н/п 1-кс/953/5493/21
"10" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області або капітану поліції ОСОБА_4 та можливість вилучення у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в одному з відділень ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, наступних документів, а саме :оригінали або завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи на особу яка відкривала картковий рахунок, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів), а також інші відомості про особу які маються у банка, та інші різні рахунки відкриті на вказану особу; відео та фото з банкоматів де здійснювалось зняття грошових коштів, а також відео та фото з відділень в день коли були відкриті розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.
Пізніше після з`ясування всіх обставин було в телеграм канал надіслано договір №124 від 17.11.2020 в якому було прописано договірні умови. Погодившись на всі умови які було оговорені з ОСОБА_8 , та того дня 17.11.2020 було здійснено перший переказ в розмірі 174000 грн на розрахунковий рахунок карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 : НОМЕР_3 , другий переказ в розмірі 174000 грн на розрахунковий рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_4 , та третій платіж на розрахунковий рахунок
карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що кошти які носились на рахунки карт банків ОСОБА_6 , інформація про які перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити копії зазначених документів, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження, згідно яких в подальшому буде проведено ревізію бухгалтерської документації, та в подальшому буде призначено судову економічну експертизу.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків належним чином завірених копій, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи на особу яка відкривала картковий рахунок, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів), а також інші відомості про особу які маються у банка, та інші різні рахунки відкриті на вказану особу; відео- та фото з банкоматів, де здійснювалось зняття грошових коштів, а також відео- та фото з відділень в день коли були відкриті розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_11