Дата документу 12.05.2021 Справа № 554/695/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/695/20
Провадження № 1-кс/554/8021/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 25.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000240 від 25.06.2019 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарський робіт та специфікації до нього , планують привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності.

24.06.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 , згідно якого управлінням, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері захисту об`єктів критичної інфраструктури держави у земельній галузі, отримано інформацію щодо впровадження службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення загальною площею 2175 га, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт (з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

За наявними оперативними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за безпосереднього сприяння в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та агронома ОСОБА_6 , відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт №13/05-19 від 15.05.2019 року та специфікацій до нього, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до органів статистики були подані завідомо неправдиві відомості щодо врожайності та обсягів зібраних зернових культур, обсягів та вартості робіт, а також кількості використаних при цьому товарно-матеріальних цінностей.

Крім цього, отримані відомості свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато реалізацію протиправної схеми привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом штучного завищення кількості та вартості сільськогосподарських робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур. Зокрема, за попередніми підрахунками, лише внаслідок завищення обсягів та вартості робіт з дискування було привласнено понад 1,5 млн.грн.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 1149,91 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 3839,25 тонн врожаю, в той час за наявними оперативними даними зібрано понад 4300 тонн. Також, згідно до вказаної форми з 1060 га посівів с/г культури соняшнику зібрано 1937,5 тонн.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено списання врожаю кукурудзи у кількості близько 196 г (у зв`язку з низькою врожайністю сільськогосподарської культури). В той же час з вказаних списаних полів було зібрано близько 200 тонн врожаю кукурудзи та вивезено до елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Скороходове Чутівського району та в подальшому не поставлено на складський та бухгалтерський облік.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 № 07-22/22 від 07.09.2020 року встановлено фінансові порушення що призвели до втрат, завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 11703, 29 тис. грн., у тому числі:

- 2698,9 тис. грн. - безпідставне списання списання засобів захисту рослин та добрив, не передбачених агротехнологічними нормами, без підтвердних первинних бухгалтерських документів та їх внесення, які відсутні в наявності.

- 840,72 тис. грн. завищення обсягів отриманих послуг по обробітку земель, не передбачених агротехнологічними нормами, сторонніми суб?єктами господарювання, які оплачено в повному обсязі;

Проведеною зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що виконання сільськогосподарських робіт останнім здійснювалося на підставі аналогічних договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, укладених між Підприємством (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 , відповідно до п. 1.1. яких Виконавець зобов`язується за усним чи письмовим завданням Замовника виконати роботи з посіву соняшника та кукурудзи, прикочування посівів, посходове боронування, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Згідно Специфікацій роботи виконуються на паливі Виконавця. Вартість виконаних робіт включає витрати на ПММ. При цьому, до зустрічної звірки не надано жодних первинних документів, які б підтверджували факт виконання комплексу відповідних сільськогосподарських послуг, як то: відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив.

Відповідно до договору купівлі-продажу № 17/05-19 від 15.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника та кукурудзи на загальну суму 2116775,0 грн., які останнім оплачені в повному обсязі.

Відповідно до форвардних договорів № 23/05-19 від 29.05.2019 та № 27/06-19 від 07.06.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 , (Продавець) зобов`язується передати Покупцю у власність насіння соняшника та кукурудзи урожаю 2019 року.

До зустрічної звірки надано договір на виконання сільськогосподарських робіт № 14/05-19 від 15.05.2019 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник).

Відповідно до наданих до зустрічної звірки оригіналів актів (виконаних робіт) наданих послуг, за договором на виконання сільськогосподарських робіт № 14/05-19 від 15.05.2019 року, загальна вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 8623188,17 гривень. Необхідно відмітити, що до зустрічної звірки не надано первинних документів, які б підтверджували факт виконання робіт, як то: відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт.

Крім того, відповідно до наданих до зустрічної звірки актів (виконаних робіт) наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 14/05-19 від 15.05.2019 та Звітів виконавця, які підписанні у двосторонньому порядку та аналогічних актів виконаних робіт, що надані до ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучених у останного, встановлені розбіжності в обсягах наданих послуг, ціні та виду робіт.

Відповідно акта (виконаних робіт) наданих послуг № 198 від 08.07.2019 та Звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до акту виконаних робіт № 198 від 08.07.2019, надано послуг з обробітку посівів кукурудзи по вегетації гербіцидом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на площі 1150,0 га на загальну суму 379500,0 грн., які оплачені Підприємством в повному обсязі, які в подальшому у листопаді 2019 року, по даних бухгалтерського обліку, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті з обліку (записом «сторно») на суму 379500,0 грн., а кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повернуто на рахунок Підприємства, тому роботи із внесення гербіциду «Мілафорт» під посіви кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконувались, а списання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гербіциду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є необгрунтованим.

Під час досудового розслідування не відшукано частину актів про використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього встановлено, що частина аміачної селітри (нітрат амонію) була придбана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткових накладних № РН-000219 від 25.07.2019 р. в кількості 60,5 т на суму 617100,0 грн. та № РН-000220 від 26.07.2019 р в кількості 27,0 т на суму 275400,0 грн. Карбамід марки Б був придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткових накладних № РН-000219 від 25.07.2019 р. в кількості 11 т на суму 123882,0 грн. та № РН-000220 від 26.07.2019 р в кількості 16,0 т на суму 185664,0 грн. Згідно видаткової накладної № РН-000224 від 29.07.2019 було придбано органічне добриво рідке, концентроване « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 11,0 т на загальну суму 1100022,0 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до ТТН наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевізником даних добрив являвся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », водієм ОСОБА_8 , який користується абонентським номером № НОМЕР_3 .

Гербіцид « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно видаткової накладної № 520030 від 20.05.2019 р. відповідно до договору поставки № 04000374/ЗЗР від 16.05.2019 року в кількості 3400 л на суму 317458,0 грн. Згідно ТТН, перевізником являвся ПП « ОСОБА_9 », водієм якого вказаний ОСОБА_10 , який користується абонентськими номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що осіб, які виконували сільськогосподарські роботи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , який користується абонентським номером № НОМЕР_6 , який користується абонентським номером ОСОБА_12 № НОМЕР_7 та керівник ОСОБА_13 , який користується абонентським номером № НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, підтвердження чи спростування факту надання сільськогосподарських послуг та переезення мінеральних добрив та гербіцидів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, про з`єднання абонентів, мобільного телефонів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з іншими абонентами у період часу з 00:00 год. 05.05.2019 по 00:00 год. 30.09.2019 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 00:00 год. 15.05.2019 по 00:00 год. 30.09.2019 року, із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1