Справа № 461/2487/21
Провадження № 1-кс/461/3576/21
УХВАЛА
Іменем України
23.06.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 16.03.2021 в зоні митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби з використанням транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , представники ТОВ «ЯРОКС» () здійснили закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а саме пиломатеріалів (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acerpseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб., шляхом подання митної декларації типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638 та інших товаросупровідних документів із завідомо неправдивими відомостями.

Зокрема, 16.03.2021 2021 в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби в`їхав транспортний засіб р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , яким за митною декларацією типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638 переміщувався в митному режимі експорту товар «пиломатеріали необрізні (ясеневі) та шпон».

До митного контролю та оформлення водій фірми перевізника подав товаросупровідні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номеру від 15.03.2021, рахунок фактура (INVOICE) № 17 від 12.03.2021, специфікація від 12.03.2021, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ІФ № 696684, митна декларація типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638.

Відповідно до поданих документів ТОВ «ЯРОКС» (77100, Івано-Франківська область, місто Галич, вулиця Вітовського, 32) у митному режимі експорту відправляло товар:

?«1. Пиломатеріали необрізні (ясеневі), не шліфовані без торцевих з`єднань: - дошка необрізна (ясенева) розмірами: 2400-3000*100-490*50 мм, 11,324 м.куб., 8 пачок»;

?«2. Шпон струганий, товщиною не більше 1 мм: шпон буковий струганий 0,50-3,30*0,10-0,40*0,00053мм(±0,00015) с.АВС -6,188 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10-0,40*0,0008м (±0,00015) с.АВС 2,240 м.кв., шпон дубовий струганий 0,50-2,00*0,10-0,40*0,00053м (±0,00015) с.АВ 2,633 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10-0,40*0,00053м (±0,00015) с.АВ 3,003 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10-0,40*0,00053м (±0,00015) с.В 2,047 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10-0,40*0,001м (±0,00015) с.АВС 1,346 м.кв.»;

на адресу компанії «ART-VENEER spolka z o.o.» (LekaMroczenska 76, 63-604 Baranow, Poland). Поставка товару здійснювалась відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) № 07 від 21.10.2019 та доповнення до нього № 01 від 04.01.2021, укладеного між ТОВ «ЯРОКС» в особі директора ОСОБА_5 та компанією «ART-VENEER spolka z o.o.» в особі директора Ірени Бентковської. Усі документи (рахунок фактура, специфікація) до митного оформлення подав керівник ТОВ «ЯРОКС» ОСОБА_5 , про що свідчить наявність його підписів на вказаних документах. Заявлений код товару згідно УКТ ЗЕД .

Під час митного контролю виникла підозра щодо відповідності переміщуваного товару даним, зазначеним у товаросупровідних документах. У зв`язку з цим, на звернення Галицької митниці Держмитслужби спеціалістами Національного лісотехнічного університету України 18.03.2021 проведено лісотоварознавчу експертизу щодо відповідності переміщуваного товару даним заявленим у товаросупровідних документах.

Відповідно до експертного висновку за результатами проведення науково-технічної лісотоварознавчої експертизи від 19.03.2021 встановлено, що експортований товар «пиломатеріали необрізні (ясеневі), не шліфовані без торцевих з`єднань: - дошка необрізна (ясенева) розмірами: 2400-3000*100-490*50 мм, 11,324 м.куб.» в частині породи деревини не відповідає даним, заявленим у товаросупровідних документах. Заявлена порода деревини «ясен», фактична порода деревини «клен-явір». Виготовити готові продукцію, яка заявлена в митній декларації типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638, відповідно до Сертифікату серія ІФ № 696684 від 15.03.2021 не можливо, оскільки сировиною є лісоматеріали породи ясен. Тобто, товар «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acerpseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб. за породою та кодом товару згідно з УКТ ЗЕД не відповідає заявленому у товаросупровідних документах та митній декларації.

Враховуючи зазначене, 19.03.2021 посадовою особою митниці складено протокол про порушення митних правил № 0513/20900/21, яким вилучено вищевказаний товар пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acerpseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.

25.03.2021 вказані вище предмети в ході досудового розслідування даного кримінального провадження оглянуто слідчим та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також 18.06.2021 вилучено на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова про надання дозволу на проведення тимчасового доступу № *1327*13424771*1*1* від 03.06.2021 року, а саме - товар «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acerpseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб., який було вилучено який було вилучено протоколом про порушення митних правил № 0513/20900/21 від 19.03.2021 року, а також 18.06.2021 вилучено на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова про надання дозволу на проведення тимчасового доступу № *1327*13424771*1*1* від 03.06.2021 року.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначений товар, прихований від митного контролю, товар «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acerpseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб є предметом вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України, і його необхідно дослідити під час проведення судових експертиз та зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, зазначені предмети (майно) можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, і тому мають суттєве значення для його розкриття та встановлення винних осіб, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлена про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим доведено, що вказані предмети є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, накладення арешту на вищевказане майно забезпечить неможливість його знищення, відчуження, ризик якого доведено слідчим.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, може привести до настання наслідків, зокрема подальшого відчуження іншим особам, що перешкоджатиме збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.2 ст.201-1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись вилученим в ході проведення тимчасового доступу 18.06.2021, а саме:«пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acerpseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1