Справа № 369/2016/21
Провадження №1-кс/369/484/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000443 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000443 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, а саме у самовільному, всупереч установленому законом порядку, вчиненні будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, за таких обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи спільно за попередньою змовою із службовими особами служби охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , де останні відносяться до служби охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання права власності та право розпоряджатися будинком і земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як 20.09.2007 власник вказаного майна ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , як позичальник та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як кредитодавець, укладали кредитний договір № 125/09 про надання кредиту у сумі 1 153 587 дол. США до 20.09.2021, де кредитні зобов`язання ОСОБА_18 забезпечувались договором іпотеки від 20.09.2007 на домоволодінням за вказаною вище адресою (житлового будинку і земельної ділянки), де у зв`язку з тяжкою хворобою та смертю ОСОБА_18 (свідоцтво про смерть НОМЕР_4 від 08.01.2016), кредитні зобов`язання залишились невиконаними.
У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 від 11.03.2010 року задовольнявся позов банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », щодо стягнення боргу за вище вказаним договором з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , правомірність яких оспорюється співвласником частини вказаного домоволодіння ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20
11 грудня 2020 року, в період часу з 08 години по 09 годину ОСОБА_4 , діючи спільно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які відносяться до служби охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приїхали до території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного проникнення до будинку за вказаною адресою, зайняття та подальшого проживання на території домоволодіння, усвідомлюючи, що там зареєстровані та тривалий час проживають ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які відносяться до служби охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реалізуючи заздалегідь узгоджений план злочинних дій та маючи на меті прямий умисел направлений на самовільну, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином, порушення встановленого законом порядку проникнення до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та свідомо порушуючи право потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , на недоторканість житла, незаконно проникли через паркан на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де у подальшому використовуючи сокиру та лопату, за допомогою яких пошкодили металопластикове вікно, погрожуючи застосувати насильство відносно потерпілих ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , проникли в середину будинку, взяли під охорону будинок та територію вказаного домоволодіння, де замінили замки вхідних дверей будинку та воріт паркану, обмежили вільне пересування потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та їх близьких, де у подальшому почали проживати в будинку в період з 11.12.2020 по 13.12.2020 в супереч волі потерпілих, використовуючи речі, що належать потерпілим.
Окрім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України, а саме в порушені недоторканності житла, незаконному проникненні до житла чи до іншого володіння особи, із погрозою застосування насильства, що порушує недоторканність житла громадян, за таких обставин.
В період часу з 08 години по 09 годину 11 грудня 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи спільно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , приїхали до території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного проникнення до будинку за вказаною адресою, усвідомлюючи, що там зареєстровані та тривалий час проживають ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
У подальшому, ОСОБА_4 , діючи спільно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які відносяться до служби охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реалізуючи заздалегідь узгоджений план злочинних дій та маючи на меті прямий умисел направлений на порушення встановленого законом порядку проникнення до житла чи іншого володіння особи, в порушення вимог ст. 30 Конституції України, яка гарантує право на недоторканність житла, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що ратифікована законом України №475/97-ВР від 17 липня 1997 року, ст. 13 Кримінального процесуального кодексу України, згідно яких кожному гарантується недоторканість житла, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та свідомо порушуючи право потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , на недоторканість житла, незаконно проникли через паркан на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де у подальшому використовуючи сокиру та лопату, за допомогою яких пошкодили металопластикове вікно, погрожуючи застосувати насильство відносно потерпілих ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , проникли в середину будинку, взяли під охорону будинок та територію вказаного домоволодіння, де замінили замки вхідних дверей будинку та воріт паркану, обмежили вільне пересування потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та їх близьких, де у подальшому почали проживати в будинку використовуючи речі, що належать потерпілим.
18.12.2020 року у вчиненні вищевказаного проступку та кримінального правопорушення (злочину) повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), перевірки наданих пояснень та показань свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні:
1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_2 .
2. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса:
АДРЕСА_3 , керівником являється ОСОБА_24 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівником являється ОСОБА_25 ;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівником являється ОСОБА_26 ,
з метою з`ясування обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в ознайомлені із оригіналами документів та долучення до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів стосовно будинку і земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме набуття права власності на вказане нерухоме майно, укладеного кредитного договору № 125/09, а також договору іпотеки, будь-які інші відносини (листування) із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо вищевказаного нерухомого майна та його боргових зобов`язань, договори, листування, квитанції, щодо оплати кредитного договору, договори та інші документи про відступлення права вимоги по вказаному кредитному договору від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших наявних документів, щодо вищевказаного нерухомого майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявних документів, щодо виконавчих проваджень ВП№ 28000137 (ДВС ГУЮ у Київській області) та ВП №23528458 (ДВС МЮ України) стосовно боржника ОСОБА_18 за вказаним кредитним договором, а також інших документів, щодо прощення боргу ОСОБА_18 за своїми зобов`язаннями, де останнього було зобов`язано сплатити податки на отриманні доходи та листування з приводу вимоги повернення боргу і виселення дружини і дітей боржника ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 з території вказаного вище домоволодіння.
При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка зберігається не постійно та з часом буде знищена, іншим чином отримати неможливо.
Отриману інформацію буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином. В клопотанні просив розгляд проводити без його участі, вимоги підтримав просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що зберігається у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівником являється ОСОБА_24 , а саме стосовно будинку і земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , набуття права власності на вказане нерухоме майно, укладеного кредитного договору № 125/09, а також договору іпотеки, будь-які інші відносини (листування) із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо вище вказаного нерухомого майна та його боргових зобов`язань, договори, листування, квитанції, щодо оплати кредитного договору, договори та інші документи про відступлення права вимоги по вказаному кредитному договору від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших наявних документів, щодо вище вказаного нерухомого майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявних документів, щодо виконавчих проваджень ВП№ 28000137 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) та ВП №23528458 (ДВС МЮ України) стосовно боржника ОСОБА_18 за вказаним кредитним договором, а також інших документів, щодо прощення боргу ОСОБА_18 за своїми зобов`язаннями, де останнього було зобов`язано сплати податки на отриманні доходи та листування з приводу вимоги повернення боргу і виселення дружини і дітей боржника ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 з території вказаного вище домоволодіння.
В частині надання тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 відмовити, оскільки це суперечить нормам ст. 40 та ст. 218 КПК України, тому що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому право на тимчасовий доступ до речей та документів може отримати лише слідчий, якому у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000443 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України, - задовольнити частково.
Надати т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, яка зберігається у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівником являється ОСОБА_24 , а саме стосовно будинку і земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , набуття права власності на вказане нерухоме майно, укладеного кредитного договору № 125/09, а також договору іпотеки, будь-які інші відносини (листування) із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо вище вказаного нерухомого майна та його боргових зобов`язань, договори, листування, квитанції, щодо оплати кредитного договору, договори та інші документи про відступлення права вимоги по вказаному кредитному договору від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших наявних документів, щодо вище вказаного нерухомого майна між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявних документів, щодо виконавчих проваджень ВП№ 28000137 (ДВС ГУЮ у Київській області) та ВП №23528458 (ДВС МЮ України) стосовно боржника ОСОБА_18 за вказаним кредитним договором, а також інших документів, щодо прощення боргу ОСОБА_18 за своїми зобов`язаннями, де останнього було зобов`язано сплатити податки на отриманні доходи та листування з приводу вимоги повернення боргу і виселення дружини і дітей боржника ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 з території вказаного вище домоволодіння.
Зобов`язати володільця документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівником являється ОСОБА_24 , надати доступ до оригіналів документів та інформації та виготовити їх копії, які належним чином завірити в паперовому та/або електронному носієві, щодо документів та інформації, за вказаними вище даними.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1