Справа №705/2369/21
1-кс/705/511/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 09.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 09.12.2019, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа в період часу з 10.10.2019 року по 12.11.2019 року, шахрайським шляхом, а саме: шляхом обману заволоділа 444 (чотириста сорок чотирма) тонами кукурудзи, яка належить ТОВ «Прогрес». Сума матеріального збитку 1,776 000 (один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч) грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено 09.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001640 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 09.12.2019 року допитано в якості представника потерпілого ТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 , яка пояснила між ТОВ «Прогрес» в особі директора ОСОБА_6 та між ГОВ «Агрохолдінг ДІС» в особі директора ОСОБА_7 18.09.2019 укладено договір купівлі продажу №180919, згідно з яким ТОВ «Прогрес» є продавцем, а ТОВ «Агрохолдінг ДІС» є покупцем. Предметом договору є сільськогосподарська продукція, яка значиться у специфікаціях, які є невід`ємними частинами вказаного договору. Згідно договору процес транспортування здійснює підприємство-покупець ТОВ «Агрохолдінг ДІС» на власних автомобілях.
18.11.2019 року комірник ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), подзвонила керуючому дільницею ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), та повідомила, про несправність вагів на дільниці завантаження в е. Нагірне. 19.11.2019 року близько о 16.00 години ОСОБА_10 в особистій бесіді із ОСОБА_5 повідомив, про можливі крадіжки зерна на підприємстві, так як 19.11.2019 року він переглянув записи з камер відеоспостереження на території зерноскладу, де проходять завантаження зерном. Під час перегляду вказаний відеозаписів ним було виявлено, що під час завантаження вантажівки завантажувачем «JCB», який в один ківш набирає приблизно 2,10 т зерна, у вантажівку завантажено близько 21 ковша загальною вагою близько 44 тони, а накладною внутрішнього обліку відвантажили 31,56 т. тобто різниця складає близько 13 тон. Враховуючи це була проведена інвентаризація, згідно з якою в період з 10.10.2019 року по 12.1 1.2019 року із підприємства викрадено близько 443, 723 тони.
При перегляді відеозапису з камер відеоспостереження на зерноскладі виявлено, що майже всі вантажівки не заїжджали на ваги повністю, тобто задня вісь причепа не заїжджала на ваги. Таким чином показання вагів було неправдиве. Всі вантажівки були у супроводженні ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), який під час того як вантажівка заїжджала на ваг и контролював заїзд. Таким чином, під час завантаження повної вантажівки її вага була не коректною у зв`язку із не правильним розміщенням автомобіля.
Перевірку вагів після виявлення недостачі проведено за умови правильного використання вагів та встановлено, що їх показання є коректними. Також для проведеної перевірки було залучено спеціалістів із м. Харків, які встановлювали вказані ваги та зафіксовано, що втручання у роботу вагів не відбувалось.
Також ОСОБА_5 повідомила, що операторами вагів на момент вчинення злочину були комірники, а саме ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ), яка була офіційно працевлаштована, однак договір про матеріальну відповідальність із нею не підписувався, ОСОБА_13 ( НОМЕР_4 ), яка була сезонним працівником та допомагала ОСОБА_12 , договір про матеріальну відповідальність не заключався. Па даний час ОСОБА_12 звільнена із посади, а ОСОБА_13 офіційно працевлаштована.
09.12.2019 долучено до матеріалів кримінального провадження копію договору купівлі-продажу № 180919 від 18.08.2019, копії специфікацій № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, копії видаткових накладних, згідно до яких продавець ТОВ «Прогрес» здійснило продаж сільськогосподарської продукції на користь ТОВ «Агрохолдинг ДІС», а саме 1155 тон кукурудзи; копію реєстру відвантажень кукурудзи на користь ТОВ «Агрохолдінг ДІС'»; копію акту інвентаризації
10.12.2019 проведено впізнання особи за фотознімками із представником потерпілого ОСОБА_5 , згідно до якого остання за характерними ознаками зовнішності вказала на особу, яка здійснювала супровід вантажних автомобілів ТОВ «Агрохолдинг ДІС» під час відвантаження кукурудзи з ТОВ «Прогрес» згідно договору від 18.08.2019.
18.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка працювала в ТОВ «Прогрес» сезонним працівником, та виконувала допоміжну роботу по відвантаженню зерна, а саме остання знаходилась у приміщенні вагової та слідкувала за таблом із відображенням загального тонажу автомобіля, який завантажувався та кількістю завантаженого зерна. Розташування автомобіля на вагах остання не контролювала та із приміщення вагової відслідковувати вказане не представлялось можливим. Деталей щодо обставин вчинення злочину остання не повідомила.
18.12.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_12 , яка працювала в ТОВ «Прогрес» комірником, та у функціональні обов`язки якої входила робота по відвантаженню зерна, а саме остання знаходилась у приміщенні вагової та слідкувала за таблом із відображенням загального тонажу автомобіля, який завантажувався та кількістю завантаженого зерна. Розташування автомобіля на вагах остання не контролювала та із приміщення вагової відслідковувати вказане не представлялось можливим. Деталей щодо обставин вчинення злочину остання не повідомила.
19.12.2019 скеровано запитало Управління зв`язку та телекомунікації ГУНП в Одеській області щодо маршруту руху транспортних засобі, які здійснювали перевезення кукурудзи з ТОВ «Прогрес» по договору купівлі- продажу № 180919 від 18.08.2019 на користь ТОВ «Агрохолдинг ДІС», на який отримано необхідну інформацію на електронному носії інформації.
19.12.2019 скеровано запит до Регіонального сервісного центру в Одеській області щодо надання інформації про зареєстроване право власності на вантажні автомобілі, які здійснювали перевезення кукурудзи з ГОВ «Прогрес» по договору купівлі-продажу № 180919 від 18.08.2019 на користь ТОВ «Агрохолдинг ДІС», відповідь на який не отримано.9.12.2019 скеровано запит до Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції щодо надання інформації про зареєстроване право власності на вантажні автомобілі, які здійснювали перевезення кукурудзи з ТОВ «Прогрес» по договору купівлі-продажу № 180919 від 18.08.2019 на користь ТОВ «Агрохолдинг ДІС», а також про отримання інформації щодо наявної адміністративної практики на власників та користувачів вказаних транспортних засобів, на який отримано відповідь та вказану інформацію долучено до матеріалів кримінального провадження.
04.05.2020 з метою встановлення місця відвантаження викраденого зерна на адреси «АДМ Трейдінг Україна», ПрАТ «Укрелеватор АДМ», ТОВ «Тіс-Зерно», Одеського морського порту, ТОВ «Боріваж» скеровані запити в порядку ст. 93 КГІК України, по яким отримано інформацію лише з ГОВ «Боріваж», яке підтвердило факт здачі зерна кукурудзи ТОВ «Агрохолдинг ДІС» у період з 10.10.2019 по 12.11.2019.
30.04.2021 матеріали кримінального провадження №0001640 від 09.12.2019 надійшли до Уманської окружної прокуратури.
12.05.2021 повторно допитано представника потерпілого ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.
13.05.2021 з метою встановлення місця відвантаження викраденого зерна на адреси «АДМ Трейдінг Україна», ПрАТ «Укрелеватор АДМ», ТОВ «Тіс-Зерно», Одеського морського порту повторно скеровані занити в порядку ст. 93 КПК України.
Таким чином, уході досудового розслідування проведено ряд слідчих (процесуальних) дій спрямованих на з`ясування всіх обставини, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України. Однак у даний строк досудового розслідування не стало можливим провести всі необхідні слідчі дії.

В подальшому, плануються наступні процесуальні дії в рамках даного провадження:

1) Встановлення транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення вантажу;

2) Встановлення водіїв які здійснювали перевезення та допит їх на протокол допиту свідків;

3) Встановлення місць відвантаження зерна;

4) Встановлення способу викрадення зерна;

5) Витребування документів про завантаження та відвантаження зерна із ТОВ «Агрохолдинг ДІС;
6)Звернення в суд із тимчасовим доступом до речей та документів про вилучення інформації із операторів телекомунікаційних мереж.

7)Вилучення та огляд відеозапису із камер відеоспостереження для встановлення вантажних автомобілів які здійснювали перевезення та осіб яку брали участь у погруз ці та зважуванні зерна;

8)Допитати на протокол допиту свідка осіб які працювали під час вказаного інциденту;

9)Провести огляд місця події за адресою вчинення злочину;

10)Провести інші дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується 09.06.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні необхідних слідчих дій для повідомлення винним особам про підозру та завершення досудового розслідування та направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом.
Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.
В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 09.12.2019 року, на шість місяців, а саме до 09.12.2021 включно.

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити та розглянути у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП України в Черкаській області розпочато та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 09.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, відповідно до положень ст.12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Згідно пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування закінчується 09.06.2021. Жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Згідно з вимогами ч.1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Відповідно до п.2 та п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За приписами ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст.294 та 295-1 КПК України.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що станом на час завершення строків досудового розслідування слідчому для забезпечення подальшого повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істининеобхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій та заходів, в яких виникне необхідність, прийняти остаточне рішення в даному кримінальному провадженні, та при встановленні винних осіб, притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Отже, враховуючи що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 09.06.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк з об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 09.12.2019, на шість місяців, а саме до 09.12.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1