КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/597/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника (захисника) ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2020 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 119130 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 3375 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 15 євро;

- горілку «Житня сльоза» 71 ящик (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Житня сльоза перцева» 12 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Забава мисливська» 13 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Gold of Ukraine» 10 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- пластикові пляшки із рідиною з різким запахом спирту, загальною ємкістю 2288,5 літрів, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник (захисник) ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. На думку апелянта, кримінальне провадження здійснюється з порушенням правил підслідності, а саме кримінальне провадження № 0000031 від 16 січня 2020 року не підслідне слідчим органам Національної поліції України. Крім того, автор апеляції зазначає, що в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 листопада 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів. При цьому представник запевняє, що зі змісту клопотання та доданих до нього документів жодним чином не вбачається, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення. Також автор апеляції стверджує, що органами досудового розслідування не було надано доказів, що вилучене майно набуте кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим наполягає, що оскаржуваною ухвалою було безпідставно та протиправно обмежено право власності ОСОБА_7 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника (захисника) ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника (захисника) ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що не пізніше 12 лютого 2020 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_9 спільно зі своїми синами ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, без отримання у встановленому законом порядку відповідних ліцензій на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, вирішили зайнятися злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом підакцизних товарів тютюнових виробів та алкогольних напоїв, що є порушенням вимог ст. 215; п. п. 226.2, 226.9 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. ст. 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

З цією метою ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_10 не пізніше 12 лютого 2020 року (більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , облаштували господарське приміщення (типу сарай) для зберігання з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної із збутом алкогольних напоїв і тютюнових виробів, у вказаний період часу ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 при невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) налагодили злочинну схему щодо придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку або без таких, які після придбання зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_9 у вищевказаному господарському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розробленого злочинного плану щодо здійснення незаконної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 було визначено місце збуту вказаних підакцизних товарів, а саме домогосподарство ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому безпосередню реалізацію міг здійснити кожен із вказаних осіб (в залежності від різних факторів, зокрема, таких як знаходження на місці, особистої зайнятості, особистих стосунків із покупцем).

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, що за період часу з 12 лютого 2020 року по 21 жовтня 2020 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили ряд злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язані із зберіганням, придбанням з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою і збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема:

- 12 лютого 2020 року о 17 год. 08 хв. ОСОБА_7 , діючи спільно і узгоджено із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи у вищевказаному господарському приміщенні за місцем проживання ОСОБА_9 , безпосередньо продав за грошові кошти в сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень покупцю ОСОБА_11 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме 500 (п`ятсот) пачок цигарок з фільтром, з написом на пачці: «Marlboro», без марок акцизного податку, які мали належний товарний вигляд аналогічний до виду продукції, придатної для споживання, виготовленої у законний спосіб на ліцензійних підприємствах, та які не відповідають вимогам нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території У країни;

- 13 лютого 2020 року о 12 год. 43 хв. ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , перебуваючи разом із останнім у вищевказаному спеціально обладнаному підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо продав за 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень покупцю ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої, які мали належний товарний вигляд аналогічний до виду продукції, придатної для споживання, виготовленої у законний спосіб на ліцензійних підприємствах відповідно до використаного посуду та упаковки за наявності наклеєних підроблених марок акцизного збору, та які не відповідають вимогам ДСТУ;

- 24 квітня 2020 року в період часу з 20 год. 11 хв. до 20 год.16 хв. ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , перебуваючи у вищевказаному господарському приміщенні за місцем проживання ОСОБА_9 , безпосередньо продав за грошові кошти в сумі 4950 (чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень покупцю ОСОБА_11 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме 200 (двісті) пачок цигарок з фільтром, з написом на пачці: «Bond», без марок акцизного податку, які мали належний товарний вигляд аналогічний до виду продукції, придатної для споживання, виготовленої у законний спосіб на ліцензійних підприємствах, та які не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

23 червня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, зокрема: - 204 пляшки з маркуванням «Житня сльоза»; - 244 пляшки з маркуванням «Житня сльоза з перцем»; - 140 пляшок з маркуванням «Козацька рада»; - 176 пляшки з маркуванням «MEDOFF»; - 763 пляшки з маркуванням «Green Day»; - 35 пляшок з маркуванням «Status»; - 12 пляшок з маркуванням «Коньяк Закарпатський»; - 1 пляшка з маркуванням «Sangria»; - 11 пляшок з маркуванням «Prime»; - 15 пляшок з маркуванням «Александрія»; - 192 пляшки з рідиною коричневого кольору; - 60 картонних коробок з написом «Пшенична», у яких знаходяться поліетиленові пакети з рідиною; - 7 пластикових ємкостей з рідиною, об`ємом 10 літрів; - 4 пластикові ємкості (каністри) з рідиною, об`ємом 20 літрів; - 5 пластикових ємкостей (каністри) з рідиною, об`ємом 30 літрів.

Крім вищевикладеного, 21 жовтня 2020 року в період часу з 10 год. 59 хв. до 11 год. 05 хв. ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , перебуваючи у вищевказаному спеціально обладнаному підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо продав за 600 (шістсот) гривень покупцю ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої, які мали належний товарний вигляд аналогічний до виду продукції, придатної для споживання, виготовленої у законний спосіб на ліцензійних підприємствах відповідно до використаного посуду та упаковки за наявності наклеєних підроблених марок акцизного збору, а саме 20 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна, з етикеткою горілки «MEDOFF CLASSIC VODKA», які не відповідають вимогам ДСТУ.

02 грудня 2020 року на підставі зібраних доказів у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Також 02 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печорського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного обшуку було виявлено і вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні, в тому числі і ті, на які вищевказаною ухвалою прямо не надано дозвіл на вилучення, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 119130 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 3375 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 15 євро;

- горілку «Житня сльоза» 71 ящик (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Житня сльоза перцева» 12 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Забава мисливська» 13 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Gold of Ukraine» 10 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- пластикові пляшки із рідиною з різким запахом спирту, загальною ємкістю 2288,5 літрів.

04 грудня 2020 року (клопотання датоване 03 грудня 2020 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 119130 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 3375 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 15 євро;

- горілку «Житня сльоза» 71 ящик (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Житня сльоза перцева» 12 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Забава мисливська» 13 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Gold of Ukraine» 10 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- пластикові пляшки із рідиною з різким запахом спирту, загальною ємкістю 2288,5 літрів, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити можливість конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

11 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000031, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_13 , представників ОСОБА_6 і ОСОБА_14 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 119130 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 3375 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 15 євро;

- горілку «Житня сльоза» 71 ящик (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Житня сльоза перцева» 12 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Забава мисливська» 13 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Gold of Ukraine» 10 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- пластикові пляшки із рідиною з різким запахом спирту, загальною ємкістю 2288,5 літрів, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, з огляду на необхідність забезпечити у цьому кримінальному провадженні конфіскацію майна як вид покарання, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, санкція якої передбачає в якості додаткового виду покарання конфіскацію майна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належну мету, передбачену п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування майном.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абзаці 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_7 , врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому посилання автора апеляції на незаконність ухвали слідчого судді слід визнати безпідставними.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було вилучено 02 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 119130 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 3375 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 15 євро;

- горілку «Житня сльоза» 71 ящик (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Житня сльоза перцева» 12 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Забава мисливська» 13 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- горілку «Gold of Ukraine» 10 ящиків (кожна пляшка ємкістю 0,5 літрів);

- пластикові пляшки із рідиною з різким запахом спирту, загальною ємкістю 2288,5 літрів, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4