Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4241/21
Провадження № 1-кс/644/554/21
УХВАЛА
Іменем України

19 травня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого лейтенанта поліції ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , № 0000172 від 11.04.2021, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Повних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон дату та підставу оформлення вказаної картки; Роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2021 року по теперішній час .

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000172 від 11.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, який пояснив, що 31.03.2021 в мережі інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Suzuki Grand Vitara» 2006 року випуску. Далі через мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 він зв`язувався із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким склав довіреність на представлення його інтересів при купівлі автомобіля та погодився із всіма умовами. В проміжок часу з 01.04.2021 по 03.04.2021 року ОСОБА_5 на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 перевів грошові кошти у розмірі 153600 грн. Однак, на теперішній час автомобіль йому так і не надали.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, запереч з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000172 від 10.04.2021 року, за правовою кваліфікацією ч. 2 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 з коротким викладом обставин, в період з 31.03.2021 по 02.04.2021 невстановлена особа шляхом шахрайства за адресою АДРЕСА_2 , заволоділа грошами ОСОБА_5 на суму 165 000 грн. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 . вбачається, що 31.03.2021 року на інтернет сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки « Сузуки ГрандВитара» 2006 року випуску, яка знаходилась, як стало відомо з оголошення, у Німеччині та продавалась за 5700 доларів США. Оголошення було дано у Київському районі м. Харкова. Він по мобільному телефону НОМЕР_6 зв`язався із продавцем, який представився ОСОБА_10 . ОСОБА_10 пояснив йому умови покупки, а саме у дистанційному режимі, як требу буде складати договорів купівлі-продажу. Крім цього ОСОБА_10 запевнив його, що через його нотаріуса буде складена довіреність, згідно до якої потерпілий надає свою згоду на купівлю автомобіля від імені потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Коростишев, Житомирської області за 5800 доларів США. Потерпілий погодився із умовами, які йому вказав ОСОБА_10 , та попросив йоо скинути мені у месенджері його фото із паспортом, для того щоб впевнитись у тому, що є такий чоловік. Він надіслав відповідне фото, та потерпілого все влаштувало. З 01.04.2021 по 03.04.2021 потерпілий здійснив декілька платежів за купівлю автомобіля, а саме: 19500 грн., 55400 грн., 20000 грн., 20000 грн., 20000 грн., 18700 грн., що підтверджується доданими до матеріалів клопотання квитанціями, всі платежі були здійсненні на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 ( зі слів ОСОБА_10 це брокер). Всі платежі здійснювались через банк. Далі ОСОБА_10 вислав довіреність, складену нотаріусом у м. Луцьк, 03.04.2021, в якій потерпілий надав можливість ОСОБА_10 виконувати дії від його імені.

Зі слів ОСОБА_10 автомобіль 04.04.2021 повинен був бути вже у м. Харків. До теперішнього часу автомобіль потерпілий так і не отримав. На даний час ОСОБА_10 на зв`язок не виходе. Загальний збиток, який спричинений потерпілому шахрайськими діями становить 165000 ( сто шістдесят п`ять тисяч) гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 11.04.2021 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Повних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон дату та підставу оформлення вказаної картки;

2. Роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 року по 19.05.2021 року;

3. Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 року по 19.05.2021 року;

з можливістю отримати копії відповідних документів та інформації, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2021 року.

Роз`яснити представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1