Справа № 947/2231/21
Провадження № 1-кс/947/4842/21
УХВАЛА
Іменем України
16.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003011 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи, діючи за попереднім зговором у період жовтня-листопада 2020 року, ввівши в оману менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою, отримали транспортно-експедиторські послуги з доставки великовагових контейнерів в морські порти Шрі Ланки та Індонезії безоплатно, чим завдали шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має спільну адресу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 також було встановлено, що пакування та завантаження вантажу, який підлягав експедируванню, здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з моменту заснування по 01.03.2021 року стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_5 ;деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ) за період з моменту заснування по 01.03.2021року;перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ITC «Податковий блок» за період з моменту заснування по 01.03.2021 року, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ) з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;належним чином завірені копії податкових справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з моменту заснування по 01.03.2021 року стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ,), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_6 ;деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), за період з моменту заснування по 01.03.2021 року; перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ITC «Податковий блок» за період з моменту заснування по 01.03.2021 року, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;належним чином завірені копії податкових справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), в тому числі копій всіх документів, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, а саме: інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з моменту заснування по 01.03.2021 року стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_5 ;деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ) за період з моменту заснування по 01.03.2021року;перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ITC «Податковий блок» за період з моменту заснування по 01.03.2021 року, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ) з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;належним чином завірені копії податкових справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з моменту заснування по 01.03.2021 року стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ,), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_6 ;деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), за період з моменту заснування по 01.03.2021 року; перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ITC «Податковий блок» за період з моменту заснування по 01.03.2021 року, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;належним чином завірені копії податкових справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), в тому числі копій всіх документів, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1