Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1559/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001666 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.388,ч. 3 ст.358, ч.1 ст.382, ч. 3 ст.382, ч. 3 ст.365-2, ч.2 ст.382, ч. 3 ст.362, ч.2 ст.364-1 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 22.05.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001666, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.388,ч. 3 ст.358, ч.1 ст.382, ч. 3 ст.382, ч. 3 ст.365-2, ч.2 ст.382, ч. 3 ст.362, ч.2 ст.364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_8 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_9 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до 31.12.2020, чого так і не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_9 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт.

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на суму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_8 , колишньому генеральному директору Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків та невиконанні судового рішення, кваліфікуючою ознакою якого є заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

Для всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження здійснення нецільових перерахувань коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів в яких містяться відомості про отримані доходи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, в розрізі за кварталами та джерелами доходу.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з правом вилучення документів у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів в яких містяться відомості про отримані доходи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, в розрізі за кварталами та джерелами доходу.

Встановити строк дії ухвали в 3 дні з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1