Справа № 729/224/21
1-кс/729/26/21 р.
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
11 березня 2021 року дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури, заявленим у межах кримінального провадження, внесеного 19.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що перебуває в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 18.01.2021 до відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказує про те, що 18.01.2021 близько 10:00 оформлюючи заявку для придбання мобільного телефону в інтернет магазині OLX, на вимогу продавця вказала дані своєї банківської картки для оплати товару, в результаті чого з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 6600 грн., натомість ні замовленого товару ні грошей вона не отримала, та продавець на зв`язок з нею не виходить.

Відомості про дану подію сектором дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області 19.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 надала покази, що 17.01.2021 року вона перебуваючи вдома вирішила зайти на сайт «OLX», для того, щоб придбати мобільний телефон. На цьому ж сайті потерпіла знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 8 plus за 6600 грн.. У описі даного оголошення мався мобільний номер НОМЕР_1 , та було написано, що за детальною інформацією слід звертатись за вказаним номером у додатку Viber. Написавши продавцю за вказаним номером телефону, він повідомив потерпілій, про те, що цей телефон є в наявності, описав його та комплектацію до нього, після цього ОСОБА_5 запитала чи є можливість доставки даного товару через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме послугою накладним платежем, на що продавець їй відповів, що є два варіанти доставки а саме: передоплата у сумі 50 % від вартості товару та через послугу «OLX доставка», та пояснив їй суть такої доставки та як нею користуватись. Потім продавець надіслав потерпілій посилання на сайт, для оформлення послуги «OLX доставка». Але ОСОБА_5 повідомила продавцю, що гроші за «OLX доставку» вона зможе переказати лише наступного дня, так як її банківська карта на даний час заблокована.

18.01.2021 року близько 12:00 ОСОБА_5 знову написала вказаному продавцю, та повідомила, що її банківська карта вже розблокована та вона може оформити послугу «OLX доставку», після чого вона перейшла за вказаним вище посиланням та на цьому сайті ввела дані які від неї вимагались, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце проживання, відділення нової пошти, реквізити своєї банківської карти, такі як: номер карти НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код НОМЕР_3 , та строк дії карти після чого натиснула кнопку підтвердити платіж та система сайту надіслала їй повідомлення, що для підтвердження треба ввести код, який має прийти смс-повідомленням від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпіла ввела вказаний код, та система сайту почала надсилати їй смс-повідомлення про те, що неможливо виконати вказану операцію, так як на її рахунку недостатньо коштів, а через декілька хвилин їй на мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської карти списані грошові кошти у сумі 6600 грн. Після цього ОСОБА_5 знову написала продавцю, та повідомила, що грошові кошти були їм відправлені на що він повідомив, що гроші надійшли та додав, що сьогодні відправить їй мобільний телефон, але до цього часу ні грошей, ні мобільний телефон потерпіла так і не отримала.

У ході досудового розслідування на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.01.2021 за вих № 476/124/46.1-2021 було надіслано запит стосовно отримання інформації про рух грошових коштів 18.01.2021 по рахунку № НОМЕР_2 .

19.02.2021 за вх. № 403 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов лист за підписом заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , в якому зазначається про те, що запитувана інформація відноситься до інформації, яка містить банківську таємницю і порядок доступу до неї регулюється ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Також у вказаному листі зазначено про те, що відповідно до приписів ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому така інформація може бути надана в порядку, визначеному главою 15 КПК України. У зв`язку з цим банк залишає запит без виконання, оскільки відсутні правові підстави для цього.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів 18.01.2021 по банківській карті НОМЕР_2 котра відкрита на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію про рух грошових коштів 18.01.2021 по рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.01.2021 розпочато кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 00:00 год. 18.01.2021 по 00:00 год. 19.01.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1