КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО Справа№ 161/1225/19
Рядок- 251 Провадження № 1-кп/170/22/21
Шацький районний суд Волинської області
В И Р О К
і м е н е м У к р а ї н и

02 березня 2021 року смт. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі колегії суддів

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в смт Шацьк та в режимі відеоконференції з ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» кримінальне провадження щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у м. Луцьк, зареєстрований і фактично проживає у АДРЕСА_1 , розлученого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, з повною загальною середньою освітою, непрацюючого, невійськовозобов`язаного, раніше неодноразово судимого, 26.04.2010 Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ст. 353, ст. 71 КК України з призначенням покарання 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки (основне покарання у виді позбавлення волі відбуте повністю, додаткове у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю не відбуте повністю),

- за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, який народився у м. Стрий Львівської області, проживав у АДРЕСА_2 , з неповною загальною середньою освітою, розлученого, непрацюючого, невійськовозобов`язаного, раніше неодноразово судимого, 23.11.2018 Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області за ч. 3 ст. 185 КК України з призначенням покарання 4 роки позбавлення волі; 12.11.2019 Стрийським міськрайонним судом Львівської області за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України з призначенням покарання 5 років 6 місяців позбавлення волі,

- за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України,

в с т а н о в и в:
Обвинувачений ОСОБА_6 в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, під час відбуття покарання у Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, у невстановлений органом досудового розслідування час, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій авторитет та кримінальні зв`язки, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, вступив у злочинну змову з обвинуваченим ОСОБА_7 , який відбував покарання у тій же виправній колонії, та вони вирішили спільно створити на території Волинської і Львівської областей організовану злочинну групу на підставі спільних інтересів, пов`язаних із здійсненням незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах; незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; незаконним придбанням, зберіганням обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин; організацією та утриманням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин; розміщенням коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів у банках та використанням таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

З цією метою обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , взявши на себе роль співорганізаторів та керівників організованої злочинної групи, у період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, під час відбуття покарання у Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, у невстановлений органом досудового розслідування час, для створення злочинного угрупування, підшукали та залучили до його складу інших осіб в якості співвиконавців, зокрема ОСОБА_6 на початковому етапі мешканців м. Луцька (з якими попередньо був знайомий), двох осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а з січня 2014 року інших двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, а ОСОБА_7 (на початковому етапі) мешканців м. Стрий Львівської області (з якими попередньо був знайомий), двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, що на їх думку, поряд з корисливою зацікавленістю, мало сприяти внутрішній стійкості та зорганізованості групи, беззаперечності виконання їх вказівок, як організаторів та керівників, виконання кожним з її членів відведеної йому ролі, визначеної єдиним планом для досягнення спільного єдиного злочинного умислу щодо здобуття та розподілу кримінальних прибутків, відомого всім учасникам групи.

При цьому, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як співорганізатори, переконали інших учасників організованої групи у вигідності їх членства в створюваному кримінальному угрупуванні, оскільки така злочинна діяльність гарантувала всім членам одержання кримінальних прибутків у майбутньому, здійснювалась шляхом детального планування вчинення кожного злочину, виключно під їх керівництвом та координацією дій, носила конспіративний характер, що гарантувало організованій групі надійне прикриття, зводило до мінімуму викриття правоохоронними органами й давало можливість уникнення від кримінальної відповідальності та тривало функціонувати.

Вступивши з останніми у злочинну змову, повідомивши про свій задум, з добровільної згоди усіх учасників, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, створили організовану злочинну групу для вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із здійсненням незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності.

Отримавши, на початковому етапі створення групи, добровільну згоду чотирьох осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а з січня 2014 року інших двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, як співвиконавців на участь в організованій групі, які добровільно взяли на себе обов`язки активних членів даного кримінального угрупування, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 як організатори, розробили єдиний злочинний план, який довели до відома всіх учасників організованої групи та розподілили між ними ролі, визначили загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угрупування, встановили заходи конспірації та прикриття злочинної діяльності, а також розподіл одержаних доходів. При цьому, кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дій інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Так, відповідно до розробленого та погодженого між усіма учасниками єдиного плану злочинних дій, роль ОСОБА_6 , як співорганізатора та керівника зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні діянь, спрямованих на створення даного кримінального угрупування, тобто, за допомогою мобільного зв`язку, в підборі та залученні до його членства інших учасників, які були б згідні та здатні за своїми моральними та фізичними даними на таку протиправну діяльність, розробленні єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, в розподілі між ними ролей та функціональних обов`язків, у координації дій між учасниками та налагодженні зв`язку між ними і їхніми діями, в безпосередній організації скоєння кожного злочину та в керуванні його підготовкою і вчиненням, а також у забезпеченні фінансування та в приховуванні злочинної діяльності, в підшуканні джерел придбання, виготовлення та збуту психотропної речовини амфетаміну, обладнання, прекурсорів та інших засобів, необхідних для його виготовлення та організації їх переміщення (перевезення) від одних учасників злочинної групи до інших, у наданні вказівок та доручень залученим членам кримінального угрупування та в контролі за їх виконанням, шляхом координації їх дій за допомогою засобів мобільного зв`язку, у впровадженні суворої дисципліни та загальних правил поведінки й конспіративних заходів, що мало забезпечити групі надійність, стійкість, функціонування та унеможливлення викриття правоохоронними органами, у забезпеченні членів злочинної групи грошовими коштами, одержаними від збуту психотропних речовин та в їх розподілі між всіма учасниками, відповідно до виконаних ролей, а також у визначенні способу подальшого використання грошових коштів з метою продовження здійснення незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та прекурсорів для продовження функціонування очолюваної ним організованої групи задля досягнення єдиного злочинного результату.

Роль ОСОБА_7 , як співорганізатора, керівника та співвиконавця зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні діянь, спрямованих на створення даного кримінального угрупування, тобто в підборі та залученні до його членства інших учасників, які були б згідні та здатні за своїми моральними та фізичними даними на таку протиправну діяльність, а саме: за допомогою засобів мобільного зв`язку, використовуючи свій авторитет та наявні кримінальні зв`язки з мешканцями м. Стрий Львівської області, які перебували на волі й володіли навиками здійснювати хімічний синтез психотропної речовини амфетаміну, могли придбавати обладнання, прекурсори та інші засоби й хімічні речовини для його виготовлення, підшукав та залучив до вказаної злочинної діяльності у якості співвиконавців двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та відповідно до заздалегідь розробленого спільно із ОСОБА_6 плану, розподілив між ними ролі та функціональні обов`язки (зокрема, щодо безпосереднього виготовлення ними психотропної речовини амфетаміну, шляхом здійснення хімічного синтезу), координував дії між ними та іншими учасниками, у ході чого, вони попередньо підшукували та винаймали за участю особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, житло на території Волинської області (переважно в сільській місцевості неподалік м. Луцьк), в подальшому через залучених ним ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким про дійсні наміри очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи відомо не було, організував регулярні постачання членам кримінального угрупування двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з Львівської області до місця їх перебування на території Волинської області (шляхом здійснення передач рейсовими автобусами), спеціального обладнання, хімічних речовин та засобів, які використовувались при виготовленні амфетаміну, чим забезпечив створеному кримінальному об`єднанню безперервне виготовлення амфетаміну одними учасниками організованої групи, з метою подальшого його збуту іншими членами кримінального угрупування на території Волинської, Львівської областей, отримання кримінальних прибутків усіма учасниками, їх використання та розподіл з метою продовження здійснення незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну для продовження функціонування організованої групи задля досягнення єдиного злочинного результату.

Роль двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, як співучасників та безпосередніх виконавців вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, полягала в тому, що вони, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а з січня 2014 р. ще дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, добровільно надали свою згоду на участь у його складі. Володіючи навиками виготовлення психотропної речовини амфетаміну, шляхом здійснення хімічного синтезу, з метою сприяння членам злочинної групи в організації збуту виготовленого амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, діючи відповідно до відведених їм ОСОБА_7 за узгодженістю із ОСОБА_6 ролей, прибули за вказівкою ОСОБА_7 з м.Стрий Львівської області на територію Волинської області, де у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, в заздалегідь винайманих іншими членами кримінального угрупування, двома особами, матеріали відносно, яких виділено в окреме провадження, житлових приміщеннях, отримуючи, за координації дій організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , від мешканця м.Стрий Львівської області ОСОБА_10 (не обізнаного із злочинними намірами членів кримінального угрупування), передачі з хімічним обладнанням, хімічними речовинами та іншими засобами для хімічного синтезу психотропної речовини амфетамін, незаконно виготовляли за місцем свого тимчасового проживання (у винайманих спеціально для них приміщеннях) оптові партії психотропної речовини амфетамін, яку надалі, за координацією та вказівками ОСОБА_6 й ОСОБА_7 , передавали іншим учасникам організованої групи: особі, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, а згодом залученим ОСОБА_6 іншим двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою збільшення об`єму речовини (шляхом додавання інших речовин) та наступної оплатної передачі оптових партій амфетаміну особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, за що отримували встановлену грошову винагороду з розрахунку 25 грн за 1 г незаконно виготовленого амфетаміну.

Роль інших двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, як співучасників організованої групи, полягала в тому, що вони, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання, до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , три особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, добровільно надали свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні, з метою сприяння останнім в організації незаконного виготовлення та збуту психотропних речовин й отриманні від цієї діяльності кримінальних прибутків. Так, ці дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно з відведеними їм організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ролями, за їх вказівок та координації дій, безпосередньо отримували від інших учасників організованої групи, двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, незаконно виготовлену останніми психотропну речовину амфетамін, яку інші дві особи, матеріали відносно, яких виділено в окреме провадження, незаконно зберігаючи при собі, переносили до місць свого проживання, де за вказівками та інструкціями ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , шляхом додавання до виготовленої психотропної речовини амфетаміну певних інгредієнтів, перемелених в порошок гранул чаю ромашки, збільшували об`єм та масу початково виготовленої психотропної речовини амфетаміну, з метою подальшої його оплатної передачі іншому члену кримінального угрупування, особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для організації подальшого збуту відомим йому особам. Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , здійснюваних через засоби мобільного зв`язку, у заздалегідь обумовлений час та в наперед обумовленому місці, члени організованої групи: особа, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, а згодом ще дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, дотримуючись суворих заходів конспірації, передавали іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, збільшену (у вищевказаний спосіб) кількість незаконно виготовленої порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, оптовими партіями за один раз. Остання особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, будучи поінформованою ОСОБА_6 про кількість виготовленого амфетаміну та місце зустрічі, передавала іншій особі, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, а згодом і залученим ОСОБА_6 ще двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, заздалегідь підготовлені грошові кошти за придбаний амфетамін, виходячи із встановленого розрахунку 140 грн за 1 г амфетаміну (того, що був у вже збільшеному об`ємі), з метою подальшого його оплатного збуту. Отримані таким чином кошти три особи, матеріали відносно, яких виділено в окреме провадження, діючи згідно з відведеними їм ролями та вказівками ОСОБА_6 й ОСОБА_7 , розподіляли їх між іншими співучасниками кримінального угрупування, шляхом перерахування визначених ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_7 , сум на карткові рахунки, відкриті у банківських установах, безпосередньо передавали двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за виготовлення амфетаміну, виходячи із встановленого розрахунку (25 грн за 1 г виготовленої психотропної речовини); іншу частину грошових коштів, отриманих від збуту психотропної речовини, за вказівкою та координацією ОСОБА_6 передавали його матері ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою зберігання та подальшого використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин; частину коштів, за вказівкою ОСОБА_6 , залишали собі за виконану роботу.

Роль ще іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як співучасника організованої групи, полягала в тому, що він, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання, до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , п`ять інших осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, добровільно надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні та, за погодженням та координацією дій ОСОБА_6 , оплатно придбавав на постійній основі у членів очолюваної останнім організованої групи: в особи, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, а згодом і в двох інших осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, незаконно виготовлені ще іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, оптові партії психотропної речовини амфетаміну, в особливо великих розмірах, виходячи із встановлених розцінок 140 грн за 1 г виготовленого амфетаміну, чим здійснював фінансування її членів та сприяв продовженню функціонування діяльності очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи.

Отриману у вищевказаний спосіб, за погодженням та координацією дій ОСОБА_6 , від членів організованої групи, трьох осіб, матеріали відносно, яких виділено в окреме провадження, психотропну речовину амфетамін, ця особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи транспортний засіб марки "МаzdaRX-7Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевозила до місця свого проживання, де шляхом добавляння до придбаного амфетаміну відомих їй інгредієнтів збільшувала його вагу, частину з якої вживала особисто, а іншу, виходячи із розрахунку 150 грн за 1 г, оплатно збувала лише відомим їй особам, з метою отримання кримінальних прибутків, які в подальшому спрямовувала на придбання нових партій амфетаміну у членів очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, чим здійснювала їх фінансування та сприяла продовженню незаконного обігу психотропних речовин і підтриманню її функціонування.

З метою коригування та узгодження дій між членами створеного кримінального об`єднання, обвинувачені та інші особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, купували і використовували у своїй злочинній діяльності засоби мобільного зв`язку, за допомогою яких систематично зв`язувалися між собою. При цьому, неодноразово змінювали такі засоби та сім-картки операторів мобільного зв`язку, а, користуючись ними, вели розмови у завуальованій формі, використовуючи сленгову термінологію, змістове навантаження якої було зрозуміле лише їм, що в сукупності з іншими вказаними елементами сприяло, на їх думку, конспірації і унеможливленню їх негайного викриття правоохоронними органами, узгоджували таким чином процес виготовлення психотропної речовини, поставки спеціалізованого обладнання та спеціальних речовин, час, місце зустрічей під час передання та реалізації виготовленої психотропної речовини, розподіл коштів.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , як організатори та керівники кримінального угрупування, здійснювали суворі заходи конспірації, а саме: члени кримінального об`єднання: дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за участю ще двох осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, регулярно підшуковували та змінювали приміщення, які обладнували під нарколабораторії, в яких вони зберігали обладнання, інші спеціальні засоби, прекурсори та виготовляли психотропні речовини; періодично придбавали та змінювали сім-карти операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони; поставки та передачі прекурсорів, обладнання та інших засобів для виготовлення амфетаміну від одних членів кримінального угрупування до інших здійснювалось, в більшості випадків, через осіб та водіїв рейсових автобусів, яким про їх вміст та злочинні наміри членів кримінального угрупування нічого відомо не було, при цьому, передачі маскували під посилки, упаковані в подарункові обгортки, передачі відбувались таким чином, щоб одні учасники кримінального об`єднання не могли бачити інших та безпосередньо з ними контактувати; психотропну речовину виготовляли одні учасники кримінального угрупування, передавали її іншим, яких знали тільки візуально, а останні, добавляючи певні інгредієнти, збували третій особі, з якою не були знайомі; одержані за збут психотропної речовини грошові кошти розподілялись між усіма учасниками організованої групи, відповідно до виконаних функцій та ролей у наперед обумовлених сумах і лише за вказівкою ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_7 , інша частина коштів використовувалась для продовження незаконного обігу психотропних речовин, що, на думку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як організаторів, зводило до мінімуму та унеможливлювало викриття вчинених кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів і, водночас, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття.

Кожен учасник даного кримінального угрупування усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачав настання наслідків і бажав досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяв з прямим корисливим умислом.

Таким чином та у вищевказаний спосіб, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як організатори, діючи в складі очолюваної ними організованої групи, спільно з її учасниками-виконавцями, двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, учасниками-пособниками, двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, а також з першої половини січня 2014 року по 31 травня 2014 року, учасниками-пособниками, двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, будучи об`єднаними єдиним умислом, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей кожного учасника групи, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах; передачу психотропної речовини та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, організували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин; незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів та обладнання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; розміщення коштів, здобутих учасниками організованої групи від незаконного обігу психотропних речовин у банківських установах та їх використання з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Так, в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, у невстановлений органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи у виправній колонії с.Городище Рівненської області (№96), що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, за допомогою мобільного зв`язку, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, організували підшукання та винаймання двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за допомогою особи, матеріли відносно якої виділено в окреме провадження, приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_3 , яке облаштували як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , за участю особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка володіла навиками незаконного виготовлення психотропної речовини (амфетаміну), за допомогою мобільного зв`язку, попередньо придбали, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, місці та часі, спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби. Вказані речі особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за допомогою двох інших осіб, матеріали відносно, яких виділено в окреме провадження, за попередньою вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перевезли з м.Стрий Львівської області до с.Небіжка Ківерцівського району. В подальшому, діючи згідно з відведеними їм ролями, отримуючи вказівки від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, упродовж грудня 2013 року до початку січня 2014 року, використовуючи приміщення у АДРЕСА_3 , а також регулярно поставлені їм гр. ОСОБА_10 (не обізнаним з дійсними намірами членів організованої групи) хімічні речовини та обладнання для виготовлення амфетаміну, з відома та згоди інших учасників злочинної групи, зберігали їх та шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку за координацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (за допомогою мобільного телефону), особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, передавала іншій особі, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, для оплатної передачі іншим членам організованої групи, зокрема ще іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою наступного збуту.

В період з 21 по 24 грудня 2013 року члени організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, перебуваючи у заздалегідь підготовленому та винайманому ОСОБА_6 за участю особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи надані їм за допомогою засобів мобільного зв`язку доручення та вказівки організаторів, відповідно до розподілених ролей, використовуючи вказане вище спеціальне обладнання та хімічні речовини, які вони зберігали за місцем свого тимчасового проживання, шляхом хімічного синтезу, незаконно виготовили з метою подальшого збуту 120 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін. Виготовлену таким чином порошкоподібну речовину амфетамін, за координацією та вказівкою організаторів злочинного угрупування, незаконно зберігали за місцем тимчасового проживання, а 24 грудня 2013 року, за вказівкою ОСОБА_6 , передали особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою наступної оплатної передачі виготовленої оптової партії психотропної речовини іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для організації подальшого збуту.

24 грудня 2013 року в післяобідню пору, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, в с. Небіжка Ківерцівського району, отримала від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, незаконно виготовлену нею та іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вищевказану партію психотропної речовини, яку незаконно зберігаючи при собі, перенесла до місця свого проживання в АДРЕСА_4 , де за вказівкою ОСОБА_6 , використовуючи електронні ваги, додала до придбаної психотропної речовини певні компоненти, чим збільшила вагу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну до 220 г. Того ж дня приблизно о 21.00 год., за вказівкою та координацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, вона перенесла її до місця зустрічі з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, що не встановлене в ході досудового розслідування, де передала вказану речовину цій особі та, виходячи із встановленого розрахунку 140 грн за 1 г речовини, одержала від цієї особи грошову винагороду в розмірі 30800 грн. В подальшому ця особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 і ОСОБА_7 організованої групи, з корисливих мотивів, одержавши незаконно виготовлену учасниками організованої групи двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, психотропну речовину амфетамін, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, перенесла її до місця свого проживання в АДРЕСА_5 , де, з метою подальшого її збуту, незаконно зберігала.

Так, 27 грудня 2013 року приблизно о 12.00 год., ця особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної їй ролі, з метою продовження злочинної діяльності очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, до складу якої входили ще три особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з їх відома, з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, використовуючи електронні ваги, відважила та розфасувала частину придбаної в особи, матеріли відносно якої виділено в окреме провадження, порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в полімерний пакетик, після чого цього ж дня, виходячи із встановленого розрахунку 150 грн за 1 г амфетаміну, біля будинку №19, що на пр. Соборності в м.Луцьк, незаконно збула особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за грошову винагороду в сумі 1500 грн. порошкоподібну речовину із вмістом амфетаміну. В подальшому, ця особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного збагачення, придбану в особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, психотропну речовину, незаконно зберігаючи при собі, перенесла до салону автомобіля марки «Мерседес Бенц» р.н.з. НОМЕР_2 , перевезла придбану психотропну речовину на пр. Перемоги у м.Луцьк, де, поблизу будинку №4, в салоні вищезгаданого автомобіля незаконно збула даний полімерний пакет з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну ОСОБА_12 , який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки. Цього ж дня у ОСОБА_12 працівниками міліції був вилучений поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. Згідно з висновком експерта №0930/937 від 30.12.2013 в складі вилученої 27 грудня 2013 року у ОСОБА_12 та наданої на експертизу порошкоподібної речовини, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 0,5657 грама.

Отримані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут психотропної речовини амфетаміну грошові кошти у сумі 30800 грн., ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно з виконаними ролями та попередньою домовленістю (двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з розрахунку 25 грн за 1 г виготовленого амфетаміну, з розрахунку за 120 г виготовленого амфетаміну), а решту використали для власних потреб, а саме: 5000 грн. особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, згідно з вказівкою ОСОБА_6 , отриманою через СМС повідомлення 24.12.2013 о 21.19, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , 15000 грн., за вказівкою ОСОБА_6 (отриманою по телефону) передала його матері ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались, з метою подальшого їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи.

Крім того, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та чотири особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, використовуючи засоби мобільного зв`язку, в період з 25 грудня по 30 грудня 2013 року, повторно, діючи в складі організованої групи, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків від спільної злочинної діяльності, у попередньо винайнятому приміщенні та обладнаному для виготовлення психотропних речовин за адресою АДРЕСА_3 , з відома усіх членів організованої групи, незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін з метою його оплатної передачі одній з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для збуту іншим особам.

Так, в період з 25 грудня по 30 грудня 2013 року члени організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбаний спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, які вони зберігали та використовували з метою виготовлення психотропних речовин за місцем свого тимчасового проживання, повторно незаконно виготовили за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з відома та згоди інших двох осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, порошкоподібну речовину із вмістом психотропної речовини амфетаміну вагою 105 г, яку зберігали за вищевказаною адресою, з метою передачі для оплатного збуту.

30 грудня 2013 року в післяобідню пору, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та згідно з відведеною їй роллю, в с. Небіжка Ківерцівського району, отримала від двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, незаконно виготовлену ними порошкоподібну речовину із вмістом психотропної речовини амфетаміну вагою 105 г, яку незаконно зберігаючи при собі, перевезла до місця свого проживання в АДРЕСА_4 , де, використовуючи електронні ваги, згідно з інструкціями ОСОБА_7 , за погодженням із ОСОБА_6 , додала вказаної порошкоподібної речовини, 25 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, які вона з метою збуту зберігала за місцем свого проживання, та 40 г інгредієнтів у вигляді перемелених гранул чаю суцвіття ромашки, збільшивши таким чином об`єм та масу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну. Того ж дня приблизно о 20.00 год., відваживши з отриманої маси порошкоподібної речовини амфетаміну 162 г, за вказівкою ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перенесла на пр. Соборності в м. Луцьк, де збула особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, одержавши грошову винагороду в сумі 22400 грн.

Отримані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут психотропної речовини амфетаміну грошові кошти у сумі 22400 грн, ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно з виконаними ролями та попередньою домовленістю, а решту використали для власних потреб, а саме: 30.12.2013 о 20.24, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_7 та погодженням ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 6500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , 6800 грн передала матері ОСОБА_6 . ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались, з метою подальшого їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, 3250 грн передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (для поділу їх з іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження), 31.12.2013 о 19.06, за вказівкою організаторів 2500 грн. перерахувала накартковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , які були використані членами організованої групи з метою продовження злочинної діяльності та спрямовані для придбання обладнання, хімічних речовин та інших засобів для виготовлення психотропних речовин, з метою забезпечення незаконного обігу психотропних речовин та подальшого функціонування вищевказаного кримінального угрупування.

В кінці грудня 2013 року в перших числах січня 2014 року, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та три особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, а з перших чисел січня 2014 року ще інші дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження (залучені ОСОБА_6 до складу організованої групи за їх добровільної згоди до спільної тривалої злочинної діяльності та отримання кримінальних прибутків у якості пособників), діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин і отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, вирішили змінити раніше винайняте та спеціально обладнане приміщення для виготовлення психотропних речовин у АДРЕСА_3 на інше.

З цією метою ОСОБА_6 доручив особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукати та винайняти для членів організованої групи ще двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, інше приміщення для виготовлення психотропних речовин. Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у перших числах січня 2014 року, діючи згідно з вказівками ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі, домовилася з ОСОБА_14 (не обізнаним про злочинну діяльність членів організованої групи), про оренду іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, приватного будинку в АДРЕСА_6 . Учасники організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою ОСОБА_6 , перевезли з попередньо винайнятого будинку, що в с.Небіжка Ківерцівського району, до будинку на АДРЕСА_6 , спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши приміщення вищевказаного будинку у місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року члени організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за дорученнями організаторів, з відома двох інших осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, зберігали зазначене обладнання та використовували у ході виготовлення амфетаміну, з метою його подальшого збуту іншому члену організованої групи особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Окрім того, обвинувачений ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну учасниками організованої групи двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організував у вказаний період за участю ОСОБА_10 (не обізнаного про дійсні злочинні наміри членів організованої групи), регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечив отримання та доставку цих засобів до двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у винайняте приміщення будинку на АДРЕСА_6 .

У період з перших чисел січня по 19 січня 2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування день та час, обвинувачені дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, до якої окрім них та вищевказаних осіб, входили ще три особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно з відведеними їм ролями, перебуваючи у попередньо винайманому та спеціально обладнаному приміщенні для виготовлення психотропних речовин в АДРЕСА_6 , повторно, незаконно виготовили за вказівкою організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом проведення реакцій хімічного синтезу чергову оптову партію психотропної речовини амфетамін масою 230 г, яку незаконно зберігали за вищевказаною адресою з метою подальшої передачі особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, (залученій ОСОБА_6 в першій половині січня 2014 року до складу організованої групи за його добровільної згоди до спільної тривалої злочинної діяльності та отримання кримінальних прибутків у якості пособника) для організації подальшого збуту через особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, іншим особам.

19 січня 2014 року о 15.40 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно з відведеною їй роллю, відповідно до наданих їй ОСОБА_6 вказівок, незаконно зберігаючи вказану вище психотропну речовину при собі, використовуючи автомобіль таксі, незаконно перевезла її з АДРЕСА_7 , де в середньому під`їзді даного будинку передала 230 г виготовленої нею та іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшого її збуту ще іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та виконуючи відведену їй роль, відповідно до вказівок ОСОБА_6 , незаконно зберігала отриману від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, психотропну речовину із вмістом амфетаміну, з метою збуту, за місцем свого проживання у АДРЕСА_8 . В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 за його координації, використовуючи електронні ваги, шляхом добавляння певних інгредієнтів, перемелених гранул суцвіть ромашки, ця особа збільшила об`єм вищевказаної порошкоподібної речовини та її вагу до 280 грам. Того ж дня, тобто 19.01.2014 приблизно о 18.50, з метою подальшого збуту, за вказівкою ОСОБА_6 , особа незаконно перенесла вказану психотропну речовину на вул. Привокзальна в м.Луцьк, де поблизу ЗОШ №15 м.Луцька передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту, та одержала грошову винагороду в сумі 39200 грн, виходячи із встановленого розрахунку 140 грн за 1 грам.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, одержавши від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, незаконно виготовлену учасниками організованої групи двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, психотропну речовину амфетамін, незаконно зберігаючи при собі, перенесла до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де з метою її подальшого збуту, продовжувала незаконно зберігати.

Так, 29 січня 2014 року приблизно о 16.00, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної їй ролі, з метою продовження злочинної діяльності очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, до складу якої входили ще чотири особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з їх відома, з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, використовуючи електронні ваги, відважила та розфасувала частину придбаної в особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в полімерний пакетик, після чого, цього ж дня, виходячи із встановленого розрахунку 150 грн за 1 г амфетаміну, поблизу будинку №19, що на пр.Соборності у м.Луцьк, незаконно збула особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за грошову винагороду в сумі 1500 грн. В подальшому ця особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного збагачення, придбану психотропну речовину, незаконно зберігаючи при собі, перенесла до салону автомобіля марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , перевезла до будинку АДРЕСА_9 , де в салоні вищезгаданого автомобіля незаконно збула ОСОБА_12 , який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки. Цього ж дня у ОСОБА_12 вказаний поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною був вилучений працівниками міліції. Згідно з висновком експерта №56/56 від 01.02.2014, в складі вилученої 29.01.2014 у ОСОБА_12 та наданої на експертизу порошкоподібної речовини, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,4432 г.

Отримані від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут психотропної речовини амфетаміну грошові кошти у сумі 39200 грн, ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно з виконаними ролями та попередньою домовленістю, а решту використали для власних потреб, а саме: шляхом перерахування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (згідно з отриманими нею СМС повідомленнями від ОСОБА_6 ) відповідних сум на карткові рахунки в КБ «ПриватБанк»: 19.01.2014 11000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; 2000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; 10500 грн. передала двом іншим особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, 1700 грн. особа залишила собі (за вказівкою ОСОБА_6 ), грошові кошти в сумі 16000 грн. передала матері ОСОБА_6 . ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались, з метою подальшого їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи.

Крім того, в період з 20 січня 2014 року по 02 лютого 2014 року, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та п`ять осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків від спільної злочинної діяльності, у попередньо винайнятому однією з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та обладнаному приміщенні для виготовлення психотропних речовин у АДРЕСА_6 , за участю ОСОБА_10 (не обізнаного про злочинні наміри членів організованої групи), який забезпечив регулярне придбання, перевезення спеціального обладнання, хімічних речовин та інших засобів, які використовувались двома з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, для виготовлення амфетаміну, з відома усіх членів організованої групи, незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, з метою його оплатної передачі одній з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для збуту іншим особам.

У вищевказаний період, у невстановлені органом досудового розслідування точний день та час, дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, перебуваючи у спеціально винайнятому та обладнаному будинку, що в АДРЕСА_6 , діючи відповідно до відведених їм ролей, використовуючи відповідне обладнання та хімічні речовини, а саме: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили 260 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, та зберігали виготовлену речовину за вищевказаною адресою, з метою подальшого збуту.

02.02.2014 року приблизно о 18.10 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі 260г психотропної речовини, перевезла її на АДРЕСА_7 , де в середньому під`їзді передала іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка, відповідно до відведеної їй ролі, використовуючи невстановлений транспортний засіб, незаконно зберігаючи психотропну речовину при собі, перевезла її до місця свого проживання в АДРЕСА_8 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_6 (з відома ОСОБА_7 ), використовуючи електронні ваги, вказана особа відважила з 260 г порошкоподібної речовини 20 г для себе, як попередньо обумовлену із ОСОБА_6 винагороду, та добавивши до 240 г порошкоподібної психотропної речовини, яка залишилась, 90 г інгредієнту у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшила масу та об`єм психотропної речовини амфетаміну до 330 г. Того ж дня (02.02.2014) приблизно о 20.40, за погодженням та за координації дій ОСОБА_6 , незаконно зберігаючи вищевказану речовину при собі, особа незаконно перенесла її на вул. Привокзальну у м. Луцьк, де навпроти ЗОШ №15 м. Луцька, передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту, за грошову винагороду в розмірі 46200 грн., виходячи із встановленого та узгодженого з цією особою розрахунку 140 грн за 1 грам.

Отримані від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут психотропної речовини амфетаміну грошові кошти у сумі 46200 грн, ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно з виконаними ролями та попередньою домовленістю, а решту використали для власних потреб, а саме: шляхом перерахування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (відповідно до отриманих нею СМС повідомлень від ОСОБА_6 , зокрема 02.02.2014 о 20.57) відповідних сум на карткові рахунки:7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , платник (093)…905; 6500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ,13000 грн. передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для розподілу між нею та іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у сумах, відповідно по 6500 грн. кожному, з яких 2000 грн. особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використала як оплату за орендоване житло та передала власнику будинку за адресою: АДРЕСА_6 , у якому вони виготовляли психотропну речовину; 1500 грн. особа (за вказівкою ОСОБА_6 ) залишила собі, а також поповнила номери сім-карток мобільних телефонів № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , якими користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , по 100 грн. на кожну; грошові кошти в сумі 14000 грн. особа передала матері ОСОБА_6 . ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались, з метою подальшого їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи.

Крім того, в період з 03 по 18 квітня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та три інші особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на організацію незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо організували за участю іншого учасника злочинного угрупування особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукання та винаймання ще двома особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, іншого приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_10 . В дане приміщення учасники організованої групи перевезли спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, для їх використання в процесі виготовлення амфетаміну, облаштувавши таким чином вказане приміщення у місце для незаконного виготовлення психотропних речовин.

В період з 03 квітня 2014 року по 15 квітня 2014 року (точний день та час органом досудового розслідування не встановлені), дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , діючи у складі організованої групи, згідно з відведеними їм ролями, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили порошкоподібну речовину масою 1,158 г, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, яку одна з указаних осіб відповідно до вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, 15.04.2014 передала іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшої передачі в місця позбавлення волі. Ця особа, діючи в складі організованої групи, в ніч з 15 на 16 квітня 2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, відповідно до відведеної їй ролі, інструкцій та вказівок ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі передану їй особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, порошкоподібну речовину масою 1,158 г, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, а також придбану за невстановлених у ході досудового слідства обставин одну таблетку білого кольору з написом «В8» масою 0,393г, яка містила у своєму складі препарат бупренорфін, який відноситься до наркотичних засобів, незаконно їх перенесла до невстановленого в ході досудового розслідування місця. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 особа упакувала вищевказану психотропну речовину амфетамін у полімерний пакетик та одну таблетку з написом «В8», яка містить у своєму складі бупренорфін, у згорток фольги, помістила їх у пасхальне варене яйце, яке разом з іншими пасхальними яйцями (з метою унеможливити його викриття) під виглядом привітання до Великодня, незаконно перенесла до відділення поштового зв`язку №5 за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна,1 Волинської дирекції ДП "Укрпошта" та, зазначивши вказані у СМС повідомленні надіслані ОСОБА_6 реквізити індексу 35341 та анкетні дані отримувача, від ОСОБА_16 , із зазначенням неіснуючої адреси відправника АДРЕСА_11 , заповнила корінець повідомлення про відправлення посилки на ім`я засудженого ОСОБА_17 , який відбував покарання у Городищенській ВК №96, відправивши посилку за адресою: АДРЕСА_12 .
18.04.2014 приблизно о15.20 в приміщенні АДРЕСА_12 , під час догляду вмісту посилки, адресованої засудженому ОСОБА_17 , 1984 р.н., яка надійшла від ОСОБА_16 , в пасхальному яйці працівниками Городищенської ВК №96 було виявлено полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною та згорток фольги з однією таблеткою білого кольору з написом «В8», які у ході проведення огляду місця події були вилучені. Згідно з висновком експерта №303 від 09.05.2014 представлена на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі амфетамін (фенамін), який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці ІІ), а представлена на експертизу речовина білого кольору у вигляді таблетки містить у своєму складі бупренорфін, який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Список №1 Таблиця ІІ). Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,201 г, маса бупренорфіну в представленій речовині становить 0,0067 грама.
Крім того, в період з 3 по 25 квітня 2014 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та чотири особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на організацію незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо організували за участю одного з учасників злочинного угрупування, особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукання та винаймання двома з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_10 , де учасники організованої групи розмістили попередньо привезений спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовин: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши таким чином у місце для незаконного виготовлення амфетаміну, після чого використали їх для виготовлення амфетаміну.

