Справа № 727/3819/21
Провадження № 1-кс/727/1104/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000092 від 21.04.2021 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що cлужбові особи Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем, з корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2018-2021 років, здійснили привласнення бюджетних коштів, спрямованих на виплату заробітної плати водію автотранспортних засобів 3 класу рятувального відділення групи гірничорятувальних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 1979 р.н. на загальну суму 100 тисяч гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2018-2021 років регулярно здійснював перетин державного кордону та тривалий час перебував за межами України, однак, в ході огляду табелів обліку використання робочого часу, в період перебування останнього за кордоном виявлено відмітки про перебування ОСОБА_5 на робочому місці із зазначенням відпрацьованих годин, зокрема в період часу:
-з 29.07 до 08.08., з 15.09. до 23.10, з 21.11. до 01.12., з 07.12 до 13.12.2020 року (загалом 48 робочих днів);
-з 10.01 до 18.01., з 02.02 до 05.02., з 21.02. до 28.02., з 09.03. до 11.03.2021 року (загалом 19 робочих днів).
При цьому, встановлено, що заробітна плата ОСОБА_5 нараховується на рахунок НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно вищевказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які стосуються рахунку по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року до 28.04.2021 року, зокрема до:

-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо),

-матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1