КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1165/21
Провадження № 1-кс/488/183/21
Ухвала
Іменем України
09.04.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000419 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 09.12.2020 року по 13.12.2020 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 09.12.2020 року по 13.12.2020 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 11.12.2020 року до ЧЧ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.12.2020 року о 13:55 годині невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом продажу кросівок за допомогою інтернет мережі "Instagram", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 699 грн. 00 коп., належними ОСОБА_4 , які було перераховано на номер карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
Так, потерпіла ОСОБА_4 з метою придбання сину кросівок, знайшла у додатку «Instagram» сторінку-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій обрала потрібний їй товар та в ході спілкування з представником магазин на вибір обрала спосіб оплати повну передплату. За умовами домовленості потерпіла ОСОБА_6 09.12.2020 перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 699 грн. на номер карти НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте до сьогоднішнього дня товар так і не отримала та кошти їй повернуто не було.
У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, з якою спілкувалася потерпіла, отримавши грошові кошти, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпіла ОСОБА_6 , не знає про злочинний умисел невстановлених осіб, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_1 ) за період часу з 09.12.2020 по 13.12.2020 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошима потерпілої ОСОБА_6 та надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 09.12.2020 року по 13.12.2020 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 09.12.2020 року по 13.12.2020 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 08 травня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1