УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020, підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020, за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, до дев`яти місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 23.03.2020 за підозрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, домовившись з останніми про спільне вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), PVP наркотичного засобу - метадон, а також особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс та канабісу смола з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва, Київської, а також інших областей України.
22.12.2020 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

23.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21

24.12.2020 підозрюваним ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_22 13.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_20 22.03.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

До підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні застосовані наступні запобіжні заходи: до ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 тримання під вартою строком до 22.06.2021; ОСОБА_18 , ОСОБА_20 тримання під вартою строком до 23.06.2021; ОСОБА_22 домашній арешт строком до 22.06.2021; ОСОБА_21 домашній арешт строком до 23.06.2021; ОСОБА_19 застава до 05.06.2021.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами: протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у тому числі в лабораторіях та автомобілях останніх; висновками експертів №СЕ-19/111-21/847-МРВ від 16.02.2021, №СЕ-19/111-20/63312-МРВ від 01.02.2021; №СЕ-19/111-21/820-МРВ від 15.02.2021; №СЕ-19/111-20/63316-МРВ від 14.01.2021; №СЕ-19/111-21/5973-НЗПРАП від 18.02.2021; №СЕ-19/111-21/5969-НЗПРАП від 16.02.2021; №СЕ-19/111-20/63304-МРВ від 10.02.2021; №СЕ-19/111-20/62196-МРВ від 23.12.2020; №СЕ-19/111-20/62192-МРВ від 23.12.2020; №СЕ-19/111-20/62204-МРВ від 23.12.2020; №СЕ-19/111-20/62197-МРВ від 23.12.2020; №СЕ-19/111-20/62266-МРВ від 23.12.2020; №СЕ-19/111-20/62201-МРВ від 23.12.2020; №СЕ-19/111-20/48515-МРВ від 13.10.2020; №СЕ-19/111-20/48510-МРВ від 13.10.2020; №СЕ-19/111-20/59820-МРВ від 10.12.2020; показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Шестимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 23.06.2021, однак, закінчити досудове розслідування до вказаної дати не виявляється за можливе у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу судових експертиз, слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів.

Так, у кримінальному провадженні необхідно:

- провести та витребувати висновки експертів по призначеним судовим експертизам матеріалів, речовин та виробів; судово-балістичним експертизам; дактилоскопічним експертизам по об`єктам, вилученим 22.12.2020 під час проведення обшуків з метою встановлення наявності або відсутності у вилучених речовинах та на вилучених предметах наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Орієнтовним часом завершення вказаних експертиз є вересень 2021 року; без завершення призначених судових експертиз неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям вищевказаним особам, у тому числі наявності ознак організованої злочинності;

- за результатами проведених експертиз матеріалів, речовин та виробів необхідно призначити та провести порівняльні експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- призначити та провести фоноскопічні та портретознавчі судові експертизи;

-отримати відповіді по наданим запитам щодо збору характеризуючих матеріалів на підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

-допитати як свідків у вказаному кримінальному провадженні осіб, які були залучені як поняті під час затримання підозрюваних і проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

-отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які останніми використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою надання перевірки наявності в діях останніх ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України;

-отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації відносно абонентських номерів та радіоелектронних засобів, які ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 використовували під час вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки вказана інформація має значення для кримінального провадження;

-здійснити аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації;

-здійснити аналіз отриманої від банківських установ інформації;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи, клопотання слідчого та ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, попередньо знявши гриф таємності;

-додатково допитати підозрюваних з приводу обставин вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень за результатами отриманих експертиз;

- провести інші слідчі (розшукові дії), в проведені яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В обґрунтування свого клопотання слідчим зазначено, що провести вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи у визначений слідчим суддею шестимісячний строк, тобто до 23.06.2021, не виявилося за можливе у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, що підтверджується великим обсягом призначених судових експертиз, проведених слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, кількістю підозрюваних, процедурою зняття грифів секретності із матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до дев`яти місяців.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування та зазначив, що в клопотанні не визначено строк, який необхідний для проведення слідчих дій, слідство може прискорити проведення експертиз, відсутні посилання на обставини, що перешкоджали зробити вказані дії раніше щодо необхідності очікування результатів експертиз, вони не втратять доказової сили, якщо будуть отримані після завершення досудового розслідування. Також вважає адвокат, що не існує підстав, які заважають завершити досудове розслідування до 23.06.2021, а тому просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні також просили відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців.

Підозрювані підтримали позицію своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В силу приписів ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя в силу приписів ч. 3 ст. 28 КПК України має керуватись критеріями для визначення розумності строків.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
У кримінальному провадженні № 0000286 від 23.03.2020 здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, які відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження свідчать про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у наявності у діях підозрюваних ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 складу інкримінованих їм злочинів.

Також стороною обвинувачення обґрунтованонеобхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів на підтвердження обставин вчинення кримінальних правопорушень.
При цьому, під час вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає,що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.
Таким чином, на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не оцінює надані фактичні дані на предмет їх належності та допустимості, проте наведені дані свідчать, що мала місце подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 .
Прокурором в судовому засіданні доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, обсяг повідомленої підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, необхідність виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, результати яких мають значення для розслідування обставин вчинення злочинів, причетності підозрюваних до інкримінованих їм злочинів.
Водночас, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення і забезпечення права на захист.
Враховуючи обставини справи, а також те, що шестимісячний строк досудового розслідування спливає 23.06.2021, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування та наявність підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 7, 9, 26, 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020, підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000286 від 23.03.2020 до дев`яти місяців, тобто до 22.09 2021 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1