Справа № 754/7635/21
У Х В А Л А
Іменем України

26 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003503 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ :
19 травня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва суду надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні № 0003503 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, відповідно до переліку додатків до протоколів про обшук, вилучене в ході проведених обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження, а саме:
1/ за місцем фактичного проживання фінансового директора ТОВ «Севен Сі Ай» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;
2/ за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ;
3/ в автомобілі марки «Хонда Сівік», д.н.з. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 ;
4/ за місцем фактичного проживання директора ПОГ «Едванст прожекст селушенс» ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ;
5/ за місцем фактичного проживання засновника та директора ПП «Алтір-АВТ» ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 ;
6/ в приміщенні ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» за адресою: АДРЕСА_5 ;
7/ в приміщенні кабінетів бухгалтерії КНТЕУ № А-108, А-109, А-110, А-112, А-118, А-127 за адресою: АДРЕСА_6 ;
8/ в робочому кабінеті проректора КНТЕУ ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ).

Клопотання прокурором обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені 05 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003503, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає в клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Київського національного торгівельно-економічного університету, спільно з службовими особами ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «Севен СІ АЙ» (підрядник) та іншими фізичними особами підприємцями, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі м. Києва.

З метою успішної реалізації злочинного механізму спрямованого на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі м. Києва, посадові особи КНТЕУ здійснили розміщення оголошень в системі «ProZorro» про необхідність виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі м. Києва. Під час розміщення вказаних оголошень до них долучається технічна, кошторисна та проектна документація, яка заздалегідь розроблена таким чином, що виконати вказаний в оголошенні об`єм робіт могли виключно підконтрольні службовим особам КНТЕУ юридичні особи, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ», ТОВ «Севен СІ АЙ».

Після проведення процедури закупівель та укладання між КНТЕУ та підконтрольними службовими особами КНТЕУ юридичними особами: ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ», ТОВ «Севен СІ АЙ» договорів на виконання робіт, підрядником здійснюється виконання будівельних робіт із матеріалів, які не відповідають вимогам проектно-технічної документації, кошторисної та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах. Після виконання будівельних робіт службові особи замовника без належного контролю підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 та перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки підрядника, які в подальшому за допомогою фінансових інструментів, у вигляді перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП підконтрольних підряднику чи замовнику, та подальшою легалізацією вказаних грошових коштів з безготівкового рахунку в готівку, шляхом зняття готівкових коштів невеликими сумами в різних частинах України, та подальшу передачу частини вказаних грошових коштів службовим особам КНТЕУ.

Згідно з висновком аналітичного дослідження № 89/26-15-08-01-20/01566117 від 24.12.2020, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 листом № 33301/9/26-15-08-01-11 від 28.12.2020, встановлено, що посадові особи КНТЕУ ймовірно діючи за попередньою змовою з службовими особами , заволоділи державними коштами в розмірі 68 913 410,48 грн. (за виконані роботи по будівництву згідно договору підряду від 07.05.2019 за № 393), частина яких в розмірі 38 370 542,00 грн. ймовірно була перерахована на підприємства з ознаками «пов`язаності»: ПП «АЛТІР-АВТ», ТОВ «Севен СІ АЙ», ТОВ «НК-КАПІТАЛ», під виглядом оплати за будівельні матеріали з подальшим виведенням фізичними особами готівкових коштів, фінансові операції яких або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ухвалами слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, офісних приміщень, машин та приміщень КНТЕУ з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурор клопоче про накладення арешту на все майно, яке було вилучено в ході проведених обшуків, з метою збереження речових доказів та на грошові кошти, вилучені в ході обшуків, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора з підстав його необґрунтованості, порушення порядку проведення обшуків. Зазначивши, що прокурор звернувся до слідчого судді з повторним клопотанням про арешт майна, попередньо ухвалою слідчого судді від 12 травня 2021 року клопотання було повернуто прокурору, як подане поза межами встановленого строку, для усунення недоліків. Повторно прокурор звернувся з клопотанням з пропуском передбаченого ч. 3 ст. 172 КПК України строку та строку встановленого попередньою ухвалою слідчого судді. Крім того, зазначив, що обшуки проводились неуповноваженими на це особами, в протоколі обшуку не було зазначено повний перелік осіб, які проводили обшук, вилучення засобів зв`язку, комп`ютерів, ноутбуків відбувалось попри надання їх володільцями доступу до інформації, яка на них міститься, при вилученні грошових коштів слідчі вийшли за межі задекларованої мети обшуку, обшук в офісному приміщенні ТОВ «Севен СІ АЙ» проводився за адресою, яка не відповідає адресі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді.

