печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001015, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса листування: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001015 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вчинено дії, спрямовані на заволодіння шляхом шахрайства коштами в сумі 110 372 373,45 гривень, які перебували під арештом, відповідно до ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.07.2015 та 24.07.2015. З метою заволодіння вищевказаними коштами, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " складено завідомо неправдиві офіційні документи, які використано шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 та суду. У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших підприємств, згідно даних узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприяли легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 через здійснення фінансових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якого є ОСОБА_5 , та інших банківських установах.

13.07.2015 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 на підставі виконавчих написів нотаріуса було відкрито виконавчі провадження № 47971552, № 47967894, № 479662277, №47971761, № 47969472 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в розмірі 110 674 574, 70 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.07.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому було пред`явлено підозру в рамках кримінального провадження № 0000369, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якому зберігалися грошові кошти на суму 110 372 373, 45 грн.

24.07.2015 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 було накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому було пред`явлено підозру в рамках кримінального провадження №0000369, а саме на грошові кошти в сумі 110 372 373, 45 грн., які підлягають перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знаходились на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

28.01.2020 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України накладеного ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового слідства у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій виконавчих проваджень № 47971552, № 47967894, № 479662277, №47971761, № 47969472, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (Адреса листування: АДРЕСА_2 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001015 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Оригінали матеріалів виконавчих проваджень №47971552, №47967894, №479662277, №47971761, №47969472;

- Оригінали матеріалів виконавчого провадження щодо примусового виконання судового наказу про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 110 372 373,45 грн. та зарахування 110 372 373, 45 грн. на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20624/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1