Справа № 953/6051/21
н/п 1-кс/953/3167/21
"05" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про вхідні та вихідні дзвінки з мобільного терміналу за мобільним номером НОМЕР_1 , їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу з метою встановлення істини по кримінальному провадженню прокурору КОП м. Харкова ОСОБА_3 .
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2018-2020 років невстановленими особами створено ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ), які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2018-2019рр. створив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), ревізити якого використовувались для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливих великих розімірах.
Встановлено, що продаж податкового ліміту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюють підконтрольні ОСОБА_5 фізичні особи підприємці: 1) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_12 ); 2) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_13 ); 3) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , і.п.н. НОМЕР_14 ); 4) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , і.п.н. НОМЕР_15 ).
Так, діяльність вищевказаних підприємців полягає в технічному обслуговувані ремонті автотранспортних засобів, торгівлі запчастинами, автошинами та автогумою за готівкові кошти, а документально в якості «безтоварних операцій» спрямовуються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Протягом 2018-2019 років ФОП ОСОБА_5 реалізовано в якості «безтоварних операцій» автошинами та автогуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 30,7 млн. грн., ФОП ОСОБА_6 в сумі 22.6 млн. грн., ФОП ОСОБА_7 в сумі 17,6 млн. грн., ФОП ОСОБА_8 в сумі 16,8 млн. грн.
Таким чином, за 2018-2019 рр. вказані фізичні особи підприємці провели «безтоварні операції» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму понад 87,7 млн. грн., яке в подальшому надало послуги з мінімізації податкових платежів та через банківські реквізити обготівкувало безготівкові кошти підприємств реального сектору економіки в сумі понад 91,2 млн. грн.
Крім цього, уході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що жодних господарських відносин він як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » ФОП « ОСОБА_9 » за період 2018-2019 років не здійснював.
Відпровідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , який у повсякденному житті використовує мобільний номер НОМЕР_1 , оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Наразі у органу досудового розслідування виникла службова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки з мобільного терміналу за мобільним номером НОМЕР_16 оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021.
Прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з номеру НОМЕР_1 , їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно, та за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2021.
Роз`яснити представнику «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1