Дата документу 19.02.2021 Справа № 554/601/21
Провадження № 1-кс/554/2072/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000042 від 11.01.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000042 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 10.01.2021 року близько о 13:17 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 чим завдала останній матеріального збитку сума якого встановлюється.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 10.01.2021 року близько о 13:17 год., коли остання знаходилась вдома, їй надійшло смс повідомлення начебто від її знайомого ОСОБА_5 , який у вказаному смс повідомленні попрохав надати в борг грошові кошти у сумі 4 000 грн. та надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку в подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 4 900 грн. В ході досудового розслідування було установлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 двома платежами сумою 4 000 грн. та 900 грн.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у банку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дізнавач у судове засідання нез`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл інспектору - дізнавачу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.01.2021 по 19.02.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.01.2021 року по 19.02.2021;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.01.2021 року по 19.02.2021.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1