н/п 1-кс/766/4372/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 30.04.2021 року в ході обшуку автомобілю марки Nissan Qashqai державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-мобільний телефон марки XIAOMI чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки SONY білого кольору IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- грошові кошти номіналом 100 рублів № СК8180836, 2 долари США № F04822564A, 5 Євро № SF, 1 гривня №№ РГ8642024, УТ5687746, УЗ1716502, СД4242739, 5 гривень №№ ЮЄ7881346, 10 гривень №№ ЮА9680584, ЦБ2430635, 20 гривень №№ ЮТ 8640658; 50 гривень №№ УА9720320, ФБ4895385, 100 гривень №№ УЦ6481166, 200 гривень №№ ТА8903168, 500 гривень №№ ВЖ3073619, ХЗ4280830, всього у сумі 1449 гривень;

- флеш накопичувач чорного та блакитного кольорів Transcend 8Gb;

- флеш накопичувач білого та сірого кольорів з частиною дзеркального корпусу без позначень;

- банківські картки Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_6 , Monobank № НОМЕР_7 , VISA інша № НОМЕР_8 , Приватбанк Універсальна № НОМЕР_9 ;

- блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;

- медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 від 16.03.21 щодо негативного результату SARS-COV-2; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_11 щодо негативного результату SARS-COV-2; Chernozub Volodymyr 15.01.1980 р.н., № НОМЕР_12 від 26.04.21щодо негативного результату SARS-COV-2, медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 26.04.21 № 197 ТОВ «Лабдіагностика»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 24.04.21 № 01-09/231 від ТОВ «Клініка Взгляд+» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2021 № 01-09/232 від ТОВ «Клініка Взгляд+», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2021 № 01-09/231;

- ноутбук марки Acer чорного кольору S/N NHGPYE8B3400 із зарядним пристроєм та мишкою у сумці до нього.
Розгляд клопотання просить провести без повідомлення та участі ОСОБА_4 з метою забезпечення арешту майна.
Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з використанням комп`ютерної техніки, пристроїв для сканування і друку підроблюють та збувають на території Херсонської області документи, що містять результати проходження медичного тесту на Covid-19.
В період часу з 18:18 години до 20:50 години 30.04.2021 року на підстави ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобілю марки Nissan Qashqai державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_13 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено належне останньому майно:

-мобільний телефон марки XIAOMI чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки SONY білого кольору IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- грошові кошти номіналом 100 рублів № СК8180836, 2 долари США № F04822564A, 5 Євро № SF, 1 гривня №№ РГ8642024, УТ5687746, УЗ1716502, СД4242739, 5 гривень №№ ЮЄ7881346, 10 гривень №№ ЮА9680584, ЦБ2430635, 20 гривень №№ ЮТ 8640658; 50 гривень №№ УА9720320, ФБ4895385, 100 гривень №№ УЦ6481166, 200 гривень №№ ТА8903168, 500 гривень №№ ВЖ3073619, ХЗ4280830, всього у сумі 1449 гривень;

- флеш накопичувач чорного та блакитного кольорів Transcend 8Gb;

- флеш накопичувач білого та сірого кольорів з частиною дзеркального корпусу без позначень;

- банківські картки Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_6 , Monobank № НОМЕР_7 , VISA інша № НОМЕР_8 , Приватбанк Універсальна № НОМЕР_9 ;

- блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;

- медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 від 16.03.21 щодо негативного результату SARS-COV-2; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_11 щодо негативного результату SARS-COV-2; Chernozub Volodymyr 15.01.1980 р.н., № НОМЕР_12 від 26.04.21щодо негативного результату SARS-COV-2, медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 26.04.21 № 197 ТОВ «Лабдіагностика»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 24.04.21 № 01-09/231 від ТОВ «Клініка Взгляд+» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2021 № 01-09/232 від ТОВ «Клініка Взгляд+», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2021 № 01-09/231;

- ноутбук марки Acer чорного кольору S/N NHGPYE8B3400 із зарядним пристроєм та мишкою у сумці до нього.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вилучених мобільних телефонах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту прийняття замовлень, отримання анкетних даних осіб необхідних для виготовлення підроблених довідок щодо проходженнямедичних тестів на Covid-19 та збуту даних довідок, оскільки саме через засоби мобільного зв`язку приймалися замовлення на виготовлення підроблених довідок щодо проходженнямедичних тестів на Covid-19, а у месенджерах здійснювалось листування з особами, що замовляли зазначені довідки та надсилали свої паспортні дані.
Вилучений ноутбук є речовим доказом, оскільки міг використовуватися в якості знаряддя вчинення злочину під час підроблення документу. У вилученому ноутбуку та флеш-накопичувачах можуть зберігатися підроблені документи, бланки для їх виготовлення, спеціальні програмні забезпечення, які можуть бути використані як доказ факту підроблення документів. Факт встановлення наявності вищезазначеної інформації у ноутбуку та флеш-накопичувачі буде встановлюватися шляхом призначення комп`ютерно- технічної експертизи та проведення огляду в ході досудового розслідування.
Вилучені в ході обшуку медичні довідки також можуть містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення, свідчити про системність вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України та підлягають направленню на проведення технічної експертизи документів.
В ході досудового розслідування також встановлено, що розрахунок за виготовлення підроблених довідок щодо проходження медичного тесту на Covid-19 здійснювався як готівкою, так і шляхом перерахунку та реквізити банківських карток. Розрахунок ОСОБА_12 з ОСОБА_4 здійснювався як готівкою, так і шляхом перерахування на банківські картки. У зв`язку з цим, є всі підстави вважати, що вилучені в ході обшуку гроші здобуті злочинним шляхом, а відомості по рахункам у яких відкрито вилучені банківські картки містять відомості щодо надходження грошових коштів від осіб для яких виготовлялись підроблені медичні довідки та перерахування грошових коштів ОСОБА_12 на банківські картки ОСОБА_4 в якості розрахунку за виготовлення підроблених документів. Окрім цього, вилучений в ході обшуку блокнот може містити записи з даними осіб для яких виготовлялися підроблені довідки, контактні дані зазначених осіб, дати виготовлення даних довідок, облік отриманих коштів та іншу важливу для досудового розслідування інформацію. Зазначений блокнот потребує ретельного огляду за результатами якого буде віршуватися питання щодо призначення почеркознавчої експертизи. Таким чином, вилучені грошові кошти, банківські картки, блокнот з чорновими записами є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
01.05.2021 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В ході досудового розслідування планується провести огляд вилучених речей і документів, призначити комп`ютерно-технічні експертизи, технічні експертизи документів, та інші експертизи у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування. Для проведення з речовими доказами даних процесуальних дій необхідно забезпечити збереження вищезазначених речових доказів шляхом накладення арешту.
05.05.2021 до Херсонського міського суду Херсонської області внесено клопотання про накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
05.05.2021 за результатами розгляду клопотання слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про повернення клопотання прокурору та встановлено строк у 72 години для усунення наявних у клопотанні недоліків.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що предмети та документи вилучені в ході обшуку автомобілю марки Nissan Qashqai д.р.н. НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 є речовими доказами у кримінальному провадженні та потребують збереження шляхом накладення арешту.
Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити. На обґрунтування необхідності арешту покладався на обставини, зазначені у клопотанні. Зазначав, що телефони є знаряддям вчинення злочину, картки містять відомості по рахунках.

Представник власника майна заперечував проти заперечення клопотання. На обґрунтування своїх заперечень посилався на ті обставини, що відповідно до ст.98КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти. Немає жодних доказів, що вилучена комп`ютерна техніка чи телефони містять якісь сліди злочину. У клопотанні навіть не містить номери телефонів, які використовувалися ніби-то для прийняття замовлень. Немає жодного доказу того, що гроші здобуті злочинним шляхом. З банківської картки неможливо отримати жодної інформації. Картка власність банку і є інструментом доступу до рахунку. Відповідно до ст.168КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження. У клопотанні немає посилання на експертизи.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на:

- мобільний телефон марки XIAOMI чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки SONY білого кольору IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- грошові кошти номіналом 100 рублів № СК8180836, 2 долари США № F04822564A, 5 Євро № SF, 1 гривня №№ РГ8642024, УТ5687746, УЗ1716502, СД4242739, 5 гривень №№ ЮЄ7881346, 10 гривень №№ ЮА9680584, ЦБ2430635, 20 гривень №№ ЮТ 8640658; 50 гривень №№ УА9720320, ФБ4895385, 100 гривень №№ УЦ6481166, 200 гривень №№ ТА8903168, 500 гривень №№ ВЖ3073619, ХЗ4280830, всього у сумі 1449 гривень;

- флеш накопичувач чорного та блакитного кольорів Transcend 8Gb;

- флеш накопичувач білого та сірого кольорів з частиною дзеркального корпусу без позначень;

- банківські картки Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_6 , Monobank № НОМЕР_7 , VISA інша № НОМЕР_8 , Приватбанк Універсальна № НОМЕР_9 ;

- блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;

- медичні довідки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 від 16.03.21 щодо негативного результату SARS-COV-2; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_11 щодо негативного результату SARS-COV-2; Chernozub Volodymyr 15.01.1980 р.н., № НОМЕР_12 від 26.04.21щодо негативного результату SARS-COV-2, медичні довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 26.04.21 № 197 ТОВ «Лабдіагностика»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 24.04.21 № 01-09/231 від ТОВ «Клініка Взгляд+» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2021 № 01-09/232 від ТОВ «Клініка Взгляд+», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2021 № 01-09/231;

- ноутбук марки Acer чорного кольору S/N NHGPYE8B3400 із зарядним пристроєм та мишкою у сумці до нього.
Мету накладення арешту зазначає як забезпечення збереження речового доказу.

Постанова слідчого про визнання та приєднання до справи речових доказів в порушення ст.110КПК України не вмотивована, в ній не зазначено яким критеріям речового доказу відповідають вилучені речі і документи. Основу постанови слідчого про визнання речовим доказом повинно складати обґрунтування того яким критеріям речового доказу відповідають вилучені документи та матеріальні цінності. Натомість зміст постанови слідчого про визнання речовим доказом складає виклад обставин про проведений обшук і перелік речей, які були вилучені, а постанова про визнання речовим доказом є єдиним документом, в якому слідчий повинен визначити критерії як речового доказу вилучених речей.

Щодо накладення арешту на мобільні телефони та флеш накопичувачі.

У клопотанні та судовому засіданні слідчий зазначав, що мобільні телефони є знаряддям вчинення злочину, оскільки на телефони могли прийматися заявки на виготовлення довідок, надсилатися копії документів. З огляду на таке, в телефоні може зберігатися тільки інформація, яка має значення. А інформація з телефонів отримується шляхом копіювання. Але ж у клопотанні не зазначено жодного номера мобільного телефону, на який направлялося замовлення для виготовлення підроблених довідок чи інша інформація, а мобільний телефон може бути прив`язаний тільки до номера.

Щодо грошових коштів.

У клопотання зазначається, що грошові кошти є речовим доказом. При цьому не зазначено наявності жодного критерію як речового доказу грошей, лише переписані номінали купюр.

Щодо банківських карток, блокноту з чорновими записами, медичних довідок то перелік майна, на яке може бути накладено арешт визначено частина 10 ст.170 КПК України , відповідно до якої арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, на зазначені речі арешт КПК України не передбачений. Крім того, слід зазначити, що КПК України передбачає арешт на майно, а вказані речі не є майном, воно немає вартісної цінності.

Крім того, банківські картки не містять на собі жодних слідів злочину, не зберігають жодної інформації.

Довідки, якщо це оригінали - підлягають поверненню власникам, а якщо підроблені, не підлягають поверненню жодній особі. Немає жодного ризику втрати цих документів, а тільки наявність ризиків, зазначених у ч.11 ст.170КПК України, є підставою для накладення арешту.

Щодо флеш накопичувачів та ноутбуку, то значення має тільки наявна в них інформація, яка має отримуватися шляхом копіювання із вказаних носіїв інформації. З часу вилучення вказаних речей минув значний час і це могло бути зроблено.

За викладених обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту, вилучених 30.04.2021 року під час обшуку.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя,

постановила :

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 30.04.2021 року під час обшуку автомобіля марки Nsssan Qashqai державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено о 14 годині 30 хвилин 11 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1