Справа № 161/2060/21
Провадження № 1-кс/161/975/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 10 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: інформації щодо банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме: інформації про власників карткових рахунків, руху грошових коштів по них в період з 01.01.2019 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також ІР-адрес, з яких відбулось управління зазначеним рахунком за допомогою систем клієнт-банк; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, якими користувався ОСОБА_4 з 01.01.2019 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів вказаних в рахунках з 01.01.2019 по даний час; роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по вказаних рахунках з 01.01.2019 по даний час; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаних рахунках з 01.01.2019 по даний час; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по вказаних рахунках з 01.06.2020 по даний час; інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеним рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк та іншу супутну інформацію з цього приводу.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003045 від 22.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України, з метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках даної особи, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження або спростування фактів здійснення оплати за розкладання так званих «закладок» з психотропними речовинами на території м. Луцька та Волинської області, шляхом переказу грошових коштів на вказані банківські картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: інформації щодо банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме: інформації про власників карткових рахунків, руху грошових коштів по них в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також ІР-адрес, з яких відбулось управління зазначеним рахунком за допомогою систем клієнт-банк; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, якими користувався ОСОБА_4 з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів вказаних в рахунках з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по вказаних рахунках з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаних рахунках з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по вказаних рахунках з 01.06.2020 по дату винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеним рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк та іншу супутну інформацію з цього приводу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1