Дата документу 28.05.2021 Справа № 554/5123/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/5123/21
Провадження № 1-кс/554/8837/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000105 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України - про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою у складі слідчих ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000105 від 30.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, за фактом незаконного відчуження та привласнення 1/8 частини приміщень туристичного комплексу «Турист», які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12.

17.04.2008 до УБОЗ ГУ МВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся голова правління ЗАТ «Укрпрофтур» (код 02605473) ОСОБА_4 , про те, що за невідомих обставин, відповідно до договору від 24.04.2002 р. відбулося відчуження нерухомого майна ЗАТ «Полтаватурист» (код 02607835), засновником якого є ЗАТ «Укрпрофтур».

На підставі вищевказаної заяви 17 вересня 2008 року порушено кримінальну справу. У зв`язку з прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України, що вступив в силу з 20 листопада 2012 року, відомості про дане кримінальне правопорушення 30.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з установчим договором від 04.10.1991 р. із змінами та доповненнями про створення Закритого акціонерного товариства (про перетворення Української республіканської ради по туризму та екскурсіях), Федерація професійних спілок України передала Українському акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур» у статутний фонд об`єкти нерухомості.

В подальшому ЗАТ «Укрпрофтур» передала майно по Полтавській області в господарське відання Полтавському обласному відділенню «Полтаватурист» (п.3.2. положення про відділення), реорганізованому рішенням Правління АТ «Укрпрофтур» від 15.04.1994 р., протокол №4 в обласне дочірнє колективне підприємство «Полтаватурист» (п.4.2 Статуту в господарське відання), а рішенням Загальних Зборів ЗАТ «Укрпрофтур» від 14.04.1998 р., протокол №6/6 в Полтавське обласне дочірнє підприємство «Полтаватурист» (п.4.3 Статуту).

В 2000 році Полтавське обласне дочірнє підприємство «Полтаватурист» було реорганізовано в Полтавське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Полтаватурист».

Згідно з Установчим договором про створення Полтавського обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» та Статутом ЗАТ «Полтаватурист», затверджений Установчими зборами товариства від 12.04.2000, прот. №1/5, Українське закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур» (ідентифікаційний код 02605473) 01.01.2001 передає у власність, а Полтавське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» (ідентифікаційний код 02607835) приймає у власність, як внесок засновника до статутного фонду, основні фонди: майно, будівлі та інші цінності загальною вартістю 10256 тис. грн.. (десять мільйонів двісті п`ятдесят шість тис. грн.), в тому числі:

Туристичний комплекс «Турист» 36037 м. Полтава, вул. Миру, 12, загальною балансовою вартістю 2216000 тис. грн. (два мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень), в тому числі:

8 будівель: корпус №1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном, кафе, сауною, пунктом прокату (офіс); приміщення котельні з господарським блоком, ГСМ, КПП, складом, човновою станцією, корпусом №2 та допоміжними спорудами, які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12, загальною вартістю 1986000 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят шість тис. грн.).

Вказане нерухоме майно з моменту будівництва та здачу в експлуатацію знаходяться на балансі ПрАТ «Полтаватурист», як основні засоби.

Також під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2011 р. ПрАТ «Полтаватурист» звернулася до ПП «Бюро технічної інвентаризації «Інвентизатор»» із заявкою про виготовлення технічного паспорту на громадські будівлі, що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12 та належать на правах власності ПрАТ «Полтаватурист».

20.11.2011 р. товариство отримало замовлений технічний паспорт №7664 від 26.08.2011 р., відповідно до якого 7/8 частини майна належить ПрАТ «Полтаватурист», а 1/8 частина з невідомих причин належить ТОВ «Релікт» (код 30504985).

У подальшому ПрАТ «Полтаватурист» звернулася до ПП «Бюро технічної інвентаризації «Інвентизатор»» з проханням надати пояснення на яких підставах було внесено запис щодо ТОВ «Релікт», як співвласника вищезазначеного майна, та яким чином дане товариство набуло право власності на це майно. Однак на вказане прохання ПП «Бюро технічної інвентаризації «Інвентизатор»» не надало інформації.

Відповідно до рішення господарського суду Полтавської області №11/269 від 21.05.2002 встановлено, що ПрАТ «Полтаватурист» в особі Голови Правління ОСОБА_5 , з одного боку та ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 , з іншого боку уклали договір купівлі-продажу №2/Н від 24.04.2002.

Предметом даного договору є те, що ЗАТ «Полтаватурист» зобов`язується передати у власність ТОВ «Центротек» частину туристичного об`єкту, а саме: частину будівлі В-1 приміщення кафе «Турист», загальною площею 362,6 м.кв.; частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення), загальною площею 1724,8 кв.м., місцезнаходження майна: м. Полтава, вул. Миру, 12, Склад нерухомого майна: А-9 корпус №2, Б-6 корпус №1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном «Турист», В-1 кафе «Турист» сауна, пункт прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, З-1 склад, И-1 човнова станція та допоміжні споруди. В пункті 1.4 договору зазначено, що вказане нерухоме майно належить продавцю ЗАТ «Полтаватурист» на підставі рішення Господарського суду Полтавської області від 02.04.2002 та зареєстровано в КП «Інвентизатор» 05.04.2002 та записано в книгу №6 р№757.

Вартість вказаного майна, згідно експертної оцінки становить 610 706 грн. (шістсот десять тисяч сімсот шість гривень).

Відповідно до п. 7.3 даного договору моментом переходу права власності на майно вказане в договорі, від Продавця до Покупця є момент підписання обома сторонами цього договору.

Встановлено, що в день підписання вказаного договору 24.04.2002 комісія в складі представників ЗАТ «Полтаватурист» ОСОБА_7 і головного інженера ОСОБА_8 з однієї сторони та представників ТОВ «Центротек» - директора ОСОБА_6 і заступника директора ОСОБА_9 з іншої сторони, на підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2002, провели прийом-передачу наступного нерухомого майна ЗАТ «Полтаватурист»:

ресторан турист на 300 посадочних місць з устаткуваннями та оснащенням;

Кафе «Турист» на 100 посадочних місць з устаткуванням і оснащенням; Бар на 50 посадочних місць з устаткуванням і оснащенням; Буфет з устаткуванням і оснащенням; Адміністративно-побутові приміщення з устаткуванням і оснащенням;

Виробничі приміщення: гарячий цех з обладнанням; Холодний цех з обладнанням; приміщення для нарізки хліба з обладнанням; М`ясний цех з обладнанням; Рибний цех з обладнанням; Овочевий цех з обладнанням; Кондитерський цех з обладнанням; Мийка столової посуди з обладнанням; Мийка кухонної посуди з обладнанням;

Складські приміщення: Охолоджувальні камери 4 шт.; Кладова та мийка тари з обладнанням; Кладова сухих продуктів з обладнанням; Кладова інвентаря; Завантажувальна площадка; Вестибюль; Санітарно-побутові приміщення з обладнанням; Гардеробні з обладнанням; Венткамери з обладнанням; Електрощити;

Обладнання: (електрокотли, електроплити, електросковороди, холодильні шафи, посудо-миючі машини, картоплечистки, овочерізки, шкафи пекарські, стойки барні, холодильний прилавок-вітрина, мармит, ліфти та інше);

Інженерні комунікації: каналізація до спільного колодязя; водопровід від водоміра; теплопостачання; гаряче водопостачання до загальних мереж; електропостачання від щитової;

Земельна ділянка підлягає уточненню із виготовленням і затвердженням необхідної, згідно законодавства, документації. До уточнення, оплата податку за користування земельною ділянкою виконується з моменту підписання акту відповідно долі.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що 29.04.2002 року між ПрАТ «Полтаватурист» в особі Голови Правління ОСОБА_5 , з одного боку та ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 , з іншого боку було укладено додаткову угоду до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 21.04.2002 року. Згідно вказаної угоди оплата за вище вказане нерухоме майно проводиться шляхом передачі простого векселю у відповідності із взаємної домовленості сторін.

26.11.2003 між головою Правління ПрАТ «Полтаватурист» ОСОБА_5 , та ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 було підписано акт прийому-передачі простого векселя №01, емітованого ТОВ «Центротек», яким ніби-то ТОВ «Центротек» розрахувалося за приміщення з ЗАТ «Полтаватурист» за ціною 778706,00 (сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот шість грн.) В акті зазначено дату погашення не раніше 26.11.2007 р.

Відповідно до звіту, складеного Полтавською аудиторською фірмою «Лтава-аудит» від 24.03.2008 року про перевірку з окремих питань діяльності ЗАТ «Полтаватурист», встановлено, що у бухгалтерському обліку ЗАТ «Полтаватурист» операція з отримання та передачі векселю № 01, емітованого ТОВ «Центротек» 26.11.2003 року у розрахунок по Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 24.04.2002 року, укладеного між ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек» не відображена. Тобто зазначений факт свідчить про те, що умови додаткової угоди до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 21.04.2002 року та акту прийому-передачі простого векселя № 01 від 26.11.2003 р. не виконувались.

Вказаними діями ТОВ «Центротек» порушено п.3.1 Договору, яким було визначено порядок розрахунків, а саме покупець на протязі 5 банківських днів після укладання угоди повинен сплатити 5 відсотків від вартості нерухомого майна шляхом перерахування на рахунок Продавця та 95 відсотків вартості згідно графіку, який буде обумовлений додатковою угодою.

Вищевказаний договір, а також додаткову угоду до нього, та оцінку майна, перед його реалізацією, голова Правління ЗАТ «Полтаватурист» ОСОБА_5 , в порушення статуту товариства, не погоджував ні з головним акціонером ПрАТ «Укрпрофтур», ні з майновою комісією Ради Профспілок України.

Встановлено, що 10.04.2002 р. Головою спостережної ради ЗАТ «Полтаватурист» ОСОБА_4 був погоджений інший договір, а саме від 10.04.2002, а не договір від 21.04.2002.

При реалізації майна за договором №2-Н від 24.04.2002 були порушені норми положення товариства «Про порядок відчуження, списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації основних фондів, засобів ПрАТ (ЗАТ) «Полтаватурист» та його філій». Так, відповідно до норм даного положення, відчуження майна товариства можливе лише у випадку його непридатності для використання, або ж його відновлення є недоцільним чи неможливим. Разом з тим, майно вказане у договорі було в робочому стані, приносило прибуток та до 2008 року функціонувало.

Також відповідно до норм даного положення для вирішення доцільності реалізації нерентабельного майна мала бути створена спеціальна комісія, яка на підставі ряду документів повинна була розглядати дане питання та прийняти відповідне рішення про доцільність (недоцільність) реалізації нерухомого майна. Однак при укладенні договору №2-Н від 24.04.2002 така комісія взагалі не створювалася.

Крім того, були порушені норми положення «Про порядок проведення конкурсів з продажу об`єктів нерухомого майна» ПрАТ «ЗАТ» «Полтаватурист». Відповідно до даного положення, реалізація майна, що належить ПрАТ «Полтаватурист» проводиться виключно на конкурсній основі. Однак в даному випадку реалізація майна проводилася взагалі без проведення конкурсу.

У подальшому ПрАТ «Полтаватурист» стало відомо, що право власності на 1/8 частину нерухомого майна туристичного комплексу «Турист» ТОВ «Релікт» набуло відповідно до договору купівлі-продажу від 27.06.2007, який було укладено з ТОВ «Центротек» (код 24828896), а у свою чергу ТОВ «Центротек» набуло право власності на вищезазначене майно відповідно до ухвали Господарського суду Полтавської області від 28.03.2003 та рішення Господарського суду Полтавської області №11/269 від 21.05.2002, яка у подальшому була оскаржена та скасована.

В ході досудового розслідування встановлено, що судами різних інстанцій неодноразово розглядався спір з приводу визнання права власності на вищезазначене майно.

Згідно рішення Господарського суду Полтавської області від 02 квітня 2002 року (суддя ОСОБА_10 ) постановлено визнати за Полтавським обласним ЗАТ по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» право колективної власності на 8 будівель туристичного комплексу «Турист», а саме: А-9 корпусу №2, Б-6 корпусу №1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном «Турист», В-1 кафе «Турист», сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 склад, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_1 . Зобов`язано колективне підприємство обласне БТІ "Інвентаризатор" зареєструвати право власності на вказані об`єкти за позивачем.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 30 квітня 2003 року (суддя ОСОБА_11 ) Колективне підприємство Ресторан "Турист" залучено до участі у справі в якості третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 05-12 серпня 2003 року (суддя ОСОБА_11 ) рішення від 02 квітня 2002 року змінено. Постановлено: - визнати за Полтавським обласним закритим акціонерним товариством "Полтаватурист" право власності на будівлі туристичного комплексу "Турист": А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжні споруди, які розташовані під № 12 по вул. Миру в м. Полтава;
- визнати за Колективним підприємством Ресторан "Турист" право власності на нежитлові приміщення Ресторану "Турист" з допоміжними приміщеннями загальною площею 1639,5 кв.м. та на приміщення кафе "Турист" з допоміжними приміщеннями загальною площею 362,6 кв.м., які розташовані під № 12 по вул. Миру в м. Полтава;
- зобов`язати КП Полтавське обласне БТІ "Інвентаризатор" зареєструвати за вказаними особами право власності на об`єкти нерухомості.
Рішення в частині визнання права власності за КП Ресторан "Турист" на нежитлові приміщення Ресторану "Турист" з допоміжними приміщеннями загальною площею 1639,5 кв.м. та на приміщення кафе "Турист" з допоміжними приміщеннями загальною площею 362,6 кв.м., які розташовані під № 12 по вул. Миру в м. Полтава, мотивоване посиланнями на ту обставину, що відповідно до установчого договору від 14.02.92р., укладеного між туркомплексом "Турист" та Рестораном "Турист", до останнього перейшло право власності на вказані об`єкти, а також на ту обставину, що пунктом 5.1. статуту КП ресторан "Турист", затвердженого рішенням трудового колективу від 02.09.94р. № 3 та зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради № 308-р від 12.10.94р., передбачено, що власником майна підприємства є трудовий колектив колективного підприємства Ресторану "Турист".
Постановою Вищого господарського суду України від 22 квітня 2004 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_12 головуючий, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) рішення від 05-12 серпня 2003 року залишено без змін.
Ухвалою Верховного Суду України від 22 липня 2004 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_15 головуючий, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) відмовлено в перегляді постанови Вищого господарського суду України від 22 квітня 2004 року.
У грудні 2006 року ТОВ "Центротек" звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою № 180 про перегляд рішення Господарського суду Полтавської області від 05-12 серпня 2003 року за нововиявленими обставинами.
Правовою підставою для перегляду зазначеного рішення за нововиявленими обставинами ТОВ "Центротек" вказав постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 18 жовтня 2006 року у справі № 2/17-12/240 за позовом Колективного підприємства Ресторан "Турист" до Полтавського обласного ЗАТ по туризму та екскурсіях "Полтаватурист" та до ТОВ "Центротек" про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, якою встановлено, що спірні приміщення Полтавським обласним ЗАТ "Полтаватурист" до Статутного фонду КП Ресторан "Турист" у якості внеску не передавалися.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20 грудня 2006 року (суддя ОСОБА_18 ) заяву ТОВ "Центротек" про перегляд рішення за нововиявленими обставинами повернуто заявнику.
Ухвала мотивована посиланнями на ту обставину, що заявником, в порушення ст. 113 ГПК України, не додано доказів направлення сторонам у справі копій доданих до заяви документів.
Постановою Київського міжобласного господарського суду від 26 березня 2007 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_19 головуючий, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ) ухвалу скасовано, справу передано місцевому суду для розгляду по суті.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 07 серпня 2007 року (суддя ОСОБА_18 ) заяву ТОВ "Центротек" про перегляд рішення Господарського суду Полтавської області від 05-12 серпня 2003 року за нововиявленими обставинами залишено без задоволення, а вказане рішення без змін.
Ухвала мотивована посиланнями на ту обставину, що вказана заявником постанова Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 18 жовтня 2006 року у справі № 2/17-12/240 не є нововиявленою обставиною, оскільки її було винесено після прийняття оскаржуваного рішення, а тому вона не є нововиявленою обставиною в розумінні ст. 112 ГПК України

Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_22 головуючий, ОСОБА_20 , ОСОБА_23 ) ухвалу від 07 серпня 2007 та рішення від 05-12 серпня 2003 року скасовано, заяву про перегляд рішення Господарського суду Полтавської області від 05-12 серпня 2003 року за нововиявленими обставинами задоволено, постановлено нове рішення, яким постановлено:
- визнати за Полтавським обласним закритим акціонерним товариством по туризму та екскурсіях "Полтаватурист" право власності на будівлі туристичного комплексу "Турист": А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан "Турист", В-1 кафе "Турист", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_1 ;
- зобов`язати КП Полтавське обласне БТІ "Інвентаризатор" зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості, визначені постановою.
31 жовтня 2007 року Колективне підприємство Ресторан "Турист" звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року.
На виконання постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року Господарським судом Полтавської області 28.10.2007 було винесено наказ про примусове виконання рішення у справі №11/207.

Вказаним наказом зобов`язано Колективне підприємство Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентизатор» здійснити державну реєстрацію права колективної власності за Полтавським обласним закритим акціонерним товариством по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» на будівлі туристичного комплексу «Турист»: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан "Турист", В-1 кафе "Турист", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_1 .
У подальшому 05.11.2007 Полтавське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Полтаватурист" звернулося з листом до директора КП Полтавське БТІ «Інвентизатор» з проханням виконати даний судовий наказ.
На вказане прохання посадові особи КП Полтавське БТІ «Інвентизатор» не відреагували та відмовилися виконувати судовий наказ та постанову Київського міжобласного господарського суду від 03 жовтня 2007 року, при цьому пояснивши що виконати судове рішення не мають можливості, оскільки вказаний об`єкт нерухомого майна зареєстрований за іншою юридичною особою.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що на даний час єдиним законним власником наступного нерухомого майна туристичного комплексу «Турист»: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан "Турист", В-1 кафе "Турист", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані по АДРЕСА_1 , являється Полтавське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» (), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 36022, вул. Миру, буд.12, м. Полтава.

Згідно висновку судово-економічної експертизи, проведеної Полтавським відділенням Харківського Науково-Дослідного Інституту Судових Експертиз ім.засл.професора ОСОБА_24 (висновок №708/708/1 від 06.10.2009 року), встановлено:

відповідно даним роздруківок руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Центротек», провести оплату по зобов`язанню за простим векселем №01 станом на 26.11.2007 року, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ЗАТ «Полтаватурист» у підприємства не було можливості, фактична оплата за вказаним векселем станом на 26.11.2007 року не здійснена;

в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що у бухгалтерській звітності ЗАТ «Полтаватурист» відображено отримання в якості внеску до статутного капіталу основних засобів та іншого майна від ЗАТ «Укрпрофтур» на загальну суму 1056000,00 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят шість тис. грн.. 00 коп);

в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що у бухгалтерському обліку ЗАТ «Полтаватурист» операція з продажу майнового комплексу, а саме: приміщення корпусу №1 з кінозалом, приміщення ресторану, кафе та допоміжними спорудами за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12, що була проведена у відповідності до Договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002 року укладеного між ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек», не відображена;

