Справа № 544/742/21
№ пров. 1-кс/544/192/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання начальника сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000125 від 16.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.05.2021 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, із письмовою заявою про шахрайські дії відносно нього ЄО №1443, звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2021 невідома особа (м.т. НОМЕР_1 ), у невідомому місці, шляхом обману, під приводом продажу бджоло пакетів на Інтернет сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 31400 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 16.05.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_7 в якості потерпілого, встановлено, шо 09.05.2021, останній на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу бджолопакетів (бджіл). Зателефонувавши на вказаний номер (мобільного оператора) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_8 та надав фото нібито своїх документів (паспорт) цим самим увійшов в довіру потерпілого. Далі останні обговорили деталі придбання бджіл і невідомий вказав номер картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_7 перерахував кошти в сумі 31400 грн. трьома платежами (17000 грн., 4400 грн. та 10000 грн. ) В подальшому шахрай отримавши кошти вимкнув свій телефон та бджіл так і не переслав.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Начальник сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі та задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 16.05.2021 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, із письмовою заявою про шахрайські дії відносно нього ЄО №1443, звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2021, останній на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу бджолопакетів (бджіл). Зателефонувавши на вказаний номер (мобільного оператора) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_8 та надав фото нібито своїх документів (паспорт) цим самим увійшов в довіру потерпілого. Далі останні обговорили деталі придбання бджіл і невідомий вказав номер картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_7 перерахував кошти в сумі 31400 грн. трьома платежами (17000 грн., 4400 грн. та 10000 грн. ) В подальшому шахрай отримавши кошти вимкнув свій телефон та бджіл так і не переслав.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальником сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000125 від 16.05.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання начальнику сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000125 від 16.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по особовому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08 год. 00 хв. 09.05.2021 по 08 год. 13.05.2021, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по платіжній картці № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 17 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1