печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1836/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що знаходяться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ) на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки № НОМЕР_9 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ) на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США,євро).

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ) на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки № НОМЕР_12 ; (українська гривня, долар США,євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро).

3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ) на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки № НОМЕР_15 ; (українська гривня, долар США, євро).

4) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки № НОМЕР_16 , (українська гривня, долар США, євро).

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ) на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки № НОМЕР_17 ; (українська гривня, долар США, євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро).

6) Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ) на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки № НОМЕР_17 ; (українська гривня, долар США,євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро).

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ) на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки № НОМЕР_21 ; (українська гривня, долар США, євро);

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/1836/21-к

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Копія ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_6 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1