печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області молодшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області молодший лейтенант ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року за

№ 0000099, за підозрою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Під здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року за

№ 0000099, за підозрою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) прийняв через ротову порожнину до свого шлунку 91 капсулу з кокаїном загальною масою 1070,29 грам. Після цього, прибув до аеропорту Амстердама, де 19.04.2021 року авіарейсом № KL 1387 сполученням Амстердам-Київ прибув в термінал «D» ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після отримання свого багажу в залі «Приліт» терміналу «D»

ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) на виконання свого злочинного умислу за попередньою змовою групою осіб, обрав проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», без заповнення митної декларації.

Під час митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після перетину зеленої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор» та контролю речей ОСОБА_8 (JANSONS ARMANDS) співробітниками Київської митниці був запрошений до зони ретельного огляду багажу митниці, розташованої в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено митний контроль АрмандсаЯнсонса (ARMANDSJANSONS), в тому числі його особистий огляд.

Під час проведення особистого огляду, при застосуванні компютерної томографії черевної порожнини було виявлено сторонні предмети овальної форми, обгорнуті клейкою стрічкою (скотч) жовтогокольору в кількості 91 шт., які знаходились в кишково-шлунковому тракті громадянина Латвії ОСОБА_5 . Вилучення предметів відбувалось медикаментозним шляхом із використанням лікарських засобів та за участю лікарів внаслідок випорожнення шлунку.

Після надання медичної допомоги та внаслідок випорожнення шлунку

з організму ОСОБА_8 (JANSONS ARMANDS) неприродних предметів, що являються собою овальні капсули обгорнуті клейкою стрічкою (скотч) жовтого та помаранчевого кольорів розмірами близько 4 см на 1 см у кількості 91 штуки, в середині яких містилась спресована порошкоподібна речовина білого кольору, загальною вагою брутто 107,29 грам, в якій згідно експрес-аналізатора наркотичних засобів експрес аналізу наркотичних речовин «DRUGKIT» «UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime» виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну).

20.04.2021 року, в приміщенні № 1.1.62, яке розташовано в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого:

1. 91 (дев`яносто одну) овальну капсулу, які обгорнуті клейкою стрічкою (скотч) жовтого та помаранчевого кольорів розмірами близько 4 см на 1 см, з пресованою порошкоподібною речовиною всередині, в якій відповідно до експрес аналізу наркотичних речовин «DRUG KIT» «UnitedNations Office onDrugsandCrime» виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну);

2. Карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

3. Карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

4. Карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні щодо руху коштів по зазначених рахунках, оскільки вказана інформація може мате доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області молодшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року, задовольнити.

Надати Слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області молодшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000099 від 20.04.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, , а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківським рахункам, що закріплені за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгув період часу з дати відкриття таких рахунків по 07.05.2021 року;

- документів та інформації стосовно власників банківських карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,

у друкованому та електронному вигляді, у тому числі, Прізвище, ім`я та по-батькові, та всієї іншої наявної інформації щодо осіб вказаних банківських карткових рахунків.

Визначити строк дії ухвали до 07.07.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22454/21-к

Прим. 2 Слідчий слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області молодший лейтенант ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

07.05.2021 року