Справа №694/905/21
провадження № 1-кс/694/470/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

21.05.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000267 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
17.05.2021 слідчий СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000267 від 27.05.2020, погодженим прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України, в якому строк досудового розслідування закінчується 27.05.2021 до шести місяців, а саме до 27.11.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Звенигородського районного відділу поліції ГУНП у Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000267 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Встановлено, що 26.05.2020 року до ЧЧ Шполянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Шполянського районного суд в Черкаській області справа №710/518/20 від 21.05.2020 року про зобов`язання внести відомості до СРДР за заявою ОСОБА_5 представника АТ "ПУМБ" щодо незаконних дії щодо заставленого рухомого майна ТОВ "Фред Капітал".

На виконання вище вказаної ухвали слідчим відділом Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області 27.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області 04.05.2020 надійшла заява від ОСОБА_5 представника за довіреністю ПАТ «Перший український банк» про те, що 01.11.2018 року між ПАТ «Перший український банк» в особі керуючого відділенням №2 «ПУМБ» в м. Черкаси ОСОБА_6 та ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_7 , в забезпечення виконання останнім кредитних зобов`язань перед банком, було укладено договір застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та договір застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3.

У зв`язку з припиненням позичальником ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» виконання зобов`язань за кредитним договором № KIE-T3-4823/3, Банк звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 28.12.2019 було вчинено виконавчі написи №№ 7049, 7050 щодо звернення стягнення на передане Банку в заставу майно за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та транспортних засобів № KIE-T3-4823/3.
На підставі наданих Банком виконавчих написів нотаріуса у зв`язку з неможливістю забезпечення погашення заборгованості іншим шляхом, 03.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 , винесено постанову про відкриття виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.

Відповідно до умов договорів застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 та транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018, TOB «ФРЕД КАПІТАЛ» передало в заставу Банку майно, яке повинно знаходитись за адресою: Черкаська область, м. Шпола, вул. Низова, 65.

Протягом дії цих договорів заставодавець зобов`язаний надавати заставодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, станом, умовами збереження та користування предметом застави, в тому числі заставодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмету застави.

4 лютого та 11 березня 2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 , під час проведення виконавчих дій з опису та арешту заставного майна за адресою: Черкаська область, м.Шпола, вул.Низова, 65, за участі представника стягувача, встановлена відсутність частини заставленого Банку за договорами майна.

Відповідно до договору застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018 були відсутні наступні транспортні засоби:

- загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 04.05.2018, видане ТСЦ1 7141;

- загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141;

- загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 06.04.2018 видане ТСЦ7141;

- загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017 номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141;

- загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 від 11.05.2018, видане ТСЦ 7141.
Відповідно до договору рухомого майна № KIE-РМ-4823/1 від 01.11.2018 було відсутнє наступне рухоме майно:

- пневматична сівалка Giorgi PR8000N, з комплектом для внесення добрив, заводський номер12920;

- сівалка механічна Giorgi D-10, 44 сошників, заводський номер 468.
Вжиті приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 та представниками стягувача заходи щодо відшукання вищезазначеного заставного майна не дали позитивного результату, в зв`язку з чим у виконавчому провадженні № 61137385 винесено постанову від 06.02.2020 про розшук транспортних засобів, які були відсутні.

До теперішнього часу місце знаходження вищезазначених заставних транспортних засобів та рухомого майна (двох сівалок) не встановлено, а посадові особи ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» укривають заставне майно від опису та звернення на нього стягнення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Звенигородського районного суду від 09.02.2021 про тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ».

10.03.2021 було вилучено документи, а саме: копії документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документи проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договори застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договори застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018, документи щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документи проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122 та інші документи.

Крім цього, в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до приватного виконавця ОСОБА_9 щодо надання інформації про здійснення нею виконавчих дій за виконавчими провадженнями № 61137385, № 61139122, відкритими на підставі виконавчих написів від 28.12.2019 № 7049, № 7050 та надання копій відповідних документів. Інформація очікується.

