Справа № 592/4913/21
Провадження № 1-кс/592/2530/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 480000816, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було здійснено переказ грошових коштів; відомості щодо руху грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 16.09.2020 по 14.12.2020.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 16.09.2020 по 12.02.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом збільшення капіталу потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 180000 грн, чим завдала значного збитку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив що 16.09.2020 виявив в Інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з пропозицією заробітку на коливаннях курсів валют для чого було потрібно здійснити грошовий переказ на сайт мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 першого внеску у сумі 250 доларів США. В період часу з 16.09.2020 по 11.11.2020 він здійснив три перекази у загальній сумі 3960 доларів США. Перерахунки коштів робив з власної валютної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий здійснив переказ з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_3 на суму 7000 грн. і ще один переказ з власної карти ОТР банку № НОМЕР_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 173000 грн. Також в період часу з 08.01.2021 по 12.02.2021 було здійснено ще 3 перекази через пункт обміну валюти в сумі 7100 доларів США. Для переказу коштів використовувались коди підтвердження , які надходили з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Після останнього переказу будь які контакти з потерпілим припинились. Гроші переказані повернуті не були.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 14.04.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000816 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 16.09.2020 по 14.12.2020.

Строк дії ухвали до 22.06.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.