Справа № 204/4588/21
Провадження № 1-кс/204/1185/21
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2021 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мало господарські відносини з фізичною особою- підприємцем: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Предметом вищевказаних господарських відносин була закупівля запчастин до автомобільного транспорту. Загальний обсяг закупівель склав 12,6 млн. гривень. Отримані дані свідчать про те, що фактичне постачання запасних запчастин комунальному підприємству не відбувалося, а перерахуванні ОСОБА_4 кошти конвертувались у готівку та привласнювалися.
Так, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запасних частин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Зокрема, згідно з вказаними матеріалами ФОП ОСОБА_4 отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР кошти перераховував на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 не за запасні частини, а за послуги. Крмі цього, значна частина коштів ФОП ОСОБА_4 знімалась готівкою з рахунків у якості чистого прибутку. Тобто, фактично, отримані ОСОБА_4 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР кошти обготівковувались через інші ФОП та особисто знімались ним з рахунків.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР мало господарські відносини з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет вищевказаних господарських відносин була закупівля запчастин до автомобільного транспорту. Загальний обсяг закупівель склав 3,9 млн. гривень. Отримані дані свідчать про те, що фактичне постачання запчастин комунальному підприємству не відбувалось, а перераховані ОСОБА_9 кошти конвертувались у готівку та привласнювались.
Так, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запасних частин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Зокрема, згідно з вказаними матеріалами ФОП ОСОБА_9 отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР кошти перераховувала за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), які контролюються та оформлені на ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . Також, ФОП ОСОБА_9 проводила операції із зняття готівки за допомогою банківських карт у банкоматах.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 , встановлено, що вказаний суб`єкт господарської діяльності запчастин до автотранспорту не придбав. Зазначене підтверджується матеріалами розкриття руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_10 : НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . В свою чергу, банківських операцій з закупівлі автомобільних запчастин немає, а грошові кошти отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР переводились у готівку, шляхом зняття з банкоматів.
Вищевказана інформація підтверджується протоколами огляду торгівельного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, на вищевказаному сайті мається прикріплена інформація з договорами, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 , з приєднанням скан-копій вищевказаних договорів.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів № 53 АП від 17.01.2018 року , № 755АП від 06.08.2018 року, № 161 АП від 19.02.2019 року, № 513 АП 02.07.2020 року, №675 АП від 15.09.2020 року, № 738 від 01.10.2020 року, №953 АП 11.12.2020 року, № 1051 АП від 26.12.2019 року, № 737 АП від 26.09.2019 року, № 527 АП від 24.06.2019 року, № 476 АП від 04.06.2019 року, № 1160 АП від 05.12.2018 року, № 81 АП від 29.01.2018 року, № 710 АП від 24.09.2020 року, № 349 АП від 30.04.2020 року, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення копій зазначених документів наразі буде достатнє для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -.

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000028, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим, що перебувають у слідчій групі, та прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договір та додатки до договору № 53 АП від 17.01.2018 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 161 АП від 19.02.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 513 АП від 02.07.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_10 » (код ІНП: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 675 АП від 15.09.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_10 » (код ІНП: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 738 АП від 01.10.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_10 » (код ІНП: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 953 АП від 11.12.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_10 » (код ІНП: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 1051 АП від 26.12.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 737 АП від 26.09.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 527 АП від 24.06.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 476 АП від 04.06.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 1160 АП від 26.09.2019 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 81 АП від 29.01.2018 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 710 АП від 24.09.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 349 АП від 30.04.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 686 АП від 04.07.2017 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 755 АП від 06.08.2018 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 688 АП від 05.07.2017 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договір та додатки до договору № 46 АП від 12.01.2018 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- та інших договорів про поставки запасних частин до автомобілів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІНП : НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), в період часу з початку 2017 року по грудень 2020 року;
- та інших договорів про поставки запасних частин до автомобілів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ІНП: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ), в період часу з початку 2017 року по грудень 2020 року;
- та інших договорів про поставки запасних частин до автомобілів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_10 » (код ІНП: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ), в період часу з початку 2017 року по грудень 2020 року.
В іншій частині відмовити.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1