Провадження №1-кс/522/2199/21
УХВАЛА
10 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001499 зареєстрованому 10.09.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2020 до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № №9476), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , яка маючи доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно 05.02.2020 внесла несанкціоновані зміни до зазначеного електронного реєстру, визначивши право власності на нерухоме майно за іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50991575 та внесено запис про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") в розмірі 17/100 частин (номер запису про право власності 35352704 від 05.02.2020) на об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23.

Із державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що підставою для прийняття рішення та внесення відомостей до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_6 стали документи, які мають суперечності та можуть містити недостовірну інформацію, саме: - акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 29.01.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; - довідка про розрахунок часток, серія та номер: 57/20, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; - технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.02.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У відповідності до акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 29.01.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 6/100 частин комплексу будівель та споруд за вищевказаною адресою, що складається із санпропускника з котельнею літ. "Б-Б1" площею163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. "Х", площею 177,1 кв.м., загальною площею 340,6 кв.м.

Слід зазначити, що до складу об`єктів нерухомості, передані у відповідності до вказаного акту не входить зернопереробний комплекс літ."Ц" загальною площею 4,8 кв.м., ангар літ. "Ч" загальною площею 522,8 кв.м.

Разом з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що технічна документація яка стала підставою для здійснення нотаріусом реєстраційної дії містить суперечності та не відповідає дійсності, а саме.

Довідка про розрахунок часток, серія та номер: 57/20, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у відповідності до якої частка власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшується з 6/100 до 17/100 на підставі недостовірних фактів.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаною довідкою визначено недостовірний факт користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаним майном та визначено недостовірний перелік будівель та спору які належать Міністерству інфраструктури та перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, у відповідності до примітки вказаної довідки визначено недостовірний факт знесення окремих будівель та споруд, начебто за рахунок яких було здійснено перерозподіл часток власності.

Також, підставою для реєстрації став технічний паспорт серія та номер: б/н, виданий 10.02.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який має суперечності із фактичними обставинами та не відповідає дійсності.

Слід зазначити, що на момент прийняття рішення нотаріусом ОСОБА_6 та здійснення реєстраційної дії (05.02.2020), зазначений технічний паспорт не існував. А тому, підставою для реєстрації права власності - не мав можливості бути.

Співвласником вищевказаного майнового комплексу є ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розмір частки власності якого, до здійснення реєстраційної дії, складало - 94/100 частки майнового комплексу.

Проте, довідкою №57/20 «Про розрахунок часток», відбувається протиправний перерозподіл частин власності за рахунок майна належного Державі в особі МІУ у зв`язку з чим, право власності держави протиправно зменшується до 83/100 частки майнового комплексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що МІУ не давало письмової згоди співвласника здійснювати перерахунок часток для реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 17/100 частин відповідного майнового комплексу, у зв`язку з чим порушено вимоги п.48 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Таким чином, частка МІУ після вчинення протиправних дій зменшилась на 11/100.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення або спростування фактів скоєного кримінального правопорушення та надання належної правової оцінки, постановою слідчого від 16.12.2020 призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», мета якої встановити достовірність технічних документів у порівнянні із наявними технічними документам та фактичними обставинами.

Враховуючи викладене, з метою здійснення належного досудового розслідування, проведення належного експертного дослідження, встановлення або спростування фактів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з метою отримати письмову інформацію та ознайомитись і зробити копії наявних господарських, бухгалтерських, адміністративних та правовстановлюючих документів, що свідчать про наступне:

- інвентаризаційний та бухгалтерський облік нерухомого майна належного Міністерству інфраструктури України та/або ІНФОРМАЦІЯ_10 , що перебуває у веденні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться на території порто-пункту Кілія, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- перелік державного нерухомого майна, яке у період з 30.08.2013 були знесені, в тому числі - накази, акти, протоколи та інша документація, що свідчить про знесення об`єктів нерухомості на території порто-пункту Кілія, а саме: теплиця літ. «В»; теслярні майстерні літ. «И», радіостанція літ. «М»; такелажний склад літ. «1Е», сміттєспалювальна піч, спорт зал літ. «З», контейнер металевий літ. «1П» та «1О»;

- господарська та бухгалтерська документація, у відповідності до якої будівлі зернопереробний комплекс літ. «Ц», ангар літ. «Ч», вагова літ. «С» розташовані на території порто-пункту Кілія, в тому числі документи, що підтверджують право власності держави та/або інших осіб на вищевказані об`єкти, зазначивши особу забудовника, рік будівництва вказаних об`єктів та осіб у користуванні яких вони перебували у період з 2003 року по теперішній час;

