Справа № 487/4497/21
Провадження № 1-кс/487/3597/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 18.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
01.07.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 18.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), а саме: інформацію про картковий рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.00 год. 17.04.2021 год. по 21.00 год. 17.04.2021із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 17.00 год. 17.04.2021 год. по 21.00 год. 17.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.00 год. 17.04.2021 год. по 21.00 год. 17.04.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щоу органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 .

В судове засідання дізнавач не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені сектору дізнання Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000422 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.04.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.04.2021, яка представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами заявника.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , остання повідомила, що 17.04.2021 приблизно о 17.30 годин їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік з № НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та проінформував її про те, що була спроба взлому її банківського рахунку. Також він повідомив про необхідність того, що необхідно перевірити всі дані потерпілої. Після чого він став запитувати її про реквізити банківської картки та вона в свою чергу повідомила йому усі реквізити, а саме: номер картки, дату використання і cvv- код. Під час розмови з чоловіком (працівником служби безпеки банку) ОСОБА_6 також повідомила про те, що вона також є користувачем банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний чоловік повідомив, що з рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 також існують певні проблеми та з цього приводу з нею зв`яжуться співробітники служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та попрохав, щоб вона залишалась на лінії. Через приблизно хвилину вона в телефонній слухалці почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому в неї знову запитали інформацію про картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номер картки, дату використання і cvv- код, яку вона і надала. В подальшому співрозмовник вказав, що для того, щоб залагодити всі проблеми, то потерпілій необхідно підійти до банкомату та провести ряд операцій. Коли потерпіла знаходилась біля банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , то розмова телефоном продовжувалась та за вказівкою чоловіка вона трьома операціями зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 зняла готівкою грошові кошти. Далі за вказівкою чоловіка підійшла до терміналу, який знаходиться поруч , а саме в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Знаходячись біля терміналу вона стала поповнювати свої банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картку № НОМЕР_1 поповнила 3 рази по 4000 гривень та картку № НОМЕР_2 поповнила 2 рази по 4000 гривень. Розмова телефоном продовжувалась та їй приходили якійсь смс - повідомлення з кодами, які вона диктувала своєму співрозмовнику. Через деякий час, повернувшись додому ОСОБА_6 вирішила піти придбати продукти харчування та з цією метою направилась в сторону АДРЕСА_3 де вирішила перевірити стан рахунку на банківській картці № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перевіривши стан рахунку на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила, що на ній приблизно - 25.000 гривень. Того ж дня в вечірній час та як саме вона не пам`ятає їй стало відомо, що банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 також зникли грошові кошти.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), а саме: інформацію про картковий рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.00 год. 17.04.2021 год. по 21.00 год. 17.04.2021із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 17.00 год. 17.04.2021 год. по 21.00 год. 17.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.00 год. 17.04.2021 год. по 21.00 год. 17.04.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 14.08.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1