Дата документу 28.07.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, одруженого, інвалід другої групи, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий , -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу. В якому прохав: продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , одруженого, не судимого - обов`язків, визначених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого прокурора.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити, продовжити запобіжний захід на два місяці тобто до 30 вересня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував. Не заперечував проти продовження запобіжного заходу у вигляді застави та покладених обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 проти клопотання не заперечував. Підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Полтавській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , діючи всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створив групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх безперебійним масштабним збутом у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Так, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах та особливо небезпечний наркотичний засіб каннабіс з метою подальшого збуту, які зберігаючи при собі, незаконно перевезли ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання,

що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_6 на автомобілі марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_2 до гаражу за адресою: АДРЕСА_4 , де розфасували та зберігали їх, з метою збуту. У подальшому частину вказаної психотропної речовини ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 з метою подальшого збуту по м. Полтава методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. Так, 30.03.2021 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 на подвір`ї будинку виявлено 2 полімерних пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та 1 полімерний пакет з такою речовиною в автомобілі Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_1 , яка є каннабісом, який відноситься до наркотичних засобів, які ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту. Також, в цей же день, під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , в ангарі, який знаходиться поруч з домоволодінням, виявлено та вилучено полімерну ємність, в якій знаходяться рослини в сухому стані, які упаковано у полімерний пакет чорного кольору, горловину якого обов`язано ниткою зеленого кольору та опечатано биркою, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3767-НЗПРАП від 31.03.2021 є канабісом, маса канабісу у перерахунку на суху речовину, становить 808, 3 г. Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу - каннабіс, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України. Окрім цього, 30.03.2021 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 на подвір`ї будинку виявлено харчовий контейнер в якому містилося 3 полімерних пакети з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3766-НЗПРАП від 31.03.2021, являється псевдоефедрином, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежений і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину в пакетах становить: 55,8 г, 59,3 г, та 80,3 г (загальна маса псевдоефедрину в речовинах становить 195, 4 г.), а також 36 блістерів з пігулками трамадолу, які ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 зберігали з метою збуту та для незаконного виготовлення психотропної речовини. Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 311 КК України. 30.03.2021 під час санкціонованого обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , виявлено та вилучено поліетиленовий зіп-пакет прозорого кольору на застібці, в середині якого знаходиться кристалічна речовина жовто-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3818-НЗПРАП від 01.04.2021 являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетаміном, маса метамфетаміну у перерахунку на метамфетамін основу становить 0,0366 г, а також виявлено та вилучено пластмасову ємність білого кольору з написом «WHEY PROTEIN», в середині якого знаходиться речовина рослинного походження із різким запахом, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3768-НЗПРАП від 31.03.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить 199, 84 г., які ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 зберігали з метою подальшого збуту. Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс та психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетамін, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

06 квітня 2021 року ОСОБА_6 повідомленопро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яку останній отримав 06.04.2021 о 09.15 годин.
07 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді застосовано відносно ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 11 год. 15 хв. 07 квітня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_6 , рахувати з 11 год. 15 хв. 07 квітня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується з 11 год. 15 хв. 05 червня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_6 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

12 квітня 2021 року ОСОБА_6 вніс заставу та звільнений з-під варти 12 квітня 2021 року.
Таким чином, 12.04.2021 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків, оскільки він вніс заставу 12.04.2021, по 05.06.2021.
19 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задоволено. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до 4-х місяців, а саме до 30.07.2021.
21 травня 2021 року ухвалою слідчого судді клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задоволено частково. Продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07 квітня 2021 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 липня 2021 року. В іншій частині клопотання відмовлено.

22 липня 2021 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України задоволено. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України до 6 (шести) місяців, а саме до 30 вересня 2021 року.
Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 23.07.2021 в 09.00 годин.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове слідство у встановлений законом двох місячний строк не виявилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження. Оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які на даний час перебувають на виконанні в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» та проаналізувати їх. Отримати вказані з`єднання раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі можливо номери мобільних операторів, якими користувалися підозрювані; отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити; отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду; отримати висновки експертиз: експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз відео та звукозапису, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України та ДНДЕКЦ МВС України на виконанні. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк; отримати інформацію від АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк» по руху коштів карткових рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та проаналізувати її. Отримати вказану інформацію раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі можливо номери карткових рахунків, якими користувалися підозрювані; встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; оглянути накопичувальні диски з інформацією, яка була скачана з мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка вилучена у підозрюваних; повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_6 з 12.04.2021 по 05.06.2021 діє запобіжний захід у виді застави, котру він вніс 12.04.2021, тому є всі підстави для продовження застави та обов`язків, покладених 07.04.2021 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.09.2021.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених обов`язків відносно ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07 квітня 2021 року процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто з 30 липня 2021 року по 30 вересня 2021 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 28 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 28 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1