Дата документу 03.08.2021 Справа № 554/7217/21
Справа №554/7217/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 11 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч.3 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 11.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України,до дванадцяти місяців, тобто до 11.08.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку про задоволення клопотання для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

Встановлено, що у провадженні УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000041 від 11 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч.3 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ТОВ «Еверест Систем» () впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код ЄДРГІОУ 03338030) шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт. Так, між ТОВ «Еверест Систем» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» укладено договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», на загальну суму приблизно 7 млн. грн. Разом із цим, виконання вказаних робіт фактично здійснювалось силами працівників ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та засвідчувалось шляхом складання відповідних фіктивних актів службовими особами ТОВ «Еверест Систем». Крім цього, наявні дані свідчать, що невстановленими особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів, здійснено незаконну реєстрацію ТОВ «Стелс Проект» та ТОВ «Вєгас Буд», які безпосередньо задіяні у вказаній схемі протиправного привласнення майна ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».
Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: проведено 8 обшуків житлових та нежитлових приміщень з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності вищеназваних товариств; допитано у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; у порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучено реєстраційні справи ТОВ «Вегас Буд», ТОВ «Стелс Проєкт», ТОВ «Еверест Систем», ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»; відомості щодо руху коштів ТОВ «Еверест Систем», розміщених на рахунках у АТ «ПУМБ»; відомості щодо руху коштів ТОВ «Еверест Систем», розміщених на рахунках у АТ «Приватбанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками, відкритими в АТ «Сбербанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками, відкритими в АТ «Сбербанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками, відкритими в АТ «ПУМБ»; відомості щодо відкриття та користування рахунками, відкритими в АТ «Приватбанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Стелс Проєкт», відкритими в АТ «ПУМБ»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Стелс Проєкт», відкритими в АТ «Приватбанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Стелс Проєкт», відкритими в АТ «Приватбанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Вегас Буд», відкритими в АТ «Ощадбанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Вегас Буд», відкритими в АТ «ПУМБ»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Вегас Буд», відкритими в АТ «Сбербанк»; відомості щодо відкриття та користування рахунками ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», відкритими в АТ «Альфа-Банк»; проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких складено 16 протоколів, які розсекречені.

Разом із цим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191КК України, виникла необхідність у проведенні наступних додаткових слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати осіб, які фактично виконували ремонтно-будівельні роботи на виробничих потужностях ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»; встановити та допитати осіб працівників ТОВ «Еверест Систем», які причетні до укладення та неналежного виконання договору ремонтних робіт; вирішити питання щодо призначення та проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз щодо виконаних ремонтних робіт на виробничих потужностях ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Строк проведення вказаних експертиз може сягати декілька місяців; вирішити питання щодо призначення та проведення судово-фоноскопічної експертизи розсекречених записів телефонних розмов осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк проведення вказаної експертизи може сягати декілька місяців; у разі наявності достатніх доказів, вирішити питання про повідомлення винним особам про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Вказані слідчі та процесуальні дії не були проведені із об`єктивних обставин, зокрема, у зв`язку із відсутності певних осіб за місцем їх постійного проживання, а також у зв`язку із тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 11.02.2020 доручено слідчому відділу Управління СБ України в Полтавській області постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури 29.06.2021. Матеріали кримінального провадження надійшли до слідчого відділу Управління 02.07.2021.
Строк проведення вище перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема отримання висновків експертів, може становити до 12 місяців.

Враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 11.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК розпочато 11.02.2020, строк досудового розслідування у ньому спливає 11.08.2021.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Злочини передбачені ч. 3 ст. 205-1, ч.3 ст.191 КК України відносяться до тяжкого злочину, з огляду на це, відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування в ньому може бути продовжений на дванадцять місяців з метою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців. Оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 12 місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 11 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №0000041 від 11 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 205-1, ч.3 ст.191 КК України до12 (дванадцяти) місяців, тобто до 11 серпня 2022 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 03 серпня 2021 року.

Повний текст ухвали складеного 03 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1