УХВАЛА
06 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 12.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що на території України діє організована група, яка займаються незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах психотропних речовин.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який за отриманими даними спільно з іншими невстановленими особами з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, створили телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розмістили оголошення про незаконний збут психотропних речовин.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав для необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 12.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.07.2021 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі інформації в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про створення електронних гаманців особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

- руху грошових коштів по електронним гаманцям, створеним особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням та розміру платежу, дати надходження, перерахування та зняття грошових коштів, в період часу з 01.04.2021 по 27.07.2021;

- копій документів, заповнених анкет із зазначенням всіх наявних даних у тому числі номерів мобільних телефонів на підставі, яких відкриті електронні гаманці з використанням під час вказаних дій наступних анкетних (установчих) даних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або наступних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- інформації про ІР-адресу комп`ютерного обладнання, на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування електронних гаманців з використанням під час вказаних дій наступних анкетних (установчих) даних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або наступних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до електронних гаманців, створених з використанням під час вказаних дій наступних анкетних (установчих) даних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або наступних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- інформації про осіб, які могли отримувати чи надсилати грошові кошти з використанням послуг міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при здійснені відправлень чи при отриманні відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.04.2021 по 27.07.2021 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із зазначенням повної інформації, від кого саме відправлялися чи надходили такі грошові кошти, дати та часу переказу та отримання грошових коштів із можливим зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відбувалися переказ та отримання грошових коштів, а також відомостей щодо поштових відправлень (посилок), за які проведено переказ грошових коштів, зокрема з зазначенням: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було здійснено цю операцію;

- інформації про осіб, які з використанням реквізитів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , отримували чи відправляли грошові кошти з використанням послуг міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при отриманні чи здійсненні поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.04.2021 по 27.07.2021 із зазначенням повної інформації, від кого саме чи на чиє ім`я надходили такі грошові кошти, дати та часу переказу та отримання грошових коштів із можливим зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відбувалися переказ та отримання грошових коштів, а також відомостей щодо поштових відправлень (посилок), за які проведено переказ грошових коштів, зокрема з зазначенням: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було здійснено цю операцію.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.08.2021 року по 06.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1