Справа № 161/4370/21
Провадження № 1-кс/161/2000/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на наступні предмети та речі, а саме: 10 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту коричневого кольору; 7 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору; 8 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту зеленого кольору; 10 пластикових пляшок об`ємом по 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 8 пляшок горілчаних виробів «Столична» об`ємом по 0,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикові каністри об`ємом 30л. без написів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Ром», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 70% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Вишня», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 70% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Шоколад», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 80% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. без напису, заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 30% прозорого кольору; 7 пляшок шампанського «Фрателі» з марками акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 2 пляшки шампанського «Фраголіно» без марок акцизного податку, об`ємом 0,75л.; 7 пляшок вина «CHANTEL» без марок акцизного податку об`ємом по 1л.; 8 пляшок вина «Amar De Corazon» з марками акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 3 пляшки шампанського «Фраголіно салюте» об`ємом 0,75л.; 3 пляшок шампанського «CHANTEL» без марок акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 1 пляшка шампанського «Фрателі Асті» без марок акцизного податку об`ємом 1л.; 288 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Мінськ»; 560 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Комплімент 25xxl»; 18 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Компліментс Слімс»; Шланг з насосом; Лійка; Картонні коробки тетра-пак; Корки; 2 картонні коробки в яких знаходяться ароматизатори в асортименті; 5 пластикових ємкостей об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору; 1 пляшка горілчаного виробу марки «CHANTEL Azur» об`ємом 1л. заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 1 картонний короб в якому знаходяться скляна тара та фурнітура; 2 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка клюква» об`ємом по 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка чорнична» об`ємом 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка кактус» об`ємом 10л.; 3 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «вишня коняку» об`ємом по 5л.; 2 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом по 5л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка клюква» об`ємом 5л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом 3л.; 4 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «вишня коняку» об`ємом по 10л.; 6 картонних коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом по 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «Ром» об`ємом 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту без напису об`ємом 10л.; 1 пластикова ємкість об`ємом 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту коричневого кольору заповнена на 50%; Телефон чорного кольору марки: Xiaomi model: MAG138; Готівкові кошти в загальній сумі 39 012 грн. в тому числі купюри номіналом по 200 грн. з №№: КЖ4686506, СК7888971, УВ9801117, СИ7147651; номіналом по 10 грн. з №№: ХБ1760560, ЮД3362653, ЦА9499592; 10 Євро; 20 польських злотих.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено вході проведеного обшуку 03.03.2021 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 18.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, власника майна, який клопотання підтримував частково, просив не накладати арешт на майно лише на грошові кошти в сумі 27 тисяч гривень та на мобільний телефон, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, тому клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на наступні предмети та речі, а саме: 10 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту коричневого кольору; 7 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору; 8 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту зеленого кольору; 10 пластикових пляшок об`ємом по 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 8 пляшок горілчаних виробів «Столична» об`ємом по 0,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикові каністри об`ємом 30л. без написів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Ром», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 70% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Вишня», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 70% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Шоколад», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 80% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. без напису, заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 30% прозорого кольору; 7 пляшок шампанського «Фрателі» з марками акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 2 пляшки шампанського «Фраголіно» без марок акцизного податку, об`ємом 0,75л.; 7 пляшок вина «CHANTEL» без марок акцизного податку об`ємом по 1л.; 8 пляшок вина «Amar De Corazon» з марками акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 3 пляшки шампанського «Фраголіно салюте» об`ємом 0,75л.; 3 пляшок шампанського «CHANTEL» без марок акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 1 пляшка шампанського «Фрателі Асті» без марок акцизного податку об`ємом 1л.; 288 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Мінськ»; 560 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Комплімент 25xxl»; 18 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Компліментс Слімс»; Шланг з насосом; Лійка; Картонні коробки тетра-пак; Корки; 2 картонні коробки в яких знаходяться ароматизатори в асортименті; 5 пластикових ємкостей об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору; 1 пляшка горілчаного виробу марки «CHANTEL Azur» об`ємом 1л. заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 1 картонний короб в якому знаходяться скляна тара та фурнітура; 2 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка клюква» об`ємом по 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка чорнична» об`ємом 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка кактус» об`ємом 10л.; 3 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «вишня коняку» об`ємом по 5л.; 2 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом по 5л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка клюква» об`ємом 5л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом 3л.; 4 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «вишня коняку» об`ємом по 10л.; 6 картонних коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом по 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «Ром» об`ємом 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту без напису об`ємом 10л.; 1 пластикова ємкість об`ємом 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту коричневого кольору заповнена на 50%; Телефон чорного кольору марки: Xiaomi model: MAG138; Готівкові кошти в загальній сумі 12012 грн. в тому числі купюри номіналом по 200 грн. з №№: КЖ4686506, СК7888971, УВ9801117, СИ7147651; номіналом по 10 грн. з №№: ХБ1760560, ЮД3362653, ЦА9499592; 10 Євро; 20 польських злотих.

