Справа № 404/283/21
Номер провадження 1-кс/404/857/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000110 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на корпоративні права у вигляді частки власності в ТОВ «ІСКОРА ПЛЮС», ідентифікаційний код особи 41597912, місцезнаходження юридичної особи: 25011, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Мирний, 10, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн, до складу власників входять: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 500,00; ТОВ «Будівельна компанія «Артісан», ідентифікаційний код юридичної особи 43545069, місцезнаходження юридичної особи: 25009, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова, 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн., до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 500,00; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОСТОБУД СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 43560884, місцезнаходження юридичної особи: 25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова, 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 3000,00 грн., до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 1500.00 із забороною вчиняти будь які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів та відчуженням вказаного майна.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 12.01.2021 року за обставинами у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном (розбій), поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 12.01.2021 року близько 00.15 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошових коштів, шляхом нападу із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 домовився із останнім про зустріч поблизу місця проживання потерпілого. В подальшому ОСОБА_5 близько 00.50 год прибув до будинку АДРЕСА_3 , де мав зустріч з ОСОБА_6 . Під час розмови, потерпілий ОСОБА_6 дістав з кишені куртки грошові кошти в сумі 10 000 грн., які тримав в руках. Саме в той час ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення нападу із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, поєднане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, керуючись корисливим мотивом, діючи усвідомлено, переслідуючи мету власної наживи стоячи навпроти потерпілого ОСОБА_6 наніс один удар кулаком правої руки в ліву частину обличчя останнього, від якого потерпілий впав на землю та втратив свідомість, при цьому отримавши тілесні ушкодження у вигляді: закритої черепно-мозкової травми: а) багатоуламкового вдавленого перелому задньо-зовнішньої стінки лівої верхнещепної пазухи, з впровадженням кісткових фрагментів в порожнину пазухи перелому передньої стінки лівої верхнещелепної пазухи з переходом на нижче-орбітальний край і вилицеву кістку зліва; уламкового перелому внутрішньої стінки лівої верхне-щелепної пазухи, уламкового перелому зовнішньої стінки лівої орбіти; забою речовини головного мозку скроневих та лобних долей з обох сторін, параорбітальної гематоми зліва; лінійного перелому скроневої кістки справа з переходом на основу черепав середню черепну ямку з продольним переломом пірамідики; б) ротаційного підвивиху атланта (1-го шийного хребця), що згідно висновку судово медичної експертизи №129 від 11.02.2021 відносяться до категорії ТЯЖКИХ тілесних ушкоджень, які є небезпечними для життя в момент спричинення. Після цього, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що потерпілий ОСОБА_6 перебував без свідомості, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, та вважаючи що відсутні очевидці події, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., що належать потерпілому.

В подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його незаконні дії були помічені третіми особами з числа знайомих потерпілого, які перебували поблизу зник з місця події, а потерпілого ОСОБА_6 доставлено до лікувального закладу. Таким чином ОСОБА_5 своїми протиправними діями завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріальний шкоду на суму 10 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, свідків, проведено слідчі експерименти за участі потерпілого, седово медичну експертизу.

10.03.2021 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

11.03.2021 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Кіровського районного суду м. Кіровограда було розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за результатом розгляду якого частково задоволено та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період часу з 21.00 до 06.00 год. строком 60 днів.

Не погоджуючись із вказаним рішенням прокурором Кропивницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 оскаржено вказане рішення як таке, що не відповідає вимогам ст. 370 КПК України.

За результатами розгляду вказаної апеляційної скарги було скасовано рішення слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 47 днів, тобто до 10.05.2021 року.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 інкриміновано кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 187 КК України диспозиція якого складає дії, у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном (розбій), поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а санкція передбачає позбавлення волі строком від восьми до п`ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 не має рухомого та нерухомого майна, проте останній має майнові права в наступних підприємствах:

- ТОВ «ІСКОРА ПЛЮС», ідентифікаційний код особи 41597912, місцезнаходження юридичної особи: 25011, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Мирний, 10, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн., до складу власників входять: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 500,00 та ОСОБА_7 , 26201, Кіровоградська область, Маловисківський район, село Первомайське (Первомайська с/р), розмір внеску до статутного фонду 500,00;

- ТОВ «Будівельна компанія «Артісан», ідентифікаційний код юридичної особи 43545069, місцезнаходження юридичної особи: 25009, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова. 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн, до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 500,00, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_8 , 24.07.1993, Україна, 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, проспект Університетський, 8, кімната 3264, розмір внеску до статутного фонду (грн.) 500.00;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОСТОБУД СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 43560884, місцезнаходження юридичної особи: 25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова, 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 3000,00 грн., до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 1500.00; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1500,00.

Тому арешт права власності на майнові права обумовлюється можливим застосуванням до обвинуваченого покарання у виді конфіскації майна. У зв`язку з загрозою конфіскації майна існує ризик того, що обвинувачений може приховати чи відчужити грошові кошти за відсутності арешту. Окрім цього, розумність та співрозмірність обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження. Накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 направлене на досягнення дієвості цього провадження. Таке обмеження не шкодить інтересам інших осіб.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні вчиняти будь-які дії, пов`язані з переєстрацією та внесенням змін до установчих документів та відчуженням вказаного вище майна, оскільки його використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просила їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 12.01.2021 року за обставинами у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном (розбій), поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (а.к. 5).

10.03.2021 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (а.к.13-14).

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 має майнові права в наступних підприємствах:

- ТОВ «ІСКОРА ПЛЮС», ідентифікаційний код особи 41597912, місцезнаходження юридичної особи: 25011, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Мирний, 10, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн., до складу власників входять: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 500,00 та ОСОБА_7 , 26201, Кіровоградська область, Маловисківський район, село Первомайське (Первомайська с/р), розмір внеску до статутного фонду 500,00;

- ТОВ «Будівельна компанія «Артісан», ідентифікаційний код юридичної особи 43545069, місцезнаходження юридичної особи: 25009, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова. 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн, до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 500,00, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_8 , 24.07.1993, Україна, 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, проспект Університетський, 8, кімната 3264, розмір внеску до статутного фонду (грн.) 500.00;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОСТОБУД СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 43560884, місцезнаходження юридичної особи: 25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова, 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 3000,00 грн., до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 1500.00; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1500,00.

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, яке відноситься до особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна, а слідчим були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ІСКОРА ПЛЮС», ТОВ «Будівельна компанія «Артісан», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОСТОБУД СЕРВІС» може призвести до їх відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначені корпоративні права з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких підстав клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права у вигляді частки власності в ТОВ «ІСКОРА ПЛЮС», ідентифікаційний код особи 41597912, місцезнаходження юридичної особи: 25011, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Мирний, 10, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн, до складу власників входять: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 500,00; ТОВ «Будівельна компанія «Артісан», ідентифікаційний код юридичної особи 43545069, місцезнаходження юридичної особи: 25009, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова. 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 1000,00 грн, до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 500,00; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА МОСТОБУД СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 43560884, місцезнаходження юридичної особи: 25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Лавандова, 27Б, офіс 9, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 3000,00 грн., до складу засновників входять: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 1500.00 із забороною вчиняти будь які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів та відчуженням вказаного майна, належного ОСОБА_5 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1