Справа № 592/2320/21
Провадження № 1-кс/592/1252/21

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

01 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 09.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212

КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що група осіб у складі ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6

(код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) протягом 2018-2021 років переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_9 ) шляхом штучного, безпідставного завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг від підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_12

(код НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_22 ) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7 525 861,21 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група осіб здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності яких є заготівля лісоматеріалів, оптова торгівля деревиною, лісопильне та стругальне виробництво.

У ході своєї діяльності службові особи та працівники вказаних суб`єктів господарювання здійснюють купівлю та заготівлю лісоматеріалів, їх обробку та, у подальшому, продаж лісоматеріалів, у тому числі експорт до Чеської Республіки, Естонської Республіки та Литовської Республіки.

Відповідними положеннями Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 року «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», згідно до ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п. 3 даної Постанови сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій з`ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час оформлення таких сертифікатів з метою легалізування походження придбаної за готівкові кошти лісопродукції для її експорту надавали до територіальних органів Держлісагенства товарно-транспортні накладні (ТТН-Ліс) про придбання лісоматеріалів, які не виписувались в адресу вищевказаних підприємств або фізичних осіб-підприємців, які мали з даними товариствами фінансово-господарські взаємовідносини.

Крім того, з метою легалізації придбаної за готівкові кошти лісопродукції службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2018-2021 років використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_11

(код НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ),

ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16

(код НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_21

(код НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_22 ),

від яких документально відображали придбання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Про підконтрольність вказаних фізичних осіб-підприємців свідчать наступні факти: по-перше, фізичні особи-підприємці, яким здійснювались виплати від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримували доходи згідно трудових договорів (за своїм основним місцем роботи) від інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_15 в період з 01.07.2018 по теперішній час отримує доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 в період з 01.01.2018 по теперішній час отримує доходи від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_16 в період з 01.01.2018 по теперішній час отримує доходи від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_23 в 2018 році отримувала дохід від ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_26 ). ОСОБА_11 з 01.01.2018 по теперішній час отримує доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_27 ), що підтверджує факт фактичного не здійснення своєї господарської діяльності вказаними особами та їх підконтрольність службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По-друге, згідно відомостей отриманих з бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МВС України у вказаних фізичних осіб-підприємців відсутній вантажний транспорт, який дає можливість здійснювати заготівлю та транспортування лісоматеріалів, до того ж відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у вказаних фізичних осіб-підприємців відсутні приміщення, які дають змогу забезпечувати виробничий процес під час переробки та зберігання лісоматеріалів.

Також, вказані фізичні особи-підприємці в період 2018-2021 років не здійснювали виплати за оренду нерухомості (106 ознака доходу), що свідчить про відсутність орендованих приміщень у зазначених ФОП.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються послугами з переробки лісоматеріалів (давальницької сировини) документально відображаючи їх від підконтрольних фізичних осіб-підприємців, проте фактично вказані роботи по переробці лісоматеріалів виконуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх працівниками, які офіційно не працевлаштовані на даних підприємствах. Таким чином, документально відображаючи надані послуги від підконтрольних суб`єктів господарювання службові особи вказаних товариств зменшують різницю між доходом та витратами підприємства та ухиляються від сплати податку на прибуток підприємства.

Тобто, зазначеними вище діями група осіб у складі ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) шляхом використання реквізитів та контролюючи діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(МФО НОМЕР_28 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має (мало) відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ).

Для подальшого досудового розслідування та призначення податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати та вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі документи по банківським рахункам, виписки руху грошових коштів, документи, в яких зазначені IP-адреси з яких відбувалось з`єднання до банківських систем тощо.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою:

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою:

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Лише вказані документи підтвердять факти пов`язаності та підконтрольності фізичних осіб-підприємців службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нададуть змогу провести податкову перевірку, оскільки саме документи по банківським рахункам є одними з важливих об`єктів дослідження в питанні ухилення від сплати податків, та у своїй сукупності мають важливе значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підтвердять факти пов`язаності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Іншим способом, крім вилучення документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою:

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою:

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_25 , , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_29 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам, які відриті (були відкриті) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35 (978 EURO), № НОМЕР_36 (980 UAH), № НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_38 (840 USD), № НОМЕР_39 (978 EURO), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 (978 EURO), № НОМЕР_43 (980 UAH), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46

(980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (978 EURO);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (840 USD), № НОМЕР_49 (978 EURO), № НОМЕР_50 (840 USD), № НОМЕР_50 (978 EURO), № НОМЕР_50 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою:

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 (840 USD), № НОМЕР_52 (978 EURO), № НОМЕР_53 (980 UAH), № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (978 EURO), № НОМЕР_56 (840 USD); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 (980 UAH);

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,

АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (978 EURO), № НОМЕР_60 (980 UAH), № НОМЕР_61 (980 UAH), № НОМЕР_62 (978 EURO), № НОМЕР_62 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH);

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_63 (978 EURO), № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (840 USD), № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURO) та надати можливість вилучити в повному обсязі завірені належним чином копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) в якості клієнтів банківських установ (договори, акти надання послуг, анкети, документи стосовно актуалізації даних тощо);

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам, які відкриті (були відкриті) в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35

(978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_36 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 22.01.2019, № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_38 (840 USD), № НОМЕР_39 (978 EURO), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.01.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (840 USD), № НОМЕР_49 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 12.05.2020, № НОМЕР_50 (840 USD), № НОМЕР_50 (978 EURO), № НОМЕР_50 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.06.2020;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою:

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 (840 USD), № НОМЕР_52 (978 EURO), № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 06.11.2019, № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (978 EURO), № НОМЕР_56 (840 USD) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 (980 UAH) за період з 27.09.2019 по 26.02.2021;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,

АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_58 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_59 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 23.10.2018, № НОМЕР_62 (978 EURO), № НОМЕР_62 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_63 (978 EURO), № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (840 USD) за період з 17.04.2018 по 08.08.2019, № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURO) за період з 17.04.2018 по 26.02.2021;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам, які відкриті (були відкриті) в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35

(978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_36 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 22.01.2019, № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_38 (840 USD), № НОМЕР_39 (978 EURO), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.01.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (840 USD), № НОМЕР_49 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 12.05.2020, № НОМЕР_50 (840 USD), № НОМЕР_50 (978 EURO), № НОМЕР_50 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.06.2020;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою:

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 (840 USD), № НОМЕР_52 (978 EURO), № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 06.11.2019, № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (978 EURO), № НОМЕР_56 (840 USD) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 (980 UAH) за період з 27.09.2019 по 26.02.2021;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,

АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_58 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_59 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 23.10.2018, № НОМЕР_62 (978 EURO), № НОМЕР_62 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_63 (978 EURO), № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (840 USD) за період з 17.04.2018 по 08.08.2019, № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURO) за період з 17.04.2018 по 26.02.2021.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1