Дата документу 04.02.2021 Справа № 554/351/21
Провадження № 1-кс/554/2582/2021
УХВАЛА
04 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000028 від 06.01.2021 за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000028 за ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_3 щодо вимагання в нього працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів США за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, не притягнення до кримінальної відповідальності та не перешкоджання у здійсненні заявником законної підприємницької діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 Слобідським відділом Харківської місцевої прокуратури № 5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом заволодіння грошовими коштами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативне супроводження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі доручення прокурора, здійснюється оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, групою осіб на території Харківської області здійснювалася протиправна діяльність з виведення оборотно-безготівкових коштів, отриманих під час здійснення тендерних закупівель, в готівку. При цьому, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання доручення прокурора, для здійснення своєї протиправної діяльності група осіб використовує підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співзасновником та директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, протягом грудня 2020 року прокурорами Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова, постановлених в межах кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, проведено низку обшуків за місцем проживання, а також за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_3 та його бізнес-партнера ОСОБА_4 .

При цьому, приблизно у грудні 2020 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, в ОСОБА_5 , який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168, виник умисел на вимагання та одержання від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США, за вирішення питання щодо: не відображення ним у відповідних протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000168 від 04.08.2020 відомостей, які вказують на причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення; ненадання інформації щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_3 , які були ним виявлені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, прокурору у кримінальному провадженні, та як наслідок - подальше закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , а також з метою створити в ОСОБА_3 стійке уявлення про негативні наслідки у разі його можливої відмови від надання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 05.01.2021 близько 12.00 години зателефонував ОСОБА_3 за допомогою телефонного месенджера «WhatsApp» та запропонував йому зустрітися через півгодини поблизу станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харкові, на що ОСОБА_3 погодився.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася 05.01.2021 приблизно о 12:30 годині, поблизу станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харкові, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що йому відомо про злочинні схеми розкрадання комунального майна, в яких нібито він бере участь, після чого почав погрожувати ОСОБА_3 блокуванням його підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією сантехніки, а також притягненням до кримінальної відповідальності, з конфіскацією всього його товару.

Крім того, під час вказаної розмови ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_3 , що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України, в межах якого в нього та його бізнес-партнера ОСОБА_4 прокурорами Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 у грудні 2020 року було проведено низку обшуків.

На запитання ОСОБА_5 щодо розміру грошових коштів, які він готовий надати за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження № 0000168, ОСОБА_3 , побоюючись погроз ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності та щодо подальшого перешкоджання його законній підприємницькій діяльності, відповів ОСОБА_5 , що він може надати йому за вирішення вказаного питання не більше 10 000 доларів США. Почувши відповідь ОСОБА_3 , ОСОБА_5 зазначив, що вказаної суми недостатньо, і оскільки участь в розслідуванні кримінального провадження приймає прокуратура, вказана сума не може бути меншою ніж 20 000 доларів США.

Наприкінці розмови, ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_3 обдумати можливість зменшення розміру неправомірної вигоди, яку він повинен йому передати для позитивного вирішення питання щодо подальшого закриття кримінального провадження № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України, та надати йому кінцеву відповідь.

При цьому, з метою конспірації своїх злочинних дій та полегшення вчинення кримінального правопорушення, приблизно у грудні 2020 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який також здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва сантехніки. При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, ОСОБА_6 , будучи знайомим з ОСОБА_3 , повинен був переконати ОСОБА_3 у необхідності передання ОСОБА_5 озвученої ним суми неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі у плані кримінально-протиправних дій, повинен був зустрітися з ОСОБА_3 та особисто отримати від нього, для подальшого передання ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США. При цьому, відповідно до злочинного задуму ОСОБА_5 , факт особистого знайомства між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 мав створювати в ОСОБА_3 враження, що його не буде введено в оману і передані ним грошові кошти у сумі 20 000 доларів США або їх частина в подальшому будуть обов`язково передані ОСОБА_5 , який виконає взяті на себе зобов`язання, що в подальшому призведе до закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

18.01.2021 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_3 за допомогою мобільного месенджера «WhatsApp» та запропонував йому під`їхати до станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харків, на що ОСОБА_3 погодився. Під час розмови, ОСОБА_5 почав погрожувати ОСОБА_3 , що у випадку його відмови від надання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США, найближчим часом прокурор повідомить йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. При цьому, під час бесіди ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що в межах кримінального провадження № 0000168 проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, які повністю підтверджують причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення. В свою чергу, як повідомив ОСОБА_3 ОСОБА_5 , у випадку передачі йому неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США, він не відобразить виявлені в діях ОСОБА_3 порушення у складених ним протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000168, відобразивши в них, що ОСОБА_3 спілкувався з іншими особами виключно на побутові теми. При цьому, як вказав ОСОБА_5 , складання та направлення ним на адресу прокурора саме таких протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких будуть відображені лише розмови ОСОБА_3 на побутові теми, буде однозначною підставою для закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що він не збирається отримувати грошові кошти від нього особисто і вказану суму 20 000 доларів США ОСОБА_3 повинен передати йому лише через його посередника ОСОБА_6

27.01.2021 приблизно об 11 год. 40 хв. ОСОБА_3 , який діяв під контролем працівників правоохоронного органу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до попередньо висунутої ОСОБА_5 вимоги, передав ОСОБА_6 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, тобто у великому розмірі, який у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, для їх подальшого передання в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 , однак в момент одержання вказаних грошових коштів ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020 у повному обсязі, для ознайомлення та вилучення його копії, за виключенням документів, що містять державну таємницю.

При цьому, в матеріалах кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020 містяться документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.01.2021, в межах якого повідомлено про підозру оперуповноваженому ГУ ДФС у Харківській ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема: відомості щодо підстав внесення відомостей до ЄРДР; відомостей щодо органу досудового розслідування; доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України щодо здійснення оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні; документи, які слугували підставами для проведення у грудні 2020 року обшуків за місцем проживання та за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; документів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ініціативні рапорти службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності проведення слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; документи, які підтверджують результати проведення слідчих (розшукових) процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні оперуповноваженим ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 особисто або за його участі слідчим, прокурором тощо.

Встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурору відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020 у повному обсязі, для ознайомлення та вилучення його копії, за виключенням документів, що містять державну таємницю, з можливістю вилучення вказаної інформації в присутності слідчого, в день оголошення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1