пр. № 1-кс/759/967/21
ун. № 759/2601/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004430, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004430, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов рапорт начальника ССП Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем здійснив привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході виконання доручення оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 , до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримують заробітні плати, а також премії, які нараховуються на відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням рахунків даних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунків, які відкриті на вказаних вище працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.08.2020 року по 31.12.2020 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться кримінальне провадження за №0004430 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, у зв`язку з її тимчасовою непрацездатністю, обв`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 виконував заступник директора ОСОБА_4 . В той час, коли ОСОБА_4 почав виконувати обов`язки директора, останній вчинив ряд грубих порушень, які полягають у привласненні та розтраті державних коштів, які виражаються в наступному: 1) ОСОБА_4 на посаду соціального робітника відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 18.09.2020 прийняв на роботу ОСОБА_7 (наказ від 17.09.2020 № 380-к) і одразу поклав на нього тимчасово обов`язки завідувача цього ж відділення, коли завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги ОСОБА_15 знаходилась у щорічній відпустці (наказ від 18.09.2020 № 385-к). ОСОБА_7 у вересні місяці соціальним робітником не працював жодного дня, але як соціальний робітник отримав 100% доплату згідно до пп. 8 розділу VIII Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та за 9 робочих днів вересня місяця 2020 року отримав премію на загальну суму 8400 грн. (наказ від 24.09.2020 № 396-к). 2) ОСОБА_7 з 05.10.2020 призначено на посаду завідувача відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (наказ від 02.10.2020 № 405-к) і ОСОБА_4 надав йому премію за жовтень місяць 2020 року у розмірі 17 800 грн. (наказ від 22.10.2020 № 431-к) та премію до «Дня працівників соціальної сфери» у розмірі 3000 грн. (наказ від 22.10.2020 № 428-к), всього за жовтень місяць 2020 року, ОСОБА_7 отримав премію на загальну суму 20 800 грн., за яку роботу не відомо. 3) На ОСОБА_7 завідувача відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_6 (наказ від 15.10.2020 № 337-к) тимчасово поклали виконання обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , поки ОСОБА_4 не перевили на посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ) З 14 вересня 2020 року ОСОБА_4 прийняв на посаду водія ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , який жодного дня не виїжджав на автомобілі марки «LANOS» (зеленого кольору), номерний знак якого я на даний час не пам`ятаю, який перебуває на балансі центру, та який закріплений за вказаним водієм, у зв`язку із поломкою та ремонтом даного автомобіля, але враховуючи те, що водій ОСОБА_9 на підставі ремонту автомобіля не міг виконувати покладені на нього обов`язки, ОСОБА_4 всеодно безпідставно надав ОСОБА_9 премію за вересень місяць 2020 року у розмірі 6000 грн. (наказ від 24.09.2020 № 396-к). Автомобіль Територіального центру соціального обслуговування марки «LANOS» не відомо де їздить, куди їздить, де і на який охоронній стоянці залишається на ніч, хто ним користується, але протягом жовтня-листопада місяців 2020 року, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 списують щомісячно по 350 літрів палива (бензин А-95), чим знову ж таки незаконно здійснюють розтрату державного бюджету, оскільки автомобіль використовується не за призначенням центру. 5) З 02.11.2020, ОСОБА_4 прийняв на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , без погоджень т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 (наказ від 30.10.2020 № 449к), коли з 10.06.2020 згідно цивільно-правового договору № 21, обов`язки начальника господарського відділу виконує ОСОБА_11 , договір дійсний до 31.12.2020. Враховуючи даний випадок, на одну штатну одиницю, а саме начальника господарського відділу, працює дві особи це ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . 6) З 06.11.2020 ОСОБА_4 прийняв на посаду завідувача денним перебуванням Територіального центру ОСОБА_5 (наказ від 05.11.2020 № 457к), але жодного дня він на роботі не з`явився, але не враховуючи цього, останньому заробітну плату нараховано за листопад 2020 року, з урахуванням премій та доплат за складність і напруженість в роботі громадянин ОСОБА_5 отримав. 7) Відповідно до Положення «про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2020 рік», затвердженого наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.01.2020 № 1, «У випадках звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 або переведення їх для подальшої роботи в інші установи, премія за рахунок економії фонду оплати праці даним працівникам не нараховується», але заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 незаконно преміював до «Дня працівників соціальної сфери» (наказ від 22.10.2020 № 429к) двох працівників відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, а саме ОСОБА_12 у розмірі 2 700 грн., якого звільнив з роботи 22.10.2020 та вихователя ОСОБА_13 у розмірі 5 100 грн., яку звільнив 29.10.2020; та за жовтень 2020 року ОСОБА_4 преміював водія ОСОБА_12 у розмірі 1 000 грн. (наказ від 22.10.2020 № 430к), якого звільнив з роботи 22.10.2020. Всього за рахунок економії фонду оплати праці двом звільненим працівникам виплатив загальну суму 8 800 грн. 8) Також прошу перевірити розмір премії за вересень місяць 2020 року та за жовтень місяць 2020 року т. в. о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який за два місяці отримав 60 000 грн. (наказ від 24.09.2020 № 395-к та наказ від 22.10.2020 № 434к). 9) З 23.10.2020, ОСОБА_4 прийняв на роботу ОСОБА_8 на посаду водія, за яким було закріплено автомобіль «ГАЗ 32213 Газель ППА», номер НОМЕР_3 , відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю для перевезення дітей з інвалідністю. Фінансування видатків на утримання відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2020 рік. На початку листопада 2020 року автотранспорт «ГАЗ 32213 Газель ППА», номер НОМЕР_3 , було відправлено на ремонт і тривалий час не виїжджала на маршрут. За розпорядженням заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , останній викрав на свої цілі паливо (бензин А-95) приблизно 100 літрів, вартість 1 літри складає приблизно 23 грн., який закуплено центром для службових цілей на автомобіль «ГАЗ 32213 Газель ППА», номер НОМЕР_3 , однак батьки дітей возять до відділення на міському та власному транспорті. Бензин видала в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 . За путьові листи водіїв відділення, відповідає завідувач відділення ОСОБА_18 . 10) ОСОБА_4 прийняв 01.12.2020 на роботу ОСОБА_6 на посаду соціального робітника відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, яка у грудні 2020 року соціальним робітником не працювала жодного дня, але як соціальний робітник отримала зарплату і 100% доплату за надання соціальних послуг згідно до пп. 8 розділу VIII Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». ОСОБА_6 по посадовій інструкції повинна отримувати готові обіди у відділі громадського харчування, яке розташоване по АДРЕСА_1 , потім за маршрутом, який склав завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги ОСОБА_7 , десяти підопічним занести до дому. ОСОБА_6 власноруч і щоденно повинна заповнювати абонентську книгу та талони на отримання готових обідів і по 10 талонам отримувати 10 обідів у начальника відділу громадського харчування ОСОБА_19 . Протягом грудня місяця 2020 року обіди отримують 17 соціальних робітників відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги на 200 підопічних. ОСОБА_6 з 01.12.2020 не законно щоденно перебуває у Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , разом із завідувачем денного перебування ОСОБА_5 . 11) ОСОБА_5 завідувач відділення денного перебування ІНФОРМАЦІЯ_1 з 06.11.2020 жодного дня на роботі не був, а знаходився у свого батька ОСОБА_20 , який є головою Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В якості свідка також допитано кадрового працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 , яка повідомила, що на займаній посаді працює з 15.03.2011 року. В її функціональні обов`язки входить: прийняття та звільнення осіб на роботу, табелювання працівників, обробка лікарняних листів працівників центру, кадрові звіти, підготовка наказів з кадровою діяльністю, тощо. З приводу нарахування преміювання керівнику територіального центру соціального обслуговування повідомила, що дане преміювання відбувається згідно положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2020 рік, який погоджений та затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 . У вересні місяці 2020 року, на гр. ОСОБА_4 , який перебував на посаді завідувача відділенням денного перебування, покладено т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із хворобою директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 . Однак зауважила, що на той час, обов`язки директора повинен був виконувати заступник директора територіального центру ОСОБА_23 , у якої дана дія прямо передбачена у функціональних обов`язках. Чому було прийнято рішення управління про покладення обов`язків на ОСОБА_4 їй не відомо. В подальшому, приблизно в середині жовтня, заступник директора ОСОБА_23 була звільнена із посади заступника директора і на вказану посаду було відразу призначено ОСОБА_4 і знову на останнього були покладені т.в.о. директора територіального центру. Крім того, 22.10.2020 року, ОСОБА_4 надав усну вказівку ОСОБА_21 на підготування наказу на його преміювання за жовтень місяць 2020 року, при цьому, ОСОБА_4 не надав їй погодженого із начальником управління звіту, про пророблену за місяць роботу та встановлену суму грошових коштів, щодо преміювання директора. Крім цього, ОСОБА_4 вказав суму коштів, які остання повинна була зазначити у Наказі на преміювання. Дана сума була в розмірі 35 000 грн. Чому саме така сума, їй не відомо. В подальшому, ОСОБА_21 було виконано усну вказівку т.в.о. директора ОСОБА_4 та підготовлено Наказ № 434к від 22.10.2020 року на його преміювання та останньому було зараховано вказану суму грошових коштів. Наказ на преміювання керівника територіального центру здійснюється наступним чином: директором центру на офіційному бланку листа територіального центру готується чітка звітність про пророблену центром роботу за поточний місяць. Після цього, дана звітність направляється до управління, де реєструється за вхідним номером та після цього надається керівнику управління. Після погодження звітності, вона направляється до територіального центру, де реєструється та присвоюється вхідний номер, після чого надається мені і я готую Наказ. В даному випадку вказані норми виконані не були, а лист-погодження, який не на офіційному бланку та в якому не зазначена сума преміювання, був наданий мені ОСОБА_4 у листопаді місяці 2020. Крім того, було надано тільки копію такого листа, а взагалі потрібний оригінал, де він знаходиться їй не відомо. Дана процедура передбачена Інструкцією про діловодство.

В ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 на встановлення номерів банківських рахунків, на які працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримували та на даний час отримують заробітні плати та премії.

В ході виконання доручення, органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що вказані вище особи отримують заробітні плати, а також премії, які нараховуються на відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням рахунків даних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю по поточних рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004430, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які відкриті на працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1