Справа № 727/5164/21
Провадження № 1-кс/727/1451/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000001 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що група осіб до складу якої входить мешканець с. Шилівці, Хотинського району, Чернівецької області, ОСОБА_4 , на території Чернівецької області в одному із домогосподарств незаконно облаштувала лабораторію по виготовленню наркотичних засобів, психотропних речовини, які в подальшому з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, від діяльності пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, став на шлях скоєння умисного тяжкого злочину.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин перераховувалися на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування, було встановлено, що в подальшому після отримання одним із учасників злочинної групи грошових коштів, вони одразу пересилались іншим учасникам злочинної групи

Вказує, що з матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: - АДРЕСА_1 , відділення якого знаходить за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписку руху грошових коштів карткового рахунку: № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 04.02.2021 із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1