Справа № № 585/109/21
Номер провадження 1-кс/585/284/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

11 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 04.12.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що раніше судимий за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 115 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання в даній виправній колонії, вчинив шахрайство, а саме, шляхом обману, під приводом продажу товару оголошення про реалізацію якого розмістив в мережі Інтернет, заволодів грошовими коштами.

Під час досудового розслідування отримано відомості про вчинення ОСОБА_6 шахрайств, в тому числі, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , який після домовленостей з ОСОБА_6 щодо придбання газової плити «Електролюкс», 19.12.2020 перерахував кошти в сумі 340 грн.на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ,з відомостями про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 за період з 01.09.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх дати, точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на даний рахунок із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з даного рахунку у даний період; з відомостями про баланс коштів по даному рахунку на час виконання тимчасового доступу; з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунку в інтернет-системі онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про дату, час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 , баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси; фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.12.2020 по час дії ухвали; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки; даних щодо накладення арешту на банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 , їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням даного банківського рахунку.
В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: доступ до інформації з відомостями про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 19.12.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, не обґрунтований період втручання до зазначених відомостей, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ):
- з відомостями про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 19.12.2020 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, дати, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на даний рахунок із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
- з відомостями про баланс коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .12.2020 року;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтернет-системі онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про дату, час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1