1Справа № 335/838/21 1-кс/335/4194/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 14 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до табелів обліку робочого часу працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.06.2020 до 01.03.2021, які отримували послуги з лікувально-профілактичного харчування, відповідно до укладеного договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Управлінням СБУ в Запорізькій області у встановленому законодавством порядку отримано інформацію щодо можливого факту вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які, діючи за попередньою змовою з представниками комерційної структури, здійснили закупівлю послуг з організації лікувально-профілактичного харчування персоналу із завищеною кількістю працівників атестованих з особливо шкідливими умовами праці, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом заволодіння коштів державного підприємства.

Встановлено, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» було укладено договірні відносини через застосування переговорної процедури закупівлі на надання послуг з організації харчування на підприємстві з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 06.03.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено процедуру закупівлі за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 85 112 411,60грн. Однак, у зв`язку з поданою скаргою від 28.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постійною адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, на підставі вимог абз.3 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, вирішено (рішення №9914-р/пк-пз від 20.05.2020) відмінити відкриті торги на закупівлю послуг: Код ДК 021:2015- 55510000-8 Послуги їдалень (послуга: Організація лікувально профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві).

Проте, у подальшому, 21.05.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2020-05-21-001816-a) за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 42 869 550,00грн., де за обґрунтуванням застосування переговорної процедури закупівлі зі сторони посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За розробленими службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічних вимог до закупівлі послуг із організації лікувально-профілактичного харчування персоналу станції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням 4 349 чоловік на добу, з них також забезпечити молоком 1200 осіб на добу і соком (пектином) 174 чоловік на добу.

Для реалізації злочинного задуму на заволодіння коштами державного підприємства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за організацію і контроль видачі та прийому талонів на харчування, завищується майже на третину (1051 осіб) кількість працівників атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, про що свідчить фактична щодобова відвідуваність, у кількості - 3 298 осіб на добу.

Таким чином, посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом реалізації протиправної економічної схеми при завищенні кількості працівників станції атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, здійснюється привласнення грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В межах кримінального провадження для визначення матеріальних збитків, які завдані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання послуг з лікувально-профілактичного харчування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В рамках проведення призначеної у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, виникла необхідність у отриманні табелів обліку робочого часу працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки фактичного знаходження на робочому місці та отримання послуги з лікувально-профілактичного харчування, які для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.06.2020 до 01.03.2021, щодо предмету закупівлі: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, відповідно до договору №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020.

Слідчим для отримання копій табелів обліку робочого часу працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.06.2020 до 01.03.2021, надано запит про надання цих документів, але останніми надано відповідь про надання документів тільки відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення призначеної судової економічної експертизи для підтвердження завданих матеріальних збитків, слідчий звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримала, уточнивши, що їй необхідний доступ до табелів обліку робочого часу не всіх працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а лише працівників зі шкідливими умовами праці.

У судовому засіданні представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням уточнень слідчого у судовому засіданні, оскільки правильна назва документу, доступ до якого потрібен слідчому, табелі обліку робочого часу працівників зі шкідливими умовами праці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не така, як зазначена у клопотання слідчого.

Заслухавши слідчого, та представника особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості по якому внесені до ЄРДР за № 0000175 від 14 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час надання лікувально-профілактичного харчування працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.
У рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, 23.06.2021 слідчим призначено судову економічну експертизу, у тому числі, для встановлення фактичної кількості працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом періоду з 01.06.2020 по 01.03.2021 отримали лікувально-профілактичне харчування, послуги якого надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення різниці між кількістю працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримали лікувально-профілактичне харчування, та фактичною кількістю працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримували послуги з лікувально-профілактичного харчування за період з 01.06.2020 по 01.03.2021.

Слідчим ОСОБА_3 було надано письмовий запит про надання копій табелів обліку робочого часу працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період часу з 01.06.2020 до 01.03.2021 мали право на безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком та соком, проте, на запит отримано відповідь, що такі документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до них.

Враховуючи викладені обставини, суд доходить до висновку, що клопотання слідчого, з урахуванням уточнень у судовому засіданні, які стосуються назви документу, тимчасовий доступ до якого слідчий просить надати, підлягає задоволенню, оскільки у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація, яка в них міститься мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення судової економічної експертизи, і отримати їх у інший спосіб неможливо.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-табелів обліку робочого часу працівників зі шкідливими умовами праці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.06.2020 до 01.03.2021, які отримували послуги з лікувально-профілактичного харчування, відповідно до укладеного договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01 жовтня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1