У Х В А Л А

28 травня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.04.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області від УСР в Рівненській області ДСР НП України надійшла матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що упродовж 2019-2021 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчиняють заволодіння коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом зловживання службовим.
Встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2020-12-30-001829-c на закупівлю (Електричних ламп розжарення (ДК 021:2015: 31510000-4), очікуваною вартістю 2 181 018,30 грн., де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким 17.03.2021 укладено договір №53-122-01-21-10485 на суму 2 378 081,40 грн.(з ПДВ) предметом якого є поставка ламп електричних відповідно до специфікації №1 до даного договору.
В ході аналізу вищевказаної процедури закупівлі та поданої пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено, що характеристики певних видів та типів електричних ламп розжарення зазначені в пропозиції вказаного учасника та в специфікації до договору від 17.03.2021 року №53-122-01-21-10485 не співпадають з характеристиками таких виробів, інформація про які розміщена на сайтах окремих виробників такої продукції.
Зазначене свідчить про можливу невідповідність поставленої продукції вимогам тендерної документації замовника, специфікації до договору поставки, вимогам ДСТУ.
Також встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2019-08-09-000678-c на закупівлю (виконання будівельних робіт), очікуваною вартістю 36 млн. грн. де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з яким 19.09.2019 укладено договір № 365ш-19 на суму 43 008 480, 00 грн.(з ПДВ) предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення. Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, МЗ, ДВ, ЕЕТП, СК на енергоблоці №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до додатків до даного договору.
Під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » штучно завищувало вартість ТМЦ шляхом використання транзитних підприємств, використовувалася продукція (товари), що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, ТУ, а також не відповідають проектно-кошторисній документації та тендерній документації замовника, застосовувалися подвійні розцінки, вносилися недостовірні відомості до актів виконаних робіт, та інше.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
1)юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та "ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по поставці ламп електричних відповідно до специфікації №1 договору від 17.03.2021 року № 53-122-01-21-10485 на суму 2 378 081,40 грн. (з ПДВ), за період з 01.12.2020 по теперішній час, а саме:

?установчі документи "ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, положення, протоколи загальних зборів), посадові інструкції (функціональні обовязки або інші документи, які визначають повноваження, права та обовязки відповідної посадової особи), накази про призначення на посаду, про надання відпусток, відряджень, перебування на лікуванні посадових осіб зазначеного СГД (директора, заступників, бухгалтерів), інформацію про осіб, які мають доступ до банківських рахунків, здійснення банківських операцій та подання податкової звітності, за період 2019 -2021 років, тощо.
?укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічної специфікації, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші. Усе листування між замовником та виконавцями послуг по поставці до ВП «Складське господарвство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продукції, акти приймання передачі, тощо. Уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними СПД.
На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1