Справа 688/1373/21
№ 1-кс/688/695/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000017 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04 січня 2021 року, близько 18 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі ікон, отримавши реквізити банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5204,68 грн.

01 лютого 2021 року відомості про вчинення даного кримінального проступку внесено до №0000017 за попередньою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 січня 2021 року потерпіла ОСОБА_6 на сайті olx.ua. розмістила оголошення з приводу продажу двох весільних ікон ручної роботи (вишитих бісером), які виготовила самостійно. Того, ж дня о 18 год. 28 хв. до неї зателефонували, за допомогою мобільного додатку «viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 , особа жіночної статі, яка телефонувала з приводу зазначеного оголошення та попросила вислати інші фото товару, що заявниця продавала. Після того, остання відправила заявниці посилання на сайт olx.ua, де необхідно було заповнити форму, з приводу продажу товару, при цьому посилання та сторінка була відкрита саме сайту, де остання розміщувала оголошення. Далі, ОСОБА_5 заповнила форму, при цьому в ній зазначила крім своїх персональних даних і номер своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в ході чого їй прийшло смс-повідомлення про те, що з означеного рахунку знято грошові кошти в сумі 5204,68 грн

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 04 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 05 січня 2021 року із зазначенням дати та часу переказу коштів на інші рахунки, номерів рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетіського РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та уповноваженим особам на проведення дізнання: Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 04 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 05 січня 2021 року із зазначенням дати та часу переказу коштів на інші рахунки, номерів рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: