279/4081/21
1-кс/279/925/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що мешканець та уродженець, м. Коростень, громадянин України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , відкрито здійснює на території України операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, свідків, очевидців та особи, яка вчинила даний злочин, було проведено гласні слідчо-розшукові дії, а також 10червня 2021 року співробітникам Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області було надано доручення для проведення гласних слідчо-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів в порядку ст. 40 КПК України.
Згідно з відповіді на доручення прокурора, ОСОБА_4 отримує від клієнтів обговорену суму коштів в еквіваленті українських гривень на власний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , після чого, з використанням підконтрольних електронних платіжних систем, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює подальшу конвертацію (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо). За проведення вище вказаних транзакцій ОСОБА_4 отримує відсоток від переказаної суми.
Також, ОСОБА_4 здійснює операції з виведення електронних грошей в фіатні, в т.ч. з території інших країн, зокрема РФ.
ОСОБА_4 використовує у наступні банківські рахунки та картки:
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )»: НОМЕР_5 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 .
та рахунки електронних платіжних систем:
« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 (колишньої дружини);
« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_10 .
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а самеінформацію з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , користувачем яких є громадянин ОСОБА_4 .. Одночасно просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити копії зазначених документів, що містять наведені відомості та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
В судове засідання слідчий не прибув.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Такі дію мають бути спрямовані на встановлення обставин, які розслідуються в певному кримінальному провадженні.
З фабули кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР слідує, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали від УСБ України в Житомирській області про те, що житель м.Коростеня відкрито здійснює на території України операції з поповненням та обслуговуванням грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів від 02.05.2018 року, введених в дію Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018".
Інформація про особу, якій повідомлено про підозру за вчинення вказаних дій, відсутня.
Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР та обставини, які зазначені в клопотанні, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, слідчий суддя дійшов висновку про те, що внесені у вказаному провадженні відомості до ЄРДР носять абстрактний неконкретний характер, про що свідчить навіть той факт, що вказані відомості не містять ні періода вчинення кримінального правопорушення, ні місця вчинення правопорушення, ні даних про особу, відомості про яку наведено у клопотанні.
Задоволення в такому випадку клопотання може призвести до невиправданого втручання у права і свободи особи.
Враховуючи вищевказане, заявлене клопотання є не обґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1