Провадження № 1-кс/686/1807/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0003377,

встановив:

11.02.2021 року слідча 2-го відділення СВ Хмельницького ВПХВП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: банківську картку «Альфа Банк» НОМЕР_1 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_2 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_5 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_6 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_7 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету № 7336460; тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_10 , тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_11 , тримач для сім-картки«Київстар» НОМЕР_12 , тримач для сім-картки «Vodafone» НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету №7336447; квитанцію від 23.10.2020 на 1 арк., яку у подальшому поміщено до сейф-пакету № 7336459; мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «ХОМІ», мобільний телефон марки «Mediacom», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «Samsung», які поміщено до сейф-пакету №7341749; флеш накопичувач «Team», предмет схожий на накопичувач , без корпусу, які поміщено до сейф-пакету №7336458; системний блок із надписом «Asus», який упаковано у поліетиленовий мішок чорного кольору, який скріплено пластиковою стрічкою № Е21360864, з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив слухати справу у його відсутності.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що слідчий надав розписку останнього. При цьому повідомлення ОСОБА_5 здійснено таким чином у зв`язку із стислими строками розгляду клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, встановленими ч. 5 ст.171 КПК України та тому, що мобільні телефони у останнього були вилучені в ході обшуку, а отже будь-який зв`язок із останнім відсутній.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Хмельницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003377 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «04.12.2020 до Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення АТ КБ "Приватбанк" про виявлення факту шахрайства, а саме 02.05.2019 на банківську картку ОСОБА_6 надійшов SWIFT-переказ в сумі 18000доларів США від громадянина США за придбання годинника на веб-сайті EBAY, якого потерпілий не отримав, та в подальшому даний переказ було знято у банкоматах Хмельницької області.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , який має у користуванні автомобіль д.н.з. НОМЕР_14 , та гаражне приміщення № НОМЕР_15 в гаражному кооперативі «ПІДЛІСНИЙ» за адресою м. Хмельницький, вул. Кармелюка 1/1, користується мобільним терміналом із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_16 та який організував та на даний час здійснює свою діяльність, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземців за допомогою сайту в мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщує оголошення про продаж антикварних виробів, підшукує платоспроможних іноземців до яких входить в довіру яким пропонує придбати в нього антикварні речі у виді годинників, золотих виробів, інших антикварних виробів, після здійснення іноземними громадянами оплати за антикварні вироби, шляхом здійснення SWIFT-переказів, які здійснюються на банківські рахунки підставних осіб яких ОСОБА_5 заздалегідь підшукує та надає останнім винагороду за використання їх банківських карток.

Вказану діяльність ОСОБА_5 здійснює за допомогою програмного забезпечення встановленому на персональних комп`ютерах за місцем свого проживання та власності АДРЕСА_1 та в квартирах які йому належать за адресами АДРЕСА_2 де прописаний його брат ОСОБА_7 .

Поряд із тим, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи з кола близьких родичів та знайомих ОСОБА_5 , зокрема його брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_3 закріплено за ОСОБА_7 (брат ОСОБА_5 ) на підставі договору купівлі-продажу №814, ННВ 960810 виданий 13.04.2018 (інф. довідка 235927816).».

В ході досудового розслідування 10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук в ОСОБА_7 у будинку АДРЕСА_3 , у ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «Альфа Банк» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_2 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_4 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_6 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 ; банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету № 7336460; тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_10 , тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_11 , тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_12 , тримач для сім-картки «Vodafone» НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету №7336447; квитанцію від 23.10..2020 на 1 арк., яку у подальшому поміщено до сейф-пакету № 7336459; мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «ХОМІ», мобільний телефон марки «Mediacom», мобільний телефон марки «Nokia»,мобільний телефон марки «Samsung», які поміщено до сейф-пакету №7341749; флеш накопичувач «Team», предмет схожий на накопичувач, без корпусу, які поміщено до сейф-пакету №7336458; системний блок із надписом «Asus», який упаковано у поліетиленовий мішок чорного кольору, який скріплено пластиковою стрічкою № Е21360864».

Постановою слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10.02.2021 перелічені вище речі, виявлені та вилучені в ході обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження суд вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 10.02.2021 обшуку у будинку АДРЕСА_3 , в ОСОБА_7 , а саме на: банківську картку «Альфа Банк» НОМЕР_1 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_2 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_5 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_6 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_7 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету № 7336460; тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_10 , тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_11 , тримач для сім-картки«Київстар» НОМЕР_12 , тримач для сім-картки «Vodafone» НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету №7336447; квитанцію від 23.10.2020 на 1 арк., яку у подальшому поміщено до сейф-пакету № 7336459; мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «ХОМІ», мобільний телефон марки «Mediacom», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «Samsung», які поміщено до сейф-пакету №7341749; флеш накопичувач «Team», предмет схожий на накопичувач, без корпусу, які поміщено до сейф-пакету №7336458; системний блок із надписом «Asus», який упаковано у поліетиленовий мішок чорного кольору, який скріплено пластиковою стрічкою № Е21360864.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 10.02.2021 обшуку у будинку АДРЕСА_3 , в ОСОБА_7 , а саме на: банківську картку «Альфа Банк» НОМЕР_1 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_2 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_5 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_6 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_7 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету № 7336460; тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_10 , тримач для сім-картки із карткою «Київстар» НОМЕР_11 , тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_12 , тримач для сім-картки «Vodafone» НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету №7336447; квитанцію від 23.10..2020 на 1 арк., яку у подальшому поміщено до сейф-пакету № 7336459; мобільний телефон марки «НТС», мобільний телефон марки «ХОМІ», мобільний телефон марки «Mediacom», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «Samsung», які поміщено до сейф-пакету №7341749; флеш накопичувач «Team», предмет схожий на накопичувач, без корпусу, які поміщено до сейф-пакету №7336458; системний блок із надписом «Asus», який упаковано у поліетиленовий мішок чорного кольору, який скріплено пластиковою стрічкою № Е21360864.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1