Справа № 157/493/21
Провадження №1-кс/157/178/21
УХВАЛА
Іменем України

19 квітня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2021 року за №0000111 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання інспектора СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 13 год. по 20 год. 10 квітня 2021 року та зобов`язати останнє надати інформацію про особу, яка є власником даного карткового рахунку; рух коштів по вищевказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вищевказаний рахунок у зазначений період; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти. В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2021 року близько 13 год. 34 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через соціальну мережу «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила усний договір купівлі-продажу зерна з невідомою особою, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , однак товар не отримала. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про рух коштів на рахунку відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці. Доступ до зазначених відомостей надасть змогу сектору дізнання встановити причетну до вчинення кримінального проступку особу. Без отримання доступу до вказаних відомостей неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки та особу, яка знімала готівку з картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до вчинення даного кримінального проступку особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести зазначені обставини не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , яка згідно з постановою начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 12 квітня 2021 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка, здійснюючи на підставі постанови керівника окружної прокуратури ОСОБА_15 від 11 квітня 2021 року нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, погодила клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. із зазначеним клопотанням.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 11 квітня 2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 10 квітня 2021 року близько 13 год. 34 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через соціальну мережу «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила усний договір купівлі-продажу зерна з невідомою особою, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , однак товар не отримала.

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 10 квітня 2021 року, ОСОБА_13 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 10 квітня 2021 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів на картку вказаного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , контактній особі ОСОБА_14 , у розмірі 5050 грн. 26 коп. за товар (побита зернова суміш), який по теперішній час не отримала.

З письмових пояснень ОСОБА_13 від 10 квітня 2021 року вбачається, що 8 квітня 2021 року між 14 та 15 годинами у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила статтю з приводу продажу кормового зерна, яка була опублікована ОСОБА_16 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , і маючи намір придбати вказаний товар, 10 квітня 2021 року подзвонила на зазначений в оголошені номером телефону, та під час спілкування з чоловіком, який підняв трубку, останній повідомив про наявність для реалізації лише побитої зернової суміші, яку вона вирішила придбати в кількості однієї тонни, про що повідомила цього чоловіка. В свою чергу вказаний чоловік повідомив, що для того, аби доставка відбулася в день замовлення, необхідно відразу здійснити оплату за товар і через деякий час надіслав їй повідомлення з номером картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 . В той же день через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на вищевказану невідомою особою картку переслала кошти в сумі 5050 грн. 26 коп., після чого зазначена особа на зв`язок не виходила, через додаток «Viber» написала, що кошти прийшли на рахунок, автомобіль виїжджає о 14 год., однак вона товар вона не отримала.

Зі скріншотів із додатку «Вайбер» вбачається, що мала місце переписка з обговорення часу доставки зерна, а також повідомлення з реквізитами картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 , сумою до сплати та результат переказу власних коштів у розмірі 5050 грн. 26 коп., отримувач ОСОБА_14 .

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої дізнавач просить надати доступ з отриманням їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 13 по 20 год. 10 квітня 2021 року, про особу, яка є власником вищевказаного рахунку; рух коштів по даному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо); про надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період часу; про точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1