Справа № 953/6064/21
н/п 1-кс/953/3200/21
"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
01.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно під час обшуку автомобіля «Volkswagen Polo», номерний знак НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , проведеного 14.03.2021 в період часу з 19 год. 05 хв. по 23 год. 06 хв., а саме на: автомобіль «Volkswagen Polo», номерний знак НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на 15 полімерних пакунків з речовиною; 15 змивів з вищевказаних пакунків в конвертах; мобільний телефон HONOR HPY-LX 1 з двома сім-картами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 а/м «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_1 ; банківську картку «monobank» НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по вул. Полтавський Шлях, б. 99, у м. Харкові. Майно, на яке накладено арешт, зберігати згідно з «Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, автомобіль «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 зберігати на спеціалізованому майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що встановлена група осіб з ознаками організованості, до якої входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які спеціалізуються на привласненні бувших у вжитку транспортних засобів «преміум» класу. Відомо, що автомобільні засоби для угону підбирають під конкретного замовника з числа тих автівок, під які є «дублікати» ключів (вказані автомобілі раніше продавалися через підконтрольних осіб). Підшукуванням «клієнтів» на викрадені автівки займається ОСОБА_7 та інша особа №1. При цьому, ОСОБА_7 також відповідальний за виготовлення «дублікатів» ключів для вказаних транспортних засобів, виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію, відстеження їх поточних власників та розтушування через корупційні зв`язки у правоохоронних органах або з використанням спеціальних технічних пристроїв (GPS-трекерів). Разом з тим, особа №1 відповідає за підбір виконавців безпосереднього угону транспортних засобів, а також їх супровід до місця відстою та продажу.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2020 особа №6 передала «дублікат» ключа від автомобілю «Mercedes-Benz ML63» чорного кольору, д.зн. НОМЕР_7 , особі №1 Далі остання спільно з особою №2 на автомобілі «Nissan Almera», на якому були встановлені д.зн. НОМЕР_8 (зареєстровано ОСОБА_8 ), вирушили з м. Дніпро до м.Харків, де вночі з 08 на 09.08.2020 особою №2 незаконно з використанням отриманого від особи №1 «дубліката» ключа привласнено автомобіль «Mercedes-Benz ML63» чорного кольору, д.зн. НОМЕР_7 . З метою уникнення кримінального переслідування зловмисники встановили на вказаний автомобіль іноземні номерні знаки « НОМЕР_9 » (країна обліку Болгарія) та транспортували його до м. Миргород Полтавської області, де залишили його на короткий термін. Далі 11.08.2020 із місця відстою автомобіль «Mercedes-Benz ML63» чорного кольору, д.зн. НОМЕР_7 (встановлено іноземні номерні знаки НОМЕР_9 , країна обліку Болгарія) особисто кермувала у невстановленому напрямку особа №3. Супровід при цьому здійснювала особа №1 на автомобілі «Audi A6» білого кольору, д.зн. НОМЕР_10 .
Також 12.10.2020 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відео контролю особи №6 (протокол від 13.10.2020, стор. 13) встановлено поінформованість особи №6 по незаконному викраденню автомобіля «Mercedes-Benz ML63».
Згідно проведеної негласної слідчої (розшукової) дій аудіо-, відео контролю особи №6 (протокол від 30.12.2020) встановлено поінформованість особи №6 по встановлений «GPS-трекер» на автомобіль «Mercedes-Benz ML63» (стор. 2 вказаного протоколу), причетність особи №2 до незаконного викрадення, а особи №3 до перегону викраденого автомобіля «Mercedes-Benz ML63» (стор. 10,11 вказаного протоколу).
Крім цього, згідно проведеної негласної слідчої (розшукової) дій аудіо-, відео контролю особи №6 (протокол від 13.10.2020) встановлено факт попередньої змови між особою №6, особою №4 та ОСОБА_6 щодо наміру незаконного привласнення транспортного засобу автомобілю «Infinity FX35» чорного кольору, д.н. НОМЕР_12 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав показання щодо обставин незаконного заволодіння ОСОБА_10 з іншими особами автомобілю "MERCEDES-BENZ ML63", (VIN номер НОМЕР_13 ).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав показання щодо обставин незаконного заволодіння автомобілем "MERCEDES-BENZ ML63" (VIN номер НОМЕР_13 ).
Крім того, ОСОБА_6 , маючи умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин за наступних обставинах:
Так, на початку березня 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Дніпро, точна адреса та час не встановлені, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, спрямовану на незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин в особливо великому розмірі з метою збуту.
Далі, 02.03.2021 ОСОБА_6 разом з іншою невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел приїхали до м. Києва, де незаконно придбали у невстановленої слідством особи 20 полімерних пакунків з речовиною сіро-білого кольору, в одному з яких знаходиться психотропна речовина - амфетамін в особливо великому розмірі масою (в перерахунку на масу речовини) 547,0234 грам. згідно висновку експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/121-21/5685-НЗПРАП від 15.03.2021 та, після чого, ОСОБА_6 разом з іншою невстановленою особою, перевезли вказані 20 пакунків на територію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де і почали зберігати.
Далі, 14.03.2021 приблизно о 13:50 год. ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, прибули до нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 15 пакунків з вказаною речовиною сіро-білого кольору з метою подальшого їх збуту на території Харківської області, які ОСОБА_6 помістив до дорожньої валізи та далі поклав валізу в багажне відділення автомобіля «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться в його користуванні. Інші 5 пакунків з вказаною речовиною сіро-білого кольору ОСОБА_7 залишив зберігати з метою подальшого збуту в картонній коробці в нежитловому приміщенні за вищевказаною адресою.
Після чого, 14.03.2021 приблизно о 14.40 год. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого на перевезення та збут психотропної речовини в особливо великому розмірі на автомобілі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться в його користуванні вирушив в напрямку смт. Козача Лопань Харківського району Харківської області у напрямку міжнародного пропускного пункту пропуску «Гоптівка», де був зупинений працівниками СБ України та Національної поліції України.
В ході проведення обшуку 14.03.2021 автомобілю «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено 15 пакунків з речовиною сіро-білого кольору, в одному з яких знаходиться психотропна речовина - амфетамін в особливо великому розмірі масою (в перерахунку на масу речовини) 547,0234 грам. згідно висновку експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/121-21/5685-НЗПРАП від 15.03.2021.
14.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова був проведений обшук автомобілю «Volkswagen Polo», (VIN номер НОМЕР_2 ), номерний знак НОМЕР_1 .
Для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення вилучених речей з метою забезпечення збереження речових доказів для проведення відповідного експертного дослідження, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, необхідно здійснити арешт тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.03.2021 автомобіль «Volkswagen Polo», номерний знак НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на 15 полімерних пакунків з речовиною; 15 змивів з вищевказаних пакунків в конвертах; мобільний телефон HONOR HPY-LX 1 з двома сім-картами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 а/м «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_1 ; банківську картку «monobank» НОМЕР_6 .
Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Захисник підозрюваного та власник вказаних речей в судове засідання не з`явилися, повідомлялися у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовими доказами та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 14.03.2021, а саме на автомобіль «Volkswagen Polo», номерний знак НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на 15 полімерних пакунків з речовиною; 15 змивів з вищевказаних пакунків в конвертах; мобільний телефон HONOR HPY-LX 1 з двома сім-картами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 а/м «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_1 ; банківську картку «monobank» НОМЕР_6 - шляхом заборони їх відчуження, користування, та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, на яке накладено арешт, зберігати згідно з «Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, автомобіль «Volkswagen Polo», н.з. НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 зберігати на спеціалізованому майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_12