Справа №295/8410/21
05.07.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2
Як зазначено в клопотанні, що відповідно до матеріалів оперативного супроводження та відповідно до легалізованих протоколів негласних (слідчих) дій встановлено, що фізичні особи, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) здійснюють реалізацію імпортованих квітів на території Житомирської та Київської областей за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до приховування об`єкту оподаткування з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Для прикриття незаконної діяльності, вказані особи використовують реквізити підприємства - імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для розмитнення квітів по заниженій вартості та їх подальшого документального відображення реалізації для СГД з ознаками «ризиковості».
Клопотання обґрунтоване тим, що з метою підтвердження факту вини або невинуватості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до ухилення від сплати податків, органу досудового розслідування необхідно дослідити наявність банківських карток у вищевказаних осіб та перерахування грошових коштів по них, які відкритті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), в т.ч. Monobank, Monobank Platinum, Iron Bank та ін.
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
- в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), в т.ч. Monobank, Monobank Platinum, Iron Bank та ін., інформацію про номери всіх наявних банківських карток, рух грошових коштів за рахунком банківських карток по наступним фізичним особам, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), як фізичних осіб - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація про послуги мобільних додатків банківських установ (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з дати відкриття рахунків (банківських карток) по теперішній час по всім банківським карткам та рахункам за наступними ідентифікаційними даними фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1