Справа №766/9312/20
н/п 1-кс/766/1278/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0004156 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Капітана Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0004156 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури Капітана Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме:

1.1. По об`єкту «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція» (договір №3 від 14.11.2017):

- сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортних накладних на використані механізми;

- журналу технічного нагляду;

- декларацій про початок виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську;

- актів на приховані роботи;

1.2. По об`єкту «Мережа водопостачання в смт. Горностаївка капітальний ремонт» (договір №4 від 11.12.2017):

- актів на приховані роботи;

- журналу технічного нагляду.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0004156 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області відповідно до наказу Держаудитслужби від 09.08.2019 №233 та на виконання пункту 6.13 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на ІІІ квартал 2019 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Департамент) за період з 01 січня 2017 року по 31 липня 2019 року, якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії від 07.10.2019 №20-25/4.

За результатами ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 6 962,72 тис. грн., з яких порушень, що призвели до втрат на суму 6 862,75 тис. грн. та інші порушення на суму 99,97 тис. грн.

Так, відповідно до розпоряджень голови Херсонської обласної державної адміністрації від 25 липня 2017 року №528 та від 26 червня 2018 року №521 Департамент визначено замовником робіт по об`єкту «Мережа водопостачання в смт Горностаївка капітальний ремонт», кошторисною вартістю 9 177,760 тис. гривень.

За Завданням на проектування в робочому проекті передбачався капітальний ремонт в одну чергу аварійних ділянок водопровідної мережі: 1. вул. Леніна (від Садової до вул. Свободи); 2. вул. Партизанська (від Садової до вул. Рад. Армії); 3. вул. Леніна (від вул. Радянської до вул. Дніпровська); 4. вул. Рад. Армії (від вул. Леніна до вул. Партизанська); 5.вул. Радянська підключення буд. №20, 22 від вул. Перемоги до вул. Першотравневої по вул. Радянська; 6.вул. Шевченко (провулок від вул. Шкільної до вул. Степової); 7.вул. Першотравнева підключення від Об`їздної; 8.вул. Партизанська (від вул. Дніпровської до вул. Радянської); 9.вул. Комсомольська (перехрестя вул.Комсомольської та вул. Садової та підключення вул. Садової до вул. Жовтневої); 10.Від резервуарів накопичувачів НС№1 по вул. Леніна до провулку Крайнього; 11.вул. Свободи перехрестя вул. Леніна із заміною труб від вул. 8-Березня до вул. Партизанська; 12.вул. Жовтнева від вул. Піщана до вул. Радянської Армії; 13.вул. Першотравнева від №1 до вул. Степова; вул. Дніпровська; 14.вул. Леніна від вул. Миру до вул. Степеової; 15.вул. Торгова від вул. Леніна до вул. Партизанська.

За результатами проведення Департаментом процедури відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Мережа водопостачання в смт Горностаївка капітальний ремонт» переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 8 847 947, 10 грн. з ПДВ (при очікуваній вартості 8 906 196,00 грн. з ПДВ).

11.12.2017 року між Департаментом в особі в.о. директора ОСОБА_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_2 укладений договір на проведення робіт по вказаному вище об`єкту.

Відповідно до наявних матеріалів, станом на 07.10.2019 р. вказані роботи проведені, закриті актами виконаних робіт та оплачені в повному обсязі на загальну суму 7 956 066,09 грн (з ПДВ).

Поряд із тим, у ході перевірочних заходів встановлено прийняття та проведення оплати Департаментом Підряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, не врахованих проектом на загальну суму 2 987 786,30 грн. (в прямих витратах), що складає 45% від загальної вартості виконаних робіт (6 574 734,62 грн. в прямих витратах).

Крім того, встановлено прийняття до оплати робіт за ціною, що перевищує договірну, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 104 889,00 грн. (в прямих витратах).

Також, під час проведення ревізії проведений контрольний обмір вибірковим методом по вулицях Партизанській, Леніна, Свободи по видам робіт, за результати якого встановлена невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами вказаними в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 56 305,00 грн.

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів капітального ремонту, невиконання робіт на 15 об`єктах та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію можливо привласнено близько 3 млн. грн.

Окрім вказаного, 14.11.2017 між Департаментом в особі в.о. директора ОСОБА_1 та ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладений договір № 3 (далі - Договір) на проведення робіт по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція». Відповідно до умов договору договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 19 131 331,36 грн. (з ПДВ).

Згідно з п. 11.1 Договору джерелом фінансування робіт (будівництва Об`єкта) є кошти державного та місцевого бюджетів.

До Договору укладені 3 додаткові угоди між Департаментом та ПП « ОСОБА_3 », а саме: №1 від 12.07.2018, №2 від 28.12.2018 та №3 від 26.07.2019.

За Завданням на проектування в робочому проекті передбачалась реконструкція каналізаційних очисних споруд на 1000 м3/добу в м. Генічеськ Херсонської області.

Відповідно до наявних матеріалів, станом на 07.10.2019 р. вказані роботи прийняті на загальну суму 12 618 158, 28 грн., які сплачені у сумі 12 903 065,75 грн. Станом на 31.07.2019 за даними Департаменту по розрахунках з Підрядником обліковується дебіторська заборгованість на суму 284 907, 47 гривень.

Документальною перевіркою змісту актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №3 від 14.11.2017 встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_3 » здано, а Департаментом прийнято частину робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція», а також додаткові роботи.

Поряд із тим, у ході перевірочних заходів встановлено прийняття та проведення оплати Департаментом Підряднику - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт, не врахованих проектом на загальну суму 3 770 073,00 грн. (в прямих витратах), що складає 30% від загальної вартості виконаних робіт (12 618 158,28 грн.).

Також, під час проведення ревізії проведений контрольний обмір вибірковим методом по видам робіт, за результати якого встановлена невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами вказаними в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 020 443,00 грн.

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів капітального ремонту, виконанням робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію можливо привласнено близько 3,7 млн. грн.

Посадовими особами Департаменту допущено розтрату бюджетних коштів через службову недбалість під час затвердження кошторисів та визначення витрат на проведення робіт.

31.08.2020 у даному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Миколаївського відділення ОНДІСЕ.

Раніше, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, органом досудового розслідування було вилучено для проведення майбутнього дослідження документацію, що перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, 14.09.2020 на адресу органу досудового розслідування надійшли клопотання експерта про надання додаткових документів для проведення всебічного дослідження.

На виконання вказаних клопотань, Херсонською місцевою прокуратурою у порядку ст.93 КПК України витребувано необхідну документацію з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, станом на день складання клопотання жодної інформації про результати розгляду запиту, його виконання чи неможливості виконання до місцевої прокуратури не надійшло.

Таким чином, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали або належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , нова назва ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовника робіт, а саме:

- сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми;

- журнал технічного нагляду;

- декларації про початок виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську;

- акти на приховані роботи;

а також, окремо по об`єкту («Мережа водопостачання в смт Горностаївка капітальний ремонт»:

- акти на приховані роботи;

- журнал технічного нагляду.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаного Департаменту.

Обґрунтованість вилучення вищевказаної документації також підтверджується необхідністю надання останньої для проведення комплексних будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, призначених 31.08.2020 року, що підтверджується клопотаннями експертів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Капітана Д.В. задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0004156 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. По об`єкту «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція» (договір №3 від 14.11.2017):

- сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби;

- товарно-транспортних накладних на використані механізми;

- журналу технічного нагляду;

- декларацій про початок виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську;

- актів на приховані роботи;

1.2. По об`єкту «Мережа водопостачання в смт. Горностаївка капітальний ремонт» (договір №4 від 11.12.2017):

- актів на приховані роботи;

- журналу технічного нагляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар