03.08.2021
Справа № 642/3440/21
Провадження № 1-кс/642/2558/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000240 від 28.05.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України,
встановив:
Прокурор у даному кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000240 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, строком на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування.
Як вбачається з наданих матеріалів, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 28.05.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що головним державним ревізором інспектором ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_6 здійснювалось податкове керування майном за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить АТЗТ «Елласт» та перебуває у податковій заставі ГУ ДПС у Харківській області.

За вказаною адресою розташовано 2 об`єкта, нежитлова будівля, яка належить АТЗТ «Елласт» та недобудова із будівельними матеріалами, яка належить ОСОБА_7 . З зазначеної недобудови ОСОБА_7 здійснює продаж будівельних матеріалів.

Разом із цим, ОСОБА_6 в силу своїх службових повноважень стало відомо від невстановленої в ході досудового розслідування особи, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється розбирання будівлі та продаж будівельних матеріалів.

В цей час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 після чого ОСОБА_6 , вступив у позаслужбові відносини з ОСОБА_7 .Реалізуючи свій злочинний умисел, 22.05.2021 ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_7 , яка відбулася поряд з будівлею за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив йому, що вказані будівлі перебувають у податковій заставі, виставлені на аукціон для продажу на торгівельному майданчику Харківської товарної біржі та 31.05.2021 будуть продані.

Також, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що якщо останній не хоче, щоб його майно було реалізоване, йому необхідно надати ОСОБА_6 неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США, за те, щоб ОСОБА_6 зареєстрував для участі в торгах довірену особу ОСОБА_7 , а дана особа в майбутньому перемогла на торгах та майно перейшло у власність ОСОБА_7 .

У подальшому, 27.05.2021 приблизно о 15:40 год., ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_7 , поряд з закладом харчування «МакДональдз» за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9, яка відбулась на вимогу ОСОБА_6 , повідомив, що 28.05.2021 ОСОБА_7 необхідно передати останньому частину грошових коштів в сумі 3000 (три тисячі) доларів США.

Розуміючи владні повноваження ОСОБА_6 , а також будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної може привести до порушення законних прав та інтересів, ОСОБА_7 погодився на його вимогу.

Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_6 , ОСОБА_7 при першій можливості, 28.05.2021 з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 , звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, 28.05.2021, приблизно об 11:12, ОСОБА_6 попередньо домовившись із ОСОБА_7 про місце зустрічі поряд із станцією метро «Студентська», розташованою на перехресті вул. Валентинівської та Академіка Павлова м. Харкова, отримав від нього заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США за реєстрацію довіреної особи ОСОБА_7 для участі в торгах по продажу майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на торгівельному майданчику Харківської товарної біржі та подальшу перемогу у торгах по даному майну.

29.05.2021, приблизно о 16:02, ОСОБА_6 попередньо домовившись із ОСОБА_7 про місце зустрічі поряд із супермаркетом «Класс», розташованого на за адресою: м. Харків, Московський проспект, 295, отримав від нього другу частину неправомірної вигоди в розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США за реєстрацію довіреної особи ОСОБА_7 для участі в торгах по продажу майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на торгівельному майданчику Харківської товарної біржі та подальшу перемогу у торгах по даному майну.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

08.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: заявою ОСОБА_7 про вчинення злочину, протоколами допитів свідка ОСОБА_7 , протоколами оглядів інтернет сторінки та мобільного телефону, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду, копіювання та вручення грошових коштів, протоколами обшуків, а також іншими доказами, здобутими під час проведення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.06.2021 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 45 400 гривень та на останнього покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій у даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.
У кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження та закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: отримати висновок експертизи відео-, звукозапису; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області (матеріалів ЖЄО) та оглянути їх; допитати в якості свідків співробітників Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, які 22.05.2021 здійснювали виїзд за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Клугино-Башкирівка, вул. Горишного, 1В за фактом нібито протиправних дій ОСОБА_7 , пов`язаних з демонтажем будівель АТЗТ «Елласт»; здійснити тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію по телефонним з`єднанням абонентів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» в Харківській області (відеозаписів зовнішніх та внутрішніх камер відеозапису, відомостей та документів щодо здійснення касових операцій) та оглянути їх; допитати як свідків співробітників АТ «СБЕРБАНК», які здійснювали касові операції 28.05.2021 у Харківському відділені № 12 о 13 год. 23 хв.; допитати як свідків співробітників торгівельного майданчика Харківської товарної біржі; здійснити розсекречування відповідних клопотань, постанов та ухвал, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні; у разі наявності розбіжностей у показаннях свідків (підозрюваного) провести їх одночасний допит; у разі встановлення нових обставин кримінального правопорушення змінити підозру ОСОБА_6 ; виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні; ознайомити підозрюваного з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та прийняття законного рішення, для їх проведення необхідно продовжити стосовно ОСОБА_6 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 2 місяці.
Прокурор у даному кримінальному провадженні прокурор Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив в частині покладення обов`язків на підозрюваного не відлучатися з населеного пункту, а саме з Харківської області, а не з м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначили, що підозрюваний повністю виконує покладені на нього ухвалою суду обов`язки. Він неодноразово отримував письмові дозволи слідчого у разі потреби виїхати на дачу в Харківській області для оздоровлення своїх малолітніх дітей, 2016 та 2020 року народження, тому підстави для обмеження його прав відсутні.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку захисників.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні Другого СВ (із місцем дислокації у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0000240 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 08.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою обрання, продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час обрання запобіжного заходу та застосування вказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, щодо ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У сторони обвинувачення є достатні дані вважати, що ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, з часу обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу та покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжують існувати, та підозрюваний без продовження строку покладання на нього судом зазначених обов`язків зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджаючи таким чином виконанню завдань кримінального провадження.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 3 серпня 2021 року продовжено до 6 місяців, тобто до 8 грудня 2021 року.

З огляду на встановлені ризики, враховуючи при цьому особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, офіційно працює, одружений, має на утримання двох малолітніх дітей (31.08.2016 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та його дружина не працює по догляду за дитиною, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання прокурора задовольнити та продовжити стосовно ОСОБА_6 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. 131, 132, 176-178, 194, 219, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися із Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1