Справа № 752/9289/21
Провадження № 1-кс/752/3198/21
У Х В А Л А

19 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000507 від 24.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється спадкоємицею своєї матері ОСОБА_6 . ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено попередній договір №05/2015 про укладення основного договору купівлі продажу майнових прав на однокімнатну квартиру площею 35,56 кв.м. в 1 секції на 2 поверсі в новозбудованому будинку АДРЕСА_2 за ціною 475,25 доларів США за 1 кв.м., вартістю 397 150,00 грн. з ПДВ.
06.05.2015 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №05/2015 про забезпечення виконання зобов`язань за основним договором купівлі продажу майнових прав на однокімнатну квартиру площею 35,56 кв.м. в новозбудованому будинку АДРЕСА_2 .
06.05.2015 року між ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено попередній договір №01-К/2015 про укладення основного договору купівлі продажу майнових прав на комору площею 4,68 кв.м. в 2 секції підвального приміщення в новозбудованому будинку АДРЕСА_2 за ціною 1 500,00 доларів США, вартістю 35 250,00 грн. з ПДВ.
06.05.2015 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №01-К/2015 про забезпечення виконання зобов`язань за основним договором купівлі продажу майнових прав на комору площею 4,68 кв.м. в 2 секції підвального приміщення в новозбудованому будинку АДРЕСА_2 за ціною 1 500,00 доларів США, вартістю 35 250,00 грн. з ПДВ.
06.05.2015 року за прибутковим касовим ордером №5, ОСОБА_6 внесла в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 35 250,00 грн. за договором №01-К/2015 про забезпечення виконання зобов`язань.
06.05.2015 року за прибутковим касовим ордером №6, ОСОБА_6 внесла в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 397 150,00 грн. за договором №05/2015 про забезпечення виконання зобов`язань.
Передбачені попередніми договорами №05/2015 від 06.05.2015 року та №01-К/2015 від 06.05.2015 року основні договори купівлі продажу майнових прав на однокімнатну квартиру та комору між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладено, так як ОСОБА_6 померла 21 жовтня 2017 року.
ОСОБА_5 неодноразово зверталась до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її директора ОСОБА_7 щодо заміни сторони у попередніх договорах для оформлення спадщини, про те це виявилось марним.
В подальшому було встановлено, що на момент укладання договорів №05/2015 та №01-К/2015 про забезпечення виконання зобов`язань від 06.05.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 у зазначеного товариства не було жодного документа, яке надавало б право на проведення будівництва будинку АДРЕСА_2 .
Декларація про початок будівельних робіт була зареєстрована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № КВ 04 лише 19.10.2015 року, тобто через п`ять місяців після того як договори були укладені та були внесені готівкові кошти відповідно до зазначених прибуткових касових ордерів.
Крім того, зазначена Декларація про початок будівельних робіт була скасована рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №49 від 30.11.2015 року.
Також в мережі інтернет було отримано інформацію про те, що ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до незаконних багатоповерхових новобудов м. Києва.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошові кошти отримані від ОСОБА_6 06.05.2015 року за прибутковим касовим ордером №5 у сумі 35 250,00 грн. відповідно до договору №01-К/2015 про забезпечення виконання зобов`язань на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в Печерській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 не вносив, а розпорядився даними грошовими коштами на власний розсуд.
Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошові кошти отримані від ОСОБА_6 06.05.2015 року за прибутковим касовим ордером №6 у сумі 397 150,00 грн. відповідно до договору №05/2015 за про забезпечення виконання зобов`язань на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в Печерській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 також не вносив та розпорядився даними грошовими коштами на власний розсуд.
Всього ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 432 400,00 грн.
Зважаючи на те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Також, вилучення оригіналів та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні почеркознавчої експертизи.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_6 №01-К/2015 від 06.05.2015, №05/2015 від 06.05.2015, квитанцій № 5 та 6 від 06.05.2015 з можливістю їх вилучення; договору № 933 від 15.04.2015 про право забудови земельної ділянки, декларацію про початок будівельних робіт, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю ознайомлення та вилучення копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1