Справа №209/416/21
Провадження №1-кс/209/95/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Шендрик К.Л., за участі секретаря Драгунцевої С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Сорока А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє філія Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.01.2021 року до ЧС ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_1 про те, що 20.01.2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом - шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень за купівлю товару.

За даним фактом 22.01.2021 року, було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 , згідно усної домовленості з продавцем перерахував гроші в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку видано Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ). У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .

Вказані відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Сорока А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити. Надати дозвіл слідчому СД ВП № 1 Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Сороці Аліні Олегівні або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Сороці Ігорю Олеговичу, оперуповноваженому СКП ВП№ 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Шулежку Віктору Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Трошину Роману Станіславовичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Юркову Артему Олександровичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Арсенюку Павлу Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , а саме: банківської справи власника картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 20.01.2021року по 18.02.2021 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.01.2021 року по 18.02.2021 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; інформацію, чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 у теперішній час та де саме. Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів. Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 лютого 2021 року до 18 березня 2021 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Л. Шендрик