справа №176/929/21
провадження №1-кс/176/124/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 року за №0000148, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4150/21 від 09.06.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20.03.2021 року по 28.04.2021 року.
З клопотання витікає, що 01.06.2021 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.05.2021 року йому стало відомо, що невстановлена особа здійснила крадіжку з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що факт крадіжки підтвердився, а таким чином в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України вчинення кримінального правопорушення повторно.
За даним фактом 02.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000148 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний за вказаним фактом гр. ОСОБА_5 пояснив наступне: 23.03.2021 року приблизно о 07 год 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував знайомому на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ), котрого ОСОБА_5 знає протягом року, як водія таксі в м. Жовті Води та попрохав його щоб він відвіз ОСОБА_5 з міста Жовті Води у м. Підгороднє Дніпропертровської області, на що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що його авто зламане та перебуває в несправному стані. Після чого ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , котрий згодний відвезти ОСОБА_5 до м. Підгороднє на своєму автомобілі марки ВАЗ моделі 2106, бежевого кольору, д/н якого ОСОБА_5 не пам`ятає. 23.03.2021 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ) та його знайомим на ім`я ОСОБА_7 виїхали до м. Підгороднє. 23.03.2021 року приблизно о 12 год. 30 хв. ми приїхали до м. Підгороднє, та ОСОБА_6 разом з Антом одразу поїхали назад в м. Жовті Води.

В період з 24.03.2021р. по 21.04.2021р. ОСОБА_5 перебував в центрі соціальної адаптації при громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.04.2021р. ОСОБА_5 виписався з центру соціальної адаптації при громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввімкнувши телефон побачив, що хтось користувався картою банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 з`ясував, що невідомі користувались картою та оформили кредит на суму 7000 тис. гривень в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.04.2021 року. 03.06.2021 року до ОСОБА_5 зателефонував співробітник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що 11.04.2021 року на ім`я ОСОБА_5 взято кредит в сумі 2500 тисячі гривень, після чого співробітники повідомили, що на даний момент у ОСОБА_5 заборгованість перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 9000 тисяч гривень. 05.06.2021 року на мобільний ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_3 ) надійшло смс повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що в ОСОБА_5 заборгованість в сумі 18,576 тисяч гривень. Вище зазначені операції здійснювались на особисту картку для виплат ОСОБА_5 , котра оформлена в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер даної картки НОМЕР_1 .

06.05.2021 року в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Жовті Води ОСОБА_5 взяв виписку по карті та побачив, що більшість операцій були здійснені в м. Жовті Води. Після чого ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції в м. Жовті Води. ОСОБА_5 вважає що карту було викрадено та можливо це зробили чоловіки на ім?я Артем та Антон котрі 23.03.2021 року відвозили ОСОБА_5 з м. Жовті Води до м. Підгороднє. Не виключаю також те, що карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_1 я міг загубити.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000148, 01.06.2021 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.05.2021 року йому стало відомо, що невстановлена особа здійснила крадіжку з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що факт крадіжки підтвердився, а таким чином в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України вчинення кримінального правопорушення повторно, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 2 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.06.2021 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , шляхом переводу та здійснено інші транзакції по рахункам (арк. спр. 11-16).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 року за №0000148, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20.03.2021 року по 28.04.2021 року.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1