Справа № 209/1930/21
Провадження № 1-кс/209/468/21
У Х В А Л А
Іменем України

08 червня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000073 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в
Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальникові СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України : оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в
Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме : банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який
розташований за адресою : АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або з можливістю їх вилучення в відділенні, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 А
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.04.2021 по теперішній час.
- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 .
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за
період часу з 14.04.2021 по теперішній час, банк отримувача,
- фотознімки хто знімав гроші.
- надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.04.2021 р. до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділи грошовими коштами заявниці, які знаходились на їй належній банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій майнової шкоди на суму 59488 грн. За даним фактом СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 15.04.2021 було розпочато кримінальне
провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілій ОСОБА_15 14.04.2021 приблизно о 10:50 год. на її власний номер телефону зателефонували невідомі особи та представившись працівником банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомили, що її банківську картку № НОМЕР_1 заблоковано та потрібно перевести грошові кошти на
вказаний ними номер, що в подальшому потерпіла й зробила, після чого виявила відсутність грошових коштів у сумі 59488 грн. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки AT
" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заява про розгляд клопотання за його відсутності.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000073 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальникові СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України : оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме : банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або з можливістю їх вилучення в відділенні, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 А
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.04.2021 по теперішній час.
- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 .
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за
період часу з 14.04.2021 по теперішній час, банк отримувача,
- фотознімки хто знімав гроші.
- надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 червня 2021 року до 8 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1