У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2021 Справа №607/6392/21
провадження № 1-кс/607/2116/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. З ст. 185 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився у м. Запоріжжя, проживає у АДРЕСА_1 , місце реєстрації там само, громадянин України, одружений, на утриманні має малолітню дитину, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

встановила:

12 квітня 2021 року прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований/проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтоване тим, що у кримінальному провадженні № 0003337 від 04 липня 2014 року досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року /більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено/, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_6 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, бажали збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_6 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи з корисливих мотивів погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_6 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували заздалегідь підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману /шахрайств/ у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному.

Учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів, вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно заволодіти належним їм майном.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.

За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на вебсайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.

Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.

Упродовж січня 2019 - листопада 2020 року років члени злочинної організації, знайшовши на вебсайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.

При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6

ОСОБА_6 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, які надалі виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.

Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості з потерпілим про надання послуг з перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані з незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

У телефонних розмовах ОСОБА_7 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.

Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_7 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбувались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_7 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_6 , здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_6 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для підроблення вищевказаних документів ОСОБА_7 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.

Надалі ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи-підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи, що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або з залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.

Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_7 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.

Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення.

Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.

Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.

Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.

В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення.

Надалі ОСОБА_8 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Внаслідок своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.

Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_6 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.

Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово - господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.

Кожен учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_6 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_6 у період з січня 2019 по листопад 2020 року року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою /шахрайств/, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме:

30 вересня 2019 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі /кузова, рами/ НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі /кузова, рами/ НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області, на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», , заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 грн;

23 вересня 2020 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», , заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 грн.;

23 вересня 2020 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору із укладеного із ФОП ОСОБА_16 /номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 2 277 000 0000 008658 від 26 вересня 2008 року/, заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 грн.

23 вересня 2020 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 грн., тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.

У вересні 2020 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14

23 вересня 2020 року ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 21 вересня 2020 року здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_14 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації

ОСОБА_6 свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_14 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 22 вересня 2020 року, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_15 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24 вересня 2020 року.

Надалі ОСОБА_15 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_6 та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном, яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 грн.

Окрім того, 23 вересня 2020 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 грн., тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року /точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено/ у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 .

Так, 23 вересня 2020 року ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщене представником ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_17 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_16 .

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_16 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_16 . ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_16 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_16 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23 вересня 2020 року, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі /рами/ НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969,60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863,84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_15 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_6 та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_16 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297,2 грн.

Своїми діями ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 845 684,92 грн.

Як зазначає прокурор, 05 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07 листопада 2020 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2359 год. 03 січня 2021 року, та визначено розмір застави із покладенням ряду обов`язків, котру було внесено.

У подальшому термін дії цих обов`язків продовжено до 16 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді.

Прокурор вважає, що досудове розслідування неможливо завершити до дати закінчення дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, оскільки необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ним, спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Ризики, встановлені щодо ОСОБА_5 продовжують існувати: ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, приховання або спотворення будь-якої з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив останнім на свідків у даному кримінальному провадженні та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 також не заперечив проти продовження щодо нього обов`язків, встановлених ухвалою слідчого судді.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. З ст. 185 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто в участі у злочинній організації та ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману /шахрайстві/, вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 07 листопада 2020 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2359 год. 03 січня 2021 року та визначено розмір застави в сумі 294 280 грн., за умови внесення якої на нього покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований/проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.

05 січня 2021 року цю заставу було внесено.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 лютого 2021 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 до 16 квітня 2021 року.

18 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
Згідно даного клопотання прокурора, завершити досудове розслідування до 05 травня 2021 року неможливо у зв`язку із необхідністю вчинення ряду слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_5 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зокрема долученими до клопотання доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_18 від 25 вересня 2020 року; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139_ від 24 квітня 2020 року між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24 квітня 2020 року; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_19 від 25 вересня 2020 року; рахунком № 180-1-222285 від 22 вересня 2020 року; накладною № 180-1-22285 від 22 вересня 2020 року; заявкою № 9178 від 22 вересня 2020 року на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9213_29 від 21 вересня 2020 року на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15 вересня 2020 року; ТТН № 9178 від 22 вересня 2020 року з відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28 вересня 2020 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_17 від 15 жовтня 2020 року; протоколом допиту ОСОБА_17 від 15 жовтня 2020 року; договором № СТМ 98-20 від 08 квітня 2020 року між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23 вересня 2020 року; видатковою накладною № 00007853 від 23 вересня 2020 року; товаро-транспортними накладними № 00007853 від 23 вересня 2020 року та № 00007852 від 23 вересня 2020 року та відомостями про вантаж; актом звірки взаєморозрахунків від 15 жовтня 2020 року; протоколом проведення НСРД від жовтня 2020 року.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про продовження існування наступних ризиків, про які зазначено в ухвалі про застосування запобіжного заходу, а саме: те, що ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із: тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим за злочини, один із яких є особливо тяжким та за вчинення якого передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; особливостей кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , тобто їх багатоепізодності та локалізації в різних частинах держави, участі у них значної кількості осіб із застосуванням комп`ютерної та мобільної техніки, частина із якої на даний момент ще може бути не віднайдена, а отже знищена підозрюваним; того, що підозрюваному відомі свідки у кримінальному провадженні, а доказове значення їх показання матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України, та підозрювані, яких він може схиляти до надання неправдивих показів.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим згідно підозри, з врахуванням відомостей про особу ОСОБА_5 , наведених у вступній частині ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього, в межах строку досудового розслідування.
З наведеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований/проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 2359 год. 04 травня 2021 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1