465/4488/21
1-кс/465/1248/21
У Х В А Л А
Іменем України
22.06.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000139 від 13.04.2021 року,

встановив:
Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000139 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: - наказів про призначення та посадові інструкції директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.07.2020 № 803, штатні розписи за 2017-2020 роки, індивідуальний кошторис, також план асигнувань загального та спеціального фондів, індивідуальні плати використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів за 2017-2020 роки, а також лімітні довідки документ, який містить затвердженні бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування); наказів про призначення та посадові інструкції директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 та заступника директора з навчально-методичної роботи, бухгалтерські документи (накази та відомості) щодо виплати заробітної плати заступнику директора з навчально-методичної роботи за 2017-2020 роки, штатні розписи за 2017-2020 роки, також штатні нормативи спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом МОН України від 03.12.2012 № 1370, документи щодо порядку оплати праці, який затверджений ІНФОРМАЦІЯ_2 та погоджений Управлінням майном спільної власності ЛОР; наказу про призначення на роботу і посадові інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , бухгалтер коледжу ОСОБА_7 , бухгалтерські документи (накази та відомості) щодо виплати заробітної плати протягом січня-вересня 2020 року, штатний розпис за 2020 рік, відомості із програми «Тріола-Зарплата» за січень-вересень 2020 року, а також документи щодо придбання права на використання коледжем програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів про призначення та посадових інструкцій директора та головного бухгалтера коледжу, штатних розписів на 2019 та 2020 роки, контракту від 27.06.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором коледжу, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2019 № 03-11/282, наказу про призначення на посаду директора коледжу, наказу по училищу фізичної культури від 24.01.2019 № 52-ос, наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.06.2019 № 03-12/21 та від 25.06.2019 № 03-1222, від 01.07.2019 № ОВ-11/282; особових справ на бухгалтерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , наказів про прийняття їх на роботу та звільнення, посадових інструкцій, бухгалтерських документів (відомості), які підтверджують зайве проведення упродовж 2017-2020 років нарахування єдиного соціального внеску на суми грошових компенсацій за невикористані відпустки, виплачені звільненим працівникам та лист Міністерства доходів і зборів України від 14.10.2013 № 13193 16/99-99-1703-01-16, та Інструкцію зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 ; наказів про призначення та посадових інструкцій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також первинних бухгалтерських документів (відомості), що підтверджують переплату стипендії; наказу про прийняття на роботу та посадової інструкції інженера з ремонту ОСОБА_10 , договорів з додатками, укладених з ФОП ОСОБА_11 , актів приймання робіт, документів про оплату виконаних робіт за договором, документів що підтверджують реєстрацію ОСОБА_11 , як фізичної особи-підприємця та взяття її на податковий облік; посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , наказу про прийняття на роботу, форму №1-дс «Баланс», в якій зазначено вартість основних засобів, та документів, які підтверджують проведення індексації вартості гуртожитку; наказу про прийняття на роботу, посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , документів, а саме наказів про прийняття на навчання упродовж 2017-2020 років у 7-11 класи до ІНФОРМАЦІЯ_6 з інших областей України та укладених договорів про міжбюджетні трансфери між місцевими бюджетами; документів, а саме тендерної документації на проведення закупівлі ID: UA-2020-02-03-003007-а «Фруктові та овочеві соки, ДК 021:2015-15320000-7», наказу про призначення на роботу та посадової інструкції осіб, відповідальних за підготовку тендерної документації; документів, щодо оплати праці працівникам Комунального закладу Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020, нарахувань та виплат їм премій та ін. виплат, що перебуває у володінні КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю подальшого їх вилучення у КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична та фактична адреса коледжу АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що 13.04.2021 року у ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали УСР, що службові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2017 по 25.02.2020, зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, з порушенням закону, здійснили фінансування видатків на навчання учнів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Зазначила, що оскільки необхідність вивчення вищезазначених документів викликана потребами досудового розслідування, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, в ході тимчасового доступу необхідним є вилучення оригіналів вказаних документів. Документація, доступу до якої планується, перебуває у володінні КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична та фактична адреса колледжу - АДРЕСА_1 . В клопотанні вказала, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ст.слідчий в суд не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати ст.слідчий зберігаються у КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Щодо питання вилучення вказаних документів, про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині також підлягає до задоволення, оскільки слідчий, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, навела у своєму клопотанні обґрунтування необхідності вилучення цих речей, а також вказала, які саме документи вона просить вилучити.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до вимог ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Параграфом другим глави третьої КПК України визначено сторону обвинувачення. Відтак, п.19 ч.1. ст. 3 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Оскільки, оперуповноважені не являються стороною кримінального провадження, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати лише слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- накази про призначення та посадові інструкції директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.07.2020 № 803, штатні розписи за 2017-2020 роки, індивідуальний кошторис, також план асигнувань загального та спеціального фондів, індивідуальні плати використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів за 2017-2020 роки, а також лімітні довідки документ, який містить затвердженні бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування);

- накази про призначення та посадові інструкції директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 та заступника директора з навчально-методичної роботи, бухгалтерські документи (накази та відомості) щодо виплати заробітної плати заступнику директора з навчально-методичної роботи за 2017-2020 роки, штатні розписи за 2017-2020 роки, також штатні нормативи спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом МОН України від 03.12.2012 № 1370, документи щодо порядку оплати праці, який затверджений ІНФОРМАЦІЯ_2 та погоджений Управлінням майном спільної власності ЛОР.

- наказ про призначення на роботу і посадові інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , бухгалтер коледжу ОСОБА_7 , бухгалтерські документи (накази та відомості) щодо виплати заробітної плати протягом січня-вересня 2020 року, штатний розпис за 2020 рік, відомості із програми «Тріола-Зарплата» за січень-вересень 2020 року, а також документи щодо придбання права на використання коледжем програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- накази про призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера коледжу, штатні розписи на 2019 та 2020 роки, контракт від 27.06.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором коледжу, наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2019 № 03-11/282, наказ про призначення на посаду директора коледжу, наказ по училищу фізичної культури від 24.01.2019 № 52-ос, накази ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.06.2019 № 03-12/21 та від 25.06.2019 № 03-1222, від 01.07.2019 № ОВ-11/282;

- особові справи на бухгалтерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , накази про прийняття їх на роботу та звільнення, посадові інструкції, бухгалтерські документи (відомості), які підтверджують зайве проведення упродовж 2017-2020 років нарахування єдиного соціального внеску на суми грошових компенсацій за невикористані відпустки, виплачені звільненим працівникам та лист Міністерства доходів і зборів України від 14.10.2013 № 13193 16/99-99-1703-01-16, та Інструкцію зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- накази про призначення та посадові інструкції ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також первинні бухгалтерські документи (відомості), що підтверджують переплату стипендії;

- наказ про прийняття на роботу та посадову інструкцію інженера з ремонту ОСОБА_10 договори з додатками, укладені з ФОП ОСОБА_11 , акти приймання робіт, документи про оплату виконаних робіт за договором, документи що підтверджують реєстрацію ОСОБА_11 , як фізичної особи-підприємця та взяття її на податковий облік;

- посадову інструкцію головного бухгалтера ОСОБА_6 , наказ про прийняття на роботу, форму №1-дс «Баланс», в якій зазначено вартість основних засобів, та документи, які підтверджують проведення індексації вартості гуртожитку;

- наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію головного бухгалтера ОСОБА_6 , документи, а саме накази про прийняття на навчання упродовж 2017-2020 років у 7-11 класи до ІНФОРМАЦІЯ_6 з інших областей України та укладені договори про міжбюджетні трансфери між місцевими бюджетами;

- документи, а саме тендерну документацію на проведення закупівлі ID: UA-2020-02-03-003007-а «Фруктові та овочеві соки, ДК 021:2015-15320000-7», наказ про призначення на роботу та посадову інструкцію осіб, відповідальних за підготовку тендерної документації;

- документи, щодо оплати праці працівникам Комунального закладу Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020, нарахувань та виплат їм премій та ін. Виплат.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1