Справа №487/2262/21
Провадження №1-кс/487/2307/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
23.04.2021 старшого слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим з групи слідчих, групі прокурорів ОСОБА_4 , іншим прокурорам з групи прокурорів, у тому числі за дорученням вищевказаних службових осіб оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України: оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_17 , з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Одеському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування; зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судового засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеської обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений ОСОБА_18 , будучи службовою особою управління стратегічних розслідувань в Одеській області, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника правоохоронного органу, що набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси та Одеської області.

У жовтні 2019 року ОСОБА_18 стало відомо, що громадянка ОСОБА_19 здійснює діяльність, пов`язану з наданням платних послуг еротичного характеру іноземним клієнтам під час приватного спілкування у відео-чаті за допомогою інтернет з`єднання (веб-кам моделінг).

Оскільки вказана діяльність ОСОБА_19 може містити у собі ознаки імовірного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), у ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, виник умисел на систематичне одержання від ОСОБА_19 неправомірної вигоди.

З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_18 неодноразово висловлював ОСОБА_19 вимогу надання йому неправомірної вигоди за вплив на слідчого та працівників поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 (нині ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за не вжиття ними заходів щодо документування неправомірної діяльності ОСОБА_19 та за не притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Будучи не обізнаною у кримінальному процесуальному законодавстві, ОСОБА_19 під наполегливими вимогами ОСОБА_18 , розуміючи, що у разі відмови у наданні неправомірної вигоди, їй можливо загрожує притягнення до кримінальної відповідальності, вимушено погодилась на незаконні вимоги ОСОБА_18 .

Водночас, ОСОБА_19 , розуміючи неправомірність поведінки ОСОБА_18 та не бажаючи виконувати його незаконні вимоги, звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою про злочин.

Далі, ОСОБА_18 , продовжуючи свою неправомірну діяльність, направлену на одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважених на вжиття заходів щодо документування неправомірної діяльності ОСОБА_19 у сфері надання послуг еротичного характеру у приватних відео-чатах та за не притягнення її до передбаченої законом кримінальної відповідальності, під час зустрічі 19.03.2021 близько 22:20 години у приміщенні квартири, яку орендує ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3 , повторно висловив останній вимогу надання йому неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США щомісячно. При цьому, ОСОБА_18 зауважив, що вказані грошові кошти, у тому числі, призначені для слідчого ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області (колишній Суворовський ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області) за не вжиття заходів щодо проведення слідчих дій (обшуків) за місцем мешкання ОСОБА_19 , направлених на документування її неправомірної діяльності та за не притягнення ОСОБА_19 до кримінальної відповідальності.

Так, 19.03.2021 близько 22:20 години у приміщенні квартири, яку орендує ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3 оперуповноважений ОСОБА_18 шляхом вимагання одержав від ОСОБА_19 частину щомісячної неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США від загальної вимагаємої суми у розмірі 600 доларів США за лютий 2021 року.

У подальшому, ОСОБА_18 неодноразово у ході спілкування з ОСОБА_19 висловлював вимогу надати йому грошові кошти за березень 2021 року у розмірі 600 доларів США.

При цьому, ОСОБА_18 постійно зауважував, що грошові кошти, у тому числі, призначенні для співробітників поліції за не притягнення ОСОБА_19 до кримінальної відповідальності.

Надалі, 05.04.2021 близько 18:00 години, ОСОБА_18 , продовжуючи свою незаконну діяльність та прибувши до ОСОБА_19 за вказаною вище адресою ( АДРЕСА_3 ), вимагав та одержав від останньої неправомірну вигоду за березень 2021 року у розмірі 600 доларів США за вплив на слідчого ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області (колишній Суворовський ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області) щодо не притягнення ОСОБА_19 до передбаченої законом відповідальності за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру (веб-кам моделінг).

Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_18 затримано працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, допитана в якості свідка ОСОБА_19 показала, що 24 листопада 2019 року ОСОБА_20 надіслав їй за допомогою додатку «Telegram» номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку вона повинна була перерахувати 15 000 гривень за попередню домовленість про гарантування непритягнення її до кримінальної відповідальності. Проте на зазначену картку ОСОБА_19 не змогла перерахувати кошти, тому ОСОБА_18 надіслав номер іншої картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_21 , на яку 25.11.2019 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону перевела 14 500 гривень. Далі остання зробила скриншот екрану з підтвердженням переводу та скинула ОСОБА_18 через додаток «Telegram». В подальшому після кожного переводу ОСОБА_19 робила скриншот екрану та надсилала ОСОБА_18 через додаток «Telegram».

25 грудня 2019 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела 14 000 гривень на банківську картку, номер якої вже не пам`ятає, на ім`я отримувача ОСОБА_22 .

25 січня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела 14 700 гривень на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_23 , номер вказаної картки ОСОБА_18 надіслав їй напередодні за допомогою додатку «Telegram».

У лютому 2019 року через блокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 не змогла перевести необхідну суму коштів і тоді ОСОБА_18 почав писати їй через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів до 10 березня 2020 року.

11 березня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела двома переводами 10 000 гривень та 5 500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

10 квітня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела 14 999 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

10 травня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела ще шістсот доларів в гривневому еквіваленті, скільки саме не пам`ятає, на банківську картку НОМЕР_5 .

09 червня 2020 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 200 гривень до 10 червня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_24 .

10 червня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела двома переводами 10 000 гривень та 6 100 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

09 липня 2020 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 200 гривень до 10 липня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_25 , що ОСОБА_19 і зробила наступного дня.

10 серпня 2020 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 500 гривень до 11 серпня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_25 , що ОСОБА_19 і зробила наступного дня.

09 вересня 2020 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 700 гривень до 10 вересня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_23 , проте ОСОБА_19 написала, що не працювала, тому платити не буде. Тоді ОСОБА_26 написав, щоб ОСОБА_19 заплатила хоча б 10 000 гривень, однак остання відповіла, що не заробила цих коштів, тому зможе заплатити лише 45 доларів з доларової карти, на що він погодився.

01 жовтня 2020 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 600 доларів США в еквіваленті 17 100 гривень на банківську картку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_27 , що ОСОБА_19 і зробила.

01 листопада 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_19 перевела двома переводами 9 000 гривень та 8 000 гривень, номер картки не пам`ятає.

01 грудня 2020 року ОСОБА_18 надіслав ОСОБА_19 фото двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відповідно того ж дня ОСОБА_19 перевела на першу картку 9 000 гривень та на другу 8 000 гривень.

02 січня 2021 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 17 100 гривень на банківську картку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_28 , фото якої він останній скинув, проте через деякий час ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 про необхідність переведення зазначеної суми коштів на іншу банківську картку, а саме: НОМЕР_11 на теж саме ім`я, фото якої також скинув ОСОБА_19 .

01 лютого 2021 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» чи є в останній готівкові кошти для розрахунку, на що ОСОБА_19 відповіла, що ні, тоді він написав номер банківської картки НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_29 з необхідністю переведення коштів в сумі 16 900 гривень.

03 березня 2021 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 через додаток «Telegram» номер банківської картки НОМЕР_13 з необхідністю переведення коштів, на що остання відповіла, що ще не отримала заробітну платню. Однак, обдумавши вищевказані вимоги та зрозумівши те, що дії працівників поліції є незаконними, ОСОБА_19 вирішила звернутися з відповідним зверненням до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності службових осіб Національної поліції України.

Таким чином, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття рахунку. Також орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим з групи слідчих, групі прокурорів ОСОБА_4 , іншим прокурорам з групи прокурорів, у тому числі за дорученням вищевказаних службових осіб оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України: оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Одеському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників.

Ухвала дійсна до 30.05.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1