Провадження № 1-кс/947/6876/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження №0003093 від 28.08.2019 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, українці, громадянки України, тимчасово безробітного, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 квітня 2016 року протоколом установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку, за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3», затверджено його Статут від 03.04.2016 (надалі Статут) та призначено на посаду голови правління ОСОБА_4 .

Згідно розділу I Статуту «Загальні положення»:

- п. 1.1. «…Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЛАСТІВКА-3» (далі об`єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень (далі власники) багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку»…».

- п. 1.2. «…Об`єднання діє відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Цивільного, Житлового, Земельного кодексу України, чинного законодавства України та Статуту…».

- п. 1.3. «…Об`єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», має обов`язки, передбачені статтею 18 цього Закону…».

- п. 1.4. «…Об`єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»…».

- п. 1.5. «…Об`єднання відповідає за своїми зобов`язаннями, коштами і майном об`єднання, що належать об`єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові та немайнові права та обов`язки, виступає позивачем та відповідачем у господарському суді…».

Згідно розділу II Статуту «Мета створення, завдання та предмет діяльності об`єднання»:

- п. 1. «…Метою створення об`єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов`язків, належне утримання та використання спільного майна житлового комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами…».

Згідно розділу III Статуту «Статутні органи об`єднання, їхні повноваження та порядок формування»:

- п. 1. «…Органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія (ревізор) об`єднання…».

- п. 12. «…Виконавчим органом об`єднання є правління, яке обирається і підзвітне загальним зборам. Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об`єднання та має право приймати рішення з питань діяльності об`єднання, визначених цим Статутом…».

- п. 16. «…Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. На виконання своїх повноважень, голова правління: веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління; забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління; діє без доручення від імені об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління; розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання; наймає на роботу в об`єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов`язкові для працівників об`єднання накази у сфері трудових правовідносин; за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об`єднання іншим особам. У разі видачі довіреності, яка надає право на укладання господарських або інших договорів, така довіреність видається за рішенням загальних зборів; відкриває і закриває рахунки об`єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи; відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об`єднання…».

Згідно розділу IV Статуту «Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об`єднання»:

- п. 1. «…Джерелами фінансування є кошти об`єднання, які складаються з: залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об`єднання; внесків і платежів співвласників; коштів, отриманих об`єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку; коштів, отриманих об`єднанням як відшкодування за надані окремим категорія громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії; коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об`єднання; добровільних майнових, в тому числі грошових внесків фізичних та юридичних осіб; коштів, залучених на умовах кредиту або позики; коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку; пасивних доходів; доходів від діяльності заснованих об`єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об`єднання; коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об`єднання…».

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , постійно обіймаючи посаду голови правління ОСББ «Ластівка-3» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції є службовою особою.

Додатково встановлено, що у липні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, у голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3» ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, яке було їй ввірене, а саме грошових коштів у вигляді внесків і платежів співвласників багатоквартирного будинку, за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , отриманих на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою обслуговування потреб об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3».

Так, в період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019 на розрахунковий рахунок об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою обслуговування потреб об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3», який перебував у віданні голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3» ОСОБА_4 , співвласниками житлового комплексу за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 було здійснено безготівкові нарахування у загальному розмірі 218 801,01 грн. (двісті вісімнадцять тисяч вісімсот одна гривня одна копійка).

Достовірно встановлено, що в період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019, голова правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3» ОСОБА_4 , постійно обіймаючи посаду голови правління ОСББ «Ластівка-3» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч установленому Законами України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи корисливу мету, направлену на незаконне збагачення та безоплатне витрачання чужого майна, перебуваючи на території міста Одеси, вчинила дії, направлені на розтрату чужого майна, яке було їй ввірене, а саме грошових коштів у вигляді внесків і платежів співвласників багатоквартирного будинку, за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , отриманих на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою обслуговування потреб об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3», що виразились у необґрунтованому використанні грошових коштів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3» шляхом зняття готівки з банкомату та проведення безготівкових операцій особисто ОСОБА_4 у загальному розмірі 122 843,40 грн. (сто двадцять дві тисячі вісімсот сорок три гривні сорок копійок), чим заподіяно майнову шкоду об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3» на суму 122 843,40 грн. (сто двадцять дві тисячі вісімсот сорок три гривні сорок копійок).

Слідчий звертається з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з метою запобіганням ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України, обґрунтовуючи його тим, що підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а запобіжний захід не пов`язаний з особистим зобов`язанням, не може запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Захисник заперечував проти вимог клопотання лише в частині визначення періодичності явки до слідчого, через похилий вік підозрюваної.

Підозрювана підтримала свого захисника.

Вивчивши клопотання та надані матеріали провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

24.05.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Матеріали клопотання підтверджують обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_4 за ч.2 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вказаний запобіжний захід є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-179, 186, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження №0003093 від 28.08.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 24.07.2021 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, які перебувають у процесуальному статусі свідків по вказаному кримінальному провадженню ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.2 ст.179 КПК України, у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1