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в сумі 27 тисяч гривень, так як підтверджено документально, що дані гроші отримані на утримання дитини.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні предмети та речі, а саме: 10 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту коричневого кольору; 7 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору; 8 пластикових пляшок об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту зеленого кольору; 10 пластикових пляшок об`ємом по 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 8 пляшок горілчаних виробів «Столична» об`ємом по 0,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикові каністри об`ємом 30л. без написів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Ром», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 70% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Вишня», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 70% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. з написом «Шоколад», заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 80% коричневого кольору; 1 пластикова каністра об`ємом 30л. без напису, заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 30% прозорого кольору; 7 пляшок шампанського «Фрателі» з марками акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 2 пляшки шампанського «Фраголіно» без марок акцизного податку, об`ємом 0,75л.; 7 пляшок вина «CHANTEL» без марок акцизного податку об`ємом по 1л.; 8 пляшок вина «Amar De Corazon» з марками акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 3 пляшки шампанського «Фраголіно салюте» об`ємом 0,75л.; 3 пляшок шампанського «CHANTEL» без марок акцизного податку об`ємом по 0,75л.; 1 пляшка шампанського «Фрателі Асті» без марок акцизного податку об`ємом 1л.; 288 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Мінськ»; 560 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Комплімент 25xxl»; 18 пачок сигарет без марок акцизного податку України марки «Компліментс Слімс»; Шланг з насосом; Лійка; Картонні коробки тетра-пак; Корки; 2 картонні коробки в яких знаходяться ароматизатори в асортименті; 5 пластикових ємкостей об`ємом по 1л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору; 1 пляшка горілчаного виробу марки «CHANTEL Azur» об`ємом 1л. заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 1 картонний короб в якому знаходяться скляна тара та фурнітура; 2 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка клюква» об`ємом по 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка чорнична» об`ємом 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка кактус» об`ємом 10л.; 3 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «вишня коняку» об`ємом по 5л.; 2 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом по 5л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «водка клюква» об`ємом 5л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом 3л.; 4 картонні коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «вишня коняку» об`ємом по 10л.; 6 картонних коробки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «коньяк шоколадний» об`ємом по 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту з написом «Ром» об`ємом 10л.; 1 картонна коробка в якій міститься рідина з характерним запахом спирту без напису об`ємом 10л.; 1 пластикова ємкість об`ємом 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту коричневого кольору заповнена на 50%; Телефон чорного кольору марки: Xiaomi model: MAG138; Готівкові кошти в загальній сумі 12012 грн. в тому числі купюри номіналом по 200 грн. з №№: КЖ4686506, СК7888971, УВ9801117, СИ7147651; номіналом по 10 грн. з №№: ХБ1760560, ЮД3362653, ЦА9499592; 10 Євро; 20 польських злотих.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

В частині клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в сумі 27 тисяч гривень - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1