У Х В А Л А
Справа № 285/720/21

провадження № 1-кс/0285/667/21

24 травня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого ОСОБА_3 Слідчого відділення Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 10.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні: акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване АДРЕСА_1 щодо руху коштів по реєстраційному номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційному номеру облікової картки платника податків НОМЕР_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_5 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , всіх рахунків які відкриті у вказаній установі, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції у період з 00 годин 00 хвилин 09 лютого 2021 року по 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2021 року, з подальшим вилученням даної інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 від 10.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 КК України, з яких слідує, що 09 лютого 2021 року близько 23 години 30 хвилин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись поблизу будинку по АДРЕСА_2 за попередньою змовою групою осіб, умисно руками та ногами нанесли чисельні удари ОСОБА_8 і таким чином умисно вбили його.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що перед вчиненням вказаного злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка є свідком вказаного злочину, в магазині « НОМЕР_6 », що по АДРЕСА_2 купували речі за які могли розраховуватися банківськими картками акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_6 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

З метою з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), щодо всіх рахунків зазначених вище осіб із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції у період з 00 годин 00 хвилин 09 лютого 2021 року по 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2021 року.
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.
Слідчий в судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином. Заяв, клопотань не надійшло.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК Україниповне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 від 10.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
До клопотання долучено докази належності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначених РНОКПП та документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000044 від 10.02.2021 року слідчими досудового розслідування визначені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тому доцільно надати дозвіл вказаним слідчим.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: - акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по реєстраційному номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційному номеру облікової картки платника податків НОМЕР_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_5 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , всіх рахунків, які відкриті у вказаній установі, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції у період з 00 годин 00 хвилин 09 лютого 2021 року по 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2021 року, з подальшим вилученням даної інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 24 червня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1