Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1237/21
Номер провадження 1-кс/530/301/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 26.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 25.07.2021 року до ВП No4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.07.2021 року в період часу з 22 год. 48 хв. по 22 год. 55 хв. невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку

грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим нанесла останньому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нього оформлена банківська картка для виплат № НОМЕР_1 , якою він постійно користуюся та станом на 24.07.2021 року на ній знаходились грошові кошти у сумі 9406.38 грн.

24.07.2021 року близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_5 знаходився поблизу селищної ради в АДРЕСА_1 та з власної необережності поблизу даного місця втратив свою вищевказану банківську картку, яку вирішив не блокувати в надії її знайти та в подальшому користуватися. Цього ж дня 24.07.2021 року о 22 год. 48 хв. до нього на мобільний телефон (№ НОМЕР_2 ) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс повідомлення про те, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку він попередньо втратив «здійснена покупка цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 99.99 доларів США.» В подальшому через сім хвилин, а саме о 22 год. 55 хв. йому в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло ще одне смс-повідомлення з аналогічним змістом та з його картки ще було списано грошові кошти в сумі 99.99 доларів США.

Після другого повідомлення ОСОБА_5 зрозумів, що з його банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувається крадіжка грошових коштів та зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на номер НОМЕР_3 та заблокував вищевказану банківську картку. В подальшому о 23 год. 30 хв. ОСОБА_5 зайшов зі свого мобільного телефона в «Фейсбук» та в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення, яке розмістила дівчина на ім`я « ОСОБА_6 », про те, що нею було знайдено поблизу селищної ради в АДРЕСА_1 мою банківську картку та вона шукає власника.

25.07.2021 року близько 08 год. 00 хв. я зустрівся з ОСОБА_6 за місцем її проживання в смт. Опішня та при спілкуванні з нею остання мені повідомила, що особисто вона незаконні банківські операції з моєю банківською карткою не здійснювала, а здійснював їх її знайомий ОСОБА_7 , з яким вона разом відпочивала 24.07.2021 року та останній попрохав у неї мою банківську картку під приводом допомоги у відшуканні власника та в подальшому останній за допомогою свого мобільного телефону вводив дані банківської картки та ОСОБА_8 чула як з його мобільного телефону видавалися звуки, характерні під час здійснення оплати.

Внаслідок крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 200 доларів США, а саме 5 437 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шляхом крадіжки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 24.07.2021 року з якої було знято грошові кошти на загальну суму 200 доларів США, а саме 5 437 грн.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 24.07.2021 року з якої було здійснено крадіжку грошових коштів на загальну суму 200 доларів США, а саме 5 437 грн. і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт зняття грошових коштів 24.07.2021 року з картки № НОМЕР_1 , а саме у відділенні в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 24.07.2021 року;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 05.08.2021 року по 05.09.2021 року.

Копію ухвали направитистаршому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1