УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2019 року за № 0000208 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 16 грудня 2019 року до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з не встановленими особами, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки на які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 .
16 грудня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , соже бути причетним до створення організованої групи осіб, які вчинили тяжкі злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До розкрадання бюджетних коштів може бути причетним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - підрядні організації, які виконували роботи по капітальному ремонту у дитячих садочках та школах міста Черкас, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих в Черкаській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та отриманні копій документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків за період з 01 червня 2018 року по 01 січня 2021 року.
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду повідомлена належним чином, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі. Крім того, просила здійснювати розгляд клопотання за відсутності особи, у володіння якої перебувають документи.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника Черкаської філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000208 внесені до реєстру 16 грудня 2019 року за фабулою: «Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000208 за ч.2 ст.367 КК України за підозрою ОСОБА_8 , встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 у продовж 2019-2020 років за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали розтрату бюджетних коштів виділених на ремонт освітніх закладів міста Черкаси, чим завдали матеріальної шкоди територіальній громаді м.Черкаси» - правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000208.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2019 року за № 0000208 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000208 від 05 лютого 2021 року, дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб Філії Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперових копіях або на електронному носії інформації:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ),
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв - анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР - адреси, з яких клієнт користувався «Інтернетом» і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по рахунках: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , відкритих в Черкаській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також копій документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків за період з 01 червня 2018 року по 01 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1