провадження №: 1-кс/752/1153/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000111, відомості щодо якого 20.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття, функціонування, руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках: НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу; виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх копій в електронному виді.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111, відомості щодо якого 20.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_8 (директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ), діючи на території м. Києва, у період вересня 2018 року вересня 2019 року, шляхом відображення в бухгалтерській та податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), занизили суми податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, що підлягають сплаті до державного бюджету України, у розмірі 9 458 607 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами проведення дослідження №1-05/02/2020-дос.

Згідно баз даних ДФС України в Ф-Я «КИЇВСIТI»АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи відкритих у банківській установі, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному виді, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000111, відомості щодо якого 20.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття, функціонування, руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках: НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу; виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх копій в електронному виді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій в електронному виді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1