Справа № 344/5676/21
Провадження № 1-кс/344/2281/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000747 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
14.04.2021 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, в обґрунтування якого посилається на те, що установлено, що на території Івано-Франківської області організувалася група осіб, яка при продажі товарів здійснює збут незаконно виготовлених марок акцизного податку.
13.04.2021 під час проведення огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено: 5 ящиків із вмістом пакетів наповнених рідиною, 15 пляшок горілки з маркуванням «Прайм», які опечатані марками акцизного податку з однаковими серійними номерами AAER 212937 з явними ознаками підроблення, 8 пляшок горілки з маркуванням «Козацька Рада», які опечатані марками акцизного податку з серійними номерами: №212029, №898118, №572716, №246082, №298008, №268062, №288062, №212029 з явними ознаками підроблення, 1 пляшка горілки з маркуванням «Грін Дей», яка опечатана маркою акцизного податку з №178211, з явними ознаками підроблення, 1 пляшка горілки з маркуванням «Хортиця», яка опечатана маркою акцизного податку з серійним номером № AAER 212937 з явними ознаками підроблення.

14.04.2021 винесено постанови про визнання речовими доказами вилучених під час проведення огляду місця подій за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання ОСОБА_6 вище зазначених речей.

Учасники справи у судове засідання не з`явились, слідчий ОСОБА_3 та володілець майна ОСОБА_6 повідомлені належним чином, подали заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

При розгляді клопотанні встановлено, що органом досудового розслідування - відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000747 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Так, 13.04.2021 ОСОБА_7 надано добровільну згоду на проведення огляду її домоволодіння (житлового будинку та підсобних приміщень), за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення огляду, відповідно до протоколу огляду місця події від 13.04.2021, виявлено та вилучено горілчану продукцію з явними ознаками підроблення, яка належить ОСОБА_6 , яка згідно протоколу допиту свідка від 13.04.2021, вже тривалий час проживає за вище зазначеною адресою. В подальшому, 14.04.2021 у відповідності ст. 98 КПК України тимчасово вилучене в ході огляду майно, а саме: 5 (п`ять) ящиків із вмістом пакетів наповнених рідиною, 15 (п`ятнадцять) пляшок горілки з маркуванням «Прайм», які опечатані марками акцизного податку з однаковими серійними номерами AAER 212937 з явними ознаками підроблення, 8 (вісім) пляшок горілки з маркуванням «Козацька Рада», які опечатані марками акцизного податку з серійними номерами: №212029, №898118, №572716, №246082, №298008, №268062, №288062, №212029 з явними ознаками підроблення, 1 (одна) пляшка горілки з маркуванням «Грін Дей», яка опечатана маркою акцизного податку з №178211, з явними ознаками підроблення, 1 (одна) пляшка горілки з маркуванням «Хортиця», яка опечатана маркою акцизного податку з серійним номером № AAER 212937, як зазначено з явними ознаками підроблення, визнано речовим доказом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та поверненні вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз та встановленню істини у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна на даному етапі. Адже, у разі повернення вищезазначеної горілчаної продукції можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз; враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309, 395 КПК України,слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт навиявлену та вилучену під час проведення огляду місця події від 13.04.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , горілчану продукцію, що є власністю ОСОБА_6 , а саме: 5 (п`ять) ящиків із вмістом пакетів наповнених рідиною, 15 (п`ятнадцять) пляшок горілки з маркуванням «Прайм», які опечатані марками акцизного податку з однаковими серійними номерами AAER 212937 з явними ознаками підроблення, 8 (вісім) пляшок горілки з маркуванням «Козацька Рада», які опечатані марками акцизного податку з серійними номерами: №212029, №898118, №572716, №246082, №298008, №268062, №288062, №212029 з явними ознаками підроблення, 1 (одна) пляшка горілки з маркуванням «Грін Дей», яка опечатана маркою акцизного податку з №178211, з явними ознаками підроблення, 1 (одна) пляшка горілки з маркуванням «Хортиця», яка опечатана маркою акцизного податку з серійним номером № AAER 212937.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя ОСОБА_1