Справа № 750/2221/21
Провадження № 1-кс/750/653/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000494 від 22.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

03.03.2021 старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 (паспорт серії НОМЕР_6 ), а саме: 1) копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); 2) фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); 3) фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв. з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у всіх банкоматах; 4) виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 5) місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 6) інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 7) інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів (миттєвих кредитів) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 (паспорт серії НОМЕР_6 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 8) записи із зовнішньої камери відеоспостереження, що розміщена біля банківського терміналу, де знімалися вищевказані грошові кошти, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме момент, коли з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знімалися грошові кошти двома транзакціями по 10000 грн.; 9) інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 10) інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 11) аудіо записи телефонних дзвінків на номер НОМЕР_7 , які здійснювалися 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв., з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000494 від 22.02.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом крадіжки мобільного телефону марки Samsung A5 білого кольору, грошових коштів у сумі 2000 грн., 100 долларів США в м. Чернігов, що належать ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 21.02.2021, у вечірній час, невстановлені особи, спричинили останньому тілесні ушкодження та заволоділи його мобільним телефоном марки «Samsung» A5, грошовими коштами та банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з якої в подальшому, 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв. з банківського терміналу, що розміщений по АДРЕСА_4 було знято грошові кошти в сумі 20000 грн. двома транзакціями по 10000 грн. кожна
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв. 21.02.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з банківського терміналу, що розміщений по АДРЕСА_4 знімалися грошові кошти в сумі 20000 грн. двома транзакціями по 10000 грн. кожна.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 (паспорт серії НОМЕР_6 ), а саме: 1) копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); 2) фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); 3) фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв. з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у всіх банкоматах; 4) виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 5) місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 6) інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 7) інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів (миттєвих кредитів) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 (паспорт серії НОМЕР_6 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 8) записи із зовнішньої камери відеоспостереження, що розміщена біля банківського терміналу, де знімалися вищевказані грошові кошти, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме момент, коли з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знімалися грошові кошти двома транзакціями по 10000 грн.; 9) інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 10) інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв.; 11) аудіо записи телефонних дзвінків на номер НОМЕР_7 , які здійснювалися 21.02.2021 в період часу з «23» год. «30» хв. по «23» год. «50» хв., з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок.
Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1