н/п 1-кс/953/4954/21
"31" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
встановив:
20.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копії довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; копії наявних документів з юридичної справи вказаного суб`єкта господарювання, а також відомості про відкриті банківські рахунки; податкову звітність, в т.ч. 5 додаток до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання до органів ДПС за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; інформацію щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; схему руху сум ПДВ за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 згідно даних ЄРПН (по даті виписки ПН з урахуванням розрахунків коригувань до ПН).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області з УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріли про те, що 26.12.2018 згідно протоколу засідання тендерного комітету між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в особі заступника директора ОСОБА_5 , як покупець, та ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_6 , як постачальник, укладено договір поставки №ПВРЗ (ВМТП-18.833)Ю щодо поставки та передачі у власність на умовах Договору пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень на адресу покупця у кількості 1 штука.
Відповідно до п.1.4 та 1.5 вказаного договору постачальник зобов`язується поставити вищевказаний товар виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2018 року виготовлення та відповідно до п.2.4 цього договору постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається протягом строку, який передбачено нормативною документацією на даний товар, але не менше 12 місяців з дня виконання ПНР.
Однак, відповідно до постанови Господарського суду Івано-Франківської області від 09.02.2018 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Таким чином, згідно наданих УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України матеріалів слідує, що ПП « ОСОБА_4 » здійснило на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставку товару, яке не відповідає умовам укладеного договору, а саме пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень, яке було раніше у використані під виглядом нового обладнання, здійснивши реставраційні, ремонтні та фарбувальні роботи, внісши в офіційні документи про походження пресу завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з чим державним інтересам в особі вказаної філії завдано матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в якості свідків допитані члени тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (головний інженер) ОСОБА_8 (заступник начальника відділу МТЗ), ОСОБА_9 (начальник фінансового відділу), ОСОБА_10 (провідний економіст), які пояснили, що в 2018 році виникла виробнича необхідність у філії ПВРЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в придбанні пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132, який використовується для виготовлення деталей необхідних для ремонту вантажних залізничних вагонів. Була затверджена тендерна документація для проведення відкритих торгів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Об`ява публікувалась двічі, однак торги не відбулись оскільки заявку на участь подав тільки один учасник, а саме ПП « ОСОБА_4 ». У зв`язку з цим була організована переговорна процедура закупівлі обладнання у ПП « ОСОБА_4 » відповідно до ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок якої 14.12.2018 тендерною комісією ухвалено рішення про укладення договору поставки на вищевказаний прес с ПП « ОСОБА_4 ».
26.12.2018 укладено вищевказаний договір поставки, відповідно до якого через 2 дні на адресу філії вантажним транспортом за рахунок ПП « ОСОБА_4 » був доставлений вищевказаний прес, який встановлений на території філії та запущений в експлуатацію. Прес являвся новим, вся відповідна документація була надана ПП « ОСОБА_4 ». Оплата за прес здійснювалась двома платежами, а саме 26.04.2019 в розмірі 439800 гривень та 03.05.2019 в такому ж розмірі.
Проте, згідно даних керуючого санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна встановлено, що у 2018 році не виявлено фактів виготовлення та продажу продукції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - копії довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; - копії наявних документів з юридичної справи вказаного суб`єкта господарювання, а також відомості про відкриті банківські рахунки; - податкову звітність, в т.ч. 5 додаток до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання до органів ДПС за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; - інформацію щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; - схему руху сум ПДВ за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 згідно даних ЄРПН (по даті виписки ПН з урахуванням розрахунків коригувань до ПН).
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.12.2018 по 31.12.2019.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів відносно ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копії довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з 01.12.2018 по 31.12.2019; копії наявних документів з юридичної справи вказаного суб`єкта господарювання, а також відомості про відкриті банківські рахунки; податкову звітність, в т.ч. 5 додаток до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання до органів ДПС за період з 01.12.2018 по 31.12.2019; інформацію щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з 01.12.2018 по 31.12.2019; схему руху сум ПДВ за період з 01.12.2018 по 31.12.2019 згідно даних ЄРПН (по даті виписки ПН з урахуванням розрахунків коригувань до ПН), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 31.07.2021.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1