Справа № 138/1906/21
Провадження №:1-кс/138/284/21
УХВАЛА
Іменем України
24 червня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000216 від 12 червня 2021 року,-

ВСТАНОВИВ:
23.06.2021 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2021 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 11.06.2021 невідома особа, під приводом продажу котушок сінов`язальних шпагатів «JUTA» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 95000 гривень, які він перерахував на рахунок останньої.

Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 12 червня 2021 року та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов пропозицію по продажу котушок сінов`язальних шпагатів марки «JUTA» та зв`язався за номером телефону НОМЕР_1 з чоловіком який представився як ОСОБА_5 та вказав, що він дійсно продає шпагати «JUTA» та являється менеджер магазину. В ході розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились про купівлю-продаж вказаного товару, сума за який становила 90 000 гривень.

В подальшому 11.06.2021 замовлений товар прибув до відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , однак на товарі була використана функція «Заборона на видачу», це значить, що одержувач може оглянути своє замовлення, проте не може його забрати до тих пір поки відправник не зніме вказану заборону. Тому після огляду одержувач повинен оплатити вартість замовлення відправнику, який після отримання коштів зніме заборону на видачу.

В даному випадку ОСОБА_4 товар оглянув, та 11.06.2021 о 16.21 годині перерахував грошові кошти через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 90910 гривень, з них 909.10 комісія, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , яку останній безпосередньо вказав ОСОБА_4 .

В подальшому з ОСОБА_4 зв`язався невідомий номер НОМЕР_3 власник якого представився генеральним директором магазину та вказав, що вартість висланого товару вже більша, та йому прийдеться перерахувати на вказаний вище рахунок ще 5 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та із своєї картки НОМЕР_4 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_6 , вказану суму.

Того ж дня, а саме 11.06.2021 ОСОБА_4 зателефонував до відправника, який вказаний у талоні на первинний огляд вантажу, за номером НОМЕР_5 де слухавку підняла ОСОБА_7 , яка вказала, що вона дійсно працює в магазині та саме вона відправляла замовлений товар ОСОБА_4 , однак працівника на ім`я ОСОБА_5 у них немає, а генеральний директор з клієнтами не розмовляє. Також ОСОБА_7 вказала, що окрім завдатку в сумі 800 гривень який було відправлено із Рівенської області Володимирецького району с. Ромейки, ніяких коштів на їхні рахунки від ОСОБА_4 не приходило.

В подальшому на зв`язок із так званим генеральним директором та менеджером ОСОБА_5 вийти не вдалось, в наслідок чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було здійснено шахрайство та звернувся в поліцію.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Київському центральному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані документи необхідно вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

У зв`язку з вищевикладеним, а також неможливістю отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів:

- про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу у період часу з 11.06.2021 із 16 години по теперішній час.

- відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перерахунок та можливість вилучення даних документів,

які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що за адресою АДРЕСА_5 , контактний телефон: НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів:

- про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу у період часу з 11.06.2021 із 16 години по теперішній час.

- відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів, із Філії - Вінницького обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність та без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів:

- про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу у період часу з 11.06.2021 із 16 години по теперішній час.

- відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перерахунок та можливість вилучення даних документів,

які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що за адресою АДРЕСА_5 , контактний телефон: НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів:

- про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу у період часу з 11.06.2021 із 16 години по теперішній час.

- відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів, із Філії - Вінницького обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

Дана ухвала діє до 24.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15