н/п 1-кс/953/4309/21
вступна та резолютивна частина
"06" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_7 ,
власника майна ОСОБА_8 ,
власника майна ОСОБА_9 ,
власника майна ОСОБА_10 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_11 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_12 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_13 ,
представника власників майна адвоката ОСОБА_14 ,
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням вступної та резолютивної частин. Повний текст ухвали буде складено до 12.05.2021, 15-00 години.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно належне ОСОБА_4 , вилучене в ході обшуку автомобілю «Mercedes-benz ML270 CDI», д.н.: НОМЕР_1 , який перебуває у власності дружини ОСОБА_16 ОСОБА_4 , а саме на :
документи на 23 арк.;документи на 20 арк.,
блокнот червоного кольору, з чорновими записами; документи на 14 арк.,
фрагмент аркушу з чорновими записами, ордер №645 від 20.03.1962 на ім`я ОСОБА_17 ,
паспорт г.р України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області;
свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля «Mercedes-benz ML270 CDI», д.н.: НОМЕР_2 ;
грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом купюр по 100 доларів США: №СВ20603144С, №АВ511557461Е, №НЕ44240117В, №НВ18304878F, №FF84574957А;
автомобіль «Mercedes-benz ML270 CDI», д.н.: НОМЕР_1 , з ключем та ключем-сигналізацією до нього.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку автомобілю Mercedez Benz GLE 250D 4 Matic д.н.з. НОМЕР_3 належний ОСОБА_8 , 1978 р.н., а саме, аркуш паперу на якому мається рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору з наступним змістом: «розписка від імені ОСОБА_19 про те, що вона отримала від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 3000 доларів США».
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
мобільний телефон Iphone 7 «Aррle», imei: НОМЕР_4 , з сім-карткою з номером НОМЕР_5 ;
мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою з номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;
мобільний телефон «Smsung», без сім карти, imei: НОМЕР_10 ; довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні № довідки F1D02/41-c67b-49e8-bd96-494e45ed2ba;
розписку ОСОБА_22 від 15.11.2017 року;
копію ордеру на житло №066475; ухвалу по справі № 643/5758/20 на 3 аркушах; блокнот з чорновими записами.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , 1967 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
мобільний телефон «Aррle Iphone 4S», в чохлі, imei: НОМЕР_11 , з сім-карткою з номером НОМЕР_12 ;
мобільний телефон «Aррle Iphone 4», в чохлі, imei: НОМЕР_13 , з сім-карткою з номером НОМЕР_14 ;
мобільний телефон «Nokia», imei: НОМЕР_15 , з сім-карткою з номером НОМЕР_16 ; гроші в сумі 1454 (тисяча чотириста п`ятдесят чотири) долари США (серія, номер в додатку до протоколу) номіналами: 100 доларів США 14 шт. (с/н HF 60314541 E, KL 24044083 D, KK 13076714 C, KE 27024928 B, KA 33927552 A, HL 09456658 C, KB 70628259 I, HC 05602890 A, HB 68022189 R, LB 80790941 U, LB 65805997 E, LB 23200171 K, LL 15281280 F, LJ 39011587 A); 20 доларів США 1 шт. (MB 93801680 A); 10 доларів США 3 шт. (BE 63571828 A, MF 10008211 C, MF 20308849 C); 2 долари США 1 шт. (F 06125607 A); 1 долар США 2 шт. (I 43360212 B, C 34874705 B);
запись акта о смерти ОСОБА_23 на 2 арк. з конвертом на 1 арк.;
довідку про внесення відомостей до ЄДДР на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;
копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.; опию списка лиц, вселяемых по ордеру с правом на площадь на 1 арк.;
копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк.;
копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на 1 арк.;
копію свідоцтва про народження ОСОБА_28 на 1 арк.; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_29 на 1 арк. ;
копію свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_27 та ОСОБА_26 на 1 арк.; рукописні записи на 5 арк.;
блокнот із рукописними записами на 8 арк.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 16 стр.; СD-R диск.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку автомобіля «MERCEDEZ-BENZ C 250» д.н.з. НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_7 , 1967 р.н., за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк. ; копію довідки з місця проживання про склад сім`ї гр. ОСОБА_32 на 1 арк.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку автомобілю «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_18 , червоного кольору, 2007 року випуску, яким користується ОСОБА_33 , 1976 р.н.. та який перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: автомобіль «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_18 , червоного кольору, 2007 року випуску, яким користується ОСОБА_33 , 1976 р.н., та який перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_34 , 1985 р.н. за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон ТМ «Aррle», в чохлі чорного кольору, imei: НОМЕР_19 , з сім-карткою з номером НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_35 .
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , 1963 р.н., за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
мобільний телефон ТМ «Самсунг», imei: НОМЕР_21 ; imei2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з номером НОМЕР_23 ; НОУТБУК НР , сірого кольору з зарядним пристроєм, № 5СG8160SDW;
копію договору купівлі-продажу квартири від 06.07.2020;
копію договору купівлі-продажу квартири від 07.04.2005;
копію витягу з реєстру правочинів від 07.04.2005;
копію витягу про реєстрацію права власності на майно від 11.04.2005;
копію заяви ОСОБА_36 від 07.04.2005;
копію паспорту ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
картонну коробку з відбитком серії «63NY», в якій знаходяться 20 патронів з маркуванням 30-06RWS ;
картонну коробку з відбитком серії 60Sg, в якій знаходяться патрони 12 штук з маркуванням 30-06RWS.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
ноутбук марки Samsung модель NPR-584 s/nNP-R 58/sex/R 58+;
мобільний телефон марки Нокиа s/n НОМЕР_24 з сім карткою НОМЕР_25 ; мобільний телефон Айфон 6S модель А 1688 FCC ID DCG НОМЕР_26 з сім карткою НОМЕР_27 ;
Документи за об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 : оригінал договору купівлі продажу від 22.08.2018 укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 4 аркушах; нотаріально засвідчена копія вказаного договору на 2 аркушах; оригінал технічного паспорту на 3 аркушах; квитанція № 44 від 22.08.2018 на 1 аркушах; оригінал довіреності між 22.08.2018 укладений між ОСОБА_42 та ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал договору оренди квартири від 08.04.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_43 на 2 аркушах;
Документи за об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 : оригінал договір купівлі продажу від 26.02.2015 року укладений між продавцем ОСОБА_44 та покупцем ОСОБА_6 на 3 аркушах; аркуш паперу з написаними буквами та цифрами на 1 аркуші; оригінал технічного паспорту № НОМЕР_29 на 2 аркушах;
Документи за об`єктам нерухомості АДРЕСА_10 : оригінал договору міни від 16.09.2020 року укладений між ОСОБА_45 та ОСОБА_6 на 1 аркуші; витяг з реєстру прав на нерухомсе майно від 16.09.2020 на 1 аркуші; нотарільно завірена копія договору міни на 1 аркуші; квітанції про сплату на різні суми на 8 аркушах; оригінал висновку оцінка від 14.09.2020 на 13 аркушах;
Документи за обєктами нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 : оригінал договору купівлі продажу від 29.07.2020 укладений між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 продавець та покупець ОСОБА_6 на 8 аркушах; технічний паспорт від 19.05.2020 на 6 аркушах;
Документи за обєктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 : оригінал договору дарування від 18.06.2020 року укладений між ОСОБА_48 та ОСОБА_6 на 3 аркушах; звіт про оцінку майна на 12 аркушах; лист з чорновими записами; технічний паспорт № 48 на 4 аркушах.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем за адресою робочого місця адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: системний блок персонального комп`ютера, у корпусі сіро-чорного забарвлення, у робочому стані.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_49 , 1991 р.н. за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:
мобільний телефон ТМ «ZTE», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_30 ; imei2: НОМЕР_31 , з сім-карткою з номером НОМЕР_32 .
мобільний телефон ТМ «Dodgee Y7», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , з сім-картками з номером НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
банківські картки на ім`я ОСОБА_50 з номерами : № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ;
банківську картку з номером № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_51 .
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_52 , 1993 р.н., за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:
мобільний телефон ТМ «Aррle», в чохлі синього кольору, imei 1 НОМЕР_42 ; imei 2 НОМЕР_43 , з сім-карткою з номером НОМЕР_44 ;
копію договору купівлі-продажу від 07.08.2019 на 2 арк.;
завірену копію квитанції №0003586 від 07.08.2019 на 1 арк.;
завірену копію квитанції №0003587 від 07.08.2019 на 1 арк.;
копію квитанції №0000387 від 07.12.2017 на 1 арк.;
попередній договір номер ННА 417446 на 2 арк.;
попередній договір № ННВ880391 на 2 арк.;
додатковий договір №1 до попереднього договору, посвідченого ОСОБА_53 , приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу 26.04.2018, реєстр №707 на 1 арк.;
копію техпаспорту на будинок АДРЕСА_11 на 5 арк.;
копію договору купівлі-продажу №ННЕ 090767 від 19.04.2019 на 1 арк.;
копію заяви №ННЕ 090765 (реєстр №684) на 1 арк.
копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №164281514 від 19.04.2019 на 1 арк.
договір «о намерении заключить договор купли-продажи» від 05.03.2018 на 2 арк.
Строк арешту арештованого майна, електронних носіїв, мобільних телефонів, ноутбуків визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
- 21.04.2021 в ході проведення обшуку автомобілю «Mercedes-benz ML270 CDI», д.н.: НОМЕР_1 , який перебуває у власності дружини ОСОБА_16 ОСОБА_4 , а саме: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_45 від 29.11.2012, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_46 від 05.02.2021; посвідчення № НОМЕР_47 видане ОСОБА_54 ; барсетку з сімома ключами.
- в ході проведення обшуку автомобілю Mercedez Benz GLE 250D 4 Matic д.н.з. НОМЕР_3 належний ОСОБА_8 , 1978 р.н., а саме: два ключі від автомобілю Mercedez Benz GLE 250D 4 Matic; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 видане на ім`я ОСОБА_8
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1