Провадження № 1-кс/522/1690/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.), захисника ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 ), 13.03.1980 р.н., громадянина Держави Ізраїль, уродженця м. Бака Держави Ізраїль, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно навесні 2019 року (більш точні дата та час не встановлені) громадяни Держави Ізраїль Балалта Мохамед ( ОСОБА_8 ), Газмаві ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та інші невстановлені особи вступили у злочинну змову направлену на незаконне придбання, контрабанду з Перу до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах та зберігання з метою збуту. За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у електричному верстаті для вальцювання.

На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ) прибув 02.04.2019 до України, а саме у місто Нікополь Дніпропетровської області до свого родича ОСОБА_15 , з яким домовився про утворення від його імені підприємства з оптової торгівлі машинами й устаткуванням, у зв`язку із чим 08.04.2019 створено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (LIMITED LIABILITY COMPANY «NK TRADE LTD.UA») код 42939602 (зареєстровано 09.04.2019). Окрім того, ОСОБА_12 придбав нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрував юридичну адресу вказаного товариства.

Вказані дії ОСОБА_12 вчиняв у змові з ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_7 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) та іншими невстановленими особами, з метою поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару на вказане підприємство та оформлення необхідної документації на підставну особу брата ОСОБА_12 - ОСОБА_15 . В свою чергу ОСОБА_12 фактично керував та здійснював організацію діяльності ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» через найнятого бухгалтера ОСОБА_20 . З метою прикриття основної мети створення вказаного підприємства, протягом 2019 року було здійснено декілька торгових операцій з України до компанії «LLC Michael M. ALL IN LTD» від якої за цю діяльність протягом року надходили грошові кошти на валютний рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», які в подальшому за вказівкою ОСОБА_12 , який діяв згідно злочинного задуму з іншими учасниками злочину, були використані для придбання двох електромеханічних верстатів.

Зокрема встановлено, що 20 грудня 2019 року ОСОБА_20 надаючи бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» діючи за вказівкою ОСОБА_12 здійснила банківський переказ до банку «BANK BBVA CONTINENTAL PERU» на банківський рахунок компанії «LLC LYM BUSSINES IMPORT EXPORT» № на загальну суму 60 220 доларів США за придбання двох електромеханічних верстатів, частина грошей з яких була фактично сплачена за незаконне придбання наркотичного засобу кокаїн.

Надалі, 27.06.2020 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» у контейнері DFSU 3055654 направлено один з придбаних електромеханічних верстатів.

Оригінали товаро-супровідних документів на вказаний верстат направлені невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_12 з Перу до України міжнародною поштовою мережею DHL (в Україні - ПАТ«ДХЛ Интернешнл Україна») на ім`я ОСОБА_20 , яка отримала їх 10.08.2020.

В подальшому діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ) та ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) направленою на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу кокаїн, невстановлена особа 24 серпня 2020 року прибула до міста Одеси (Україна), де 28.08.2020 уклала з директором ТОВ «ФАРМА» договір оренди складського приміщення №2 розташованого за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, будинок 15. Того ж дня, невстановлена особа отримала у відділенні №86 ТОВ «НОВА ПОШТА» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24-Б) оригінали товаро-супровідних документів на вищезазначений верстат, які надійшли від ОСОБА_20 .

Окрім того, невстановлена особа домовилась через посередників про митне оформлення електромеханічного верстату, який 31 серпня 2020 року прибув у контейнері DFSU 3055654 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА».

Після проведення всіх митних процедур вищезазначений контейнер разом з верстатом, у супроводі невстановленої особи 11.09.2020 доставлено на територію ТОВ «ФАРМА» (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 15), де 12.09.2020 вказаний верстат був вивантажений з контейнеру та розміщений на заздалегідь орендованому складському переміщенні №2, де залишено на зберігання без відкриття схованок. Вказаний склад закрито невстановленою особою на навісні замки, ключі від яких залишив собі. При цьому він попередив директора ТОВ «ФАРМА» про те, що замість нього на склад прибудуть його знайомі, які пред`являть договір оренди вказаного складу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20 жовтня 2020 року до міста Одеси (Україна) прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_22 ( ОСОБА_17 ), які наступного дня відправились до вказаного складського приміщення, де пред`явили договір оренди складу №2 ( АДРЕСА_3 ), відчинили замки складу наявними у них ключами та здійснили огляд верстату. Надалі, ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ) разом з ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) почали шукати будинок для оренди на чотирьох осіб, обов`язково із наявністю гаражного приміщення.

