Справа № 369/8103/21
Провадження №1-кс/369/1601/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000003 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Сектором дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 0000003 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2021 року до відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , з приводу того, що за адресою: с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району гр. ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, які належать заявнику.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в січні 2020 року в телефонному режимі він познайомився із ОСОБА_5 , з метою того, щоб він надав йому послугу в розмитненні автомобіля, так як останній займається перегоном автомобілів з Європи.
ОСОБА_5 погодився та в лютому 2020 року ОСОБА_4 разом із ним здійснили розмитнення. Під час проведення та дотримання процедури розмитнення ОСОБА_5 показав себе з позитивної сторони, як серйозна та відповідальна людина, чим увійшов до ОСОБА_4 у довіру.
В лютому 2020 року будучи переконаним в порядності та професіоналізмі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 звернувся до нього з проханням надати послугу у придбанні, розмитненні та перегоні через кордон України з Польщею, автомобіль для його брата ОСОБА_6 . ОСОБА_5 погодився на прохання та запевнив, що протягом двох тижнів він пригонить автомобіль для брата ОСОБА_6 .. В березні 2020 року ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що він підібрав потрібний автомобіль, попросив при цьому перерахувати на його особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 завдаток у розмірі 2000 доларів США по курсу 25 грн. 75 коп. за один долар США, тобто на загальну суму 51500 грн., щоб ОСОБА_5 зміг купити цей автомобіль 12 березня 2020 року. ОСОБА_4 перерахував зазначену суму на картку ОСОБА_5 , та має квитанцію про перерахування коштів. Надалі ОСОБА_5 повідомив про необхідність надання йому нотаріально засвідчену Генеральну довіреність від імені брата потерпілого ОСОБА_6 , пояснюючи це тим, що на його ім`я будуть виписуватися та оформлюватися всі необхідні документи на придбання автомобіля, з подальшою постановкою на облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З моменту отримання ОСОБА_5 всіх отриманих документів та коштів, протягом 6 місяців, не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_4 , а саме не пригнавши обіцяний автомобіль, згідно їхньої усної домовленості. Тому ОСОБА_4 вирішив відмовитися від послуг ОСОБА_5 , про що повідомив йому в телефонній розмові, та попросив повернути раніше надіслані ним грошові кошти в розмірі 51500 грн., на що ОСОБА_5 почав йому пропонувати інші автомобілі, та обіцяти повернути кошти.
З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що 12.03.2020 року ОСОБА_4 зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_1 що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти загальною сумою 51 500 (п`ятдесят одна тисяча п`ятсот) грн., у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по даному рахунку від 11.03.2020 року по час виконання ухвали, що є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 11.03.2020 року по час виконання ухвали.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином, причини неявки невідомі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій. В частині вимог, щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів відмовити, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність такого вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000003 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП України в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 11.03.2020 року по час виконання ухвали із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 11.03.2020 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів,оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1