Справа № 712/7169/21
Провадження № 1-кс/712/3715/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 13.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.05.2021 щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні суцільних санітарних рубок на території підпорядкованій лісництву за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23.05.2017, який набрав чинності 18.06.2017 та введений в дію з 18.12.2017 (надалі Закон), встановлюються правові та організаційні засади процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до вимог п. 21 ч. частини 2 статті 3 Закону, перша категорія видів планової діяльності об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля підлягають оцінці впливу на довкілля.

Згідно із частиною 1 статті 3 Закону, Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов`язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Підпунктом 21 пункту 2 статті 3 Закону передбачено, що усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар, суцільні санітарні рубки на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду включені до першої категорії видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і є суб`єкти оцінки впливу на довкілля.

Частиною 4 вказаної статті визначено, що забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Планова діяльність лісогосподарських підприємств, а саме заготівля деревини під час проведення рубок, проводиться на підставі матеріалів лісовпорядкування, а заготівля деревини в порядку рубок головного користування на підставі щорічно обґрунтованої норми заготівлі деревини - розрахункової лісосіки. Затверджена розрахункова лісосіка є лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного користування.

Відповідно до Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 76, на підставі розрахункової лісосіки та відповідно до відомості чергової лісосіки, щорічно плануються об`єми заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування.

Згідно із статтею 45 Лісового кодексу України, лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об`єкта лісовпорядкування.

У проекті організації та розвитку лісового господарства визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації і розвитку лісового господарства об`єкта лісовпорядкування з урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку регіону.

Затвердженні матеріали лісовпорядкування є обов`язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів. Згідно затверджених матеріалів лісовпорядкування та розрахункової лісосіки лише планується спеціальне використання лісових ресурсів при ведені лісового господарства.

Окрім цього, Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756) визначено, що заходи з поліпшення санітарного стану лісів здійснюються власниками лісів, постійними лісокористувачами з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище. Зазначені заходи є частиною комплексу профілактичних заходів, які здійснюються з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха.

Види, обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів визначаються державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства, а також власниками лісів, постійними лісокористувачами на основі погоджених відповідно до вимог статті 29'1 Лісового кодексу України, матеріалів лісовпорядкування, а також результатів оцінки санітарного стану лісових насаджень.

Так, згідно вказаних Правил, для поліпшення санітарного стану лісів здійснюються такі заходи: вибіркові санітарні рубки, суцільні санітарні рубки, ліквідація захаращеності, профілактика виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб лісу, боротьба з ними та захист заготовленої деревини від шкідників і хвороб лісу.

Мінімальна площа суцільної санітарної рубки становить 0,1 гектара, а максимальна - визначається фактичними розмірами пошкодженого насадження, де необхідно провести таку рубку.

Доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначається комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів, які надають інформацію про утворення такої комісії територіальним органам Держекоінспекції.

В той же час, Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-УІІІ (із змінами, внесеними згідно із Законом № 733-ІХ від 18.06.2020) передбачено випадки та процедуру здійснення оцінки впливу на довкілля.

Так, згідно статті 9 вказаного Закону, уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, уповноважений центральний орган, видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі - транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов`язковим для виконання. Екологічні умови провадження планованої діяльності, зазначені у частині п`ятій цієї статті, є обов`язковими. Висновок з оцінки впливу на довкілля враховується при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно статті 3 Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов`язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Перша категорія видів планованої діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, зокрема, включає: усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду.

Таким чином, проведення усіх суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар, усіх суцільних санітарних рубок на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду, які включені до першої категорії видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно із вимогами статті 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», особи, винні у порушенні вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля, несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства України.

Однак, в порушення діючого законодавства України службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збільшення прибутків підпорядкованого підприємства, шляхом здійснення незаконної порубки дерев на території підпорядкованого лісництва, із подальшою реалізацією отриманої деревини різного роду суб`єктам господарювання, достовірно знаючи, що проводити суцільні санітарні рубки на території понад 1 га заборонено Законом, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України №724 від 12.05.2007 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів», постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1997 №555 «Про затвердження санітарних правил в лісах України», а також вимог статті 20-2 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» і статті 29-2 Лісового кодексу України, незважаючи на те, що земельні ділянки, які відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично становлять одну суцільну ділянку, загальною площею суцільного зрубу в обсязі 2,5 га, в документах відводу земельних ділянок в рубку, зведених відомостях пробних площ та Переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, які складались для отримання пропозицій проведення оздоровчих заходів та заповнення і видачі лісорубних квитків, умисно здійснили безпідставне дроблення земельних ділянок, на яких планувалось проведення суцільних санітарних рубок на такі, площа яких не перебільшувала 1 га.

З використанням вищезазначених документів службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано лісорубний квиток серії № 006094 терміном дії 01.03.2021-31.12.2021, на підставі якого залученою підрядною організацією було здійснено незаконну суцільну санітарну рубку, на земельній ділянці, загальною площею суцільного зрубу 2,5 га, та таким чином заподіяно державі шкоди внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства у розмірі, який перевищує двісті п`ятдесят разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні матеріалів, послуги Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконання робіт, пов`язаних з лісозаготівлями, які здійснювалися на підставі лісорубного квитка № НОМЕР_1 ,надавали фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що укладання договорів по виконанню робіт, пов`язаних з лісозаготівлями, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) відбувалося без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, з метою уникнення від відповідальності за порушення процедури здійснення закупівель, а також з метою запобігання виникнення конкуренції з боку непідконтрольних суб`єктів господарської діяльності у разі проведення відкритих торгів, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладанні договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) загальна ціна укладеного договору зменшувалася шляхом укладення не одного договору з певним виконавцем, а укладання кількох договорів, тобто відбувалося штучне дроблення суми укладеного договору.

Відповідно до п.3 ст. 3 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII: «Уразі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель».

Згідно з п. 13 ст. 10 вищезгаданого закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній системі закупівель не оприлюднено у встановлений термін звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Крім того встановлено, що при веденні фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами підприємства не використовується електронна система закупівель при придбанні товарів послуг на адресу підприємства, що свідчить про можливість зловживань, привласненні та розтраті коштів державного підприємства при закупівлі товарів (робіт, послуг) у пов`язаних суб`єктів господарської діяльності.

З вищенаведеного випливає, що фінансово-господарські операції між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) відбувалися виключно з метою прикриття незаконної суцільної рубки лісу, для отримання неофіційного доходу від подальшої реалізації деревини, а також привласнення коштів державного підприємства та виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, що в свою чергу завдало збитків Державним інтересам.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення реального розміру грошових коштів перерахованих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки фізичних осіб-підприємцівКрамара ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), знятих грошових коштів у готівковій формі з рахунків вищезазначених СГД, встановлення суми збитків завданих інтересам держави у вигляді незаконної вирубки лісу, привласнених коштів державного підприємства, а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки в результаті здійснення противоправної діяльності, першочергове значення мають банківські документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених суб`єктів в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні матеріалів Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вищезазначених противоправних схемах використовується рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що документи стосовно відкриття та функціювання рахунку НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного СГД, чим це було визначено, встановити суму коштів отриманих від незаконної рубки лісу, розмір привласнених коштів службовими особами державного підприємства, суму коштів перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), встановити розмір коштів виведених до тіньового сектору економіки, а також суми збитків завданих інтересам держави в результаті вчинення зазначених та інших противоправних діянь.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000019 внесені до реєстру 13 травня 2021 року за фабулою: «Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи владою та службовим становищем, з метою збільшення прибутків підпорядкованого підприємства, здійснили незаконну порубку дерев на території підпорядкованого лісництва, що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_5 , який належить Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності у вилученні оригіналів вищевказаних документів, за наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням належним чином завірених копій без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження №0000019 від 13.05.2021, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_5 , який належить Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку НОМЕР_5 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по рахунку: НОМЕР_5 та операцій (транзакцій) з банківськими картками, які підв`язані до вищезазначеного рахунку з 01.01.2016 року по теперішній час(або до моменту закриття рахунку).

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , прокурорів Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперативних співробітників третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1