Справа № 357/7360/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000812 від 08.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

про надання тимчасового доступу до документів,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обгрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2021 за № 0000812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 на території області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). За статистичними даними станом на 01.04.2021 на даному підприємстві обліковується заборгованість із заробітної плати у сумі 311, 2 тис грн., що є порушенням прав працівників на своєчасну оплату праці.

Таким чином, органом досудового розслідування є підстави вважати, що в діях службових осіб установи є факти безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як один місяць, що призвело до порушення конституційних прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати і право на соціальний захист.

Під невиплатою заробітної плати слід розуміти неповну або несвоєчасну виплату громадянам зазначених виплат. Така невиплата утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 КК України, якщо вона: 1) є безпідставною; 2) має місце протягом певного строку (більше ніж за один місяць. Безпідставною буде вважатися така невиплата, яка вчинена за наявності об`єктивної можливості її здійснення, тобто вчинена при наявності коштів на її виплату і відсутності поважних причин для невиплати.

З метою досягнення кримінально-процесуальних завдань, органом досудового розслідування необхідно отримати інформацію, щодо фінансових операцій (доходи та видатки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з метою перевірки наявності або відсутності бездіяльності посадових осіб установи у безпідставній невиплаті заробітної плати.

Крім цього, невиплату заробітної плати слід визнавати такою, що сталася внаслідок нецільового використання зазначених коштів, якщо вона мала місце в результаті порушення вимог законодавства, відповідно до якого оплата праці працівників підприємств та організацій, у тому числі тих, що знаходяться на госпрозрахунку й отримують дотації з бюджету, здійснюється в першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів.

Вказана інформація міститься у фінансовій документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для чого необхідно отримати дані щодо: калькуляції виготовленої продукції за 2020 та 2021 рік; зведеної відомості виготовленої та реалізованої продукції за 2020 та 2021 рік; витрати за кожен місяць 2020 на 2021 року: собівартість виготовленої продукції, собівартість іншої продукції, інші витрати, адміністративні витрати, витрати на реалізацію (збут); документації щодо реалізації продукції із зазначенням покупців та видом продукції за 2020 та 202 рік; відомості з рахунку 791 щодо обліку доходів та витрат за 2020 та 2021 рік; балансової документації Ф2 за 2020 та 2021 рік; наказу про призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на 01.01.2020 по теперішній час; посадових інструкції директора, бухгалтера товариства; статуту, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на 01.01.2020 по теперішній час; бухгалтерських довідок стосовно заробітної плати з 01.01.2020 по теперішній час; розрахункових платіжних відомостей з 01.01.2020 по теперішній час; карток обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01.01.2020 по теперішній час; договорів про надання фінансової допомоги, чинних станом на 01.01.2020 по теперішній час; розшифровок заборгованості по заробітній платі в розрізі робітників та дати виникнення заборгованості з 01.01.2020 по теперішній час.

Дані документи (інформація) знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший дізнавач Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач не містять охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, дізнавач, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 08.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812.

Документи, до яких просить дати дозвіл орган дізнання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачем було вжито заходів для витребування вказаних документів шляхом направлення 11.05.2021 відповідного запиту до товариства, однак до цього часу відповіді на запит не отримано.
Таким чином, слідчий суддя враховує, що дізнавач не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні володінні товариства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано для чого йому необхідний тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів, які дії він буде проводити з отриманими оригіналами документів, які докази планує дізнання отримати з їх допомогою.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу дізнання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000812 від 08.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копій, а саме:

-калькуляції виготовленої продукції за 2020 та 2021 рік;

- зведеної відомості виготовленої та реалізованої продукції за 2020 та 2021 рік;

- витрат за кожен місяць 2020 на 2021 року: собівартість виготовленої продукції, собівартість іншої продукції, інші витрати, адміністративні витрати, витрати на реалізацію (збут);

- документації щодо реалізації продукції із зазначенням покупців та видом продукції за 2020 та 202 рік;

- відомості з рахунку 791 щодо обліку доходів та витрат за 2020 та 2021 рік;

- балансової документації Ф2 за 2020 та 2021 рік;

- наказу про призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на 01.01.2020 по теперішній час;

- посадових інструкції директора, бухгалтера товариства;

- статуту, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на 01.01.2020 по теперішній час;

- бухгалтерських довідок стосовно заробітної плати з 01.01.2020 по теперішній час;

- розрахункових платіжних відомостей з 01.01.2020 по теперішній час;

- карток обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01.01.2020 по теперішній час;

- договорів про надання фінансової допомоги, чинних станом на 01.01.2020 по теперішній час;

-розшифровки заборгованості по заробітній платі в розрізі робітників та дати виникнення заборгованості з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1