Справа № 484/307/21
Провадження № 1-кс/484/79/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000039 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000039 від 13.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.01.2012 року до Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява голови ФГ " ОСОБА_5 " про те, що 17.12.2020 року невстановлений чоловік, який представився як ОСОБА_6 , менеджер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарських добрив, заволодів грошовими коштами ФГ " ОСОБА_5 ", в сумі 226400,07 грн. ОСОБА_7 від імені ФГ " ОСОБА_5 " з рахунку НОМЕР_1 перерахувала на рахунок отримувача НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжними дорученнями № 50 від 17.12.2020 року та № 1812 від 18.12.2020 року кошти на загальну суму 226400,07 грн. в рахунок оплати за мінеральні добрива, на підставі договору поставки мінеральних добрив № СЛ-0005611 від 17.12.2020 року, однак мінеральні добрива ФГ " ОСОБА_5 " доставлено не було та контакті телефони після здійснення оплати вимкнулись.

Зважаючи на викладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, щодо приналежності рахунку НОМЕР_2 , засновників та керуючого, власника рахунку, а також інформацію про рух коштів за вказаним рахунком, а саме, сума 226400,07 грн., яка була перерахована платіжними дорученнями № 50 від 17.12.2020 року та № 1812 від 18.12.2020 року з рахунку НОМЕР_1 , дадуть змогу встановити, якщо такі суми були зняті, спосіб зняття (картка чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адреса) та час зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала дану суму.

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, на адресу суду направили заяви про розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням викладеного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до інформації про приналежність рахунку НОМЕР_2 , засновників та керуючого, власника рахунку;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 226400,07 грн., яка була перерахована платіжним дорученням № 50 від 17.12.2020 року, платником ФГ " ОСОБА_5 ", ЄДОПОУ НОМЕР_3 з рахунку НОМЕР_1 , та сума 19250 грн., яка була перерахована платіжним дорученням № 1812 від 18.12.2020 року, платником ФГ " ОСОБА_5 ", ЄДОПОУ НОМЕР_3 , з рахунку НОМЕР_1 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка знімалась за період часу з 17.12.2020 року по 01.02.2020 року;

- до фото та відеоінформації щодо осби, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти по вищевказаному рахунку за період часу з 17.12.2020 року по 01.02.2020 року.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, однин з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для предявлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1