Справа № 953/4124/21
н/п 1-кс/953/2193/21
"16" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 :
інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.01.2020 до 03.03.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє навиками щодо виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», в січні 2021 року, більш точні дата та час під час досудового слідства не встановлено, маючи умисел, спрямований на незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено -«PVP» і реалізуючи його, через мережу Інтернет, придбав хімічний посуд, а саме: скляні мірні колби, воронки, лійки, змішувачі. Необхідні інгредієнти: бромфенон, етилацетат, пирролидин, соляну кислоту, ацетон були надіслані йому невстановленою в ході досудового розслідування особою у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого отримав зазначені вищевказані речовини посилкою у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, які став зберігати у орендованому будинку АДРЕСА_2 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , шляхом збору та пристосування відповідним чином, наявного у нього обладнання та інгредієнтів за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив та почав зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Зазначену психотропну речовину він почав зберігати за місцем свого постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_3 та приховучюи у своїх особистих речах.
Злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена співробітниками правоохоронних органів, які 26.01.2021 року, в ході огляду місця події ділянки місцевості, біля будинку АДРЕСА_2 , у період часу з 00:15 год. по 00:40 год., виявили та вилучили у останнього 1 полімерний пакет всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №СЕ-19/121-21/1616-МРВ від 26.01.2021 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою 14,5580 г, яку останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Крім того, в ході огляду місця події 26.01.2021 в період часу з 00:50 по 01:20 за адресою: АДРЕСА_2 в транспортному засобі Mercedes Benz S500, д.н.з. НОМЕР_12 , сірого кольору, який на праві власності належить ОСОБА_4 , під сидінням водія, співробітниками поліції було виявлено та вилучено білий паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, попередньо дана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, яку останній зберігав з метою збуту.
Крім того, в ході огляду місця події, а саме будинку АДРЕСА_2 , який орендує ОСОБА_4 , 26.01.2021 в період часу з 01:30 по 04:15 співробітниками поліції було виявлено та вилучено значну кількість речовин різних кольорів, розфасованих по різних пакетах, ємкостях. Попередньо дана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, яку останній зберігав з метою збуту.
Крім того, в ході огляду місця події, а саме буд. АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_4 , 26.01.2021 в період часу з 05:50 по 08:30 співробітниками поліції було виявлено та вилучено значну кількість речовин, розфасованих по різних пакетах, ємкостях. Відповідно до висновку судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №СЕ-19/121-21/1617-МРВ від 26.01.2021 вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою 24,8101 г.
За таких обставин ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою в перерахунку на масу представленої речовини 24,8101 гр., яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2000 № 188 «Невеликі, великі та особливо великі психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» в «Таблиці 2» загальна маса PVP г., відноситься до особливо великих розмірів (від 15,0 і більше), затверджена наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000.
В даному кримінальному провадженні згідно вимог ст.ст.42, 276-278,279 КПК України, 26.01.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_4 здійснював постачання наркотичних засобів та психотропних речовин невстановленим в ході досудового розслідування особам, які у свою чергу займаються розкладанням наркотичних засобів та психотропних речовин. Для здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин споживачі наркотичних засобів здійснюють оплату грошових коштів за допомогою електронних гаманців розрахункової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після поповнення електронних гаманців, які заздалегідь визначені фігурантами кримінального провадження, останні, з метою конспірації своєї злочинної діяльності перераховують отримані грошові кошти на банківські карткові рахунки як на свої так і на сторонні, які у подальшому виводять за допомогою банкоматів. Також встановлено, о вказані електронні гаманці є верифікованими, тобто вивід грошових коштів може здійснюватися лише вказаних гаманців. З отриманих даних встановлено, що грошові кошти на вказані гаманці пересилаються на гаманці розрахункової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 . З аналізу даних гаманців визначено, що вивід грошових коштів здійснюється на наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 .
На підставі вищевикладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказанм карковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.01.2020 до 03.03.2021.
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Вказане свідчить про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати старшому слідчому Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації із можливістю її копіювання за картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 : інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.01.2020 до 03.03.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.04.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1