УХВАЛА

29.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 29.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що Так, 29.03.2021 до Ч/Ч ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи правого характеру до невстановленої особи, яка в період часу з 17.03.2021 по 19.03.2021 року заволодівши карткою мобільного оператора звязку шахрайським шляхом заволоділа грошовими кошами з банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 47,000 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 та на його імя оформлені кредити в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ЖЄО № 8796.
Згідно пояснення потерпілого та наданої ним виписки транзакцій з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за основним номером рахунку: НОМЕР_1 , встановлено, що 17.03.2021 у період часу з 21:00 до 22:00 годин було здійснено переказ грошових коштів на суму близько 45 000 гривень.
Під час досудового розслідування вжито заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення. У свою чергу, невстановлена особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами належні заявнику.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 );
- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договори щодо надання Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».
- якщо банківські карти/банківські рахунки контрагентів належить Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), надати виписки щодо руху грошових коштів по даним банківським картам/банківським рахункам контрагентів, із обов`язковим вказанням всіх реквізитів, зокрема: назви/анкетних даних контрагенту, коду ЄДРПОУ/ РНОКПП контрагента, номерів рахунків/повних номерів банківських карток контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.
- надати наявну інформацію та копії документів про власника по банківського рахунку НОМЕР_1 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та власником банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
-надати копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 в повному обсязі.
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
- надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку НОМЕР_1 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1