Справа № 344/2834/21
Провадження № 1-кс/344/1092/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000175 ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

20.02.2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000175. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України

22.10.2020 в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 його слів 18.02.2021 року, потерпілий через всесвітню мережу інтернет перейшов за посиланням на сайт з надання кредитних послуг, «ВестТрейд 21» яка згідно яка згідно даним розміщеним на сайті розташована у АДРЕСА_1 , оскільки потерпілому були необхідні грошові кошти, він вирішив скористатися послугами які пропонувалися, на вище вказаному сайті, залишивши свої анкетні данні на вище вказаному сайті, потерпілий очікував, на відповідь адміністратора сайту.

Приблизно через одну годину, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 , особа представилась як адміністратор «ВестТрейд 21» та повідомила, що заявку ОСОБА_4 підтверджено після чого потерпілому, необхідно було надати в електронному варіанті своє фото, та фото своїх документів, паспорта та ідентифікаційного коду платника податків, на що потерпілий погодився, та надав, всю необхідну документацію. Надіславши, вище перераховані, документи з потерпілим знову зв`язалася невідома особа, та повідомила, що все надійшло, та потерпілому необхідно сплатити страховий внесок в сумі 5050 грн. ( п`ять тисяч п`ятдесят гривень), після чого на мобільний номер телефону потерпілого надійшло СМС повідомлення, з реквізитами з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в цей час потерпілий зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надіслав на вище вказаний банківський рахунок грошові кошти, через декілька хвилин потерпілому зателефонував моб.тел: НОМЕР_4 , та особа представилась як ОСОБА_5 , та повідомила потерпілому, що грошові кошти були отримані, однак ОСОБА_4 необхідно перерахувати другий платіж п розмірі 6200 ( шість тисяч двісті гривень) за тим самим банківським рахунком який вказаний вище АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився, та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказавши грошові кошти, потерпілому повідомили, що грошові кошти, в сумі 70000 гривень, повинні прийти на протязі години на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

19.02.2021 року близько 9 год. 40 хв. ОСОБА_4 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_4 , для того, щоб дізнатися, де грошові кошти які він мав отримати, в якості кредиту. На що отримав відповідь, що необхідно внести ще один платіж в на суму 4585 грн. ( чотири тисячі п`ятсот вісімдесят п`ять гривень) і надіславши, вказану суму, потерпілий зможе отримати кредит, на що ОСОБА_4 погодився, та надіславши вказану суму грошових коштів, однак по даний час потерпілому, не було надано кредитні кошти, та не було повернуто його особисті кошти.

В ході досудового розслідування було отримано квитанції переказу грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переказані трьома переказами на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурором зазначається про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору СД Івано-Франківського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , а саме відомості, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 з 15.02.2021 року по 21.02.2021року, повних анкетних даних особи, якій належить вище зазначений банківський рахунок; детальний рух із зазначенням дат, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з 15.02.2021 року по 21.02.2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1