Справа № 202/1027/21
Провадження № 1-кс/202/873/2021
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000718 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Служби безпеки України виявлено протиправну схему із розкрадання коштів місцевого бюджету м. Дніпра з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - Департамент, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ) та службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_6 ).

Департаментом було проведено ряд тендерних процедур, за результатами яких перемогу отримало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 27.05.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм», договір 12/06-2 від 12.05.2020 року на загальну суму 7 466 756,35 UАН; 27.08.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту об`єктів зливної каналізації, дощоприймальних колодязів», договір 08/09-9 від 08.08.2020 року на загальну суму 7 495 878,73 UAH; 19.03.2020 року «Поточний ремонт люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних міських комунікацій», договір 30/03-5 від 30.03.2020 року на загальну суму 79 902 101,18 UAH; 10.03.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту об`єктів зливної каналізації, дощоприймальних колодязів DSTU BD. 1.1-1: 2013 services for current repair of drainage facilities, ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір 23/03-1 від 23.03.2020 року на загальну суму 36 385 575,43UAH; 26.02.2020 року «Поточний ремонт мостів та шляхопроводів Ongoing repair of bridges and overpasse», договір 10/03-2 від 10.03.2020 року на загальну суму 14 432 230,22 UAH; 26.02.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів DSTU BD. 1.1-1: 2013 Service for in-line repair of motor vehicles», договір 28/02-1 від 28.02.2020 року на загальну суму 24 805 852,14 UAH.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 року до 31.06.2020 року виявлена схема із виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки держави, а також штучного завищення вартості поставленої продукції.

Встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів, послуг субпідряду із утримання автошляхів та штучних споруд, а також ліквідації стихійних звалищ на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_7 ).

Сума поставлених товарів та послуг на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 40 839 004 грн., з яких: постачання металевого бар`єрного двостороннього дорожнього огородження SP-10/C100/D/1.33 за ціною 4 062 грн./пог.м. та інші елементи дорожнього огородження, на загальну суму 24 534 791 грн.

Встановлено, що фактичним власником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на теперішній час є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З 24.10.2017 року до 25.03.2019 року ОСОБА_9 займав посаду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ). З 25.03.2019 року на посаду директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) призначено ОСОБА_10 .

Так, встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю металевого бар`єрного двостороннього дорожнього огородження SP- 10/С100/D/1.33 за ціною від 1 150 440 до 1 785 705 грн./км. та інші елементи дорожнього огородження на загальну суму 10 477 056 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_11 , імпортер вказаного огородження з Польщі, за середньою ціною 1400 грн./м., без урахування ПДВ транспортних послуг).

У подальшому вказане металеве огородження постачалось на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 4 062 грн./пог.м.

Отримані незаконним шляхом грошові кошти виводились у тіньовий сектор економіки держави з використанням низки комерційних структур з ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), послуги з утриманню автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, на загальну суму 1 998 899 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів; ліквідації стихійних сміттєзвалищ, на загальну суму 2 998 623 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійний сміттєзвалищ, на загальну суму 2 999 418 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), послуги з постачання наливного бетону «Optima» у кількості 500 мішків за ціною 600 грн./мішок, на загальну суму 300 000 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), послуги з постачання наливного бетону «Optima» у кількості 855 мішків за ціною 733 грн./мішок, ш загальну суму 626 712 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), послуги з постачання наливного бетону «Optima» у кількості 1500 мішків за ціною 600 грн./мішок, НІ загальну суму 900 000 грн.

Таким чином, викладені факти свідчать, що посадовими особами Департаменту спільно зі службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано та впроваджено протиправну схему і штучного завищення вартості поставленої продукції за кошти місцевою бюджету м. Дніпра.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ).

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо постачання товарів підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 року по теперішній час, а саме: договорів з постачання та придбання товарів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт або приймання-передачі, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, оплатою по них та іншими документами; листування (повідомлення) із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи за договорам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; сертифікати якості та відповідності, ордери та відомості по бухгалтерським рахункам щодо оприбуткування об`єктів товарів у бухгалтерському і податковому обліку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо постачання товарів підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 року по 19.02.2021 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000718 від 07.10.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо постачання товарів підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 року по 19.02.2021 року, а саме:

- договорів з постачання та придбання товарів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт або приймання-передачі, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, оплатою по них та іншими документами;

- листування (повідомлення) із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи за договорам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- сертифікати якості та відповідності, ордери та відомості по бухгалтерським рахункам щодо оприбуткування об`єктів товарів у бухгалтерському і податковому обліку.

Строк виконання ухвали до 18 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1