Справа № 953/8765/21
н/п 1-кс/953/4635/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 23.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000576 від 23.04.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 25.03.2021 по теперішній час. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати інформації з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період часу з 25.03.2021 - по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 23.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2021 невстановлені особи під виглядом співробітників служби безпеки банку за допомогою мобільних додатків шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.
Так, потерпілій було зателефоновано з номеру телефону НОМЕР_4 чоловіком, який представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що виникли проблеми при переказі грошових коштів. Для того щоб пройшов грошовий переказ чоловік в онлайн ефірі давав вказівки, а саме, що необхідно перевести грошові кошти на зазначену їм карту, після чого він їх перекаже назад на її карту. Однак грошові кошти потерпілій назад переказані не були і таким чином в неї шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 32852 грн., потерпіла здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти потерпілій повернуті не були.
Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, необхідно вивчити інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період час з 25.03.2021 року по теперішній час.
Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000576, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 23.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 23.04.2021 року, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 23.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 25.03.2021 по 00:00 год. 28.05.2021.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати слідчим інформації з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період часу з 25.03.2021 по 00:00 год. 28.05.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1