Справа № 204/1330/21
Провадження № 1-кс/204/333/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
22 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що на початку січня 2020 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих спонукань, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив створити організовану злочинну групу з числа знайомих та близьких родичів, для спільного неодноразового вчинення злочинів, які характеризувалась наявністю організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, із залученням на епізодичні злочини інших осіб, спрямованих на досягнення цього плану та розподілом між учасниками групи грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Так ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи. Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА_5 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи; розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи; консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину; використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів; користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою; розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному: а) встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх підприємствами; б) розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного. Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо за участі раніше знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та свого брата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував останнім бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що останні, переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочину. Члени організованої групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи при вчинені злочинів. В процесі скоєння злочинів члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети. Згідно з розподілом ролей ОСОБА_5 , здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню протидії господарській діяльності, планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи, спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; вказував конкретні об`єкти злочинних посягань учасникам групи; забезпечував фінансування безпосереднього вчинення злочинів, а також іншими засобами для полегшення вчинення злочинів. ОСОБА_8 , згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у організації та вчиненні злочинів, надавав поради організатору злочинної групи ОСОБА_5 , щодо можливих об`єктів вчення злочинів. ОСОБА_7 , згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у організації та вчиненні злочинів, відповідав за фізичну підтримку та при відсутності ОСОБА_5 здійснював організаторські дії. Так, діючи у складі організованої групи та керуючи такою організацією, ОСОБА_5 , вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вимоги припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, за наступних обставин. 16.08.1995 року у Дніпропетровській області, Томаківському районі, зареєстровано та здійснює господарську діяльність Селянське (Фермерське) Господарство «Весела Долина» , директором якого є ОСОБА_9 , види діяльності: Вирощування зернових культур; Розведення свиней; Допоміжна діяльність у рослинництві; Оптова торгівля зерном, та інше; Так, приблизно у 2015 році, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 увійшовши у довірливі стосунки з ОСОБА_9 , запропонував останньому знаходити покупців для його врожаю, на що потерпілий погодився та в подальшому надав номера своїх рахунків на які заходили оплати за замовлений врожай різними підприємствами(досудовим розслідуванням встановляються) , за вказане сприяння у торгівлі ОСОБА_5 отримував свою частину прибутку. Далі приблизно у 2017 році, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , володіючи інформацією про наявні рахунки СФГ «Весела Долина», з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, перешкоджаючі законній господарській діяльності з різних підприємств (досудовим розслідуванням встановлюються) незаконно почав переводити грошові кошти, які примусово заставив ОСОБА_9 , знімати та віддавати ОСОБА_5 , при цьому, на відмову потерпілого займатися незаконною діяльністю, погрожував фізичною розправою останньому та членам його сім`ї, тим самим на потязі з 2017 року по 2020 рік більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, перевів та отримав від ОСОБА_9 близько 50 мільйонів гривень, тим самим створив останньому податкові борги. Продовжуючи свої злочинні діяння направленні протидію законній господарській діяльності у період часу з серпня по листопад 2019 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 домовився з ТОВ «ГрейнПавер» про переказ грошових коштів близько 25 мільйонів гривень, більш точної суми в ході досудового розслідування не встановлено, на рахунок СФГ «Весела Долина» за врожай пшениці, якої в наявності у ОСОБА_9 не було, тим самим штучно створив борг проти волі останнього. Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ «Весела Долина», ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, до якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , із застосуванням психологічного тиску та користуючись безвихідністю потерпілого ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, діючи умисно та протиправно у січні 2020 року більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці примусили потерпілого, передати юридичні права на СФГ «Весела Долина», так як останній розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , боявся за своє життя та здоров`я, на пропозицію останніх погодився. Так, 30.03.2020 більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, до якої раніше залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , подавивши волю ОСОБА_9 до можливого опору, діючи незаконно з власних інтересів, прибули до нотаріальної контори, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут 1/2, де ОСОБА_9 , проти своєї волі, в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , надав довіреність зареєстровану в реєстрі за №313 на будь-які правочини відносно його майна, а саме: СФГ «Весела Долина» та актом приймання-передачі майнових прав, зареєстрованого в реєстрі за №299-301 ОСОБА_9 передав на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , юридичні права. Далі ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності, розуміючи протиправність своїх дій, 21.12.2020 переоформили СФГ «Весела Долина» на ОСОБА_10 . Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СФГ «Весела Долина» код ЄДРПОУ 21900245, має розмір статутного капіталу, на загальну суму 700 000 тисяч грн. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вчинили протиправне заволодіння майном СФГ «Весела Долина» шляхом вимоги припинити займатися господарською діяльністю, тим самим незаконно позбавили ОСОБА_9 проти його волі права власності на належне йому фермерське господарство з наявними об`єктами нерухомості, земельними ділянками та іншим, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість статутного капіталу більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2020 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян. Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протидією законній господарській діяльності та іншими тяжкими та особливо тяжкими злочинами, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на: протиправне заволодіння чужим майном, шляхом здійснення розбійного нападу; спричинення легких тілесних ушкоджень, у тому числі з метою залякування потерпілого; викрадення особи, з метою доведення свої корисливих умислів. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації. З цією метою ОСОБА_5 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, запропонував раніше знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які спільно в складі організованої групи вчиняли тяжкий злочин, залучити до протиправної діяльності інших співучасників злочину, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлену в ході досудового слідства особу, з метою вчинення протиправного заволодіння чужого майна, а саме: врожаю ФГ «Беркут-ДЛ» , на що останні надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив у вересні 2020 року злочинну організацію та керував нею, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та інша не встановлена на даний час особа, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності. Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності. Створена співучасниками злочинна організація характеризується встановленими ознаками, а саме: - кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 5 осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації; згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану; розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи. Наявність єдиного, відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинної діяльності: усі члени злочинної організації достовірно знали про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину, і не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність. Розподіл функцій учасниками групи та роль кожного: Як організатор, ОСОБА_5 взяв на себе наступні обов`язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; забезпечення силової підтримки під час викрадення чужого майна; розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; вчинення погроз фізичною розправою та знищення майна відносно потерпілих. Як виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та інша не встановлена на даний час особа, у складі злочинної організації повинні були виконувати функції у вигляді фізичної підтримки. Забезпечення фінансування злочинної діяльності. Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від СФГ «Весела Долина», яким 30.03.2020 року ОСОБА_5 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно заволоділи. Розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_5 у вересня 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншої невстановленої на даний час особи. Продовжуючи свою злочину діяльність 04 вересня 2020 року близько 09:00 годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, що належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленої в ході досудового слідства особи, розподіли ролі між собою у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів направилися на території земельних угідь, що має кадастровий номер :02:004:0068 розташованої поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, з метою реалізації свого злочинного плану. Так, 04.09.2020, близько 10 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, діючи у складі злочинної організації, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлена в ході досудового слідства особа направляючись на транспортних засобах «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 , чорного кольору, та «Форд Фокус» днз. НОМЕР_2 , сірого кольору, на територію земельних угідь (кадастровий номер :02:002:0096), що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, заздалегідь взяли відповідно розробленого злочинного плану собою бити та предмети схожі на зброю, за допомогою якої здійснювати фізичний тиск на потерпілого та осіб які б могли їм перешкоджати здійсненню задуманого ними плану. Далі 04.09.2020, близько 10 год. 30 хв., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 спільно з іншими співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленою в ході досудового слідства особою, діючи в складі злочинної організації, прибули на територію земельних угідь (кадастровий номер :02:002:0096), що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, де в той час потерпілий ОСОБА_12 спільно з найманими працівниками збирали врожай соняшника. Так ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, зазначив в агресивному тоні потерпілому ОСОБА_12 , що весь врожай соняшника тепер належить йому та якщо той не припинить збирати врожай, до потерпілого буде застосовано фізичну розправу, при цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлена в ході досудового слідства особа, тримали при собі предмети схожі на зброю, тим самим демонстрували її таким чином, що готові її застосовувати в будь - який момент. В свою чергу потерпілий ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_5 , що врожай соняшника належить йому та його сестрі ОСОБА_13 , на що ОСОБА_5 надав вказівку співучасникам злочинної організації застосувати предмети схожі на зброю, відносно потерпілого ОСОБА_12 . Так ОСОБА_5 та співучасники злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлена в ході досудового слідства особа, з метою заволодіння чужого майна, діючи у складі злочинної організації, дістали заздалегідь підготовлені та привезені предмети схожі на зброю, та почали її застосовувати, а саме стріляти у бік місця знаходження потерпілого ОСОБА_12 , тим самим перешкоджали втікати потерпілому з місця вчинення злочину. В свою чергу потерпілий боячись за своє життя та здоров`я розуміючи фізичну перевагу зазначених осіб, розуміючи, що не має можливості втекти, так як його почали при слідувати співучасники злочину ОСОБА_11 та невстановлена в ході досудового слідства особа, заліз під вантажний автомобіль «МАН» де намагався сховатись, в той же час ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжували стріляти з предметів схожих на зброю в гору, тим самим намагалися здійснювати тиск на потерпілого ОСОБА_12 , щоб останній зупинився. Далі ОСОБА_11 та невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , схватили потерпілого ОСОБА_12 за одяг та витягнули із під вищевказаного автомобіля. В той же час ОСОБА_5 приніс металеву биту та резиновий молоток які передав ОСОБА_11 та невстановленій в ході досудового слідства особі, та надав вказівку наносити удари потерпілому ОСОБА_12 , тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочинної організації намагалися подавити волю останнього до можливого опору. Так ОСОБА_11 та невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведенні їм ролі, почали систематично наносити удари по тулубу та голові потерпілого ОСОБА_12 , до тих пір як ОСОБА_5 не надав вказівку зупинитися. Далі, знаходячись в зазначеному місці та в зазначений час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна, поєднаного з погрозою та застосуванням насильства відносно потерпілого ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, діючи спільно і злагоджено, з метою придушення волі потерпілого, ОСОБА_5 надав вказівку невстановленій в ході досудового слідства особі, забрати у потерпілого мобільний телефон та ключі від автомобіля. В той же час ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведенні їм ролі та вказівки ОСОБА_5 , спостерігали за навколишньою обстановкою при цьому демонструючи предмети схожі на зброю, з метою унеможливлення попередити будь-кого про їх злочині дії, зі сторони працівників, що знаходилися на полі та збирали врожай соняшника. Далі діючи в складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , один із співучасників злочину ОСОБА_11 залишився тримати потерпілого ОСОБА_12 на землі, в той же час невстановлена в ході досудового слідства особа, з карману штанів потерпілого дістала ключі від його автомобіля «Опель Омега» днз. НОМЕР_3 , срібного кольору, та направилася до вказаного транспортного засобу, відкрив двері автомобіля звідки взяв наступне майно що належить потерпілому ОСОБА_12 , а саме: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», монокль чорного кольору (сума збитків встановлюється), після чого відрізав з водійської та задньої сторони автомобіля паски безпеки, та з предмета схожого на зброю прострелив 2 шини автомобіля з водійської сторони. Продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, з метою заволодіння чужого майна, ОСОБА_5 надав вказівку одному з співучасників злочину ОСОБА_11 , зв`язати руки за спиною потерпілому ОСОБА_12 та покласти останнього між передніми та задніми сидіннями підлоги автомобіля «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 , тим самим позбавивши останнього можливості вільно пересуватися та залишати автомобіль. В той же час ОСОБА_5 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленої в ході досудового слідства особою надали вказівку працівникам, що працювали на полі, продовжувати збирати врожай соняшника та вивозити у зазначене ними місце, яке в ході досудового слідства не встановлено, що надало можливість вищевказаним особам, в подальшому розпорядитись майном на власний розсуд. У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , та співучасників злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленої в ході досудового слідства особи, потерпілому ОСОБА_12 заподіяно тілесні ушкодження у вигляді: поверхневої забійної рани на слизовій оболонці нижньої губи праворуч; садна на підборідді ліворуч; садна у основи лівої вушної раковини; масивного циркулярного розташованого синця лівого передпліччя від середньої до нижньої третини; синця по зовнішній поверхні правого плеча від верхньої до нижньої третини; синця та садна по внутрішній поверхні правого плеча у верхній третини; синця на внутрішній поверхні правого плеча у нижній третині; синця та садна в поперековій області праворуч; синця в проекції гребня правої клубкової кістки; двох синців на грудній клітині праворуч по середньо-паховій лінії (в проекції під ребер`я); синця по зовнішньо-задній поверхні правого стегна у верхній третині; синця по передній поверхні лівого стегна у верхній третині; синця по зовнішній поверхні лівого стегна у верхній третині; поодиноких саден по передній поверхні правої та лівої гомілки у нижніх третинах, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що мають незначні скороминущі наслідки. Виявлені тілесні ушкодження утворились від не однократної механічної дії тупого твердого предметів, або від ударів об такі предмети. Далі, в період часу з 04 по 06 вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , який діяв у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленою в ході досудового слідства особою, заволоділи чужим майном, а саме врожаєм соняшника загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ), який розподілено між учасниками злочину, за власним розсудом. Таким чином потерпілим ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , кримінальним правопорушенням заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 631 942 грн. 57 коп., що на момент заволодіння чужим майном у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що завдало матеріальної шкоди потерпілим в особливо великих розмірах. Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією, спільно з співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленою в ході досудового слідства особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, відносно потерпілого ОСОБА_12 , 04.09.2020 близько 11:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території земельних угідь, що має кадастровий номер :02:004:0068 розташованої поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, що полягав у заволодінні чужим майном, а саме врожаю соняшника, та можливості його безперешкодного заволодіння, діючи відповідно задуманого ним плану, прийняв рішення покинути місце вчинення кримінального правопорушення, на що надав вказівку співучасникам злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленій в ході досудового слідства особі, забрати потерпілого ОСОБА_12 та направлятися до СФГ «Весела Долина» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вешнева 65, з метою подальшого безперешкодного збирання врожаю соняшника, що належить потерпілим ОСОБА_13 та ОСОБА_12 . В той же час ОСОБА_5 приніс металеву биту та резиновий молоток які передав співучасникам злочинної організації ОСОБА_11 та невстановленій в ході досудового слідства особі, надавши вказівку наносити удари потерпілому ОСОБА_12 , тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору. Далі діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , один із співучасників злочину ОСОБА_11 залишився тримати потерпілого ОСОБА_12 на землі, в той же час невстановлена в ході досудового слідства особа, виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації з карману штанів потерпілого дістала ключі від його автомобіля «Опель Омега» днз. НОМЕР_3 , срібного кольору, та направилася до вказаного транспортного засобу, відкрив двері автомобіля звідки взяв наступне майно що належить потерпілому ОСОБА_12 , а саме: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», монокль чорного кольору (сума збитків встановлюється), після чого відрізав з водійської та задньої сторони автомобіля паски безпеки, та з предмета схожого на зброю прострелив 2 шини автомобіля з водійської сторони. Продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 надав вказівку одному з співучасників злочину ОСОБА_11 , зв`язати руки за спиною потерпілому ОСОБА_12 , тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору. Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, поклали потерпілого між передніми та задніми сидіннями підлоги автомобіля «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 ., за кермо якого сіла невстановлена в ході досудового слідства особа. Далі діючи у складі злочинної організації, відповідно відведених ролей на заднє пасажирське сидіння зазначеного автомобіля сів ОСОБА_7 , в руках якого знаходився предмет схожий на зброю, за допомогою якого останній, наносив удари по тулубу потерпілого, тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, таким чином співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору, тим самим позбавивши останнього можливості вільно пересуватися та залишати автомобіль. В свою чергу ОСОБА_5 сів на переднє пасажирське сидіння, та продовжував словесно погрожувати потерпілому ОСОБА_12 , застосуванням насильства, якщо останній буде претендувати на врожай соняшника, та намагатися зупинити їх протиправну діяльність. В той же час ОСОБА_5 , надав вказівку іншим співучасникам злочину, що входили до складу злочинної організації, направлятися за ними на другому автомобілі «Форд Фокус» днз. НОМЕР_2 , сірого кольору, за кермом якого знаходився ОСОБА_11 та на передньому пасажирському сидінні сів ОСОБА_8 , які спільно з вищевказаними співучасниками злочину направилися до СФГ «Весела Долина» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вешнева 65, яким раніше незаконно заволоділи. Далі 04.09.2020 з 12:00 годин більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленою в ході досудового слідства особою прибувши на огороджену та охоронювальну територію СФГ «Весела Долина», що розташоване за вищевказаною адресою, вивели з автомобіля потерпілого ОСОБА_12 якого посадили на землю та ОСОБА_11 спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою, діючи відповідно відведеної їм ролі у вчинення злочину за допомогою металевої бити та резинового молотка почали наносити удари по тулубу потерпілого, тобто застосовуючи насильство, небезпечне для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, які виражались у примусовому вживанні алкоголю. Таким чином, ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації, спільно з співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленою в ході досудового слідства особою 04.09.2020 у період часу приблизно з 12:00 год. по 15:00 год., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, з корисливих мотивів, викрали потерпілого ОСОБА_12 якого утримували проти його волі та у результаті злочинних дій вказаних осіб, потерпілому ОСОБА_12 заподіяно тілесні ушкодження які відносяться до категорії легких, що мають незначні скороминущі наслідки. Виявлені тілесні ушкодження утворились від не однократної механічної дії тупого твердого предметів, або від ударів об такі предмети. ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, відносно потерпілого ОСОБА_9 , 18.12.2020 близько 11:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового слідства місці, виник злочинний умисел, направлений на погрозу вбивством останньому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочини що здійснював на протязі 2020 року. Так ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій з номеру телефону НОМЕР_4 який належить та знаходиться у користуванні у останнього зателефонував на номер телефону, потерпілого ОСОБА_9 , та в телефонній розмові, почав погрожувати вбивством останнього, якщо останній спробує повернути належне йому майно а саме: СФГ «Весела Долина». В свою чергу потерпілий ОСОБА_9 , звернувся до органів поліції з відповідною заявою, так як реально сприймає погрози зі сторони ОСОБА_5 . Так на підставі вагомих доказів, ОСОБА_5 18.02.2021 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206; ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст.255; ч. 1 ст. 129 КК України. Так підозрюваному ОСОБА_5 на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна. Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1 331 999 грн. Причетність до вчинення вищевказаних злочинів, підозрюваного ОСОБА_5 , підтверджується допитами потерпілих, свідків, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження. Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що за період 2017-2020 років злочинної діяльності підозрюваний ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за допомогою СФГ «Весела Долина» , перерахував близько 50 мільйонів гривень, більш точна сума в ході досудового розслідування встановлюється, яке в подальшому незаконно переоформив на себе та ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_15 . Беручи до уваги вищевикладене, та той факт, що вищевказане рухоме та нерухоме майно, має значення для всебічного, повного проведення досудового розслідування, кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206; ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст.255; ч. 1 ст. 129 КК України, який зареєстроване на підозрюваного ОСОБА_5 та його близьких родичів (дружина та дочка), орган досудового розслідування вважає, що вказане майно підлягає арешту, крім того автомобілі є джерелом підвищеної небезпеки, постійно використовується для автоперевезень, та може бути знищений в результаті дорожньо-транспортної пригоди, а незастосування арешту може призвести втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть зашкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим вважаю необхідним накласти арешт на вищевказане майно. Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду клопотання щодо заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, немає. Внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 72 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваних, власників майна з метою забезпечення арешту майна, оскільки їх обізнаність із порушенням питання про майна може призвести до його втрати чи знищення.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється в тому числі за фактом протиправного заволодіння майном СФГ «Весела Долина», суд приходить до висновку, про необхідність забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно СФГ «Весела Долина» та грошові кошти на рахунках підприємства, з метою збереження речових доказів та забезпечивши тим самим можливу конфіскацію майна підозрюваних.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права СФГ «Весела Долина» , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником якого є ОСОБА_10 , а також на грошові кошти що знаходяться на рахунках вищевказаного підприємства, а саме:

1.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305017, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 10.03.2006 року;

2.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 10.03.2006 року;

3.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 22.09.2005 року;

4.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 29.10.2004 року;

5.Банк АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305114, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 10.03.2006 року;

6.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305891, номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 05.04.2004 року;

7.Банк НІКОПОЛЬСЬКА ФАППБ "АВАЛЬ",М.НІКОПОЛЬ, МФО 306782, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 27.11.2001 року;

8.Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_11 (старий формат) НОМЕР_12 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 05.09.2017 року;

9.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_13 (старий формат) НОМЕР_14 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 31.01.2011 року;

10.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_15 (старий формат) НОМЕР_16 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 11.07.2007 року;

11.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_17 (старий формат) НОМЕР_18 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 11.07.2007

12.Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_19 (старий формат) НОМЕР_20 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 31.01.2011 року;

13.Банк АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500, номер рахунку НОМЕР_21 (старий формат) НОМЕР_22 (новий формат), валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 10.06.2015 року;

14.Банк АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500, номер рахунку НОМЕР_21 (старий формат) НОМЕР_22 (новий формат), валюта рахунку 978-євро, дата відкриття 10.06.2015 року;

15.Банк АТ АБ "РАДАБАНК", МФО 306500, номер рахунку НОМЕР_23 (старий формат) НОМЕР_24 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 29.03.2010 року;

16.Банк АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346, номер рахунку НОМЕР_25 (старий формат) НОМЕР_26 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 12.04.2018 року;

17.Банк АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346, номер рахунку НОМЕР_27 (старий формат) НОМЕР_28 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 12.12.2018 року;

18.Банк АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, номер рахунку НОМЕР_29 (старий формат) НОМЕР_30 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 14.07.2017 року;

19Банк АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_29 (старий формат) НОМЕР_31 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 19.03.2009 року;

20.Банк АТ "Укрексімбанк", МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_32 (старий формат) НОМЕР_33 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.11.2017 року;

21.Банк АТ "Укрексімбанк", МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_32 (старий формат) НОМЕР_33 (новий формат), валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 28.11.2017 року;

22.Банк АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_34 (старий формат) НОМЕР_35 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 12.10.2011 року;

23.Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_36 (старий формат) НОМЕР_37 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 30.07.2019 року;

24.Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_38 (старий формат) НОМЕР_39 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 24.12.2014 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1