Справа № 331/2685/21
Провадження № 1-кс/331/921/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000281 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000281, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 13.04.2021 року ОСОБА_5 хотів придбати ноутбук через ОЛХ доставку. Після того як потерпілий обрав ноутбук, він зв`язався з продавцем, домовився купити даний товар через ОЛХ доставку, далі продавець написав, що ОЛХ блокує платіж, так як велика сума оплати та повідомив про те, що потерпілий повинен особисто підтвердити платіж через службу підтримки. Після цього ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення, в якому було посилання, як потерпілий пізніше зрозумів, на фішинговий сайт ОЛХ, та він підтвердив покупку даного ноутбука. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на суму 16080 грн.
В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати в банківській установі інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000281 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення володільця картки, на яку були перераховані грошові кошти потерпілим, оскільки вказана особа може бути причетна до вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000281 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно:
- анкетних даних фізичної особи або юридичної особи, на яку відкрита картка АТ Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за номером рахунку № НОМЕР_1 ,
-виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.04.2021 року 11 год. 00 хв. по 13.04.2021 року 13 год. 30 хв. включно, а також:
- документів на підставі якої здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.04.2021 року 11 год. 00 хв. по 13.04.2021 року 13 год. 30 хв. включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 25 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1