УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/965/21

Провадження № 1-кс/126/272/2021

"27" квітня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000153 від 22.04.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 21.04.2021 до ЧЧ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення по лінії «102» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Бершадь, представника ПП « ОСОБА_5 », про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 19.04.2021, шляхом зловживання довірою, заволодів 250 мішками гібриду соняшника, 46 мішками кукурудзи на загальну суму 800000 грн., які мав доставити із м. Бориспіль Київської області в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області.

22.04.2021 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.04.2021 року начальником СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 провадження досудового слідства по кримінальному провадженні № 0000153 доручено слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Опитаний ОСОБА_8 , повідомив про те, що він являється директором ПП « ОСОБА_5 » та на протязі тривалого часу користується послугами ФОП « ОСОБА_9 », який спеціалізується на пошуку водіїв для вантажних перевезень по всій Україні. Так, 16.04.2021 працівники ПП « ОСОБА_5 » скористались послугами ФОП « ОСОБА_9 », представники якого запропонували для перевезення вантажу з м. Бориспіль, водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на автомобілі марки BEIJING, д.н.з. НОМЕР_6 в якого у користуванні перебуває мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_7 , а також абонентський номер ФОП « ОСОБА_10 » термінал з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Після чого працівники ПП « ОСОБА_5 » зв`язалися з представниками по мобільному телефону із ФОП « ОСОБА_10 », якому повідомили про місце завантаження та розвантаження. В подальшому, 19.04.20 21 представники ПП « ОСОБА_5 » зателефонували до вищевказаного водія ОСОБА_6 та повідомили про місце завантаження та розвантаження вантажу. Того ж дня водій прибув до місця завантаження в м. Бориспіль Київської області, та завантажив автомобіль мішками кукурудзи та соняшника, повідомив, що наступного дня буде у пункті розвантаження, товару було на загальну суму близько 800000 грн., та в подальшому водій на зв`язок не виходив.

Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити осіб, які вчинили шахрайство відносно ПП « ОСОБА_5 », на загальну суму близько 800 000 грн..

В діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідальність за що передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким, що дає право слідчому звернутися до суду з даним клопотанням.

З огляду на вищенаведені обставини, серед співрозмовників вищевказаних фігурантів можуть бути й співучасники злочину, або зацікавлені особи, та особи, які допомагали скоїти вищевказаний злочин, які обговорювали між собою по телефонах протиправні наміри, шляхи уникнення від кримінальної відповідальності, дана слідча дія, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, операторів стільникового зв`язку, дасть можливість встановити коло осіб причетних до вищевказаного шахрайства, а також інші обставини кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які можуть мати безпосередню причетність до вчинення даного злочину та які ймовірно користувалися засобами мобільного зв`язку працівниками СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, встановлено наступні мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, особи, які вчинили шахрайство в особливо великих розмірах організовано групою в ПП « ОСОБА_5 », за час підготовки та вчинення злочину та в подальшому, здійснювали вхідні та вихідні дзвінки із своїх мобільних телефонів в яких установлені сім-картки мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження і в подальшому може бути використана як докази, так як іншим чином встановити осіб, які скоїли особливо тяжкий злочин в особливо великих розмірах організованою групою, не представилось можливим.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 .

Іншими способами встановити відомості про те, де на даний час знаходяться особи, які вчинили вказаний злочин, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: 380-67-53-76-160, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 380-67-36-87-770 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 року по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: 380-95-65-92-291, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 380-50-36-47-499 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 року по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: 380-63-80-54-489, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 380-63-10-36-775, 380-63-46-38-398 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 року по теперішній час.

Вищезазначену інформацію надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 за дорученням слідчого наступну інформацію:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1