Справа№751/3605/21
Провадження №1-кс/751/1102/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000013 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 2019 років незаконно сформовано ПДВ за рахунок відображення придбання соняшника, ріпаку, сої від сумнівних контрагентів постачальників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально оформлював придбання соняшника, ріпака, сої від СГД, що мають ознаки «фіктивності».

Оперативними співробітниками дана інформація була узагальнена та разом із відповідними матеріалами направлена на адресу ГУ ДПС у Чернігівській області для врахування в ході документальної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ГУ ДПС у Чернігівській області проведено перевірку дотримання податкового законодавства за період з 01.07.2016 по 30.06.2019. За результатами документальної позапланової виїзної перевірки складено акт від 28.12.2019 за № 286/05/00373942, згідно якого підприємству донараховано податок на прибуток в розмірі 4 854 726.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) зареєстроване 26 березня 1996 року ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальнику управління - начальнику першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому - заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому - заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому - начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1