правова кваліфікація ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу аудіо-, відео контроль особи в публічно не доступному місці, автомобілі марки «Skoda Fabia», яким користується ОСОБА_5 , було встановлено круг осіб причетних до вчинення даного злочину, а також спілкування даних осіб.

В період часу з 23 год. 34 хв. 10.07.2021 по 00 год. 12 хв. 11.07.2021 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 було вилучено:

-12 (дванадцять) грошових купюр номіналом по 500 грн. ГА 1247236, ЦБ 2638650, АГ 4767607, АГ 5029353, ХВ 2983580, ГА 4126447, АБ 2953447, ХГ 7140406, ГА 0782059, АБ 0036811, ХЗ 2301520, АЗ 9359390; - 3 (три) грошові купюри номіналом по 1000 грн. АЗ 4850449, АЖ 5838468, АЕ 0579760; - 10 (десять) грошових купюр номіналом п 50 грн.- ЛВ 2709511, СЖ 5059444, ВД 0277932, АА 5135454, ФД 9012410, БН 5849528, СД 9972759, ГК 4940226, ЗЗ 6987316, ФБ 1191315, що поміщено до спеціального упакування KIV 2141818;

-Поліетиленовий пакет на зіп-застібці з зеленою речовиною рослинного походження, що поміщено до спеціального упакування KIV 4106967;

-Чотири блокноти різного розміру та кольору з рукописними записами, що поміщено до спеціального упакування SUD 3092069;

-Wi-fi роутер Mifi, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; сім-карта з написом ТОВ «Тримоб» - НОМЕР_2 ; картка від сім-карти «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_3 »; планшет iPad S:FYLMFSPYFCM8, планшет iPad S:DLXL61ZCF19K, телефон «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 , що поміщено до спеціального упакування SUD 4008494.

Оскільки вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном, слідчий з метою його збереження просить накласти на нього арешт.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 17.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004935, правова кваліфікація ч. 3 ст. 307 КК України.

В період часу з 23 год. 34 хв. 10.07.2021 по 00 год. 12 хв. 11.07.2021 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 було вилучено:

-12 (дванадцять) грошових купюр номіналом по 500 грн. ГА 1247236, ЦБ 2638650, АГ 4767607, АГ 5029353, ХВ 2983580, ГА 4126447, АБ 2953447, ХГ 7140406, ГА 0782059, АБ 0036811, ХЗ 2301520, АЗ 9359390; - 3 (три) грошові купюри номіналом по 1000 грн. АЗ 4850449, АЖ 5838468, АЕ 0579760; - 10 (десять) грошових купюр номіналом п 50 грн.- ЛВ 2709511, СЖ 5059444, ВД 0277932, АА 5135454, ФД 9012410, БН 5849528, СД 9972759, ГК 4940226, ЗЗ 6987316, ФБ 1191315, що поміщено до спеціального упакування KIV 2141818;

-Поліетиленовий пакет на зіп-застібці з зеленою речовиною рослинного походження, що поміщено до спеціального упакування KIV 4106967;

-Чотири блокноти різного розміру та кольору з рукописними записами, що поміщено до спеціального упакування SUD 3092069;

-Wi-fi роутер Mifi, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; сім-карта з написом ТОВ «Тримоб» - НОМЕР_2 ; картка від сім-карти «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_3 »; планшет iPad S:FYLMFSPYFCM8, планшет iPad S:DLXL61ZCF19K, телефон «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 , що поміщено до спеціального упакування SUD 4008494.

11.07.2021 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Киві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004935 від 17.11.2020 р. за ознакаи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку, з метою забезпечення його збереження, оскільки воно містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні і є тимчасово вилученим.

Речі, на які слідчий просить накласти арешт, а саме: 12 (дванадцять) грошових купюр номіналом по 500 грн. ГА 1247236, ЦБ 2638650, АГ 4767607, АГ 5029353, ХВ 2983580, ГА 4126447, АБ 2953447, ХГ 7140406, ГА 0782059, АБ 0036811, ХЗ 2301520, АЗ 9359390; - 3 (три) грошові купюри номіналом по 1000 грн. АЗ 4850449, АЖ 5838468, АЕ 0579760; - 10 (десять) грошових купюр номіналом п 50 грн.- ЛВ 2709511, СЖ 5059444, ВД 0277932, АА 5135454, ФД 9012410, БН 5849528, СД 9972759, ГК 4940226, ЗЗ 6987316, ФБ 1191315, що поміщено до спеціального упакування KIV 2141818; поліетиленовий пакет на зіп-застібці з зеленою речовиною рослинного походження, що поміщено до спеціального упакування KIV 4106967; чотири блокноти різного розміру та кольору з рукописними записами; картка від сім-карти «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_3 »; телефон «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 , можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом, предметом злочину, а отже відповідають ознакам речового доказу.
Однак, слідчий при зверненні до суду не обґрунтував необхідність накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку Wi-fi роутер Mifi, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; сім-карта з написом ТОВ «Тримоб» - НОМЕР_2 ; планшет iPad S:FYLMFSPYFCM8, планшет iPad S:DLXL61ZCF19K, що зазначені речі містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знаряддям вчинення злочину.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині накладення арешту на майно: 12 (дванадцять) грошових купюр номіналом по 500 грн. ГА 1247236, ЦБ 2638650, АГ 4767607, АГ 5029353, ХВ 2983580, ГА 4126447, АБ 2953447, ХГ 7140406, ГА 0782059, АБ 0036811, ХЗ 2301520, АЗ 9359390; - 3 (три) грошові купюри номіналом по 1000 грн. АЗ 4850449, АЖ 5838468, АЕ 0579760; - 10 (десять) грошових купюр номіналом п 50 грн.- ЛВ 2709511, СЖ 5059444, ВД 0277932, АА 5135454, ФД 9012410, БН 5849528, СД 9972759, ГК 4940226, ЗЗ 6987316, ФБ 1191315, що поміщено до спеціального упакування KIV 2141818; поліетиленовий пакет на зіп-застібці з зеленою речовиною рослинного походження, що поміщено до спеціального упакування KIV 4106967; чотири блокноти різного розміру та кольору з рукописними записами; картка від сім-карти «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_3 »; телефон «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 , з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

В іншій частині підстави для арешту майна відсутні.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Киві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004935 від 17.11.2020 р. за ознакаи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме:

-12 (дванадцять) грошових купюр номіналом по 500 грн. ГА 1247236, ЦБ 2638650, АГ 4767607, АГ 5029353, ХВ 2983580, ГА 4126447, АБ 2953447, ХГ 7140406, ГА 0782059, АБ 0036811, ХЗ 2301520, АЗ 9359390; - 3 (три) грошові купюри номіналом по 1000 грн. АЗ 4850449, АЖ 5838468, АЕ 0579760; - 10 (десять) грошових купюр номіналом п 50 грн.- ЛВ 2709511, СЖ 5059444, ВД 0277932, АА 5135454, ФД 9012410, БН 5849528, СД 9972759, ГК 4940226, ЗЗ 6987316, ФБ 1191315, що поміщено до спеціального упакування KIV 2141818;

-Поліетиленовий пакет на зіп-застібці з зеленою речовиною рослинного походження, що поміщено до спеціального упакування KIV 4106967;

-Чотири блокноти різного розміру та кольору з рукописними записами, що поміщено до спеціального упакування SUD 3092069;

-картка від сім-карти «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_3 »; планшет iPad S:FYLMFSPYFCM8, телефон «iPhone 7 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 , що поміщено до спеціального упакування SUD 4008494.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя