справа № 216/2726/19
номер провадження № 1-кс/216/1088/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000370 від 25.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно директора з капітального будівництва вказаного підприємства ОСОБА_4 , який на протязі 2017-2018 років, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підписав ряд договорів з суб`єктами господарювання про надання послуг, у яких підробив підпис директора, а також акти виконаних робіт до вказаних договорів, в результаті чого було перераховано грошові кошти на підставі підроблених документів, а результаті чого спричинено значного матеріального збитку підприємству.

Тому, враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК звернувся до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності без застосування засобів технічної фіксації, на його задоволенні наполягав.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з достатністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, слідчий наполягав на розгляді клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в ЄРДР 25.02.2019 року були внесені дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються наданими слідчим документами, а саме:

- заявою тимчасово виконуючого директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про кримінальне правопорушення;

- копією договору № 1 про надання послуг від 01.12.2017 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Замовник» згідно договору в особі директора ОСОБА_5 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), щодо надання послуг вантажною технікою (вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_4 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_5 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. КС 5473, д/з НОМЕР_6 ; вантажопідіймальний автокран 16 т. КС 3575, д/з НОМЕР_7 ) на суму 922 800,00 грн. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 нібито надавала послуги вказаною технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується актами приймання-передачі № 1 від 12.12.2017 на суму 194 400, 00 грн., №3 від 26.12.2017 на суму 115 800, 00 грн., №4 від 26.12.2017 на суму 144 600, 00 грн., №8 від 10.01.2018 на суму 80 400, 00 грн. За цими актами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі розрахувався з ФОП ОСОБА_6 .. Факт сплати за вищенаведеними актами підтверджується: звітом по операціях від 09.02.2018 на суму 80 400,00 грн. (оплата крана згідно рахунку №8 від 10.01.2018); виписками особистим рахункам: від 19.12.2017 на суму 194 400,00 грн. (за послуги крана згідно рахунку від 12.12.2017); від 15.01.2018 на суму 115 800,00 грн. (за оплату крана згідно рахунку №3 від 26.12.2017); від 15.01.2018 на суму 144 600, 00 грн. (за послуги автокрана згідно рахунку №4 від 26.12.2017); №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., №11 від 01.02.2018 на суму 188 400,00 грн. В акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 по договору №1 від 01.12.2017 зазначено, що в період з 12.12.2017 по 14.03.2018 всього було надано ФОП ОСОБА_6 , послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 922 800,00 грн. та сплачено 535 200, 00 грн., залишок до сплати 387 600,00 грн.;

- копією акту здачі - прийняття робіт № 3 та № 4 від 26.12.2017 року;

- копією акту здачі - прийняття робіт № 7 та № 8 від 10.01.2018 року;

- копією акту здачі - прийняття робіт № 10 та № 11 від 01.02.2018 року;

- копією договору № 03/02-1 про надання послуг від 03.02.2017 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Замовник» згідно договору в особі директора ОСОБА_5 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_8 ), щодо надання послуг вантажною технікою (вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_4 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. КС 6473, д/з НОМЕР_9 вантажопідіймальний автокран 16 т. КС 3575, д/з НОМЕР_7 , длиномер Рено-Магно д/з НОМЕР_10 ) на суму 947 300,00 грн. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_7 нібито надавав послуги вказаною технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується актами приймання-передачі № 100 від 28.09.2017 на суму 156 000, 00 грн., №103 від 10.10.2017 на суму 95 400, 00 грн., №106 від 17.10.2017 на суму 102 900, 00 грн., №111 від 26.10.2017 на суму 85 500, 00 грн., №119 від 09.11.2017 на суму 110 700, 00 грн., №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., №128 від 05.12.2017 на суму 109 800, 00 грн., №19 від 20.02.2018 на суму 78 600, 00 грн., №20 від 20.02.2018 на суму 19 200, 00 грн., №27 від 13.03.2018 на суму 22 400, 00 грн., в загальній сумі 947 300, 00 грн.;

- копією рахунку - фактури № 22/1п від 31.01.2018 року;

- копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2019 року;

- копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 18.06.2019 року;

- копією акту виконаних робіт № 100 від 28.09.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 103 від 10.10.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 106 від 17.10.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 111 від 26.10.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 119 від 09.11.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 125 від 23.11.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 128 від 05.12.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 19 від 20.02.2018 року;

- копією акту виконаних робіт № 20 від 20.02.2018 року;

- копією акту виконаних робіт № 100 від 28.09.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 13 від 08.02.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 45 від 10.05.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 152 від 29.05.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 53 від 28.09.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 55 від 13.06.2017 року;

- копією акту виконаних робіт № 59 від 22.06.2017 року;

