Справа № 592/3246/21
Провадження № 1-кс/592/1737/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000695 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого було оформлено кредит на ОСОБА_4 .. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на її звернення надала інформацію про те, що грошові кошти оформленої онлайн-позики були перераховані на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.11.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових; з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація:

1)фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

2)роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.11.2020 по 23.03.2021, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

3)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 по 23.03.2021 у якості фінансових;

4)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 по 23.03.2021 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1