Справа № 202/3972/21
Провадження № 1-кс/202/3417/2021
УХВАЛА
20 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
06.07.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06.07.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, з 2001 року ОСОБА_5 орендував частину приміщення будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . У 2019 року на підставі Акту прийому-передачі частки у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2019, ОСОБА_6 передав потерпілому по провадженню ОСОБА_5 свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 20%, яка в грошовому еквіваленті становить 360 000 гривень 00 копійок, тим самим ОСОБА_5 став співвласником вищезазначеного об`єкту нерухомості. Вищевказаний акт був нотаріально завірений та зареєстрований в реєстрі за №2298,2299 приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
Згідно із Статутом, учасниками товариства були: - ОСОБА_8 - яка є власником частки у Статутному капіталі Товариствв у розмірі 990 000 гри., що еквівалентно 55%. Статутного капіталу Товариства, має 55% голосів на Загальних зборах Товариства; - ОСОБА_9 - є власником частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 450 000 грн, що еквівалентно 25%. Статутного капіталу Товариства, має 25% голосів на Загальних зборах Товариства; - ОСОБА_5 - є власником частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 360 000грн, що еквівалентно 20% Статутного капіталу Товариства, має 20% голосів на Загальних зборах Товариства.
На початку жовтня ОСОБА_5 стало відомо про те, що реєстраційною дією, вчиненою приватним нотаріусом Дніпровського міського округу ОСОБА_10 , було посвідчено договір купівлі-продажу, щодо продажу ОСОБА_11 об`єкта нерухомості реєстраційний номер №4, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: база механізації будівництва з ділянкою виготовлення бетонних сумішей: літ. А-АПК Майстерня загальна площа 1021,7 кв. м. (бетонні блоки); літ. Б - дільниця по виготовленню опалубки загальна площа 842,6 кв. м.(бетонні блоки), літ. В - бетонна розчинний вузол; літ. Г - КПП загальна площа 24,9 кв. м. (бетон/цегла); літ. Д- АПК загальна площа 344,5 кв. м. (цегла), літ. Е - котельня площа 11,8 кв. м. (цегла), літ. Ж - гараж (з/ бетон), літ. З - гараж (з/бетон); літ. Л сарай, площа 10,4 кв. м. (бетонні блоки); літ. М - сарай загальна площа 5,7 кв. м. (метал); літ Р - КПП 5,7 кв. м. (метал); літ. Н - сарай (метал); літ. О - вбиральня (цегла); літ. ТП трансформаторна підстанція площа; літ. К - колонка; №1-5 огорода, №6 - сходи, І - замощення. Крім того з території підприємства зникла будівельна техніка та право установчі документи на зазначену техніку. Місцезнаходження будівельної техніки на даний час ОСОБА_5 не відома. Також, на даний час не відомо, на якій підставі Директор, здійснив правочин з відчуження нерухомого майна, та хто його наділив таким повноваженнями. ОСОБА_5 жодного дозволу на зазначений правочин не надавав.
Крім того, згідно розділу 8, вищевказаного Статуту, вищим органом управління товариства є Загальні збори учасників, але без проведення вищевказаних зборів учасників Товариства, ОСОБА_12 , яка являється власником 55,00 % голосів, без проведення загальних зборів, самостійно прийняла рішення відносно продажу 80,00% частки учасника у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_13 , що являється грубим порушенням Статуту Товариства, так як ніяких Загальних зборів учасників, не було проведено та ОСОБА_5 ніхто про це не проінформував. Також, продаж більшої частини частки учасника у Статутному капіталі, повинен бути спочатку запропонований учасникам часток Статутного капіталу, але цього також не було виконано.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у яких відображено зміни у статутному капіталі, зміни власників, протоколи загальних зборів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився натомість надав суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити)старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), а саме завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 19.09.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1