Справа № 404/4728/20
Номер провадження 1-кс/404/537/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000063 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають в розпорядженні арбітражного керуючого ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій без вилучення оригіналів:

- копій установчих документів, копій свідоцтва про реєстрацію та копій довідки з органів статистики про внесення підприємства до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також даних про засновників власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій податкової звітності (податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток та орендні платежі, звіти з екологічного, транспортного податку, звіти з ЄСВ, та інші звіти що подаються до податкової інспекції) за останні 3 роки які передували даті порушення провадження у справі про банкрутство;

- копій фінансової звітності за останні 3 роки, що передували порушенню провадження у справі про банкрутство, а саме: балансу (форма 1) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально), розшифровки до балансів період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально), звіту про фінансовий результат (форма 2) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально), звіту про рух грошових коштів (форма 3) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року, звіт про власний капітал (форма 4) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року, примітки до річної фінансової звітності(форма 5) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року, звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03) період 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально), звіту з праці (форма N 1-ПВ) за період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально та помісячно), звіту з праці (форма N 3-ПВ) за період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально), звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма №1-опт) за період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально), звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції (форма №1П- НПП) за 2016-2018 роки, форми державного статистичного спостереження (форма №1- підприємництво) за 2016-2018 роки, звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці) період з 4 кварталу 2015- 1 квартал 2019 року, номерів та переліку всіх відкритих розрахункових рахунків в тому числі рахунків в цінних паперах, а також інформацію щодо залишків на рахунках та у касі;

- переліку нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі переданого в оренду заставу, його місцезнаходження, залишкову балансову та ринкову вартість майна, перелік орендарів (заставодержателів), а також підтверджуючих документів;

- переліку майна балансова вартість якого складає понад 1 % балансової вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі переданого в оренду, заставу, лізинг, його балансову вартість місцезнаходження та відповідні договори оренди, застави лізингу;

- переліку майна, щодо якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем;

- переліку державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- переліку об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури;

- переліку майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спільному майні з зазначенням частки;

- інформації щодо володіння корпоративним правами, в тому числі цінними паперами (акціями) інших підприємств, частками у статутних фондах господарських товариств їх розмір, оцінка та підстава володіння;

- інформації щодо виданих кредитів (позик), поручительства, гарантій уступки вимоги боргу, а також інформацію, щодо передачу в довірче управління майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з копіями відповідних договорів, стан їх виконання та забезпечення;

- повного переліку кредиторів (довідку) станом на 07.08.2020 та на дату порушення провадження у справі про банкрутство, у вигляді таблиці, найменування кредитора (код ЄДРПОУ), юридична адреса, сума заборгованості, підстави виникнення, загальну суму заборгованості, строк погашення;

- повний перелік дебіторів (довідку) станом на 07.08.2020, та на дату порушення провадження у справі про банкрутство, у вигляді таблиці, найменування кредитора (код ЄДРПОУ), юридична адреса, сума заборгованості, підстави виникнення, загальну суму дебіторської заборгованості, строк погашення;

- копії наявних актів звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними кредиторами та дебіторами;

- інформацію щодо розрахунків з бюджетом, сплата податків та обов`язкових платежів, наявність заборгованості, підстави виникнення, загальну суму заборгованості, перелік майна в податковій заставі, його балансова та ринкова вартість, документи які підтверджуються передачу майна в податкову заставу (описи майна яке передається в податкову заставу. Окрім того надати акти звірки з органним ДФС по кожному податку та збору, а також щодо сплати ЄСВ;

- інформацію, щодо заборгованості перед Пенсійним фондом України та іншими фондами соціального страхування з підтверджуючим актами звірки по розрахункам;

- інформацію щодо оплати праці працівників, штатний розпис підприємства з вказаними посадовими окладами, та довідку про наявність/відсутність заборгованості із заробітної плати на 07.08.2020 порушення провадження у справі про банкрутство в розрізі ІНН, ПІБ, період заборгованості, сума;

- довідки про середню заробітну плату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останній рік;

- інформації, щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях;

