Справа № 594/331/21
Провадження № 1-кс/594/42/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 04.03.2021, т.в.о. дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та т.в.о. дізнавача ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку до якого видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_6 з 16 лютого 2021 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 1458,45 грн; - інформацію про банківський рахунок на який 16.02.2021 року близько 13.00 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1458,45 грн із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_6 ; - інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 1458,45 грн 16.02.2021 року близько 13:00 год. - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

16.02.2021 біля 13:00 год невідома особа шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , став жертвою шахрайських дій, а саме: 15.02.2021 користуючись мережею Інтернет на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж автомобільних запчастин. Після чого 15.02.2021 до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_4 , яка повідомила, що хоче придбати його товар. Однак, сказала, що для перерахування коштів необхідно по його карті провести грошові операції. Після чого невідома особа сказала потерпілому, щоб він ішов до банкомата, де він помістив у банкомат банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та слідуючи інструкціям невідомого чоловіка вводив на табло банкомату кроки, після чого останній заявив, що ця карта не підходить для перерахування коштів.

16.02.2021 до потерпілого зателефонувала та ж сама особа та вони знову почали домовлятись про покупку. ОСОБА_6 , знову пішов до банкомату, де помістив банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в банкомат та слідував інструкціям, які йому казав невідомий чоловік, після чого останній заявив, що все добре. В подальшому на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 потерпілого було перераховано грошові кошти в сумі 1200 грн, які невідомий чоловік сказав зняти та перерахувати на номер телефону НОМЕР_6 , що потерпілий і зробив, після цього даний чоловік сказав очікувати СМС-повідомлення на телефон про перерахування йому грошових коштів.

Проте, через деякий час, ОСОБА_6 зайшовши в свій акаунт в ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив, що його зламали. Він заблокував банківські карти та дізнався від працівників банку, що на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 виданої на його ім`я взято кредит у сумі 1458. 45 гривень. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його грошовими коштами протиправно заволоділи і вирішив звернутись у правоохоронні органи.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.02.2021 року.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів)Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення, із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку до якого видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_6 з 16 лютого 2021 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 1458,45 грн.;

- інформацію про банківський рахунок на який 16.02.2021 року близько 13.00 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1458,45 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_6 ;

- інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 1458,45 грн. 16.02.2021 року близько 13:00 год.

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1