Справа № 209/2184/21
Провадження № 1-кс/209/495/21
У Х В А Л А
Іменем України

16 червня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000137 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК Українистаршому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліціїОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліціїОСОБА_16 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпропетровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC0 від 11.09.2018 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням платника, отримувача, призначення платежу та адреси установ, банкоматів, де проведено операції зі зняття грошових коштів в період часу з 19.05.2021 по 21.05.2021;

- фотознімки та відеозаписи осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти у відділеннях банку та банкоматах;

- копії паспортів, ідентифікаційних номерів та доручень на осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC0 від 11.09.2018.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.05.2021 невстановлена особа, знаходячись поблизу будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману, з належної ОСОБА_18 банківської картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 900 гривень, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму. 02.06.2021 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні потерпілою ОСОБА_18 добровільно надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів на належній їй банківській картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої 20.05.2021 з вказаної картки двома платежами, а саме: в сумі 800 грн. та 100 грн. з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано грошові кошти ОСОБА_17 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що він дійсно має банківську картку за № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказаною карткою він особисто не користується. В подальшому ОСОБА_17 добровільно надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів на належній йому банківській картці за № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої 20.05.2021 на вказану картку двома платежами, а саме: в сумі 800 грн. та 100 грн. з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано грошові кошти від ОСОБА_18 , які цього ж дня знято в банкоматі торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування та з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів з інформацією щодо руху коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC0 від 11.09.2018 у Дніпропетровському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Ст. дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування та з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів з інформацією щодо руху коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC0 від 11.09.2018 у Дніпропетровському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000137 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК Українистаршому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліціїОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліціїОСОБА_16 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпропетровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC0 від 11.09.2018 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням платника, отримувача, призначення платежу та адреси установ, банкоматів, де проведено операції зі зняття грошових коштів в період часу з 19.05.2021 по 21.05.2021;

- фотознімки та відеозаписи осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти у відділеннях банку та банкоматах;

- копії паспортів, ідентифікаційних номерів та доручень на осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC0 від 11.09.2018.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 червня 2021 року до 16 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1