Справа №295/9037/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року з виділених матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 21.01.2020 щодо гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Крім того, гр. ОСОБА_5 24.05.2021 та гр. ОСОБА_6 25.05.2021, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000004, у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що Мешканці м. Житомира, у період 2020-2021 рр., діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну. Оперативним підрозділом ДСР Національної поліції України в ході оперативного супроводження досудового розслідування на виконання відповідного доручення надано інформацію, що вказані особи продовжують здійснювати незаконний збут тютюну та тютюнових виробів, а також придбавають тютюн та сировину для виготовлення тютюнових виробів з метою подальшого виготовлення та/або збуту таких товарів, використовуючи при цьому канали поштового зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, відповідно до проведених НСРД встановлено, що кожен з членів злочинної групи щотижня отримують та здійснюють відправлення у різних відділеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді картонних коробок та полімерних мішків. З метою здійснення такої протиправної діяльності зазначені особи використовують свої номери мобільних телефонів рухомого зв`язку та ПІБ (псевдоніми), на які отримують повідомлення про рух поштових відправлень та номери поштових відділень, де мають отримувати посилки з тютюном та тютюновими виробами, а також повідомлення про отримання покупцем вже відправленого товару. Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 користується у своїй повсякденній діяльності номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_5 НОМЕР_2 відповідно, які зазначаються у транспортних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що на даний час, з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних та відеофайлів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в період отримання вказаними особами вантажу) вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені: ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_2 , за період з 01.03.2021 по теперішній час. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (відправлень/отримань) громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зокрема: експрес накладні, у яких зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався вказаними особами, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, а також суми розрахунків за вантаж. Тобто, дані документи мають визначальне значення для кримінального провадження. У зазначених документах та відеофайлах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речі, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , оперативному працівнику слідчо-оперативної групи старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: узагальненої інформації з наданням належним чином завірених копій експрес накладних щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені:

- ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_2 , за період з 01.03.2021 по теперішній час, а також відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), у період отримання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вантажу, з можливістю їх вилучення шляхом здійснення копіювання, з метою подальшого дослідження.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1