Провадження № 1-кс/752/5916/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000104 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, зареєстрованому 12.02.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факти організації службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протиправної схеми виведення коштів державного підприємства до «тіньового» сектору економіки та подальшого привласнення, а також ухилення від сплати податків та зборів за результатами фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Протягом 2018-2020 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_4 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») придбало промислове обладнання за кодами УКТЗЕД 8431, 8483 та 8487 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на загальну суму 10 518 855,72 грн.
При цьому, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за вказаними кодами УКТЗЕД) здійснило придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) на суму 2 137 176,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на суму 1 млн грн, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) на суму 6 609 780,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) на суму 771 899,70.
У подальшому, за результатом аналізу фінансово-господарських операцій (за вказаними кодами УКТЗЕД) вищезазначених підприємств встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено транзитні фінансові операції на суму 2 137 176,00 грн з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_6 » проведено транзитні фінансові операції на суму 985 240,00 грн з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Водночас, ПП « ОСОБА_6 » за період 2018-2020 років придбано товари за кодом УКТЗЕД 8483 у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ) на суму 357 119,94 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ) на суму 302 435,28 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ) на суму 576 000,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ) на суму 298 008,00 грн. Факт придбання вказаного обладнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не встановлено. Крім того, ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ймовірно, з метою оптимізації та зменшення податкового навантаження проведено низку фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та не спеціалізуються на виготовлені або продажу промислового обладнання.
Крім того, протягом 2018-2020 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало промислове обладнання за кодами УКТЗЕД 8431 та 8483 у ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » на суму 5 489 799,54 грн. За результатом аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » щодо визначення походження промислового обладнання, реалізованого ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено таке.
За вказаний період ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » за кодами УКТЗЕД 8431 та 8483 придбало товари у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ) на суму 5 261 184,60 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ) на суму 730 548,78 грн. У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проведено низку транзитних фінансових операцій (за вказаними кодами УКТЗЕД) з метою можливого виведення грошових коштів, отриманих від ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », у «тіньовий» сектор економіки. Крім того, за результатом аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено придбання обладнання за кодами УКТЗЕД 8431 та 8483 на загальну суму 118 338 грн у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ), які не спеціалізуються на виготовленні вказаного типу товарів та мають ознаки фіктивності.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Зважаючи на те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_6 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, або оперативному працівнику УСБУ в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів, щодо походження (придбання/виготовлення) промислового обладнання за кодами УКТЗЕД 8431, 8483 та 8487, яке в подальшому було реалізоване ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1