Справа №766/4160/19
н/п 1-кс/766/7365/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 20.08.2022 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесенні 20.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, а також Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_1 від 04.03.2015 року), який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3., які шляхом зловживання довірою, знаходячись у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно привласнили сільгосптехніку, чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ "Башак" та ТОВ «Стара Слобода».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 року ТОВ «Башак» було придбано, згідно договору купівлі-продажу, колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_2 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 , вартістю 1616666, 67 грн., а так само борона дискові БДВП - 6,3, вартістю 394166,67 грн., прикотуючий коток БДВП - 6,3, вартістю 44166, 67 грн., глибокорозпушувач «Фаворіт4», вартістю 188 333, 33 грн., ККШГ - 6 каток, вартістю 95000 грн., МВС-1,2 машина, вартістю 22500 грн. на загальну суму 2833000, 00 грн. (З ПДВ).

21.12.2017 зазначений трактор CHELLENGER MT 665D 2012 випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , (свідоцтво Серія НОМЕР_6 ) був поставлений на облік, де власником був ТОВ «Башак».

Крім того, в січні 2017 року ТОВ «Стара Слобода», згідно договору купівлі-продажу, придбало сільгосптехніку, а саме: колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 (свідоцтво: НОМЕР_8 , вартістю, згідно специфікації 748000 грн.; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 (свідоцтво: НОМЕР_10 , вартістю, відповідно до Специфікації 543000 грн.; колісний трактор марки« Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 (свідоцтво: НОМЕР_12 ), вартістю, відповідно до Специфікації 928000 грн. (з ПДВ)

Однак з 2017 року ТОВ «Башак» і ТОВ «Стара Слобода» стали співпрацювати з Фермерським господарством «Оазис Півдня», , місцезнаходження 75226 Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Молодіжна, 24, вид діяльності - вирощування зернових культур.

Директором зазначеного господарства є громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У числі засновників ФГ «Оазис Півдня» знаходяться також ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2. - сини ОСОБА_5 .

02.01.2018 року між ТОВ «Башак» і ФГ «Оазис Півдня» був укладений Договір відповідального зберігання з правом використання сільгосптехнікою, а саме: колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_2 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ; борона дискові БДВП - 6,3, вартістю 394166,67 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3; глибокорозпушувач « НОМЕР_13 »; ККШГ - 6 каток; МВС-1,2 машина.

Згідно даного договору ФГ «Оазис Півдня» зобов`язався вжити всіх необхідних заходів забезпечення схоронності зазначеного майна в належному стані.

Крім того, 03.01.2018 між ТОВ «Стара Слобода» і ФГ «Оазис Півдня» був укладений Договір відповідального зберігання з правом використання сільгосптехніки, а саме: колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 ; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 ; колісний трактор марки «Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 ; оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024.

Згідно даного договору ФГ «Оазис Півдня» зобов`язався вжити всіх необхідних заходів забезпечення схоронності зазначеного майна в належному стані.

Проте 30.08.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3., в Держпродспоживслужбі Херсонської області було знято з обліку ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» зазначену сільгосптехніку та зареєстровано на ФГ «Оазис Півдя», засновником якого є батько останнього - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2.

09.10.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3., в Держпродспоживслужбі Херсонської області було знято з обліку ФГ «Оазис Півдя» зазначену сільгосптехніку та зареєстровано на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2., який є рідним братом останнього.

17.08.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 на один рік, тобто до 20.08.2021

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступне:

-Допитаний представник потерпілого ОСОБА_4 показав, що трактори він не продавав ОСОБА_5 та відповідні договори не підписував.

-У ОСОБА_4 відібрано експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки підпису, експериментальні та вільні зразки печатки ТОВ «Башак» та експериментальні та вільні зразки печатки ТОВ «Стара Слобода».

-Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка є співмешканкою ОСОБА_12 , та яка підтвердила факт того, що трактори були передані у користування ОСОБА_5 , які в подальшому їх безпідставно перереєстрували на себе.

-Допитано в якості свідка ОСОБА_13 , перекладача ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», яка показала, що ОСОБА_4 володіє російською мовою в достатньому рівні, спілкується в побуті. Документи щодо продажу сільгосптехніки вона не перекладала. У користуванні ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» є по два екземпляри печатки для зручності, один з екземплярів зберігався в офісі в смт. Чаплинка, інший - в офісі в м. Херсоні. Юридично відповідальність за зберігання несе ОСОБА_4 .

-Допитано в якості свідка ОСОБА_14 , юриста ТОВ «Башк», ТОВ «Слобода» , колишнього директора, який підтвердив, що ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» передали у користування ФГ «Оазис Півдня» сільгосптехніку, більше йому нічого не відомо. Підтвердив, що, ОСОБА_4 володіє російською мовою в достатньому рівні.

-Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка надавала юридичні консультації ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», та показала, що ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» придбали зазначену сільгосптехніку, та в подальшому передали у користування ФГ «Оазис Півдня».

-Допитано в якості свідка начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспожслужби ОСОБА_16 , який здійснював зняття з обліку та реєстрацію зазначеної техніки, та який показав, що із заявою про зняття та реєстрацію даної техніки до нього звернувся ОСОБА_7 , який прибув до служби разом із жінкою, саме у якої знаходились документи та печатки фірми «Башак» та «Стара Слобода», якими вони завіряли заяви. У зв`язку з тим, що вони надали відповідні документи, гим було здійснено зняття з обліку техніки та її подальша реєстрація.

-Проведено впізнання за фотознімками з участю ОСОБА_16 , під час якого останній впізнав фото, на якому зображено ОСОБА_17 , як жінку, яка знаходилась разом з ОСОБА_7 при поданні заяви про зняття з обліку техніки та реєстрації її на ФГ «Оазис Півдня».

-В ГУ Держпродспоживслужби отримано нормативно-правові акти, якими регламентується реєстрація та зняття з обліку сільгосптехніки в редакції на 23.02.2018, інструкцію з діловодства, чинної з 01.08.2018 по 31.12.2018, копію особової справи та посадової інструкції ОСОБА_16

-Допитано в якості свідка ОСОБА_17 , яка показала, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 і ОСОБА_4 була усна домовленість про те, що зазначені трактори перейдуть на праві власності фермерському господарству «Оазис Півдня», коли останнє розрахується за них зерновими культурами, які були необхідні ТОВ «Башак» для здійснення своєї господарської діяльності. Протягом літа 2018 року ФГ «Оазис Півдня» передало ТОВ «Башак» в особі ОСОБА_4 , відповідно до договорів купівлі-продажу зернові культури загальною вартістю 19 660 083, 00 грн. Проте ТОВ «Башак» не розрахувалось с господарством «Оазис Півдня», хоча й вартість зерна значно перевищує вартість тракторів.

-У зв`язку з розрахуванням з ТОВ «Башак» в особі ОСОБА_4 зерном, останній, підписав з ОСОБА_5 договори купівлі-продажу на зазначені трактори. Крім того, зі слів ОСОБА_17 саме ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 зазначені вище підроблені документи з монтажем підписів засновників ТОВ «Башак» и ТОВ «Стара Слобода», які стали підставою для зняття з обліку зазначених підприємств сільгосптехніки. Про підробку документів а ні ОСОБА_17 , а ні ОСОБА_5 відомо не було.

-Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який на підставі ст. 63 КУ, відмовився надавати покази.

-Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який надав покази, аналогічні показам ОСОБА_17

-Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який надав покази, аналогічні показам ОСОБА_17

-Долучено заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 про відмову від надання експериментальних зразків підпису.

-Долучено завірені копії ТТН щодо поставки господарством «Оазис Півдня» зернових культур товариству ТОВ «Башак».

-Допитано в якості свідків водіїв ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які показали, що протягом літа 2018 року здійснювали транспортування зернових культур, які належать ФГ «Оазис Півдня» до складів ТОВ «Башак», де перебував ОСОБА_4 .

-Долучено Довідку з Державної прикордонної служби щодо перетину кордону України ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 .

-Проведено обшук на території ТОВ «Чаплинський консервний завод» за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та вилучено зазначені трактори без іх фактичного вилучення з території заводу, та передано під зберігальну розписку ОСОБА_6 .

-Визнано речовими доказами трактор марки «CHELLENGER MT 665D» та три трактори «Беларус», вилучені під час обшуку.

-Слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області за клопотанням слідчого СУ накладено арешт на майно, а саме трактор марки «CHELLENGER MT 665D» та три трактори «Беларус», вилучені під час обшуку, шляхом заборони йо відчуження.

-Вилучено оригінали документів, які стали підставою для зняття з обліку ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» зазначеної техніки та реєстрації її на ФГ «Оазис Півдня» та в подальшому - на ОСОБА_6

-Відповідно до Висновку експерта, наданого Херсонським НДЕКЦ МВС України № 89-ПТ від 24.04.2019, документи, які стали підставою для зняття з обліку сільгосптехніки ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», містять факти монтажу досліджуваних підписів осіб, від імені яких затверджувались вказані документи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_25 та ОСОБА_4.

-Призначено судові почеркознавчі експертизи та судово-технічні експертизи, на дослідження яких надано документи, вилучені з ГУ Держпродспоживслужби.

-Відповідно до Висновків судової почеркознавчої експертизи, підписи у документах, що стали підставою для реєстрації сільгосптехніки, яка належалавідповісти на питання ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», на ФГ «Оазис Півдня», а саме Договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі, виконані гр. ОСОБА_4 .

-Відповідно до Висновків судових технічних експертиз, досліджувані документи містять відбитки печаток, нанесені як печатками ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», вільні зразки яких надані на дослідження, так і не такими. Експерт зазначив, що вирішити питання чи нанесені відбитки печатки у досліджуваних документах печатками, вільні та експериментальні зразки яких надані в якості порівняльно матеріалу, не виявляється можливим, оскільки ні збіжні, ні розбіжні ознаки не можуть бути підставою як для позитивного, так і для негативного висновку про тотожність, у зв`язку з чисельністю як збіжних так і розбіжних ознак.

-З показів свідків вбачається, що ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» мають у користуванні декілька екземплярів печаток.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену шкоду, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

1. Здійснити огляд відеозаписів за участю свідка ОСОБА_11 та допитати останню з приводу зазначених записів, про що надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_27 в інтересах ОСОБА_12 ;

2. Допитати в якості свідка ОСОБА_28 , яка здійснює бухгалтерський облік ТОВ «Башак», про що надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_27 в інтересах ОСОБА_12 ;

3. Витребувати у ФГ «Оазис Півдня» документи, що підтверджують розрахування ФГ «Оазис Півдня» з ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» за зазначену сільгосптехніку, про що надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_27 в інтересах ОСОБА_12 ;

4. Допитати ОСОБА_12 за всіма обставинами справи, зокрема встановити чи дійсно між представниками ТОВ «Башак», ТОВ «Стара Слобода» та ФГ «Оазис Півдня» була домовленість щодо передачі права власності на зазначену сільгосптехніку в якості оплати за зернові культури.

5. Додатково допитати ОСОБА_4 з урахуванням показів представників ФГ «Оазис Півдня» та висновків судових почеркознавчих експертиз;

6. Провести одночасні допити за участі ОСОБА_4 та представників ФГ «Оазис Півдня» для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;

7. Провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з тим, що ОСОБА_12 перебуває у республіці Туреччина, до України прибуває рідко, засновник та директор ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» є громадянами Туреччини, не володіють досконало українською мовою, потребують під час проведення слідчих дій залучення перекладача, що потребує додаткового часу для проведення слідчих дій, крім того, тривалий час проводились судові почеркознавчі та технічні експертизи, які мають важливе значення для встановлення істини, та за результатами яких необхідно допитати представників потерпілого.

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначені слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше, у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які є необхідними і обов`язковими для досудового розслідування; призначенням у кримінальному провадженні експертиз, які є багатооб`ємними, складними та виконуються експертними установами у порядку черговості, встановлення нових обставин під час слідчих дій, які необхідно досліджувати, що є тривалим процесом. Крім того, ситуація з covid-19 ускладнює можливість допиту свідків та очевидців, проведення швидкого розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, а також отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність вказаних осіб до вчинення даних злочинів. Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування шляхом проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як один рік, який сплине 20.08.2021.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.08.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 20.08.2022 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 20.08.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1