Справа № 161/6625/21
Провадження № 1-кс/161/3022/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 квітня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчим групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ Управління служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_10 чи іншому працівнику УСБУ у Волинській області, тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро) та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01 січня 2018 року по даний час, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по даний час, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних, комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро), а також зняття готівки з каси банку за період 01 січня 2017 року по даний час, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 жовтня 2018 року по даний час, відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро).

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 0000080 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 197-1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ Управління служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_10 чи іншому працівнику УСБУ у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ Управління служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_10 , чи іншому працівнику Управління служби безпеки України у Волинській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро) та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01 січня 2018 року по 27 квітня 2021 року включно, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по 27 квітня 2021 року включно, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних, комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро), а також зняття готівки з каси банку за період 01 січня 2017 року по 27 квітня 2021 року включно, матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 жовтня 2018 року по 27 квітня 2021 року включно, відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта долар Сполучених Штатів Америки, Євро).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 27 травня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1