Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/973/21
Провадження № 1-кс/382/78/21
У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2021 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яготин клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 02.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, котре обгрунтоване наступним. В провадженні сектору дізнання Відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР №0000132 від 02.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 вчинено шахрайські дії, шляхом заволодіння його грошовими коштами, а саме: 02.05.2021 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) з його банківської картки НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10 тисяч гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 «Райффайзен Банк Аваль», інформацію про яку було надано потерпілим 05.08.2021 року для долучення до матеріалів кримінального провадження. На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 02.05.2021 року ОСОБА_5 , користуючись його телефоном, через мобільний додаток «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 10 тисяч гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 . Аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Враховуючи те, що інформація про рух коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо довести іншим способом, просив надати тимчасовий доступ до документів банківських рахунків, до яких прикріплено банківські картки з цифрами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: повного номеру банківської карти та номер рахунку до якого вона закріплена; виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, в період з 08.00 год. 02.05.2021 по 08.00 год. 10.05.2021, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 08.00 год. 02.05.2021 по 08.00 год. 10.05.2021; призначення платежів; чи був встановлений ліміт на вказаних банківських рахунках щодо обмеження суми зняття коштів. Якщо так, то на яку суму було встановлено обмеження зняття коштів та протягом якого періоду.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Так, до клопотання в підтвердження обгрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, додано документи, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, пояснення ОСОБА_6 , квитанції.

Перевіривши матеріали додані до клопотання, вважаю, що є всі підстави для його задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Ураховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та в силу п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вона містить охоронювану законом таємницю, вказана інформація може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення) за матеріалами кримінального провадження задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківських рахунків до яких прикріплено банківські картки з цифрами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме: повного номеру банківської карти та номер рахунку, до якого вона закріплена; виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, в період з 08.00 год. 02.05.2021 по 08.00 год. 10.05.2021, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 08.00 год. 02.05.2021 по 08.00 год. 10.05.2021; призначення платежів; чи був встановлений ліміт на вказаних банківських рахунках щодо обмеження суми зняття коштів. Якщо так, то на яку суму було встановлено обмеження зняття коштів та протягом якого періоду, (шляхом їх вилучення).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1