Справа № 333/1728/21
Пр.№1-кс/333/215/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей, заявлене у кримінальному провадженні № 0000125 вiд 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 14.11.2019 року по 24.10.2020 року, розпочавши протиправні дії на території м. Запоріжжя та продовжуючи їх вчинення на території м. Київ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 6 544 019 грн. 87 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром. Приблизно з 12 листопада 2020 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ігнорував неодноразові вимоги потерпілого ОСОБА_5 щодо повернення наданих грошових коштів, ухилявся від їх сплати, а також контактів з потерпілим.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 (який у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_1 ), передавалась як особисто потерпілим, так і його дружиною ОСОБА_6 (яка у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_2 ) та через довірених осіб та друзів останнього, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (яка у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (який у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 ).

Крім цього, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Також матір підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка може бути причетна до вищевказаного злочину, використовує у свої повсякденній діяльності мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_8 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від потерпілого та його довірених осіб і друзів для підозрюваного ОСОБА_4 отримували наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (який використовує у своїй повсякденній діяльності мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_9 ) та водій ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_12 , який використовує у своїй повсякденній діяльності мобільний термінал із номером НОМЕР_10 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та місць передачі грошових коштів, а саме встановлення їх місця знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення в подальшому встановлення осіб, з якими підозрюваний та особи, які передавали грошові кошти, можливо підтримували зв`язок до, у час і після скоєння кримінального правопорушення, а також забезпечення встановлення номерів-ідентифікаторів (imei-номерів) мобільних телефонів вказаних абонентів для подальшого встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та їх власників, для досягнення ефективності у досудовому розслідувані виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку України, про абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними абонентськими значеннями:
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 ;

з метою отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, прив`язку до базових станцій тощо.

Вказану інформацію відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації» можливо отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому в ній буде міститись інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація та документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до зняття інформації з каналу оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними абонентськими значеннями:
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 ;

із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань , послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, IMEI);

- дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

З прив`язкою до базових станцій, та з прив`язкою до базових станцій з абонентом Б з 00:00 години 13.10.2019 року по 00:00 годин 25.11.2020 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.04.2021 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1