Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року Справа № 608/2404/20
Номер провадження1-кс/608/129/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні 0000097 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні 0000097 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурор вказав, що 26 жовтня 2020 року невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою незаконно заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 840 гривень, які потерпіла перерахувала із свого рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за товар, який вона так і не отримала. Внаслідок протиправних дій невідомої особи потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на суму 840 грн.

В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що 26.10.2020 року ОСОБА_4 перерахувала із свого рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 840 гривень. Цього ж дня із рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 840 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Також встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, що скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 на який. 26.10.2020 року перерахувала грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю. розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, то зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року із вказанням суми валюти операції. залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку .№ НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернат до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ:

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 26.10.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів. з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, № НОМЕР_2 на який 26.10.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації:

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о.старшого дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ., т.в.о. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,ст. о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «11» лютого 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000097 від 06.11.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: