Справа №: 398/2296/21
провадження №: 1-кс/398/660/21
УХВАЛА
Іменем України

"06" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000010 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування було встановлено, що 11 січня 2021 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 300 грн., які належать ОСОБА_5 , які потерпіла особисто перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , маючи попередню домовленість з невідомим їй чоловіком про здійснення такої передплати за купівлю Х-ВОХ, оголошення про що ОСОБА_5 знайшла на сайті оголошень. Однак, після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, свої зобов`язання не виконав та товар не відправив, спричинивши ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
20 січня 2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 в мережі Інтернет на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке її зацікавило. ОСОБА_5 зв`язалась з продавцем та узгодила умови купівлі-продажу товару, після чого здійснила повну передоплату за придбання товару - ІНФОРМАЦІЯ_3 . На банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_5 було перераховано грошових коштів в сумі 4 300 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_7 . В подальшому грошові кошти були переведені з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 .
Продавець товару виходив з покупцем на зв`язок, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
На адресу ФОП ОСОБА_8 було направлено запит з метою отримання інформації стосовно реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Однак, відповіді на запит отримано не було.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.01.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку за номером карти рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії:
- документів про відкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 в період з 11.01.2021 року по 14.01.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2020 року до 02.06.2021 року;

- фото- та відеозаписів камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 в період з 11.01.2021 року по 14.01.2021 року;

- інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 11.01.2021 року по 14.01.2021 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 вересня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1