Провадження № 1-кс/643/3019/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040 від 26.02.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що 25.02.2021 в чергову частину відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 25.02.2021 невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4625 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 . (ЖЄО № 11423 від 22.03.2021)

За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 25.02.2021 року близько 14 год. 00 хв. вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу OSB плит, яке мало назву «Продам OSB плита есть в наличии, ціна 200 грн.» та зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_1 у автора оголошення замовила 25 листів вказаної плити за ціною 185 грн. В ході розмови вони домовились про те, що оплату вона здійснить при отриманні товару на загальну суму 4625 грн. В подальшому продавець повідомив, що після того, як товар буде доставлений гроші у вищевказаній сумі перевести на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Близько 18 год. 00 хв того ж дня доставили товар, про що я повідомила продавця і він попросив відразу ж перерахувати гроші, що потерпіла й зробила. З водієм, який доставив товар, вона не спілкувалась. Після того як вона перерахувала гроші та водій попередньо вигрузив товар з автомобілю, то пред`явив потерпілій накладну, яку потрібно оплатити. Та в подальшому при спілкуванні з водієм їй стало відомо, що невідома особа замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний товар та замовила доставку за саме за вказаною. Адресою та повідомила, що на місці за товар розрахуються. Таким чином ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули. Грошові кошти вона перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефонувала зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у м. Харкові, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 25.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням Ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.02.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 25.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням Ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.02.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 25.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням Ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.02.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали до 08.08.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1