Справа № 686/5281/21
Провадження № 1-кс/686/2482/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000012,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2021 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2021 зареєстровано кримінальне провадження за №0000012 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання робіт у 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали договір про закупівлю робіт від 15.06.2020 №53 (далі - Договір №53).
Відповідно до п.п. 1.1 Договору №53 Підрядник зобов`язується упродовж 2020 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (корегування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.
Пунктом 3.1. Договору №53 передбачено, що Договірна ціна є динамічною, враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі та становить 11225400,00 грн., в тому числі (ПДВ) - 1870900,00 грн., з них:
- 10102860,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
- 1122540,00грн. - спів фінансування місцевого бюджету.
Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 281 від 20.10.2016.
Відповідно до п.п. 4.1 Договору №53 розрахунки проводяться шляхом- оплати Замовником, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» №1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закупляються за бюджетні кошти» №1070 від 04.12.2019, попередньої оплати (авансу) на організацію виконання робіт та придбання матеріалів в розмірі не більше 30 % (тридцяти) від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 3367620,00 грн., в тому числі ПДВ - 561270,00 грн., з них:
- 3030858,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
- 336762,00 грн. - співфінансування місцевого бюджету.
Попередня оплата (аванс) здійснена на строк не більше 3-х місяців, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду.
На виконання умов п.п. 4.1 укладеного Договору №53 Замовником проведено попередню оплату (аванс) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » по КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об сктів», згідно платіжних доручень в загальні сумі 3367620,00 грн., зокрема:
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 3030858,00 гривень;
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 336762,00 гривень.
В ході збору інформації Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт, крім акту №1 за листопад 2020 року на суму 96,41 тис. грн., або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, при цьому, що Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Станом на 03.10.2020, після 3-х місяців з дня надходження коштів попередньої оплати (авансу), Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, чим не дотримано п.п. 4.2. Договору №53.
Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Тобто Підрядником, станом на 26.11.2020 не повернуто Замовнику попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 271,21 тис. грн.
Відповідно п.п. 4.3. Договору №53 по закінченні 3-х місячного терміну, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) Підрядником.
11.02.2021 по матеріалах кримінального провадження №0000012 від 12.01.2021 призначено судово-економічну експертизу та 17.02.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій обл. надійшло клопотання експерта про надання оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме:
- витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як передоплата згідно договору від 15 червня 2020 року №53 у сумі 336 762,00 грн. (рахунок НОМЕР_2 ) та 3 030 858,00 грн. (рахунок НОМЕР_3 ).
- витяги з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору №53 від 15.06.2020;
- витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №53 від 15.06.2020;
- інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана документація потребується для вирішення питань, винесених на вирішення експертизи.
Під час досудового розслідування встановлено, що документи та інформація, до якої необхідно отримати доступ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-договори та додатки до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;
-документи стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);
-витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як передоплата згідно договору від 15 червня 2020 року №53 у сумі 336 762,00 грн. (рахунок НОМЕР_2 ) та 3 030 858,00 грн. (рахунок НОМЕР_3 ).
-витяги з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору №53 від 15.06.2020;
-витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №53 від 15.06.2020;
-інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори та додатки до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

- документи стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як передоплата згідно договору від 15 червня 2020 року № 53 у сумі 336 762,00 грн. (рахунок НОМЕР_2 ) та 3 030 858,00 грн. (рахунок НОМЕР_3 ).

- витяги з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору №53 від 15.06.2020;

- витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №53 від 15.06.2020;

- інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1