- копій документів на право власності та право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівель, споруд, транспортних засобі, земельних ділянок;

- копій витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявні обтяження нерухомого/рухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій діючих господарських договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та договорів, що укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останній рік до моменту порушення провадження у справі про порушення провадження у справі про банкрутство;

- копій угод укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо довготермінового інвестування;

- копій наказів про списання реалізацію основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останній рік;

- копій наказів на звільнення і призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- переліку майна рухомого/нерухомого, яке було на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вибуло з його володіння за останні 3 роки, підстави такого вибуття та підтверджуючі документи;

- копій документів, згідно яких здійснювалося обтяження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі його передача в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки у будь який інший спосіб;

- копій журналів ордерів та оборотно сальдових відомостей по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період 1 квартал 2016 - жовтень 2018 по квартально в розрізі номенклатури договорів контрагентів;

- інформації про державну реєстрацію серійного виробництва, закупівлі та експлуатації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів за наявності;

- інших документів, що мають доказове значення для кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїми повноваженнями діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, заподіяли істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.

Так, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала колективна заява уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за фактом можливого вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/2010/19 визнано кредиторами по відношенню до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 106 400 761,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 22 164 610,91 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 18 368 831,89 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 38 830 074,17 грн. та ряд інших юридичних осіб, та відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неспроможністю останнього погасити заборгованість перед кредиторами. Вказана неспроможність погасити заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами, за твердженнями заявників, могла бути викликана зловживанням повноваженнями посадових осіб останнього.

Крім того, встановлено, що до вересня 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була зареєстрована та здійснювала свою господарську діяльність в АДРЕСА_2 , а її засновниками були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У вересні 2018 року відбулася зміна керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_11 на ОСОБА_12 . Також, відповідно до актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 24.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_13 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. Та, наразі, місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_3 .

В заяві про вчинення кримінального правопорушення заявниками та потерпілими, а також в ході допиту представника потерпілого зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває справа №910/2010/19 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно постанови суду арбітражним керуючим призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва у даній справі від 11.06.2019, керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 зобов`язано надати розпоряднику майна:

- Копії установчих документів, копію свідоцтва про реєстрацію та копію довідки з органів статистики про внесення підприємства до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також дані про засновників власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії податкової звітності (податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток та орендні платежі, звіти з екологічного, транспортного податку, звіти з ЄСВ, та інші звіти що подаються до податкової інспекції) за останні 3 роки які передували даті порушення провадження у справі про банкрутство.

- Копії фінансової звітності за останні 3 роки що передували порушенню провадження у справі про банкрутство, а саме:

- Баланс (форма 1) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально);

- Розшифровки до балансів період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально);

- Звіт про фінансовий результат (форма 2) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально);

- Звіт про рух грошових коштів (форма 3) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року;

- Звіт про власний капітал (форма 4) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року;

- Примітки до річної фінансової звітності(форма 5) період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року;

- Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03) період 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально);

- Звіт з праці (форма N 1-ПВ) за період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально та помісячно);

- Звіт з праці (форма N 3-ПВ) за період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально);

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма №1-опт) за період з 4 кварталу 2015 - 1 квартал 2019 року (поквартально);

- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (форма №1П- НПП) за 2016-2018 роки;

- Форма державного статистичного спостереження (форма №1- підприємництво) за 2016-2018 роки;

- Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці) період з 4 кварталу 2015- 1 квартал 2019 року;

- Номери та перелік всіх відкритих розрахункових рахунків в тому числі рахунків в цінних паперах, а також інформацію щодо залишків на рахунках та у касі.

- Перелік нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі переданого в оренду заставу, його місцезнаходження, залишкову балансову та ринкову вартість майна, перелік орендарів (заставодержателів), а також підтверджуючі документи.

- Перелік майна балансова вартість якого складає понад 1 % балансової вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі переданого в оренду, заставу, лізинг, його балансову вартість місцезнаходження та відповідні договори оренди, застави лізингу.

- Перелік майна, щодо якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем.

- Перелік державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Перелік об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури.

