Справа № 592/9639/21
Провадження № 1-кс/592/4666/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), контрактоутримувачем яких було підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протягом 2017-2021 років, з метою умисного ухилення від сплати податків, заявляли до митного оформлення в митному режимі «імпорт» інший товар, ніж той, що у дійсності знаходився у контейнерах, в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено мито в розмірі 166152087 грн. Вказані суб`єкти господарювання здійснювали імпорт різноманітних товарів з Китаю та Тайвані, розмитнення якого здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які надавалися вищевказаними суб`єктами господарювання при оформленні митних операцій визначеної у клопотанні групи та найменування товарів, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків вищевказаними суб`єктами господарювання під час митного оформлення товарів у режимі «імпорт» протягом 2017-2021 років.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, які надавались суб`єктами господарювання при оформленні імпортних операцій наступної групи та найменування товарів протягом 2017-2021 років:

- Рукавиці побутові

- Шини та покришки пневматичні гумові нові: Покришки для велосипедів

- Щітки та пензлі для фарбування, лакування або подібні пензлі : Пензель круглий

- Пластилін, для дитячих розваг

- Фольга алюмінієва, тиснена або не тиснена, завтовшки не більш як 0,2 мм

- Парасолька із складаним стрижнем

- Папір у рулонах

- Готові клеї та інші готові клеїльні препарати розфасовані для роздрібної торгівлі, масою нетто не більш як 1 кг без вмісту прекурсорів, без вмісту озоноруйнівних та наркотичних речовин: Клей

- Вироби з вулканізованої гуми: киянка

- Перемикачі передач - 435кгКраїна походження

- Вироби з недорогоцінного металу: застібки для сумок

- Дріт з вуглецевої сталі неплакований, шліфований, масова частка вуглецю менше 0,25%, поперечний переріз 0.8мм

- Термоси, місткістю 1,2 л.

- Ложки з нержавіючої сталі

- Ножиці побутові

- Подарункові пакети з паперу

- Банки скляні, з безбарвного скла, місткістю 1,5л.

- Олівці з грифелями в твердій оболонці

- Сумки дорожні, вироблені з пластмаси

- Нитки комплексні синтетичні, намотані на конічний носій з картону, нешвацькі, не розфасовані для роздрібної торгівлі, по фарбовані, виготовлені з волоконполіефіру (поліестер), текстуровані

- Щітки для волосся

Рюкзаки

- Друковані календарі з паперу

- Вироби з полімерних матеріалів-прибор и кухонні, лоток пластиковий з кришкою для приготування та зберігання салатів

- Свічки декоративні для використання у побуті

- Застібки-блискавки

- Дріт стальний, з розміром поперечного перерізу 0,8 мм

- Зонт торгівельний круглий

- Плівка ПВХ, що не армована, одношарова, непориста, товщина 0,11 мм, в рулонах

- Приймальна апаратура телевізійна кольорового зображення, з екраном, який виготовлено за технологією рідкокристалічних дисплеїв, зі світлодіодним підсвічуванням, без радіообладнання, не містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі: Телевізор LED, діаг. 32 дюйм

- Речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас, з регенерованої целюлози: Губка для миття посуду

- Електронагрівальні апарати перукарські: Праска для волосся, 220В

- Частини до велосипедів: зірочки коліс вільного руху

- Вироби санітарно-технічні, з кам`яної кераміки: Унітази

- Верстат для свердління по дереву

- Рукавички робочі, покриті пластмасою (бавовна, трикотаж)

- Постільна білизна в наборі (текстиль, 100% бавовна)

- Вироби для прибирання у домашньому господарстві: Щітка для прибирання, побутова

- Частини пилок ланцюгових (ручних бензопил) шини

- Замки врізні з недорогоцінних металів для дверей будівель, без радіообладнання

- Гребінець для волосся (пластмаса)

- Інструменти ручні з вмонтованим електричним двигуном: Дриль електрична (220В)

- Профіль U-подібний без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, заввишки менше 80 мм, з вуглецевої сталі для будівництва

- Частини до велосипедів: сідло

- Вироби готові текстильні з синтетичного матеріалу, не медичного призначення: Шнурки для взуття

- Розподільники антен побутові: Розподільник ТВ сигнал

- Вироби з поліетилену, без кришки: Пакети

- Етикетки (текстиль, синтетика) розрізані за формою, ткані, але не вишиті

- Меблі для житлових кімнат з нецінних порід обробленої деревини: Тумба під ТВ

- Комплекти гучномовців, які вмонтовані в один корпус, що не містять передавачі або передавачі та приймачі, без радіообладнання: Колонки з можливістю відтворення MP3

- Білизна столова текстильна із синтетичних волокон: Рушники кухонні

- Вироби з чорних металів: Хомут стягую чий (метал)

- Верстат фрезерний, по дереву

- Верстати пиляльні для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла: Плиткоріз

- Олово і вироби з нього: Прутки, бруски, профілі та дріт олов`яні: Припій

- Набір для ванної кімнати (кам`яна кераміка)

- Набори освітлювальних приладів, що використовуються для прикрашання новорічних ялинок, не містять радіообладнання: Гірлянда електрична світлодіодна, без радіо керування

- Тафтинговане поліпропіленове ворсове покриття для підлоги, з максимальною площею 1 м2, розміром: банні килимки 1,0х0,6м ; 0,5х0,6м в набор

- Біжутерія (пластмаса, скло, метал)

- Прибори столові з нержавіючої сталі: ложки, виделки

- Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів д ля використання у будівлях, без радіообладнання: Карниз для штор (метал)

- Освітлювальні прилади, що не містять радіообладнання, які підвішуються або закріплюються на стелі чи стіні: Світильник (метал, скло)

- Килимки для ванної кімнати, несамоклейні, 0,7х0,4м (ПВХ)

- Вироби столові, кухонні, інші побутові вироби з чорних металів, емальовані: Сушарки для посуду (метал)

- Сидіння для унітазу (пластмаса)

- Вироби з вулканізованої гуми, непористої, крім твердої: Подушки надувні (гумові)

- Засоби для макіяжу губ, не в аерозоль ній упаковці, не містять наркотичних засобів або прекурсорів: помада губна

- Засоби для макіяжу очей, не в аерозольній упаковці, не містять наркотичних засобів або прекурсорів: Косметика для макіяжу очей

- Пензлики для нанесення косметики, макіяжу в наб.

- Вироби з лицьовою поверхнею з текстильних матеріалів: Рюкзак (синтетика, текстиль)

- Вироби з лицьовою поверхнею з листів пластмаси: Чохол для прасувальної дошки (ПВХ)

- Освітлювальні прилади електричні, що не містять радіообладнання, з комбінованих матеріалів: Підсвічування світлодіодне для кришки унітаз

- Дріт з вуглецевої сталі неплакований, шліфований, масова частка вуглецю менше 0,25%, поперечний переріз 1мм, без рельєфів

- Калькулятори електронні, здатні працю вати без зовнішнього джерела живлення, без радіообладнання

- Вироби з нержавіючої сталі побутові: Фляга (нерж. Сталь)

- Гумка для волосся

- Крани змішувальні: Змішувачі для ванної кімнати (метал)

- Вироби санітарно-технічного призначення з пластмас: Лейка для душа (пластмаса)

- Фітинги для труб (поліпропілен)

- Іграшки, що не містять радіообладнання: Іграшки в асорт. (Комбінований матеріал)

- Ляльки, які зображують людей

- Вироби з вулканізованої гуми, непористої, крім твердої: гумки (канцелярські)

- Блокноти паперові

- Фарби для малювання, подані у наборах

- Вироби з недорогоцінних металів (скоби у блоках): Скоби для стиплерів

- Приладдя канцелярське або шкільне: Канцелярське приладдя з пластмаси (пенали, настільні набори, папки, склянки для ручок)

- Дошки грифельні для малювання, що не містять радіообладнання

- Труби металеві, з чорних металів, оцинковані, без різьблення, без ізоляції, діаметр 35м

- Труби, зі складних поліефірних смол, жорсткі, безшовні, без фітингів

- Клапан для раковини (метал)

- Вироби з чорних металів: Гайки внутрішній діаметр 10мм (метал)

- Трубки з нержавіючої сталі з різьбовими і фланцевими з`єднаннями

- Снасті для рибної ловлі: Вудки для риболовлі

- Снасті для рибної ловлі: котушка рибальська

- Машини круглов`язальні, діаметр циліндра 102 мм

- Тканина для оздоблення інтер`єру, тонка, з ниток скловолокна

- Сталь вуглецева. Дріт з вуглецевої сталі з масовою часткою вуглецю 1%

- Інші полотна трикотажні з ниток різни х кольорів, без просочення і покриття

- Іграшки у вигляді тварин або інших істот, крім людей, нові, м`яконабивні: М`яка іграшка плюшева

- Меблі металеві: Шафа для одягу розклад на (каркас метал)

- Частини до велосипедів: пристрої перемикачів передач: перемикачі швидкостей

- Підшипники кульково-роликові

- Інструменти ручні з недорогоцінних металів: напилки

- Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів д ля використання у будівлях, без радіообладнання, для дверей: вічко дверне

- Частини замків з недорогоцінних металів, без радіообладнання: Накладки для дверних замків

- Дверний дзвінок електричний, побутовий (пластмаса), не містить радіообладнання

- Інвентар та обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою, легкою атлетикою: Обруч - хулахуп (пластмаса)

- Склотканина полотняного переплетення, виготовлена з комплексних (неперервних) ниток зі скловолокна, з поверхневою щільністю - 130+/-2г/м2 - 135+/-2г/м2 - 151 50 кг

- Капці кімнатні домашні без задника (верх - текстиль, підошва - ПВХ)

- Сталь (прокат) оцинкована, листова, з полімерним покриттям, в рулонах, завширшки 620 мм, пофарбована

- Частини дизельних двигунів: палець поршня

- Масла трансмісійні

- Дзеркала скляні у рамах для житлових приміщень

- Дорожня дамська сумка-чемодан з комбінованих матеріалі

- Одноразові серветки (пелюшки) гігієнічні для тварин, з целюлози, не медичного призначення

- Фурнітура з недорогоцінних металів для меблів, не містить радіоприймач тапере давачі: ручки металева

- Світильники електричні, не містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі: лампа настільна

- Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції: LED лампи

- Папір некрейдований, для офсетного друку, без вмісту волокон отриманих механічним або хіміко-механічним способом, без водяних знаків, одношаровий, у аркушах

- Пластикові вішалки для домашнього вжитку

- Плівка самоклейна, не у рулонах

- Одяг та додаткові речі до одягу: Бюстгальтер жіночий

- Прилади електричні побутові, нові: Сушка для взуття (220В)

- Сумки для покривал з нетканного матеріалу

- Покришки пневматичні гумові нові для мотоциклів

- Двигуни внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням, із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для мотоциклів, з робочим об`ємом цилiндрів двигуна 200 куб.см, номер двигуна ASSY 163FMM

- Запасні частини до мотоциклів - ніжка кікстартера - 30 шт.

- Покришки пневматичні гумові нові для використання на сільськогосподарських транспортних засобах з протектором типу не «ялинка»

- Камери гумові призначені для шин, що використовуються на сільськогосподарських транспортних засобах

- Покришки пневматичні гумові нові для використання на сільськогосподарських транспортних засобах з протектором типу «ялинка»

- Набір постільний, що складається з: стьобане покривало постільне з синтетичних текстильних матеріалів, з наповнювачем з тонкого синтепону, розміром 220х240см; наволочка з синтетичних текстильних матеріалів, не трикотажна, розміром 50х70см - 2 шт., в індивідуальній упаковці для подальшого роздрібного продажу, яка не може бути використана інакше, крім пакування

- Пилососи, потужність 1800 Вт, об`єм пилосбірника 3 л

- Частини пилососів - модуль управління до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

- Частини пилососів - кнопка з пластику до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

- Частини пилососів - мотор потужністю 1 800 Вт, змінного струму, однофазний до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

- Частини пилососів - фільтр з пористого пінополіуретану, гнучкий до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

- Частини пилососів - фільтр HEPA фільтр до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

- Аксесуари до пилососів - інструкція користувача до пилососу т.м. ViLgrand мод. VVC1845A

- Тканина - вибілене основов`язане трикотажне полотно, що має вигляд мережива (мереживо Рашель), виготовлене з поліефірних (синтетичних) ниток мод.Jb

- Тканина - вибілена тканина полотняного переплетення, повністю виготовлена з комплексних поліефірних (синтетичних) не текстурованих ниток. Не ворсова, не покрита, не просочена, не дубльована іншими матеріалами мод.C2

- Тканина - вибивна тканина полотняного переплетення, виготовлена з поліамідних (синтетичних) комплексних монониток мод.O

- Штори нитяні з синтетичних матеріалів, розмір 3*3 м.(24840,00 м2), мод.YCURT

- Будівельні інструменти, рівень (пузирковий ватерпас) - контрольно-вимірювальний прилад для контролю геометричних параметрів, неелектронний, 3 вічка довжина 40 0мм

- Будівельні матеріали, плитка з кам`яно ї кераміки, глазурована, для внутрішніх робіт, яка імітує структуру природного каміння, не відноситься до плитки типу «шпальтплаттен», розмір 325х325мм, завтовшки 8,5 мм (у коробці 15шт)

- Нетканий матеріал, флізелін білого кольору, вибілений, непросочений, не покритий суцільно пластмасами, з частковим (крапковим) нанесенням полімерного термопластичного матеріалу з одного боку. Матеріал виготовлено з суміші штапельних волок он складного поліефіру та поліаміду, поверхова щільність 31+-2 г/м2 - 138 кг

- Стрічка паперова самосклеювальна, одно шарова з покриттям з однієї сторони клей ким составом на основі акрилових полімерів - тейп-стрічка в рулонах, для прикрашання квіткових букетів, маса 1м2 - 80г. - 115 кг

- Ланцюжок, використовується у якості прикраси до жіночих сумок, поясів та одягу, виготовлений з недорогоцінних металів, та не має покриття з дорогоцінних металі в та не має частин із скла - 92 кг

- Швейні аксесуари - стопери - пружинні з пластику, для регулювання та фіксації шнурків у одязі

- Товари домашнього вжитку - сантехнічні вироби раковина накладна з кераміки, розмір 57*49*19,5 см.

- Товари домашнього вжитку - сантехнічні вироби сталеві, панельні, неелектричні радіатори для систем опалення житлових будинків, розмір 500*500 мм

- Пояси-труси - огортають талію та стегна, виготовлені з поліаміду - 77% та еластану-23%, еластичні у вертикальному напрямку та мають обмежуючу еластичність в горизонтальному напрямку

- Замки врізні такі, що замикаються ключем з недорогоцінних металів: замки, що використовуються для дверей будівель

- Арматура кріплення ,що використовуються для дверей: шпінгалети для дверей

- Металоконструкції та їх частини з чорних металів: поріг для вхідних дверей

- Арматура для трубопроводів з недорого цінного металу (латунь)

- Рама для велосипеда

- Шини та покришки пневматичні гумові нові: Покришки для велосипедів

- Інструменти ручні, нові: Тример бензиновий

- Ваги побутові підлогові

- Дриль з вмонтованим електричним двигуном, яка може працювати без зовнішнього джерела живлення

- Листи з EVA (Етиленвінілацетат), пористі

- Диск для циркулярної пилки з робочою частиною із сталі

- Білизна туалетна або кухонна з махрових бавовняних тканин: Рушник махровий

- Аксесуари до взуття цвяхи холодноштампованi з дроту з чорних металiв, а саме: картки обліку підприємств на митниці, вантажно митні декларації (ВМД), зовнішньоекономічні контракти (доповнення та зміни до контрактів, специфікації), транспортні документи (TIR Carnet, CMR, AWB, ТТН), комерційні документи (інвойси (рахунки-фактури), проформа-інвойси), пакувальні листи, документи, що підтверджують вартість доставки товарів (договори на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунки на надання транспортних послуг, довідки про транспортні витрати, інші документи), документи, що підтверджують вартість страхування товарів (договори про страхування товарів, страхові поліси, рахунки на оплату страхування товарів, інші документи), документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікати про походження товарів, декларації про походження товарів), дозвільні документи, документи для підтвердження митної вартості та всі інші документи, які були надані для здійснення імпорту

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 24.09.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000367: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1