Справа № 727/951/21
Провадження № 1-кс/727/299/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_5 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_6 гроші в сумі понад 200 тис. грн., за нібито наданітовариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що гроші ОСОБА_4 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок своєї сестри ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ).

15.12.2020 стороною обвинувачення було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів за вказаним рахунком. Оглядом отриманих документів було підтверджено, що у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховувались гроші за надані послуги перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування згідно з договорами 2017-4 та 2018-8 від 19.04.2018. Оглядом встановлено, що відразу ж після отримання переказів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ФОП ОСОБА_6 отримані кошти переказувала з рахунку № НОМЕР_1 на інший власний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 .
Крім цього, було встановлено, що 26.02.2018 гроші в сумі 15800 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 були переказані на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 та отримані з банкомату о 16 год.51 хв. по картці НОМЕР_7 .
Також, як було встановлено стороною обвинувачення 07.03.2018 гроші в сумі 4700 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 були переказані на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_6 та отримані готівкою у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) по картці НОМЕР_9 BZPS2H01 07.03.2018 ( НОМЕР_10 ).
Вказує, що органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух коштів за рахунком ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема й відомостей про те, у який спосіб (зняття готівки з банківських терміналів,перерахування готівки на іншу банківську платіжну картку та зняття готівки з цієї іншої картки) ОСОБА_6 розпорядилася цими грошима, а також відомостей за рахунком № НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ) та банківській картці НОМЕР_7 та рахунку, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( М ФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_6 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення якого знаходить за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки,відкриті у зазначеному банку з документами, які стали підставою для відкриття нею цих рахунків;

- роздруківок про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках,належних ОСОБА_6 у період часу з 28.11.2017 по 21.10.2020;

- у випадку зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів ( банкоматів ), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів.

- документами, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 );

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 28.11.2017 по 21.10.2020;

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_6 ;
- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 28.11.2017 по 21.10.2020

- документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку за банківськоюкарткою НОМЕР_7 ;
-Роздруківок про рух коштів за цим рахунком (цією карткою), інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місце знаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок у період часу з 28.11.2017 по 21.10.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1