Провадження № 1-кс/947/9384/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001178 від 12.10.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що ОСОБА_5 здійснила незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна на території міста Одеси та Одеської області, та шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про внесення відомостей до Реєстру прав власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності серія номер 15-8314 від 14.03.2005, яке зареєстроване та записано у реєстрову книгу за № 15-8314, та нібито виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 для ОСОБА_6 .

Однак, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартира АДРЕСА_2 не приватизована, свідоцтво про право власності міськагентством не видавалось та не оформлялось; свідоцтво № НОМЕР_1 від 14.03.2005 р. про право власності на квартиру АДРЕСА_2 не видавало та не оформляло; розпорядження органу приватизації № 159831 від 14.03.2005 р. на квартиру АДРЕСА_2 не оформлялось та не видавалось, що дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 заволоділа вищезазначеним об`єктом нерухомого майна.

Крім того, відповідей посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 особові рахунки із 01.01.2017 відкрито на громадянку ОСОБА_7 . Згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із 01.01.2008 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 особові рахунки відкрито на громадянку ОСОБА_7 , разом із тим підставою відкриття особових рахунків слугували копія ордеру на житлове приміщення, копія довідки про присвоєння ІН (РНОКПП), копія паспорту.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що за допомогою завідомо підроблених офіційних документів був скоєний злочин, а саме, незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

На підставі зібраних доказів для, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документу; ч.4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.

Так, 30.06.2021 слідчим винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» з метою дослідження підписів ОСОБА_5 виконаних в в реєстраційній справі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Окрім того, 06.07.2021 експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової-почеркознавчої експертизи та оригіналів досліджуваних документів, а саме, матеріалів реєстраційної справи, щодо об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме, вилучені оригіналів реєстраційних справ відносно вищезазначених об`єктів.

Таким, чином, оригінали документів, до яких планується доступ перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчий при зверненні до слідчого судді, обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу посилається на клопотання експерта від 06.07.2021 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової-почеркознавчої експертизи та оригіналів досліджуваних документів, а саме, матеріалів реєстраційної справи, щодо об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак із зазначеного клопотання встановлено, що експертом запитується заява про державну реєстрацію прав та обтяжень (щодо права власності) з реєстраційним номером 41252298 від 03.09.2020, у якій підпис від імені ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання в частині тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи, щодо об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення задоволенню не підлягає.

Водночас, в частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до заяви про державну реєстрацію прав та обтяжень (щодо права власності) з реєстраційним номером 41252298 від 03.09.2020, у якій підпис від імені ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 161, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001178 від 12.10.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001178 від 12.10.2020 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, оперуповноваженим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, УКР ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналу заяви про державну реєстрацію прав та обтяжень (щодо права власності) з реєстраційним номером 41252298 від 03.09.2020, у якій підпис від імені ОСОБА_5 , яка знаходиться в матеріалах реєстраційної справи, що стосується об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1