Справа №523/1461/21
Провадження №1-кс/523/380/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2020 року до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , щодо невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 167 241 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 31.12.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (далі ФОП) виникли господарсько-правові відносини (надано в аренду тару). Після закінчення цих відносин ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 не повернули зворотню тару та не сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставну вартість тари. Сума заборгованості ФОП ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 154 773, 36 гривень та ФОП ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 467, 98 гривень. У досудовому порядку не вдалося врегулювати боргові відносини, які склались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 . З метою повернення коштів боржниками, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі адвоката ОСОБА_7 , було укладено Договір про надання правової допомоги № 01/19 від 08.01.2019р. та видано довіреність на представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В рамках договору адвокатом були подані позовні заяви до господарського суду Одеської області про стягнення заборгованості з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . За результатами розгляду судових справ позови було задоволено в повному обсязі та винесено судові рішення: рішення господарського суду Одеської області № 916/1228/19 від 17.07.2019, рішення господарського суду Одеської області № 916/2788/19 від 18.11.2019, рішення господарського суду Одеської області № 916/3552/19 від 27.01.2020. На підставі вищевказаних судових рішень були отримані накази господарського суду Одеської області, які були направлені адвокатом до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де були відкриті виконавчі провадження, а саме: ВП № 60921573 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 18.12.2019 № 916/1228/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 648,10 грн; ВП № 61115905 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 13.12.2019 № 916/12788/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 78 125,26 грн; ВП № 61471576 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 25.02.2020 № 916/3552/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 467,98 грн.

20.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виконання вищевказаних виконавчих проваджень, та погашення заборгованості. 25.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь на запит, згідно якого вбачається, що виконавчі провадження № 61471576, № 61115905, № 60921573 завершені, у зв`язку із повною сплатою боргу боржниками, а саме: по ФОП ОСОБА_6 виконавче провадження № 61471576 завершено 01.10.2020, згідно наданого листа-повідомлення адвоката ОСОБА_7 від 13.05.2020 про повну сплату боргу боржником, в якому зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензій до ФОП ОСОБА_6 не має; по ФОП ОСОБА_5 виконавче провадження № 60921573 та № 61115905 завершено 28.05.2020, згідно наданого листа-повідомлення адвоката ОСОБА_7 від 13.05.2020 про повну сплату боргу боржником, в якому зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензій до ФОП ОСОБА_5 не має.

Таким чином, встановлено, що адвокат ОСОБА_7 , який представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно довіреності, не повідомив клієнта щодо повного (або часткового) боргу боржниками та не повідомив, відповідно, про закриття виконавчих проваджень. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій рахунок коштів від боржників не отримували. Загальна сума заборгованості за вищевказаними виконавчими провадженнями складає 231 241, 34 гривні.

27.11.2020 від адвоката ОСОБА_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти у розмірі 64 000 грн. (призначення платежу зарахування стягнутих коштів за судовими наказами № 916/1228/19, № 916/3552/19, № 916/12788/19) відносно ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , що підтверджується платіжним дорученням № ПН 5753 від 27.11.2020.

Відповідно до листа № 13-24-12-2/20 від 08.12.2020 від адвоката ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що причиною закриття вищевказаних виконавчих проваджень є: надані повноваження адвокату ОСОБА_7 , практика поводження у подібних відносинах із контрагентами та неодноразове наголошення на вільне та самостійне проведення переговорів з боржниками. Також з даному листа вбачається, що за ВП № 60921573 з ФОП ОСОБА_5 стягнуто 24 500 грн; за ВП № 61115905 з ФОП ОСОБА_5 стягнуто 24 500 грн; за ВП № 61471576 з ФОП ОСОБА_6 стягнуто 15 000 грн. та вдалося домогтися повернення частини обладнання.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що в діях адвоката ОСОБА_7 вбачаються порушення вимог законодавства, адже він діяв на свою користь та в супереч правам та законним інтересам клієнта, а також зайняв позицію в супереч волі клієнта, та без доручення клієнта (без достатніх повноважень) написав заяви щодо закриття вищевказаних виконавчих проваджень.

Загальний залишок неповернутої суми заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боржниками ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 складає 167 241,34 грн.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виконавчих проваджень: ВП № 60921573 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 18.12.2019 № 916/1228/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 648,10 грн; ВП № 61115905 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 13.12.2019 № 916/12788/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 78 125,26 грн; ВП № 61471576 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 25.02.2020 № 916/3552/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 467,98 грн., з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу інспектору сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який призначений в групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню на момент реалізації ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- виконавчих проваджень: ВП № 60921573 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 18.12.2019 № 916/1228/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 648,10 грн; ВП № 61115905 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 13.12.2019 № 916/12788/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 78 125,26 грн; ВП № 61471576 з виконання наказу господарського суду Одеської області від 25.02.2020 № 916/3552/19 про стягнення з ФОП ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 467,98 грн.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1