печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000348 про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000348 про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями ГСУ ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 05.05.2021, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області (надалі ГУ ДПС у Закарпатській області) від 21.12.2020 № 498-ом ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області та присвоєно 4 ранг державного службовця.

Разом із цим, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області, ігноруючи обов`язок неухильно дотримуватися норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, являючись службовою особою, і, відповідно до вимог чинного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами чинного законодавства і з використанням наданого йому службового становища протягом квітня травня 2021 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі своїм керівником начальником відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області ОСОБА_7 , висунув вимогу директору ТОВ «Квант-ТТТ» (код ЄДРПОУ - 20443515) ОСОБА_8 надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, а в подальшому одержав неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за наступних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_8 з 21.04.2021 обіймає посаду директора ТОВ «КВАНТ-ТТТ» (), яке зареєстроване за адресою: м. Ужгород, вул. Другетів, б. 60, к. 4.

Розпорядженням Ужгородської районної ради народних депутатів Закарпатської області від 23.06.1997 № 373 ТОВ «КВАНТ-ТТТ» надано у постійне користування земельну ділянку площею 1,5 гектарів в межах, згідно з планом землекористування для виробничих потреб.

У квітні 2021 року, після призначення ОСОБА_8 на посаду директора ТОВ «КВАНТ-ТТТ», точного часу встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, останньому стало відомо про надходження на адресу Товариства запиту за підписом в.о. заступника начальника ГУ ДПС у Закарпатський області ОСОБА_9 від 28.09.2020 №13210/10/07-16-08-00-11 про виявлення недостовірності даних, що містяться у поданих податкових деклараціях з плати за землю ТОВ «Квант-ТТТ» за 2017-2020 роки, виконавцем якого вказаний головний державний ревізор інспектор відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області ОСОБА_5 . Згідно вказаного запиту до податкового органу необхідно подати пояснення щодо складених та поданих декларацій зі сплати податку за землю та документів (відомостей), які стали підставою для подачі декларацій зі сплати за землю за 2017-2020 роки, зокрема акт на право постійного користування земельною ділянкою та витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Надалі, на виконання вищевказаного запиту 30.04.2021 близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_8 прибув до будівлі ГУ ДПС у Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 52, де зустрівся з головним державним ревізором інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області ОСОБА_5 та начальником відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Закарпатській області ОСОБА_7 .

В ході розмови в той самий день 30.04.2021, близько 10 години 40 хвилин поблизу Торгівельного центру «Едельвейс», ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 про факт виявлення відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області, недостовірності даних, що містяться у поданих ТОВ «КВАНТ-ТТТ» деклараціях з плати на землю за період з 2017 по 2020 рік включно на суму, що складає близько 960 000 гривень, без врахування штрафних санкцій і пені.

На заперечення ОСОБА_8 про те, що податок на землю Товариством сплачувався у повній мірі та належним чином, ОСОБА_7 вказав, що податковий орган вважає такі суми сплаченого податку заниженими та, маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, висловив вимогу про надання їм неправомірної вигоди - грошових коштів в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого податку на землю, повідомивши, що розрахунок відповідної суми неправомірної вигоди надасть 07.05.2021.

07.05.2021 близько 11 години 00 хвилин, на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 у ресторані «Еган» за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 38 та, з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, повторно висловив вимогу про надання їм грошових коштів в сумі 250 000 гривень за не нарахування ТОВ «КВАНТ-ТТТ» податку на землю в розмірі близько 902 000 гривень, а також штрафних санкцій та пені, зазначивши про необхідність подальшої зустрічі в найближчий час.

11.05.2021 близько 10 години 40 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у ресторані «Флоренція», що на вул. Волошина, 21 у м. Ужгороді Закарпатської області, на прохання ОСОБА_8 про зменшення раніше висловленої суми неправомірної вигоди повідомив йому про необхідність узгодження даного питання з ОСОБА_7 і переніс зустріч на 15 годину того ж дня.

У подальшому, 11.05.2021 близько 15 години 15 хвилин, ОСОБА_10 , зустрівшись з ОСОБА_8 поблизу ГУ ДПС у Закарпатській області за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 52, діючи умисно, з метою доведення спільного з ОСОБА_7 злочинного плану до кінця, надав ОСОБА_8 аркуш паперу формату А4 з розрахунками сум несплаченого ТОВ «КВАНТ-ТТТ» земельного податку за період з 2018 по 2021 роки, зазначивши про узгодження з ОСОБА_7 зменшення розміру неправомірної вигоди до 180 000 гривень. Крім того, ОСОБА_10 зазначив про необхідність передачі обумовленої ними суми неправомірної вигоди о 10 годині 00 хвилин 12.05.2021 під час зустрічі поблизу Торгівельного центру «Едельвейс» на вулиці Волошина у м. Ужгороді.

12.05.2021 близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди до кінця, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби і перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Karoq», д.н.з. НОМЕР_1 , в районі Торгівельного центру «Едельвейс», одержали від ОСОБА_8 обумовлену раніше неправомірну вигоду в сумі 180 000 гривень за не нарахування ТОВ «КВАНТ-ТТТ» податку на землю за 2018-2020 в розмірі 902 255,96 гривень, а також штрафних санкцій та пені.

13.05.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними доказами, а саме:

- заявою про злочин та показами допитаного у кримінальному провадженні як свідка ОСОБА_8 , у відповідності до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висловили йому прохання про надання неправомірної вигоди в сумі 250000 гривень та одержали від нього неправомірну вигоду в сумі 180000 гривень за звільнення від сплати земельного податку та штрафних санкцій;

- протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр та імітаційних засобів від 12.05.2021;

- протоколом обшуку марки SKODA KAROQ номерний знак НОМЕР_1 від 12.05.2021 в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти купюрами по 500 гривень загальною сумою 100 тис. (сто тисяч) гривень та імітаційні засоби (друковані купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 80 тис. (вісімдесят тисяч) грн.;

- протоколами допитів ОСОБА_8 від 05.05.2021 та 12.05.2021.

Перебування ОСОБА_5 на посаді головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області, безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на посаді, може продовжити свою протиправну діяльність.

Окрім цього, наведені вище обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, будучи працівником правоохоронного органу та достатньо обізнаним із специфікою розслідування злочинів, зокрема службових злочинів, використовуючи надані йому повноваження працівника правоохоронного органу, може незаконними засобами впливати на свідків, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у справі, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками у справі чи іншими учасниками кримінального провадження, надавати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо непричетності до вчинення інкримінованого йому правопорушення, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню та вчиняючи інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від посади головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області терміном на 2 місяці.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання. Так, зазначив, що підозра є необґрунтованою, а докази, надані слідчим в її підтвердження, отримані з порушенням та є недопустимими. Крім того, вказав, що ризики є лише припущеннями та не надано жодного реального факту їх підтвердження. Окрім цього, просив відмовити у задоволенні клопотанні, з огляду на те, що для підозрюваного вказане місце роботи є єдиним джерелом доходу, а відсторонення від займаної посади може поставити його у скрутне становище.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, надходжу наступних висновків.

Наказом Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області (надалі ГУ ДПС у Закарпатській області) від 21.12.2020 № 498-ом ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області та присвоєно 4 ранг державного службовця /а. м. 83/.

13.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /а.м. 71-82/.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, тобто вказане правопорушення є тяжким злочином. Крім того, злочин, передбачений ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, містяться в долучених до клопотання матеріалах, а саме: заяві ОСОБА_8 /а.м. 14/, протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 05.05.2021 /а.м. 15-16/, протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 12.05.2021 /а.м. 17-21/, протоколі огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 12.05.2021 /а.м. 61-63/, протоколі обшуку автомобіля від 12.05.2021 та описі вилучених в ході обшуку речей /а.м. 64-70/.

Відповідно до ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно абз. 2 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. № 950, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, якщо інше не передбачено Конституцією.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 156, 157 КПК України, враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за попередньою змовою групою осіб, обґрунтованість підозри, що підтверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Крім того, слідий суддя бере до уваги обставини вчинення інкримінованого діяння, його спосіб, а також поміркованість та чітку реалізацію плану підозрюваним при спонуканні ОСОБА_8 до дачі неправомірної вигоди.

Також слідчим суддею враховано дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на свідків, інших осіб та іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій.

Слідчим суддею враховано дані про особу ОСОБА_5 , майновий стан родини, крім того, судом оцінено негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, а тому відповідні заперечення сторони захисту не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для відсторонення підозрюваного від посади.

На підставі викладеного слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області на строк до 13.07.2021 (в межах строку досудового розслідування).

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області на строк до 13.07.2021.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_5 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000348.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1