Справа № 487/6745/20
Провадження № 1-кс/487/1254/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000602 від 25.06.2020 з ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
18.02.2021 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 25.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000602, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: для можливості ознайомитись з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити виїмку): договорів, довіреностей, нарядів, доручень, навантажувальних ордерів, інших документів щодо оформлення в 2019-2020 роках операцій в режимах «імпорт», «експерт» транспортних засобів «MERCEDES-BENZ S65AMG», ідентифікаційний номер (VIN-код): НОМЕР_2 для вантажоодержувача/вантажовідправника - громадянина Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер (VIN-код): НОМЕР_3 для вантажоодержувача/вантажовідправника - громадянина Грузії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; для можливості ознайомитись з оригіналами документів та виготовити їх копії: свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДРПОУ, статуту зі змінами, протоколів зборів засновників та наказів про призначення на посади керівників, співробітника ОСОБА_7 , документів, що містять анкетні відомості та контактну інформацію про них, документи стосовно штатної чисельності та працевлаштованих працівників товариства, посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників товариства. Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , або за їх дорученням оперативним співробітникам УВБ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали вищезазначених документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до зазначених документів не можливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо факту зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу службовими особами відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2020 службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 можливо внесли у базу митної служби недостовірні відомості про нібито здійснений виїзд з території України через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Паром) громадян Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ S65AMG», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ G55AMG», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які 09.07.2019 заїхали з території Грузії на територію України у митному режимі тимчасове ввезення.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.11.2020 №05.10/05.10/23510 громадянин Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прибув 28.11.2018 до території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вибув 23.07.2019 з території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в подальшому державний кордон України не перетинав, тобто, станом на 12.06.2020 перебував за межами території України.

У разі перевищення строку тимчасово ввезеного транспортного засобу особистого користування на митну територію України службовими особами митних органів складається протокол про порушення митних правил по ст. 481 МКУ.

При цьому, згідно навантажувальних ордерів на завантаження на паром закордонного сполучення за № 224587 від 12.06.2020 на автомобіль «MERCEDES-BENZ S65AMG», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (водій MESKHIDZE GELODI) та № 224584 від 12.06.2020 на автомобіль «MERCEDES-BENZ G55AMG», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (водій DIASAMIDZE DAVIT), експедитором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 ).

Встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи (договори, довіреності, наряди, доручення, навантажувальні ордери, інші документи) щодо оформлення в 2019-2020 роках операцій в режимах «імпорт», «експерт» транспортних засобів «MERCEDES-BENZ S65AMG», ідентифікаційний номер (VIN-код): НОМЕР_2 для вантажоодержувача/вантажовідправника - громадянина Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер (VIN-код): НОМЕР_3 для вантажоодержувача/вантажовідправника - громадянина Грузії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є матеріали кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставину кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , або за їх дорученням оперативним співробітникам УВБ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: для можливості ознайомитись з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити виїмку): договорів, довіреностей, нарядів, доручень, навантажувальних ордерів, інших документів щодо оформлення в 2019-2020 роках операцій в режимах «імпорт», «експерт» транспортних засобів «MERCEDES-BENZ S65AMG», ідентифікаційний номер (VIN-код): НОМЕР_2 для вантажоодержувача/вантажовідправника - громадянина Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер (VIN-код): НОМЕР_3 для вантажоодержувача/вантажовідправника - громадянина Грузії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; для можливості ознайомитись з оригіналами документів та виготовити їх копії: свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДРПОУ, статуту зі змінами, протоколів зборів засновників та наказів про призначення на посади керівників, співробітника ОСОБА_7 , документів, що містять анкетні відомості та контактну інформацію про них, документи стосовно штатної чисельності та працевлаштованих працівників товариства, посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників товариства.

Строк дії ухвали до 05.04.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1