Справа № 646/2200/21
№ провадження 1-кп/646/558/2021
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2021 м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 29.03.2021 р. за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Куп`янськ-Вузловий,

Харківської області, громадянки України, середня спеціальна освіта,

незаміжньої, не працює, судимості не має, проживає за адресою

АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступила у змову з невстановленою особою, та вирішила за грошову винагороду сприяти невстановленим особам у підроблені документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «Новатек Агро» (42556861) та ТОВ «Автотор Схід» (42914169) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаних підприємств.

Так, наприкінці літа 2018 року, точну дату та час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 перебуваючи у м Харкові, більш точну адресу не встановлено, при зустрічі з невстановленою особою, отримала від останньої пропозицію за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та документально значитись засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб - ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід». Розуміючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені підприємства ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід», погодилась на таку пропозицію.

Знаходячись у м. Харкові наприкінці літа 2018 року, ОСОБА_4 передала вищевказаній невстановленій особі свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Куп`янським РВ ГУ ДМС України в Харківській області 16.10.2014, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, тобто наданням засобів сприяла невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у невстановленому місці восени 2018 року та на весні 2019 (точні дати та місце встановити не виявилось можливим) за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів щодо реєстрації ОСОБА_4 суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб - ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу тощо, а саме:

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Новатек Агро» від 17.10.2018, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.1 1.2016 № 3268/5, на 5 аркушах;

- рішення № 1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Новатек Агро» від 17.10.2018 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Новатек Агро», затверджений рішенням учасника ТОВ «Новатек Агро» № 1 від 17.10.2018 на 5 аркушах;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Автотор Схід» від 27.03.2019, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.1 1.2016 № 3268/5, на 6 аркушах;

- рішення № 1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Автотор Схід» від 27.03.2019 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Автотор Схід», затверджений рішенням учасника ТОВ «Автотор Схід» № 1 від 27.03.2019 на 13 аркушах.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою домовленостей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи 17.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 69-А, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал підприємства, особисто створювати підприємство, здійснювати керівництво підприємством, вести його господарську діяльність та бути його керівником, засвідчила своїм підписом вищевказані засновницькі документи ТОВ «Новатек Агро», а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Новатек Агро» від 17.10.2018, рішення № 1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Новатек Агро» від 17.10.2018, статут ТОВ «Новатек Агро», затверджений рішенням учасника ТОВ «Новатек Агро» № 1 від 17.10.2018, «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 17.10.2018, тобто наданням засобів (зазначених документів) та усуненням перешкод сприяла невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

Відповідно до підписаного ОСОБА_4 рішення № 1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Новатек Агро» від 17.10.2018 вона володіє 100% частки у статному капіталі вказаного підприємства, що складає 200 000,00 гривень. Також згідно з вказаним рішенням ОСОБА_4 визначена єдиним власником вказаного підприємства та призначена його керівником.

На час підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 , будучи попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстрації, несуть відповідальність, встановлену законом) усвідомлювала, що шляхом засвідчення їх своїм підписом вона сприятиме вчиненню злочину іншим співучасникам з внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи ТОВ «Новатек Агро», оскільки дійсних намірів створювати вказане підприємство та відповідно виконувати зазначені у статуті мету та предмет діяльності підприємства вона не мала, правами учасника підприємств не користувалась, обов`язки учасника товариства не виконувала та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємства вона також не мала, тобто здійснила пособництво невстановленим особам у вчиненні кримінального правопорушення.

У цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Новатек Агро», передала останньому підписані вищевказані статутно-реєстраційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_4 статутно-реєстраційних документів 17.10.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Новатек Агро», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений запис № 0078485.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою домовленостей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи 27.03.2019 у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, буд. 7, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал підприємства, особисто створювати підприємство, здійснювати керівництво підприємством, вести його господарську діяльність та бути його керівником, засвідчила своїм підписом вищевказані засновницькі документи ТОВ «Автотор Схід»: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Автотор Схід» від 27.03.2019, рішення № 1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Автотор Схід» від 27.03.2019, статут ТОВ «Автотор Схід» затверджений рішенням учасника ТОВ «Автотор Схід» № 1 від 27.03.2019, «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 27.03.2019 тобто наданням засобів (зазначених документів) та усуненням перешкод сприяла невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

Відповідно до підписаного ОСОБА_4 рішення № 1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Автотор Схід» від 27.03.2019 вона володіє 100% частки у статному капіталі вказаного підприємства, що складає 200 000,00 гривень. Також згідно з вказаним рішенням ОСОБА_4 визначена єдиним власником вказаного підприємства та призначена його керівником.

На час підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 , будучи попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстрації, несуть відповідальність, встановлену законом) усвідомлювала, що шляхом засвідчення їх своїм підписом вона сприятиме вчиненню злочину іншим співучасникам з внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи NОВ «Автотор Схід», оскільки дійсних намірів створювати вказане підприємство та відповідно виконувати зазначені у статуті мету та предмет діяльності підприємства вона не мала, правами учасника підприємств не користувалась, обов`язки учасника товариства не виконувала та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємства вона також не мала, тобто здійснила пособництво невстановленим особам у вчиненні кримінального правопорушення.

У цей же день ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з метою державної реєстрації юридичної особи ГОВ «Автотор Схід», передала останньому підписані вищевказані статутно-реєстраційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_4 статутно-реєстраційних документів, 28.03.2019 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Автотор Схід», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений запис № 0028143.

Незважаючи на те, що ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід» зареєстровані в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_4 взяла участь у їх реєстрації на своє ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у сприянні ОСОБА_4 невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному їх поданні для проведення такої реєстрації.

Після проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід» ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи, згідно попередніх домовленостей, грошову винагороду у сумі 2 500,00 гривень, чим фактично довела свій злочинний умисел до кінця.

Обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у скоєнні кримінального правопорушення визнала повністю та пояснила, що дійсно в 2018 році на прохання знайомого за оплату вона у нотаріуса оформила фірму, але дійсного наміру особисто створювати підприємство, здійснювати керівництво підприємством, вести його господарську діяльність та бути його керівником не мала. У скоєному щиро кається.

У відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України суд за згодою учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясував правильність розуміння учасниками судового провадження змісту цих обставин, добровільність позиції обвинуваченої ОСОБА_4 , а також роз`яснив, що в даному випадку сторони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

При визначенні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також особу винної.

Дане кримінальне правопорушення належить до нетяжкого злочину.

До обставин, що пом`якшують, покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд відносить визнання вини та щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд у справі не вбачає.

Обвинувачена ОСОБА_4 незаміжня, не працює, на утриманні має неповнолітню дитину, не перебуває на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах, судимості не має.

Виходячи з мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. З урахуванням вищеперелічених обставин, суд вважає, що покарання обвинуваченій ОСОБА_4 слід обрати в межах санкції статті у виді обмеження волі, але виправлення та перевиховання обвинуваченої можливо без ізоляції від суспільства, звільнивши від відбуття покарання з випробуванням, із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України, що повною мірою відповідатиме скоєному, достатнім для виправлення обвинуваченої, попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України,

з а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.
Відповідно до ст. ст. 75, 76 КК України обвинувачену ОСОБА_4 від відбування основного покарання звільнити з випробувальним строком на 1 (один) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік виконувати самостійно.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1