Справа № 644/5858/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 05.06.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому .числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно). номера платіжного документа, найменування операції.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 05.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в останній декаді серпня місяця 2020 року, будучі тренером тренажерного залу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , познайомився з ОСОБА_6 , з якою почав спілкуватися. Під час спілкування ОСОБА_5 дізнався у останньої, що у неї в власності мається однокімнатна квартира загальною площиною 37,2 кв. м житлова площа 20.3 юз. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), розташована адресою: АДРЕСА_4 . Після чого у останнього виник умисел на заволодіння грошовими кошта шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу квартири ОСОБА_6 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 спрямований на заволодіння чужим майном з корисливих спонукань, умовив останню продати свою квартиру, пообіцявши їй у подальшому, після оформлення договору купівлі-продажу, придбати для них спільну квартиру для начебто їх спільного проживання.26.05.2021 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , була складена угода купівлі-продажу вищезазначеної квартири, яку засвідчила нотаріус ОСОБА_8 і квартира була продана за 22 тисячі доларів США. Після отримання грошових коштів за вищезазначену квартиру ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, які були отримані нею від продажу її квартири та особистими документами, паспортом серія НОМЕР_2 виданий Київським РВ у Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 17 травня 2017 року та її карткою платника податків НОМЕР_3 ) та мобільними телефонам марки «IPhone 8»,«IPhone 5» та «Хіаomi Redmi» спричинивши своїми діями останній матеріальну шкоду близько 700 000 гривень.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що у ОСОБА_5 , малася картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку ОСОБА_6 перераховувала кошти.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, вказані у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині тимчасового доступу до зазначених слідчим документів починаючи з 01.08.2020 року. Надання документів з моменту відкриття рахунків та оформлення карт не обґрунтовано, оскільки потерпіла лише в серпні 2020 року познайомилася з ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 05.06.2021 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому .числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.08.2020 року по 30.06.2021 року;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2020 року по 30.06.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 01.08.2020 року по 30.06.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно). номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1