1Справа № 335/1407/21 1-кс/335/930/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів судової справи №20/12/2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 грудня 2019 року; договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 18.01.2019; розписки про отримання позики ОСОБА_6 ; вимоги ОСОБА_5 про сплату боргу; повідомлення ОСОБА_6 про неможливість сплатити борг; позовної заяви ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, заяви від 15.06.2020 від імені ОСОБА_6 про визнання боргу, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під 0000051 від 02.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть Серія НОМЕР_1 , його спадкоємцем є дружина ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 вступила у змову із невстановленими особами та виготовила примірник розписки ОСОБА_6 про отримання позики та договір позики, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від 18.01.2019 та подала його до постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний».

У подальшому ОСОБА_5 отримала судове рішення про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду про стягнення фактично неіснуючої заборгованості за договором позики.

Крім того, ОСОБА_5 вступила у змову з невстановленими особами та виготовила примірник розписки ОСОБА_6 про отримання позики та договір позики, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від 25.01.2019, який подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про стягнення заборгованості.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190, який кваліфікується, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману.

17.06.2020 Дніпровським апеляційним судом розглянуто заяву ОСОБА_5 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 20.12.2019 та винесено ухвалу про задоволення зазначеної заяви (справа №20/12/2019, суддя ОСОБА_8 ).

У ході судового розгляду, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява за підписом ОСОБА_6 від 15.06.2020 про визнання останнім наявності боргу перед ОСОБА_5 та розгляду справи без його участі.

04.09.2020 ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 подано заяву про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню по вказаній справі, за результатами розгляду якої, її задоволено та винесено ухвалу про визнання виконавчого листа у справі №20/12/2019 таким, що не підлягає виконанню.

21.01.2021 Верховним судом у складі суддів ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 04.09.2020 скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні заяви ОСОБА_9 .

Слідчий зазначає, що наразі, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та винних осіб, неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають в матеріалах судової справи №20/12/2019, у нього виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити, у вказаній заяві наполягав на наданні тимчасового доступу саме до оригіналів документів, оскільки вони необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду електронною поштою на офіційну адресу суду.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у матеріалах судової справи № 20/12/2019 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо, вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судової почеркознавчої експертизи, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, а саме: договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 18.01.2019; розписки про отримання позики ОСОБА_6 ; вимоги ОСОБА_5 про сплату боргу; повідомлення ОСОБА_6 про неможливість сплатити борг; позовної заяви ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, заяви від 15.06.2020 від імені ОСОБА_6 про визнання боргу, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вимога слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналу рішення постійно діючого третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 20 грудня 2019 року задоволенню не підлягає, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження органу досудового розслідування достатньо копії зазначеного судового рішення, оскільки вказане рішення не є об`єктом дослідження в ході проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів судової справі №20/12/2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 18.01.2019; розписки про отримання позики ОСОБА_6 ; вимоги ОСОБА_5 про сплату боргу; повідомлення ОСОБА_6 про неможливість сплатити борг; позовної заяви ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, заяви від 15.06.2020 від імені ОСОБА_6 про визнання боргу, з можливістю вилучення їх оригіналів, та до рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 грудня 2019 року, з можливістю виготовлення його копії.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 15.03.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1