УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС криміналіст 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 2.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ГСУ СБ України перебуває кримінальне провадження за № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службою автомобільних доріг у Закарпатській області укладено з підприємством ТОВ «ШБУ-77» (), директором якого є громадянин України ОСОБА_5 , договір від 24.02.2020 № 1 на закупівлю послуг «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве Рахів Богородчани Івано-Франківськ Рогатин Бібрка Львів на ділянках км 73+300 км 90+143, км 90+311 км 98+700, Закарпатська область, ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг)» та договір від 13.06.2019 № 26 на закупівлю послуг «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве Рахів Богородчани Івано-Франківськ Рогатин Бібрка Львів на ділянці км 2+800 км 21+120, Закарпатська область, ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг)».
В той же час, у ході проведення досудового розслідування отримано відомості стосовно того, що ТОВ «ШБУ-77» проведення ремонтних робіт здійснювалося із порушенням вимог відповідних ДБН та ДСТУ, що в подальшому привило до завишення ціни фактично виконаних робіт.
При цьому, вбачається, що у ТОВ «ШБУ-77», кінцевим беніфіціаром якого є ОСОБА_6 , відсутні необхідні потужності для виконання такого замовлення, а всі заявлені ресурси є орендованими чи наданими у користування підприємствами, які належать до сфери впливу ОСОБА_6 , в саме ТОВ «САТ Україна» (), ОВ «Горизонталь-77» (), ТОВ «Синергія Оіл» (), ТОВ «Закарпаття асфальт» (), ТОВ «Синергія міст» (), ТОВ «Буковина Асфальт» (), ТОВ «Північ Асфальт» (), СП ТОВ «Бітунова Україна» (), ТОВ «СІВЕРЩИНА АСФАЛЬТ» (), ТОВ «ОСВ ЛЮКС» (), ТОВ «КАРПАТИ ПОСТАЧБУД» (). Зазначене дає підстави вважати, що ОСОБА_6 , за участі директорів вказаних підприємств, розроблено та впроваджено схему із заволодіння бюджетними коштами, які передбачені для реконструкції та розвитку об`єктів критичної інфраструктури у автодорожній галузі, зокрема при виконанні програми Президента України «Велике будівництво», в особливо великому розмірі.
Для проведення дослідження щодо використання бюджетних коштів ТОВ «ШБУ-77» та схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно дослідити рух коштів по банківським рахункам за 2019-2020 роки ТОВ «ШБУ-77» та його контрагентів.
За отриманою від Державної податкової служби України інформацією, встановлено, що ТОВ «ШБУ-77» ТА ТОВ «Синергія міст» у 2019-2020 роках користувалася наступними банківськими рахунками, відкритими в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209):
1) ТОВ «ШБУ-77»
НОМЕР_1 (код валюти 980)
2) ТОВ «Синергія міст»
НОМЕР_2 (код валюти 980)
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які являються клієнтами в банківській установі.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209) знаходяться документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та стосуються руху грошових коштів ТОВ «ШБУ-77» та ТОВ «Синергія міст».
У зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АБ Південний» з їх подальшим вилученням, що дозволить отримати слідству доказові відомості про факт та обставини вчинення службовими особами ТОВ «ШБУ-77» та ТОВ «Синергія міст» вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ГСУ СБ України не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник АБ Південний» про дату, час та місце був повідомлений належним чином судовою повісткою, у судове засідання не з`явився.
Суд, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої Інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АБ «Південний» (крім виписок про рух коштів по рахунках) ,а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ШБУ-77» та ТОВ «Синергія міст» (), а також документів, які відображають надходження та списання по теперішній час грошових коштів по рахунках вказаних товариств, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) надати старшому слідчому в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим СБ України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнтів ТОВ «ШБУ-77» та ТОВ «Синергія міст», що знаходяться в банківській установі Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по 23.02.2020, грошових коштів по рахунках ТОВ «ШБУ-77» та ТОВ «Синергія міст», відкритих в Акціонерному банку «Південний»:

ТОВ «ШБУ-77»

НОМЕР_1 (код валюти 980)

ТОВ «Синергія міст»

НОМЕР_2 (код валюти 980)

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя