Провадження по справі № 1-кс/522/4341/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 02.08.2019 р., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене після проведення обшуку приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 02.08.2019 року.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 02.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013 року невстановлені представники влади Російської Федерації вступили у злочинну змову та домовилися про здійснення протиправних умисних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Досягти цієї мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної війни проти України, у тому числі з використанням підрозділів Збройних Сил РФ, створенням і фінансуванням терористичних організацій, створенням в їх складі незаконних збройних формувань та вчиненням інших злочинів. При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії безумовно призведуть до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і бажали їх настання.

На виконання вказаного злочинного плану у березні 2014 року, за невстановлених обставин, перебуваючи на території Луганської та Донецької областей, невстановлені особи з числа громадян РФ та України, керуючись мотивом особистого неприйняття чинної державної влади в Україні та сприяння збройній агресії РФ, створили терористичні організації, так звані "Донецька народна республіка" (далі «ДНР») та "Луганська народна республіка" (далі «ЛНР»).

Зазначені організації з урахуванням ЗУ «Про боротьбу з тероризмом», Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, рішення Варшавської конференції 2001 року, Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 року № 1373 по боротьбі з тероризмом Україною визнані терористичними в зверненні Верховної Ради України (затвердженому постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 року № 129-VІІІ) до ООН, ЄП, ПАСЄ, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ, національних парламентів держав світу. Терористична організація «ДНР» окрім тимчасово окупованої території Донецької області здійснює свої злочинні дії проти України на всій її території, шляхом розвідувально-підривної діяльності, вчиненням терористичних актів, тощо.

Завданням зазначених терористичних організацій відповідно до злочинного задуму учасників є застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів, викрадення та вбивства громадян, а також інших необхідних злочинних дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, заподіяння значної майнової шкоди і настання інших тяжких наслідків з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту шляхом закликів до введення військ РФ на територію Донецької та Луганської областей, міжнародного ускладнення, дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні та державі, зокрема впливу на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до політичних поглядів терористів, відповідно до яких державна влада в Україні є нелегітимною.

Терористична організація "ДНР" має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функції учасників щодо його досягнення. Однією з таких складових є «Міністерство державної безпеки ДНР», на яку серед іншого покладені завдання з проведення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, шляхом проведення гласних та негласних заходів, залученням конфіденційного співробітництва, тощо.

До протиправної діяльності терористичної організації залучено значну кількість осіб громадян України, РФ та інших держав із числа радикально налаштованих громадян, зокрема колишніх та діючих військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, представників іноземних громадських організацій, в тому числі співробітника ФСБ РФ ОСОБА_4 та громадянина України ОСОБА_5 .

Так, приблизно влітку 2014 року співробітник Прикордонного управління ФСБ РФ ОСОБА_4 перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим залучив до конфіденційного співробітництва громадянина України ОСОБА_6 , завданням якого було збір та передача відомостей щодо організаційно-штатних змін особового складу та військової техніки, маршрутів пересування, організації навчань НОМЕР_1 морського центру спеціального призначення ВМС ЗС України.

У подальшому, приблизно у 2016 році, ОСОБА_6 передано на контакт громадянину України ОСОБА_5 , який будучи членом терористичної організації «ДНР» та безпосередньо співробітником «Міністерства державної безпеки ДНР» доручив останньому проводити збір інформації щодо особового складу військовослужбовців ЗС України, зразків техніки, про діяльність формувань ЗС України та осіб, які можуть бути в нагоді при злочинних діях.

Громадянин України ОСОБА_6 в свою чергу налагодив розгалужену мережу джерел здобуття необхідної інформації на території України серед колишніх та діючих військовослужбовців незадоволених з різних причин службою і чинною владою, використовуючи при цьому різні методи для схиляння осіб на співпрацю із ним.

Зокрема встановлено, що отриману інформацію ОСОБА_6 за допомогою мобільного мессенджеру Telegram протягом 2019-2020 років передає ОСОБА_5 , таким чином сприяючи діяльності терористичної організації «ДНР».

Згідно з відповідями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ГУР МО України передана ОСОБА_6 інформація в більшості своєму відповідає дійсності і у випадку передачі підрозділам терористичної організації «ДНР» може нанести негативні наслідки усім родам військ Збройних Сил України та правоохоронних органів задіяних у зоні Операції Об`єднаних Сил, завдати шкоду стану захищеності сил і засобів, життю та здоров`ю військовослужбовців, а також державним інтересам України.

Завдання на збір конкретної інформації та грошову винагороду ОСОБА_6 частково отримує як при дзвінках через мессенджер Telegram, так і при безпосередніх періодичних виїздах до АР Крим, де він контактує з представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації. За свою протиправну діяльність ОСОБА_6 отримує від ОСОБА_5 через третіх осіб грошову винагороду.