в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що у фінансовій звітності ЗАТ «Полтаватурист», станом на 31.12.2003 року операція з отримання та передачі векселю №01, емітованого ТОВ «Центротек», 26.11.2003 року у розрахунок по Договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002 року, укладеного

між ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек», не відображена;

в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що на розрахункових (поточних) рахунках ТОВ «Центротек» не було достатньо грошових коштів для здійснення розрахунків з ЗАТ «Полтаватурист» на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року, а саме розрахунок грошовими коштами. Відповідно даним фінансової звітності суб`єкта малого підприємництва (форма №1 та форма №2) ТОВ «Центротек» за 2001 9 місяців 2005 року встановлено, що здійснення розрахунків між ТОВ «Центротек» та ЗАТ «Полтаватурист» на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.04.200 року документально не підтверджується.

в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що на розрахункових (поточних) рахунках ТОВ «Центротек» не було достатньо грошових коштів для здійснення розрахунків з ЗАТ «Полтаватурист» на виконання умов додаткової угоди від 29.04.2002 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року, а саме розрахунок за векселем;

в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів відображення операції з емісії та передачі в якості оплати простого векселю №01 від 26.11.2003 року до ЗАТ «Полтаватурист» на виконання умов додаткової угоди від 29.04.2002 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року, у фінансовій звітності ТОВ «Центротек» документально не підтверджується.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Центротек» вчинили наступні дії з метою подальшого відчуження майна в законного власника - ЗАТ «Полтаватурист»: 27.06.2007 року, ТОВ «Центротек» уклало Договір купівлі-продажу з ТОВ «Релікт».

За цим договором ТОВ «Центротек» передало у власність ТОВ «Релікт» нежитлові приміщення (кафе «Турист», ресторан, бар та допоміжні до них приміщення, кінозал), що знаходяться в місті Полтава по вулиці Миру №12. Ціна договору становить 11408940 (одинадцять мільйонів чотириста вісім тисяч дев`ятсот сорок гривень).

Окрім того, в даному договорі купівлі продажу, який посвідчений державним нотаріусом Другої Полтавської державної нотаріальної контори встановлено, що покупець - ТОВ «Релікт» сплатив продавцю ТОВ «Центротек» вищевказані грошові кошти безготівковим розрахунком до підписання цього Договору.

На підставі вказаного договору працівниками КП Полтавське БТІ «Інвентизатор» 03.07.2007 було зареєстровано право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна ЗАТ «Полтаватурист» за ТОВ «Релікт».

Згідно висновку судово-економічної експертизи, проведеної Полтавським відділенням Харківського Науково-Дослідного Інституту Судових Експертиз ім.засл.професора ОСОБА_24 (висновок №708/708/1 від 06.10.2009 року), встановлено:

здійснення розрахунків, відповідно наданим на дослідження роздруківкам руху грошових коштів по розрахунковим (поточним) рахункам ТОВ «Центротек» та ТОВ «Релікт» на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.06.2007 року, документально не підтверджується.

Вищевказані дії посадових осіб ТОВ «Центротек» та ТОВ «Релікт» свідчать про подальше відчуження вищевказаного майна в законного власника ЗАТ «Полтаватурист».

Окрім того, внаслідок невиконання працівниками КП Полтавське БТІ «Інвентизатор» судового наказу та постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року та подальшого внесення відомостей щодо ТОВ «Релікт», як власника об`єктів нерухомого майна, яке згідно постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року належить ЗАТ «Полтаватурист», до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, законний власник - ЗАТ «Полтаватурист» позбавлений права подальшого розпорядження вказаний майном.

Також під час досудового розслідування встановлено, що в ніч з 14 на 15 січня 2008 року невідомі особи, здійснили фізичне захоплення вищевказаних об`єктів нерухомого майна, в ході чого заварили металевими щитами всі вхідні двері до приміщень, внаслідок чого законний власник ЗАТ «Полтаватурист» позбавлений права володіння та користування вказаними об`єктами нерухомого майна.

Окрім вищевказаного, під час досудового розслідування встановлено, що

вказані об`єкти нерухомого майна, знаходяться по вулиці Миру, 12, в м. Полтава, на земельній ділянці площею 33572,0 кв. м., якій присвоєно кадастровий номер :16:007:0006.

На даний час, встановлено, що посадові особи ТОВ «Релікт», незважаючи на діючу постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року, продовжують вчиняти дії спрямовані на пошкодження, знищення, перетворення та кінцеве відчуження майна в законного власника - ЗАТ «Полтаватурист», виходячи з наступного:

посадові особи ТОВ "Релікт", вважаючи товариство законним власником частини туристичного комплексу "Турист", а саме наступні приміщення, що знаходять за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12: кафе "Турист" літера В-1, загальною площею 362,6 кв. м., ресторан, бар та допоміжні до них приміщення, кінозал літера Б-2, загальною площею 2022,2 кв.м. (частина будівлі перелітерована в будівлю Б-2), право власності на яке товариство ніби-то набуло відповідно до договору купівлі-продажу від 27.06.2007, зареєстрованого за № 2-1573, звернулися до ПП "ТАМ Урбаністика", задля розробки проекту розподілу території з метою визначення межі земельної ділянки для обслуговування громадської будівлі та земельної частки для обслуговування нежитлових приміщень за адресою: вул. Миру, б. 12, Полтава, яким відповідний проект розроблений.
З метою отримання згоди суміжного співвласника, ТОВ "Релікт" звертався до ПрАТ "Полтаватурист" з листом № 22/01-г від 22.01.2018, в якому просив розглянути копію проекту розподілу територій та визначити дату та час для підписання оригіналу проекту або надання нормативно-обґрунтованих заперечень.
Листом від 01.02.2018 № 03-05/03 ПрАТ "Полтаватурист" повідомило про те, що також здійснює проект розподілу земельної ділянки. Проект розподілу межі земельної ділянки ТОВ "Релікт", не відповідає межам, встановленим в проекті ПрАТ "Полтаватурист".
Не отримавши узгодження від ПрАТ "Полтаватурист", ТОВ "Релікт" подало проект розподілу території на погодження до Управління з питань містобудування та архітектури та Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру.
Своїм рішенням у формі листа від 24.09.2019 № 01-04-01.2-07/1514 "Щодо узгодження проекту розподілу території" Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру повідомило, що даний проект не погоджений суміжним землекористувачем - ПрАТ "Полтаватурист".
А також відповідним суб`єктом владних повноважень вказано про наявність технічних помилок у відповідному проекті. Отже, питання узгодження проекту розподілу території може бути розглянуте після його доопрацювання.
Управління з питань містобудування та архітектури рішенням у формі листа від 29.07.2019 № 01-02-01-16/1327 "Про розгляд проекту розподілу по вул. Миру, 12" зазначило, що проект розподілу території за вказаною адресою буде розглянуто Управлінням після узгодження зазначеного проекту відповідно до діючих вимог, зокрема з суміжним співвласником об`єктів нерухомого майна, розташованих на території, визначеній для розробки зазначеного проекту розподілу - ПрАТ "Полтаватурист".
Не погодившись із такими рішеннями ТОВ "Релікт" оскаржив їх до Полтавського окружного адміністративного суду та просив визнати протиправним відмови Управління з питань містобудування та архітектури Виконавчого комітету Полтавської міської ради, викладене в листі від 29.07.2019 № 01-02-01-16/1327, та Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру Виконавчого комітету Полтавської міської ради, викладене в листі від 24.09.2019 № 01-04-1.2-07/1514 щодо узгодження проекту розподілу території з метою визначення меж земельної ділянки для обслуговування громадської будівлі та земельної частки для обслуговування нежитлових приміщень за адресою: вул. Миру, 12 в м. Полтава без погодження її із суміжними землекористувачами.
Зобов`язати відповідачів узгодити проект розподілу території з метою визначення меж земельної ділянки для обслуговування громадської будівлі та земельної частки для обслуговування нежитлових приміщень за адресою: вул. Миру, 12 в м. Полтава без погодження її із суміжними землекористувачами.
Згідно рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 03.07.2020 ТОВ "Релікт" відмовлено в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Релікт" (вул.Миру, б.12, м.Полтава, ) до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру Виконавчого комітету Полтавської міської ради (вул.Соборності, б. 36, м.Полтава, ), Управління з питань містобудування та архітектури Виконавчого комітету Полтавської міської ради (вул.Соборності, б. 36, м.Полтава, ), третя особа - Приватне Полтавське обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Полтаватурист" (вул.Миру, б. 12 м. Полтава, ) повністю.
Вказане рішення було оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду та 12 січня 2021 р.залишено без змін.
Незважаючи на вказані відмови 15 лютого та 3 березня 2021 року директор ТОВ «Релікт» ОСОБА_25 звернувся з листами до Полтавської міської ради в яких зазначено наступне:
в зв`язку з намірами будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами громадського призначення, повідомляємо про готовність фінансувати розроблення детального плану території, обмеженої вулицею Миру, проспектом Миру, річкою Ворскла та Прирічковим парком;
прошу повторно розглянути питання про нашу готовність фінансувати розроблення детального плану території, обмеженої вулицею Миру, проспектом Миру, річкою Ворскла та Прирічковим парком в зв`язку з намірами будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури та наполягаємо винести рішення про розроблення детального плану даної території на найближчій сесії Полтавської міської ради.
Вказане питання було винесене на засідання третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання під №7, яке відбулося 19 вересня 2021 року.
З метою уточнення положень Внесення змін до генерального плану м. Полтава та визначення планувальної організації і розвитку території, враховуючи звернення ТОВ «Релікт» №12 від 15.02.2021 та №37 від 03.03.2021, управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому №01-03/5/135 від 16.02.2021, рішенням третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 19.03.2021 р. «Про розроблення детальних планів територій» вирішено розробити детальний план території, обмеженої вул. Миру, просп.. Миру, річкою Ворсклою та проїздом, та визначити управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому замовником на його розроблення, з правом залучення інвесторів.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Об`єкти нерухомого майна, яке незаконно вибуло з володіння Приватного Полтавського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "Полтаватурист" є об`єктами кримінально протиправних дій, залишили на собі його сліди та являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначені дії посадових осіб ТОВ «Релікт», на даний час існують обставини, які можуть призвести до пошкодження, знищення, подальшого незаконного використання, перетворення, чи передачі незаконно набутого майна Приватного Полтавського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "Полтаватурист", яке розташоване на земельній ділянці по вул. Миру, 12 в м. Полтава.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на наступне майно, єдиним законним власником якого, згідно постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року, являється Полтавським обласним закритим акціонерним товариством по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» та відомості про яке, на даний час, як про власника внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Релікт»: будівлі туристичного комплексу «Турист»: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан "Турист", В-1 кафе "Турист", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна міститься запис про реєстрацію їх обтяження. Вид обтяження: заборона на нерухоме майно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі..

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна: будівлі туристичного комплексу «Турист»: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан "Турист", В-1 кафе "Турист", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_1 , єдиним законним власником яких, згідно постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року, являється Полтавське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» (код 02607835, розташоване за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Миру, буд.12) та відомості про яке, на даний час, як про власника, внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Релікт» (код 04057600, розташоване за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Миру, буд.12), з метою їх збереження, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, подальшого незаконного використання, перетворення, чи подальшої незаконної передачі/реалізації.
Заборонити ТОВ «Релікт» (код 04057600) та будь-яким іншим юридичним та фізичним особам, (окрім власника - Полтавське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» (код 02607835), який встановлений постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03 жовтня 2007 року) вчиняти будь-які дії (продаж, відчуження, розпорядження, дарування, користування) щодо наступного нерухомого майна: будівлі туристичного комплексу «Турист»: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан "Турист", В-1 кафе "Турист", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_1 , до скасування в установленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1