Справа № 932/6222/21
Провадження № 1-кс/932/3358/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000737 від 23.07.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що група невстановлених осіб в період часу з 2019 р. по теперішній час, використовуючи підроблені документи, а саме: угоди про залік зустрічних однорідних вимог, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019 р., додаткову угоду про розірвання договору про розірвання договору про поворотну фінансову допомогу, укладених між суб`єктом господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи шляхом обману грошовими коштами та активами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великих розмірах.

Встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти за договором поставки № 3107 від 31.07.2019 року в загальній сумі 30 млн. грн. згідно платіжних доручень № 5565 від 07.11.2019 р. та № 5741 від 13.11.2019 року. В графі призначення платежу цих платіжних доручень вказано: оплата за товар згідно договору № 3107 від 31.07.2019 року.

В подальшому, згідно Договору поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019 р., підписаного за довіреністю представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , поворотна допомога була повернута на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжних доручень № 104 від 23.12.2019р., № 103 від 23.12.2019 р., № 105 від 27.12.2019 р., № 107 від 27.12.2019 р., № 1562 від 30.01.2020 р., № 1566 від 30.01.2020 р., № 1564 від 30.01.2020 р., № 1565 від 30.01.2020 р., № 1567 від 30.01.2020 р.

Далі на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого повідомлялось, що в графі платіжних доручень № 5565 від 07.11.2019 р. та № 5741 від 13.11.2019 року помилково зазначено «оплата за товар згідно договору № 3107 від 31.07.2019 року в т.ч. ПДВ, замість «надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору поворотної фінансової допомоги від 07.11.19 р. без ПДВ.

Далі була укладена додаткова угода від 10.12.2020 р. про розірвання Договору поворотної фінансової допомоги від 07 листопада 2019 року, яка підписана з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені представника ОСОБА_4 , однак директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 довіреність на ОСОБА_4 не видавалась та не оформлювалась.

30 листопада 2019 року була укладена угода про залік зустрічних однорідних вимог, відповідно до якої проведено залік зустрічних однорідних вимог між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти по вищевказаним договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою встановлення заволодіння грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , договорів про розрахунково касове обслуговування, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р.;

роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. включно, з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, та розрахункового рахунку платника, IP адреси входу до системи Інтернет банкінгу, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси, платіжних доручень за період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 року включно по р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .;

грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. включно.

З урахуванням наведеного, сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів, що містить банківську таємницю, та документи, які використовувались при відкритті рахунків, проведенні платежів, зняття коштів, дані про ip адреси, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу тощо, може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи (осіб), які вчинили даний злочин, а також може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, окрім оригіналу картки із зразками підпису уповноважених осіб та відтиском печатки, тому слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів з можливістю вилучення їх копій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково з наданням права на тимчасовий доступ до документів й інформації слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів карток із зразками підписів і печатки, а решти документів та інформації з можливістю вилучення засвідчених копій, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

-заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , договорів про розрахунково касове обслуговування, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. включно, з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, та розрахункового рахунку платника, IP адреси входу до системи Інтернет банкінгу, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси, платіжних доручень за період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 року включно по р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. включно.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 вересня 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1