Представник власника майна КНТЕУ адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора з підстав його необґрунтованості та відсутності правових підстав для накладення арешту.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, представників власників майна, дослідивши клопотання прокурора та додатки до нього, подані адвокатом ОСОБА_4 письмові заперечення з додатками, приходить до такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Деснянянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

20 квітня 2021 року на підставі ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м.Києва проведено обшуки:

1/ за місцем проживання фінансового директора ТОВ «Севен СІ АЙ» ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), в ході якого вилучено мобільні телефони Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , Redmi 5+ ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , флеш-накопичувач Transend, відповідно переліку до додатку до протококу про обшук - документи у папках та файлах, 6 печаток , грошові кошти: 297 000 грн., 6150 євро, 11000 доларів США;

2/ за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), в ході якого вилучено планшет Lenovo сірого кольору, ноутбуки Apple s/n C2WFDG8DD H2G, FIP з серійним номером 5CD5484749, мобільний телефон Samsung чорного кольору, 23 банківські картки, документи, грошові кошти: 300 000 грн., 4970 доларів США, 4160 євро;

3/ в належному ОСОБА_8 автомобілі «Хонда Сівік», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено кредитні банківські картки в кількості 3 шт., дві довіреності;

4/ за місцем фактичного проживання директора ПОГ «Едванст проджект селушенс» ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), в ході якого вилучено ноутбуки «Асус X 520С» с/н НОМЕР_5 з зарядним пристроєм, «Toshiba», с/н НОМЕР_6 W з зарядним пристроєм, «HP Pro Booc 450G3», с/н 5CD5462BQQ з зарядним пристроєм, «Lenovo», без серійного номеру та мобільний телефон «Sony 14312», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 ;

5/ за місцем фактичного проживання засновника та директора ПП «АЛТІР-АВТ» ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), в ході якого вилучено жорсткий диск Transcend 1Tb s/n НОМЕР_10 , ноутбук «Lenovo» с/н НОМЕР_11 , мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ: НОМЕР_12 , документи: аркуш паперу, копію кваліфікаційного сертифікату, копію відомостей, договір підряду, кваліфікаційну анкету, вісім частин листів формату А4;

6/ у приміщенні ТОВ «Севен СІ АЙ» (м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, корп. 1-А, літ. Ю), в ході якого вилучено документацію з приводу відносин з КНТЕУ згідно переліку додатку до протоколу обшуку, ноутбуки HP model 3165NWG, Serial 5CD611XLV з інвентарним номером НОМЕР_13 , HP model 3165NWG, Serial 5CD5483K6T з інвентарним номером НОМЕР_14 , HP model 3165NWG, Serial 5CD5483KBV з інвентарним номером НОМЕР_15 , HP model 3165NWG, Serial 5CD61648K3 з інвентарним номером НОМЕР_16 , Dell з номером ІМЕІ НОМЕР_17 та інвентарним номером НОМЕР_18 , Lenovo з інвентарним номером 16932, «Dell» модель «Inspiron 15 7000 Gaming» Service Tag (s/n) C00Q2530 із зарядним пристроєм, картку пам`яті Kingston 240GB 50026B778245D5E2, блокнот підписаний ОСОБА_11 ;

7/ в кабінетах бухгалтерії КНТЕУ № А-108, А-109, А-110, А-112, А-118, А-124, А-127 ( АДРЕСА_6 ), в ході якого вилучено документацію з приводу будівельних робіт, взаємовідносин з ПП «АЛТІР-АВТ», ПОГ «Едванст проджект селушенс», ТОВ «Севен СІ АЙ» в кількості 923 найменувань згідно переліку додатку до протоколу про обшук;

8/ в робочому кабінеті проректора КНТЕУ ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ), в ході якого вилучено флеш-накопичував Data Tkaveler G4 8Gb s/n C7102-310-A0ILF, документацію згідно переліку додатку до протоколу про обшук.