- копією висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 37-19 від 12.03.2020 року;

- копією відомості дослідження даних платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та даних виписок банків про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснення співставлення даних про переказ грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства з даними актів виконаних робіт.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового слідства, встановлення деталей вчинення кримінального правопорушення, надання їм правової оцінки та притягнення до відповідальності винних осіб, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЭДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000370 від 25.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- Інформацію з журналів реєстрації в`їзду/виїзду спеціальної техніки, а саме Вантажопідіймального автокрану 40 т. КС 6471, державний номер НОМЕР_3 , Вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, державний номер НОМЕР_4 , Вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, державний номер НОМЕР_5 , Вантажопідіймальний автокран 25 т. КС 5437, державний номер НОМЕР_11 , Вантажопідіймальний автокран 16 т. КС 3575, державний номер НОМЕР_7 на територію підприємства , а саме за період часу з 01.12.2017 по 01.02.2018 року.

-Інформацію з журналів реєстрації в`їзду/виїзду спеціальної техніки, а саме кран на гусеничному ходу СКГ 40/63 зав. №401; кран на гусеничному ходу МКГ 25 БР зав. №668; кран на автомобільному ходу КС-3577 зав. №1922 г/п 14т; кран на автомобільному ходу КС-45717А зав. №356 г/п 25т; кран на автомобільному ходу КШТ 50.01 рег. № НОМЕР_12 на територію підприємства, а саме за період часу з 03.01.2018 по 15.03.2018 року, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформацію з журналів реєстрації в`їзду/виїзду спеціальної техніки, а саме систему вертикальної опалубки PRIMO; систему горизонтальної опалубки; систему Т-60; консольну систему HG-180, KSP; систему BIRA, RONDA, ORMA, COMAIN, CC-4; транспортувальну тару, на територію підприємства, а саме за період часу з 21.07.2017 по 28.02.2018, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- Інформацію з журналів в`їзду/виїзду спеціальної техніки, а саме вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_4 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. КС 6473, д/з НОМЕР_9 вантажопідіймальний автокран 16 т. КС 3575, д/з НОМЕР_7 , длиномер Рено-Магно д/з НОМЕР_10 на територію підприємства, а саме за період часу з 03.02.2017 по 13.03.2018.

Окрім того, надати відомості, чи виконувались роботи, безпосередньо підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ) чи іншими підрядними організаціями, щодо:

Будівництво І черги комплексу з приготування і вдування пиловугільного палива в горни доменних печей ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; АДРЕСА_2 :

Будівельно-монтажні та пусконаладочні роботи 1-го пускового комплексу технологічного обладнання і комунікацій на дільниці від точки 1 до РДО ДП 4 по проекту 1 черги комплексу з приготування і вдування пиловугільного палива в горни доменних печей

Будівельно-монтажні роботи 2-ої черги будівництва комплексу з приготування і вдування пиловугільного палива в горни доменних печей

Реконструкція системи газоочистки УПК-1,2 ВБРС (І та ІІ черга) конвертерного цеху ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ; АДРЕСА_2

будівельно-монтажні роботи з облаштування фундаментів під опорні конструкції газоходів та обладнання фундаменту під димосос, фундаменту під стенд випробування механізму качання УПК НОМЕР_14 (Північ), (В2.Р48 F4.02.01.01. ІНФОРМАЦІЯ_7 .КЖ1.1 (Конструкції залізобетонні. Система газоочистки. УПК-1 (Північ); В2.Р48 F4.02.01.01.УОФ.С.01.КЖ1.2 (Конструкції залізобетонні. Димосос. УПК-1 (Північ); В2.Р48 F4.02.01.03. ІНФОРМАЦІЯ_7 .КЖ1 (Стенд випробування механізму качання); В2.Р48 F4.02.01.03. ІНФОРМАЦІЯ_7 .КЖ1.ДР (Стенд для обслуговування блоків качання)

Капітальний ремонт доменної печі №3 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (реконструкція з новим будівництвом); АДРЕСА_2 :

Будівельно-монтажні роботи з облаштування фундаментів опорної системи печі (чотирьохколонник) ДП №3 і переоблаштування водовідного тунелю (В2.Р03 F4.02.01.04.УОФ.С.01.КЖ1 Чотирьохколонник В2.Р03 F4(F3).02.01.04.УОФ.С.01.КЖ3 Водовідний тунель).

перелік отриманих пропусків працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ) Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_8 ), Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стальканат, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2017 2018 років;

заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ) Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_8 ), Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання пропусків для конкретних працівників вказаних підприємств на виконання робіт підвищеної небезпеки на території ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з 2017 - 2018 років;

Зобов`язати уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 21.06.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1