Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року Справа № 608/362/21
Номер провадження1-кс/608/166/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000038 від 09.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000038 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що 19 грудня 2020 року біля 21.00 год. раніше судимий ОСОБА_5 , 1990 р.н., перебуваючи по АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу з використанням банківської картки ОСОБА_6 та банківського терміналу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), викрав належні ОСОБА_6 кошти в сумі 3000 гривень, чим заподіяв останньому збитки на зазначену суму.

Також встановлено, що 21.12.2020 року біля 13.40 год. раніше судимий ОСОБА_5 , 1990 р.н., перебуваючи по АДРЕСА_1 , повторно, таємно, шляхом вільного доступу з використанням банківської картки ОСОБА_6 та банківського терміналу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), викрав належні ОСОБА_6 кошти в сумі 400 гривень, чим заподіяв останньому збитки на зазначену суму.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про те, хто знімав грошові кошти із карткового рахунку, який належний потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Чортківським РВ УМВС України 15.12.2009 року, ІПН НОМЕР_2 , угода №SAMDNWFC8 від 25.11.2019 р.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Т.в.о. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку угода №SAMDNWFC8 від 25.11.2019 р., який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Чортківським РВ УМВС України 15.12.2009 року, ІПН НОМЕР_2 , за період з 19.12.2020 року по 22.12.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку угода №SAMDNWFC8 від 25.11.2019 р, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за 19.12.2020 року та 21.12.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «23» лютого 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000038 від 09.02.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: