Провадження № 1-кс/761/891/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання виконуючого обов`язки прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000533, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України
В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000533, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтересах, на той час, неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена група осіб готується до заволодіння майном шляхом шахрайства, що належало покійному батькові ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що з 20.07.2002 по 25.07.2007, вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_7 . Під час перебування у шлюбі у них народилася спільна донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у 2018 році змінила прізвище на прізвище матері - Полуектова.

ОСОБА_7 був єдиним власником, директором та підписантом ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3», ПП « ОСОБА_9 », ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» та ряду інших. 17.04.2020 ОСОБА_7 помер, а тому спільна донька ОСОБА_7 та ОСОБА_4 є його прямим спадкоємцем.

22.04.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 було зареєстровано спадкову справу. Відповідно до законодавства спадкоємцям необхідно надати оригінали правовстановлюючих документів на майно ОСОБА_7 . З цією метою адвокатом ОСОБА_4 був здійснений виїзд за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . По приїзду за вказаною адресою, встановлено, що там знаходяться якісь сторонні особи, які перешкоджали отриманню оригіналів необхідних документів. Крім того через деякий час, до будинку приїхала юрист ПФ «Алекс-3» ОСОБА_11 , яка повідомила, що усі правовстановлюючі документи знаходяться у неї та вона відмовляється їх будь-кому передавати, а також повідомила, що усе майно ОСОБА_7 буде належати їй.

В подальшому встановлено, що 16.05.2020 начальником відділу державної реєстрації Бахмутської РДА Донецької області ОСОБА_12 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань без відповідних правових підстав (в реєстрі відсутні будь-які документи) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме запис щодо призначення директором ПП «Алексвуд» (м. Харків, Новобаварський район, вул. Конотопська, 4, код 42782874) ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код 23467315), ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» ( АДРЕСА_2 , код 38278695) громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який в подальшому здійснив привласнення грошових коштів та майна вище вказаних підприємств в особливо-великих розмірах.

Підставою для реєстрації стали три рішення власника від 10.03.2020, затверджені приватним нотаріусом ОСОБА_14 про зміну з 11.03.2020 керівника ПП «Алексвуд», ПФ «Алекс-3» та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» ОСОБА_7 на ОСОБА_13 . Водночас, 27.01.2020 ліцензія приватного нотаріуса ОСОБА_14 , який 10.03.2020 нібито затвердив рішення власника про призначення з 11.03.2020 директором ПФ «Алекс-3», ПП «Алеквуд» та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» ОСОБА_13 , була анульована Міністерством юстиції України.

Згідно даних нотаріального реєстру, нотаріальні бланки, на яких виготовлені рішення власника, фактично були видані та використані приватним нотаріусом ОСОБА_15 який являється приватним нотаріусом в Сумській області.

20.05.2020 ОСОБА_4 подано скаргу до Міністерства юстиції України на незаконні дії державного реєстратора Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області ОСОБА_12 , яка здійснювала реєстраційні дії у Реєстрі по зміні директора вищезазначених суб`єктів господарювання.

11.06.2020 на підставі наказу Міністерства юстиції України № 1916/5 від 10.06.2020 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були скасовані реєстраційні зміни, внесені державним реєстратором ОСОБА_12 та повернуті записи щодо керівника ПП « ОСОБА_9 », ПФ «Алекс-3» та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» на ОСОБА_7 .

На даний час ОСОБА_13 , а також іншими невстановленими на даний час особами продовжуються вчинятись дії спрямованні на незаконне привласнення та реалізацію майна, що належать ОСОБА_7 та суб`єктам господарської діяльності ПФ «Алекс-3», ПП «Алексвуд» та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК», шляхом підроблення документів від імені ОСОБА_7 та даних підприємств, з метою подальшого імпортування готової продукції, зокрема до Грузії через підконтрольні їм підприємства таких як ТОВ «БАЛАНА» () та ТОВ «МГ-ТРАНС ОПЕРАТОР ().

