Справа № 539/1264/21
Провадження № 1-кс/539/319/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лубни клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року під №0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

У клопотанні зазначив, що ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17 березня 2021 року по справі № 539/1011/21 в межах кримінального провадження № 0001548 внесеному до СРДР 05.12.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України накладено арешт на майно, вилучене під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-1. 700 ампул препарату «Димедрол»;

-2. П`ять медичних блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;

-3. Дванадцять медичних блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;

-4. 41 пігулку білого кольору;

-5. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

-6. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

-7. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 ;

-8. Зіп пакети розміром 50x70 мм у кількості 100 шт.;

-9. Упаковка медичного препарату «Димедрол» у якому знаходиться 10 ампул;

-10.Грошові кошти в загальній сумі 4026 грн.;

-11. 1 поліетиленовий пакетик з ампулами медичного препарату «Димедрол» в кількості 10 шт.;

-12. 3 пакетики з пігулками білого кольору в загальній кількості 24 шт.;

-13. Грошові кошти в сумі 180 грн.;

-14. 20 блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;

-15. 14 поліетиленових зіп-пакетів у яких знаходиться 950 пігулок білого кольору;

-16. Грошові кошти в сумі 18350 грн.;

-17. Фіксальний чек - документ на переказ готівки в гривнях № НОМЕР_6 ;

-18. Скляну банку з порошкоподібною речовиною темного кольору;

-19. 69 пакетів з ампулами медичного препарату «Димедрол» в яких знаходиться 690 ампул.

які поміщено на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Лубенського РВИ по вул. Монастирська. 4 м. Лубни Полтавської області до рішення суду.

Незважаючи на те, що досудове слідство у кримінальному провадженні триває тривалий час, який обраховується роками, ОСОБА_4 не пред`явлено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В клопотанні ставиться питання про скасування арешту із грошових коштів в сумі 18350гривень, які були вилучені під час обшуку та які знаходилися в паспорті співмешканця ОСОБА_5 .. Ці кошти були заощадженнями подружжя для поховання на випадок їх смерті.

Оскільки підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_4 не пред`явлена, враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності сторін, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, орган досудового розслідування зобов`язаний представити слідчому судді належні докази для безспірного висновку необхідності подальшого арешту грошових коштів в сумі 18350 гривень та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, а слідчий суддя, суд вирішують у кримінальному провадженні лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Прохає: скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17 березня 2021 року по справі № 539/1011/21 в межах кримінального провадження № 0001548 внесеному до ЄРДР 05.12.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1,ч. 2 ст.307 КК України, зокрема із грошових коштів в сумі 18350 гривень.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує, оскільки злочинний шлях отримання вказаних грошових коштів не встановлений.

Ознайомившись з поданим клопотанням та наданими матеріалами, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя вважає приходить до наступного висновку.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 і ч.1 ст.170 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Він полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб або конфіскації у юридичної особи;

- для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З матеріалів кримінального провадження №0001548, яке було розпочато 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України, вбачається, що 04.12.2019 року до чергової частини Лубенського ВП надійшли матеріали перевірки оперуповноваженого СКП Лубенського ВП, про те, що в ході проведення оперативно розшукових заходів було отримано інформацію про протиправні дії громадянки, яка разом зі спільниками займаються придбанням, збутом сильнодіючих лікарських засобів потенційним покупцям на території м. Лубни та Лубенської о району Полтавської області.

Під час досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, яка фактично проживає в АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, мешканка АДРЕСА_3 .

09.03.2021року, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , (раніше 1-й Верхній Вал) виявлено та вилучено:
1. 700 ампул препарату «Димедрол»;
2. П`ять медичних блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;
3. Дванадцять медичних блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;
4. 41 пігулку білого кольору;
5. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;
6. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;
7. Пенсійне посвідчення заповнене на ім`я ОСОБА_4 ;
8. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 ;
9. Зіп пакети розміром 50x70 мм у кількості 100 шт.;
10. Упаковка медичного препарату «Димедрол» у якому знаходиться 10 ампул;
11. Грошові кошти в загальній сумі 4026 грн.;
12. 1 поліетиленовий пакетик з ампулами медичного препарату «Димедрол» в кількості 10 шт.;
13. З пакетики з пігулками білого кольору в загальній кількості 24 шт.;
14. Грошові кошти в сумі 180 грн.;
15. 20 блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;
16. 14 поліетиленових зіп-пакетів у яких знаходиться 950 пігулок білого кольору;
17. Грошові кошти в сумі 18350 грн.;
18. Фіксальний чек - документ на переказ готівки в гривнях № НОМЕР_6 ;
19. Скляну банку з порошкоподібною речовиною темного кольору;
20. 69 пакетів з ампулами медичного препарату «Димедрол» в яких знаходиться 690 ампул.
10.03.2021року постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17 березня 2021 року в межах кримінального провадження № 0001548 внесеному до СРДР 05.12.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України накладено арешт на майно, вилучене під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :
- 1. 700 ампул препарату «Димедрол»;
- 2. П`ять медичних блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;
- 3. Дванадцять медичних блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;
- 4. 41 пігулку білого кольору;
- 5. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;
- 6. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;
- 7. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 ;
- 8. Зіп пакети розміром 50x70 мм у кількості 100 шт.;
- 9. Упаковка медичного препарату «Димедрол» у якому знаходиться 10 ампул;
- 10.Грошові кошти в загальній сумі 4026 грн.;
- 11. 1 поліетиленовий пакетик з ампулами медичного препарату «Димедрол» в кількості 10 шт.;
- 12. 3 пакетики з пігулками білого кольору в загальній кількості 24 шт.;
- 13. Грошові кошти в сумі 180 грн.;
- 14. 20 блістерів пігулок «Сонован Zopiklone»;
- 15. 14 поліетиленових зіп-пакетів у яких знаходиться 950 пігулок білого кольору;
- 16. Грошові кошти в сумі 18350 грн.;
- 17. Фіксальний чек - документ на переказ готівки в гривнях № НОМЕР_6 ;
- 18. Скляну банку з порошкоподібною речовиною темного кольору;
- 19. 69 пакетів з ампулами медичного препарату «Димедрол» в яких знаходиться 690 ампул.
30.03.2021р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.3 ст. 321 КК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яким злочинний шлях отримання вказаних грошових коштів в сумі 18350 гривень, не встановлений, що підтверджено поясненнями слідчого в наданій заяві, а тому потреба подальшого застосування арешту грошових коштів в сумі 18350 гривень відпала, відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 174, 173, 376 КПК України, слідчий суддя - ,
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року під №0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17 березня 2021 року по справі №539/1011/21 в межах кримінального провадження № 0001548 внесеному до ЄРДР 05.12.2019 року за ознаками правопорушення ч. 3 ст. 321 КК України, зокрема із грошових коштів в сумі 18350 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1