Справа № 539/554/21
Провадження № 1-кс/539/127/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020 року за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020 року за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000133 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Лубенської місцевої прокуратури надійшло звернення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого порушення законодавства у сфері земельних відносин на території Лубенського району, Лохвицького району та інших районів Полтавської області, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що в період з 21 серпня 2020 року по 28 вересня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах повноважень проведено службову перевірку законності фактів реєстрації прав власності на земельні ділянки на території Полтавської області.

В ході виконання покладених на юридичне управління повноважень виявлено факт реєстрації прав власності на земельні ділянки стосовно яких ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо надання у власність земельних ділянок зазначеним громадянам не приймалося.

Отже в працівників юридичного управління виникла підозра щодо підробки наказів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність з кадастровими номерами: :00:002:1055, :00:002:1054, :00:002:1028, :00:002:1027, :00:004:0367, 0:00:007:1184.

Під час проведення службової перевірки встановлено:

Відповідно даних отриманих за допомогою автоматизованої системи «ДОК ПРОФ СТЕП 3.0», заяви про надання дозволу на розробку документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність у 2019-2020 роках від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до Головного управління не надходили за виключенням ОСОБА_10 , який звертався із заявою П-11836/0/25-20 від 19.05.2020 за результатами розгляду якої видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 13798-СГ від 02.06.2020 про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою та заявою П-13494/0/25-2020 від 03.06.2020 за результатами розгляду якої було направлено лист заявнику, що рішення про розгляд заяви буде зареєстроване в системі «ДОКПРОФ СТЕП 3.0» після закінчення технічних регламентних робіт.

Відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 04.08.2020 зареєстровано право власності «приватна» на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :00:002:1027 на підставі наказу Головного управління, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», № 11518-СГ від 08.06.2020 за гр. ОСОБА_8 . Відповідно:

державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 07.07.2020 зареєстровано право власності «приватна» на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :00:004:0367 на підставі наказу Головного управління, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», № 11419-СГ від 05.06.2020 за гр. ОСОБА_9 .

державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 29.07.2020 зареєстровано право власності «приватна» на земельну ділянку площею 1,9 га з кадастровим номером 0:00:007:1184 на підставі наказу Головного управління, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», № 16897-СГ від 17.07.2020 за гр. ОСОБА_5 .

державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 29.07.2020 зареєстровано право власності «приватна» на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :00:002:1028 на підставі наказу Головного управління, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», № 11505-СГ від 08.06.2020 за гр. ОСОБА_6 .

державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 29.07.2020 зареєстровано право власності «приватна» на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :00:002:1055 на підставі наказу Головного управління, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», № 11506-СГ від 03.06.2020 за гр. ОСОБА_7 .

державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 04.08.2020 зареєстровано право власності «приватна» на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :00:002:1054 на підставі наказу Головного управління, «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», № 11503-СГ від 03.06.2020 за гр. ОСОБА_10 .

Оскільки жодного з перелічених наказів «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавалося в слідства наявні підстави вважати про підробку даних документів.

Крім того, за результатами проведеної перевірки комісією встановлено, що земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0003, :06:002:0002, :01:004:0108, :00:007:1186, :00:007:1184, :00:002:1028, :07:001:0020, :07:001:0019, :07:001:0023, :02:002:0044, :02:002:0048, :02:002:0034, :02:002:0035, :02:002:0042, :03:001:0028, :02:002:0053, :00:002:1027, :00:004:0367, :00:002:1025, :00:002:1054, :00:002:1055, :07:001:0028, :02:002:0022, :02:002:0038, :06:004:0050, :00:004:1449, :00:004:1448, :00:004:1447, :00:004:1446, :00:004:1445, :00:004:1444, :00:003:0616,:00:003:0617, :06:004:0057, реєструвалися на підставі наказів «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», які не видавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також комісією виявлено факт реєстрації договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером: :03:001:0028 загальною площею 20,812 га строком на 12 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 . Зазначений договір між Головним управлінням та гр. ОСОБА_13 не укладався.

Станом на цей час, відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:002:1054, :00:004:0367, :00:002:1055, :00:002:1028, :00:007:1184 та :00:007:1186 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_14 .

Крім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером: :00:002:1027 належить на праві власності «приватна» ОСОБА_8 .

Крім цього, відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:003:0616 та :00:003:0617 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_15 .

Крім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером: :00:002:1025 належить на праві власності «приватна» ОСОБА_16 .

Крім цього, відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:004:0108, :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :07:001:0019, :07:001:0020, :07:001:0023, :07:001:0028 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_17 .

Крім цього, відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:002:0034, :02:002:0035, :02:002:0038, :02:002:0042, :02:002:0044, :02:002:0048, :02:002:0053 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_18 .

Крім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером: :06:004:0050 належить на праві власності «приватна» ОСОБА_19 .

Крім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0028 належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:0022 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_20 .

Крім цього, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером: :06:004:0057 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_21 .

Крім цього, відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:004:1444, :00:004:1445, :00:004:1446, :00:004:1447, :00:004:1448, :00:004:1449 належать на праві власності «приватна» ОСОБА_22 , та в подальшому, земельні ділянки з вказаними номерами об`єднані в одну земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:1450, що підтверджується відповідним витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та яка належить на праві власності «приватна» ОСОБА_22 .

В ході досудового розслідування встановлено, що право власності на вказані земельні ділянки було безпідставно зареєстровано, оскільки підставою для вчинення відповідних реєстраційних дій стали документи, які фактично не видавалися.

Тобто, не було передбачених законом підстав для реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки, що свідчить про вибуття у власність вказаної категорії земель внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності приватним нотаріусом ОСОБА_23 , зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :07:001:0019, :07:001:0020, :07:001:0023, :07:001:0028, на підставі відповідних Рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у відчуженні майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку отриманням лише копій деяких документів та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, необхідно отримати оригінали та належним чином завірені копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_23 зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :07:001:0019, :07:001:0020, :07:001:0023, :07:001:0028.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий прохав суд надати тимчасовий доступ до речей і документів зокрема інформації, яка мається у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_23 оформлено право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :07:001:0019, :07:001:0020, :07:001:0023, :07:001:0028, а саме накази ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори купівлі-продажу та завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів суб`єктів договору.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою в якій прохав справу розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 23.10.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 .

Відповідно до ч.4 ст.8-1 Закону України «Про нотаріат», вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Отже, закон забороняє вилучення(виїмку) документів, що передані нотаріусу на зберігання. Тому, у разі встановлення слідчим, в ході тимчасового доступу до речей та документів, обставин передання на зберігання нотаріусу на зберігання документів, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_23 оформлено право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :07:001:0019, :07:001:0020, :07:001:0023, :07:001:0028, а саме, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , договорів купівлі-продажу та завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів суб`єктів договору, слідчий не матиме права на вилучення(виїмку) даних документів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що оригінали необхідних слідчому документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказане клопотання підлягає задоволенню, з врахуванням обмежень, визначених ч.4 ст.8-1 Закону України «Про нотаріат».

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020 року за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 до речей і документів зокрема інформації, яка мається у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_23 оформлено право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :07:001:0019, :07:001:0020, :07:001:0023, :07:001:0028, а саме, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори купівлі-продажу та завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів суб`єктів договору.

Строк дії ухвали закінчується 10.03.2021 року.

Приватному нотаріусу ОСОБА_23 надати слідчому СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних в ухвалі документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1