Дата документу 21.04.2021 Справа № 554/2860/21
Справа №554/2860/2021
Провадження № 1-кс/554/6970/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

представника власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В якому прохали : задовольнити клопотання та накласти арешт на автомобіль КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору належний ПАТ «Укргазвидобування»; зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 3 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273265 (передана на зберігання ОСОБА_7 ) та №А38273264, 38273263; подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркушах; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ, які є тимчасово вилученим майном з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій. Визначити місцем зберігання: автомобіль КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору належний ПАТ «Укргазвидобування» - передати на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ). Зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 2 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273264, 38273263; - в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (вул.Сковороди 2Б, м. Полтава). Подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ при матеріалах кримінального провадження. Зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 1 скляної літрової банки, яку опечатано биркою №А38273265 - передана на відповідальне зберігання ОСОБА_7 21 березня 1977 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити у повному обсязі.

В судовому засіданні представник АТ «Укргазвидобування» за довіреністю ОСОБА_4 проти клопотання заперечував у повному обсязі.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Заслухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, для проведення експертиз, про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за сприяння керівництва ГПУ «Полтавагазвидобування» за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про обсяги приймання-передачі та використання палива, привласнюють паливно-мастильні матеріали, призначені для використання в господарській діяльності. Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено про впровадження службовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (далі ВТТтСТ) протиправної схеми розкрадання ввірених їм паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в господарській діяльності підприємства, шляхом внесення до документальних матеріалів недостовірних відомостей щодо обсягів приймання-передачі та використання палива з метою формування та списання надлишків дизельного пального, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти та розподілом між учасниками злочинної схеми. Встановлено, що залучені до протиправної схеми водії транспортних засобів та спеціальної техніки ВТТтСТ, згідно усних вказівок керівництва відділення та на підставі виданих водіям подорожніх листів проводять заправку автомобілів та спеціальної техніки на автозаправній станції підприємства, розташованій ВТТтСТ за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, роботи, на проведення яких виділяється дизельне пальне, фактично не виконуються або виконуються частково, в подальшому вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт, що дозволяє накопичувати значні обсяги невикористаного пального з подальшим його вивезенням за межі підприємства та реалізацію за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, займаються роздрібною та дрібнооптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів, або ж скуповують дизельне пальне для особистого використання чи виробничих потреб підконтрольних підприємств. Накопичення паливно-мастильних матеріалів здійснюється безпосередньо на вищевказаній автозаправній станції ГПУ «Полтавагазвидобування» в результаті проведення часткової або виключно документальної (без фактичного відпуску пального) заправки автомобільної та спеціальної техніки за рахунок завищення обсягів робіт та необхідного для їх виконання пального з подальшим внесенням недостовірних даних до звітних документів (відомостей про заправку транспортних засобів, подорожніх листів, наказів-нарядів, замовлень, журналів випуску транспортних засобів, журналів диспетчерів, журнали вїзду/виїзду транспортних засобів тощо.). Вивезення накопиченого на автозаправній станції дизельного пального з території ВТТтСТ та його транспортування до місць збуту здійснює водій-машиніст відділення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням закріпленої за ним пересувної депарафінізаційної установки (ППУА-1660/100) на базі автомобіля КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ. При цьому, пальне з території ВТТтСТ вивозять в баках депарафінізаційної установки після її заправки на АЗС під виконання неіснуючих робіт. Разовий обсяг пального, що вивозиться, складає близько 800 л. В подальшому, з урахуванням відсутності на вказаному автотранспорті засобів контрольно-навігаційного обладнання (систем GPRS- моніторингу та датчиків рівня пального), що унеможливлює належний контроль за обсягом використаного палива та фактичним виконанням передбачених заявками робіт, ОСОБА_7 згідно попередніх домовленостей з приймальниками пального щодо його обсягів та вартості реалізації транспортує ввірені йому паливно-мастильні матеріали до місць збуту. Ціна реалізації за готівкові кошти 1 л. дизельного пального в залежності від ринкової вартості палива складає 15-21 грн.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля КрАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 ПОУ, що належить на праві власності ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», що перебуває користуванні ОСОБА_7 (водій), з метою відшукання (виявлення) : паливно-мастильних матеріалів, що належать філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», чорнових записів, листування про місця та кількість збутих паливно-мастильних матеріалів, дорожні листи, з 01.01.2020 по 12.06.2020. В іншій частині клопотання відмовлено.

16.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , було проведено обшук автомобіля КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ, що перебуває користуванні ОСОБА_7 , та належить ПАТ «Укргазвидобування», в ході якого було виявлено та вилучено : автомобіль КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору належний ПАТ «Укргазвидобування»; зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 3 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273265 (передана на зберігання ОСОБА_7 ) та №А38273264, 38273263; подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ, що слідує із протоколу обшуку від 16 квітня 2021 року.

17.04.2021 постановою слідчого групи слідчих ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області майно, а саме : автомобіль КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору належний ПАТ «Укргазвидобування»; зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 3 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273265 (передана на зберігання ОСОБА_7 ) та №А38273264, 38273263; подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 арк; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на майно, а саме : автомобіль КрАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору, що належить АТ «Укргазвидобування», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України передати власнику майна АТ «Укргазвидобування», автомобіль КрАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору, що належить АТ «Укргазвидобування», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

Накласти арешт на зразки рідини з баку автомобіля КрАЗ поміщені до 2 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273264, 38273263, подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркуші; з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зразки рідини з баку автомобіля КрАЗ поміщені до 2 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273264, 38273263, подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркуші; зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (вулиця Сковороди 2Б, м. Полтава).

Накласти арешт на зразки рідини з баку автомобіля КрАЗ поміщені до 1 скляної літрової банки, яку опечатано биркою №А38273265, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 1 скляної літрової банки, яку опечатано биркою №А38273265, передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : автомобіль КрАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору, що належить АТ «Укргазвидобування», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України передати власнику майна АТ «Укргазвидобування», автомобіль КрАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 ПОУ бежевого кольору, що належить АТ «Укргазвидобування», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) серії НОМЕР_2 на автомобіль КрАЗ 96-55 ПОУ на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

Накласти арешт на зразки рідини з баку автомобіля Краз поміщені до 2 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273264, 38273263, подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркуші; з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зразки рідини з баку автомобіля КрАЗ поміщені до 2 скляних літрових банок, опечатано бирками №А38273264, 38273263, подорожній лист №007051 серія АБФ на 1 аркуші; зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (вулиця Сковороди 2Б, м. Полтава).

Накласти арешт на зразки рідини з баку автомобіля КрАЗ поміщені до 1 скляної літрової банки, яку опечатано биркою №А38273265, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зразки рідини з баку авто КрАЗ поміщені до 1 скляної літрової банки, яку опечатано биркою №А38273265, передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів, оголошення 26 квітня 2021 року о 17.10 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 26 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1