Справа № 592/8118/21
Провадження № 1-кс/592/4133/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
09 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в:

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 29.06.2021 30.06.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Веселе торбинка» та ТОВ «Севен Сид», а саме:

1) підшивку з документами № 3 ФОП ОСОБА_6 , договори з додатками 2018 -2021 роки на 39 арк.;

2) печатки фізичних- осіб підприємців у загальній кількості 139 шт:

1. ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 )
2. ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 )

3. ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 )
4. ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 )
5. ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 )
6. ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 )
7. ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 )
8. ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 )
9. ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 )
10. ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 )
11. ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 )
12. ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 )
13. ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 )
14. ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 )
15. ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 )
16. ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 )
17. ОСОБА_23 (код НОМЕР_17 )
18. ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 )
19. ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 )
20. ОСОБА_26 (код НОМЕР_20 )
21. ОСОБА_27 (код НОМЕР_21 )
22. ОСОБА_28 (код НОМЕР_22 )
23. ОСОБА_29 (код НОМЕР_23 )
24. ОСОБА_30 (код НОМЕР_24 )
25. ОСОБА_31 (код НОМЕР_25 )
26. ОСОБА_32 (код НОМЕР_26 )
27. ОСОБА_33 (код НОМЕР_27 )
28. ОСОБА_34 (код НОМЕР_28 )
29. ОСОБА_35 (код НОМЕР_29 )
30. ОСОБА_36 (код НОМЕР_30 )
31. ОСОБА_6 (код НОМЕР_31 )
32. ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 )
33. ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 )
34. ОСОБА_39 (код НОМЕР_34 )
35. ОСОБА_40 (код НОМЕР_35 )
36. ОСОБА_41 (код НОМЕР_36 )
37. ОСОБА_42 (код НОМЕР_37 )
38. ОСОБА_43 (код НОМЕР_38 )
39. ОСОБА_44 (код НОМЕР_39 )
40. ОСОБА_45 (код НОМЕР_40 )
41. ОСОБА_46 (код НОМЕР_41 )
42. ОСОБА_47 (код НОМЕР_42 )
43. ОСОБА_48 (код НОМЕР_43 )
44. ОСОБА_49 (код НОМЕР_44 )
45. ОСОБА_50 (код НОМЕР_45 )
46. ОСОБА_51 (код НОМЕР_46 )
47. ОСОБА_52 (код НОМЕР_47 )
48. ОСОБА_53 (код НОМЕР_48 )
49. ОСОБА_54 (код НОМЕР_49 )
50. ОСОБА_55 (код НОМЕР_50 )
51. ОСОБА_56 (код НОМЕР_51 )
52. ОСОБА_57 (код НОМЕР_52 )
53. ОСОБА_58 (код НОМЕР_53 )
54. ОСОБА_59 (код НОМЕР_54 )
55. ОСОБА_60 (код НОМЕР_55 )
56. ОСОБА_61 (код НОМЕР_56 )
57. ОСОБА_62 (код НОМЕР_57 )
58. ОСОБА_63 (код НОМЕР_58 )
59. ОСОБА_64 (код НОМЕР_59 )
60. ОСОБА_65 (код НОМЕР_60 )
61. ОСОБА_66 (код НОМЕР_61 )
62. ОСОБА_67 (код НОМЕР_62 )
63. ОСОБА_68 (код НОМЕР_63 )
64. ОСОБА_69 (код НОМЕР_64 )
65. ОСОБА_70 (код НОМЕР_65 )
66. ОСОБА_71 (код НОМЕР_66 )
67. ОСОБА_72 (код НОМЕР_67 )
68. ОСОБА_73 (код НОМЕР_68 )
69. ОСОБА_74 (код НОМЕР_69 )
70. ОСОБА_75 (код НОМЕР_70 )
71. ОСОБА_76 (код НОМЕР_71 )
72. ОСОБА_77 (код НОМЕР_72 )
73. ОСОБА_78 (код НОМЕР_73 )
74. ОСОБА_79 (код НОМЕР_74 )
75. ОСОБА_80 (код НОМЕР_75 )
76. ОСОБА_81 (код НОМЕР_76 )
77. ОСОБА_82 (код НОМЕР_77 )
78. ОСОБА_83 (код НОМЕР_78 )
79. ОСОБА_84 (код НОМЕР_79 )
80. ОСОБА_85 (код НОМЕР_80 )
81. ОСОБА_86 (код НОМЕР_81 )
82. ОСОБА_87 (код НОМЕР_82 )
83. ОСОБА_88 (код НОМЕР_83 )
84. ОСОБА_89 (код НОМЕР_84 )
85. ОСОБА_90 (код НОМЕР_85 )
86. ОСОБА_91 (код НОМЕР_86 )
87. ОСОБА_92 (код НОМЕР_87 )
88. ОСОБА_93 (код НОМЕР_88 )
89. ОСОБА_94 (код НОМЕР_89 )
90. ОСОБА_95 (код НОМЕР_90 )
91. ОСОБА_96 (код НОМЕР_91 )
92. ОСОБА_97 (код НОМЕР_92 )
93. ОСОБА_98 (код НОМЕР_93 )
94. ОСОБА_99 (код НОМЕР_94 )
95. ОСОБА_100 (код НОМЕР_95 )
96. ОСОБА_101 (код НОМЕР_96 )
97. ОСОБА_102 (код НОМЕР_97 )
98. ОСОБА_103 (код НОМЕР_98 )
99. ОСОБА_104 (код НОМЕР_99 )
100. ОСОБА_105 (код НОМЕР_100 )
101. ОСОБА_106 (код НОМЕР_101 )
102. ОСОБА_107 (код НОМЕР_102 )
103. ОСОБА_108 (код НОМЕР_103 )
104. ОСОБА_109 (код НОМЕР_104 )
105. ОСОБА_110 (код НОМЕР_105 )
106. ОСОБА_111 (код НОМЕР_106 )
107. ОСОБА_112 (код НОМЕР_107 )
108. ОСОБА_113 (код НОМЕР_108 )
109. ОСОБА_114 (код НОМЕР_109 )
110. ОСОБА_115 (код НОМЕР_110 )
111. ОСОБА_116 (код НОМЕР_111 )
112. ОСОБА_117 (код НОМЕР_112 )
113. ОСОБА_118 (код НОМЕР_113 )
114. ОСОБА_119 (код НОМЕР_114 )
115. ОСОБА_120 (код НОМЕР_115 )
116. ОСОБА_121 (код НОМЕР_116 )
117. ОСОБА_122 (код НОМЕР_117 )
118. ОСОБА_123 (код НОМЕР_118 )
119. ОСОБА_124 (код НОМЕР_119 )
120. ОСОБА_125 (код НОМЕР_120 )
121. ОСОБА_126 (код НОМЕР_121 )
122. ОСОБА_127 (код НОМЕР_122 )
123. ОСОБА_128 (код НОМЕР_123 )
124. ОСОБА_129 (код НОМЕР_124 )
125. ОСОБА_130 (код НОМЕР_125 )
126. ОСОБА_131 (код НОМЕР_126 )
127. ОСОБА_132 (код НОМЕР_127 )
128. ОСОБА_133 (код НОМЕР_128 )
129. ОСОБА_134 (код НОМЕР_129 )
130.Астахова- ОСОБА_135 (код НОМЕР_130 )
131. ОСОБА_136 (код НОМЕР_131 )
132. ОСОБА_137 (код НОМЕР_132 )
133. ОСОБА_138 (код НОМЕР_133 )
134. ОСОБА_139 (код НОМЕР_134 )
135. ОСОБА_140 (код НОМЕР_135 )
136. ОСОБА_141 (код НОМЕР_136 )
137. ОСОБА_142 (код НОМЕР_137 )
138. ОСОБА_143 (код НОМЕР_138 )
139. ОСОБА_144 (код НОМЕР_139 );
3) картки-ключі до рахунків у ПриватБанку з реквізитами фізичних-осіб підприємців у кількості 150 шт.:
1.

НОМЕР_140 1450 9097
11.5169 3305 1384 2663
12.5169 3305 1450 9212
13.5169 3305 1450 9188
14.5169 3305 1450 9535
15.5169 3305 1559 3579
16.5169 3305 1450 9683
17.5169 3305 1450 9659
18.5169 3305 1384 2655
19.4246 0010 0211 4084
20.4246 0010 0211 4134
21.4246 0010 0211 4035
22.5169 3305 1559 2613
23.4246 0010 0211 4027
24.5169 3305 2359 7901
25.5169 3305 2363 1494
26.5169 3305 2363 1619
27.4246 0010 0211 3771
28.4246 0010 0211 4068
29.5169 3305 1562 7666
30.4246 0010 0211 4001
31.5169 3305 2306 7392
32.4246 0010 0131 4537
33.5169 3305 1723 2234
34.4246 0010 0241 1381
35.4246 0010 0211 4050
36.5169 3305 1724 2738
37.5169 3305 1724 2720
38.5169 3305 1757 0435
39.5169 3305 1909 4434
40.5169 3305 1940 5648
41.4246 0010 0045 0449
42.5169 3305 1662 5164
43.5169 3305 1829 2906
44.5169 3305 2061 7215
45.4246 0010 0211 4076
46.5169 3305 2061 7843
47.5169 3305 1995 4777
48.5169 3305 1233 3292
49.5169 3305 1663 0396
50.5169 3305 1829 4092
51.5169 3305 2061 3370
52.5169 3305 1723 2275
53.5169 3305 1995 3761
54.5169 3305 1723 2267
55.5169 3305 1991 0167
56.5169 3305 2062 1555
57.5169 3305 1756 5294
58.5169 3305 1233 4514
59.5169 3305 1829 3961
60.5169 3305 1173 7600
61.5169 3305 1233 4381
62.5169 3305 1995 3423
63.5169 3305 1232 9530
64.5169 3305 1393 3694
65.4246 0010 0045 0597
66.5169 3305 1914 0930
67.5169 3305 1232 9498
68.5169 3305 1829 6220
69.5169 3305 1232 9449
70.5169 3305 1663 0289
71.5169 3305 1829 3904
72.5169 3305 1233 4670
73.5169 3305 1829 4084
74.4246 0010 0164 7233
75.5169 3305 1723 2129
76.5169 3305 1393 3736
77.5169 3305 1724 2746
78.5169 3305 1723 2218
79.5169 3305 1173 7410
80.5169 3305 2061 7900
81.4246 0010 0211 3706
82.5169 3305 1724 2753
83.4246 0010 0211 3672
84.5169 3305 1995 2334
85.5169 3305 2359 6077
86.5169 3305 1233 4654
87.5169 3305 1233 4712
88.5169 3305 1173 7436
89.4246 0010 0211 3714
90.5169 3305 1991 0134
91.5169 3305 1914 0864
92.5169 3305 1662 5131
93.5169 3305 1173 7667
94.4246 0010 0208 3552
95.5169 3305 1233 3250
96.5169 3305 1723 2119
97.5169 3305 1233 4266
98.5169 3305 1940 5655
99.5169 3305 1662 5115
100.5169 3305 1233 3243
101.5169 3305 1723 2309
102.5169 3305 1232 9225
103.5169 3305 1723 2036
104.5169 3305 1829 3912
105.5169 3305 2314 6998
106.5169 3305 1663 0339
107.4246 0010 0208 3651
108.5169 3305 1232 9233
109.5169 3305 1233 2682
110.5169 3305 1995 2235
111.5169 3305 1829 4050
112.5169 3305 1393 3728
113.4246 0010 0164 7001
114.5169 3305 1991 0084
115.5169 3305 1233 3375
116.5169 3305 1232 9258
117.4246 0010 0045 0720
118.5169 3305 1173 0352
119.5169 3305 1731 1996
120.5169 3305 1662 5081
121.5169 3305 1995 2326
122.5169 3305 1232 9266
123.5169 3305 1685 8989
124.5169 3305 2359 7935
125.5169 3305 2359 7927
126.4246 0010 0211 4043
127.4246 0010 0211 4019
128.5169 3305 2061 7223
129.5169 3305 1723 2200
130.5169 3305 1940 5531
131.4246 0010 0211 3953
132.5169 3305 2139 3782
133.5169 3305 1232 9431
134.5169 3305 1812 6476
135.4246 0010 0211 3698
136.5169 3305 1693 8484
137.5169 3305 1663 0370
138.5169 3305 1829 3979
139.4246 0010 0211 3656
140.4246 0010 0211 4142
141.5169 3305 1663 0388
142.5169 3305 1995 2318
143.5169 3305 1393 3744
144.5169 3305 1663 0354
145.5169 3305 1991 0092
146.5169 3305 1232 9399
147.5169 3305 1233 2724
148.5169 3305 1233 4704
149.5169 3305 1940 5515
150.5169 3305 1232 8920
4) реєстратор марки «Hikvision» моделі DS-7108HQHI-K1 (з зарядним кабелем) у кількості 1 шт.;
5) зошит з малюнком гір на обкладинці з чорновими записами на 48 арк.;
6) зошит з числом «20» на обкладинці з чорновими записами на 60 арк.;
7) підшивку № 50 з чорновими записами та розписками на 12 арк.;
8) підшивку № 51 із документами фінансово-господарської діяльності, табелями робочого часу на 227 арк.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 17-00 година 12.07.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1