Провадження № 1-кс/537/97/2021
Справа № 537/611/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) в період часу з 23.11.2020-27.01.2021, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що CВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України по факту того, що 23.11.2020 року гр. ОСОБА_4 за місцем свого мешкання, що за адресою: АДРЕСА_2 . виявила відсутність речей. Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка вказала, що в період часу з 23.11.2020 по 26.01.2021 року вона постійно виявляє крадіжки майна з приміщення своєї квартири за адресою: АДРЕСА_2 . У вчиненні крадіжок підозрює свого співмешканця гр. ОСОБА_6 , який мав на той час доступ до її речей. 27.01.2021 вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де замовила виписку по своїй картці: НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) за період часу з 01.10.2020-27.01.2021 року та виявила, що з її картки крім того, що знімала вона, ще були зняття готівки та перекази коштів, які вона не здійснювала. Вона вважає, що вказані банківські операції провів її на той час співмешканець: Гулбаташвілі Мате так, як її карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була прив`язана до її мобільного телефону, а мобільний телефон вона постійно давала Мате, так як він потребував фотографувати по роботі. Сама карта знаходилась у потерпілої, її в руки Мате вона не давала, пін-коду він не знав. Усі зняття готівки з банкоматів були проведені без карти.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карта № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) в період часу з 23.11.2020-27.01.2021, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином, а фактичні дані про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) в період часу з 23.11.2020-27.01.2021, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по рахунку вказаному рахунку у вказаний період часу, не надається можливим. Крім того вказана інформація підлягає визнанню її, як речового доказу та зберіганню у матеріалах кримінального провадження, з метою використання її в подальшому для проведення слідчих дій, а тому її необхідно вилучити на паперовий та електронний носії інформації.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор, який погодив дане клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Потерпіла ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечувала щодо надання доступу до її банківської картки та рахунку, та задоволення клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000030 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 23.11.2020 року гр. ОСОБА_4 за місцем свого мешкання, що за адресою: АДРЕСА_2 . виявила відсутність речей.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом, будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої від 27.01.2021, вбачається, що 23.11.2020 вона повернувшись до дому виявила відсутність її речей у квартирі ( ноутбук, магнітоли, ювелірні вироби, грошові кошти).
Згідно додаткового протоколу допиту потерпілої від 10.02.2021 остання вказала, що 27.01.2021 вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де замовила виписку по своїй картці: НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) за період часу з 01.10.2020-27.01.2021 року та виявила, що з її картки крім того, що знімала вона, ще були зняття готівки та перекази коштів, які вона не здійснювала, а саме: 03.12.2020 знято 195 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 04.12.2020 знято 157 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 04.12.2020 знято 53 грн. (телеком послуги TVR370Q Kievsta, ID платежу НОМЕР_5 ), 04.12.2020 знято 70 грн.( розваги xBill*justpay, KYIV), 05.12.2020 знято 60 грн. (розваги GAMEPAY, KYIV), 08.12.2020 знято 100 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 08.12.2020 знято 100 грн. (розваги xBill*CleareGame, KYIV), 08.12.2020 знято 100 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV),08.12.2020 знято 100 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 09.12.2020 знято 100 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 10.12.2020 знято 100 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 10.12.2020 знято 150 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 15.12.2020 знято 124 грн. (розваги GAMEPAYSTORE, KYIV), 15.12.2020 знято 100 грн. (розваги GAMEPAYSTORE, KYIV), 16.12.2020 знято 75 грн. (розваги xBill*justpay, KYIV), 21.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, KYIV),21.12.2020 знято 300 грн. (розваги CENTERPAY 2, KYIV), 21.12.2020 знято 300 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 21.12.2020 знято 300 грн. (розваги CIB_GAME, KYIV), 21.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 23.12.2020 знято 200 грн. (розваги GAMEPAY, Kyiv), 24.12.2020 знято 150 грн. ( розваги GAMEPAY, Kyiv), 24.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, KYIV), 24.12.2020 знято 200 грн. (розваги GAMEPAY, Kyiv), 24.12.2020 знято 300 грн. (розваги CENTERPAY 2, KYIV), 24.12.2020 знято 150 грн. (розваги PAYPOINT, KYIV), 24.12.2020 знято 268 грн. (розваги xBill*zMoney2, Kyiv), 25.12.2020 знято 150 грн. (розваги GAMEPAYSTORE, KYIV), 25.12.2020 знято 150 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 25.12.2020 знято 200 грн. (розваги xBill* zMoney2, Kyiv), 26.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 26.12.2020 знято 200 грн. (розваги GAMEPAYSTORE, KYIV), 26.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 26.12.2020 знято 200 грн. (розваги GAMEPAY, Kyiv), 26.12.2020 знято 300 грн. (розваги CIB_GAME, KYIV), 26.12.2020 знято 250 грн. (розваги CIB_GAME, KYIV), 26.12.2020 знято 200 грн. (розваги ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv), 26.12.2020 знято 270 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 26.12.2020 знято 300 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 27.12.2020 знято 189 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 27.12.2020 знято 200 грн.(розваги PAY_CARD, Kyiv), 27.12.2020 знято 300 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 27.12.2020 знято 200 грн. (розваги GraycenterJSSL, Kyiv), 27.12.2020 знято 300 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 27.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 27.12.2020 знято 300 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 28.12.2020 знято 200 грн. (розваги xBill* xBill*itgen.io. НОМЕР_6 ), 28.12.2020 знято 300 грн. (розваги DP- GAM, KYIV), 28.12.2020 знято 300 грн. (розваги PAY_CARD, KYIV), 28.12.2020 знято 400 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 28.12.2020 знято 250 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 28.12.2020 знято 250 грн. (розваги PAY_CARD, Kyiv), 28.12.2020 знято 500 грн. (розваги PAY_CARD, Kyiv), 28.12.2020 знято 250 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 28.12.2020 знято 250 грн. (розваги Graycenter SSL, Kyiv), 28.12.2020 знято 300 грн. (розваги PAY_CARD, Kyiv), 28.12.2020 знято 300 грн. (розваги xBill*zMoney2, Kyiv), 28.12.2020 знято 300 грн. (розваги PAY_CARD, Kyiv), 28.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAY CARD, Kyiv), 28.12.2020 знято 250 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 28.12.2020 знято 250 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 28.12.2020 знято 160 грн. (розваги xBill* хВіїї*itgen.io. НОМЕР_6 ), 28.12.2020 знято 150 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 28.12.2020 знято 150 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 28.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 28.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 28.12.2020 знято 402 грн. (зняття з готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_3 , ТРК ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 28.12.2020 знято 100 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 28.12.2020 знято 100 грн. (розваги PAY CARD, Kyiv), 28.12.2020 знято 150 грн. (розваги PAYCARD, Kyiv), 29.12.2020 знято 200 грн. (розваги PAYPOINT, Kyiv), 29.12.2020 знято 202 гра. (зняття з готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), 29.12.2020 знято 602 грн. (зняття з готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.12.2020 знято 402 грн. (зняття з готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.12.2020 знято 250 грн. (розваги DP-GAM, KYIV), 30.12.2020 знято 200 грн. (розваги GraycenterjSSL, Kyiv), 30.12.2020 знято 80 грн. (розваги xBill*zMoney2, Kyiv), 30.12.2020 знято 150 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 31.12.2020 знято 602 грн. (зняття готівки в банкоматі без картки: АДРЕСА_5 , АТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 02.12.2021 знято 202 грн. (зняття готівки без картки: АДРЕСА_3 , ТРК ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 02.01.2021 знято 60 грн. (розваги Graycenter_SSL, Kyiv), 10.01.2021 знято 110 грн. (переказ від ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 12.01.2021 знято 252 грн. (зняття готівки в банкоматі без карти: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), 13.01.2021 знято 302 грн. (зняття готівки в банкоматі без карти: АДРЕСА_7 , Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Вказана картка була прив`язана до її мобільного телефону, який вона давала у користування ІНФОРМАЦІЯ_10 , саму ж картку в руки останньому вона не давала.
Згідно копій виписки по картці на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що з рахунку № НОМЕР_7 здійснювалися операції, зокрема, вказані потерпілою.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000030, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності частково, зокрема не доведено необхідність вилучення, так, як не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій : документів в яких міститься інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) в період часу з 23.11.2020-27.01.2021, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1