Так, в період з 03 квітня 2014 року по 23 квітня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , діючи згідно з відведеними їм ролями, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили порошкоподібну речовину масою 6,805г (2,003г + 3,262г + 0,780г + 0,760г), до складу якої входила психотропна речовина амфетамін. Виготовлену психотропну речовину одна з указаних осіб відповідно до вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, передала ще іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для незаконного зберігання, з метою подальшої передачі амфетаміну в місця позбавлення волі. Ця особа 24.04.2014, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, діючи в складі організованої групи, діючи з єдиним умислом, відповідно до відведеної їй ролі, за вказівкою ОСОБА_6 (за погодженням з ОСОБА_7 ), попередньо придбавши взуття у вигляді кросівок, незаконно зберігаючи при собі передану їй особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розфасувала в чотири полімерні пакетики, масою відповідно 2,003г, 3,262г, 0,780г та 0,760г, заховала їх у підошви кросівок та помістила зазначене взуття у картонну коробку і зберігала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , і за вказівкою ОСОБА_6 того ж дня (24.04.2014) передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, обізнаній з дійсними злочинними намірами учасників, з метою відправки через ТОВ «Нова пошта» в місця позбавлення волі.
Обвинувачений ОСОБА_6 , будучи спільно з ОСОБА_7 організатором та керівником організованої групи, з метою конспірації та невикриття протиправної діяльності її членів та реалізації задуму щодо здійснення передачі психотропної речовини в місця позбавлення волі, використовуючи засоби мобільного зв`язку, 24.04.2014 надіслав на мобільний номер особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, СМС повідомлення з текстом зразка чека- фактури та з реквізитами магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 1, ЦУМ, анкетні дані та адресу одержувача: Рівненська обл., Рівненський район, с. Городище, ВК-96, 4 відділення ОСОБА_18 та детально проінструктував вказану особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як через ТОВ «Нова пошта» підготувати і відправити посилку вказаному адресату.
Виконуючи вказівки ОСОБА_6 , 24.04.2014 в обідню пору, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи з єдиним злочинним умислом в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, підготувавши чек-фактуру із вказаними ОСОБА_6 реквізитами та отримавши у вищеописаний спосіб, за участю іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, посилку з взуттям із вмістом психотропної речовини амфетаміну, незаконно переніс її до відділення №7 ТОВ «Нова пошта», що на пр. Грушевського, 14 у м. Луцьк, де згідно з експрес-накладною №009, зазначив у ній свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_9 , вигадане ім`я відправника ОСОБА_19 , вказав надіслані ОСОБА_6 анкетні дані одержувача ОСОБА_18 , адресу ВК-96 с.Городище Рівненського району Рівненської області, та переслав посилку з психотропною речовиною.
25.04.2014 приблизно о 17.50 в приміщенні Городищенської ВК №96, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, під час догляду вмісту посилки, яка надійшла на ім`я засудженого ОСОБА_18 , 1968 р.н. від відправника ОСОБА_19 , в підошвах пари взуття працівниками колонії було виявлено 4 полімерних пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, яку в ході проведення огляду місця події було вилучено.
Згідно з висновком експерта №331 від 21.05.2014 представлена на експертизу порошкоподібна речовина у чотирьох пакетиках містить у своєму складі амфетамін (фенамін), який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці ІІ), маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 2,164 грама.
Крім того, в період з 03 по 25 квітня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та п`ять осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо організували за участю однієї з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукання та винаймання двома іншими з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_10 , куди учасники організованої групи три особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,перевезли з с. Гірка Полонка Луцького району спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, обладнавши приміщення та використовуючи їх для виготовлення амфетаміну.

Так, в період з 03.04.2014 по 25.04.2014 (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , діючи згідно з відведеними їм ролями, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили 45 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, яку одна з указаних осіб, з відома інших учасників організованої групи, незаконно зберігала за вищевказаною адресою та 24.04.2014, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, за вказівкою ОСОБА_6 , передала іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту.

Того ж дня особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, згідно з відведеною їй ОСОБА_6 роллю, будучи об`єднаною з іншими учасниками єдиним умислом, незаконно зберігаючи при собі одержану від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, психотропну речовину вагою 45 г, перенесла її до місця проживання ще однієї особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,за адресою: АДРЕСА_8 , де передала останній, з метою збільшення об`єму та маси речовини. Ця особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, згідно з вказівками та інструкціями ОСОБА_6 , взяла з отриманих 45 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну 5 г в якості обумовленої винагороди для себе, додала до 40 г, що залишились, 20 г інгредієнтів у вигляді перемелених гранул суцвіття ромашки, збільшивши таким чином об`єм та вагу речовини до 60 г. і 24.04.2014 приблизно о 23.00 віддала її особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту. Ця особа отриману психотропну речовину перенесла до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_13 , та згідно з відведеною їй роллю, продовжувала незаконно зберігати, з метою передачі іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,для організації подальшого збуту іншим особам.

25.04.2014 в період з 08.32 до 08.43 обвинувачений ОСОБА_6 , діючи як співорганізатор та координатор дій учасників організованої групи, з відома та за погодженням з ОСОБА_7 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, зателефонував особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,яка зберігала психотропну речовину, та особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка мала придбати у членів організованої групи за грошову винагороду чергову партію психотропної речовини амфетаміну, і скоординував їхні дії, домовившись про їх зустріч у період з 09.30 до 09.40 в АДРЕСА_14 .

Так, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 25.04.2014 в період з 09.30 до 09.50, діючи згідно з вказівками ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом та відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи при собі виготовлену та збільшену в об`ємі психотропну речовину 60 г амфетаміну, перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_14 , за грошову винагороду в розмірі 8400 грн передала (збула) цю речовину особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,з метою її подальшого збуту.

Одержані від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут амфетаміну грошові кошти у сумі 8400 грн. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, відповідно до виконаних ролей та попередньої домовленості, а решту використали для власних потреб, а саме: 25.04.2014 о 10.02 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, переслала частину грошових кошів у сумі 1250 грн на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 для покупок продуктів харчування й передачі їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у місця позбавлення волі; 900 грн за вказівкою ОСОБА_6 , залишила собі, на 100 грн поповнила рахунок сім-картки оператора ПрАТ «Київстар» ОСОБА_6 та на 40 грн. рахунок сім-карти оператора ТОВ «Астеліт», а решту суми залишили у вказаної особи на зберіганні для подальшого використання членами організованої групи у ході здійснення злочинної діяльності.

Крім того, в період з 26 квітня 2014 року по 08 травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені) обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та чотири особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи в складі організованої групи, будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на незаконний обіг психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, вирішили змінити раніше винайняте та обладнане приміщення для виготовлення психотропних речовин у АДРЕСА_10 на інше.

З цією метою ОСОБА_6 , як співорганізатор, повторно доручив особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як пособнику, підшукати та винайняти для членів організованої групи двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,інше приміщення для виготовлення психотропних речовин та його обладнати. Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,діючи згідно з вказівками ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі, з метою сприяння членам організованої групи здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини, підшукала приміщення приватного будинку, що за адресою АДРЕСА_15 , та домовилася про його оренду. В подальшому, в перших числах травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), учасники організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,перевезли з попередньо орендованої квартири за адресою АДРЕСА_10 до будинку за вищевказаною адресою спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, обладнавши таким чином місце для незаконного виготовлення амфетаміну, використовуючи їх для його виготовлення.

За вказаний період (тобто з 26.04.2014 по 08.05.2014), у невстановлений органом досудового розслідування час, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,будучи у складі організованої групи, перебуваючи у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_15 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовила та зберігала 43 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін. Дану речовину 07.05.2014 приблизно о 22.15, за вказівками ОСОБА_6 , неподалік місця свого тимчасового проживання, вказана особа передала іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,яка незаконно зберігаючи її при собі, незаконно перевезла з АДРЕСА_16 , де о 22.35 відповідно до вказівок ОСОБА_6 передала іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,для подальшого її зберігання та збільшення об`єму. Ця особа, діючи у складі організованої групи, згідно з вказівками ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі, в період з 23.15 07.05.2014 по 00.55 08.05.2014, перебуваючи на АДРЕСА_8 , використовуючи електронні ваги, відважила з отриманих 43 г порошкоподібної речовини 8 г в якості винагороди для себе, додала до залишених 35 г речовини 25 г інгредієнтів у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшивши таким чином її масу та об`єм до 60 г., після чого того ж дня, узгодивши та скоординувавши свої дії з іншою іншій особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,передала останній у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час 60 г незаконно виготовленої порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну.

Вказана особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,незаконно зберігаючи вищевказану речовину при собі, перенесла її до місця свого проживання у АДРЕСА_13 , де продовжувала незаконно зберігати, а 08.05.2014 приблизно о 09.30 відповідно до відведеної їй ролі, за вказівкою ОСОБА_6 , попередньо домовившись з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, незаконно перенесла 60 г психотропної речовини у двір будинку на АДРЕСА_14 , де передала останній, одержавши грошову винагороду в розмірі 8400 грн. (згідно з установленим ОСОБА_6 та вказаною особою, яка придбала, розрахунку 140 грн за 1 г) для організації подальшого збуту амфетаміну.

Отримані від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут амфетаміну грошові кошти у сумі 8400 грн ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_7 , як організатори, розподілили між учасниками кримінального угрупування та використали на свій розсуд, а саме: 08.05.2014 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 2000 грн. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , 1200 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 , 500 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , 1000 грн. особа залишила собі, залишок коштів за вказівкою ОСОБА_6 зберігала за місцем свого проживання, з метою подальшого їх використання у ході здійснення злочинної діяльності для продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи.

Крім того, в період з 09 по 21 травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на організацію незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини амфетаміну й отримання кримінальних прибутків, попередньо організувавши підшукання та винаймання членами організованої групи двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 , куди члени організованої групи перевезли спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовин: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби, облаштувавши таким чином приміщення для незаконного виготовлення амфетаміну, та використовували їх для його виготовлення.

За вказаний період (тобто з 09 по 21 травня 2014 року), точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, перебуваючи в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_15 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовила 30 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, та зберігала за вищевказаною адресою. 19.05.2014 приблизно о 22.30 ця особа, незаконно зберігаючи вказану психотропну речовину при собі, перевезла її до місця проживання іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у АДРЕСА_8 та приблизно о 23.30 передала їй, з метою подальшого оплатного збуту, отримавши грошову винагороду в розмірі 4000 грн.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у період з 19.05.2014 по 21.05.2014, повторно, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з метою отримання кримінальних прибутків, додала до придбаної в іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, незаконно виготовленої психотропної речовини амфетаміну, компоненти у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшивши її об`єм та вагу, та зберігала отриману речовину за місцем свого проживання, з метою незаконного збуту.

Крім того, в період з 21 по 31 травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші п`ять осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, попередньо організувавши за участю однієї з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, винаймання членами організованої групи приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 , в яке перевезли спеціальне обладнання та хімічні речовини, облаштували його таким чином для незаконного виготовлення психотропних речовин, та незаконно виготовляли амфетамін, з метою подальшого його збуту членами організованої групи.

Так, в період з 23 по 31 травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), учасники організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_15 , діючи відповідно до відведених їм ролей, використовуючи спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили 299 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, яку за вказівкою ОСОБА_6 незаконно зберігали, з метою оплатної передачі (збуту) особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для організації подальшого збуту.

30 травня 2014 року у невстановлений органом досудового розслідування час та у невстановленому місці, дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , з відома та за погодженням із ОСОБА_7 , відповідно до єдиного плану злочинних дій, відомого усім учасникам організованої групи, упакували виготовлену ними порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін вагою 299 г, у згорток фольги та заховали, з метою конспірації й невикриття їх протиправної злочинної діяльності, у м`яку іграшку, помістивши останню у полімерний пакет. Після цього, використовуючи невстановлений транспортний засіб таксі, вони перевезли упаковану у вказаний спосіб незаконно виготовлену психотропну речовину до місця проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у АДРЕСА_13 , де особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 , передала її дружині іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (не обізнаній з злочинним намірами членів організованої групи) на зберігання, з метою подальшої передачі іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для збільшення об`єму та маси й подальшого збуту через ще одну особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Окрім того, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 30.05.2014, у невстановлений органом досудового розслідування час, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними з іншими учасниками єдиним умислом, використовуючи засоби мобільного зв`язку, за участю ОСОБА_10 (не обізнаного із злочинними намірами учасників організованої групи), за невстановлених органом досудового розслідування обставин, придбали та перевезли з м.Стрий Львівської області автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» захований в запчастини для автомобіля пакунок фольги з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну вагою 130 г, який з відома двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за координації їх дій ОСОБА_6 , за участю невстановленої в ході досудового слідства особи, перенесли з автостанції №1 у м. Луцьк до місця проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у АДРЕСА_13 , де продовжували незаконно зберігати, з метою збуту.

Того ж дня 30.05.2014 приблизно о 23.00 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи отримані у вищеописаний спосіб психотропні речовини за місцем свого проживання у АДРЕСА_13 , за вказівкою ОСОБА_6 передала відповідно 299 г порошкоподібної речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну, одержаної від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та 130 г порошкоподібної речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну, одержаної з м. Стрий Львівської області, іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для збільшення об`єму та ваги речовини, з метою її подальшої оплатної передачі ще іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для збуту.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, одержані від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, порошкоподібні речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну, зберігаючи при собі, незаконно перенесла до місця свого проживання у АДРЕСА_8 , де, виконавши дані раніше вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , одержані за допомогою засобів мобільного зв`язку у вигляді СМС-повідомлень з інструкцією щодо додавання до переданих їй психотропних речовин певних інгредієнтів, а саме: надісланого на номер НОМЕР_12 вказаної особи від абонента за номером НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_6 , повідомлення такого змісту «Из 130 себе возьми 30, остальные 100 добавь к тем 300 и смешай 150 ромашки, но предварительно набери», використовуючи електронні ваги, відважила із 130г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну 30 г в якості обумовленої винагороди для себе, додала до залишку в 100 г порошкоподібної речовини, що була передана невстановленою особою з Львівської області, 299г психотропної речовини, незаконно виготовленої двома іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та додала перемелені гранули суцвіть ромашки в якості інгредієнту до психотропної речовини, збільшивши її загальний об`єм та вагу. Після цього приблизно в 00.00 (в ніч з 30.05.2014 на 31.05.2014) вказана особа повернула збільшену в об`ємі та вазі психотропну речовину іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для оплатної передачі ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою організації збуту.

В подальшому обвинувачений ОСОБА_6 , діючи як співорганізатор та керівник кримінального угрупування, використовуючи засоби мобільного зв`язку, з метою організації оплатного збуту психотропної речовини амфетаміну, скоординував дії її членів, двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, попередньо повідомивши ще одну особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, про кількість амфетаміну та місце зустрічі, наказав останній особі під`їхати у заздалегідь обумовлене з іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, місце зустрічі, у двір будинку АДРЕСА_14 , а цій іншій особі підійти до цього місця для передачі психотропної речовини за грошову винагороду ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , 31.05.2014 приблизно о 01.00, попередньо отримавши від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, пакунок з порошкоподібною речовиною, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, діючи відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи амфетамін при собі, перенесла його у заздалегідь обумовлене місце, двір будинку АДРЕСА_14 , де до нього під`їхала особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у салоні автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , одержала від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, попередньо узгоджену із ОСОБА_6 грошову винагороду в розмірі 40000 грн, 250 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 31.05.2014 становило 2943,37 грн, 100 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 31.05.2014 становило 1602,81 грн, 50 польських злотих, що згідно з курсом НБУ станом на 31.05.2014 становило 193,36 грн, а всього грошові кошти на загальну суму 44739,54 грн, після чого передала іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для організації збуту переданий ще іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, пакунок із вмістом амфетаміну. Вказаний пакунок у ході проведення обшуку автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , було вилучено працівниками міліції.

Згідно з висновком експерта №271/271 від 31.05.2014, надана на дослідження сипуча речовина жовто-сірого кольору масою 525, 0106 г, яка містилася у двох згортках фольги, що була вилучена 31.05.2014 у ході обшуку автомобіля «Мазда RX-7» р.н.з. НОМЕР_1 в особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, містить у своєму складі амфетамін, який згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 79,1916 г, що є особливо великим розміром.

Крім того, упродовж квітня 2014 року по 31 травня 2014 року, у невстановлені органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ще чотири особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетаміну, відповідно до розподілених ролей, за допомогою засобів мобільного зв`язку, незаконно виготовили за участю двох з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, в заздалегідь винайманому ще однією з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та обладнаному для незаконного виготовлення амфетаміну приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом проведення реакцій хімічного синтезу невстановлену в ході досудового слідства кількість психотропної речовини амфетаміну, яку з метою збуту, за невстановлених обставин, було передано ще одній з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. Остання особа за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 її зберігала, з метою подальшого збуту, в подальшому розфасувавши отриману психотропну речовину в полімерний пакет із пазовим замком, і приблизно 30 квітня 2014 року, передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшого зберігання, з метою збуту.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, незаконно зберігаючи при собі передану їй іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, психотропну речовину амфетамін, перенесла її до місця свого проживання, де за адресою: АДРЕСА_13 у період з 30 квітня 2014 року по 31 травня 2014 року, незаконно зберігала, з метою подальшого збуту. 31.05.2014 в ході проведення обшуку за місцем проживання вказаної особи, зазначена порошкоподібна речовина була вилучена працівниками міліції. Згідно з висновком експерта №0270/0270 від 01.06.2014 надана на дослідження в полімерному пакеті порошкоподібна речовина, що була вилучена 31.05.2014 року під час обшуку житла за місцем проживання вказаної особи,матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_13 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, маса якого становить 1,1049 грама.
Крім того, у період з перших чисел травня 2014 року по 31 травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повторно, перебуваючи в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, спільно з іншими її членами, п`ятьма особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків, за допомогою засобів мобільного зв`язку, діючи як співорганізатори та керівники кримінального угрупування, шляхом надання вказівок та наказів, організували винаймання однією з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 , в яке ця особа та ще одна з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, перевезли спеціальне обладнання та хімічні речовини, облаштувавши таким чином дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, де учасники організованої групи, діючи згідно з відведеними їм ролями, використовуючи спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби для виготовлення амфетаміну, шляхом проведення реакції хімічного синтезу незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін та зберігали її, з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків.

31 травня 2014 року їх злочинна діяльність була припинена працівниками міліції, а психотропну речовину амфетамін із спеціальним обладнанням, хімічними речовинами, прекурсорами та іншими засобами було вилучено в ході проведення обшуку.

Так, 31 травня 2014 року у період з 01.35 по 07.25 у ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання двохосіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка, 2 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори паперу, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 л з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками речовини білого кольору, скляну банку ємністю 1 л з речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл, скляну колбу ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 л з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 л з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 л з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу з гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім-картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі та предмети, які використовувались учасниками організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.
Згідно з висновком експерта №276/276 від 23.06.2014, вилучені в ході обшуку 31.05.2014 за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка, 2 предмети та речовини, які було надано на експертизу, а саме: надана на експертизу речовина сіро-білого кольору у стакані та марлевій тканині містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 2,0823 г; надана на експертизу речовина рожевого кольору нашарована на внутрішній поверхні пляшки з полімерного матеріалу містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0173 г. Надані на експертизу рідина жовтого кольору у скляній банці, рідина червоного кольору у стакані з полімерного матеріалу, рідина світло-оранжевого кольору у стакані з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в рідинах (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 1,3688 г, 0,0366 г, 0,0721 г; надана на експертизу рідина темно-оранжевого кольору у скляному стакані містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в рідині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0347 г; надані на експертизу нашарування речовин на годиннику, електронній вазі з написом «VITEX», предметах (лійці, колбах, скляних стаканах, тарілках, ложках, картках, банці, стаканах з полімерного матеріалу), рукавицях, шприцах, згортках тканини чорного кольору, містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовин (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0007 г, 0,0008 г, 0,4062 г, 0,0001 г, 0,0002 г, 0,0120 г. Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 грама.

Вказану психотропну речовину члени очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи спільно та за участю ще п`яти осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, незаконно зберігали, з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків, однак свій умисел, направлений на збут психотропних речовин, довести до кінця не змогли, оскільки їх злочинна діяльність 31.05.2014 була припинена працівниками міліції.

Крім того, приблизно з першої половини листопада початку грудня 2013 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), у невстановлений органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також з чотирма особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, доручили одній з осіб, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організувати підшукання та винаймання членами організованої групи, двома з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, приміщення приватного будинку для незаконного виготовлення психотропних речовин. Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівкою організаторів злочинної групи, з відома усіх її членів, приблизно всередині листопада 2013 року підшукала, домовилась про оренду та винайняла у ОСОБА_22 (не обізнаної про злочинну діяльність членів організованої групи) приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Для реалізації спільного злочинного задуму ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_7 , як співорганізатори та керівники кримінального об`єднання, узгодивши усі дії за допомогою мобільного зв`язку, попередньо придбали за участю особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, за невстановлених в ході досудового слідства обставин та місці спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожню ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для виготовлення амфетаміну. В подальшому ця особа, за участю особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, спільно з ще однією особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою організаторів злочинної групи, перевезли з м. Стрий Львівської області до винайманого будинку у АДРЕСА_3 , спеціальний хімічний посуд та хімічні речовини, де, діючи згідно з вказівками та за координації ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , учасники організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, відповідно до відведених їм ролей, з відома усіх учасників злочинного угрупування, упродовж грудня 2013 року використовували вищевказане приміщення, а також регулярно поставлені їм за участю ОСОБА_10 (не обізнаного з злочинними намірами членів організованої групи) хімічні речовини та обладнання, зберігали їх у вказаному будинку, облаштувавши таким чином приміщення будинку у АДРЕСА_3 для незаконного виготовлення психотропних речовин, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вищевказаний період, незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передавали особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для оплатної передачі іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту, а отримані прибутки розподіляли між собою.

Крім того, у період з кінця грудня 2013 року перших чисел січня 2014 року по кінець березня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також з трьома особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, а з першої половини січня 2014 року ще з двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, попередньо зорганізувавшись у стійке кримінальне угрупування організовану групу, повторно, з метою конспірації та невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, доручили одній з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукати та винайняти членам організованої групи ще двом з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин. Відповідно до отриманої вказівки та відведеної їй ролі, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у перших числах січня 2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, домовилася із ОСОБА_14 (не обізнаним про злочинну діяльність членів організованої групи) про оренду належного йому будинку в АДРЕСА_6 особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. В подальшому, з відома всіх учасників злочинного угрупування, учасники організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою ОСОБА_6 , перевезли з попередньо винайнятого приміщення будинку в АДРЕСА_3 до будинку в АДРЕСА_6 спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштувавши таким чином приміщення вищевказаного будинку для незаконного виготовлення психотропних речовин, де, шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вищевказаний період, незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передавали двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, для оплатної передачі ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту, а отримані прибутки розподіляли між собою.

У цей же період обвинувачений ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_7 , з метою налагодження та забезпечення безперервного виготовлення амфетаміну членами очолюваної ними організованої групи двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, тобто для забезпечення її безперервної діяльності, за участю ОСОБА_10 (не обізнаного про злочинну діяльність членів організованої групи), використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організували регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались учасниками злочинного угрупування для виготовлення амфетаміну, та через ОСОБА_10 передавались з м. Стрий та м. Львів до м. Луцьк, шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечили отримання та доставку цих засобів до двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у приміщення будинку для незаконного виготовлення психотропних речовин, в АДРЕСА_6 , з метою їх подальшого використання при хімічному синтезі амфетаміну, чим забезпечили облаштування приміщення вказаного будинку під нарколабораторію, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку, за координації дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, оплатно передавали ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків.

Крім того, у період з перших чисел квітня 2014 року по початок травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також з п`ятьма особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, попередньо зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, з метою конспірації та невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, повторно, доручили одній з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукати та винайняти членам організованої групи ще двом з указаних осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин. Відповідно до отриманої вказівки та відведеної їй ролі, вказана особа у перших числах квітня 2014 року, домовилася з ОСОБА_23 (не обізнаним про злочинну діяльність членів організованої групи) про оренду двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_10 . В подальшому з відома всіх учасників злочинного угрупування, учасники організованої групи, дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовуючи транспортний засіб таксі марки «Дачія Логан», р.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_6 , перевезли з попередньо винайнятого приміщення будинку в АДРЕСА_6 до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_10 спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштувавши таким чином дане приміщення квартири для незаконного виготовлення психотропних речовин, де в період з 03 квітня 2014 року по перші числа травня 2014 року учасники злочинного угрупування, будучи об`єднаними єдиним умислом, зберігали зазначене обладнання і хімічні речовини та використовували у ході незаконного виготовлення амфетаміну, з метою організації його збуту іншими учасниками організованої групи.

У цей же період обвинувачений ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_7 , з метою налагодження та забезпечення безперервного виготовлення амфетаміну членами очолюваної ними організованої групи двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, тобто для забезпечення її безперервної діяльності, за участю ОСОБА_10 (не обізнаного про злочинну діяльність членів організованої групи), використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організували регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались учасниками злочинного угрупування для виготовлення амфетаміну, та через ОСОБА_10 передавались з м. Стрий та м. Львів до м. Луцьк, шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечили отримання та доставку цих засобів до двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у приміщення квартири для незаконного виготовлення психотропних речовин, у АДРЕСА_10 , з метою їх подальшого використання при хімічному синтезі амфетаміну, чим забезпечили облаштування приміщення вказаної квартири, під нарколабораторію, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку, за координації дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, оплатно передавали ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків.

Крім того, у період з кінця квітня 2014 року по 31 травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також з п`ятьма особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, попередньо зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, з метою конспірації та невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, повторно доручили особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підшукати та винайняти членам організованої групи двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин. Відповідно до отриманої вказівки та відведеної їй ролі, вказана особа, діючи в складі організованої групи, як пособник, підшукала та 01.05.2014 винайняла в ОСОБА_25 приміщення приватного будинку за адресою: АДРЕСА_15 , для членів організованої групи двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. В подальшому, з відома всіх учасників злочинного угрупування, учасники організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою ОСОБА_6 , перевезли з попередньо винайнятого приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_10 до приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_15 , спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини: ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, а також придбавши за невстановлених в ході досудового слідства обставин прекурсор, сірчану кислоту, та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, де в період з перших чисел травня 2014 року по 31 травня 2014 року учасники злочинного угрупування, будучи об`єднаними єдиним умислом, зберігали зазначене обладнання і хімічні речовини та використовували їх у ході незаконного виготовлення амфетаміну, з метою організації його збуту іншими учасниками організованої групи.

31.05.2014 у період з 01.35 по 07.25 в ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання членів організованої групи двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у будинку за адресою: АДРЕСА_15 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, прекурсор, універсальні індикатори поперу, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 л з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 л із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колбу ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 л з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 л з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 л з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі, предмети та речовини, які використовувались учасниками організованої групи в ході зайняття злочинною діяльністю.
Згідно з висновком експерта №276/276 від 23.06.2014 загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 г. Надані на дослідження прозорі безбарвні маслянисті рідини у пляшках з полімерного матеріалу з написами на етикетках «Електроліт…» та «Біола…» являють собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю сірчану кислоту. Об`єм сірчаної кислоти відповідно становить 1060 мл, 231 мл. Загальний об`єм наданої на дослідження сірчаної кислоти становить 1291 мл. Серед наданих на дослідження речовин у шматку картону, у пакеті з полімерного матеріалу, згортку тканини коричневого кольору та нашарувань речовин на предметах (згортках фольги, шпателі, картці) та предметах (конічній колбі, згортку тканини, згортку марлі, рукавичках, донній частині пляшки, стаканах) виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну; а також серед наданих на дослідження рідин та нашарувань речовин виявлено ізопропиловий спирт, метиламін, бензальдегід, бензиловий спирт, сірчану кислоту, оцтову кислоту, гідроксид натрію, алюміній, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну. Серед наданих на експертизу предметів виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани; крім того виявлено електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожня ємкість для зберігання хімічних реактивів, серед нашарувань на яких, відповідно, виявлено сліди амфетаміну, хімічних реактивів, проміжних продуктів хімічних реакцій, що вказує на можливість їх використання в процесі синтезу амфетаміну. Наявність нашарувань амфетаміну та фенілнітропропену на наданих на експертизу предметах вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Таким чином, у період з першої половини (середини) листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, залучивши до участі ще чотирьох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, а з першої половини січня 2014 року ще двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, зорганізувалися в стійке кримінальне об`єднання - організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З метою досягнення поставлених злочинних цілей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, попередньо організували за участю особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та, з першої половини січня 2014 року за участю ще однієї особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, винаймання приміщень для виготовлення психотропних речовин, що за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_15 та налагодили регулярне придбання, перевезення, зберігання спеціального обладнання, хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для незаконного виготовлення членами організованої групи амфетаміну, облаштувавши таким чином вищевказані приміщення під нарколабораторії для незаконно виготовлення психотропних речовин, та доручили членам організованої групи двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовляти психотропну речовину амфетамін. Виготовлену у вказаних приміщеннях психотропну речовину, інші учасники організованої групи три особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, оплатно передавали (збували) ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а остання - збувала лише відомим їй особам. Внаслідок вказаних дій, членами організованої групи попередньо вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

Отримавши в ході спільної злочинної діяльності кримінальні доходи (кошти), здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_26 та ОСОБА_7 , за погодженням між собою та з іншими членами організованої групи, розподіляли відповідно до відведених ролей та виконаної роботи, а також організували їх розміщення у банківських установах та подальше використання отриманих коштів, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин й підтримання функціонування організованої групи. При цьому, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їй ролі, сприяла іншим членам організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи у розміщенні коштів, отриманих від незаконного обігу психотропних речовин, у банківських установах та використанні їх, з метою продовження незаконної діяльності та функціонування групи.

Так, у період з першої половини листопада 2013 року по 24 грудня 2013 року члени організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, перебуваючи у заздалегідь винайманому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за участю особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , двома особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за вказівками ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , попередньо придбавши, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, обладнання та речовини для хімічного синтезу психотропної речовини амфетамін, шляхом хімічного синтезу незаконно виготовили порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, яку з метою подальшого збуту, за координацією та вказівками організаторів, передали особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка незаконно збула 220 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну іншій особі, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримавши грошову винагороду в сумі 30800 грн (виходячи із встановленого розрахунку 140 грн за 1 г) для організації наступного збуту амфетаміну іншим особам.

Отримані 24.12.2013 за збут психотропної речовини амфетаміну від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти у сумі 30800 грн, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як співорганізатори, за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, шляхом перерахування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, частин відповідних сум на карткові рахунки певних осіб, розмістивши кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, у банківській установі, а саме: 24.12.2013 в сумі 5000 грн особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 та на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; 30.12.2013 в сумі 6500 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 2500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Після цього 16 січня 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за участю ОСОБА_10 (не обізнаного про злочинні наміри членів кримінального угрупування) за кошти, одержані від злочинної діяльності, незаконно придбали хімічні речовини у двох каністрах, які необхідні для виготовлення, шляхом хімічного синтезу амфетаміну, які ОСОБА_10 , за вказівкою організаторів, передав із Стрийського автовокзалу м. Львова рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» на автостанцію №1 м. Луцька. Зазначені хімічні речовини, за участю та пособництвом особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, були доставлені іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у спеціально обладнане та винаймане для незаконного виготовлення психотропних речовин приміщення за адресою: АДРЕСА_6 і за їх допомогою дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовуючи необхідне обладнання та хімічні речовини, шляхом хімічного синтезу, повторно, незаконно виготовили 230 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін, яку незаконно зберігали за вищевказаною адресою, з метою збуту. 19 січня 2014 року о 15.40 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 , використовуючи транспортний засіб таксі, незаконно перевезла виготовлену психотропну речовину на АДРЕСА_7 , де в середньому під`їзді даного будинку передала виготовлену психотропну речовину вагою 230 г із вмістом амфетаміну іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшої оплатної передачі (збуту) ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, незаконно зберігаючи отриману від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, психотропну речовину із вмістом амфетаміну, за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_8 , того ж дня, використовуючи електрокофемолку та електронні ваги, шляхом добавляння певних перемелених інгредієнтів, збільшила її об`єм та вагу до 280 г, і приблизно о 18.50, за вказівкою та за координації дій ОСОБА_6 , незаконно перенесла на вул. Привокзальну у м. Луцьк, де поблизу Луцької ЗОШ №15, за грошову винагороду в сумі 39200 грн (виходячи з розрахунку 140 грн за 1 г) незаконно передала (збула) особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 280 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну.

Отримані 19 січня 2014 року від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за збут психотропної речовини амфетаміну, грошові кошти в сумі 39200 грн, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як співорганізатори, за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, шляхом перерахування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, відповідних сум на карткові рахунки, відкриті в КБ «ПриватБанк», розмістивши таким чином грошові кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин у банківській установі, а саме: 19.01.2014 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 , 11 000 грн перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; 2000 грн на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 та на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; 10 500 грн передала двом особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження (за виконану роботу); 1700 грн залишила собі, грошові кошти в сумі 16000 грн ОСОБА_6 через вказану особу передав матері ОСОБА_11 за місцем її проживання ( АДРЕСА_1 ), де вони зберігались, з метою продовження незаконного виготовлення психотропних речовин та підтримання функціональності кримінального об`єднання.

Так, 24.01.2014 ОСОБА_6 з відома та за погодженням із ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, будучи об`єднаними єдиним умислом з іншими членами організованої групи, за участю свого батька ОСОБА_27 (не обізнаного про злочинні наміри членів кримінального угрупування), з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , організував перерахування грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (які зберігались за місцем проживання його матері) в сумі 500 грн, внаслідок чого було організовано придбання через ОСОБА_10 , за невстановлених у ході досудового слідства обставин, картонної коробки з хімічними засобами, необхідними для виготовлення амфетаміну, та передачу їх рейсовим автобусом сполученням «Трускавець-Луцьк» до автостанції №1 м. Луцьк. Зазначені хімічні речовини, за участю та за пособництва особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, того ж дня о 21.30 були отримані на автостанції та передані нею іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, поблизу бару «Корчма» на пр.Грушевського у м. Луцьк, для використання зазначених засобів під час незаконного виготовлення амфетаміну.
Крім того, 25.01.2014 ОСОБА_6 , повторно, звідома та за погодженням із ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, продовжуючи свої злочинні дії, будучи об`єднаними єдиним умислом з іншими членами організованої групи, за участю матері ОСОБА_11 (не обізнаної про дійсні злочинні наміри членів кримінального угрупування) організував перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (які зберігались за місцем проживання його матері) у сумі 1000 грн., з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин. Внаслідок вказаних дій було організовано придбання через ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (не обізнаних про дійсні злочинні наміри членів кримінального угрупування) 27.01.2014 року 5-ти літрової каністри з оцтовою (льодяною) кислотою, двох пачок індикаторного паперу та їх передачу автобусом сполученням «Трускавець-Луцьк» до автостанції №1 м. Луцьк. Зазначені хімічні речовини, за участю та пособництва особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, того ж дня були отримані на автостанції та передані особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, поблизу бару «Корчма» на пр. Грушевського у м. Луцьк, для використання зазначених засобів під час незаконного виготовлення амфетаміну.
Крім того, в період з 24 січня 2014 року по 07 квітня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), повторно, члени організованої групи дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, перебуваючи у заздалегідь винайманому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за участю іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , а з 03.04.2014 за адресою: АДРЕСА_10 , з корисливих мотивів, у вказаний період незаконно виготовили, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 260 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін. Вказану речовину, з метою подальшого збуту, за координацією та вказівками організаторів, передали особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка шляхом додавання до вказаної речовини певних перемелених інгредієнтів збільшила її об`єм та масу до 330 г та 02.02.2014 за грошову винагороду в розмірі 46200 грн. (виходячи із встановленого розрахунку 140 грн за 1 г) незаконно збула ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 330 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, для організації наступного збуту амфетаміну іншим особам.

Отримані 02.02.2014 за збут психотропної речовини амфетаміну від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти у сумі 46200 грн, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як співорганізатори, за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, повторно, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, а саме: 02.02.2014 о 20.57, використовуючи засоби мобільного зв`язку, спільно та за погодженням із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 надіслав на мобільний номер особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, СМС повідомлення з реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, відповідно до вказівок якого вказана особа 02.02.2014 о 21.03, перебуваючи у магазині «Край» на пр. Грушевського, 28 у м. Луцьк, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» переслала грошові кошти в сумі 7000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , платник (093)…905; 6500 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_15 ; 13000 грн особа передала для поділу між двома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з яких 2000 грн. одна з цих осіб, за вказівкою ОСОБА_6 , використала як оплату за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; 1500 грн особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, залишила собі за виконану роботу, по 100 грн поповнила номери сім-карток мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , якими користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; кошти в розмірі 14000 грн ця особа за вказівкою ОСОБА_6 передала матері ОСОБА_6 . ОСОБА_11 , де з метою подальшого використання у ході спільної злочинної діяльності, зберігали їх за місцем реєстрації та проживання матері за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, ОСОБА_6 , продовжуючи злочинні дії, спільно з ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, за участю трьох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримавши за пособництва членів організованої групи 05.04.2014 приблизно о 19.05 від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти у сумі 13400 грн. як оплату за збутий раніше амфетамін, усвідомлюючи, що зазначені грошові кошти були отримані в ході здійснення попередньої спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи, 05.04.2014 о 19.26 за участю особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Луцьк на пр. Грушевського, 28, переслали кошти у сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; 3000 грн. особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 , передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за виконану ним та іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, роботу; 7000 грн. передала ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на зберігання для подальшого використання в ході здійснення злочинної діяльності.

Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 07.04.2014 в період з 10.57 до 11.44, діючи в складі організованої групи, відповідно до вказівок ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , отримала від ОСОБА_7 . СМС повідомлення на мобільний телефон з сім-карткою номер НОМЕР_15 , з реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, з метою їх подальшого розподілу та використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин, після чого, перебуваючи на пр. Соборності, 43 в м. Луцьк, переслала через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти, одержані від злочинної діяльності, які у нього зберігались, в сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , для подальшого зняття останнім й купівлі продуктів харчування для передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у Городищенську ВК №96; грошові кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 , яким користувався ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_10 (не обізнаний із дійсними злочинними намірами учасників кримінального угрупування) під керівництвом ОСОБА_7 , отримавши від останнього СМС повідомлення на сім-картку номер НОМЕР_17 , із зазначенням назви та кількості хімічних засобів, з відома учасників організованої групи, приблизно о 14.40 07.04.2014 придбав за 2460 грн у ТОВ «Сфера сім» у м. Львів на вул. Городоцька, 2 пляшки нітроетану та 2 пляшки бензальдегіду, які, упакувавши в картонну коробку, повідомивши ОСОБА_7 , відправив із Стрийської автостанції м. Львів рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» до автостанції №1 м. Луцьк, а також за вказівкою ОСОБА_7 поповнив йому рахунок сім-карток оператора ПрАТ «Київстар» на суму 40 грн та ТОВ «Астеліт» на суму 60 гривень.

ОСОБА_7 , діючи як співорганізатор та керівник організованої групи, скоординувавши дії особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, шляхом надіслання їй СМС повідомленням даних рейсового автобуса сполученням «Моршин-Луцьк», дав вказівку зустріти його на автостанції №1 м. Луцьк, отримати зазначену передачу та передати іншій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою використання зазначених засобів за адресою: АДРЕСА_10 , під час виготовлення амфетаміну й продовження функціонування діяльності організованої групи.

Крім того, в період з 23 квітня 2014 року по 24 квітня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), повторно, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи як організатори та керівники, в складі організованої групи, спільно з чотирма особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, 23.04.2014 дали вказівку одній з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримати за адресою: АДРЕСА_1 , у матері ОСОБА_6 - ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1000 грн., які зберігались у неї членами організованої групи, з метою подальшого використання в ході здійснення злочинної діяльності, та були отримані від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, в період з 24.12.2013 по 23.04.2014 за збут незаконно виготовленої психотропної речовини амфетаміну, яку вказана особа виконала і того ж дня приблизно о 13.50 отримала вказану суму, яку зберігала при собі до надходження інших вказівок ОСОБА_6

24.04.2014 в період з 10.10 до 11.45 ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , за погодженням з іншими трьома особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, шляхом здійснення телефонних дзвінків та надсилання СМС повідомлень на мобільний номер однієї з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, номер НОМЕР_9 , дав вказівку останній отримати у ще однієї з указаних осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти, які у неї зберігались та були одержані від злочинної діяльності, в сумі 200 грн, та використати їх у ході здійснення злочинної діяльності, а саме придбати на Завокзальному ринку в м. Луцьку одну пластикову каністру білого кольору ємністю 1 л з електролітом для акумуляторів та передати її особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшого використання останнім під час виготовлення психотропної речовини амфетаміну.

Відповідно до вказівок ОСОБА_6 , особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, 24.04.2014 (у невстановлений органом досудового розслідування час) отримала за місцем проживання іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти в сумі 200 грн та приблизно об 11.30 придбала на Завокзальному ринку у м. Луцьк вказану ОСОБА_6 пластикову каністру ємністю 1 л з написом «Електроліт», яку того ж дня, перебуваючи поблизу супермаркету «Салют» у м. Луцьк на пр. Грушевського, 20, передала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшого використання під час хімічного синтезу психотропної речовини та продовження функціонування діяльності організованої групи.

Крім того, в період з 01 травня 2014 року по 31 травня 2014 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), повторно, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, а в період з 23.05.2014 по 31.05.2014 інша особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у заздалегідь винайманому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за участю ще іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , з відома та за згодою інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, незаконно виготовили у вказаний період, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, 103 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина амфетамін. Вказану речовину, з метою подальшого збуту, за координацією та вказівками організаторів, було передано особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка шляхом додавання до вказаної речовини певних перемелених інгредієнтів збільшила її об`єм і масу та 08.05.2014 інша особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за грошову винагороду в розмірі 8400 грн (виходячи із встановленого розрахунку 140 грн за 1 г) незаконно збула ще одній особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 60 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, для організації наступного збуту амфетаміну іншим особам. Окрім того, 20.05.2014 приблизно о 23.40 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримала від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у якості оплати за попереднє придбання амфетаміну, грошові кошти в сумі 8920 грн та 425 доларів США, що згідно з курсом НБУ на момент вчинення злочину становили 4927,38 гривень.

Отримані за вищевказаних обставин за збут психотропної речовини амфетаміну від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти у загальній сумі 13847,38 грн., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як співорганізатори, за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, повторно, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, а саме: 23.05.2014 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зберігаючи вищевказані здобуті в ході здійснення злочинної діяльності грошові кошти за місцем проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, дізнавшись від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, про необхідність придбання певних хімічних речовин для продовження виготовлення психотропної речовини амфетаміну, узгодивши за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_10 (не обізнаним про злочинні наміри учасників організованої групи) про перерахування необхідних йому грошових коштів на картковий рахунок, о 12.29 за участю ОСОБА_28 (не обізнаної про злочинні наміри учасників організованої групи), через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Луцьк на пр. Грушевського, 28, переслали грошові кошти в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 , який за вказівкою ОСОБА_7 того ж дня о 15.10, перебуваючи на вул. Патона, 37 у м. Львів, за допомогою банкомату зняв перераховані йому грошові кошти в сумі 470 грн., за які приблизно о 16.00 придбав у ТОВ «Сфера сім» на вул. Городоцькій у м. Львів одну ємність оцтової кислоти та ізоприловий спирт, які, упакувавши в картонну коробку і обмотавши скотчем, відправив із Стрийської автостанції м. Львів рейсовим автобусом сполученням «Львів-Луцьк» до автостанції №1 м. Луцьк.

ОСОБА_6 , діючи як співорганізатор та керівник, спільно з ОСОБА_7 , за допомогою засобів мобільного зв`язку, скоординував дії особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та дав вказівку зустріти 23.05.2014 о 20.10 на автостанції №1 м. Луцьк вказаний автобус, отримати передачу з хімічними речовинами та передати двом іншим особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, для використання під час виготовлення амфетаміну, що першою особою було виконано та передано хімічні речовини двом іншим особам для використання за адресою: АДРЕСА_15 , під час виготовлення амфетаміну.

31.05.2014 в ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_15 , працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, прекурсори, ряд предметів та речовин, які використовувались членами організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.
Крім того, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 31 травня 2014 року приблизно о 01.00, діючи з корисливих мотивів, являючись активним членом очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, до складу якої входили також п`ять осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за вказівкою та за координації дій ОСОБА_6 , перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_14 , в салоні автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , незаконно отримала від іншої особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за грошову винагороду згорток фольги вагою 525,0106 г із вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно з висновком експерта №0271/0271 від 31.05.2014 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, який згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 79,1916 г, що є особливо великим розміром.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року за вказаними в обвинуваченні епізодами визнав повністю та суду показав, що він не оспорює жодних викладених у пред`явленому йому обвинуваченні фактичних обставин вчинення злочинів, правильно розуміє зміст цих обставин, суду пояснив, що щиро розкаюється у вчиненому, висловив жаль з приводу своєї протиправної поведінки, обіцяє виправитися, він має дочку 2009 року народження, про яку піклується, бере участь у її вихованні. Тому ОСОБА_6 просив суд його суворо не карати і обмежитися уже відбутим покаранням.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року визнав повністю та суду показав, що він також не оспорює жодних викладених в обвинуваченні фактичних обставин вчинення ним вказаних злочинів, правильно розуміє зміст цих обставин, суду пояснив, що щиро розкаюється у вчиненому, висловив жаль з приводу своєї протиправної поведінки, хоче стати на шлях виправлення, він має батька, який хворіє, є особою з інвалідністю другої групи, який потребує його догляду. Тому ОСОБА_7 просив суд його суворо не карати і обмежитися фактично відбути покаранням.

З урахуванням того, що фактичні обставини вчинення злочинів учасниками провадження не оспорюються і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, сумніви у добровільності їх позицій відсутні, заслухавши думку учасників провадження, роз`яснивши їм зміст ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо цих обставин і визнає фактичні обставини вчинення злочинів доведеними наявними у кримінальному провадженні доказами.

Отже, на підставі викладеного суд дійшов висновку, що своїми умисними протиправними діями, які виразились в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненими повторно, з корисливих мотивів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.
Своїми умисними протиправними діями, що виразились у незаконному виготовлені, придбані, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, а також у передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, вчиненими організованою групою, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах,ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Своїми умисними протиправними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 311 КК України.

Своїми умисними протиправними діями, які виразились у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використанні таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненими повторно, вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України.
Своїми умисними протиправними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчиненими особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 306, 317 КК України, вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 313 КК України.

Одночасно суд вважає, що з обвинувачення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 та ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України слід виключити кваліфікуючі ознаки, що інкриміновано їм органом досудового розслідування, а саме: вчинення злочину групою осіб (за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України) та вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України), як зайво інкриміновані, оскільки у їхніх діях має місце більш складна форма співучасті вчинення злочинів організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК України), що, за наявності інших кваліфікуючих ознак, інкримінованих органом досудового розслідування, зокрема вчинення злочинів повторно, не впливає на кваліфікацію їх дій за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і дані про особу обвинувачених.

До обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 суд відносить рецидив злочинів.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суд відносить їх щире каяття.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_6 неодноразово судимий, судимість не знята та не погашена в установленому законом порядку, вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень під час відбування покарання у виді позбавлення волі, вчинив особливо тяжкі та тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі організованої групи, був її організатором. Проте він визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів, щиро покаявся, має постійне місце проживання, на його утриманні перебуває малолітня дочка, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тому суд призначає йому покарання в межах санкцій частин статей, що передбачають відповідальність за вчинені ним злочини, у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна, із застосуванням положень ст. 70 КК Українита принципу часткового складання призначених покарань.

Судом установлено, що на даний час призначене згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.04.2010, яким ОСОБА_6 засуджено за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ст. 353, ст. 71 КК України додаткове покарання у виді позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки ним не відбуте. Тому на підставі ст. 71 КК України до покарання, призначеного за цим вироком, слід повністю приєднати невідбуте додаткове покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.04.2010 у виді позбавлення права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки.
Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_7 неодноразово судимий, судимість не знята і не погашена в установленому законом порядку, вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень під час відбування покарання у виді позбавлення волі, вчинив особливо тяжкі та тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі організованої групи, був її організатором. Проте він визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів, щиро покаявся, має постійне місце проживання, його батько є особою з інвалідністю другої групи і потребує його догляду.

Тому суд призначає йому покарання в межах санкцій частин статей, що передбачають відповідальність за вчинені ним злочини, у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна, із застосуванням положень статті 70 КК Українита принципу часткового складання призначених покарань.

Судом установлено, що вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12 листопада 2019 року, який набрав законної сили 09 лютого 2021 року, ОСОБА_7 засуджено за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, вчинених у період з 09 травня 2018 року по 18 червня 2018 року, і на підставі ч. 4 ст. 70 КК України йому визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років 6 (шість) місяців. З указаного вироку суду також вбачається, що ОСОБА_7 було затримано 18 червня 2018 року, тому судом ухвалено обчислювати строк відбування покарання з 18 червня 2018 року. На даний час ОСОБА_7 відбуває основне покарання у виді позбавлення волі за вказаним вироком суду.
Тому остаточне покарання ОСОБА_7 слід визначити на підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання визначеного остаточного покарання за цим вироком суду та покарання згідно з вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12 листопада 2019 року.
Згідно з ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно зі ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Отже, суд при призначенні покарання обвинуваченим застосовує закон про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення обвинуваченими інкримінованих їм діянь, при цьому, у частині обвинувачення за ст. 306 КК України застосує редакцію кримінального закону, що пом`якшує їх відповідальність, з урахуванням змін, внесених законом №770-VIII від 10.11.2015.

При вирішенні питання про зарахування обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у строк покарання строку попереднього ув`язнення, суд керується позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеною у постанові від 29 серпня 2018 року справі №663/537/17, пунктами 78, 102, 104, 105, 106 зазначеної постанови суду.

Так, положення ч. 5 ст. 72 КК України щодо правил зарахування попереднього ув`язнення до строку позбавлення волі визначають «інші кримінально-правові наслідки діяння» у розумінні ч. 2 ст. 4 КК України (п. 102 постанови ВП ВС).

Якщо особа вчинила злочин у період до 23 грудня 2015 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII (зворотна дія Закону №838-VIII як такого, який «іншим чином поліпшує становище особи» у розумінні ч. 1 ст. 5 КК України) (п.104 постанови ВП ВС).

Таким чином, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі (п. 105 постанови ВП ВС).

Якщо особа вчинила злочин у період до 23 грудня 2015 року (включно) і до неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом №2617-VIII, то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII. В такому разі Закон №838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону №2617-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону №2617-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається (п. 106 постанови ВП ВС).

Тому з огляду на положення статей 4, 5 КК України, згідно з позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеною у постанові від 29 серпня 2018 року справі №663/537/17, зарахування обвинуваченим ОСОБА_6 і ОСОБА_7 строку попереднього ув`язнення (за вчинення ними злочинів у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року) слід провести на підставі Закону №838-VIII (має місце зворотна і переживаюча (ультраактивна) дія закону), оскільки Закон №2046-VIII зворотної дії в часі не має, так як погіршує кримінально-правове становище обвинувачених.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 №3477-ІV суди повинні застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до міжнародної практики, умови утримання під вартою під час попереднього ув`язнення не можуть бути суворішими призначеного судом покарання за кримінальне правопорушення. Утримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань кримінального судочинства, здійснюється на принципах неухильного додержання Конституції України, Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув`язненими і не може поєднуватись з діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.

ЄСПЛ в рішенні у справі «Балицький проти України» вказав, що ст. 46 Конвенції при її тлумаченні у світлі ст. 1 покладає на державу відповідача юридичний обов`язок вжити під наглядом Комітету Міністрів належні заходи загального та/або індивідуального характеру для забезпечення права заявника, порушення якого було встановлено судом. Такі заходи повинні також вживатися до інших осіб, які перебувають у такому ж становищі, що й заявник, зокрема через розв`язання проблем, які призвели до констатації судом порушення.

Отже, ЄС прямо вказує на необхідність усунення систематичних порушень щодо всіх осіб, які перебувають в такому ж становищі, що і заявник. А оскільки умови утримання обвинувачених в період з часу їх прибуття до Луцького слідчого ізолятора, а також ОСОБА_7 з часу його затримання 18.06.2018 до моменту набрання вказаним вироком суду законної сили, не змінювалися і не змінюються на кращі, то, на думку суду, у даному кримінальному провадженні підлягає застосуванню норма ч. 2 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII, і засудженим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід зарахувати у строк покарання додатково періоди, під час яких вони перебували в умовах слідчого ізолятора, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Згідно з положеннями ст. 73 КК України, строки покарання обчислюються відповідно в роках, місяцях, годинах. При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього ув`язнення, допускається обчислення строків покарання у днях.

На підставі викладеного, відповідно до положень ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII, зазначеної практики ЄСПЛ, суд проводить зарахування обвинуваченому ОСОБА_6 у строк покарання за вчинення ним злочинів у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, строку попереднього ув`язнення (у тому числі, строку, коли щодо нього застосовувалися заходи попереднього ув`язнення), з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, за такі періоди:

з 04.07.2014 (день прибуття у СІЗО м.Луцька, згідно з ухвалою слідчого судді від 11.06.2014) по 14.12.2017 включно (зміна запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт згідно з ухвалою суду від 14.12.2017), тобто 3 (три) роки 5 (п`ять) місяців 10 (десять) днів;

з 03.07.2019 (з моменту фактичного затримання, згідно з ухвалою суду від 04.07.2019 про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою) до 28.08.2020 включно (зміна запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт згідно з ухвалою суду від 28.08.2020), тобто 1 (один) рік 1(один) місяць 25 (двадцять п`ять) днів.

Таким чином ОСОБА_6 у строк покарання слід зарахувати загальний строк попереднього ув`язнення 4 (чотири) роки 7 (сім) місяців 5 (п`ять) днів, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, що становить 9 (років) 2 (два ) місяці 10 (десять) днів.

На підставі викладеного, відповідно до положень ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII, зазначеної практики ЄСПЛ, суд проводить зарахування обвинуваченому ОСОБА_7 у строк покарання за вчинення ним злочинів у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, строку попереднього ув`язнення (у тому числі, строку, коли щодо нього застосовувалися заходи попереднього ув`язнення), з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, за періоди:

з 04.07.2014 (день прибуття у СІЗО м. Луцька, згідно з ухвалою слідчого судді від 11.06.2014) по 14.12.2017 включно (зміна запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт згідно з ухвалою суду від 14.12.2017), тобто 3 (три) роки 5 (п`ять) місяців 10 (десять) днів;

з 18.06.2018 (з моменту фактичного затримання, згідно з вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12.11.2019 в частині фактичного затримання ОСОБА_7 та початку строку відбуття покарання) до набрання вказаним вироком Шацького районного суду Волинської області законної сили (період утримання обвинуваченого в умовах слідчого ізолятора).

Таким чином ОСОБА_7 у строк покарання слід зарахувати загальний строк попереднього ув`язнення за вказані періоди, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Згідно з ч. 4 ст. 374, ст. 181 КПК України, з урахуванням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_6 , того, що він вчинив кримінальні правопорушення, маючи не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлених судом під час розгляду клопотань прокурора про продовження строку запобіжного заходу ризиків, відносно обвинуваченого ОСОБА_6 слід залишити запобіжний захід домашній арешт, продовжений ухвалою суду до 11 квітня 2021 року, до набрання вироком суду законної сили. У разі набрання вказаним вироком суду законної сили раніше, ніж 11 квітня 2021 року, слід вважати застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід домашній арешт скасованим з наступного дня після набрання вироком суду законної сили.

Обвинуваченого ОСОБА_7 на підставі ухвали Шацького районного суду Волинської області від 11.02.2021 року слід залишити в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», до набрання вироком суду законної сили.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді на мобільний телефон марки SAMSUNS GT-E 1200 imei НОМЕР_18 , мобільний телефон «SAMSUNG GS 5330» imeі НОМЕР_19 (без батареї живлення) з двома сім-картами в пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Nokia X2-02» imei НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з флеш-картою microSD та частини від сім-карти; мобільний телефон «Nokia 206» imei НОМЕР_22 , imei НОМЕР_23 з сім-картками «Life» номер НОМЕР_24 та «МТС» номер НОМЕР_25 , - слід скасувати.

Відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України, ст. 100 КПК України, речові докази у кримінальному провадженні, відповідно, конфіскувати, звернувши у власність держави, знищити та повернути законному володільцю.
Згідно зі ст.124 КПК України, процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку з проведенням судових фізико-хімічних експертиз, слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , в розмірі по 1 921 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одній гривні) з кожного, в дохід держави.

Керуючись статтями 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України та призначити покарання:
- за ч. 3 ст. 307 КК України - 9 (дев`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 311 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України - 9 (дев`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 313 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_6 остаточне основне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 2 (два) місяці 10 (десять) днів, з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.
На підставі ст. 71 КК України, за сукупністю вироків, до покарання, призначеного за даним вироком, повністю приєднати невідбуте додаткове покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.04.2010 у виді позбавлення права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, і остаточно призначити ОСОБА_6 основне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 2 (два) місяці 10 (десять) днів, з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України та призначити покарання:
- за ч. 3 ст. 307 КК України - 9 (дев`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 311 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України - 9 (дев`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч. 3 ст. 313 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_7 остаточне основне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 2 (два) місяці, з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання визначеного остаточного покарання за цим вироком суду та покарання згідно з вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12 листопада 2019 року, визначити ОСОБА_7 остаточне основне покарання у виді позбавлення волі на строк 12 (дванадцять) років 5 (п`ять) місяців 20 (двадцять) днів, з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.
Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обчислювати з 02.03.2021 року.

Зарахувати ОСОБА_6 в строк покарання строк попереднього ув`язнення з 04.07.2014 по 14.12.2017 включно та з 03.07.2019 по 28.08.2020 включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_7 в строк покарання строк попереднього ув`язнення з 04.07.2014 по 14.12.2017 включно та з 18.06.2018 по день набрання вказаним вироком суду законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_6 залишити до набрання вироком суду законної сили домашній арешт, продовжений ухвалою суду до 11 квітня 2021 року. У разі набрання вказаним вироком суду законної сили раніше, ніж 11 квітня 2021 року, вважати застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід домашній арешт скасованим з наступного дня після набрання вироком суду законної сили.

До набрання вироком суду законної сили обвинуваченого ОСОБА_7 залишити в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)».

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді на: мобільний телефон марки SAMSUNS GT-E 1200 imei НОМЕР_18 , мобільний телефон «SAMSUNG GS 5330» imeі НОМЕР_19 (без батареї живлення) з двома сім-картами в пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Nokia X2-02» imei НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з флеш-картою microSD та частини від сім-карти; мобільний телефон «Nokia 206» imei НОМЕР_22 , imei НОМЕР_23 з сім-картками «Life» номер НОМЕР_24 та «МТС» номер НОМЕР_25 .

Відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України, речові докази, вилучені 31.05.2014 під час проведення обшуку (огляду) в Городищенській виправній колонії (№96), спальних місць засуджених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,- мобільний телефон марки SAMSUNS GT-E 1200 imei НОМЕР_18 , мобільний телефон «SAMSUNG GS 5330» imeі НОМЕР_19 (без батареї живлення) з двома сім-картами в пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Nokia X2-02» imei НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з флеш-картою microSD та частини від сім-карти, що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693), відповідно, мобільні телефони - конфіскувати у власність держави; пошкоджені сім-картки - знищити;

Речові докази, вилучені 31.05.2014 під час проведення обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_6 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: мобільний телефон «Nokia 206» imei НОМЕР_22 , imei НОМЕР_23 з сім-картками «Life» номер НОМЕР_24 та «МТС» номер НОМЕР_25 , що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) повернути законному володільцеві ОСОБА_11 .

Стягнути із ОСОБА_6 , з ОСОБА_7 в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, в розмірі по 1 921 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одній гривні) з кожного.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду через Шацький районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим ОСОБА_7 , який перебуває під вартою, протягом тридцяти днів з моменту вручення йому копії вироку суду.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Судді /підпис/ ОСОБА_2
/підпис/ ОСОБА_3
Згідно з оригіналом Головуючий суддя ОСОБА_1