н/п 1-кс/953/6718/21
"09" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю представника власника майна ОСОБА_4 ,
08.07.2021 року о 09.16 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в якому прокурор просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучене 29.06.2021:
1. В ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 від проїзду з ліва на право третій по рахунку на території ГК «ПОРШЕНЬ» за адресою: Харківська область м.Чугуїв вул..Чернишевського 47, а саме:
- 30 пластикових пляшок ємністю 5 л кожна з рідиною прозорого кольору;
- 70 пластикових кришок;
- 5 шлангів довжиною приблизно 1 метр кожен, що належить ОСОБА_5 .
2. В ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що знаходиться на території гаражно-будівельного товариства «АВІАТОР» розташованого за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, мікрорайон Авіатор, б.139 Б, а саме:
- 16 пластикових ємностей об`ємом по 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 12 пластикових ємностей об`ємом по 10 л з прозорою речовиною з характерним запахом спирту;
- ароматизатори в пластикових пляшках об`ємами 400 мл., 300 мл., 500 мл., 200 мл., 800 мл.;
- ароматизатор в скляні банці жовтого кольору з етикеткою «Сацибелі» 100 мл.;
- скляна банка з рідиною з рідиною коричневого кольору в кількості 150 мл., з етикеткою «Огірки»;
- пластикова ємність об`ємом 5 л з рідиною коричневого кольору в кількості 500 мл, що належить ОСОБА_6 .
3. В ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що знаходиться на території гаражно-будівельного товариства «АВТОЛЮБИТЕЛЬ №2» розташованого за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул.Героїв Чорнобильців б.12А, а саме:
- 12 білих 20ти літрових каністри в яких знаходиться прозора невідома речовина схожа на спиртовмісну речовину;
- 15 синіх пластикових бутилів об`ємом по 5 л в яких знаходиться невідома речовина коричневого кольору схожої на спиртовмісну речовину;
- 9 синіх пластикових бутилів об`ємом по 10 л в яких знаходиться невідома прозора речовина схожа на спиртовмісну речовину;
- 1 синій пластиковий бутель об`ємом 10 л не повністю заповнений невідомою прозорою речовиною схожою на спиртовмісну речовину;
- 1 пластикова пляшка із етикеткою «Fanta» оранжевого кольору із невідомою прозорою речовиною схожою на спиртовмісну речовину;
- 1 пластикова пляшка об`ємом 1,5 ліз етикеткою «Трускавецька» із невідомою прозорою речовиною схожою на спиртовмісну, що належить ОСОБА_7 .
4. В ході обшуку гаражного приміщення розташованого поряд з будинком АДРЕСА_1 , а саме:
- 83 пластикових пляшки об`ємом 5 л кожна без маркувань з рідиною прозорого кольору із запахом спирту;
- грошові кошти в сумі 4200 грн.;
- пластикова каністра білого кольору з червоною кришкою з биркою «Інтекс Ароматизатор коньячний 561 кількість 3 кг.» у якій мається рідина темного кольору з різким запахом, що належить ОСОБА_8 .
5. В ході обшуку гаражного приміщення по Фортечному узвозу у м.Чугуєві в Харківській області з ліва на право сьомий по рахунку, а саме:
- 64 прозорі полімерні пляшки об`ємом близько до 5 літрів всередині яких знаходиться розора рідина з запахом характерним для спиртовмісної продукції (спирту);
- 8 полімерних пляшок об`ємом близько до 5 літрів в середині яких знаходиться рідина темного кольору з запахом характерним спиртовмісної продукції;
- полімерна пляшка білого кольору з етикеткою «Ароматизатор Миндаль 505» об`єктом 0,5 л. з рідиною темного кольору, заповненою на ;
- 30 листів картону з лініями загину для формування коробок з отвором для крана, що належить ОСОБА_8 .
6. В ході обшуку гаражного приміщення з металевими воротами з написом «Гараж» по Фортечному узвозу у м. Чугуєві в Харківській області з ліва на право четвертий по рахунку, а саме:
- пляшка «fuze-tea» з запахом ароматизатора;
- банка скляна «рesto» з запахом ароматизатора;
- 4 пластикові пляшки «інтекс» з ароматизатором 2 земляники, яблуко, вишня;
- пляшка пластикова з надписом «коньяк»;
- пляшка пластикова з надписом «чорна смородина»;
- пляшка пластикова з надписом «вишня», що належить ОСОБА_8 .
7. В ході обшуку гаражного приміщення з позначками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на території гаражно-будівельного товариства «АВІАТОР» розташованого за адресою: Харківська область м.Чугуїв мікрорайон Авіатор, б139Б, а саме:
- 40 ємностей об`ємом 5 літрів кожна із пластику блакитного кольору в яких знаходиться прозора рідина із рідким запахом спирту, що належить ОСОБА_8 .
Визначити місцем зберігання вилученого майна складські приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область Чугуївський район смт.Малинівка вул..Олімпійська 1.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 02.04.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у УСР в Харківській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_9 про те, що група осіб, які діють на території м.Харкова та Харківської області, здійснюють протиправну діяльність направлену на здійснення, шляхом введення в оману, у великих розмірах, збуту метилового (технічного) спирту під видом етилового (харчового) спирту, збут якого здійснюється в прозорих 20 літрових каністрах особам, які займаються виготовленням з даного спирту фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, з подальшим продажем цих виробів під брендами відомих марок алкогольної продукції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м.Харкова та Харківській області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут, транспортування з метою збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яку в подальшому шляхом введення в оману та зловживаючи довірою споживачів реалізують у великих обсягах під брендами відомих марок алкогольної продукції, а саме: гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з гр.. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з гр.. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та з гр.. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував групу з розподілом функцій кожного учасника щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту фальсифікованих, виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), лікеро-горілчаних виробів.
Продовжуючи свої протиправні дії протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з недоброякісної сировини використовують нежитлові приміщення як окремо побудовані гаражні бокси, так і в бокси, які розташовані в різних гаражних кооперативах на території м. Чугуєва Харківської області та м.Харкова.
Незаконне виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів у вищевказаних приміщеннях здійснюють гр.гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом змішування спирту з водою з додаванням харчових домішок (зі смаком «Горілка», «Коньяк», «Віскі», «Ром»), фасують фальсифіковані ЛГВ в поліетиленові ємності об`ємом 5-10 літрів та картонні коробки Bag-in-Box об`ємом 2л., 3л., 10 л., з написом відомих брендів алкогольної продукції таких як: Absolut, Jelzin, Finlandia, Smirnoff, Beluga, Grey Goose, Sauza, Courvoiser Kvint, Jakc Daniels, Black Label, Black Velvet, Chivas Regal, та здійснюють збут оптовим та роздрібним споживачам незаконно виготовлених ЛГВ, як особисто, так і через мережу інтернет за допомогою перевізників «Нова Пошта», «Ін-тайм», «Делівері» по всій території України.
29.06.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова під час проведення обшуків у осіб, які ймовірно причетні до вчинення вказаного кримінального
правопорушення вилучено вказане у клопотанні майно, яке має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речового доказу, для призначення судових експертиз.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд експертиз, з метою збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, що вказане майно вже вилучалось органом досудового розслідування по іншому кримінальному провадженні, та це майно, яке вилучено слідчим є залишком вилученого майна.
Інші власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий суддя, вислухавши учасників, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи сторін, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
29.06.2021 СУ ГУНП в Харківській області при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді від 24.06.2021, вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуків від 29.06.2021, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В зв`язку з вищевикладеним, слідчим було підготовлено клопотання про арешт майна, яке направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду 01.07.2021, однак ухвалою слідчого судді від 01.07.2021 вказане клопотання було повернено для усунення недоліків в строк в 72 години з моменту отримання копії ухвали. Вказана ухвала отримана слідчим 05.07.2021 о 10.30 год.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наявність іншого кримінального провадження не є підставою для не застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуків 29.06.2021 року, а саме:
1. В ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 від проїзду з ліва на право третій по рахунку на території ГК «ПОРШЕНЬ» за адресою: Харківська область м.Чугуїв вул..Чернишевського 47, а саме:
- 30 пластикових пляшок ємністю 5 л кожна з рідиною прозорого кольору;
- 70 пластикових кришок;
- 5 шлангів довжиною приблизно 1 метр кожен, що належить ОСОБА_5 .
2. В ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що знаходиться на території гаражно-будівельного товариства «АВІАТОР» розташованого за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, мікрорайон Авіатор, б.139 Б, а саме:
- 16 пластикових ємностей об`ємом по 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 12 пластикових ємностей об`ємом по 10 л з прозорою речовиною з характерним запахом спирту;
- ароматизатори в пластикових пляшках об`ємами 400 мл., 300 мл., 500 мл., 200 мл., 800 мл.;
- ароматизатор в скляні банці жовтого кольору з етикеткою «Сацибелі» 100 мл.;
- скляна банка з рідиною з рідиною коричневого кольору в кількості 150 мл., з етикеткою «Огірки»;
- пластикова ємність об`ємом 5 л з рідиною коричневого кольору в кількості 500 мл, що належить ОСОБА_6 .
3. В ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що знаходиться на території гаражно-будівельного товариства «АВТОЛЮБИТЕЛЬ №2» розташованого за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул.Героїв Чорнобильців б.12А, а саме:
- 12 білих 20ти літрових каністри в яких знаходиться прозора невідома речовина схожа на спиртовмісну речовину;
- 15 синіх пластикових бутилів об`ємом по 5 л в яких знаходиться невідома речовина коричневого кольору схожої на спиртовмісну речовину;
- 9 синіх пластикових бутилів об`ємом по 10 л в яких знаходиться невідома прозора речовина схожа на спиртовмісну речовину;
- 1 синій пластиковий бутель об`ємом 10 л не повністю заповнений невідомою прозорою речовиною схожою на спиртовмісну речовину;
- 1 пластикова пляшка із етикеткою «Fanta» оранжевого кольору із невідомою прозорою речовиною схожою на спиртовмісну речовину;
- 1 пластикова пляшка об`ємом 1,5 ліз етикеткою «Трускавецька» із невідомою прозорою речовиною схожою на спиртовмісну, що належить ОСОБА_7 .
4. В ході обшуку гаражного приміщення розташованого поряд з будинком АДРЕСА_1 , а саме:
- 83 пластикових пляшки об`ємом 5 л кожна без маркувань з рідиною прозорого кольору із запахом спирту;
- грошові кошти в сумі 4200 грн.;
- пластикова каністра білого кольору з червоною кришкою з биркою «Інтекс Ароматизатор коньячний 561 кількість 3 кг.» у якій мається рідина темного кольору з різким запахом, що належить ОСОБА_8 .
5. В ході обшуку гаражного приміщення по Фортечному узвозу у м.Чугуєві в Харківській області з ліва на право сьомий по рахунку, а саме:
- 64 прозорі полімерні пляшки об`ємом близько до 5 літрів всередині яких знаходиться розора рідина з запахом характерним для спиртовмісної продукції (спирту);
- 8 полімерних пляшок об`ємом близько до 5 літрів в середині яких знаходиться рідина темного кольору з запахом характерним спиртовмісної продукції;
- полімерна пляшка білого кольору з етикеткою «Ароматизатор Миндаль 505» об`єктом 0,5 л. з рідиною темного кольору, заповненою на ;
- 30 листів картону з лініями загину для формування коробок з отвором для крана, що належить ОСОБА_8 .
6. В ході обшуку гаражного приміщення з металевими воротами з написом «Гараж» по Фортечному узвозу у м. Чугуєві в Харківській області з ліва на право четвертий по рахунку, а саме:
- пляшка «fuze-tea» з запахом ароматизатора;
- банка скляна «рesto» з запахом ароматизатора;
- 4 пластикові пляшки «інтекс» з ароматизатором 2 земляники, яблуко, вишня;
- пляшка пластикова з надписом «коньяк»;
- пляшка пластикова з надписом «чорна смородина»;
- пляшка пластикова з надписом «вишня», що належить ОСОБА_8 .
7. В ході обшуку гаражного приміщення з позначками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на території гаражно-будівельного товариства «АВІАТОР» розташованого за адресою: Харківська область м.Чугуїв мікрорайон Авіатор, б139Б, а саме:
- 40 ємностей об`ємом 5 літрів кожна із пластику блакитного кольору в яких знаходиться прозора рідина із рідким запахом спирту, що належить ОСОБА_8 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - складські приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область Чугуївський район смт.Малинівка вул..Олімпійська 1.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1