21 квітня 2021 року постановами начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 все вилучене в ході проведених обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003503 від 05.06.2020.

Прокурор, як на мету накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, посилається на необхідність забезпечення збереження речових доказів, крім цього, по відношенню до вилучених грошових коштів, забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК Україин, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно п. 1 ч. 2 , ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

За положенням ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини кримінального провадження, доведеності прокурором всіх підстав, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведених обшуків у приміщенні ТОВ «Севен СІ АЙ», кабінетах бухгалтерії КНТЕУ та робочому кабінеті проректора ОСОБА_13 документи відповідно додатків переліку до протоколів обшуку, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказані документи містять ознаки визначені в ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки безпосередньо стосуються взаємовідносин між КНТЕУ як замовником та підрядниками з приводу ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ, та обставини яких перевіряються в ході досудового розслідування, а тому наявні підстави для накладення арешту на вказане майно.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження,
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
В частині накладення арешту на ноутбуки, картку-пам`яті, блокнот підписаний ОСОБА_11 , вилучені в ході проведених обшуків у приміщенні ТОВ «Севен СІ АЙ», флеш-накопичувач вилучений в робочому кабінеті проректора ОСОБА_13 , відсутні підстави для накладення арешту на майно відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведених обшуків за місцем проживання директора ТОВ «Севен СІ АЙ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за місцем фактичного проживання директора ПОГ «Едванст проджект селушенс» ОСОБА_9 , за місцем фактичного проживання засновника та директора ПП «АЛТІР-АВТ» ОСОБА_10 , в належному ОСОБА_8 автомобілі «Хонда Сівік», слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання прокурора та недоведеності наявності для накладення арешту правових підстав.

Так, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти вилучені в ході проведених обшуків за місцем фактичного проживання фінансового директора ТОВ «Севен СІ АЙ» ОСОБА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 96-2 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Однак прокурором ні в клопотанні з додатками, ні в судовому засіданні не доведено, що вилучені грошові кошти є речами набутими кримінально протиправним шляхом, яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального провадження та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Крім того, прокурором не доведено, що вказані грошові кошти відповідають будь-якій з ознак, зазначених у п.п. 1-4 ст. 96-2 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, в тому числі будь-якій службовій особі, зазначених у клопотанні підприємств та установ.

Також прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в автомобілі ОСОБА_8 майно, а саме комп`ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, документи, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В матеріалах, які долучені до клопотання прокурора, відсутні докази, що вказані вилучені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Наявність постанов слідчого про визнання вказаних речей речовими доказами не може бути єдиною підставою для накладення арешту, враховуючи те, що в них не зазначено, яким чином вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
А тому підстав, передбачених ч. 2 ст. 170КПК України, для накладення арешту на вказане майно не вбачається.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню лише в частині накладення арешту на вилучені в ході проведених обшуків у приміщенні ТОВ «Севен СІ АЙ», кабінетах бухгалтерії КНТЕУ та робочому кабінеті проректораКНТЕУ ОСОБА_13 документи відповідно до переліків до протоколів обшуку, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В іншій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає у зв`язку з його необґрунтованістю та не доведеністю прокурором правових підстав для арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003503 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на наступне майно:
1/ вилучені в ході проведеного обшуку в приміщенні ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
Копія комплексного висновку № 172/392 щодо проекту гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 ;

Копія довідки про кількість працівників ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС»;

Лист ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 579-12/18 від 28.12.2018 з додатками;

Копія листа ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 698-11/17 від 27.11.2017 з додатками;

Копія листа КНТЕУ № 3927/51 від 08.12.2017 з додатками;

Копія листа ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 257-06/18 від 06.06.2018 з додатками;

Копія листа ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 264-06/18 від 12.06.2018 з додатками;

Копія листа КНТЕУ № 3130/51 від 19.09.2016 з додатками;

Лист ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 305-07/18 від 09.07.2018;

Лист ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 514-11/18 від 09.11.2018;

Копія договору оренди майна № 3010-16-А з додатками;

Копія договору № 100517-кРД на виконання проектних (та вишукувальних) робіт;

План завдання «добудови гуртожитку на 550 місць Матеюка 2-6»;

Договір підряду укладений між КНТЕУ та ПП «Алтір-АВТ» зареєстрований за № 621 від 06.11.2020;

Копія листа ДП «Державний будівельний комбінат управління справами апарату ВРУ» № 303-07/18 від 09.07.2018 з додатками;

Копія підсумкової відомості ресурсів за січень 2020 року по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 »;

Порівняльна таблиця «влаштування стяжок» на суму 227 790,86 грн.;

Лист ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» вих. № 118/1 від 01.11.2019;

Копія акту приймання-передачі будівельного майданчика по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » від 15 травня 2018 року;

Копія локального кошторису № 2-2-1 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (77_ДЦ_ЛС1_2-2-1);

Копія локального кошторису № 2-1-2 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (78_ДЦ_ЛС1_2-1-1);

Копія локального кошторису № 2-1-3 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (77_ДЦ_ЛС1_2-1-3);

Копія локального кошторису № 2-1-5 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (77_ДЦ_ЛС1_2-1-5);

Копія локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (77ДЦ_ЛС1_2-1-1);

Копія локального кошторису № 2-1-7 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (77_ДЦ_ЛС1_2-1-7);

Копія локального кошторису № 2-1-2 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (77_ДЦ_ЛС1_2-1-2);

Копія локального кошторису № 2-2-1 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (78_ДЦ_ЛС1_2-2-1);

Таблиця № 1 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано- прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 »;

Копія локального кошторису № 2-1-4 по об`єкту «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » (259_ДЦ_ЛС2_2-1-4);

Частина таблиці договірної ціни (147_ДД_ИВР);

Файл з документами: договорами підряду на виконання робіт укладених між ПП «АЛТІР-АВТ» в особі ОСОБА_14 та фізичними особами «Без номерів, дат та без переліку робіт»;

Договір укладений між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНТЕУ зареєстрований за № 298 від 18.03.2020 з додатками;

Договір укладений між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНТЕУ зареєстрований за № 290 від 18.03.2020 з додатками;

Копія договору укладеного між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНТЕУ зареєстрований за № 393 від 07.05.2019 з додатками;

Договір укладений між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНТЕУ зареєстрований за№ 751 від 16.12.2020 з додатками;

Договір укладений між ПП «Алтір-АВТ» та КНТЕУ зареєстрований за № 331 від 27.03.2020 з додатками;

Договір укладений між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНТЕУ зареєстрований за № 289 від 18.03.2020 з додатками;

Договір укладений між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНТЕУ зареєстрований за№ 144 від 16.03.2021 з додатками;

Дефектний акт на поточний ремонт покрівлі окремими місцями навчально-аудиторського корпусу «Б» за адресою: АДРЕСА_6 ;

Додаткова угода № 5 укладена між КНТЕУ та ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» до договору від 07 травня 2019 № 393;

Додаткова угода № 8 укладена між КНТЕУ та ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» до договору від 07 травня 2019 № 393;

Додаткова угода № 9 укладена між КНТЕУ та ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» до договору від 07 травня 2019 № 393;

Додаткова угода № 10 укладена між КНТЕУ та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору від 07 травня 2019 № 393;