28.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

витяг з наказу Татарбунарського РВК № 2 від 24.04.2015;

чернетка з витягу з наказу Татарбунарського РВК № 8;

витяг з наказу № 10;

список особового складу Татарбунарського РВК;

червона папка з особовою справою капітана ОСОБА_7 № 1751;

записник з обкладинкою чорного кольору з текстом 2005 та рукописними записами;

мобільний телефон «Samsung», чорного кольору;

мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, модель «RM-969», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Nokia», модель «6700», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

мобільний телефон «Nokia», модель «2610», IMEI: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон «Samsung», модель «SGH-N620», IMEI1: НОМЕР_7 ;

мобільний телефон «Samsung Duos», модель «GT-57252», з СІМ-карткою «life» та СІМ-карткою «Київстар» № НОМЕР_8 ;

смартфон «ZTE» синього кольору IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з СІМ-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

карта пам`яті micro-SD 1 GB фірми «Goodram»;

СІМ-картка «life» № НОМЕР_13 ;

СІМ-картка «Київстар» № НОМЕР_14 ;

флеш-накопичувач чорного кольору з номером « НОМЕР_15 »;

флеш-накопичувач 16 GB фірми «TeamGroup»;

4 стрічки чорно-помаранчевого кольору;

системний блок персонального комп`ютеру, сріблястого кольору.

28.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , проведено обшук автомобіля марки «Ravon R2», державний номер НОМЕР_16 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

флеш накопичувач чорного кольору марки «Apacer», з номером моделі «46».

28.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , проведено обшук службового кабінету № 5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

системний блок персонального комп`ютеру, сріблястого кольору з розпізнавальними знаками (52Х МАХ);

особова справа ОСОБА_7 , на 44 арк.;

особова картка ОСОБА_7 , на 1 арк.;

особистий блокнот ОСОБА_7 , синього кольору;

схема розміщення будівель та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку речі мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі, у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на зазначені в клопотанні речі.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно наданої заяви, підтримав вимоги клопотання та просив розглядати клопотання за його відсутності.

ОСОБА_8 , який є власником майна, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вивченням клопотання прокурора встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 02.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Санкція ч.1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Вказане кримінальне провадження було розпочато на підставі рапорту ДКР СБ України, згідно якого громадянин України ОСОБА_5 , будучи членом терористичної організації «ДНР», залучив до злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_6 , доручивши останньому проводити розвідувально-підривні акції на території південних областей України, а також збирати і передавати до «МГБ ДНР» інформацію про діяльність формувань ЗС України.

Вилучене майно під час проведеного обшуку 28.12.2020 року може містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
На даний час органами досудового розслідування проводяться першочергові оперативно- слідчії заходи у кримінальному провадженні, вказане майно перевіряється для подальшого встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя виходить з того, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107).

При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

У вказаному випадку вилучені речі можуть бути безпосереднім доказом злочину та речовими доказами, за допомогою яких і буде встановлена причетність ОСОБА_6 до державної зради та сприянню діяльності терористичної організації т.зв. «ДНР».

Так, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку проведенного в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі марки «Ravon R2», державний номер НОМЕР_16 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 та за місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, необхідністю проведення судово-економічних експертиз у вказаному кримінальному провадженні та з метою конфіскації вказаного майна.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого в повному обсязі та накладення арешту на зазначене в клопотаннях слідчого майно вилучене в ході проведення обшуків у приміщеннях за вказаними в клопотаннях приміщеннях.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на на предмети, речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуків: за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі марки «Ravon R2», державний номер НОМЕР_16 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 та за місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

витяг з наказу Татарбунарського РВК № 2 від 24.04.2015;

чернетка з витягу з наказу Татарбунарського РВК № 8;

витяг з наказу № 10;

список особового складу Татарбунарського РВК;

червона папка з особовою справою капітана ОСОБА_7 № 1751;

записник з обкладинкою чорного кольору з текстом 2005 та рукописними записами;

мобільний телефон «Samsung», чорного кольору;

мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, модель «RM-969», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Nokia», модель «6700», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

мобільний телефон «Nokia», модель «2610», IMEI: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон «Samsung», модель «SGH-N620», IMEI1: НОМЕР_7 ;

мобільний телефон «Samsung Duos», модель «GT-57252», з СІМ-карткою «life» та СІМ-карткою «Київстар» № НОМЕР_8 ;

смартфон «ZTE» синього кольору IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з СІМ-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

карта пам`яті micro-SD 1 GB фірми «Goodram»;

СІМ-картка «life» № НОМЕР_13 ;

СІМ-картка «Київстар» № НОМЕР_14 ;

флеш-накопичувач чорного кольору з номером « НОМЕР_15 »;

флеш-накопичувач 16 GB фірми «TeamGroup»;

4 стрічки чорно-помаранчевого кольору;

системний блок персонального комп`ютеру сріблястого кольору.

флеш накопичувач чорного кольору марки «Apacer», з номером моделі «46»;

системний блок персонального комп`ютеру, сріблястого кольору з розпізнавальними знаками (52Х МАХ);

особова справа ОСОБА_7 , на 44 арк.;

особова картка ОСОБА_7 , на 1 арк.;

особистий блокнот ОСОБА_7 , синього кольору;

схема розміщення будівель та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за № 0000237 від 02.08.2019.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1