Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000067 від 17.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі інформації КМУ ДВБ НП України встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, організувала протиправну схему, що полягає у виготовленні та розповсюдженні завідомо підроблених документів, зокрема сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів, які завезені в Україну з країн Євросоюзу та США, під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому реалізовуються громадянам України, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, група осіб, за попередньою змовою узгодивши злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману, отримали у всесвітній мережі Інтернет на загально-доступних веб-ресурсах відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за номером АДРЕСА_1 , а також отримали сканкопію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке ІНФОРМАЦІЯ_3 внесене в перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.
В подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реклами, розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляє та реалізовує заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного Товариства.
Реалізація та розповсюдження підроблених сертифікатів відповідності здійснюється через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані на території міста Києва, Київської та Житомирської областей. Крім того, під час відправки замовникам підроблених сертифікатів, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також під час отримання грошових коштів за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу», з метою конспірації та нерозголошення особистих даних, вказана група осіб використовує підроблені паспорти громадян України на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », а також підроблені довіреності від вказаних осіб.
Так, 25.05.2020, в якості свідка допитаний керівник органу з сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який під час допиту показав, що у його функціональні обов`язки входить організація проведення робіт із сертифікації колісних транспортних засобів, які завезені в Україну з країн Євросоюзу та США, а також підписання особисто кожного сертифікату та скріплення його печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається виключно у нього.
Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що порядок сертифікації колісних транспортних засобів передбачає обов`язкове випробування транспортних засобів на випробувальних лабораторіях, а в подальшому на підставі вказаних протоколів, орган із сертифікації приймає рішення щодо видачі сертифікату відповідності на кожен транспортний засіб. Вартість одного сертифікату відповідності разом з випробуваннями складає у середньому за авто з країн Європи 3 000 грн., з США 6 000 грн.
Також, останній показав, що на початку квітня поточного року йому зателефонував невідомий чоловік, який через мережу Інтернет замовив сертифікат відповідності нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив підтвердити його чинність. У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від вказаної особи номер сертифікату, перевірив його відповідно до реєстру, однак вказаний сертифікат був відсутній, про що останній поінформував чоловіка. У подальшому ОСОБА_7 почали систематично надходити дзвінки від різних осіб з аналогічного приводу, у зв`язку з чим останній зрозумів, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи шахрайським шляхом займаються виготовленням та розповсюдженням підроблених сертифікатів відповідності.
Крім того, ОСОБА_7 , під час допиту зазначив, що 28.04.2020, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було підготовлено та надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідний лист для подальшого реагування та своєчасного виявлення підроблених сертифікатів працівниками ТСЦ, а також зазначив, що станом на 23.05.2020, порядковий номер виданих підроблених сертифікатів відповідності був №3700, тобто даний порядковий номер відповідає кількості виданих підроблених сертифікатів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, 25.05.2020, в якості свідка допитаний ОСОБА_9 , який під час допиту показав, що у грудні 2019 року, через аукціон в США він придбав автомобіль марки «Volkswagen» модель «Jetta», 2017 року випуску, кузов № НОМЕР_2 . На початку березня 2020 року зазначений автомобіль було доставлено в Україну і в нього виникла необхідність реєстрації даного автомобіля, отримання свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків.
З метою проходження сертифікації, через мережу Інтернет останній знайшов оголошення, яке було одним із перших за результатами пошуку, де була розміщене посилання не веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На зазначеній веб-сторінці ОСОБА_9 побачив номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши по вказаному номеру телефона останньому відповів чоловік та під час розмови пояснив як отримати сертифікат, чи потрібно пред`являти для огляду автомобіль, вартість послуги, терміни для отримання.
У свою чергу, ОСОБА_9 просив надати через месенджер підтверджуючі документи на право здійснення діяльності з сертифікації транспортних засобів та зразок документа, що видається, на що чоловік відповів, що надасть всі підтверджуючі документи, також повідомив, що вони розміщені на зазначеному веб ресурсі, а зразок сертифікату надішле через месенджер «Whats App», що і було зроблено. Також останній повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 є підтверджуючі документи щодо права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати таку сертифікацію, а також повідомив, що для проходження сертифікації пред`являти автомобіль не потрібно.
Так, ОСОБА_9 , перевірив дані на веб-ресурсі з даними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 на відповідність коду ЄДРПОУ, назви Товариства, після чого підтвердив замовлення сертифікату через месенджер «Whats App», надіславши документи згідно переліку: фото автомобіля, особисті дані, документи з аукціону та митниці.
В подальшому, 05.05.2020, ОСОБА_9 повідомили про готовність сертифікату та надали номер накладної про відправку сертифікату через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вже 07.05.2020, при отриманні сертифікату останній здійснив візуальну перевірку сертифікату, зателефонував за зазначеним номером для перевірки та здійснив перевірку за QR-кодом, який був на бланку. По телефону ОСОБА_9 повідомили, що сертифікат дійсний, видавався на його ім`я та на його автомобіль. Жодних сумнівів у дійсності сертифікату у останнього не залишилось. Після перевірки, ОСОБА_9 сплатив 4 200 гривень у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване у місті Чернігові, по процедурі «накладеного платежу».
Після цього, 13.05.2020, у ІНФОРМАЦІЯ_9 було здійснено реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen», модель «Jetta», кузов № НОМЕР_2 та ОСОБА_9 отримав свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.
Так, 24.05.2020 на адресу проживання останнього надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому зазначено, що реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen», модель «Jetta», кузов № НОМЕР_2 на його ім`я скасовано, у зв`язку з використанням фіктивного документу (сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на бланку серії НОМЕР_5 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Також, 25.05.2020, в якості свідків допитано ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які під час допиту надали аналогічні показання.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлюються інші факти виготовлення та розповсюдження завідомо підроблених сертифікатів відповідності, які в подальшому реалізовуються з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.
в ході огляду мобільних телефонів вилучених на на підставі ухвал слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва 12.06.2020 року у фігуранта кримінального провадження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в переписках з іншими особами, було виявлено номери банківських карток закріплених за розрахунковими рахунками відкритими у банківських установах з використанням яких здійснювався перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом між фігурантами кримінального провадження, а саме: №№, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про номер рахунку, власника рахунку, рух коштів, за період з 01.02.2020 по дату видачі ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахункам за якими закріплені банківські картки №№, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР 17.03.2020 за № 0000067.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , о/у КМУ ДВБ НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до:
- інформації про власника рахунку, рух коштів, за період з 01.02.2020 по дату видачі ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахункам за якими закріплені банківські картки №, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , що використовувалися фігурантами кримінального провадження та відкриті, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її на електронних носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1