Справа № 209/1445/21
Провадження № 1-кс/209/473/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 червня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000109 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2021 р. по теперешній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ; надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 25.03.2021 року по 26.03.2021 року невстановлена особа шляхом обману, назвавшись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима в сумі 404085 грн, чим спричинила ОСОБА_13 майнової шкоди на вищезазначену суму, а також потерпілій ОСОБА_14 . За даним фактом 07.04.2021 було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 було встановлено, що 25.03.2021 року та 26.03.2021 року ОСОБА_13 , який користується сім-картою НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвався ОСОБА_15 , який повідомив, що на його карткові рахунки було здійснено хакерську атаку та для спасіння грошових коштів гроші треба знімати та переводити їх на резервні рахунки банку. Перевівши грошові кошти зі своїх карток він почав переводити грошові кошти з карток своєї дружини ОСОБА_14 . В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2021 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_14 , були здійснені транзакції, а саме переказ з картки на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 27275 грн., на суму 25255 грн. 26.03.2021 р. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_14 було зараховано грошові кошти на суму 25000 грн., на суму 25000 грн., на суму 24000 грн., на суму 25000 грн., на суму 12000 грн., на суму 14000 грн. Також 26.03.2021 року було перерахування коштів за кредитним договором №501307125 на карту потерпілої НОМЕР_1 у сумі 123000,00 грн. 26.03.2021 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , були здійснені транзакції, а саме списання переводу з картки на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 25255 грн., на суму 24255 грн., на суму 25255 грн.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме : банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якавідкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_14 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000109 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2021 р. по теперешній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;

- надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 червня 2021 року до 09 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1