У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.02.2021 Справа №607/1589/21

Провадження 1-кс/607/704/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів стосовно отримання благодійної (гуманітарної) допомоги у вигляді лікарських засобів від Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2017 року по даний час;

-інформації про наявність залишків лікарських препаратів станом на 05.01.2021;

-документів щодо оренди страховою компанією ЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службового кабінету, який знаходиться у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОР за період 2017 по даний час.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, з корисливих, в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.

Так, службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель. АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) внаслідок чого грошові кошти обготівковуються шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи наведене та те, що інформація котра міститься у комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведена інформація буде використана в кримінальному проваджені як доказ та зокрема те, що іншим чином її отримати неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав викладених у клопотанні.

При зверненні з клопотанням слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, а відтак згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Головне управління національної поліції в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради діючи умисно, з корисливих, в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.

Так, з метою встановлення усіх обставини кримінального правопорушення слідчий 13 та 14 січня 2021 року надіслав директору комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запити про надання копій документів стосовно отримання благодійної (гуманітарної) допомоги у вигляді лікарських засобів від Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2017 року по даний час та інформацію про наявність залишків лікарських препаратів станом на 05.01.2021, а також підтверджуючих документів щодо оренди страховою компанією ЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службового кабінету, який знаходиться у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОР за період 2017 по даний час.

Однак, 21 січня 2021 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли відповіді на вищевказані запити з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради, згідно яких документи перелічені в запитах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОР відмовляється надавати, при цьому у відповіді посилаються на главу 15 КПК України щодо витребування документів від підприємства шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оскільки останній згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000004 від 02 січня 2019 року не призначений у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів стосовно отримання благодійної (гуманітарної) допомоги у вигляді лікарських засобів від Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2017 року по даний час;

-інформації про наявність залишків лікарських препаратів станом на 05.01.2021;

-документів щодо оренди страховою компанією ЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службового кабінету, який знаходиться у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОР за період 2017 по даний час.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1