Справа №127/9644/21
Провадження №1-кс/127/4276/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, невстановлені особи здійснюють збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 замовникам.

26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також під час проведення обшуків 27.12.2018 було виявлено та вилучено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю та які використовуються фігурантами кримінального правопорушення задля отримання грошових коштів, від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_2 ).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_2 ). У зав`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_2 ).

У зав`язку із неможливістю отримати запитувані документи іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернулася до суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рахунків закріплених за ними, вилучених у ОСОБА_6 , з можливістю здійснити виїмку належним чином завірених копій в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_2 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні, до розгляду вищевказаного провадження судом по суті;

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рахунках закріплених за ними, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку року по день винесення даного рішення суду;

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків, карт банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рахунках закріплених за ними, а саме:

- які рахунки відкритті під вказані карти;

- на чиє ім`я відкриття рахунки та карти;

- реквізити поповнення карток (номер і адреса терміналу, та інші відомості)

- фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів;

- заяв на відкриття рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: