Справа № 740/3089/21
Провадження № 1-кс/740/750/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

16 червня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене 21.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за фактом несумлінного ставлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до своїх службових обов`язків під час здійснення технічного нагляду за виконанням робіт в ході виконання МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №618 від 17.12.2018, що призвело до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт та завдало істотної шкоди інтересам територіальної громади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі начальника управління ОСОБА_5 з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 618 від 17.12.2018 на виконання капітального ремонту: елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ ремонт елементів благоустрою на загальну суму 534 046,00 грн, за яким проведений повний розрахунок.
Відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації на об`єкті будівництва передбачено встановлення 4 лав паркових зі спинкою Inter Atletica LP032 вартістю 28 372,07 грн за 1 шт., загальною вартістю 113 488,28 грн та 2 урни для сміття Inter Atletica LP203 вартістю 8 833,79 грн за 1 шт., загальною вартістю 17 667,58 грн.
Пунктом 6.1.2 договору передбачено, що замовник має право перевіряти якість виконаних робіт, їх обсяги і вартість.
Згідно з пунктом 6.2.2 договору замовник зобов`язаний щомісячно, після подання виконавцем актів виконаних робіт, перевіряти об`єми, якість виконаних робіт, правильність оформлення документів та в разі відсутності зауважень, помилок, підписувати їх та скріпляти печаткою, протягом трьох робочих днів, а при наявності зауважень та після їх усунень не пізніше 5 днів.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 21.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі керівника ОСОБА_7 укладено договір №414 про надання послуг з технічного нагляду із ФОП ОСОБА_8 . Акт на виконання робіт датується 22.10.2019, платіжне доручення та рахунок фактура також датуються 22.10.2019, тобто згідно договору та акту виконаних робіт технічний нагляд за об`єктом реконструкції проводився в період часу з 21.10.2019 по 22.10.2019.

Згідно матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000213 від 12.12.2019 отриманих на підставі тимчасового доступу, а саме протоколу допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 було встановлено, що на протязі виконання договору №618 від 17.12.2018 він разом із ОСОБА_8 здійснював контроль за виконанням договору. Окрім цього, ОСОБА_9 повідомив, що зі слів ОСОБА_8 йому було відомо, що останній запросив у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи на поставлені лавки зі спинкою InterAtletika LP032 в кількості 4 шт. на загальну суму та урни для сміття InterAtletika L.P203 в кількості 2 шт. В подальшому ОСОБА_8 запевнив, що отримав від представника МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, підтверджуючі відповідність поставлених лавок та урн.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ОСОБА_8 та вилучено документи, пов`язані із проведенням технічного нагляду по об`єкту капітальний ремонт: елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ ремонт елементів благоустрою до укладення договору на технічний нагляд №414 від 21.10.2019. Зокрема, було вилучено наступні документи: акт огляду відкритих ровів та котловани під фундаменти від 18.09.2019 за підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з відтиском печатки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт прийому передачі майданчика під будівництво від 06.09.2019 за підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з відтиском печатки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт на закриття прихованих робіт від 23.09.2019 за підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з відтиском печатки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, також було встановлено, що 11.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 уклало з ОСОБА_6 додаткову угоду №3 до договору № 618 від 17.12.2018, згідно якої вартість робіт зменшується на 36215,40 грн та становить 497830, 60 грн.

При цьому, останній акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) за №2, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (примірна форма КБ 2В) за №2/1, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 року (форма КБ-3), згідно яких МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виконано роботи по об`єкту капітальної реконструкції за договором № 618 від 17.12.2018 в повному обсязі датуються 22.10.2019, тобто після 22.10.2019 ніякі роботи за договором № 618 від 17.12.2018 більше не проводилися.

Відповідно частини другої статті 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Пунктом 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 встановлено, що технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Відповідно до робочого проекту та будівельної документації, зокрема форми КБ-3 під час виконання договору №618 від 17.12.2018 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено лавки зі спинкою InterAtletika LP032 в кількості 4 шт. на загальну суму 1 13488,28 грн з ПДВ та урни для сміття InterAtletika L.P203 в кількості 2 шт. на загальну суму 17667,58 грн з ПДВ.

Досудовим розслідуванням доведено, що в ході виконання робіт замість лавок паркових зі спинкою InterAtletika LP032 в кількості 4 шт. та урн для сміття InterAtletika LP203 було встановлено інші лавки та урни, що не відповідає відомостям витрачених ресурсів витрат підрядника та іншим документам.

Згідно проведеної будівельно-технічної експертизи №1859/1860/20-24 від 23.12.2020 вартість завищення робіт по «Капітальному ремонту елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ - ремонт елементів благоустрою» становить 130871, 71 грн.

Відповідно до проведеної судово-економічної експертизи №СЕ-19/125-21/2021-ЕК від 30.03.2021 сума необґрунтовано перерахованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 120 038, 21 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для здійснення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому вигляді оригіналів документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, а саме: оригінал додаткової угоди №3 від 11.12.2019 до договору № 618 від 17.12.2018; оригіналів всіх договорів з усіма без виключення додатками до них, додатковими угодами із здійснення технічного під час проведення Капітальному ремонту елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ - ремонт елементів благоустрою за договором № 618 від 17.12.2018, з урахуванням всього періоду терміну дії договору, а також складених під час проведення такого технічного нагляду: журналів, актів інших документів, рахунків фактур, платіжних доручень; накази, розпорядження про структуру та штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази, положення, інструкції інші акти якими передбачено діяльність відділів та інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , контракти, посадові інструкції та інші акти, якими передбачені функціональні, посадові обов`язки керівників таких відділів, структурних підрозділів та їх службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2018-2019 роки; звіти та інші результати з усіма додатками та протоколів засідань комісій з проведення внутрішнього аудиту за 2018, 2019, 2020 рік, де відображено обговорення питань про укладання, внесення змін та виконання за договором № 618 від 17.12.2018, додаткових угод до нього та договорів з технічного нагляду; письмові звернення, накази, розпорядження про відпустку, відрядження, лікарняні листки керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших службових осіб, працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 залучених до проведення контролю за виконанням договору № 618 від 17.12.2018 та проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ - ремонт елементів благоустрою».

Вказані вище оригінали документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 )

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча певна їх частина відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Водночас, у клопотанні необгрунтовано необхідність, і слідчий суддя не вбачає підстав, вилучення саме оригіналів, а не копій наказів, розпоряджень про структуру та штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів, положень, інструкцій, інших актів, якими передбачено діяльність відділів та інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрактів, посадових інструкцій та інших актів, якими передбачені функціональні, посадові обов`язки керівників таких відділів, структурних підрозділів та їх службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2018-2019 роки. В цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням права вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000436 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000436 від 21.05.2021, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час досудового розслідування а саме:

2.1 Оригіналу додаткової угоди №3 від 11.12.2019 до договору № 618 від 17.12.2018;
2.2 Оригіналів всіх договорів з усіма без виключення додатками до них, додатковими угодами із здійснення технічного під час проведення Капітальному ремонту елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ - ремонт елементів благоустрою за договором № 618 від 17.12.2018 року з урахуванням всього періоду терміну дії договору, а також складених під час проведення такого технічного нагляду: журналів, актів інших документів, рахунків фактур, платіжних доручень;
2.3 Копій наказів, розпоряджень про структуру та штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів, положень, інструкцій, інших актів, якими передбачено діяльність відділів та інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрактів, посадових інструкцій та інших актів, якими передбачені функціональні, посадові обов`язки керівників таких відділів, структурних підрозділів та їх службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2018-2019 роки;

2.4 Оригіналів звітів та інші результати з усіма додатками до них та протоколів засідань комісій з проведення внутрішнього аудиту за 2018, 2019, 2020 рік де відображено обговорення питань про укладання, внесення змін та виконання за договором № 618 від 17.12.2018, додаткових угод до нього та договорів з технічного нагляду;
2.5 В оригіналах письмові звернення, накази, розпорядження про відпустку, відрядження, лікарняні листки керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших службових осіб, працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 залучених до проведення контролю за виконанням договору № 618 від 17.12.2018 та проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_2 з виділенням черговості: І черга встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями: ІІ - ремонт елементів благоустрою».
Строк дії ухвали становить до 16.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1