Дата документу 12.05.2021 Справа № 554/4260/21
Провадження № 1-кс/554/7917/2021
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст190, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000082 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено:

1)21.01.2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_5 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_5 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_5 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_5 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.

2)23.01.2020 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

Потім 23.01.2020 року з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3) 05.02.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .

Потім 05.02.2020 року, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_10 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх ОСОБА_6 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

4)10.02.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_11 .

Потім 11.02.2020 року, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

5) 17.02.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привезли ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 де їх чекав ОСОБА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надав ОСОБА_13 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

6) 20.02.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .
У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_4 , привіз ОСОБА_16 , із місця його проживання: АДРЕСА_10 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_16 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_16 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_14 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

7) 21.02.2020 року ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

8)25.02.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

9) 12.03.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 , до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_19 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надали ОСОБА_19 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

10) 31.03.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м.Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_20 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

11) 09.04.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_21 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 , разом із ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_21 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_21 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_21 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

12) 23.04.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_14 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_22 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.

13) 24.04.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_23 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_15 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_23 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_23 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

14) 22.05.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючу ОСОБА_24 .

Потім 22.05.2020 року з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_24 , із місця її проживання: АДРЕСА_16 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_24 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_24 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 була доставлена до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_24 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_24 передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

15) 02.10.2020 року ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_25 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_25 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення АДРЕСА_17 , де їх чекав ОСОБА_15 ,разом із ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., та ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_25 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_25 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_25 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_25 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_16 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_25 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

За даним фактом ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.

Також в ході аналізу матеріалів НСРД, проведених в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000082 від 24.03.2020, було додатково встановлено особу ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , паспортні данні якого використовувалися шахраями під час оформлення кредитів в різних банківських та фінансово-кредитних установах м. Полтава.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних по даному кримінальному провадження, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно кредитних історій, оформлених на ім`я ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період часу: 01.11.2020 по 04.02.2021 року.

Володільцем даної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_18 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000082 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_18 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме до документів, щодо інформації перевірки фізичними або юридичними особами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням, хто надсилав запит, точний час надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ІР-адрес, з яких надсилались запити в форматі дата, час, ІР-адреса, яка здійснювала перевірку, повних реквізитів платника (з зазначенням П.І.Б., РНОКПП, номера карткового рахунку та ін.), за послуги компанії, назва фінансової установи, дата, час, сума оформленого кредиту, за період часу 01.11.2020 по 04.02.2021 рік, оформлених на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1