23 жовтня 2020 року до м. Одеса (Україна) прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_7 ) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_19 ), які разом із ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) оселились в орендованому приватному будинку. Того ж дня, вони всі разом прибули до складського приміщення №2, де повторно здійснили огляд вказаного верстату. Після чого, ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_19 ) відправились здійснювати підготовку до розрізання металевих частин верстату, у вигляді придбання необхідних інструментів у ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро-М» (м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 54А/1), а ОСОБА_22 ( ОСОБА_17 ) та Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) у ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, 7-й км Овідіопольської дороги, 1).

24 жовтня 2020 року ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_22 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_19 ) діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими розслідуванням особами, усвідомлюючи незаконність своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, прибули до вищезазначеного складського приміщення №2 для завершення єдиного злочинного умислу направленого на контрабанду наркотичного засобу та розпочали вилучення наркотичного засобу з конструктивних порожнин верстату, шляхом розрізання його металевих частин. Розрізавши одну з металевих труб, яка була складовою частиною верстату, ОСОБА_24 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_22 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_19 ) дістали з середини поліетиленові брикети з білою порошкоподібною речовиною та поклали їх у текстильні мішки. Після чого продовжили розрізання інших металевих частин електромеханічного верстату, з метою вилучення брикетів з наркотичним засобом.

Оглядом місця події проведеного 24 жовтня 2020 року у складському приміщенні №2 виявлено громадян Держави Ізраїль ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_26 ( ОСОБА_19 ), які здійснювали розрізання електромеханічного верстату Rexon W11-6X 2500. Окрім того, виявлено текстильні мішки в середині яких знаходились 49 округлих поліетиленових брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною. Також, встановлено, що електромеханічний верстат містить надрізи в різних місцях, які в ході огляду місця дорізані та встановлено, що в середині конструктивних особливостей верстату знаходяться аналогічні поліетиленові брикети, загальною кількістю 65 штук.

Виявлена 24.10.2020 під час огляду місця події порошкоподібна речовина, яка містилась у 114 брикетах з надписами «МАМ» містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору, становить 80679,34 г.

Кокаїн включений в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року і внесений до списку наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця 11, Список 1).

Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 грамів і більше відноситься до особливо великих розмірів.

24.10.2020 о 17 год. 20 хв. громадян Держави Ізраїль ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_26 ( ОСОБА_19 ) затримано за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

15.02.2021 громадянам Держави Ізраїль ОСОБА_12 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_17 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_28 ( ОСОБА_19 ) повідомлено про зміну раніше повідомленої та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

27.10.2020 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси винесені рішення, якими застосовано до всіх вищевказаних підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

09.11.2020 Одеським апеляційним судом скасовано ухвалу Приморського районного суду м. Одеси про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_7 ) та винесено нову ухвалу, якою до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.12.2020, із можливістю внесення застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (прибувати за до слідчого до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до слідчого відділу УСБУ в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю), у розмірі 7000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 14714000 гривень.

23.12.2020 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного ОСОБА_7 ) під вартою рішенням слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси продовжено до 21.02.2021, із можливістю внесення застави у розмірі 7000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 14714000 гривень.

Обставинами, які виправдовують застосування до Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та є ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від слідства та суду Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) на території України не проживає, не працевлаштований, не має легальних доходів, має можливість перетинати державний кордон України, є іноземним громадянином та відсутні будь-які соціальні зв`язки в Україні); наявністю сталих зв`язків з співучасниками вчинення злочину, які перебувають на волі, може незаконно впливати на свідків, що його викривають, з метою зміни показань; може вчинити інше кримінальне правопорушення на території України, оскільки діяння, в якому підозрюється Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) пов`язане з незаконним придбанням і зберіганням наркотичного засобу, що свідчить про високу вірогідність вчинення підозрюваним правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

На даний час досудове розслідування триває, збираються додаткові докази причетності ОСОБА_7 ), встановлюються свідки.

Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, пов`язаних із контрабандним переміщенням наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, що, згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо і вони не зменшились через можливість підозрюваного Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) переховуватись від органів досудового розслідування та суду у себе на батьківщині, а саме у Державі Ізраїль.

Чотиримісячний строк тримання під вартою Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) закінчується 21.02.2021, проте для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати та дослідити відповіді на доручення оперативних підрозділів; встановити та допитати всіх свідків у кримінальному провадженні; провести тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань та повідомлень, а також здійснити їх дослідження; завершити розсекречування матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Держави Ізраїль; провести огляд мобільних телефонів вилучених під час огляду місця події та обшуку із залученням перекладача; з урахуванням додатково отриманих доказів змінити обсяг пред`явлених підозр та допитати осіб за цими обставинами; провести інші слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 177, 183, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шістдесят днів, тобто до 19 квітня 2021 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 14 714 000 гривень.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатися за межі м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, інші документи, що дають право на виїзд/в`їзд з України; 5) носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.02.2021