Справа № 557/1131/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року смт.Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в секторі дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000110 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 1750 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2021 року на інтернет ресурсі «Ria» ОСОБА_4 натрапив на оголошення з приводу продажу кузовних деталей до автомобіля марки «Honda CRV», та залишив продавцю свою заявку. У подальшому з ОСОБА_4 зв`язався ймовірний продавець, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представився як ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови продавець запропонував купити в нього деталі до автомобіля, а саме: капот, крило, фара, бампер, які шукав ОСОБА_4 . У подальшому продавець повідомив, що деталі повинні доставити з Польщі, та всі деталі, які цікавили ОСОБА_4 є в наявності. Загальна сума, яку нарахував продавець за замовлення складала 12400 гривень. Продавець в ході розмови сказав, що надішле запчастини до автомобіля після передоплати в сумі 50% від загальної суми замовлення, на що ОСОБА_4 частково погодився, та запропонував продавцеві заплатити тільки за доставку. Вартість доставки, яку озвучив продавець становила 1750 гривень. Потерпілий ОСОБА_4 на умови продавця погодився та 28.04.2021 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 1750 гривень. Після перерахунку грошових коштів продавець деякий час був на зв`язку, та обіцяв відправити товар з дня на день, однак цього не зробив. Номер телефону, з якого телефонував продавець був вимкнений, гроші продавець не повернув. На підставі наведеного потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківський рахунок: № НОМЕР_2 , належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку: № НОМЕР_2 , деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 по 30.04.2021.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, місце та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.
У судове засідання Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити з мотивів зазначених у ньому.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні. Слідчим вказано, до яких саме документів необхідно надати доступ, доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку: № НОМЕР_2 .

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 по 30.04.2021;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих із 01.04.2021 по 30.04.2021 під час транзакцій по банківському картковому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розкривши для працівників сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000110, банківську таємницю.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя ОСОБА_1