Справа №766/3190/21
н/п 1-кс/766/2311/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дзінавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо його клієнта, та надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 19.01.2021 до 25.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахункуреєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 19.01.2021 до 25.01.2021, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2021 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через мережу ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Так було встановлено, що користуючись інтернет додатком ОЛХ заявник хотів придбати автомобіль. Та знайшов оголошення щодо продажу авто з Европи. Так потерпілий зв`язався з чоловіком, який надає послуги перегону автомобілів з Німеччини до України, та щоб заключити договір потрібно було внести залог в сумі 17100 гривень на банківську карту НОМЕР_2 після чого потерпілий скинув гроші з картки свого друга ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на раніше вказану банківську карту. Потім 20.01.2021 року близько 16:00 годин з невідомого номеру ( НОМЕР_3 ) на додаток Вайбер потерпілого надійшло повідомлення з фото паспорту продавця та фото договору. Потім 21.01.2021 року потерпілому близько 16:00 годин зателефонували з невідомого номеру ( НОМЕР_4 ), та повідомили, що знайшли автомобіль такий, як бажав потерпілий, але щоб викупити цей автомобіль потрібно ще сплатити 6800 гривень. Після чого потерпілий зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує 6800 гривень на номер банківської карти НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Для підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами які належать громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прошу надати доступ до всіх банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , з фото-відео інформацію зняття з банківських карток за допомогою терміналів самообслуговування.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 19.01.2021 до 25.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахункуреєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 19.01.2021 до 25.01.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 25.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через мережу ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявника.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії та/або в електронному вигляді та можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 19.01.2021 року до 25.01.2021 року;
-інформацію які банківські картки було прив`язано до рахункуреєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ;

- фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 19.01.2021 року до 25.01.2021 року;
-документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку
Встановити строк дії ухвали до 09.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1