Справа № 296/947/21
УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Туровської К.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції Шабликіної В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2020 року, більш точної дати на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, в порушенні вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08 липня 1999 року зі змінами та доповненнями, незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін, масою 0,06754 грам, який зберігав при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, реалізуючи вказаний кримінальний протиправний умисел, 16.03.2020 близько 17 години 40 хвилин, ОСОБА_1 , діючи в порушенні вище зазначених вимог чинного законодавства, перебуваючи в раніше обумовленому місці, а саме поблизу будинку АДРЕСА_1 , зустрівся з особою, яка надала згоду на конфіденційне співробітництво з органом досудового розслідування, зі зміненими анкетними даними ОСОБА_4 та, діючи з прямим умислом за попередньою змовою із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення, незаконно збув за грошові кошти в сумі 1000 гривень вище зазначеній особі під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,06754 грам.

23.10.2020 року, старший солдат ОСОБА_1 уклав контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, строком на 3 (три) роки.

30.10.2020 на підставі наказу КВОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 55-рс від 23.10.2020 старшого солдата ОСОБА_1 призначено на посаду механіка експлуатації та ремонту автомобільної техніки та її аналогів ІНФОРМАЦІЯ_2 (в районі постійного пункту дислокації у м. Новоград-Волинський Житомирської області).

Водночас, 07.01.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 зв`язався із ОСОБА_2 телефонним зв`язком та висловив вимогу у наданні йому психотропної речовини амфетаміну, на що останній погодився. Громадянин ОСОБА_2 в той же день зателефонував громадянину ОСОБА_3 та висловив вимогу у наданні йому психотропної речовини амфетаміну, на що останній повідомив, що психотропну речовину він зберігає у гаражі за адресою: АДРЕСА_2 , де його буде чекати громадянка ОСОБА_5 , яка обізнана де знаходяться психотропні речовини та може їх надати останньому.

ОСОБА_2 , того ж дня, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, придбав у ОСОБА_3 з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який зберігав при собі.

Того ж дня, ОСОБА_1 у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, придбав у ОСОБА_2 з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який зберігав при собі.

Крім того, старший солдат ОСОБА_1 продовжуючи свою кримінальну протиправну діяльність, в порушенні вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08 липня 1999 року зі змінами та доповненнями, діючи спільним кримінальним протиправним умислом, організованою злочинною групою із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 09.01.2021, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який зберігав при собі.

В подальшому, 10.01.2021 близько 13 години 15 хвилин, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_1 , діючи спільним кримінальним протиправним умислом, організованою злочинною групою із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи в салоні транспортного засобу «Audi A6» д.н.з. НОМЕР_1 незаконно збув психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, особі, яка надала згоду на конфіденційне співробітництво з органом досудового розслідування, зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 .

Того ж дня, близько 13 год. 20 хв. ОСОБА_1 в порядку ст. 208 КПК України затримано працівниками правоохоронних органів, чим кримінальну протиправну діяльність останнього припинено.

Крім того, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у заподіянні працівникам правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цими працівниками службових обов`язків, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

10.01.2021 близько 13 години 15 хвилин, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_1 , діючи спільним кримінальним протиправним умислом із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи в салоні транспортного засобу «Audi A6» д.н.з. НОМЕР_1 незаконно збув психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, особі, яка надала згоду на конфіденційне співробітництво з органом досудового розслідування, зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 .

Того ж дня, у той же час, працівниками Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зокрема старшим оперуповноваженим майором поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення серія ЖТП номер 007545 від 06.07.2020) та іншими співробітниками вказаного підрозділу було вжито заходів для законного затримання ОСОБА_1 в порядку ст. 208 КПК України після безпосереднього вчинення останнім кримінального правопорушення.

Однак, старший солдат ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, із особистих мотивів та з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу будинку №81 по вулиці Київській у м. Житомирі здійснюючи керування транспортним засобом «Audi A6» державний номерний знак НОМЕР_1 , на законні вимоги майора поліції ОСОБА_7 та інших співробітників УСР в Житомирській області ДСР НП України не відреагував та почав чинити опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків, який виявився в активних діях, а саме активній фізичній протидії законним вимогам та діям майора поліції ОСОБА_7 , із використанням власного транспортного засобу «Audi A6» сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 та застосуванні до останнього фізичної сили, а саме здійснення наїзду на майора поліції ОСОБА_7 , з метою спричинення тілесних ушкоджень та перешкоджання виконанню останнім своїх повноважень, внаслідок чого майор поліції ОСОБА_7 відчув фізичний біль й отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді забою потиличної ділянки голови та закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку.

В той самий час та день, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, із особистих мотивів та з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснюючи керування транспортним засобом «Audi A6» державний номерний знак НОМЕР_1 , перебуваючи поблизу будинку №81 по вулиці Київській у м. Житомирі, здійснив спробу уникнути переслідування та розпочав рух на вказаному транспортному засобі по вул. Київська у бік вулиці Вокзальна.

Того ж дня, близько 13 год. 20 хв. ОСОБА_1 в порядку ст. 208 КПК України затримано працівниками правоохоронних органів, чим кримінальну протиправну діяльність останнього припинено.

Так, відповідно до повідомлення працівників УСР в Житомирській області ДСР НП України, під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_1 з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківські картки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , руху коштів по в період з 21.01.2020 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою даної банківської картки.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

За клопотанням слідчої, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, які містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії, а тому клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликіній Валентині Вікторівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчуку Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Пухальському Максиму Валентиновичу, а також за дорученням слідчого - співробітникам 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України Ольховському Максиму Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України Паламар Павлу Івановичу, оперуповноваженому 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України Лисенку Віталію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України Рудю Дмитру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України Карпінському Руслану Вікторовичу, старшому оперуповноваженому 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України Мохниця Михайлу Васильовичу -

тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в Житомирській області: АДРЕСА_5 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 21.01.2020 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 .

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 21.01.2020 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: НОМЕР_3 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 21.01.2020 по час надання інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський