н/п 1-кс/953/6216/21
УХВАЛА
"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 26.12.2021.
В ході проведення досудового розслідування були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
24.10.2019 - проведено огляд АІС Податковий Блок, з метою встановлення ОСОБА_4 керівником ТОВ «Конус-Груп» та подальшого отримання ухвал суду про тимчасовий доступ до РДА.
24.10.2019 - проведено огляд сайту МЮУ, з метою встановлення місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ «Конус-Груп», та подальшого отримання ухвал суду про тимчасовий доступ до РДА.
18.11.2019 - проведено огляд щодо встановлених банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності.
20.11.2019 - підготовлено та направлено до Харківського професійного ліцею залізничного транспорту постанову про витребування документів з власними підписами ОСОБА_4
02.11.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській обл. щодо допиту як свідка ОСОБА_4
10.12.2019 - здійснено виїзд за адресою проживання з метою виклику на допит в якості свдка ОСОБА_4 , однак останній відмовився отримувати повістки про виклик.
16.12.2019 підготовлено клопотання про здійснення приводу ОСОБА_4 , 21.12.2019 отримано ухвалу суду про здійснення приводу ОСОБА_4 , 21.12.2019 направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо виконання ухвали суду про здійснення приводу ОСОБА_4 , 23.12.2019 отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Харківській області, що здійснити привід ОСОБА_4 не надалось за можливе.
24.12.2019 підготовлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4
10.01.2020 підготовлено клопотання про здійснення приводу ОСОБА_4 з метою допиту як свідка з нововстановлених обставин.
15.01.2020 направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4 до експертної установи.
24.01.2020 отримано ухвалу суду про здійснення приводу ОСОБА_4 , 28.01.2020 підготовлено та направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківські області, з метою виконання ухвали суду про привід.
12.02.2020 отримано клопотання експерта щодо надання оригіналів документів реєстраційних справ.
24.02.2020 - складено протоколи огляду щодо місць знаходження РДА.
19.03.2020 - отримано лист від НДЕКЦ щодо неможливості проведення почеркознавчої експертизи.
03.04.2020 погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до РДА та направлено клопотання до суду.
07.04.2020 - підготовлено та направлено до Харківського управління МЮУ постанову про витребування документів з оригіналами підпису ОСОБА_4 , для проведення експертизи.
15.04.2020 - підготовлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_9 шодо обставин реєстрації суб`єків господарської діяльності з ознаками фіктивності.
21.04.2020 допитано як свідка ОСОБА_9 , який вказав, шо на прохання ОСОБА_4 вніс неправдиві відомості в реєстраційні документи підприємства; проведено впізнання ОСОБА_4
29.04.2020 - викликано на допит як свідка та для проведення впізнання ОСОБА_6 , підготовлено постанови про витребування документів до установ, на документах яких ОСОБА_4 ставив власний підпис.
05.05.2020 - проведено огляд АІС Податковий блок, карток з історію, з метою встановлення місцезнаходження підприємств з ознаками фіктивності.
12.05.2020 - підготовлено та направлено запити щодо ОСОБА_4 до псих-, наркооблік, наявність судимостей.
19.05.2020 підгоговлено та направлено запит про надання характеристики щодо ОСОБА_4
25.05.2020 проведено огляд АІС Податковий блок, з метою встановлення ОСОБА_4 керівником встановлених підприємств з ознаками фіктивності.
29.05.2020 - підготовлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановления та допиту в якості свідка ОСОБА_4 щодо обставин peєстрації суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.
06.07.2020 - підготовлено та направлено запит форми 1ДФ щодо доходів ОСОБА_4 в період з 2019 року по теперішній час.
24.07.2020 - підготовлено та направлено запит до АБ ГУ ДМС України в Харківській області щодо відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4
28.07.2020 - підготовлено та направлено запит до ДПСУ щодо відомостей про перетин державного кордону ОСОБА_4
30.07.2020 - викликано на допит в якості свідка шляхом направлення повістки про виклик ОСОБА_4
31.07.2020 - підготовлено та направлено доручення до управліния ОРД ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_4
12.08.2020 - підготовлено та направлено запит до КНП «Дергачівська ЦРЛ» Дергачівської районної ради щодо перебування на обліку ОСОБА_4
13.08.2020 - підготовлено та направлено запит до ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_4
14.08.2020 підготовлено та направлено запит до Дергачівського ВП ГУ HП в Харківській області щодо характеристики ОСОБА_4
01.02.2021 підготовлено та направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_4
11.02.2021 отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Харківській області, що здійснити допит ОСОБА_4 не надалось за можливе у зв`язку з тим , що останній перебуває у СІЗО.
22.02.2021 підготовлено та направлено запит до ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_4
09.03.2021 отримано відповідь ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_4
26.04.2021 - направлено лист до слідчого управління Головного управління НП у Харківській області на дозвіл проведення слідчих дій, а саме: допиту ОСОБА_4 , який знаходиться у Харківському слідчому ізоляторі.
17.05.2021 - направлено лист до Московського районного суду м. Харкова на дозвіл проведення слідчих дій , а саме: допиту ОСОБА_4 , який знаходиться у Харківському слідчому ізоляторі.
18.05.2021 направлено запит до Ленінського районного суду м. Харкова про надання копії вироку відносно ОСОБА_4
19.05.2021 направлено запит до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова про надання копії постанови відносно ОСОБА_4
21.05.2021 направлено запит до Харківського апеляційного суду про надання копії вироку відносно ОСОБА_4
25.05.2021 направлено запит до Жовтневого районного суду м. Харкова про надання копії постанови відносно ОСОБА_4
18.06.2021 підготовлено та направлено доручення УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .
З метою прийняття остаточного процесуального рішення по кримінальному провадженню додатково необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
1) з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва Літвінова»), ФГ «Луч», ТОВ «Конус-Груп» допитати керівника та засновника вказаних підприємств ОСОБА_4 ;
2) з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних документах вищевказаних підприємств відібрати зразки почерку та підпису ОСОБА_4 та провести судово-почеркознавчу експертизу;
3) провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження та допит ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ;
4) провести одночасні допити між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
5) витребувати у відповідних податкових інспекціях відомості щодо діяльності ТОВ «Келмор», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «М`ясні традиції» (попередня назва ФГ «Садко»), ТОВ «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ»), ПП «СпецТехБуд»,ТОВ «Оліверс Тайм», ФГ «Сільхозрозвиток» (попередня назва СФГ «ЛЮБОВ»), ТОВ «Браунджим», ТОВ «Гарленд» (попередня назва ТОВ «ФОРТУНА ТРЕЙД ЛТД»), ФГ «Насіння-2» (попередні назви ФГ «КОЛОС-ЕКСПОРТ», ФГ «ЖИВИНКА»), ТОВ «Трансделагруп», ФГ «Маслянка», ТОВ «Де-Конс», ФГ «Луч», а також отримати відомості про службових осіб зазначених СГД та реєстрації на останніх інших суб`єктів господарювання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто до 24.10.2020.
Постановою слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 07.10.2020 кримінальне провадження було закрито.
Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 10.12.2020 вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження було скасовано.
Враховуючи, що 07.10.2020 у день закриття кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування залишалось 17 днів, а 10.12.2020 постанову про закриття було скасовано строк досудового розслідування закінчувався 26.12.2020, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку було неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх слідчих та процесуальних дій в провадженні.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 грудня 2020 р. строк досудового розслідування було продовжено на шість місяців, тобто до 26.06.2021 р. включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.
Сторона обвинувачення зазначає, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій у кримінальному провадженні, виконання яких потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням на території України карантинних заходів через коронавірусну інфекцію, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України є нетяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 04.11.2020 р.
Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 10.12.2020 р. вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження було скасовано, досудове розслідування відновлене.
У зв`язку з чим строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливав та закінчувався 26.12.2020 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.12.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 26 червня 2021 р. включно.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для допиту керівника та засновника ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «Луч», ТОВ «Конус-Груп» ОСОБА_4 з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів вказаних підприємств; відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних документах вищевказаних підприємств, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, об`єктивної істини по справ, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1