Справа № 703/781/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 березня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2021 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03 березня 2021 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03 березня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Смілянського міськрайонного суду від 26 лютого 2021 року якою зобов`язано внести до ЄРДР відомості за зверненням ОСОБА_4 про те, що невідомі особи 31 грудня 2021 року близько 14 годин 00 хвилин в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , примушували ОСОБА_4 до невиконання цивільно-правових зобов`язань на користь ОСОБА_5 , при цьому погрожували потерпілому вбивством та пошкодженням майна.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 надав покази, відповідно до яких, він з липня 2019 року перераховував грошові кошти на банківські картки, номера яких вказав ОСОБА_4 , а саме - № НОМЕР_1 , та інші номери, які він надавав у вигляді роздруківок транзакцій.
З метою перевірки показів свідка ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні копій документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , у період часу з 15 січня 2019 року по 27 вересня 2020 року, з роздруківкою часу, сум переведення грошових коштів на інший рахунок, номер рахунку, на який вони переведені, персональні дані власника рахунку, на який вони були перераховані, а саме анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, адресу розташування банкомату з якого здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку та наявних матеріалів відеоспостережння, в зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000175 внесені 03 березня 2021 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.355 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 11 березня 2021 року, останній повідомив, що між ним та ОСОБА_4 дійсно було укладено договір позики, на підставі якого з липня 2019 року перераховував грошові кошти на банківські картки, номера яких вказав ОСОБА_4 , а саме - № НОМЕР_1 , та інші номери, які він надавав у вигляді роздруківок транзакцій. Стверджує, що за вказаним договором борг виплатив у повному обсязі.
Згідно копії квитанції №698К-СА8А-4531-9Р43 від 10 серпня 2020 року, ОСОБА_6 через банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 7000 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки показів свідка, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000175 від 03 березня 2021 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх доручення оперуповноваженим працівникам відповідних оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з 15 січня 2019 року по 27 вересня 2020 року, з роздруківкою часу, сум переведення грошових коштів на інший рахунок, номер рахунку, на який вони переведені, персональні дані власника рахунку, на який вони були перераховані, а саме анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, адресу розташування банкомату з якого здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку та наявні матеріали відеоспостережння, по зняттю цих коштів.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1