УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000781від 20.04.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні0000781,відомості про яке 20.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч.3, ст. 365-2, ч.1, ст.15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що невстановлені особи у різний час здійснили готування та заволоділи шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів об`єктами нерухомості на території м. Одеси.

Крім того, невстановлені особи у змові з учасниками організованої злочинної групи заволоділи шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів 15 об`єктами нерухомості на території м. Одеси у період з 2016 по 2018 роки, з подальшою їх легалізацією, а також здійснили викрадення, позбавлення волі ОСОБА_5 та подальше вимагання від нього оригіналу боргової розписки, скоєні у 2015 році на території м. Одеси та Овідіопольського району Одеської області.

Вищевказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження№ 0004266 від 20.08.2015, стосовно організованої групи осіб за фактами заволодіння об`єктами нерухомості на території міста Одеси, досудове розслідування у якому завершено та обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.

Поряд з цим, установлено, що предметом злочинного посягання невстановлених на даний час осіб, стали об`єкти нерухомого майна у вигляді нежитлових приміщень,у тому числі розташованих за наступними адресами:

1)АДРЕСА_1 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості 09.08.2018 реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області ОСОБА_6 , був зареєстрований на ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015, встановлено, що під цими анкетними даними виступав ОСОБА_8 , якому повідомлено про підозру та направлено з обвинувальним актом до суду), на підставі підробленого свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 16.10.2003, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 .На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вказаний об`єкт нерухомості було накладено арешт.

2)АДРЕСА_2 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості на праві власності належав Територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). В подальшому зазначений об`єкт нерухомості 09.08.2018 реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області ОСОБА_6 , був зареєстрований на ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 , в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015, встановлено, що під цими анкетними даними виступав ОСОБА_8 , якому повідомлено про підозру та направлено з обвинувальним актом до суду), на підставі підробленого свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 від 22.01.2003 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 .В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вказаний об`єкт нерухомості було накладено арешт.

Враховуючи вище викладене є достатньо підстав вважати, що здійснення державної реєстрації та набуття права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, у вигляді нежитлових приміщень здійснювалось за допомогою заздалегідь підроблених офіційних документів, виготовлених на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У зв`язку із чим, є достатньо підстав вважати, що за допомогою завідомо підроблених офіційних документів були скоєні кримінальні правопорушення, а саме незаконне заволодіння майном у тому числі, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) у вигляді нежилого приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) у вигляді нежилого приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме, вилучені оригіналів реєстраційних справ відносно вищезазначених об`єктів.

Вищезазначені документи, відповідно до абзацу шостого п. 1 ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» який визначає що місце зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна, враховуючи вищевикладене, а також ту обставину що речовий доказ знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилученні документів які слугували підставою для проведення державної реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів зазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000781від 20.04.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх наявних документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме:

- реєстраційну справу у паперовому вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) у вигляді нежилого приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_1 , та документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційну справу у паперовому вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) у вигляді нежилого приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_2 , та документів наявних в електронній реєстраційній справі які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1