Справа № 643/2251/21
Провадження № 1-кс/643/794/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000030 від 25.01.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів ГУ БКОЗ УСБУ в Харківській області про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено угоду на постачання товарів за завищеними цінами, використовуючи спрощену процедуру, без використання електронної системи закупівель, з метою привласнення бюджетних коштів.

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що останніми було отримано інформацію щодо зловживань посадових осіб закладів охорони здоров`я та підприємств-постачальників під час закупівлі за бюджетні кошти засобів медичного призначення, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Сovid - 19).

Встановлено, що вказані посадові особи організували закупівлю товарів за завищеними цінами, використовуючи спрощену процедуру (Постанова №225 від 20.03.2020р. «Деякі питання закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Соvid -19) на території України та Закону України від 17.03.2020р. №530 - IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (Соvid - 19) без використання електронної системи закупівель.

За отриманими даними, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) 22 грудня 2020 року укладено угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) №18/2020 від 22.12.2020р. на постачання «засіб індивідуального захисту очей» на загальну суму 1100000 грн. у кількості 18644 шт. (59,0 грн. за шт., середньо ринкова вартість 24 грн. за шт.). Разом з цим, за наявною інформацією вартість вищевказаного товару є значно завищеною, внаслідок чого завдано збитків бюджету в сумі близько 650 000 грн.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено звіт про договір про закупівлю між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Згідно до вказаного звіту вбачається, що предметом поставки є засоби індивідуального захисту очей.

При цьому, строки поставки затверджено наступним чином: 14 вересня 2020 31 грудня 2020, в той час коли сам договір було укладено лише 22.12.2020, тобто на вісім днів пізніше ніж означений строк початку поставки. Так, загальна вартість договору склала 1 099 996,00 грн. за 18 644 одиниць товару, тобто за ціною 59,00 грн. за штуку.

Однак, за матеріалами УСБ вбачається, що на момент укладення договору середньо-ринкова вартість на вказану продукцію складала лише 24 грн. за одиницю.

До вказаного звіту долучено електронний вигляд договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, згідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у якості продавця, зобов`язується поставити вказану кількість товару на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . У даному договорі визначено, що предметом останнього є товар згідно до ДК 021:2015-33000000-0 медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни, код УКТЗЕД -, засоби індивідуального захисту очей, яка передається покупцю в стандартній упаковці виробника.

Однак, вказаним договором не визначено виробника, вичерпні індивідуальні характеристики предмету договору, та жодних додаткових специфікацій до звіту про укладений договір до електронної систему долучено не було. Одночасно, згідно до п. 10 Постанови КМУ № 225 від 20.03.2020 «про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» вбачається, що за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України Про публічні закупівлі.

Як вбачається згідно до інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 30.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 було сплачену ціну договору на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в повному обсязі. Підставою здійснення вказаних платежів зазначено видаткову накладну №33 вiд 29.12.2020.

Варто зазначити, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстрована лише 05.10.2020 року у м. Одеса, з основним видом діяльності за кодом КВЕД: 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.; та додатковими у вигляді: 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування; 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 71.11 Діяльність у сфері архітектури; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг; 31.02 Виробництво кухонних меблів, і т.д.

Згідно до п. 4 порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, державні закупівлі проводяться із застосуванням основних принципів вказаного закону:

- добросовісна конкуренція серед учасників;

- максимальна економія, ефективність та пропорційність;

- відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі;

- недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

- об`єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі;

- запобігання корупційним правопорушенням.

Крім того, згідно до п. 6 вказаного порядку замовник може самостійно встановлювати критерії доброчесності та надійності вибору особи, з якою буде укладений договір про закупівлю;

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за наслідком вчинення якого було привласнено бюджетні кошти у сумі близько 650 000, 00 грн., та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, безпосередньо договору, актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, та самого предмету договору - ДК 021:2015-33000000-0 медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни, код УКТЗЕД -, засоби індивідуального захисту очей у кількості 18 644 одиниць, з можливістю вилучення їх зразку, за для проведення відповідного комплексу судових експертиз, в тому числі товарознавчих. Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт та інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий поліції зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у діях невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за наслідком вчинення якого було привласнено бюджетні кошти у сумі близько 650 000, 00 грн., та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до тендерної документації, безпосередньо договору, актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, та самого предмету договору - ДК 021:2015-33000000-0 медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни, код УКТЗЕД -, засоби індивідуального захисту очей у кількості 18 644 одиниць, з можливістю вилучення їх зразку, для проведення відповідного комплексу судових експертиз, в тому числі товарознавчих. Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , на здійснення тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- Річного плану закупівель на 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у усіма додатками та змінами;

- Штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у усіма додатками та змінами;

- Договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у якості продавця та ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у якості покупця, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- Документів з приводу надання письмової пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за результатами розгляду якої було укладено договір купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року.

- Документів про технічні, якісні та інші характеристики предмета договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у якості продавця та ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також його безпосереднього виробника.

- Видаткових/прибуткових чи товарно-транспортних накладних з приводу виконання договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- Сертифікатів, паспортів та інших документів, що засвідчують якість та відповідність нормам предмету договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - засобів індивідуального захисту очей (код УКТЗЕД: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 );

- Документів щодо призначення уповноваженої ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , особи на проведення вказаної закупівлі, посадової інструкції такої особи та наказу про призначення на займану посаду.

- Протоколів ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за результатами прийняття усіх рішень, в тому числі встановлення критеріїв доброчесності, надійності вибору особи, з якою буде укладений вказаний договір купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року.

- Документів з приводу взяття на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , предмету договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, у вигляді засобів індивідуального захисту очей (код УКТЗЕД: , );

- Документів щодо обліку видачі, використання та списання ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , предмету договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, у вигляді засобів індивідуального захисту очей (код УКТЗЕД: , );

- Документів з приводу погодження з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , передання своїх прав третій стороні;

з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
- Предмету договору купівлі-продажу №18/2020 від 22.12.2020 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у якості продавця та ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у вигляді засобів індивідуального захисту очей (код УКТЗЕД: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) у кількості 18 644 штук, з можливістю вилучення зразку у кількості 1 шт.;

Строк дії ухвали до 11.03.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1