Провадження №: 1-кс/755/2903/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" липня 2021 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2021 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме, всіх документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які оформлялись відділом митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД №UA125110/2018/425385, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, мастер авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перевезення, копія митної декларації країни відправлення та інші документи про відповідальність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби. Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виявлення порушень вимог чинного законодавства України посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , групи приміщень №178, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час постачання медичного обладнання іноземного походження за державні кошти.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2018 році здійснило імпорт медичного обладнання через митний пост: НОМЕР_3 відділ митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (1 операція).

Одночасно з тим, відділ митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має статусу юридичної особи в розумінні п.4 ч.2 ст.160 КПК України, а є лише структурною одиницею ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Прокурор в клопотанні зазначив, що для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб вказаних вище товариств, які підписували відповідні митні документи, тим самим доведення за допомогою експертних досліджень, що останні підписанні особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме, митних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які оформлялись митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пунктом пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД №UA125110/2018/425385, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, мастер авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перевезення, копія митної декларації країни відправлення та інші документи про відповідальність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби. Слідча ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити. Надати дозвіл прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим, включеним до групи слідчих, прокурорам, включеним до групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000071 до документів з можливістю вилучення (виїмки) копій документів та речей, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме всіх документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які оформлялись відділом митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД №UA125110/2018/425385, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, мастер авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перев езення, копія митної декларації країни відправлення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1