Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/642/21
Провадження № 1-кс/930/183/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2021 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що 04.03.2021 року до ЧЧ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП №5 Астаніна про те, що в нього на виконанні знаходилися матеріали ЄО 1067 від 22.02.2021 року по факту звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Мухівці Немирівського району Вінницької області, що до вчинення шахрайських дій відносно нього на суму 11500 грн. Під час перевірки матеріалів ЄО 1067 від 22.02.2021 року О/У СКП ВП №5 Астанін встановив, що гр. ОСОБА_5 під час придбання тютюнового виробу стіків для нагрівання «НЕО» в гр. ОСОБА_4 шляхом обману ввійшов в довіру та заволодів його грошовими коштами в сумі 11500 грн.
Відомості про дану подію 05.03.2021 внесено до ЄРДР за №0000036 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2021 року близько 17:20 год. до гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Мухівці Немирівського району Вінницької області, зателефонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з мобільного номеру НОМЕР_1 , та запропонував ОСОБА_4 , придбати в нього стіки тютюнового виробу для нагрівання «HEO» за зниженою ціною, а саме 45 грн. за одну пачку. Також підчас даної розмови ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 самостійно привезе даний товар ОСОБА_4 до нього додому. Також підчас даної розмови ОСОБА_5 наголосив, що грошові кошти в сумі 11250 грн. за даний товар, та ще 250 грн. за доставку даного товару слід перерахувати найближчим часом аргументувавши це тим, що дана пропозиція обмежена. На що ОСОБА_4 погодився та замовив в ОСОБА_5 , 250 пачок стіків тютюнового виробу для нагрівання «HEO» на загальну суму 11250 грн.
Після чого ОСОБА_4 08.02.2021 року близько 10:06 год. через термінал «Приват банку», що розташований за адресою вул. Горького, 95, м. Немирів Вінницької області перерахував перше частину грошових коштів а саме: 8000 грн., за реквізитами банківської карти які надіслав йому ОСОБА_5 а саме: смс повідомленням через соціальну мережу «Viber» а саме: НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 за телефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 та повідомив його, що він перерахував грошові кошти а саме: 8000 грн. за тими реквізитами які він йому надав, на що ОСОБА_5 , відповів, що все добре та грошові кошти в сумі 8000 грн. він отримав.
Після чого ОСОБА_4 15.02.2021 року близько 10:21 год. через термінал «Приват банку», що розташований за адресою вул. Горького, 95, м. Немирів Вінницької області перерахував другу частину грошових коштів а саме: 3500 грн., за реквізитами банківської карти які надіслав йому ОСОБА_5 а саме: смс повідомленням через соціальну мережу «Viber» а саме: НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 знову за телефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 та повідомив його, що він перерахував грошові кошти а саме: 3500 грн. за тими реквізитами які він йому надав, на що ОСОБА_5 , відповів, що все добре та грошові кошти в сумі 3500 грн. він отримав та даний товар він доставить самостійно 16.02.2021 року до 13:00-14:00 год.
Після чого 16.02.2021 року близько 15:00 год. ОСОБА_4 знову за телефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 щоб дізнатися в останнього чому той не доставив даний товар, але слухавки ніхто не підняв.
Після чого 17.02.2021 року в період часу з 14:00 год. по 15:00 год. ОСОБА_4 знову за телефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 та запитав в нього, чому той не доставив даний товар на що ОСОБА_5 відповів, що в нього виникли певні трудності.
Після чого ОСОБА_4 неодноразово телефонував до ОСОБА_5 але слухавки ніхто не підіймав, грошові кошти в сумі 11500 грн. йому не було повернуто та товар (250 пачок стіків тютюнового виробу для нагрівання «HEO») який він придбав у власне використання не надійшов. Таким чином ОСОБА_6 вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дії ОСОБА_5 ..
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам
НОМЕР_2 та НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач СД ВП№ 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківських рахунків за реквізитами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 07.02.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП №5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1