Справа № 359/4300/21
Провадження № 1-кс/359/716/2021
У Х В А Л А
21 травня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2021, розпочатомуза фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 та просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта банка ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання, слідчий послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір на виготовлення меблів до гардеробної кімнати, однак ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами останнього, після чого з місця вчинення злочину зник. Під час допиту потерпілого було встановлено що відповідно до договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за №2512/2020 попередня оплата вартості придбаних Підрядником та вартості робіт у розмірі 55000 (п`ятдесят п`ять) тисяч гривень, які ОСОБА_6 оплатив 25.12.2020 у розмірі 23000 гривень готівкою та 32000 гривень ОСОБА_6 перерахував на карту Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 належну ОСОБА_7 , проте роботи не виконанні, грошові кошти не повернуто. У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок, а також відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даному рахунку.
Слідчий, прокурор, представник банку в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними і зробити їх копії, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок за період з 25.12.2020 по час проведення вибірки
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1