Справа № 674/961/21
Провадження № 1-кс/674/136/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115,

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшой лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку у період з 24.05.2021 по 01.07.2021 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього банківського карткового рахунку, повну наявну інформацію про її власника, а також фотозображення особи, яка здійснювала зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.05.2021 по 10.06.2021 включно, із зазначенням місця (адреси) зняття коштів, із можливістю вилучення даної інформації.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у відділенні поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №№0000115 від 16 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2021 та 03.60.2021 в невстановленому місці, невідома особа під приводом продажу пиломатеріалів, оголошення про продаж яких розмістила на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 3 000 та 10 000 гривень, які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що так, дійсно на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж пиломатеріалів та домовився із невідомою особою про купівлі даного товару та суму 45 000 гривень та в подальшому на суму 100 000 гривень. Для виготовлення замовлення, невідомий попросив завдаток, який потерпілий із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перевів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме 25.05.2021 о 14 год.18 хв. перерахував 3 00 гривень та 03.06.2021 о 14 год. 56 хв. перерахував 10 000 гривень на той же картковий рахунок. В подальшому невідома особа, яка заволоділа коштами потерпілого почала повідомляти різні причини невиконання домовленості та відмовилась повертати кошти і відповідно товар потерпілий не отримав.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції№2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції№2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції№2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачусектору дізнання відділення поліції№2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку у період з 24.05.2021 по 01.07.2021 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього банківського карткового рахунку, повну наявну інформацію про її власника, а також фотозображення особи, яка здійснювала зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.05.2021 по 10.06.2021 включно, із зазначенням місця (адреси) зняття коштів, а також надати можливість вилучення даної інформації.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1