Справа № 201/2137/21
Провадження № 1-кс/201/734/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ ВП №5 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0002216 від 07.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якій останній повідомив, про те що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами, під час будівництва об`єкту нерухомості, будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 заволодів грошовим коштами, які були ввірені йому на будівництво.

07.09.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0002216 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у якості потерпілих було допитано гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які пояснили, що між ними та раніше знайомим гр. ОСОБА_6 , який позиціонував себе, як забудовник і особа, яка займається організацією і проведенням будівельних і ремонтних робіт була досягнута згода на будівництво таун хаусів по АДРЕСА_1 .

27.05.2016р. ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 згідно угод купівлі-продажу придбали по 1/6 у ТОВ «Прогресивні інвестиції» наступні об`єкти нерухомості:

1) земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

5) будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому право власності на старі житлові будинки було анульовано у зв`яку з руйнуванням будівель. На початку 2017 року було розроблено проект шести таунхаусів.

Влітку 2017 р. три земельні ділянки ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ) об`єднано в одну та присвоєно їй адресу: АДРЕСА_1 .

Згідно угоди загальна вартість будівництва була визначена у розмірі 10 млн. грн., фінансування повинно було розподілятися у рівних частках на кожного учасника проекту, тобто гр. ОСОБА_11 спільно з матір`ю свого чоловіка ОСОБА_10 повинні були також фінансувати це будівництво, але за весь час будівництва від гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , жодні грошові кошти не надходили.

Будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_1 проводилися гр. ОСОБА_6 протягом 2017-2018 р. Згідно розписок ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) отримав від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та від ОСОБА_7 , 29.07.1977р. грошові кошти в розмірі 5.282.411,00 (п`ять мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі чотириста одинадцять гривень 00 коп.) грн. для закупівлі будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 .

Також ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) згідно розписок отримав від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 5.276.350,64 (п`ять мільйонів двісті сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят гривень 64 коп.) для закупівлі будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна сума витрат на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які отримав гр. ОСОБА_6 склала 10.558.761,64 грн. (десять мільйонів п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 64 коп.).

Під час виконання гр. ОСОБА_6 будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 замовниками будівництва було виявлено недотримання будівельних норм та неякісне виконання будівельних робіт, що призвели до низки дефектів на об`єкті будівництва. На підставі цього було проведено будівельно-технічне дослідження по фактично виконаних будівельно-монтажних роботах і їх вартості на об`єкті «Багатоквартирний житловий будинок» розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами висновку встановлено, що фактична вартість будівельно-монтажних робіт і витрачених будівельних матеріалів на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , складає 9.807.254,34 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот сім тисяч двісті п`ятдесят чотири гривні 34 коп.). Таким чином сума коштів, витрачених замовниками на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Багатоквартирний житловий будинок» розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перевищує загальну суму вартості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт на 751.507,30 грн., що в свою чергу свідчить про шахрайські дії зі сторони забудовника в особі гр. ОСОБА_6 .

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування на адресу УКР ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ст. 40 КПК України було направлено доручення на встановлення причетності гр. ОСОБА_6 та інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення від працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування, що гр. ОСОБА_6 будучи організатором, за попередньою змовою з іншими особами, а саме з гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які є співучасниками вчинення кримінального правопорушення, здійснюють шахрайські дії при ремонтно-будівельних роботах. Шахрайські дії полягають в том, що ОСОБА_6 на протязі тривалого часу, виконує ремонтно-будівельні роботи будинків та іншого майна, при чому грошові кошти за ремонт отримує від фізичних осіб наперед на придбання матеріалів та проведення різноманітних ремонтно-будівельних робіт. Сума передплати перевищує загальну фактичну вартість запланованих до придбання матеріалів та запланованих ремонтно-будівельних робіт. В подальшому ОСОБА_6 або його співучасники здійснюють пошук осіб низької кваліфікації, які виконують вказані роботи.

На даний час у вище вказаному кримінальному провадженні жодну особу не було повідомлено про підозру.

Таким чином строк досудового розслідування триває до 07.03.2021 року.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002216 від 07.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 07.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15