Справа № 947/8803/21
Провадження № 1-кс/947/3803/21
УХВАЛА

22.03.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 23.02.2021 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у період часу з 29.01.2019 по 07.02.2019 потерпіла ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу та договорів дарування отримала у власність вісім об`єктів нерухомості загальною вартістю 17 801 657, 55 грн., а саме: 29.01.2019 між ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу квартири під АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 29 січня 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 93; 05.02.2019 між ОСОБА_5 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , укладено договір дарування дачі, що складає 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 05 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 164; 05.02.2019 між ОСОБА_5 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0426 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки -:26:005:0118, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 05 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 166; 06.02.2019 між ОСОБА_5 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , укладено договір дарування 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 06 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 178; 06.02.2019 між ОСОБА_5 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0755 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки - :26:005:0148, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 06 лютого 2019 року, зареєстровано в реєстрі за № 180; 07.02.2019 між ОСОБА_9 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу квартири під АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 189; 07.02.2019 між ОСОБА_9 від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу квартири під АДРЕСА_6 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 192; 07.02.2019 між ОСОБА_9 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу машиномісця під АДРЕСА_7 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 195.
У подальшому, невстановлені особи з метою заволодіння майном ОСОБА_4 у створили юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та склали у невстановленому на теперішній час місці протокол № 2/19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.02.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_4 , начебто входить до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із внеском до статутного капіталу у розмірі 2 050 000 грн. за рахунок майна, у якому підробили підпис від імені ОСОБА_4 . Також невстановлені особи склали у невстановленому на теперішній час місці акт приймання-передачі частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_4 , у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто передає ОСОБА_11 належну їй частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 99,95 %, яка в грошовому еквіваленті становить 2 050 000 грн., у якому підробили підпис ОСОБА_4 .
Розуміючи необхідність нотаріального засвідчення справжності підписів ОСОБА_11 та підроблений підпис ОСОБА_4 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2019, ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, звернулись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 12.02.2019 у приміщені офісу № 2 будинку АДРЕСА_8 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено підписи ОСОБА_11 та підроблений підпис ОСОБА_4 , створивши умови для подальшого внесення змін до складу учасників та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок майна ОСОБА_4 .
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна переоформлює право власності на зазначені вісім об`єктів нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальні справи за договорами купівлі-продажу та дарування, на підставі яких ОСОБА_13 набула право власності на зазначені вище вісім об`єктів нерухомого майна знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_8 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
19.03.2021 слідчим СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 наданий запит приватному нотаріусу ОСОБА_14 на отримання належним чином завірених ксерокопій вказаних вище документів, однак відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_14 від 19.03.2021 встановлен0, що ксерокопії зазначених вище документів вона надасть згідно ст.159 КПК України.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОМНО - ОСОБА_8 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_15 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим оперативним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до ксерокопій наступних нотаріальних справ:
-договору купівлі-продажу від 29.01.2019 квартири під АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО Бєлостоцькою N4 ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі за № 93 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір дарування дачі від 05.02.2019 , що складає 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_1 . що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 164 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.02.2019, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки -:26:005:0118, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 166 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір дарування від 06.02.2019 - 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 178 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.02.2019, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки - :26:005:0148, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 180 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір купівлі-продажу від 07.02.2019, квартири під АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 189 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір купівлі-продажу від 07.02.2019, квартири під АДРЕСА_6 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 192 та всіх наявних документів на підставі яких посвідчувався даний договір;
-договір купівлі-продажу машиномісця під № 25 від 07.02.2019, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 195, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених ксерокопій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОМНО - ОСОБА_8 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити приватного нотаріуса ОМНО - ОСОБА_8 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1