Справа №333/4155/21
Провадження №1-кс/333/482/21
УХВАЛА
Іменем України
22 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя розглянувши матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20, передбаченого ч.1 ст.182 - щодо шахрайства, ч.1 ст.198 (1) - щодо незаконного під`єднання до інформаційної системи, ч.1 ст. 198 - щодо незаконного розпорядження пристроями, програмного забезпечення, паролями, кодами та іншими даними, ч.1 ст.214 - щодо незаконного розпорядження даними електронного платіжного засобу, ч.1 ст. 215 - щодо незаконного використання даних електронного платіжного засобу, відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2021 до суду звернувся з клопотанням слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20, передбаченого ч.1 ст.182 - щодо шахрайства, ч.1 ст.198 (1) - щодо незаконного під`єднання до інформаційної системи, ч.1 ст. 198 - щодо незаконного розпорядження пристроями, програмного забезпечення, паролями, кодами та іншими даними, ч.1 ст.214 - щодо незаконного розпорядження даними електронного платіжного засобу, ч.1 ст. 215 - щодо незаконного використання даних електронного платіжного засобу, відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 10.06.2021 р. до відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20, для виконання в частині стосовно ТОВ «Грін-Нет» відповідно до вимог чинного Законодавства України.
У 1-ому Відділі Управління розслідування злочинів щодо власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Клайпедського повіту здійснюється досудове розслідування № 01-1-00834-20, передбаченого ч.І ст.182 - щодо шахрайства, ч.І ст.198 (1) - щодо незаконного під`єднання до інформаційної системи, ч.І ст. 198 - щодо незаконного розпорядження пристроями, програмного забезпечення, паролями, кодами та іншими даними, ч.І ст.214 - щодо незаконного розпорядження даними електронного платіжного засобу, ч.І ст. 215 - щодо незаконного використання даних електронного платіжного засобу, відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що у вересні 2019р, після реєстрації потерпілої ОСОБА_4 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з нею звязалися вдавані брокери, які, вдаючись до брехні, переконали її інвестувати у фінансовий ринок та успішно заробити. О.Баярскєнє, погодившись з інвестиційною пропозицією, за вказівкою вдаваних брокерів
цієї платформи встановила на своєму комп`ютері програмне забезпечення дистанційного керування «AnyDesk» та, вважаючи, що вона інвестує в торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 04.09.2019р. по 25.10.2019 p., кілька разів різними сумами перерахувала свої грошові кошти - 7123,84 євро на обмінний пункт криптовалют «Indacoin», але прибутку не заробила, а інвестовані гроші їй не були повернуті з причини нібито не сплачених адміністративних зборів. Пізніше, 23.12.2019 р. з О. Баярскєнє зв`язався представник вдаваної компанії «Company JK», який запропонував їй повернути гроші, інвестовані в 2019р. на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вона, погодившись із пропозицією і сподіваючись, що їй будуть повернуті інвестовані нею кошти, за вказівкою вдаваного брокера на своєму комп`ютері знову встановила програмне забезпечення «Any Desk» і надала брокеру доступ до свого електронного банкінгу на ітернетній сторінці банку «СЕБ» («Seb»), щоб той здіснив перегляд попередніх банківських переказів на платформу «Royal Bitex», але брокер, без відома ОСОБА_4 , 04.01.2020р, о 16:05 год.(за литовським часом), під`єднавшись з ІР-адреси НОМЕР_1 , віднесеної до юрисдикції Республіки України, з їй належного в банку AT «СЕБ» («АВ Seb») рахунку № НОМЕР_2 , перерахував 622 євро на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі електронних грошей Закритому акціонерному товаристві «Paysera». Внаслідок цього злочину ОСОБА_5 . Баярскєнє зазнала 7745,84 євро майнового збитку.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від постачальника інтернет послуг ТОВ «Грін-Нет», реєстраційний № (ЄРДПОУ) 39274324, адреса місця розташування: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, Комунарський район, вулиця Комсомольська, будинок З, Україна, інформації про те, який користувач протягом вказаних періодів користувався ІР-адресою НОМЕР_4 для здійснення таких під`єднань:
03.01.2020 p., 11:54:00 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти :
09.01.2020 p., 09:58:22 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
03.01.2020 p., 09:52:35 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що звернувся з клопотанням слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20, передбаченого ч.1 ст.182 - щодо шахрайства, ч.1 ст.198 (1) - щодо незаконного під`єднання до інформаційної системи, ч.1 ст. 198 - щодо незаконного розпорядження пристроями, програмного забезпечення, паролями, кодами та іншими даними, ч.1 ст.214 - щодо незаконного розпорядження даними електронного платіжного засобу, ч.1 ст. 215 - щодо незаконного використання даних електронного платіжного засобу, відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно зі ст. 545 КПК України, офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного анти кору п цій но го бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Згідно зі ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обгрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган У країни надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Також відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в постачальника інтернет послуг ТОВ «Грін-Нет», реєстраційний № (ЄРДПОУ) 39274324, адреса місця розташування: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, Комунарський район, вулиця Комсомольська, будинок З, Україна, інформацію про те, який користувач протягом вказаних періодів користувався ІР-адресою НОМЕР_4 для здійснення вказаних під`єднань:

03.01.2020 p., 11:54:00 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти :
09.01.2020 p., 09:58:22 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
03.01.2020 p., 09:52:35 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1