Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3698/21
Провадження № 1-кс/711/1140/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року (далі Лікарня).

За результатами вивчення акту ревізії встановлено, що під час проведення ревізії виявлено ряд порушень, допущених службовими особами Лікарні, за наступними фактами: так, проведеною ревізією результатів процедури закупівлі UA-2020-12-07-005772-b встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про закупівлю від 04.12.2020 року № 0412 поставило Лікарні зволожувач дихальних сумішей без підігріву (РТ101ЕЕ Зволожувач AIR VO2) в кількості 2 шт. по ціні 456994,00 грн. на суму 913988,00 грн. без ПДВ. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником відвантажених товарів та придбало вищевказані зволожувачі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 193458,88 грн. за 1 шт. без ПДВ (207001,00 грн за 1 шт. з ПДВ). Вказані зволожувачі придбані Лікарнею за рахунок коштів НСЗУ, які надійшли згідно з договором від 22.05.2020 року № 2992- Е520-Р000) (зі змінами) за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

Таким чином, службові особи Лікарні, діючи всупереч вимогам Порядку, проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COV1D-19) на території України, затвердженого постановою КМУ №225 від 20.03.2020 року (в редакції постанови КМУ № 248 від 29.03.2020 року), провели закупівлю 2-х зволожувачів дихальних сумішей без підігріву (РТ101ЕЕ Зволожувач AIR VO2) за ціною, яка більш ніж удвічі вища від ціни їх придбання постачальником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (націнка становить 236%), тобто на суму завищену на 572070,24 грн. Разом з тим, заслуговує на увагу той факт, що аналогічні зволожувачі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» закупило у цього ж постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 18.12.2020 року по ціні 280000,00 грн. за 1 шт., тобто на 353988,00 грн. менше, ніж закупила Лікарня.

Згідно договору № 0412 від 04.12.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, перевірки використання отриманих коштів, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.12.2020 року по 31.01.2021 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по вище зазначеному банківському рахунку за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.12.2020 року по 31.01.2021 року. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити копії зазначених документів в паперовому та електронному вигляді, для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчими СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вилучення копій вказаних документів дозволити в приміщенні Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що заступником начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківка руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2020 року по 31.01.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання доступу до вищевказаних документів за період з 01.12.2020 року по 03.12.2020 року, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області , що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2020 року по 31.01.2021 року, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1