- первинна господарська та бухгалтерська документація, що свідчить про господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів оренди будівель та споруд на території порто-пункту Кілія, відповідних актів виконаних робіт, інших господарських документів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстр працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким державний портовий оператор надав перепустки на територію порто-пункту Кілія та інші документи, що свідчать про перебування працівників та здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на території порто-пункту Кілія;

- первинна господарська та бухгалтерська документація, що свідчить про господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі наступні договори: № 2Д від 04.01.2019 та додаткова угода №1 від 26.03.2020 та Акт приймання-передачі №1 від 08.04.2020 до вказаного договору; договір №8Д від 27.12.2018; договір №9Д від 27.12.2018; договір №6Д від 01.08.2018;

- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: лист-запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №683/01/07-19 від 17.09.2019 та лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №466/19 від 24.09.2019;

- особова справа керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 , в тому числі документи що посвідчують особу, трудовий договір, наказ, посадова інструкція та інші характеризуючи документи на підставі яких ОСОБА_7 здійснює свою діяльність на посаді керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- особові справи працівників відповідальних за діяльність порто-пункту Кілія, в тому числі документи що посвідчують осіб, трудові договори, накази, посадові інструкції та інші характеризуючи документи на підставі яких вони здійснювали та здійснюють свою діяльність, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » імовірно причетні до вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння державним майном в інтересах третіх осіб.

У зв`язку з викладеним, з метою здійснення належного досудового розслідування, в тому числі експертного дослідження та визначення суттєво важливих для досудового слідства обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Для повного всебічного та об`єктивного дослідження зазначених документів необхідно тимчасово вилучити їх копії (сканкопії) з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або оперативним підрозділам за їх дорученням до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитись, зробити копії та отримати належним чином завірену інформацію, що свідчить про:

- інвентаризаційний та бухгалтерський облік нерухомого майна належного ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або ІНФОРМАЦІЯ_10 , що перебуває у веденні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться на території порто-пункту Кілія, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- перелік державного нерухомого майна, яке у період з 30.08.2013 були знесені, в тому числі - накази, акти, протоколи та інша документація, що свідчить про знесення об`єктів нерухомості на території порто-пункту Кілія, а саме: теплиця літ. «В»; теслярні майстерні літ. «И», радіостанція літ. «М»; такелажний склад літ. «1Е», сміттєспалювальна піч, спорт зал літ. «З», контейнер металевий літ. «1П» та «1О»;

- господарська та бухгалтерська документація, у відповідності до якої будівлі зернопереробний комплекс літ. «Ц», ангар літ. «Ч», вагова літ. «С» розташовані на території порто-пункту Кілія, в тому числі документи, що підтверджують право власності держави та/або інших осіб на вищевказані об`єкти, зазначивши особу забудовника, рік будівництва вказаних об`єктів та осіб у користуванні яких вони перебували у період з 2003 року по теперішній час;

- первинна господарська та бухгалтерська документація, що свідчить про господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів оренди будівель та споруд на території порто-пункту Кілія, відповідних актів виконаних робіт, інших господарських документів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстр працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким державний портовий оператор надав перепустки на територію порто-пункту Кілія та інші документи, що свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на території порто-пункту Кілія;

- первинна господарська та бухгалтерська документація, що свідчить про господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі договори: № 2Д від 04.01.2019 та додаткова угода №1 від 26.03.2020 та Акт приймання-передачі №1 від 08.04.2020 до вказаного договору; договір №8Д від 27.12.2018; договір №9Д від 27.12.2018; договір №6Д від 01.08.2018;

- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: лист-запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. №683/01/07-19 від 17.09.2019 та лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вих. №466/19 від 24.09.2019;

- особова справа керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 , в тому числі документи що посвідчують особу, трудовий договір, наказ, посадова інструкція та інші характеризуючи документи на підставі яких ОСОБА_7 здійснює свою діяльність на посаді керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- особові справи працівників відповідальних за діяльність порто-пункту Кілія, в тому числі документи що посвідчують осіб, трудові договори, накази, посадові інструкції та інші характеризуючи документи на підставі яких вони здійснювали та здійснюють свою діяльність, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1