Таким чином, невстановлена група осіб, шахрайським способом заволоділа майном, що належало ОСОБА_7 та ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3» (), ПП «Алексвуд» () та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах останнім.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 09.12.2020, 22.12.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ПрАТ «Харківхарчпром», в ході якого було виявлено та вилучено:

-копія договору суборенди № 107 від 01 листопада 2020 року на 4 арк.

-копія акту здачі-приймання приміщення від 01 листопада 2020 р., на 1 арк.

-копія наказу № 6-к від 31.08.2020 р., ТОВ Харківхарчпром на 1 арк.

-копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 від 16 серпня 2018 р. на 1 арк.

-копія наказу № 2-к від 27.04.2018 ТОВ «Харківхарчпром» на 1 арк.

-копія наказу № 1 від 13 травня 2015 р., про призначення на посаду директора на 1 арк.

-копія протоколу № 1 загальних зборів ТОВ Харківхарчпром від 13 травня 2015 р. на 2 арк.

-копія договору № 108 від 01.11.2020 р. на 4 арк.

-копія акту здачі-приймання приміщення від 01.11.2020 р. на 1 арк.

-копія контракту № 3/3 від 20 березня 2018 р. на 5 арк.

-копія протоколу річних загальних зборів ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2018 р. на 7 арк.

-копія додатку до протоколу № б/н річних загальних зборів ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2018 р. на 2 арк.

-копія протоколу № 2 засідання реєстраційних комісій за підсумками реєстрації акціонерів ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2020 р. на 2 арк.
-копія протоколу № 1 засідання реєстраційної комісії від 16 березня 2018 р на 1 арк.

-копія протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2018 на 8 арк.

-копія наказу № 9-к від 16.03.2018 на 1 арк.

-копія наказу № 8-к від 31.08.2020 на 1 арк.

-рахунок на оплату № 426 від 10 грудня 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/067464 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 428 від 11 грудня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/067839 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 423 від 09 грудня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/067209 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 96 від 03 грудня 2020 на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/065850 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 404 від 26 листопада 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 404 від 26 листопада 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/063975 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 406 від 30 листопада 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/064722 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/064710 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 405 від 27 листопада 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/066380 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 393 від 19 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/062397 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 394 від 19 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/062425 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 398 від 16 листопада 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 389 від 16 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/061435 на 2 арк

-рахунок на оплату № 377 від 04 листопада 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 377 від 16 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/058811 на 2 арк

-рахунок на оплату № 335 від 13 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/053432 на 2 арк

-рахунок на оплату № 330 від 09 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/052718 на 2 арк

-рахунок на оплату № 326 від 07 жовтня 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 326 від 07 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/052130 на 2 арк

-рахунок на оплату № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/051558 на 2 арк

-рахунок на оплату № 337 від 16 жовтня 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/054022 на 2 арк

-рахунок на оплату № 334 від 13 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/053446 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/053411 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 340 від 19 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/054450 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/054448 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 358 від 27 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/056581 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/056582 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 315 від 30 вересня 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 315 від 30 вересня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/050532 на 2 арк

-рахунок на оплату № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-Акт надання послуг № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/051558 на 2 арк

-договір- доручення № 32 на надання послуг від 22 липня 2020р. - 3 аркуша

-договір-доручення № 1 на надання послуг від 15 травня 2018р. - 2 аркуша

-договір-доручення № 18 на надання послуг від 26 лютого 2019 р. - 3 аркуша

-договір-доручення № 454 на надання послуг від 8 вересня 2014 р. - 3 аркуша

-додаткова угода № 1 від 1 квітня 2015р. до договору-доручення № 454 на надання послуг від 08 вересня 2014р. - 1 аркуш

-додаткова угода № 1 від 13 липня 2018р. до договору-доручення № 454 на надання послуг від 08 вересня 2014р. - 1 аркуш

-договір-доручення № 471 на надання послуг від 24 листопада 2016р. - 3 аркуша

-договір-доручення № 556 на надання послуг від 26 лютого 2019р. - 3 аркуша

-додаткова угода № 1 від 14 травня 2019р. до договору-доручення № 556 на надання послуг від 26 лютого 2019р. - 1 аркуш

-рахунок на оплату № 306 від 24 вересня 2020р. - 1 аркуш

-акт надання послуг № 306 від 24 вересня 2020р. - 1 аркуш

-МД-2 № UA/807170/2020/049222 від 24.09.2020р. - 2 аркуша

- рахунок на оплату № 300 від 23 вересня 2020р. - 1 аркуш

- акт надання послуг № 300 від 23 вересня 2020р. - 1 аркуш

- МД-2 № UA/807170/2020/048968 від 23.09.2020р. - 2 аркуша

- Рахунок на оплату № 294 від 18 вересня 2020р. - 1 аркуш

- акт надання послуг № 294 від 18 вересня 2020р. - 1 аркуш

- МД-2 № UA/807170/2020/048038 від 18.09.2020р. - 2 аркуша

- рахунок на оплату № 293 від 17 вересня 2020р. - 1 аркуш

- акт надання послуг № 293 від 17 вересня 2020р. - 1 аркуш

- МД-2 № UA/807170/2020/047734 від 17.09.2020р. - 2 аркуша

- рахунок на оплату № 283 від 09 вересня 2020р. - 1 аркуш

- акт надання послуг № 283 від 09 вересня 2020р. - 1 аркуш

- МД-2 № UA/807170/2020/046052 від 09.09.2020р. - 2 аркуша

- рахунок на оплату № 282 від 09 вересня 2020р. - 1 аркуш

- акт надання послуг № 282 від 09 вересня 2020р. - 1 аркуш

- МД-2 № UA/807170/2020/046081 від 09.09.2020р. - 2 аркуша

- рахунок на оплату № 279 від 07 вересня 2020р. - 1 аркуш

- акт надання послуг № 279 від 07 вересня 2020р. - 1 аркуш

-МД-2 № UA/807170/2020/045510 від 07.09.2020р. - 2 аркуша

-рахунок на оплату № 275 від 04 вересня 2020р. - 1 аркуш

-акт надання послуг № 275 від 04 вересня 2020р. - 1 аркуш

-МД-2 № UA/807170/2020/045024 від 04.09.2020р. - 2 аркуша

-МД-2 № UA/807170/2020/045025 від 04.09.2020р. - 2 аркуша

-рахунок на оплату № 76 від 24 вересня 2020р. - 1 аркуш

-акт надання послуг № 76 від 24 вересня 2020р. - 1 аркуш

-МД-2 № UA/807170/2020/049335 від 24.09.2020р. - 2 аркуша

-рахунок на оплату № 75 від 24 вересня 2020р. - 1 аркуш

-акт надання послуг № 75 від 24 вересня 2020р. - 1 аркуш

-МД-2 № UA/807170/2020/049340 від 24.09.2020р. - 2 аркуша

-рахунок на оплату № 74 від 14 вересня 2020р. - 1 аркуш

-акт надання послуг № 74 від 14 вересня 2020р. - 1 аркуш

-МД-2 № UA/807170/2020/046982 від 14.09.2020р. - 2 аркуша

-лист вих № 22/12 від 22.12.2020 р на 1 арк.

-лист № 45 від 22.12.2020 р на 1 арк.

