печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000078 від 03.06.2021 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000078 від 03.06.2021 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати коштів посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що тендерним комітетом РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення публічної закупівлі робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій, навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи, а також накриття навісів платформи №3-А на залізничній платформі «Видубичі» у м. Києві укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») №ПЗ/ДН-6-1918 від 04.12.2019 на суму 6 792 000,00 грн. ( у т.ч. ПДВ 20%- 1 132 000,00 грн). При цьому тендерна пропозиція учасника переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить інформацію про залучення субпідрядної організації для виконання договору №ПЗ/ДН-6-1918 від 04.12.2019 р., а саме довідку про залучення до виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ), яка була подана у складі тендерної пропозиції. Водночас, вказані будівельні роботи на з. п. «Видубичі» в м. Києві проведено з порушенням діючих вимог ДБН та ДСТУ, із використанням матеріалів невідомого походження та якості, що може призвести до передчасного виходу з ладу інженерно-важливих конструкцій з. с. «Видубичі», та як наслідок, закриття останньої через небезпеку руйнування від курсування рухомого складу Укрзалізниці.

У подальшому, Дирекцією з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 2 971 025,51 грн. за виконання робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи, накриття навісів платформи біля колії №3-А на з. с. «Видубичі» в м. Києві на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ трансакції: НОМЕР_3 , код розрахункового документа: НОМЕР_4 , номер розрахункового документа № НОМЕР_5 ). Крім цього, інших видатків пов`язаних з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт з Реконструкції платформи біля колії № 3а на залізничній платформі «Видубичі» в м. Києві в рамках договору № ПЗ-ДН-6-1918 від 04.12.2019 не встановлено, що свідчить про ймовірне штучне завищення вартості предмету договору № ПЗ-ДН-6-1918 від 04.12.2019 року, як наслідок розтрату коштів товариства в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином, відсутність видатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання

ТМЦ для забезпечення зобов`язань по договору № ПЗ-ДН-6-1918 від 04.12.2019 відсутність у штаті кваліфікованих працівників, складських приміщень, виробничих потужностей тощо, свідчать про ймовірне залучення посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості так званої «транзитної» структури для штучного завищення вартості предмету договору № ПЗ-ДН-6-1918 від 04.12.2019 року з метою реалізації запровадженого протиправного механізму розтрати коштів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення недостовірних даних до офіційних звітних документів, які стають підставою для списання коштів державного підприємства.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час здійснено зміну ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", («ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.12.2019 по 25.06.2021, а саме: тендерної документації, проектно-кошторисна документація по об`єкту «Реконструкції платформи біля колії № 3а на залізничній платформі «Видубичі» в м. Києві» роботи з виготовлення та монтажу металоконструкцій, навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи, а також накриття навісів платформи №3-А на залізничній платформі «Видубичі» у м. Києві; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкції платформи біля колії № 3а на залізничній платформі «Видубичі» в м. Києві» з виготовлення та монтажу металоконструкцій, навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи, а також накриття навісів платформи №3-А на залізничній платформі «Видубичі» у м. Києві. Реконструкція платформи біля колії №3 на з.п. Видубичі в м. Києві та технічне переоснащення платформи біля колії № 3а на залізничній платформі «Видубичі» в м. Києві»; договір підряду № ПЗ/НД-6-1918 від 04.12.2019 на виконання робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій, навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи; накриття навісів по об`єкту «Реконструкція платформи біля колії №3-А на залізничній платформі «Видубичі» у м. Києві; локальні кошториси (у тому числі у електоронному форматі ворд або ексель, модельки до программного комплексу АВК5); первинні матеріали звітності по об`єкту дослідженя; акти ф. №КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Реконструкції платформи біля колії № 3а на залізничній платформі «Видубичі» в м. Києві» з виготовлення та монтажу металоконструкцій, навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи, а також накриття навісів платформи №3-А на залізничній платформі «Видубичі» у м. Києві, розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт), документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Реконструкції платформи біля колії № 3а на залізничній платформі «Видубичі» в м. Києві» роботи з виготовлення та монтажу металоконструкцій, навісів платформи, навісів сходів, перильного огородження платформи, а також накриття навісів платформи №3-А на залізничній платформі «Видубичі» у м. Києві.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33729/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1