Провадження № 1-кс/344/4667/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001134 від 25.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0001134 від 25.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група жителів Івано-Франківської області на протязі 2020-2021 років здійснювали виготовлення та збут підроблених офіційних документів, в тому числі із зображенням голографічних захисних елементів, за що отримували грошові винагороди.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення незаконного виготовлення та збуту підроблених офіційних документів причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким 01.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення слідчих розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 здобуті грошові кошти в результаті підробки та збуту підроблених офіційних документів, отримував на банківську картку банку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, які виразились у незаконному виготовленні та збуту підроблених офіційних документів, тривалості діяльності, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до їх діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківських рахунках ОСОБА_8 , відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером « НОМЕР_3 », Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення виготовлення та збуту підроблених документів, а також будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

1) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 28.07.2021, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися її рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток;

2) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, відкритих у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 28.07.2021, а також повних анкетних даних власника карти та на підставі яких документів вона видавалася.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1