У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2021 Справа №607/5408/21

(провадження № 1-кс/607/1818/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ), тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ, у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів за період з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ.

Також, просив розгляд вказаного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки існує ризик зміни або знищення документів. Одночасно, просив строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її винесення.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період з серпня 2019 року по серпень 2020 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом проведення закупівлі товарів, представляючись працівником ряду юридичних осіб заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: с. Настасів Тернопільського району Тернопільської області, внаслідок чого спричинила товариству збитки у великих розмірах. Встановлено, що невстановлена слідством особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою заволодіння чужим майном від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір поставки №3/2502/20 від 25.02.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 2.3. якого якщо сторони не домовилися про інше, Покупець зобов`язаний здійснити оплату Товару на умові 100% попередньої оплати. Сторони вправі домовитись про поставку партії Товару на умовах оплати з відстроченням платежу. Факт передачі партії Товару без здійснення Покупцем попередньої оплати за таку партію свідчить про повну та безумовну згоду Сторін на продаж партії Товару на умовах оплати із відстроченням платежу (п. 2.4. договору). Відповідно до п. 2.6. Договору в усіх вище випадках, коли Товар поставлено на умовах інших, ніж вказаних в п. 2.3. даного Договору, Покупець зобов`язаний оплатити такий Товар не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати отримання Товару. Надалі, з метою формування довірливих відносин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 24.02.2020 року невстановлена особа здійснила оплату поставленої продукції відповідно до договору поставки з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, будучи в довірливих відносинах із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету матеріального збагачення за рахунок чужого майна, не маючи намір здійснювати оплату отримала товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах оплати з відстроченням платежу, однак грошові кошти за товар не сплатила, чим спричинила збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.

Посилаючись на вищенаведене, а також, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувала під час скоєння злочину рахунок НОМЕР_3 , просив задовольнити вказане клопотання. Також, вказав, що без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим чином отримати їх неможливо.

Оскільки слідчим не доведено, що є ризик зміни або знищення документів, у зв`язку із чим просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 10 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлена слідством особа в період травня-серпня 2020 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого спричинила товариству збитки у великих розмірах. Відомості за даним фактом 10.12.2020 року внесено до ЄРДР за №0000495, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 про вчинене кримінальне правопорушення від 07.12.2020р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 14.12.2020р.; довіреністю №07-12/20 від 07.12.2020р.; договором поставки № 3/2502/20 від 25.02.2020р., укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 14.12.2020р. убачається, що він працює на посаді інспектора служби безпеки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 23 березня 2016 року, в склад якого входить, як окрема юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до довіреності від 07.12.2019 року він уповноважений представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25 лютого 2020 року було укладено договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від якого протягом липня серпня 2020 року надходили кошти з рахунку НОМЕР_3 (банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ).

Судом установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Однак, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, оскільки з витягу з ЄРДР вбачається, що вчинення кримінального правопорушення відбувалось у травні-серпні 2020 року, а згідно з протоколом допиту представника потерпілого від 14.12.2020р. розрахунки з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком НОМЕР_3 (банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ). здійснювались протягом липня серпня 2020 року.

Також, слідчим не доведено необхідності у вилучення оригіналу зазначеної інформації та документів, а тому слід надати дозвіл на отримання їх копії, завіреної у встановленому законом порядку.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , отримання їх копії, завірених у встановленому законом порядку, за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р., а саме:

- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р.;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р, у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р.;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк», за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р.;

- роздруківки бази даних операційного дня за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний), за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р.;

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р.;

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів за період з 01.05.2020р. по 31.08.2020р.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1