Справа № 522/7058/21
Провадження № 1-кс/522/3767/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000419 від 07.04.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000419 від 07.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він замовив товар на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді гарнітури AirPods 2, після чого в ході телефонної розмови з особою, яка представилась менеджером магазину з продажу товару, йому було повідомлено що дана замовлена ним продукція являється оригінальною та оплата здійснюється на картковий рахунок НОМЕР_1 у розмірі 3299 гривень. Узгодивши умови відправлення товару, через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.10.2020 ОСОБА_4 відправив грошові кошти зі свого рахунку на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 3299 гривень, однак до теперішнього часу замовлений товар не отримав, відправник товару на телефонні дзвінки не відповідає.

Крім того, до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 надійшла заява ОСОБА_5 з проханням вжити заходи до невстановленої особи, яка представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 3141 гривень. Відповідно до наявної інформації, ОСОБА_5 здійснила замовлення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар у вигляді гарнітури ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила оплату за придбаний товар, який було їй вислано за допомогою використання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3141 гривень, однак при отриманні товару нею було виявлено його не якість та невідповідність заявленого бренду світової марки. При спробі вийти на зв`язок з представниками відправника, ніхто слухавку не брав.

Так, в ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що оплата за придбаний товар може здійснюватись за допомогою переказу грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у ОТП-банку на ім`я ОСОБА_6 .

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000419 від 07.04.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного 866958 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по 21.04.2021 р., роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам та банківським рахункам, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по 21.04.2021 р.; номери мобільних телефонів, які використовувались клієнтом . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по 21.04.2021; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язані надати вказані відомості та належним чином засвідчені копії документів старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , або співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.05.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.04.2021