-Рахунок на оплату №235 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034923 на 3 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034904 на 2 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034905 на 2 арк.;

-акт надання послуг №235 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №234 від 13.07.2020 на 1арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034408 на 2 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/912575 на 3 арк.;

-акт надання послуг №234 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №233 від 13.07.2020 на 1арк.;

-акт надання послуг №233 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №237 від 13.07.2020 на 1арк.;

-митна декларація UA807170/2020/035848 на 2 арк.;

-акт надання послуг №237 від 17.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №241 від 24.07.2020 на 1арк.;

-митна декларація UA807170/2020/037052 на 2 арк.;

-акт надання послуг №241 від 24.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №63 від 06.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №63 від 06.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/039497 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №69 від 19.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №69 від 19.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/042010 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №70 від 27.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №70 від 27.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/043348 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №71 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №71 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/043872 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №72 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №72 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/916324 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №270 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №270 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/044152 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №269 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №269 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/044180 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №260 від 14.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №260 від 14.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/041211 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №215 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №215 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/030059 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №209 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №209 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029706 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №199 від 10.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №208 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №208 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029724 на 3 арк.;

-рахунок на оплату №207 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №207 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029710 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №206 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №206 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029709 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №196 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/910374 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №195 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/910364 на 3 арк.;

-рахунок на оплату №194 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/028688 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №205 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №205 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029698 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №192 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №193 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №143 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №142 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018244 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №144 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №143 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018245 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №145 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №144 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №146 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №145 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №147 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №146 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018602 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №148 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №147 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №149 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №148 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №150 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №149 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018603 на 4 арк.;

-рахунок на оплату №151 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №150 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №158 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №157 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018957 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №159 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №158 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №160 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №159 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018959 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №165 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №164 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №166 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №165 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №167 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №166 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- митна декларація UA807170/2020/019710 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №168 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №167 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- митна декларація UA807170/2020/019710 на 3 арк.

23.12.2020 слідчим СГ ГСУ НП України капітаном поліції ОСОБА_17 винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами.

24.12.2020 клопотання, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зокрема на документи, що були вилучено під час обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ПрАТ «Харківхарчпром», подано з дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України до Шевченківського районного суду м. Києва.

28.12.2020 ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000533 повернуто та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Як зазначає в клопотанні прокурор, в ході обшуку вилучено речі та документи на яких міститися інформація про вчинені кримінальні правопорушення, дані щодо осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вони можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що вищевказані предмети та документи, які були вилучені під час проведення обшуку, використовувалися невстановленими під час проведення досудового розслідування особами у своїй злочинній діяльності.

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування речами та документами вилученими в ході обшуку, які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 22.12.2020, та визнані речовим доказом, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Особа-володілець майна була повідомлена про розгляд клопотання належним чином, однак в судове засідання вони не з`явилися та про причини неявки слідчого суддю не повідомила. За таких обставин суд вважає за можливе, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, провести розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження 22.12.2020, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2020 про дозвіл на проведення обшуку, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого були вилучені зазначені в клопотанні документи, на які рішенням суду прямо не надано дозвіл на вилучення.

Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.
Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 обґрунтовано постановою слідчого ГСУ ГУ НП України від 23.12.2020 визнано речовими доказами, оскільки вона відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступні речі та документи, які були вилученні 22.12.2020 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ПрАТ «Харківхарчпром», а саме:

-копія договору суборенди № 107 від 01 листопада 2020 року на 4 арк.

-копія акту здачі-приймання приміщення від 01 листопада 2020 р., на 1 арк.

-копія наказу № 6-к від 31.08.2020 р., ТОВ «Харківхарчпром» на 1 арк.

-копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 від 16 серпня 2018 р. на 1 арк.

-копія наказу № 2-к від 27.04.2018 ТОВ «Харківхарчпром» на 1 арк.

-копія наказу № 1 від 13 травня 2015 р., про призначення на посаду директора на 1 арк.

-копія протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «Харківхарчпром» від 13 травня 2015 р. на 2 арк.

-копія договору № 108 від 01.11.2020 р. на 4 арк.

-копія акту здачі-приймання приміщення від 01.11.2020 р. на 1 арк.

-копія контракту № 3/3 від 20 березня 2018 р. на 5 арк.

-копія протоколу річних загальних зборів ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2018 р. на 7 арк.

-копія додатку до протоколу № б/н річних загальних зборів ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2018 р. на 2 арк.

-копія протоколу № 2 засідання реєстраційних комісій за підсумками реєстрації акціонерів ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2020 р. на 2 арк.

-копія протоколу № 1 засідання реєстраційної комісії від 16 березня 2018 р на 1 арк.

-копія протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного ПАТ «Харківхарчпром» від 16 березня 2018 на 8 арк.

-копія наказу № 9-к від 16.03.2018 на 1 арк.

-копія наказу № 8-к від 31.08.2020 на 1 арк.

-рахунок на оплату № 426 від 10 грудня 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/067464 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 428 від 11 грудня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/067839 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 423 від 09 грудня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/067209 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 96 від 03 грудня 2020 на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/065850 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 404 від 26 листопада 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 404 від 26 листопада 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/063975 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 406 від 30 листопада 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/064722 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/064710 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 405 від 27 листопада 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/066380 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 393 від 19 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/062397 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 394 від 19 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/062425 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 398 від 16 листопада 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 389 від 16 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/061435 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 377 від 04 листопада 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 377 від 16 листопада 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/058811 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 335 від 13 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/053432 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 330 від 09 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/052718 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 326 від 07 жовтня 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 326 від 07 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/052130 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/051558 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 337 від 16 жовтня 2020 р. на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/054022 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 334 від 13 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/053446 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/053411 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 340 від 19 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/054450 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/054448 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 358 від 27 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/056581 на 2 арк.

-електронне декларування UA 807170/2020/056582 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 315 від 30 вересня 2020 р на 1 арк.

-акт надання послуг № 315 від 30 вересня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/050532 на 2 арк.

-рахунок на оплату № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-Акт надання послуг № 320 від 05 жовтня 2020 р на 1 арк.

-електронне декларування UA807170/2020/051558 на 2 арк.

-договір- доручення № 32 на надання послуг від 22 липня 2020 р. - 3 арк.

-договір-доручення № 1 на надання послуг від 15 травня 2018 р. - 2 арк.

-договір-доручення № 18 на надання послуг від 26 лютого 2019 р. - 3 арк.

-договір-доручення № 454 на надання послуг від 8 вересня 2014 р. - 3 арк.

-додаткова угода № 1 від 1 квітня 2015р. до договору-доручення № 454 на надання послуг від 08 вересня 2014р. - 1 арк.

-додаткова угода № 1 від 13 липня 2018р. до договору-доручення № 454 на надання послуг від 08 вересня 2014р. - 1 арк.

-договір-доручення № 471 на надання послуг від 24 листопада 2016р. - 3 арк.

-договір-доручення № 556 на надання послуг від 26 лютого 2019р. - 3 арк.

-додаткова угода № 1 від 14 травня 2019р. до договору-доручення № 556 на надання послуг від 26 лютого 2019р. - 1 арк.

-рахунок на оплату № 306 від 24 вересня 2020р. - 1 арк.

-акт надання послуг № 306 від 24 вересня 2020р. - 1 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/049222 від 24.09.2020р. - 2 арк.

- рахунок на оплату № 300 від 23 вересня 2020р. - 1 арк.

- акт надання послуг № 300 від 23 вересня 2020р. - 1 арк.

- МД-2 № UA/807170/2020/048968 від 23.09.2020р. - 2 арк.

- Рахунок на оплату № 294 від 18 вересня 2020р. - 1 арк.

- акт надання послуг № 294 від 18 вересня 2020р. - 1 арк.

- МД-2 № UA/807170/2020/048038 від 18.09.2020р. - 2 арк.

- рахунок на оплату № 293 від 17 вересня 2020р. - 1 арк.

- акт надання послуг № 293 від 17 вересня 2020р. - 1 арк.

- МД-2 № UA/807170/2020/047734 від 17.09.2020р. - 2 арк.

- рахунок на оплату № 283 від 09 вересня 2020р. - 1 арк.

- акт надання послуг № 283 від 09 вересня 2020р. - 1 арк.

- МД-2 № UA/807170/2020/046052 від 09.09.2020р. - 2 арк.

- рахунок на оплату № 282 від 09 вересня 2020р. - 1 арк.

- акт надання послуг № 282 від 09 вересня 2020р. - 1 арк.

- МД-2 № UA/807170/2020/046081 від 09.09.2020р. - 2 арк.

- рахунок на оплату № 279 від 07 вересня 2020р. - 1 арк.

- акт надання послуг № 279 від 07 вересня 2020р. - 1 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/045510 від 07.09.2020р. - 2 арк.

-рахунок на оплату № 275 від 04 вересня 2020р. - 1 арк.

-акт надання послуг № 275 від 04 вересня 2020р. - 1 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/045024 від 04.09.2020р. - 2 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/045025 від 04.09.2020р. - 2 арк.

-рахунок на оплату № 76 від 24 вересня 2020р. - 1 арк.

-акт надання послуг № 76 від 24 вересня 2020р. - 1 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/049335 від 24.09.2020р. - 2 арк.

-рахунок на оплату № 75 від 24 вересня 2020р. - 1 арк.

-акт надання послуг № 75 від 24 вересня 2020р. - 1 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/049340 від 24.09.2020р. - 2 арк.

-рахунок на оплату № 74 від 14 вересня 2020р. - 1 арк.

-акт надання послуг № 74 від 14 вересня 2020р. - 1 арк.

-МД-2 № UA/807170/2020/046982 від 14.09.2020р. - 2 арк.

-лист вих № 22/12 від 22.12.2020 р на 1 арк.

-лист № 45 від 22.12.2020 р на 1 арк.

-Рахунок на оплату №235 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034923 на 3 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034904 на 2 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034905 на 2 арк.;

-акт надання послуг №235 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №234 від 13.07.2020 на 1арк.;

-митна декларація UA807170/2020/034408 на 2 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/912575 на 3 арк.;

-акт надання послуг №234 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №233 від 13.07.2020 на 1арк.;

-акт надання послуг №233 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №237 від 13.07.2020 на 1арк.;

-митна декларація UA807170/2020/035848 на 2 арк.;

-акт надання послуг №237 від 17.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №241 від 24.07.2020 на 1арк.;

-митна декларація UA807170/2020/037052 на 2 арк.;

-акт надання послуг №241 від 24.07.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №63 від 06.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №63 від 06.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/039497 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №69 від 19.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №69 від 19.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/042010 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №70 від 27.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №70 від 27.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/043348 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №71 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №71 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/043872 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №72 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №72 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/916324 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №270 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №270 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/044152 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №269 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №269 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/044180 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №260 від 14.08.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №260 від 14.08.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/041211 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №215 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №215 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/030059 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №209 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №209 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029706 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №199 від 10.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №208 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №208 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029724 на 3 арк.;

-рахунок на оплату №207 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №207 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029710 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №206 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №206 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029709 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №196 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/910374 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №195 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807000/2020/910364 на 3 арк.;

-рахунок на оплату №194 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/028688 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №205 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №205 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/029698 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №192 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №193 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №143 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №142 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018244 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №144 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №143 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018245 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №145 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №144 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №146 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №145 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №147 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №146 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018602 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №148 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №147 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №149 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №148 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №150 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №149 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018603 на 4 арк.;

-рахунок на оплату №151 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №150 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №158 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №157 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018957 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №159 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №158 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №160 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №159 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-митна декларація UA807170/2020/018959 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №165 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №164 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №166 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг №165 від 13.04.2020 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №167 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №166 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- митна декларація UA807170/2020/019710 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №168 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №167 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- митна декларація UA807170/2020/019710 на 3 арк.;

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1