Справа № 199/4443/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2021 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 січня 2020 року за №0000020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2021 року слідчим ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 подано клопотання, погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, кваліфікованому за ст.190 ч.4 КК України, на дванадцять місяців до 14 липня 2022 року. В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідує вищезазначене кримінальне провадження, розпочате за тим фактом, що в період часу з травня по грудень 2018 року за розпорядженням засновників ТОВ «Діалог-плюс» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 посадовими особами ТОВ «Діалог-плюс», в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом організації вчинення шахрайських дій у особливо великих розмірах було здійснено заволодіння майном потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме зареєстровано за забудовником ТОВ «Діалог-плюс» право власності на низку квартир, майнові права за якими належать зазначеним потерпілим. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14 липня 2021 року, однак з огляду на викладені обставини органу досудового розслідування необхідно провести економічну експертизу заподіяних збитків, встановити та допитати в якості свідків, повідомити про підозру осіб, які вчинили вказаний злочин, та здійснити слідчі дії, в яких виникне необхідність, а тому завершити досудове розслідування неможливо у встановлені строки.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності, підтримавши клопотання та просила його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, суд приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, судом встановлено, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000020 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України та розпочатого за фактом заволодіння шахрайським шляхом майновими правами потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 внаслідок реєстрації за забудовником ТОВ «Діалог-плюс» прав власності на низку квартир, майнові права за якими належать зазначеним потерпілим.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; допитано в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 ; проведено обшуки в приміщеннях, які використовувались ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та за їх результатами проведено судово-технічну та судово-почеркознавчу експертизи вилучених документів ТОВ «Діалог-плюс», отримано низку тимчасових доступів до речей та документів за ухвалами слідчих суддів тощо.

Також судом встановлено, що оскільки вищевказане розслідуване кримінальне правопорушення кваліфікується за ст.190 ч.4 КК України, даний злочин належить до категорії особливо тяжких, а оскільки повідомлення про підозру в рамках кримінального провадження не пред`явлено жодній особі, то строк досудового розслідування становить 18 місяців і спливає 14 липня 2021 року.

Згідно ст.219 ч.2 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.294 ч.1 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.2, 3 ч.4 ст.219 КПК України.

Нормою ст.219 ч.4 п.п.2, 3 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 ч.2 абз.2 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Положеннями ст.295-1 ч.ч.1, 4 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Відповідно до змісту ст.ст.91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. А за загальним правилом обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора.

Підсумовуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 закінчується 14 липня 2021 року, однак дотепер встановлено і не повідомлено осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину про підозру, не проведено судово-економічну експертизу для визначення розміру заподіяних збитків, не встановлено та не допитано в якості свідків тих пайовиків, які отримали документи щодо оформлення прав власності поза межами строків здійснення господарської діяльності юридичною особою ТОВ «Діалог- плюс», та осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину та інших аналогічних, не реалізовано з незалежних від органу досудового розслідування підстав дозволу на етапування до поміщення до СІЗО для подальшого проведення слідчих (розшукових) ув`язненого ОСОБА_7 , який має відношення до розслідуваного злочину, що потребує додаткового часу, а згідно вимог кримінального процесуального закону доведення обов`язкових для встановлення обставин кримінального правопорушення покладається на орган досудового розслідування, враховуючи, що строк досудового розслідування може бути продовжений слідчим суддею на 12 місяців щодо особливо тяжких злочинів, в ході розслідування яких жодній особі не повідомлено про підозру, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, викладені в ньому обставини, підстави та потреба в продовженні строку досудового розслідування доведеними, а отже таке клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.91, 92, 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 січня 2020 року за №0000020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 14 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1