справа № 208/5112/21
№ провадження 1-кс/208/1258/21
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області що перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 26.05.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 рр., під час укладання договорів з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 , вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних документів Актів форми КБ2В щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, тим самим привласнюючи та розкрадаючи бюджетні кошти.

Встановлено, що 16.03.2020 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 267-20 про закупівлю робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-02-11-000386-c.

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 267-20 від 16.03.2020 становить 3399000,00грн., у тому числі ПДВ 20% 566500,00 грн., грошове зобов`язання в межах встановленого кошторису становить 1500000,00 грн., ПДВ 20% 250000,00 грн. (п.5.1), строк виконання робіт до 31.12.2020; місце виконання робіт: м. Кам`янське (п.5.2).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) станом на 26.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ;2240; Оплата за послуги; договір № 267-20 від 16.03.2020 року грошові кошти на загальну суму 2090949,89 грн.

Зважаючи на вище викладене, по договору про закупівлю робіт № 267-20 від 16.03.2020 року складені та підписані акти форми КБ2В про надання послуг на загальну суму 2090949,89 грн, що свідчить про повне виконання договірних зобов`язань на 2020 рік.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженні на організацію та проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти по вищевказаному об`єкту, а також уповноважені на складання та підписання договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2В, інших первинних бухгалтерських документів щодо здійснення оплати, зловживаючи службовим становищем, вступили у попередню змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів у великому розмірі.

28.05.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів.

01.06.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відмову в наданні документів посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий зазначив, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- додаткові угоди до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- договори субпідряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи іншими товариствами або фізичними особами-підприємцями, з додатками;

- договірна ціна до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- локальний кошторис на будівельні роботи до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- робочий проект до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- акти за формою КБ-2В, КБ-3 до Договорів підряду/субпідряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- дефектні акти по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)»;

- акти прихованих робіт до Договорів підряду/субпідряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- платіжні доручення, щодо перерахування коштів до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- договори на здійснення технічного нагляду до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журнали ведення робіт до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- графіки виконання робіт до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- документація конкурсних торгів з усіма додатками до Договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- всі рішення уповноваженої особи, фахівця з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , які зафіксовані в протоколах уповноваженої особи на етапі планування, подання пропозицій, розгляду пропозицій щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)»

- документи, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 для участі в процедурі закупівлі робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)»,

- інші документи первинної бухгалтерської документації до Договорів підряду/субпідряду на виконання робіт по об`єкту: «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (улаштування бетонних доріжок)», укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1