Справа № 686/9364/20
Провадження № 1-кс/686/3858/21
УХВАЛА
Іменем України

6 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005096 від 29.10.2019 року,
ВСТАНОВИВ:

06.04.2021 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що в період часу з 25.10.2019 по 29.10.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали йому майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005096 від 29.10.2019 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що його друг ОСОБА_6 знайшов оголошення в газеті «Красилівський Вісник» про продаж трактора, та повідомив про це потерпілого ОСОБА_5 так як той хотів придбати трактор. Зателефонувавши за номером зазначеним в оголошенні та домовившись про купівлю трактора. Наступного дня потерпілий разом із другом ОСОБА_6 поїхали до міста Хмельницького для того, щоб здійснити передплату за трактор. Поспілкувавшись по мобільному телефоні із продавцем, останній надав потерпілому ОСОБА_5 чотири особових рахунки, три із який відкритті у АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 '.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ', а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ':

-Інформації про клієнта (клієнтів) банку - власників вказаних рахунків;
-заяви про відкриття цих рахунків, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 25.10.2019 по день дії ухвали суду;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 25.10.2019 по день дії ухвали суду, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 25.10.2019 по день дії ухвали суду;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 25.12 2019 по день дії ухвали суду.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0005096 від 29.10.2019 року до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-про клієнта (клієнтів) банку - власників вказаних рахунків;
-заяви про відкриття цих рахунків, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 25.10.2019 по день дії ухвали суду;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 25.10.2019 по день дії ухвали суду, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 25.10.2019 по день дії ухвали суду;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 25.12 2019 по день дії ухвали суду.
Посадовим особам Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 6 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя