Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4239/21
Провадження № 1-кс/711/1253/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року.

За результатами вивчення акту ревізії встановлено, що під час проведення ревізії виявлено ряд порушень, допущених службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: проведеною ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 20.03.2020 року №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», виявлено випадки укладання особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на придбання медичного обладнання за вартістю з урахуванням податку на додану вартість за 6-ма процедурами закупівлі за період з 28.03.2020 року по 03.04.2020 року, по яким КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі оплачені кошти постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму поставок 3 785 868,97 грн., в тому числі ПДВ на загальну суму 247 673,73 грн., що є порушенням вимог Постанови № 224 від 20.03.2020 року та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів та відповідно завдання матеріальної шкоди КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (оголошення UA-2020-03-28-000039-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 року № 22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на придбання «Апарату штучної вентиляції легень S1100A» в кількості 2 одиниці на загальну суму 1 699 999,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 111 214,95 гривень. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 06.07.2020 № 14, установою придбано 2 одиниці «Апарату штучної вентиляції легень S1100A» на загальну суму 1699999,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 111214,95 грн.; проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-03- 28-000037-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 року № 23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання «Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare Osen 9000D» в кількості 2 одиниці на загальну суму 141599,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 9263,55 грн. Відповідно до специфікації та видаткових накладних від 16.04.2020 року № 2 та від 07.07.2020 року № 15 установою придбано 2 одиниці «Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare Osen 9000D» на загальну суму 141599,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 9263,55 грн; проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (оголошення UA-2020-03-28-000038-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 року № 24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на придбання «Мобільна рентген система ІМАХ 1600 V» в кількості 1 одиниця вартістю 1870000,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 122 336,45 грн. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 30.04.2020 року № 8 установою придбано 1 одиницю «Мобільна рентген система ІМАХ 1600 V» на загальну суму 1870000,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 122336,45 грн; проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (оголошення UA-2020-04-01-003483-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 01.04.2020 року № 26 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання «LTI-6006 Волоконно-оптичний (F.O.) Ларінгоскоп типу Macintosh» в кількості 1 набір вартістю 8750,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 572,43 грн. Відповідно до специфікації на підставі видаткової накладної від 24.04.2020 року № 4 установою придбано 1 набір «LTI-6006 Волоконно-оптичний (F.O.) Ларінгоскоп типу Macintosh» на загальну суму 8750,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 572,43 грн; проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-04- 01-003529-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 01.04.2020 року № 27 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» в кількості 2 одиниці на загальну суму 43 679,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 2 857,57 грн. Відповідно до специфікації та на підставі видаткових накладних від 16.04.2020 № 2 та від 24.04.2020 року № 5 установою придбано 2 одиниці «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» на загальну суму 43 679,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 2 857,57 грн.; проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-04- 03-002018-Ь) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 03.04.2020 року № 28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» в кількості 1 одиниця вартістю 21839,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 1428,78 гривень. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 24.04.2020 року № 6 установою придбано 1 одиницю «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» на суму 21839,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 1428,78 грн.
В ході ревізії з`ясовано, що видатки на придбання вказаного обладнання здійснено за рахунок коштів, отриманих з міського та державного бюджету; зобов`язання за вказаними договорами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано в повному обсязі, а саме: згідно з платіжними дорученнями та банківськими виписками - установою проведена оплата медичного обладнання; відповідно до накладних підтверджено їх придбання та отримання. Загальна вартість придбаного обладнання складає 3 785 868,97 грн, в тому числі загальна сума ПДВ за ним складає 247 673,73 грн, що є порушенням вимог пункту 1 Постанови № 224 та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів (медичного обладнання) та, як наслідок, до матеріальної шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 247 673,73 грн.

Згідно вказаних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_3 .

На виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/3702/21 від 18.06.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано лист № 10-06.1-06/8985 від 25.06.2021 року згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутнє на розрахунково-касовому обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_5 та в Управліннях у районах м. Києва та немає відкритих рахунків.

Відповідно до даних, які розміщені на офіційному сайті Казначейства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обслуговується за кодом органу Казначейства 1000 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, перевірки використання отриманих коштів, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.04.2020 року по 31.12.2020 року.

А тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.04.2020 року по 31.12.2020 року. Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити копії зазначених документів в паперовому та електронному вигляді, для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчими СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовільнити на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Заслухавши пояснення заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що заступником начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.04.2020 року по 31.12.2020 року, в межах укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору №22 від 28.03.2020 року про закупівлю товарів за державні кошти, а також в частині (сплати, повернення) в межах вказаного договору ПДВ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання доступу до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.04.2020 року по 31.12.2020 року, поза межами укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору №22 від 28.03.2020 року, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області , що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.04.2020 року по 31.12.2020 року, в межах укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору №22 від 28.03.2020 року про закупівлю товарів за державні кошти, а також в частині (сплати, повернення) в межах вказаного договору ПДВ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді.

Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскаржується не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 13.07.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1