Разом з цим, у межах строку досудового розслідування слідчим не вдалося з об`єктивних причин провести ряд необхідних слідчих (розшукових) дій, у тому числі:

- допитати керівників ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», які його очолювали у період з дня укладення кредитного договору до дня відкриття кримінального провадження щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати посадових осіб ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», відповідальних за зберігання майна заставленого за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 щодо відсутності заставлених банку транспортних засобів та рухомого майна;

- скерувати до Регіонального сервісного центру МВС України запит щодо зняття/постановки на облік, реєстрації/перереєстрації права власності, користування на наступні транспортні засоби: загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 : загальний легковий седан-В RENAUIT

LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;
- скерувати запит до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України щодо надання інформації про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керували вище вказаними транспортними засобами. Передачу майна, платіжних доручень, актів інвентаризації, договорів;
- скерувати до Моторного (транспортного) страхового бюро України запит щодо надання інформації про страхування цивільно-правової відповідальності власників зазначених транспортних засобів та/або осіб, які ними керують;
- скерувати запит до Інформаційного центру Державної прикордонної служби України щодо отримання інформації про можливий виїзд/транспортування вказаних транспортних засобів, а також рухомого майна (пневматична сівалка Giorgi D-10, 44 сошників, з комлектом для внесення добрив, заводський номер 12920, сівалка механічна Giorgi D-10, 44 сошників, заводський номер 468) за кордон;
- встановити осіб, які керували заставленими транспортними засобами, викликати та допитати їх про місцезнаходження вказаного нерухомого майна, а також допитати їх про відомі їм відомості стосовно осіб, яким ці транспортні засоби були передані;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій, однак на даний час необхідно провести й інші слідчі (розшукові) дії, зазначені вище, за результатами проведення яких може виникнути необхідність у проведенні й інших слідчих дій, зокрема і призначення необхідних експертиз, допити свідків та ін., виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Оскільки на даний час у кримінальному провадженні №0000267 від 27.05.2020 жодній особі не повідомлено про підозру та є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, що з об`єктивних причин не можливо виконати до закінчення строку досудового розслідування який закінчується 27.05.2021, тому виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав та просив задовольнити.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 1, 6 ст. 107 КПК України технічна фіксація не здійснювалась.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Звенигородським РВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2020 за № 0000267 за ч.1 ст. 388 КК України.
Строк досудового розслідування спливає 27 травня 2021 року; про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.
Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними

вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій, однак на даний час необхідно провести й інші слідчі (розшукові) дії, зазначені вище, за результатами проведення яких може виникнути необхідність у проведенні й інших слідчих дій, зокрема призначення необхідних експертиз, допити свідків та ін.На даний час у кримінальному провадженні № 0000267 від 27.05.2020 жодній особі не повідомлено про підозру та є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, що з об`єктивних причин не можливо виконати до закінчення строку досудового розслідування. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно:-допитати керівників ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», які його очолювали у період з дня укладення кредитного договору до дня відкриття кримінального провадження щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;-встановити та допитати посадових осіб ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», відповідальних за зберігання майна заставленого за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 щодо відсутності заставлених банку транспортних засобів та рухомого майна;-скерувати до Регіонального сервісного центру МВС України запит щодо зняття/постановки на облік, реєстрації/перереєстрації права власності, користування на наступні транспортні засоби: загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 : загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ; -скерувати запит до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України щодо надання інформації про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керували вище вказаними транспортними засобами. Передачу майна, платіжних доручень, актів інвентаризації, договорів;-скерувати до Моторного (транспортного) страхового бюро України запит щодо надання інформації про страхування цивільно-правової відповідальності власників зазначених транспортних засобів та/або осіб, які ними керують;-скерувати запит до Інформаційного центру Державної прикордонної служби України щодо отримання інформації про можливий виїзд/транспортування вказаних транспортних засобів, а також рухомого майна (пневматична сівалка Giorgi D-10, 44 сошників, з комлектом для внесення добрив, заводський номер 12920, сівалка механічна Giorgi D-10, 44 сошників, заводський номер 468) за кордон; - встановити осіб, які керували заставленими транспортними засобами, викликати та допитати їх про місцезнаходження вказаного нерухомого майна, а також допитати їх про відомі їм відомості стосовно осіб, яким ці транспортні засоби були передані;- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 на додаткові шість місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000267 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000267 від 25.05.2020 до шести місяців, тобто до 27 листопада 2021 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1