Провадження № 1-кс/761/9663/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , що погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України,
в с т а н о в и в :
29.04.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , що погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України.

Повноваження прокурора та захисників які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України .

09.12.2020 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.12.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 зупинено у зв`язку із захворюванням підозрюваного ОСОБА_8 на COVID-19.

20.01.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку проведенням значних слідчих дій.

03.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на підставі постанови заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців.

01.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 08 травня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а саме необхідно: в повному обсязі виконати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 02.02.2021 щодо допиту в якості свідка ОСОБА_9 (директор ДП «Агрономія» ІС НААН України), який проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 та відібрати зразки почерку та підписів згідно постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 від 02.02.2021, в повному обсязі виконати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 02.02.2021 щодо допиту в якості свідка приватного нотаріуса Арбузинського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_11 щодо видачі довіреності серії НМК 359032 від 09.10.2020, виданої директором ТОВ «Нік Агро» ОСОБА_12 на ОСОБА_13 3 приводу використання автомобіля марки VOLKSWAGEN «TOUAREG» (2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на ТОВ «НІК-АГРО»), отримати висновок будівельно-технічної експертизи, призначеної 28.01.2021 до Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України (19.02.2021 отримано повідомлення № 7-1/8 судового експерта ІСТЕ СБУ ОСОБА_14 про те, що проведення вказаної експертизи можливе у термін понад 60 днів), отримати висновок технічної експертизи, призначеної 29.03.2021 до Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (22.03.2021 отримано лист КНІДСЕ № 11685/21-34 про те, що проведення вказаної експертизи не можливе у термін до 90 днів), отримати висновок товарознавчої експертизи, призначеної 02.04.2021 до ДНДКЦ МВС України, по завершенні виконання вказаної товарознавчої експертизи провести економічне дослідження щодо підтвердження документального нанесення збитків (матеріальної шкоди) ДП ДГ «Агрономія» ІС НААН України внаслідок надання господарських послуг ТОВ «НІК-АГРО» у період з 2017 по 2019 роки, по завершенні виконання вказаного економічного дослідження призначити економічну експертизу щодо підтвердження документального нанесення збитків (матеріальної шкоди) ДП ДГ «Агрономія» ІС НААН України внаслідок надання господарських послуг ТОВ «НІК-АГРО» у період з 2017 по 2019 роки, отримати висновок комплексної дактилоскопічної та молекулярно генетичної та вибухотехнічної експертизи, призначеної 27.11.2020 до ДНДЕКЦ МВС України, отримати висновок комплексної судової балістичної, дактилоскопічної та молекулярно-генетичної експертизи, призначеної 27.11.2020 до ДНДЕКЦ МВС України, отримати висновок комплексної судової балістичної експертизи, призначеної 27.11.2020 до ДНДЕКЦ МВС України, отримати висновок товарознавчої експертизи щодо завищення вартості наданих послуг ТОВ «НІК-АГРО» для ДП ДГ «Агрономія» ІС НААН України у період з 2017 по 2019 роки, в повному обсязі виконати доручення наданого до ГУ СБУ від 12.08.2020 щодо встановлення місця перебування автомобіля марки VOLKSWAGEN «TOUAREG» (2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на ТОВ «НІК-АГРО», в повному обсязі виконати доручення надане до ГУ СБУ від 14.04.2021 щодо допиту учасників загальних зборів Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН України з виборів кандидатів у дійсні члени (академіки) НААН України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , Першого віце-президента НААН України ОСОБА_18 , в повному обсязі виконати доручення наданого до ДОТЗ НП України від 13.04.2021 щодо опрацювання технічної інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» з приводу контактування між собою абонентських номерів НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 ) та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), витребувати з ДПС України згідно запиту від 05.04.2021 інформацію по формі по формі звітності 1 ДФ щодо ОСОБА_8 , витребувати з ТДВ «СК «Ю.ЕС.Ай» згідно запиту від 05.04.2021 інформацію щодо видачі (оформлення) Полісу № 125879873 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на автомобіль VOLKSWAGEN «TOUAREG» 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_5 , виданого 12.12.2019 ОСОБА_13 , у разі відмови ТДВ «СК «Ю.ЕС.Ай» щодо видачі документів згідно запиту від 05.04.2021, звернутись до суду з відповідним клопотанням про проведення тимчасового доступу, витребувати з страхової компанії UNIQA згідно запиту від 05.04.2021 інформацію щодо видачі (оформлення) Полісу №201840646 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 11.11.2020 на автомобіль VOLKSWAGEN «TOUAREG» 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_5 , виданого 11.11.2020 ОСОБА_13 , у разі відмови страхової компанії UNIQA щодо видачі документів згідно запиту від 05.04.2021, звернутись до суду з відповідним клопотанням про проведення тимчасового доступу, після допиту свідків та проведення вказаних експертиз прийняти процесуальне рішення в порядку ст. ст. 276, 284 КПК України, у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити потерпілого, підозрюваних та їхніх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України до 12 місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Долучив до матеріалів справи додаткові докази на обґрунтування доводів клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 до суду не з`явився. Його захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказували, що у останнього відсутня можливість з`явитись у судове засідання та він не заперечує з приводу його проведення у свою відсутність.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з приводу задоволення клопотання слідчого заперечували. Вказували на необгрунтованість підозри та на те, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для здійснення необхідних для завершення досудового розслідування слідчих (розшукових) дій. Звертали увагу слідчого судді на те, що кримінальне провадження в рамках якого ОСОБА_8 було повідомлено про підозру охоплює декілька не пов`язаних між собою епізодів, лише один з яких стосується власне ОСОБА_8 та необхідні для розслідування вказаного епізоду слідчі (розшукові) дії фактично не проводяться. Зазначали, що більшість з зазначений у клопотанні слідчих (розшукових) дій не мають відношення до повідомленої підозри. Посилались на те, що досудове розслідування ведеться неефективно внаслідок постійної зміни підслідності кримінального провадження, а також на те, що наведені у клопотанні слідчі (розшукові) дії повністю дублюють слідчі (розшукові) дії, посилання на які містилось у попередніх рішеннях про продовження строків досудового розслідування. Надали слідчому судді письмові заперечення з додатками.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України.

09.12.2020 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.12.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 зупинено у зв`язку із захворюванням підозрюваного ОСОБА_8 на COVID-19.

20.01.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку проведенням значних слідчих дій.

03.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на підставі постанови заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців.

01.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 08 травня 2021 року.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно ОСОБА_8 , і така підозра, на думку слідчого судді, може вважатись обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Водночас, як вбачається з переліку слідчих (розшукових) дій, наведених слідчим у клопотанні, більша частина вказаний слідчих (розшукових) дій не має відношення до діяння у якому підозрюється ОСОБА_8 , тому для їх проведення є необхідним не продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а прийняття рішення, в порядку, передбаченому ст. 217 КПК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги той факт, що вказуючи як на необхідну слідчу (розшукову) дію, яку необхідно виконати у даному кримінальному провадженні, на допит у якості свідка ОСОБА_9 , слідчий не врахував, що вказану дію, як було встановлено в судовому засіданні, було виконано 27.04.2021 року.

Також, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, долученого до клопотання, досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється групою слідчих чисельністю 25 осіб. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює група з 8 прокурорів.

Слідчий суддя звертає окрему увагу на той факт, що 29 березня 2021 року, заступник Генерального прокурора ОСОБА_19 , приймаючи постанову про визначення підслідності у даному кримінальному провадженні вказав, що воно не є резонансним та складним, а розслідування не потребує фахового рівня слідчих ГСУ НП України.

Вищевикладене, у сукупності з тим фактом, що, як вбачається з копії ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 01.04.2021, органу досудового розслідування для проведення слідчих дій наведених у даному клопотанні вже було надано строк до 08.05.2021, приводить слідчого суддю до висновку про те, що задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до 12 місяців у даному випадку буде істотно суперечити загальним принципам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків.

Враховуючи конкретні обставини справи, дату розгляду даного клопотання, а також те, що строк досудового розслідування спливає 08 травня 2021 року, слідчий суддя, з метою забезпечення можливості прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, вважає за необхідне частково задовольнити дане клопотання та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до 4 (чотирьох) місяців 5 (п`яти) днів, тобто до 13.05.2021.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , що погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України до 4 (чотирьох) місяців 5 (п`яти) днів, тобто до 13.05.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 12 хвилин 07 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1