Справа №295/1214/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2021 року до суду надійшло указане клопотання, мотивоване тим, що 29.05.2019 року слідчо-оперативною групою на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира було проведено обшук у належному їй будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку в неї було вилучено 1 купюра номіналом 10 доларів США, 15 купюр номіналом 20 доларів США, 37 купюр номіналом 50 доларів США, 64 купюри номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 50 Євро, 4 купюри номіналом 100 Євро. Таким чином, загалом було вилучено 8560 доларів США та 550 Євро. Факт вилучення був записан у протоколі обшуку, лише зі вказанням кількості купюр кожного номіналу без вказання номеру та серії купюр. У протоколі обшуку від 29.05.2019 року заявником було підтверджено, що вказані кошти належать їй. Але ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 31.05.2019 року у справі № 295/8215/19 на вказані грошові кошти накладено арешт з метою збереження грошових коштів як речових доказів. Проте ці кошти є її майном, яке отримано нею за договором купівлі продажу від 25.12.2007 року квартири, належної її батькам та їй.

Тому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 31.05.2019 року в кримінальному провадженнні № 0000001 на грошові кошти, а саме: 1 купюра номіналом 10 доларів США, 15 купюр номіналом 20 доларів США, 37 купюр номіналом 50 доларів США, 64 купюри номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 50 Євро, 4 купюри номіналом 100 Євро на загальну суму 8560 доларів США та 550 Євро, які були вилучені під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та повернути їй.

У судове засідання заявник не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у поданому клопотанні вказала про розгляд справи у її відсутності.

Слідчий у судове засідання не з`явився також, надав до суду заперечення проти задоволення вимог клопотання, вказавши, що грошові кошти вилучені під час обшуку є речовими доказами кримінального правопорушення, арешт накладено обгрунтовано і потреба перебування їх під арештом не відпала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в справі № 295/8215/19 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 31.05.2019 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 10 доларів США, 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 20 доларів США, 37 (тридцять сім) купюр номіналом 50 доларів США, 64 (шістдесят чотири) купюри номіналом 100 доларів США, 3 (три) купюри номіналом 50 Євро, 4 (чотири) купюри номіналом 100 Євро та тимчасово позбавлено ОСОБА_5 та ОСОБА_3 можливості ними розпоряджатися. Підставою накладення арешту слідчим суддею вказано необхідність забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 1 ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, нормами КПК України визначені виключно дві підстави коли арешт майна має бути скасованим повністю або частково, а саме, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Слідчий органу досудового розслідування уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого (ст. 40 КПК України).

За наведених обставин, враховуючи, що майно, яке перебуває під арештом, відповідаючи критеріям ст. 98 КПК України, відноситься до речових доказів у кримінальному провадженні, на який було обґрунтовано накладено арешт ухвалою слідчого судді, необхідність у накладенні арешту полягає в збереженні речових доказів, що передбачено ч. 2 ст. 170 КПК України, потреба у застосуванні арешту на вказане майно не відпала, що слідує зі змісту поданого слідчим заперечення, і оскільки згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, тому підстав для скасування арешту не вбачається.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1