Провадження № 1-кс/752/3732/21
У Х В А Л А

29.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ст. 220-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст..220-2 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ст. 220-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст..220-2 КК України, відповідно до якого просить та накласти арешт на: цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), із забороною відчуження та розпорядження ним; майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137) щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), або будь-якої його частини, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "СОЛІЯ", . а також зоборонити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державному підприємству «СЕТАМ» (місто Київ, вулиця Стрілецька, 4-6, ) та Державному підприємству «ПРОЗОРРО» (м. Київ, вул. Бульварно- Кудрявська, 22, ) здійснювати продаж арештованого майна - майнових прав (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137, щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 1; заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнових права на нього, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна та майнових прав на нього за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07).
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002973 від 27.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.365-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 05.07.2018 по 01.07.2020 Голова Правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним бухгалтером АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 сфальсифікували звітність АТ «Місто Банк» про майно установи та надавали таку інформацію Національному банку України, з метою приховування стійкої фінансової неспроможності або визнання її неплатоспроможною при наступних обставинах.

Так, рішенням Кредитного комітету АТ «Місто Банк» № 117/К від 30.06.2017 р. позасудовим способом стягнуто заборгованість по Кредитному договору № 02/0-20/04/Ю від 05.05.2015 р. з ТОВ «Каховка Протеїн Агро», шляхом прийняття на баланс Банку 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул..Індустріальна, 19.
Статтею 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що банк зобов`язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку.

Відповідно до п. 1.2. Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 373 від 24.10.2011, передбачено, що метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банку, материнського банку та учасників консолідованої групи як єдиної економічної одиниці.

Відповідно до п. 1.9. Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою правління НБУ № 373 від 24.10.2011, передбачено, що фінансову неконсолідовану звітність підписують голова правління банку та головний бухгалтер банку (уповноважені ними особи), а консолідовану - голова правління та головний бухгалтер материнського банку (уповноважені особи), які згідно із законодавством України несуть відповідальність за достовірність даних фінансової звітності, строки її подання та оприлюднення.

Постановою Верховного Суду від 05.07.2018 по справі № 910/16594/15 остаточно визнано право власності ТОВ «Каховка Пром Агро» на спірне нерухоме майно, а саме: 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 та зобов`язано Міністерство юстиції України скасувати рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно та записи про право власності інших власників майна.

Незважаючи на це, у період часу з 05.07.2018 по 01.07.2020 Голова Правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним бухгалтером АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 (після набрання законної сили Постанови ВСУ від 05.07.2018 по справі № 910/16594/15), достеменно знаючи про те, що 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 не належить АТ «Місто Банк», з метою приховування стійкої фінансової неспроможності або визнання АТ «Місто Банк» неплатоспроможним, внесли у фінансову звітність АТ «Місто Банк» за 2018 рік завідомо недостовірні відомості про майно банку та надали її до Національного банку України, що розташований за адресою: м. Київ вул. Інститутська, 9, де в розділі «Активи» в рядку «Інвестиційна нерухомість» заначили наявність 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, вартістю 277 000 000 грн., що в активах зазначеного банку станом на 31.12.2018 становило частку 18,93%.

Продовжуючи свої кримінально-протиправні дії, Голова Правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним бухгалтером АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 (після набрання законної сили Постанови ВСУ від 05.07.2018 по справі № 910/16594/15), достеменно знаючи про те, що 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 не належить АТ «Місто Банк», з метою приховування стійкої фінансової неспроможності або визнання АТ «Місто Банк» неплатоспроможним, внесли у проміжну фінансову звітність за третій квартал 2019 року завідомо недостовірні відомості про майно банку та надали її до Національного банку України, що знаходився за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, де в розділі «Активи» в рядку «Інвестиційна нерухомість» заначили наявність 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, вартістю 277 000 000 грн., що в активах зазначеного банку станом на 30.09.2019 становило частку 15,11%.

Продовжуючи свої кримінально-протиправні дії, Голова Правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним бухгалтером АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 (після набрання законної сили Постанови ВСУ від 05.07.2018 по справі № 910/16594/15), достеменно знаючи про те, що 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 не належить АТ «Місто Банк», з метою приховування стійкої фінансової неспроможності або визнання АТ «Місто Банк» неплатоспроможним, внесли у проміжну фінансову звітність за другий квартал 2020 року завідомо недостовірні відомості про майно банку та надали її до Національного банку України, що знаходився за адресою: м. Київ вул. Інститутська, 9, де в розділі «Активи» в рядку «Інвестиційна нерухомість» заначили наявність 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, вартістю 276 906 410 грн., що в активах зазначеного банку станом на 30.06.2020 становило частку 19,31%.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 25.02.2016 р. у справі № 910/16594/15 (залишено без змін постановою Верховного Суду від 05.07.2018 у справі № 910/16594/15) визнано право власності ТОВ "Каховка Пром-Агро" на нерухоме майно - 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна.

Судами у справі № 910/16594/15 встановлено (зокрема, п. 47.2 постанови Верховного Суду від 05.07.2018 у справі № 910/16594/15), що майно вибуло з володіння позивача (ТОВ «Каховка Пром-Агро») поза його волею, а вчиненні третіми особами щодо спірного майна правочини в період з 20.03.2013 до моменту розгляду спору судами першої та апеляційної інстанцій у даній справі, не створюють правових наслідків, оскільки права володіння, користування та розпорядження спірним майном з 2009 року належали позивачу, як власнику, на законних підставах

Крім того, як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, за наслідками розгляду справи № 910/15767/15 та прийняття постанови Вищого господарського суду України від 06.12.2017 р. у справі № 910/15767/15 за позовом ТОВ «Каховка Пром-Агро» до Міністерства юстиції України в особі Департаменту ДВС Міністерства юстиції України, ПП «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», треті особі без самостійних вимог: ПАТ «КБ «Надра», Компанія Ретт Інтер Ес.Ей., Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Компанія Модерн Ворлд Лтд., ТОВ «Каховка Протеїн Агро» та ПАТ «МІСТО БАНК» про визнання недійсними прилюдних торгів, було захищено права ТОВ «Каховка Пром-Агро» як власника нерухомого майна 8/100 частини ЦМК.

Ухвалою Верховного Суду від 23 лютого 2018 року у справі № 910/15767/15, відмовлено ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції» у допуску справи № 910/15767/15 задля перегляду зазначеної постанови Вищого господарського суду України від 06.12.2017 р. Ухвала Верховного Суду набрала законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Зазначені справи № 910/16594/15, № 910/15767/15 розглядалися за участю АТ «Місто Банк» (як третьої особи).

Прокурор посилається на те, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 26 січня 2021 року № 25-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 січня 2021 року №85 «Про початок процедури ліквідації AT «Місто Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку» здійснюється процедура ліквідації AT «Місто Банк».
Зокрема, відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 312 від 01.04.2021 затверджено ліквідаційну масу AT «Місто Банк» станом на 01.03.2021.
В той же час, внаслідок попередніх незаконних дій AT «Місто Банк» щодо обтяження ЦМК іпотекою, не зважаючи на те, що договір іпотеки від 30.06.2015 не породжує жодних правових наслідків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, здійснюючи процедуру ліквідації в інтересах AT «Місто Банк, виставив на продаж на відкритих торгах (аукціоні) лот № G18N019611 - активи, що обліковуються на балансі AT «Місто Банк»: Право вимоги за кредитним договором №02/0-20/04/10, укладеним з юридичною особою. Дата торгів - 05.05.2021 р.
При цьому, як вбачається з публічного паспорту активу, розміщеного за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості забезпечення, яке також реалізується на торгах з продажу лоту № G18N019611 разом з правом вимоги за вказаними кредитними договорами, виступають майнові права, що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015 - 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19.
Тобто, на прилюдних торгах (аукціоні), які призначені на 05.05.2021, планується продаж майнових прав (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137, щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка вул. Індустріальна, буд. 19, що належить на праві власності ТОВ «СОЛІЯ».
Разом з тим, рішенням Правління Національного банку України віл 14Л 2.2020 № 735-рш/БТ АТ «Місто Банк» віднесений до категорії
неплатоспроможних як раз у зв`язку із тим, що актив банка - цілісний майновий комплекс у м. Нова Каховка, який банком подавався у звітності як власний, фактично банку не належить та є власністю ТОВ «Солія».
Крім того, наказами Міністерства юстиції України № 1810/5 від 29.05.2020 р., № 2131/5 від 19.06.2020 р, № 2695/5 від 07.08.2020 р., №3731/5 від 26.10.2020 р. незаконно внесені записи нотаріусів за наслідком подачі ТОВ «Солія» скарг до Міністерства юстиції України були скасовані реєстраційні дії щодо незаконної реєстрації права власності на зазначене майно за АТ «Місто Банк», та відновлені права законного власника майна - ТОВ «Солія».
Враховуючи викладене, прокурор зазначає на необхідність у накладенні арешту у кримінальному провадженні № 0002973 від 27.11.2018 на цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛІЯ», та на будь-які майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137) щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), або будь-якої його частини, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛІЯ», .
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - право власності на цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛІЯ» ().
19.04.2019 слідчим СУ ГУ НП у м.Києві цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), за Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛІЯ»( код ЄДРПОУ 43145776) визнано речовими доказами в кримінальному провадженні а також визнано речовими доказами майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137) щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), або будь-якої його частини, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛІЯ», .
З метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на виробний цілісний майновий комплекс та майнові права на нього.
Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Власник майна на підставі положень ст.172 КПК України в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002973 від 27.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.365-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 05.07.2018 по 01.07.2020 Голова Правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним бухгалтером АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 сфальсифікували звітність АТ «Місто Банк» про майно установи та надавали таку інформацію Національному банку України, з метою приховування стійкої фінансової неспроможності або визнання її неплатоспроможною.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ст. 220-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст..220-2 КК України, відповідно до якого просить та накласти арешт на: цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), із забороною відчуження та розпорядження ним; майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137) щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), або будь-якої його частини, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "СОЛІЯ", . а також заборонити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державному підприємству «СЕТАМ» (місто Київ, вулиця Стрілецька, 4-6, ) та Державному підприємству «ПРОЗОРРО» (м. Київ, вул. Бульварно- Кудрявська, 22, ) здійснювати продаж арештованого майна - майнових прав (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137, щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 1; заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнових права на нього, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна та майнових прав на нього за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 1.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадку накладення арешту з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 цього Кодексу.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути відчужені.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт є речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 19.04.2019 р.

Зазначене майно відповідає критеріям речового доказу, оскільки права на це майно були здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора про арешт майна та заборону вчиняти дії щодо його відчуження та реєстрації прав на це майно є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що є речовим доказом, запобігання його подальшому відчуженню.

Такий захід забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

В даному випадку, хоча цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул..Індустріальна, буд.19 та майнові права на нього і виставлений на продаж як актив АТ «Місто Банк» в процесі процедури ліквідації Банку, однак суд не застосовує положення ч.2 ст. 173 КПК України, оскільки згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - право власності на цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛІЯ» () і питання щодо незаконного віднесення такого майна до актівів Банку є предметом досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ст. 220-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст..220-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на: цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), із забороною відчуження та розпорядження ним; майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137) щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), або будь-якої його частини, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "СОЛІЯ", .

Заборонити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державному підприємству «СЕТАМ» (місто Київ, вулиця Стрілецька, 4-6, ) та Державному підприємству «ПРОЗОРРО» (м. Київ, вул. Бульварно- Кудрявська, 22, ) здійснювати продаж арештованого майна - майнових прав (права вимоги), що випливають з іпотечного договору від 30.06.2015, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та Компанією Ретт Інтер Ес.Ей., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.06.2015 р. за реєстровим номером № 1137, щодо цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 1.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнових права на нього, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна та майнових прав на нього за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07).
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя