Справа № 372/1034/21
Провадження 1-кс-289/21
ухвала
Іменем України

24 березня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про проведення накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000200 від 20.03.2021 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.03.2021 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від директора «Агро Основа 777» ОСОБА_4 , про те, що 19.03.2021 року, невідомі особи товариства з обмеженою відповідальністю «ДТ ДІНЕКС», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами його товариства в сумі 243914 гривень 95 копійок.
20 березня 2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2021 між ТОВ «Агро Основа 777» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ТД ДІНЕКС» в особі керівника ОСОБА_5 укладено договір № 0343, відповідно до якого ТОВ «ТД ДІНЕКС» зобов`язувалось поставити ТОВ «Агро Основа 777» мінеральні добрива Карбамід № 46, 2% (вир. ПАТ «АЗОТ») в кількості 23,100 тон, вартістю 10458,33 грн. за 1 тону, на загальну суму 241587,42 грн. та Нітроамофоску 16:16 16+65 (Білорусь) б/б в кількості 14,500 тон, вартістю 11375,60 грн. за 1 тону, на загальну суму 164937,50 грн., а ТОВ «Агро Основа 777» зобов`язувалось здійснити оплату за вказаний товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на умовах 50% передоплати.

На виконання умов даного договору ТОВ «Агро Основа 777» 19.03.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД ДІНЕКС» перераховано 243914,95 грн.

Як повідомив заявник потерпілий ОСОБА_4 , після перерахування вказаних коштів на ТОВ «ТД ДІНЕКС», товар мав бути доставлений 19.03.2021 за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Бурти, але телефони ТОВ «ТД ДІНЕКС» не відповідали. До даного часу, товар згідно даного договору йому не поставлений та гроші не повернуті. Таким чином, підприємству завдані збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД ДІТЕКС» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Суворова,4, та має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк», ІПН 56.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Альфа-Банк» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.. Велика Васильківська, 100, та має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «ТД ДІНЕКС» ((), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Суворова,4 та має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , на який 19.03.2021 було перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що використовується ТОВ «Агро Основа 777», відкритому в АТ «Креді Агріколь Банкк», ІПН 25, кошти в сумі 243914,95 грн., які є предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілому у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме: арешту коштів в сумі 243914,95 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку АТ «Альфа-Банк» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, Велика Васильківська, 100, та має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «ТД ДІНЕКС» із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «ТД ДІНЕКС» вказаними коштами розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 , які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на кошти в сумі 243914,95 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку АТ «Альфа-Банк» (код ), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, та має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «ТД ДІНЕКС» із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «ТД ДІНЕКС» із вказаними коштами розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 , які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1