печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000315 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Установлено, що службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали угоди та із залученням посередників, здійснили закупівлю медичного обладнання та засобів індивідуального захисту за завищеними цінами, чим спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.
Зокрема, з`ясовано, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19), тобто без проведення процедур закупівель, здійснили закупівлю у ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичних виробів за ціною, вищою ніж у виробників на суму 1,8 млн. грн.
Враховуючи вище викладене, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з №1 - АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-копії Статуту товариства в новій редакції, а також наказів про призначення директора та головного бухгалтера і їх посадові інструкції;
-документів що підтверджують повноваження товариства бути уповноваженим представником в Україні компаній виробників медичних виробів нерезидентів (договори, доручення, контакти, тощо);
-документів, що підтверджують кваліфікацію працівників товариства на здійснення гарантійного та сервісного обслуговування медичних виробів, яких здійснює постачання за бюджетні кошти до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сертифікати, дипломи, накази про призначення працівників та їх посадові інструкції, тощо);
-документів за період з 01.01.2018 по 01.03.2021, що підтверджують придбання товариством медичних виробів, які, в подальшому, були реалізовані за бюджетні кошти до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, контактів, угод, митних декларацій (ВМД), декларацій митної вартості, рахунків фактур (інвойсів), товарно транспортних накладних (CMR), накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, технічної документації, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, прибуткових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, тощо, а також документів щодо страхування медичних виробів (договорів страхування, страхових полісів, документів огляду вантажу, тощо);
-документів за період з 01.01.2018 по 01.03.2021 щодо авторизації товариства для участі в закупівлі, а також документів на підставі яких були видані авторизаційні та гарантійні листи (договори, контракти, тощо);
-документів за період з 01.01.2018 по 01.03.2021, що підтверджують реалізацію товариством медичних виробів за бюджетні кошти до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, накладні, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, акти прийому - передачі, доручень на відвантаження вантажів, сертифікати відповідності, технічної документації, актів проведення монтажних та пусково-налагоджувальних робіт, актів введення в експлуатацію, актів взаєморозрахунків, доручень на отримання ТМЦ, виписок по банківському рахунку із відміткою про перерахування коштів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-копії Статуту товариства в новій редакції, а також наказів про призначення директора та головного бухгалтера і їх посадові інструкції;
-копій документів що підтверджують повноваження товариства бути уповноваженим представником в Україні компаній виробників медичних виробів нерезидентів (договори, доручення, контакти, тощо);
-копій документів, що підтверджують кваліфікацію працівників товариства на здійснення гарантійного та сервісного обслуговування медичних виробів, яких здійснює постачання за бюджетні кошти до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сертифікати, дипломи, накази про призначення працівників та їх посадові інструкції, тощо);
- документів за період з 01.01.2018 по 01.03.2021, що підтверджують придбання товариством медичних виробів, які, в подальшому, були реалізовані за бюджетні кошти до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, контактів, угод, митних декларацій (ВМД), декларацій митної вартості, рахунків фактур (інвойсів), товарно транспортних накладних (CMR), накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, технічної документації, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, прибуткових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, тощо, а також документів щодо страхування медичних виробів (договорів страхування, страхових полісів, документів огляду вантажу, тощо);
-документів за період з 01.01.2018 по 01.03.2021 щодо авторизації товариства для участі в закупівлі, а також документів на підставі яких були видані авторизаційні та гарантійні листи (договори, контракти, тощо);
-документів за період з 01.01.2018 по 01.03.2021, що підтверджують реалізацію товариством медичних виробів за бюджетні кошти до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, накладні, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, акти прийому - передачі, доручень на відвантаження вантажів, сертифікати відповідності, технічної документації, актів проведення монтажних та пусково-налагоджувальних робіт, актів введення в експлуатацію, актів взаєморозрахунків, доручень на отримання ТМЦ, виписок по банківському рахунку із відміткою про перерахування коштів.
В решті вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1