Справа№751/2668/21
Провадження №1-кс/751/807/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань /далі - ЄРДР/ за №0000251 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000251 за фактом шахрайських дій групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до шахрайських дій причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які розміщують оголошення на сайті m.eurabota.com у якому пропонують роботу та зазначають, що надають послуги по працевлаштуванню на території Норвегії. Зацікавленим особам, які телефонують з приводу оголошення, останні розповідають про умови праці, проживання та, у разі необхідності, пересилають відповідні фото. У ході розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомляють, що всі витрати, пов`язані з оформленням документів по працевлаштуванню, здійснюються за рахунок работодавця, окрім витрат, пов`язаних з оформленням Green Card, що скадають 150 євро.

Дійшовши згоди із зацікавленою особою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомляють, що грошові кошти в еквіваленті 150 євро необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка нібито оформлена на ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб, які, не будучи обізнаними про шахрайські дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснювали грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_1 та встановленні осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про відкриття та обслуговування банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунку перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідча просила отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без його участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст.159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, положеннями п.4 ст.132 КПК України зобов`язано слідчого суддю при оцінці потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч.5 ст.132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий звертає увагу на те, що обсяг проведених слідчих дій доступ до яких надано слідчому судді обмежується лише протоколом допиту свідка та протоколом огляду Інтернет-сайту, а відтак висновок слідчого щодо неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної інформації, є непереконливим.

Об`єктивна сторона злочину в даному випадку полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі.

Тобто, з огляду на предмет доказування та тривалість досудового слідства (з 10.11.2020 року) у слідчого мають бути відомості щодо кола потерпілих від протиправних дій причетних до злочину осіб. Натомість, слідча ініціює надання доступу для визначення кола потерпілих.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно з ч.2 ст.93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Зважаючи, що слідчим не доведено наявності підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, а кримінальне провадження відносно конкретної особи не здійснюється, застосування слідчим суддею в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей або документів, з урахуванням наведених до клопотання доказів, є передчасним.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000251 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1