- Перелік майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спільному майні з зазначенням частки.

- Інформацію щодо володіння корпоративним правами, в тому числі цінними паперами (акціями) інших підприємств, частками у статутних фондах господарських товариств їх розмір, оцінка та підстава володіння.

- Інформацію щодо виданих кредитів (позик), поручительства, гарантій уступки вимоги боргу, а також інформацію, щодо передачу в довірче управління майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з копіями відповідних договорів, стан їх виконання та забезпечення.

- Повний перелік кредиторів (довідку) станом на 07.08.2020 дату та на дату порушення провадження у справі про банкрутство, у вигляді таблиці, найменування кредитора (код ЄДРПОУ), юридична адреса, сума заборгованості, підстави виникнення, загальну суму заборгованості, строк погашення.

- Повний перелік дебіторів (довідку) станом на 07.08.2020 дату, та на дату порушення провадження у справі про банкрутство, у вигляді таблиці, найменування кредитора (код ЄДРПОУ), юридична адреса, сума заборгованості, підстави виникнення, загальну суму дебіторської заборгованості, строк погашення.

- Копії наявних актів звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними кредиторами та дебіторами.

- Інформацію щодо розрахунків з бюджетом, сплата податків та обов`язкових платежів, наявність заборгованості, підстави виникнення, загальну суму заборгованості, перелік майна в податковій заставі, його балансова та ринкова вартість, документи які підтверджуються передачу майна в податкову заставу (описи майна яке передається в податкову заставу. Окрім того надати акти звірки з органним ДФС по кожному податку та збору, а також щодо сплати ЄСВ.

- Інформацію, щодо заборгованості перед Пенсійним фондом України та іншими фондами соціального страхування з підтверджуючим актами звірки по розрахункам.

- Інформацію щодо оплати праці працівників, штатний розпис підприємства з вказаними посадовими окладами, та довідку про наявність/відсутність заборгованості із заробітної плати на дату порушення провадження у справі про банкрутство в розрізі ІНН, ПІБ, період заборгованості, сума.

- Довідку про середню заробітну плату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останній рік.

- Інформацію, щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях.

- Копії документів на право власності та право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівель, споруд, транспортних засобі, земельних ділянок.

- Копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявні обтяження нерухомого/рухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Копії діючих господарських договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та договорів, що укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останній рік до моменту порушення провадження у справі про порушення провадження у справі про банкрутство.

- Копії угод укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо довготермінового інвестування.

- Копії наказів про списання реалізацію основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останній рік.

- Копії наказів на звільнення і призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Перелік майна рухомого/нерухомого, яке було на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вибуло з його володіння за останні 3 роки, підстави такого вибуття та підтверджуючі документи.

- Копії документів, згідно яких здійснювалося обтяження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі його передача в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки у будь який інший спосіб.

- Копії журналів ордерів та оборотно сальдових відомостей по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період 1 квартал 2016 - жовтень 2018 по квартально в розрізі номенклатури договорів контрагентів.

- Інформацію про державну реєстрацію серійного виробництва, закупівлі та експлуатації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів за наявності.

В подальшому, Постановою Господарського суду міста Києва від 16.04.2020, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво №783 від 08.04.2013), зобов`язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів вищевказаних документів та інших документів, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Необхідність та доцільність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних матеріалів обумовлена тим, що в них містяться відомості, які мають доказове значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ під час судового розгляду по кримінальному провадженню: фактичні дані щодо залишкового стану майна, його вартості, наявності зобов`язань, заборгованостей господарських договорів, інші відомості необхідні для проведенням подальших експертиз які вимагають надання в тому числі вищезазначені документи.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Зважаючи на ухвали суду у справі № 910/2010/19, яка перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_6 існують достатні підстави вважати, що запитувані документи наразі можуть перебувати арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Згідно відомостей Єдиного реєстру арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого ОСОБА_7 є АДРЕСА_1 .

Таким чином виникла необхідність тимчасовому доступі вищевказаних документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до арбітражного керуючого ОСОБА_7 , з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000063 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1