Справа № 752/2466/21
Провадження № 1-кс/752/946/21
У Х В А Л А

01 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції умісті Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 1 Ds.36.2020.Sp, за зверненням компетентних органів Республіки Польща.
Районна Прокуратура в Сяноці веде нагляд над кримінальним провадженням № PR 1 Ds.36.2020.Sp у справі спонукання ОСОБА_5 до невигідного розпорядження майном з метою отримання майнової вигоди на загальну суму 62 300 USD (245 500 польських злотих), за ознаками злочину по ст. 286 § 1 КК в зв. з ст. 294 § 1 КК і ст. 91 § 1 КК.

В ході провадження було встановлено, що ОСОБА_5 в 2018 році на веб сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з чоловіком. Він представив себе як ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який нібито народився у Великобританії, але остатнім часом проживав в ОСОБА_8 в штаті ОСОБА_9 (США). Вище вказавши написав, що він находиться в Сирії в ОСОБА_10 і працює там лікарем. Чоловік писав, що він вдовець, має одну доньку і після закінчення контракту хоче повернутися в Лондон. Обіцяв своїй жертві, що будуть разом жити у Великобританії. Особа, яка представилась як ОСОБА_6 , дзвонила до ОСОБА_5 по телефону з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , писала з адреси електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Whats Арр.

Під час тривалого знайомства в Інтернеті, вищезгаданий попросив потерпілу, щоб позичила йому 18 500 USD, бо йому треба заплатити мито на турецькій границі за нібито закуплене медичне обладнання. Матерна ОСОБА_11 згідно з проханням перерахувала грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок, який вказав для неї Нельсон Клайтон а саме: GB 91HBUK9528 в банку HSBC в ОСОБА_12 на дані свого друга: Рафал ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , як він ствердив, отримав готівкою винагороду в рамках контракту і гроші за закуплене медичне обладнання і не мав можливості перерахувати такі суму на банківський рахунок, попросив, щоб потерпіла отримала посилку, яку він вислав, і в якій мало бути 814 000 USD. Як виникає з пояснювань потерпілої, особа, яка представилась як ОСОБА_6 , не згадала, що треба буде заплатити мито за посилку. На початку лютого 2019 року з потерпілою зв`язався, за допомогою електронної пошти, працівник кур`єрської служби Ехрress, інформуючи, що посилка від ОСОБА_14 знаходиться на митниці у Варшаві (номер боксу DEPT927-SЕС67351) і щоб її забрати треба заплатити мито 22 400 USD. Потерпіла не мала такої суми грошей, тому перерахувала тільки 2 000 USD на рахунок EBUBE KENNETH UWAIFO AKSARAY MAN, який проживає за адресою: INKILAD CAD OTOHAN, No 432b09 ОСОБА_15 , 02 TR5002 ZIRAT Bankasi. Після тієї оплати, потерпіла отримала інформацію від кур`єрської служби, що має заплатити кошти за зберігання посилки. Одночасно, ОСОБА_6 обіцяв ОСОБА_16 , що разом з друзями, збирає кошти на оплату посилки. Як виникає з матеріалів провадження, ОСОБА_5 ще чотирнадцять разів приплачували гроші на різні банківські рахунки, в тому чотири рази на рахунки в українських банках а саме:

а) 11 жовтня 2019 року - суму 7 450 00 USD на рахунок НОМЕР_4 , код ВІС: НОМЕР_5 , одержувач: ОСОБА_17 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ,; Україна, Ідентифікатор: АДРЕСА_3 ;

б) 5 листопада 2019 року- суму 3 300,00 USD на рахунок НОМЕР_4 , код ВІС: НОМЕР_8 , одержувач: ОСОБА_17 , Асс НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 ;

в) 14 листопада 2019 року- суму 1 000,00 USD на рахунок НОМЕР_4 , код ВІС: НОМЕР_9 , одержувач: ОСОБА_18

( ОСОБА_19 ), АДРЕСА_5 ;

г) 27 листопада 2019 року- суму 2 075,00 USD на рахунок НОМЕР_10 , код ВІС: НОМЕР_11 , одержувач: НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 .

Потерпіла під час допиту, призналась, за кожним разом платила і вірила, що посилку з коштами від ОСОБА_14 , отримає. Контактувалась також з кур`єрською службою і просила надати номер митного оформлення, однак же без результату. Потерпіла звернулася також на Митницю у ОСОБА_20 і там її поінформували, що номер посилки не вірний. В тому самому часі ОСОБА_5 вийшла на зв`язок з ОСОБА_21 і він дав їй слово, щодо здійснення платежів кур`єрській компанії. ОСОБА_22 йому повірила в тому, що і він і вона здійснюють ці платежі. Також ОСОБА_5 отримала від цього чоловіка повідомлення, що він у лікарні, і не може з нею вийти на зв`язок, а потім з нею зв`язалася якась невідома жінка, яка нібито була лікарем і опікувалася ОСОБА_21 .
Так, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі PR 1 Ds.36.2020.Sp, за зверненням компетентних органів Республіки Польща для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме, хто є/був власником/власниками банківського рахунку НОМЕР_10 , код ВІС: НОМЕР_13 , банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , на який потерпіла перераховувала гроші, а також банківський звіт (виписку з цих рахунків), де вказано суму грошових надходжень і перерахувань, разом з історією операції з надходження грошових коштів на цьому рахунку, від 1 вересня 2019 року по 30 грудня 2019 року, з повними даними рахунку відправника/одержувача, назва переказів, підтвердження отримання сум, зазначених на рахунку, (2 075,00 USD переказ 27 листопада 2019, одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_23 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

ІНФОРМАЦІЯ_9 старший лейтенант поліції ОСОБА_24 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Звертаючись з клопотанням слідча зазначила, що у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі PR 1 Ds.36.2020.Sp, за зверненням компетентних органів Республіки Польща для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме, хто є/був власником/власниками банківського рахунку НОМЕР_10 , код ВІС: НОМЕР_13 , банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , на який потерпіла перераховувала гроші, а також банківський звіт (виписку з цих рахунків), де вказано суму грошових надходжень і перерахувань, разом з історією операції з надходження грошових коштів на цьому рахунку, від 1 вересня 2019 року по 30 грудня 2019 року, з повними даними рахунку відправника/одержувача, назва переказів, підтвердження отримання сум, зазначених на рахунку, (2 075,00 USD переказ 27 листопада 2019, одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_23 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а можливість отримати їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:

- хто є/був власником/власниками банківського рахунку НОМЕР_10 , код ВІС: НОМЕР_13 , банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , на який потерпіла перераховувала гроші, а також банківський звіт (виписку з цих рахунків), де вказано суму грошових надходжень і перерахувань, разом з історією операції з надходження грошових коштів на цьому рахунку від 1 вересня 2019 року по 30 грудня 2019 року, з повними даними рахунку відправника/одержувача, назва переказів, підтвердження отримання сум, зазначених на рахунку, (2 075,00 USD переказ 27 листопада 2019, одержувач ОСОБА_26 ( ОСОБА_23 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 );

- хто і на основі яких документів відкрив цей рахунок, в який спосіб цей рахунок був відкритий, із можливістю отримання завірених копій документів, які були використані при відкритті рахунку (паспорт) і спосіб їх отримання (скан, фотографія надіслані через Інтернет)., можливо ІР-адресу комп`ютера, з якого відкривали і користувались власники вказаного рахунку разом з числовими номерами портів;

- якщо, ці рахунка є тільки технічними рахунками, на яких проводилися банківські операції типу pre-paid, надати інформацію про повні номери передплачених карток, включаючи адресу їхніх постачальників, номери телефонів, пов`язаних із цією послугою, тощо;

- якщо купівля передплачених карток відбувалась через мережу Інтернет, вказати ІР-адресу комп`ютера і числовий номер порту;

- дані про зняття коштів з окремих рахунків за допомогою банкоматів;

- номери телефонів, надані для підтвердження операцій через Інтернет;

- детальніших інформацій відносно здійснення першої трансакції передплати, яка активувала банківську послугу з вказанням номеру рахунку, даних власника, суми і назви трансакції;

- інформація про отримання банками повідомлень, щодо так званих «шахрайських» транзакцій на цьому рахунку, інформація про те, від кого надходили повідомлення стосовно яких транзакцій на цьому рахунку вони стосувалися.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1