ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1702/21
Провадження № 1-кс/210/922/21

"08" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000080 від 17.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 06 квітня 2021 року надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 16.09.2020 до Відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 14.07.20200 вона перевела 1690 гривень невідомій особі як передоплату за товар, який в подальшому вона не отримала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 перевела 1690 грн. невідомій особі як передоплату за товар, який в подальшому вона не отримала на банківську картку за номером № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В судове засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що власником інформації, доступ до якої просить надати слідчий є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно його клієнта.

Дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.07.2020 до моменту отримання тимчасового доступу.

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), до банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.07.2020 до моменту отримання тимчасового доступу.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.07.2020 до моменту отримання тимчасового доступу.

4) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 13.07.2020 до моменту отримання тимчасового доступу.

5) фото матеріали з камери банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів 13.07.2020 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 13.07.2020 до моменту отримання тимчасового доступу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, приватне життя громадянина охороняється державою, а втручання в його сферу несе за собою кримінальну відповідальність.

З матеріалів клопотання встановлено, що відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). У поданому даному клопотанні не обґрунтована необхідність втручання у приватне життя, а саме у банківську таємницю, шляхом надання доступу до інформації про клієнта банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В даному кримінальному провадженні підлягає доведенню подія кримінального правопорушення шахрайські дії, а саме заволодіння майном потерпілої ОСОБА_4 .

Жодних належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_4 дійсно здійснювала переказ коштів 14 липня 2020 року у сумі 1690 грн. на банківську картку № НОМЕР_1

Крім того, відсутні відомості намагання дізнавача без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні дізнання, оскільки сторона дізнання не доводить необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Надання заявнику дозволу на доступ до зазначеної інформації є порушенням балансу між публічним та приватним інтересами, оскільки заявником не надано слідчому судді належних та допустимих доказів на підтвердження того, що доступ до інформацію про клієнта банка може мати відношення до кримінального провадження №0000080.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості встановити мету отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а також з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, у клопотанні дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40-1, 130-131, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000080 від 17.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядку КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1