1Справа № 335/1206/21 1-кс/335/3957/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють збут наркотичного засобу «Метадону» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що ОСОБА_4 , мешкає АДРЕСА_1 , займається збутом наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Запоріжжя та м. Київ. ОСОБА_4 , знаходячись в м. Запоріжжя, за допомогою мобільного зв`язку приймає замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних з м. Київ, називає їм номер телефону, на який слід переказати грошові кошти за наркотичний засіб. Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_4 передає наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною «метадон».

Досудовим розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_4 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходить своє відображення у поповненні вказаних номерів грошовими коштами клієнтами (покупцями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), та їх подальший рух за допомогою послуг міжнародної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, встановлено, що на вищевказані банківські картки здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 29.04.2021 до 31.05.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 29.04.2021 до 31.05.2021, з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Встановити строк дії даної ухвали до 19.08.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1