Справа № 592/2053/21
Провадження № 1-кс/592/1100/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002263 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2019 Товариством в особі Сумської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 5 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з деповського ремонту вагонів на суму 10 107 350 грн. В подальшому сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн., кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.. Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_4 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась. У червні поточного року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_4 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.. Крім того встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений Договір від 01.07.2019 №5 на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії. По Договору від 01.07.2019 №5 зі сторони Сумської філії було підписано ОСОБА_4 всі 32 (тридцять два) Акти здачі-приймання робіт. Згідно пояснень ОСОБА_4 від 14.05.2020р, акти приймання робіт та технічну документацію вона підписувала на підставі довіреностей Товариства від 05.08.2019 № 480, від 22.08.2019 № 524, від 24.12.2019 № 744. Всі Довіреності, які були надані Товариством ОСОБА_4 , мали обмеження при вчиненні нею дій в додержанні чинного законодавства. Таким чином, ОСОБА_4 не мала повноважень на підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 7 710 980,57 грн. з ПДВ та технічної документації за договором від 01.07.2019 №5, а тому наявні підстави вважати, що вони підписані не уповноваженою особою. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) має п/р НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по п/р НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по п/р НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1