Додаткова угода № 4 укладена між КНТЕУ та TOB «СЕВЕН СІ АЙ» до договору від 04 квітня 2019 № 303;

Додаткова угода № 3 укладена між КНТЕУ та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» до договору від 04 квітня 2019 № 303;

Додаткова угода № 8 укладена між КНТЕУ та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» до договору від 17 серпня 2018 № 795;

Додаткова угода № 9 укладена між КНТЕУ та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» до договору від 17 серпня 2018 № 795;

Додаткова угода № 3 укладена між КНТЕУ та ПП «АЛТІР-АВТ» до договору від 22 травня 2019 № 423 з уточненими дефектним актом та договірною ціною;

Додаткова угода № 1 укладена між КНТЕУ та ПП «АЛТІР-АВТ`до договору від 06 листопада 2020 № 621;

Додаткова угода № 8 укладена між КНТЕУ та ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» до договору від 08 листопада 2018 № 969 з уточненими дефектним актом та договірною ціною;

Договір підряду № ЕПС-10 від 03 вересня 2018 року укладений між ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» та ОСОБА_15 у 2 примірниках;

Договір поставки № 2020-18/11 від 02 листопада 2020 року укладений між ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС» та ОСОБА_15 у 2 примірниках;

Договір № 10/10-2020 про надання послуг від 10 жовтня 2020 року укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 у 2 примірниках;

Акт введення в експлуатацію та перевірки систем протипожежного захисту по об`єкту «Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано- прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 »;

Акт приймання-передачі складений 11 вересня 2020 року між КНТЕУ та ПП «АЛТІР-АВТ» до договору № 166 від 26 лютого 2020 року;

Швидкозшивач з документами: «Паспорт опорядження фасадів по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу «Д» за адресою: АДРЕСА_9 »;

Швидкозшивач з документами: «Робочий проект. Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу «Л» за адресою: м. Київ, вул. Кіото 23 ТОМ5»;

Швидкозшивач з документами: «Проект. Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 (Коригування проекту) ТОМ 5 Опалення та вентиляція пральні»;

Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації ТОВ «Севен Сі АЙ» за 2020 рік з копіями дипломів працівників;

Швидкозшивач з документами: «Ідентифікація. Гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 », щодо визначення потенційної небезпеки», 2 примірники;

Швидкозшивач з документами: «Гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » Проект. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 19/09-17П-ІТЗ ЦЗ (ЦО), 2 примірники;

Швидкозшивач з документами із написом «Письма министерств нормативная база»;

Договір поставки укладений між ФОП ОСОБА_16 та КНТЕУ зареєстрований в реєстрі за № 527 від 04.09.2020 з додатками;

Договір поставки укладений між ФОП ОСОБА_16 та КНТЕУ зареєстрований в реєстрі за № 528 від 07.09.2020 з додатками;

Договір поставки укладений між ФОП ОСОБА_16 та КНТЕУ зареєстрований в реєстрі за № 455 від 23.07.2020 з додатками;

Договір поставки укладений між ФОП ОСОБА_17 та КНТЕУ зареєстрований в реєстрі за № 1011 від 20.12.2019 з додатками;

Договір поставки укладений між КНТЕУ та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» в особі ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за № 898 від 28.11.2019 з додатками;

Договір поставки укладений між КНТЕУ та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» в особі ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за № 904 від 28.11.2019 з додатками;

Договір поставки укладений між КНТЕУ та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» в особі ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за № 950 від 10.12.2019 з додатками;

Договір поставки укладений між КНТЕУ та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» в особі ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за № 962 від 13.12.2019 з додатками;

Договір поставки укладений між КНТЕУ та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» в особі ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за № 445 від 13.07.2020 з додатками;

Видаткова накладна № 138 від 10 серпня 2020 року;

Видаткова накладна № 166 від 09 вересня 2020 року;

Видаткова накладна № 164 від 09 вересня 2020 року;

Видаткова накладна № 55 від 01 квітня 2020 року;

Видаткова накладна № 108 від 09 вересня 2020 року;

