Справа №443/866/21
Провадження №1-кс/443/46/21
УХВАЛА
слідчого судді

25 травня 2021 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 11.05.2021,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 11.05.2021 року близько 18.00 год невідома особа зателефонувавши на номер телефону ОСОБА_5 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 69 000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 4 000 грн на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особу-власника зазначеної банківської карти № НОМЕР_1 як отримувача грошових коштів ОСОБА_5 , фото особи, що знімала грошові кошти з даної банківської карти (з банкомату чи відділення банку), конкретна адреса місця зняття коштів або ж місця, де цими коштами розраховувались, інформація про рух коштів по власнику зазначеної банківської карти самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника власника банківської карти № НОМЕР_1 . Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

Старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 11.05.2021 внесені до ЄРДР (№0000052) (а.к.4). З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ старший дізнавач СД, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 11.05.2021, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО Національного банку: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ІПН: НОМЕР_5 ; Свідоцтво: № НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, зареєстроване місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , що стосується банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 11.05.2021 по 25.05.2021 про:

-особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ;
-юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;
-прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку,
шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1