Справа № 555/1443/21
Номер провадження 1-кс/555/159/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" липня 2021 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000124 від 05.08.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2020 по 00.00 год. 10.08.2020, документів на підставі яких було відкрито даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інформацію про IP та МАС адреса приладів, за допомогою яких в період часу з 00.00 год. 01.07.2020 по 00.00 год. 10.08.2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.07.2020 по 00.00 год. 10.08.2020 поповнювався вказаний рахунок, який знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що на даний час СД ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 (ЄРДР від 05.08.2020), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 16.07.2020 року по 22.07.2020 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом заробітку на ставках, отримала від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 77 000 гривень, які останній перерахував зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення карткового рахунку на який потерпілий відправив грошові кошти, які в подальшому були, незаконно привласнені шляхом обману та зловживанням довірою невстановленою особою, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину у органу дізнання виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання прокурорка не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Н адати начальнику СД відділення поліції №4 РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №4 РУП ГУНП в Рівненській області оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 РУП ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та інспектору ВПК в Рівненській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2020 по 00.00 год. 10.08.2020, документів на підставі яких було відкрито даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інформацію про IP та МАС адреса приладів, за допомогою яких в період часу з 00.00 год. 01.07.2020 по 00.00 год. 10.08.2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.07.2020 по 00.00 год. 10.08.2020 поповнювався вказаний рахунок, який знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1