Довіреність на отримання цінностей, які належить отримати видана КНТЕУ за № 289 від 01 квітня 2020 року;

Довіреність на отримання цінностей, які належить отримати видана КНТЕУ за № 463 від 09 вересня 2020 року;

Довіреність на отримання цінностей, які належить отримати видана КНТЕУ за № 372 від 10 серпня 2020 року;

Рахунок фактура № ЕП-0001028 від 21 липня 2020 року;

Рахунок фактура № ЕП-0001109 від 01 серпня 2020 року;

Акт № ЕП-0001008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 2 прим.;

Акт № ЕП-0001009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 2 прим.;

Договір поставки укладений між ФОП ОСОБА_16 та КНТЕУ зареєстрований в реєстрі за № 349 від 13.04.2020 з додатками;

Договір поставки укладений між КНТЕУ та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» в особі ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за № 322 від 24.03.2020 з додатками;

Договір поставки укладений між ФОП ОСОБА_16 та КНТЕУ зареєстрований в реєстрі за № 507 від 27.08.2020 з додатками;

Видаткова накладна № 112 від 21 грудня 2019 року;

Довіреність на отримання цінностей, які належить отримати видана КНТЕУ за № 1429 від 21 грудня 2019 року;

Файл з документами: «Том-1 . Робочий проект. Капітальний ремонт навчально-адміністративного корпусу «М» КНТЕУ (фасад, покрівля, приміщення четвертого поверху, сходова клітина з холами, санвузол для ММГН, частина приміщень підвалу) по АДРЕСА_10 »;

Довіреність на отримання цінностей, які належить отримати видана КНТЕУ за № 462 від 09 вересня 2020 року;

Довіреність на отримання цінностей, які належить отримати видана КНТЕУ за № 328 від 02 липня 2020 року;

Реєстр документів для участі в тендері «Коригування робочої документації та проведення технічної інвентаризації об`єкту: «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » вих. № 61 від 07 жовтня 2020 року;

Тендерна пропозиція до проведення електронного аукціону «Коригування робочої документації та проведення технічної інвентаризації об`єкту: «гуртожиток на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » вих. № 54 від 28 вересня 2020 року з додатками: план-схемою, додатком № З (технічна специфікація) та додатком № 4 (завдання на проектування (коригування);

Файл з підписаними актами на додаткові роботи на об`єкті «будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » та актами приймання будівельних робіт за жовтень 2019 року

Локальний кошторис на будівельні роботи на об`єкті «будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » станом на 28 травня 2019;

Локальний кошторис на будівельні роботи на об`єкті «будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » станом на 19 квітня 2019; Локальний кошторис на будівельні роботи на об`єкті «будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 » станом на 03 червня 2019;

Файл з документами щодо зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва «будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_8 »

Пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з документами щодо листування ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з представниками КНТЕУ

Картонна папка сірого кольору з написами «Важно» та «Корпус Д», в якій містяться робочі схеми та проекти візуалізації роботи на об`єктах КНТЕУ.

Робочий проект щодо об`єкта «Капітальний ремонт навчально- адміністративного корпусу «М» КНТЕУ (фасад, покрівля, приміщення четвертого поверху, сходова клітина з холами, санвузол для ММГН, частина приміщень підвалу) по АДРЕСА_10 »

Підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису №2-1 «Капітальний ремонт навчально-адміністративного корпусу «М» КНТЕУ (фасад, покрівля, приміщення четвертого поверху, сходова клітина з холами, санвузол для ММГН, частина приміщень підвалу) по АДРЕСА_10 »

Картонна коробка зеленого кольору, в якій містяться 10 пластикових папок-швидкозшивачів з томами Робочого проекту об`єкту «Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу «Д» КНТЕУ по АДРЕСА_9 ».

2/ вилучені в ході проведеного обшуку кабінетів бухгалтерії КНТЕУ № А-108, А-109, А-110, А-112, А-118, А-124, А-127 за адресою: АДРЕСА_6 , документи згідно переліку в додатку до протоколу обшуку від 20 квітня 2021 року в кількості 923 найменувань;

3/вилучені в ході проведеного обшуку робочого кабінету проректора КНТЕУ ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 ), а саме:
-Лист зав. Гурт № 3 ОСОБА_18 «Інформація по гуртожитку на 550 місць станом на 12.02.2021»;
-Розрахунок вартості робіт обслуговування системи протипожежного захисту по об`єкту «Будівництво гуртожитку на 55 місць вбудовано прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_11 »;
-Звіт «Про дотримання вимог ст. 17 ЗУ «Про архітектурну діяльність щодо підтвердження безстроковості дії кваліфікаційного сертифіката в частині відсутності перерви в роботі за фахом понад 3 роки» від 28.01.2020;

-Лист роз`яснення щодо затримки оформлення документів;

-Копія листа ДАБІ №073/09/01-1/0206 від 02.06.2020;

-Копія листа ДАБІ України №40-303-953/20 від 02.06.2020;

-Копія листа ДАБІ №073/09/01-21/0406 від 04.06.2020;

-Копія локального кошторису на придбання меблів №2-1-40 від 12.04.2019 з додатками;

-Реєстр за липень-лютий 2020 завершення «Будівництво гуртожитку на 550 місць вбудовано - прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по АДРЕСА_11 »;

-Копія договору на відшкодування витрат за постачання теплової енергії №289 від 18.03.2020;

-Копія договору на відшкодування витрат за постачання теплової енергії у горячій воді №290 від 18.03.2020 (дата реєстрації);

-Акт готовності об`єкта до експлуатації б/н без дати по об`єкту «Будівництво гуртожитку на 550 місць»;

-Перелік юридичних осіб з зазначенням видів робіт та договорів;

-Оригінал проекту гуртожитку на 550 місць із вбудовано- прибудованими приміщеннями соціальної сфери по АДРЕСА_8 Том 1. Книга 1. Інв. №93297;

-Лист ПАТ «Укртелеком» №902-3511-20 від 29.05.2020;

-Контракт №568 від 16.10.2018;

-Папка з матеріалами топографічної зйомки та картами по вул. Матеюка, 26;

-Технічні умови №11-04 (Лист ПАТ «Укртелеком» №1155-вих-КV826720.02-2020 від 15.05.2020;

-Лист АЕК «Київенерго» №УПР034/55-23/37432/51553 від 06.07.2010;

-Лист АЕК «Київенерго» №019/УП/3/37432/93447 від 27.02.2018;

-Технічні умови №3049 (Лист ВАТ АК «Київводоканал» №3049 від 21.02.2007);
-Схематичне зображення лічильників;

-Технічні умови №3467 (Лист ВАТ АК «Київводоканал» №3467 від 21.02.2007);

-Лист ПАТ «Укртелеком» №902-3511-20 від 29.05.2020;

-Паспорт опорядження фасадів (коригування) №12647/0/07-14/27-15 від 18.09.2015;

-Проект «Гуртожиток на 550 місць по вул. Матеюка, 26 у Деснянському районі м. Києва» - «Внутрішні мережі зв`язку» та «Зовнішні мережі зв`язку»;

-Паспорт опорядження фасадів №1371 від 15.05.2009;

-Експертний звіт №00-1363-17/ЦБ від 28.09.2017 з додатками;

-Комплексний висновок №172/392 від 23.06.2008;

-Лист ДСНС України №26-1720/261 від 07.02.2017;

-Лист ДП «Державний будівельний комбінат» №28-01/17 від 23.01.2017;

-Зауваження по проекту прокладання ТМ на будівництві гуртожитку АДРЕСА_11 ;

-Завдання на проектування (коригування);

-Робочий проект «капітальний ремонт корпусу «М» КНТУ по АДРЕСА_10 » тома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 1903П-СПЗ-3.

В іншій частині клопотання прокурора в задоволенні відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 31 травня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя -