Провадження № 1-кс/760/7001/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001980 від 20.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з використанням підроблених документів, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що 19.02.2020р. в результаті ліквідації державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

На момент продажу майна державної установи ліквідатором ОСОБА_6 була надана інформація, що на території майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 знаходиться будівля навчально-готельного комплексу, а також 17 гаражів (боксів), які не перебувають на балансі державної установи та відомості щодо яких не внесені до реєстрових книг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що в грудні 2020р. керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації за ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на 17 гаражів за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані правочини ОСОБА_7 здійснила на підставі документів, які були надані службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та містили недостовірні відомості щодо фактичної дати побудови об`єктів нерухомості, а також технічних паспортів та довідок, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та рішення №08/12/20 від 08.12.2020, виданого ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1

При цьому, в документах, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано, що ПП « ОСОБА_8 » у 1991 році господарчим способом побудувало гаражі за адресою АДРЕСА_1 , хоча за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб вказане підприємство зареєстровано 19.02.1992 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.1994р. між ПП « ОСОБА_8 » (на той час МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на той час « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та приватним підприємством приватною юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на той час юридична консультативна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), укладено договір №01-94 про спільну діяльність.

Згідно вказаного договору нібито на території державної організації і були побудовані гаражні бокси у кількості 17 штук, однак, відповідно до п. 1.2. Договору купівлі-продажу, посвідченого в реєстрі за №203 від 19.02.2020р. встановлено, що об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (літ. А) (навчально-готельний комплекс, загальною площею 1380,5 кв.м.), розташована на земельній ділянці, яка знаходиться у комунальній власності. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоювався. Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування навчального-готельного комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 не здійснювалась, у зв`язку із перебуванням державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в процедурі банкрутства.

В ході досудового розслідування встановлено, що новим власником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нерухомого майна зазначеного вище (навчально-готельного комплексу, загальною площею 1380,5 кв.м., який перебував у господарському віданні державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вживаються заходи щодо оформлення права на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, листом №1/22/12 від 22.12.2020 р., з проханням розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за вище вказаною адресою, та клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №522101073 від 18.11.2020 р. Також КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено запит ДО ІНФОРМАЦІЯ_9 (КМДА) про надання інформації щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації №3131-21/183 від 21.01.2021.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 04.08.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- установчих, реєстраційних та дозвільних документів;

- карток з реєстрації;

- внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників);

- наказів, протоколів загальних зборів товариства;

- квитанцій про сплату обов`язкових платежів;

- довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи;

- листування, інших документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1