Справа № 754/3172/21
У Х В А Л А
Іменем України

04 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
26 лютого 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання начальник відділення СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначається, що за результатом проведення державних закупівель у системі «Прозоро» на придбавання Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») замовником яких виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума придбаного товару становить вартість робіт 8 941 716, 80 грн.

За результатами проведення державних закупівель 24.11.2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №3414/2-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії автогідропідіймач детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 3 995 520 гривень. Крім того відповідно до п.4.1 умов договору замовник сплачує вартість транспортного засобу прийнятого від постачальника на підставі належним чином оформленого рахунку-фактури та видаткової накладної після здійснення поставки.

Під час моніторингу мережі Інтернет та комерційних пропозицій дилерів з метою встановлення ринкової вартості товару та відповідність суми поставки в договорів було виявлено ряд автовишок з аналогічними або більш високоякісними параметрами (технічними можливостями), вартість яких значно нижча від вартості зазначеної в умовах договору.

Крім того в ході перевірки документів наданих учасником тендерних закупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь в державних закупівлях за результати яких здійснювала поставку аналогічного товару за значно нижчою ціною.

За результатами виконання умов договору 07.12.2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3 995 520 гривень.

12.01.2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулася державна реєстрація поставленого автогідропідіймача, якому присвоєно номер НОМЕР_2 . Підставою державної реєстрації вказаного транспортного засобу стало: акти прийому - передачі /дод-6/№ТОВ642453 від 23.12.2020року, договір укладений у СГ №ТОВ642453 від 23.12.2020року. Код типу ТЗ - вантажний. Власником вказаного автогідропідіймача стала КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно матеріалів отриманих в регіональному сервісному центрі, а саме акт огляду реалізованого транспортного засобу від 23.12.2020 продавцем автогідропідіймача виступила TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, за результатами проведення державних закупівель 09.11.2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №3414/1-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії Автокран детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 4 946 196 гривень. Крім того відповідно до п.4.1 умов договору замовник сплачує вартість транспортного засобу прийнятого від постачальника на підставі належним чином оформленого рахунку-фактури та видаткової накладної після здійснення поставки.

Відповідно до п.5.5 умов договору - при передачі транспортного засобу постачальник передає замовник наступні документи: рахунок - фактури, видаткову накладну, акт приймання - передачі, паспорт якості, документи про порядок експлуатації транспортного засобу, гарантійні документи на транспортний засіб, сертифікат відповідності.

Під час моніторингу мережі Інтернет з метою встановлення ринкової вартості товару та відповідність суми поставки в договорів було виявлено ряд автовишок з аналогічними параметрами, або навіть кращими, вартість яких значно нижча від вартості зазначеної в умовах договору.

За результатами виконання умов договору 24.11.2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 946 196 гривень.

06.01.2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулася державна реєстрація поставленого автокрану, якому присвоєно номер НОМЕР_3 . Підставою державної реєстрації вказаного транспортного засобу стало: ВМД №UA102020/2020/630901 від 16.11.2020. Договір укладений у СГ №3414/1-2020 акти прийома - передачі /дод-6/№ТОВ642453 від 23.12.2020, договір укладений у СГ №ТОВ642453 від 23.12.2020. Код типу ТЗ - вантажний. Власником вказаного автокрану стала КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно матеріалів отриманих в регіональному сервісному центрі, а саме вантажно - митної декларації №UA102020/2020/630901 від 16.11.2020 року вартість вказано автокрану становить 3120572, 64 гривень, що значно менша від вартості за яку було придбано вказаний транспортний засіб за бюджетні грошові кошти.

Крім цього в ході перевірки вказаних державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ про проведення моніторингу закупівель у зв`язку із виявленням органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, із використанням зловживання свого службового становища, вчиненого в великих розмірах, з метою особистого збагачення, шляхом закупівель товарів (авто підіймачів) за завищеними цінами.

В рамках проведення досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит з метою отримання належним чином завітрених копій всіх наявних документів щодо придбання, подальшого продажу та реєстрації автотранспортних засобів: МАЗ KC-55727-F, VIN НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 ; AVTR А2М42А-280, VIN НОМЕР_6 , номер шасі (рами) НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 . На адресу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшла відповідь, якою відмовлено в наданні зазначених документів з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, в тому числі задля встановлення факту ринкової вартості та комплектації, умови придбання транспортних засобів, які були придбанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої реалізації на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення суб`єктів господарювання в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював придбання автотранспортних засобів, що підтвердить факт завищення ціни під час здійснення державних закупівель та фактичної поставки та для встановлення кола посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися реалізацію вказаних автотранспортних засобів, а також посадових осіб, які фактично ввозили та в подальшому поставляли автотранспортні засоби на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням можливості їх вилучення в копіях.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи про доступ до яких клопоче слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України,сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні доведено наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи про доступ до яких йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Крім того, слідчим в клопотанні доведено, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, необхідність вилучення документів, про доступ до яких він клопоче, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- завірених належним чином світлокопій статуту, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наказів про призначення, посадових інструкцій(функціональних обов`язків) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися придбання автотранспортних засобів, а саме: МАЗ KC-55727-F, VIN НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 та AVTR А2М42А-280, VIN НОМЕР_6 , номер шасі(рами) НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , готували документи, розміщували намір в системі «Прозоро» для прийняття участі в державних закупівель у системі «Прозоро» на придбавання Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») замовником яких виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завірених належним чином світлокопій договорів з контрагентами, з усіма змінами, доповненнями(додатками), специфікаціями, актами прийому передачі, та інших документів, які підтверджують факт придбання та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспортних засобів, а саме: МАЗ KC-55727-F, VIN НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 та AVTR А2М42А-280, VIN НОМЕР_6 , номер шасі(рами) НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , які в подальшому були реалізовані комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів договорів №№3414/1-2020 від 09.11.2020 року та 3414/2-2020 від 24.11.2020 року, з усіма змінами, доповненнями(додатками), специфікаціями, актами прийому передачі, та інших документів які підтверджують факт виконання умов договорів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя