Єдиний унікальний номер судової справи 678/507/21
Номер провадження 1-кс-678-173/21

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2021 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 16 березня 2021 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , під приводом продажу через оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» телефону марки «Xiaomi», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3050 грн., які належать ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

12 травня 2021 розпочато досудове розслідування в ході якого встановлено, що 16 березня 2021 року близько 12:00 ОСОБА_6 замовив телефон марки «Xiaomi» на інтернет сайті «OLX». Грошові кошти останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 із номера власного рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 3050 грн.

В подальшому, того ж дня, потерпілий ОСОБА_6 зателефонував із номера свого мобільного телефону НОМЕР_3 на номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 мобільних телефонів шахрая, однак останній, після того як повідомив потерпілому, що відправлення буде зроблено 22 березня 2021 року, слухавку не бере до цього часу та жодних відправлень на його ім`я здійснено не було.

Враховуючи вимоги ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом отримати необхідну інформацію не представляється можливим, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з причин розташування банку в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

Дізнавач подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи дізнавача з даного приводу в тому, що банківська установа знаходиться в іншому місті.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що згідно Витягу від 21 травня 2021 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вказану у клопотанні подію внесені 12 травня 2021 року за №0000009 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання, крім іншого, долучено копії:

протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 березня 2021 року згідно якого ОСОБА_6 повідомив поліцію про подію;

протоколу допиту потерпілого від 21 травня 2021 року згідно якого ОСОБА_6 повідомив про відомі йому обставини;

інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ коштів 16 березня 2021 року о 12 год. 40 хв. 53 с в сумі 3050 грн. з одного карткового рахунку на інший через Веб-банкінг.

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя вважає, що дізнавач у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 16 березня 2021 року з 12 год. 00 хв. по час винесення ухвали;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000009.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1