Справа № 462/2502/21
провадження 1-кс/462/654/21
У Х В А Л А

15 квітня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000059 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП в Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000059 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001743 від 31.10.2020 встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою змовою, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Залізничного району м. Львова. В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 для отримання наркотичних засобів проводив спілкування з невстановленою особою через Telegram-канали (інтернет-магазин) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які займаються розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому для розрахунку використовуються електронні кошти, перерахунок яких здійснюється на встановлені електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 котрі відносяться до сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яка на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_5 від 25.12.2007 року та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_7 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року має право надавати фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а саме послуг з переказу коштів. На зазначені електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтам (споживачам) наркотичних засобів/психотропних речовин необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів, після чого оператор Telegram-каналів надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографією та вказівками, щодо її місця розташування наркотичного засобу чи психотропної речовини. Окрім цього ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти, окрім цього з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

У зв`язку з вищенаведеним та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями, що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківської фінансової установи ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку).

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора, а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4,5,8,10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , із правом вилучення копії інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ст.слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме відомості про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по день виконання ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, із правом вилучення копії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1