н/п 1-кс/953/6542/21

"09" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.07.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо осіб, вказаних у даних формах 1 ДФ за період з 01.06.2020 по 01.01.2021; Додатків №5 „Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів декларації з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час; до документів у яких міститься наявна інформація щодо рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах, із зазначенням реквізитів банківських установ, номерів рахунків, дат відкриття (закриття) за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 із заявою про те, що представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме засобами захисту рослин.
В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що 30.11.2018 та 27.08.2019 між ним (який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_5 (яка діяла від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було укладено договори поставки № 010/8 та № 02/8, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося передати у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію сільськогосподарського призначення, в т.ч. насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, іншу продукцію (кількість та асортимент визначалися Специфікаціями). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вказаних договорів було зобов`язано оплатити товар в безготівковій формі. На виконання умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, зазначений у Специфікаціях, що підтверджується видатковими накладними та товарно-транспортними накладними. Через деякий час ОСОБА_5 звернулася до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з проханням відтермінувати строки оплати за отриману продукцію до 01.08.2020 (за договором №010/8) та до 01.10.2020 (за договором №02/8), що з її слів було пов`язано із скрутними матеріальним становищем підприємства. В якості додаткових гарантій оплати по зазначеним договорам ОСОБА_5 запропонували оформити фінансові аграрні розписки про безумовне зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі існуючої заборгованості з урахуванням всіх можливих нарахувань за прострочення сплати боргу. ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодилася і на виконання додаткових гарантій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 видано фінансову аграрну розписку, посвідчену нотаріусом 24.04.2020, номер за реєстром 426 та фінансову аграрну розписку, посвідчену нотаріусом 21.05.2020, номер за реєстром 483. Відповідно до зазначених розписок встановлено безумовне зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатити 4 581 438 грн. 40 коп. та 5 723 798 грн. 85 коп. у строки до 01.08.2020 та 01.10.2020 відповідно. За умовами розписок в забезпечення зобов`язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в заставу майбутній врожай озимої пшениці 1859,35 тон з земельних ділянок, перелік яких наведений в розписці, та майбутній врожай соняшника в кількості 874,53 тон з земельних ділянок, перелік яких наведений в розписці. Обтяження за вказаними розписками були зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (номера обтяжень 27708161 та 27796680). Серед гарантій боржника були зазначені такі: майбутній врожай сільськогосподарської продукції, що є Предметом застави, нікому будь-яким способом не відчужений і не обтяжений на користь інших осіб, кредитор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та його представники будуть мати безперешкодний доступ до місць вирощування та зберігання предмету застави, та інші гарантії. Однак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.08.2020 не здійснило оплату за договором № 010/8 від 30.11.2019, а також станом на 01.10.2020 не здійснило оплату за договором №02/8 від 28.08.2019. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язувався із ОСОБА_5 та просив її сплатити за вказаними договорами, але остання постійно відтерміновувала сплату за договорами. В подальшому ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомила, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть забирати врожай, що є предметом застави, який на той час вже знаходився на складах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, коли вони спробував зайти на склади ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх туди не пустили невідомі особи, хоча було надано всі необхідні документи, що підтверджують права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сільськогосподарську продукцію, яка знаходилася на складах.
Під час допиту ОСОБА_6 (керівник підрозділу збуту м. Харків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») підтвердив покази ОСОБА_4 стосовно зазначених фактів, а також повідомив, що 23.10.2020 він разом із приватним виконавцем ОСОБА_7 для виконання виконавчих написів про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі аграрних розписок виїхали за місцем розташування складів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак їх та територію Товариства не пустили охоронці. В подальшому, в ході телефонних розмов, ОСОБА_5 відмовилася з ним спілкуватися на тему погашення заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи як товарами, поставленими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів поставки № 010/8 та № 02/8, так і розпорядилися на власний розсуд врожаєм озимої пшениці та соняшника, яким відповідно аграрних фінансових розписок гарантувалася оплата.
В ході допиту ОСОБА_7 (приватний виконавець) підтвердив факт не допуску охоронцями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складів, приміщень Товариства в ході виконання виконавчого напису про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі аграрних розписок.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, надала до суду заяву про проведення розгляду за її відсутності, та просила клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі
або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зокрема проведення експертиз, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, а саме документів звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: звітів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо осіб, вказаних у даних формах 1 ДФ за період з 01.06.2020 по 01.01.2021; Додатків №5 „Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів декларації з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час; до документів у яких міститься наявна інформація щодо рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах, із зазначенням реквізитів банківських установ, номерів рахунків, дат відкриття (закриття) за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.08.2021.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_8